1.Tertialrapport 1 för Folktandvården godkänns. 2. Rapporten överlämnas till landstingsstyrelsen

Transkript

1 Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLL HN-HOS DATUM DIARIENR 35 Tertial 1: Folktandvården Beslut 1.Tertialrapport 1 för Folktandvården godkänns. 2. Rapporten överlämnas till landstingsstyrelsen Protokollsutdrag Landstingsstyrelsen Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tel landstinget.sormland@dll.se ORG NR V:\Politiska_organ\Nämnder\Hälso- och sjukvårdsnämnden\2005\06 Juni\ 35 Tertial 1 Ftv\ 35 Tert 1 Ftv.doc Utskriftsdatum: SID 1(1) 16:06

2 Bilaga 1 c Sven Olof Andersson Tel Mobiltel Till Nämnden för hälso- och sjukvård För kännedom: Landstingsdirektör Lars Andåker Tf Ekonomidirektör Inga Karlsson Kommentarer till Folktandvården Sörmlands resultat tertial 1 år Verksamheten i stort Vi har fortfarande hårt patienttryck och vi kraftsamlar och har fokus på vården. Vi blir allt bättre på att tillämpa vår riskgrupperingsmodell som innebär att vårdsituationen för våra patienter kommer att förbättras. Stora ansträngningar har gjorts under av 2004 för att förbättra revisionsintervallen för våra barn- och ungdomar. De friska barnen och barn med måttlig risk behöver därmed inte komma till oss riktigt så ofta utan vi kan istället ge mer tid till de barn och ungdomar som verkligen behöver vård. Det känns mycket tillfredställande. Flertalet av våra kliniker kommer efter 1:a halvåret att ha bra kontroll över situationen Det innebär också att vi har större möjlighet till koncentration på vuxenpatienterna fr o m andra tertialet. Patientintäkterna kunde ha utvecklats mer positivt under första tertialet. Vuxenintäkter ligger i nivå med utfall 2004 och det är lite för lågt. Vi kan dock konstatera att antalet vuxna patienter har ökat något sedan årsskiftet Produktionsstatistiken visar att vi avslutat något färre vuxenbehandlingar jämfört med samma tidpunkt förra året. Våra insatser för att upprätthålla den ekonomiska medvetenheten och öka kunskapen om den konkurrenssituation vi lever i fortsätter. Vi arbetar hårt med att förbättra arbetsorganisationen genom arbetsfördelning/delegering och strukturella åtgärder. Mycket kraft har lagts ner under första tertialet med att rekrytera nya medarbetare och personalsituationen är för närvarande mycket bra

3 Likaså fortsätter vi på den inslagna vägen med en aktiv uppföljning och utveckling av verksamhetsstyrningen I Eskilstuna kommun, hade vi tidigare stort akut vårdtryck, samtliga kliniker var sena med sina revisionspatienter, nyinflyttade kunde inte erbjudas behandling. Klinikerna arbetade under stor press och stress. Genom att utveckla samarbetet ytterligare mellan klinikerna har vi tagit tillvara på de samordningsfördelar som finns. Syftet har varit att skapa ett effektivt internt arbetssätt så att största möjliga fokus läggs på patientomhändertagandet. Inriktningen har varit patienten behov. Vi känner att vi nu börjar hitta formerna för en ny ledningsstruktur där klinikledningarna tar ett gemensamt resultat- och verksamhetsansvar för klinikerna i Eskilstuna kommun. Den 1:a april är det tre år sedan Landstinget Sörmland införde fritt vårdval för barn- och ungdomar. Drygt barn har valt privat vårdgivare. Det motsvarar c:a 5 %. Med den nettoinflyttning som sker i länet så har vi i princip lika många ansvarsbarn som tidigare. Vårt samarbete med Folktandvården Västmanland fortsätter, möten äger kontinuerligt rum för avstämning samt att planera hur det framtida samarbetsavtalet för käkkirurgiskt centrum, Eskilstuna Västerås skall utformas. Analys av FtvS s handlingsprogram för 2005 visar att det inte bara krävs fortsatt effektivisering av verksamheten för att uppnå budgeterat resultat på + 2,4 (+2, 3) Mkr, utan en positiv utvecklingen av vuxenintäkterna måste också komma tillstånd. Det är absolut nödvändigt för att vi ekonomiskt skall klara av att finansiera hela verksamheten, dvs även barn- och ungdomar samt specialistverksamheten. På kostnadssidan kommer vi att speciellt följa hur arbetskraftskostnader, IT- samt verksamhetsanpassningskostnader (nybyggnation av lokaler kostnader i Katrineholm har påbörjats) utvecklas. Det kan konstateras att sjuklönekostnaderna (dag 1-90) har ökat något jämfört med föregående år. En orsak är att arbetsgivarens ansvar har utökats. Löneförhandlingar med Tandläkarförbundet, SRAT och SKTF kommer att äga rum under hösten. I verksamhetsplanen 2005 har vi tagit upp IT-investeringar i storleksord- 1,0 Mkr, huvudsakligen med inriktning på digitaliseringsprojektet. ningen Beträffande ny- och reinvesteringar av tyngre utrustning, ligger vår investeringsplan fast. Det innebär 5,0 Mkr för Vi kommer att fortsätta med det reinvesteringsprogram av tyngre utrustning som har pågått sedan 1997.

4 Vi arbetar vidare med produktionssystemet Effica. Systemet fungerar till stora delar mycket bra både ur användarsynpunkt och ur driftsynpunkt. Driften av systemet sköts av D-data vilket fungerar till full belåtenhet. 2. Tandhälsoläget Vi har för år 2005 tagit fram underlag för första tertialet. Några försämringar i tandhälsan kan vi inte utläsa i materialet. Ett tertial är för kort period för att kunna konstatera några hälsomässiga förändringar hos våra patienter. FtvS har varit i Baltimore, USA Två av våra tandläkare, Christer Stenvinkel och John-Erik Nyman har varit i Baltimore USA, på en världsomfattande tandvårdskongress. Där redovisade de hur vi inom Folktandvården Sörmland arbetar med vår riskgrupperingsmodell. En modell som i korthet går ut på att kunna "sortera" våra patienter utifrån det individuella vårdbehovet. Vad uppnår vi med riskgrupperingsmodellen: - Frångå ett slentrianmässigt "kallande" till tandläkare en gång per år. - Istället ha ett intervall mellan undersökningarna anpassat till individen. Det vill säga kallelse i rätt tid till rätt behandlare. - Möjlighet att följa våra patienters hälso och sjukdomsutveckling på ett effektivare sätt. - Utveckling av arbetet med vårdprogram och vårdplaner. - En bättre totalbild av våra patienters vårdbehov och på så sätt kunna planera vårt arbete på ett bättre sätt. - Utveckla vårt ständigt pågående kvalitetsarbete. 3. Personal a) Arbetad tid 1:a tertialet uppgår antalet arbetade timmar till ( ). b) Sjukfrånvaro Antalet sjukfrånvarodagar uppgår till 10,6 dagar/anställd (10,6 dagar/anställd). Frånvaron under 90 dagar har ökat till 3.37 dagar per anställd mot (2,9 dagar). Det beror på ökad korttidsfrånvaro p g a en utdragen influensaperiod januari mars.

5 Antalet långtidssjuka > 90 dgr har ökat från 31 personer efter första tertialet 2004 till 35 personer Av dessa 35 personer har 7 personer tillfällig sjukersättning. Genom kraftfulla insatser räknar vi med att ytterligare 5 personer är borta från listan långtidsjuka innan juli, ( 8 ) personer är sjukskrivna på 100% och 8 (6) personer är i arbetsträning. Med hänsyn till insatta åtgärder har antalet långtidsjukskrivna över 90 dagar minskat något. Sjuklönekostnaden uppgår för den aktuella perioden till kr ( ). Det är en ökning jämfört med i fjol av sjuklönekostnaden. Detta beror bla. på vårens influensaepidemier som inneburit att framför allt sjuklön för dag 1-14 ökat. c) Arbetsmiljö 390 personer deltar i den Friskprofil inkl hälsoundersökningar som pågår under hela detta år. Hälsoundersökningarna är inriktade på hjärta, kärl och kondition. Ungefär 200 personer kämpar just nu med olika föreslagna åtgärder. För andra året i följd finns möjligheten för all personal att erhålla massage till subventionerad kostnad, max 8 tillfällen / person. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har än en gång setts över och nya hjälpmedel har tagits fram till våra chefer. d) Bemanning Trots tandläkarbristen i landet har vi en mycket bra bemanning inom samtliga yrkesgrupper. De vakanser som uppstår på tandläkarsidan, tillsätts och om det drar ut på tiden så har vi idag totalt 3 resurstandläkare som kan rycka in. Däremot har den interna rörligheten ökat vilket är mycket positivt. Vi har också rekryterat in två nya klinikchefer under våren. Vi fortsätter samarbetet med Karolinska Institutet när det gäller tandläkare och medverkar aktivt i tandsköterskeutbildningarna som pågår i länet. På tandhygienistsidan tar det lite längre tid än tidigare att fylla vakanser och åtgärder är under planering. e) Anpassat arbetssätt Tandläkarbristen har fört det positiva med sig att nya och mer flexibla arbetssätt införts där tandhygienister och tandsköterskor breddar sin kompetens genom att utföra alltmer arbetsuppgifter på delegation av tandläkaren. Vi ser också samarbetet mellan klinikerna ökat. Vårat sätt att riskgruppera patienter så att rätt patient kommer till rätt behandlare i rätt tid, tillämpas idag av samtliga kliniker. Detta har inneburit intressantare arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter för tandsköterskor och tandhygienister. Patientarbetet blir effektivare och

6 samtliga medarbetare deltar i större delar av patientbehandlingen än tidigare. 4. Specifika uppdrag/analyser Arbetet med verksamhetsplanering kommer att genomföras på både klinik och Ftv-nivå under hösten Landstingets centrala planeringsprocess kommer naturligtvis att påverka vår planering a) Nyckeltal Enligt Verksamhetskontraktet kommer speciellt tre nyckeltal att följas och som speglar FtvS s ekonomiska ställning: Vinstmarginalen (resultatet efter avskrivning i procent av intäkterna) skall vid utgången av 2005 ligga på 1,0 %. Efter 1:a tertialet ligger den på +3,0 % (3,1 %). Avkastningen på det egna kapitalet (årets resultat i procent av det egna kapitalet) skall ligga på +7, 0 %. Efter 1: a tertialet är avkastningen +12,6 % (14,1 %). Soliditeten skall vid utgången av 2005 vara lägst 30,0 %. I dagsläget ligger den på 36,0 % (36,7 %). b) Kalkylmodell vuxen respektive barn/ungdomstandvård FtvS har utarbetat en kalkylmodell (som LS antog augusti 2004) modellen som redovisar intäkter och kostnader för vuxen respektive barntandvården. Syftet med modellen är bl a att visa att landstingets tandvårdsverksamhet bedrivs på konkurrensneutrala villkor och att det inte förekommer ekonomiska korssubventioner mellan den skattefinansierade barn och ungdomstandvården och den avgiftsfinansierade vuxentandvården. För 2004 slutade vuxenaffären på ett positivt resultat av 1,3 mkr och barnaffären med ett plus på 1,9 mkr. FtvS fortsätter att utveckla styrningsprocessen inom verksamheten, ekono- resultatuppföljning per månad och nyckeltalsuppföljning per klinik misk genomförs på ett systematiskt sätt. Intern kontroll Följande kontroller av redovisningen ska göras enligt uppdrag från landstingsstyrelsen.

7 - rätt utbetalningar, stickprov - kontroll av attest/beslutsrätt - inköpsregler - kontanthantering - kontroll av fakturering Uppdraget har utförts dels i slutet av 2004 men även under våren 2005 avseende ovanstående punkter. Gjorda kontroller har visat sig fungera bra och inga åtgärder har behövt vidtas. Dokumenterade rutiner avseende kontanthantering har tagit fram. 5. Investeringar Av den investeringsplan som FtvS tagit fram när det gäller tyngre utrustning framgår ett investeringsbehov runt ca 4,0 5,0 Mkr årligen de närmaste 4-5 åren. I 2005 års verksamhetsplan har vi tagit upp 5,0 Mkr som avser reinve- stering av tyngre utrustning. Lokalprojekten fortskrider, Katrineholms nya lokaler beräknas vara klara hösten En översyn av Nyckelns lokaler i Nyköping pågår, där man ser över möjligheterna att flytta Nyckelns verksamhet till Ekensberg och där flytta in i landstingslokaler. HK lokaler är uppsagda av hyresvärden. Alternativa lokaler har erbjudits av hyresvärden, samtidigt ser LFS över möjligheten att erbjuda adm. lokaler på lasarettsområdet i Nyköping. Ekonomiska resultat Det prognostiserade årsutfallet 2005 beräknas till + 2,4 mkr. Hänsyn har tagits till beräknad intäktsutveckling samt kostnadsutveckling när det gäller lönerevisionsutfall och övrig beräknad kostnadsutveckling. Första tertialets externa intäkter är något lägre än beräknat vilket påverkat produktionen En förklaring till detta är bl.a. den segdragna influensa epidemi som härjat under våren. Personalkostnaderna beräknas ligga något över budget. Under året kommer en del omstruktureringskostnader att bokföras. Hälsningar Sverre Berglund

8 Chvk05 Rapportering 2005 Spec resultaträkning Förvaltning: Folktandvården 4 Period: (tkr) Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Verksamhetens intäkter Vuxentandvård Barntandvård inkl spec tandvård barn Spec tandvård vuxna inkl Ftvs spec ers Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostn för arbetskraft (kkl 5) Kostn tandvårdsmaterial Kostn köpta tjänster Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar maskiner och inventarier Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Förändring av eget kapital Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning Landstinget Sörmland: Övriga Andra landsting Statliga myndigheter Primärkommuner Företag och organisationer Privatpersoner Summa