Mats Öhman, kommunchef Daniel Bekking, personalchef/stabschef 118 Ingmarie Thyr, verksamhetschef Ingela Bergare, ekonomichef

Transkript

1 1(31) Plats och tid Sammanträdesrum Kerimäki, kommunhuset, tisdagen den 7 juni 2016, kl Ajournering , Beslutande Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) Inger Nordström (V) Lars-Erik Carlsson (V) Håkan Larsson (C) Andris Widuss (M) Thomas Backelin (S) Steve Nilsson (S) Övriga deltagande Mats Öhman, kommunchef Daniel Bekking, personalchef/stabschef 118 Ingmarie Thyr, verksamhetschef Ingela Bergare, ekonomichef Utses att justera Håkan Larsson (C) Justeringens tid och plats Underskrifter Sekreterare Lennart Aronsson Paragrafer Ordförande Justerande Hans Jildesten Håkan Larsson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift

2 2(31) INNEHÅLLSFÖRTECKNING KS 114 Godkännande/komplettering av föredragningslistan... 3 KS 115 Meddelanden... 4 KS 116 s granskning av ledningssystemet... 5 KS 117 Anmälan om delegationsbeslut... 6 KS 118 Information om kommunens förebyggande arbete... 7 KS 119 Inackorderingstillägg läsåret 2016/ KS 120 Reviderad länsöverenskommelse Vård och stöd vid missbruk och beroende, ny organisation styrgrupp Beroendecentrum Värmland samt reviderad förbundsordning Värmlands läns Vårdförbund KS 121 Utveckling av första linjeverksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa i Filipstad, Kristinehamn och Storfors KS 122 Reglemente internkontroll KS 123 Remiss från Bergslagens Räddningstjänst gällande Handlingsprogram Bergslagens KS 124 Räddningstjänst Beslut om medfinansiering av gemensam marknadsföringsinsats -kompetensplattform Hälsa, Vård och omsorg, samt avsiktsförklaring gällande deltagande i jobbgaranti för nyutbildade undersköterskor KS 125 Borgen för Stiftelsen Björkåsen KS 126 Ekonomi/månadsrapport KS 127 Mål och verksamhetsplaner KS 128 Budget 2017, plan KS 129 Två maträtter i skolan från och med höstterminen KS 130 Utökning/anställning av lärare i svenska/svenska som andraspråk till IM-programmet Språkintroduktion, 100 % tillsvidare KS 131 Aktuella frågor... 31

3 3(31) KS 114 Godkännande/komplettering av föredragningslistan s ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att föredragningslistan kompletteras med följande: Borgen för Stiftelsen Björkåsen, Checkkredit. Två maträtter på Skolan från och med höstterminen Aktuella frågor. Följande ärende utgår Instruktion till kommunens ombud vid Storfors Mark- och Industri bolagsstämma. beslutar Komplettera och förändra föredragningslistan enligt ovanstående.

4 4(31) KS 115 Meddelanden s ledningsutskott KSLU Utvärdering jobbcentrum/arbetsmarknad. Dnr KS s beslut Godkänna redovisningen av meddelanden.

5 5(31) KS 116 s granskning av ledningssystemet Kommunchef Mats Öhman redogör för följande: * Mats Öhman meddelar att ny rutin om redovisning av över samtliga rutiner som fastställts kommer att ske. Mats Öhman kommer att upprätta en rapport över alla fastställda rutiner. Denna rapport kommer att redovisas till kommunstyrelsens ledningsutskott. * Handlingsprogram: Gott företagsklimat i Storfors * Avtalsinventering.

6 6(31) KS 117 Anmälan om delegationsbeslut Redovisas delegationslista inom s verksamhetsområde delegationsbeslut nr s beslut Godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

7 7(31) Dnr KS KS 118 Information om kommunens förebyggande arbete Personal/Stabschef Daniel Bekking redogör för sjukfrånvaro april 2015-april 2016 månadsavlönade exklusive vilande. Personalchef/Stabschef Daniel Bekking meddelar att ett arbete pågår tillsammans med Företagshälsovården Varnumhälsan. Man tittar på de medarbetare som haft betydlig korttidssjukfrånvaro under 12 månader bakåt. Man inriktar sig först på de tio medarbetare som haft högst korttidsfrånvaro. Tillsammans med medarbetaren utreds orsak till upprepad korttidssjukfrånvaro samt om förebyggande åtgärder kan genomföras för att förhindra upprepad korttidssjukfrånvaro. Kommunen kan även återsöka vissa medel från Försäkringskassan. Försäkringskassan har i sin rapport Åtgärdsområden för att förebygga sjukfrånvaro identifierat 77 nationella åtgärdsområden för en sänkt sjukfrånvaro. Enligt rapporten bör även noteras att ett starkt fokus på att sänka sjukfrånvaron kan leda till förhöjd, destruktiv sjuknärvaro som på lång sikt kan medföra sämre hälsa, ökat produktionsbortfall och, på sikt, ökad sjukfrånvaro. Arbetet med att sänka och förebygga sjukfrånvaro hos arbetsgivaren behöver bedrivas med detta som utgångspunkt. När kommun, försäkringskassan och den enskilde tar fram åtgärder är det alltid anpassat till det enskilda fallet. Gällande sjukskrivningsperioders längd finns ett starkt samband med sjukvårdens kapacitet och väntetider. Inom området ortopedi har väntetiderna förlängts under det senaste året vilket märkts av. Chef medarbetare organisation Kommunen har under innevarande år gjort organisationsförändringar. Dessa innebär att vissa enheter blivit mindre, en utökning med en chef har även gjorts inom området särskilda boenden. Färre antal underställda per chef ökar möjligheten för chefen att se om någon av medarbetarna inte mår bra. Arbetsmiljön för chefen förbättras också. Forskning från Göteborgs universitet inom området kommunalt ledarskap, som bedrivs inom det så kallade Chefiosprojektet, har funnit att förutsättningarna för ledarskapet inom vården ofta kan vara svåra på grund av högt antal underställda medarbetare. Denna åtgärd kommunen genomfört är mycket positiv.

8 8(31) KS 118 forts. Personalchef Daniel Bekking betonar vikten av att man säkerställer att cheferna kontinuerlig vidareutbildas. Länk till Försäkringskassans rapport: Åtgärdsområden för att förebygga sjukfrånvaro, se nedan.

9 9(31) Dnr KS KS 119 Inackorderingstillägg läsåret 2016/2017 Då prisbasbeloppet är näst intill oförändrat föreslås oförändrade inackorderingstilläggsbelopp för kommande läsår. Beslutsunderlag Inackorderingstillägg läsåret 2016/17. Tjänsteutlåtande från rektor Mårten Axnér, s skola- och välfärdsutskott s beslut Oförändrade belopp för inackorderingstillägg läsåret 2016/17, bilaga 1.

10 10(31) Dnr KS KS 120 Reviderad länsöverenskommelse Vård och stöd vid missbruk och beroende, ny organisation styrgrupp Beroendecentrum Värmland samt reviderad förbundsordning Värmlands läns Vårdförbund Värmlands läns vårdförbund föreslår en revidering och komplettering av länsöverenskommelsen för vård och stöd vid missbruk och beroende. Direktionen vid Värmlands läns Vårdförbund har fattat beslut om att underställa följande till kommunen: - Godkänna reviderad länsöverenskommelsen Vård och stöd vid missbruk och beroende daterad Godkänna ny organisation o Missbruks- och beroendevården ska ledas av en politisk styrgrupp med fyra ledamöter, två från landstinget och två från kommunerna. o Under den politiska styrgruppen inrättas en central ledningsgrupp med representanter från landstinget och kommunerna. o Tidigare styrgrupp för beroendecentrum ersätts av en gemensam operativ regional organisation som består av tjänstemän. Uppdraget för denna grupp är att ansvara för drift- och utvecklingsfrågor. o Fyra lokala ledningsgrupper föreslås inrättas med följande geografiska ansvar: Norra (kommunerna Torsby, Sunne, Hagfors och Munkfors) Östra (kommunerna Kristinehamn, Filipstad och Storfors) Västra (kommunerna Arvika, Eda, Årjäng och Säffle) Centrala (kommunerna Karlstad, Hammarö, Kil, Forshaga och Grums) - Godkänna reviderad förbundsordning daterad Beslutsunderlag Länsöverenskommelsen Vård och stöd vid missbruk och beroende Ny organisation enligt bilagor. Förbundsordning Tjänsteutlåtande från verksamhetschef Ingmarie Thyr, s vård- och omsorgsutskott

11 11(31) KS 120 forts. Verksamhetschef Ingmarie Thyr redogör för ärendet. s vård-omsorgsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 1. Godkänna reviderad länsöverenskommelsen Vård och stöd vid missbruk och beroende , bilaga Godkänna ny organisation styrgrupp Beroendecentrum Värmland, bilaga Godkänna reviderad förbundsordning , bilaga Storfors kommun önskar erhålla en redovisning/uppföljning av den nya organisationen om ett år.

12 12(31) Dnr KS KS 121 Utveckling av första linjeverksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa i Filipstad, Kristinehamn och Storfors Den psykiska ohälsan ökar och drabbar ett stort antal barn och unga, och de allvarliga följder som psykisk ohälsa kan få på enskilda barn och på samhället i stort, gör psykisk ohälsa hos barn och unga till en av våra absolut viktigast utmaningar och vi behöver bli bättre på att sätta barn och ungas psykiska hälsa i centrum. Under det senaste decenniet har det pågått ett arbete nationellt med att förnya och förbättra samhällets förmåga att erbjuda insatser vid psykisk ohälsa. En viktig del i det arbetet har varit att utveckla en ny nivå i systemet som kan erbjuda tidiga insatser vid lättare och måttlig psykisk ohälsa. Den nya nivån kallas ofta för första linjen för barn och ungas psykiska hälsa. En effektiv modell för insatser måste säkerställa att enskilda barn och unga får den hjälp de behöver i rätt tid och att de insatser de erbjuds är effektiva ur ett samhällsperspektiv. Oftast sammanfaller vad som är bra för barn och unga och vad som är bra för samhället. För att effektivt kunna erbjuda insatser krävs en organisation som 1. Tidigt kan upptäcka och erbjuda insatser 2. Är lätt att komma i kontakt med och lätt att besöka 3. Kan erbjuda insatser med hög kvalitet Att snabbt få hjälp minskar risken för en fördjupad problematik, vilket är viktigt både för enskilda barn och för samhället. Tidig upptäckt och tidiga insatser är viktigt oavsett om det handlar om lättare psykisk ohälsa eller mer allvarliga besvär. Första linjen Definitionen av första linjen är inte reglerad i lag och det saknas nationella riktlinjer och vägledning. Detta medför olika tolkningar av vem som bär ansvaret, vilken som är målgruppen och vilka insatser som bör finnas tillgängliga. Att tydligt peka ut ansvar är svårt på grund av att målgruppen inte tydligt faller helt inom någon verksamhets eller huvudmans ansvar.

13 13(31) KS 121 forts. Psykisk ohälsa hos barn och unga kan bero på många olika saker och det kan krävas olika typer av insatser för att komma tillrätta med problemet. Det kan finnas olika faktorer hos barnet själv och dess omgivning som är orsak till ohälsan men även har betydelse för vilken hjälp ett barn behöver. Både orsaker och insatser kan utgå ifrån medicinska, psykologiska, psykosociala och pedagogiska utgångspunkter. Det finns en definition av första linjen (SKL) där huvuduppdraget är att erbjuda stödjande och behandlande insatser till barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Verksamheter som har ett uppdrag att fungera som en första linjen ska ta emot barn och unga med indikerade problem på lättare till måttliga besvär av psykisk ohälsa och erbjuda effektiva och kvalitativa insatser. Alla barn och ungdomar omfattas av generella och förebyggande insatser genom bl.a. barnmorskemottagning (BMM), mödra- och barnhälsovård (MBHV), ungdomsmottagningen (UM), familjecentraler och elevhälsan. Barn- och ungdomspsykiatrin ansvarar för den allvarliga psykiska ohälsan hos barn och ungdomar Första linjen är den verksamhet som har i uppgift att ta emot barn och ungdomar med lindrig till måttlig psykisk ohälsa eller deras familjer oavsett om problemet har psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska orsaker. En väl utvecklad första linje hjälper barn och unga genom att erbjuda tidiga insatser och därmed förebygga utveckling av allvarligare problematik. Första linjen ska kunna identifiera olika former av problematik, göra basala utredningar av lätt till medelsvår psykisk ohälsa och behandla lindrigare former av psykisk ohälsa och snabbt lotsa vidare till rätt instans. Första linjen ska bygga på ett helhetstänkande, med en förståelse för att psykisk ohälsa, medicinska faktorer, sociala faktorer och skolsituation påverkar varandra. Samverkan på första linjen Oavsett om fler huvudmän eller en huvudman har ett ansvar att erbjuda insatser på första linjen krävs god samverkan. Samarbete mellan olika verksamheter ska organiseras på ett sådant sätt som gör det möjligt att se till en helhet när det gäller barn och ungas behov av stöd och behandling.

14 14(31) KS 121 forts. Kostnad Budget är beräknat på befolkningsunderlaget för åldersintervallet 6-20 år och det antal tjänster som beräknas finnas behov av och utifrån att få ett tvärprofessionellt team. I kommunerna Filipstad, Kristinehamn och Storfors finns idag barn och unga i åldrarna 6 år 20 år och utifrån arbetsgruppens förslag blir det 5 heltidstjänster som behandlare samt en vårdadministratör. Kostnaden föreslås fördelas mellan Landstinget i Värmland och berörda kommuner enligt modell för kostnadsfördelning vid Första linjen unga Karlstadområdet, där landstinget står för 70 % av kostnaden och kommunerna ansvarar för resterande 30 % enligt en fördelningsnyckel. Kostnaderna fördelande per kommun ser ut som nedan, räknat på befolkningsunderlag 6-20 år: Antal barn Budgetfördelning 6-20 år Filipstad % Kristinehamn % Storfors % Summa Lokalbehov Kontakt etablerad med landstingsfastigheter, önskemål är samlokalisering med befintliga verksamheter såsom familjecentral och ungdomsmottagning. Beslutsunderlag Utveckling av första linjeverksamhet för barn och unga 6-20 år med psykisk ohälsa i Filipstad, Kristinehamn och Storfors, daterad s ledningsutskott

15 15(31) KS 121 forts. Verksamhetschef Ingmarie Thyr redogör för ärendet. s beslut 1. Storfors kommun deltar i utvecklingen av första linjeverksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa i Filipstad, Kristinehamn och Storfors. 2. Kostnaden om kr belastar ansvar 32 och verksamhet och kostnaden om kr belastar ansvar 365 och verksamhet Kopia Ingmarie Thyr Mariette Carlsson Gullan Wallerius Filipstads kommun Kristinehamns kommun

16 16(31) Dnr KS KS 122 Reglemente internkontroll På grund de omorganiseringar som genomförts i kommunen de senaste åren har nuvarande reglemente för internkontroll blivit inaktuellt. Nuvarande reglemente beslutades av kommunfullmäktige Ett förslag till reviderat reglemente som speglar den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen har därför tagits fram enligt bilaga. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från processtödjare Oskar Eklöf, s ledningsutskott s förslag till kommunfullmäktige Anta reglemente för internkontroll enligt bilaga 5.

17 17(31) Dnr KS KS 123 Remiss från Bergslagens Räddningstjänst gällande Handlingsprogram Bergslagens Räddningstjänst Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst översänder förslag till handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande åtgärder gällande perioden Handlingsprogram med tillhörande ekonomiska planen bifogas. Storfors kommun erhöll remissen Synpunkter på förslaget önskas till Bergslagens Räddningstjänst senast Förslag på sammanträdet Yrkande Med anledning av att det är ett så stort, omfattande och viktigt dokument samt den ytterst korta remisstiden föreslår kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) att kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ledningsutskott att besvara remissen. Därmed erhålls längre tid att kunna ta fram ett remissvar. Vidare föreslår Hans Jildesten att kommunchef Mats Öhman erhåller i uppdrag att försöka ta fram ett förslag till remissvar tills kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde den 13 juni Håkan Larsson (C) föreslår att ett antal frågor belyses. En fråga såsom orsak till att Karlskoga kommun ej debiteras för IVPA såsom övriga medlemskommuner. Beslutsunderlag Följebrev handlingsprogrammet på remiss. Skrivelse till medlemskommunerna Remiss Handlingsprogram Bergslagens Räddningstjänst Handlingsprogram Bergslagens Räddningstjänst Bilaga Ekonomisk plan Bergslagens Räddningstjänst

18 18(31) KS 123 forts. s beslut 1. Delegera till kommunstyrelsens ledningsutskott att behandla och besvara remiss från Bergslagens Räddningstjänst gällande Handlingsprogram Bergslagens Räddningstjänst Uppdra till kommunchef ta fram förslag till remissvar. 3. Ärendet behandlas på kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde den 13 juni Kopia Hans Jildesten Mats Öhman Michael Björklund

19 19(31) Dnr KS KS 124 Beslut om medfinansiering av gemensam marknadsföringsinsats -kompetensplattform Hälsa, Vård och omsorg, samt avsiktsförklaring gällande deltagande i jobbgaranti för nyutbildade undersköterskor Bakgrund Partnerskapet för kompetensplattform Hälsa, vård och omsorg är en regional samverkan på kort och lång sikt som inrättats på regeringsuppdrag. Region Värmland är samordnande och syftet med de regionala kompetensplattformarna är att de ska bidra till: - ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings - och utbildningsområdet, - samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings - och utbildningsområdet, - ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering, - ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar. Enligt bilaga föreslås Storfors kommun nu fatta beslut gällande: 1) gemensam marknadsföringsinsats för att stärka imagen och öka attraktionskraften inom hälsa, vård och omsorg 2) jobbgaranti för undersköterskor Enligt bilagt förslag ska en gemensam marknadsföringsinsats genomföras i regionen. Delfinansieringen beräknas till 1 krona per kommuninnevånare, per den 31/ , vilket för Storfors kommun innebär kr under 3 år (total kostnad om kr). Gällande jobbgaranti för undersköterskor har Storfors kommun sedan ett antal år vidtagit lokala åtgärder för att öka attraktiviteten för undersköterskearbete genom schemaläggning utan delade turer, samt satsningar på ingångslöner. Under 2016 genomför även SKL, Sveriges kommuner och landsting, en central 3-årig lönesatsning för gruppen undersköterskor.

20 20(31) KS 124 forts. Ur ett arbetsrättsligt perspektiv kan arbetsgivarens storlek innebära svårigheter att förbinda sig till en jobbgaranti, eftersom även mindre förändringar i organisationen kan leda till arbetsbrist. Antal pensionsavgångar (beräknat på 65 år) de kommande 10 åren i Storfors kommun uppgår till 19 st. (eller i medel ca 2 st. per år). Beslutsunderlag * Information om jobbgaranti för undersköterskor Värmland. - Plan för genomförande av Jobbgaranti efter Vård- och omsorgsprogrammet. - Information om Yrkesintroduktionsavtal BUI Tänkbara gemensamma delar för introduktion och utbildningsplan för BUI anställda. - Kommunikation jobbgaranti * Fyra åtgärder för att stärka attraktionskraften inom hälsa, vård och omsorgsyrkena. * Avsiktsförklaring gällande jobbgaranti för undersköterskor Värmland. * Medfinansieringsintyg: Gemensam marknadsföringsinsats för att stärka imagen och öka attraktionskraften inom hälsa, vård och omsorg. * Tjänsteutlåtande från personal/stabschef Daniel Bekking,. s beslut 1. Storfors kommun deltar i regionala marknadsföringsinsats under 3 år till en kostnad om kr per år (totalt kr), enligt bilaga Kostnaden belastar ansvar 1101 och verksamhet Avslå personalchef Daniels Bekkings förslag i tjänsteutlåtande punkt Punkt 2 i Personalchef Daniel Bekkings tjänsteutlåtande bör utredas ytterligare. 5. Delegera till s ledningsutskott att utreda och besluta om kommunens ställningstagande gällande avsiktsförklaring gällande jobbgaranti för nyutbildade undersköterskor. Kopia Daniel Bekking Mats Öhman

21 21(31) Dnr KS KS 125 Borgen för Stiftelsen Björkåsen Bakgrund Kommunfullmäktige i Storfors har tidigare beslutat om att lämna borgen för checkkredit för Stiftelsen Björkåsen. Styrelsen för Stiftelsen Björkåsen har beslutat att byta bank från Swedbank till Bergslagens Sparbank. Därmed krävs ett nytt beslut från kommunfullmäktige att man beviljar borgen till Stiftelsen Björkåsen avseende checkkredit 5 mnkr. s förslag till kommunfullmäktige Bevilja borgen till Stiftelsen Björkåsen avseende checkkredit om 5 mnkr i Bergslagens Sparbank.

22 22(31) KS 126 Ekonomi/månadsrapport Dnr KS Ekonomichef Ingela Bergare redogör för månadsrapport maj Ingela Bergare lämnar en beskrivning av personalförändringar såsom avslutade anställningar vilka är uppdelade på orsak, exempelvis pensionsavgång, slutat på egen begäran, nyanställningar. En eftersläpning av intäkter från Migrationsverket föreligger. Positivt med en ökning av antalet kommuninvånare. s beslut Godkänna redovisningen av ekonomirapport/månadsrapport för maj 2016.

23 23(31) Dnr KS KS 127 Mål och verksamhetsplaner 2017 Bakgrund De punkter som är upptagna i mål och verksamhetsplaner 2017 är sådana mål som politiken redan fattat beslut om. I dokumentet finns: Storfors kommuns vision Stortrivs i Storfors. Storfors kommuns mål: - Effektiv verksamhet och resursutnyttjande. - Tidigare förebyggande insatser under hela uppväxten, inget barn i Storfors ska fara illa. - Ökad nationell måluppfyllelse för förskola och grundskola. - God och stimulerande arbetsmiljö. Utifrån ovanstående mål har förslag tagits fram för respektive enhet. Syftet med dokumentet är att politiken kan fatta tydliga mål och verksamheterna kan upprätta handlingsplaner för genomförandet och att det därmed kan inräknas i budgetarbetet. s ledningsutskott, kommunstyrelsens skola- och välfärdsutskott och kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott kommer att föra dialog och diskussion om målen och prioriteringar. Budgetberedningen beslutade att - Uppdra till respektive politiskt parti att behandla, diskutera, prioritera och eventuellt komplettera mål och verksamhetsplaner Ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde. Beslutsunderlag Mål och verksamhetsplaner Budgetberedningen Budgetberedningen

24 24(31) KS 127 forts. Förslag på sammanträdet Yrkanden Hans Jildesten (S) föreslår att respektive parti fortsätter att arbeta med produktkatalog Storfors kommun 2017 samt att ärendet behandlas på kommunstyrelsen den 17 oktober och i kommunfullmäktige den 10 november s beslut 1. Uppdra till respektive parti att fortsätta arbeta med produktkatalog Storfors kommun Ärendet behandlas på kommunstyrelsen den 17 oktober och i kommunfullmäktige den 10 november. Kopia Hans Jildesten (S) Lars-Erik Carlsson (V) Håkan Larsson (C) Andris Widuss (M) Harriet Ulrici (SD) Mats Öhman Ingela Bergare

25 25(31) Dnr KS KS 128 Budget 2017, plan Bakgrund I 2017 års budget är det ej inräknat eventuellt nya statsbidrag. Migrationsverket har aviserat om ändrade ersättningsregler till kommunerna. Ersättningsreglerna ändras till att ett generellt schablonberäknat bidrag istället för att kommunerna får eftersöka för den verkliga kostnaden. Detta är ekonomiskt negativt för Storfors kommun. Vid budgetberedningens sammanträde beslutades att: - Budgetberedningen har ett nytt möte den 18 maj 2016, kl Budgetresultatet 2017 skall vara allra minst ett noll resultat. - Budgetresultatet 2017 bör vara positivt. - Budgetberedningen mål är att arbeta med budget 2017, plan så att ett överskott för 2017 kan uppnås om 1-2 % av skattenettot. - Storfors kommun ska ej inräkna ett eventuellt nytt statsbidrag om cirka 8 mnkr. Vid budgetberedningens sammanträde beslutades att: - Uppdra till kommunchef Mats Öhman och ekonomichef Ingela Bergare ta fram förslag till budget 2017 om ett positivt resultat om cirka 1 % av skattenettot inklusive eventuella konsekvensbeskrivningar. - Med utgångspunkt från konsekvensanalysen kan de förtroendevalda göra prioriteringar Beslutsunderlag Kvartalsrapport 1, 2016, Storfors kommun. Budget 2017, plan Budgetberedning Budgetberedningen

26 26(31) KS 128 forts. Kommunchef Mats Öhman och ekonomichef Ingela Bergare redogör för det arbete de genomfört. Åtgärder: - Nya politikiska beslut som tagits sedan budgetberedningens sammanträde exempelvis rörande Samordningsförbundet Östra Värmland Finsam. - Överförmyndarnämnden. - Striktare antaganden angående kostnader och intäkter. - Under kommunledning har tagits bort en miljon avsedd för ytterligare utbyggnad av kollektivtrafik Budget 2017 totalt 211 tkr. Hans Jildesten (S) meddelar att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har ett gemensamt förslag till budget Förslaget innebär bland annat att kommunen satsar ytterligare en miljon kronor för utbyggnad av kollektivtrafiken. Denna satsning är positiv för kommunens utveckling. Förslaget innebär ett positivt resultat om cirka 0,56 % (cirka 0,6 %) av skattenettot. Förslag på sammanträdet Yrkanden Håkan Larsson (C) yrkar om ajournering. s beslut sammanträdet ajourneras kl

27 27(31) KS 128 forts. Efter ajournering Andris Widuss (M) yrkar följande: 1. En ny budget upprättas där det aviserade statsbidraget om 8,6 mnkr är inräknat. 2. Budget för 2017 skall uppgå till + 2 % av skattenettot. 3. I budget 2017 räkna på en mindre negativ befolkningsutveckling. 4. Minska balanserade medel för Ensamkommande barn för framtida behov. Hans Jildesten (S) och Håkan Larsson (C) yrkar att kommunen ej inräknar det aviserade statsbidraget om 8,6 mnkr i budget Håkan Larsson (C) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma förslag. Thomas Backelin (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma förslag. Beslutsgång propositionsordning Ordföranden ställer följande propositionsordning vilken godkändes: Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller senare. Följande ledamöter röstar att ärendet ska avgöras idag: Christina Skogström (S), Eva-Lotta Härdig Eriksson (S), Inger Nordström (V) Lars-Erik Carlsson (V), Håkan Larsson (C), Thomas Backelin (S), Steve Nilsson (S) och Hans Jildesten (S). Följande ledamot röstar att ärendet ska avgöras senare: Andris Widuss (M).

28 28(31) KS 128 forts. Ordföranden finner att åtta ledamöter röstat för att ärendet ska avgöras idag och en ledamot för att ärendet ska avgöras senare. Ordföranden ställer proposition på om en budget 2017 om + 0,56 % av skattenettot eller 2 % av skattenettot. Ordföranden finner att åtta ledamöter röstat för en budget 2017 om + 0,56 % av skattenettot och en ledamot för en budget 2017 om 2 % av skattenettot. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag om en budget om + 0,56 % av skattenettot. s förslag till Kommunfullmäktige 1. Budget 2017 skall vara + 0,56 % av skattenettot. 2. Anta budget 2017 enligt bilaga 7. Ledamoten Andris Widuss (M) anmäler reservation.

29 29(31) Dnr KS KS 129 Två maträtter i skolan från och med höstterminen 2016 s ordförande Hans Jildesten (S) meddelar att socialdemokraterna och vänsterpartiet fört en diskussion om inrättandet av två maträtter i skolan från och med hösttermin, s beslut Storfors kommun inför två maträtter i skolan från och med höstterminen, Kopia Malin Larsson Mats Öhman Ingela Bergare Eva Wiklund Kristina Elmström

30 30(31) Dnr KS KS 130 Utökning/anställning av lärare i svenska/svenska som andraspråk till IM-programmet Språkintroduktion, 100 % tillsvidare. På introduktionsprogrammen har vi idag 3 pedagoger på 32 elever. Ytterligare minst tjugo elever vill börja under senvåren och hösten. 17 stycken från Vargbroskolan samt 3 elever från asylboenden i Storfors kommun. Vi kommer med nuvarande bemanning inte att kunna efterleva Skolverkets krav på individuella studieplaner, då vi inte kan dela in eleverna i adekvata grupper under lektionstid och ge dem den undervisning de har rätt till. Finansiering sker med de extra statsbidrag som tillskjutits skolan för det ökade antalet elever som anlänt i skolålder. Kostnaden finns inte i innevarande budget. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från rektor Mårten Axnér, s ledningsutskott s beslut Bevilja utökning och anställning av lärare i svenska/svenska som andraspråk, 100 % tillsvidareanställning. Kostnaden ska belasta ansvar 364 verksamhet Kopia Mårten Axnér

31 31(31) KS 131 Aktuella frågor Information från Migrationsverket att de tillfälliga asylboendena är uppsagda för omförhandling.