Sammanträdande organ. Tid kl. 08:15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen

Transkript

1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid kl. 08:15 Plats KTS-salen Ärende Beteckning Information 1. Kommunstyrelsens ansvarsområde - Allmänt - Befolkningsstatistik - Miljöaktuellts ranking och framtida miljöprojekt - Nytt utseende av kallelse och protokoll 2. Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå) Ärenden till kommunfullmäktige 3. Svar på motion om att utveckla vattentornet på norr 4. Svar på motion om fler reserver för volymökningar 5. Svar på motion om att införa medborgarförslag 6. Delårsrapport 1, januari-mars 2015, för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB 7. Förstudie Strategi för att minska omfattningen av sociala kontrakt i kommunen 8. Rapportering av Förstudie Katrineholms kommun firar 100-årsjubileum 2017 KS/2015:44 KS/2014:606 KS/2015:92 KS/2015:274 KS/2015:313 KS/2015: Förstudie, HBT-personers situation KS/2015: Förstudie om ny teaterlokal, Black Box, i lokstallet 11. Förstudie om inrättande av familjecentral där öppen förskola, mödravård, barnavårdscentral och socialtjänst samverkar KS/2015:345 KS/2015:347 /EGET_FÖRVALTNING/ Besöksadress: Org.nummer Telefon: Telefax: E-post:

2 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Ärende 12. Förstudie om att utveckla samordnad vård och omsorg på hemmaplan för samsjuka personer 13. Förstudie angående införande av E-arkiv i Katrineholms kommun 14. Förstudier av särskilt boende för äldre samt ny samlad gruppbostad LSS Beteckning KS/2015:346 KS/2015:330 KS/2015: Långsiktig planering för skolor KS/2015: Förstudie för anläggande av aktivitetsparker i kransorter 17. Förstudie för utveckling av Sjukhusparken/Sveaparken KS/2015:338 KS/2015: Förstudie för parkeringsdäck på norr KS/2015: Förstudie om förutsättningar för ny brandstation i Katrineholm 20. Förslag till revidering av uppdrag till Västra Sörmlands Räddningstjänst 21. Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente - avseende jämställdhet KS/2015:350 KS/2015:349 KS/2015:301 Ärenden till kommunstyrelsen 22. Förslag till Nämndens underlag för övergripande plan med budget Samverkansavtal mellan Katrineholms kommun och polisen 24. Svar revisorernas granskning - Exploateringsavtal KS/2015:348 KS/2015:327 KS/2015: Upplösning av stiftelser KS/2015: Utredning om barnfattigdom i Katrineholm KS/2015: Markanvisningsavtal avseende byggnation för bostadsändamål inom del av fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun 28. Försäljning av fastigheten Lien 1 i Katrineholms kommun KS/2015:321 KS/2015:331 /EGET_FÖRVALTNING/ Besöksadress: Org.nummer Telefon: Telefax: E-post:

3 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Ärende 29. Köpeavtal avseende byggnation av biltvätt berörande del av Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun. Beteckning KS/2015: Regional bredbandsstrategi KS/2015:212 Uppföljningar/Utvärderingar 31. Analys med förslag till åtgärder utifrån resultatet av SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 KS/2015:328 Anmälningsärenden 32. Anmälan av delegationsbeslut 33. Anmälan av Sveriges Kommuner och Landsting 34. Meddelande /EGET_FÖRVALTNING/ Besöksadress: Org.nummer Telefon: Telefax: E-post:

4 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2015:44 Stab Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Rytter Kommunstyrelsen Svar på motion om att utveckla vattentornet på norr Förslag till beslut Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. Sammanfattning av ärendet Joha Frondelius (KD och Marian Loley (KD) har inkommit med en motion om att utveckla vattentornet på norr. I motionen yrkas det att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att utveckla vattentornet på norr enligt motionens intentioner. Kultur- och turismnämnden samt samhällsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig i ärendet. Såväl nämnden som förvaltningen gör bedömningen att ett ingrepp i gamla vattentornets topp skadar de kulturhistoriska värdena. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör dock bedömningen att belysningen av vattentornet kan vara aktuellt att se över, utifrån Ljusplanen. Ärendets handlingar Ordförandens förslag till beslut, Sammanträdesprotokoll kultur- och turismnämnden, , 22 Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, Motion om att utveckla vattentornet på norr Ärendebeskrivning Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har inkommit med en motion om att utveckla vattentornet på norr. I motionen yrkas det att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att utveckla vattentornet på norr enligt motionens intentioner. Inkomna yttranden Kultur- och turismnämnden anger i sitt yttrande att vattentornet bedöms ha ett stort arkitektoniskt, kulturhistoriskt och miljömässigt värde och att inga förändringar av exteriören bör tillåtas. I kommunens översiktsplan betonas att de kulturhistoriska värden som pekas ut i Kulturvårdsprogrammet ska vara vägledande i arbetet med stadens fortsatta utveckling och där enstaka värdefulla byggnaders värden ska underhållas och utvecklas. I yttrandet anges också att vattentornet ingår i den del av staden som utgör ett riksintresse. Kultur- och turismnämnden gör bedömningen att vattentornet är en karaktärsbyggnad i Katrineholm och att byggnaden därför bör skyddas från större förändringar av exteriören. Nämnden bedömer att förslaget med vattentornstoppen som en fyr allvarligt påverkar de kulturhistoriska värdena och att motionen därför bör avslås. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Telefon: /RedigerareTelefon/ E-post: Karin.Rytter@katrineholm.se

5 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2015:44 Stab Samhällsbyggnadsförvaltningen menar också att vattentornet har ett stort arkitektoniskt och kulturhistoriskt värde och att det finns omnämnt i kommunens kulturvårdsprogram samt ingår i riksintresseområdet för kulturmiljövården. I Översiktsplan 2030 del av staden, finns det i riktlinjerna utpekat att de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna ska underhållas och utvecklas. Förvaltningen anger vidare att det finns ett tydligt mål för ljussättning i ljusplanen, som antogs av kommunfullmäktige Vackra fasader ska belysas för att öka kommunens attraktivitet. Vattentornet är redan idag upplyst, men belysningen kan vara aktuell att se över. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är olämpligt att göra fysiska ingrepp i byggnadens topp, då det skadar byggnadens kulturvärde. Förvaltningen anser att motionen bör avslås. Ärendets beredning Motionen väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde den 2 mars Ärendet är överlämnat till kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningsförvaltningen har översänt ärendet på remiss till kultur- och turismnämnden samt samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningens bedömning Motionärerna yrkar i sin motion att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om möjligheterna att utveckla vattentornet på norr till en mäktig ljusbärare att synas över stora delar av tätorten. Toppen kan göras om till en fyr, en belyst prisma eller en obelisk med fast eller växlande ljus. Enligt Boverket är kulturvärde en sammanfattande benämning för vad som i den fysiska miljön bedöms som värdefullt ur kulturhistoriskt, estetiskt och socialt hänseende. Kulturvärden kan i varierande grad tillskrivas enskilda byggnader, anläggningar och lämningar såväl som hela miljöer och stora landskapsavsnitt. Gamla vattentornet i Katrineholm bedöms ha ett stort arkitektoniskt, kulturhistoriskt och miljömässigt värde. Ändringsarbeten vad gäller kulturvärden bör enligt Boverket föregås av en förundersökning där såväl byggnadens kulturvärden och övriga kvaliteter som brister tydliggörs. Ändring av byggnader, liksom ändring av andra bygglovspliktiga anläggningar och bebyggelseområden, ska alltid göras varsamt så att deras kulturvärden tas tillvara. Genom varsamhetsbestämmelser kan kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelser tydliggöra vad varsamhetskravet innebär för det aktuella området. Varsamhetskravet syftar till att tillvarata byggnadens värden, det vill säga positiva eller på andra sätt önskvärda egenskaper oberoende av husens ålder. Varsamheten hos en lösning ligger både i vad som görs och hur det görs, det vill säga både i valet av åtgärder och hur åtgärderna genomförs. Såväl kultur- och turismnämnden som samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att ett ingrepp i gamla vattentornets topp skadar de kulturhistoriska värdena. Samhällsbyggnadsförvaltningen anger dock i sitt yttrande att belysningen av gamla vattentornet kan vara aktuell att se över, utifrån Ljusplanen. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Telefon: /RedigerareTelefon/ E-post: Karin.Rytter@katrineholm.se

6 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2015:44 Stab I Ljusplanen visas vilka värden som är viktiga i ljussättningen av Katrineholms kommun. Den ger en helhetsbild av vad som ska åstadkommas och uppnås med ljussättning. Såsom samhällsbyggnadsförvaltningen nämner i sitt yttrande, ska vackra fasader belysas för att kommunens attraktivitet ska öka. I programmet anges vattentornet vara ett landmärke och att detta med hjälp av belysning kan vara ett landmärke även under dygnets mörka timmar. Belysta landmärken bidrar till att stärka stadens identitet och hjälper betraktaren att förstå dess skala och geografi. Utifrån det ovan nämnda kan bedömningen göras att genom att se över belysningen av vattentornet skulle tornet kunna utgöra en ljusbärare utan att ett fysiskt ingrepp, som bedöms vara olämpligt, görs. Beslutet skickas till: Kultur- och turismnämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Telefon: /RedigerareTelefon/ E-post: Karin.Rytter@katrineholm.se

7 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Vår beteckning KOMMUNSTYRELSEN KS/2015:44 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Svar på motion om att utveckla vattentornet på norr Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om att utveckla vattentornet på norr, mot bakgrund av kultur- och turismnämndens samt samhällsbyggnadsförvaltningens yttranden. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Telefon: /RedigerareTelefon/ E-post: Karin.Rytter@katrineholm.se

8

9

10 1 (1) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Vår handläggare Datum Vår beteckning Ert datum Er beteckning Erik Bjelmrot, planarkitekt Yttrande angående motion om att utveckla vattentornet på Norr Kristdemokraterna har inkommit med en motion om att utveckla gamla vattentornet på norr och samhällsbyggnadsförvaltningen har getts möjlighet att yttra sig. De anser i motionen att vattentornet, med sin stora volym och läge, på ett bättre sätt kan användas som en mäktig ljusbärare som skulle kunna synas över stora delar av tätorten. Detta skulle enligt motionärerna kunna göras genom att bädda in byggnaden i ljus och att göra vattentornstoppen till en fyr, en belyst prisma, eller obelisk med fyrkantig eller pyramidformad topp, med ett fast eller växlande ljus. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Vattentornet, ritat av Ivar Tengbom, och uppfört år 1907 har ett stort arkitekttoniskt och kulturhistoriskt värde och finns omnämnt i kommunens kulturmiljövårdsprogram samt ingår i riksintresseområdet för kulturmiljövården. I Översiktsplan 2030 del staden finns det i riktlinjerna utpekat att de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna ska underhållas och utvecklas. Ett tydligt mål för ljussättningen, som finns uppsatt i den ljusplan som antogs av kommunfullmäktige 2014, är att vackra fasader ska belysas för att öka kommunens attraktivitet. Vattentornet är redan idag upplyst men det kan vara läge att se över hur denna belysning är utformad och utreda om en annan, och modernare, form av belysning skulle kunna göra den vackra byggnaden mer rättvisa. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är olämpligt att göra fysiska ingrepp i byggnadens topp då den allvarligt skadar byggnadens kulturvärde. Förvaltningen anser därmed att motionen bör avslås. Erik Bjelmrot Planarkitekt \\VFS03\HOMEDIR$\SAERBJ\Desktop\Motion Vattentornet.docx SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Katrineholm Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Telefon: VX Telefax: E-post: erik.bjelmrot@katrineholm.se Org.nummer

11 Katrineholm Motion om att utveckla vattentornet på norr Många försök har gjorts med att hitta nya användningsområden med vårt gamla vattentorn på norr. Högsta fastighetspunkten i Katrineholm kan användas marknadsmässigt utan några stora investeringar. Vi ser stora möjligheter att använda hela vattentornet som en mäktig ljusbärare och som kommer att synas över stora delar av vår tätort. Kroppen kan bäddas in av ljus, vit eller kanske växla mellan olika färger. Vattentornstoppen kan göras till en fyr, en belyst prisma, eller en obelisk med fyrkantig eller pyramidformad topp, med fast eller växlande ljus. Bara fantasin sätter gränser. Ljusbäraren Vattentornet kan markerar olika evenemang i vår kommun vid olika tillfällen. Att ta till vara våra gamla huskroppar och använda dem skyddar också värdet på dessa. Att synas och inte störa kan göras enkelt genom vår idé och kommer att sätta Katrineholm på kartan som en sevärdhet. Dessutom finns Vattentornet redan som souvenir! Vi vill ge vår stad en sevärdhet i form av att ta vara på en gammal byggnad och göra något annorlunda av den. Ett torn som genom olika användningsområden belyser och lyfter fram vår kommun. Vi yrkar på - att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om möjligheterna att utveckla vattentornet på norr enligt ovan intentioner. Joha Frondelius Kristdemokraterna Marian Loley Kristdemokraterna

12 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014:606 Stab Vår handläggare Ert datum Er beteckning Per Johansson Kommunstyrelsen Svar på motion om fler reserver för volymökningar Förslag till beslut Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. Sammanfattning av ärendet Inger Fredriksson (C) och Anita Carlsson har överlämnat en motion till kommunfullmäktige där de yrkar på att systemet med avsättningar för volymökningar under budgetåret ska utökas till att omfatta också omfatta äldreomsorgen. Motionärerna menar att det finns motsvarande behov av avsättning för ökade volymer inom äldreomsorgen. Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen och menar att den nuvarande resursfördelningsmodellen, som grundas på demografiska förhållanden inte är optimal. Nämnden menar att pågående utredning rörande utveckling av resursfördelningssystemet avseende äldre och funktionsnedsatta bör få fortgå och lämna sina förslag på förbättringar. Ärendets handlingar Ordförandens förslag till beslut Motion: Om fler reserver för volymökningar Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, , 73 Ärendebeskrivning Inger Fredriksson (C) och Anita Carlsson (C) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige med rubriken Om fler reserver för volymökningar. Motionärerna yrkar på att systemet med avsättningar för volymökningar under budgetåret ska utökas och omfatta även äldreomsorgen. Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen har yttrande inhämtats från vård- och omsorgsnämnden. I kommunens budget finns pengar avsatta för volymökningar inom bildningsnämndens ansvarsområde. Det betyder att det finns pengar som ligger utanför den ordinarie budget ramen och som är till för att användas om elevantalet i förskola, grundskola eller gymnasieskolan ökar utöver vad som prognostiserats då budgetunderlaget togs fram. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer Telefon: /RedigerareTelefon/ E-post: Per.Johansson@katrineholm.se

13 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014:606 Stab Vård- och omsorgsnämnden menar att den nuvarande modellen för resursfördelning, som grundar sig på demografiska förhållanden inte är optimal. Fördelningsmodellen tar t ex inte hänsyn till hur många personer som uppvisar ett vårdbehov eller hur vårdbehoven ser ut. Vård- och omsorgsförvaltningen, har tillsammans med kommunledningsförvaltningen, i uppdrag att se över nuvarande resursfördelningsmodell och lämna förslag på utvecklingsåtgärder för resursfördelningen avseende äldre och funktionsnedsatta. Förvaltningens bedömning Vård- och omsorgsnämndens ståndpunkt är att motionen bör avslås. Nämnden menar att utredningen om utveckling av resursfördelningssystemet rörande äldre och funktionsnedsatta bör fortgå som planerat. Nämnden menar, vidare, att det inte finns något behov av avsättning för volymökningar motsvarande de som finns för bildningsnämnden. Dessa bygger på volymökningar per månad. De äldres vårdbehov varierar inte så mycket sett över ett månadsintervall. Vård- och omsorgsnämnden påpekar dock att ett behov av att utveckla resursfördelningssystemet och att detta också ska inkludera funktionshinder. Kommunledningsförvaltningen instämmer i vård- och omsorgsnämndens ståndpunkt att det utredningsarbete som påbörjats och som syftar till att utveckla och förbättra resursfördelningen bör få fortgå som planerat och att utredningsresultaten bör inväntas. Beslutet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer Telefon: /RedigerareTelefon/ E-post: Per.Johansson@katrineholm.se

14 1 (1) Datum Vår beteckning KOMMUNSTYRELSEN KS/2014:606 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Svar på motion om fler reserver för volymökningar Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens yttrande. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer Telefon: E-post:

15 IHandl.nr KATRINEHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen ;~c,u' ;1Pr~ Handl. Dnr. ~~~ ~`~~l~gly. ~~~ - C~i `1 CENTERPARTIET Motion till kommunfullmäktige Om fler reserver för volymökningar Yrkande: Systemet med avsättningar för volymökningar under budgetåret ska utökas och omfatta även äldreomsorgen. Bakgrund Befolkningens sammansättning, demografin, är en viktig faktor för kommunens planering av verksamheten. Trots att åldersspridningen går att mäta och i viss mån också att förutsäga, så ger demografin inte alla faktorer som krävs för att fördela kommunens ekonomiska resurser på ett korrekt sätt. För Bildningsnämnden har därför i budget införts en pott till volymökning. Det innebär att det finns medel, utanför ordinarie ram, att ansöka om när det kommit fler barn inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan än vad som kunnat beräknas när underlaget för budgeten ställdes samman. Inom äldreomsorgen finns motsvarande behov av reserver. Demografi fungerar relativt vä1 för att beräkna hur många äldre som finns inom kommunen i varje åldersgrupp, men den säger inte mycket om hälsoutvecklingen och om kommande behov av bistånd, alltså behov av kommunens omsorg i form av hemtjänst eller särskilt boende. Även här behöver det finnas centrala reserver att ansöka om för förändringar som inte kunnat förutses, exempelvis ökat antal personer som behöver bistånd eller för ökade insatser. Centerpartiet föreslår därför att en reserv avsätts även för volymökningar inom äldreomsorgen. Katrineholm 29 november 2014 Ing`redriksson (C) Anita Karlsson (~C)

16

17

18

19

20 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2015:92 Stab Vår handläggare Ert datum Er beteckning Per Johansson Kommunstyrelsen Svar på motion om att införa medborgarförslag Förslag till beslut Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. Sammanfattning av ärendet Centerpartiet har länge drivit frågan om att Katrineholms kommun ska införa medborgarförslag. Inger Fredriksson (C) och Sten Holmgren (C) har motionerat om att Katrineholms kommun ska införa medborgarförslag. En liknande motion den nu aktuella framställdes 2010 och avslogs då av kommunfullmäktige. Enligt uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting, har drygt 190 av landets 290 kommuner någon form av medborgarförslag. Ur ett juridiskt perspektiv finns det inget hinder för att införa medborgarförslag. Ur ett verksamhetsmässigt perspektiv bör det beaktas att införandet av medborgarförslag kan påverka antalet ärenden som ska beredas och behandlas. Kommunens invånare har möjlighet att vända sig direkt till en förvaltning eller en enskild förtroendevald med förslag som man önskar framföra. Dessutom finns det redan i dagsläget ett antal kanaler för den enskilde kommuninvånaren för påverkan, inflytande och insyn. Hit hör t ex kommunens synpunktshantering och medborgardialoger. Ärendets handlingar Ordförandens förslag till beslut Motion: Om införande av medborgarförslag. Ärendebeskrivning Inger Fredriksson (C) och Sten Holmgren (C) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion i vilken de yrkar på att Katrineholms kommun ska införa medborgarförslag. Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen av ärendet har kompletterande uppgifter och synpunkter inhämtats från förvaltningarna i de delar som rör den enskilde kommuninvånarens möjligheter att lämna synpunkter och förslag. Förvaltningens bedömning Lagstiftningen om medborgarförslag infördes 2002 och ändrades 2007 för att underlätta hanteringen av förslagen. Lagstiftningen innebär i korthet att KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer Telefon: E-post: Per.Johansson@katrineholm.se

21 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2015:92 Stab kommunfullmäktige kan besluta om att medborgarförslag är ett sätt väcka ärenden i fullmäktige. Förslag får väckas av den som är folkbokförd i kommunen. Fullmäktige beslutar självt i medborgarförslag eller överlåter detta till kommunstyrelse eller nämnd. Juridiskt finns således inget hinder för att införa medborgarförslag. Ur ett verksamhetsmässigt perspektiv kan införandet av medborgarförslag innebära ökat antal ärende som ska beredas och sedan behandlas i fullmäktige och nämnd. Konsekvensen kan bli att omprioriteringar måste göras inom den befintliga organisationen eller att nya resurser måste skjutas till för att skapa beredningsutrymme för medborgarförslagen. Bedömningen görs att det inte finns utrymme i den kommunala organisationen för att hantera beredningen av medborgarförslag. Den ekonomiska prognosen som föreligger pekar på att det inte kommer att finnas förutsättningar för att skjuta till ytterligare pengar. Den enskilde kommuninvånaren har redan idag möjlighet att kunna påverka, lämna synpunkter och förslag. Man kan vända sig direkt till en förvaltning eller till en enskild förtroendevald med förslag som man önskar framföra. I kommunfullmäktige finn också Allmänhetens fråga som kanal för att uppmärksamma en viss fråga. I kommunplanen för sägs att kommuninvånarnas möjligheter till insyn och dialog ska öka i den kommunala verksamheten. Vartannat år ska Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning genomföras och där invånarna får lämna sina synpunkter om kommunens verksamheter, om möjligheterna till inflytande och kommunens som en plats att bo och leva i. Den senaste medborgarundersökningen genomfördes under perioden september till november Analys av resultaten och förslag till åtgärder utifrån resultaten görs av varje nämnd och ska redovisas för kommunstyrelsen under hösten Det finns ett antal kanaler och forum för den enskilde kommuninvånaren för insyn, möjligheter till påverkan och att få sin stämma hörd. Kommunen har synpunktshantering där synpunkter på den kommunala verksamheten kan lämnas. Under kommunstyrelsen finns pensionärsråd och som syftar till samråd och information mellan kommunen och företrädare för pensionärerna. Pensionärsrådet är också remissinstans i planeringsfrågor. Vidare, finns ett handikappråd under kommunstyrelsen som är ett organ för att inhämta synpunkter och yttranden i frågor som rör tillgänglighet och funktionshinder. Inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde genomförs medborgardialoger fyra gånger per år, regelbundna samråd med brukarorganisationer inom äldreomsorg, social- och neuropsykiatri samt personlig assistans. Vidare finns brukarråd för boende. Inom bildningsnämndens ansvarsområde finns områdesråd och utbildningsråd som är samarbetsforum för elever, föräldrar, skolans personal och förtroendevalda. Det finns också programråd för gymnasieskolan där kommunens utbildningsanordnare, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer Telefon: E-post: Per.Johansson@katrineholm.se

22 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2015:92 Stab arbetsgivare samt universitet och högskolor i samarbete ska bidra till att utveckla gymnasieutbildningarna. Vid biblioteket lämnar besökarna kontinuerligt inköpsförslag på olika medier och som alltid hörsammas. På Ung kultur och fritid är det ungdomarnas egna förslag och idéer som gör verksamheten där är ungdomarnas inflytande 100 %. I samband med planärenden rörande kommunens fysiska planering ingår alltid samråd och utställning för granskning där berörda har tillfälle att lämna synpunkter och förslag. Beträffande näringslivets möjligheter till insyn, information och påverkan, så finns ett näringslivsråd. Uppräkningen av olika befintliga kanaler och former för den enskilde kommuninvånaren att påverka, få insyn, lämna förslag och synpunkter kan sannolikt göras längre. Vad exemplen ovan vill visa är att det redan nu finns möjligheter att göra sin stämma hörd för den enskilde. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer Telefon: E-post: Per.Johansson@katrineholm.se

23 1 (1) Datum Vår beteckning KOMMUNSTYRELSEN KS/2015:92 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Svar på motion om att införa medborgarförslag Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer Telefon: E-post:

24 KATRINEHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen CENTERPARTIET Handl.nr. Dnr. Handl. ~-plan Motion till kommunfullmäktige Om införande av medborgarförslag Yrkande: Katrineholms kommun ska införa medborgarförslag. Bakgrund "Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne /honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad." Artikel 12 i Barnkonventionen. Får barn höras enligt Barnkonventionen, har de rätt att lägga förslag och föra fram sina uppfattningar i Katrineholms kommun? Nej, lika lite som sina vuxna bröder och systrar har barn möjligheter att föra fram sina synpunkter och förslag på ett organiserat sätt genom att lämna in medborgarförslag. I sju av tio kommuner i Sverige har kommuninvånare oavsett ålder, det viktiga är att de är folkbokförda inom kommunen möjlighet att lämna in skriftliga förslag till kommunen. Men inte i Katrineholm. Centerpartiet vill öppna för denna möjlighet till dialog och förslag från medborgarna genom att införa medborgarförslag. Centerpartiet anser att Katrineholm ska vara en kommun där politikerna är beredda att aktivt lyssna till medborgarna genom att införa en formell väg att lämna förslag. Alla kommuninvånare oavsett ålder och var de bor ikommunen ska ha rätt att få sina förslag prövade. Centerpartiet har länge drivit frågan om att inrätta medborgarförslag även i Katrineholm och vi ser klara demokratiska fördelar. Det handlar om att öka inflytandet, om att ta vara på fler människors ideer, men också om att omsätta FNs Barnkonvention på ett mer direkt sätt genom att inte bara lyssna till barnen, utan även låta dem uttrycka sina förslag. Katrineholm 25 februari 2015 ~~~,~~~ Ing'~r Fredriksson (G) l/ ~P~ ~ i~~~i~~c~ L L Sten Holmgren (C)

25 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2015:274 Stab Vår handläggare Ert datum Er beteckning Per Johansson Kommunstyrelsen Delårsrapport 1, januari-mars 2015, för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta lägga delårsrapport 1 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin delårsrapport för årets tre första månader. Det ekonomiska utfallet för perioden uppgick till kronor. Den ekonomiska prognosen för 2015 visar på ett positivt resultat på kronor, jämför med budget. Perioden januari till mars 2015 har karaktäriserats av storregionala och regionala förberedelser, upphandlingar samt aktiviteter kring förestående etablering av Servicecenter Sörmland. Ärendets handlingar Protokoll från direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets sammanträde Delårsrapport 1, januari-mars 2015 Ärendebeskrivning Direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin delårsrapport för perioden januari till mars Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Förvaltningens bedömning Direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet beslutade vid sitt sammanträde den 6 maj 2015 att godkänna delårsrapporten. Den samlade bedömningen är att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i stora delar uppfyller kraven för god ekonomisk hushållning. Åtgärder bör dock fortsätta under 2015 för att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet ska kunna uppfylla samtliga krav på en god samlad ekonomisk hushållning vid utgången av året. Kommunledningsförvaltningen har vid genomgång av delårsrapporten inte funnit något att invända mot eller anmärka på. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att lägga delårsrapporten till handlingarna. Beslutet skickas till: KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer Telefon: E-post: Per.Johansson@katrineholm.se

26 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2015:274 Stab Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer Telefon: E-post: Per.Johansson@katrineholm.se

27

28

29

30

31

32 Delårsrapport 1 Januari-mars 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB För hantering i förbundsdirektionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den

33 Sammanfattning Perioden januari till och med mars månad har främst karaktäriserats av storregionala och regionala förberedelser såsom arbete kopplat till Ny Trafik 2017, upphandlingsverksamhet och aktiviteter kopplat till förestående etablering av Servicecenter Sörmland. Den ännu pågående organisationsöversynen i syfte att konsolidera verksamheten, fortsätta möjligheterna att leverera rätt och må bra i arbetet, har varit central under perioden. Under vintern och framförallt januari månad var väglaget stundtals mycket besvärligt för trafiken i länet vilket fick till följd att flera avgångar med buss och särskilt busstrafiken på de mindre vägarna ställdes in. Flera tillbud inträffade varav en allvarligare där en buss med skolbarn gled av vägbanan och välte utanför Malmby i Strängnäs kommun. För resandet i den upphandlade tågtrafiken under perioden finns ännu inte resultat framme för redovisning. Resandet i den upphandlade busstrafiken fortsätter totalt sett att öka, om än med blandat utfall. Under perioden genomfördes totalt närmare 2,9 miljoner resor i busstrafiken varav drygt 1,7 miljoner resor genomfördes av allmänheten. Detta är en ökning mot samma period föregående år med 1,5 respektive 1,9 procent. Biljettintäkterna ökade med 2,3 procent jämfört med motsvarande period Nöjdheten med våra tjänster är fortsatt låg om än med en ökning jämfört med föregående års nöjdhet. Nöjdheten med senaste resan har ökat från 81 till 86 procent. 60 procent av kunderna och 44 procent av allmänheten uppger sig som nöjd eller mycket nöjd och ger betyg 4 eller 5 på en femgradig skala under delårsperioden. Den formella processen avseende medlemmarnas överlåtelse av uppgifter inom den särskilda kollektivtrafiken till myndigheten har fortgått även under denna period. En tilläggsöverenskommelse till tidigare överenskommelse om att överlåta uppgifter avseende den särskilda kollektivtrafiken till myndigheten är under hantering och så även en överlåtelse från Landstinget Sörmland och åtta kommuner till myndigheten om förvaltning och uppföljning av deras innevarande avtal avseende transportörer och beställningscentral för den särskilda kollektivtrafiken. Ekonomiskt visar utfallet januari till mars på en budget som är i balans. Negativ avvikelse finns gällande intäkter från skolkort och biljettintäkter i stadstrafik medan biljettintäkter från landsbygdstrafiken generellt är i nivå eller något bättre än budget. På kostnadssidan är trafikkostnaderna som helhet något lägre än budgeterat beroende på en för oss fördelaktig indexutveckling. Kollektivtrafikmyndighetens ekonomiska utfall under perioden januari mars uppgick till tkr. Den ekonomiska prognosen visar på helår, givet nuvarande trafikbeställning och tidtabell, ett positivt resultat på tkr jämfört med budget Biljettintäkterna under perioden uppgår till 29 miljoner kronor, vilket är något högre, ca 2,3 procent, jämfört med samma period föregående år. Den samlade bedömningen är att vi i stora delar uppfyller en god ekonomisk hushållning. Åtgärder behöver dock fortsätta under året för att vi ska kunna uppfylla en god samlad ekonomisk hushållning vid årsbokslutet Nöjdheten med våra tjänster ligger fortsatt för lågt och kan inte påstås uppfylla målen. Särskilt allmänhetens nöjdhet ligger lågt, under medel för riket, något som kommer att kräva särskilda insatser. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 2 Länstrafiken Sörmland AB

34 Innehåll SAMMANFATTNING... 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN... 4 DIREKTIONENS ARBETE UNDER PERIODEN... 5 STYRELSEN FÖR LÄNSTRAFIKEN SÖRMLAND ABS ARBETE UNDER PERIODEN... 5 ARBETET I VÅRA DELÄGDA BOLAG, INTRESSEBOLAG OCH MEDLEMSFÖRENINGAR... 5 STRATEGISK SAMVERKAN ÄR VÅRT ARBETSSÄTT... 6 MEDARBETARPERSPEKTIV... 7 MEDBORGARPERSPEKTIV... 9 TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPERSPEKTIV TRAFIKSTÖDJANDE FUNKTIONER OCH SYSTEM DE TEKNISKA SYSTEMEN VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE UNDER PERIODEN JANUARI MARS MÅLEN STYR UTVECKLINGEN FUNKTION TILLGÄNGLIGHET FUNKTION ATTRAKTIVITET FUNKTION MILJÖ FUNKTION EFFEKTIVITET FUNKTION REGIONAL UTVECKLING EKONOMISKT PERSPEKTIV EKONOMISK ANALYS OCH PROGNOS FINANSIELLA MÅL SAMLAD BEDÖMNING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING ARBETE MED INTERN KONTROLL UNDER PERIODEN VERKSAMHETENS FÖRVÄNTADE UTVECKLING VÅRA RÄKENSKAPER DRIFTSREDOVISNING RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING FÖRDELNING PER MEDLEM REDOVISNINGSPRINCIPER Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 3 Länstrafiken Sörmland AB

35 Förvaltningsberättelse Väsentliga händelser under perioden Perioden januari till mars 2015 har för myndigheten till stor del präglats av förberedande arbete inför kommande uppgifter. Under perioden har arbete med organisationsöversyn, anpassad för kommande uppdrag, såväl initierats som redovisats för medarbetare och medlemmar. Under hela perioden har ett fortsatt intensivt arbete med samordning av allmän och särskild kollektivtrafik och etablering av Servicecenter Sörmland pågått. Utöver detta har perioden fortsatt präglas av Mälardalslänens och MÄLABs arbete med Ny Trafik 2017 och för arbetet med anskaffning av fordon pågår upphandling hos AB Transitio. Under perioden fick Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet en anmälan om kommersiell trafik för sträckan Liljeholmen Sparreholm. Delårsperioden har i övrigt för myndighetens interna arbete karaktäriserat av fortsatt omfattande upphandlingsarbete. I februari meddelades tilldelningsbeslut för Betal- och Realtidsupphandling i Sörmland. Tilldelningsbeslutet överprövades sedermera och den rättsliga processen pågår. I mars månad meddelades tilldelningsbeslut i upphandling om hållplatsunderhåll. Del av tilldelningsbeslutet överprövades sedermera och den rättsliga processen pågår. Det under oktober 2014 meddelade tilldelningsbeslutet om Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmland är fortsatt under rättslig hantering och vid delårsrapportens slut var status att klaganden vänt sig till Kammarrätten för prövningstillstånd avseende de på skärtorsdagen, av Förvaltningsrätten, meddelade domarna. Upphandling påbörjades av planeringssystem för den särskilda kollektivtrafiken. Trafikmässigt var väglaget under vintern och framförallt januari månad stundtals mycket besvärligt för busstrafiken i länet. Något som fick till följd att flera avgångar med buss, särskilt på de mindre vägarna, ställdes in eller blev kraftigt försenade. Flera tillbud inträffade varav en allvarligare där en buss med skolbarn gled av vägbanan och välte utanför Malmby i Strängnäs kommun. Bland väsentliga händelser på nationell och storregional nivå kan nämnas att myndigheten under perioden har samrått med Trafikförvaltningen i Stockholms Läns Landsting (SLL) inför upphandlingen av pendeltågstrafiken. Under perioden var det även kickoff för arbetet inom processen En Bättre Sits med ambitionen om att ta fram en ny systemanalys under 2016 och vinterns arbete med att ta fram underlagsmaterial har sammanställts. En viktig del i arbetet är trafiksystemets utformning 2030 med bland en ny järnväg mellan Järna och Linköping (Ostlänken) på plats. Näringsdepartementet publicerade promemorian Res lätt med biljett i vilken det föreslås att lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ändras på så att kollektivtrafikföretag ska lämna och tillgängliggöra information i andra format och på annat sätt än i dag. I februari publicerade Sveriges kommuner och landsting (SKL) en fördjupningsrapport som kompletterar den första generationens öppna jämförelser från år Fokus i rapporten ligger på hur jämförelserna och statistiken kan förbättras och har sin grund i insikt om att länen/regionerna bär olika kulturer om tillgänglig och tillförlitlig statistik. Efter delårsperioden publicerade SKL en ny vägledning för framtagande av regionala trafikförsörjningsprogram för hållbar utveckling av kollektivtrafiken ett viktigt verktyg inför myndighetens revidering av Sörmlands Regionala Trafikförsörjningsprogram. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 4 Länstrafiken Sörmland AB

36 Direktionens arbete under perioden Under delårsperioden januari till mars 2015 har direktionen sammanträtt enligt plan den 8 januari och den 19 februari Under perioden har en förändring skett i direktionens sammansättning, detta efter att Magnus Johansson (MP) i början av 2015 avsagt sig samtliga politiska uppdrag. Som en följd av avsägelsen utsågs Sarita Hotti (S) som ledamot i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och som hennes ersättare, Ingrid Sermeno Escobar (MP). Som en direkt följd av detta kommer den av direktionen beslutade arbetsformen presidie kompletteras med ledamot Sarita Hotti. Vid sammanträdet den 8 januari, som tillika var direktionens konstituerande sammanträde för perioden , fastställdes bland annat ledamöter, ersättare, ordförande och revisorer i direktionen för , den sedan tidigare antagna budget 2015 med flerårsplan , den sedan tidigare antagna delegationsordningen samt det sedan tidigare beslutade ägardirektivet för Länstrafiken Sörmland AB såsom fortsatt gällande. Vid sammanträdet valdes vice ordförande för direktionen och arbetsformer för direktionens arbete fastställdes. Härutöver beslutades om reviderad attestordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och om lokalisering av verksamhet. Vid sammanträdet den 19 februari 2015 fastställdes årsredovisning 2014 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Ledamöter, ordförande och revisorer nominerades till Länstrafiken Sörmland AB och representant nominerades till Sörmlands Miljö- och Klimatråd. Beslut fattades inför kommande samråd om verksamhetsplanering och budget 2016 (17-18) och om att godkänna att MÄLAB får ingå hyresavtal med Eskilstuna kommun gällande depå för tågfordon. Vid båda sammanträdena informerade sig direktionen om arbetet med trafikförsörjningsprogram, om arbetet i En Bättre Sits, om Ny Trafik 2017, om trafiken och trafikavtal, om den förstärkta avtalsuppföljningen avseende Landstinget Sörmlands och åtta kommuners innevarande avtal för färdtjänst och sjukresor, om pågående samordning av kollektivtrafiken i Sörmland, om nuläget i upphandling av Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, om pågående etablering av Servicecenter Sörmland och om pågående upphandling av Betal- och realtidssystem samt övrig teknik. Vid sammanträdet den 19 februari 2015 informerade sig direktionen härutöver om pågående arbete med profil, zonstruktur, produktsortiment samt prisstruktur och prissättning och om pågående arbete med organisationsöversyn. Styrelsen för Länstrafiken Sörmland ABs arbete under perioden Styrelsen för Länstrafiken Sörmland AB har enligt plan sammanträtt vid ett tillfälle under delårsperioden, den 19 februari Vid sammanträdet hanterades Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2014, nominering av ledamot och suppleant till styrelsen i Länstrafiken Mälardalen AB och beslut med anledning av styrelseledamots anmälan om förtida avgång. Vid sammanträdet noterades ekonomisk rapport och om eventuella väsentliga förändringar i förutsättningarna för verksamheten. Arbetet i våra delägda bolag, intressebolag och medlemsföreningar Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet äger aktierna i Länstrafiken Sörmland AB till 100 procent, Mälardalstrafik AB (MÄLAB) till 13 procent, AB Transitio till 5 procent samt så är vi aktieinnehavare i Samtrafiken Sverige AB. Härutöver är vi, kvarstående under året, medlemmar i Svensk Kollektivtrafik. Länstrafiken Sörmland AB äger i sin tur Länstrafiken Mälardalen AB till 33 procent. Under Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 5 Länstrafiken Sörmland AB

37 delårsperioden har styrelsen i Länstrafiken Mälardalen AB enligt plan hållit styrelsesammanträde den 4 mars Ordinarie årsstämma planeras till den 20 maj Styrelsen för MÄLAB har under perioden sammanträtt enligt plan den 4 mars, kommande styrelsesammanträde är den 20 maj 2015 och samma dag är även ordinarie årsstämma. Som följd av de allmänna valen sker förändringar även i MÄLABs styrelse och som en del i MÄLABs utveckling planeras styrelseutbildning hållas den maj Som beredningsyta inför styrelsens sammanträden träffas förvaltningschefer/motsvarande i Mälardalen. Under delårsperioden har en sådan beredning företagits. MÄLAB är aktieinnehavare i TiM (Trafik i Mälardalen) till 50 procent och SJ AB innehar den andra hälften. Styrelsen för TiM har under perioden sammanträtt vid ett tillfälle, den 4 mars och kommande sammanträde är planerat till den 6 maj I syfte att skapa stark nationell utveckling och utväxling har under perioden företagits ett förändringsarbete på så sätt att Samtrafiken Sverige AB avser förvärva arbetet som skett hos X2AB. Förvärvsprocessen planeras genomförd till halvårsskiftet Sörmland har hittills inget engagemang i ägarråd eller styrelse hos AB Transitio men deltar i styrgrupp kopplat till upphandlingen av fordon för AMT-projektet och under perioden har två sammanträden i styrgruppen genomförts. Strategisk samverkan är vårt arbetssätt Prioriterade forum och vår medverkan under perioden En Bättre Sits En process för storregional infrastrukturplanering under ledning av Mälardalsrådet. Under perioden har underlagsrapporter inför kommande arbete med regional systemanalys tagits fram. RKTM-träffar SKL SKL bjuder in förvaltningscheferna till nationella träffar och för 2015 planeras tre sådana tillfällen. Myndigheten har deltagit i det sammanträde som hölls den 5 mars och planerar även delta i kommande som är i början av juni respektive oktober månad. Ägarträffar och styrelsearbete MÄLAB Nätverket för kollektivtrafikhandläggare Regionala transportgruppen Länspensionärsråd samt rådet för funktionshindersfrågor Resenärsgrupper Myndigheten har deltagit vid ägarträff och styrelsesammanträde enligt plan. Detta är vårt mest prioriterade forum för information och beredning av kollektivtrafikfrågor och representanter i detta nätverk är vår främsta resurs för att ta frågor vidare internt hos respektive medlem. Nätverksträffar har företagits enligt plan den 30 januari och den 11 mars. Regionförbundet sammankallar gruppen som främst arbetar med infrastrukturplanering och prioritering i samverkan. Under perioden har ett möte hållits den 18 februari. Myndigheten deltar vid inbjudan och vi är hittills inbjudna och deltar vid rådet för funktionshinderfrågor den 21 maj och vid länspensionärsrådet den 2 september. Under perioden har kontakter med pendlarföreningen Gnestapendeln företagits. Inga träffar med pendlarföreningen TIM har initierats. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 6 Länstrafiken Sörmland AB

38 Medarbetarperspektiv Medarbetarperspektivets syfte är att stödja måluppfyllelsen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Perspektivet skall vara till stöd för varje medarbetare att utifrån sitt uppdrag, sin kompetens och sitt samverkande arbetssätt kunnat bidra till myndighetens mål. Medarbetarperspektivet ska vila på vår värdegrund Den moderna myndigheten som är hållbar, professionell och lyhörd. Den sista mars 2015 hade Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 36 personer anställda varav 32 månadsavlönade omräknat till 30,0 årsarbetare. Könsfördelningen uppgick per den sista mars till 62 procent kvinnor och 38 procent män har inletts med att myndigheten fastställt mål för personalperspektivet (medarbetarnas nöjdhet). På detta följer att utarbeta aktiviteter som ska leda till att våra mål uppfylls. Utifrån medarbetarenkäten 2014 har handlingsplaner skapats där åtgärder och aktiviteter sker inom myndigheten i varje chefsområde. Vi har också arbetat fram en gemensam handlingsplan med åtgärder som aktiverar grupper över chefsområdena. Detta är det arbetssätt vi fortsatt kommer att använda oss av. De handlingsplaner som medarbetarna arbetar fram är också en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genom att myndigheten arbetar med att planera, genomföra och följa upp insatser som främjar hälsan och utvecklar arbetsmiljön bidrar det till möjligheten att leva upp till sin värdegrund och nå sina mål. Organisationsöversyn påbörjades under perioden utifrån att myndigheten växer som följd av nya uppdrag. Detta ställer högre krav inom många olika områden på myndigheten och för att bevara det goda som medarbetare uttryckt det. Från medarbetarenkäten som genomfördes hösten 2014 kan detta identifieras utifrån det många som uttryckt att chefen har förtroende för oss och som känner att arbetet är meningsfullt. Vidare svarar många att arbetskamraterna i mycket hög grad ställer upp för oss och att vi har stor frihet att bestämma över hur vi utför vårt arbete. Det är också viktigt att lära av andras arbete. Under delårsperioden har myndigheten haft två verksamhetsdagar vid ett tillfälle i mars månad. Verksamhetsdagar är prioriterade forum för erfarenhetsutbyte men även för att förmedla och förädla verksamhetens mål och värden. Eftersom myndigheten växer och nu har verksamhet på tre fysiska platser har verksamhetsdagarna även blivit viktiga dagar för att etablera kontakt mellan kollegor. Landstinget Sörmland upphandlade företagsvård via Previa AB för perioden och myndigheten anslöt sig till det avtalet Sjukfrånvaron låg vid utgången av 2014 på 1,9 %, och hade en ökning mellan åren 2013 och Under årets första 3 månader var sjukfrånvaron 3,7 % vilket är en fördubbling i jämförelse med motsvarande tid Framförallt var Kundtjänst hårt drabbad av influensaliknande sjukdomar under februari-mars. Sjukfrånvaron skall följas upp varje kvartal för att se var eventuella hälsofrämjande insatser kan behövas. Genom att ha tyngdpunkten på hälsofrämjande insatser, utan att göra avkall på behov av tidig rehabilitering, har myndigheten som mål hålla sjukfrånvaron på en fortsatt låg nivå. Vi har ingått samma avtal som Landstinget Sörmland vad gäller företagsvård. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 7 Länstrafiken Sörmland AB

39 Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, % Jan-mars 2015 Jan-mars 2014 Totalt för alla arbetstagare 3,4 1,7 kvinnor 3,2 2,1 män 3,8 1,2 personer upp till 29 år 13,2 1,7 personer mellan år 1,7 1,9 personer 50 år och äldre 2,0 1,3 > 60 dagar 0 0 I början av 2015 upprättades tre kvalitetsmål som är relevanta för kollektivtrafikmyndighetens organisation. Det första målet handlar om kundnöjdhet, det andra om allmänhetens nöjdhet och det tredje om medarbetarnas nöjdhet. Mål 3 Det hållbara medarbetarengagemanget (HME) är 85 år Delmål 2017: HME 80 Kommentar Mäts i årliga medarbetarundersökningar. HME (Hållbart medarbetarindex) för myndigheten 2014 är 75. Vision Visionen är att ha ett HME på 100. Mätning Mäts via årliga medarbetarundersökningar. HME är framtaget av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Myndighetens HME-värde ska öka från till Högsta värde i landet 2014 hade Trosa kommun med 85. Medelvärde för offentliga verksamheter ligger mellan Sedan tidigare har myndigeten satt ett mål att prestationsnivån, utifrån resultatet på medarbetarenkäten, skall öka från till Efter 2015 års medarbetarenkät kan vi sätta mål inom detta område för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 8 Länstrafiken Sörmland AB

40 Medborgarperspektiv Kundtjänst Kunder och medborgare som hör av sig till kundtjänst kan göra det via e-post, telefon eller genom att besöka kundcenter och Station360 i Eskilstuna. Under perioden jan-mars har omkring 980 kundärenden registrerats, varav ca 130 av dessa är inkomna resegarantier. Motsvarande siffra för samma period föregående år var 1300 registrerade ärenden varav ca 170 resegarantier. I och med rådande väderlag under januari med ishalka ökade trafikstörningarna vilket också resulterade i ett ökat antal inkomna telefonsamtal till kundtjänst. Antal samtal i kundtjänst uppgås till under perioden. Under samma period 2014 inkom samtal. I samtalen inkluderas Länstrafikens växel, beställning av anropsstyrd- och kompletteringsresor samt kundtjänstsamtal. Antal besök i kundcenter under perioden var jämfört med besök samma period förgående år. Eskilstuna Station360 som invigdes 1:a april 2014 fungerar som servicekontor och ombud för bland annat Trafik i Mälardalen (TiM), SJ, SL och Tågkompaniet. Under perioden har ca besökt Station360 och under mars månad kan noteras att toppnotering av försäljning sedan servicekontoret invigdes. Etablering av Servicecenter Sörmland Som följd av tidigare beslut arbetar Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med att etablera Servicecenter Sörmland som kommer att erbjuda samordnad bokning och kundtjänst för kunder i såväl den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken i länet och från och med 1 februari Servicecenter kommer att vara bemannat dygnet runt och kommer att kunna nås digitalt (telefon, e- post osv.). Från Servicecenter kommer även den särskilda kollektivtrafiken att ledas och störningar i trafiken hanteras. Under perioden har ett omfattande arbete med förberedelser inför etableringen företagits. Bland annat har det kravställts lokaler, handböcker tagits fram, beredningar om kommande kvalitets- och servicenivåer hållits och rekryteringsarbete påbörjats. Information och kommunikation Under första kvartalet 2015 har tre pressmeddelanden distribuerats. Bland annat har det handlat om att SMS-biljetten utgått, Appen i mobilen, den fortsatta positiva resande utvecklingen och att Station360 firar ett år. I media har myndigheten i första hand synts genom lokal media (radio och tidningar), bland annat gällande: Inställda avgångar och olyckor i busstrafiken som följd av halka, främst under januari månad. SMS-biljetten upphör med tillhörande kampanj om Appen och dess möjligheter gällande bland annat biljettköp via mobilen som ersättning till SMS-biljetten. Överklaganden i samband med upphandling av transportörer för Serviceresor. Elbussar i Eskilstuna under en två veckor lång testperiod. Ettårs kalas med anledning av att resebutik i Eskilstuna (Station360) funnits i ett år. Pimpning av två busskurer i Eskilstuna, designade av studenter som går informationsdesign på Mälardalens högskola. (en aktivitet genom trepartssamverkan i Eskilstuna). Ett par insändare i lokalpress har mottagits och besvarats. Ämnen som berörts är busstrafiken i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 9 Länstrafiken Sörmland AB

41 området Odlaren i Eskilstuna samt förväntade krav på transportörer i samband med upphandlingen av Serviceresor. Under perioden har myndigheten deltagit i Senior event i Eskilstuna samt Trosa Expo i Trosa. Vid dessa aktiviteter har vi dels mottagit synpunkter från medborgare och resenärer samt informerat om bland annat Appens användningsområden och möjligheter för resenärer. I slutet av delårsperioden har myndigheten efter upphandling tillsammans med Landstinget Sörmland tilldelat byråtjänster till Liljedal Communication AB. Genom upphandlingen kan kompetenser avropas inom områden såsom art director, creative director, planner, projektledare, produktionsledare, copywriter, originalare, PR-strateg och varumärkesstrateg. Attityder och nöjdhet Attityd- och nöjdhetsmätningarna i KOLBAR visar efter 300 telefonintervjuer i Sörmland att nöjdheten med senaste resan ökat till 86 procent vilket är högre än rikets motsvarande siffra. Nöjdheten med senaste resan var för samma period föregående år 81 procent och för samma period 2013 var nöjdheten med senaste resan 76 procent vilket ger en ökning i denna variabel med 10 procentenheter de senaste två åren. Även kundnöjdheten har enligt mätningarna förbättrats jämfört med samma period 2014, men här ligger vi fortfarande något under rikets genomsnitt. 60 procent av kunderna uppger sig som nöjd eller mycket nöjd och ger betyg 4 eller 5 på en femgradig skala under delårsperioden. För perioden januari-mars 2014 var motsvarande resultat 52 procent och för samma period 2013 var resultatet 58 procent. När det gäller allmänhetens nöjdhet så ligger vi trots en viss förbättring fortfarande lågt och klart under rikets värde. 44 procent av allmänheten uppger sig som nöjd eller mycket nöjd och ger betyg 4 eller 5 på en femgradig skala under delårsperioden. För perioden januari-mars 2014 var motsvarande resultat 40 procent och för samma period 2013 var resultatet 39 procent. Medelvärdet för riket under delårsperioden 2015 uppgår till 81 procent som är nöjda med senaste resan, 63 procent nöjda kunder och 52 procent nöjd allmänhet och det är endast i variabeln nöjdhet med senaste resan som Sörmland ligger över rikssnittet. Under delårsperioden har myndigheten initierat ett arbete för att senare upphandla andra eller kompletterande nöjdhetsmätningar. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 10 Länstrafiken Sörmland AB

42 Trafikförsörjningsperspektiv Trafiken och avtalen I tågtrafiken har inga avtalsförändringar skett under perioden, men upphandlingen av nya trafikavtal har inletts av MÄLAB. Den 21 mars startade MTR Express sin snabbtågstrafik på Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg, därmed har trängseln på banan ökat ytterligare vilket påverkar regionaltågens framkomlighet negativt. Beslutet om allmän trafikplikt för regional tågtrafik som fattades i föregående år av Trafikförvaltningen SLL och på uppdrag av de fem andra myndigheterna i Mälardalen är fortsatt under rättslig hantering. I december månad avslog Förvaltningsrätten i dom SJAB:s överklagan. Förvaltningsrättens beslut överklagades sedermera av SJAB. Kammarrätten har hittills inte tagit ställning till frågan om prövningstillstånd. I busstrafiken innebar december månads tidtabellsförändringar endast enstaka reaktioner och synpunkter. Under perioden har planering av förändringar för busstrafiken i samband med utbyggnad av dubbelspår Strängnäs-Härad och nytt resecentrum i Strängnäs genomförts. Nya tidtabeller börjar här gälla från den 20 april med ytterligare tidtabellsförändringar från november. Busstrafiken vid resecentrum Strängnäs får under byggnadsperioden en tillfällig placering. Övriga större byggprojekt som påverkar busstrafiken under perioden är byggnation av ny cirkulationsplats i centrala Nyköping och ombyggnad av korsning i centrala Katrineholm. Myndigheten har under perioden fått en anmälan om kommersiell trafik från Åkerbergs Trafik AB gällande sträckan Liljeholmen-Sparreholm. Det är entreprenören Åkerbergs Trafik som kompletterar den ordinarie Trosabussen med att trafikera sträckan Liljeholmen via Södertälje, Järna och Gnesta till Fabriken i Sparreholm. Den första turen avgick den 26 mars och kommer därefter att avgå varje torsdag. Tidigare förhandsannonsering om upphandling av busstrafik i södra och mellersta Sörmland (motsvarande nuvarande avtal med Nobina för Nyköping/Trosa/Gnesta/ Oxelösund respektive Katrineholm/Vingåker/Flen som går ut i augusti 2016) har också under perioden dragits tillbaka då myndigheten under perioden har kommit överens med Nobina om förlängning av innevarande avtal. Den formella processen avseende medlemmarnas överlåtelse av uppgifter inom den särskilda kollektivtrafiken till myndigheten har fortgått även under denna period. En tilläggsöverenskommelse till tidigare överenskommelse om att överlåta uppgifter avseende den särskilda kollektivtrafiken till myndigheten är under hantering och flera medlemmar har behandlat överenskommelsen. Landstinget Sörmland och åtta medlemmar hanterar även en överlåtelse till myndigheten avseende förvaltning och uppföljning av deras innevarande avtal med transportörer och beställningscentral för den särskilda kollektivtrafiken. Det under oktober 2014 meddelade tilldelningsbeslutet om Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmland är fortsatt under rättslig hantering. På skärtorsdagen meddelade Förvaltningsrätten beslut i pågående överprövning. Domarna tillstyrker myndighetens bedömning om diskvalificering av inkomna anbud och avslår överprövning av upphandlingen helt i sju av de åtta målen. I ett av målen, med klagande Tunabergs Taxi AB, tillstyrks överprövningen delvis, detta då förvaltningsrätten finner att Taxi Kurirs anbud inte ska beaktas vilket medför en rättelse i den delen av upphandlingen med en Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 11 Länstrafiken Sörmland AB

43 ny tilldelning. Förvaltningsrättens beslut överprövades i sin tur av klaganden till Kammarrätten. Kammarrätten kommer senare att avgöra frågan om prövningstillstånd och har under tiden meddelat beslut om att inte avtal får ingås i upphandlingen Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmland med undantag av tidigare ingått avtal om skolskjuts Nyköping.Som följd härav valde huvudmännen för trafiken (Landstinget Sörmland och åtta kommuner) därför att förlänga innevarande avtal fram till årsskiftet 2015/2016. När det gäller upphandlingen för särskild skolskjuts i Nyköpings kommun med option för att även bedriva allmän kollektivtrafik tecknades avtal i december och uppstartsarbete pågår inför trafikstarten i augusti månad. Förare som kör i dessa avtal ska genomgå certifiering med teori- och körprov, något som är unikt i Sverige och precis i anslutning efter delårsperiodens slut genomfördes de första förarcertifieringarna med totalt 70 förare och sex övriga medarbetare från Taxi Nyköping- Oxelösund. Den allra första godkända föraren i Sverige att genomgå denna modell med ökade krav och certifiering är Christer Eriksson. I mars månad meddelades tilldelningsbeslut i upphandling om hållplatsunderhåll. För hållplatsunderhåll i Eskilstuna, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Gnesta, Katrineholm, Flen och Vingåker tilldelades Saps Facility Services AB som leverantör för uppdragen. För Strängnäs tilldelades Trädgårdsteknik i Mellansverige AB som leverantör för tjänsten hållplatsunderhåll. Tilldelningsbeslutet för område Eskilstuna och Strängnäs överprövades sedermera och den rättsliga processen pågår. Foto Matthias Pfeil Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 12 Länstrafiken Sörmland AB

44 Resandeutvecklingen i trafiken Tågtrafiken Då statistiken för tågtrafiken redovisas med viss fördröjning från SJ finns inga siffror tillgängliga för antalet påstigande i tågtrafiken under första kvartalet ännu utvecklades dock antalet påstigande på tågen (inkl. Gnestapendeln) positivt på samtliga banor utom Svealandsbanan. Nyköpingsbanans markanta uppgång beror på en avstängning av banan under sommaren 2013, vilket påverkade resandet 2013 (=jämförelseperiod) negativt. Busstrafiken Totalt registrerades nästan 2,9 miljoner påstigande i den av myndigheten upphandlade busstrafiken under perioden januari-mars. Detta motsvarar en ökning på 1,5 procent jämfört med samma period Därmed fortsätter ökningen som inleddes hösten 2013, om än i måttlig takt. Resandet i landsbygdstrafiken har minskat marginellt, främst p.g.a. att resorna med skolkort minskade. Mest genomslag får denna effekt i Trosa kommun där även övrigt resande utvecklades svagt. Gnestas markanta uppgång är delvis av teknisk karaktär eftersom registrering av SL korten visade sig vara bristfällig undermotsvarande första kvartal Att den totala resandeutvecklingen i länet ändå var positiv beror således främst på en bra utveckling i stadstrafikområdena. Att Nyköping ökade med så mycket som 6 procent beror på en stor ökning av antalet skolkortresor vilket i sin tur är en konskevens av förra höstens sammanslagning av högstadieskolor. Stadstrafiken i Katrineholm sticker ut negativt där resandet med i stort sett samtliga korttyper, med undantag av kontant- och pendlarkort, minskade. Om man enbart tar hänsyn till allmänhetens resande, det vill säga resandet exklusive skolkort, är ökningstakten generellt sett större. Antal påstigande ökade i många områden och totalt för hela länet ökade allmänhetens resor med 1,9 procent. Undantaget är stadstrafiken Nyköping där allmänhetens resande utvecklades svagare än det totala. Totalt Påstigande jan-mars 2015 Förändring Jmf med jan-mars 2014 Landsbygd och stad ,5% därav allmänhet ,9% därav med periodkort ,4% Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 13 Länstrafiken Sörmland AB

45 Landsbygdstrafiken (buss) Påstigande Förändring Eskilstuna, totalt ,1% därav allmänhet ,4% därav med periodkort ,9% Flen, totalt ,9% därav allmänhet ,8% därav med periodkort ,7% Gnesta, totalt ,4% därav allmänhet ,0% därav med periodkort ,8% Katrineholm, totalt ,3% därav allmänhet ,8% därav med periodkort ,7% Nyköping, totalt ,7% därav allmänhet ,6% därav med periodkort ,6% Oxelösund, totalt ,8% därav allmänhet ,5% därav med periodkort ,4% Strängnäs, totalt ,4% därav allmänhet ,3% därav med periodkort ,9% Trosa, totalt (exkl. Trosabussen) ,0% därav allmänhet ,2% därav med periodkort ,9% Vingåker, totalt ,9% därav allmänhet ,5% därav med periodkort ,8% Utanför länet ,5% därav allmänhet ,4% därav med periodkort ,3% Landsbygd, totalt ,9% därav allmänhet ,2% därav med periodkort ,0% resor med regionala linjer (totalt) ,0% Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 14 Länstrafiken Sörmland AB

46 Stadstrafiken (buss) Påstigande Förändring Eskilstuna, totalt ,5% därav allmänhet ,9% därav med periodkort ,7% Katrineholm, totalt ,0% därav allmänhet ,2% därav med periodkort ,8% Nyköping, totalt ,1% därav allmänhet ,8% därav med periodkort ,2% Strängnäs, totalt ,2% därav allmänhet ,6% därav med periodkort ,2% Trosabussen Resandet med Trosabussen Trosa-Vagnhärad-Liljeholmen, som kommer att drivas kommersiellt från och med sommaren 2015, har under perioden utvecklats stabilt. Särskilt resandet på helgerna, främst i samband med shopping och evenemang, har utvecklats positivt. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 15 Länstrafiken Sörmland AB

47 Trafikstödjande funktioner och system Produktsortiment och val av produkt Antal påstigande efter produkt (typ av färdbevis) och januari-mars Generellt är skolkorten den vanligaste produkten med närmare 1,18 miljoner resor mellan januari och mars. Antalet resor med skolkort i länet har under perioden ökat något. Detta beror främst på en kraftig ökning i stadstrafiken Nyköping där ett antal högstadieskolor slogs ihop hösten 2014 med fler beviljade skolkort som följd. Antal resor med pendlarprodukter ( resor med Pendlar-, Sörmlandssamt Stadskort, totalt närmare resor) ökade inom samtliga områden med undantag av stadstrafiken i Strängnäs. Även kontantresor (inklusive mobilbiljetter) har ökat och uppgår nu till resor. Antal påstigande med Rabattkort ( resor) har minskat något, det samma gäller för resandet med Ungdomskort ( resor). Utvecklingen för Ungdomskorten var dock mycket blandad i områdena. Antalet resor med övriga produkter minskade till drygt resor. I denna siffra ingår enkelresor med förköpta reskort, övergångs-/bytesresor samt Shoppingkort. Antal påstigande efter produkt (typ av färdbevis) och område januari-mars 2015: Procentuell förändring jämfört med samma period året innan. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 16 Länstrafiken Sörmland AB

48 Depåerna i Sörmland Under året kommer ordinarie plan för drift och underhåll på Länstrafiken Sörmland ABs sju depåer realiseras. Vid depån i Eskilstuna pågår ett arbete tillsammans med Eskilstuna energi och miljö för att leva upp till de krav som ställs av berörda myndigheter avseende hantering av biogas. Bakgrunden är att uppgraderad biogas behandlas analogt med naturgas. Myndigheten deltar i planprocessen avseende utökning av depån i Eskilstuna. Förberedelser inför trafikstart med två elbussar i november pågår tillsammans med kommunen och Transdev. Arbetet med att ta fram en Fasighetsplan för de åtta fastigheter där Länstrafiken är ägare har påbörjats. Fastighetsplanen skall färdigställas under året. De tekniska systemen Dagens biljettsystem i Sörmland har levererats av ERG (numera VIX Technology). Systemet installerades under och planeras 2016 att bytas ut till ett modernt system som är väl anpassat för såväl dagens som framtidens krav. Upphandlingen för ett nytt system (omfattande även realtidssystem) har genomförts och tilldelningsbeslut meddelades den 24 februari och TRiNorth Solutions AB tilldelades uppdraget. Upphandlingen inkluderar även en option för att kunna hantera resandet i den regionala tågtrafiken i enlighet med Ny Trafik Tilldelningsbeslutet har överprövats och den rättsliga processen pågår för närvarande. Inriktningen är fortsatt att betalsystemet ska vara helt driftsatt under våren Realtidssystemet (AVL2000) levererades i mitten av 2000-talet av TC-Connect och bygger på en modern plattform med kommunikation via GPRS mellan fordon och centralsystem. I systemet ingår även trafikledningsapplikation. Även realtidssystemet är som beskrivs ovan under planering för att ersättas under Under perioden har upphandling inletts avseende IT-stöd för hantering och genomförande av Serviceresor för användning i Servicecenter Sörmlands verksamhet. Detta är en viktig del som måste fungera för en säker, punktlig och trygg resa, och att resorna samordnas på ett kostnadseffektivt sätt. Upphandling omfattar IT-stöd för bland annat bokning, planering och dirigering av Transportörerna. Det ska också användas för uppföljning och redovisning av verksamheten kopplat till relationen med Resenär, förhållandet med Transportörerna samt respektive kommun och landstinget. Förfrågningsunderlag publicerades den 3 mars och anbudsöppning ska ske den 4 maj. Under perioden har även en förstudie färdigställts om myndighetens framtida IT- drift. Förstudien rekommenderar att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet migrerar den kvarvarande IT-driften från nuvarande leverantör Region Örebro Län till Landstinget Sörmlands avdelning D-data. Detta då Sörmlands kollektivtrafikmyndighet redan idag nyttjar många system som ligger där och miljön i övrigt är stabil och modern. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 17 Länstrafiken Sörmland AB

49 Verksamhetens måluppfyllelse under perioden januari mars 2015 Myndigheten ska svara för att den regionala kollektivtrafiken utförs på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt så att den bidrar till regional utveckling, god miljö och tillgodoser invånarnas behov av kollektivtrafik. Det övergripande målet för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är att skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling. Vid utformningen av myndigheten togs utgångspunkt i vissa grundläggande principer för att skapa en myndighet lämpad för att hantera dess uppdrag och uppnå ägarnas vision. Dessa så kallade designprinciper, som påverkar den organisatoriska strukturen, har under delårsperioden, och som en del i arbetet med organisationsöversyn reviderats och föreslås kompletteras till Kunden i centrum, Strategisk ledning för kollektivtrafiken, Ansvar för uppdraget och Effektiv organisation. De fyra designprinciperna är i sin tur nerbrutna med två kriterier. Målen styr utvecklingen Kollektivtrafikmyndighetens övergripande mål Skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling är uppdelad på fem olika funktionsområden: Tillgänglighet Attraktivitet Miljö Effektivitet Regional utveckling Myndighetens ekonomiska hushållning bedöms genom en samlad bedömning av måluppfyllelse inom de fem funktionerna Tillgänglighet, Attraktivitet, Miljö, Effektivitet och Regional utveckling samt ekonomi och personal. Arbetet under perioden inom respektive funktionsområde beskrivs i följande kapitel. Ett antal indikatorer används som stöd i att mäta måluppfyllelsen i verksamheten Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Länstrafiken Sörmland AB 18

50 Funktion Tillgänglighet De indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse för tillgänglighet visar på en oförändrad och i vissa fall en något förbättrad situation. För indikatorn nöjdhet bland kunder och allmänhet kan vi inte anse ha nått måluppfyllelse förrän vi ligger i linje med nöjdhet på nationell nivå. Nöjdheten med senaste resan har ökat under första kvartalet och ligger nu fem procentenheter över rikets motsvarande siffra. För kundnöjdheten och framför allt allmänhetens nöjdhet ligger länet fortsatt under rikets genomsnitt. Sammanvägt med beslut som fattats kopplat till Trafikplan 2017 samt överlåtelse av uppgifter för att samordna den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken får vår samlade bedömning av god ekonomisk hushållning avseende funktionsområde tillgänglighet ändå sammanfattas som god måluppfyllelse. Samverka med kommuner och Trafikverket för att anpassa gångvägar, hållplatser och terminaler Under året skall Trafikverket göra förbättringar avseende busshållplatser belägna i Stigtomta, Vrena, Tystberga och Härad. Gemensamma utformningsdiskussioner pågår. Trafikverket skall även förbättra busshållplatserna vid Björkviks skola, Åsa folkhögskola, Ärla station samt vid 2 hållplatser i Hällberga. Gemensam planering tillsammans med respektive kommun pågår. En förenklad åtgärdsvalsstudie avseende motorvägshållplatser påbörjas inom kort tillsammans med Trafikverket. Stärk kopplingen mellan kollektivtrafik- och bebyggelseplanering Myndigheten svarar kontinuerligt på kommunernas remisser av detaljplaner och översiktsplaner. I Eskilstuna kommun har myndigheten tillsammans med kommunen initierat ett arbete kring busskörfält för ökad framkomlighet i Eskilstunas busstrafik. Under perioden har förslag till översiktsplan för Trosa kommun inkommit till myndigheten för remisshantering. Öka samordningen mellan allmän och särskild kollektivtrafik Medlemmarna i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har tidigare beslutat sig för att överlåta uppgifter för upphandling och samordning av den särskilda kollektivtrafiken till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. I den pågående upphandlingen av transportörer avseende Serviceresor och annan anropsstyrd trafik (särskild kollektivtrafik med mera) finns optioner för att kunna avropa mindre fordon till allmän kollektivtrafik. Detta är en förberedelse för att bland annat kunna utföra turer med låg beläggning med mindre fordon i större utsträckning än det görs i dag. Kringtjänster såsom kundtjänst och bokning för allmän och särskild kollektivtrafik kommer att samordnas genom byte av affärsmodell avseende dessa tjänster i den särskilda kollektivtrafiken under första delen av Kartläggning och analys av samordningsmöjligheter pågår också inom ramen för projektet kommunöversyn 2, de första resultaten av översynen väntas till hösten. Utvecklad information gentemot resenärsgrupper med särskilda behov, såsom äldre och funktionsnedsatta Riktlinjerna för en tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland fastställdes vid direktionens sammanträde den 15 maj En inventering/bristanalys av länets större hållplatser och bytespunkter tillsammans med Regionförbundet Sörmland och Trafikverket håller på att startas upp. Resultatet kommer utgöra input till den genomförandeplan som är nästa steg i tillgänglighetsarbetet. Myndigheten har uppmärksammats på problem att läsa nuvarande tidtabeller i punktskrift något som avses hanteras under året. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 19 Länstrafiken Sörmland AB

51 Uppföljning av målet tillgänglighet Nöjdhet allmänhet och kund 44 % (+ 3) respektive 60 % (+ 7) Måluppfyllelsen mäts mot utfallet i den nationella nöjdheten där vi minst bör utfalla i linje med den nationella nivån av nöjdhet. Visserligen har i jämförelse med vårt eget resultat förbättringar skett, dock ligger nöjdheten fortsatt under rikets genomsnittssiffra. Andel tillgänglighetsanpassade fordon Styrs till stor del av avtalsperioder och ingen förändring har skett under delårsperioden. Med pågående satsning på tekniska system kommer det under 2016 att vara möjligt att samtlig busstrafik utrustas med audiovisuellt utrop. Myndighetens tjänster gällande audiovisuellt utrop ligger idag på en låg nivå. Andel tillgänglighetsanpassade hållplatser Andelen tillgänglighetsanpassade hållplatser är större i städerna än på landsbygden. I Eskilstuna är cirka 70 procent av de totalt 351 hållplatser, där kommunen är väghållare, tillgänglighetsanpassade. Alla hållplatser på linje 1 till och med 6 är åtgärdade i Eskilstuna. Hållplatser som åtgärdas eller nyanläggs anpassas för tillgänglighet. Foto: Matthias Pfeil Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Länstrafiken Sörmland AB 20

52 Funktion Attraktivitet Resandet har ökat något under perioden. Nöjdheten har visserligen ökat men ligger förutom för bedömningen av den senaste resan fortfarande under rikets nivå. Arbete med ny hemsida fortgår vilket i kombination med nytt betalsystem kommer stärka försäljningskanaler och förenkla för våra kunder. Bland annat genom möjligheten att via mina sidor via mobiltelefon eller dator ladda periodkort och reskassa. Det fortsatt ökande resandet, förbättrad trafik i några stråk sedan tidtabellskiftet i december 2014 samt viktiga beslut kopplade till Trafikplan 2017, med förstärkt tågtrafik i pendlingsstråken från 2017, innebär att den samlade bedömningen anses vara positiv vad gäller måluppfyllelse. Trafikutbudet ska differentieras och resurser ska prioriteras till stomstråk och strategiska målpunkter I samband med det nya linjenätet som infördes i december 2012 gjordes flera satsningar på så kallade starka stråk, såväl inom som mellan kommuner. Detta arbete fortsätter kontinuerligt i samband med att framtidens kollektivtrafik utvecklas. Till senaste tidtabellsskiftet i december 2014 utökades trafiken efter beställning från Landstinget på Svealandsbanan (Örebro- Eskilstuna), Gnestapendeln samt mellan Strängnäs-Södertälje (genom direktbussar). Koncentrera marknadsarbetet till att kommunicera sådana faktorer som ökar resandet Under perioden har kampanjer fokuserat kring nya tidtabellen, mobilbiljetter samt basinformation såsom förändrad tågtidtabell (banarbeten). Informations- och marknadsarbetet behöver under kommande år stärkas och riktas tydligare mot ett ökat resande och förtroende från medborgarna. Etablera avtalsformer som ger incitament att öka resande och marknadsandel Trafiken mellan Trosa och Linjeholmen med Trosabussen kommer att övergå till att trafikeras på kommersiell basis av nuvarande entreprenör Åkerbergs Trafik till sommaren Uppföljning av målet attraktivitet Nöjdhet allmänhet och kund 44 % (+ 3) respektive 60 % (+ 7). Se kommentar under tillgänglighet. Antal påstigande (exklusive skolkort) Totalt sett har påstigningar företagits i länets busstrafik av betalande resenärer under perioden januari-mars Det är en ökning med 1,9 procent jämfört med samma period Punktlighet För busstrafiken kan punktligheten mätas först vid realtidsinvestering. För tågtrafiken publicerar Trafikverket kontinuerligt punktlighetsstatistik (mäts i försening >5 minuter). För perioden januari-februari har punktligheten i tågtrafiken i MÄLABs trafiksystem varit mellan 90 och 92 %, på Svealandsbanan dock tillfälligt bara 87 % (i februari). Utöver infrastrukturen förorsakade obehöriga i spåren och en godstågsurspårning i Nykvarn omfattande förseningar. I mars månad drabbades Stockholmsområdet av ett flertal omfattande växel- och signalfel. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 21 Länstrafiken Sörmland AB

53 Funktion Miljö Miljö, är precis som funktionsområde tillgänglighet, långsiktig i sin karaktär. Överenskommelse har under perioden träffats med Nobina om att helt övergå till fossilfria bränslen från januari På uppdrag av Eskilstuna kommun har ett tilläggsavtal tecknats mellan Transdev (tidigare Veolia) och myndigheten om att köpa in två bussar för eldrift vilka drivs med batterier som laddas på depån nattetid. Avsikten är att sätta de två bussarna i drift 13 december Om försöket faller väl ut finns det planer på att utöka antalet elbussar till 10 stycken under De företagna aktiviteterna gör att den samlade bedömningen för denna period bedöms positiv avseende måluppfyllelse. Öka satsningen på förnybara bränslen I mars kördes en elbuss på prov i två veckor i Eskilstuna stadstrafik. Beslut har fattats om att Transdev ska anskaffa två eldrivna bussar till Eskilstunas stadstrafik. Överenskommelse har under perioden träffats med Nobina om att helt övergå till fossilfria bränslen från januari Inom Regionförbundet, Biogas Öst AB och myndigheten pågår ett projekt som gäller prov med gashybridbuss i regiontrafik. Syftet med projektet är att testa och utvärdera en buss med biogas-el hybridteknik (gashybrid) samt att skapa intresse och marknad för biogas i Södermanland. Projekttiden är preliminärt satt till Öka beläggningsgrad ombord på fordonen I den pågående upphandlingen av transportörer avseende Serviceresor och annan anropsstyrd trafik (särskild kollektivtrafik med mera) finns optioner för att kunna avropa mindre fordon till allmän kollektivtrafik. Detta är en förberedelse för att bland annat kunna utföra turer med låg beläggning med mindre fordon i större utsträckning än det görs i dag. Under perioden intensifierades arbetet med Kommunöversyn 2 som dels innebär en kartläggning av trafikförsörjningen, men som också belyser och analyserar alternativa trafiklösningar för glest befolkade områden. Uppföljning av målet miljö Andel fordon som drivs med förnybara bränslen Redovisas endast på årsnivå. För 2014: o Av 240 bussar körs 104 (43 %) på förnybara bränslen. o 51 bussar går på fordonsgas (21 %) o 53 bussar med dieselmotorer använder RME som bränsle o Övriga bussar i länet körs på fossilt dieselbränsle med inblandning av fem procent RME. Fordonens utsläpp (emissioner) totalt och per resa Redovisas endast på årsnivå. För 2014: o Partiklar (P) 0,38 ton och 0,04 gram/resa o Kväveoxid (NOx) 50 ton och 5,22 gram/ resa o Kolväten (HC) 3,3 ton och 0,35 gram/ resa Energiförbrukning per resa Redovisas endast på årsnivå. För 2014 är energiförbrukningen för den uppskattade genomsnittsresan 0,007 kwh. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 22 Länstrafiken Sörmland AB

54 Funktion Effektivitet Effektivitet handlar om såväl effektiv organisation som effektiv trafik. Under perioden har arbetet med Kommunöversyn 2 pågått, ett arbete som mynnar ut i förslag till samordning, optimering och effektivisering avseende länets kollektivtrafik på landsbygden. Periodens utfall av ökade intäkter från allmänheten, trots oförändrade biljettpriser, kan särskilt nämnas vid samlad bedömning av funktionsområde effektivitet. För att konsolidera och förbättra organisationen har organisationsöversyn initierats under perioden. Tillsammans medför dessa aktiviterer att den samlade bedömningen avseende funktionsområde effektivitet sammanfattas som positiv. Öka beläggningsgraden ombord på fordonen Se kommentar under funktionsområde Miljö. Grunda kollektivtrafikens taxesättning på marknadsmässiga bedömningar av resenärernas betalningsvilja Under året har inga prisjusteringar gjorts vilket innebär att priserna är oförändrade gentemot såväl 2013 som 2014 års nivå. Ett större arbete kring prissättning sker inom ramen för projekt kring nytt betalsystem samt i samband med arbetet med Mälardalstaxa kopplat till Ny Trafik Stimulera etablering av trafik på rent kommersiell basis Myndigheten har tidigare beslutat att inte fatta trafikpliktbeslut och därmed inte upphandla busstrafik mellan Trosa och Liljeholmen (Trosabussen). Linjen kommer under sommaren 2015 att övergå till att trafikeras på kommersiell basis av nuvarande entreprenör Åkerbergs Trafik. Under perioden har också en anmälan om kommersiell trafik mellan Liljeholmen och Sparreholm inkommit från Åkerbergs Trafik. Foto: Matthias Pfeil Arbeta för lösningar som lutar sig mot nationell standard I pågående upphandlingar av nya tekniska system ställs krav på standardkomponenter och öppna gränssnitt. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 23 Länstrafiken Sörmland AB

55 Uppföljning av målet effektivitet Intäktsutveckling Biljettintäkterna från allmänheten uppgick under perioden till 29,5 miljoner kronor (+ 2,3 procent) och skolkort till 17,4 miljoner kronor (-5,9 procent). Kostnadstäckningsgrad: totalt och per linje och/eller stråk Den totala kostnadstäckningsgraden uppgår till 26 procent, räknar man in intäkterna från skolkorten uppgår kostnadstäckningen till 41 procent. Kostnadstäckningsgrad busstrafik efter trafikområde januari-mars 2015 Nettokostnad per personkilometer Nettokostnaden per personkilometer uppgick under perioden till 1,67 kr (3,51 kr exklusive skolkort). Beräkningen är baserad på en genomsnittlig reslängd på 14 kilometer. Utbud av regional trafik som drivs kommersiellt SJ har under perioden fortsatt köra kommersiell tågtrafik i länet. Swebus gör kommersiella uppdrag i och genom länet. Under perioden har en ansökan från Åkerbergs trafik om att bedriva kommersiell trafik inkommit till myndigheten. Det gäller en shoppinglinje från Stockholm/Liljeholmen, via Södertälje, Järna och Gnesta till Fabriken i Sparreholm, turen går en dag i veckan. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 24 Länstrafiken Sörmland AB

56 Funktion Regional utveckling Sörmland som län är starkt knutet till angränsande län i Östra Mellansverige, i synnerhet Stockholms län med mer än 50 procent av den dagliga pendlingen över länsgräns. För Sörmlands regionala utveckling är den samlade bedömningen för perioden positiv i och med de tidigare beslut som tagits kopplat till Ny Trafik 2017, Ostlänken och de bilaterala samarbeten som pågår och knutits fler av under perioden. Något som förväntas ge betydande effekt på länets utveckling och leda till en ytterligare integrerad arbetsmarknad i Mälardalen. Utveckla strategiska noder för enkla och bekväma bytesresor Myndigheten deltar i arbetet med nya resecentrum i Strängnäs och Nyköping tillsammans med respektive kommun och Trafikverket. Vi deltar även i arbetet med att förbättra möjligheterna kring tillgänglighet vid sjukhusentréerna, Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och Nyköpings Lasarett. Tillsammans med Regionförbundet och Trafikverket har ett arbete initieras kring stationsmiljöerna, pendlarparkeringar och motorvägshållplatser. Öka den storregionala samverkan i trafikfrågor Samverkansarbetet med En Bättre Sits och om Ny Trafik 2017 har fullföljts enligt plan. Myndigheten deltog dessutom i en åtgärdsvalstudie för att förbättra infrastrukturen (och därmed trafiken) mellan Eskilstuna och Västerås. Härutöver träffas Mälardalsregionens förvaltningschefer regelbundet för beredning och samordning. Under perioden har även ytan Samverkan i Mälardalen initierats i avsikt att samlat styra och leda arbetet. Foto: Matthias Pfeil Uppföljning av målet regional utveckling (redovisas enbart på årsnivå) Arbetspendlingens utveckling Marknadsandel av arbetspendling i starka stråk Resmöjligheter mellan ett urval av kommunhuvudorter och viktiga målpunkter för arbetspendling i angränsande län (utbud och restid) Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Länstrafiken Sörmland AB 25

57 Ekonomiskt perspektiv Ekonomin beskrivs i delårsrapporten för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och i den sammanställda redovisningen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet tillsammans med Länstrafiken Sörmland AB. Vi tillämpar samma grundläggande redovisningsprinciper och beräkningsmetoder vid upprättande av delårsbokslut som vid årsredovisningen. Uppställningsformen för driftsredovisningen avviker från resultaträkningen. Vald uppställningsform bedöms ge en mer fullständig och rättvisande bild av verksamheten och är anpassade till länets modell för fördelning av ansvar och kostnader. I driftsredovisningen för grunduppdraget skiljer vi på Intäkter från färdbevisförsäljning och från avtal och uppdrag där betalare är annan källa Intäkter medlemmar Kostnader redovisas som nettokostnader och fördelas i tre grupper Förvaltningskostnader Trafikrelaterade kostnader Trafikkostnader Driftsredovisningen är uppdelad i tre olika resultatenheter för att särskilja vilka kostnader och intäkter som tillhör allmän kollektivtrafik, särskild kollektivtrafik och Eskilstuna station360. Kollektivtrafikmyndighetens ekonomiska utfall under perioden januari till och med mars uppgick till tkr vilket kan jämföras med tkr för samma period föregående år. Ekonomisk analys och prognos Den ekonomiska prognosen, efter delårsbokslut januari mars visar på helår, givet nuvarande trafikbeställning och tidtabell, ett positivt resultat på tkr jämfört med budget Intäktsantaganden i prognosen Intäkter från medborgarna består av färdbevisförsäljning samt intäkter från avtal och uppdrag där betalare inte består av medlemmarna i kommunalförbundet. Biljettintäkterna under perioden januari till och med mars uppgår till mnkr vilket är något högre, ca 2,3 procent, jämfört med samma period föregående år. Intäktsutvecklingen ligger i stort i nivå med budget med undantag av skolkortsintäkter och biljettintäkter i stadstrafiken, där framförallt intäkterna i Nyköpings stadstrafik är lägre än förväntat. För skolkortsintäkter är den prognosticerade intäkterna 3,5 miljoner kr lägre än budgeterat vilket är en följd av begränsade underlag inför budgetläggning, där innevarande års förväntade resultat har använts. I prognos har samma intäktsutveckling som föregående år använts som underlag. Det vill säga att andelen intäkter januari till och mars 2014 och 2013 av helårets resultat använts som beräkningsgrund. Övriga intäkter består av viten från trafikföretagen samt reklamintäkter och har under delårsperioden ett utfall på 669 tkr vilket kan jämföras med tkr för samma period föregående år. Det lägre utfallet jämfört med tidigare år kan förklaras av lägre viten från tågtrafiken. Kollektivtrafikmyndigheten budgeterar ej för viten och prognosen består endast känt utfall. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 26 Länstrafiken Sörmland AB

58 Kostnadsantaganden i prognosen Förvaltningskostnaden uppgick till tkr under perioden januari till och med mars vilket kan jämföras med tkr för samma period föregående år. Den ökade kostanden jämfört med tidigare år består främst i ökade konsultarvoden. Givet nuvarande uppdrag prognosticeras förvaltningskostnaden 2015 uppgå till tkr vilket är i linje med budget. De trafikrelaterade kostnaderna uppgick till tkr under perioden januari till och med mars vilket kan jämföras med tkr för samma period föregående år. Den största avvikelsen mot tidigare år återfinns i kostnadsgruppen infrastruktur och består av kostnader för Länstrafiken Sörmlands depåer. Kostander för reparation och underhåll av depåer förväntas på helår få ett utfall i linje med budget. Trafikkostnaderna uppgick till tkr under delårsperioden vilken kan jämföras med tkr för samma period föregående år. Avvikelsen jämfört med tidigare år består av planerade trafikutökningar samt indexutveckling. Under januari och februari har indexutvecklingen varit lägre än budgeterat för att sedan under mars öka jämfört med början av delårsperioden. Den låga indexutveckligen i början av delårsperioden innebär att trafikkostnaderna generellt beräknas få ett lägre utfall jämfört med budget. Trafikkostnaderna april till och med december förväntas öka med budgeterad indexutveckling och i övrigt följa planerad produktion för den kommande perioden. Det finns viss osäkerhet kring de ekonomiska effekterna av Eskilstuna Station360 då verksamheten är relativt nyetablerad. Intäkter består av intäkter från kundserviceavtal med SJ AB, bokningsavgifter och provisioner. Personalkostnaden inklusive lönekostnaden är prognosticerad utifrån nuvarande personalstyrka motsvarande 4,55 årsarbetare. Eventuella över- eller underskott tillfaller Eskilstuna kommun. Finansieringen av etableringen av beställningsfunktion, samordning och övrig kundtjänst för den särskilda kollektivtrafiken (Servicecenter Sörmland) sker utifrån principen att Landstingets andel uppgår till 50 procent och kommunernas andel är 50 procent fördelat efter respektive kommuns invånarantal som det såg ut vid närmast föregående årsskifte. Prognosen tyder på kostnader motsvarande tkr för etablering av Servicecenter Sörmland. Balanskrav Kollektivtrafikmyndighetens prognos tyder på att Kollektivtrafikmyndigheten kommer klara balanskravet vid årsbokslutet. Balanskravsutredningen visar att Kollektivtrafikmyndighetens balanskravsresultat för perioden januari mars 2015 klarar kommunallagens balanskrav det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna. I resultatet ingår inte några underskott från tidigare år som ska återföras och inga realisationsvinster. Årets prognostiserade resultat Avgår realisationsvinster Prognostiserat balanskravsresultat tkr 0 tkr tkr Anläggningstillgångar och investeringar Anläggningstillgångarna har värderats till anskaffningsvärdet med avdrag för planmässiga avskrivningar. Kollektivtrafikmyndighetens avskrivningar för perioden januari till och med mars uppgår till 42 tkr och består av kontorsinventarier. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 27 Länstrafiken Sörmland AB

59 Soliditet och likviditet Soliditeten beskriver hur mycket av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Kollektivtrafikmyndigheten har vi utgången av mars en soliditet på 26 procent och en likviditet på 108 procent vilket tyder på god kortsiktig betalningsförmåga. Likviditeten har förbättrats jämförts med samma period föregående år. Anledningen till den förbättrade likvititeten är förändrade betalningsvillkor på medlemsavgifterna, medlemmarna betalar från och med juni 2014 medlemsavgifterna i förskott. Ekonomisk prognos och analys samlad redovisning I kommunkoncernen ingår kollektivtrafikmyndighetens helägda dotterbolag Länstrafiken Sörmland AB. Länstrafiken Sörmland AB har till föremål för sin verksamhet att på uppdrag av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet biträda Kollektivtrafikmyndigheten förvalta, förvärva och sälja fastigheter samt förvalta ingångna avtal till stöd för den regionala kollektivtrafik som Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik. Resultatet för den samlade redovisningen uppgick till tkr. I kommunkoncernens resultat ingår avskrivningar i motsvarande tkr varav 84 tkr är en effekt av förvärvet av Länstrafiken Sörmland AB. Länstrafiken Sörmlands fastigheter uppskattades vid förvärvet ha ett övervärde motsvarande tkr som årligen skrivs av i kommunkoncernen. Avskrivningen per helår förväntas uppgå till 337 tkr. Likviditeten vid periodens utgång uppgår till 115 procent för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken Sörmland gemensamt vilket tyder på mycket god betalningsförmåga. Kommunkoncernens soliditet är vid delårsperiodens slut 27 procent. Vi bedömer att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken Sörmland AB har god långsiktig betalningsförmåga. Finansiella mål Myndighetens utgångspunkt är att säkerställa en långsiktig stabil ekonomi och en trygghet för myndighetens medlemmar. Som vägledning för att uppnå god ekonomisk hushållning har förbundsdirektionen antagit nedanstående finansiella mål. Årets resultat ska vara positivt. Förvaltningskostnader får årligen uppgå till högst fem procent av totala kostnader (enligt modellen för fördelning av kostnader, intäkter och ansvar), förutsatt att nuvarande uppdragsvolym inte väsentligen förändras. Den procentuella andelen intäkter från allmänheten ska årligen öka (enligt modellen för fördelning av kostnader, intäkter och ansvar), förutsatt nu känd subventioneringsnivå. Periodens resultat uppgick till kronor och helårsprognosen tyder på ett positivt resultat motsvarande tkr. En viktig del i Kollektivtrafikmyndighetens finansiella kontroll utgörs av budgetföljsamhet och arbetet mot en budget i balans kommer fortsätta under året. Periodens förvaltningskostnader står för 5 procent av totala kostnader enligt modellen för fördelning av kostnader, intäkter och ansvar. Kollektivtrafikmyndigheten strävar efter att förvaltningskostnaderna inte kommer överskrida 5 procent vid årets slut. Den procentuella andelen intäkter från allmänheten uppgick till 17,6 procent under perioden januari mars vilket är en minsking med 0,6 procent jämfört med januari december Prognosen tyder på att kollektivtrafikmyndigheten kommer uppfylla två av tre mål vid årsbokslutet Kollektivtrafikmyndighet behöver och kommer att arbeta vidare Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Länstrafiken Sörmland AB 28

60 för att uppfylla samtliga finansiella mål som förbundsdirektionen fastställt i budget Länstrafiken Sörmland AB har i sin tur följande finansiella mål för god ekonomisk hushållning; positivt resultat, förvaltningskostnaderna får årligen uppgå till högst tjugo procent av totala kostnader förutsatt att nuvarande uppdragsvolym inte väsentligen förändras, och kassalikviditeten ska överstiga 100 procent. Länstrafiken Sörmlands resultat uppgick till 407 tkr för perioden januari till och med mars Länstrafikens förvaltningskostnader är negativ på grund av en utbetalning från Länstrafiken Mälardalen avseende återbetalning från FORA åren Kassalikviditeten, förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, uppgick vid utgången av augusti till 105 procent. Länstrafiken Sörmland ABuppfyller samtliga finansiella mål. Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning Myndighetens ekonomiska hushållning bedöms genom en samlad bedömning av måluppfyllelse inom de fem funktionerna Tillgänglighet, Attraktivitet, Miljö, Effektivitet och Regional utveckling samt ekonomi och personal. Myndigheten ska svara för att den regionala kollektivtrafiken utförs på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt så att den bidrar till regional utveckling, god miljö och tillgodoser invånarnas behov av kollektivtrafik. Det övergripande målet för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är att skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling. Då flera av indikatorerna endast mäts på årsnivå och ingen av indikatorerna ännu är preciserad med mått för måluppfyllelse görs endast en bedömning om verksamhetens samlade utfall grundad på fakta och erfarenhet från denna bokslutsperiod samt tidigare verksamhetsår. Den samlade bedömningen är att vi i stora delar uppfyller en god ekonomisk hushållning. Anledningarna till den bedömningen är flera och återfinns bland annat i en fortsatt ökad resandeutveckling och intäktsutveckling, om än på en låg nivå. Till detta hör även tidigare fattade beslut avseende satsningar med förstärkt tågtrafik i pendlingsstråken från 2017 med möjlighet att resa på ett kort och beslut som möjliggör samordning, optimering och effektivisering avseende länets samlade resurser och återspeglas såväl för trafikslagen tåg, buss samt Serviceresor samt för kringtjänster såsom bokning, kundtjänst, avtalsuppföljning, betallösningar mm. Sjukfrånvaron ligger fortsatt, totalt sett, på en fortsatt låg nivå och består av korttidsfrånvaro. Resandet i busstrafiken uppvisar ett positivt utfall, om än med blandat resultat utifrån område. Under perioden är det framförallt stadstrafiken i Eskilstuna som haft en gynnsam utveckling. Nöjdheten med våra tjänster ligger fortsatt för lågt och kan inte påstås uppfylla målen. Särskilt allmänhetens nöjdhet ligger lågt, under medel för riket. Måluppfyllelsen mäts mot utfallet i den nationella nöjdheten där vi minst bör utfalla i linje med den nationella nivån av nöjdhet. Förvaltningen av våra fastigheter fortsätter så att de håller en god funktion. Fastigheterna står inför naturliga behov av reinvesteringar med hänsyn av ålder och slitage. Under tiden ökar behovet av drifts- och underhållsåtgärder. Intäktsutvecklingen avseende biljettintäkterna från allmänheten uppgick under perioden till 29,5 miljoner kronor (+ 2,3 procent) vilket är i relativ god nivå med budget. Intäktsutvecklingen från skolkorten visar dock på stor negativ avvikelse. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 29 Länstrafiken Sörmland AB

61 Arbete med intern kontroll under perioden Periodens arbete med internkontroll har även fortsatt utgått från den beslutade internkontrollplanen, som syftar till att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet med tillförlitlig rapportering samt efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar. Myndighetens internkontrollplan omfattar 14 områden inom administration, ekonomi och annan verksamhet. Internkontrollplanens kontrollmoment utgår från olika process- och rutinbeskrivningar för respektive områden. Systematiska kontroller av dessa genomförs främst under maj och november månader årligen, härutöver genomförs revision ad hoc. Den systematiska internkontrollen visar att myndigheten fortsatt behöver arbeta med att upprätta processer och rutiner samt säkerställa att dessa följs. Ej klarrapporterade åtgärder från senaste revisionens identifierade brister och dess rapporterade status per den 24 mars 2015: Redovisning fakturor - Dokumenterad rutinbeskrivning saknas. Status: Attestordningen är uppdaterad med regler för fakturering och kreditering. Förbättrad rutinbeskrivning för avstämning av kundreskontra beräknas vara klar Löner - Dokumenterad rutin saknas. Status: Vissa aktiviteter genomförda. Åtgärd flyttas fram på grund av komplexitet i genomförandet. Rutin beräknas vara klar Arvoden och reseräkningar - Rutinen fungerar men behöver utvecklas. Status: Vissa aktiviteter genomförda. Är sammankopplad med aktiviteter avseende kontrollmoment 4, löner. Åtgärd flyttas fram på grund av komplexitet i genomförandet. Rutin beräknas vara klar Kontokort - Dokumenterad rutinbeskrivning saknas. Status: En rutinbeskrivning är upprättad hur hanteringen av kontokorten ska ske. Denna är dock inte komplett utan behöver kompletteras med information angående förvaring av kort och koder samt en rutinbeskrivning vid agerande om kort tappas bort. Status: Åtgärd beräknas vara klar Diarium och posthantering - Dokumenterad rutinbeskrivning för posthantering finns men är inte aktuell. Dokumenterad rutinbeskrivning för diariet saknas. Status: Rutinen för posthanteringen är uppdaterad och en rutinbeskrivning för diarieföring är upprättad. Reviderat kontrollmoment. Vid genomförande framkom att denna bör kompletteras med en rutinbeskrivning hur sekretessbelagda ärenden ska hanteras samt en gallringsrutin för gamla ärenden vilka beräknas vara klara Delegationsordning - Nuvarande delegationsordning behöver uppdateras samt en intern delegationsordning tas fram. Status: Åtgärd ej genomförd. Tidsplan har justerats utifrån processen med pågående organisationsöversyn och aktualiseras när myndighetens nya organisation är beslutad. Beräknas istället vara klar Attestordning - Rutinbeskrivning behöver utvecklas avseende stickprov. Status: Vad gäller attestordningen är denna uppdaterad genom beslut i direktionen den 8 januari Härutöver är en rutinbeskrivning framtagen men är inte behandlad och beslutad. Beräknas vara klar Kris och säkerhet - Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivningen men behöver utvecklas. Status: Befintlig intern respektive extern krishanteringsplan gäller tills nya beslutats. Åtgärd beräknas klar den Slutredovisning av projekt - Rutinen saknas. Status: Förslag till rutin är klar vilken är under samråd. Beräknas klar Arbetsmiljö och jämställdhet - Myndigheten saknar ett systematiskt jämställdhetsarbete. Status: Åtgärder genomförs i processform och består av ett antal aktiviter. Arbetsmiljöpolicy skall hanteras vid direktionens sammanträde den 6 maj Aktiviteten flyttades fram för att synkroniseras med arbetet med delegationsordning och arbetsmiljöutbildning. Justerat kontrollmoment: Jämställdhetsplan och Plan för lika rättigheter och möjligheter påbörjas efter att delegationsordning och arbetsmiljöpolicy uppdaterats och fastställts. Klart senast 31 december Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 30 Länstrafiken Sörmland AB

62 Verksamhetens förväntade utveckling Från 2016 och succesivt framåt kommer flera stora projekt, med stor påverkan på myndighetens verksamhet, realiseras. Från årsskiftet beräknas det nya transportörsavtalet för Serviceresor vara i drift. Februari 2016 startar Servicecenter Sörmland sin verksamhet. Under våren/försommaren införs nya betalsystem för länets kollektivtrafik. Med detta följer förändrad prissättning och produktutbud för våra biljetter. Från sommaren finns även realtidsinformation för all busstrafik i länet. Under 2017, i och med att Citybanan invigs, börjar det nya regionaltågssystemet att ta form med tillhörande Mälardalstaxa. Nya tåg införs succesivt från 2018 och med dessa följer utökad tågtrafik på våra banor med fler avgångar och kortare restider. Från 2019 och framåt kommer flera av våra stora trafikavtal i busstrafiken att börja löpa ut. Kravspecifikationerna i nya avtal kommer att påverka kostnader men även ge möjlighet till kravställning som minskar miljöpåverkan och ökar attraktivitet och effektivitet. Arbetet med myndighetens regionala trafikförsörjningsprogram som precis har påbörjats avses att slutföras under första halvåret I detta ska de första konturerna för myndighetens verksamhet kring 2030 skönjas. Ostlänkens placering genom länet har särskilt betydande påverkan för länets framtida tillväxt i detta perspektiv. Här är väsentligt med noggranna övervägningar, kalkylering och involvering i processen. I framtagande av trafikförsörjningsprogram tas även nya och/eller uppdaterade mål för myndighetens verksamhet fram kommer ett betydande antal nya medarbetare vara anställda, främst för att bemanna, förvalta och utveckla Servicecenter. Vid utgången av 2014 hade myndigheten 34 anställda och vid ingången av 2016 bedöms myndigheten ha 60 medarbetare. Arbetet med myndighetens identitet utifrån att vi är delar av en helhet blir då ännu viktigare. Introduktionen av nya medarbetare ska prioriteras liksom att vi alla behöver fortsätta vara kända för varandra, utifrån vad medarbetare uttryckt. Vi vill bevara det goda i att fortfarande vara en relativt liten myndighet. Vi ska kunna vara stolta över vårt eget bidrag, andras inom myndigheten och myndighetens som helhet. Här är våra verksamhetsdagar mycket viktiga för alla på myndigheten. Vi behöver se till att så många som möjligt har möjlighet att följa med på dessa uppskattade dagar. Detta kräver god planering och att vi har introducerade timvikarier att tillgå. Frågan kring framtida regionbildning har under perioden på nytt aktualiserats. Två av våra grannlän bildade också vid ingången till 2015 regioner inom ramen för befintliga länsgränser. Oaktat av framtida administrativa gränser och organiseringsformer är det för Sörmland viktigt att utgå från den administrativa indelningens allt mer minskade betydelse för medborgarnas vardag och rörlighet. En nära samverkan med andra aktörer i Östra Mellansverige är för Sörmland avgörande för vår utveckling och kommer behöva förstärkas ytterligare framgent. Trafiksystemet måste fortsätta planeras och utvecklas utifrån Sörmlands del av en växande Stockholms- Mälardalsregion. Sammantaget kommer verksamheten att fortsätta att förändras och få ett bredare men mer samordnat och tydligt upplägg. Såväl trafikupplägg som organisation kommer fortsatt att effektiviseras. Den större organisationen behöver byggas så att demokratiprocessen och långsiktigt arbete fortsatt samordnas med etablerings- och driftarbete som har en kortare sikt. De båda siktena behöver dock även behandlas så att båda, vid arbetstoppar och påfrestning, fungerar oberoende av varandra. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 31 Länstrafiken Sörmland AB

63 Våra räkenskaper På följande sidor kan du ta del av Driftsredovisning Resultaträkning och balansräkning Fördelning per medlem: - Landstinget Sörmland - Eskilstuna kommun - Strängnäs kommun - Vingåkers kommun - Katrineholms kommun - Flens kommun - Gnesta kommun - Nyköpings kommun - Trosa kommun - Oxelösunds kommun Redovisningsprinciper Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Länstrafiken Sörmland AB 32

64 Driftsredovisning Allmän kollektivtrafik Budget 2015 Utfall jan-mars 2015 Utfall janmars 2014 Prognos 2015 Avvikelse prognos budget Intäkter (tkr) Intäkter från medborgarna Varav Biljettintäkter Biljettintäkter landsbygd Biljettintäkter stadstrafik Övriga intäkter Varav Reklamintäkter Viten Intäkter från medlemmarna Varav Medlemsavgifter Skolkort Summa intäkter Kostnader (tkr) Förvaltningskostnader Varav: Personalkostnader, intern personal Arvoden inkl. konsulter Lokalkostnader Förbrukningsinventarier Föreningsavgifter (MÄLAB, Sv.Koll) Övrigt kontorsrelaterat Trafikrelaterade kostnader Varav: Tekniska system Försäljningskostnader Infrastrukturkostnader Övrigt trafikrelaterat (banavgifter, (depåer mm) stationsavgifter, periodkortsavtal) Trafikkostnader Varav Landsbygd buss Stadstrafik Tåg Anropsstyrd trafik Summa kostnader Periodens resultat Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 33 Länstrafiken Sörmland AB

65 Särskild kollektivtrafik Budget 2015 Utfall janmars 2015 Utfall janmars 2014 Prognos 2015 Avvikelse prognos budget belopp i tkr Etablering beställningsfunktion, samordning och övrig kundtjänst för den särskilda kollektivtrafiken Förvaltningskostnader Tekniska system Försäljningskostnader Summa medlemsavgift Eskilstuna Station360 Budget 2015 belopp i tkr Utfall janmars 2015 Utfall janmars 2014 Prognos 2015 Avvikelse prognos budget Intäkter Förvaltningskostnader Tekniska system Försäljningskostnader Nettokostnad Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 34 Länstrafiken Sörmland AB

66 Resultaträkning och Balansräkning Resultaträkning, belopp i tkr Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Utfall jan - mars 2015 Utfall jan - mars 2014 Samlad Redovisning Utfall jan - mars 2014 Samlad Redovisning Utfall jan - mars 2013 Prognos Budget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Medlemsbidrag Övriga bidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Periodens resultat Balansräkning, belopp i tkr Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Samlad Redovisning Utfall mars 2015 Utfall 2014 Utfall mars 2015 Utfall 2014 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella Finansiella S:a anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Kassa/bank S:a omsättningstillgångar S:A TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital varav årets resultat S:a eget kapital Avsättningar för pensioner Skulder Kortfristiga skulder S:a kortfristiga skulder S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 35 Länstrafiken Sörmland AB

67 Fördelning per medlem Totalt (tkr) Budget 2015 Utfall jan-mars 2015 Prognos 2015 Avvikelse Budget/Prognos Intäkter Biljettintäkter, Landsbygdstrafik Biljettintäkter, Stadstrafik Skolkort/elevkort Övriga intäkter Viten Kostnader Förvaltningsavgifter Trafikrelaterade nettokostnader Trafikkostnader Landsbygdstrafik Buss Stadstrafik Tåg Övrig trafik Nettokostnad Etablering Servicecenter Citybanan Osäkerheter och kommentarer Totalt visar prognosen för kostnadsfördelningen på ett resultat som är knappt 1,2 miljoner kr bättre än budget. Länsgemensamma kostnader är i nivå med budget och har inte bedömts behöva justeras. På intäktssidan är prognosen för biljettintäkter i balans med budget för landsbygdstrafiken medan den avviker negativt för stadstrafiken. Prognosen indikerar också en större negativ avvikelse gällande skolkortsintäkter vilket är en följd av bristande underlag vid budgetläggning. Trafkkostnaderna är generellt lägre än budgeterat som följd av en för myndigheten gynnsam indexutveckling hittills under året. På kommande sidor redovisas fördelningen avseende budget, utfall, prognos och avvikelse mellan budget och prognos för respektive medlem.

68 Landstinget (tkr) Budget 2015 Utfall jan-mars 2015 Prognos 2015 Avvikelse Budget/Prognos Intäkter Biljettintäkter, Landsbygdstrafik Biljettintäkter, Stadstrafik Skolkort/elevkort Övriga intäkter Viten Kostnader Förvaltningsavgifter Trafikrelaterade nettokostnader Trafikkostnader Landsbygdstrafik Buss Stadstrafik Tåg Övrig trafik Nettokostnad Etablering Servicecenter Citybanan Andel trafikarbete: 33.9% Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde Landstinget ansvarar för regional landsbygdstrafik med buss samt tågtrafik. Prognosen för landstinget indikerar ett negativt resultat jämfört med budget på ca kr. Prognosen uppvisar en större negativ avvikelse som gäller intäkter från skolkort medan trafikkostnaderna, som följd av gynnsam indexutveckling, har en prognos som är lägre än budget. Intäkterna från allmänheten ligger i nivå med budget. Övriga intäkter består av kombination av viten för i första hand tågtrafiken.

69 Eskilstuna Kommun (tkr) Budget 2015 Utfall jan-mars 2015 Prognos 2015 Avvikelse Budget/Prognos Intäkter Biljettintäkter, Landsbygdstrafik Biljettintäkter, Stadstrafik Skolkort/elevkort Övriga intäkter Viten Kostnader Förvaltningsavgifter Trafikrelaterade nettokostnader Trafikkostnader Landsbygdstrafik Buss Stadstrafik Tåg Övrig trafik Nettokostnad Etablering Servicecenter Citybanan Andel trafikarbete: 25.1% Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde Eskilstuna kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss inom Eskilstuna kommun samt stadstrafik. Prognosen för Eskilstuna kommun indikerar en positiv avvikelse jämfört med budget på drygt kr. Intäkterna från såväl allmänhet som skolkort förväntas ligga på en nivå något lägre än budget. Avvikelsen bedöms dock inte vara större än att det kan vara möjlighet att återhämtas under resten av året. Trafikostanderna beräknas bli totalt 1,2 miljoner kr lägre än budget som följd av gynnsam indexutveckling.

70 Strängnäs Kommun (tkr) Budget 2015 Utfall jan-mars 2015 Prognos 2015 Avvikelse Budget/Prognos Intäkter Biljettintäkter, Landsbygdstrafik Biljettintäkter, Stadstrafik Skolkort/elevkort Övriga intäkter Viten Kostnader Förvaltningsavgifter Trafikrelaterade nettokostnader Trafikkostnader Landsbygdstrafik Buss Stadstrafik Tåg Övrig trafik Nettokostnad Etablering Servicecenter Citybanan Andel trafikarbete: 8.5% Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde Strängnäs kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss, stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik. Avtalet med Bergkvarabuss är ett incitamentsavtal ökat resande leder till ökade kostnader ca 5 kr/resa i stadstrafik och ca 7 kr/resa i lokal landsbygdstrafik. Under perioden har förstärkningar satts in i stadstrafiken under morgonen. Prognosen för 2015 indikerar en negativ avvikelse på kr jämfört med budget. Orsaken är till stor del att härröra till lägre skolkortsintäkter. Övriga poster är i stort i nivå med budget.

71 Vingåker Kommun (tkr) Budget 2015 Utfall jan-mars 2015 Prognos 2015 Avvikelse Budget/Prognos Intäkter Biljettintäkter, Landsbygdstrafik Biljettintäkter, Stadstrafik Skolkort/elevkort Övriga intäkter Viten Kostnader Förvaltningsavgifter Trafikrelaterade nettokostnader Trafikkostnader Landsbygdstrafik Buss Stadstrafik Tåg Övrig trafik Nettokostnad Etablering Servicecenter Citybanan Andel trafikarbete: 2.1% Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde Vingåkers kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik. Prognosen för Vingåkers kommun indikerar ett resultat i nivå med budget. Intäkterna från skolkort förväntas bli knappt kr lägre än budget vilket belastar resultatet negativt.

72 Katrineholm Kommun (tkr) Budget 2015 Utfall jan-mars 2015 Prognos 2015 Avvikelse Budget/Prognos Intäkter Biljettintäkter, Landsbygdstrafik Biljettintäkter, Stadstrafik Skolkort/elevkort Övriga intäkter Viten Kostnader Förvaltningsavgifter Trafikrelaterade nettokostnader Trafikkostnader Landsbygdstrafik Buss Stadstrafik Tåg Övrig trafik Nettokostnad Etablering Servicecenter Citybanan Andel trafikarbete: 6.1% Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde Katrineholms kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss, stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik. Prognosen för Katrineholms kommun indikerar ett positivt resultat jämfört med budget på drygt kr. Biljetintäkterna från landsbygdstrafiken visar prognosen på en positiv avvikelse på drygt kr jämfört med budget medan intäkterna från stadstrafiken förväntas bli ca kr lägre än budgeterat. Prognosen uppvisar en större negativ avvikelse där skolkortsintäkterna förväntas bli drygt kr lägre än budget. Trafikkostnaderna förväntas bli lägre än budgeterat som följd av gynnsam indexutveckling.

73 Flen Kommun (tkr) Budget 2015 Utfall jan-mars 2015 Prognos 2015 Avvikelse Budget/Prognos Intäkter Biljettintäkter, Landsbygdstrafik Biljettintäkter, Stadstrafik Skolkort/elevkort Övriga intäkter Viten Kostnader Förvaltningsavgifter Trafikrelaterade nettokostnader Trafikkostnader Landsbygdstrafik Buss Stadstrafik Tåg Övrig trafik Nettokostnad Etablering Servicecenter Citybanan Andel trafikarbete: 3.3% Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde Flens kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik. Prognosen för Flens kommun indikerar ett resultat på drygt kr bättre än budget. Detta som följd av lägre trafikkostnader och högre intäkter från landsbygdstrafiken än budgeterat.

74 Gnesta Kommun (tkr) Budget 2015 Utfall jan-mars 2015 Prognos 2015 Avvikelse Budget/Prognos Intäkter Biljettintäkter, Landsbygdstrafik Biljettintäkter, Stadstrafik Skolkort/elevkort Övriga intäkter Viten Kostnader Förvaltningsavgifter Trafikrelaterade nettokostnader Trafikkostnader Landsbygdstrafik Buss Stadstrafik Tåg Övrig trafik Nettokostnad Etablering Servicecenter Citybanan Andel trafikarbete: 3.5% Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde Gnesta kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik. I sammanställningen ovan ingår Gnesta kommuns taxesubvention á 3,4 miljoner kr (hanteras som trafikrelaterad kostnad). Prognosen för Gnesta kommun indikerar ett negativt resultat jämfört med budget på knappt kr. När det gäller biljettintäkter har ett fel uppdagats efter budgetläggning kring hur intäkter från SL-kort hanteras. Därmed uppstår en negativ avvikelse på biljettintäkterna på drygt kr. Även skolkorten uppvisar en större negativ avvikelse på drygt kr.

75 Nyköping Kommun (tkr) Budget 2015 Utfall jan-mars 2015 Prognos 2015 Avvikelse Budget/Prognos Intäkter Biljettintäkter, Landsbygdstrafik Biljettintäkter, Stadstrafik Skolkort/elevkort Övriga intäkter Viten Kostnader Förvaltningsavgifter Trafikrelaterade nettokostnader Trafikkostnader Landsbygdstrafik Buss Stadstrafik Tåg Övrig trafik Nettokostnad Etablering Servicecenter Citybanan Andel trafikarbete: 15.0% Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde Nyköpings kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss, stadstrafik, efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik. Skärgårdstrafiken har upphandlats med nytt trafikavtal från och med 7 april 2014, det nya avtalet har inte medfört ökade kostnader. Prognosen för Nyköpings kommun indikerar ett positivt resultat på drygt kr jämfört med budget. Intäkterna från landsbygdstrafiekn är i balans medan intäkterna från stadstrafiken indikerar en större negativ avvikelse på drygt kr. Däremot förväntas trafikkostnaderna bli lägre än budgerat som följd av en gynnsam indexutveckling.

76 Trosa Kommun (tkr) Budget 2015 Utfall jan-mars 2015 Prognos 2015 Avvikelse Budget/Prognos Intäkter Biljettintäkter, Landsbygdstrafik Biljettintäkter, Stadstrafik Skolkort/elevkort Övriga intäkter Viten Kostnader Förvaltningsavgifter Trafikrelaterade nettokostnader Trafikkostnader Landsbygdstrafik Buss Stadstrafik Tåg Övrig trafik Nettokostnad Etablering Servicecenter Citybanan Andel trafikarbete: 2.1% Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde Trosa kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik. Prognosen för Trosa kommun indikerar ett positivt resultat jämfört med budget på drygt kr. Samtliga poster är i nivå med budget.

77 Oxelösund Kommun (tkr) Budget 2015 Utfall jan-mars 2015 Prognos 2015 Avvikelse Budget/Prognos Intäkter Biljettintäkter, Landsbygdstrafik Biljettintäkter, Stadstrafik Skolkort/elevkort Övriga intäkter Viten Kostnader Förvaltningsavgifter Trafikrelaterade nettokostnader Trafikkostnader Landsbygdstrafik Buss Stadstrafik Tåg Övrig trafik Nettokostnad Etablering Servicecenter Citybanan Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde Oxelösunds kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss. Andel trafikarbete: 0.4% Prognosen för Oxelösunds kommun indikerar ett resultat som är något över budget med endast mindre avvikelser.

78 Redovisningsprinciper Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets årsredovisning har upprättats enligt kommunal redovisningslag och rådet för kommunal redovisning. Intäkter och kundfordringar Försäljning redovisas vid leverans av produkter till kund, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för mervärdeskatt och rabatter. I den sammanställda redovisningen har koncernintern försäljning eliminerats. Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda säkra kundfordringar. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar avses investeringar med en ekonomisk livslängd på minst tre år och ett anskaffningsvärde om minst ett halvt prisbasbelopp. Anläggningstillgångarna värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för planmässiga avskrivningar. Avskrivningar görs med linjär avskrivning, dvs. med samma belopp varje månad. Avskrivningar av kontorsinventarier påbörjas perioden efter mottagen faktura och görs efter bedömning av tillgångens ekonomiska livslängd. Avskrivningar på övriga anläggningstillgångarna påbörjas när investeringen är färdig att tas i bruk och görs efter bedömning av tillgångens ekonomiska livslängd. Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider: Maskiner och inventarier % Kontorsinventarier 20 % Byggnader 2 4 % Markanläggningar 3,5 5% Löner, semesterlöneskuld och pensionsåtaganden Semesterlöneskulden utgörs av ej uttagna semesterdagar. Semesterlöneskuld samt därpå upplupna sociala avgifter, debiterad med procentuellt omkostnadspålägg, redovisas som en kortfristig skuld och belastar det år som de intjänas. Pensionsskulden är beräknad enligt Sveriges Kommuner och Landstings beräkningsmodell, RIPS 07. Kostnaden för pensioner beräknas i delårsrapporten med ett procentuellt omkostnadspålägg som sedan stäms av vid årsskiftet mot KPAs pensionsskuldsberäkning. Kollektivtrafikmyndigheten har inga ansvarsförbindelser för pensioner intjänade före Kollektivtrafikmyndighetens pensionsåtagande är återlånade i sin helhet. Redovisningsprinciper för sammanställd redovisning Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt kommunal redovisningslag samt rådet för kommunalredovisning och utformats enligt god redovisningssed. Den sammanställda redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Detta innebär att belopp som inkluderas i den sammanställda redovisningen motsvarar ägd andel (100 procent) och att det egna kapitalet Länstrafiken Sörmland hade vid förvärvet eliminerats. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad helhetsbild av verksamhet och ekonomiska ställning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken Sörmland AB. Uppdateringen av RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar innebär ett explicit krav på komponentavskrivning. Kollektivtrafikmyndigheten har påbörjat arbetet med komponentavskrivningar i den sammanställda redovisningen och målsättningen är att kunna tillämpa komponentavskrivningar för alla nya aktiveringar som sker från och med Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 47 Länstrafiken

79 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2015:313 Stab Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Rytter Kommunstyrelsen Strategi för att minska omfattningen av sociala kontrakt i kommunen Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överlämna förstudien om att minska omfattningen av sociala kontrakt i kommunen till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen. Sammanfattning av ärendet Socialförvaltningen har tillsammans med kommunchefen tagit fram en strategi för att minska omfattningen av sociala kontrakt i kommunen. I förstudien anges att allt fler individer och familjer under de senaste åren, som uppbär försörjningsstöd eller har skulder sedan tidigare, nekats förstahandskontrakt av hyresvärdar som är verksamma i Katrineholms kommun. Dessa individer och familjer kan således inte etablera sig på den ordinarie bostadsmarknaden och riskerar att bli bostadslösa. Konsekvensen av hyresvärdarnas inställning till dessa särskilda grupper är att allt fler sociala kontrakt har fått förmedlas via socialnämnden. Ärendets handlingar Förstudie, Strategi för att minska omfattningen av sociala kontrakt i kommunen, Sammanträdesprotokoll socialnämnden, , 50 Ärendebeskrivning Bakgrund I november 2013 beslutade kommunstyrelsen om rutiner vid kommunal hyresgaranti, KS-handling 54/2013, för att utveckla arbetet med bostadssociala frågor. Syftet med kommunal hyresgaranti är att ge stöd till hushåll som har ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för eget boende, men som trots detta har svårighet att etablera sig på bostadsmarknaden och att få en hyresrätt med besittningsrätt. I Övergripande plan med budget fick kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda aktörer ta fram en strategi för att minska omfattningen av sociala kontrakt. En förstudie har tagits fram av socialförvaltningen tillsammans med kommunchefen. Studien behandlades av socialnämnden på nämndens sammanträde den 24 juni 2015, 50. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Telefon: /RedigerareTelefon/ E-post: Karin.Rytter@katrineholm.se

80 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2015:313 Stab Förstudien I förstudien anges att allt fler individer och familjer under de senaste åren, som uppbär försörjningsstöd eller har skulder sedan tidigare, nekats förstahandskontrakt av hyresvärdar som är verksamma i Katrineholms kommun. Dessa individer och familjer kan således inte etablera sig på den ordinarie bostadsmarknaden och riskerar att bli bostadslösa. Konsekvensen av hyresvärdarnas inställning till dessa särskilda grupper är att allt fler sociala kontrakt har fått förmedlas via socialnämnden. Socialnämnden gör följande bedömning; Ett nytt arbetssätt behöver skapas, som präglas av en stark samverkan. Kommunens olika parter ska tillsammans med fastighetsägarna föra en dialog kring sociala kontrakt och kommunens bostadssituation. Dialogen kan förslagsvis ske ett två gånger per år. Ansvaret för att samordna dessa träffar bör ligga på kommunledningsnivå. Vid dessa tillfällen ska parterna gå igenom de sociala kontrakten och göra en gemensam bedömning av huruvida den enskilde kan erbjudas ett förstahandskontrakt hos en av fastighetsägarna. Under mötet ska kommunen även beskriva situationen kring sociala kontrakt och diskutera andra bostadsfrågor. Mötet ger parterna en plattform där man kan utbyta erfarenheter med varandra, men även uppmuntra till ett socialt ansvarstagande. För de fastighetsägare som vill fortsätta teckna avtal genom kommunal hyresgaranti så ska det ske en mer intensiv kontakt. I dessa fall bör en dialog ske var tredje månad. Kommunen kan även ingå avtal med intresserade fastighetsägare som innebär att viss procent av deras fastighetsbestånd ska lämnas vidare till kommunen. Det måste även bli en genomströmning av antal lediga lägenheter, även detta kan lösas genom avtal med hyresvärdar och där KFAB måste bli ett föredöme och ta sitt ansvar. Ett avtal skulle kunna innebära att socialtjänsten skriver ett socialt kontrakt på 12 till 18 månader. Kontraktet ska därefter övergå till den enskilde, under förutsättning att hyra betalats och inga störningar förekommer. Fastighetsägaren kan då vara tvungen att acceptera en mer osäker ekonomi hos hyresvärden. Det enda krav fastighetsägarna kan ha är att personen inte obetalda hyresskulder hos fastighetsägaren. Detta skulle innebära att hyresgästen som klarar själva boendet och betalning inom en rimlig tid får teckna ett förstahandkonstrakt. Socialtjänsten kan i och med detta koncentrera sig mer på de personer som behöver mer stöd och tätare uppföljning för att klara sitt boende. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Utifrån den genomförda förstudien samt socialnämndens bedömning ger kommunledningsförvaltningen följande förslag till beslut. Berörda förvaltningar föreslås arbeta vidare med sociala kontrakt i enlighet med den genomförda förstudiens intentioner. Hyresadministrationen för sociala kontrakt föreslås övergå från socialförvaltningen till kommunledningsförvaltningen KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Telefon: /RedigerareTelefon/ E-post: Karin.Rytter@katrineholm.se

81 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2015:313 Stab Beslutet skickas till: Socialnämnden Kommunledningsförvaltningen KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Telefon: /RedigerareTelefon/ E-post: Karin.Rytter@katrineholm.se

82 Strategi för att minska omfattningen av sociala kontrakt i kommunen Förstudie

83 Kommunledningsförvaltningen Socialförvaltningen Innehållsförteckning 1 Förstudie Genomförande Resurser under förstudien Arbetsmetod Tidsplan Avreglering som förändrade villkoren i Sverige Aktuella författningar som är relevanta för området Nulägesbeskrivning av antalet sociala kontrakt Aktuella avtal och överenskommelser Kommunal hyresgaranti Ekonomisk redovisning av kostnader för sociala kontrakt Förtydligande kring samverkande aktörer och egna ansvarsområden Förslag på strategi för att minska omfattningen av sociala kontrakt i kommunen Förslag på arbetsfördelning i kommunen och vad den juridiska kompetensen ska finnas Referenser

84 Kommunledningsförvaltningen Socialförvaltningen 1 Förstudie Kommunstyrelsen har i uppdrag att som underlag för beredningen av övergripande plan med budget genomföra förstudie om att tillsammans med berörda aktörer ta fram en strategi för att minska omfattningen av sociala kontrakt. Uppdraget ska genomföras i samråd med berörda nämnder och andra berörda aktörer. Uppdraget ska avrapporteras till kommunfullmäktige senast i april år De senaste åren har allt fler individer och familjer, som uppbär försörjningsstöd eller har skulder sedan tidigare, nekats förstahandskontrakt av hyresvärdar som är verksamma i Katrineholms kommun. Dessa individer och familjer kan således inte etablera sig på den ordinarie arbetsmarknaden och riskerar att bli bostadslösa. Konsekvensen av hyresvärdarnas inställning till dessa särskilda grupper är att allt fler sociala kontrakt har fått förmedlas via socialnämnden. 1.1 Genomförande Förstudien kommer att innehålla: Aktuella författningar som är relevanta för området. En nulägesbeskrivning av antalet sociala kontrakt i kommunen. En ekonomisk redovisning av kostnader för sociala kontrakt. Aktuella avtal och överenskommelser, exempelvis kommunal hyresgaranti. Förtydligande kring samverkande aktörer och egna ansvarsområden. Förslag på strategi för att minska omfattningen av sociala kontrakt i kommunen. Förslag på arbetsfördelning kring sociala kontrakt i kommunen och var den juridiska kompetensen ska finnas. 1.2 Resurser under förstudien Bedömningen är att inget extra behov av resurser behövs under förstudien. Eventuellt är nätverk och studiebesök för fördjupning av goda exempel nödvändigt. 1.3 Arbetsmetod Underlag till förstudien tas fram av socialförvaltningen tillsammans med kommunchefen. Underlaget ska samverkas med berörda förvaltningar i kommunen. Sammanställning sker av handläggare på socialförvaltningen. 3

85 Kommunledningsförvaltningen Socialförvaltningen 1.4 Tidsplan December framtagande av underlag påbörjas Januari fortsatt arbete med underlag Februari sammanställning av underlag Mars fortsatt beredning inför KS April ärende upp i KF 2 Avreglering som förändrade villkoren i Sverige De offentliga strategierna för att motverka hemlöshet har sedan 1990-talet fokuserat på att hitta olika boendelösningar som exempelvis träningslägenheter eller sociala kontrakt. Oavsett vilket strategi som den enskilda kommunen tillämpade så var syftet densamma. Boendeformerna skulle hjälpa personer som av olika anledningar inte kan få en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Antalet träningslägenheter och sociala kontrakt började växa i samband med de bostadspolitiska förändringarna som skedde under 1990-talet. Fram till och med 1990-talet utgjorde den sociala bostadspolitiken en hörnsten i den kommunala välfärdspolitiken. Den bostadssociala praxis som fram till dess gällde ute i kommunerna auktoriserades av den nationella bostadspolitiken. Den nationella bostadspolitiken utgick framför allt från sociala mål och ambitioner. Det övergripande målet var att förhindra att personer blev hemlösa och motverka boendesegregation. Målet sammanfattades framför allt genom formuleringen; alla invånare skulle ha rätt till en god bostad. Under 1990-talet förändrades däremot välfärdsideologin från den traditionella grundtanken, där samhället har ett kollektivt ansvar för människors sociala välfärd, till en mer individualistisk välfärdsideologi. I och med denna ideologiska förändring började man betona att de sociala rättigheterna är kopplade till vissa skyldigheter. Detta framgår tydligt i socialtjänstlagen (SoL) där rätten till bistånd förutsätter att vissa motkrav ställs på individen som ska försöka förändra sin situation. Denna utveckling påverkade även bostadspolitiken. Föreställningen om att bostadsförhållanden och bostadsbyggande kunde planeras och styras uppifrån ersattes av en mer positiv syn på marknadens förmåga, att tillfredsställa medborgarnas individuella behov och preferenser. Den nya synen befästes bland annat genom att flera regelverk, som påverkat bostadsmarknadens utveckling, ändrades tidigt på 1990-talet. Lagen om bostadsförsörjningens främjande och Lagen om kommunal bostadsanvisning avskaffades år Avskaffandet av dessa lagar ledde exempelvis till att många kommuner lade ner sina bostadsförmedlingar. Avskaffandet av dessa lagar innebar att de kommunala bostadsföretagen behövde ta ett mycket större socialt ansvar än tidigare. I många fall flyttades den kommunala bostadskön helt enkelt över till kommunens allmännyttiga bostadsföretag. Den politiska ändringen var av en mycket stort betydelse för kommunernas socialtjänster. De offentliga insatserna på bostadsområdet skulle från och med nu, i betydligt större utsträckning än tidigare, anpassas till marknadens villkor. Innan 1990-talets avregleringar fanns det lokala bostadspolitiska instrument, som exempelvis ett organiserat förturssystem och kontroll över lägenhetsfördelningen genom de kommunala bostadsförmedlingarna. Dessa instrument antas ha bidragit till att det var lättare att anförskaffa lägenheter till invånare som behövde ett socialt kontrakt. 4

86 Kommunledningsförvaltningen Socialförvaltningen 3 Aktuella författningar som är relevanta för området Boverket och Socialstyrelsen definierar träningsboende och sociala kontrakt som kommunernas utbud av boendelösningar för personer som inte själva kan skaffa sig en bostad, eftersom de av olika anledningar inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningarna som är kopplade till någon form av hyresavtal, vanligtvis andrahandskontrakt, där boendet är förenat med tillsyn eller särskilda villkor eller regler. Detta innebär att kommunerna hyr lägenheter av sina bostadsföretag eller av andra privata fastighetsägare som är verksamma inom kommunen. Kommunen hyr sedan ut lägenheter i andra hand till bostadslösa personer, som inte kan få eller inte klarar av att sköta ett eget boende. Historiskt sett har sociala kontrakt varit en lösning för Katrineholms invånare med sociala problem eller missbruk. Den enskilde fick stöd av socialtjänsten att skaffa en bostad hos fastighetsägare som är verksamma i Katrineholm. Socialtjänsten beviljade därefter det stöd som den enskilde behövde för att kunna återfå kontroll över sin egen situation så snabbt som möjligt. Idag beviljas personer ett socialt kontrakt utan att de har sådana problem men som ändå inte godkänns på den ordinarie bostadsmarknaden. Dagens sociala kontrakt kan beskrivas mer som ett sätt för kommunens invånare att få bostad. Individerna eller familjerna kan ha arbete, men låga inkomster eller osäkra anställningsförhållanden. Majoriteten skulle klara av att hyra en bostad på egen hand om inte kraven från fastighetsägarna hade hårdnat. Socialtjänstlagen ställer krav på kommunens verksamhet när det gäller bostadsfrågor som berör den enskilda invånaren. Enligt 3 kap 2 SoL ska socialnämnden medverka i samhällsplanering, skapa goda förhållanden för grupper som är i behov av samhällets särskilda stöd. Socialnämnden ska även främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. När det gäller rätten till bistånd enligt 4 kap 1 SoL så har den enskilde rätt till bistånd i form av hjälp för att anskaffa en bostad. Syftet med hela socialtjänstlagen är att stödja den enskilde så att denne kan återfå kontroll över sin egen situation och sitt eget liv. Lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag började gälla den 1 januari 2011 och majoriteten av kommunerna har uppdaterade ägardirektiv till de allmännyttiga bolagen som är från 2011 eller senare. Enligt Boverket så har endast 34 av 277 kommuner med allmännyttigt bostadsbolag ett ägardirektiv som är från tiden innan den nya lagen började gälla. Majoriteten av bolagen med ägardirektiv från tiden innan lagändringen återfinns i kommuner med färre än invånare. Lagen har i många fall förändrat ägardirektiven, där en viktig del är förändrade avkastningskrav. Som ett affärsmässigt drivet bostadsbolag ska kraven kunna jämföras med de som gäller för ett liknande privat bostadsbolag på den lokala bostadsmarknaden eller en liknande bostadsmarknad. Ägardirektiven är också det främsta verktyget kommunerna har för att styra de allmännyttiga bostadsbolagen så att bostadsförsörjningen i kommunen säkerställs. Detta får däremot inte ske på ett sätt som tvingar det allmännyttiga bolaget att åsidosätta affärsmässigheten eller som missgynnar andra aktörer. 5

87 Kommunledningsförvaltningen Socialförvaltningen Sedan 1995 har Katrineholms kommun ett ägardirektiv för verksamheten i Katrineholms Fastighets AB (KFAB). Senaste revideringen av ägardirektivet skedde den 16 december I ägardirektivet anges följande: Bolaget skall i enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag bedriva verksamheten med hyresrättsfastigheter utifrån affärsmässiga principer. [ ] Bolaget ska bereda socialt utsatta grupper boende. 4 Nulägesbeskrivning av antalet sociala kontrakt Fastighetsägarnas höjda krav för att kvala in på bostadsmarknaden har bidragit till att sociala kontrakt har ökat kraftigt. Enligt Boverket så har denna typ av uthyrning växt och fortsätter att växa i hela landet. På nationell nivå fanns det sociala kontrakt i 201 kommuner år 2008, varav 41 av dessa fanns i Katrineholm. År 2014 fanns det nästan sociala kontrakt i 233 kommuner, varav 130 av dessa fanns i Katrineholm. Kommuner som har flest sociala kontrakt År 2014 % av befolkningen Göteborg ,3 % Malmö Uppsala Kommuner som har flest sociala kontrakt År 2014 % av befolkningen Järfälla 160 0,2 % 0,4 % Haninge 160 0,2 % 986 0,5 % Linköping 150 0,1 % Stockholm 700 0,1 % Ljungby 150 0,5 % Södertälje 471 0,5 % Sundbyberg 140 0,3 % Gävle 450 0,5 % Landskrona 140 0,3 % Jönköping 430 0,3 % Katrineholm * 130 0,4 % Helsingborg 372 0,3 % * Plats 27 av 233 kommuner Eskilstuna 312 0,3 % Sundsvall 300 0,3 % Umeå 300 0,3 % Solna 250 0,3 % Kalmar 210 0,3 % Värmdö 209 0,5 % Nacka 207 0,2 % Växjö 200 0,2 % Lund 200 0,2 % Luleå 200 0,3 % Borås 179 0,2 % Karlstad 173 0,2 % 6

88 Kommunledningsförvaltningen Socialförvaltningen Idag finns det inget standardiserat system för att söka bostad i Sverige. Fastighetsägare så väl som bostadsföretag har idag stor frihet att själva avgöra hur de hanterar sin uthyrningsverksamhet. Enligt undersökning som genomfördes av Boverket år 2014 så uppgav 135 kommuner att de har någon form av förturssystem för att söka bostad. De senaste tio åren har antalet kommuner som uppger att de ger förtur till vissa grupper ökat i antal. Den vanligaste orsaken är att en person har fått arbete i kommunen men har för långt att pendla. Nyanlända personer hör också till den grupp som ofta ges förtur. De båda gruppernas andel av beviljade förturer har legat runt drygt 45 procent om man ser tillbaka de senaste fem åren. För några år sedan var den vanligaste orsaken till förtur att en person med lättare rörelsehinder behövde en mer tillgänglig lägenhet, och beviljades förtur på grund av det. Den andelen har numera sjunkit och orsaken till förtur på grund av sociala skäl eller medicinska orsaker har ökat. Ett fåtal kommuner använder sig idag av kommunala bostadsförmedlingar. Med kommunal bostadsförmedling avses en serviceinstans där bostäder från flera olika fastighetsägare kan förmedlas och där kommunen beslutar om vilka förmedlingsprinciper som ska gälla. Andra kommuner har valt bort bostadsförmedling och valt att samarbeta på olika nivåer när det gäller förmedling av lägenheter. Allmännyttan har en egen kö, vilket är det vanligaste och förekommer i 250 kommuner. Kommunen har en lista med hyresvärdar på sin webbplats, finns i 158 kommuner. Bostadsportal på kommunens webbplats, 41 kommuner. Boplats Göteborg är en marknadsplats för bostäder i Göteborgsregionen. Där förmedlas hyresrätter från samtliga kommunala och flera privata hyresvärdar. På hemsidan förmedlas även lägenheter och rum från privatpersoner samt annonser för lägenhetsbyten. En förutsättning för att invånarna ska kunna vara aktiva i bostadssökande är tillgången till internet. Boverket bedömer att det är närmast ett måste för den som söker bostad idag. 7

89 Kommunledningsförvaltningen Socialförvaltningen 5 Aktuella avtal och överenskommelser Enligt Bovekrets undersökning arbetar många kommuner med strategier som berör sociala kontrakt. I många av dessa kommuner har det blivit allt vanligare att de sociala kontrakten sprids ut i olika bostadsområden, på så vis har kommunerna minskat på utanförskapet och segregering. Kommunerna har som mål att hyresgästen ska få bo kvar och ta över kontraktet inom exempelvis ett år. Kommunerna har oftast en tydlig överenskommelse och en stark samverkan med fastighetsägare, vilket innebär att individerna kan hyra en lägenhet direkt från fastighetsägaren. Katrineholms kommun saknar i dagsläget ett avtal och andra överenskommelser med privata fastighetsägare som är verksamma inom kommunen. För socialförvaltningen är sociala kontrakt en lösning när allt fler av Katrineholms invånare söker hjälp bara på grund av sin bostadssituation. Socialförvaltningen förhandlar direkt med fastighetsägarna inom kommunen när det gäller boenden för de som riskerar att bli bostadslösa. Genom att garantera hyran, ge stöd till hyresgästen och komma överens om en kort uppsägningstid så har det visat sig vara lättare att få fastighetsägare att släppa till lägenheter. Den forskning som finns kring hemlöshet ger kritik till kommunerna som låter socialtjänsten samverka med fastighetsägarna kring sociala kontrakt. Forskare menar att ju mer socialtjänsten samverkar med fastighetsägarna desto svårare blir det för den enskilde att få ett erbjudande om förstahandskontrakt hos fastighetsägaren. Detta leder i sin tur att marknaden för träningslägenheter och sociala kontrakt permanenteras och fortsätter att växa i hela Sverige. Forskare bedömer att genom sociala kontrakt så får den enskilde oftast mycket sämre förutsättningar när denne ska söka nästa bostad hos en privat fastighetsägare. Privata fastighetsägare vill inte erbjuda ett förstahandskontrakt om individen har haft, eller har, ett socialt kontrakt. I Katrineholm har ett fåtal av hyresgäster med sociala kontrakt fått erbjudande om att teckna ett förstahandskontrakt direkt med fastighetsägaren. Det innebär att kommunen fortsätter har många invånare som tvingas bo år efter år med ett socialt kontrakt. Den enskilde får således inte möjlighet att ta kontroll över sin egen situation. 5.1 Kommunal hyresgaranti Syftet med en kommunal hyresgaranti är att ge stöd till hushåll som har ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för ett eget boende men som trots detta har svårighet att etablera sig på bostadsmarknaden och få en hyresrätt med besittningsskydd. 64 av landets kommuner använde sig under år 2013 av den möjligheten. En kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunens sida. Exempelvis kan den sökande ha en projektanställning istället för en tillsvidareanställning, men ha en löpande inkomst och ekonomi att klara en hyra. Den kommunala hyresgarantin blir en extra säkerhet för hyresvärden och kan därför bidra till att den som söker får ett eget kontrakt på en bostad. Kommuner som väljer att ställa ut kommunala hyresgarantier har möjlighet att få ett statligt bidrag på kr per garanti. Det statliga bidraget administreras av Boverket. Av de kommuner som använder sig av garantierna var det drygt 40 procent som ställde ut hyresgarantier där de hade möjlighet att söka statligt bidrag. Drygt 50 procent ställde ut hyresgarantier som inte uppfyllde kriterierna för att få statligt bidrag. Katrineholm är en av de kommuner som inte uppfyller kriterierna. 8

90 Kommunledningsförvaltningen Socialförvaltningen Katrineholm införde kommunal hyresgaranti år Kommunen har definierat kommunal hyresgaranti som: ett borgensåtagande från kommunens sida som omfattar hyresgästens skyldighet att betala hyran. Kommunens hyresgaranti innebär inte att hyresgästen kan underlåta att betala hyra till fastighetsägaren. Om hyresgarantin måste utnyttjas har kommunen rätt att kräva tillbaka skulden från hyresgästen. Med andra ord kvarstår den enskilde hyresgästens betalningsansvar. Kommunen tecknar enkel borgen innebärandes att kommunen blir betalningsskyldig först sedan fastighetsägare uttömt alla möjligheter att driva in skulden. Villkoren för att kommunen ska lämna hyresgaranti är bland annat. att den enskilde annars vägras förhyrning på grund av att försörjningsstöd inte godtagits som inkomst, att den enskilde får en bostad med besittningsrätt och att den enskilde ska kunna betala hyran. Sedan kommunal hyresgaranti infördes så har cirka 15 individer fått teckna förstahandskontrakt. Socialförvaltningen ser detta som positivt för invånarna vars bostadsproblem har lyckats bli löst och individerna behöver inte ha ett ärende inom socialtjänsten. 6 Ekonomisk redovisning av kostnader för sociala kontrakt År 2014 redovisar socialförvaltningen en nettokostnad på cirka tkr för arbete med sociala kontrakt. Nettokostnaden som redovisas består i huvudsak av personalkostnader, obetald hyra till förvaltningen och kostnader för renovering, reparation eller flyttstädning av lägenheterna. Socialförvaltningens utredningskostnader inför ett socialt kontrakt varierar utifrån hur omfattande utredning som behöver göras. Till utredningskostnaderna kan det komma antingen kostnad för anpassning av lägenheten, renovering, lagerhållning av den enskildes möbler, transport- och städkostnader i samband med in- och utflyttning. Socialsekreterare måste kontinuerligt följa upp av dessa ärenden så läge individerna hyr bostaden av förvaltningen. Sociala kontrakt Ack Utfall i tkr Hyresintäkter, från hyresgäster Summa intäkter Personalkostnader Externa hyror, från fastighetsägare Övr. kostnader, renovering, städ etc. Finansposter Summa kostnader NETTORESULTAT Totalt Personalkostnaderna omfattar en socialsekreterare på heltid som följer upp alla avtal, en bostadssamordnare på deltid, en socialsekreterare på deltid som utför utredningar samt två boendecoacher på heltid. Inför år 2015 finns det ett behov av att utöka verksamheten med en socialsekreterare på heltid och en boendecoach på heltid. 9

91 Kommunledningsförvaltningen Socialförvaltningen 7 Förtydligande kring samverkande aktörer och egna ansvarsområden Kommunen kommer att samverka med fastighetsägare som äger fler än tio lägenheter och som är verksamma i Katrineholm. Nedan redovisas dessa fastighetsägare och antal lägenheter som de äger. Fastighetsägare Alarosen AB Arbikus Fastigheter AB Björkviks Fastigheter AB Borgus AB City-Fastigheter i Katrineholm AB Dapo Real Estate Group AB Fridhem Fastigheter Heimstaden Katrineholm HyresHuset Katrineholm Invest Borgen AB Katrineholms Fastighets AB, KFAB Laxen i Katrineholm HB Lebourne Real Estate AB LE Lundbergs Lyktan Fastigheter AB Oliven Fastighets AB Orestone AB Sommargyllen Invest AB Tegelstaden Bygg AB Vallabostäder Vinterklasen Totalt Antal lägenheter I samverkan med fastighetsägare ska kommunen representeras av kommunchefen med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen. 10

92 Kommunledningsförvaltningen Socialförvaltningen 8 Förslag på strategi för att minska omfattningen av sociala kontrakt i kommunen Ett nytt arbetssätt behöver skapas, som präglas av en stark samverkan. Kommunens olika parter ska tillsammans med fastighetsägarna föra en dialog kring sociala kontrakt och kommunens bostadssituation. Dialogen kan förslagsvis ske två gånger per år. Ansvaret för att samordna dessa träffar bör ligga på kommunledningsnivå. Vid dessa tillfällen ska parterna gå igenom de sociala kontrakten och göra en gemensam bedömning av huruvida den enskilde kan erbjudas ett förstahandskontrakt hos en av fastighetsägarna. Under mötet ska kommunen även beskriva situationen kring sociala kontrakt och diskutera andra bostadsfrågor. Mötet ger parterna en plattform där man kan utbyta erfarenheter med varandra men även uppmuntra till ett socialt ansvarstagande. För de fastighetsägare som vill fortsätta teckna avtal genom kommunal hyresgaranti så ska det ske en mer intensiv kontakt. I dessa fall bör en dialog ske var tredje månad. Kommunen kan även ingå avtal med intresserade fastighetsägare som innebär att viss procent av deras fastighetsbestånd ska lämnas vidare till kommunen. Det måste även bli en genomströmning av antal lediga lägenheter, även detta kan lösas genom avtal med hyresvärdar och där KFAB måste bli ett föredöme. Ett avtal skulle kunna innebära att socialtjänsten skriver ett socialt kontrakt på 12 till 18 månader. Kontraktet ska därefter övergå till den enskilde, under förutsättning att hyra betalats och inga störningar förekommer. Fastighetsägaren kan då vara tvungen att accepterar en mer osäker ekonomi hos hyresgästen. Det enda krav fastighetsägarna kan ha är att personen inte har obetalda hyresskulder hos fastighetsägaren. Detta skulle innebära att hyresgästen som klarar själva boendet och betalning inom en rimlig tid får teckna ett förstahandskontrakt. Socialtjänsten kan i och med detta koncentrera sig mer på de personer som behöver mer stöd och tätare uppföljning för att klara sitt boende. 8.1Förslag på arbetsfördelning i kommunen och vad den juridiska kompetensen ska finnas Inom kommunen föreslås hyresadministrationen för sociala kontrakt övergå från socialförvaltningen till kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen jobbar idag med bland annat fakturering av hyror som avser KFABs fastigheter. Genom att flytta på hyresadministrationen så får kommunen en mer effektiv användning av befintliga resurser. Detta eftersom kommunledningsförvaltningens befintliga hyresadministrativa kompetens kan tas tillvara även när det gäller administrationen av sociala kontrakt. Socialförvaltningen fortsätter ansvara för att utreda och bevilja bistånd i form av ett socialt kontrakt och fortsätter följa upp de individer som har ett socialt kontrakt. Målet är att hyresgästen ska få bo kvar och ta över kontraktet inom 12 till 18 månader. Socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen kommer fortsätta att vara i behov av hyresjuridiska kompetensen när det gäller frågor kring sociala kontrakt. Med hänvisning till KFABs ägardirektiv, föreslås KFAB tillhandahålla den hyresjuridiska kompetensen som kommunens förvaltningar är i behov av. Genom att använda bolagens befintliga kompetens kring hyra av bostäder så får kommunen en mer effektiv användning av befintliga resurser. 11

93 Kommunledningsförvaltningen Socialförvaltningen Referenser Blid, M (2008) Ett folkhem för alla? Kommunala insatser mot hemlöshet Boverket (2008) Bostadsmarknadsenkäten Boverket (2014) Bostadsmarknadsenkäten Boverket (2008) Kontrakt via kommunen. Sekundära bostadsmarknaden Löfstrand, C (2003) Boendetrappor och bostadslöshetskarriärer Rothstein, Bo & Bergström, Jonas (1999). Korporatismens fall och den svenska modellens kris. Stockholm: SNS. Socialstyrelsen (2006) Hemlöshet i Sverige Omfattning och karaktär Socialstyrelsen, Boverket (2007) Hur utvecklas den sekundära bostadsmarknaden? Vahlne Westerhäll, Lotta (2002). Den starka statens fall?: en rättsvetenskaplig studie av svensk social trygghet Socialtjänstlagen, upplaga 28:1 (2015) Fastighetsföretag - Ägardirektiv för Katrineholms Fastights AB (antagen på KFABs extra bolagsstämma , fastställd av Kommunfullmäktige i Katrineholm , 206) 12

94

95

96 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2015:302 Informationsavdelningen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Maria Magnusson Kommunstyrelsen Rapportering av Förstudie Katrineholms kommun firar 100-årsjubileum 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överlämna förstudien om Katrineholms kommun firar 100-årsjubileum 2017 till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har i Övergripande plan med budget gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en förstudie för hur Katrineholms kommun ska fira 100 år som stad Förstudien redovisar hur några andra kommuner valt att genomföra sina jubileer. Den ger också en bild av hur Katrineholms 100-årsfirande skulle kunna se ut. I avvaktan på att förstudien skulle bli klar har kommunstyrelsens beslutat den 17 juni 2015 att uppdra till kommunledningsförvaltningen att leda, samordna och genomföra arbetet kring firandet av Katrineholms 100-årsjubileum. Kommunstyrelsen avsatte också tre miljoner kronor för projektet Katrineholms kommuns jubileum 2017, vilka reserverades av återbetalning från AFA försäkring. Finansiering av projektledare hanteras inom kommunledningsförvaltningens ram. Kommunstyrelsen uppmanade dessutom nämnder och bolag att biträda kommunledningsförvaltningen i uppdraget med firandet av Katrineholms 100- årsjubileum som stad. Ärendets handlingar Förstudie Katrineholms kommun firar 100-årsjubileum 2017 med tillhörande bilaga, Maria Magnusson KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Telefon: /RedigerareTelefon/ E-post: Maria.Magnusson@katrineholm.se

97 Katrineholms kommun Firar 100 årsjubileum år 2017 Datum: Handläggare: Maria Magnusson

98 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Informationsavdelningen Datum (18) Innehållsförteckning Inledning 3 Så har andra kommuner firat 3 Medskapande som metod 5 Vision 2025 ska prägla jubileumsfirandet 5 Katrineholms kommuns mål för jubileumsfirandet 6 Målgrupper 6 Uppföljning 7 Budget 7 Ansvarsfördelning för olika evenemang 7 Kommunikation och marknadsföring 8 Nuläge 8 Hösten Katrineholms kommuns firande 9 Bilaga 1 Invånarnas förslag till firande och ytterligare förslag som tagits fram 10 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 41 Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer kommunledningsforvaltning@katrineholm.se

99 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Informationsavdelningen Datum (18) Inledning Kommunfullmäktige har i Övergripande plan med budget gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en förstudie för hur Katrineholms kommun ska fira 100 år som stad Förstudien redovisar hur några andra kommuner valt att genomföra sina jubileer. Den ger också en bild av hur Katrineholms 100-årsfirande skulle kunna se ut. Bakgrund Den första januari 1917 fick Katrineholm stadsrättigheter. Det är ett jubileum som med fördel kan nyttjas för att öka stadens attraktionskraft. Det är en möjlighet att genom medskapande engagera invånare, företag och organisationer som är verksamma inom kommunen att bygga och stärka varumärket Katrineholm Sveriges Lustgård. Detta är en del i att uppfylla Vision 2025 Läge för liv och Lust och få fler besökare, invånare och företagsetableringar. Så har andra kommuner firat I syfte att lära och få idéer redovisas här hur andra kommuner arbetat med olika jubileumsfiranden. Nyköping År 1987 firade Nyköping 800 år. De utsåg en jubileumsnämnd, inrättade ett jubileumskansli där en jubileumskommissarie, en marknadsförare och en assistent anvarade för planering och genomförande av arrangemangen. Åtta idékommittéer tillsattes där representanter från olika grupper i samhället, t ex kultur, fritid, näringsliv ingick samt en särskild jubileumskommitté där landshövdingen var ordförande. Jubileumskansliets huvudsakliga arbetsuppgift vara att få näringslivet och föreningslivet att dra igång aktiviteter, som om möjligt skulle ha fortsättning även efter jubileumsåret. Jubileumskansliet ansvarade för ett antal arrangemang, varav ett antal i en regi, t ex jubileumsinvigning, barnkarneval, gästabud, Kungabesök, karneval och avslutning av jubileumsåret. Budgeten för jubileumsaktiviteter var fyra miljoner kronor. I denna budget var inte kostnader inräknade som verksamheterna tog, t ex avspärrning av gator mm. Eskilstuna Eskilstuna firade 350 år året En jubileumskommitté och jubileumstrateg inrättades. Eskilstuna kommun lyftes fram inom arkitektur, god stadsmiljö, design, konst, musik, teater, utbildning och idrott. Arrangemangen innehöll historiska, nutida och framtida inslag. Bland annat anordnades en ungdomsfestival och olika kända artister uppträdde. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 41 Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer kommunledningsforvaltning@katrineholm.se

100 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Informationsavdelningen Datum (18) Sandviken År 2012 firade Sandviken 150-års jubileum. Jubileumsårets tema från Vision 2025; Här finns plats att förverkliga drömmar och livsprojekt, Ett jubileum där idrott, kultur och internationella inslag balanserades för att kunna erbjuda något för alla. Exempel på aktiviteter som genomfördes: Flaggspel med flaggor från hela världen visualiserade jubileet i stadskärnan och delprojektet genomfördes tillsammans med Sandvik AB. Handikappmässan Människan är vårt uppdrag, elvakaffet innebar att Sandvik bjöd alla äldreboenden på jubileumstårta och guide för samtal kring utvecklingen av Sandviken, en fotbollsturnering för ungdomar kombinerad med modevisning och uppträdanden av kända artister, jubileumstidningen med utdelning skedde till alla hushåll, En barnfestival intog stadsparken i augusti och bjöd på en mängd aktiviteter för barn i alla åldrar, Ett digitalt äventyr Catch a Feather, som riktade sig till ungdomar mellan år. Örebro 2015 firar Örebro 750 år. En styrgrupp, en projektledare och en jubileumskommitté utsågs. Utöver ovanstående grupper utsågs ett par Advisory Boards, i dessa grupper ingick personer som genom sina kunskaper och sina kontaktnät gav jubileet ytterligare bredd. Personer med god kunskap om marknadskommunikation och evenemang, ungdomar och personer med utländsk bakgrund ingick. Örebro slott är en självklar mittpunkt i firandet eftersom staden är uppbyggd runt Örebro slott och Svartån. Exempel på arrangemang: Slottsutställningen - en historia om dåtid, samtid och framtid, evenemang och föreställningar på slottsscenen, ett toppmöte för framtiden, en publik checklista skapades med 750 punkter. Under vägen fram till 2015 och under firandet bockades punkterna av. Den totala budgeten uppgick till åtta miljoner kronor som finansieras av Örebro kommun. Det ingick i projektets uppdrag att få in ytterligare två miljoner kronor genom näringsliv, privata sponsorer med mera. Kommittéen hade en miljon kronor till sitt förfogande. Festfonden där människor kunde ansöka om finansiering för projekt uppskattades till en miljon kronor. Medskapande som metod Hur ska Katrineholm fira 100 år 2017? Tillsammans med en mängd aktörer önskar kommunen planera och genomföra ett år som genomsyras av jubileumsfirandet, visar på nutidens olika utbud och möjligheter. Jubileumsårets aktiviteter ska ha en bredd för att innehålla något för alla. Det ska vara Katrineholmarnas jubileum. Alla ska vara välkomna att bidra i skapandet av innehållet och delta i det som händer under jubileumsåret. Förhoppningen är att så många som möjligt ska vilja vara med och skapa sin del i firandet. Föreningar, näringsliv, handel, privatpersoner och kommunala verksamheter. Medskapandet av jubileet och vägen dit tillsammans är minst lika viktig och relationsskapande, som KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 41 Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer kommunledningsforvaltning@katrineholm.se

101 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Informationsavdelningen Datum (18) själva genomförandet under året. Det bidrar till att skapa en Katrineholmsanda. Genom ett brett deltagande bygger vi upp engagemang och kan möta eventuella förväntningar och bättre tillgodose flera olika gruppers intressen. Jubileumsfirandet ska bli ett minne och bidra till att goda berättelser berättas om Katrineholm. Vision 2025 ska prägla jubileumsfirandet I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Katrineholm - Läge för liv och lust Jubileumsaktiviteterna ska på ett tydligt sätt stödja kommunens värdegrund och de kommunikationsmål kommunen arbetar efter - Läge för liv och lust. Läge: Läget är inte bara den fysiska platsen, läget visar också positionen i förhållande till andra och i tiden. Katrineholms läge är en tillgång på flera olika sätt. Varumärket Sveriges Lustgård, i jämförelse med andra, rätt tidpunkt för handling och förändring. Vi sprider kunskap om Katrineholms historia, utveckling, kultur, näringsliv, natur och poängterar tydligt Katrineholms framtid. Liv: Liv skapar liv, liv är tillväxt och utveckling. Liv finns i många former. Folkliv, näringsliv, kulturliv, föreningsliv. Vi engagerar och inspirerar kvinnor och män, pojkar och flickor i Katrineholm. Syftet är att skapa gemenskap och få alla att känna sig delaktiga i jubileumsfirandet. Ytterst ska Katrineholmarna känna stolthet och framtidstro. Lust: Lust är ett uttryck för en vilja och handlingskraft, en inställning och ett förhållningssätt. Lust är drivkraften bakom all kreativ verksamhet. Men lust är också det lustfyllda, det vi lever för och det vi lever av: Arbete, lärande, god mat, lek, idrott och kultur, gemenskap. Mål för jubileumsfirandet Katrineholmsborna ska känna stolthet, delaktighet och framtidstro till platsen Jubileet ska stärka bilden av Katrineholm genom effektiv kommunikation. Jubileet ska vidareutveckla Katrineholm som plats genom att stärka Varumärket Sveriges Lustgård och bidra till Vision 2025: Katrineholm Läge för liv & lust. Jubileet ska engagera kvinnor och män, pojkar och flickor i Katrineholm genom bred samverkan med invånare och lokala, regionala och nationella aktörer. Katrineholmsborna ska få minnesvärda upplevelser och få långtgående positiva erfarenheter. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 41 Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer kommunledningsforvaltning@katrineholm.se

102 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Informationsavdelningen Datum (18) Målgrupper Primära: De som bor och verkar i Katrineholms kommun Invånare Lokala näringslivet och föreningslivet Kommunanställda Sekundära: Besökare och turister i Katrineholms kommun Potentiella hemvändare Pendlare Fritidsboende i kommunen Samarbetspartners Opinionsbildare Möjliga samarbeten med andra organisationer som har jubileum År 2016 Statt Hotel firar 100 år SKF firar 100 år År 2017 Katrineholmskuriren firar 100 år. Födelsedag 5 januari. Uppföljning Ett projektdirektiv kommer att tas fram där olika mätbara målsättningar sätts upp för jubiléet. Kommunstyrelsen kommer att informeras fyra gånger per år om hur jubiléet fortlöper och utvecklas. En slutrapport överlämnas också till kommunstyrelsen efter jubileumsårets slut. Budget Tre miljoner kronor är avsatt för 100-årsjubileets olika aktiviteter. Finansiering av projektledare ska hanteras inom kommunledningsförvaltningens ram. Finansiering av genomförande av aktiveter/personalkostnader inom de kommunala verksamheterna hanteras också inom respektive förvaltnings ram. I uppdraget för projektledaren ingår att se över möjligheter till EU-bidrag, tillväxtfonder, kulturanslag och olika samarbetsprojekt till exempel näringsliv eller Länsstyrelsen. Ansvarsfördelning för olika evenemang Respektive arrangör genomför sina egna evenemang. Projektledarens ansvar är samordna de olika aktiviteterna som ska ingå under jubileumsstämpeln, skapa mötesplatser och möjliggöra för engagerade att driva sina idéer. Projektledaren KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 41 Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer kommunledningsforvaltning@katrineholm.se

103 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Informationsavdelningen Datum (18) planerar och genomför också de aktiviteter som kommunen beslutar sig för att genomföra. I uppdraget ingår också marknadsföring och kommunikation kring 100-årsfirandet. Kontinuitet och många samverkande evenemang och aktiviteter, spridda över året, ger bättre effekt än en enstaka stor insats. Kommunikation och marknadsföring En kommunikationsplan ska tas fram, liksom ett koncept för kommunikationen och marknadsföringen under projektets gång. Jubileet ska ha en tydlig igenkänning och bidra till att bygga visionen och varumärket. En symbol för jubileumsåret ska tas fram, liksom en digital jubileumsplattform (webbplats och/eller blogg). I dokumentations- och marknadsföringssyfte bör foto och film produceras både under planeringen och under genomförandet. Nuläge I avvaktan på förstudien har vissa delar av planeringsarbetet redan startat. Då planering och genomförande av ett jubileum kräver att arbetet påbörjas i god tid för att uppnå ett lyckat resultat. Det som hittills hänt är att invånare via en digital tävling erbjudits att komma med förslag på hur de vill fira. Syftet var, förutom att få in bra förslag, att skapa medvetenhet om 100-årsfirandet och samla kontaktuppgifter till potentiella engagerade invånare. Tävlingen pågick under en månad och marknadsfördes via katrineholm.se och Facebook. 130 förslag, från 116 medborgare kom in via tävlingen. Att så många förslag kom in beror delvis på att medarbetare från informationsavdelningen har funnits på Nationaldraget, Festival för Mogna, träff för nyinflyttade och ceremoni för nya svenska medborgare för att erbjuda hjälp att delta i tävlingen och prata med medborgare. Fem vinnare utsågs som fick biljetter till Allsången. Förslagen tas med i det fortsatta projektarbetet. Via interna kanaler har de kommunala verksamheterna uppmanats att komma in med förslag på hur jubiléet kan märkas i deras uppdrag under I juni 2015 utsågs en projektledare och medel avsattes. Arbetet med att ta kontakt och bjuda in olika intressenter till samarbetet har påbörjats. Via dialogmöten ska tidigare inkomna förslag och nya förslag bearbetas och prioriteras. Arrangörer av olika befintliga evenemang, kreativa och engagerade invånare tar också fram förslag på hur redan befintliga arrangemang kan få en jubileumsanknytning och skapa nya evenemang utifrån givna målgrupper. Arbete pågår för att ta fram en symbol och ett grafiskt manér. Grafiskt ska symbolen förmedla vision, firande och stolthet samt lätt kunna identifiera de olika jubileumsarrangemangen. Ett årskalendarium ska skapas där de evenemang som ingår har symbolen som en kvalitetstämpel för jubileumsfirandet. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 41 Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer kommunledningsforvaltning@katrineholm.se

104 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Informationsavdelningen Datum (18) Hösten 2015 Kommunchefen kommer i höst att tillsatta en styrgrupp. Projektledaren tar fram ett projektdirektiv som bland annat beskriver projektledarorganisationens ansvar för det fortsatta arbetet. Katrineholms kommuns firande Sammanfattningsvis är vägen fram till jubileumsåret lika viktig som själva firandet under Planeringen och genomförande ska leva Visionen och genomsyras av invånarnas/intressenternas vilja och möjlighet till delaktighet, engagemang och medskapande. Bilaga 1 Invånarnas förslag till firande och ytterligare förslag som tagits fram KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 41 Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer kommunledningsforvaltning@katrineholm.se

105 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Informationsavdelningen Datum (18) Bilaga 1 Invånarnas förslag till firande och ytterligare förslag som tagits fram Invånarnas 130 förslag 1. Med massa kultur!!! Föreställningar, shower och en stor parad!!! 2. Jag tycker vi skulle bygga en hinderbana, ungefär som gladiatorerna. Det finns en utanför Uppsala, Östervåla, som man får använda när man vill med hjälp av kod. Det är något som sedan kan finnas kvar efter firandet. Det finns inte så många så det skulle säkert locka turister också. Tror inte att det skulle kosta så mycket eftersom man bygger med stockar osv. 3. "Mer evenemang för barn med musik och teater. Inspiration från julkalendern. Barn kan klä ut sig som de såg ut för 100 år sedan, även klä ut sig och visa hur det kan se ut om 100 år framöver. 4. Äldreboenden: älskar musik, anordna något musikevent som besöker äldreboenden. Äldre uppskattar när det kommer artister och besöker dem. Alla kan inte komma till exempelvis mogen festivalen. Visa och uppskatta de äldre. Visa uppskattning för dem som byggt staden och varit med och utvecklat staden. De sitter på mycket kunskap, ta vara på den. Låt dem berätta hur det var att bo i katrineholm för 50 år. Hur tror de äldre att katrineholm kommer att se ut om hundra år åringar: gör musikaktivitetet utanför hemmet. Involvera nysvenskar, aktiviter för människor från andra länder. Hämta artister med ursprung från länder som finns representerade i katrineholm. 6. Mat: ha mataktiviteter med mat från andra länder (länder som finns representerade i katrineholm)." 7. Massor med hoppborgar till barnen och en konsert med Sean Banan. 8. Bygga om sjukhusparken som Stockholms stads lekplatser med bad för barnen. 9. Saknar en ordentlig lekplats för barn i alla åldrar." 10. Boka Rolling Stones till Djulö, gratis inträde för alla Let's rock!" 11. Låt alla som vill dela med sig av något, t.ex. skriva en berättelse om sitt liv, lägga ner en tidning, foto, en liten pryl i en stor låda som förseglas och grävs ner eller muras in i t.ex. Gröna kulle och som öppnas år Det vore kul att återse Den sköna lustgården av Bo Ekman och Lars Magnus Cevert nere vid Djulö friluftsteater. Pjäsen handlar om Djulös historia fram till den dag Katrineholm blev stad och sattes upp 1997 och "Karneval! 14. Stor scen med bra artister." meter tårta på torget! 16. En Katrineholmskarneval! 17. Gabriel Forss kör ska sjunga så klart. Katrineholmskören som tävlade i körslaget. 18. Bjud alla 100-åringar och äldre på lunch på Stora Djulö KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 41 Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer kommunledningsforvaltning@katrineholm.se

106 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Informationsavdelningen Datum (18) 19. Bygg en lekfontän på torget med pulserande vatten som strålar ur marken, som sprutar i oförväntad sekvens & där strålarna i mörkret lyser upp i färger. Alla klagar på att torget är så tråkigt; detta skulle skapa en central plats fylld av permanent glädje & beundran! Säkert dyrt, men tänk på hur fascinerade förbifarande tågresenärer skulle bli, omboka sin resa nästa gång - Katrineholm ny destination! 20. En lämplig present till vår underbara Stadspark vore väl nya sittvänliga bänkar! Bort med dessa " baklänges rutschkanor 21. Med karnevalståg från våra största städer fyllda med musik och spex! Vagnarna i kommunfärger och när man närmar sej Katrineholm ska man stanna i varje liten ort som förr hade järnvägsstation: ex Valla, Sköldinge! 22. "Festival för yngre i åldersgruppen år nere vid Djulö. Lokala band kan spela, även sådana band som inte längre är aktuella. Liknande festival för mogna fast med en jubileumsstämpel. Fira 100 år! 23. Med att bygga nya lekplatser för våra barn, som är framtiden i Katrineholm. Samt rusta upp gamla lekplatser exempel: sjukhusparken!!!!! 24. "En ny stor parkyta i stan där folk kan spela bollspel eller bara sitta o glassa i solen. Ett ställe där ungdomar kan samlas på sommarkvällar men även barnfamiljerna hinner vara där dagtid. En yta som vintertid blir en isrink med hjälp av några eldsjälar. "Vart tar man en picknick i katrineholm?"" - många svara ""vet ej"" 25. Åka skridskor på vintern? Många blir besvikna när man kommer ner till ishockey rinken o bandyn eller hockey har bokat den just de få timmar man hade ledigt från jobbet eller skolan. Liv & lust men också läget borde förbättras." 26. Gratis bussresor under en period! 27. "Fyrverkerier förstås. Gratulera 100 åringar. Något festligt. 28. Olika festivaler med jubileumsstämpel. Östnytt borde göra ett reportage." 29. "Jag tycker vi ska hålla ett ""color run"" I stan där alla kan vara med. Man ska ha helst vita kläder på sig så färgen syns när man får det på sig, och skyddsglasögon för säkerthetens skull!. För att förklara hur det gå till så kan jag säga detta. Man gör som en jätte lång spring bana genom stan och på vissa platser står folk och skjuter färg på en medans man springer. Helst några Km. Detta vore extremt roligt för både yngre och äldre personer då det blir roligare en att bara springa ett vanligt lopp. Efter loppet kan också helst ballonger släppas ut I luften under nedräkning och musik också för att få upp energin! :)" 30. "Gå tillbaka och titta på hur Katrineholm såg ut för 100- år sedan i samarbete med Sörmlandsmuseum, Biblioteket och Stadsarkivet. 31. En stadsvandring för alla elever i Karineholms skolor. 32. Varje skola gräver ner en skatt ( något som finns i elevernas vardag nu) som sedan grävs upp när Katrineholm firar 200-år! En skattkarta förvaras på säkert ställe tills dess... Eleverna får gissa hur Katrineholm ser ut om 100-år." 33. Jag tycker vi kan fira Katrineholms jubileumsår med massor med sång och roliga aktiviteter på Stortorget där alla har chansen att vara med och bidra till en minnesvärd dag. Jag vill att vi ska ha småtävlingar där man kan KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 41 Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer kommunledningsforvaltning@katrineholm.se

107 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Informationsavdelningen Datum (18) vinna fin fina priser, kanske en femkamp eller något liknade. Även en trevlig gästartist skulle inte vara fel. 34. Ha massor aktiviteter t ex i Stadsparken. Både för stora och små, artister som uppträder och kören från Katrineholms Kulturskolan! Det borde Bl.a. finnas tipspromenad, hälsa på brandmän och räddningstjänsten, pyssel, karuseller och andra aktiviteter för dom äldre också! 35. Med en hejdundrande konsert med "bygdens söner och döttrar" - t.ex. Erik Hassle, Robert Gustafsson (född i Katrineholm) och Gabriel Forss med kör. Anders Lindström alias Bobafett bla delaktig i Hellscopters. Sören Karlsson alias Sulo. Jeff Lindström som går Sthlms Dramatiska högskola. Det finns säkert fler "kändisar" från Katrineholm och nya "Rising stars" Det skulle vara jättekul att bli underhållen av entertainers fostrade i staden. 36. Plantera 100 nya fruktträd i kommunen o låt först alla dagis, omsorger o äldreboenden välja varsitt av dessa träd :) Det kan vi ha glädje utav många år framåt! 37. Musik och fest vid lokstallarna med skate och BMX uppvisningar!! 38. Jag tycker att det ska vara något som är mycket familjevänligt. Det ska passa för alla. Uppmärksamma de saker som Katrineholm är känt för. Ha en utställning i biblioteket / Ängeln. Picknick i stadsparken med uppträdanden med personer från Katrineholm. En gammal hederlig tips promenad med frågor om Katrineholm. 39. Det ska firas med mycket aktiviteter för barn och "öltält" för de vuxna med välkända artister. Bjud in alla stadens restauranger så de får visa upp sig även lokala cateringfirmor. Satsa på det som är nutid. 40. Självklart med en hundra meters lång tårta på torget :) 41. Med att passagerare med barnvagn får åka gratis på bussarna. 42. Med olika uppträdanden av kända artister i olika genrer (Smaken bör ju tillfredsställa alla) Fyrverkerier, tårta, ja allt som hör ett jubileum till! 43. Med ett antal jubileumstävlingar i ungdomsidrott - något vi är kända för redan nu. Alla tävlingarna kan gå under samma namn tex "Katrineholms 100årscup" och så lägger vi bara till aktuell idrott efter. Några cuper är ju redan etablerade som skobes cup i bandy, innebandycupen, katrineholmsspelen i friidrott och bordtennisens jultävling - dessa behöver bara byta namn. Kanske ska vi komplettera med en stor sommarcup i fotboll?! 44. Stort fyrverkeri på Katrineholms torg, centrum. Allsång på Djulö med hundraårstema. Ljusfestival med hundraårstema. Kanske en liten cider till fyrverkeriet? 45. Diggiloo så klart! 46. En riktigt stor " Festival för mogna " med extra många dragplåster. 47. "Överraskande mix av föreningar/yrken/intressen/åldrar Ex. Motorcykelklubb har aktivitet - ex. någon tävling - tillsammans med pensionärsförening. Rörmokare och bankman tävlar om vem som snabbast knyter femtio par barnskor. Hårdrocksband kompar kammarkören. Brukshundsklubben bakar 100 meter rulltårta på torget tillsammans med ""datanördiga"" ungdomar. Mixen är liksom poängen, inte aktiviteten i sig." KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 41 Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer kommunledningsforvaltning@katrineholm.se

108 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Informationsavdelningen Datum (18) 48. Frukostpicnic i det gröna, gammaldags marknad på torget, bildutställning om Katrineholm under 100 år, 100 meters födelsedagstårta och fika i Stadsparken, kvällskonsert med artister för alla åldrar vid Djulö. Det skulle bli en bra dag! m tårta på torget som är bakad av Tommi Myllymäki. Den ska ringla som en orm. 50. Med öppenhet inför alla människor som betalar skatt, gemenskap och värme. Visa att vi i Katrineholm är som en stor familj där hela staden värnar om varandra. Exempel med en stor picknick dag i Stadsparken med trevliga sällskapsspel utomhus och en massa gemenskap helt enkelt 51. En bondmarknad med lokala varor och blommor och hantverk. Med sång och mucik med band el artist från Katrineholm. 52. Invigning av ny brandstation 53. Allsång i parken följt av fackelel tåg till Djulö för att tända brasa sen drakbåtar. Alla saker som gör katrineholm lite mindre tråkig och liten:) 54. scen med musik 55. Ska man fira ska det vara med en god öl. Lokalbrygd självklart. Det finns flera lokala bryggare. 56. "Bra cykelstad. Fördelen med katrineholm är goda cykelförbindelser. Flyttade hit pga god äldrevård och goda cykelförbindelser då jag tycker om att cykla, nära till allt. Fin natur. Goda kommunikationer. Byggd kring järnvägen. God renhållning här i katrineholm, mycket fina parker. Lyft dessa kvaliteter och fira dessa på något sätt under 100 årsjubileet. Goda sportanläggningar. Lyft detta! 57. Skola: hur kan vi återigen lyfta katrineholm som en skolstad? Involvera yngre människor i att skapa evenemang för att fira 100 år. 58. Om 100 år i katrineholm: ta vara på stämpeln som en småstad." 59. Med en stor fest! 60. Ett stort tårtkalas och mycket firande på torget, med lite jippon vore kul. För vuxna och barn. En hel dag med roligheter olika evenemang. Evenemangen ska vara för barn 0 år till hundraåringar. Använd alla lokala förmågor. Från badbaljerace till rullstolsslalom. Hantverk, matlagning, dans, sång, skatepark till vattensport. Museum till utställningar. 62. En stor mat tävling där man kan tävla i olika kategorier som förrätt, huvudrätt och efterrätt. Som en av domarna ser jag Tommy Myllymäki som ett självklart val :) vi har ju även Plura i närheten. 63. Engagera ungdomar. Hur kan vi engagera ungdomar att anordna något. Skapa vi-känsla. Anordna tävling i skolorna för jubileet meter tårta i statsparken 65. Med barn 66. Bygg 10 lägenheter med ENDAST återvinningsmaterial,(utom el förstås) med hjälp av 100 arbetslösa kunnigt folk, minst 100 gratisevenemang inom musik för BÅDE gamla och unga i centrum, gärna okända lokala talanger, som får vara med. förslag på hur man kan göra stan MYCKET mer populär 67. Låt hotell och resturang-eleverna ha en smörgåstävling. Vinnaren har tagit fram "Katrineholmsmackan" som sedan kan säljas under namnet på olika KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 41 Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer kommunledningsforvaltning@katrineholm.se

109 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Informationsavdelningen Datum (18) fik och cafeer. Belyser de unga, håller hela året och fungerar som marknadsföring. 68. På bästa sätt, med alla boende i Katrineholm! 69. Värmbols flickor spelar mot pojkarna! 70. Fotball 71. OPEN-ART i Katrineholm, se hur Örebro firar hela sommaren, fantastiska konstverk överallt i Örebro, se När man firar har man ballonger och vid 100 år stora ballonger alltså luftballonger! EM i luftballonger vore väl något igen! 73. "Lyft fram järnvägen tex med tidstypiska tåg och pompa och ståt runt järnvägsstationen. Även någon samling för gamla bilar och fordon i parad, kanske från dåtid till nutid. Klädparad. Sätta upp teater med Nils Holgerssons underbara resa, tex som storföreställning. Sätta upp gammaldags avståndsskyltar för promenad och cykel som pekar ut platser i stan, tex. St Djulö, jvgstn, sjukhus, Duveholmshallen, till de olika stadsdelarna. 74. En konsert med artister/personer med anknytning till trakten. 75. Ett större idrottsevenemang." 76. Gärna fin jazz eller klassisk musik. Nisse Sandström, Martin Sturemark till exempel, men finns ju många andra också. Eller en häftig orgelkonsert i kyrkan var också länge sedan. Det finns någon duktig i Örebro, minns inte namnet. En jubileumsutställning vore också fint. Det finns många etiopier i stan. Etiopisk jazz är jättefint! 77. En uppvisningsmatch på Backavallen med något bra lag. Allsvenskt. Eller kan man önska sig något ännu bättre. Träningsläger i Katrineholm! 78. Jag skulle gärna se mer utställningar med hantverk. Någon aktivitetsdag kring hantverk. Det finns många som kan mycket i kommunen. Vi har träffar där man kan prova på genom olika föreningar. Korndockan och hemslöjdsföreningen. 79. PRO i katrineholm kan ha öppet hus. 80. Visa gamla bilder från katrineholm via arkivet. 81. Aktivitet på torget. Torghandlarnas dag. En torgdag. Scen med underhållning. Tips: kolla hur Eskilstuna gjorde under sitt jubileum. 82. Gratis buss för äldre. Buss till sjukhus. Gratis månad. Ta sig runt. 83. Ta vara på våra egna förmågor i Katrineholm de är många! Ge dessa som ställer upp även ett hyggligt gage!! 84. Jag tycker att vi ska göra en storslagen schlagerkonsert, med minst 8 kända schlagerartister. Med komp av Henrik Olsson och hans musiker. 85. Flaggan ska firas. Blåsorkestern på torget. Bjuda på tårta och kaffe på torget. 86. Att göra något liknande som katrineholmsveckan, med matmarknad typ från lokala gårdar/företag, så folk samlas. Katrineholmsveckan är verkligen en sak som många längtar till varje år. Ta hit någon känd artist eller liknande :) 87. Katrineholm bjuder alla i stan på mat, alltså på donken. 88. Nyinvig BB KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 41 Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer kommunledningsforvaltning@katrineholm.se

110 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Informationsavdelningen Datum (18) 89. Med en aktivitetsdag på torget där ni ställer ut bilder, fakta om staden ända sedan grundandet. Gärna marknad och olika folk utklädda till allt från stinsar och lokförare till industriarbetare och bönder! 90. Bygga en stor shoppinggalleria!!! 91. Renovera hus i Djulö alle. Lotta ut sålda biljetter om att få hyra där, mot att hyresgäster fixar tomten. 100 gratisbiljetter till katrineholmsrevyn. 100 personer får chansen att fixa stor trädgårdsförening vid St Djulö, likt det som finns i Linköping, som är MYCKET populärt. 92. Ja tycker vi ska ha en riktig gammeldags torgmarknad med grönsakstorg, delikatesser och hantverkare. Och inga klädesstånd. Tycker också att vi ska ha stans längsta tårtkalas. 93. Jag tycker stadsvandringarna är jättetrevliga. Att få lära känna hur det har varit i staden sett ut. Att man går runt och tittar. 94. En egen karneval i prideanda som går till Djulö och avslutas där med en stor festival med kända å okända band både med lokal anknytning och nationella, som spelar musik som passar alla åldrar. Och restaurangtält vi festivalen med mat från olika kulturer. 95. EN STOR FEST nere vid Djulö sång o musik grillning o myyys bussar som saijstsing i vackra staden runt omkring och dans på kvällen o fyrverkerier såklart :-) 96. Minst 100 sorters blommor planteras vid St Djulö+ damm med litet vattenfall, detta kan lätt göras med hjälp av frivilliga som skänker fröer. 97. Fika på stan, 100års tårta 98. Rundvandring med guide för att höra om Katrineholms historia. Kullberg mm. 99. Gör en lustjakt - dvs en skattjakt likt geocaching, där man med hjälp av mobilen och kluriga ledtrådar ska hitta till kommunens smultronställen Jag tycker att Katrineholms fina teatergrupp ska spela upp ""invigningen"" på torget utifrån det som finns på bild från den nyårsafton då Katrineholm blev stad. Kanske finns talet nerskrivet någonstans? Annan dokumentation från det tillfället 1917? Lite pompa och ståt tack!! :-)" 101. "Jag tycker att vi ska ett övergripande TEMA hela läsåret med en avslutning t.ex. vid Nationaldagen. Temat ska genomsyra alla verksamheter - om möjligt - i alla förvaltningar. Förslag på tema: ""Katrineholm i ett genusperspektiv - Då och Nu" Alla typer av dokument, kulturformer och media ska/kan användas - men fokus ska vara ett normkritiskt perspektiv, t.ex. etnicitet, ålder, religion, funktionshinder - kopplat till genus/jämställdhet. i. Det ska/kan resultera i en 100-årsfest i t.ex. Stadsparken där det blir föreställningar, utställningar och annat med anknytning till temat. Ett konkret förslag gymnasiet är att några elever gör sitt gymnasiearbete kring detta och då kan man också ta med Fogelstad." 102. Genom att anlägga en park med annorlunda klätterställningar och andra annorlunda lekparksbyggen. Som även passar lite större barn. En oas där man som barnfamilj kan stanna en hel dag. Bord för medtagen matsäck eller en sommarkiosk. Det finns alldeles för lite roliga saker för barnfamiljer i den här staden" KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 41 Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer kommunledningsforvaltning@katrineholm.se

111 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Informationsavdelningen Datum (18) 103. Hur så det ut o vad gjorde man i katrineholm 1917? Fira på gammaldags vis! Eller varför inte bjuda in artister till Östdals hage? Måste dock laga bron!!! Hoppas iallafall det blir storslaget Minst 10 svenska utomhus filmer i Stadsparken, både för gamla/barn, olika tider på dag/kväll. Mycket billigare bussbiljetter från K-holm, minst 5 mil härifrån,100 personer får bli, lite av "merbestämmande" av aktiviteter, 1 år,med hjälp av billigt köpta biljetter.100 personer får GRATIS ha loppisbord, 1 gång, i buss stationen under 1 år. MASSOR, (minst 5 st), av dansbanor, med olika sorters musik, i stan under Juli Utse en särskild dag där vi firar extra. Hur såg Katrineholm ut Alla klär sig som tiden Vi annonserar enligt den tidens grafik. Kuriren har löpsedel från Handlarna skyltar fönster som den tiden. osv. Vi minns den tid som varit och gör jämförelser med nutid Härlig kväll vid Lokstallarna med musik, fest och skate och BMX uppvisningar!! 107. Genom bl a vatten-fontän föreställningar (à la Liseberg men i mindre skala) med pampig musik och ljusspel mitt på torget. Föreställningen görs bäst i skymningen, sensommarkvällar förslagsvis. Kanske med musik knuten till någon känd lokal förmåga, varför inte någon Erik Hassle-låt, eller något sörmländskt. Skulle kunna bli en tradition som lever vidare sommar efter sommar. Förutsätter självklart att fontänen bevaras och anpassas Med öppet hus på Gröna kulle och i kommunarkivet. I kommunarkivet borde det finnas en utställning med information de 100 åren. Önskar även uppträdande i stadsparken 109. Starta 100-års jubileumet med en storslagen nyårsfyrverkerishow och uppträdande Sång o mycket musik 111. Karnevalståg för barnen, en världsartist för vuxna, musik och dans för mogna och något roligt för de äldre Jag vill lägga till en tävling på hinderbanan som Lotta skrev om! :) 113. Sänk alla kommunala avgifter till priserna som var för 100år sedan under en period. Något som kostar 100kr idag skulle då kosta ca 3kr Med mycket musik och teater av våra egna duktiga Katrineholmare, bjud in våra ambassadörer med fler och se till att Katrineholmarna får känna att det är fest. Musik på gator och torg med dans nere vid djulö med tidsenliga kläder från Katrineholms ungdom. Musik som sträcker sig från 1915 och fram till idag Uppmärksamma Kerstin Ekman. Jag tycker hon är värd att uppmärksammas! 117. med en stor grillfest på torget 118. Genom en stor parad/karneval genom stan Dans och musik och glädje i en hel vecka 120. Uppvisning av träning, motorfordon, försvarsmakten! 121. Vi i Mogetorps koloniförening skulle kunna ha öppet hus för allmänheten. Bjuda på kaffe och visa verksamheten Sätt upp en tidslinje, förslagsvis på kulturhuset ängeln över Katrineholms historia. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 41 Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer kommunledningsforvaltning@katrineholm.se

112 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Informationsavdelningen Datum (18) 123. "Familjedag. Alla ska få fira! På dagen finns det aktiviteter och lekar för barn, kanske något extra vid 4h gården. Barn brukar ju gilla djur :) Firandet borde vara vid djulö, grönskan i sveriges lustgård. Tipspromenad, lotter, ponny ridning, ta dit pettson och findus från julita, testa på att padla kanot mm. Finns mycket att hitta på i djulö. På kvällen kan band spela vid scenen så finns det lite underhållning för ungdomarna också. Ta dit lite bilder och gör stora skyltar på viktiga händelser som hänt genom åren i Katrineholm. DuD kanske kan framföra en kort teater om katrineholm!" 124. Göran Dahlstöm sjunger allsång. Det gjorde han så bra igår på Mogenfestivalen. Någon låt av Trio med Bumba 125. En konsert med våra egna lokal artister tex Martin Sturfeldt, Elin Rombo. Eller andra artister som Peter Mattei och Sofia Carlsson Vi ska fira i 100 dagar med 100 olika saker för ALLA mellan 1 och 100 år. Olika fokus olika dagar. Sprida ut de 100 dagarna över hela året. Vi ska fira till 100! 127. Katrineholms trädgårdsförening har en trädgårdsfestival sedan tidigare. Det skulle man kunna utveckla i samband med 100årsfirandet Diggiloo så klart! 129. Gör något fint av Talltullrondellen kanske med vattenarrangemang och ljusspel... Ytterligare förslag som inkommit Alla planteringar och sommarblommor Låta medborgarna tävla om en design på en rabatt som sedan planteras Vårplanteringar med lökar typ ormen av påskliljor vid Djulö gärde Flaggning Tapetgruppen med jubileumsmönster Alla kommunarbetares kläder? De syns överallt, ska de tryckas med symbolen? Tema på julbelysningen I Sportcentrum har vi arrangemang 52 helger varje år, ska det styras och bli större sådana? I Djulögruppen samverkar alla föreningar och företagare tillsammans med kommunen, bland annat finns ett gemensamt kalendarium. Ska det göras satsningar där? Låta bonden så olika grödor på Djulö gärde så det blir mönster, gult och blått? Symbolen? Diggoloo, kommer de? Ska Djulöområdet förberedas för detta? Campingen. Aktiviteter där? Ska det byggas nya lekplatser, parker, hundparker??? Händelser i stadsparken Symbolen görs också till en badge som vi skickar ut med ett brev till alla hushåll och delar ut på olika arrangemang. Speciella profilprodukter tas fram. Historisk kavalkad - Samarbete med Katrineholmskuriren En jubileumstidning eller en serie om då och nu inom olika samhällsområden. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 41 Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer kommunledningsforvaltning@katrineholm.se

113 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Informationsavdelningen Datum (18) Skattjakt via geotaggning. Tävling i skolklasser med fint pris/familjeaktivitet under sommaren. Virtuell utställning - Du vet att du är i Katrineholm när Vårt vackra Katrineholm Dessa bilder kan projiceras på vägg i biblioteket eller på husvägg centralt. Uppdra åt arkivet att leta efter historiska bilder, särskilt från 1917 och bl a lägga upp bilder på kommunen webbplats. Skulpturpark vid Djulö. En skulptur i vattnet inleder parkens framväxande Nyttja olika platser t ex konsthallen, Djulöområdet, stadsparken, Tingshusplatsen, torget, Sveaparken, Backavallen. T ex Arméns musikkår vid Backavallen. Fotoutställning Katrineholm i bilder, invånarna bidrar med bilder. Filma de aktiviteter som sker under året och producera en film efter att jubileumsåret är genomfört. Ta fram ett dataspel om Katrineholm med historisk anknytning eller fokuserar på det händer idag i framtiden. Alternativt bygg upp Katrineholm stad eller utveckla Djulöområdet. Koppla ev. till nya utbildningen. Koppla Fogelstad och kommunens arbete med jämställdhet, genusmedveten styrning. Känd komponist, musiker och regissör i kommunen får i uppdrag att göra ett evenemang. Komma på något roligt som kan få med Katrineholms kommun i Guiness Rekordbok. Någon av Katrineholms musikstjärnor uppträder Ett framtidssymposium där utnämnda ambassadörer med flera diskuterar hur Katrineholms målbild och samhällsutveckling ser ut. Näringsliv och unga. Göra Ung företagsamhet tillsammans med näringslivet större och mer uppmärksammat. Näringslivet delar ut ett pris till ett lokalt UF-företag. Äventyrare eller idrotts/kulturutövare manifesterar Katrineholm utanför Katrineholms gränser? Viadidakts utbildnings- och företagsmässa vidareutvecklas tillsammans regionförbundet: Vilka yrken representeras i Katrineholm? Vilka skulle vi vilja ha? Vilka yrken är det brist på? Vilka framtida yrken? Utifrån fakta ha korta miniseminarier och koppla det till olika utbildningar. En styrgrupp med unga som får en egen programbudget? För unga, med unga, av unga? Festfond med både privata och offentliga medel där Katrineholmare kan ansöka om medel för att genomföra event, projekt mm. De fem? bästa ansökningarna och arrangemangen som lever visionen och passar in i jubileets andemening får stöd från fonden. Skapa sommarjobb/praktikplatser för ungdomar som är med och genomför jubileet? Linnéuniversitetet har en event- och managementutbildning. Erbjuda sommararbete, praktikplatser eller uppdrag. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 41 Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer kommunledningsforvaltning@katrineholm.se

114 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Informationsavdelningen Datum (18) Ha en aktivitet i veckan eller månaden under hela året. Kulturmånad, konstmånad, musikmånad, historiemånad, etc. Då man lyfter fram det som hänt under 100 år. Någon form av historisk utställning. Kanske sagan om Elin? med dockorna och dagböckerna? Vore också kul om skolorna kunde jobba kring Katrineholm, både förr, nu och i framtiden. Skapa bilder, texter och kanske pjäser. Hur ser Katrineholm ut om 100 år? Kan man bygga upp det? Självklart kommer Kulturhuset Ängeln och Ungkulturhuset Perrongens program också präglas av att Katrineholm fyller 100 år! Vi tanker så det knakar! Har ni idéer med saker som ni vill ska hända i programverksamheten skicka gärna förslag till mig :) Vi får inte glömma bort våra industrier som byggde och utvecklade Katrineholm, dom måste vara med samt alla idrottsföreningar som även dom har vart med och skapat Katrineholm till den fina stad som det nu är. Var stolt över vår stad!! Ta hit Katrineholmssonen Robert Gustavsson! Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann:-). Vore väl häftigt att trycka upp 100års-loggan på luftballonger och se dem segla över staden... Se Lustgården så som Nils Holgersson såg den!!! :) Alla kulturföreningar och andra kan få välja ett årtionde var att ta hand om. Presenteras i någon form (konsert, utställning, matmarknad...), ett decennium per månad, med sommaruppehåll talet i januari etc. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 41 Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer kommunledningsforvaltning@katrineholm.se

115 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2015:332 Stab Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Rytter Kommunstyrelsen Förstudie, HBT-personers situation Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överlämna förstudien om HBT-personers situation till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen. Sammanfattning av ärendet Kultur- och turismförvaltningen har tagit fram en förstudie om HBT-personers situation. Förstudien presenterades på kultur- och turismnämndens sammanträde i april månad I förstudien anges att det i Sverige råder heteronorm. Den heteronormativa processen sker ofta omedvetet och kan bland annat ses i att alla förutsätts vara heterosexuella tills annat uttalas. Undersökningar visar att HBT-personer är särskilt utsatta för diskriminering, våld och hot om våld. Detta både bland unga och äldre HBT-personer. Den psykiska ohälsan är hög i gruppen och både riskbeteenden i form av exempelvis drog- och alkoholanvändning samt självmordstankar är betydligt vanligare än bland befolkningen i stort. I Katrineholms kommun finns idag ett antal styrdokument upprättade för att underlätta HBT-personers situation, framförallt i rekryteringsprocesser. Dock saknas samsyn kring begrepp och det finns förvaltningar som helt saknar egna styrdokument som reglerar jämlikhet. I förstudien föreslås genomförandet av ett treårigt vidareutbildningsprojekt för samtliga anställda i Katrineholms kommun, där utbildningsinsatserna sker i tre olika nivåer där olika anställda genomgår utbildningen på en, för verksamheten anpassad, nivå. De tre nivåerna är HBT-certifiering, HBTQ-diplomering och höjd medvetandegrad. Ärendets handlingar Förstudie, HBT-personers situation med bilagor KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Telefon: /RedigerareTelefon/ E-post: Karin.Rytter@katrineholm.se

116 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2015:332 Stab Ärendebeskrivning Bakgrund Bildningsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunledningen att utreda behovet av insatser för HBT-personers situation i Katrineholm. Detta uppdrag delegerades i mitten av februari till kultur- och turismförvaltningen. Förstudien I förstudien anges bland annat att heterosexualiteten idag är norm i samhället i Sverige. Att leva i ett heteronormativ samhälle innebär bland annat att alla människor förutsätts vara heterosexuella, det vill säga att de attraheras av det motsatta könet. Detta får en mängd konsekvenser för de personer som inte tillhör normen, det vill säga homo-, bioch transpersoner. RFSL gör regelbundet en kommunundersökning. Undersökningen från år 2014 visar bland annat att många kommuner brister i hur de arbetar med HBT-personers situation i kommunen. Endast 15,9 procent av kommunerna får ett godkänt betyg. Katrineholm hamnar på plats 54 med 2,73 poäng av 5 möjliga. I undersökningen Liv & Hälsa som berör högstadieelevers attityder avseende bland annat levnadsvanor visar kommunprofilen för Katrineholms kommun att endast 68 procent av flickorna och 46 procent av pojkarna i årskurs nio instämmer i att en sexuell relation mellan två av samma kön är OK. Detta är lägre än för länet totalt. I syfte att kartlägga vilka insatser som görs idag i Katrineholms kommun har samtliga förvaltningar ombetts redogöra för om och hur de arbetar strategiskt utifrån ett HBT perspektiv, avseende såväl arbetsmiljö för anställda som i bemötandet av medborgare/brukare. Av svaren framgår att trots kommunövergripande styrdokument så saknas kunskap om hur man arbetar strategiskt och konkret i frågan. Utifrån kartläggningen och för att Katrineholms kommun ska vara en attraktiv och modern arbetsgivare görs en bedömning att åtgärder behöver sättas in för att arbeta med HBT-personers situation i Katrineholms kommun. Förslagsvis görs detta genom ett treårigt vidareutbildningsprojekt för kommunens anställda. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen konstaterar att uppdraget att ta fram en förstudie kring HBTQ-certifiering av kommunal verksamhet är genomförd. Beslutet skickas till: Kultur- och turismnämnden Bildningsnämnden Kommunledningsförvaltningen KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Telefon: /RedigerareTelefon/ E-post: Karin.Rytter@katrineholm.se

117 Förstudie HBT-personers situation Datum: Handläggare: Jenny Skarstedt

118 2 (9) KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Innehåll 2 Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Teori 3 Normen 3 Utsatthet för brott 4 Psykisk ohälsa 5 HBT-personers situation i Katrineholms kommun Inventering och nulägesanalys Katrineholms kommun Resultat Kostnader 6 Prioriteringar 8 Bilagor Bilaga 1 - Begreppsdefinition Bilaga 2 - Ungdomsstyrelsens förslag på åtgärder för unga HBT-personer från Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:2, Han Hen, Hon Bilaga 3 Handlingsplan för jämställdhet med inriktning mot likabehandling Bilaga 4 Projektplan för HBT-personers situation Bilaga 5 HBT-certifiering Bilaga 6 HBTQ-diplomera KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Postadress: Box KATRINEHOLM Besöksadress: Fredsgatan 24 Telefon: växel Telefax: kultur@katrineholm.se Org.nummer

119 3 (9) KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Sammanfattning I Sverige råder för närvarande heteronorm. Den heteronormativa processen sker ofta omedvetet och kan bland annat ses i att alla förutsätts vara heterosexuella tills annat uttalas. Undersökningar visar att HBT-personer är särskilt utsatta för diskriminering, våld och hot om våld. Detta både bland unga och äldre HBT-personer. Den psykiska ohälsan är hög i gruppen och både riskbeteenden i form av exempelvis drog- och alkoholanvändning och självmordstankar är betydligt vanligare än bland befolkningen i stort. I Katrineholms kommun finns idag ett antal styrdokument upprättade för att underlätta HBT-personers situation, framför allt i rekryteringsprocesser. Dock saknas samsyn kring begrepp och det finns förvaltningar som helt saknar egna styrdokument som reglerar jämlikhet. Förslagvis genomförs ett treårigt vidareutbildningsprojekt för samtliga anställda i Katrineholms kommun, där utbildningsinsatserna sker i tre olika nivåer där olika anställda genomgår utbildning på en, för verksamheten anpassad, nivå. De tre nivåerna är HBT-certifiering, HBTQ-diplomering och höjd medvetandegrad. Bakgrund Bildningsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunledningen att utreda behovet av insatser för HBT-personers situation i Katrineholm. Detta uppdrag delegerades i mitten av februari till Kultur-och turismförvaltningen. Teori Normen I Sverige idag är heterosexualiteten norm i samhället, vilket kallas att vi lever i ett heteronormativt samhälle. Detta innebär bland annat att alla människor förutsätts vara heterosexuella, det vill säga att de attraheras av det motsatta könet.1 Detta får givetvis en mängd konsekvenser för de personer som inte tillhör normen, det vill säga homo-, bi- och transpersoner. I denna förstudie förkortat HBT-personer. För fler begreppsförklaringar se bilaga 1. Heteronormativiteten sprids och stärks genom både medvetna och omedvetna handlingar och kan främst uttryckas i att alla förutsätts vara heterosexuella tills en individ själv säger sig inte tillhöra normen. Avsteg från normen är inte i alla lägen negativt men ofta drabbas dessa personer av utfrysning, trakasserier och våld, vilket i sin tur kan leda till psykisk ohälsa gjordes en studie i migrationsmönster för HBT-personer, vilken visade att av de 89 % som angav att de någon gång hade flyttat mellan kommuner uppgav hälften att den sexuella läggningen hade betydelse för flytten. Motsvarande siffra för frågan om könsidentiteten hade med flytten att göra var 75 %. Nästan hälften menar att de på grund av introlerans, okunnighet och våld inte kan bo var som helst i Sverige. 75 % av KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Postadress: Box KATRINEHOLM Besöksadress: Fredsgatan 24 Telefon: växel Telefax: kultur@katrineholm.se Org.nummer

120 4 (9) KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN de som bodde i en stad med mindre än invånare menar att de inte haft något umgänge med andra HBT-personer. Nio av tio av de som flyttande menar att det är lättare att vara öppen och från att ha varit 6 % som såg sig ha möjlighet att hitta en partner var nu siffran nio av tio.3 Erfarenheter från RFSL:s undersökning av HBT-personer i omsorgen visar att dessa osynliggörs, ifrågasätts och tvingas in i ett utanförskap på sina arbetsplatser 4. En annan undersökning visar att äldre HBT-personer har ett dubbelt utanförskap i egenskap av att vara både äldre och HBT-person. Många av dessa är dessutom uppväxta i en tid när homosexualitet sågs som kriminellt eller sjukligt, vilket kan sägas ytterligare öka stigmat.5 Allt arbete för mänskliga rättigheter, både nationellt och internationellt utgår från FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 och de två FNkonventionerna från 1966 samt den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna vilken också är svensk lag från Skyddet mot diskriminering en av grundstenarna i arbetet för de mänskliga rättigheterna.6 Utsatthet för brott Mängden av hatbrott på grund av homofobi ökar i Sverige. Förövarna är främst unga män (15-25 år) och nästan hälften av de utsatta blev anfallna av tre eller fler gärningsmän. Dessa brott har låg anmälningsgrad på grund av att det finns en rädsla för att inte bli tagen på allvar. Endast en av fyra anmäler brott. Kliniska erfarenheter från RFSL:s mottagningar runt om i Sverige visar att det är transpersonerna som utsätts för det grövsta våldet.7 Det är betydligt vanligare med hot om våld för unga homo- och bisexuella personer än för jämnåriga heterosexuella. I jämförelse är det 6 % av de heterosexuella killarna som utsatts för hot om våld, gentemot 24 % bland de homo- och bisexuella. Motsvarande siffror för tjejer är 8 % mot 20 %. Samma mönster finns för de som också utsatts för våld. Vad gäller kränkande bemötande eller behandling upplever 65 % av alla unga homo- och bisexuella kvinnor att de blivit utsatta för detta under de senaste tre månaderna och 48 % av de som är osäkra på sin sexuella läggning. Detta i relation till 37 % för heterosexuella tjejer.8 Ungdomsstyrelsen menar att dessa siffror är statistiskt säkerställda och procenttalen är uppseendeväckande 9. Motsvarande siffra för killar är strax under 50 % gentemot 22 % för heterosexuella. Av transpersonerna upplever 41 % att de blivit utsatta.10 För sammanfattning av resultat från denna undersökning se bilaga Statens folkhälsoinstitut, 2005:49. Särbehandlad och kränkt en rapport om sambandet mellan diskriminering och hälsa, Ungdomsstyrelsens skrifter, 2010:2. Hon, hen, han En analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella samt för unga transpersoner Ibid, Ungdomsstyrelsens skrifter, 2010:2. Hon, hen, han En analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella samt för unga transpersoner, KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Postadress: Box KATRINEHOLM Besöksadress: Fredsgatan 24 Telefon: växel Telefax: kultur@katrineholm.se Org.nummer

121 5 (9) KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Psykisk ohälsa Ungdomsstyrelsen visar att unga HBT-personer upplever osynliggörande, öppen diskriminering och kränkningar och att de utsätts för mobbning, hot om våld och våld.11 Folkhälsoinstitutet menar att diskriminering påverkar hälsan negativt och att det finns ett samband mellan ohälsa, ohälsosamt leverne och diskriminering.12 Ohälsan för unga HBT-personer är framförallt psykisk och avseende riskfaktorer som riskbruk av tobak, alkohol och droger. Flera av de som deltagit i ungdomsstyrelsens enkät uppger att de lider av långvarig sjukdom och det är dubbelt så många homo- och bisexuella personer som uppger sig ha nedsatt psykiskt välbefinnande som jämnåriga heterosexuella. Transpersoner har ännu sämre psykiskt välbefinnande. Det är också vanligare att HBT-personer har självmordstankar och som försökt ta sina liv.13 HBT-personers situation i Katrineholms kommun RFSL gör regelbundet en kommunundersökning och den för 2014 visar bland annat att många kommuner brister i hur kommuner jobbar med HBT-personers situation i kommunen. Endast 15,9% av kommunerna får ett godkänt betyg. Katrineholm hamnar här på 54 plats med 2,73 poäng av 5 möjliga.14 I undersökningen Liv & Hälsa som berör högstadieelevers attityder avseende bland annat levnadsvanor visar kommunprofilen för Katrineholms kommun att endast 68 % av flickorna och 46 % av pojkarna i årskurs nio instämmer i att en sexuell relation mellan två av samma kön är OK.15 Detta är lägre än för länet totalt. Inventering och nulägesanalys Katrineholms kommun I syfte att kartlägga vilka insatser som görs idag i Katrineholms kommun har samtliga förvaltningar ombetts redogöra för om, och hur, de arbetar strategiskt utifrån ett HBT perspektiv avseende såväl arbetsmiljö för anställda som i bemötandet av medborgare/brukare. Av svaren framgår att trots kommunövergripande styrdokument så saknas kunskap om hur man arbetar strategiskt och konkret i frågan. Av kommunens åtta förvaltningar har fyra svarat på förfrågan. En förvaltning har påbörjat HBT-certifiering av delar av verksamheten samt anordnat utbildningstillfällen för viss personal. Gemensamt för samtliga förvaltningar är dock svårigheten att särskilja insatser och strategier för arbetsmiljö och verksamhet. Detta kan innebära att anställda som identifierar sig som HBTQ-personer riskerar att osynliggöras. En av förvaltningarna hänvisar till den egna förvaltningens handlingsplan mot trakasserier som antogs hösten 2014 (se vidare bilaga 3) där HBT-personer omnämns. Två av de förvaltningar som svarat hänvisar till antingen egna styrdokument, eller den kommunövergripande Personalhandboken, avseende rekrytering där det framgår att ingen ska diskrimineras i rekryteringsprocessen på grund av kön (samt övriga 11 Ibid, 7 Ibid, Ibid, Landstinget Sörmland. Liv och Hälsa Ung. Kommunprofil Katrineholm resultat andra versionen. 12 KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Postadress: Box KATRINEHOLM Besöksadress: Fredsgatan 24 Telefon: växel Telefax: kultur@katrineholm.se Org.nummer

122 6 (9) KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN diskrimineringsgrunder). En förvaltning hänvisar till verksamhetsarbete (t ex studiebesök på HBTQ-verksamhet). Ingen av de svarande förvaltningarna hänvisar till kommunens värdegrund (RÖTT Respekt, Öppenhet, Tydlighet och Tillit) eller till de avsnitt i Personalhandboken som reglerar diskriminering, jämställdhetsintegrering med mera. Sex av kommunens åtta förvaltningarna har egna styrdokument som reglerar jämställdhet men inte jämlikhet. Två förvaltningar saknar helt styrdokument avseende jämställdhetsarbete. En genomgång av Personalhandboken visar på brister. Exempelvis används det förlegade isärhållandet; kvinnor och män, flickor och pojkar, vilket innebär att redan där har diskriminering skett då personer som inte kan eller vill identifiera sig som kvinna eller man utesluts. Hänvisningen i Personalhandboken till Diskrimineringslagen öppnar dock upp för en möjlighet: att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Resultat Utifrån ovanstående och för att Katrineholms kommun ska vara en attraktiv och modern arbetsgivare görs en bedömning att åtgärder behöver sättas in för att arbeta med HBTpersoners situation i Katrineholms kommun. Förslagsvis görs detta genom ett treårigt vidareutbildningsprojekt för kommunens anställda (för mer detaljer se projektplanen i bilaga 4) Detta innebär att alla kommunens anställda ska genomgå en vidareutbildning om HBTpersoners situation i syfte att kommunens verksamheter ska HBT-certifieras eller HBTQ-diplomeras. För vissa anställda innebär detta en längre utbildningsinsats medan den för andra innebär ett tretimmars utbildningstillfälle. Förstudiens nulägesanalys visar också att det behövs en översyn av de olika styrdokument som reglerar HBT-frågor. Det finns anledning att skapa en samsyn kring dessa frågor varför projektet också bör innehålla insatser riktade mot detta. På grund av kommunens storlek ges nedan ett förslag på prioriteringsordningar för vidareutbildningen samt en kostnadsanalys över den samma. Kostnader Nedan följer en beskrivning av vilka kostnader som identifierats i förstudien för utbildningsinsatsernas genomförande. Projektet ämnar söka externt bidrag för att genomföra insatserna. Detta kommer ske genom äskanden som sker årsvis, en första ansökan avser kostnader för Kostnader Kategori Typ av kostnad Beskrivning Summa Lönekostnader Projektledare Räknat på en total på 25 % i 30 månader med en heltidslön på kronor. I praktiken kan arbetsbördan vara mer eller mindre än 25 % i olika perioder kronor Inkl lönepåslag 50 %. KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Postadress: Box KATRINEHOLM Besöksadress: Fredsgatan 24 Telefon: växel Telefax: kultur@katrineholm.se Org.nummer

123 7 (9) KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Utvärderare Räknat på en total på 5 % i 30 månader med en heltidslön på kronor. I praktiken kan arbetsbördan vara mer eller mindre än 5 % i olika perioder kronor Inkl lönepåslag 50 %. Ekonomi- och löneadministration Räknat på en total på 5 % i 30 månader med en heltidslön på kronor. I praktiken kan arbetsbördan vara mer eller mindre än 5 % i olika perioder kronor Denna lön kan fördelas på en eller flera personer. Inkl lönepåslag 50 %. Personalkostnader vid utbildningstillfällen Räknat på en genomsnittslig månadslön på kronor vilket ger en timlön på 223,50 kronor inkl sociala avgifter. HBT-certifiering (100 anställda) kronor HBTQ-diplomering (100 anställda) kronor Halvdagsutbildning HBT (2 800 anställda) kronor Resor och logi Resor Resor i projektet och studiebesök. Köpta tjänster HBT-certifiering Efter offert från RFSL som genomför HBT-certifieringen kronor HBTQ-diplomering Prisförslag enligt Adlons hemsida. Adlon är en gemensam utbildningssamordnare för tre landsting och fem regioner kronor Halvdagsutbildning HBT Tre timmars grundutbildning. Treårsuppföljning av utbildningarna Gäller både HBT-certifieringen och HBTQ-diplomeringen, dvs 200 anställda. Material Material för dokumentation och utvärdering kronor Förtäring Fika för halvdagarna och fika samt lunch för heldagsutbildningarna kronor Marknadsföring För spridning av projektresultat och framtagande av marknadsföringsmaterial samt tryck- och annonskostnader kronor Tallåsaulan och Safiren kronor Förbrukningsmaterial Lokaler TOTALT KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Postadress: Box KATRINEHOLM kronor kronor kronor kronor Besöksadress: Fredsgatan 24 Telefon: växel Telefax: kultur@katrineholm.se Org.nummer

124 8 (9) KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Intäkter Finansiär Kategori Beskrivning Katrineholms kommun Lönekostnader Avser personalkostnader vid utbildningstillfällena. Summa kronor Lokaler kronor Förbrukningsmaterial kronor Socialstyrelsen kronor TOTALT kronor Prioritering Fokus för en certifiering bör ligga på de verksamheter som arbetar nära ungdomar. Vidare ska övriga verksamheter HBT-diplomeras. Vilket är en vidareutbildning med något lägre ambitionsnivå. För att kunna göra detta på ett, för kommunens storlek, rimligt sätt skapas ett treårigt projekt som beskriver vilka anställda som ska vidareutbildas, på vilken nivå och i vilket steg i projektet. Prioriteringarna för projektet delas in i tre olika utbildningsnivåer, för varje nivå identifieras också yrkeskategorier och/eller förvaltningar som ska genomgå dessa. I nedanstående prioriteringar har förstudien tagit fasta på de tre förslag på utvecklingsområden som Ungdomsstyrelsen identifierat och föreslår i sin utredning om unga HBT-personers situation.16 Utbildningsnivå 1 HBT-certifierad verksamhet Vissa av kommunens verksamheter bedöms behöva bli HBT-certifierade för att kunna uppnå en kvalitativ verksamhet för alla medborgare. Detta innebär fyra utbildningstillfällen där det första är en heldag och resterande tre tillfällen är halvdagar. Total tidsåtgång ca 20 timmar. För detaljerad beskrivning av utbildningen se bilaga 5. Prioriterade grupper är: Personal som arbetar nära ungdomar med särskilt fokus på Bildningsförvaltningen och Kultur- och turismförvaltningen. Dessa är bland annat, men inte uteslutande, Elevhälsan och ungkulturverksamheten. Andra som bör ingå i certifieringen är Ungdomstorget (Viadidakt) och utvalda handläggare (Socialförvaltningen) samt förstelärare (Bildningsförvaltningen) och personal som arbetar med LSSstadgad verksamhet (Vård- och omsorgsförvaltningen). 16 Ungdomsstyrelsens skrifter, 2010:2. Hon, hen, han En analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella samt för unga transpersoner, KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Postadress: Box KATRINEHOLM Besöksadress: Fredsgatan 24 Telefon: växel Telefax: kultur@katrineholm.se Org.nummer

125 KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN (9) Utbildningsnivå 2 HBTQ-diplomering Ytterligare ett antal av kommunens verksamheter bör HBTQ-diplomeras vilket innebär två vidareutbildningstillfällen där varje tillfälle är en halvdag samt ett uppföljande utbildningstillfälle via Internet. Totalt ca 8 timmar. För detaljerad beskrivning av utbildningen se bilaga 6. Prioriterade grupper är: Ett urval av kommunens chefer inom samtliga förvaltningar och bland personal som arbetar nära brukare och medborgare. Utbildningsnivå 3 Höjd medvetandegrad Vissa av kommunens verksamheter bedöms inte behöva varken certifieras eller diplomeras då deras interaktion med medborgarna är begränsad. Förstudien gör dock bedömningen att det även bland dessa verksamheter bör göras en medvetandegradshöjning för att belysa HBT-personers situation samt i kvalitetshöjande syfte för att säkerställa en god arbetsmiljö och ett professionellt bemötande. Detta i form av ett utbildningstillfälle á 3 timmar (första diplomeringsföreläsningen). Prioriterade grupper är: All personal som inte genomgått någon av de tidigare utbildningarna. KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 24 Postadress: Box 472 Telefon: växel KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer kultur@katrineholm.se

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154 HBT-personers situation Datum: Handläggare: Elin Selig

155 2 (14) KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning INNEHÅLL 2 REVISIONSHISTORIA 3 BAKGRUND 4 Utsatthet för brott 5 Psykisk ohälsa 5 SYFTE OCH MÅL MED PROJEKTET 6 OMFATTNING OCH RESULTAT 7 Omfattning och målgrupp 7 Form för resultat 7 Samverkan 7 GENOMFÖRANDE 8 Beskrivning av utbildningsinsatser 8 Tidsplan 9 Kriterier för godkännande av faser 10 Arbetsmetod 10 Ändrade förutsättningar 10 ORGANISATION OCH ARBETSFORMER 10 Roller och ansvar 11 Uppföljning och rapportering 11 Budget 11 Kommunikation 13 KVALITETSSÄKRING 13 Granskning av resultat och projektet 13 Risker och konsekvenser 13 Spridning av resultat 14 PROJEKTAVSLUT KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Postadress: Box KATRINEHOLM 14 Besöksadress: Fredsgatan 24 Telefon: växel Telefax: kultur@katrineholm.se Org.nummer

156 3 (14) KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Revisionshistoria Beslutad den Reviderat den KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Postadress: Box KATRINEHOLM Reviderat av Version Besöksadress: Fredsgatan 24 Telefon: växel Telefax: Org.nummer

157 4 (14) KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Bakgrund Bildningsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunledningen att utreda behovet av insatser för HBT-personers situation i Katrineholm. Detta uppdrag delegerades i mitten av februari till Kultur-och turismförvaltningen. I Sverige idag är heterosexualiteten norm i samhället, vilket kallas att vi lever i ett heteronormativt samhälle. Detta innebär bland annat att alla människor förutsätts vara heterosexuella, det vill säga att de attraheras av det motsatta könet.1 Detta får givetvis en mängd konsekvenser för de personer som inte tillhör normen, det vill säga homo-, bi- och transpersoner. I denna förstudie förkortat HBT-personer. Heteronormativiteten sprids och stärks genom både medvetna och omedvetna handlingar och kan främst uttryckas i att alla förutsätts vara heterosexuella tills en individ själv säger sig inte tillhöra normen. Avsteg från normen är inte i alla lägen negativt men ofta drabbas dessa personer av utfrysning, trakasserier och våld, vilket i sin tur kan leda till psykisk ohälsa gjordes en studie i migrationsmönster för HBT-personer, vilken visade att av de 89% som angav att de någon gång hade flyttat mellan kommuner uppgav hälften att den sexuella läggningen hade betydelse för flytten. Motsvarande siffra för frågan om könsidentiteten hade med flytten att göra var 75%. Nästan hälften menar att de på grund av introlerans, okunnighet och våld inte kan bo var som helst i Sverige. 75% av de som bodde i en stad med mindre än invånare menar att de inte haft något umgänge med andra HBT-personer. Nio av tio av de som flyttande menar att det är lättare att vara öppen och från att ha varit 6% som såg sig ha möjlighet att hitta en partner var nu siffran nio av tio.3 Erfarenheter från RFSL:s undersökning av HBT-personer i omsorgen visar att dessa osynliggörs, ifrågasätts och tvingas in i ett utanförskap på sina arbetsplatser 4. En annan undersökning visar att äldre HBT-personer har ett dubbelt utanförskap i egenskap av att vara både äldre och HBT-person. Många av dessa är dessutom uppväxta i en tid när homosexualitet sågs som kriminellt eller sjukligt, vilket kan sägas ytterligare öka stigmat.5 Allt arbete för mänskliga rättigheter, både nationellt och internationellt utgår från FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 och de två FNkonventionerna från 1966 samt den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna vilken också är svensk lag från Skyddet mot diskriminering en av grundstenarna i arbetet för de mänskliga rättigheterna Statens folkhälsoinstitut, 2005:49. Särbehandlad och kränkt en rapport om sambandet mellan diskriminering och hälsa, 17 2 KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Postadress: Box KATRINEHOLM Besöksadress: Fredsgatan 24 Telefon: växel Telefax: kultur@katrineholm.se Org.nummer

158 5 (14) KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Utsatthet för brott Mängden av hatbrott på grund av homofobi ökar i Sverige.- Förövarna är främst unga män (15-25 år) och nästan hälften av de utsatta blev anfallna av tre eller fler gärningsmän. Dessa brott har låg anmälningsgrad på grund av att det finns en rädsla för att inte bli tagen på allvar. Endast en av fyra anmäler brott. Kliniska erfarenheter från RFSL:s mottagningar runt om i Sverige visar att det är transpersonerna som utsätts för det grövsta våldet.7 Det är betydligt vanligare med hot om våld för unga homo- och bisexuella personer än för jämnåriga heterosexuella. I jämförelse är det 6 % av de heterosexuella killarna som utsatts för hot om våld, gentemot 24 % bland de homo- och bisexuella. Motsvarande siffror för tjejer är 8 % mot 20 %. Samma mönster finns för de som också utsatts för våld. Vad gäller kränkande bemötande eller behandling upplever 65 % av alla unga homo- och bisexuella kvinnor att de blivit utsatta för detta under de senaste tre månaderna och 48 % av de som är osäkra på sin sexuella läggning. Detta i relation till 37 % för heterosexuella tjejer.8 Ungdomsstyrelsen menar att dessa siffror är statistiskt säkerställda och procenttalen är uppseendeväckande 9. Motsvarande siffra för killar är strax under 50 % gentemot 22 % för heterosexuella. Av transpersonerna upplever 41 % att de blivit utsatta.10 Psykisk ohälsa Ungdomsstyrelsen visar att unga HBT-personer upplever osynliggörande, öppen diskriminering och kränkningar och att de utsätts för mobbning, hot om våld och våld.11 Folkhälsoinstitutet menar att diskriminering påverkar hälsan negativt och att det finns ett samband mellan ohälsa, ohälsosamt leverne och diskriminering.12 Ohälsan för unga HBT-personer är framförallt psykisk och avseende riskfaktorer som riskbruk av tobak, alkohol och droger. Flera av de som deltagit i ungdomsstyrelsens enkät uppger att de lider av långvarig sjukdom och det är dubbelt så många homo- och bisexuella personer som uppger sig ha nedsatt psykiskt välbefinnande som jämnåriga heterosexuella. Transpersoner har ännu sämre psykiskt välbefinnande. Det är också vanligare att HBT-personer har självmordstankar och som försökt ta sina liv.13 RFSL gör regelbundet en kommunundersökning och den för 2014 visar bland annat att många kommuner brister i hur kommuner jobbar med HBT-personers situation i kommunen. Endast 15,9% av kommunerna får ett godkänt betyg. Katrineholm hamnar här på 54 plats med 2,73 poäng av 5 möjliga.14 I undersökningen Liv & Hälsa som berör högstadieelevers attityder avseende bland annat levnadsvanor visar kommunprofilen för Katrineholms kommun att endast 68 % Ungdomsstyrelsens skrifter, 2010:2. Hon, hen, han En analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella samt för unga transpersoner Ibid, Ungdomsstyrelsens skrifter, 2010:2. Hon, hen, han En analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella samt för unga transpersoner, Ibid, 7 12 Ibid, Ibid, KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Postadress: Box KATRINEHOLM Besöksadress: Fredsgatan 24 Telefon: växel Telefax: kultur@katrineholm.se Org.nummer

159 6 (14) KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN av flickorna och 46 % av pojkarna i årskurs nio instämmer i att en sexuell relation mellan två av samma kön är OK.15 Detta är lägre än för länet totalt. Projektet kommer pågå mellan 1 juni 2015 till sista december 2017 och ske i tre olika steg. Den första är HBT-certifiering av utvalda verksamheter, den andra en HBTdiplomering av andra verksamheter och den tredje är en allmän medvetandegradshöjning om HBT-personers situation som vänder sig till samtliga anställda inom kommunen. Efter projektslut överlämnas resultat till kommunledningen för vidare arbete inom området. Syfte och mål med projektet Syftet med projektet är att öka medvetandegraden för HBT-personers situation inom Katrineholms kommuns verksamhet. Detta sker i tre steg med olika ambitionsnivå vilka beskrivs i målen nedan. Särskilt fokus finns på verksamheter som berör unga i kommunen även om samtliga verksamheter ska inkluderas i insatserna. Mål Delmål Metoder för att nå målen Mätbarhet Effekter av måluppfyllelse 1.1 HBT-certifiera Genom RFSL:s 100 anställda inom program för HBTprioriterade områden. certifiering. 1. Öka medvetandegraden om HBT-personers situation bland personalen som arbetar i Katrineholms kommun. 2. Att HBTcertifiera utvalda verksamheter i Katrineholms kommun. 1.2 HBT-diplomera Genom Adlons 100 anställda inom utbildning för prioriterade områden. HBT-diplomering. 1.3 Utbilda anställda i en halvdagsutbildning om HBT. Genom en halvdagsutbildnin g om HBT. 1.4 Genomföra en förstudie för att välja ut vilka områden och/eller personal inom kommunens verksamhet som ska beröras av vilka åtgärder. Genom en enkät till förvaltningschefer na och en teorietisk genomgång. När utbildningarna är genomförda är målet uppnått. Varje utbildningstillfälle Genom att öka utvärderas separat. medvetandegraden av HBTpersoners situation ökar kvaliteten på kommunens verksamheter och bemötandet av HBT-personer. När rapporten av förstudien är klar och prioriterade områden valts ut är målet uppnått. 2.1 Starta HBTkaféer i ungkulturverksamhet en i Katrineholms kommun. Genom att HBT-certifiera utvalda verksamheter ökar tryggheten i HBT-personers möten med kommunal verksamhet vilket också ger en ökad kvalitet i den kommunala verksamheten. 15 Landstinget Sörmland. Liv och Hälsa Ung. Kommunprofil Katrineholm resultat andra versionen. KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Postadress: Box KATRINEHOLM Besöksadress: Fredsgatan 24 Telefon: växel Telefax: kultur@katrineholm.se Org.nummer

160 7 (14) KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN 3. Skapa en samsyn kring kommunens arbete med HBT 4. Sprida goda erfarenheter från projektet utanför kommunens gränser Göra en översyn av de styrdokument som berör frågan och ge förslag på vidare arbete utifrån nuläget. 4.1 I slutrapporten ska finnas förslag på hur kommunen ska kunna arbeta vidare med Att kommunen får en samsyn på frågan om HBT-personers situation gör att ett samlat grepp kan tas för att åtgärda brister. Utvärderingen fokuserar delvis på hur spridningen ska kunna ske. När slutrapporten levereras med detta innehåll är målet uppnått. För att projektet inte enbart ska bli en engångsinsats krävs vidare arbete med frågan. Omfattning och resultat Omfattning och målgrupp Projektets målgrupp är samtlig personal i Katrineholms kommun. I det första steget, som denna ansökan avser, är detta personal som arbetar nära ungdomar med särskilt fokus på Bildningsförvaltningen och Kultur- och turismförvaltningen. Dessa är bland annat, men inte uteslutande, Elevhälsan och ungkulturverksamheten. Andra som bör ingå i certifieringen är Ungdomstorget (Viadidakt) och utvalda handläggare (Socialförvaltningen) samt förstelärare (Bildningsförvaltningen) och personal som arbetar med LSS-stadgad verksamhet (Vårdoch omsorgsförvaltningen). Prioriterade grupper för steg två är ett urval av kommunens chefer inom samtliga förvaltningar och bland personal som arbetar nära brukare och medborgare. Prioriterade grupper i steg tre är all personal som inte genomgått någon av de tidigare utbildningarna. Projektet löper från 1 juni 2015 till 31 december Form för resultat Resultaten kommer att levereras i form av delrapporter efter varje genomfört delmoment samt en slutrapport. En del av resultaten i slutrapporten är att ge förslag på hur kommunen ska kunna fortsätta att utveckla arbetet som påbörjats under projektets gång. Samverkan Projektet är ett samverkansprojekt mellan Katrineholms kommuns förvaltningar och landstinget i Sörmland. Projektet kommer också samarbeta med RSFL, RFSU och andra aktörer som arbetar med HBT-frågor eller unga i Katrineholm som exempelvis olika föreningar. KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Postadress: Box KATRINEHOLM Besöksadress: Fredsgatan 24 Telefon: växel Telefax: kultur@katrineholm.se Org.nummer

161 8 (14) KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Genomförande Nedan följer en kort sammanfattning av aktiviteterna i projektet. Förberedelsefas Förstudien påbörjas. Projektpersonal anställs coh ledning definieras. Planering av projektets verksamhet. Projektets utvärdering startar. Genomförandefas Avslutningsfas Utbildningarna startar enligt de tre stegen. Eventuella andra förslag på åtgärder från förstudien genomförs. Delrapportering sker om projektets fortskridande. Utvärdering pågår. Slutrapport med resultat från utvärdering och delrapporter samt en uppföljning av förstudien skapas. Resultaten levereras till samtliga inblandande nämnder. Beskrivning av utbildningsinsatser Nedan beskrivs de olika nivåerna på utbildning som kommer ske. För varje nivå identifieras också yrkeskategorier och/eller förvaltningar som ska genomgå dessa. I detta utgår prioriteringarna av grupper från de tre förslag på utvecklingsområden som Ungdomsstyrelsen identifierat och föreslår i sin utredning om unga HBT-personers situation.16 Fokus för en certifiering bör ligga på de verksamheter som arbetar nära ungdomar. Vidare ska övriga verksamheter HBT-diplomeras. Vilket är en vidareutbildning med något lägre ambitionsnivå. För att kunna göra detta på ett, för kommunens storlek, rimligt sätt skapas ett treårigt projekt som beskriver vilka anställda som ska vidareutbildas, på vilken nivå och i vilket steg i projektet. Utbildningsnivå 1 HBT-certifierad verksamhet Vissa av kommunens verksamheter bedöms behöva bli HBT-certifierade för att kunna uppnå en kvalitativ verksamhet för alla medborgare. Detta innebär fyra utbildningstillfällen där det första är en heldag och resterande tre tillfällen är halvdagar. Total tidsåtgång ca 20 timmar. Prioriterade grupper är: Personal som arbetar nära ungdomar med särskilt fokus på Bildningsförvaltningen och Kultur- och turismförvaltningen. Dessa är bland annat, men inte uteslutande, Elevhälsan och ungkulturverksamheten. Andra som bör ingå i certifieringen är Ungdomstorget (Viadidakt) och utvalda handläggare (Socialförvaltningen) samt förstelärare (Bildningsförvaltningen) och personal som arbetar med LSSstadgad verksamhet (Vård- och omsorgsförvaltningen). 16 Ungdomsstyrelsens skrifter, 2010:2. Hon, hen, han En analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella samt för unga transpersoner, KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Postadress: Box KATRINEHOLM Besöksadress: Fredsgatan 24 Telefon: växel Telefax: kultur@katrineholm.se Org.nummer

162 9 (14) KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Utbildningsnivå 2 HBTQ-diplomering Ytterligare ett antal av kommunens verksamheter bör HBTQ-diplomeras vilket innebär två vidareutbildningstillfällen där varje tillfälle är en halvdag samt ett uppföljande utbildningstillfälle via Internet. Totalt ca 8 timmar. Prioriterade grupper är: Ett urval av kommunens chefer inom samtliga förvaltningar och bland personal som arbetar nära brukare och medborgare. Utbildningsnivå 3 Höjd medvetandegrad Vissa av kommunens verksamheter bedöms inte behöva varken certifieras eller diplomeras då deras interaktion med medborgarna är begränsad. Förstudien gör dock bedömningen att det även bland dessa verksamheter bör göras en medvetandegradshöjning för att belysa HBT-personers situation samt i kvalitetshöjande syfte för att säkerställa en god arbetsmiljö och ett professionellt bemötande. Detta i form av ett utbildningstillfälle á 3 timmar (första diplomeringsföreläsningen). Prioriterade grupper är: All personal som inte genomgått någon av de tidigare utbildningarna. Tidplan Nedan följer en övergripande tidsplan för projektet. Under förberedelsefasen kommer en mer detaljerad tidsplan att arbetas fram av projektledaren och godkännas av styrgruppen (ansvarig chef?). Datum Aktivitet feb mar 2015 Initieringsfas med godkännande av projektplan och bidragsansökan. mars 2015 Förberedelsefasen inleds med förstudie Projektansökan skickas till Socialstyrelsen. mar jun 2015 Förberedelsefas fortsätter med anställning av projektpersonal och planering av projektets verksamhet. juli dec 2015 Genomförandefasens steg ett genomförs samt eventuella åtgärder från förstudien. dec 2015 Delrapport levereras. jan 2016 mars 2016 Ny ansökan lämnas eventuellt in till Socialstyrelsen för fortsatta utbildningsinsatser. jan 2016 dec 2016 Genomförandefasens steg två genomförs samt eventuella åtgärder från förstudien. dec 2016 Delrapport levereras. jan 2017 dec 2017 Genomförandefasens steg tre genomförs samt eventuella åtgärder från förstudien. aug 2017 dec 2017 Avslutningsfasen inleds med skrivande av slutrapport och uppföljning av förstudien. dec 2017 Slutrapporten levereras till berörda nämnder. KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Postadress: Box KATRINEHOLM Besöksadress: Fredsgatan 24 Telefon: växel Telefax: kultur@katrineholm.se Org.nummer

163 10 (14) KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Kriterier för godkännande av faser Projektet levererar enligt tidsplanen. Utvärdering sker. Delrapporter lämnas till styrgrupp i dec 2015 och dec Avslutningsfas Förstudien sker. Projektledare rekryteras. Projektets utvärdering påbörjas. Övrig eventuell projektpersonal rekryteras. Kontakt tas med potentiella utbildningsarran görer. Genomförandefas Projektplan upprättas. Projektansökan skrivs och skickas till Socialstyrelsen. Organisation för ledning och styrning definierad. Förberedelsefas Initieringsfas För att projektet ska kunna gå in i en ny projektfas krävs att nedanstående delar av de förra är avslutade, utvärderade och rapporterade till styrgruppen. Analys av utvärderingen sker. Slutrapport med förslag på vidare arbete lämnas till styrgrupp. Resultat överlämnas till berörda nämnder. Projektdokumen tation arkiverad. Arbetsmetod Projektet kommer jobba med etablerade arbetsmetoder och samarbetspartners för att genomföra respektive utbildning. Projektledare och styrgrupp kan vid behov gemensamt fram olika mindre projektgrupper för eventuella andra insatser som kan framkomma i förstudien Ändrade förutsättningar Förändrade förutsättningar är en del av projektprocessen och därför kommer detta vara en del av rapporteringen som projektledaren gör till styrgruppen. Även utvärderingen uppmärksammar delvis detta. Organisation och arbetsformer Projektets organisation innehåller fyra olika funktioner; styrgrupp, projektledare, personal och utvärderare. Projektets arbetsform utgår ifrån Katrineholms kommuns projekthandbok Handbok för projektarbete Nyckeln till framgångsrika projekt i Katrineholms kommun. KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Postadress: Box KATRINEHOLM Besöksadress: Fredsgatan 24 Telefon: växel Telefax: kultur@katrineholm.se Org.nummer

164 11 (14) KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Projektpersonal Ledning Utbildnings-insatser personal Externa experter Styrgrupp Projektledare HBTcertifiering HBTdiplomering Personal 100 anställda Personal 100 anställda Öka medvetandegraden ca anställda Roller och ansvar Styrgruppen ansvarar för projektet som helhet. Projektledaren ansvarar för det praktiska arbetet i projektet och dokumenterar styrgruppsmötena. Styrgruppen består av fem personer från mest berörda förvaltningar. Ansvarig förvaltning, och sammankallande till styrgruppsmötena är Kultur- och Turismförvaltningen. Uppföljning och rapportering Projektet kommer följas av en utvärderare. Uppföljningen sker främst i relation till måloch delmålsuppfyllelse men även med budgetuppföljning. En mindre delrapport ska levereras till styrguppen i december 2015 och i december 2016 innehållande mål- och budgetuppföljning. Projektledaren rapporterar muntligt om projektets status, eventuella avvikelser och vilka aktiviteter som genomförts till styrgruppen på styrguppsmöten. På styrgruppsmöten kommenterar också projektutvärderaren projektets utveckling avseende ovanstående muntligt eller skriftligt. Budget Kostnader Kategori Typ av kostnad Beskrivning Summa Lönekostnader Projektledare Räknat på en total på 25 % i 30 månader med en heltidslön på kronor. I praktiken kan arbetsbördan vara mer eller mindre än 25 % i olika perioder kronor Inkl lönepåslag 50 %. KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Postadress: Box KATRINEHOLM Besöksadress: Fredsgatan 24 Telefon: växel Telefax: kultur@katrineholm.se Org.nummer