Protokoll Styrelsen. Fredagen den 9 september 2016 kl

Transkript

1 65 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Hotell Skansen, Färjestaden Fredagen den 9 september 2016 kl ande Nilsson Ulf ordförande Karlsson Akko ordförande Hjalmarsson Harald vice ordförande Corkovic Ilko Fagerström Ann-Marie Rosander Lars Erlandsson Jonas tjänstgörande ersättare Adolfsson Mattias tjänstgörande ersättare Abaza Dzenita Dahlberg Marianne Ross Liselotte Hilmansson Inger tjänstgörande ersättare Åkesson Roland tjänstgörande ersättare Yngvesson Henrik Loord Jimmy Göransson Kaj Wretlund Peter Borg Sylvia Karlsson Mathias Nilson-Bokor Henrik Nilsson Helen Kronståhl Tomas Eriksson Carl-Henrik tjänstgörande ersättare Lööf Johanson Margaretha Benatallah Saad Henriksson Anders Olsson Ragnar Sjölander Malin Larsson Leif Nilsson Åke Björklund Bill Ivarsson Tommy Brunegård Gudrun tjänstgörande ersättare

2 66 Ej tjänstgörande ersättare Catarina Bentsrud Lena Gustafsson Övriga deltagare Helena Nilsson regiondirektör Ulrika Cederholm sekreterare Nina Öhrn Karlsson Sven Kastö 106 Mikael Pekkari 107 Mikael Ludvigsson 107 Linda Camara 107 Robert Liljeström 108 Mikael Jarmdal 108 Carl Johan Swansson 108 Magnus Hammarstedt 108 Tina Erlandsson 112 Anna Carin Pålsson 113 Irene Tallhage Lönn 114 Utses att justera Henrik Yngvesson Paragrafer Anslag/bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Sammanträdesdatum: 9 september 2016 Datum för anslags uppsättande: 22 september 2016 Datum för anslags nedtagande: 14 oktober 2016 Protokollet förvaras på: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Underskrift

3 Val av justerare Henrik Yngvesson (M) väljs till justerare. 104 Dagordning godkänner föreliggande dagordning. 105 Välkommen till Mörbylånga kommun Kommunalråd Henrik Yngvesson (M) hälsar välkommen till Mörbylånga kommun. tar informationen till protokollet. 106 Rapport från Småland Blekinges Brysselkontor Föredragande: Sven Kastö Styrgruppen för Småland Blekinges Brysselkontor diskuterar en revidering av den tidigare genomförda OECD analysen. Det har kommit en ansökan från Region Halland och Högskolan i Halland att få bli medlemmar Brysselkontoret. Sven Kastö, kontorschef på Småland Blekinges Brysselkontor informerar om aktuella frågor, så som vad händer i EU med anledning av Brexit. En effekt kommer bli att EUs budget kommer bli mindre. Det som diskuteras är hur den minskade budgeten ska hanteras. Brysselkontoret arbetar för att strukturfonderna ska finnas kvar, framförallt då det är många regionala aktörer som använder sig av dessa pengar till regional utveckling. tar informationen till protokollet.

4 D 2014/ Tema Trä Föredragande: Mikael Pekkari, Mikael Ludvigsson, Linda Camara Småland är en region där trä och trärelaterade företag har stor betydelse. För att stödja och stimulera utvecklingen av den trärelaterade industrin antog de tre regionförbunden och de tre länsstyrelserna i Småland under sommaren 2011 den småländska trästrategin. Genom fokuserat och strukturerat arbete ska träindustrins attraktionskraft öka. Några områden man arbetar med är: Profilering av Träregion Småland Företagsforskarskola, ProWOOD Branschråd trä i Småland Kompetensförsörjning Coachning och uppsökande verksamhet Internationalisering Nya användningsområden Några utmaningar som man arbetar med är kompetensförsörjningen och byggkonjunkturutvecklingen. Under träveckan den november kommer man fokusera extra på att höja medvetenheten i dessa frågor. Kommunerna är välkomna att vara aktiva. Smart Housing Småland är ett initiativ för att knyta ihop fler olika områden så som behovet av nya bostäder, behovet av att bygga yteffektivt, flexibelt, modernt, energieffektivt och hållbart. Smart Housing Småland blir en innovationsmiljö där man, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö i kombinationen mellan trä och glas. SP, (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) är projektansvariga men bakom satsningen står även företag från hela Småland, samtliga tre länsstyrelser och regionförbund, Glafo (glasforskningsinstitutet), Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping. Arbetet stöds av Vinnova. Man arbetar både med stöd till företag och med olika projekt. Ett projekt som kan nämnas är HI6. Där arbetar man med ett höghus i trä med de senaste innovationerna inom bland annat glas, trä och digitalisering. Linda Carmara, kontorschef på Tengboms i Kalmar presenterar varför de som företag anser det viktigt att vara med i Smart Housing. Hon nämner bland annat det är för att vidga perspektiven, får ett större nätverk, hitta nya affärsmöjligheter, att det är ett smart sätta att utveckla sig och att det är varumärkesbyggande. tar informationen till protokollet.

5 Telia- från koppartråd till fiber Föredragande: Robert Liljeström, Makael Jarmdal, Carl Johan Swansson, Telia Delar av det gamla, fasta telefonnätet, som till stora delar ägs av Skanova/Telia, kommer att ersättas med fiber eller mobil teknik. Det innebär att Telia i vissa områden exempelvis ersätter vanlig fast telefoni med lösningar via mobilnätet, och bredband via telejacket (ADSL) med fiber eller mobilt bredband. I vissa områden kan det också vara så att kunderna behöver vända sig till en annan operatör än Telia för att få bredband eller telefoni. Telias förändringar påverkar även operatörer som hyr in sig i deras nät. Alla kommuner kommer att påverkas förr eller senare. Telia har tittar på lösningar i en övergång och det finns alternativa lösningar för kunderna. I Kalmar län är det just nu aktuellt i Västerviks kommun och Högsby kommun. tar informationen till protokollet. 109 D 2015/ Aktuellt om bildandet av regionkommun Föredragande: Helena Nilsson et att bilda regionkommun 2019 ligger fast. Det pågår också en utredning om att bilda ett kommunförbund. tar informationen till protokollet. 110 D 2016/ Aktuellt från Indelningskommittén Föredragande: Helena Nilsson Delbetänkandet från Indelningskommittén är ute på remiss. Regionförbundet är inte en formell remissinstans utan det är landstinget. tar informationen till protokollet. Se vidare 115 för beslut i ärendet.

6 Aktuella frågor för regional utveckling Föredragande: Helena Nilsson Under hösten kommer arbetet med att revidera den regionala utvecklingsstrategin (RUS) att intensifieras. Arbetet kommer att ske i dialog med kommunerna och landstinget. Arbetet kan ses som en mobilisering av länet, vad länet vill, vad länet står för och vad länet har att erbjuda. Andra aktiviteter under hösten är Regiondagarna 6-7 oktober och arbetet med livsmedelsstrategins genomförande. Nina Örn Karlsson, statistiker och analytiker hälsas välkommen och Nina presenterar sig själv. tar informationen till protokollet. 112 D 2015/ Delårsrapport 2016 Föredragande: Helena Nilsson, Tina Erlandsson Helena Nilsson och Tina Erlandsson redogör för delårsrapporten tar informationen till protokollet. Se vidare 116 för beslut i ärendet. 113 D 2016/ Regional utvecklingsstrategi Föredragande: Anna Carin Pålsson Regionförbundet har det regionala utvecklingsansvaret i länet. I och med detta ansvarar man också för att ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS). Arbetet med att ta fram strategin kommer pågå under cirka ett års tid. Planen är att regionförbundets styrelse kan fatta beslut om RUSen innan sommaren. Under arbetets gång kommer flera dialogmöten att hållas, bland annat med kommunerna och i befintliga nätverk. tar informationen till protokollet.

7 D 2016/ Yttrande Mer flyg och bostäder För frågor: Irene Tallhage Lönn diskuterar om yttrandet. tar informationen till protokollet. Se vidare 121 för beslut i ärendet. 115 D 2016/ Yttrande Indelningskommittén Tommy Ivarsson (SD) avstår från att delta i beslutet. Den 30 juni överlämnade indelningskommittén ett delbetänkande till civilminister Ardalan Shekarabi. Betänkandet innehåller förslag på att bilda tre nya län. De nya län som föreslås är Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län. Regionförbundet i Kalmar län har inte fått delbetänkandet på remiss, men föreslås ändå yttra sig tillsammans med Landstinget i Kalmar län. Avstämning med kommunerna föreslås ske via primärkommunala nämnden (PKN). Landstinget arbetar med att ta fram ett förslag. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att delegera till arbetsutskottet att godkänna ett yttrande över Indelningskommitténs delbetänkande. Yttrandet ska vara gemensamt med Landstinget i Kalmar län. Det innebär att Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län gemensamt ställer sig bakom ett yttrande över Indelningskommitténs delbetänkande. sunderlag SOU 2016:48 Regional indelning tre nya län Skickas till Landstinget i Kalmar län 116 D 2015/ Delårsrapport 2016 Några av de större aktiviteter som genomförts under våren är att projektet kring livsmedelsstrategin startat, samt arbetet med kompetensplattformen och den regionala transportplanen. Samverkansavtalet med Linnéuniversitetet har förnyats

8 72 och samhällsorienteringen har utvecklats till att också involvera unga. Ett arbete som började i våras och kommer fortsätta under hösten är arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi. En stor förändring är också att ansvaret för den regionala kulturverksamheten har övergått till landstinget. Regionförbundets delårsrapport visar ett positivt resultat på kronor. För helåret 2016 beräknas ett underskott på 514 tkr, att jämföra med budgeterat underskott på 904 tkr. Delårsbokslutets resultat per enhet fördelar sig enligt följande: Kansli +720 tkr, AV-media +16 tkr, Fokus avvecklingskostnader -642 tkr, Nka 0 kr, finansnetto +208 tkr. Prognos för helår 2016 är 514 tkr vilket är ett något mindre underskott än budgeterat. Avvikelsen beror främst på att underskottet för Fokus avvecklingskostnader beräknas bli lägre än budgeterat, samt att finansnettot väntas bli något bättre än förväntat. godkänner i enlighet med arbetsutskottets förslag delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni sunderlag Delårsrapport 2016 Checklista för jämställda beslut Skickas till Kommunerna i Kalmar län samt Landstinget i Kalmar län Revisorerna 117 D 2016/ Ägaranvisning ALMI 2017 Företrädare för Almis moderbolag och kansliet på regionförbundet har gemensamt arbetat fram ett förslag till ägaranvisning för Almi Företagspartner i Kalmar län Detta beslut gäller Ägardirektiv till och med punkt 5. om budget fattas senare i samband med att regionförbundets budget antas. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att anta bifogat förslag till ägaranvisning för Almi Företagspartner Kalmar län sunderlag Ägaranvisning för Almi Företagspartner Kalmar län AB 2017 Checklista för jämställda beslut Skickas till Almi Företagspartner Kalmar län AB

9 D 2016/ Konsultcheckar för digitalisering Den utökade konsultchecken Företagsutveckling för hållbar tillväxt ska ge företagen, inklusive tjänsteföretag, stöd att anlita extern kompetens för att: Genomföra en förstudie inklusive förslag på åtgärder för att identifiera digitaliseringspotentialen i: o produktion o administrativa rutiner o nya produkter utveckling av befintliga produkter o nya tjänster utveckling av befintliga tjänster Kartläggning av kunskapsnivån i företaget avseende digitalisering inklusive förslag på åtgärder. Öka digitaliseringskunskapen hos styrelse och ledningsgrupp. Stöd lämnas till utvecklingsinsatser för att främja hållbar tillväxt. Detta kan ske genom bland annat affärsutvecklingsinsatser och förbättringsarbete i produktionsoch administrativa processer exempelvis genom Lean Production och certifieringar. Stöd lämnas även till kostnader för utveckling av styrelsefunktioner där jämställdhetsperspektivet prioriteras genom till exempel extern styrelserepresentation, mentorskap och coachning. Maximalt bidrag är kronor och minimibidraget är kronor. Målet med checken är att stimulera företagens hållbara tillväxt genom att förflytta sig i värdekedjan, öka konkurrenskraften och lönsamheten. Stödet ska också stimulera att utveckla det strategiska ledarskapet samt öka kompetens och affärsmannaskap. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag om det utökade innehållet i konsultchecken Företagsutveckling för hållbar tillväxt. Förslaget innebär att checken utökas med möjligheten för företagen att söka stöd för en förstudie avseende företagets behov av digitalisering samt öka kunskapsnivån om digitalisering hos ledningsgrupp och styrelse. I övrigt skall samma villkor för checken gälla inklusive ett maxstöd på kr och ett minimistöd på kr.

10 D 2013/ Den attraktiva regionen (DAR) Pilotprojektet Linnéstråket är ett av sju pilotprojekt inom ramen för det nationella projektet DAR. Fokus för DAR ligger på att stärka ett integrerat arbete mellan infrastruktur-, trafik- och bebyggelseutveckling. Framgångsrika regioner kännetecknas av en alltmer djupgående integration av arbetsmarknaden inom pendlingsavstånd. Pilotprojektet Linnéstråket är ett samverkansprojekt mellan kommunerna Växjö, Kalmar, Nybro, Emmaboda och Lessebo, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget/Kollektivtrafikmyndigheten i Kalmar län, Trafikverket och Linnéuniversitetet. Linnéstråket har sin bakgrund i Linnéuniversitetets två lokaliseringar i Växjö och Kalmar samt de orter och kommuner som ligger mellan och runt de två universitetsstäderna. De två länens utvecklingsstrategier pekar på vikten av större arbetsmarknadsregioner som en förutsättning för tillväxt. God tillgänglighet är viktigt regionalt mål för bägge länen. För att nå dit behövs snabb och frekvent kollektivtrafik med bland annat bra järnväg med snabb tågtrafik. Syftet med avsiktsförklaringen är att ta tillvara de gemensamma kunskaper och insikter som projektet gett och att fortsätta utveckla samarbetet för att nå den gemensamma målbilden. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att Regionförbundet i Kalmar län ställer sig bakom avsiktsförklaringen i projektet Den Attraktiva Regionen- Linnéstråket. Avsiktsförklaringen innebär att regionförbundet är positiv till ett fortsatt gemensamt utvecklingsarbete mellan Linnéstråkets parter inriktat på att nå samsyn och god samordning av befintliga resurser för planering av kollektivtrafik, transportinfrastruktur och av bebyggelse. 120 D 2013/ Tvärsektoriell regional samhällsplanering i samverkan en rumslig/fysisk dimension av det regionala utvecklingsarbetet Det finns behov av att komplettera dagens regionala utvecklingsarbete, till exempel länets regionala utvecklingsstrategi, med en rumslig/fysisk dimension. Strukturbilderna är rumsliga bilder/kartor som visar samband av betydelse för den kommunala och regionala planeringen. Strukturbilder ger ökad kunskap som en viktig bas för att utveckla samarbete och samagerande mellan nationella, regionala och kommunala aktörer. återremitterar ärendet med motivering att avvakta den slutliga lagstiftningen.

11 D 2016/ Yttrande - Rapporten Mer flyg och bostäder den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet Samordningsmannen redovisar i sin rapport följande slutsatser och förslag: Arlandas kapacitet måste öka Bromma har ingen framtid efter bostäder på och runt Bromma är mycket viktiga för Stockholm Omfattande utbyggnad av Arlanda och anslutningar krävs Regeringen måste ta ett helhetsansvar föreslås besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag att anta bifogat yttrande över remissen Rapporten Mer flyg och bostäder den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet. Yttrandet lämnas gemensamt av länets tre remissinstanser Kalmar kommun, Länsstyrelsen i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län, samt Landstinget i Kalmar län. Yttrandet innebär att de svarande är nöjda med de förutsättningar som idag råder för en god tillgänglighet för länets invånare och näringsliv till och från Stockholm med flyg. Om regeringen fattar beslut om nedläggning av Bromma förutsätter vi att insatser sker som säkerställer en lika god tillgänglighet för flyg till och från Kalmar län till Stockholm. Regionförbundet i Kalmar län, Kalmar kommun, Länsstyrelsen i Kalmar län samt Landstinget i Kalmar län kan inte tillstyrka principerna i samordningsmannens förslag om inte länets näringsliv och invånare vid en eventuell framtida nedläggning av Bromma flygplats får en minst lika god tillgänglighet med flyg till Stockholmsregionen som i dagsläget. Det innebär att beslut som säkrar den nödvändiga kapacitets-förstärkningen på Arlanda måste finnas framme innan dess att motsvarande beslut tas om avveckling av Bromma. En god tillgänglighet innebär i detta sammanhang att dagens konkurrens mellan flera aktörer på olika flygplatser bibehålls. sunderlag Rapporten Mer flyg och bostäder den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet. Skickas till Näringsdepartementet Landstinget i Kalmar län Kalmar kommun Länsstyrelsen i Kalmar län Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

12 D 2016/ , 2015/ Förslag till beslut angående svar på kommunernas remisser om fördjupade översiktsplaner (FÖP) Regionförbundet besvarar alltid remisser som rör kommunövergripande översiktsplaner, ÖP. Remisser om ÖP är omfattande remisser då de innehåller många olika sakområden. Regionförbundet besvarar ÖP-remisser utifrån de utvecklingsområden som behandlas i länets regionala utvecklingsstrategi. Svar utifrån alla dessa regionala mål och ställningstaganden innebär att många medarbetare på regionförbundet är involverade i remissvar om ÖP. FÖP, fördjupad översiktsplan, kan göras av en kommun för att närmare belysa antingen ett geografiskt område eller en tematisk fråga, till exempel vindkraft. Ibland berör även FÖP:en regionala frågor som det finns anledning att lämna synpunkter på. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att regionförbundet ska besvara kommunernas remisser om fördjupade översiktsplaner (FÖP) i de fall där det berör frågor av regionalt intresse och i annat fall avstå. delegerar till regiondirektören att göra bedömningen om en FÖP är av regionalt intresse. 123 D 2016/ Yttrande över förslag på regional strategi, Hälsa och Kultur Landstinget i Kalmar län har tagit fram ett förslag på strategi för Hälsa och Kultur. I förslaget till yttrande nämner regionförbundet bland annat att strategin skulle kunna används som utgångspunkt för ett ytterligare fördjupat arbete inom området. Regionförbundet ser också att arbetet med strategin bör kopplas till revideringen av den regionala utvecklingsstrategin. I yttrandet nämns också att strategin bör kopplas till det kommunstrategiska samarbetet i länet som sker i samverkan mellan Primärkommunala nämnden, länets kommunchefer och landstinget samt för konkretisering i den befintliga ledningsgruppen för Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande hälsooch sjukvård med dess årliga måldokument och uppföljning. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att godkänna redovisat yttrande. sunderlag Remissunderlag Regional strategi, Hälsa och Kultur i Hälsolänet Kalmar Skickas till Landstinget i Kalmar län Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

13 D 2016/ Yttrande Regional biblioteksplan för Regionbiblioteket i Kalmar län Landstinget i Kalmar län har formellt uppdraget att ta fram en regional biblioteksplan. Regionbiblioteket i Kalmar län har i hög grad varit delaktigt i framtagande av den regionala biblioteksplanen. I arbetet har det varit viktigt att få en tydlig bild av målsättningar och arbetet för den kommande fyraårsperioden. att beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att godkänna redovisat yttrande gällande Regional Biblioteksplan för Regionbiblioteket i Kalmar län. sunderlag Remiss Regional Biblioteksplan för Regionbiblioteket i Kalmar län Regional Biblioteksplan för Regionbiblioteket i Kalmar län Skickas till Landstinget i Kalmar län 125 D 2015/ Val av ledamot Styrgrupp för Fryshuset i Kalmar län väljer i enighet med arbetsutskottets förslag Leif Larsson (C) till styrgruppen för Fryshuset i Kalmar län. 126 D 2016/ Val av kontaktpolitiker CaSYPoT väljer i enlighet med arbetsutskottets förslag Ragnar Olsson (V) som kontaktpolitiker för CaSYPoT. 127 D 2016/ Val av ledamot Styrgrupp för EKO väljer i enlighet med arbetsutskottets förslag Åke Nilsson (KD) till styrgruppen för EKO.

14 Delegationsärenden Delegationsbeslut yttranden - Arbetsutskottet Yttrande Promemorian Studiestartsstöd ett nytt rekryterande studiestöd dnr 2016/ Yttrande Förnyad granskning av fördjupad översiktsplan för Byxelkroksområdet dnr 2015/ Yttrande Förslag till nya föreskrifter för väg 520, Kalmar län dnr 2016/ Yttrande Arkitekturprogram för Linköpings innerstad dnr 2016/ Yttrande Linköpings mötesplatser innerstadens torg och parker dnr 2016/ Yttrande Bostadsförsörjningsprogram Hultsfreds kommun dnr 2016/ Följande ärenden anmäls för tiden 6 juni till 28 augusti 2016 av styrelsens delegation. Företagsstöd Regionala projekt Stöd har betalats ut i följande kommuner: Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik. tar anmälan med godkännande till protokollet. 129 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäls Arbetsutskottets protokoll den augusti Svar från SKL angående skrivelse om förnyelse och nära samverkan kring arbetsmarknadsfrågor i Kalmar län Svar från Arbetsförmedlingen angående skrivelse om förnyelse och nära samverkan kring arbetsmarknadsfrågor i Kalmar län Svar från Tillväxtverket angående skrivelsen "Åtgärder kopplade till nedläggningen av två reaktorer vid Oskarshamns kärnkraftverk"

15 79 Brev från statsråden Lövin och Skog om initiativet Fossilfritt Sverige tar anmälningarna med godkännande till protokollet. 130 Nästa möte Nästa möte med styrelsen hålls den 27 oktober på Stufvenäs Gästgifveri, Söderåkra. Akko Karlsson Ulf Nilsson ordförande ordförande Henrik Yngvesson justerare Ulrika Cederholm sekreterare