Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samt de förtroendevalda revisorerna inbjuds efter sammanträdet till julbord kl på Nimbus.

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter 1 (2) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 13 december 2012 kl i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande ärenden: Förmöten: Öckeröalliansen i Lejonet, kommunhuset, KL Socialdemokraterna i Fjärholmen, kommunhuset, KL Miljöpartiet i Risö, kommunhuset, KL17.30 Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samt de förtroendevalda revisorerna inbjuds efter sammanträdet till julbord kl på Nimbus. ( Udelning sker av årets byggnadsvårdspris samt utmärkelsen för förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet) OBS!! Ni som inte avser att delta i sammankomsten på Nimbus ombeds meddela detta till medborgarkontoret, telefon , senast måndagen den 10 december 1. Upprop 2. Val av protokollsjusterare jämte fastställande av tid och plats för protokollets justering (förslag: senast onsdagen den 19 december 2012 kl i kommunhuset). 3. Avsägelser från uppdrag samt valärenden 4. Antagande av förslag till ny VA-taxa 5. Bordlagt ärende om besvarande av motion om inrättande av en Whistleblowerfunktion 6. Besvarande av motion om medborgardialog 7. Kapitaltillskott till Öckerö Rederi AB 8. Anslag för kostnadstäckning för ytterligare en avdelning på Öckerö förskola 9. Fastställande av sammanträdesdagar för Anmälan av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

2 2(2) 11. Medborgarförslag om införande av förbud mot användande av dubbdäck Öckerö den 5 december 2012 Bengt Olausson Ordförande Lars G Andersson Sekreterare Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds av Radio Öckerö på 94.1 Mhz. Ljudsändningar via webben är tillgängliga från kommunens hemsida

3

4

5

6 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Lisette Larsson, Robert Svensson Ärende: Va-taxa 2013 Diarienummer: 0406/12 Va-taxa 2013 Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta VA-taxa VA-verksamheten inrättas som egen balansräkningsenhet. Förvaltningen får i uppdrag att som underlag för budget 2015 utarbeta en långsiktig förnyelseplan av VA-anläggningen. Förvaltningen får i uppdrag att som underlag för budget 2014 utarbeta en plan för ökad dricksvattensäkerhet. Bakgrund Va-enheten har i uppdrag att utarbeta en ny va-taxa för Öckerö kommun. I samband med detta skall en genomlysning av verksamhetens intäkter och kostnader genomföras. Externa kompetenser har nyttjats för genomlysning och utarbetande av taxeförslag. Prognosen för 2012 visar på ett ackumulerat underskott i verksamheten om ca 4 mnkr. Detta har använts för utredningens kalkyler tillsammans med en internränta om 2,9%. Allmänt Vatten- och avloppsverksamheten är hårt styrd av olika lagstiftningar. Dricksvatten är livsmedel och är underordnad bland annat livsmedelslagstiftningen. Avloppsverksamheten är klassad som miljöfarlig och är underordnad miljöbalken. Förhållandet mellan konsument och VA-verksamheten styrs av vattentjänstlagen. Lagstiftningen gäller verksamheten som helhet inklusive både verk och ledningsnät. Lagstiftningen är till för att skydda konsument och miljö. VA-verksamheten är skyldig att leverera ett tjänligt vatten fram till tappkran hos konsument. Även gränsvärden för utsläpp av renat avloppsvatten ska hållas. Gränsvärdena har VA-verksamheten fått genom tillstånd eller föreläggande från Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

7 Länsstyrelsen och Miljöavdelningen. Krav och villkor på utformning, drift och underhåll mm av anläggningarna finns också i lagstiftning, tillstånd och förelägganden. Enligt VA-lagen skall VA-kollektivet bära sina egna kostnader. Eventuella över- och underskott skall balanseras över en treårsperiod. VA-kollektivet får inte finansiera skattekollektivet. Däremot får skattekollektivet finansiera VA-kollektivet. I den mån obalans föreligger mellan kostnader och intäkter skall detta justeras med förändrad VA-taxa alternativt med skattemedel. VA-verksamheten måste fortlöpande se över sina kostnader. I samband med arbetet att ta fram en ny VA-taxa har en genomlysning av verksamhetens effektivitet, kostnader och intäkter genomförts av extern kompetens. Genomlysningen visar på att verksamhetens kostnader är förhållandevis höga men att det finns naturliga förklaringar till detta. Exempel på detta är att verksamheten bedrivs på tio öar, geotekniska förhållanden och nivåskillnader. Effektiviteten bedöms som god. Kostnaderna VA-taxan justeras årligen med konsumentprisindex, KPI. Sedan 2010 föreligger dock en obalans när det gäller intäkter och kostnader. Dessa härrör från omläggningen av vattenledningen mellan Lilla Varholmen och Björkö samt periodisering av anläggningsavgiften i enlighet med ny VA-lagstiftning. Det underskott som uppstod som en följd av omläggningen av vattenledningen har inte kunnat återställas. Det har istället ökat med anledning av nya regler för periodisering och minskat antal nyanläggningar. VA-anläggningen byggdes ut på 50- och 60-talet. Det gör att underhålls- och förnyelsebehovet successivt ökar vilket resulterar i ökade kapitalkostnader. En stor del av VA-verksamhetens kostnader är inte möjliga att minska eftersom de är knutna till ambitionsnivån som grundar sig på lagstiftningen. Driftkostnader för avloppsverk och ledningsnät är knutna till kraven på dricksvattnet som livsmedel och gränsvärden för utsläpp av renat avlopp. Kostnader som inte går att styra över är akut underhåll av övervakningsinstrument, pumpar, annan maskinutrustning och ledningsnät (t ex vattenläckor och avloppsstopp) samt befintliga kapitalkostnader. Besparingar får effekter på planerat underhåll och förnyelse, kontroll av återströmningsskydd på vattenledningar samt att takten på den planerade förnyelsen av ledningsnätet minskar, från en idag förhållandevis låg nivå. Det får i sin tur till följd att kostnaderna för akut underhåll ökar. Ledningsnätet åldras och kommunen riskerar att skjuta ett berg av reinvesteringar framför sig. VA-verksamheten har i sina tillstånd och förelägganden för avloppsverken villkor att minska mängden så kallat tillskottsvatten, d v s mängden regnvatten som kommer in i avloppsledningsnätet. Detta belastar sedan avloppsreningsverken med mycket höga flöden inkommande vatten. Tillskottsvattnet kostar VA-verksamheten stora summor eftersom man måste pumpa och rena onödigt stora vattenvolymer. Vid stora regnvattenflöden kan inte avloppsledningarna ta hand om detta vilket medför

8 att orenat avloppsvatten släpps ut i vattendragen, så kallad bräddning. På samma sätt finns krav på att minska utläckage av dricksvatten från vattenledningar. Planering av ledningsnätets förnyelse behöver göras för att investeringar och driftinsatser ska göras på rätt plats och i rätt tid. Det är ett instrument för långsiktig planering och ger möjlighet att använda de ekonomiska resurserna klokt. Större delen av förnyelseplaneringen utförs av konsulter genom databeräkningar, tvfilmning av ledningar, sammanställning av driftstörningar osv. Om ingen förnyelseplanering görs finns risk att felaktiga fördyrande beslut tas i samband med investeringar och beslut om driftåtgärder. Konsulter behöver också anlitas för utredningar gällande dricksvattensäkerhet. Dessa utredningar behöver utföras för att uppfylla lagens krav. Som exempel kan nämnas kontroll av återströmningsskydd i fastigheter, risk- och sårbarhetsanalyser för intrång i till exempel anläggningar och ledningar. Ett åldrande ledningsnät kommer att medföra fler vattenläckor och fler problem som källaröversvämningar orsakade av avloppsstopp och överbelastade avloppsledningar. VA-kunderna får en försämrad service med fler avbrott i vattenleveransen och större risk att drabbas av översvämningar. Om ledningsnätet inte förnyas och systematisk läcksökning inte genomförs kommer behovet av dricksvatten öka så mycket att det på sikt krävs ökat inköp för att säkerställa leveransen. Eftersom det finns krav på balans- och resultaträkningar för att hantera eget kapital och räntekostnader bör kommunen överväga att inrätta Va-verksamheten som en balansräkningsenhet med sluten redovisning inom kommunen. Överväganden VA-verksamheten har dels behov av att återställa tidigare års underskott dels öka kommande års intäkter. Taxeutvecklingen från 2013 beror därmed i stor utsträckning på hur mycket av tidigare års underskott som kan återställas redan 2012 och i vilken takt eventuellt resterande delar skall återställas. Underskottet kan återställas genom att nyttja investeringsfonden eller genom skattefinansiering eller genom att under en period öka taxorna mer än kostnadsutvecklingen och därmed skapa ett överskott, se nedan inrättades en investeringsfond bestående av VA-verksamhetens överskott från tidigare år. Investeringsfonden har använts till bl.a. slamsilo och ny ventilationsanläggning på ARV Pinan 2010 och består idag av ca 6,4 mnkr. Fonden nyttjas för att täcka VA-kollektivets kapitalkostnader för dessa investeringar. Dessa resurser skulle kunna användas för att återställa nuvarande underskott och för att i övrigt mildra taxeutvecklingen. Beroende på hur mycket av investeringsfonden som nyttjas drabbas VA-kollektivet med ökade kapitalkostnader. Kommunens revisorer rekommenderar att investeringsfonden inte nyttjas.

9 Ett andra alternativ är att nyttja skattemedel för att återställa underskottet. Det skulle innebära att taxeutvecklingen endast blir beroende av VA-verksamhetens framtida kostnadsutveckling och effekterna av nya periodiseringsregler. Ett tredje alternativ är att låta VA-taxan öka förhållandevis mycket de första åren för att kunna återställa underskottet fram till förslagsvis Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Lisette Larsson VA-chef

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Anna Dannje Brocker, Lars-Gunnar Andersson Ärende: Tipskanal för whistleblowers i Öckerö kommun Diarienummer: 0214/11 Remissvar, Motion Kf 114 Dnr214/11 10 Ärende Miljöpartiet de gröna i Öckerö har via Nicklas Attefjord och Anton Abrahamsson i en motion föreslagit kommunfullmäktige att besluta om införande av en whistleblowerfunktion för kommunanställda och förtroendevalda. Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera motionen till kommunchefen. Bakgrund Syftet med en whistleblowerfunktion är att ta emot anmälningar om allvarliga oegentligheter. Motionärerna anför att det finns en kultur där lagar och regler om upphandling inte alltid efterlevs. Man anser att det i en liten kommun med korta geografiska och sociala avstånd bör finnas möjligheter att lämna tips utan att behöva skylta med sitt namn. Personalenheten har inhämtat information om olika vägar som används när anställda i offentlig verksamhet inte får gehör för kritiska synpunkter eller befarar repressalier eller att tvingas bort från arbetet. I Sverige är det ganska vanligt att media fyller denna funktion, men det blir allt vanligare att företag instiftar sådana kanaler för mutor och korruption. I Danmark och Norge förekommer tipskanaler där anställda vid offentliga verksamheter kan rapportera. Frågan om inrättande av sådana s.k. whistleblowerfunktioner har tagits upp i några kommuner, Göteborg är en av de mycket få kommuner i landet som infört en sådan tipsfunktion. De verksamheter som avses i dessa sammanhang är de som är mest känsliga för påtryckningar. Det handlar t.ex. om de områden som är i kontakt med fastighetsoch byggsektorn samt upphandlingar, entreprenader och avtalsförhandlingar. Inom vård- och omsorgsområdena däremot, finns lagstiftning i form av Lex Maria och Lex Sarah med regler om anmälningsskyldighet och former för det. I kommunstyrelsens och kommunrevisorernas uppdrag ingår att vid tillsynen över och revision av kommunens verksamheter, granska styr- och kontrollsystem samt Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

27 att föreslå förbättringar som bland annat har till syfte att motverka korruption. För enskilda anställda och förtroendevalda finns redan i dag möjligheter att anonymt eller öppet anmäla oegentligheter till kommunstyrelsen, till kommunrevisorerna eller till media med användande av det grundlagsskyddade meddelarskyddet. Personalenheten har tagit del av en uppsats om whistleblowermottagningen i Göteborg som publicerats vid institutionen för statsvetenskap vid Lunds universitet. Där förs bland annat ett resonemang om enskildas ställning i samband med uppgiftslämnande och vilken förändring som kan komma av en eventuell framtida förstärkt lagstiftning om meddelarfrihet. Oavsett om lagstiftningen skulle förstärkas eller ej så bör man beakta att en whistleblowerfunktion är en officiell kanal med de konsekvenser en sådan medför både avseende anmälare och anmäld. Personalenheten är av den uppfattningen att kommunens goda funktion i dessa sammanhang bäst främjas av arbetsplatser som präglas av öppenhet och förtroende mellan medarbetare och chefer. En särskild whistleblowerfunktion riskerar att få en motsatt verkan. Med en god kunskap hos alla medarbetare om reglerna för offentlig upphandling, jäv och redovisning samt en inblick i hur mätning av måluppfyllelsen sker, finns förutsättningar för ett kontinuerligt arbete med värdegrunden och för ett öppet klimat med väl fungerande kontrollmekanismer. Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutade (Kf 7) om tillägg i kommunens styroch ledningsmodell, Öckerö modellen, som avser begreppet Intern Styrning och kontroll (ISK). Personalenheten utgår i från att förvaltnings- och nämndsorganisationen på ett verkningsfullt sätt integrerar ISK i den ordinarie verksamheten. ISK bör definieras som en process, där såväl den politiska som den professionella ledningen och dess personal samverkar. Processen skall utformas för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt hög efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer. Med detta som grund och motiv gör personalenheten bedömningen att införlivande av ISK och riskanalys i hög grad borde säkerställa gällande uppdrag och regelverk. Personalenhetens beslutsförslag är att inte införa en whistleblowerfunktion.

28

29

30

31 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Ann-Britt Norlander Ärende: Besvarande av motion om Medborgardialog Diarienummer: KS 0081/12 Besvarande av motion om Medborgardialog Kvalitetsansvarigs förslag till kommunstyrelsen En beredning besående av en representant per parti samt kommunens informatör tillsätts för att ta fram förslag på hur Öckerö kommun ska arbeta med medborgardialog. I uppdraget ingår också att undersöka anslutning till SKL:s nätverk om medborgardialog. Sammanfattning Niklas Attefjord (MP) har inkommit med en motion som föreslår att kommunfullmäktige tillsätter en beredning för att jobba med Medborgardialog. Bakgrund Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för besvarande. Inledande möte för besvarande närvarades av kvalitetsansvarig Ann-Britt Norlander, informationschef Karin Zachau och informatör Robert Lindberg. Ärende Det är av vikt att politiker deltar aktivt i dessa diskussioner, då de är medborgarnas representanter. Beredningen leds av kommunens informatör, eftersom han har kontakt med öråden samt ansvar för kommunens hemsida. Ann-Britt Norlander Kvalitetsansvarig Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

32

33

34 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Jarl Gustavsson Ärende: Kapitaltillskott till Öckerö Rederi AB Diarienummer: 0185/12 Kapitaltillskott till Öckerö Rederi AB Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra sitt beslut (dnr 89/10 30) gällande Öckerö Rederi AB:s aktiekapital, som fastställdes till 2 mkr och där ökningen från 100 tkr skulle ske genom nyemission av aktier. I stället föreslås att 1,9 mkr redovisas som ovillkorat ägartillskott. Ägartillskottet skall redovisas som bundet eget kapital genom ökning av reservfonden. Bakgrund/ärende se bifogade dokument Jarl Gustavsson ekonomichef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

35 Kapitaltillskott till Öckerö Rederi AB Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2010 att öka Öckerö Rederi AB:s aktiekapital med 1,9 mkr, vilket skulle ske genom nyemission av aktier. Det totala aktiekapitalet skulle uppgå till 2,0 mkr. Ärendet har aldrig verkställts hos Bolagsverket. I årsredovisningen för 2010 redovisas en pågående nyemission. Ärendet Under 2011 har ÖRAB:s styrelse väckt frågan om det lämpliga i att tillföra beloppet, 1,9 mkr, som aktiekapital. Anledningen är styrelsens ansvar att upprätta s.k. kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. I detta fall skulle kontrollbalansräkning upprättas vid underskott överstigande 1,0 mkr. Underlåter styrelsen att upprätta kontrollbalansräkning i denna situation kan styrelsen bli personlig ansvarig för bolagets skulder vid eventuell konkurs. Aktiebolagslagens regler gäller. I den utredning som ÖRAB låtit Ernst & Young AB göra föreslås att 1,9 mkr tillförs ÖRAB som ägartillskott (ovillkorat). Detta skulle innebära att fritt eget kapital ökar med 1,9 mkr och aktiekapitalet förblir 100 tkr. Behovet av kontrollbalansräkning uppträder i denna situation först vid ett underskott då hela ägartillskottet och halva aktiekapitalet är förbrukat. Ett ägartillskott/kapital kan bli föremål för utdelning till ägaren. Kommunfullmäktiges beslut om 2 mkr i aktiekapital genom nyemission innebär att kapitalet är bundet, d.v.s. inte får delas ut. Ett alternativ är att tillskottet redovisas som reservfond, vilket innebär att det bundna kapitalet ökar med 1,9 mkr medan aktiekapitalet förblir oförändrat 100 tkr. Detta alternativ är en markering av att tillskottet inte är att betrakta som fritt eget kapital, vilket kan vara föremål för utdelning till ägaren. Villkoren för kontrollbalansräkning är de samma som för alternativet med ovillkorat ägartillskott ovan. Synpunkt/förslag Undertecknad föreslår att kommunfullmäktige ändrar sitt beslut från 2010 och istället beslutar tillskjuta 1,9 mkr via ovillkorat ägartillskott, som redovisas som bundet eget kapital genom en ökning av reservfonden. Fördelen är en förenklad administration jämfört med alternativet med nyemission och dessutom ökar marginalen vid en eventuell förlust innan en kontrollbalansräkning behöver upprättas av styrelsen. Konsekvens: bolagsordningen behöver ändras. Idag gäller att aktiekapitalet skall vara lägst 2 mkr och högst 8 mkr. Godkänns förslaget bör skrivningen vara lägst 100 tkr. Jarl Gustavsson/ekonomichef

36 PM rörande kapitaltillskott för Öckerö Rederi AB (ÖRAB) Fråga har väckts om kapitaltillskott för ÖRAB. Kommunfullmäktige beslutade 2010 att genom en nyemission tillföra ett aktiekapital på 1,9 mkr så att det totala aktiekapitalet skulle bli 2,0 mkr. Ansökan har ingivits till Bolagsverket om nyemiss ion men denna har senare återtagits efterson frågan om över/reservfond väckts vilket är tillåtet enligt aktiebolagslagen. Ernst &Young har på uppdrag från ÖRAB gjort en utredning om lämpligaste sättet att skapa ett kapitaltillskott och rapport redovisar flera möjligheter. Nyemission enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut. Aktiekapitalet tillförs de 1,9 mkr som fullmäktige anslagit. Kontrollbalansräkning skall då genomföras om mer än 1,0 mkr av aktiekapitalet förbrukats. Nyemission där delar av kapitalet tillförs aktiekapitalet respektive överkursfond. Ernst &Young lägger som alternativ att aktiekapitalet ökas med kr och en överkursfond på 1,899 mnkr. Kontrollbalansräkning skulle då behövas upprättas när hela överkursfonden och halva aktiekapitalet förbrukats. Villkorade och ovillkorade ägartillskott Om tillskott redovisas som ägartillskott innebär detta att eget fritt kapital ökar med 1,9 mnkr och behov av kontrollbalansräkning uppstår först när hela ägartillskottet och halva aktiekapitalet förbrukats. Tillskott genom konvertering till reservfond. Med reservfond innebär tillskottet att det bundna kapitalet ökar med 1,9 mnkr och att aktiekapitalet blir oförändrat. Kontrollbalansräkning krävs först på samma villkor som vid villkorade eller ovillkorade ägartillskott ovan. Ernst &Young rekommendation. Ernst &Young föreslår ett villkorat ägartillskott för att långsiktigt stärka bolagets finansiella styrka. Man påtalar dock om ägaren vill ha ett mer bundet kapital så bör reservfond väljas. Som VD avstår jag från att lägga något eget förslag då detta helt är en ägarfråga. Öckerö Öckerö Rederi AB Stig Odlöw VD

37

38

39

40 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Sofie Brolin Ärende: Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Diarienummer: 0029/12 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till och med Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Rapportering t o m visar att Socialnämnden har tre ärenden att anmäla gällande plats på särskilt boende. Ärendena avser beviljad insatser datum , , samt Socialnämnden överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. Ärende Kommuner är skyldiga att anmäla till Socialstyrelsen om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Om Socialstyrelsen bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har Socialstyrelsen en skyldighet att ansöka hos Förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift. Rapportering skall ske kvartalsvis till Socialstyrelsen, Kommunens revisorer och Kommunfullmäktige. Rapport till Socialstyrelsen och revisorer sker efter fastställda rutiner. I rapportering till Kommunfullmäktige skall, enligt gällande lagstiftning, person som beslutet avser inte kunna identifieras då det inte är meningen att man i Kommunfullmäktige skall skapa en diskussion kring enskilda ärenden. Rapportering t o m visar att Socialnämnden har tre ärenden att anmäla där den beviljade insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter beslut. Det första ärendet avser beviljad insats gällande plats på demensboende. Den enskilde bor idag på korttidsplats på särskilt boende. Det andra ärendet avser beviljad insats gällande plats på demensboende. Den enskilde bor idag på växelboende i annan kommun. Det tredje ärendet avser beviljad insats för särskild boende gällande plats i gruppbostad. Den enskilde bor idag på ett gruppboende i annan kommun. Sofie Brolin nämndsekreterare Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

41