Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande, och 87 Susanne Berger (S), ersättare för Lars Isacsson (S) som ordförande 86 Susanne Berger (S) Laila Borger (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund (C) Övriga deltagande Siw Karlsson, ekonomichef Kjell Johansson, kommunrevisionen Göran Johansson, administrativ chef, sekreterare Utses att justera Johan Thomasson (M) med Susanne Berger (S) som ersättare Justeringens plats och tid Kommunkansliet tisdag 20 maj 2014 klockan 13:15 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring Kommunkansliet Christina Hardyson

2 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 82 Månadsrapport april 2014 för Avesta kommun 3 83 Fördelning av kommunplatser för mottagande av flyktingar och ensamkommande barn 6 84 Falu Domstolars Nämndemannaförenings ansökan om bidrag med kronor för år Översyn av limitnivåer för internbankens verksamhet Årsredovisning 2013 för Västmanland-Dalarna Lönenämnd Mål och budget för Avesta kommun 14

3 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 3 82 Månadsrapport april 2014 för Avesta kommun Dnr KK14/ Ekonom Ann-Sofi Hopstadius överlämnar månadsrapport april 2014 för Avesta kommun. Styrelsernas ekonomiska utfall efter april månad visar ett överskott i förhållande till budget med +5,8 Mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med + 1,8 Mkr, omsorgsstyrelsen + 3,1 Mkr, bildningsstyrelsen - 1,0 Mkr samt miljö och bygg +1,0 Mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag +0,7 och finansnetto + 0,7. Kommunens totala resultat är +27 Mkr. Förväntat resultat enligt budget är +18 Mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med +9 Mkr. Årsprognosen för styrelserna är ett underskott med 3,3 Mkr. Omsorgsstyrelsens prognos - 4,0 Mkr, Inom vård och omsorg har behoven för grupper av brukare ökat betydligt. Behovsökningen är 3,64 årsarbetare enligt biståndsbedömt behov. Kommunstyrelsen visar en positiv prognos med + 3,5 Mkr. Här utgör poster för ej färdigställda investeringar samt vakanta tjänster en betydande andel av överskottet. Bildningsstyrelsens prognos pekar på ett underskott med - 2,8 Mkr. Kötrycket är stort inom förskoleverksamheten och beräknas fortsätta hela Antalet elever i grundskolan har från första halvåret 2012 till 15/ ökat med 115 elever. Underskottet beräknas bli ca tkr inom förskola-grundskola om tillströmningen av förskolebarn och skolelever fortsätter i samma takt som Styrelserna redovisar att det kommer att innebära hårt arbete att nå en budget i balans för året då vissa verksamheter i dagsläget har problem att hålla budget. För skatteintäkter och generella statsbidrag visar den senaste prognosen ett utfall som beräknas bli cirka 7 Mkr bättre än budgeterat. Finansnettot förväntas bli ca 1,5 Mkr bättre än budget. Prognosen för årsresultatet per april beräknas till 14,0 Mkr, vilket är 7,2 Mkr bättre än budgeterat resultat. Investeringar för perioden uppgår till 9,6 Mkr. De utgörs av IT-investeringar, förbättrat vägunderhåll, sport- och friluftsområden.

4 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 4 82 (forts) Den avkommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 25 Mkr. Årets investeringsvolym beräknas uppgå till cirka 42,7Mmkr. Den inkluderar då även investeringar som fortsätter sen förra året, vilka uppgår till 13,8 Mkr. Övertiden uppgår totalt för den senaste 12-månadersperioden till timmar. Övertiden har minskat med cirka timmar den senaste 12-månadersperioden. April 2014 Januari 2014 Förändring jan-apr April Antalet timmar för timanställda uppgår till Det är en ökning sen motsvarande tid förra året med timmar. Ökningen motsvarar ca + 6,5 årsansställda. April 2014 Januari 2014 Förändring jan-apr April Antalet årsanställda har under året ökat, med 11 årsarbetare. I jämförelse med motsvarande period 2013 har antalet årsanställda ökat med + 11,7 årsanställda. April 2014 Januari 2014 Förändring jan-apr April , ,6 +11, ,4 För kommunen uppgår nu sjuktalet till 5,82 % för den senast 12-månadersperioden. En ökning kan noteras sen förra året, då nivån var 5,42 %.

5 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 5 82 (forts) Alla styrelser/nämnder ökar sina sjuktal under året utom Västmanland-Dala miljö- och byggnadsnämnd. Kommunkansliet, inklusive tekniskt utskott, har ökat sen förra månaden och uppgår till, 4,21 %, (5,30 %). Siffran inom parantes är motsvarande period Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd ligger på 3,40 %, (2,08 %) för 12-månadersprioden, en låg nivå, men en betydande ökning kan noteras i förhållande till motsvarande tid förra året. Omsorgsförvaltningen ökat till 6,42 %, (5,72 %) för de senaste 12 månader och bildningsförvaltningen noterar också en ökning till 5,70 %, (5,35 %). Korttidsfrånvaron, dag 1-14, uppgår till 5,6 dagar, vilket är lägre i förhållande till föregående månad. Nivån för samma period 2013 var 6,5 dagar. Kommunens arbete med att ha en budget i balans fortsätter. Styrelserna aviserar ett fortsatt arbete med åtgärder för att klara sina ekonomiska åtaganden. Beredning - Kommunkansliets skrivelse 15 maj Vid arbetsutskottets beredning av ärendet utdelas månadsrapporten. Ekonomichefen redogör för ärendet. Förslag till kommunstyrelsen - Månadsrapport april 2014 för Avesta kommun inklusive koncernen godkänns.

6 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 6 83 Fördelning av kommunplatser för mottagande av flyktingar och ensamkommande barn Dnr KK14/ Landshövdingen i Dalarnas län, Maria Norrfalk anför att hon vill återkoppla till rådslaget om flyktingmottagande och integration på residenset 18 mars Under samtalet framkom att viljan att ta emot, stötta och stärka dem som söker skydd i Sverige är stort. Flyktingströmmarna ökar och antalet kommunplatser behöver därför öka för att möta Dalarnas del i förhållande till det nationella behovet. En slutsats från mötet var att kommunerna behöver hitta nya möjligheter till samverkan. Kommuncheferna fick vid rådslaget uppdraget att arbeta vidare med detta och det arbetet är nu igång. En annan slutsats var att arbetet med överenskommelserna och kommunplatser behöver förenklas och effektiviseras. För att uppnå länstalet har länsstyrelserna tillsammans med Arbetsförmedlingen respektive Migrationsverket gjort en fördelning på kommunnivå, både för flyktingmottagandet och mottagandet av ensamkommande barn. Fördelningen av anvisningsbara platser utgår från länstalet och har gjorts enligt den modell som tillämpas för hela landet. Landshövdingen vill att kommunerna tar ställning till fördelningen för sin kommun. Länsstyrelsen behöver därefter ett skriftligt beskes för att kunna slutföra överenskommelserna, t ex kommunstyrelsens protokoll, senast 18 juni. 91 asylplatser för ensammakommande barn beräknas för Dalarna och för Avesta kommun innebär det 6 asylplatser för ensamkommande barn. Den länsvisa fördelningen av det nationella behovet av mottagande av nyanlända innebär 714 platser för Dalarna (286 platser fördelade enligt arbetslöshet och 428 platser fördelade enligt befolkning). För Avesta kommun innebär det 34 platser totalt (1 plats enligt arbetslöshet och 33 platser enligt befolkningen). Beredning - Landshövdingen i Dalarnas läns skrivelse 24 april Bildningschefen

7 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 7 83 (forts) Vid kommunstyrelsens behandling av ärende ska bildningschefen Fredrik Juthman inbjudas för att ge information om ärendet. Region Dalarnas senaste protokoll i ärendet ska utskickas till kommunstyrelsen. Förslag till kommunstyrelsen - Avesta kommun godkänner redovisad fördelning av kommunplatser. Bildningschefen

8 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 8 84 Falu Domstolars Nämndemannaförenings ansökan om bidrag med kronor för år 2014 Dnr KK14/ Falu nämndemannaförening ansöker om bidrag för 2014 med kronor. I Avesta finns 14 nämndemän som utses av kommunfullmäktige. Falu Domstolars Nämndemannaförening söker bidrag för de nämndemän som fullmäktige i Avesta utser. Nämndemannaföreningen arbetar med att bredda kompetensen inom allt som kan kopplas till de beslut som nämndemännen tar i domstolarna. Det kan röra sig om från förundersökningar till dom, barn som far illa, problem i familjer, placering av barn, bakgrunder till ekobrott, psykiatri, narkotika- och drogproblematik som kopplas till brottslighet m m. Nämndemannaföreningen arbetar för att upprätthålla allmänhetens förtroende för rättsväsendet och för att det ska fattas så kloka och väl underbyggda beslut som möjligt i domstolarna. Nämndemannasystemet är grundläggande i den svenska rättsstaten och är alltjämt lokalt förankrat hos nämndemännen. Föreningen är mycket aktiv och pengarna kommer att användas till studiebesök och kompetensutveckling av nya och gamla nämndemän. Föreningen har även för avsikt att komma ut till högstadierna. Om ekonomin tillåter ges möjlighet att betala för förlorad arbetsförtjänst vid studieresor. Förra året bidrag de flesta kommunerna i Falu Tingsrätt till föreningens verksamhet. Domstolsverket lämnar inte bidrag till föreningens verksamhet utöver det som rör själva domstolarna. Kommunstyrelsen beslutade 13 maj 2013 att bevilja Falu nämndemannaförening bidrag för 2013 med kronor för breddning av nämndemännens kompetens. Beredning - Falu Domstolars Nämndemannaförenings skrivelse 8 april 2014.

9 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 9 84 (forts) Förslag till kommunstyrelsen - Falu Domstolars Nämndemannaförening beviljas bidrag med kronor för breddning av nämndemännens kompetens. - Bidraget finansieras inom kommunstyrelsens verksamhet.

10 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Översyn av limitnivåer för internbankens verksamhet Dnr KK14/ Förvaltningsekonomen vid teknisk service, Tommy Åhlberg, anför följande: I gällande finanspolicy finns angivet att limiterna skall ses över minst en gång årligen. Översyn har nu gjorts och bedömningen är att inga förändringar behöver göras i nuläget av gällande limitnivåer. Förvaltningsekonomens förslag: - Oförändrade nivåer enligt nedanstående för Internbankens parter: Externa belopp Avesta kommuns (Internbankens) skuld kr Derivatinstrument kr Koncerninterna belopp Gamla Byn AB Avesta Industristad AB Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Avesta Vatten och Avfall AB kr kr kr kr - Kommunstyrelsen har rätt att omsätta de lån som förfaller till betalning samt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, upp till en total extern låneram om Mkr. Vidare får derivatinstrument utnyttjas upp till detta belopp. Beredning - Kommunkansliets skrivelse 16 april Ekonom Tommy Åhlberg ska medverka vid kommunstyrelsens beredning av ärendet och ge information och besvara frågor. Tommy Åhlberg

11 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Förslag till kommunstyrelsen - Oförändrade nivåer enligt nedanstående för Internbankens parter: Externa belopp Avesta kommuns (Internbankens) skuld Derivatinstrument kronor kronor Koncerninterna belopp Gamla Byn AB Avesta Industristad AB Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Avesta Vatten och Avfall AB kronor kronor kronor kronor - Kommunstyrelsen har rätt att omsätta de lån som förfaller till betalning samt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, upp till en total extern låneram om Mkr. Vidare får derivatinstrument utnyttjas upp till detta belopp. Tommy Åhlberg

12 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Årsredovisning 2013 för Västmanland-Dalarna Lönenämnd KK14/ Västmanland-Dalarna Lönenämnd överlämnar årsredovisning för I förvaltningsberättelsen redovisas bl a följande: Den gemensamma lönenämnden för kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg (FAHNS) har i uppdrag att utföra löneadministration och därmed sammanhängande arbetsuppgifter till de medverkande kommunernas personal och förtroendevalda. Här ingår också kommunernas samverkansorgan och kommunala bolag. Den gemensamma nämnden är införlivad i Norbergs kommuns nämndorganisation med ledamöter och ersättare från respektive medverkande kommun. Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare en från varje kommun. Kostnaderna för löneadministrationen fördelas till medlemskommunerna i enlighet med upprättad överenskommelse. Kostnadsfördelningen motsvarande förhållandet i ett årsgenomsnitt av utbetalade löner. Respektive kommunala bolag har upprättat avtal om den service som skall ingå direkt mot löneorganisationen. Debitering görs varje månad och avräknas varje år. Under 2013 redovisar verksamheten ett överskott på kronor (88 910,67 kronor för Avesta kommun). Den slutliga debiteringen till respektive medverkande kommun, kommunalförbund, bolag m m har avräknats mot verkligt utbetalade löner under 2013, vilket innebär en viss förändring i förhållande till fördelningen under året. I verksamhetsberättelsen redovisas bl a följande: Kundgruppen, som består av personalcheferna från FAHNS-kommunerna), har träffats tre gånger under året. Utbildningsinsatser i självservice har varit till stor nytta och antalet extra utbetalningar har minskat från 3199 år 2007 till 2112 år 2013, en minskning med 34 %. Förfrågningar har minskat något när det gäller hur man skall rapportera i självservice. Besök/erfarenhetsutbyten och utbildningar har genomförts.

13 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Avdelningen har under 2013 haft en sjukfrånvaro på 6,74 % (totalt 2836 timmar där andelen sjukfrånvaro fr o m 60:e dagen låg på 4,22 % (120 timmar). Under 2012 låg sjukfrånvaron på 7,02 % (totalt 3081 timmar där andelen sjukfrånvaro fr o m 60:e dagen låg på 26,81 % 826 timmar). Internkontroll har genomförts genom stickprovskontrollet på felaktiga registreringar av löneunderlag, 4 % och kvalitetskontroll: ofullständiga löneunderlag 44 % och felaktiga löneunderlag 0,6 %. Västmanland-Dalarna Lönenämnd beslutade 26 februari följande: - Inkomma med en omvärldsanalys i kommande årsredovisning gällande kostnader per bearbetad lön i andra likvärdiga kommuner. - Årsredovisningen godkänns. Revisorerna i Norbergs kommun tillstyrker att fullmäktige i Norbergs kommun beviljar ansvarsfrihet för Västmanland Dalarna Lönenämnd. Beredning - Västmanland-Dalarna Lönenämnds årsredovisning Västmanland-Dalarna Lönenämnd 26 februari Jäv Lars Isacsson (S) och Johan Thomasson (M) medverkar inte i handläggning av ärende om ansvarsfrihet med anledning av jäv. Susanne Berger (S) inträder som ordförande vid behandling av ansvarsfrihet. Förslag till kommunstyrelsen - Västmanland-Dalarna Lönenämnds årsredovisning 2013 godkänns. - Avesta kommun tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

14 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Mål och budget för Avesta kommun Dnr KK14/ Vid arbetsutskottets beredning av ärendet redogör Lars Isacsson (S) för (S), (MP) och (V) förslag till mål och budget för Avesta kommun. Förslaget innehåller följande delar förutom förordet: Vision Styrprocessen i Avesta - Tidplan för mål och budget Uppföljning enligt styrprocess Övergripande mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning - Beskrivning av kommunens styrprocess - Kommunfullmäktiges mål i perspektivet hållbar utveckling/klimatneutralt - Kommunfullmäktiges mål i perspektivet medborgarinflytande - Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ungdomsstaden - Kommunfullmäktiges mål i perspektivet folkhälsa/trygghet - Kommunfullmäktiges mål i perspektivet kulturstaden - Kommunfullmäktiges mål i perspektivet Avesta Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ekonomi Styrelsernas uppdrag - Styrelsernas uppdrag är att efterleva fullmäktiges intentioner Budgetförutsättningar och styrande beslut - Ekonomisk översikt, förutsättningar för strategisk plan Omvärldsanalys - Befolkningsutveckling i Avesta - Demografiprognos i Avesta Arbetslöshet - Skatter och utjämning - Resultat - Balanskrav, RUR avsättning - Nettokostnads- och skatteutveckling

15 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) - Känslighetsanalys - Personalkostnader - Pensionsåtaganden - Övriga kostnader och intäkter - Investeringsbudget - Internränta - Internhyreshöjning - Städindex - Taxor - Särskilda beslut samt fleråriga beslut från tidigare Mål och budget Ekonomisk sammanställning (S), (MP) och (V) anger följande i förordet: Vi tror på Avesta, dess invånare och företag! Därför satsar vi offensivt framåt och vågar sticka ut hakan och tro på visionen invånare år Men för att nå dit måste vi alla hjälpas åt: kommun, invånare och företagare - för det är Vi som är Avesta. Den budget vi lägger fram för perioden bygger på en vision om en framtida hållbar kommun, där kommuninnevånarna har stort inflytande och känner en stor delaktighet i kommunens utveckling. Avesta 2020-projektet ligger som en röd tråd genom allt vårt arbete och har högsta prioritet under budgetperioden. Vi har i och med vårt målinriktade arbete med Avesta 2020 en positiv inflytt till kommunen både 2013 och första kvartalet 2014, detta gör att vi kan och måste satsa mer på äldreomsorgen och förskola/grundskola vilket syns i detta dokument. Beredning - (S), (MP) och (V) förslag till mål och budget , daterad 19 maj Vid arbetsutskottets beredning av ärendet utdelas (S), (MP) och (V) förslag till mål och budget för Avesta kommun Ordförande Lars Isacsson (S) redogör för förslaget.

16 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Johan Thomasson (M) och Gunilla Berglund (C) meddelar att alliansen och (AIL) har som mål att presentera eget förslag vid kommunstyrelsens beredning av ärendet. Johan Thomasson (M) och Gunilla Berglund (C) deltar därför inte i beslutet. Lars Isacsson (S) yrkar bifall till (S), (MP) och (V) förslag. Arbetsutskottet beslutar enligt (S), (MP) och (V) förslag. Förslag till kommunstyrelsen - (S), (MP) och (V) förslag till mål och budget fastställs. - Utdebiteringen fastställs till oförändrad nivå, 22:44 kronor.