Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Björn Andreen och som ersättare väljs Lars-Göran Andersson.

Transkript

1

2 Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) 13 Val av justerare Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Björn Andreen och som ersättare väljs Lars-Göran Andersson. 14 Godkännande av dagordningen Utbildningsnämnden godkänner dagordningen med förändring att punkterna 7 och 9 behandlas efter punkt 3, samt tillägg punkt 9 A gårdagens beslut i KS angående prioritering av Skolverket tilldelade 9,1 mkr till utbildningsverksamhet. 15 Dnr 2016/5-610 UN Förvaltningsberättelse och ekonomiskt bokslut Tf. förvaltningschef Kim Jakobsson går igenom förslaget till förvaltningsberättelse. Controller Joakim Rödin redogör för ekonomiskt bokslut. Samtliga verksamhetsområden inom förvaltningen, förutom central administration, fick ett överskott och uppnådde därmed sitt budgetansvar om budget i balans. Inom det positiva resultatet finns ett fakturerat underskott från BEAB på 383 tkr där 283 tkr beror på ett underskott på kostverksamheten. 40 tkr beror på städverksamheten och 60 tkr beror på mattransportverksamheten. Underskottet beror bl. a på för lågt budgeterat kilometerpris för transporter och färre beställda matportioner än beräknat. godkänna föreslagen förvaltningsberättelse.

3 Sammanträdesprotokoll sid 3 (7) 16 Dnr 2015/ UN Redovisning av kö till förskolan Tf. förvaltningschef Kim Jakobsson går igenom redovisningen av kön till förskolan och situationen kring trycket på förskoleverksamheten. Förvaltningschef Lars Bylund och stabschef Kim Jakobsson har besökt Rälla förskola och uppmärksammat att det fanns mer plats än de antal platser som rapporterats. Med en förtätning motsvarande den i Borgholm kommuns centrala förskoleområde har Rällas kapacitet skrivits upp från 49 barn till 65 barn. Rällas nya förskolemodul beräknas bli färdig i maj och Skogsbrynets nya förskolemodul i juni. I och med detta kommer situationen kring förskoleverksamheterna att avsevärt förbättras. Risken att behöva placera barn från kommunens centrala och södra förskoleområden till Löttorp och Böda är därmed borta. Fram tills att förskolemodulen i Skogsbrynet, med upp till 40 nya platser, är på plats kommer det dock att tillfälligt placeras barn från centrala förskoleområdet i Rälla förskola. Litorinabyns sju förskolebarn och Äpplerums två förskolebarn kommer att placeras i Rälla. Skogsbrynet har ytterligare förtätats, från 73 barn till 74 barn, på grund av särskilda skäl. en redovisning av kön till förskolan görs varje kvartal istället för varje månad då förskolesituationen avsevärt förbättrats. Utbildningssamordnare Marie-Helen Ståhl presenterar sig för nämnden och besvarar deras frågor angående hennes arbete med organisation av utbildning för asylsökande i kommunen. Marie-Helene återkommer med en uppföljning vid majsammanträdet. 17 Dnr 2015/ UN Sjukstatistik Tf. förvaltningschef Kim Jakobsson går igenom sammanställningen av Borgholms kommuns personals sjukfrånvaro och redogör kring personalavdelningens analys kring Utbildningsförvaltningens sjukfrånvaro.

4 Sammanträdesprotokoll sid 4 (7) Utbildningsförvaltningens totala sjukfrånvaro har ökat från 4,89% till 5,73% mellan åren 2014 och 2015 medan kommunens totala sjukfrånvaro har ökat från 7,05% till 7,15%. Utbildningsförvaltningens sjukfrånvaro har ökat inom samtliga kategorier såsom korttidssjuka, långtidssjuka, årsarbetare, tillsvidare samt timavlönade. Utbildningsförvaltningens sjukfrånvaro ligger dock fortfarande under kommunens genomsnittliga sjukfrånvaro. uppföljning av sjukstatistiken görs varje månad, samt till mötet 27 april inbjuda personalkonsulent Margita Westring. 18 Dnr 2016/4-660 Visionsarbete (Kf 8) Vid Kommunfullmäktiges sammanträde beslutades om dokument vad gäller Vision för Borgholms kommun tillsammans med Kärnvärden (för internt bruk) och Strategiska mål för fem olika perspektiv: Medborgarperspektiv, Ekonomiskt perspektiv, Företagarperspektiv, Medarbetarperspektiv samt Miljö- och kulturperspektiv. Dokumentet är framtaget av en partiöverskridande grupp bestående av kommunstyrelsens ledamöter och ersättare tillsammans med de politiska partiernas gruppledare. Vid kommunstyrelsens möte diskuterades och genomfördes viss omarbetning av Medarbetarperspektiv samt Miljö- och kulturperspektiv. Kommunfullmäktiges strategiska mål anger färdriktningen för kommunens samlade verksamhet. Kommunens mål har specificerats i de fem perspektiven. Varje nämnd tar utifrån dessa fram egna mål för de verksamheter kommunen ansvarar för i enlighet med respektive reglemente. Det är viktigt att nämndernas mål är realistiska att uppnå, att de specificeras och anges med mått och med vilka mätverktyg de ska följas upp. Mätningarna redovisas kontinuerligt för uppföljning och åtgärder i kommunens styrnings- och ledningsprocesser. Utbildningsnämndens arbetsutskott lyfte vid sammanträde fram att det kan vara bra att målen även överensstämmer med de nationella målen och förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.

5 Sammanträdesprotokoll sid 5 (7) tidigarelägga nämndens sammanträde den 23 mars till klockan och att även nämndens ersättare kallas för att påbörja arbetet med uppdraget från kommunfullmäktige. 19 Dnr 2016/2-640 UN Budgetuppföljning januari Controller Joakim Rödin redovisar budgetuppföljning per den 31 januari. Utbildningsnämnden redovisar ett positivt periodiserat resultat på 1726 tkr. Då ett flertal fakturor från januari inte inkommit är det svårt att dra några slutsatser utefter budgetuppföljningens resultat. Utbildningsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 20 Dnr 2016/6-640 UN Äskande av inventarier till nya förskoleavdelningar Vid Utbildningsnämndens sammanträde beslutade Utbildningsnämnden att äska lokaler för att täcka behovet i Borgholms kommuns centrala förskoleområde. Detta har resulterat i att kommunens fastighetsstrateg anskaffat nya förskolemoduler till Skogsbrynet och Rälla förskola för att undvika att barn från Borgholm eller strax norr om Borgholm behöver placeras i förskolorna i Löttorp eller Böda. Inköpen av inventarier har delvis samordnats av ekonomiavdelningen och var tänkt att finansieras av de 50 mkr Borgholms kommun har tilldelats på grund av sitt stora mottagande av flyktingar. Det är nu osäkert om inventarierna till förskolemodulerna kan finansieras av de medel det var tänkt. Ekonomiavdelningen har därför begärt att utbildningsförvaltningen skulle lyfta frågan och föreslå Utbildningsnämnden att äska medel i det fall inventarierna inte kan finansieras av de 50 mkr. Efter samråd med Borgholms kommuns fastighetsstrateg och i jämförelse med tidigare beviljade äskanden för inventarier föreslår Utbildningsförvaltningen att Utbildningsnämnden äskar 225 tkr per förskolavdelning. Förskolemodulerna som beräknas komma till Skogsbrynet i juni och till Rälla i maj

6 Sammanträdesprotokoll sid 6 (7) består av 2 respektive 1 förskoleavdelning. äska 675 tkr i investeringsbudget för inventarier till de nya förskoleavdelningarna vid Skogsbrynet och Rälla förskola i det fall det inte kan finansieras på annat sätt. 21 Dnr 2016/2-640 UN Justering av budget 2016 Fördelningen av förvaltningens budget sker efter budgetnycklar samt antalet barn och elever utefter förvaltningens elevstatistik. I och med registreringen av nyanlända elever har de asylsökande eleverna hamnat i elevstatistiken som har gjort att berörda rektorer har fått för mycket budget. De asylsökande eleverna finansieras av ersättning från Migrationsverket och inte utav kommunens egna medel. Utbildningsförvaltningen föreslår därför Utbildningsnämnden att ekonomiavdelningen får justera budgetfördelningen till berörda rektorer utefter justerad elevstatistik. godkänna en förändring av budget 2016 utefter justerad elevstatistik. 22 Skolverkets beslut att tilldela 9,1 milj. till utbildningsverksamhet Ordföranden Monica Enberg informerar om att kommunstyrelsen ger utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag kring prioritering av de 9,1 mkr som är riktade till att användas för utbildningsverksamhet med stora behov. Förslaget bör innehålla beskrivning, motivering och summor. Ledamöterna ger olika förslag på användningsområden.

7 Sammanträdesprotokoll sid 7 (7) uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till hur medlen bäst ska användas. 23 Delegations- och meddelandelista godkänna samtliga delegationsbeslut. 24 Information från verksamheten Monica Enberg (S) informerar om Projektanställning i kommunen av två personer till en integrationsavdelning. Kim Jakobsson informerar om Dagsläget angående asylsökande, Eventuell förändring av ledningsorganisationen. Ledamöterna diskuterade personalpolitik. Önskemål från Emma Jensen (C) om att ledamöterna får besöka förskolorna i kommunen under våren. Sofie Jakobsson (KD) informerade om att förskolan Solvändan i Löttorp kommer att anordna jubileum den 2 april.