Kungspudelns Verksamhetsberättelse för 2013 Org.nr Samfällighetsförening. Verksamhetsberättelse Sida 1 av 7

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 Sida 1 av 7

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för Kungspudelns (KSF), , avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret SAMFÄLLIGHETENS ÄNDAMÅL Enligt 3 i stadgarna, antagna vid extra föreningsstämma , är ändamålet att samfälligheten ska förvaltas i enlighet med anläggningsbeslutet och med iakttagande av bestämmelserna i föreningens stadgar samt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Föreningen får inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten ska tillgodose. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och kommittéer Styrelsen har under året bestått av ordförande och fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter (se funktionärsförteckningen i bilaga 1). Göran Wendin har varit styrelsens ordförande. Elkommittén har bestått av fyra ledamöter med Gösta Ekstam som sammankallande. Markoch garagekommittén (MoG) har bestått av fyra ledamöter med Jan Fredriksson som sammankallande. Under MoG-kommittén har åtta städledare ansvarat för städning mm inom var sitt städområde. I MoG-kommitténs uppgifter har även ingått sophantering. Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden och däremellan frekventa e- post- och telefonkontakter. Ordinarie årsstämma hölls den 19 mars Information till alla medlemmar har gått ut vid två tillfällen (juni och december). Information har också skickats under året i form av ett tjugotal till de fastighetsägare som anmält e-postadress till KSF. Därutöver har MoG-kommittén gått ut med information inför städdagarna till fastighetsägarna. Städledarna har även överlämnat välkomstinformation till nyinflyttade. Grannsamverkan har varje månad mailat ut information samt anslagit varningstexter på flera ställen i vårt område. Information av mer varaktig karaktär har lagts ut på föreningens hemsida. Disposition av överskott för 2013 Till årsstämmans förfogande står: underhålls - och förnyelsefond, kr balanserat kapital (överskott), kr årets överskott, kr Summa Styrelsen föreslår att årets överskott överförs i ny räkning, vilket innebär att balanserat eget kapital ökar till kr. KOMMENTARER TILL VERKSAMHETEN UNDER 2013 I det följande kommenteras verksamheten under året. Beträffande samfällighetens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter. Driftkostnader el. Verkliga driftskostnaden för el till garage och belysning uppgick till 82,9 kkr, d.v.s. 2,1 kkr under budget som var satt till 85,0 kkr. Förbrukningen blev drygt kwh för år 2013, vilket är ett bra värde för årsförbrukningen (jämförande siffror för de senaste Sida 2 av 7

3 åren år 2012 = kwh, 2011 = ca kwh, 2010 = ca kwh, 2009 = ca kwh, 2008 = ca kwh). Årets relativt låga förbrukningssiffra har framför allt orsakats av en mild höst och att fastighetsägarna i stor utsträckning använder tidur för motor/kupévärmare i garagen under kyliga vintermånader. För att ytterligare minska elförbrukningen tillhandahåller samfälligheten gratis tidur till garagen. Med tanke på tidigare års höga elpriser under vintertid, bands priset för elproduktion under 2011 till ett fast pris under tre år (nuvarande pris är 55,4 öre/kwh exklusive nätavgifter och skatter). Underhåll el. Kostnaden för elanläggningarna blev 7,1 kkr för 2013, för vilket vi framför allt kan tacka Gösta Ekstam, som gjort flera utryckningar under året. Kostnaden avser inköp av glödlampor. Inga inköp av reservdelar till trasiga lamparmaturer har gjorts under året utan befintligt lager har utnyttjats. Byte av trasiga lampor har som vanligt skett genom insatser från Elkommittén och städledarna samt övriga eldsjälar som vill bidra till att hålla ner de gemensamma kostnaderna. Inga jourutryckningar, som medfört kostnader, har behövts under året tack vare kommittéledamöternas kompetens. Underhåll av fastighetsnät för HDTV, telefoni och bredband. Under 2009 uppdaterades fastighetsnätet för kabel-tv till ett Triple play-nät för HDTV, telefoni och bredband. I det femårsavtal som då tecknades med ComHem ingår även ett serviceavtal. Inga jourutryckningar som medfört kostnader har behövts under Programdistribution Kabel-TV. Kostnaden för programdistribution under 2013 var 70,3 kkr. Det betyder drygt 48 kr per fastighet och månad (581 kr/år). För detta får alla fastigheter ett grundutbud med analoga TV-kanaler samt avgiftsfria digitala kanaler. Härutöver kan varje fastighet teckna ett separat avtal med ComHem för att få avgiftsbelagda digitala TV-kanaler samt telefoni och bredband via fastighetsnätet. Gräsklippning. Samfälligheten har en total gräsyta av ca m 2. Ytan har under året enligt avtal klippts av Niklassons Gräv & Trädgårdsanläggningar AB till en kostnad av 88,5 kkr (84,2 kkr 2012) jämfört med budgeterade 88.0 kkr. Ökningen stämmer med det avtal som vi har tecknat. Ett nytt treårsavtal tecknades med Niklasson inför sommaren Markunderhåll i övrigt uppgick till 64,5 kkr (25,2 kkr 2012). Budgeterat belopp på 40,0 kkr. Den största posten i markunderhållet utgörs av anskaffning av utrustning till en minilekplats, som tagits som kostnad under året. Snöröjning har i likhet med tidigare år utförts av Niklassons Gräv & Trädgårdsanläggningar AB, som ryckt ut vid sju tillfällen för att ploga och sanda för en total kostad av 103,7 kkr (179,5 kkr 2012). I detta belopp ingår också ett extra sandningstillfälle, jourersättning, tillägg för lördag/söndag och påfyllning av sand till vår egen sandning. Kostnaden understiger de budgeterade 125 kkr, vilket till stor del beror på den milda väderleken under november och december, som inte medförde några plogsvängar. Avtalet med Niklasson tecknades inför vintern 2012/2013 och är på tre år. Städning/renhållning. Vi har som vanligt haft två städdagar, söndagen den 21 april och söndagen den 27 oktober. Kostnaden blev ca 80,8 kkr (75,5 kkr 2012). Detta är 0,8 kkr över budgeterat belopp och som vanligt avser största delen containerhyra. I kostnaden ingår också den maskinella sandsopningen med 17,9 kkr. Sida 3 av 7

4 Underhåll av garage och plank har kostat 21,3 kkr (97,6 kkr 2012). Budgeterat var 100 kkr. Slutbesiktning av garageportarna genomfördes under hösten 2012 och påtalade fel åtgärdades under våren Underhåll av vatten och avlopp har i år kostat 0,0 kkr (64,8 kkr 2012) vilket är mycket under budgeten som var satt till 100 kkr. Vi har varken behövt fräsa bort rötter i avloppsrören eller gräva upp och byta rördelar under året. Avläsningarna av vattenförbrukningen visar god överensstämmelse mellan våra egna siffror och den förbrukning som framgår av Stockholms Vattens fakturor. Siffrorna visar framför allt att förbrukningen varit normal även detta år. Samfällighetens totala förbrukning av vatten är drygt kubikmeter per år eller 123 kubikmeter per fastighet. Gemensam sophantering. Under slutet av 2009 utplacerades fyra nya sopkärl, som tillsammans rymmer 16 kubikmeter, på samfällighetens mark. De nya sopkärlen togs i bruk vid årsskiftet 2009/2010. Sophämtningen har kostat 83,2 kkr i år (71,2 kkr) vilket är lägre än budgeten på 90.0 kkr. Årskostnaden per fastighet är 687 kr, vilket kan jämföras med drygt 2400 kr enligt 2009 års taxa med det gamla systemet med individuell veckotömning. I genomsnitt under året kastades 5,9 kg (6,0 kg) sopor per vecka och fastighet enligt Trafikkontorets fakturor. Räntan på garagelånet har under året varit bunden till en fast ränta. I januari 2013 omförhandlades vårt tvååriga hypotekslån i Swedbank, varvid räntan sänktes till 2,84 % från 3,95 %. I samband med omförhandlingen gjordes en extra amortering på 200 kkr av lånet. Hemsidan, har under året uppdaterats avseende informationsinnehåll och bilder. Löpande har informationsutskick, kallelser till städdagar och stämmor, stämmoprotokoll, funktionärsförteckning mm lagts ut på hemsidan. Vissa övriga frågor. En höjning av funktionärsersättningen beslutades vid årsmötet i mars Budgeten för 2013 är 35.0 kkr. Motsvarande kostnad är uppbokad och avser en gemensam fest för en grupp funktionärer bestående av styrelse, revisorer och kommittéer samt städledare i februari eller mars Administrationen i övrigt inklusive försäkringar, bankkostnader och övriga kostnader har kostat 22,2 kkr jämfört med budgeterat 35 kkr, främst beroende på egna funktionärsinsatser. VERKSAMHETER UTANFÖR FÖRENINGENS DIREKTA ANSVARSOMRÅDE Norra Sköndals Fastighetsägareförening (NSF) är vår intresseförening för hela området. Denna förening har inte bedrivit någon verksamhet de senaste åren. Grannsamverkan mot brott är ett projekt som drivs av närpolisen i Farsta bl.a. tillsammans med samfälligheter. Syftet är att förhindra inbrott och skadegörelse mm genom ökad uppmärksamhet hos fastighetsägarna och genom att närpolisen ger information om inbrott och vad man kan göra för att undvika att bli drabbad. Alla boendeområden, som är med i Grannsamverkan, har blivit utrustade med skyltar, vilka satts upp i respektive område som varning till tjuven att området har höjd bevakning mot inbrott men också som en påminnelse till oss alla boende att vara uppmärksamma. På föreningens hemsida finns också konkreta råd för att förhindra brott. Kungspudelns huvudkontaktperson i Grannsamverkan mot brott är Anna-Lena Skavén. Sida 4 av 7

5 Resultaträkning (kr) År 2013 Not År 2012 Intäkter Medlemsavgifter samfällighet Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Drift El Snöröjning Gräsklippning Städning/sandsopning Sophantering Vatten, fast kostnad Summa Drift Underhåll El Centralantenn/Kabel TV/Fastighetsnät 0 0 Mark Garage och plank Vatten och avlopp Underhåll gemensam sophantering Summa Underhåll Resultat efter drift och underhåll Försäkring och avgifter Anläggningsförsäkring Avgifter kabel-tv Summa Försäkring och avgifter Administration Förvaltning Funktionärsersättningar Övriga kostnader Summa Administration Resultat före vattennetto+avskrivning+räntor Vattennetto (avser rörlig vattenkostnad 2013) Intäkter (1) Kostnader (ca kbm) Summa Vattennetto Summa Avskrivningar Finansnetto Ränteintäkter Räntekostnader Summa Finansnetto Årets överskott Sida 5 av 7

6 Balansräkning (kr) Not Tillgångar Omsättningstillgångar Plusgiro och bank Fordran ComHem Upplupna ej betalade rörliga vattenavgifter (1) Övriga omsättningstillgångar 0 0 Summa Omsättningstillgångar Anläggningstillgångar Investering Garageportar Värdeminskning Garageportar Summa Anläggningstillgångar (2) Summa Tillgångar Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder (3) Övriga kortfristiga skulder Förutbetalda avgifter medlemmar Upplupna kostnader (4) Summa Kortfristiga skulder Summa Långfristiga skulder (5) Eget kapital Underhålls- och förnyelsefond Balanserat kapital Årets överskott Summa Eget kapital Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Inga Inga Not nr 1 Rörliga vattenintäkterna för 4:e kvartalet 2013 är uppskattade utifrån föreningens totala vattenförbrukning. 2 Investering av garageportar gjordes under Avskrivning görs på 15 år. Övriga maskin- och inventarieinköp har kostnadsförts direkt, se inventarieförteckning bilaga 2. 3 Leverantörsskulder avser obetalda fakturor för vatten, elnät, och lekplats. 4 Upplupna kostnader avser beräknade kostnader för elförbrukning, sophämtning och räntor. 5 Banklån hos Swedbank som löper på två år med fast ränta, 2,84 % ( ) Sida 6 av 7

7 Sida 7 av 7