LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan

Transkript

1 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor Åsa Bergström doktorand Erik Erlanson doktorand Jonas Granfeldt professor, bitr prefekt Sara Håkansson universitetslektor, bitr prefekt Lars Jansson studerande Ingrid Nilsson studievägledare Karin Nykvist universitetslektor Anders Ohlsson professor, ordf Vassilios Sabatakakis universitetslektor Johan Stenström professor Övriga närvarande Eva Johansson ekonom Helena Nilsson sekreterare Pia Nivala administrativ chef Mikael Nystrand universitetslektor ej 44 Patrik Pariola husprefekt Mechtild Tronnier universitetslektor t o m 43 Frånvarande ledamöter Henry Diab universitetsadjunkt anmält förhinder Henrik Rahm universitetslektor anmält förhinder Övriga frånvarande Johan Dietsch facklig representant anmält förhinder Ärende Beslut 35 Utseende av justeringsperson Erik Erlanson utses. 36 Närvaro och yttranderätt Styrelsen beviljar Mechtild Tronnier närvarooch yttranderätt i Henrik Rahms frånvaro. 37 Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns.

2 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(4) 38 Meddelanden Bilaga 38, Meddelandelista Meddelandelistan läggs till handlingarna. Sara Håkansson meddelar att efter anhållan från SOL ledningen har benämningen på Mari Mossbergs universitetslektorat ändrats så att benämningen nu är universitetslektor i översättning. 38 forts Jonas Granfeldt meddelar att de av SOLs forskarutbildningar som deltar i årets utlysning har nya uppdaterade allmänna studieplaner. Allmänna studieplaner för SOLs övriga forskarutbildningar skall också uppdateras; att det kommer att hållas ett informationsmöte om forskarutbildningen 29 maj, där både handledare och doktorander kommer delta. Ingrid Nilsson meddelar att söktrycket till våra kurser är något högre totalt sett än förra året, men det är ungefär lika många som sökt våra kurser i första hand; att studievägledarna under veckorna har en praktikant från Studie och yrkesvägledarprogrammet vid Malmö högskola. Anders Ohlsson meddelar att ämnenas självvärdering och den SOLgemensamma skrivningen, med anledning av HTRQ14, nu lämnats in. Ett stort tack till alla som bidragit till detta arbete framförs. Alla forskares personliga hemsidor måste nu uppdateras; att fakulteterna ställt sig bakom SOLs anhållan om att få utlysa professuren i spanska med inriktning mot litteratur. Rektor kommer fatta beslut senare i vår.

3 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(4) 39 Ekonomi Bilaga 39 Eva Johansson redogör för SOLs delårsbokslut, och prognos, per 31 mars Det ser bättre ut än vid motsvarande tid förra året. Prognosen pekar i nuläget på ett positivt resultat för Fakultetsledningen kommer inte att acceptera underskott för grundutbildningen. 40 Förslag till SOL policy angående andra lärosätens studenters förfrågningar om att tentera på SOL Bilaga 40 att ställa sig bakom den föreslagna policyn om att studenter från andra lärosäten inte ges möjlighet att tentera bland SOL registrerade studenter. Policyn bör emellertid vara så pass flexibel att dispenser kan ges (för t.ex. eventuellt existerande och fungerade samarbeten med andra lärosäten) efter samråd med GU prefekt. 41 Förslag på sammanträdestider hösten 2013 Bilaga 41 att styrelsen och dess AU sammanträder enligt följande i höst: Styrelsen Internat, måndag tisdag (lunch lunch), augusti tisdag 24 september, 9.15 i Fakultetsklubben onsdag 23 oktober, 9.15 i Fakultetsklubben tisdag 19 november, 9.15 i Fakultetsklubben tisdag 17 december, 9.15 i Fakultetsklubben (avslutas med jullunch) Au tisdag 10 september, 9.15 i Fakultetsklubben tisdag 8 oktober, 9.15 i Fakultetsklubben tisdag 5 november, 9.15 i Fakultetsklubben tisdag 3 december, 9.15 i Fakultetsklubben

4 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(4) 42 SOLs organisationsutveckling information från projektgruppen Helena Nilsson informerar om arbetet med SOLs organisationsutveckling. Projektgruppen har varit ute i alla lärarkollegier och informerat och hämtat in synpunkter från personalen. Dessutom har ett särskilt möte med TApersonalen genomförts. En skriftlig rapport kommer att finnas vid styrelsens nästa sammanträde 21 maj. 43 Ommöblering av yttre fakultetsklubben Arbetsgruppen för ommöblering av yttre fakultetsklubben har haft ett möte, och träffas igen på fredag. Första frågan är vilken funktion yttre fakultetsklubben skall ha. 44 Förslag till studierektorer, och utseende av ordförande, för Lk2 och Lk4 Bilaga 44 att med hänvisning till valresultatet utse Ann Kristin Wallengren till ordförande, samt att föreslå dekanus att utse henne till studierektor, för Lk2, från 1 augusti 2013 till och med 31 januari 2014; att med hänvisning till valresultatet utse Mikael Nystrand till ordförande, samt föreslå dekanus att utse honom till studierektor, för Lk4, från 1 maj 2013 till och med 31 december Förslag på ersättare för Lisa Christensen som koordinator för översättarmastern, under Ht13 Bilaga 45 att utse Mari Mossberg till programkoordinator för översättarmastern under hösten 2013, som ersättare för Lisa Christensen.

5 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(4) 46 Företagshälsovårdens seminarier kring stressorer Anders Ohlsson informerar om vad företagshälsovården kommit fram till efter de seminarier om stressorer som hölls i mars. Tre saker verkar vara mest angelägna att arbeta vidare med. Otydligheten i organisationen och osäkerheten om vem som är ens chef är den första. Den andra var oklara förväntningar på arbetsresultat. Den tredje har med tillgängligheten visavi studenter och medarbetare att göra, också när det gäller mail. Hur lång tid kan man vänta med att besvara ett mail? att uppdra åt arbetsutskottet att bereda frågan om hur en mailpolicy skulle kunna se ut. Vid protokollet Helena Nilsson Justeras Anders Ohlsson Erik Erlanson