Personalföreträdare Henrik Arenvang, förvaltningschef Irene Eriksson, verksamhetschef förskola Klas Friman, TCO. Tjänstemän

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde Tid: Måndagen den 2 november år 2015, kl Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Kallade ledamöter Ersättare Linda Svahn (S) ordf Kent Wanberg (S) Linda Andersson (S) Zaki Habib (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Bengt Evertsson (MP) Anders Persson (C) vice ordf Jenny Larsson (C) Pamela Hopkins (SD) Andreas Funk (SD) Tjänstemän Personalföreträdare Henrik Arenvang, förvaltningschef Lisbeth Fasth, SACO Irene Eriksson, verksamhetschef förskola Klas Friman, TCO Peter Lundell, verksamhetschef grundskola Britt-Marie Lindberg LO Staffan Hörnberg, verksamhetschef gymnasium Lars Speziali, rektor Jessica Andersson, förvaltningsekonom Marta Eriksson, ekonom Lindeskolan Ingela Björkman, personalavd Björn Österby, utvecklingsstrateg Jessica Brogren, nämndsekreterare Fredrik Lindmark, ers Sofia Liodden, ers Wilma Luth, ers Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Vid besök till Lindesbergs kommunhus för närvaro vid sammanträde och justering av protokoll, anmäl detta i växel/reception. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Ärenden 1. Val av justerare och ersättare X 2. Tid och plats för justeringen Förslag: Måndagen 9 november 2015, kommunhusets kansli Gemensamt arbetsutskott, sep dagordning 3. Lindeskolan, Staffan Hörnberg kl : a. Budgetuppföljning per , Marta Eriksson Antal elever hos annan huvudman b. Lindeskolans Budget år c. Lärlingsutbildning uppföljning - d. Lindeskolans programutbud - e. Lokalförändringar Lindeskolan - f. Behov av nytt elevboende? - 4. Remiss från Ks gällande Tillfällig parkering vid Lindeskolan 7 1 Sid X 3

2 2 5. Skadegörelse och oroligheter kring förskolan Björken, Irene Eriksson 6. Barnomsorg på obekväm arbetstid 7. Budgetuppföljning september Återkoppling av beslut om lärarlegitimation, Ingela Björkman kl Plan avseende frånvaro, Lars Speziali och Peter Lundell kl Svar utifrån Skolinspektionens beslut 11. Tidigare resurser för stöd 12. Kriterier för pedagogiska priset läsåret 2015/ Sammanträdestider år 2016 Kl X X kompl info X X Välkomna! Linda Svahn, Ordförande Från 1 oktober kommer parkeringstillstånd att behövas när du parkerar vid kommunhuset. Parkeringstillstånd gäller för alla bilar. Parkeringstillstånden finns att hämta i receptionen på kommunhuset. 2

3 3 KALLELSE TILL GEMENSAMT ARBETSUTSKOTT BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN OCH SOCIALNÄMNDEN Kallas till sammanträde måndagen 2 november 2015 i konferensrummet Kindla, Lindesberg klockan 8.30 Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Vid besök till Lindesbergs kommunhus för närvaro vid sammanträde och justering av protokoll, anmäl detta i växel/reception. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte doftande sprayer, parfym eller rakvatten! Linda Svahn Ordförande Jessica Brogren Sekreterare Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott: Ledamöter Linda Svahn (S) ordf Ersättare Kent Wanberg (S) Linda Andersson (S) Zaki Habib (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Bengt Evertsson (MP) Anders Persson (C) vice ordf Jenny Larsson (C) Pamela Hopkins (SD) Andreas Funk (SD) Socialnämndens arbetsutskott: Ledamöter Susanne Karlsson (C) ordförande John Omoomian (S) vice ordf Bo Stenberg (S) Sven-Erik Larsson (M) Andreas Funk (SD) Ersättare Christina Pettersson (C) Daniel Andersson (S) Victoria Isufi (S) Per Carlström (FP) Virosa Viberg (SD) Föredragningslista Nr. Ärende Anm. Sid 1. Val av justerare 2. Tid och plats för justeringen Förslag: Måndagen 9 november 2015, på kommunkansliet 3. Ensamkommande barn 4. Skolgång asyl, nyanlända 5. Genomlysning av potten A28/Skolstödsteamet 6. Övriga frågor

4 4

5 Månadsuppföljning September 3a Förvaltning: Barn- o utbildningsförvaltning Ack budget Budget- Budget Helårsprognos + överskott jan-sep avvikelse helår - underskott Utfall per 30 sept jan-sep Prognos mot Verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt budget netto 51 Gymnasieskola Kulturskola Totalt PROGNOS 510 Administration 511 Skolledning 512 Undervisning Se nästa sida 514 Lokaler 515 Skolmåltider 516 Skolskjuts Skolutveckling 518 Elevvård, SYV Kulturskolan Gymnasieskolan har under flera år lyckats minska kostnaderna genom ett omfattande besparingsarbete men verksamheten redovisar fortfarande underskott mot budget. Den negativa avvikelsen per sista september blev -2,3 Mnkr och helårsprognosen visar ett underskott på -2,5 Mnkr. Arbetet med effektivare budgetuppföljningar har startat efter sommarlovet och är nu i implementeringsfasen. Under de närmaste månaderna kommer vi att fokusera på rapporteringsprocessen. Kulturskolans budgetavvikelse per sista september var -0,8 Mnkr och underskott för hela 2015 är prognosticerat till -0,5 Mnkr. 5

6 Program UTFALL BUDGET AVVIKELSE PROGNOS Ant elever ÅK 1 Ant elever ÅK 2 Ant elever ÅK 3 Ant elever ÅK 4 Ant elever totalt Rektor 1 Eva B ES SA HU Rektor 2 Karin D EK HA BA RL FTPER FTTRA FTLAS Rektor 3 Per S NA EE TE IN Rektor 4 Per W IM BF VO Undervisning gy-chef Elevhem (löner+drift) ÅK 1 ÅK 2 ÅK 3 ÅK 4 Totalt IC (löner+ike) Summa

7 Barn- och utbildningsnämnden Gymnasieelever hos annan huvudman. Offentlig huvudman Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Totalt Antal elever, st Avslut elever vt15, st Antal huvudmän/skolor, st Kostnad vt15, tkr Genomsnitt per elev, tkr Ht 2015 prognos på elevantal Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Totalt Antal elever, st Prognos kostnad ht15, tkr Prognos kostnad helår 2015, tkr Gymnasienämnden Antal sökande från Lindesbergs kommun som är antagna i antagningsområdet till årskurs 1 hösten 2015 Födda - ålder år år år år år Totalt Antal elever Invånare 31/

8 Fristående huvudman Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Totalt Antal elever, st Avslut elever vt15, st Antal huvudmän/skolor, st Kostnad vt15, tkr Genomsnitt per elev, tkr/st Momsåtersökning vt15, tkr -337 Nettokostnad vt15, tkr Nettokostnad vt15, tkr/st 53 Ht 2015 prognos på elevantal Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Totalt Antal elever, st Prognos kostnad ht15, tkr Prognos momsåtersökning ht15,tkr -352 Prognos kostnad helår 2015, tkr

9 Prognos Höstterminen 2015 Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Totalt Antal invånare 31/ På Lindeskolan Varav kommuninvånare Hos offentlig huvudman Hos fristående huvudman Övrigt Invånare Lindesbergs kommun:årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Totalt Andel på Lindeskolan 70,4% 80,6% 47,8% 7,0% 50,6% Andel hos offentlig huvudman 24,5% 27,5% 18,5% 0,0% 17,4% Andel hos fristående huvudman 14,2% 13,3% 10,7% 0,0% 9,5% Andel övrigt -9,1% -21,5% 23,0% 93,0% 22,5% Budgetuppföljning på 2015, per , där hösten är prognos. Bidrag och ersättningar - på ansvar 500, förvaltningschef Barn- och utbildning INTÄKTER Tkr Interkommunal ersättning - intäkt från andra kommuner Budget Avstämning vårterminen Utfall Prognos höstterminen Prognos Prognos intäkter helår - budgetavvikelse Prognos KOSTNADER Tkr Bidrag till annan huvudman Budget Avstämning vårterminen Utfall Prognos höstterminen Prognos Prognos kostnader helår - budgetavvikelse Total prognos 519 9

10 Kommentar: Den största huvudmannen förutom Lindeskolan är Örebro kommun. För hösten 2015 meddelar Örebro att elevavstämning och fakturering inte är klar med anledning av systembyte och administration. Elevantalet är en prognos men överskottet mot budget på 1 miljon kronor för 2015 bör dock inte försämras om in- och utflytt inte förändras mycket. En annan faktor som påverkar är Migrationsverkets beslut kring asylersättning. Detta gäller främst för elever hemmahörande i andra kommuner som vi fakturerar under senare delen av året, efter beslut från Migrationsverket. De verksamhetssystem som information är hämtade ifrån och statistik från SCB gör att redovisningen ser orimlig ut. Vi har fler elever placerade på vår skola och hos annan huvudman än det finns totalt. Det gör att prognosen dels har lite utrymme på kostnadssidan och dels i elevantalet - främst hos Örebro kommun. Vid den här tiden brukar dessa poster vara klara och redovisade, varför prognosen är mer osäker än tidigare år. Inför 2016 planeras ett nytt system i länet köpas in för att säkerställa gymnasieelever och kostnader och intäkter för detta. 10

11 11 4

12 12

13 13

14 14

15 15 6

16 16

17 17 7

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27 8

28 28

29 29 10

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 FÖRSLAG p Dnr 2015/ Barn- och utbildningsförvaltningen Henrik Arenvang Förslag / utkast till Pedagogiska priset Mål finns i skollag, läroplaner, ämnes- och kursplaner och andra författningar som styr verksamheten. Olika pedagogers sätt att arbeta kan passa olika barn/elever olika bra och olika pedagoger kan vara framgångsrika på olika sätt. Sannolikt måste därför den framgångsrike pedagogen ha en flexibel undervisningsstrategi som möjliggör för barn/eleverna att lära sig på olika sätt. Det pedagogiska priset för läsåret kommer att tilldelas den pedagog eller det arbetslag inom barn- och utbildningsförvaltningen i Lindesbergs kommun som bedriver framgångsrik undervisning som leder till maximal kunskapsutveckling för barnet/eleven. Önskvärt är att man kan koppla sina undervisningsstrategier till aktuell forskning och att man tydligt kan påvisa goda resultat. Henrik Arenvang Förvaltningschef 35

36 36

37 13 Sammanträdestider 2016 Barn- och utbildningsnämnd, gemensamt AU med socialnämnden Månad Måndagar Beslutande + beredande nämnd Torsdagar Gemensamt au med socialnämnd Samverkan Januari Februari Mars 14 8 April 11 5 Maj Juni 13 7 Juli Augusti September Oktober 10 4 November December 12 6 Starttider Kl Kl kl