Verksamhetsberättelse för Köpings Golfklubb år 2015.

Transkript

1 1 Verksamhetsberättelse för Köpings Golfklubb år Styrelsen för Köpings Golfklubb får härmed avge årsredovisning för klubbens verksamhet Under året har styrelsen haft 12 protokollförda styrelsesammanträden. Årsmötet den 19 mars 2015 i Forums Teatersalong, med Brittmarie Utterström som ordförande, samlade 73 röstberättigade medlemmar. Golfklubbens styrelse Ordinarie ledamöter Ordförande/Firmatecknare Vice ordförande/bankommittén Kassör/Firmatecknare Medlems-och utbildningskommittén Tävlingskommittén Damkommittén Sekreterare Anders Montelius* Stefan Persson* Mårten Sörhammar* George Cojocariu Gunnar Larsson Gun Risberg-Isaksson Gunilla Karlsson *Styrelsens arbetsutskott Suppleanter Adjungerade till styrelsen Greenkeeper Regelkommittén Miljö/arbetsmiljö Revisorer Revisorssuppleanter Valberedning Johan Björkdahl Berit Ryding Olle Wallin/Magnus Rahm Harald Ordell Eric Gustafsson Jörgen Sivertsson Bo Lindgren Per-Gunnar Markström Åke Johansson Jouni Hirvelä, sammankallande Per-Gunnar Markström Gunnar Larsson, utsedd av styrelsen

2 2 Klubbens banutvecklingsprojekt Under de två senaste säsongerna har vi byggt om våra greenområden, byggt grästee på samtliga hål samt förbättrat banans layout för att få en mera spännande bana. Banan har byggts om i två etapper och samtliga greener har nu USGA-standard. Under 2014 byggde vi om greener och greenområden på hål samt övningsgreenen. I början av maj 2015 öppnade vi dessa hål för spel. Säsongen 2015 har vi byggt om greener och greenområden på hål 1 9 och dessa kommer vi att öppna upp för spel den 11 juni i år. Den totala investeringen uppgår till cirka 6 mkr, exkl. moms. Utöver den totala investeringen tillkommer arbetsinsatser av egen personal samt ideellt arbete av våra medlemmar. Ombyggnaden har finansierats med lån på 6 mkr med kommunal borgen i Sparbanken Västra Mälardalen samt en höjd årsavgift med 400 kr för klubbens seniorspelare från och med säsongen Styrelsens mål är att utveckla Köpings Golfklubb till en av de bästa golfanläggningarna i Mälarregionen och att vi ska stärka vårt varumärke genom att erbjuda regionens bästa greener. När vi från säsongen 2016 kan erbjuda en mera attraktiv bana räknar vi med att antalet gästspelare ökar till cirka per år samt att vi får 100 nya medlemmar till klubben. Driften av anläggningen sker genom Köpings Golfklubb AB, som är ett helägt bolag av Köpings Golfklubb. Avtal om samarbete gällande greenfee Under ombyggnadsperioden har vi kunnat erbjuda våra medlemmar möjligheter att spela på en 18-hålsbana till reducerad greenfee genom samarbetsavtal med Arboga GK, Avesta GK och Surahammars GK. Medlemsutveckling Antal medlemmar Aktiva seniorer, damer Aktiva seniorer, herrar Aktiva juniorer Passiva medlemmar Totalt Under 2015 ökade antalet medlemmar med 6. Antalet aktiva seniorer ökade med 15 medlemmar och antalet juniorer minskade under året med 3 medlemmar.

3 3 Utställda spelrättsbevis uppgår till 918. Antal gästande spelare Antalet gästande spelare uppgick under året till 948 en ökning med 330 jämfört med Intäkterna för greenfee uppgick till 183 tkr (2014 = 89 tkr). En förklaring till den stora nedgången i antalet gästspelare under 2014 och 2015 jämfört med tidigare år är att vi under banombyggnaden endast kunnat erbjuda spel på 9 hål. Uthyrningen av våra stugor har haft en positiv utveckling under Hyresintäkterna uppgick till 48 tkr, en ökning under året med 12 tkr. Klubben har samarbetat med Best Western Hotell Scheele och Kolswa Herrgård angående våra golfpaket. Personal Under säsongen har vår greenkeeper Olle Wallin tillsammans med sex medarbetare arbetat på banan. Olle Wallin går i pension 15 mars 2016, men slutade sin tjänstgöring i klubben den 30 november Den 1 april 2015 anställdes Magnus Rahm som ny greenkeeper för att ta över när Olle Wallin lämnade klubben. Kansliet har varit bemannat av Birgitta Nyhlén, som på deltid arbetat med bland annat medlemsfrågor, bokföring och allmänna kontorsgöromål. Birgitta har även arbetat i receptionen under golfsäsongen. Madeleine Eklund och Monica Lindkvist har varit säsongsanställda i receptionen. Vår pro Michael Ramquist har ansvarat för våra Nybörjarkurser samt arbetat med singellektioner och kurser för mindre grupper. Ekonomi Verksamheten har under 2015 gett ett kraftigt underskott. Detta följer de planer vi gjorde när vi beslutade om ombyggnad av våra greener. Årets resultat före avskrivningar och finansnetto uppgick till - 19 tkr och efter avskrivningar och räntor redovisar vi ett negativt resultat på 736 tkr ( tkr). Styrelsen föreslår att resultatet överförs i ny räkning. Ytterligare information om den ekonomiska utvecklingen framgår av resultat- och balansräkningen med kommentarer. Tack Styrelsen vill framföra ett stort tack till våra duktiga och engagerade medarbetare och till alla medlemmar, sponsorer, gästande spelare samt till Köpings kommun. Ett särskilt stort tack vill vi rikta till våra gubbgäng och till alla volontärer som varit engagerade i vårt Banutvecklingsprojekt och lagt ner ett omfattande ideellt arbete för att utveckla vår golfanläggning. Styrelsen

4 4 Ekonomiverksamheten 2015 Ansvarig: Mårten Sörhammar Verksamheten omfattar klubbens ekonomiska förvaltning. Det ekonomiska utfallet av Köpings GK:s verksamhet framgår av efterföljande resultatoch balansräkning och visar på ett negativt resultat på 736 tkr efter avskrivningar och finansiella kostnader. Under 2014 bildade Köpings GK ett aktiebolag, Köpings GK AB, som fr.o.m. 1 mars 2014 tog över driften av golfbanan. Detta resulterar i att jämförelsen med 2014 inte ger en rättvis bild. Vi har därför valt att även detta år, i bilaga, även redovisa en resultaträkning omfattande både klubb och bolag med budgetjämförelse. Kommentarerna nedan avser den sammanslagna resultaträkningen. Den ombyggnad av golfbanan som pågått under 2014 och 2015, vilken tillåtit spel på endast 9 hål, har i hög grad påverkat 2015 års resultat, framför allt på intäktssidan. De totala intäkterna uppgick till tkr, vilket innebär en ökning med 279 tkr jämfört med 2014 och 83 tkr lägre än budget. Medlemsintäkterna uppgick till tkr, vilket är en ökning under året med 111 tkr och 29 tkr lägre än budget. Greenfeeintäkterna uppgick till 183 tkr vilket är en ökning mot år 2014 med 94 tkr men 52 tkr lägre än budgeterat. Klubbens sponsorintäkter har under året minskat och uppgick till 341 tkr, vilket är 25 tkr lägre än för 2014 och 25 tkr under budget. Intäkterna från tävlingsverksamheten 66 tkr är en minskning från 2014 med 4 tkr och 14 tkr lägre än budgeterat. Under 2015 har klubben fått totalt 117 tkr i bidrag, en minskning med 4 tkr från 2014 men 7 tkr bättre än budget. Kommunala bidragen minskade med 11 tkr till 101 tkr och övriga ökade med 7 tkr till 16 tkr. Intäkterna från stuguthyrningen ökade med under året och uppgick till 48 tkr mot 36 tkr föregående år, vilket är i nivå med budget. Övriga intäkter (försäljningsintäkter, uthyrning av elbilar samt skåp- och städavgifter mm.) uppgick till 249 tkr, vilket är 31 tkr över budget. Motsvarande intäkt 2014 var 188 tkr. Köpings Golfklubb AB har under året betalt 400 tkr i hyra, vilket är 35 tkr över budget. De totala kostnaderna exkl. avskrivningar och finansiella poster uppgick till tkr, vilket innebär ökade kostnader med 286 tkr jämfört med Personalkostnaderna ökade under året med 20 tkr och uppgick till tkr, vilket är 121 tkr under budget.

5 5 Driftskostnaderna uppgick till tkr, en ökning med 158 tkr jämfört med 2014 och 121 tkr högre än budget. Budgetöverdraget beror på kostnader för gallring av skog i samband med ombyggnaden och ökade kostnader i samband med underhåll av våra fastigheter. Dessutom har Skatteverket beslutat att taxera om våra fastigheter från att ha varit taxerade som skattefri sport- och idrottsanläggning till skattepliktig hyreshusenhet vad gäller klubbhuset, till småhus för uthyrningsstugorna och industrienhet övrig byggnad vad gäller verkstad och maskinhall. Beskattningen sker retroaktivt för åren 2013 och 2014 med totalt 36 tkr. Medlemsservice uppgick till tkr, vilket innebär en ökning under året med 108 tkr och 120 tkr över budget. Avvikelsen mot budget beror bl.a. på ökade kostnader för revision, vilket beror på att mycket arbete lagts på avstämningar i samband med bildandet av Köpings GK AB samt uppdelning av verksamheten vid deklaration. Den stora avvikelsen när det gäller Reklam beror på missad budgetering. Resultatet före avskrivningar och finansiella poster blev - 17 tkr, vilket innebär en försämring under året med 8 tkr men en negativ avvikelse mot budget på 203 tkr. Under verksamhetsåret har följande investeringar genomförts: Pågående arbeten banan 2982 tkr Byggnader 0 tkr Markanläggningar 0 tkr Maskiner 40 tkr Bevattning 0 tkr Övriga inventarier 25 tkr Summa tkr Klubbens långfristiga lån till bank och finansinstitut har under året ökat med tkr. Avskrivningar på byggnader, maskiner, inventarier och markanläggningar har minskat med 95 tkr till totalt 533 tkr, medan nettot av finansiella poster uppgick till -185 tkr en ökning med 26 tkr. Köpings Golfklubb redovisar ett negativt resultat på 736 tkr, vilket innebär en förbättring av resultatet med 62 tkr jämfört med Köpings Golfklubb AB redovisar ett positivt resultat på 2 tkr.

6 6 6

7 7 7

8 8

9 9

10 10

11 11 Verksamhetsberättelse 2015 Bankommitté, Gubbgängen och Banutvecklingsprojektet Ansvarig: Stefan Persson Fokus för arbetet 2015 har självklart varit Banutvecklingsprojektet, stora insatser har gjorts av våra härliga gubbgäng samt övriga volontärer och inte minst banpersonalen. Efter en gynnsam vinter och vår kunde vi inviga hål redan den 10 maj med en invigningstävling. Banan öppnade sedan för alla den 11 maj. Greengräset var tätt och fint redan tidigt på säsongen och klipptes ned vartefter till ca 3mm. Efter mycket dressande så började de rulla riktigt fint. Gräset runt greenområdena och foregreen hade inte etablerat sig som önskat, men tog sig sakta men säkert under säsongen efter hårt arbete från banpersonalen. Med mycket gödning och skötsel blev de riktigt täta och fina i slutet på säsongen. Arbetet med fas 2 inleddes den 20 april. Vår eminente grävmaskinist Sven inledde med att torva av de gamla greenerna samt att samla upp all sand som fanns i greenerna. Den återanvändes sedan till sandcappning av de nya greenområdena. Sven byggde greenerna samt lade på allt dräneringsmaterial med sin grävmaskin. Kejsi från Polen skötte allt finjustering av greenytor och bunkrar. Våra volontärer lade det mesta av dräneringsrören själva samt skötte materialtransporterna. Vi minns särskilt nyligen bortgångne Nils-Åke Abrahamsson som gjorde en fantastisk insats. Anders Montelius arbetade fram ett avtal om gallring runt hål 2 och 4 med tre olika markägare. Gubbgängen har tagit bort mycket sly runt hål 2,4 och 6 samt färdigställt nya grästees. Efter styrelsebeslut beslutades följande byggas utöver ursprungsplanen: (kostnad kr) Hål 3: Två nya grästees Hål 4: Upphöjd herrtee Hål 4: Ny damm Hål 6: Två nya grästees Totalt byggdes det 9 nya greenområden inkl ett nytt hål (nr 9), 7 nya tees (Hål 3 (2st), 4, 6 (2st), 8, 9. Renovering av 2 tees (hål 1 och 2). 3 fairwaybunkrar och 1 damm. Fas 2 blev klart dyrare än beräknat. Vi hade bara en grävmaskinist i år vilket gjorde att det tog ca 6 veckor längre än beräknat att bygga klart. Detta gjorde att kostnaden för maskinhyra (dumpers) och extern arbetskostnad blev dyrare. Bevattningen blev också dyrare, vi valde att installera fler spridare för att täcka större ytor utanför green. Helt klart är att finishen och detaljkvaliteten är betydligt högre i fas 2. Etableringen av greengräset har även i år varit väldigt bra. Våren 2016 kommer de sista delarna att färdigställas inför Grand Opening den 11 juni.

12 12 Damkommittén, verksamhetsberättelse 2015 Ansvarig: Gun Risberg Isaksson Ett flertal möten har hållits under året. Vår golfsommar började med ett upptaktsmöte med middag den 22 april, där Magnus Rahm deltog för att under kvällen presentera sig och presentera sina planer för banan. Under kvällen behandlades följande frågor: Genomgång av planerade aktiviteter för damgolfen. Planering av ev. resa. Ansvariga för de olika aktiviteterna presenterade sina tävlingar. Vi hälsade några nya damer välkomna. Tävlingar/aktiviteter under året: Eclectic, i form av Running Eclectic, spelades alla damgolf-onsdagar i år. Coffe-golf, tävlingen spelades under två onsdagar med priser skänkta av olika mindre företag. Västmanlandsserien, Matchspel D 30 och D 60 har vi spelat under säsongen. Tjejslaget, spelades som partävling. Vi tackar Strängbetong, som var vår sponsor även i år. Avslutning med middag och prisutdelning hade vi den 23 september i klubbhuset där Susanne Croner ordnade god mat. VGF, vid höstmötet i Västerås planerades för säsongen 2016 med bland annat en resa i maj. Oldboyskommittén, verksamhetsberättelse 2015 På grund av att ordf. Nils Åke Abrahamsson nyligen avlidit har ansvaret för uppgiften att skriva verksamhetsberättelsen i år övertagits av Bosse Westling och Tomas Sandberg. Vårens upptaktsmöte hölls den 23 april på Korslöt; ett fyrtiotal oldboys deltog. Nya deltagare hälsades välkomna och därefter redovisades säsongens spelprogram av resp. ansvariga. Sammanfattning av 2015 års säsong H55 Tyvärr visade det sig även i år omöjligt att hitta någon som var villig att ta på sig lagledarjobbet och vi fick därför dra oss ur seriespelet för H55. Sammanfattning av 2015 års säsong H65 Västmanlandsserien H65 Ansvarig: Bosse Westling Köpings GK kom på 10:e plats. Kent Björkdahl var den ende att vinna en tävling.

13 13 Matchspel H65 Div. 2 södra Ansvarig: Jan-Erik Hedman. Köpings GK slutade som 3:a med 10 poäng. Segrare: Vreta Kloster GK och 2:a Örebro City GK, båda 12 poäng. 11 spelare har deltagit i laget under säsongen. Bästa poängplockare blev Jan-Erik Hedman, Kalle Johansson och Lars Lennartsson. Matchspel H65. Div. 3 norra Ansvarig: Janne Lundin Köpings GK kom på 5:e plats. Bästa poängplockare: Bosse Westling, Magnus Lindvall och Janne Lundin. Veteranserien 2015 Ansvarig: Sven Andersson. Köpings GK kom på 2:a plats. Bästa poängplockare: Leif Gimberger och Harry Andersson. Västmanlandsserien H Ansvarig: Hasse Gustafsson. Köpings GK hamnade i mitten av serien bestående av 12 lag. Köpings GK vann en tävling och delade en seger. Totalt har 8 spelare deltagit, ingen individuell seger, men 8 topp10-placeringar. Seniorgolfen Ansvariga: Nils Åke Abrahamsson och Ray Matsson. Intresset för seniorgolfen har i år ökat. Vi har spelat vid 19 tillfällen. Det totala antalet seniorer som deltagit var 55 herrar och 10 damer. Antal starter: 590 herrar och 72 damer. Antalet deltagare var i medeltal ca 35 spelare per omgång. Resultat: 1:a Magnus Lindvall 2:a Anders Werner 3:a Harry Andersson 4:a Kent Björkdahl 5:a Bosse Westling 6:a Janne Lundin Sparbanken Cup Ansvariga: Bosse Westling, Tomas Sandberg. Årets Sparbanken Cup spelades i en enda klass för samtliga seniorer. 33 spelare deltog. Den mycket jämna finalen stod mellan Kurt Haglund och Anders Werner, med Kurt som segrare. Höstavslutning Avslutningsträffen gick av stapeln den 30/9 på Korslöts Golfrestaurang. Efter en tävling över 9 hål (segrare Palmer Söder) vidtog möte och lunch. Val av ny styrelse genomfördes: Nils Åke Abrahamsson (ordf.), Thomas Sandberg (kassör), Bo Westling (ledamot), Gunnar Larsson (GIT-ansvarig) Ray Mattson (ledamot).

14 14 Lagledare och ansvariga utsågs. Matchspel norra H 65 Janne Lundin och Bosse Westling. Matchspel södra H 65 Jan-Erik Hedman och L-G Alfredsson. Seriespel H 65: Bosse Westling Matchspel H 75: Sven Andersson. Seriespel H 75: Hasse Gustavsson. Sparbanken Cup: Bosse Westling och Tomas Sandberg. Resor: Tomas Sandberg och Leif Gimberger. Pressansvarig: Bosse Westling. Resultat från säsongens tävlingar redovisades och prisutdelning genomfördes programenligt. Vårresan företogs till Askersund där tävlingen genomfördes på en dyblöt bana. Segrare blev Palmer Söder. Det blev ingen seniorgolfresa på hösten p.g.a. för dåligt intresse. Medlemskommittén, verksamhetsberättelse 2015 Medlemskommittén har under året bestått av George Cojocariu (ordf.), Berit Ryding, och Per-Gunnar Markström. Kommitténs uppdrag är att: Ge en bra introduktion till nya medlemmar. Uppvakta tidigare medlemmar. Skapa mervärde för alla medlemmar. Skapa klubbkänsla och trivsel för alla medlemmar. Planera klubbens utbildningsverksamhet. Nya medlemmar som gått nybörjarkursen har getts möjlighet till fadder genom medlemskommitténs försorg. Tävlingskommittén, verksamhetsberättelse 2015 Ansvarig: Gunnar Larsson Följande personer arbetade med tävlingarna under året: Carina Söderqvist, Gunnar Larsson, Mårten Sörhammar, Nils-Åke Abrahamsson, Anita Klevenhaus, Curt Öhman, Lars Fernström, Jöran Flood och Britt Flood. Säsongen inleddes den 10 maj med en scrambletävling för de volontärer som deltagit i arbetet med att bygga om banan. 31 par deltog i tävlingen. SPF började sin tävlingssäsong den 11 maj med 39 startande. Den 14 maj spelades Gökottegolf med 18 startande par. Första Seniorgolfen spelades den 21 maj med 41 deltagare. Den 24 maj spelades Vårscramble med 18 deltagande lag. Den 7 juni genomfördes tävlingen Cancerfonden/Länsförsäkringar med 36 deltagande par. Den 5 juli spelades Tjejtävling med 16 deltagande par.

15 15 Golfveckan genomfördes i juli under vecka 30. Tävlingsveckan inleddes med Sparbaken Västra Mälardalens partävling. Den följdes av Elman/Elon Open partävling, Novasis Open singeltävling, Scrambletävling med tremannalag och avslutades med Golfklubbens/Prons singeltävling. Totalt startade 351 personer, vilket är det lägsta deltagarantalet på många år. Den 2 augusti spelades Tjejslaget/Strängbetong, en partävling för damer med 16 deltagande lag. Den 26 augusti spelades VW Masters med 37 deltagande damer. Den augusti genomfördes KM och klubbmästare herrar blev Johan Björkdahl, damer Gunilla Karlsson och juniorer Jonathan Persson. Den 6 september spelades en partävling, Irish Greensome, med 19 deltagande lag. Den 20 september spelades Mästarnas Mästare, en tävling för alla som vunnit en tävling på golfklubben under säsongen, med 17 startande. Mästare blev William Hirvelä. Den 1 och 8 oktober spelades Höst Touren D- klass resp. C- klass. Säsongen avslutades den 11 oktober med Kylslaget, tremanna Scramble, med 18 deltagande lag. Efter genomförd tävling intogs en gemensam sopplunch. STORT TACK TILL ALLA SOM STÄLLT UPP PÅ VÅRA TÄVLINGAR Ungdomskommittén, verksamhetsberättelse 2015 I kommittén har följande ledare varit engagerade under 2015: Michael Ramquist, Johan Björkdahl, Thomas Andersson, Frank Gustafsson, Roger Burström och Lena With. I år delade vi upp juniorerna i 4 grupper för att kunna utveckla de som vill börja tävla och ta golfen till en högre nivå. Grupp 1, Junior Ansvariga ledare var: Frank Gustafsson och Thomas Andersson. Gruppen bestod av 8-10 spelare med hcp 15 och uppåt. Träningen drog igång i början av maj. Man tränade på torsdagar och i träningen ingick både spel på banan samt närspel och rangen. Grupp 2, Junior elit Ansvariga för gruppen var Mikael Ramquist och Frank Gustafsson Gruppen bestod av 8-10 juniorer med hcp mellan Träningen för elitgruppen drog igång i början av maj på torsdagar, där man hade både teori och praktik. Flera juniorer representerade även vårt serielag. Grupp 3, tjejer Under säsongen startades en särskild träningsgrupp för tjejer i åldern år, som leddes av Johan Björkdahl och Lena With. Grupp 4, Knattar Gruppen bestod av kommande golfspelare där fokus låg på att träffas och ha roligt. Träningen drog igång i slutet av maj och man träffades varje måndag. Ansvarig ledare: Roger Burström.

16 16 Övrigt. Under säsongen arrangerade ett endagsläger på golfklubben. Vi tränade och spelade på banan. Lägret blev väldigt uppskattat och lyckat. Juniorerna har varit med i tävlingar på andra banor bland annat Skandia Tour och Västmanlandserien. I slutet av september hade vi en avslutning för juniorerna med tävling och en enkel måltid. a kna skommittén, verksamhetsberättelse 2015 Följande personer har arbetat i kommittén under året: Anders Montelius, Lena With, Lars Fernström, Thomas Andersson samt Mats Ekberg. Kommittén ansvarar för klubbens marknadsföring och information samt kontakter med våra sponsorföretag. Fokusaktiviteter för året har varit att informera våra sponsorföretag om klubbens framtidsplaner och utökade möjligheter att nå flera presumtiva kunder när vi öppnar upp vår nya bana. Vi har under året arbetat aktivt för att skaffa nya sponsorer till klubben. Den årliga golftävlingen för våra sponsorföretag arrangerades under juni månad. Under säsongen startade vi upp vårt nya Nyhetsbrev, som skickas ut till våra medlemmar minst en gång i månaden. Vi har även arbetat aktivt med att inför säsongen 2016 utveckla vår marknadsföring och information bland annat genom ett nära samarbete med Reklamhuset RINK. Miljö och arbetsmiljö, verksamhetsberättelse 2015 Ansvarig: Eric Gustafsson Kommittén har haft ett antal möten under året för att lösa löpande frågor. Rutiner och instruktioner för klubbens arbete med miljö, arbetsmiljö, kvalitet och brandskydd finns inlagda på vår server. Av styrelsen fastställda riktlinjer för arbetsmiljöarbetet, miljöarbetet samt brandskyddsarbetet finns på klubbens hemsida. Miljö Under året har arbetet fortsatt för att förbättra miljön på klubben i enlighet med styrelsens riktlinjer. Arbetsmiljöarbete Ombyggnaden av hål har bidragit till att öka säkerheten på banan för både personal och spelare. Även de förändringar som tidigare skett vid rangen har varit bra ur säkerhetssynpunkt.

17 17 Under året har vi gomomfört brandskydds- och skyddsronder på verkstaden, kansliet, stugorna och köket. Ronderna är protokollförda enligt plan. Arbetet går vidare för att förbättra arbetsmiljön på klubben i enlighet med styrelsens riktlinjer

18 18 Styrelsens förslag till avgifter 2016 Årsavgifter fullbetalande Avgift år 2015 Bolag Avgift år 2016 Klubb Seniorer från 22 år Seniorer år, studerande Juniorer år Juniorer år Juniorer upp till 15 år B-medlemskap, utan spelrätt Vardagsmedlemmar Seniorer från 22 år Övriga Distansmedlemskap, utan spelrätt Greenfeemedlemskap, med spelrätt Passiv medlem Golfskolan för barn Startpaket, nybörjare Seniorer Juniorer år Juniorer 18 år Inträdesavgift ny medlem Avgifterna inkluderar årsavgift för aktiva medlemmar till Svenska Golfförbundet, Västmanlands Golfförbund, personskadeförsäkring, tidningen Svensk Golf och Golfens ITsystem. Förseningsavgift per betalningstillfälle vid inbetalning efter / eller 31/ Hyresavgifter El-bil/medlem El-bil för gästspelare Golfvagn 0 0 Bur El-plats moped och elvagn Tävlingsavgifter Singel från 100 från 100 Par/per deltagare från 100 från 100 Lag/per deltagare från 100 från 100

19 19 Greenfee Seniorer Vardagar Lördag, söndag, helgdag Äkta makar/sambo Vardagar Lördag, söndag, helgdag Juniorer Vardagar Lördag, söndag, helgdag Greenfee 9-hål Kostnad för spelrätt Städavgift från 16 år Företagsgolf timhyra 3000 Enl. offert

20 20 Kommentar till budget 2016 Föreningen Köpings Golfklubb äger banan, byggnader och maskiner, vilka uthyres till Köpings Golfklubb AB, som svarar för driften. Klubbens verksamhet består i övrigt av medlemsservice och tävlingsverksamhet. Nedanstående kommentarer avser Klubbens och Bolagets sammanslagna budget. Intäkter Av den årliga avgift som medlemmarna betalar utgör ca 13% medlemsavgift i Köpings Golfklubb och resterade ca 87% spelavgift till Köpings Golfklubb AB. Vid beräkningen av medlemsavgifter har en mindre ökning av antalet medlemmar beräknats. Detta tillsammans med en viss omfördelning mellan medlemskategorier medför en höjning av intäkten från tkr till tkr. Skåp-, städ- och förseningsavgifter budgeteras till normal nivå 135 tkr. Det högre resultatet 2015 beror på en alltför låg uppskattning i 2014 års bokslut, vilket medfört en positivt balanspost i 2015 års bokslut. Vi räknar med ett stort intresse från golfare, inte bara från närområdet, att komma och provspela våra nya hål varför vi höjt antalet greenfeegäster från ca till detta år. Vi har budgeterat med höjd greenfeeavgift till kr 350:-- på vardagar och kr 400:-- på helger. Dock medför diverse rabatter och greenfeeöverenskommelser att vi budgetar en snittgreenfee på kr 315:--. Tillsammans gör detta att budgeten hamnar på tkr. Ökat antal tillresande golfare gör även att uthyrningen av våra stugor beräknas återgå till normal beläggning och inbringa 125 tkr. Några nya hålsponsorer gör att vi höjer budgeten för sponsorintäkter till 400 tkr. Kommunala driftsbidraget samt aktivitetsbidrag beräknas i år till 100 tkr, vilket är en mindre sänkning. Till denna säsong kommer en ny Banguide att tas fram att säljas i Receptionen. Intäkterna från försäljning av banguide och golfhäften beräknas till ca 100 tkr. Under 2016 kommer Köpings Golfklubb att fakturera Köpings Golfklubb AB tkr för hyra av banan. Kostnader På personalsidan budgeterar vi en ökning av säsongsanställd personal både vad gäller banan och Receptionen, samtidigt som vi inte räknat med några bidrag för den säsongsanställda personalen. Detta medför en ökning av kostnaderna med ca 290 tkr. Driftskostnaderna ökar med ca 10 % över lag utom avseende elavgifter och fastighetskatt. Under 2016 kommer vi att via leasing införskaffa 1 st greenklippare, 1 st fairwayklippare samt 1 st bollautomat till rangen. Kostnaden för Medlemsservice beräknas öka med ca 200 tkr om vi bortser från ökningen av hyreskostnaden mellan klubb och bolag. Inköp av varor till försäljning ökar med ca 40

21 21 tkr p.g.a. anskaffning av ny banguide. Kraftig ökning av reklam för att nå greenfeegäster ger en kostnadsökning med ca 50 tkr. Revisionskostnaderna beräknas minska med ca 40 tkr. Avskrivningarna ökar med drygt 100 tkr då avskrivning påbörjas för nyinvesteringen i banan. Räntekostnaderna sjunker ca 25 tkr p.g.a. att kostnaden för ombyggnaden nu slutplacerats och då till en lägre ränta (snittränta 1,44%). Samtidigt har flera småkrediter bakats samman till ett lån, även det för att få ner räntekostnaderna.

22 22 21

23 23 Verksamhetsplan 2016 Klubben ska varje år ta fram en verksamhetsplan. Arbetet med verksamhetsplanen ska vara en process där samtliga kommittéer är involverade. Kommittéarbetet under 2016 Under hösten 2015 har vi med stöd av Mats Vennberg, SISU infört en ny planeringsmodell för klubbens kommittéarbete. Kommittéernas Verksamhetsplaner för 2016 finns på klubbens hemsida under flik klubben/styrelsen informerar/verksamhetsplan Köpings Golfklubb. Vi redovisar här endast de övergripande målsättningar som gäller för klubben och kommittéerna. Verksamhetsidé Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt som socialt och kulturellt. Alla som vill ska få möjlighet att spela golf efter sina förutsättningar. Därför vill vi utforma vår idrott så: att den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll, att den ger positiva upplevelser och skapar goda kontakter mellan människor, att den som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet, att vår verksamhet ger alla medlemmar en kamratlig, trygg och social gemenskap. Klubbens viktigaste framtidsfrågor och mål. Stor fokus på att utveckla vår verksamhet Vi måste ständigt arbeta med att utveckla verksamheten efter tidens krav och medverka till att golfen i framtiden fortsätter att vara en framgångsrik idrott och det bästa alternativet för friskvård och rekreation. Det är viktigt att vi alltid sätter våra medlemmar och gästspelare i fokus och att vi utvecklar vår verksamhet på alla plan efter deras behov och önskemål. Vi måste också satsa på att bättre ta hand om våra nya medlemmar genom att utveckla vårt introduktionsprogram för att slussa in alla i klubbgemenskapen. Ordet service ska vara vår ledstjärna i hela vår verksamhet. En bra och välskött golfbana kommer alltid att locka golfspelare, men det gäller också att ha en hög servicenivå och att lyssna på våra medlemmar och gästspelare ur ett kundperspektiv med stort fokus på kundnytta och kundvård. Stor fokus på medlemsutvecklingen Ett kontinuerligt tillflöde av nya medlemmar är viktigt för klubbens långsiktiga överlevnad. Mot bakgrund av ålderstrukturen i klubben, där 40 % av våra medlemmar är 60 år och äldre, är det särskilt viktigt att rekrytera yngre spelare. Ett viktigt mål är också att öka antalet kvinnliga spelare, då endast 26 % av våra aktiva seniorer är kvinnor.

24 24 Vårt mål är att öka antalet aktiva medlemmar från dagens nivå på 813 till 900. Vi erbjuder ett förmånligt startpaket till alla vill börja spela golf Pris 2016: kr för seniorer kr för juniorer i åldern år kr för ungdomar upp till och med 18 år. I starpaketet ingår inträdesavgift, Nybörjarkursen, 200 bollar för träning på rangen samt fritt spel på vår golfbana under Öka antalet gästande spelare Att attrahera spelare från andra klubbar och gäster som också utnyttjar våra stugor ger ett bra tillskott till klubbens ekonomi. Det gynnar också restaurangen, våra hotellpartner samt kommunen i stort. Under ombyggnaden av banan har antalet gästspelare minskat. Vårt långsiktiga mål är att öka antalet gästande spelare till 5000, samt ökat antalet övernattningar i våra stugor till 700 gästnätter. Anläggningskommittén 2016 Kommitténs ansvarsområde är banan, klubbens fastigheter samt miljö- och arbetsmiljöfrågor. Målsättningen för 2016 är att: Färdigställa banan för spel till invigningen. Ha hög kvalitet i skötsel av banan enligt upprättat skötselplan. Fortsätta arbetet att utveckla banan enligt klubbens 5-åriga Master Plan. Fräscha upp klubbens lokaler inför säsongstart 2016 enligt den plan som styrelsen fattade beslut om i oktober Ta fram en underhållsplan för klubbens byggnader. Arbeta aktivt med klubbens miljö- och arbetsmiljöfrågor. Miljöfrågor 2016 Målsättningen är att arbeta för en bra miljö och arbetsmiljö inom klubben för både personal och spelare samt systematiskt följa de riktlinjer för miljö- och arbetsmiljöarbetet samt kvalitet och brandskydd som styrelsen fastställt. Ansvariga för att Miljöplanen 2016 genomförs är styrelsen, Greenkeeper samt Eric Gustafsson, av styrelsen utsedd Miljöansvarig i klubben. Medlemskommittén 2016 I medlemskommittén ingår Damsektionen, juniorsektionen samt oldboyssektion. Vår viktigaste uppgift är att genom olika aktiviteter skapa klubbkänsla och trivsel bland våra medlemmar för att minska antalet medlemmar som lämnar klubben. Det är viktigt att befintliga medlemmar, som står för merparten av klubbens intäkter, trivs i klubben och långsiktigt fortsätter att spela golf i vår klubb. Genom bra samarbete och förmånliga avtal angående greenfee med andra klubbar vill vi skapa mervärden för våra medlemmar.

25 25 Vårt mål är att: Nå 900 medlemmar. Utveckla juniorverksamheten i klubben. Utöka antalet utbildningar för våra medlemmar. Öka trivsel och samhörigheten bland våra medlemmar. Kvalitetssäkra medlemskapet i klubben och utnyttjandet av banan. Damsektionen 2016 Sektionen ansvarar för klubbens damverksamhet. Målsättningen är att verka för att få med nya tjejer/damer till vår onsdagsgolf och tävlingar samt att få nya damer engagerade i vår klubb. Ansvariga för tävlingsverksamheten är: Ansvarig för D 60 blir Christina Englund. D 50 kommer att spelas från 35 år och blir således D 35, ansvarig kommer att utses under våren. Ansvarig för vårt lag i Västmanlandsserien är Lena With. Damserien spelas på lördagar med första start kl. 8.00, 6 omgångar/säsong och 6 spelare/klubb, 4 resultat räknas. D 50 spelas tisdagar kl , 6 omgångar och 6 spelare/klubb, 4 resultat räknas. D 35 spelas torsdagar kl , 6 omgångar och 6 spelare/klubb, 4 resultat räknas. Västmanlandsserien som går på lördagar och fortsätter som tidigare. Matchspel Västmanland fortsätter som tidigare och ansvariga är Agneta Schytt och Ingela Arpi. Juniorsektionen 2016 Vi vill bedriva en bred och målinriktad satsning på ungdomsgolfen. Vi vill på detta sätt utveckla föreningen och skapa nödvändiga förutsättningar för framtiden. Vår strävan är att golfen skall vara en idrott för alla ungdomar, någonting alla kan tänka sig att välja. Vi erbjuder juniorer i åldern upp till och med 21 år att delta i vår nybörjarutbildning samt träning på rangen till ett mycket lågt pris. Efter kursen får ungdomarna fritt spel på banan resten av säsongen blir man medlem enligt våra normala regler för medlemskap. Vårt mål är att minst 50 % av de ungdomar som deltar i nybörjarutbildningen 2016 också kommer att fortsätta att spela golf och bli fullvärdiga medlemmar från och med Vi hoppas att genom ungdomssatsningen även kunna nå och intressera många föräldrar att prova på golfen. Långsiktigta mål är att: Öka antalet aktiva juniorer i träning/tävling. Öka antalet aktiva tjejer i träning/tävling. Juniorer ska finnas med och konkurrera om platserna i vårt representationslag. Ett tjugotal juniorer tävlar regelbundet i Skandia Tour, Regional, Riks och Elit. Få någon spelare etablerad på Nordea Tour Herrar och Damer. Köpings GK skall vara bästa juniorklubben i distriktet. Vi ska nå SGF s utmärkelsen en Juniorvänlig anläggning Guldcertifikat. Inom 5 år ska 20 % av våra medlemmar vara juniorer. Utbilda ett engagerat ledar-team.

26 26 Oldboyssektionen 2016 Sektionen består av: Ordförande för närvarande vakant, kassör Thomas Sandberg, ledamot Bo Westling, ledamot Ray Mattsson samt adjungerad ledamot Gunnar Larsson. Köpings GKs oldboyssektion har som uppgift och mål att verka för att seniormedlemmarna i klubben ska träffas och spela golf tillsammans under trevliga former. Vårt mål är att under säsongen 2016 genomföra följande aktiviteter: Bjuder in till ett upptaktsmöte där den kommande säsongens aktiviteter diskuteras och fastställs. Anordna en bussresa under våren till en annan klubb med tävlingsspel och lunch. Medverkar och stötta deltagande i seriespel för lag i H55-, H65- och H75- serierna. Genomföra matchspelstävlingen Sparbanken-Cup. Ansvara för att det på torsdagar anordnas seniorgolf med lättsamt tävlingsspel i olika spelformer. Uppmuntra till deltagande i KM i olika åldersklasser. Avsluta säsongen med ett höstmöte där prisutdelning sker för de olika aktiviteterna, den gångna säsongen utvärderas, den kommande säsongen planeras och nya ansvariga väljs. Marknadskommittén 2016 Vårt långsiktiga mål är att genom aktiv marknadsföring och information samt kontakter med våra sponsorföretag medverka till att uppnå klubbens mål: Öka antalet medlemmar till 900. Öka antalet gästande spelare till Öka antalet gästnätter i våra stugor till 700. Förbättra informationen till våra medlemmar genom att utveckla vår Hemsida. Utveckla samarbetet med våra sponsorföretag samt att öka antalet sponsorer i klubben så att vi når 500 tkr i sponsorintäkter. Tävlingskommittén 2016 Kommitténs uppgifter är att ordna klubbtävlingar, ansvara för Hcp-frågor och regelfrågor. Tävlingar är en viktig del i klubbens verksamhet och vår målsättning är att öka intresset för våra tävlingar och få flera medlemmar att delta. Vårt mål är även att öka antalet aktiva som arbetar i tävlingskommittén. Inför säsongen 2016 ska vi ta fram nya lokala regler samt genomföra en årsrevision av våra medlemmars Hcp.

27 27 Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 2016 Ordförande Anders Montelius omval 1 år Ledamöter Gun Risberg Isaksson George Cojocariu Gunilla Karlsson Eva Andersson Gunnar Larsson Stefan Persson omval 2 år omval 2 år kvarstår 1 år nyval 2 år kvarstår 1 år kvarstår 1 år Suppleanter Berit Ryding omval 1år Johan Björkdahl omval 1år Revisorer Jörgen Sivertsson omval 1 år Bo Lindgren omval 1 år Revisorssuppleanter Per-Gunnar Markström omval 1 år Åke Johansson omval 1 år Jouni Hirvelä, Per-Gunnar Markström och Gunnar Larsson

28 27 28