REGIONSTYRELSEN. Kallelse Utskriftsdatum: Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Tid :00-16:00.

Transkript

1 Kallelse Utskriftsdatum: REGIONSTYRELSEN Tid :00-16:00 Plats Kallade Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Ordinarie ledamöter Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande Suzanne Frank (M), 2:e vice ordförande Helen Bengtsson (S) Magnus Carlberg (S) Martina Gustafsson (S) Henrietta Serrate (S) Lennart Värmby (V) Michael Öberg (MP) Roland Gustbée (M) Göran Giselsson (M) Sven Sunesson (C) Britt-Louise Berndtsson (C) John Hed (SD) Eva Johnsson (KD) Ersättare Charlotta Svanberg (S) RosMarie Jönsson Neckö (S) Peter Freij (S) Ragnar Lindberg (S) Joakim Pohlman (S) Olof Björkmarker (S) Daniel Liffner (V) Cheryl Jones Fur (MP) Mikael Johansson (M) Pernilla Tornéus (M) Viktor Emilsson (M) Elizabet Peltola (C) Ingrid Hugosson (C) Maria Sitomaniemi (SD) Yngve Filipsson (FP) Övriga kallade Martin Myrskog Jens Karlsson Helena Zettergren Katarina Jonasson Utskriftsdatum:

2 Kallelse Utskriftsdatum: Maria Granath Ulrika J Gustafsson Styrbjörn Östberg Anna Widströmer Johan Jarl, sekreterare 2 Utskriftsdatum:

3 Kallelse Utskriftsdatum: Val av justerare samt tid för justering Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt att justering sker Godkännande av föredragningslista Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat Regiondirektörens rapport Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetutskott föreslår regionstyrelsen besluta att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor. Föredragande Martin Myrskog, regiondirektör 4. Information - Delårsrapport augusti 2015 för Region Kronoberg 15RK1290 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att notera informationen till protokollet Sammanfattning 3 Utskriftsdatum:

4 Kallelse Utskriftsdatum: Delårsrapport augusti 2015 för Region Kronoberg redovisas för regionstyrelsen för information. Beslut om delårsrapporten fattas av regionstyrelsen och regionfullmäktigei november Delårsrapporten delges vid regionstyrelsens sammanträde. Föredragande Martin Myrskog, regiondirektör Jens Karlsson, ekonomidirektör 5. Region Kronoberg budget justeringar av budgetramar 2015 samt helårseffekter RK52 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta att från Regionstyrelsen till Hälso och sjukvårdsnämnden överföra: - 3,2 mnkr för korrigering av personalkostnader (tidigare preliminära fördelningar) - 1,3 mnkr för ökade läkemedelskostnader (tidigare ej fördelade anslag) - 1,3 mnkr (6,5 mnkr helårseffekt 2016) för Privata vårdgivare fr o m 1/ till Psykiatricentrum (Capio vuxenpsykiatri Hovshaga upphör) - 1,3 mnkr (3,9 mnkr helårseffekt 2016) för Privata vårdgivare fr o m 1/ till Kirurgicentrum (ÖNH-verksamhet, Tomas Lindskog upphör) - 36,6 mnkr (avser 2016) för Privata vårdgivare för att sortera under Hälso och sjukvårdsnämndens ansvarsområde fr o m 2016 att från Trafiknämnden till Regionstyrelsen överföra: - 0,5 mnkr (1,1 mnkr helårseffekt 2016) för Gemensamma administrationslokaler och tryckeriverksamhet (flyttats till Regionservice i samband med regionbildningen) att från Regional utvecklingsnämnden till Regionstyrelsen överföra: - 1,3 mnkr (2,6 mnkr helårseffekt 2016) för Gemensamma administrationslokaler 4 Utskriftsdatum:

5 Kallelse Utskriftsdatum: och tryckeriverksamhet (flyttats till Regionservice i samband med regionbildningen) Sammanfattning Regionfullmäktige fattade beslut om fördelning av nettokostnadsramen I det beslutsunderlaget framgick det att en del justeringar kvarstod att utreda och senare fördela mellan Regionstyrelsen och Hälso och sjukvårdsnämnden. Efter utredning föreslås därför ovanstående förändringar av ramfördelning mellan nämnderna för att anpassa ramarna utifrån organisationsförändringen Inom Regionstyrelsen (Regiongemensamt) Ej fördelade anslag kvarstår medel som hänförs till beslutad läkemedelsbudget för Mot bakgrund av redovisade kostnadsökningar för läkemedel föreslås därför att dessa medel (1,3 mnkr) överförs till Hälso och sjukvårdsnämnden. Därutöver så föreslås att budgetanslag överförs från Regionstyrelsen till Hälso och sjukvårdsnämnden för verksamhet som tidigare utförts av privata vårdgivare genom vårdavtal. Inom ramen för privata vårdgivare har Capio genom vårdavtal/lou bedrivit vuxenpsykiatri vid Hovshaga. Den avtalade verksamheten upphörde i juli 2015 och föreslås övergå till Psykiatricentrum fr o m 1 september. Inom ramen för privata vårdgivare har Tomas Lindskog genom vårdavtal/lou bedrivit öron-näsa-halsverksamhet. Den avtalade verksamheten upphörde den 31 augusti och föreslås övergå till Kirurgicentrums ÖNH-klinik fr o m 1 september. Fr o m föreslås att anslaget för Privata vårdgivare ska sortera under Hälso och sjukvårdsnämndens ansvarsområde och ingå i gemensam hälso och sjukvårdsverksamhet. I nuläget bedöms att det inte är aktuellt med att förändra den administrativa funktionen för privata vårdgivare. Från Trafiknämnden respektive Regional utvecklingsnämnd föreslås att anslag för gemensamma administrationslokaler och tryckeriverksamhet överförs till regionstyrelsen(regionservice) som i och med regionbildningen övertagit verksamheten. Föredragande Jens Karlsson, ekonomidirektör Beslutsunderlag Region Kronoberg budget justeringar av budgetramar 2015 samt helårseffekter 2016 Bilagor ramjusteringar Utskriftsdatum:

6 Kallelse Utskriftsdatum: Budget 2016 med flerårsplan Region Kronoberg 14LTK1381 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta att fastställa mål och styrtal för Region Kronobergs verksamhet i enlighet med Budgetförslag 2016 och flerårsplan att tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 70 mnkr 2016 (57,9 mnkr för 2017 samt 42,9 mnkr för 2018) jfr med 2015 för ofinansierade kostnader enligt budgetförslag för att nå en ekonomi i balans att tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 35 mnkr 2016 (35 mnkr för 2017 samt 35 mnkr för 2018) jfr med 2015 för åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö, t ex ökad grundbemanning att tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 8 mnkr 2016 (8 mnkr 2017 samt 8 mnkr 2018) jfr med 2015 för effektiva cancerprocesser att tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 5,3 mnkr 2016 (5,3 mnkr för 2017 samt 5,3 mnkr för 2018) jfr med 2015 för satsningar på barn- och ungdomars psykiska ohälsa att i hälso- och sjukvårdsnämndens ram ta i anspråk statsbidrag för Professionsmiljarden, Cancersatsning, Glasögonbidrag och Barn- och ungdomars psykiska ohälsa på 35,3 mnkr för att till Kulturnämnden tillskjuta 0,3 mnkr för Kulturparkens verksamhet att i finansieringen ta statsbidraget för generell förstärkning, 19 mnkr 2016 och därefter 10 mnkr av hälso- och sjukvård anspråk i enlighet med rekommendation från SKL att i övrigt fastställa upprättat förslag till Budget 2016 med flerårsplan , de uppdrag som följer av denna, samt prognosantaganden, driftbudgetram mnkr och investeringsram 532 mnkr för år att fördela driftbudgetram 2016 på mnkr enligt följande: hälso- och sjukvårdsnämnd mnkr trafiknämnd 303 mnkr regional utvecklingsnämnd 51 mnkr 6 Utskriftsdatum:

7 Kallelse Utskriftsdatum: kulturnämnd 51 mnkr styrelsen för Grimslövs folkhögskola 10 mnkr regionstyrelsen mnkr, varav vårdval 854 mnkr regionservice 26 mnkr regionstab 69 mnkr regiongemensamt 334 mnkr förtroendemannaorganisation 32 mnkr generell prisuppräkning 140 mnkr (som fördelas senare) att fastställa vårdersättning primärvård för 2016 till kr exklusive moms per listad och år att fastställa barntandvårdspengen för 2016 till kr per barn och år 3-19 år för behandlingsansvar och för barn 0-2 år 266 kr per barn och år och för barnoch ungdomar 3-19 år 166 kr per barn och år för områdesansvar att hänskjuta beslut avseende resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2016 till regionfullmäktiges sammanträde i november 2015 att regionstyrelsen ger hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå. att i samband med budgetprocess uppta diskussion om finansiering alternativt effektiviseringar för att uppnå en hållbar ekonomi. att föreslå oförändrad skattesats på 11,60 % per skattekrona för 2016 Sammanfattning Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden. Regionstyrelsens arbetsutskotts beredning 7 Utskriftsdatum:

8 Kallelse Utskriftsdatum: Vid regionstyrelsens arbetsutskotts beredning av ärendet meddelar Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M) och Sven Sunesson (C) att de återkommer förslag till budget från moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna och folkpartiet till regionstyrelsens sammanträde och att de därmed inte deltar i arbetsutskotts behandling av ärendet. Följande yrkanden görs under arbetsutskottets beredning: - Anna Fransson (S), Robert Olesen (S), Michael Öberg (MP) och Lennart Värmby (V) yrkar bifall till budgetförslaget från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Ordförande finner att bara ett förslag till beslut finns vid sammanträdet och att arbetsutskottet tillstyrker förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Beslutsunderlag Budget 2016 med flerårsplan Region Kronoberg-RSAU Region Kronoberg Budget 2016 med flerårsplan S + V + MP Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år RK1537 Förslag till beslut Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år Sammanfattning I Region Kronobergs reglemente för intern styrning och kontroll framgår att regionstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de av Region Kronobergs hel- och delägda bolag. Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år 2014 omfattar de bolag där Region Kronobergs ägarandel är minst 33,3%. Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda bolag är baserad på bolagens återrapportering av den interna kontrollens utförande år Uppföljningen påvisar inga större brister i den interna kontrollen. Beslutsunderlag Missiv uppföljning av intern kontroll 2014 hel- och delägda bolag Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år Utskriftsdatum:

9 Kallelse Utskriftsdatum: Rapportering av internkontrollens utförande år AB Destination Småland (bilaga) Rapportering av internkontrollens utförande år RyssbyGymnasiet AB (bilaga) Rapportering av internkontrollens utförande år Kulturparken Småland AB (bilaga) Rapportering av internkontrollens utförande år Smaland Airport AB (bilaga) Rapportering av internkontrollens utförande år AB Regionteatern Blekinge- Kronoberg (bilaga) Rapportering av internkontrollens utförande år ALMI Företagspartner Kronobergs län AB (bilaga) Rapportering av internkontrollens utförande år Företagsfabriken i Kronoberg AB (bilaga) Rapportering av internkontrollens utförande år IT-plattform Småland & Öland AB (bilaga) 8. Reglemente för bidrag till regionala pensionärsorganisationer i Region Kronoberg 15RK1554 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen att rekommendera regionfullmäktige besluta att fastställa Reglemente för bidrag till regionala pensionärsorganisationer i Region Kronoberg samt att reglementet gäller från Sammanfattning Den politiska organisationen i Region Kronoberg ska stärka och utveckla medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet. Regionstyrelsen har ett särskilt uppdrag att samverka med pensionärsorganisationerna genom pensionärsrådet som inrättades De pensionärsorganisationer som samverkar med Region Kronoberg och bidrar till att regionen når uppställda mål inom hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional utveckling, forskning och utveckling, kultur och trafik kan årligen ansöka om bidrag för sin verksamhet. Särskilda villkor för att erhålla bidrag är desamma som för att ingå i pensionärsrådet: - Organisationen ska vara rikstäckande. - Organisationen ska ha minst 500 medlemmar i Kronobergs län. - Verksamhet ska bedrivas i minst två av länets kommuner. 9 Utskriftsdatum:

10 Kallelse Utskriftsdatum: Beslutsunderlag Reglemente för bidrag till regionala pensionärsorganisationer i Region Kronoberg Beslutsförslag Reglemente för bidrag till pensionärsorganisationer i Region Kronoberg(27061) Reglemente för Region Kronobergs pensionärsråd(17256)_tmp 9. Rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Gränsbygdskliniken 15RK1155 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att återremittera ärendet till nästa sammanträde för att ge vårdcentral Gränsbygdskliniken möjlighet att tillåta en fullständig journalgranskning. Skulle inte åtgärder då kunna redovisas på ett tillfredsställande sätt bör Region Kronoberg överväga sanktioner enligt reglementet. Sammanfattning Den första mars 2009 införde Landstinget Kronoberg Vårdval Kronoberg, en medborgarstyrd vårdvalsmodell enligt Lag (2008:962) om Valfrihetssystem. Landstingsstyrelsen beslutade i nov 2011 om förstärkt uppföljning av Vårdval Kronoberg. För att säkerställa bästa möjliga vård krävs ett systematiskt uppföljningsarbete för att öka patientsäkerheten och minska kvalitetsbrister. För att säkerställa att vårdaktörerna i vårdvalet lever upp till det som regleras i uppdraget görs medicinsk fördjupad granskning enligt fastställd uppföljningsplan. Granskning av vårdcentralen Gränsbygdskliniken påbörjades i mars När resultatet skulle återföras gavs inte möjlighet att redovisa utfallet muntligt, men en skriftlig rapport överlämnades till verksamhetschefen. Eftersom verksamhetschefen inte medgivit någon journalgranskning har tillräckliga uppgifter om journaldokumentation och samtycke inte kunnat inhämtas. En av de efterfrågade rutinerna levererades för sent, men uppfyller vårdvalets krav. I övriga delar uppfyller vårdcentralen vårdvalets krav. Regionstyrelsens arbetsutskotts beredning Vid regionstyrelsens arbetsutskotts beredning görs följande yrkanden: - Lennart Värmby (V) yrkar enligt följande: "att återremittera ärendet till nästa sammanträde för att ge vårdcentral Gränsbygdskliniken möjlighet att tillåta en fullständig journalgranskning. Skulle 10 Utskriftsdatum:

11 Kallelse Utskriftsdatum: inte åtgärder då kunna redovisas på ett tillfredsställande sätt bör Region Kronoberg överväga sanktioner enligt reglementet." Som bakgrund till yrkandet lämnar han följande skrivelse: "Eftersom verksamhetschefen inte medgivit någon journalgranskning har tillräckliga uppgifter om journaldokumentation och samtycke inte kunnat inhämtas. En av de efterfrågade rutinerna levererades för sent, men uppfyller vårdvalets krav. I övriga delar uppfyller vårdcentralen vårdvalets krav." - Sven Sunesson (C), Anna Fransson (S), Michael Öberg (MP) och Robert Olesen (S) yrkar bifall till Lennart Värmbys (V) yrkande. Under beredningen yttrar sig även Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M), ersättarna Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (FP) samt regiondirektören Martin Myrskog och medicinsk rådgivare Styrbjörn Östberg. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillstyrka Lennart Värmbys (V) yrkande. Föredragande Roland Olofsson Dolk, medicinsk rådgivare kundvalsenheten Beslutsunderlag Rapport medicinsk fördjupad granskning, vårdcentralen Gränsbygdskliniken Utfall medicinsk fördjupad granskning vc Gränsbygdskliniken 10. Rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Smålandshälsan 15RK1156 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att återremittera ärendet till nästa sammanträde för att ge Smålandshälsan möjlighet att tillåta en fullständig journalgranskning. Skulle inte åtgärder då kunna redovisas på ett tillfredsställande sätt bör Region Kronoberg överväga sanktioner enligt reglementet. Sammanfattning Den första mars 2009 införde Landstinget Kronoberg Vårdval Kronoberg, en medborgarstyrd vårdvalsmodell enligt Lag (2008:962) om Valfrihetssystem. Landstingsstyrelsen beslutade i nov 2011 om förstärkt uppföljning av Vårdval Kronoberg. För att säkerställa bästa möjliga vård krävs ett systematiskt uppföljningsarbete för att öka patientsäkerheten och minska kvalitetsbrister. 11 Utskriftsdatum:

12 Kallelse Utskriftsdatum: För att säkerställa att vårdaktörerna i vårdvalet lever upp till det som regleras i uppdraget görs fördjupad medicinsk granskning enligt fastställd uppföljningsplan. Granskning av vårdcentralen Smålandshälsan påbörjades i mars 2015 och resultatet återfördes i juni. Eftersom verksamhetschefen inte medgivit någon journalgranskning har tillräckliga uppgifter om journaldokumentation och samtycke inte kunnat inhämtas. I övriga delar uppfyller vårdcentralen vårdvalets krav. Regionstyrelsens arbetsutskotts beredning Vid regionstyrelsens arbetsutskotts beredning görs följande yrkanden: - Lennart Värmby (V) yrkar enligt följande: "att återremittera ärendet till nästa sammanträde för att ge Smålandshälsan möjlighet att tillåta en fullständig journalgranskning. Skulle inte åtgärder då kunna redovisas på ett tillfredsställande sätt bör Region Kronoberg överväga sanktioner enligt reglementet." Som bakgrund till yrkandet lämnar han följande skrivelse: "Eftersom verksamhetschefen inte medgivit någon journalgranskning har tillräckliga uppgifter om journaldokumentation och samtycke inte kunnat inhämtas. En av de efterfrågade rutinerna levererades för sent, men uppfyller vårdvalets krav. I övriga delar uppfyller vårdcentralen vårdvalets krav." Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillstyrka Lennart Värmbys (V) yrkande. Föredragande Roland Olofsson Dolk, medicinsk rådgivare kundvalsenheten Beslutsunderlag Rapport medicinsk fördjupad granskning, vårdcentralen Smålandshälsan Utfall medicinsk fördjupad granskning, vårdcentralen Smålandshälsan 11. Rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Tingsryd 15RK1157 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Tingsryd. 12 Utskriftsdatum:

13 Kallelse Utskriftsdatum: Sammanfattning Den första mars 2009 införde Landstinget Kronoberg Vårdval Kronoberg, en medborgarstyrd vårdvalsmodell enligt Lag (2008:962) om Valfrihetssystem. Landstingsstyrelsen beslutade i nov 2011 om förstärkt uppföljning av Vårdval Kronoberg. För att säkerställa bästa möjliga vård krävs ett systematiskt uppföljningsarbete för att öka patientsäkerheten och minska kvalitetsbrister. För att säkerställa att vårdaktörerna i vårdvalet lever upp till det som regleras i uppdraget görs fördjupad medicinsk granskning enligt fastställd uppföljningsplan. Granskning av vårdcentralen Tingsryd påbörjades i mars 2015 och resultatet återfördes i juni. De saknade journalanteckningen som noterades vid granskningen har åtgärdats inom stipulerad tid och vårdcentralen uppfyller vårdvalets krav. Föredragande Roland Olofsson Dolk, medicinsk rådgivare kundvalsenheten Beslutsunderlag Rapport medicinsk fördjupad granskning, vårdcentralen Tingsryd Utfall medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Tingsryd 12. Rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Birka 15RK1158 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Birka. Sammanfattning Den första mars 2009 införde Landstinget Kronoberg Vårdval Kronoberg, en medborgarstyrd vårdvalsmodell enligt Lag (2008:962) om Valfrihetssystem. Landstingsstyrelsen beslutade i nov 2011 om förstärkt uppföljning av Vårdval Kronoberg. För att säkerställa bästa möjliga vård krävs ett systematiskt uppföljningsarbete för att öka patientsäkerheten och minska kvalitetsbrister. För att säkerställa att vårdaktörerna i vårdvalet lever upp till det som regleras i uppdraget görs fördjupad medicinsk granskning enligt fastställd uppföljningsplan. Granskning av vårdcentralen Birka påbörjades i mars 2015 och resultatet 13 Utskriftsdatum:

14 Kallelse Utskriftsdatum: återfördes i juni. De brister angående rutiner och journaldokumentation som noterades vid granskningen har åtgärdats inom stipulerad tid och vårdcentralen uppfyller vårdvalets krav. Föredragande Roland Olofsson Dolk, medicinsk rådgivare kundvalsenheten Beslutsunderlag Rapport medicinsk fördjupad granskning, vårdcentralen Birka Utfall medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Birka 13. Rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Moheda 15RK1159 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Moheda. Sammanfattning Den första mars 2009 införde Landstinget Kronoberg Vårdval Kronoberg, en medborgarstyrd vårdvalsmodell enligt Lag (2008:962) om Valfrihetssystem. Landstingsstyrelsen beslutade i nov 2011 om förstärkt uppföljning av Vårdval Kronoberg. För att säkerställa bästa möjliga vård krävs ett systematiskt uppföljningsarbete för att öka patientsäkerheten och minska kvalitetsbrister. För att säkerställa att vårdaktörerna i vårdvalet lever upp till det som regleras i uppdraget görs fördjupad medicinsk granskning enligt fastställd uppföljningsplan. Granskning av vårdcentralen Moheda påbörjades i mars 2015 och resultatet återfördes i juni. De brister angående rutiner som noterades vid granskningen har åtgärdats inom stipulerad tid och vårdcentralen uppfyller vårdvalets krav. Föredragande Roland Olofsson Dolk, medicinsk rådgivare kundvalsenheten Beslutsunderlag Rapport medicinsk fördjupad granskning, vårdcentralen Moheda Utfall medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Moheda Utskriftsdatum:

15 Kallelse Utskriftsdatum: Sydafrika-projekt förfrågan från Linnéuniversitetet om projektägarskap 15RK1583 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att Region Kronoberg agerar projektägare i föreliggande projekt, att lämna in projektansökan till ICLD den 15 oktober 2015 samt att ärendet förklaras som omedelbart justerat. Sammanfattning Regionförbundet södra Småland, Landstinget Kronoberg och Växjö kommun tecknade 2006 ett samarbetsavtal med Tlokwe City Council i Sydafrika. Våren 2015 förnyades avtalet, då landstinget och regionförbundet bildat Region Kronoberg. Regionförbundet södra Småland har i samarbetet möjliggjort för projektdeltagande från andra kommuner och organisationer, genom att man under åren tagit på sig det formella projektägarskapet. Linnéuniversitetet har nu ställt frågan till Region Kronoberg om att agera projektägare på samma sätt som regionförbundet tidigare gjort. Det föreslagna projektet har som mål att skapa en idrottsförening i den sydafrikanska samarbetsstaden enligt den s.k skandinaviska modellen med medlemskap, demokratiskt vald styrelse samt föräldramedverkan. Projektet innebär inte några aktiviteter eller kostnader för Region Kronoberg, utöver arbetstid för ekonom som granskar projektets redovisning. Förhållandet mellan Region Kronoberg och Linnéuniversitetet föreslås regleras i ett avtal. Föredragande Sara Nilsson, tf. regional utvecklingsdirektör Beslutsunderlag Sydafrikaprojekt - förfrågan från Linnéuniversitetet om projektägarskap Sydafrikaprojekt - förfrågan om projektägarskap från Linnéuniversitetet 15. Svar på motion Utred busstrafik mellan Tingsryd och Emmaboda 15RK854 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta att bifalla motionen om att utreda förutsättningarna för en busslinje mellan Tingsryd och Emmaboda. Utskriftsdatum:

16 Kallelse Utskriftsdatum: Sammanfattning Motionärerna har föreslagit att förutsättningarna för en busslinje mellan Tingsryd och Emmaboda ska utredas. Detta utifrån att en direktlinje mellan dessa orter avsevärt skulle förkorta restiden för resenärerna på denna sträcka. Beslutsunderlag Motion - Busstrafik Tingsryd-Emmaboda - missiv 66 Svar på motion Utred busstrafik mellan Tingsryd och Emmaboda Motion - Utred busstrafik mellan Tingsryd och Emmaboda 16. Årsplan FoU-beredningen RK1580 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna årsplan för FoU-beredningen för enligt föreliggande förslag. Sammanfattning FoU-beredningen beslutade 27/2015 att fastställa förslag till årsplan för samt att överlämna detta till regionstyrelsen för godkännande. Beslutsunderlag Beslutad årsplan för FoUB Remissyttrande En kommunallag för framtiden SOU 2015:24 Fi2015/ RK852 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Finansdepartementet Sammanfattning Region Kronoberg har av Finansdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Region Kronoberg ser positivt på den gedigna genomlysning som har gjorts i arbetet med översynen av kommunallagen. Betänkandet är ett stöd vid tillämpningen. Region Kronoberg tillstyrker till stora delar utredningens förslag, men det krävs förtydliganden och avgränsningar av vissa delar. Det finns ett stort behov av att 16 Utskriftsdatum:

17 Kallelse Utskriftsdatum: tydliggöra förutsättningarna för generell avtalssamverkan. Kommuner och landsting behöver kunna samverka via avtal för att effektivisera sina resurser på en rad områden. Upphandlingsreglerna och kommunallagens kompetensregler kan förhindra ett effektivt samarbete. I det kommande beredningsarbetet behöver denna fråga ses över. Följande delar i förslaget avstyrks särskilt: en utvidgning av medlemskapet att även gälla för juridiska personer som bedriver näringsverksamhet samt för vissa ideella föreningar att begränsningen av laglighetsprövningen av vissa budgetbeslut tas bort Organisationsutskottet har varit remissinstans och remissen föredrogs vid organisationsutskottets sammanträde 16/15. Remissdokument (delges i särskild bilaga) 1. Remissbrev - En kommunallag för framtiden 2. En kommunallag för framtiden. Del En kommunallag för framtiden. Del 2. Föredragande Anna Widströmer, regionjurist Beslutsunderlag Remiss - En kommunallag för framtiden Remiss - En kommunallag för framtiden 16 Remis - En kommunallag för framtiden 18. Remissyttrande Högre utbildning under 20 år SOU 2015:70 15RK1307 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Utbildningsdepartementet. Sammanfattning Region Kronoberg har av utbildningsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Kärnuppdraget var att beskriva den svenska högskolans utbildningsutbud de senaste tjugo åren och därefter bedöma om detta utbud varit väl avvägt med hänsyn till: 17 Utskriftsdatum:

18 Kallelse Utskriftsdatum: studenternas efterfrågan, - arbetsmarknadens och samhällets övriga behov, - att utbildningarna håller en hög kvalitet. Till stora delar stöder Region Kronoberg betänkandet och dess förslag till åtgärder. Däremot är det av vikt att högskolans utbildningsutbud, innehåll och dimensionering utgår från, inte bara studenters val, utan ett arbete där arbetsmarknadens parter aktivt kan delta. Hälso- och sjukvårdssektorn är i ständig utveckling och har ett kontinuerligt behov av kompetensutveckling. Det finns ett behov och en efterfrågan av samordning och samverkansarenor mellan högskolor och arbetsliv kring bl.a. distansutbildningar och överlag för fort- och vidareutbildningar. Att regeringen tillsammans med högskolans och arbetslivets representanter gemensamt söker lösningar för att skapa arenor för att bl.a. lösa hindren kring, inte minst, hälso- och sjukvårdssektorns ökade behov av kompletterande utbildningar. Remissdokument (delges i särskild bilaga) 1. Remissbrev - Högre utbildning under 20 år. 2. Högre utbildning under 20 år (SOU 2015:70), betänkande av utredningen om högskolans utbildningsutbud Beslutsunderlag Missiv remissyttrande Högre utbildning under 20 år SOU 2015:70 Remissvar av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under 20 år 19. Remissyttrande En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2105/04091/GV 15RK1423 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till utbildningsdepartementet. Sammanfattning Region Kronoberg har av utbildningsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Yrkeshögskolan är av central betydelse för arbetslivets möjligheter att anställa 18 Utskriftsdatum:

19 Kallelse Utskriftsdatum: personer som har ett kvalificerat yrkeskunnande och för individens möjlighet att skaffa sig yrkeskunskaper som är efterfrågade på arbetsmarknaden. Yrkeshögskolan är i dag fokuserad på kortsiktiga arbetsmarknadsbehov vilket innebär att dess utbildningsutbud ständigt är under omprövning. Det har skapat osäkerhet när det gäller de enskilda utbildningarnas framtid. Ur arbetslivssynpunkt behöver yrkeshögskolan bli mer långsiktig och för individen är det viktigt att yrkeshögskolan blir ett tydligare alternativ för yrkesutbildning efter gymnasieskolan och för yrkesbytare. Syftet med de föreslagna förändringarna ska ge yrkeshögskolan bättre förutsättningar att fungera som ett led i yrkesutbildningssystemet för såväl unga som vuxna och att tillgodose samhällets och arbetslivets behov av kompetens i såväl det korta som långsiktiga perspektivet. Synpunkter Region Kronoberg lämnar synpunkter utifrån två perspektiv, som arbetsgivare och som regional utvecklings aktör med ansvar för bland annat kompetensplattformsuppdraget där Yrkeshögskolan är en viktig pusselbit. Samt som utbildningsanordnare. I stora drag delar Region Kronoberg de föreslagna förändringar men poängterar behovet och vikten av att kunna; - Förbättra förutsättningarna för kontinuitet och långsiktighet till att omfatta tre utbildningsomgångar med möjlighet upp till fem dagar, som svarar på många arbetsgivares tidigare önskemål. - Det är dock viktigt att det finns möjlighet till flexibilitet i utbildningens innehåll för att kunna möta upp förändringar i samhället, nya krav på kompetens etc. - Påverka var en utbildning ska förläggas. Det regionala utbildningsbehovet är trots allt den primära källan till en sökt insats. - Behovet av fristående kurser ökar och bör således kunna ingå i ordinarie utbud eller som en individuell komplettering för behörighet till annan utbildning. - Fristående kurser öppnar också upp för kompetensutveckling av redan sysselsatta individer vilket kan höja den totala kompetensnivån hos en arbetsgivare, något som länge efterfrågats av många branscher. - Behov av enhetliga förkunskapskrav. Trots varierade krav från arbetslivet innebär enhetliga förkunskapskrav en förutsägbarhet och tydlighet för den enskilde individen och innebär likvärdiga behörighets- och merit förutsättningar Remissdokument (delges i särskild bilaga) 19 Utskriftsdatum:

20 Kallelse Utskriftsdatum: Remissbrev - En stärkt yrkeshögskola - ett lyft för kunskap (Ds 2015:41). 2. En stärkt yrkeshögskola - ett lyft för kunskap (Ds 2015:41). Beslutsunderlag Remissyttrande - En stärkt yrkeshögskola - ett lyft för kunskap U2015/04091/GV En stärkt yrkeshögskola - ett lyft för kunskap 20. Information - Bolagspresentationer, klockan Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Presentation av bolag som är hel- eller delägda av Region Kronoberg görs för regionstyrelsen enligt ett särskilt schema. Vid regionstyrelsen i oktober 2015 informerar följande bolag: - ALMI Företagspartner Kronobergs län AB - Företagsfabriken i Kronoberg Föredragande Mats Birgersson, ordförande ALMI Företagspartner Kronobergs län AB Catharina Värend Boson, VD ALMI Företagspartner Kronobergs län AB Helena Collin, VD Företagsfabriken i Kronoberg 21. Skriftlig information - Ekonomiska månadsrapporter från nämnderna Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Ekonomiska månadsrapporter från Region Kronobergs nämnder redovisas skriftligt till regionstyrelsen för kännedom. 20 Utskriftsdatum:

21 Kallelse Utskriftsdatum: Vid sammanträdet redovisas följande månadsrapporter till regionstyrelsen: Hälso- och sjukvårdsnämnden - Månadsrapport mars Månadsrapport maj Månadsrapport juli 2015 Regionala utvecklingsnämnden - Månadsrapport mars Månadsrapport maj Månadsrapport juli 2015 Trafiknämnden - Månadsrapport mars Månadsrapport maj Månadsrapport juli 2015 Handlingar till rapporterna redovisas i särskild bilaga. 22. Skriflig information - Slutrapport över Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg RK1621 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att notera information till protokollet. Sammanfattning Energistrategin, "Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg " beslutades av landstingsfullmäktige Strategin togs fram för att identifiera åtgärder som minskar landstingets negativa påverkan på 21 Utskriftsdatum:

22 Kallelse Utskriftsdatum: människors hälsa och miljö inom områdena energianvändning i fastigheter och transporter. För att summera strategins genomförda arbete och resultat har denna slutrapport sammanställts. Syftet med slutrapporten är att redovisa det arbete som utförts under dessa år samt hur väl målen i strategin har uppfyllts fram till år Slutrapporten visar hur mycket energianvändningen från fastigheter och transporter minskat under perioden. Beslutsunderlag Slutrapport Skriftlig information - beslut om medel till projekt SMASH (Regionala utvecklingsnämnden) 15RK1255 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Regionförbundet i Kalmar län har ansökt om kronor för projektet SMASH under projektperioden är till Projektet syftar till att ge näringslivet i båda länen stöd i tidiga skeden av affärer i Kina samt att ge Linnéuniversitetet större möjligheter att rekrytera studenter i Kina. Projektet skall huvudsakligen arbeta vidare med att stödja affärsskapande inom av regionerna utpekade områden, exempelvis miljöteknik, trä, besöksnäring samt bidra till internationalisering av näringslivet. Samverkan mellan näringslivsinsatser och insatser inom akademin samt det gemensamma hemmaplansarbetet i de båda regionerna skall väsentligt förbättras. Projektet skall också undersöka förutsättningar för en permanent verksamhet i Kina. Regionala utvecklingsnämnden beslutade 91/2015 att medfinansiera projektet med maximalt kr, fördelat över tre år enligt följande: 2015: kr, 2016: kr och 2017: kr. Beslutsunderlag 91 Medel till projektet SMASH Medel till projektet SMASH, tjänsteskrivelse Checklista, bilaga till tjänsteskrivelse Förslag till beslut Utskriftsdatum:

23 Kallelse Utskriftsdatum: Anmälningsärenden Regionstyrelsen RK148 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Nedanstående ärenden anmäls innevarande månad till regionstyrelsen för kännedom. Handlingar till ärendena redovisas i särskild bilaga. 1. Protokoll från styrelsemöte i Kulturparken Småland Anteckningar från styrelsemöte Sydsverige fredagen den 21 augusti Region Sydsverige - uppdrag för utskott kring regional utveckling. 4. Cirkulär 15:26 (SKL-Pacta). 5. Cirkulär 15:26 bilaga 1 (SKL-Pacta). 6. Cirkulär 15:26 bilaga 2 (SKL-Pacta). 7. Cirkulär 15:27 (SKL-Pacta). 25. Redovisning av delegationsbeslut Ärendet i korthet Regionstyrelsen har överlämnat beslutsrätten i vissa ärenden till regionstyrelsens ordförande eller 1:e vice ordförande samt tjänstemän enligt en fastställd delegationsordning. Beslut fattade på delegation ska återredovisas till regionstyrelsen vid närmast följande sammanträde. Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna redovisningen samt att notera informationen till protokollet. Delegeringsbeslut 23 Utskriftsdatum:

24 Kallelse Utskriftsdatum: RK249-34Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 35/2015. Tilldelningsbeslut. Injektion och infusionsprodukter, tilläggsupphandling 15RK249-35Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 34/2015. Tilldelningsbeslut. Kuddar och överdrag 15RK247-9 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 9/2015: Mottagande av delgivning från Kronofogdemyndigheten i Östersund */1. 15RK247-10Regiondirektörens delegationsbeslut nr 10/2015: Mottagande av delgivning från Kronofogdemyndigheten i Östersund */1. 15RK570-15Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 15/2015: Ansökan om bidrag från Samfonden donationsfond Ljungby Lasarett avslås. 15RK432-12Regionjuristens deligationsbeslut nr 12/2015. Delgivningen har mottagits, undertecknats och återsänts till Kronofogdemyndigheten den 18 september RK247-11Regiondirektörens delegationsbeslut nr 11/2015: T.f. regional utvecklingsdirektör RK249-36Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 36/2015, Tilldelningsbeslut: IT-stöd för ordination och beställning av cytostatika 15RK249-37Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 37/2015, Tilldelningsbeslut: IT-system för Radiologi och Klinisk Fysiologi 15RK249-38Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 38/2015, Tilldelningsbeslut: Tandtekniska tjänster för Region Kronoberg 15RK249-39Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 39/2015, Tilldelningsbeslut: Diskdesinfektorutrustning och torkskåp till endoskop med spårbarhet 15RK249-40Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 40/2015, Tilldelningsbeslut: Takpendlar till skopimottagningen Centrallasarettet Växjö 15RK501-20Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 20/2015. RS Yttrande över kommunala detaljplaner 15RK570-16Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 16/2015: Ansökan om bidrag från Samfonden donationsfond Ljungby Lasarett avslås. 15RK570-17Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 17/2015: Ansökan om bidrag från Samfonden donationsfond Ljungby Lasarett beviljas och utgår med 500 kr. Utskriftsdatum:

25 Kallelse Utskriftsdatum: RK570-18Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 18/2015: Ansökan om bidrag från Donationsfonden vid S:t Sigfrids sjukhus beviljas och utgår med 659 kr. 15RK570-19Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 19/2015: Mottagande av delgivning från kronofogdemyndigheten. 15RK570-20Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 20/2015: Mottagande av delgivning från kronofogdemyndigheten. 15RK570-21Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 21/2015: Mottagande av delgivning från kronofogdemyndigheten. 15RK249-41Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 41/2015, Tilldelningsbeslut: Larynxmasker, tilläggsupphandling 26. Övriga informationsärenden 27. Övriga beslutsärenden Utskriftsdatum:

26 5 Region Kronoberg budget justeringar av budgetramar 2015 samt helårseffekter RK52 26

27 Missiv beslutsunderlag Diarienr: 15RK52 Handläggare: Jens Karlsson, Datum: Regionstyrelsen Region Kronoberg budget justering av budgetramar 2015 samt helårseffekter 2016 Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att från Regionstyrelsen till Hälso och sjukvårdsnämnden överföra: - 3,2 mnkr för korrigering av personalkostnader (tidigare preliminära fördelningar) - 1,3 mnkr för ökade läkemedelskostnader (tidigare ej fördelade anslag) - 1,3 mnkr (6,5 mnkr helårseffekt 2016) för Privata vårdgivare fr o m 1/ till Psykiatricentrum (Capio vuxenpsykiatri Hovshaga upphör) - 1,3 mnkr (3,9 mnkr helårseffekt 2016) för Privata vårdgivare fr o m 1/ till Kirurgicentrum (ÖNH-verksamhet, Tomas Lindskog upphör) - 36,6 mnkr (avser 2016) för Privata vårdgivare för att sortera under Hälso och sjukvårdsnämndens ansvarsområde fr o m 2016 att från Trafiknämnden till Regionstyrelsen överföra: - 0,5 mnkr (1,1 mnkr helårseffekt 2016) för Gemensamma administrationslokaler och tryckeriverksamhet (flyttats till Regionservice i samband med regionbildningen) att från Regional utvecklingsnämnd till Regionstyrelsen överföra: - 1,3 mnkr (2,6 mnkr helårseffekt 2016) för Gemensamma administrationslokaler och tryckeriverksamhet (flyttats till Regionservice i samband med regionbildningen) Sammanfattning Regionfullmäktige fattade beslut om fördelning av nettokostnadsramen I det beslutsunderlaget framgick det att en del justeringar kvarstod att utreda och senare fördela mellan Regionstyrelsen och Hälso och sjukvårdsnämnden. Efter utredning föreslås därför ovanstående förändringar av ramfördelning mellan nämnderna för att anpassa ramarna utifrån organisationsförändringen Sida 1 av 2 27

28 Missiv beslutsunderlag Diarienr: 15RK52 Handläggare: Jens Karlsson, Datum: Inom Regionstyrelsen (Regiongemensamt) Ej fördelade anslag kvarstår medel som hänförs till beslutad läkemedelsbudget för Mot bakgrund av redovisade kostnadsökningar för läkemedel föreslås därför att dessa medel (1,3 mnkr) överförs till Hälso och sjukvårdsnämnden. Därutöver så föreslås att budgetanslag överförs från Regionstyrelsen till Hälso och sjukvårdsnämnden för verksamhet som tidigare utförts av privata vårdgivare genom vårdavtal. - Inom ramen för privata vårdgivare har Capio genom vårdavtal/lou bedrivit vuxenpsykiatri vid Hovshaga. Den avtalade verksamheten upphörde i juli 2015 och föreslås övergå till Psykiatricentrum fr o m 1 september. - Inom ramen för privata vårdgivare har Tomas Lindskog genom vårdavtal/lou bedrivit öron-näsa-halsverksamhet. Den avtalade verksamheten upphörde den 31 augusti och föreslås övergå till Kirurgicentrums ÖNH-klinik fr o m 1 september. Fr o m föreslås att anslaget för Privata vårdgivare ska sortera under Hälso och sjukvårdsnämndens ansvarsområde och ingå i gemensam hälso och sjukvårdsverksamhet. I nuläget bedöms att det inte är aktuellt med att förändra den administrativa funktionen för privata vårdgivare. Från Trafiknämnden respektive Regional utvecklingsnämnd föreslås att anslag för gemensamma administrationslokaler och tryckeriverksamhet överförs till regionstyrelsen(regionservice) som i och med regionbildningen övertagit verksamheten. Martin Myrskog Regiondirektör Jens Karlsson Ekonomidirektör Bilaga: Underlag för beslut om ramjusteringar Sida 2 av 2 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 6 Budget 2016 med flerårsplan Region Kronoberg 14LTK

36 Missiv beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1381 Handläggare: Jens Karlsson, Datum: Regionstyrelsen Budget 2016 med flerårsplan Region Kronoberg Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att fastställa mål och styrtal för Region Kronobergs verksamhet i enlighet med Budgetförslag 2016 och flerårsplan att tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 70 mnkr 2016 (57,9 mnkr för 2017 samt 42,9 mnkr för 2018) jfr med 2015 för ofinansierade kostnader enligt budgetförslag för att nå en ekonomi i balans att tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 35 mnkr 2016 (35 mnkr för 2017 samt 35 mnkr för 2018) jfr med 2015 för åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö, t ex ökad grundbemanning att tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 8 mnkr 2016 (8 mnkr 2017 samt 8 mnkr 2018) jfr med 2015 för effektiva cancerprocesser att tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 5,3 mnkr 2016 (5,3 mnkr för 2017 samt 5,3 mnkr för 2018) jfr med 2015 för satsningar på barn- och ungdomars psykiska ohälsa att i hälso- och sjukvårdsnämndens ram ta i anspråk statsbidrag för Professionsmiljarden, Cancersatsning, Glasögonbidrag och Barn- och ungdomars psykiska ohälsa på 35,3 mnkr för att till Kulturnämnden tillskjuta 0,3 mnkr för Kulturparkens verksamhet att i finansieringen ta statsbidraget för generell förstärkning, 19 mnkr 2016 och därefter 10 mnkr av hälso- och sjukvård anspråk i enlighet med rekommendation från SKL att i övrigt fastställa upprättat förslag till Budget 2016 med flerårsplan , de uppdrag som följer av denna, samt prognosantaganden, driftbudgetram mnkr och investeringsram 532 mnkr för år att fördela driftbudgetram 2016 på mnkr enligt följande: hälso- och sjukvårdsnämnd mnkr trafiknämnd 303 mnkr regional utvecklingsnämnd 51 mnkr kulturnämnd 51 mnkr styrelsen för Grimslövs folkhögskola 10 mnkr regionstyrelsen mnkr, varav o vårdval 854 mnkr Sida 1 av 2 36

37 Missiv beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1381 Handläggare: Jens Karlsson, Datum: o regionservice 26 mnkr o regionstab 69 mnkr o regiongemensamt 334 mnkr o förtroendemannaorganisation 32 mnkr generell prisuppräkning 140 mnkr (som fördelas senare) att fastställa vårdersättning primärvård för 2016 till kr exklusive moms per listad och år att fastställa barntandvårdspengen för 2016 till kr per barn och år 3-19 år för behandlingsansvar och för barn 0-2 år 266 kr per barn och år och för barnoch ungdomar 3-19 år 166 kr per barn och år för områdesansvar att hänskjuta beslut avseende resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2016 till regionfullmäktiges sammanträde i november 2015 att regionstyrelsen ger hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå. att i samband med budgetprocess uppta diskussion om finansiering alternativt effektiviseringar för att uppnå en hållbar ekonomi. att föreslå oförändrad skattesats på 11,60 % per skattekrona för 2016 Sammanfattning Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden. Martin Myrskog Regiondirektör Jens Karlsson Ekonomidirektör Bilaga: Region Kronoberg Budget 2016 med flerårsplan , S + V + MP Sida 2 av 2 37

38 BUDGETFÖRSLAG S, MP OCH V BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN REGION KRONOBERG 38 1

39 REGION KRONOBERG Regiondirektörens ord Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden. Budgetdokumentet bygger på det balanserade styrkortet för att bredda fokus från ekonomi till övriga målområden. För att få en fokusering av hela organisationen används ett fåtal nyckelfaktorer. Budgeten kan beskrivas utifrån den strategikarta som tagits fram. Den är uttryckt i det balanserade styrkortets fyra olika perspektiv. Perspektiven skapar en helhet där strategier och mål ger en tydlig koppling till Region Kronobergs vision. Mot bakgrund av bildande av Region Kronoberg kommer arbetet med det balanserade styrkortet vidareutvecklas för de verksamheter som tidigare inte arbetat efter samma modell. Invånarperspektivet talar om på vilket sätt vi ska möta invånarnas behov och förväntningar. Medarbetarperspektivet beskriver vad vi behöver göra för att rekrytera, behålla och utveckla våra medarbetare. Verksamhetsutvecklingsperspektivet beskriver hur vi ska använda våra resurser för att få för en effektiv ledning och styrning med hög kvalitet. Ekonomiperspektivet beskriver vad som krävs för en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Med utgångspunkt från budgetdokumentet som beskriver vad som ska göras, ska regionstyrelsen och nämnderna fastställa verksamhetsplaner som beskriver hur strategierna ska genomföras och hur målen ska uppnås. Budget 2016 med tillhörande verksamhetsplaner: - ger en strategisk inriktning i hela verksamheten ger en tydlig bild av vart vi ska och vad som krävs för att nå uppsatta mål översätter våra mål i konkreta handlingsplaner styr så att vi använder våra resurser rätt styr så att vi följer upp våra strategier. Martin Myrskog Regiondirektör Sida 2 av 37 39