SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Kommunfullmäktige

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Bertil Almgren och Stefan Bergman med Paragrafer Karin Andersson och Inger Andersson-Öberg som Underskrifter ersättare.. /Ann-Christin Westerlund, ordförande/ /Lars Björklund, sekreterare/.. /Bertil Almgren, protokollsjusterare/ /Stefan Bergman, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har ss upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/sekretariatet Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 Beslutande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Förhindrad ledamot Inkallad ersättare Catrine Arvidsson Roger Marklund Marie Berglund Joakim Wallström Marlene Degerman närv t o m kl Kamel Mnad, närv , tjg Eva Enqvist närv t o m kl Tore Gabrielsson, närv kl , tjg fr o m kl Kenneth Fahlesson Gunilla Lindström Elisabeth Grönlund Christer Johansson, närv och tjg kl Gunnar Holmlund Lorents Burman Anette Lindgren närv t o m kl Henry Andersson. närv kl , tjg fr o m kl Rickard Pettersson närv fr o m kl Sickan Forsberg, närv kl , tjg t o m kl Kenneth Vidmark Erika Häggblad närv och tjg fr o m kl 10.30

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 KF 202 KS 351 AU 804 Dnr års budget Budgetberedningen har lagt fram förslag till budget Kommunstyrelsens ordförande har i kommunövergripande samverkan redovisat förslaget. Personalorganisationernas yrkanden framgår av upprättat samverkansprotokoll. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa den föreslagna inriktningen i nämnders och bolags styrkort godkänna finansiella mål fastställa föreliggande förslag till drift- och investeringsbudget samt resultat-, finansierings- och balansbudget för 2007 utdebiteringen fastställs till oförändrat 22,40 kronor per skekrona uttaget från elförsörjningen fastställs till 3,5 procent av eget kapital vid budgetårets utgång uppdra åt Stiftelsen personalrestaurangen Brinkens styrelse vidta åtgärder för endast behöriga matgäster nyttjar restaurangen uppdra åt fastighetsnämnden i samarbete med fritidsnämnden utreda behov, kostnader och tekniska lösningar för en investering i curlinghall uppdra åt kommunstyrelsen i samverkan med fritidsnämnden, senast vid halvårsskiftet 2007 lämna förslag till stimulera ökad föreningsmedverkan i samhällsarbetet uppdra åt kommunstyrelsen lämna förslag till försäljning av kommunens skogstillgångar till Skellefteå Kraft AB uppdra åt kommunstyrelsen redovisa hur försäljningsinkomsterna kan användas för finansiering av ventäkt alternativt avsättas för framtida pensionskostnader

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 uppdra åt tekniska nämnden upprätta förslag till sammanslagen budget för tekniska nämnden, sotningsnämnd och räddningsnämnd inklusive styrkort biogasdrivna stadsbussar finansieras ur 2006 års resultat delegera till tekniska nämnden besluta om hamntaxa. Taxan anmäls till kommunfullmäktige delegera till fritidsnämnden besluta om campingavgift. Avgift anmäls till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande Bert Öhlund lämnar inledningsvis en redogörelse för budgetförslaget och en bedömning av kommunens ekonomiska situation. Håkan Lindh presenterar därefter det av centerpartiet, folkpartiet, kristdemokraterna och moderata samlingspartiets gemensamt framlagda budgetförslag. I den därpå följande deben deltar Hans-Eric Wallin, Heléna Lindahl, Erika Häggblad, Bo Nilsson, Anders Hård, Bert Öhlund, Håkan Lindh, Harriet Classon, Lars Åhman, Eva Enqvist, Jens Wikström, Åsa Gustafsson, Birgitta Burström, Maria Marklund, Inger Andersson-Öberg, Anette Lindgren, Ola Burström, Stina Engström, Gunilla Åström, Joakim Wallström, Gunnar Wiksten, Jörgen Lundqvist, Agneta Hansson, Leif Öberg, Katarina Köhler, Bertil Almgren, Tore Gabrielsson, Peter Marksén, Maria Wikstén, Daniel Ådin, Karl-Erik Gustavsson, Kjell Hanseklint, Kurt Vallmark och Rickard Pettersson. Håkan Lindh med instämmande av Heléna Lindahl, Bo Nilsson och Erika Häggblad yrkar bifall till deras gemensamma alternativa förslag till budget. Hans-Eric Wallin yrkar ramen för barn- och grundskolenämnden ökas med 6 miljoner kronor dels för höjd avgiftsfrihet i barnomsorgen för familjeinkomster upp till kronor/månad (4 miljoner kronor) och dels tvårätters skollunch med ett vegetariskt alternativ (2 miljoner kronor). Hans-Eric Wallin yrkar även kommunens övergripande styrkort ändras så målet Skellefteå bland Sveriges 80 bästa kommuner när det gäller företagsklimat 2008 stryks. Lars Åhman yrkar: texten på sidan 2 (Förutsättningar) ändras enligt följande:

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Finansiella mål För säkra god ekonomisk hushållning behövs finansiella mål. Mål- och resultatstyrning För en kommun, där verksamheten är målet och pengarna medlet, innebär god ekonomisk hushållning mycket mer än en balanserad ekonomi. Det behövs också tydliga verksamhetsmål som klargör uppdraget. Att första stycket under rubriken Utvecklingstendenser på sid 30 stryks och ersätts av följande text: Gymnasieskolan står inför stora förändringar med kvalitetshöjning som genomgående tema. Skollagen kommer skärpas så bara behöriga lärare kan tillsvidareanställas för undervisa i ämnena. En stor satsning på kompetensutveckling bland lärare görs på riksplanet de kommande åren. En genomgripande gymnasiereform förbereds. Anette Lindgren yrkar socialnämnden tillförs 10 miljoner kronor i enlighet med det alternativa budgetförslaget. Åsa Gustafsson yrkar anslagen för räddningsnämndens, sotningsnämndens och överförmyndarnämndens verksamheter, totalt kronor, överförs till barn- och grundskolenämnden användas till förstärkt arbete för barn/elever med särskilda behov. Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag och Håkan Lindhs yrkande var för sig under proposition och finner kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Håkan Lindhs yrkande röstar nej. Vid uppropet avges 43 ja-röster och 22 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av bilagda voteringslista. Ordföranden ställer sedan bifall respektive avslag till Hans-Eric Wallins yrkande om anslag till barn- och grundskolenämnden var för sig under proposition och finner kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 Den som önskar avslå yrkandet röstar ja. Den som stöder Hans-Eric Wallins yrkande röstar nej. Vid uppropet avges 59 ja-röster och 6 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av bilagda voteringslista. Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens förslag och Hans-Eric Wallins yrkande om styrkorten var för sig under proposition och finner kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Hans-Eric Wallins yrkande röstar nej. Vid uppropet avges 58 ja-röster och 7 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av bilagda voteringslista. Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens förslag och Lars Åhmans yrkande om ändrad text på sidan 2 var för sig under proposition och finner kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Lars Åhmans yrkande röstar nej. Vid uppropet avges 43 ja-röster och 22 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av bilagda voteringslista. Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens förslag och Lars Åhmans yrkande om ändring av text på sidan 30 var för sig under proposition och finner kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Lars Åhmans yrkande röstar nej. Vid uppropet avges 45 ja-röster och 20 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av bilagda voteringslista.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 Ordföranden ställer sedan bifall respektive avslag till Anette Lindgrens yrkande var för sig under proposition och finner kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. Den som önskar avslå yrkandet röstar ja. Den som stöder Anette Lindgrens yrkande röstar nej. Vid uppropet avges 43 ja-röster och 21 nej-röster. 1 ledamot avstår från rösta. Hur var och en röstat framgår av bilagda voteringslista. Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Åsa Gustafssons yrkande var för sig under proposition och finner kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Åsa Gustafssons yrkande röstar nej. Vid uppropet avges 45 ja-röster och 20 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av bilagda voteringslista. Ordföranden ställer sist förslaget godkänna revisionens budget under proposition och finner kommunfullmäktige godkänt revisionens budget. Kommunfullmäktige beslutar fastställa den föreslagna inriktningen i nämnders och bolags styrkort godkänna finansiella mål fastställa föreliggande förslag till drift- och investeringsbudget samt resultat-, finansierings- och balansbudget för 2007 utdebiteringen fastställs till oförändrat 22,40 kronor per skekrona uttaget från elförsörjningen fastställs till 3,5 procent av eget kapital vid budgetårets utgång uppdra åt Stiftelsen personalrestaurangen Brinkens styrelse vidta åtgärder för endast behöriga matgäster nyttjar restaurangen

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 uppdra åt fastighetsnämnden i samarbete med fritidsnämnden utreda behov, kostnader och tekniska lösningar för en investering i curlinghall uppdra åt kommunstyrelsen i samverkan med fritidsnämnden, senast vid halvårsskiftet 2007 lämna förslag till stimulera ökad föreningsmedverkan i samhällsarbetet uppdra åt kommunstyrelsen lämna förslag till försäljning av kommunens skogstillgångar till Skellefteå Kraft AB uppdra åt kommunstyrelsen redovisa hur försäljningsinkomsterna kan användas för finansiering av ventäkt alternativt avsättas för framtida pensionskostnader uppdra åt tekniska nämnden upprätta förslag till sammanslagen budget för tekniska nämnden, sotningsnämnd och räddningsnämnd inklusive styrkort biogasdrivna stadsbussar finansieras ur 2006 års resultat delegera till tekniska nämnden besluta om hamntaxa. Taxan anmäls till kommunfullmäktige delegera till fritidsnämnden besluta om campingavgift. Avgift anmäls till kommunfullmäktige. godkänna revisionens budget. Samtliga ledamöter tillhörande centerpartiets, folkpartiets, kristdemokraternas och moderata samlingspartiets fullmäktigegrupper reserverar sig mot beslutet med hänvisning till deras alternativa budgetförslag.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 KF 203 KS 352 AU 805 Dnr Verksamhets- och investeringsplan Budgetberedningen har upprättat förslag till verksamhets- och investeringsplan Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa verksamhets- och investeringsplan för åren Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige yrkar Håkan Lindh med instämmande av Heléna Lindahl, Bo Nilsson och Erika Häggblad bifall till deras alternativa förslag till budget. Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Håkan Lindhs yrkande var för sig under proposition och finner kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Håkan Lindhs yrkande röstar nej. Vid uppropet avges 43 ja-röster och 22 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av bilagda voteringslista. Kommunfullmäktige beslutar fastställa verksamhets- och investeringsplan för åren Samtliga ledamöter tillhörande centerpartiets, folkpartiets, kristdemokraternas och moderata samlingspartiets fullmäktigegrupper reserverar sig mot beslutet.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 KF 204 KS 353 AU 761 Dnr Ökad arrendeintäkt från Skellefteå Kraft AB Skellefteå kommun äger fyra venkraftverk som arrenderas ut till Skellefteå Kraft AB via kommunens affärsverksamhet, Elförsörjningen. Frågan om ökad arrendeintäkt från Skellefteå Kraft AB har aktualiserats. Förslag lämnas nu om arrendeavgiftens beräkningsgrund förändras för istället bygga på en beräknad normalproduktion för de fyra kraftverken. Paragraf 3 i tidigare tilläggsavtal får nytt innehåll enligt nedan. Ersätter tidigare tilläggsavtal per ARRENDEAVGIFT 3 Arrendeavgift fastställs av kommunfullmäktige efter samråd med bolagets styrelse. Arrendeavgiften grundar sig på normalårsproduktionen avseende arrenderade kraftstationer. Normalårsproduktionen uppgår till GWh exklusive Statkrafts andel i Selsfors. Totala arrendeavgiften skall uppgå till 200 kronor per MWh eller kronor på årsbasis. Vid negativ produktionsavvikelse uppgående till minst 10 procent av normalårsproduktionen och som inte täcks av försäkringar skall arrendeavgiften begränsas till kronor. Avtalet bygger på dagens modell för marginalprissättning på Nord Pool och av regeringen nu fastställda fastighetssker. Vid förändring av nämnda förutsättningar skall avtalet omförhandlas. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige paragraf 3 i tidigare tilläggsavtal till arrendeavtal avseende kraftstationer i Skellefteälven får nytt innehåll enligt ovan den nya arrendeavgiften gäller retroaktivt fr o m

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 KF 205 KS 354 AU 762 Dnr Översyn av regler för resultatöverföring Kommunfullmäktige beslutade , 194, uppdra åt kommunstyrelsen göra en översyn av reglerna för resultatöverföring. Nuvarande regler ingår i kommunens styrprinciper enligt följande: Nämndernas ekonomiska ansvar gäller över tiden. Därför ska nämnderna ta med sig resultatet (avvikelse från årets driftbudget) i bokslutet till nästkommande år. Syftet med resultatöverföringen är, genom en större flexibilitet, stimulera till en effektiv resursanvändning. Huvudprincipen är hela resultatet överförs och ackumuleras över tid. För investeringsprojekt är huvudprincipen så länge projektet pågår förs oförbrukade investeringsanslag över till nästkommande år. Överföringsbelopp beslutas av kommunfullmäktige i samband med beslut om årsredovisning. Vid beslut om resultatöverföring tas också hänsyn till verksamhetens måluppfyllelse. Enligt huvudregeln ska varje nämnd inarbeta ett överfört underskott inom tre verksamhetsår. Beslutad inarbetning läggs in som en justering av årsbudget för de kommande åren. Nämnd ska i bokslut redovisa planerade åtgärder för inarbetning av underskottet. Vid kontakter med ett antal kommuner har det visat sig de allra flesta använder sig av principer som stämmer överens med de som används inom Skellefteå kommun. Kommunledningskontoret föreslår formuleringen ändras till följande: Nämndernas ekonomiska ansvar gäller över tiden. Därför kan nämnderna ta med sig resultatet (avvikelse från årets driftbudget) i bokslutet till nästkommande år. Syftet med resultatöverföringen är, genom en större flexibilitet, stimulera till en effektiv resursanvändning.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 Huvudprincipen är hela resultatet överförs och ackumuleras över tid. Nämnden ska tillgodoräknas effekterna av sitt eget agerande. För resultatbalansering gäller följande generella riktlinjer: - Överskott balanseras om godtagbar motivering lämnats samt under förutsättning för verksamheten uppsa verksamhetsmål i form av volym, prestationer och kvalitet har uppnåtts. Måluppfyllelsen ska vara beroende av eget agerande från nämnden. - Underskott balanseras regelmässigt. Ett överfört underskott ska inarbetas inom tre verksamhetsår. Eventuellt undantag från huvudregeln prövas i förekommande fall. Överföringsbelopp beslutas av kommunfullmäktige. Varje nämnd får fritt disponera beslutad resultatöverföring för ändamål inom de olika verksamheterna. Dispositionen ska ske med försiktighet såtillvida nämnden ej binder upp sig för åtaganden eller kostnader på längre sikt än ett år. Dispositionen ska inarbetas i varje nämnds internbudget. För investeringsprojekt är huvudprincipen så länge projektet pågår förs oförbrukade investeringsanslag över till nästkommande år. Beslutad inarbetning läggs in som en justering av årsbudget för de kommande åren. Nämnd ska i bokslut redovisa planerade åtgärder för inarbetning av underskottet. Omskrivningen av reglerna för resultatöverföring bör verka som ett incitament för förvaltningarna utveckla kvalitativa mätetal/nyckeltal för motivera sin resultatöverföring. Föreslagen ändring innebär det tillkommer en beredning och administration kring denna process. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige kommunens styrprinciper ändras till ovan angivna text. Kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 KF 206 Inkomna interpellationer Det föreligger följande interpellationer: Dnr /06 Av Eva Enqvist (c) om verksamheten I väntan på ambulans, IVPA. Dnr /06 Av Daniel Ådin (s) om hämtning av grovsopor. Dnr /06 Av Lilian Parbring (s) om trafiksäkerheten på Parkbron. Kommunfullmäktige beslutar interpellationerna får ställas.