Kommunstyrelseförvaltningen

Transkript

1 1(36) Plats och tid Rådhuset, måndagen den 26 mars 2018 kl 13:15-16:30 Ajournering kl.14:45-15:05 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ersättare Se närvarolista sidan 3 Övriga närvarande Sofia Pettersson, kommundirektör, Johanna Laine, kommunsekreterare Under 21 deltog även Sigge Tjärnlund (M), ordförande i revisionen och Marianne Harr, sakkunnig revisor Justerare Justeringens plats och tid Hibo Abdullahi (MP) och Margareta Tjärnlund (M) och 27-34, Kristoffer Bodin (M) 26 Rådhuset, torsdagen den 29 mars kl.10:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Johanna Laine Ordförande Andreas Sjölander Justerare Hibo Abdullahi Margareta Tjärnlund / Kristoffer Bodin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift

2 2(36) Johanna Laine Närvarolista ledamöter Ledamot Ersättare Parti Närvaro Fred Nilsson S X Sara Nylund S X Anders Byquist S X Lennart Mohlin S X Roland Strömqvist S X Ann-Christin Myrgren S X Maud Byquist S X Göran Norlander S X Susanne Forsberg S X Magnus Oscarsson Sven-Erik Landgren S X Rune Danielsson S X Fredrik Bäckström Krister Fagerström McCarty 15- S - 16, Eva Melander Agneta Jonsson S X Jasenko Omanovic S X Ann Catherine Genberg S X Björn Nordling S X Lars Zetterlund Krister Eriksson S - Christina Gärdin Eva Larsson S - Ingrid Nilsson V X Martin Neldén V X Michael Möller Christensen V X Hibo Abdullahi MP X Karin Frejarö MP X Knapp Britta Thyr MP X Joakim Drejare MP X Anders Gäfvert M X Margareta Tjärnlund M X Göran Virén Sjögren M X Ida Skogström M X Lennart Bolander M X Leif Jonsson M X Jonny Lundin C X Sven Westerlund C X Christina Lindberg C X Eva Olstedt Lundgren L X Olle Löfgren L X Ingemar Wiklander KD X Sven Ingemar Vernersson SD - Lars-Edvin Lundgren SD - Dick Söderkvist SD - Kristoffer Bodin M X Per Sander MP X Andreas Sjölander S X

3 3(36) Närvarolista ersättare Ersättare Parti Närvaro Tjänstg. Krister Fagerström McCarty S X Fredrik Bäckström Mats Höglund S - Margareta Ragnarsdotter S - Krister Eriksson S X Lars Zetterlund Louise Solin S - Issam Sassi S - Eva Larsson S X Christina Gärdin Sven-Erik Landgren S X Magnus Oscarsson Eva Melander S X Fredrik Bäckström Christer Norberg S - Åke Hamrin V X Leif Åman V - Jeff Forssell MP X KarinMalin Ekström MP - Abdelmotaleb Ben Salem MP - Karl-Einar Björner M X Lennart Böhlin M - Rasoul Zarar M - Anna Davis M - Maja Carlgren C - Sonny Andersson C - RosMarie Sandin L X Catharina Rosén L X Isa Sekkie KD - Ulla Bylund KD X Vakant SD -

4 4(36) Ärendelista 15 Dnr Ändring av föredragningslistan Dnr Informationsärenden Dnr Elinköpsavtal HEFAB Dnr Program för uppföljning av privata utförare Dnr Ledningssystem för informationssäkerhet Dnr Årsredovisning Dnr Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och förtroendevalda i Härnösands kommun verksamhetsåret Dnr Ansvarsfrihet kommunstyrelsen Dnr Ansvarsfrihet skolnämnden Dnr Ansvarsfrihet samhällsnämnden Dnr Ansvarsfrihet arbetslivsnämnden Dnr Ansvarsfrihet socialnämnden Dnr Ansvarsfrihet överförmyndaren Dnr Över- och underskottshantering 2017/ Dnr Återredovisning av fattade beslut gällande medborgarförslag Dnr Avsägelser Dnr Valärenden Dnr Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige Dnr Korta frågor - korta svar Dnr Tillkommande motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor... 36

5 5(36) 15 Dnr Ändring av föredragningslistan Följande ärenden utgår från föredragningslistan: Ärende 1, Information från revisionen 2018, och Ärende 2, Allmänhetens frågestund. Ärende 7, Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och förtroendevalda i Härnösands kommun 2017, delas upp för att hanteras som separata beslutsparagrafer varmed följande punkter läggs till i föredragningslistan: Ansvarsfrihet kommunstyrelsen 2017 Ansvarsfrihet skolnämnden 2017 Ansvarsfrihet samhällsnämnden 2017 Ansvarsfrihet arbetslivsnämnden 2017 Ansvarsfrihet socialnämnden 2017 Ansvarsfrihet överförmyndaren 2017.

6 6(36) 16 Dnr Informationsärenden s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Propositionsordning s ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Bakgrund Stig Nilsson (S), ordförande för arbetslivsnämnden, informerar om nämndens verksamhet under Sara Nylund (S), ordförande för samhällsnämnden, informerar om nämndens verksamhet under Ann-Christin Myrgren (S), ordförande för skolnämnden, informerar om nämndens verksamhet under Krister Fagerström McCarty (S), ordförande för socialnämnden, informerar om nämndens verksamhet under Karin Frejarö (MP), 1:a vice ordförande för kommunstyrelsen, och Fred Nilsson (S), ordförande för kommunstyrelsen, informerar om styrelsens verksamhet under 2017.

7 7(36) 17 Dnr Elinköpsavtal HEFAB s beslut beslutar att godkänna elinköpsavtal HEFAB. Propositionsordning s ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Bakgrund Nuvarande avtal gällande elinköp går ut , och ett nytt avtal behöver upprättas beslutade kommunfullmäktige om att bifalla HEMABs hemställan angående återstart av elförsäljning, samt att godkänna bildandet av dotterbolag (HEFAB) för elförsäljningsverksamheten. HEFAB och Härnösands kommun har arbetat fram ett avtalsförslag (bilaga 1) omfattande kommunens samtliga elbehov under en avtalsperiod på tio (10) år. Arvodesdelen har ett pris per kwh på 0,75 öre, I arvodet ingår alla med leveransen förknippade kostnader för fullgörande av HEFAB:s åtagande exkl kostnader för Svenska Kraftnät samt externa förvaltnings- och mäklaravgifter. En årlig indexuppräkning sker enligt avtal första januari med 80% av index för tjänstemannalöner i privat sektor enligt SCB, AKI (B-S). En prisjämförelse på elmarknaden visar att priset för arvode på 0,75 öre per KWh motsvarar ett snitt på marknaden det finns leverantörer som är billigar men också leverantörer som är dyrare. HEMAB har tillsammans med Härnösands kommun samt Härnösands Hus haft en elinköpsgrupp som har haft möten ca 4 ggr per år under de sex senaste åren. Elinköpsgruppens uppdrag är att ansvara för elinköpsaffären för Härnösands kommun och Härnösandshus genom att fatta beslut avseende strategier för elinköp samt besluta om prissäkring av hela eller delar av i

8 8(36) elinköpets ingående kostnadsparametrar såsom el, elområde, elcertifikat, ursprungsgarantier, valuta, volymflexibilitet, profilprodukter mm. De volymer som kommunen nu konsumerar uppgår till ca 7 GWh vilket motsvarar ett pris på ca 2 mnkr per år. Under de senaste 6 åren har elinköpsgruppen gjort ett mycket bra arbete och lyckats sänka kostnaden för el med betydande belopp. I avtalet fastställs ett mer strukturerat hur arbetet i elinköpsgruppen ska gå till under avsnitt 6. Förvaltningen föreslår att kommundirektören beslutar vilka representanter som ska ingå i elinköpsgruppen. Socialt perspektiv Ingen påverkan Ekologiskt perspektiv Ingen större påverkan Ekonomiskt och juridiskt perspektiv Att köpa el av kommunens elbolag innebär att kommunkoncernen får en lägre kostnad och vinner stordriftsfördelar. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 41, Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 6, Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, Avtalsförslag elinköp HEFAB

9 9(36) 18 Dnr Program för uppföljning av privata utförare s beslut beslutar att anta Program för uppföljning av privata utförare. Propositionsordning s ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Bakgrund Enligt kommunallagen (5 kap. 3 ) är varje kommun skyldig att inför varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för privata utförare som driver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner. Syftet är att kontrollen och insynen ska bli bättre. Typ och storlek av verksamheten avgör nivån på kommunens krav på kontroll och insyn. Högre krav på kontroll och insyn måste ställas på verksamhet som invånarna är beroende av och/eller får stora tillskott av skattemedel. Programmet med mål och riktlinjer ska omprövas varje mandatperiod. Förändringen i kommunallagen gäller från och med 1 januari Varje nämnd ska med kommunfullmäktiges program som grund utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Varje nämnd ska tillse att det finns en organisation för uppföljning som är fristående från verksamheterna. I nämndens plan för uppföljning regleras på vilket sätt avtal för privata utförare ska följas upp. Socialt perspektiv Programmet kan få konsekvenser på flera olika delar, så väl jämställdhet, jämlikhet och barnperspektivet, då syftet är att genom bättre uppföljning ge

10 10(36) allmänheten bättre insyn i verksamhet som är finansierad av offentliga medel. Ekologiskt perspektiv Programmet kan få konsekvenser inom det ekologiska perspektivet då syftet är att genom bättre uppföljning ge allmänheten bättre insyn i verksamhet som är finansierad av offentliga medel. Ekonomiskt och juridiskt perspektiv Programmet har ingen påverkan på det juridiska perspektivet. Dock kan det komma ekonomiska konsekvenser i form av ett ökat behov av resurser för att göra uppföljningar. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 43, Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, Reviderat förslag Program för uppföljning av privata utförare

11 11(36) 19 Dnr Ledningssystem för informationssäkerhet s beslut beslutar att anta Policy för informationssäkerhet. Propositionsordning s ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Bakgrund I Härnösands kommuns program för krisberedskap för denna mandatperiod beslutades att ett kommunövergripande styrdokument för kommunens arbete med informationssäkerhet ska tas fram. Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor i Västernorrland beslutade den 3 november 2016 att rekommendera att kommuner och landsting inför ett ledningssystem för informationssäkerhet som beaktar ISO27000 standarderna för informationssäkerhet. Härnösands kommun bedriver verksamhet som har stor betydelse för skyddsvärden som människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, miljö och egendom. Information är av väsentlig betydelse för denna verksamhet och brister i informationssäkerheten kan få betydande konsekvenser. För att genomföra kommunens uppdrag effektivt behövs därför en enhetlig och säker hantering av information, så att dessa skyddsvärden inte äventyras. Informationssäkerhet är den samlade effekten av organisatoriska, administrativa och tekniska åtgärder för att skydda information mot de hot den kan utsättas för. Informationssäkerhet handlar förenklat om kommunens förhållande till all den information som hanteras. I många fall hanteras information elektroniskt, men lika ofta utanför den digitala världen. Dessa dokument gäller för all hantering av informationstillgångar i Härnösands kommun oavsett om den hanteras manuellt eller med IT-stöd.

12 12(36) Arbetet med informationssäkerhet innebär att risker som kan äventyra denna information och ytterst få konsekvenser för det som är skyddsvärt ska identifieras och åtgärdas. Information som hämtas in och behandlas inom kommunen ska med stöd av lagar och förordningar samt med hjälp av särskilda åtgärder hanteras så att: Informationen är skyddad mot obehörig åtkomst (Konfidentialitet) Informationen är korrekt, fullständig och aktuell (Riktighet) Informationens användning eller ändring kan härledas (Spårbarhet). Informationen finns tillgänglig för de verksamheter som behöver den (Tillgänglighet) Kommunens informationshantering är också en viktig del i samhällets informationssäkerhet. Informationssäkerhet berör alla. Socialt perspektiv Ingen direkt påverkan, men ett väl fungerande ledningssystem för informationssäkerhet ger bättre förutsättningar för en väl fungerande verksamhet i alla verksamheter. Ekologiskt perspektiv Ingen direkt påverkan, men ett väl fungerande ledningssystem för informationssäkerhet ger bättre förutsättningar för en väl fungerande verksamhet i alla verksamheter. Ekonomiskt och juridiskt perspektiv Ett väl fungerande ledningssystem för informationssäkerhet ger bättre förutsättningar att leva upp till lagkrav, ställa ändamålsenliga krav vid upphandlingar och undvika dyra misstag, i alla verksamheter. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen, 44, Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Policy för informationssäkerhet Riktlinjer för informationssäkerhet

13 13(36) 20 Dnr Årsredovisning 2017 s beslut beslutar att godkänna årsredovisning Yttranden I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S), Anders Gäfvert (M) och Christina Lindberg (C). Yrkanden Fred Nilsson (S) yrkar bifall till Propositionsordning s ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Bakgrund Bokslutet 2017 visar på ett positivt resultat på 22,9 mnkr. Kommunens resultat var 1,4 % av skatteintäkter och bidrag samt att 4 av 5 nämnder följer budget. Socialnämnden har ett mindre underskott på -0,9 mnkr. Bedömningen är att kommunen uppnår det finansiella målen. Kommunen klarar balanskravet vilket visar på att ekonomin är i balans. Härnösands kommuns budgeterade resultat var 30 mnkr. Det visar på att kommunen inte klarar det budgeterade resultatet med en avvikelse på 7,1 mnkr. Det beror blanda annat på beslut från KF om över- och underskottshantering på 6,1 mnkr, ägartillskott/förlusttäckning Technichus 4,5 mnkr samt upprustning av Djuphamnskajen 5 mnkr. Dock var generella statsbidrag mycket högre än budgeterat, vilket räddar upp resultatet. Jämfört med prognosen i augusti avviker resultatet med +16,9 mnkr.

14 14(36) Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 35, Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Årsredovisning 2017

15 15(36) 21 Dnr Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och förtroendevalda i Härnösands kommun verksamhetsåret 2017 Yttranden Sigge Tjärnlund (M), ordförande för revisionen, och Marianne Harr, sakkunnig revisor, yttrar sig över revisionsberättelsen. Göran Norlander (S), Karin Frejarö (MP), Sara Nylund (S), Andreas Sjölander och Anders Gäfvert (M) yttrar sig. Bakgrund Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2017 och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ. Revisorerna redogör för revisionsberättelsen varefter fullmäktige ges tillfälle att ställa frågor till revisionens företrädare.

16 16(36) 22 Dnr Ansvarsfrihet kommunstyrelsen 2017 s beslut beslutar att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot kommunstyrelsen på samtliga punkter som anmärkning avser, nämligen att styrelsen inte fattat beslut om årlig internkontrollplan i enlighet med fullmäktiges direktiv, mot styrelsens bristande uppsikt över nämnderna och deras ansvar för internkontrollen, samt bristande uppsikt över Technichus i Mitt Sverige AB, och att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 13 mars 2018, bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda i detta organ för verksamhetsåret Propositionsordning s ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Jäv Följande ledamöter och ersättare som även har uppdrag i kommunstyrelsen har inte deltagit i beslutet: Fred Nilsson (S) Karin Frejarö (MP) Anders Gäfvert (M) Björn Nordling (S) Lennart Mohlin (S) Göran Norlander (S) Ingrid Nilsson (V) Ida Skogström (M) Christina Lindberg (C) Michael Möller Christensen (V)

17 17(36) Jonny Lundin (C) Eva Olstedt Lundgren (L) RosMarie Sandin (L) Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidieberedning 24, Revisionsberättelse 2017 Brev Revisionsberättelse 2017 Svar från kommunstyrelsens presidium på brev från kommunfullmäktiges presidium Svar till kommunfullmäktiges presidiums brev

18 18(36) 23 Dnr Ansvarsfrihet skolnämnden 2017 s beslut beslutar att enlighet med revisionens förslag, daterad den 13 mars 2018, bevilja ansvarsfrihet för skolnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för verksamhetsåret Propositionsordning s ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Jäv Följande ledamot som även har uppdrag i skolnämnden har inte deltagit i beslutet: Ann-Christin Myrgren (S) Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidieberedning 24, Revisionsberättelse 2017

19 19(36) 24 Dnr Ansvarsfrihet samhällsnämnden 2017 s beslut beslutar att rikta kritik mot samhällsnämnden med anledning av att nämnden inte fattat beslut om årlig internkontrollplan i enlighet med fullmäktiges direktiv, och att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 13 mars 2018, bevilja ansvarsfrihet för samhällsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för verksamhetsåret Propositionsordning s ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Jäv Följande ledamöter som även har uppdrag i samhällsnämnden har inte deltagit i beslutet: Sara Nylund (S) Knapp Britta Thyr (MP) Roland Strömqvist (S) Leif Jonsson (M) Ann Catherine Genberg (S) Ingemar Wiklander (KD) Per Sander (MP)

20 20(36) Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidieberedning 24, Revisionsberättelse 2017 Brev Revisionsberättelse 2017 Protokollsutdrag samhällsnämndens presidium 1, (Svar på kommunfullmäktiges presidiums brev )

21 21(36) 25 Dnr Ansvarsfrihet arbetslivsnämnden 2017 s beslut beslutar att rikta kritik mot arbetslivsnämnden med anledning av att nämnden inte fattat beslut om årlig internkontrollplan i enlighet med fullmäktiges direktiv, samt att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 13 mars 2018, bevilja ansvarsfrihet för arbetslivsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för verksamhetsåret Propositionsordning s ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Jäv Följande ledamöter och ersättare som även har uppdrag i arbetslivsnämnden har inte deltagit i beslutet: Christina Lindberg (C) Susanne Forsberg (S) Joakim Drejare (MP) Eva Larsson (S) Anders Byquist (S) Maud Byquist (S) Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidieberedning 24, Revisionsberättelse 2017 Brev Revisionsberättelse 2017 Svar från arbetslivsnämnden på kommunfullmäktiges presidiums brev

22 22(36) 26 Dnr Ansvarsfrihet socialnämnden 2017 s beslut beslutar att rikta kritik mot socialnämnden med anledning av att nämnden inte fattat beslut om årlig internkontrollplan i enlighet med fullmäktiges direktiv, att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 13 mars 2018, bevilja ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för verksamhetsåret 2017, och att Kristoffer Bodin (M) utses till justerare för aktuell paragraf då ordinarie justerare är jävig. Propositionsordning s ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Jäv Följande ledamöter som även har uppdrag i socialnämnden har inte deltagit i beslutet: Agneta Jonsson (S) Susanne Forsberg (S) Jasenko Omanovic (S) Knapp Britta Thyr (MP) Ingemar Wiklander (KD) Margareta Tjärnlund (M) Krister Fagerström McCarty (S)

23 23(36) Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidieberedning 24, Revisionsberättelse 2017 Brev Revisionsberättelse 2017 Svar från socialnämnden på kommunfullmäktiges presidiums brev

24 24(36) 27 Dnr Ansvarsfrihet överförmyndaren 2017 s beslut beslutar att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 13 mars 2018, bevilja ansvarsfrihet för överförmyndaren samt enskilda förtroendevalda i detta organ för verksamhetsåret Propositionsordning s ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidieberedning 24, Revisionsberättelse 2017

25 25(36) 28 Dnr Över- och underskottshantering 2017/2018 s beslut beslutar att utifrån nämndernas och kommunstyrelsens ekonomiska utfall 2017 avseende drift och investeringar, inte tilldela någon nämnd medel i övereller underskottshanteringen. Yttranden I ärendet yttrar sig Sara Nylund (S). Propositionsordning s ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Bakgrund I kommunens Reglemente för ekonomistyrning, fastslagna av kommunfullmäktige beskrivs hur över- och underskottshantering hanteras. Huvudregeln att över- och underskott ska tas med. Dock så påverkas regleringen främst av följande faktorer Graden av måluppfyllelse Över- och underskottets storlek Faktorer utanför nämndens kontroll som påverkat utfallet Kommunens samlade ekonomiska förutsättningar Respektive nämnd tillskriver kommunfullmäktige efter fastställt årsutfall med önskemål om hur förekommande över- och underskott ska hanteras. I de fall kommunfullmäktige fattat beslut om justerad budgetram för innevarande år har nämnden att fördela förändrad medelstilldelning inom sina verksamhetsområden. Fördelningen ska dock följa de av kommunfullmäktige beslutade mål- och verksamhetsinriktningarna. Denna skrivelse

26 26(36) behandlar hur över- och underskott från 2017 föranleder ombudgeteringar avseende Kommunstyrelsen begär oförändrad budgetram för driften 2018 med 0,0 mnkr. Kommunstyrelsen begär även att investeringsbudget 2018 utökas med 1,0 mnkr avseende kvarvarande investeringar i biblioteksrobot och köksutrustning på Navet. Arbetslivsnämnden begär utökad budgetram för driften 2018 med ett belopp motsvarande hela 2017 år överskott, dvs 3,3 mnkr. Schablonersättningen för 2018 är för högt beräknad i budget och satsningar på arbetslöshet behöver en stabil ekonomi. Investeringsramen föreslås bli oförändrad. Samhällsnämnden begär oförändrad budgetram för driften 2018 med ett belopp, 0,0 mnkr. Investeringsbudget föreslås öka med 18,9 mnkr för investeringar som inte kunde genomföras under 2017: Västra Ringvägen et2 Kronholms kajen Staket vid Järnväg Konstsnöanläggning Vårdkasen Spontanidrottsplats 4,8 mnkr 10,0 mnkr 0,5 mnkr 3,2 mnkr 0,4 mnkr 18,9 mnkr Skolnämnden begär oförändrad budgetram för driften 2018 med 0,0 mnkr. Skolnämnden begär att investeringsbudget 2018 ska utökas med 1,3 mnkr för ej genomförda investeringar under 2017: Gerestaskolan och Grundsärskolan Solstrålens förskola Murbergsskolan Högstadieskolorna 0,7 mnkr 0,1 mnkr 0,1 mnkr 0,4 mnkr 1,3 mnkr Socialnämnden begär oförändrad budgetram 2018 med 0,0 mnkr. Socialnämnden äskar oförändrad budgetram för investeringar 2018 motsvarande 0,0 mnkr. Ekonomiavdelningen föreslår att Arbetslivsnämnden inte får ta med sig äskade medel. Anledningen till detta är att kommunens ekonomi för 2018 redan är ansträngd. Det resultatuppdrag som Kommunstyrelsen och KF beslutade under 2017 var att resultatuppdraget för 2018 är att uppnå 1 % av skatter och statbidrag

27 27(36) och utjämning. Härnösands kommun har ett budgeterat resultat på 20 mnkr för 2018 och det resultatet behövs för att klara 2018 års tuffa utmaningar. Nämnd (mnkr) Utfall 2017 Begäran Förslag Ny budgetram Kommunstyrelsen 6,1 0,0 0,0 159,1 Oförändrad Arbetslivsnämnden 3,3 3,3 0,0 60,0 Oförändrad Samhällsnämnden 0,5 0,0 0,0 177,0 Oförändrad Skolnämnden 0,0 0,0 0,0 594,0 Oförändrad Socialnämnden -0,9 0,0 0,0 566,6 Oförändrad Total 9,1 3,3 0, ,4 Ekonomiavdelningen föreslår att nämnder som begärt överflyttning av investeringsmedel från 2017 till 2018 inte får ta med sig det. Investeringsram Nämnd (mnkr) Begäran Förslag Ny investeringsram Kommunstyrelsen 1,0 0,0 12,0 Oförändrad Arbetslivsnämnden 0,0 0,0 1,5 Oförändrad Samhällsnämnden 18,9 0,0 57,5 Oförändrad Skolnämnden 1,3 0,0 3,0 Oförändrad Socialnämnden 0,0 0,0 1,0 Oförändrad Total 21,2 0,0 75,0

28 28(36) Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 50, Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, Samhällsnämndens äskande Socialförvaltningens äskande Arbetslivsförvaltningens äskande Skolnämndens äskande Reglementet för ekonomistyrning

29 29(36) 29 Dnr Återredovisning av fattade beslut gällande medborgarförslag s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna, och att kommunstyrelsens redovisning bordläggs till fullmäktiges nästa sammanträde den 23 april Yttranden I ärendet yttrar sig Sara Nylund (S). Yrkanden Fred Nilsson (S) yrkar att kommunstyrelsens redovisning bordläggs till fullmäktiges nästa sammanträde den 23 april Propositionsordning s ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag och Fred Nilssons (S) förslag. Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med Fred Nilssons (S) förslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med liggande förslag och i enlighet med Fred Nilssons (S) förslag. Bakgrund De nämnder som av fullmäktige fått i uppdrag att besvara medborgarförslag ska återredovisa fattade beslut. Även kommunstyrelsen ska redovisa medborgarförslag som den hanterat. Beslutsunderlag Beslut i samhällsnämnden angående medborgarförslag Sälstens kallbadhus Beslut i samhällsnämnden angående medborgarförslag Utökad belysning Djuphamnsvägen Beslut i kommunstyrelsen angående medborgarförslag Äldredagar

30 30(36) Medborgarförslag Sälstens kallbadhus Medborgarförslag Utökad belysning Djuphamnsvägen Medborgarförslag Äldredagar

31 31(36) 30 Dnr Avsägelser 2018 s beslut beslutar att bevilja avsägelse från KarinMalin Ekström (MP)från uppdraget som ersättare i Härnösands Energi & Miljö ABs styrelse, att bevilja avsägelse från Margareta Ragnarsdotter (S) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen, att bevilja avsägelse från Göran Håden (MP) från uppdraget som nämndeman vid Ångermanlands tingsrätt, samt att bevilja avsägelse från Andreas Sjölander (S) från uppdraget som ordförande i kommunfullmäktige från och med den 30 april Propositionsordning s ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Bakgrund KarinMalin Ekström (MP) har avsagt sig från uppdraget som ersättare i Härnösands Energi & Miljö AB styrelse. Margareta Ragnarsdotter (S) har avsagt sig från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. Göran Hådén (MP) har avsagt sig från uppdraget som nämndeman vid Ångermanlands tingsrätt. Andreas Sjölander (S) har avsagt sig från uppdraget som ordförande i kommunfullmäktige.

32 32(36) Beslutsunderlag Avsägelse KarinMalin Ekström (MP), Avsägelse Margareta Ragnarsdotter (S), Beslut om entledigande av nämndeman från Ångermanlands tingsrätt, Avsägelse Andreas Sjölander (S),

33 33(36) 31 Dnr Valärenden 2018 s beslut beslutar att utse Ulla Bylund (KD) till ersättare i Samordningsförbundet Härnösand Timrå, att utse Andreas Sjölander (S) till ledamot i kommunstyrelsen, att utse Anne Möller Söderberg (MP) till ersättare i Härnösands Energi & Miljö ABs styrelse, att utse Hans Alexandersson (MP) till nämndeman vid Ångermanlands tingsrätt, samt att utse Carl-Fredrik Edgren (V) som ny vice ordförande i Härnösands Hus styrelse. Propositionsordning s ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med

34 34(36) 32 Dnr Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2018 s beslut beslutar att ärendena för kännedom läggs till handlingarna. Propositionsordning s ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Bakgrund erhåller förteckning över de handlingar som inkommit till kommunfullmäktige och ej föranlett någon åtgärd. Landstinget Västernorrland - Kompletterande avtal om pensionskostnadsfördelning med anledning av avtal om ansvar för psykisk störda m.m. samt ansvar för omsorg och särskola i Västernorrlands län, Härnösands kommun Migrationsverket 195 miljoner som ska hjälpa ensamkommande att stanna kvar i kommunen betalas ut i februari 2018 Invest i Härnösand AB årsredovisning 2017 Socialnämnden beslut om att upprätta en internkontrollplan Arbetslivsnämnden beslut om uppföljning av uppdrag till fullmäktige Granskningsrapport 2017 avseende Kommunbränsle i Ådalen AB Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Kallelse till ordinarie årsstämma för Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB

35 35(36) 33 Dnr Korta frågor - korta svar Inga frågor önskas ställas på dagens sammanträde. Bakgrund Vid kommunfullmäktiges sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige. Frågor får också ställas till ordförande, vice ordförande i nämnder, bolag eller kommunstyrelsens utskott.

36 36(36) 34 Dnr Tillkommande motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor s beslut beslutar att överlämna medborgarförslag Angående kommunens föreningsbidrag (KS ) till samhällsnämnden för beredning och besvarande, att överlämna medborgarförslag Bygga lekplats på Hemsön (KS ) till samhällsnämnden för beredning och besvarande, samt att överlämna medborgarförslag Grillplats (KS ) med bilaga till samhällsnämnden för beredning och besvarande. Propositionsordning s ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Medborgarförslag Angående kommunens föreningsbidrag Medborgarförslag Bygga lekplats på Hemsön Medborgarförslag Grillplats