Handlingar till Kommunfullmäktige

Transkript

1 HANDLINGAR Datum Sida 1(1) Kommunfullmäktige Ina Lindström Handlingar till Kommunfullmäktige Måndag den 28 oktober i Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8. Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgänglig för allmänheten i kommunreceptionen, Norra Kyrkogatan 3, och på kommunens webbplats, Mötet är öppet för allmänheten. Det är också möjligt att följa mötet via webb-tv på Föredragningslista Sidnr 1. Val av justerare och tid för justering 2. Tillkommande motioner, interpellationer, frågor och 3 medborgarförslag 3. Motion - Innovationsupphandlingar Medborgarförslag - Framtida finansiering av eventhallen Budgetuppföljning Tertialrapport Beslut med anledning av Tertialrapport 2, Svar på interpellation till arbetslivsnämndens ordförande Svar på interpellation till skolnämndens ordförande Avsägelser Valärenden Ärenden för kännedom 37 Göran Norlander ordförande

2

3 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 3(14) Kommunstyrelsen ÄRENDE 2 Tillkommande motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag Justerandes sign Utdragsbestyrkande 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 4(14) Kommunstyrelsen ÄRENDE 3 Dnr Motion - Innovationsupphandlingar. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen till den del som föreslår att 50 % av kommunens upphandlingar ska vara innovationsupphandlingar senast , samt att bifalla motionen till den del som föreslår att kommunen ska undersöka möjligheten att få upphandlingsstöd/bidrag för att driva pilotprojekt rörande innovationsupphandlingar. Bakgrund Anders Gäfvert (M) har i en motion inlämnad föreslagit att 50 % av kommunens upphandlingar ska vara innovationsupphandlingar senast samt undersöka möjligheten att få upphandlingsstöd/bidrag för att driva ett pilotprojekt rörande innovationsupphandlingar. För Upphandlingsfunktionen är det väl känt att vi har stor potential att driva på utvecklingen framåt genom att ta hänsyn till framtida behov och genom att genomföra så kallade innovationsupphandlingar. I enlighet med motionen är Upphandlingsfunktionen av samma uppfattning, att upphandling kan påverka marknaden genom att leverantörer får möjlighet att erbjuda nya lösningar och därmed kan upphandling bidra till att utveckla varor och tjänster. Upphandlingsfunktionen följer utvecklingen inom området. Upphandlingsfunktionen anser det dock inte rimligt att 50 % av kommunens upphandlingar ska vara innovationsupphandlingar. Procentsatsen kan ställas i jämförelse med ett förslag till regeringen från Teknikföretagen som föreslår att offentliga myndigheter ska avsätta 1 % av sin upphandling till innovationsupphandling. Det finns också andra möjligheter inom regelverket som kan vara innovationsfrämjande, som till exempel upphandling genom konkurrenspräglad dialog eller förhandlad upphandling. Sådana möjligheter använder sig Upphandlingsfunktionen av idag. Upphandlingsfunktionen ställer sig positiv till möjlighet att undersöka möjligheten till upphandlingsstöd/bidrag för att driva pilotprojekt rörande Justerandes sign Utdragsbestyrkande 11

12 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 5(14) Kommunstyrelsen innovationsupphandlingar. Detta skulle ge upphandlingsfunktionen resurser för att utvecklas inom detta område och höja andelen innovationsupphandlingar framöver. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde att förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, Motion, Anders Gäfvert (M), Justerandes sign Utdragsbestyrkande 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 6(14) Kommunstyrelsen ÄRENDE 4 Dnr Medborgarförslag - Framtida finansiering av eventhallen. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Bakgrund Andreas Menzel har i ett medborgarförslag föreslagit att det ska tas ut ett inträde vid alla evenemang i den nya eventhallen. Detta för att inte belasta den budget som handhar frågor som barn, ungdom, gamla funktionsnedsatta och sjuka. Härnösands kommun tar ut hyra för Härnösand Arena för de aktörer som anordnar event, hur dessa sedan väljer att finansiera sina evenemang kan kommunen inte styra över. Kommunen får sin intäkt via att hyra ut arenan. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde att förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, Medborgarförslag, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 17

18 18

19 19

20 20

21 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 7(14) Kommunstyrelsen ÄRENDE 5 Dnr Budgetuppföljning - Tertialrapport Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att godkänna tertialrapporten. Bakgrund Härnösands kommuns resultat uppgick de första åtta månaderna till -31,3 mnkr. I resultatet ingår finansiell jämförelsestörande kostnad på 70 mnkr som är hänförligt till sänkningen av diskonteringsräntan på pensionsskulden. Kommunen redovisar även jämförelsestörande intäkt på 15,8 mnkr. Den avser en återbetalning av 2005 och 2006 års premier för Avtalsgruppssjukförsäkring (AGS) från AFA försäkring. Exkluderas engångsposterna uppgick resultatet till +23,1 mnkr, med samma resultatmått för augusti ,6 mnkr. Det innebär en förbättring med 10,5 mnkr. Kommunens resultatprognos på helåret visar ett resultat på -63,9 mnkr. Exklusive engångsposterna som nämndes ovan blir resultatprognosen -17,6 mnkr. Verksamheternas prognos visar ett underskott på -14,1 mnkr varav skolnämnden -2,5 mnkr och socialnämnden -14,6 mnkr resterande nämnder har en positiv resultatprognos. Kommunen klarar dock balanskravet enligt lagd prognos för helåret, den blev +8,7 mnkr. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde att förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Beslutsunderlag Ekonomikontoret, tjänsteskrivelse, Tertialrapport Justerandes sign Utdragsbestyrkande 21

22 22

23 23

24 24

25 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 8(14) Kommunstyrelsen ÄRENDE 6 Dnr Beslut med anledning av Tertialrapport 2, Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela socialnämnden extra medel för 2013 med 11 mnkr, för finansiering av hemtjänsten, att tilldela skolnämnden extra medel för 2013 med 1,5 mnkr, för finansiering av särskild satsning på textbaserade läromedel, att tilldela skolnämnden extra medel för 2013 med 0,2 mnkr, för finansiering av läsplatte-satsning inom förskola och hemspråksundervisning, att tilldela kommunstyrelsen extra medel för 2013 med 0,5 mnkr, för personalfrämjande insatser avseende arbete i utomhusmiljö, att tilldela kommunstyrelsen extra medel för 2013 med 0,8 mnkr, för finansiering av bredbandsfibrer till skol- och förskolelokaler samt lokaler inom socialförvaltningen, samt att socialnämndens, skolnämndens och kommunstyrelsens tillfälligt utökade budgetramar, sammantaget 14 mnkr, finansieras genom de medel som under 2013 tillförs kommunen genom premieåterbetalning från AFA- försäkringar. Beskrivning av ärendet Två av kommunens nämnder prognosticerar att de inte kommer att klara att hålla sig inom tilldelade budgetramar; socialnämnden (-14,6 mnkr) och skolnämnden (-2,5 mnkr). För båda dessa nämnder gäller att handlingsplaner ska upprättas som möjliggör att förväntat underskott utplånas. Av tertial-2-bokslutet framgår att Härnösands kommun under 2013 erhåller en intäkt på 23,7 mnkr genom återbetalning från AFA-försäkringar avseende 2005 och 2006 års premier för Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS). Denna engångsintäkt fanns ej beräknad i budget för 2013 och ger kommunen en möjlighet att åstadkomma kvalitetshöjande åtgärder inom kärnverksamhet och för att ge förbättrade förutsättningar för väsentligt utvecklingsarbete. Läget inom sociala omsorgen och skolan förtjänar därvid att särskilt uppmärksammas. Hemtjänstens underskott under årets åtta första månader uppgick till 11 mnkr. Ett utvecklingsarbete har inletts med fokus på såväl verksamhetskultur, medarbetarfrågor som ekonomi. Den nu gjorda ansatsen har en uttalad ambition att åstadkomma en genomgripande verksamhetsanalys för att förstå och åtgärda den problematik som ligger till grund för obalansen. Underskottet som hittills upparbetats kan dock i detta Justerandes sign Utdragsbestyrkande 25

26 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 9(14) Kommunstyrelsen läge inte förväntas återställas under resterande delen av året. Det är därför motiverat att stödja det påbörjade förändringsarbetet genom tilldelning av extra medel. Del av AFA-medlen kan med fördel tas i anspråk för detta syfte. Kravet på socialnämnden att följa given budget gäller, men skulle nämnden nu avkrävas att tertialrapportens underskott återhämtas till 31dec 2013 skulle verksamhetens kvalitet riskeras och resultatet sannolikt bli kortsiktigt och kontraproduktivt. Inom skolan område finns några områden där kvalitetsstärkande åtgärder bedöms särskilt angelägna. Skolnämnden saknar dock förutsättningar att bekosta dessa inom sin budgetram. Det gäller inte minst en heltäckande satsning på textbaserade läromedel (kostnadsberäknad till 1,5 mnkr), bredbandsaccesser till de tolv förskolor som saknar sådan (800 tkr), läsplattor till förskolor och för hemspråksundervisning (100 tkr) samt personalfrämjande insatser för barnskötare, förskollärare och tidigarelärare med utomhusarbete (500 tkr). De extraordinära AFA-medlen ger förutsättningar att kunna finansiera dessa för skolan så kvalitetsstärkande insatser. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde att förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att den sjätte att-satsen ges följande lydelse: att socialnämndens, skolnämndens och kommunstyrelsens tillfälligt utökade budgetramar, sammantaget 14 mnkr, finansieras genom de medel som under 2013 tillförs kommunen genom premieåterbetalning från AFA- försäkringar. Anders Gäfvert (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för vidare beredning. Efter votering beslutas att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde. Fred Nilsson (S), Anders Bergman (S), Rune Danielsson (S), Monika Fahlén (S), Björn Nordling (S), Lennart Mohlin (S), Göran Hådén (MP) och Tomas Frejarö (MP) röstade för att ärendet skulle avgöras under dagens sammanträde. Anders Gäfvert (M), Sigge Tjärnlund (M), Eva Olstedt-Lundgren (FP), Jonny Lundin (C) och Barbro Ekevärn (SJVP) röstade för att ärendet skulle återremitteras. Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Sjukvårdspartiet och Folkpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om återremiss. Beslutsunderlag Justerandes sign Utdragsbestyrkande 26

27 27

28 28

29 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 10(14) Kommunstyrelsen ÄRENDE 7 Dnr KS Svar på interpellation till arbetslivsnämndens ordförande Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta att anse interpellationen besvarad. Bakgrund Kristoffer Bodin har i en interpellation frågat arbetslivsnämndens ordförande om projektet att halvera arbetslösheten, hur det gick utifrån kostnad, deltagande och långsiktighet. Beslutsunderlag Kristoffer Bodin, interpellation, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 29

30 30

31 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 11(14) Kommunstyrelsen ÄRENDE 8 Dnr KS Svar på interpellation till skolnämndens ordförande Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta att anse interpellationen besvarad. Bakgrund Kristoffer Bodin har i en interpellation frågat skolnämndens ordförande om hur arbetet med att ge alla asylsökande barn skolgång och hur det säkerställs att inga barn hamnar mellan stolarna. Beslutsunderlag Kristoffer Bodin, interpellation, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 31

32 32

33 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 12(14) Kommunstyrelsen ÄRENDE 9 Dnr KS Avsägelser Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen från Karin Högberg (KD) från uppdraget som ersättare i skolnämnden. Bakgrund Beslutsunderlag Avsägelse Karin Högberg (KD) Justerandes sign Utdragsbestyrkande 33

34 34

35 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 13(14) Kommunstyrelsen ÄRENDE 10 Dnr KS Valärenden Förslag till beslut att utse Veronica Boström (KD) till ersättare i skolnämnden. Bakgrund Justerandes sign Utdragsbestyrkande 35

36 36

37 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 14(14) Kommunstyrelsen ÄRENDE 11 Dnr Ärenden för kännedom Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att Beslutsunderlag Inga kännedomsärenden har inkommit Justerandes sign Utdragsbestyrkande 37

38 38