Kyrkslätts kommun Protokoll 2/ (25) Sektionen för serviceproduktion Kuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi

Transkript

1 Kyrkslätts kommun Protokoll 2/ (25) Mötesdatum Mötesplats , klo 17:00-19:39 Kuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Behandlade ärenden 9 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 10 Justering av protokollet 11 Fullmäktigemotion 4/2017: Vastuullista ja kestävää ruuan hankintaa - Upphandling av ansvarsfull, hållbar mat 12 Prissättningen av kosthållstjänster år Sektionen för serviceproduktions dispositionsplan i anslutning till budgeten för år Sektionen för serviceproduktions verksamhetsberättelse för år Utredning av ersättande utrymmen, situationsöversikt 16 Anmälningsärenden för kännedom

2 Kyrkslätts kommun Protokoll 2/ (25) Närvarande medlemmar Pekka Rehn, ordförande Noora Piili, 1. vice ordförande Elina Utriainen Jerri Kämpe-Hellenius, anlände 17:04 Pekka Oksanen Piia Aallonharja Jukka Liimatainen Övriga närvarande Kia Forsell, hallintosihteeri, sekreterare Ari Harinen, kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö Toini Linnanmäki, ruokapalvelujohtaja, avlägsnade sig 19:03 Esa Lindell, talouspäällikkö, avlägsnade sig 19:03 Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, esittelijä Ylva Wahlström, kunnossapitopäällikkö, avlägsnade sig 19:03 Frånvarande Kim Åström Undertecknade Pekka Rehn Ordförande Kia Forsell Sekreterare Protokolljustering Protokollet har justerats och godkänts Noora Piili pöytäkirjantarkastaja Elina Utriainen pöytäkirjantarkastaja

3 Kyrkslätts kommun Protokoll 2/ (25) 9 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet Beslut Ordföranden konstaterade att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. I sammanträdet deltog följande som sakkunniga: - underhållschef Ylva Wahlström, närvarande byggchef Jarno Köykkä - kosthållsdirektör Toini Linnanmäki, närvarande ekonomichef Esa Lindell, närvarande 9-14

4 Kyrkslätts kommun Protokoll 2/ (25) 10 Justering av protokollet Beslutsförslag Föredragande: Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja Sektionen för serviceproduktion väljer två protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde elektroniskt. Protokollet justeras tisdag och det hålls offentligt framlagt i kommunens allmänna datanät onsdag Beslut Sektionen för serviceproduktion valde Noora Piili och Elina Utriainen till protokolljusterare för detta sammanträde. Protokollet justeras tisdag och det hålls offentligt framlagt i kommunens allmänna datanät onsdag

5 Kyrkslätts kommun Protokoll 2/ (25) 11 Fullmäktigemotion 4/2017: Vastuullista ja kestävää ruuan hankintaa - Upphandling av ansvarsfull, hållbar mat KIRDno Beredare / tilläggsinformation: Toini Linnanmäki toini.linnanmaki@kirkkonummi.fi ruokapalvelujohtaja I fullmäktigemotionen 4/2017 Upphandling av ansvarsfull, hållbar mat har fullmäktigeledamöterna konstaterat följande: För att det i Kyrkslätts offentliga kök servera ansvarsfull, hållbar mat av finländska råvaror föreslår undertecknade: - att Kyrkslätts kommun i en mat- eller upphandlingsstrategi antar strategiska målsättningar och utgångspunkter för upphandlingen av livsmedel genom att anamma statsrådets principbeslut om ansvarsfulla offentliga upphandlingar. - att Kyrkslätts kommun i upphandlingsanvisningarna slår fast konkreta kvalitetskriterier för upphandling med beaktande av goda odlingsmetoder, djurens välbefinnande och livsmedelssäkerhet. - att Kyrkslätts kommun utreder möjligheterna att betona närmat i sina upphandlingar. I sitt principbeslut ( ) förutsätter statsrådet att hög kvalitet och totalekonomisk hållbarhet ska vara målsättningen vid offentliga upphandlingar. Det här uppnås genom att beakta med tanke på miljön goda odlingsmetoder, djurens välbefinnande samt livsmedelssäkerhet. Med kraven får man inte begränsa konkurrensen och man får inte sträva efter att prioritera eller diskriminera någon anbudsgivare. Upphandling av livsmedel i Kyrkslätts kommun har konkurrensutsatts i samarbete med Kervo och Grankulla. Upphandlingarna konkurrensutsätts med 3 4 års mellanrum. Konkurrensutsättningen av livsmedel är en EUkonkurrensutsättning. I konkurrensutsättningen har livsmedel indelats i sju (7) produktgrupper och det har varit möjligt att ge delanbud enligt projektgrupp. Produkterna i produktgruppen har övervägts noggrant i enlighet med våra behov och man har enligt produkt/produktgrupp gett dem konkreta kvalitetskrav, kriterier för bl.a. förpackningsstorlek, material, produktens storlek och bitstorlek, form, vikt och förädlingsgrad. I fråga om vissa produkter har man förutsatt att produkten inte innehåller tillsatsmedel, t.ex. natriumglutamat, samt att produkten är GMO-fri. Viktiga kriterier har varit näringsmässiga krav, såsom produkternas fett-, salt-, fiber- och sockerhalter. I anbudsbegäran har man också fastställt leveranstiden för varan. Man har också frågat om produkternas ursprungsland. I avtalet ingår också en punkt där kommunen förbehåller sig rätten att under avtalsperioden köpa små partier säsongs-, special- och skräddarsydda

6 Kyrkslätts kommun Protokoll 2/ (25) produkter utanför det här avtalet. Vi har utnyttjat den här avtalspunkten genom att köpa några bakelser i anslutning till olika teman från närområdets bageri. I anbudsbegäran har också antecknats att kosthållstjänsterna beaktar verksamhetssätt som sparar miljön och leverantören ska beakta det i sin egen verksamhet för att belastningen på miljön vore så liten som möjligt. I avtalet har också antecknats skyldighet för avtalsparterna att främja miljövänlig och hållbar utveckling vid genomförandet av avtalet. Livsmedel som erbjuds Kyrkslätts kommuns kosthållstjänster och livsmedel som Kyrkslätts kommuns kosthållstjänster använder är i regel av finländskt ursprung, så vi använder redan närproducerad mat, såsom kött, mjölk och mjölkprodukter, ägg, potatisar och rotfrukter, flingor, mjöl, bröd samt bär och fisk delvis. Mjölk kommer från finländska lägenheter på västkusten och rotfrukter och grönsaker från Tavastland. Potatisarna kommer från Österbotten. Våra flingor är ekologiska. I köken i Kyrkslätt bakar man bl.a. soppadagarnas semlor själv. I vårdsektorns kök bakar man också bröd och kaffebröd själv, så till den delen är vi närproducenter själv. Social hållbarhet som gäller produkterna stöder vi bl.a. genom att använda rättvisemärkt kaffe och te och genom att ibland köpa rättvisemärkta frukter. Att ett professionellt kök är ansvarsfullt är en summa av flera delfaktorer. Planering av matlistor, undvikande av onödig energikonsumtion och minimering av matsvinn har en stor betydelse. Antalet matrester uppföljs dagligen enligt verksamhetsställe och det rapporteras till produktionsköken. Det beaktas i antalet mat som tillreds under följande rotationsperiod. Maten tillreds enligt enhetliga, testade recept i stora produktionskök och levereras därifrån till närområdet. Det som mest belastar miljön är produktion av animaliska livsmedel. Matlistan ska innehålla mera vegetariska rätter i fortsättningen. Kostrekommendationerna rekommenderar att minska användningen av kött. Kyrkslätts kommun prioriterar inhemska grönsaker, rotfrukter och inhemsk fisk enligt säsonger. På Kyrkslätts matlistor har man redan i flera års tid ersatt ris med inhemskt korntillägg. Om konkurrensutsättningen av livsmedel indelas i väldigt små bitar, ökar det transporter till köken och samtidigt koldioxidutsläpp. Dessutom ökar det antalet beställningar, fakturor och leveransgånger när man beaktar anslutningen av Kyrkslätts kommun till HINKU-kommunerna. Vid upphandlingen av livsmedel är varuproducentens funktionssäkerhet och funktion av den logistiska kedjan viktiga. För Kyrkslätts kommun har inte upprättats en egentlig mat- och upphandlingsstrategi. Kommunens ekonomienhet håller på med att bereda

7 Kyrkslätts kommun Protokoll 2/ (25) uppdatering av kommunens upphandlingsanvisningar, där anvisningar för upphandling av livsmedel också torde antecknas. I konkurrensutsättningen av livsmedel beaktar man i fortsättningen noggrannare: - att man i köken också i fortsättningen serverar ansvarsfull och hållbar mat av inhemska råvaror utan att diskriminera någon. - att man slår fast konkreta kvalitetskriterier med beaktande av goda odlingsmetoder, djurens välbefinnande och livsmedelssäkerhet. - att kommunen utreder möjligheter att betona närmat vid upphandling av mat genom att göra utredningar t.ex. med projektet Lähiruokaa Uudeltamaalta och genom att söka producenter på närområdet t.ex. med hjälp av Kyrkslätts internetanmälningar samt genom att anmäla om inledning av konkurrensutsättning av livsmedel i Kirkkonummen Sanomat. Tilläggsmaterial: Fullmäktigemotion 4/2017: Vastuullista ja kestävää ruuan hankintaa - Upphandling av ansvarsfull, hållbar mat Beslutsförslag Föredragande: Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja Sektionen för serviceproduktion beslutar godkänna den bifogade utredningen i anslutning till fullmäktigemotionen Upphandling av ansvarsfull, hållbar mat och skicka den vidare till kommunaltekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande. Beslut Sektionen för serviceproduktion beslutade efter en diskussion enligt beslutsförslaget. Konstaterades att ledamot Jerri Kämpe-Hellenius anlände under behandlingen av ärendet kl För information kommunaltekniska nämnden för fortsatta åtgärder

8 Kyrkslätts kommun Protokoll 2/ (25) 12 Prissättningen av kosthållstjänster år 2018 KIRDno Beredare / tilläggsinformation: Toini Linnanmäki toini.linnanmaki@kirkkonummi.fi ruokapalvelujohtaja Kosthållstjänsternas produkter ska prissättas för intern försäljning så att försäljningsinkomsterna täcker förutom verksamhetsutgifterna också enhetens avskrivningar och övervältningsutgifter. Kosthållstjänsterna har fört statistik på kosthållstjänster som genomförts år Prisen på kosthållstjänsternas produkter fastställs på basis av statistiken och den beräknade prestationsmängden för år Nämnden för serviceproduktion beslutade vid sitt sammanträde tillsvidare prissätta kosthållstjänsternas produkter fr.o.m på följande sätt (moms 0 %): Skolmåltid: - lunch 2,10 Daghemsmåltid: - lunch 2,15 - frukost 1,35 - mellanmål 1,35 Institutionsvårdens näringsdag 16,20 Arbetsplatsmåltid 5,25 (moms 0 %) Servicehusets lunch 6,30 (moms 0 %) för boendena Servicehusets matpaket 1: - institutionsvårdens näringsdag 16,00 Servicehusets matpaket 2: - omfattar frukost, lunch, kaffe + kaffebröd 11,10 Prisförslaget för år 2018 uppgörs på basis av följande uppgifter: - antal förverkligade produkter beräknat antal produkter Kosthållspriserna har justerats enligt behov beroende på yttre och inre förändringar.

9 Kyrkslätts kommun Protokoll 2/ (25) Livsmedelspriserna var år 2017 förmånliga tack vare livsmedelskonkurrensutsättningen året innan. År 2018 höjs prisen enligt följande fr.o.m. 1.3: mjölk och mjölkprodukter 6-9 %, potatis 4 %, fisk %, industriella livsmedel (torra ingredienser) 9-25 %, av de inhemska frysta bären blåbär 74 %, röda vinbär 8 % och lingon 45 %. Dessutom betalas stöd på grund av ändringen av EU:s skolmjölkssystem endast för mjölk och surmjölk, och stödandelen är minimal. Tidigare fick man stöd också för mjölkprodukter, bl.a. ost. Enligt Skatteförvaltningens beslut om grunderna som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2018 är måltidsförmånens värde 6,50 (moms 14 %) per måltid om beloppet av de omedelbara kostnaderna och dessa kostnaders mervärdesskatt som orsakas arbetsgivaren vid anskaffning av förmånen är minst 6,50 och högst 10, 40. Om detta belopp underskrider 6,50 eller överskrider 10,40, anses förmånens värde vara beloppet av de omedelbara kostnaderna och dessa kostnaders mervärdesskatt. Personalen vid Kyrkslätts kommuns verksamhetsenheter äter på skolbespisningens villkor varvid måltidshelheten byggts upp så att måltiden kan genomföras under en begränsad tid och helheten som erbjuds ryms i serveringslinjerna. Måltidskostnaden underskrider 6,50 per måltid. Beslutsförslag Föredragande: Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja Sektionen för serviceproduktion beslutar 1. prissätta kosthållsservicens produkter från och med tills vidare enligt följande (moms 0 %): Skolmåltid: - lunch 2,10 Daghem: - lunch 2,15 - frukost 1,35 - mellanmål 1,35 Institutionsvårdens näringsdag 16,20 Arbetsplatsmåltid 5,25 Servicehusets lunch 6,30 Servicehusets kosthållpaket 1 16,20 - institutionsvårdens näringsdag - omfattar frukost, lunch, kaffe + kaffebröd, middag och kvällsbit Servicehusets kosthållpaket 2 11,10

10 Kyrkslätts kommun Protokoll 2/ (25) - omfattar frukost, lunch, kaffe + kaffebröd Valkokulta, vårdhem 14,50 - omfattar lunch, färskportion, kaffebröd och middag utan matdryck och bröd med näringsfett Hemvårdens måltid 8 2. konstatera att till priset för arbetsplatsmåltiden fogas mervärdesskatt 14 % på samma sätt som för servicecentralens utomstående användare. Behandling: Under diskussionen föreslog ledamot Jerri Kämpe-Hellenius följande kläm: Beträffande gymnasiets och yrkesskolans m.m. måltider kunde man undersöka möjligheten att utveckla elevens möjlighet att meddela om sitt lunchande i förväg t.ex. så att eleven meddelar om sitt deltagande i lunchen under följande veckas olika dagar och om hen äter en normal lunch eller det vegetariska alternativet. Ordföranden konstaterade att sektionen för serviceproduktion understödde Jerri Kämpe-Hellenius kläm enhälligt. Beslut Sektionen för serviceproduktion beslutade efter diskussion enligt beslutsförslaget. Dessutom föreslog sektionen följande kläm: Beträffande gymnasiets och yrkesskolans m.m. måltider kunde man undersöka möjligheten att utveckla elevens möjlighet att meddela om sitt lunchande i förväg t.ex. så att eleven meddelar om sitt deltagande i lunchen under följande veckas olika dagar och om hen äter en normal lunch eller det vegetariska alternativet.

11 Kyrkslätts kommun Protokoll 2/ (25) 13 Sektionen för serviceproduktions dispositionsplan i anslutning till budgeten för år 2018 KIRDno Beredare / tilläggsinformation: Sirpa H. Salminen sirpa.salminen@kirkkonummi.fi hallintopäällikkö Bilagor 1 KORJATTU Liite Patu Käyttösuunnitelma v pdf Budgeten 2018 och ekonomiplanen Kommunfullmäktige godkände och 83 budgeten för år 2018 och ekonomiplanen för åren samt fastställde upphandlingsbefogenheterna för år Kommunstyrelsen godkände de för organen bindande verkställighetsdirektiven för budgeten Organen ska lämna in sina dispositionsplaner till kommunstyrelsen senast Dispositionsplanen Dispositionsplanen uppgörs inom ramen för de beviljade anslagen. I sin dispositionsplan ska organet dela upp de i budgeten verksamhetsvis och projektvis angivna målen för verksamhet och ekonomi samt anslagen och de beräknade inkomsterna vidare mellan resultatområdena och resultatenheterna/objekten som delmål, delanslag och beräknade delinkomster och förordna en redovisningsskyldig ansvarsperson för dessa. Samtidigt beslutar organet om delanslagens och de beräknade delinkomsternas bindande nivå. I dispositionsplanen beslutar sektionen om överförande av befogenheterna i anslutning till förverkligande av planen till ansvarspersoner med eventuella begränsningar. I fråga om målsättningarna är målen som framförs i budgetboken i relation till fullmäktige. Målen som stöder strategierna och andra tjänster framförs i dispositionsplanen och dessa är bindande i relation till nämnden. I fråga om anslagen inom driftsekonomin är verksamhetsbidraget dvs. skillnaden mellan verksamhetsinkomster och -utgifter bindande i relation till fullmäktige. Anslagen i investeringsdelen är bindande på uppgifts- och projektgruppsnivå. Anslag och beräknade inkomster för husbyggande är bindande på projektnivå så som de framställs i investeringsdelens projekttabell i slutet av budgetboken. I fråga om alla investeringar på över 1 miljon euro iakttas den av kommunfullmäktige fastställda investeringsramen och avvikelser föreläggs fullmäktige för behandling. Beträffande husbyggnadsprojektet utrymmesförvaltningens reparationsprogram allokeras reparationsinvesteringarnas anslag närmare till olika objekt i sektionen för

12 Kyrkslätts kommun Protokoll 2/ (25) serviceproduktions dispositionsplan, och överskridningar på mer än 20 % föreläggs sektionen för serviceproduktion för behandling. Sektionen för serviceproduktions dispositionsplan för år 2018 omfattar sektionens administration, utrymmesförvaltningens investeringstjänster och underhållstjänster, städtjänster och kosthållstjänster. Sektionen för serviceproduktion är underställd kommunaltekniska nämnden. Redovisningsskyldiga ansvarspersoner Organet fastställer i dispositionsplanen de redovisningsskyldiga tjänsteinnehavarna, dvs. ansvarspersonerna. Den redovisningsskyldiga ansvarspersonen ansvarar för uppnåendet av målen för det bestämda resultatområdet, beslutar om resultatområdets anskaffningar och övriga användning av delanslag i enlighet med kommunens anvisningar och godkänner resultatområdets verifikat. Den redovisningsskyldiga ansvarspersonen kan i sin egen dispositionsplan dela sitt resultatområdes delresultatmål, delanslag och beräknade delinkomster vidare in i mindre funktionella delar, men den redovisningsskyldigas ansvar kan inte överföras till delområdets ansvarsperson. Upphandling Upphandlingar kan göras av personer som beviljats befogenheter att göra dem. Kommunfullmäktige fastställde upphandlingsbefogenheter för år De redovisningsskyldiga ansvarspersonerna som fastställts i dispositionsplanen beslutar om upphandlingar inom ramen för de anslag de ansvarar för. I en enskild upphandling iakttas upphandlingsbefogenheterna som kommunfullmäktige tilldelat och övriga redovisningsskyldiga ansvarspersoner har upphandlingsbefogenheter ända till (moms 0 %) om inte annat bestäms i dispositionsplanen. De i dispositionsplanen utnämnda redovisningsskyldiga ansvarspersonerna kan delegera sina befogenheter till en utsedd, till ansvarspersonen underställd tjänsteinnehavare. I dispositionsplanens bilaga uppräknas redovisningsskyldiga ansvarspersoner, attesterare och konterare samt personer i vars arbetsuppgifter ingår att göra beställningar och uppköp. Rapportering Sektionen rapporterar om ekonomi och verksamhet med en delårsöversikt tre gånger i året i situationerna 30.4 och 31.8 samt uppgör en årsberättelse som hör till bokslutet till kommunstyrelsen. Intern kontroll Enligt den av kommunfullmäktige godkända anvisningen för intern kontroll ansvarar organet och den organet underställda ledande tjänsteinnehavaren för den interna kontrollen av verksamheten under

13 Kyrkslätts kommun Protokoll 2/ (25) sin ledning. De i dispositionsplanen fastställda redovisningsskyldiga ansvarspersonerna ska utföra intern tillsyn inom sitt uppgiftsområde i enlighet med givna instruktioner. Organen ska årligen göra upp en på dispositionsplanen baserad plan som innehåller tyngdpunkts- och utvecklingsområden för intern kontroll samt åtgärder som gäller genomförande av dem. Om genomförandet av planen rapporteras i samband med delårsöversikterna och verksamhetsberättelsen. Sektionen för serviceproduktions plan för intern kontroll ingår som bilaga till dispositionsplanen. I planen bestäms tyngdpunktsområdena inom den interna kontrollen i sektionen och till dessa hörande åtgärder och uppföljning. Bilagor: - Palvelutuotannon jaoston käyttösuunnitelma vuodelle 2018 liitteineen Som bilaga till dispositionsplanen ingår: - Palvelutuotannon jaoston sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle Rakennuskannan korjausohjelma vuodelle Puhtauspalvelun sisäinen puhtauspalvelusopimus - Puhtauspalvelun hinnoittelun perusteet - Puhtauspalvelun palvelukuvaus - Luettelo kustannuspaikoittain tilivelvollisista vastuuhenkilöistä, asiatarkastajista / tiliöijistä sekä ostoja / tilauksia tekevistä henkilöistä Beslutsförslag Föredragande: Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja Sektionen för serviceproduktion beslutar 1. godkänna sektionen för serviceproduktions dispositionsplan för år 2018 i enlighet med bilagan och sända den till kommunaltekniska nämnden och kommunstyrelsen för kännedom 2. att delanslagen binder de redovisningsskyldiga ansvarspersonerna på nivån som nämns i dispositionsplanen 3. utse redovisningsskyldiga ansvarspersoner, attesterare/ konterare och personer som gör uppköp/ beställningar i enlighet med bilagan och till dem överföra beslutanderätt i anslutning till förverkligande av dispositionsplanen enligt följande: Den redovisningsskyldiga ansvarspersonen svarar för att målen för resultatområdet uppnås, godkänner resultatområdets verifikat, beslutar om resultatområdets anskaffningar och den övriga användningen och fördelningen av delanslagen enligt direktiven för verkställighet av budgeten. Dessutom befullmäktiga sektordirektören för kommunaltekniska sektorn att

14 Kyrkslätts kommun Protokoll 2/ (25) under budgetåret göra behövliga ändringar i bilagan till föredragningslistan med separata tjänsteinnehavarbeslut 4. att upphandlingsbefogenheten för en redovisningsskyldig ansvarsperson är (moms 0 %), om inte annat bestäms mer exakt i upphandlingsbefogenheterna som kommunfullmäktige beslutat 5. bevilja ansvarspersonerna för investeringar i fråga om de investeringar som beskrivs i dispositionsplanen rätt att godkänna köpfakturor inom ramen för den totala kostnaden för investeringen i fråga 6. att projektledarna för byggnadsprojekten i drifthushållningen verkar som säkerhetskoordinatorer, om inte annat nämns i avtalshandlingarna 7. att de redovisningsskyldiga ansvarspersonerna rapporterar till sektionen om budgetens utfall och uppnåendet av målen tre gånger om året, enligt situationerna 30.4, 31.8 och Behandling: Under diskussionen gav vice ordförande Noora Piili följande ändringsförslag: Kommunkansliet stryks ur det årliga reparationsprogrammet. Ordföranden konstaterade att sektionen understödde ändringsförslaget enhälligt. Beslut Sektionen för serviceproduktion beslutade efter en diskussion: 1. godkänna sektionen för serviceproduktions dispositionsplan för år 2018 i enlighet med den korrigerade bilagan och sända den till kommunaltekniska nämnden och kommunstyrelsen för kännedom I bilagan till dispositionsplanen har kommunkansliet i Jolkby har avlägsnats ur det årliga reparationsprogrammet 2. att delanslagen binder de redovisningsskyldiga ansvarspersonerna på nivån som nämns i dispositionsplanen 3. utse redovisningsskyldiga ansvarspersoner, attesterare/ konterare och personer som gör uppköp/ beställningar i enlighet med bilagan och till dem överföra beslutanderätt i anslutning till förverkligande av dispositionsplanen enligt följande: Den redovisningsskyldiga ansvarspersonen svarar för att målen för resultatområdet uppnås, godkänner resultatområdets verifikat, beslutar om resultatområdets anskaffningar och den övriga användningen och

15 Kyrkslätts kommun Protokoll 2/ (25) fördelningen av delanslagen enligt direktiven för verkställighet av budgeten. Dessutom befullmäktiga sektordirektören för kommunaltekniska sektorn att under budgetåret göra behövliga ändringar i bilagan till föredragningslistan med separata tjänsteinnehavarbeslut 4. att upphandlingsbefogenheten för en redovisningsskyldig ansvarsperson är (moms 0 %), om inte annat bestäms mer exakt i upphandlingsbefogenheterna som kommunfullmäktige beslutat 5. bevilja ansvarspersonerna för investeringar i fråga om de investeringar som beskrivs i dispositionsplanen rätt att godkänna köpfakturor inom ramen för den totala kostnaden för investeringen i fråga 6. att projektledarna för byggnadsprojekten i drifthushållningen verkar som säkerhetskoordinatorer, om inte annat nämns i avtalshandlingarna 7. att de redovisningsskyldiga ansvarspersonerna rapporterar till sektionen om budgetens utfall och uppnåendet av målen tre gånger om året, enligt situationerna 30.4, 31.8 och För information kunnanhallitus, kuntatekniikan lautakunta, tilivastuuhenkilöt, asiatarkastajat/ tiliöijät, tilauksia/ostoja suorittavat henkilöt

16 Kyrkslätts kommun Protokoll 2/ (25) 14 Sektionen för serviceproduktions verksamhetsberättelse för år 2017 KIRDno Beredare / tilläggsinformation: Anna-Kaisa Kauppinen anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi yhdyskuntatekniikan johtaja Bilagor 1 Liite Patu , palvelutuotannon jaoston toimintakertomus v liitteineen Enligt kommunstyrelsens verkställighetsdirektiv för 2017 års budget ska varje organ två gånger om året, enligt situationen 30.4 och 31.8, till kommunstyrelsen rapportera om hur de i budgeten fastställda verksamhetsmålen, anslagen och beräknade inkomsterna förverkligats. Dessutom ska man ge en verksamhetsberättelse över hela året. Nämnden för serviceproduktion har i samband med godkännandet av dispositionsplanen beslutat om rapporteringen i anslutning till budgeten 2017 så att uppgifterna om budgetutfallet tillställs nämnden i samband med delårsöversikterna och verksamhetsberättelsen. Sektionen för serviceproduktion rapporterar om verksamhetsberättelsen beträffande de uppgifter som är på sektionens ansvarsområde fr.o.m (sektionens förvaltning, utrymmesförvaltningens investeringstjänster och underhållstjänster, städtjänster och kosthållstjänster). Budgetens utfallsuppgifter (driftsekonomidel och investeringsdel) framgår ur bilagan. Den bindande nivån för nämnden/sektionen för serviceproduktion i budgeten 2017 är de för nämnden/sektionen i budgeten anvisade verksamhetsutgifterna och verksamhetsbidraget (skillnaden mellan de beräknade inkomsterna och anslagen som anvisats nämnden i budgeten). Det ursprungliga verksamhetsbidraget, som fullmäktige fastställt för sektionen i budgeten (fullmäktiges beslut ändring av budgetstrukturen budgetår 2017) var euro och verksamhetsutgifterna Sektionen för serviceproduktion begärde av kommunfullmäktige tilläggsanslag om för verksamhetsutgifterna och 1,0 milj. euro för verksamhetsbidraget, vilka fullmäktige godkände vid sitt sammanträde Verksamhetsbidraget enligt budgetprognosens situation är euro och verksamhetsutgifterna euro. Därmed är sektionens verksamhetsutgifter ca euro högre och verksamhetsbidragets utfall ca euro lägre än vad fullmäktige beslutat. Denna avvikelse beror huvudsakligen på att utrymmesförvaltningens verksamhetsutgifter

17 Kyrkslätts kommun Protokoll 2/ (25) (byggnadsbeståndets underhåll, reparationer och hyresutgifter) överskridits. Vissa verksamhetsutgifter och -inkomster år 2017 ingår eventuellt inte ännu i verksamhetsberättelsen som ska behandlas av nämnden och de kan något ändra uppgifterna i beskrivningsdelen och bilagan om budgetutfallet år Kommunaltekniska sektorns övriga organ underskrider i situationen sina verksamhetsbidrag mer än vad sektionen för serviceproduktion söker överskridningsrätt. Av verksamhetsberättelsen, som ingår som bilaga till föredragningslistan framgår bedömningarna av hur verksamhetsmålen har uppnåtts samt nyckeltalen, prestationerna och förverkligande av de beräknade inkomsterna, anslagen och verksamhetsbidraget på verksamhetsområdena inom sektionen för serviceproduktions ansvarsområde. Bilagor: - palvelutuotannon jaoston toimintakertomus vuodelta 2017 liitteineen Beslutsförslag Föredragande: Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja Sektionen för serviceproduktion beslutar 1. godkänna den bifogade verksamhetsberättelsen samt delge kommunaltekniska nämnden, kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige den, 2. anteckna budgetutfallsjämförelserna för kännedom. 3. föreslå kommunaltekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beviljar överskridningsrätt av sektionens verksamhetsbidrag till ett belopp av euro och överskridningsrätt av verksamhetsutgifterna till ett belopp av euro 4. justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet. Beslut Sektionen för serviceproduktion beslutade efter en diskussion enligt förslaget. Kosthållsdirektör Toini Linnanmäki, underhållschef Ylva Wahlström och ekonomichef Esa Lindell avlägsnade sig efter behandlingen av detta ärende kl För information

18 Kyrkslätts kommun Protokoll 2/ (25) kommunaltekniska nämnden

19 Kyrkslätts kommun Protokoll 2/ (25) 15 Utredning av ersättande utrymmen, situationsöversikt KIRDno Beredare / tilläggsinformation: Jarno Köykkä jarno.koykka@kirkkonummi.fi toimitilapäällikkö Sektionen för serviceproduktion beslutade vid sitt sammanträde att man på grund av det ökande elevantalet i Nissnikun koulu utreder möjligheten att få tilläggsutrymme för ungefär 200 elever. Som en del av bedömningen av de ersättande utrymmena utreder man dessutom i samarbete med bildningssektorns tjänsteinnehavare kommunens regionala servicebehov på kort sikt (ca 5-10 år) och vid behov på lång sikt. Lokaltjänsterna har inlett uppgörandet av utredningen och lokalchefen presenterar situationsöversikten för de ersättande utrymmenas del vid sammanträdet. Beslutsförslag Föredragande: Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja Sektionen för serviceproduktionen antecknar för kännedom situationsöversikten gällande ersättande utrymmen. Behandling: Föredraganden gjorde följande ändrade beslutsförslag: Sektionen för serviceproduktion beslutar inleda beredningen av anskaffningen av ersättande utrymmen så att de skulle stå till förfogande : - Nissnikun koulu, ersättande utrymme för ungefär 240 elever - Gesterby skolcentrum, ersättande utrymme för ungefär 240 elever - Kirkkoharjun koulukeskus, ersättande utrymme för ungefär 240 elever Beslut Sektionen för serviceproduktion beslutade efter en diskussion enligt det ändrade beslutsförslaget.

20 Kyrkslätts kommun Protokoll 2/ (25) 16 Anmälningsärenden för kännedom Beredare / tilläggsinformation: Kia Forsell kia.forsell@kirkkonummi.fi hallintosihteeri Tjänsteinnehavarbesluten finns att läsa på Kyrkslätts kommuns offentliga webbplats: Enligt 23 i förvaltningsstadgan ska en myndighet som lyder under kommunaltekniska nämnden och nämndens sektion meddela kommunaltekniska nämnden om de beslut som den fattat och som kan övertas, utom när det gäller i 30 och 40 i förvaltningsstadgan nämnda ärenden eller ärendegrupper där nämnden har meddelat att den inte utnyttjar sin övertagningsrätt. I följande upphandlingsbeslut har kommunaltekniska nämnden beslutat att de i dem ingående ärenden som med stöd av 51 i kommunallagen kan tas till behandling, inte tas till behandling i kommunaltekniska nämnden: Byggchefen: Upphandlingsbeslut 19, Hankintapäätös väistötilojen malliasiakirjojen laadinta ja suunnittelu. Hankintasopimuksen lattohintainen työtuntitarjous on yhteensä ,00 eur (alv 0%). Upphandlingsbeslut 20, Kantvikin päiväkoti. Lisä- ja muutostyöt 71, 73, 74, Yhteensä 5.450,37 eur. (Kommunstyrelsen har med sitt beslut ändrat beteckningen för befattningen som byggchef, den nya beteckningen är lokalchef) Lokalchefen: Upphandlingsbeslut 1, Kantvikin päiväkoti, Lisä- ja muutostyöt 32, 38, 45, 51, 60, 61, 63, 68, 69, 72, 75, 77, 78 ja 85. Yhteensä ,66 eur. Upphandlingsbeslut 1, Sjökulla skola, LMT 56, 68A, 71A, 80, 83B, 85A, 86A, 88A, 90, 92A, 94, 98, 99 ja 100. Yhteensä ,05 eur. Beslutsförslag Föredragande: Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja Sektionen för serviceproduktion beslutar anteckna ovannämnda beslut för kännedom. Beslut

21 Kyrkslätts kommun Protokoll 2/ (25) Sektionen för serviceproduktion beslutade enligt beslutsförslaget.

22 Kyrkslätts kommun Protokoll 2/ (25) Muutoksenhakukielto 9, 10, 16 Muutoksenhakukielto Besvärsförbud I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 i kommunallagen.

23 Kyrkslätts kommun Protokoll 2/ (25) Muutoksenhakukielto 11, 14 Muutoksenhakukielto Muutoksenhakukielto Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 :n mukaan hakea muutosta.

24 Kyrkslätts kommun Protokoll 2/ (25) Oikaisuvaatimus 12, 13, 15 Oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimusohje kuntatekniikan lautakunnalle Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään kuntatekniikan lautakunnalle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana tai kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen ja 137 :n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kuntatekniikan lautakunnalle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen

25 Kyrkslätts kommun Protokoll 2/ (25) laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virkaajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla. Yhteystiedot: Kirkkonummen kunta, kirjaamo Käyntiosoite: Ervastintie 2, Kirkkonummi Postiosoite: PL 20, Kirkkonummi Puhelin Sähköposti: Virka-aika: ma , ti - pe