ÅRS REDO VIS NING 2018

Transkript

1 ÅRS REDO VIS NING 2018

2 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg TROLLHÄTTAN En kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa från dagens invånare till personer år 2030! Högskolan Väst är etablerad med drygt studenter i fräscha lokaler och hade under 2018 ett av landets största söktryck. Dubbelspår och fyrfältsväg gör att Göteborg bara är 35 minuter bort, nya bostadsområden planeras och filmen fortsätter att sätta sin prägel på vår stad. Många kommuner strävar efter att hitta något unikt som lockar i Trollhättan är det mångfalden och mixen mellan klassisk industri och högteknologi som är det unika. En lagom stor ort med lagom avstånd till allt man kan önska sig. Inom en dryg halvtimmes bilresa ligger lugnet på västkusten eller pulsen i Göteborg. De mäktiga fallen, slussarna och Film i Väst är välkända landmärken hos oss, men det finns mycket mer. Har du frågor kring vår ort eller bara är allmänt nyfiken ska du känna dig varmt välkommen att slå en signal eller skicka ett mail. Kontaktuppgifter hittar du på Vi delar gärna med oss av den kreativitet som skapat Sveriges filmmetropol! Anna Nilsson, Marknadskommunikatör, Näringslivsenheten, Trollhättans Stad 2 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

3 INNEHÅLL Kraftstaden Fastigheter i korthet...5 VD har ordet...6 Vi bygger förskola i Upphärad...8 Innovatum fortsätter växa...9 Bakgrund...10 Förvaltningsberättelse Ägardirektiv Investeringar, köp och försäljningar Finansiering och nyckeltal Fastighetsbestånd Flerårsöversikt Omsättning och resultat Framtidsutsikter Hållbarhet Organisation och medarbetare...24 Personalomsättning...25 Vinstdisposition och koncernbidrag...26 Resultaträkning...27 Balansräkning Kassaflödesanalys...30 Noter Revisionsberättelse Granskningsrapport...42 Styrelse, VD, revisorer och lekmannarevisorer...43 Vårt löfte AFFÄRSIDÉ Vi utvecklar, bygger och förvaltar verksamhetsmiljöer som stärker våra kunders konkurrenskraft. VISION Miljöer där alla får plats att växa. KÄRNVÄRDEN Lyssna Goda relationer får vi genom dialog. Vi har en nära kontakt med våra befintliga och framtida kunder. Vi är lyhörda för deras behov och önskemål. Vi lyssnar på våra samarbetspartners, på varandra i bolaget och är lyhörda för vad som händer i omvärlden. Att lyssna gör oss till ett bättre och effektivare bolag. Våga För att bli attraktiva och intressanta måste vi vara bra på det vi gör. Vi måste också våga testa nya lösningar, nya idéer, och nya samarbeten. Vi talar klarspråk, tar ställning och engagerar oss i framtidsfrågor. Genom att vi vågar satsa, och skapa hållbara och innovativa verksamhetsmiljöer, bidrar vi till att Trollhättan växer. Leverera Det vi säger att vi ska göra ser vi till att genomföra. Genom att alltid prestera på rätt nivå ser vi till att leverera på ett sätt som upp fyller och gärna överträffar förväntningarna. Våra kunder, ägare och samarbetspartner ska känna sig trygga i att vi alltid lever erar vad vi lovar. Förvaltningsfastigheter KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING

4 v KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB är ett helägt kommunalt bolag i Trollhättan. Bolagets formella ägare är Trollhättan Stadshus AB (org.nr ), vilket är moderbolag för samtliga helägda bolag i kommunkoncernen. Bolaget har till uppgift att vara ett av kommunens starkaste näringslivsinstrument och det har varit i kommunens ägo sedan Dessförinnan var det ett privat bolag, som bildades 1909 under namnet Trollhättans Tomt AB, med uppgift att förvärva och exploatera mark för småhusbebyggelse inom vissa stadsdelar. Numera äger, utvecklar och förvaltar bolaget fastigheter för både näringslivets och kommunens behov. Eftersom det tidigare namnet inte speglar den verksamhet bolaget bedriver idag, genomfördes ett namnbyte under första halvåret 2017 från Trollhättans Tomt AB till Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, förkortat Kraftstaden. I bolagets verksamhet ingår även att på uppdrag av kommunen förvalta centralt belägna parkeringsanläggningar på tomtmark samt leda kommunala investeringsprojekt som staden särskilt beställer. Kraftstaden förvaltade under 2018 drygt kvm lokalyta. Av lokalytan vid årets utgång är cirka kvm verksamhetslokaler och kontor som hyrs ut till privata företag. Cirka kvm nyttjas för offentlig verksamhet, företrädesvis utbildning och barnomsorg. Här ingår fastigheten för Högskolan Väst. 37 % PRIVATA FÖRETAG 63 OFFENTLIG % VERKSAMHET FASTIGHETSBESTÅND 31 DECEMBER KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

5 2018 I KORTHET MOTIVERING Byggnad 20 En vacker, originell och funktionell kontorsbyggnad vars volym är välanpassad till platsen. Nutidspräglat urval av fasadmaterial. Intressant hänvisning till historien på utsidan i markplan. Vinnare Arkitekturpriset 2018 INVIGNINGAR Syltehallen Förskolan Stämporten Friskis och Svettis nya lokaler på Innovatumområdet HEDERSOMNÄMNANDE Hälltorpskolan Genombrottet BYGGPROJEKT Byggstart för Lindåsen förskola Byggstart för Vällingklockan Byggstart för Projekt 103 Renovering Byggprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING

6 VD HAR ORDET VD HAR ORDET 2018 har varit ett bra år för Kraftstaden där vi fortsätter att utveckla Trollhättans kommunala service och näringsliv. Vakansgraden i våra näringslivslokaler sjönk under 2018 med 1,2 % till 1,9 %, vilket är historiskt lågt. Den låga vakansgraden tillsammans med stor efterfrågan på lokaler gjorde att vi i augusti tog första spadtaget för "Projekt 103", ett av de större näringslivsprojekten i Kraftstadens historia. Proj ektet är en kontorsbyggnad på 7 våningar om cirka kvm beläget på de centrala delarna av Innovatumområdet. Byggnaden kommer erbjuda ytterligare möjligheter för fler hyresgäster som vill etablera sig, eller för de som vill fortsätta växa, på det attraktiva Innovatumområdet. Byggnaden fyller också ett syfte i att bilda rumslighet på området och samtidigt förstärker det även tvärstråket mellan Olidebron och de befintliga bostäderna i Skoftebyn. Inflyttning i den nya kontorsbyggnaden är planerad till sommaren Under 2018 har investeringarna ökat och uppgår nu till cirka 360 Mkr. Vi hade flera färdigställda projekt under året däribland förskolan Stämporten med sin vackra anpassade arkitektur som är belägen vid Hjortmosseparken. Ett annat projekt som färdigställdes under året var Syltehallen som är första etappen av flera på hela utbyggnaden av Sylteskolan. Kraftstaden belönades under året med Trollhättans Stads arkitekturpris för Byggnad 20 på Innovatum. Det blev också hedersomnämnande för Hälltorpskolan och Genombrottet på Innovatum. Det är alltid kul att bli uppmärksammad och få uppskattning för att vi även tänker på estetiken när vi bygger nytt. Under 2018 har vi implementerat processtöd för vår verksamhet efter den processkartläggning vi har genomfört. Vi har investerat i affärsprogram som gör att vi kvalitetssäkrar vårt arbete samt effektiviserar vårt arbetssätt. Vår ägare Trollhättan Stad har beslutat att bilda ett exploateringsbolag för att utveckla stadsdelen Vårvik (Stridsberg och Knorren). Det nya bolaget "Trollhättan Exploatering AB" ligger direkt under Trollhättan Stadshus AB och kommer delvis bemannas av Kraftstadens personal. Trollhättan Exploatering AB ska utveckla den nya stadsdelen Vårvik med cirka bostäder. Första inflyttning är beräknad till januari Under året tog vi ytterligare hållbarhetssteg genom att vi nu är fossilfria beträffande uppvärmning av våra byggnader samt de transporter vi gör med företagets bilar. Med ett bra år bakom oss går vi nu in med förhoppning om att nästa år blir lika intressant. Anders Torslid, VD 6 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

7 Vi är en stolt del av Kraftstaden Fastigheter KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING

8 BYGGPROJEKT KRAFTSTADEN OCH TROLLHÄTTAN SATSAR PÅ UPPHÄRAD I Upphärad, som ligger knappt 2 mil söder om Trollhättan, genomfördes under 2017 byte av mark med Trollhättans Stad i kv. Ingelsängen för nybyggnation av en förskola. I början av 2018 togs första spadtaget. ETT LYFT FÖR OMRÅDET När den befintliga förskolan började bli trångbodd ökade behovet av ytterligare en förskola i Upphärad. Det byttes därför mark med Trollhättans Stad under 2017 i kv. Ingelsängen där Kraftstaden nu bygger en ny modern förskola intill den befintliga. Vi hoppas att den nya förskolan kommer lyfta hela området tillsammans med den nybyggda lekplatsen som ligger i närheten. Den nya förskolan uppförs som träbyggnad enligt Miljöbyggnad Silver med en yta på cirka kvm och det kommer finnas 4 avdelningar. Ingångarna är snyggt genomtänkta på utsidan med olika färger som du även hittar på insidan i bl.a. hyllinredningen samt på golven i hallarna. Byggnaden kommer bestå av 3 kuber där den mittersta kuben kommer vara på 2 plan, med plats för personal- och teknik rum samt en ateljé på övre plan där barnen har möjlighet till kreativa aktiviteter. Trappan till plan 2 pryds av träribbor som, vid solsken genom de stora glaspartierna som vetter mot skolgården, kommer ge ett härligt mönster inomhus. ENTUSIASTISK GRÄVHJÄLP Spadtaget för den nya förskolan togs i feb ruari På plats fanns Kraftstadens VD Anders Torslid, tillsammans med Michael Brunberg, VD Brunbergs Bygg i sällskap av Carina Lorentzon från Kultur och Fritid, samtliga vuxna med koppling till Upphärad vilket märktes i välkomsttalet när minnen från förr gjorde sig påminda. Till sin hjälp fick de assistans av ett gäng entusiastiska förskolebarn när första spadtaget togs. I april 2019 beräknas förskolan stå färdig och till en början kommer 3 avdelningar av totalt 4 vara öppnade. 8 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

9 BYGGPROJEKT INNOVATUM VÄXER MED PROJEKT 103 Kraftstadens utveckling av Innovatumområdet fortsätter, nu med nybyggnation av en modern kontorsbyggnad på 7 plan. Innovatums centrala delar förstärks samtidigt som vi erbjuder attraktiva kontorslokaler i de bästa av lägen, ett stenkast från det vackra fall- och slussområdet. FRAMTIDENS KONTOR Vi ser ett ökat behov av kontorslokaler och företag visar stort intresse för etablering på Innovatum. Som en del av utvecklingen på Innovatumområdet uppför vi nu på de centrala delarna en ny kontorsbyggnad på 7 plan med en yta på kvm. Plan 2 7 kommer inrymma kontor med kontorsmiljöer anpassade för framtiden och plan 1 blir ämnat för butik- och restaurangverksamhet. MILJÖBYGGNAD SILVER Vi fortsätter vår satsning på en hållbar framtid och bygger därför även denna kontorsbyggnad enligt Miljöbyggnad Silver så energiåtgången minimeras och inomhusklimatet blir av bästa sort. Byggnaden kommer dessutom förses med en solcellspark på taket. INFLYTT 2020 I augusti sattes spaden i jorden av Kraftstadens VD Anders Torslid och Ola Serneke, VD Serneke, där de grävde fram en tidskapsel som fram till färdigställandet kommer fyllas med diverse saker för att sedan placeras i byggnaden. För tillfället finns det bl.a. tidstypiska betalmedel från då och nu ett kreditkort och en guldtacka från den s.k. ryssordern som tack vare Gunnar W Andersson land ade hos Nohab på 1920-talet. De första hyresgästerna beräknas kunna flytta in under PROJEKTLEDARE ANDREAS OM Projekt 103 "Behovet av en ny kontorsbyggnad var tydlig. Detta blir en riktig kronjuvel i vårt fastighetsbestånd." KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING

10 BAKGRUND Andreas Parkås Carolina Cederlund Jonas Tilhon Bertil Borglund Jeanette Sundström Leif Pettersson Samtliga aktier i Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB org.nr ägs av Trollhättan Stadshus AB, som fungerar som moderbolag för samtliga helägda kommunala bolag i Trollhättan. Gällande bolagsordning har beslutats av kommunfullmäktige Ägardirektiv har beslutats av kommunfullmäktige Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB har för närvar ande inga dotterbolag. Kraftstaden har under de senaste 10 åren haft en snabb utveckling där omsättning och balansomslutning stadigt ökat. Underlag för denna utveckling är dels bolagets investeringar i Innovatumområdet, där den uthyrbara lokalytan hela tiden kunnat utökas och antalet företag på området växer. Dels beror ökningen på de fortlöpande investeringar bolaget gjort i kommunala verksamhetslokaler efter det inledande stora förvärvet från Trollhättans stad vid årsskiftet 2008/2009. Utvecklingen har kunnat ske under mycket ordnade ekonomiska former med tillfredsställande resultat. De i särklass väsentligaste kostnaderna att följa i ett fastighetsbolag är de finansiella kostnaderna. Dessa frågor är och har genom åren varit mycket viktiga för styrelsen och bolagsledningen att följa upp på ett professionellt sätt. Bolaget har därför träffat avtal med ett, från bankerna fristående, rådgivningsföretag (Entropi AB, Göteborg), som ger oss möjlighet att dagligen få en heltäckande uppföljning och ett bra beslutsunderlag i dessa frågor. Dessutom har styrelsen antagit en finans policy, som de finansiella frågorna löpande avstäms mot. Paul Öhman Stenåke Kjell Ulf Rörstad Styrelsen för Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB 10 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ägardirektiv verksamhetens ändamål Trollhättans Stad anger i gällande bolagsordning 3 att bolaget ska tillhandahålla lokaler för kommunala verksamheter med iakttagande av den kommunala lokaliseringsprincipen och utan vinstsyfte. Bolaget ska även tillhandahålla lokaler till befintliga och blivande näringsverksamheter på affärs mässig grund och med iakttagande av den kommunala lokal iseringsprincipen. Syftet är att främja näringslivets utveckling inom kommunen. VERKSAMHET I ägardirektiv och bolagsordning förtydligar staden de mål och riktlinjer som gäller för bolaget. Kraftstaden ska främja sysselsättning och ekonomisk tillväxt i Trollhättan genom att möta näringslivets efterfrågan på lokaler, främst genom uthyrning till små, nya eller expansiva företag. Kraftstadens roll som ett av stadens viktigaste näringslivsinstrument har gällt sedan början av 1980-talet. Under åren har bolaget bidragit till näringslivsutvecklingen och sysselsättningen i kommunen genom att utveckla och förvalta lokaler för företagens behov på ett sätt som varit framgångsrikt. Enligt direktiv ska Kraftstaden också tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för de kommunala verksamheterna, främst för utbildningsförvaltningen. Det största pågående projektet är nya Sylteskolan som kommer att stå klar Projektbudgeten är 550 Mkr, vilket gör detta till bolagets största projekt någonsin. Förskolan Stämporten färdigställdes i början av året. Bland övriga projekt finns bl.a. en ny förskola i Upphärad. Utveckling av Innovatumområdet är också ett särskilt uppdrag enligt ägardirektiven. Genom åren har stora investeringar gjorts här och området är nu mycket attraktivt på lokalmarknaden. Vakansgraden för området var vid årsskiftet endast 1,2 %. Under 2018 påbörjades nya "Projekt 103" på Innovatumområdet med kvm ny lokalyta för näringslivets behov. Detta projekt kommer att pågå fram till början av Kraftstaden har också i uppdrag att förvalta kommunal parkering på tomtmark. Under året har projektering pågått för att utöka p-huset Smedjan. Främsta anledningen är att p-anläggningen Gullön ska rivas för att ge plats åt bostäder. FINANSIELLA DIREKTIV Bolaget ska årligen redovisa budget och en löpande treårig investeringsplan till moderbolaget. Investeringar över 15 Mkr ska godkännas av moderbolaget innan de påbörjas. Under 2018 har moderbolagets godkännande krävts för renovering av Högskolan Väst, Bygg/Måleri på Magnus Åbergsgymnasiet, förskolan Vällingklockan och Projekt 103 där det även krävdes beslut på bolagsstämma. Soliditeten ska långsiktigt vara lägst 10 %. Denna nivå har aldrig uppnåtts på grund av den stora investeringsvolymen. Se vidare avsnittet om finansiering. De kommunala verksamhetsfastigheterna ska redovisas för ägaren som ett särskilt affärsområde med intern resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Detta redovisas för moderbolaget efter delårs- och årsbokslut. Kapitalbehov, utöver vad som frigörs genom avskrivningar eller försäljningar, ska finansieras av Trollhättans Stad via hyrorna. Per finns inga tillgängliga medel för kommande investeringar enligt intern balansräkning, utan istället ett underskott. Detta kommer att täckas genom nyupplåning under Det anges också i ägardirektiven att bolaget ska nyttja Svensk Kommunförsäkring, som är delägt av staden. Avkastning på eget kapital ska vara lägst 3 %, vilket uppnåtts med god marginal under 2018 då avkastningen uppgick till 17,9 %. KONCERNPERSPEKTIV Det uttalas även att ett koncernperspektiv ska tilllämpas och att samordning för skydd- säkerhetoch försäkringsfrågor ska ske. Bolaget omfattas av Trollhättans Stads antagna riktlinjer för sociala krav i upphandlingar. Samarbetet har ökat mellan staden och systerföretagen i flera frågor de senaste åren. KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE INVESTERINGAR, KÖP OCH FÖRSÄLJNINGAR Under 2018 ökade investeringarna med nära 70% jämfört med 2017 och bolagets bruttoinvesteringar uppgick till nästan 360 Mkr, varav 59,4 Mkr lagts på Innovatumområdet, 13,1 Mkr på övrigt näringslivsbestånd och 286,6 Mkr på kommunala verksamhetsfastigheter. På Innovatumområdet har en nybyggnation av en kontorsbyggnad, "Projekt 103", påbörjats där det under 2018 har investerats 36,4 Mkr. Bygget kommer löpa på ytterligare 2 år för att avslutas i början av Under året har en investering för Friskis och Svettis gjorts i Byggnad 87 (Innovatumhallen) och invigning anordnades under hösten. Iordning ställandet för den nya träningsytan uppgick till 13,7 Mkr. I början på året färdig ställdes Byggnad 20, ett kontorshus om över kvm där investeringen uppgick till 66,0 Mkr. Under senare delen av året gjordes en upphandling för ytterligare en förskola i arbetet att tillgodose stadens behov av förskoleplatser. Förskolan Innovatumhöjden ska stå klar under sen are delen av I näringslivsbeståndet har det startats några ventilationsbyten och en tillbyggnad av parkeringshuset Smedjan har påbörjats. På Högskolan görs ett fasadbyte där nedlagda kostnader under 2018 ligger på 8,9 Mkr. sommaren stod idrottshallen klar, en investering om 67,5 Mkr. I början av året stod förskolan Stämporten färdig, en investering om 32,5 Mkr. Under 2018 har det investerats i ytterligare 2 projekt gällande förskolor, Lindåsens förskola i Upphärad och Vällingklockans förskola där den gamla byggnaden rivs och en ny förskola ska byggas har det lagts ned kostnader om 31,9 Mkr respektive 13,7 Mkr i projekten. På gymnasieskolan Magnus Åberg pågår en ombyggnation för byggprogrammet där det investerats 25,7 Mkr under året. På båda gymnasie skolorna (Magnus Åberg och Nils Ericson) har det gjorts diverse arbeten som sammanlagt har genererat en kostnad om 10,0 Mkr. Fortsatt arbete för att minska energianvändning pågår och det byts ut gamla armaturer och ventilationssystem på flertalet skolor och förskolor till förmån för ny, mer energisnål, utrustning. OMBYGGNATIONER OCH ANPASSNINGAR På Villa Stranna har det renoverats och gjorts ombyggnad för stadens serviceförvaltning, en investering om 5,3 Mkr. Även under 2018 görs det investeringar som gäller mindre omfattande ombyggnader och anpassningar för befintliga eller nya hyresgäster. På Innovatumområdet har kostnader för detta lagts ned om 2,5 Mkr. I näringslivsbeståndet lades det ned kostnader om 1,1 Mkr på en renovering på Vevhuset 5. BEHOVET AV FLER FÖRSKOLOR KVARSTÅR Den största investeringen i det kommunala fastighetsbeståndet 2018 står arbetet med Nya Sylteskolan för. Det har under året lagts ned kostnader om 177,3 Mkr i projektet och i början av Projektledare Lars-Erik Brag visar nya Vällingklockan för delar av Kraftstadens projektledargrupp. Första spadtaget togs under 2018 och förskolan byggs med en stomme i trä. 12 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Finansiering och nyckeltal Kassaflödesanalysen visar att kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till drygt 142 Mkr, vilket är en ökning med 19,5 Mkr sedan föregående år. Ökningen beror både på ökad omsättning och förändringar av fordringar och skulder. Nettoinvesteringarna, som uppgick till 316,5 Mkr, har till knappt 45 % finansierats av den löpande verksamheten. Upptagna lån uppgår till 175 Mkr. Likvida medel har minskat med 25 kkr. Fordran på koncernkonto klassificeras som fordran på Trollhättans Stad, istället för likvida medel, men det är genom koncernkontot som dagliga in- och utbetalningar sker. Koncernens upplåning vad gäller ränte- och kapitalbindning regleras enligt en finanspolicy som fastställs av styrelsen. En avvägning görs mellan kort räntebindning för att sänka räntekostnaden och lång räntebindning för att uppnå en stabil räntekostnadsutveckling. Denna avvägning bestäms av finans iell styrka, kassaflöde och bedömd ränteutveckling. För att öka räntebindningstiden skall, i finanspolicyn definierade finansiella instrument, främst ränteswapar användas. Nya lån tas däremot upp till rörlig eller kort ränta. Säkringsredovisning tillämpas och specifikation på säkrade poster och säkringsinstrument framgår av not 22 och 24. Sedan finanskrisen har krav enligt finanspolicyn på kapital bindning och förfalloprofil för lånen inte tillämpats. Mot bakgrund av stadens medlemskap i Kommuninvest bedöms risken med att frångå finanspolicyn på denna punkt som mycket låg. Enligt K3 måste lån som förfaller inom ett år från bokslutsdatum ändå klassificeras som kortfristiga. Kortfristig del av långfristig skuld uppgår per till 150 Mkr (768 Mkr). Som säkerhet för all upplåning tecknas borgen av Trollhättans Stad. Borgensramen höjdes av kommunfullmäktige med 600 Mkr för att täcka investeringsbehoven fram till Den totala borgensramen uppgår därefter till 3 084,1 Mkr. Utnyttjad borgen uppgår till 2 073,8 Mkr vid årets utgång. Räntekostnaden är en mycket väsentlig post för ett fastighetsbolag med låg soliditet. För att kunna hantera förändringar i räntenivån är det viktigt att ha ett resultat som täcker nuvarande räntekostnad med en viss marginal. Bolagets mål är att ha en kassaflödesbaserad räntetäckningsgrad på 2,0 och som inte vid något tillfälle bör understiga 1,5. För 2018 uppgick räntetäckningsgraden till 5,2 gånger (4,5). Avkastning på justerat eget kapital inkluderar både driftöverskott och resultat från fastighetsförsäljningar. I och med att bolaget tidigare valt att kostnadsföra verksamhetsanpassningar i hög utsträckning har avkastningen varit låg, men i och med övergången till redovisning enligt K3 kan inte längre verksamhetsanpassningarna kostnadsföras och avkastningen ökar därmed. Avkastningen 2018 blev 17,9 % (14,9 %). De låga räntekostnaderna är också en betydande orsak till den höga avkastningen. Soliditetsmålet är satt mot bakgrund av att fastighetsförvaltning är en kapitalkrävande verksamhet. Det krävs en finansiell styrka för att klara stora investeringar och de cykliska inslag som finns i branschen. Den synliga soliditeten i ett fastighetsbolag av Kraftstadens storlek bör långsiktigt uppgå till lägst 30 %. Mot bakgrund av kommunens borgensåtagande för bolagets lånestock, bör det räcka att soliditeten långsiktigt uppgår till minst 10 %, vilket också anges i ägardirektiven. Soliditeten uppgick per den 31 december 2018 till 9,6 % (9,3 %). Genombrottet - en omvandling av gammal industrimiljö till moderna kontorslokaler KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FASTIGHETSBESTÅND Bolagets fastighetsbestånd har sedan några år tillbaka en klar övervikt av lokaler för offentlig verksamhet (63 % i slutet av 2018) jämfört med ytan som hyrs ut till privat verksamhet. Vid utgången av 2018 fanns totalt kvm bruksarea (BRA) i bolagets förvaltning. Jämfört med 2017 är detta en ökning med kvm BRA. FÖRÄNDRINGAR I LOKALYTAN Under 2018 är det framförallt färdigställandet av ytan till Friskis och Svettis i Innovatumhallen (byggnad 87) och slutförandet av Syltehallen som resulterat i ökning av ytor. Färdig ställandet av yta för Friskis och Svettis har ökat beståndet med kvm. Slutförandet av Syltehallen har medfört en ökning om kvm. Flytt av skatelokal och byggnad av loger i Nova Arena har ökat ytan med 157 kvm. En revidering av ytan på Stämportens förskola har gjorts vilket medfört en ökning om 103 kvm. Under året har en reglering gjorts gällande en 3D-fastighet* vilket ökat ytan med 39 kvm. I slutet av 2018 såldes Dovhjorten 4 vilket minskade fastighetsbeståndets yta med kvm. Av den totala bruksarean i bolagets bestånd har sedan tidigare kvm avställts för rivning. Det gäller byggnader på Källstorps industriområde. Av den totala bruksarean, exklusive avställt för rivning, uppgår den möjliga uthyrningsbara ytan i bolagets förvaltning till totalt kvm. Resterande 367 kvm har avställts tillsvidare. Det gäller lokalytor inom fastigheten Nohab 2 som kommer att, eller håller på att, byggas om för verksamheter som är förenliga med intentionen för utvecklingen av Innovatumområdet. VAKANS Vid utgången av 2018 fanns det outhyrda lokaler om sammanlagt kvm BRA, vilket innebär att vakansgraden i direkt uthyrt bestånd, exklusive kommunala verksamhetsfastigheter ( kvm), vid årsskiftet uppgick till cirka 1,9 %. UTHYRNING Vid årsskiftet 2018/2019 hade bolaget totalt 360 (345) lokalhyreskontrakt, 16 (17) markarrendekontrakt och 893 (900) parkeringar uthyrda genom avtal: Lokaler Antal kontrakt kvm kvm kvm kvm Summa 360 Antalet lokalhyreskontrakt har ökat jämfört med utgången av Dels beroende på färdigställda lokaler där nya hyresgäster flyttat in och dels på grund av en ökning av uthyrda rum på Innovatumområdet (Byggnad 73 och Byggnad 74 Företagens Hus). Markarrenden (antal avtal) kvm kvm 2 Summa 16 Arrendeavtalen har blivit ett mindre än föregående år. Parkering (uthyrda platser): P-hus Smedjan 195 P-anläggning Gullön 68 P-hus Elefanten 42 Markparkering Slättbergen 403 Husvagnsparkering Kardanen 101 Markparkering Maria Alberts 84 Summa 893 Det totala antalet parkeringsplatser i bolagets förvaltning är 996 stycken, varav en del enbart används för korttidsparkering och räknas inte in i uthyrda platser ovan. * Tredimensionell fastighetsbildning innebär att en fastighet delas upp i horisontalplan. En fastighet med egen lagfart kan därmed ligga ovanför en annan. 14 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Flerårsöversikt Belopp i kkr Total omsättning Hyresintäkter, lokaler Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Bokfört värde fastigheter Investeringsvolym Total bruksarea (kvm BRA) Justerat eget kapital Vakansgrad vid årets utgång (%)* 1,9 3,1 4,0 3,3 3,8 3,6 Räntetäckningsgrad (ggr) 2,1 1,7 1,5 1,8 1,2 1,2 Räntetäckningsgrad kassaflödesbaserad (ggr) 5,2 4,5 3,6 4,0 2,6 2,8 Soliditet vid årets utgång (%) 9,6 9,3 8,9 9,0 8,3 8,3 Avkastning på eget kapital (%) 17,9 14,9 7,2 17,2 6,4 3,7 * Vakansgrad beräknad på direkt uthyrbart bestånd exklusive kommunala verksamhetsfastigheter. Nyckeltalsdefinitioner Balansomslutning Bokfört värde fastigheter Investeringsvolym Summa tillgångar vid årets utgång. Totala anläggningstillgångar exklusive dels egna inventarier i verk samheten, dels pågående nyanläggningar som inte kommer att aktiveras som anläggningstillgångar efter att de avslutats. Bruttoinvesteringar i byggnader, mark, markanläggningar och inventarier. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster exkl finansiella kostnader, ned skrivningar och försäljningsvinster i förhållande till finansiella kostnader. Räntetäckningsgrad kassaflödesbaserad Justerat eget kapital Soliditet Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster exkl finansiella kostnader, avskrivningar, nedskrivningar och försäljningsvinster i förhållande till finansiella kostnader. Eget kapital inkl 78,6 % av obeskattade reserver. Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Resultat efter finansnetto dividerat med justerat eget kapital vid årets ingång. KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OMSÄTTNING OCH RESULTAT Under 2018 har bolagets totala omsättning ökat med kkr till kkr. ( kkr). I detta ingår vinst vid försäljning av fastigheten Dovhjorten 4 med kkr. I övrigt beror ökningen bl.a. på att byggnad 20 på Innovatum ingår hela 2018 och i några fall hyror för nya lokaler i Genombrottet på Innovatum. Även Mioäpplet förskola/hälltorpskolan ingår hela året. Stämportens förskola är helt ny Totalt sett visar Innovatumområdet på en ökning med kkr och övriga näringslivsfastigheterna med kkr (exkl. vinst vid försäljning). För de kommunala verksamhetsfastigheterna har det blivit ökade intäkter med totalt kkr. Det gäller framförallt nya Hälltorpskolan i kv. Mioäpplet, som är med hela året och Stämportens förskola som är helt ny. Kraftstadens resultat efter finansiella poster visar på ett överskott om kkr ( kkr). Den stora ökningen beror framförallt på försäljningsvinst och lägre räntekostnader. Den ökade omsättningen genom nya kontrakt medför också ökade kostnader. De kommunala verksamhetsfastigheterna redovisas särskilt och har separat finansiering som avgörs i nära samarbete med staden. Hyressättningen för dessa fastigheter följer räntekostnaden. Redovisad vinst efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till kkr. (4 032 kkr.). KOSTNADERNA Vad gäller kostnadssidan kan även konstateras en dynamisk ökning eftersom lokalytan och omsättningen ökat. Personalkostnaderna har ökat eftersom flera nyrekryteringar gjorts. Se vidare under avsnittet om Organisation och medarbetare. Avskrivningarna för 2018 uppgår till kkr, vilket är en ökning med kkr jämfört med föregående år, vilket gäller de nya objekten. Utöver avskrivningarna redovisas kostnad för utrangering som uppgår till kkr under 2018 (578 kkr). Detta beror på övergången till redovisning enligt K3, vilket innebär att kvarvarande värden på komponenter utrangeras vid ombyggnader. Sammanräknat kommer avskrivningar och utrangeringar att öka de kommande åren innan de stabiliseras på en högre nivå, eftersom mycket som tidigare redovisats som underhåll direkt istället kommer att skrivas av under ett antal år. Avskrivningsplaner för olika komponenter enligt det nya redovisningssättet har tagits fram. Möjligen kan dessa få justeras när erfarenheterna av det nya redovisningssättet ökar. Räntekostnaderna är den enskilt viktigaste faktorn för resultatpåverkan. All upplåning sker till 3 månaders Stibor och för räntesäkring används ränteswapar. P.g.a. den negativa räntan har samtliga lån tagits hos Kommuninvest de senaste åren, eftersom det är den enda bank som fullt ut accepterar negativ ränta som betalas ut. 16 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SKATTEN Fastighetsskatten 2018 har uppgått till kkr. (samma som föregående år). Huvuddelen av kostnaderna för fastighetsskatt fördelas ut på respektive hyresgäster i fastigheterna. Den sammantagna skatten uppgår till kkr ( kkr). Se vidare not 10. Temporära skillnader i bokförda och skattemässiga värden påverkar beräkningen av upp skjuten skatt. Efter övergång till redovisning enligt K3 kommer de bokföringsmässiga och skattemässiga värdena att bli alltmer olika och variera över åren. I balansräkningen redovisas uppskjuten skattefordran på 514 kkr på temporära skillnader samt underskottsavdrag (föregående år skuld på kkr). INVESTERINGAR OCH UPPLÅNING Lånen för de kommunala verksamhetsfastigheterna uppgår till totalt Mkr. För att finansiera pågående investeringar har under året nyupplåning skett med 150 Mkr. För 2018 uppgick räntekostnaden för de kommunala verksamhetsfastigheterna till 1,31 % inklusive 0,3 % borgensavgift (1,603 %). För finansiering av investeringar inom näringslivsfastigheterna har nyupplåning skett med 25 Mkr under året och den utgående skulden är Mkr. Den genomsnittliga ränte nivån under 2018 för bolagets näringslivsfastigheter inklusive borgensavgift, uppgick till 2,23 % (2,43 %). Sammantaget har bolaget säkrat större delen av lånevolymen. Den genomsnittliga räntebindningstiden för bolagets samtliga lån uppgick till 7,63 år och till genomsnittsräntan 1,60 % vid årsskiftet. Rapport över förändringar i eget kapital Bundet eget kapital: Fritt eget kapital: Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Ingående balans Överföring resultat föregående år Årets resultat Utgående balans Överföring resultat föregående år Årets resultat Utgående balans I eget kapital ingår ett aktieägartillskott från Trollhättan Stadshus AB på totalt kr som även ligger under finansiella anläggningstillgångar som fordran på koncernföretag. Se vidare not 14. KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VD ANDERS PRATAR OM Framtiden "Vi behöver fortsätta planera för fler lokalytor som möjliggör fler arbetsplatser i Trollhättan" FRAMTIDSUTSIKTER Kraftstadens önskemål är att ha en vakansgrad mellan 3 8 % för att ha en lokalreserv för nya etableringar eller för befintliga företag/hyresgäster som expanderar. Vår vakansgrad är så låg som 1,9 % och tar vi bort 2 uthyrningsobjekt som är mindre attraktiva är vi nere på rekordlåga 0,7 %. Den låga vakansgraden betyder att Trollhättan och Kraftstadens lokaler är attraktiva att verka i, det betyder också att vi behöver fortsätta planera för fler lokalytor som möjliggör fler arbetsplatser i Trollhättan. Trollhättans mål är att skapa fler arbetsplatser från 2013 till Kraftstadens bidrag blir att skapa plats för av dessa nya arbetsplatser, där Projekt 103 är en del av detta bidrag. FLERA PROJEKT PÅ GÅNG Trollhättans invånarantal växer och målet är att vara invånare Detta medför att den kommunala servicen behöver byggas ut i takt med att invånarantalet ökar. Kraftstaden har flera projekt (förskola, skola, idrott och kultur) i förstudie, lokalprogram och i projektering. Trollhättans Stad ut reder dessutom hur måltider skall hanteras inom stadens verksamheter i framtiden vilket kan medföra stor påverkan på hur våra kök utformas i bl.a. skolor och förskolor. Vår bedömning är att marknaden under 2019 fortsätter att utvecklas positivt men att det kan bli en viss avmattning. Detta kan påverka investeringsviljan i både det kommunala och i näringslivet. ÖKAT BEHOV AV PARKERINGS- PLATSER I CENTRUM Under 2019 kommer vi bygga till parkeringshuset Smedjan med cirka 100 platser. Dessa ska ersätta park eringshuset Gullön där det finns planer på att bygga bostäder. I samband med detta så kommer vi tillsammans med Trollhättans Stad utreda hur parkering i centrum ska hanteras med tanke på behov, avgifter och eventuellt införande av "parkeringslösen". Det är länge sedan parkeringsavgiften höjdes och vi behöver anpassa nivåerna till omvärlden. Vi planerar också för ytterligare ett parkeringshus vid Trollhättans resecentrum med byggstart Tillbyggnad på Smedjan parkeringshus 18 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRSKOLAN INNOVATUMHÖJDEN Söder om Innovatumhallen kommer vi under året påbörja byggnationen av en ny modern förskola med 6 avdelningar. Huset, som blir 2 våningar, kommer uppföras som träbyggnad enligt Miljöbyggnad Silver. Inspirationen till förskolans arkitektur är hämtad från en befintlig byggnad i norra delen på Innovatumområdet, den i dagsläget enda träbyggnad som finns på området. Från Nysätersvägen når man huvudentrén och i grönområdet kommer det bli lekmiljöer för barnen. Innovatumområdet är ett ständigt växande område och förskolan blir ett välkommet inslag och sam tidigt kompletteras området med ytterligare en viktig funktion. Byggstart är planerad till april 2019 med inflyttning hösten VÅRVIK - NY STADSDEL Utvecklingen av den nya stadsdelen Vårvik fortsätter. Vårvik kommer innehålla cirka bostäder, kommunal service och verksamheter. Ambitionen är att behålla de gamla industribyggnaderna (Stridsberg & Biörck) och utveckla rekreationsområdet (Knorren). Under 2019 kommer en omfattande sanering av industrimarken påbörjas för att möjliggöra bostadsbyggandet. Arbetet med färdigställandet av detaljplaner kommer fortsätta och förhoppningen är att vi har detta klart i början på Trollhättans Stad planerar en ny broförbindelse över Göta Älv som ska binda ihop de östra och västra stadsdelarna. Bron beräknas stå färdig i december Då hoppas vi även att de första bostäderna är inflyttningsklara. Arkitektskiss på Förskolan Innovatumhöjden KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kraftstadens nya Energi- och miljöavdelning. Från vänster: Frida Stolt, Sven Nielsen och Jan Andersson. HÅLLBARA KRAFTSTADEN En helt ny Energi- och miljöavdelning har formats under Frida Stolt och Jan Andersson rekryterades internt och har tidigare jobbat med fastighetsförvaltning. Sven Nielsen är trots sin erfarna hårfärg nyutbildad inom energiområdet och kommer senast från en tjänst inom Ale Kommun. Avdelningen som klivit i selen hoppas kunna föra en stolt tradition vidare. FLER FASTIGHETER MILJÖKLASSAS Under 2018 färdigställdes ytterligare 2 nya byggnader som preliminärcertifierats med Miljöbyggnad Silver. Förskolan Stämporten där man under uppförandet tog stor hänsyn till både byggnadens och utemiljöns anpassning till naturen. Byggnadens runda och lekfulla former smälter fint in i kringliggande naturområde. Den andra byggnaden är Syltehallen, en multifunktionell arena som är en etapp av flera i vårt stora projekt Sylteskolan. Tillsammans med våra tidigare miljöbyggnader förvaltar vi nu 4 preliminärcertifierade byggnader och fler är på gång. Under året påbörjades ytterligare 3 byggnationer, utöver pågående Sylteskolan, och en byggnad projekterades. Arbetet med verifiering av Miljöbyggnad Silver har startat i fastigheterna Mioäpplet 1/Hälltorpsskolan och Byggnad 20 på Innovatumområdet. Verifieringen innebär att byggnadens funktioner och vissa tekniklösningar kontrolleras så att det som utlovats under projektering och byggnation verkligen gäller. 20 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

21 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ENERGI 2018 har varit ett år med, för oss, nya utmaningar och nya arbetsuppgifter. Belok-projektet med energirenoveringar rullar på och under 2018 har Lillegårdens förskola fått ny FTX-ventilation med roterande värmeväxlare och nytt styrsystem. Belysningen har ersatts med ny LED-teknik samt förbättrad styrning och övervakning. Vindsbjälklagen har tilläggsisolerats med lösull och tätningslister i dörrarna har fått en översyn. Förutom de rena energiåtgärderna har vi tidigarelagt planerat underhåll, såsom byte av taktegel, golvmattor och nytt undertak. Vi har även genomfört en del verksamhetsanpassningar till glädje för stora och små som verkar i lokalerna. Energimålsättningen för projektet är att spara 25 % av energianvändningen. Det skall bli kul att se hur bra vi lyckas. De två första månaderna efter slutbesiktningen ser i alla fall inte ut att göra oss besvikna. ENERGIANSVARIG SVEN PRATAR OM Energimålen Vikten av ett ökat fokus på energioptimeringar i befintliga fastigheter är betydande för att nå våra energimål ENERGIMÅL För att nå energimålen för Kraftstaden skall vi använda 20 % mindre energi år 2020 jämfört med 2008 i vårt kommunala fastighetsbestånd, räknat i kwh/m 2. Varje nybyggnad och varje energirenovering för oss bit för bit närmare det målet. Vikten av ett ökat fokus på energioptimeringar i befintliga fastigheter är betydande för att nå våra energimål och är något vi kommer att fortsätta arbeta med de kommande åren. Man kan konstatera att vi 2018 ligger något under linjen för vårt energimål men prognosen är dock att vi kommer att nå målet under Status mål % 18% 16% 14% 14% 15% 16% 14% 12% 12% 12% % Besparing 10% Mål 8% 6% 6% 5% Linjär trendlinje Mål % 1% 2% 0% 0% Som diagrammet visar har besparingen varit 16% sedan 2008 räknat på kwh/m² A-temp. KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING

22 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I skolornas och förskolornas värld har man under åren utrymmesoptimerat och har nu fler elever per yta än tidigare. Det medför ett ökat tryck på våra tekniska installationer och ofta längre drifttider. Det innebär att om inget annat görs vad gäller energioptimering, energirenoveringar m.m. skulle energianvändningen per kvadratmeter att öka. Vårt energimål står fast men det kan ändå vara intressant att titta på hur energiutvecklingen varit utifrån elevantal. Minskad energiåtgång kwh/elev 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 12,3% 13,4% 18,4% 19,5% 19,0% 21,0% 5,0% 0,0% 0,0% 1,2% -3,1% 3,0% -2,7% -5,0% Som diagrammet visar har besparingen varit 21% sedan 2008 räknat på kwh/elev i grundskola och förskola. ÅTERVINNING Under året har Norra Björke skola fått ny ytterpanel och nya fönster. En sak som vi provar i samband med det projektet är återvinning av byggnadsmaterial. De befintliga fönstren och karmarna har plockats ut av Kraftstadens snickare, för att sedan hämtas upp av Hus till Hus i Alingsås för renovering och försäljning på andrahandsmarknaden. Fönstren som är från början av 1900-talet, kommer nu till nytta någon annanstans. GRÖNA LÅN Kraftstaden har under senare år tagit ett flertal gröna lån, för närvarande cirka 19 % av den totala belåningen. Ett grönt lån kan fås för projekt som minskar klimatförändringar, främjar hållbar miljö eller som skapar klimatanpassningsåtgärder. Vår belåning har främst finansierat de nya miljöbyggnaderna. Det glädjer oss att vi har så många projekt som kvalificerar sig för gröna lån vilket uppmuntrar investerare att välja hållbara investeringar. Att det för oss även innebär en något lägre ränta är bara positivt. 22 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018 De nya fönstren på plats

23 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FOSSILFRITT I vår strävan att bli helt fossilfria och på så sätt minska våra utsläpp av CO 2 har vi under året tagit nya steg. Kraftstadens servicebilar går, med ett undantag, på närproducerad biogas. För att klara sitt arbete i kommunens ytterområden, vid besvärligt väglag, kör våra drifttekniker en fyrhjulsdriven bil. Den finns inte att få som biogasbil så fram till i december 2018 har den tankats med diesel. Nu tankas den med fossilfri HVO 100 på Eidars tank. Samma HVO kan även användas till spetsvärme i den sista kvarvarande oljepannan om det skulle bli riktigt kallt någon gång. Tack för det samarbetet Eidar! Då vår fjärrvärme och elektricitet kommer från förnybara källor kan vi nu konstatera att vi håller våra hus uppvärmda, driver våra elförbrukare och transporterar oss i Kraftstadens bilar fossilfritt. SOCIAL HÅLLBARHET Vi vet att arbetsmarknaden inte alltid klarar att möta alla individer där de befinner sig. Vi vill därför på olika sätt försöka skapa möjligheter för människor att visa vad de kan. Under året som gått har vi som vanligt deltagit i praktik projektet Topp och i DoubleCup. Praktikprojektet Topp vänder sig till elever i skolår 8 och 9 i grundskolan, där vi på Kraftstaden visar upp våra olika yrkesgrupper under en halvdag. DoubleCup skapar integration och nätverkande genom personliga och enkla möten på arbetsplatser. Vi stöttar IFK Trollhättan i deras integrationsfrämjande arbete i Trollhättans sydöstra stadsdelar. Stödet riktas mot projektet Sporty Friday som verkar för att ge områdets ungdomar en vettig och nyttig fritidssysselsättning och en hållbar samhällsutveckling. I samband med ett renoveringsprojekt på Magnus Åberggymnasiet erbjöds ett antal elever från byggprogrammet möjlighet att delta i projektet i utbildningssyfte. Vi har även ställt krav i upphandlingarna av Projekt 103 på Innovatumområdet och Sylteskolan där entreprenören under byggtiden skall sysselsätta minst 3 praktikanter från byggprogrammet och 8 långtidsarbetslösa under cirka 3 månader. Detta görs i samarbete med Arbetsförmedlingen, Kraftcentrum och Trollhättans Stad. Vi ser inte bara arbetet med social hållbarhet som en möjlighet att stötta individer utan också en möjlighet för oss att lära oss något och kanske hitta en bra rekrytering. Under 2018 anordnades Trollhättan Pride för första gången i stadens historia och festivalen blev en succé. Vi på Kraftstaden medverkade som guldpartner då det för oss är en självklarhet att ställa upp för alla människors lika värde. Från Eidars tank kan våra drifttekniker tanka fossilfri HVO 100. KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING

24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ORGANISATION OCH medarbetare VD Anders Torslid TILLVÄXT Jonas Stjernqvist, Utvecklingsstrateg EKONOMI Gunilla Bogren, Ekonomichef EKONOMI Jenny Sahlin, HR/Ekonom Katja Weyhing, Marknadsansvarig Anna Turesson, Marknadsassistent Viktor Johansson, Kundsamordnare/Uthyrning FASTIGHET Eddie Dunkel, PROJEKT Jan Mattsson Tobias Björk Andreas Danielsson Lars-Erik Brag Julia Larsson Britt Fransson, Ekonom Dag Vintersten, Ekonom Jeanette Johansson, Ekonomiassistent Kristina Hermansson, Ekonomiassistent Fastighetschef IT-ansvarig Dennis Nyström UPPHANDLING Sirja Nikkanen ENERGI & MILJÖ Sven Nielsen, energiansvarig Frida Stolt Jan Andersson UNDERHÅLL Anders Gustavsson, Driftchef Ronny Näslund, Byggservicechef FÖRVALTNING Daniel Nordström Magnus Elfving Joakim Forsberg Martin Andreasson Pär Dahl Sophie Storm Abdelraheem Auf Tanja Pekkanen DRIFT Fredrik A Cesar Fredrik Johansson Staffan Gustafsson Jörgen Johansson Kenneth Eriksson Krister Olsson Linus Gustafsson Reine Persson Lars Ebenholm BYGGSERVICE Per Karlsson Bengt-Åke Eriksson Hans Frisk Kenneth Severinsson Kent Johansson Michael Norén Frank Zandhoff Mikael Back Jakob Lindblom Jari Sova Martin Wernby Henrik Meivert Kristian Carlsson 24 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

25 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PERSONALOMSÄTTNING I början av 2018 hade bolaget 53 anställda, varav 3 tillfälligt anställda vikarier. En energiansvarig slutade och en ny rekryterades. Dessutom övergick en tidigare förvaltare till energi- och miljögruppen och en ny förvaltare rekryterades. Tidigare miljösamordnare bytte tjänst till IT-ansvarig och en biträdande förvaltare blev ny miljösamordnare. En vikarie anställdes inom tillväxtgruppen för att ersätta föräldraledig marknadsansvarig. En ny projektledare rekryterades för att arbeta med den nya stadsdelen Vårvik. Hon kommer under 2019 att övergå till det nya kommunala bolaget Trollhättan Exploatering AB. En tidigare vikarie inom ekonomienheten har fått fast anställning och kommer under 2019 också att övergå till det nya bolaget. Ytterligare en vikarie inom ekonomienheten övergick till fast anställd som assistent inom förvaltargruppen. En annan vikarie inom ekonomienheten slutade vid årsskiftet 2017/2018. Även en snickare slutade under året eftersom han fått annat arbete. Timanställningar har främst använts för tillfälliga arbeten inom underhållsgruppen, t.ex. sommarvikarier. Vid årets utgång hade bolaget 54 anställda, varav en tillfälligt anställd vikarie, fördelade på 12 kvinnor och 42 män. Härav finns 24 män inom de traditionellt manliga enheterna drift och byggservice. Genomsnittsåldern på all anställd personal har minskat till 45,5 år vid årets utgång (47,6). ARBETSMILJÖ OCH FRISKVÅRD Medarbetarnas trivsel och arbetsmiljö följs upp regelbundet dels genom arbetsmiljöenkät, som diskuteras på arbetsplatsträffar, dels genom medarbetarsamtal. Bolaget har också aktivt satsat på friskvård för all personal genom avtal om friskvårdskuponger. Kupongerna kan lösas in på en mängd olika tränings- och friskvårdsanläggningar. Kraftstaden har under alla de år bolaget varit verksamt i nuvarande form haft en relativt låg sjukfrånvaro, särskilt bland tjänstemännen, men då antalet anställda är förhållande vis litet har enstaka fall av allvarlig sjukdom och frånvaro stort genomslag i statistiken. Många av de äldre inom underhållsgruppen, som har tyngre arbete, har också relativt hög sjukfrånvaro. Totalt har sjukfrånvaron för 2018 uppgått till 3,8 %, en minskning i förhållande till 2017 med 0,1 procentenheter. Korttidsfrånvaron uppgick till 2,1 % (2,0 %) och långtidsfrånvaron till 1,7 % (1,9 %). Kraftstaden är ansluten till arbetsgivarorganisationen KFS, som under året slagits samman med Pacta och bytt namn till Sobona. Gällande kollektivavtal tillämpas. Avtal om företagshälsovård finns med Hälsan, Trollhättans Stad och vår anslutning till Krisjouren gör att det vid krisläge snabbt finns tillgång till professionell hjälp. KOMPETENSUTVECKLING Eftersom medarbetarna är bolagets viktigaste resurs är kontinuerlig kompetensutveckling en viktig del. Detta säkerställs genom medarbetarsamtal samt ledningsgruppens arbete med att fastställa och följa upp utbildningsplaner. Återkommande uppdatering och fortbildning inom respektive yrkesområde är en självklar del i kompetensutvecklingen och flera medarbetare deltar i olika typer av nätverk inom respektive yrkesområden. Även gemensamma satsningar görs, t.ex. vid årliga företagsdagar med olika teman. Enligt gällande utbildningsplan skall samtlig personal utbildas i första hjälpen, hjärt-/lungräddning samt defibrillering minst vart tredje år. Detta sker löpande för att säkerställa att alla anställda får denna utbildning inom en treårsperiod. KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING

26 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vinstdisposition och koncernbidrag Det har beslutats i moderbolaget, Trollhättan Stadshus AB, att Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB ska lämna koncern bidrag med 1,4 Mkr per år. Bolaget har under åren lämnat koncernbidrag med totalt 24,9 Mkr, vilket minskat det fria egna kapitalet i motsvarande mån. Under 2018 har koncernbidrag under förutsättning av årsstämmans godkännande - lämnats med 1,4 Mkr. Den föreslagna värdeöverföringen i form av koncernbidrag reducerar bolagets soliditet med 0,05 procentenheter. Soliditeten bedöms tillfredställande mot bakgrund av att bolagets verksamhet bedrivs med lönsamhet samt att kommunfullmäktige beviljat en borgensram för investeringar. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen i form av koncernbidrag ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt och ej heller från att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL st. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande medel: balanserad vinst årets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen behandlas så att: i ny räkning överförs Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen per samt finansiering och kapitalanvändning under räkenskapsåret hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalys och tilläggsupplysningar. Tioårsöversikt justerat eget kapital Kkr Jämförelseåren är inte omräknade efter K3. 26 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

27 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Resultaträkning (I KRONOR) Not Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning 2,3, Aktiverat arbete för egen räkning Vinst vid avyttring av fastighet och inventarier Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Fastighetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Resultat vid försäljning och utrangering av fastigheter RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningar utöver plan Lämnat koncernbidrag RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på årets resultat Övriga skatter 0 0 ÅRETS VINST KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING

28 Balansräkning (I KRONOR) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos Trollhättans Stad Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

29 Balansräkning (forts) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver/reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar 21 Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuell skatteskuld 0 0 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING

30 Kassaflödesanalys (I KRONOR) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Handel med koncernföretag Inbetalningar från externa kunder Utbetalningar till externa leverantörer och anställda Kassaflöde från löpande verksamhet före betalda räntor och inkomstskatter Ränteinkomster Ränteutgifter Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Erhållna investeringsbidrag Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Utbetalt koncernbidrag etc Erhållet näringsbidrag Trollhättans Stad Kassaflöde från finansieringsverksamheten Minskning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

31 Noter NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar, avsättningar och skulder Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomstskatt Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat, och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Avsättningar Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse till följd av en tidigare händelse, och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen, och att beloppen kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara osäker. En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningar tas endast i anspråk för de ut gifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för. Avsättningar diskonteras till sina nuvärden där pengars tidsvärde är väsentligt. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas: Säkringsredovisning Lån som räntesäkrats genom derivatinstrument värderas till nominella belopp. Ränta från säkringsinstrumenten redovisas löpande i resultaträkningen som en del av räntekostnaden. Om räntederivat avslutas i förtid redovisas kostnad eller intäkt för detta direkt i resultaträkningen. Antal år Byggnader Markanläggningar Byggnads- och markinventarier, verktyg och installationer Övriga inventarier 3 5 Leasing Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal och leasingavgifterna intäkts- och kostnadsförs linjärt över leasingperioden. KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING

32 Upplysningar till enskilda poster NOT 2 NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren Hyresintäkter lokaler Intäkter parkeringsverksamhet Övriga förvaltningsintäkter Näringsbidrag Trollhättans Stad Arrendeintäkter NOT 3 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM KONCERNEN Andel av försäljningen som avser koncernföretag 0,1 0,1 Andel av inköpen som avser koncernföretag 32,3 28,2 NOT 4 LEASINGAVTAL OPERATIONELL LEASING LEASEGIVARE Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: Inom 1 år Mellan 2 till 5 år Senare än 5 år NOT 5 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag Erhållna bidrag Underhållsavdelning externt sålda tjänster Försäkringsersättning Återvunna avskrivna kundfordringar Övriga rörelseintäkter KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

33 Noter NOT 6 ERSÄTTNING TILL REVISORER EY Auktoriserad revisor Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 0 0 Skatterådgivning 0 0 Övriga tjänster Lekmannarevisorer med biträde PwC Revisionsuppdrag Övriga tjänster Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. NOT 7 PERSONAL Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit 52,90 50,69 varav kvinnor 10,60 9,63 varav män 42,30 41,06 Löner, ersättningar m m Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och VD: Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga anställda: Löner och ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Summa styrelse och övriga Könsfördelning i styrelse och företagsledning Antal styrelseledarmöter 9 9 varav kvinnor 2 2 varav män 7 7 Uppsägningstid och regler vid uppsägning av VD För anställningen gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida betalar bolaget i samband med anställningens upphörande en engångsersättning till VD motsvarande totalt 6 månadslöner. Styrelseledamöter har inte rätt till avgångsvederlag. KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING

34 Noter NOT 8 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Räntor NOT 9 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Borgensavgifter Trollhättans Stad Övriga räntekostnader NOT 10 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Uppskjuten skatt Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt Skattekostnad 22,00 % (22,00 %) Skatteeffekt av: Ej avdragsgilla kostnader Ej skattepliktiga intäkter Skattemässiga justeringar Underskottsavdrag som nyttjas i år I år uppkomna underskottsavdrag Justering latent skatt p.g.a. ändrad skattesats till 21,4 % Förändring uppskjuten skatt Summa Eftersom bolaget bedömer att det finns en osäkerhet kring hur skillnad mellan bokföringsmässiga och skattemässiga värden förändras vid omfattande ny- och ombyggnader och eventuella fastighetsförsäljningar har bedömningen gjorts att den skattesats som gäller 2019 (21,4%) är lämplig vid beräkningen av uppskjuten skatt. 34 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

35 Noter NOT 11 BYGGNADER OCH MARK Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde Redovisat värde byggnader Redovisat värde markanläggningar Redovisat värde mark Verkligt värde förvaltningsfastighet MARKNADSVÄRDERING En extern värderare har även 2018 anlitats för värdering av ett urval fastigheter värderades tre fastigheter och de fem senaste åren har 52% av de kommersiella fastigheterna värderats externt och 26 % av de kommunala verksamhets fastigheterna. För övriga fastigheter har en så kallad desktopvärdering gjorts. NOT 12 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING

36 Noter NOT 13 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Försäljningar/utrangeringar/fakturerat Aktiverade investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Det projektet som står för den största investeringen inom näringslivsbeståndet under 2018 är igångsättningen av nybyggnation av ett kontorshus på Innovatumområdet - byggnad 103. Största investeringsprojektet i den kommunala verksamheten under 2018 är arbetet med Nya Sylteskolan. NOT 14 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde NOT 15 UPPSKJUTEN SKATT Temporär skillnad Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Temporär skillnad Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Byggnader Markanläggningar Underskottsavdrag Direktavdrag pågående nyanläggningar Eftersom bolaget bedömer att det finns en osäkerhet kring hur skillnad mellan bokföringsmässiga och skattemässiga värden förändras vid omfattande ny- och ombyggnader och eventuella fastighetsförsäljningar har bedömningen gjorts att den skattesats som gäller 2019 (21,4%) är lämplig vid beräkningen av uppskjuten skatt. NOT 16 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Ingående långfristig momsfordran Lyft moms enligt jämkningsplan Utgående långfristig momsfordran Utgående redovisat värde KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

37 Noter NOT 17 FORDRINGAR HOS TROLLHÄTTANS STAD Koncernkonto Hyresfordran och övrig kundfordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Leverantörsskulder Förskottsbetalda hyror Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Beviljad koncernkontokredit uppgår till kr. NOT 18 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Diverse förutbetalda kostnader Upplupen försäkringsersättning Upplupna investeringsbidrag Upplupen fakturering kunder/hyresgäster Övriga intäkter NOT 19 UPPLYSNINGAR OM AKTIEKAPITAL Antal aktier Kvotvärde per aktie Antal/värde vid årets ingång ,00 Antal/värde vid årets utgång ,00 NOT 20 SKULDER TILL KONCERNFÖRETAG Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Leverantörsskulder Förskottsbetalda hyror Upplupna kostnader NOT 21 AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatteskuld KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING

38 Noter NOT 22 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Amortering inom 2 till 5 år NOT 23 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Förutbetalda hyresintäkter med mera Upplupna räntekostnader Upplupna personalkostnader Upplupna kostnader investeringsprojekt Övriga upplupna kostnader NOT 24 DERIVATINSTRUMENT Nom belopp Verkligt värde Bokfört värde Nom belopp Verkligt värde Bokfört värde Forwardswapar Ränteswapar Summa NOT 25 FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV BOLAGETS FRIA EGNA KAPITAL Till årsstämmans förfogande står balanserad vinst Årets vinst Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

39 Noter NOT 26 STÄLLDA SÄKERHETER Fastighetsinteckningar 0 0 Företagsinteckningar 0 0 Summa ställda säkerheter 0 0 Skulder för vilka säkerheter ställts NOT 27 EVENTUALFÖRPLIKTELSER Eventualförpliktelser NOT 28 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING

40 40 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018 Ej klar

41 Ej klar KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING

42 42 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018 Ej klar

43 Styrelse, VD, revisorer och lekmannarevisorer STYRELSE Genom beslut i Trollhättans kommunfullmäktige , , , och har enligt bolagsordningen följande styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande utsetts att ingå i styrelsen fram till och med årsstämma Vid årsstämmorna den 27 april 2015 och den 24 april 2017 godkändes kommunfullmäktiges val. Ledamöter Stenåke Kjell (S), ordförande, Ulf Rörstad (M), vice ordförande, Jeanette Sundström (S), Andreas Parkås (S), Leif Pettersson (S), Jonas Tilhon (V), Bertil Borglund (MP), Carolina Cederlund (M), Paul Öhman (SD) VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Anders Torslid REVISOR Till revisor och revisorsersättare har för tiden från årsstämma 2015 intill årsstämma år 2019 valts: Ordinarie Hans Gavin, Ernst & Young AB (auktoriserad revisor) Ersättare Kevin Lindmark, Ernst & Young AB (auktoriserad revisor) LEKMANNAREVISORER Genom beslut i Trollhättans kommunfullmäktige och har enligt bolagsordningen följande lekmannarevisorer och ersättare utsetts i bolaget för tiden från årsstämma 2015 intill årsstämma år Ordinarie Ulla Karlsson (S) Bo Swanér (M) Suppleanter Jörgen Jörgensen (S) Anders Karlzon (KD) KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING

44 Förvaltningsfastigheter Taxeringsvärde (kkr) Fastighetsbeteckning Belägenhet Utnyttjande Lokalyta kvm (BRA) Antal P-platser Tomtareal kvm Byggnad Mark KOMMUNALA VERKSAMHETSFASTIGHETER Polhem 1 (Stranna) Centrum Restaurang, omsorg Harven 2 (Kronan) Kronogården Kulturhus/skola Skattefri Sandhem 3:3 (Storegården) Sandhem Fritidsgård " Källstorp 5:9 (Torsbohallen) Källstorp Idrottsanläggning " Önan 1 (Polhemshallen) Centrum " " Harven 2 (Kronogårdshallen) Kronogården " " Sylte 4:8 (Syltehallen) Sylte " " Dannebacksskolan 2 (Dannebacken) Dannebacken Omsorg " Guldvingen 5 (Lextorpsskolan) Lextorp Grundskola " Spiltan 4 (Frälsegårdsskolan) Kronogården " " Ryttaren 2 (Velanda skola) Velanda " " Lyrfågeln 2 (Lyrfågelskolan) Dannebacken " Ugglan 2 (Stavreskolan) Stavre " Skattefri Åsaka 8:49 (Åsaka skola) Åsaka " " Västbjörke 1:22 (Norra Björke skola) Norra Björke " " Hammarsmedjan 1 (Hjortmosseskolan) Hjortmossen " " Höder 7 (Strömslundsskolan) Strömslund " " Graniten 4 (Skogshöjdens skola) Skogshöjden " " Dalkjusan 2 (Dalkjusans skola) " " " Källstorp 5:9 (Paradisskolan) Källstorp " " Sylte 4:8 (Sylteskolan) Sylte " " Rättaren 2 (Sjuntorpsskolan) Sjuntorp " " Svärdsliljan 9 (Skoftebyskolan) Skoftebyn " " Ingelsängen 1:167 (Upphärads skola) Upphärad " " Laboratorn 2 (Magnus Åbergsgymn) Karlstorp Gymnasieskola " Bolagskvarnen 4 (Nils Ericsonsgymn) Tingvalla " " Plankan 2 (Håjums Gård) Håjum Skoldaghem " Håjum 4:8 Brandpumpen (Centralköket) " Centralkök Sandhem 3:3 (Lillegården skola + fsk) Sandhem För-/grundskola 897 se Storegården Skattefri Kallan 13 (Äventyret) Karlstorp Förskola " Vällingklockan 2 (Vällingklockan) Kronogården " " Tistelstången 1 (Tistelstången) " " " Spiltan 4 (Stallet) " " 880 se Frälsegårdsskolan, Blåvingen 4 (Blåvingen) Lextorp " " " 44 KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

45 Förvaltningsfastigheter (forts) Taxeringsvärde (kkr) Fastighetsbeteckning Belägenhet Nyttjande Lokalyta kvm (BRA) Antal P-platser Tomtareal kvm Byggnad Mark FORTS. KOMMUNALA VERKSAMHETSFASTIGHETER Citronfjärilen 297 (Citronfjärilen) Lextorp Förskola Skattefri Skinnmo1:163 (Skinnemo) Velanda " " Kuratorn 4 (Maskrosen) Karlstorp Simsnäppan 8 (Simsnäppan) Sandhem Sädesärlan 55 (Sädesärlan) Stavre Toppluvan 1 (Toppluvan) Strömslund Strömslund 1:7 (Kvarnen) Strömslund " Kopparholmen 8 (Kopparholmen) Centrum " " Barnsköterskan 2 (Skogsbacken) Karlstorp " " Fors 2:211 (Ejdern) Sjuntorp " " Sylte 4:3 (Myggan) Sylte " " Sylte 4:8 (Myrtuvan) " " 796 se Sylteskolan Sylte 4:8) Skoftebyn 1:13 (Vitsippan) Skoftebyn " " Stallbacka 4:3 (Lunnen) Hjulkvarn " " Stennäset 3 (Stridsbergsgården) Källstorp " " Folkskolan 1 (Hörngatan)** Centrum " " Stämporten 2 (Stämporten) Hjortmossen " " Mioäpplet 1 (Hälltorpskolan) HälltorpsGård Förskola, skola " Sjuntorp 1:107 (Brandstn Sjuntorp) Sjuntorp Brandstation Brandpumpen 2 (Brandstationen Thn) Stallbacka " Ingelsängen 1:160 Lindåsen fsk Upphärad Ny förskola Tor 2 (Magasin 15) Centrum Omsorg Skattefri INNOVATUMOMRÅDET Nohab 2, (31,33) Innovatum Kontor, lager Nohab 2, (73) " Lager, kontor, verkstad, vårdcentral Nohab 2, (60,80 m.fl.) " Lager, industri, museum, kontor, skatelokal Nohab 2, (59) " Kontor Nohab 2, (99) " Verkstad, kontor Nohab 2, (87) (Innovatumhallen) " Idrotthall Skattefri Nohab 2, ny förskola Ny förskola Nohab 6, (Gjuteriet) " Industri, kontor " KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING

46 Förvaltningsfastigheter (forts) Taxeringsvärde (kkr) Fastighetsbeteckning Belägenhet Nyttjande Lokalyta kvm (BRA) Antal P-plser Tomtareal kvm Byggnad Mark FORTS INNOVATUMOMRÅDET Nohab 6, (Företagens hus) Innovatum Kontor Nohab 6, By.20 " " Nohab 6, by 43 (Film i Väst) " Kontor, filmstudio Nohab 6, by 101 (Film i Väst) " Kontor, filmstudio ÖVRIGA NÄRINGSLIVSFASTIGHETER Öjebro 2/Önan 1 Centrum Högskola Skattefri Öjebro 2 (Maria Albert) " Vårdcentrum Renen 6 Tingvalla Bussdepå Skattefri Elefanten 6 (Hus T) " Gymnasieskola " Elefanten 6 (Hus M och V) " Utbildning, friskvård " Hjortmossen 1:1 * (Slättbergshallen) Hjortmossen Idrottsanläggning " Källstorp 4:3,4:4 (L,K,S,H) Källstorp Industri, lager Källstorp 4:3,4:4 (F,V) " " Ratten 1 Halvorstorp Industri Vevhuset 5 " Industri Kugghjulet 3 " Lager, industri Vevhuset 6 " Lager, industri Handbromsen 1 " Industri Dovhjorten 4 (SÅLD) Håjum Utbildning, produktion 0 0 Skattefri Isbjörnen 4 " Kontor, förening " Håjum 5:3 " Industri, utbildning Grundstenen 7 " Industri, kontor PARKERING Gullön 9,10 * Centrum P-anläggning Smedjan 1 Hjortmossen P-hus Elefanten 6 Tingvalla P-garage Kronogården 3:1 * Hjortmossen Markparkering Öjebro 2 Centrum " Kardanen 3 * Halvorstorp Husvagnsparkering TOTALT kvm lokalyta *Mark ägs av Trollhättans Stad ** Mark ägs av AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag 872 bilplatser 124 husvagnsplatser KRAFTSTADEN FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2018

47