Kommunstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 20 februari 2019 KS-2018/ (1) Nämnd Offentligt sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott Nej Sammanträdesdag 20 februari 2019 Tid och plats Beslutande Klockan 09: , A-salen Ledamöter Frånvarande följande paragrafer Tjänstgörande ersättare Daniel Dronjak (M), Ordförande Malin Danielsson (L) 1-6, kom 9.05 Christina Eklund (M) Christian Ottosson (C) Samtliga Jelena Drenjanin (M) Ingalill Söderberg (DP) Sara Heelge Vikmång (S) Nujin Alacabek Darwich (V) 22-23, gick Anders Lönroth (MP) Närvarande ej tjänstgörande ersättare Christina Eklund (M) (deltar hela sammanträdet tjänstgör 1-6), Karl Henriksson (KD), Lars Björkman (HP), Rasmus Lenefors (S), Kamile Ünver (S) Övriga närvarande Utses att justera Se nästa sida Anders Lönroth (MP) Justeringens tid Måndag 25 februari 2019 er 1-23 Underskrifter Ester Andréasson Sekreterare Daniel Dronjak Ordförande Anders Lönroth Justerande Utdragsbestyrkande:

2 2 (2) Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 20 februari 2019 Övriga närvarande Bengt Svenander, tf. kommundirektör Toralf Nilsson, kanslidirektör Åsa Brunqvist, tf. HR-direktör Heléne Hill, samhällsbyggnadsdirektör Hans Nyström, ekonomidirektör Roger Himmelsköld, upphandlingschef Fredrik Gerle, upphandlare Pernilla Lind Pihl, upphandlare Michael Bornfalk, kundstödschef IT Andreas Fogelqvist, näringslivsstrateg Tomas Selin, politisk sekreterare Ester Andréasson, nämndsekreterare

3 3 (3) BEVIS om justering av Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträtt den 20 februari 2019 Protokollet har justerats den 25 februari 2019 Anslaget sattes upp den 26 februari 2019 Anslaget tas ner den 20 mars 2019 Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 19 mars 2019 Den som vill läsa protokollet kan kontakta Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats Registrator, kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, Huddinge Underskrift

4 4 (4) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkänns.

5 5 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Diarienummer KS-2015/ Anmoda Trafikverket att ta bort nedklottrade plexiglas på järnvägsövergången över Österleden vid infarten till Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Leif Arne Ljungqvist Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 6 februari 2019, anses medborgarförslaget vara besvarat. Den 11 maj 2015 inkom ett medborgarförslag i om att kommunen ska anmoda Trafikverket att ta bort de nedklottrade plexiglasen på järnvägsövergången över Österleden i Skogås. Efter det att medborgarförslaget har kommunfullmäktige den 11 december 2017, 12, antagit Riktlinjer gällande klotterrelaterad skadegörelse Enligt dessa åtar sig kommunen att verka för att icke kommunala aktörer i kommunen ska åtgärda klotterrelaterad skadegörelse på sina fastigheter. Kommunen har informerat Trafikverket, om att plexiglasen på järnvägsövergången över Österleden i Skogås utsatts för klotterrelaterad skadegörelse, som därefter sanerat plexiglasen. När den klotterrelaterade skadegörelsen återkommit har kommunen haft förnyade kontakter med Trafikverket, men kan inte tvinga fram åtgärder. Mot bakgrund av ovanstående anser kommunstyrelsens förvaltning att medborgarförslaget ska anses besvarat.

6 6 (6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Diarienummer KS-2018/ Huddinge kommun tar ansvar för utbildning och support gällande IT för seniorer för privat bruk - svar på medborgarförslag väckt av Ingrid Eklund Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Mot bakgrund av vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 24 januari 2019, anses medborgarförslaget besvarat. Ingrid Eklund föreslår i ett medborgarförslag daterat den 23 april 2018 att Huddinge kommun ska ta ansvar för utbildning och support gällande IT för seniorer för privat bruk. Förslagsställaren framhåller att omkring hälften av kommunens seniorer saknar digital kompetens och att detta är problematiskt ur bland annat demokratisynpunkt. För att motverka det digitala utanförskapet bör därför bibliotekens IT-resurser utökas enligt förslagsställaren. Förslaget har gått på remiss till äldreomsorgsnämnden, Huddinges pensionärsråd och kultur- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsens förvaltning instämmer med förslagsställaren om att personer i digitalt utanförskap är problematiskt ur demokrati- och rättighetssynpunkt. Vidare instämmer förvaltningen i att biblioteken spelar en viktig roll för att motverka utanförskapet. I kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2019 står att kultur- och fritidsförvaltningen ska arbeta för att nå de som lever i digitalt utanförskap. Arbetet ska dels kartlägga vilka grupper som lever i digitalt utanförskap idag och dels inleda samverkan med andra förvaltningar i kommunen. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att medborgarförslaget anses besvarat.

7 7 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Diarienummer KS-2018/ Skapa rutiner och garantier för skidspåren i Flemingsbergsskogen (Visättra) - svar på medborgarförslag väckt av Sofia Malmberg Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 28 januari 2019, anses medborgarförslaget besvarat. Sofia Malmberg föreslår i ett medborgarförslag att det skapas rutiner och garantier för skidspåren i Flemingsbergsskogen. Förslagsställaren framhåller att naturen i Flemingsbergs naturreservat är mycket vacker och när snö faller finns goda förutsättningar för skidåkning förutsatt att spårning sker. Medborgarförslaget har skickats på remiss till kultur- och fritidsnämnden som avser att undersöka hur spårningen av skidspåren kan hanteras på sikt. Med hänvisning till ovanstående föreslår kommunstyrelsens förvaltning att medborgarförslaget ska anses besvarat.

8 8 (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Diarienummer KS-2018/ Inrätta en samordnartjänst för skolbibliotek svar på medborgarförslag väckt av Sofia Malmberg Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 28 januari 2019, avslås medborgarförslaget. Den 26 mars 2018 väckte Sofia Malmberg i kommunfullmäktige medborgarförslaget Inrätta en samordnartjänst för skolbibliotek med uppdraget att skapa strukturer och förutsättningar för skolbiblioteken som kan inverka positivt på elevernas måluppfyllelse. Motiveringen var att den reviderade läroplanen för grundskolan och gymnasiet som trädde i kraft vid halvårsskiftet 2018 ger skolbiblioteken en ny roll då de ska verka språkutvecklande och stärka den digitala kompetensen i undervisningen. Medborgarförslaget har gått på remiss till grundskolenämnden och gymnasienämnden. Nämnderna instämmer i förslagsställarens syn på skolbiblioteken och deras viktiga roll i utvecklandet av elevernas språkliga och digitala kompetens. Samtidigt redogör remissinstanserna för de utvecklingsåtaganden som finns inom respektive verksamhet med bäring på förslagsställarens propåer samt framhåller att utvecklandet av skolbibliotek bör ha sin utgångspunkt i de lokala förutsättningarna för respektive skolenhet samt de nationella och kommunala styrdokumenten. Som en följd anser därför remissinstanserna, liksom kommunstyrelsens förvaltning, att de resurser som en samordnartjänst skulle kräva kan användas mer effektivt och ändamålsenligt på annat håll inom verksamheten och föreslår att medborgarförslaget om en samordnartjänst för skolbibliotek avslås.

9 9 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Diarienummer KS-2017/ Att socialnämnden får i uppdrag att inrätta ett projekt för ett Mobilt förskoleteam i två förskolor. En i västra kommundelen samt en i östra kommundelen av Huddinge. Projektet ska utvärderas efter 12 månader - motion väckt av Lisbeth Krogh (HP). Tillägg. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 28 januari 2019, anses tilläggsyrkandet besvarat. Lisbeth Krogh (HP) yrkade i en motion, väckt den 9 juni 2014, att ge Samkraft i uppdrag att skapa ett mobilt förskoleteam med målet att förhindra att barn utsätts för våld (KS-2014/841). Motionen gick på remiss till förskolenämnden och socialnämnden. Förskolenämnden ansåg att de insatser som genomförs inom förskolan och tillsammans med social- och äldreomsorgsförvaltningen motsvarar de insatser som efterfrågas i motionen. Socialnämnden angav att det arbetar personal på familjecentralerna, som drivs tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, på liknande det sätt som beskrivs i motionen. Kommunstyrelsens förvaltning delar motionärens uppfattning om att det är av stor vikt att förhindra att barn utsätts för våld samt erbjuds ett välutvecklat socialt skyddsnät inom såväl rättsväsende som socialtjänst. Kommunfullmäktige beslutade, den 19 juni att i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. Under debatten yrkade Lisbeth Krogh bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: Att socialnämnden får i uppdrag att inrätta ett projekt för ett Mobilt förskoleteam i två förskolor. En i Västra kommundelen samt en i östra kommundelen av Huddinge. Projektet ska utvärderas eftre 12 månader.

10 10 (10) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Diarienummer KS-2017/ Kommunfullmäktige beslutade att Lisbeth Kroghs tilläggsyrkande utgör ett nytt ärende som får behandlas i enlighet med reglerna för motioner och som därmed överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Tilläggsyrkandet har sänts på remiss till förskolenämnden och socialnämnden som har lämnat ett gemensamt remissvar i vilket de ställer sig positiva till yrkandet. Som framgår av nämndernas remissvar föreslås de förstärkta familjecentralerna under projektåret finansieras med statliga medel som Huddinge kommun erhållit via Uppdrag Psykisk Hälsa. Social- och äldreomsorgsförvaltningen har rekryterat och anställt två kuratorer som påbörjat sitt arbete. Detta är en förstärkning av social- och äldreomsorgsförvaltningens ordinarie arbete på familjecentralerna. Med hänvisning till nämndernas remissvar och att arbetet påbörjats anser kommunstyrelsens förvaltning att tilläggsyrkandet ska anses besvarat. Överläggning I ärendet yttrar sig Lars Björkman (HP). Härefter förklaras överläggningen avslutad.

11 11 (11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Diarienummer KS-2018/ Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige i Huddinge kommun HKF 9000 samt reglemente för intern kontroll HKF 9410 Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Med anledning av att en ny kommunallag (2017:725) trätt ikraft under 2018, har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utarbetat ett nytt förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. Förslaget bygger på lagstiftningens innehåll den 1 juli 2018 och har tagits fram av jurister med stor erfarenhet av kommunalrätt vid avdelningen för juridik på SKL. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Huddinge kommun HKF 9000 fick sin nuvarande utformning genom fullmäktiges beslut den 23 april 2018, 16. Kommunstyrelsens förvaltning har mot bakgrund av SKL:s förslag utarbetat ett förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige i Huddinge kommun HKF SKL:s förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige har härvid beaktats i sin helhet. De ändringar som föreslås i arbetsordning för kommunfullmäktige i Huddinge kommun HKF 9000 är markerade och framgår av jämförelsetabell i bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 15 januari Vidare föreslås, på uppdrag av ekonomiavdelningen vid kommunstyrelsens förvaltning, redaktionella ändringar i reglemente för intern kontroll HKF 9410 vilka framgår av jämförelsetabell i bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 15 januari Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunfullmäktige att godkänna förvaltningens förslag till ändrad lydelse av arbetsordning för kommunfullmäktige i Huddinge kommun HKF 9000 i enlighet med vad som framgår av bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 15 januari 2019.

12 12 (12) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Diarienummer KS-2018/ Kommunstyrelsens förvaltning föreslår även kommunfullmäktige att godkänna förslag till redaktionella ändringar av reglemente för intern kontroll HKF 9410 i enlighet med vad som framgår av bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 15 januari Överläggning I ärendet yttrar sig Sara Heelge Vikmång (S), Toralf Nilsson, kanslidirektör, och Daniel Dronjak (M). Härefter förklaras överläggningen avslutad.

13 13 (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Diarienummer KS-2018/ Översyn av riktlinjer för övergripande styrdokument Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Riktlinjer för styrdokument, enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 28 januari 2019, antas och ersätter nuvarande riktlinjer för övergripande styrdokument. Huddinge kommun har sedan 11 november 2013, 13 Riktlinjer för övergripande styrdokument. Styrdokument är det övergripande samlingsbegreppet för dokument som beskriver vad som ska styra kommunens verksamhet. Tydliga styrdokument är en viktig förutsättning för styrning och uppföljning inom kommunen. I riktlinjerna beskrivs begrepp, hierarki och utformning av Huddinge kommuns styrdokument. Eftersom det gått en tid sedan riktlinjerna antogs och sedan det från olika håll väckts frågor med koppling till kommunens styrdokument har en översyn som också involverar kommunens förvaltningar ansetts påkallad. Ett förslag till nya riktlinjer har tagits fram där representanter från samtliga förvaltningar varit involverade i arbetet. Förslaget har även skickats på remiss till samtliga nämnder för synpunkter. Kommunstyrelsens förvaltning har i valda delar beaktat remissinstansernas synpunkter och utefter de omarbetat förslaget till riktlinjer. Det förslag till nya riktlinjer som presenteras innebär inga större förändringar i sak. Riktlinjerna innehåller snarare förtydliganden och mer bestämda avgränsningar rörande vad som är att betrakta som styrdokument och inte. Därutöver har också ansvar tydliggjorts liksom vad som gäller vid uppföljning och utvärdering. De olika typerna av styrdokument har också givits tydligare definitioner och tydligare hierarkisk struktur.

14 14 (14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Diarienummer KS-2018/ Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att Riktlinjer för styrdokument enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 28 januari 2019, antas.

15 15 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Diarienummer KS-2018/ Ändring av regler för Huddinge kommuns demokratipris (HKF 9221) Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 28 januari 2019, godkänns de föreslagna förändringarna i regler för Huddinge kommuns demokratipris (HKF 922) i enlighet med bilaga 2. Huddinge kommun delar årligen ut ett pris för att främja demokrati. Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna en enskild person, grupp av personer, förening eller annan sammanslutning som på ett förtjänstfullt sätt verkat för demokratins kärnvärden. Demokratiberedningen har enligt HKF 9221 ansvarat för hanteringen av Huddinge kommuns demokratipris. I demokratiberedningens ansvar har ingått att kungöra när det är lämpligt att nominera till demokratipriset och att enskilda eller organisationer äger rätt att föreslå mottagare av priset. Även demokrati-beredningen har kunnat nominera pristagare. Demokratiberedningen har vidare ansvarat för att fatta beslut om vem eller vilka som ska erhålla priset efter att ha granskat och bedömt föreslagna pristagare och utfärdat anvisningar om förfarande vid utbetalning av pengarna. Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 dels att demokratiberedningen skulle upphöra den 31 december 2018, dels att en trygghets- och delaktighetsberedning skulle inrättas den 1 januari Den sistnämnda ska fördjupa arbetet kring trygghet och delaktighet i Huddinge kommun. Med anledning av organisationsförändringen behöver ansvaret för demokratipriset flyttas till trygghets- och delaktighetsberednings ansvarsområde.

16 16 (16) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Diarienummer KS-2019/ Nominering av ledamöter i styrelsen för EGUH Fastigheter Holdingbolag AB Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Att till ledamöter i styrelsen för EGUH Fastigheter Holdingbolag AB nominera Huddinge Samhällsfastigheters VD, ekonomichef samt förvaltningschef för följande perioder från ordinarie bolagsstämma år 2019 till och med ordinarie bolagsstämma år 2020, från ordinarie bolagsstämma år 2020 till och med ordinarie bolagsstämma år 2021, från ordinarie bolagsstämma år 2021 till och med ordinarie bolagsstämma år 2022, från ordinarie bolagsstämma år 2022 till och med ordinarie bolagsstämma år Att VD för Huddinge Samhällsfastigheter utses till ordförande i styrelsen för EGUH Fastigheter Holdingbolag AB samt att ekonomichef för Huddinge Samhällsfastigheter utses till vice ordförande. EGUH Fastigheter Holdingbolag AB bildades den 20 juni EGUH Fastigheter holdingbolag AB är ett dotterbolag till Huddinge Samhällsfastigheter AB. Enligt gällande bolagsordning för EGUH Fastigheter Holdingbolag AB ska styrelsen för bolaget bestå av tre ledamöter och nomineras av kommunfullmäktige i Huddinge kommun för att sedan väljas på årsstämman. Styrelsen utses för tiden intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolaget.

17 17 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Diarienummer KS-2019/ Nominering av ledamot i styrelsen för Södertörns Fjärrvärme AB Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Att nominera verkställande direktören för Södertörns Energi AB, Ulrika Snellman, till ledamot i styrelsen för Södertörns Fjärrvärme AB från ordinarie bolagsstämma år 2019 till och med ordinarie bolagsstämma år 2020, från ordinarie bolagsstämma år 2020 till och med ordinarie bolagsstämma år 2021, från ordinarie bolagsstämma år 2021 till och med ordinarie bolagsstämma år 2022, från ordinarie bolagsstämma år 2022 till och med ordinarie bolagsstämma år Bolagsordningen i Södertörns Fjärrvärme AB ändrades 2016 för att tillgodose ägarkommunernas och Södertörns Energi AB:s önskemål om att verkställande direktören för Södertörns Energi skulle beredas plats i styrelsen. Ägarkommunerna och Södertörns Energi AB har fortsatt önskemål om att så ska ske under kommande mandatperiod Botkyrka kommun har fattat beslut att nominera VD för Södertörns Energi AB till styrelsen för Södertörns Fjärrvärme AB och Huddinge kommun bör nu fatta samma beslut för att valet ska kunna genomföras på årsstämman 2019.

18 18 (18) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Diarienummer KS-2019/ Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2019 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunens ombud vid årsstämma år 2019 i Stockholmsregionens Försäkring AB får i uppdrag att rösta i enlighet med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande fastställelse av resultat- och balansräkning om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2018 års förvaltning. 2. Kommunens ombud vid Stockholmsregionens Försäkring AB:s årsstämma år 2019 får i uppdrag att rösta för de förslag till val av styrelseledamöter m.fl. uppdrag i bolaget som föreslås av bolagets valberedning, att i förekommande fall rösta för att den revisor och revisorssuppleant väljs i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag, samt att rösta för de arvoden till sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets valberedning. Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagstämma. Som aktieägare i ett bolag måste kommunen företrädas av ett ombud. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt. De beslut som ska förekomma på Stockholmsregionens Försäkring AB:s årsstämma framgår av bolagsordningen.

19 19 (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Diarienummer KS-2019/ Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen på kommunens vägnar beslutar ge ombud i uppdrag att på årsstämman rösta i enlighet med punkterna i ovanstående förslag.

20 20 (20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Diarienummer KS-2019/ Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2019 års bolagsstämmor i Stockholm Vatten AB Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunens ombud vid årsstämma år 2019 Stockholm Vatten AB får i uppdrag att rösta i enlighet med av respektive bolags revisor tillstyrkt förslag beträffande fastställelse av resultat- och balansräkning och i förekommande fall fastställelse av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2018 års förvaltning. 2. Kommunens ombud vid Stockholm Vatten AB:s årsstämma år 2019 får i uppdrag att i förekommande fall rösta för att den revisor och revisors-suppleant väljs i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag, att rösta för de arvoden till sysslomän i Stockholm Vatten AB, vilka föreslås av Stockholms stad alternativt av moderbolaget Stockholm Vatten Holding AB, samt att i förekommande fall rösta för att 5 i bolagsordningen för Stockholm Vatten AB får följande ändrade lydelse: Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tio ledamöter med lägst tre och högst tio suppleanter. Fullmäktige i Huddinge kommun väljer en ledamot och en suppleant. Därutöver väljer Stockholms kommunfullmäktige högst nio ledamöter och högst nio suppleanter liksom ordförande och vice ordförande i styrelsen. Samtliga val sker för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till respektive kommunfullmäktige förrättas till tiden vid slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till respektive kommunfullmäktige.

21 21 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Diarienummer KS-2019/ Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagstämma. Som aktieägare i ett bolag måste kommunen företrädas av ett ombud. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt. De beslut som ska förekomma på Stockholm Vatten AB:s årsstämma framgår av respektive bolagsordning. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen på kommunens vägnar beslutar ge ombud i uppdrag att på årsstämman rösta i enlighet med punkterna i ovanstående förslag.

22 22 (22) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Diarienummer KS-2018/ Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2019 års bolagsstämmor i SRV Återvinning AB Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Som aktieägare i ett bolag måste kommunen företrädas av ett ombud. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt. De beslut som ska förekomma på SRV återvinning AB:s årsstämma framgår av bolagsordningen. Härutöver behöver ombudet rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge ombudet i uppdrag att på årsstämman rösta i enlighet med punkterna 1 5 i ovanstående förslag. Överläggning I ärendet yttrar sig Sara Heelge Vikmång (S). Härefter förklaras överläggningen avslutad.

23 23 (23) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Diarienummer KS-2018/ Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2019 års ägarråd i Inera AB Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Vid 2019 års ägarråd i Inera AB får ombudet i uppdrag att rösta i enlighet med av styrelsen för Inera AB framtagen verksamhetsplan och budget. 2. Kommunens ombud vid årsstämma år 2019 i Inera AB får i uppdrag att rösta i enlighet med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande fastställelse av resultat- och balansräkning, om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2018 års förvaltning. 3. Kommunens ombud får vid Inera AB:s årsstämma och ägarråd år 2019 i uppdrag att rösta för att bolagets styrelse ska ha det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som föreslås av bolagets valberedning, att rösta för de förslag till val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt ordförande i bolagets styrelse som föreslås av bolagets valberedning, att i förekommande fall rösta för att den revisor/de revisorer och den revisorssuppleant/de revisorssuppleanter väljs i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag, att rösta för de förslag till lekmannarevisorer samt de lekmannarevisorssuppleanter som föreslås av bolagets valberedning, samt att rösta för de arvoden till sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets valberedning.

24 24 (24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Diarienummer KS-2018/ Kommunfullmäktige beslöt den 12 juni 2017 att Huddinge kommun skulle förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB. Samtidigt beslöt fullmäktige godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. Aktieägares rätt att besluta i ett bolags angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Som ägare av aktier i ett bolag måste kommunen företrädas av ett ombud. Kommunens val av ombud sker enligt kommunallagens regler. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som kommunen bestämt. De beslut som ska förekomma på Inera AB:s årsstämma framgår av bolagets bolagsordning. Innehållet i bolagsordningen har beslutats redan innan kommunen förvärvade aktier i bolaget. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst sex och högst femton ledamöter. Årsstämman ska enligt bolagsordningen bl.a. bestämma antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet revisorer, lekmannarevisorer och ersättare besluta om val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer, lekmannarevisorer och ersättare fastställa arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorerna val av styrelseordförande besluta om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör. I aktieägaravtal har införts bestämmelser om ett ägarråd som ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga parter äger delta och som beslutar om övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Parterna har enligt aktieägaravtalet förbundit sig att vid bolagsstämma i bolaget rösta i enlighet med de beslut och val som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal.

25 25 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Diarienummer KS-2018/ Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2019 års föreningsstämmor i Samverkan i Huddinge Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Ombudet får i uppdrag att på föreningens ordinarie föreningsstämma år 2019 rösta i enlighet med av föreningens revisor tillstyrkt förslag beträffande fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt ansvarsfrihet gentemot föreningen för styrelseledamöterna för 2018 års förvaltning. 2. På föreningens ordinarie föreningsstämma år 2019 får ombudet i uppdrag att på förslag av föreningens styrelse rösta för medlemsavgifter och serviceavgifter till föreningen för pågående verksamhetsår, verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhets-/räkenskapsår, besvarandet av motioner som getts in i den ordning som sägs i 12 i föreningens stadgar, att föreningens styrelse för perioden från ordinarie föreningsstämma år 2019 till och med ordinarie föreningsstämma år 2020 ska ha de ledamöter och suppleanter som nominerats av föreningens valberedning och som inte utsetts av kommunfullmäktige i Huddinge kommun, det val av ordförande och vice ordförande i föreningens styrelse, som föreslagits av föreningens valberedning, för perioden från ordinarie föreningsstämma år 2019 till och med ordinarie föreningsstämma år 2020, att, i förekommande fall, den revisor och revisorssuppleant som föreslås föreningsstämman väljs i föreningen,

26 26 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Diarienummer KS-2018/ val av ledamöter i föreningens valberedning för perioden från ordinarie föreningsstämma år 2019 till och med ordinarie föreningsstämma år 2020, som föreslås föreningsstämman inklusive utseende av sammankallande i valberedningen, övriga förslag vilka ska beslutas av föreningsstämman. Föreningsmedlems rätt att besluta i en förenings angelägenheter utövas vid föreningsstämma. Som medlem i en förening företräds av ett ombud. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som kommunen bestämt. De beslut som ska förekomma på föreningens årsstämma framgår av dess stadgar. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut att ge ombudet uppdrag att på årsstämman rösta i enlighet med ovanstående förslag.

27 27 (27) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Diarienummer KS-2019/ Revidering av delegationsordningen för kommunstyrelsen HKF 9210 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Nu gällande delegationsordning för kommunstyrelsen, med kommundirektörens vidaredelegering HKF 9210 ska ha den ändrade lydelse som framgår av bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 24 januari Nu gällande delegationsordning för kommunstyrelsen, med kommundirektörens vidaredelegering HKF 9210 fick sin utformning genom kommunstyrelsens beslut den 5 december 2018, 40. Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen HKF Förslagna ändringar är främst redaktionella och har till syfte att tydliggöra beslutsbefogenheterna för delegaterna. Vidare har några delegationspunkter fått en ny numrering. Två punkter har tagits bort, samt även ett stycke i den inledande texten på första sidan. Två nya punkter har tillkommit. De ändringar som föreslås i delegationsordning för kommunstyrelsen HKF 9210 är markerade och framgår av bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 24 januari Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen att godkänna förvaltningens förslag till ändrad lydelse av delegationsordning för kommunstyrelsen HKF 9210 i enlighet med vad som framgår av bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 24 januari 2019.

28 28 (28) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Diarienummer KS-2019/ Upphandlingsstrategi för upphandlingen av färskt bröd Upphandlingsstrategi för ramavtalsupphandling av färskt bröd godkänns, i enlighet med bilaga till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat till den 24 januari Ärendet avser upphandlingsstrategi för upphandling av ramavtal för färskt bröd. Kommunstyrelsens förvaltning har utformat en upphandlingsstrategi, vilken syftar till att ge riktlinjer för hur en kommande upphandling ska genomföras. Överläggning Roger Himmelsköld, upphandlingschef, informerar om ärendet. I ärendet yttrar sig även Sara Heelge Vikmång (S), Fredrik Gerle, upphandlare, Bengt Svenander, tf. kommundirektör och Daniel Dronjak (M). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Beslutet delges Delegationsbeslut E 1.2

29 29 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Diarienummer KS-2019/ Upphandlingsstrategi för upphandling av nytt telefoniavtal avseende Kommunikation som tjänst är att upphandlingsstrategi för nytt telefoniavtal avseende Kommunikation som tjänst antas. Ärendet avseende upphandlingsstrategi för nytt telefoniavtal avseende Kommunikation som tjänst (UPP ). Kommunstyrelsens förvaltning har utformat en upphandlingsstrategi, vilken syftar till att ge riktlinjer för hur en kommande upphandling ska genomföras. Överläggning Roger Himmelsköld, upphandlingschef, Michael Bornfalk, kundstödschef IT, och Pernilla Lind Pihl, upphandlare, informerar om ärendet. I ärendet yttrar sig även Anders Lönroth (MP), Sara Heelge Vikmång (S), Jelena Drenjanin (M), Nujin Alacabek (V), Christina Eklund (M) och Ingalill Söderberg (DP). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Protokollsanteckningar Sara Heelge Vikmång (S) anmäler gemensam protokollsanteckning för (S), (V) och (MP), se bilaga 19.1 till detta protokoll. Beslutet delges Delegationsbeslut E 1.4

30 30 (30) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Diarienummer KS-2018/ Information: Redovisning av bisysslor 2018, samtliga förvaltningar Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. Åsa Brunqvist, tf. HR-direktör, informerar om ärendet. Enligt kollektivavtalsbilagan Allmänna Bestämmelser som gäller för kommunen ska arbetstagare anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Riktlinjer för bisysslor, HKF 9930, innehåller Huddinge kommuns regler för bisysslor. Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan a) inverka hindrande för arbetsuppgifterna, b) innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. Förtroendeskadlig bisyssla för arbetstagare inom kommun, landsting eller kommunalförbund regleras i 7 lagen om offentlig anställning (LOA). Med hänsyn till att de kommunala myndigheterna och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska visa saklighet och opartiskhet i sin verksamhet är det angeläget att arbetstagarna inte åtar sig sådan bisyssla som kan rubba förtroendet för arbetsgivarens verksamhet, skada arbetsgivarens anseende eller på annat sätt inverka negativt på arbetstagarnas möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter. Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla enligt kollektivavtalet. Medarbetare har fått frågan och redovisat om de har bisyssla eller ej under våren och sommaren 2018 med komplettering av nya medarbetare hösten En första insamling av bisysslor har skett via förmånsmenyn, därefter en manuell komplettering av respektive chef på alla förvaltningar. Varje bisyssla har bedömts av medarbetarens chef, huruvida den är förenlig med arbetet eller ej. Totalt har 627 bisysslor anmälts till och godkänts av arbetsgivaren under Det betyder att 9,5 procent av kommunens månadsavlönade anställda har anmält att de har bisyssla.

31 31 (31) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Diarienummer KS-2018/ Antalet anmälda bisysslor är fler än föregående år, tack vare förbättrad information till chefer och medarbetare om regelverk kring skyldigheten att rapportera bisysslor. Överläggning I ärendet yttrar sig Sara Heelge Vikmång (S), Toralf Nilsson, kanslidirektör, och Christina Eklund (M). Härefter förklaras överläggningen avslutad.

32 32 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Information: Konsultrapport gällande analys av Huddinges näringsliv Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. Andreas Fogelqvist, näringslivsstrateg, informerar om en konsultrapport gällande analys av Huddinges näringsliv. Sammanfattande punkter från rapporten är följande: Näringslivet i Huddinge har stark tillväxt. Tillväxten är högre än medel för Sverige i förädlingsvärde, antal anställda och i antal företag Av de jämförda kommunerna är det bara Örebro som växer mer än Huddinge i antal anställda. Huddinge har dock starkaste tillväxten i förädlingsvärde och i antal företag Huddinge har en hög andel mindre företag och dessa står också för tillväxten i antal anställda Branschfördelningen i Huddinge är mycket gynnsam; mycket hög andel i växande sektorer (i antal anställda) Största branscherna är Bygg och Detaljhandel och dessa står också för den största tillväxten i antal anställda De branscher som växer snabbast i antal anställda är Utbildning, Hälso/Sjukvård, Företagsservice och Logistik. Nystartade företag genererar jobb främst inom Bygg, Detaljhandel och Företagstjänster Branschbalansen är relativt bra men den Företagsstödjande sektorn kan växa mer. Nystartade företag visar upp en bättre andel anställda i Företagsstödjande sektorn 30% mot 24% för hela näringslivet Huddinge kommun har ett näringsliv där de yngsta företagen har en relativt stor andel av sysselsättningen och förädlingsvärdet De branscher som växer mer i Huddinge än respektive bransch i Sverige och i Stockholms län är Utbildning, Logistik och Företagsservice. Inom dessa har vi hittat 61 företag som vi anser är potentiellt innovativa Huddinge har en ovanligt liten andel företag inom Andra bolagsformer Huddinge har ett samlat exportvärde på drygt 5 miljarder men negativ handelsbalans dvs importerar mer än exporterar

33 33 (33) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Överläggning I ärendet yttrar sig Tomas Selin, politisk sekreterare, Karl Henriksson (KD), Sara Heelge Vikmång (S), Jelena Drenjanin (M), Hans Nyström, ekonomidirektör, Christina Eklund (M), Rasmus Lenefors (S) och Anders Lönroth (MP). Härefter förklaras överläggningen avslutad.

34 34 (34) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Information: Kommundirektören informerar Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. Bengt Svenander, tf. kommundirektör, informerar om utvecklingsarbetet gällande gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt den blivande gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Tf. kommundirektören får även frågan från arbetsutskottet angående orsaken till ändrade tider för gatubelysningen. Tf. kommundirektören svarar att saken ska undersökas samt att arbetsutskottet kommer att få information inom kort.

35 35 (35) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari Övriga frågor Inga övriga frågor behandlades.

36