Sammanträdesprotokoll. Direktionen

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Räddningsstation Fagersta kl ande Teemu Sulin (V) Fagersta, ordförande Pirkko Heikkinen (V) Fagersta ersättare för Bengt Lindgren (S) Fagersta Lars Levahn (S) Avesta Anita Tärneborg (S) Avesta Carl-Henrik Söderlind (C) Avesta ersättare för Eric Karlsson (M) Avesta Gunnar Tiger (S) Norberg Lars Gustavsson (PNF) Norberg ersättare för Pratima Åslund (V) Avesta Erica Drugge (S) Hedemora ersättare för Göran Hoffman (S) Hedemora Eva Lidström (S) Avesta ersättare för Mona Dalmats (M) Hedemora Övriga deltagande Mats Jansson, räddningschef Ingeborg Forsberg, sekreterare Johan Koivisto, Brandmännens Riksförbund Utses att justera Lars Levahn Justeringens plats och tid Förbundets kansli Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande ANSLAG Sammanträde Direktionen Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Datum Anslags uppsättande Anslags nedtagande Protokollets förvaring Förbundets kansli Avesta Ingeborg Forsberg

2 Sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 25 Resultatrapport mars 2015 samt årsprognos Ekonomisk rapport april Revisionsberättelse Noteringar och kommentarer gällande utförd granskning avseende årsbokslutet Uppföljning av mål i handlingsprogrammet 7 30 Utvärdering av checklista för jämställda beslut 8 31 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 9 32 Revidering av Teckningsrätt, förhandlare, beslutsattestanter och anbudsöppnare för Södra Dalarna Räddningstjänstförbund Myndighetsutövning Jämställdhet inom Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Redovisning av delegationsbeslut Delgivningar (i pärm) Övriga frågor Avslutning 20

3 Sammanträdesprotokoll Sida 3 25 Resultatrapport mars 2015 samt årsprognos 2015 Mats Jansson föredrar resultatrapport för mars månad 2015 samt årsprognos 2015 med kommentarer. Resultatrapporten för mars månad visar ett resultat på tkr i jämförelse med budget. Årsprognosen pekar i nuläget på det budgeterade nollresultatet. Beredning - Arbetsutskottets protokoll Resultatrapport mars 2015 samt årsprognos 2015 med kommentarer godkänns.

4 Sammanträdesprotokoll Sida 4 26 Ekonomisk rapport april 2015 Mats Jansson föredrar resultatrapport för april månad Periodens resultat uppgår till tkr dvs. något bättre än det budgeterade nollresultatet. - Ekonomisk rapport april 2015 godkänns.

5 Sammanträdesprotokoll Sida 5 27 Revisionsberättelse 2014 Revisorerna har granskat ett antal av förbundets verksamheter under året i enlighet med revisionsplanen. En del av dessa insatser har avsett förvaltningsrevision, det vill säga om verksamheten bedrivs ändamålsenligt och på ett kostnadseffektivt sätt. Syftet är att kartlägga om verksamheten har bedrivits enligt politiska mål och intentioner som fastlagts och om kvalitet och inriktning är den avsedda. Det andra granskningsområdet är redovisningsrevision. Förutom granskning av årsredovisningen syftar den granskningen till att utröna om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som utövas är tillräcklig. Det gäller frågan om tillförlitlighet i räkenskaperna och säkerhet i system och rutiner. Vid granskningen av bokslutet anser revisionen att årsredovisningen ger en rättvisande bild av resultatet och den ekonomiska ställningen. Revisorerna tillstyrker att förbundets ledning och direktion beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Revisionsberättelsen har tillsammans med årsredovisningen lämnats till medlemskommunernas fullmäktige. Beredning - Arbetsutskottets protokoll Revisionsberättelsen för år 2014 läggs till handlingarna.

6 Sammanträdesprotokoll Sida 6 28 Noteringar och kommentarer gällande utförd granskning avseende årsbokslutet Mats Jansson föredrar Noteringar och kommentarer gällande utförd granskning avseende årsbokslutet per Granskningen har genomförts av auktoriserade revisor Morgan Söderberg på DalRev Revision & Redovisning AB. Revisorns allmänna omdöme är att förbundets redovisning håller en god standard och att årsredovisningen ger en rättvisande bild av resultat och ställning per Beredning - Arbetsutskottets protokoll Noteringar och kommentarer gällande utförd granskning avseende årsbokslutet läggs till handlingarna.

7 Sammanträdesprotokoll Sida 7 29 Uppföljning av mål i handlingsprogrammet Mats Jansson föredrar ärendet. I handlingsprogrammet för mandatperioden finns ett antal prestationsmål beskrivna som gäller för hela mandatperioden. Måluppfyllnaden för dessa fastställda mål kartläggs årligen av ansvariga chefer inom SDR. I handlingsprogrammet finns även säkerhetsmål fastställda. Dessas måluppfyllelse redovisas vid mandatperiodens slut Direktionen föreslår att uppföljningen av mål i handlingsprogrammet görs enligt trafikljusmodellen dvs rött, gult eller grönt för förtydliga redovisningen. Beredning - Arbetsutskottets protokoll Informationen godkänns. - Räddningschefen ges i uppdrag att reflektera över direktionens förslag om uppföljningen av mål i kommande handlingsprogram.

8 Sammanträdesprotokoll Sida 8 30 Utvärdering av checklista för jämställda beslut Ordförande föredrar ärendet. Vid direktionens sammanträde beslutades att checklista för jämställda beslut skulle användas i den politiska processen i Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund. Checklistan skulle användas under 18 månader för att därefter utvärderas och ett nytt ställningstagande skulle göras. Fagersta kommun har genomfört en utvärdering av checklistan för jämställda beslut. Utvärderingen visar att många beslutsunderlag inte var analyserade utifrån ett jämnställdhetsperspektiv samt att flertalet ärenden bedömdes sakna betydelse för jämställdheten. Detta gjorde att checklistan inte uppfyllde någon större funktion. Vidare uppstod oklarheter kring användandet och ansvaret för checklistan. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund delar Fagersta kommuns uppfattning i utvärderingen. Kommunstyrelsen i Fagersta beslutade därför att checklistan tillsvidare inte används för jämställda beslut. Beredning - Arbetsutskottets protokoll Direktionen för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund beslutar att inte använda checklista för jämställda beslut tillsvidare.

9 Sammanträdesprotokoll Sida 9 31 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Ingeborg Forsberg föredrar ärendet. Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Till OPF-KL finns en bilaga med bl. a. närmare information om uppräkning av pensionsbehållningen. För att förenkla hanteringen finns inte några övergångsbestämmelser, till skillnad från tidigare rekommenderade regelverk. Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla. OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga och kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) bifogas cirkuläret. I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås att Avesta kommun beslutar att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga. Beredning - Arbetsutskottets protokoll Direktionen för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund beslutar i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). Västmanland-Dalarna Lönenämnd

10 Sammanträdesprotokoll Sida Revidering av Teckningsrätt, förhandlare, beslutsattestanter och anbudsöppnare för Södra Dalarna Räddningstjänstförbund Fr.o.m och tillsvidare föreslås följande gälla: Teckningsrätt för köpehandlingar, kontrakt, handlingar i samband med förbundets upplåning, likviditetsförvaltning eller annan finansiell verksamhet, borgensförbindelser och andra liknande handlingar enligt 46 i förbundets reglemente ges följande personer i förening: Ordförande Ordförande Ordförande Ordförande Vice ordförande Vice ordförande Vice ordförande Vice ordförande Mats Jansson Lars Westerfors Ingeborg Forsberg Daniel Lundin Mats Jansson Lars Westerfors Ingeborg Forsberg Daniel Lundin Teckningsrätt för förbundets bank- och plusgiroräkningar, utfärdande av kvitton och andra dylika handlingar enligt 43 i förbundet gällande reglemente ges till följande personer två i förening: Ingeborg Forsberg Merja Jänkä Arja Ylinikka Teckningsrätt för fullmakt avseende sådana mål och ärenden i domstol där det ankommer på direktionen att föra förbundets talan på förbundets vägnar inom verksamhetsområdet delegeras till följande personer: Mats Jansson Lars Westerfors Teckningsrätt för förbundets skattedeklarationer enligt 43 förbundets reglemente ges till följande personer, två i förening: Mats Jansson Lars Westerfors Daniel Lundin Ingeborg Forsberg Merja Jänkä Arja Ylinikka

11 Sammanträdesprotokoll Sida 11 32, forts. Teckningsrätt för förbundets betalningsföreläggande och handräckning enligt 46 förbundets reglemente ges via fullmakt till följande personer två i förening: Margareta Holback Johansson Siw Karlsson Marianne Eriksson Ulla Wiklund-Janols Pia Theorin Teckningsrätt för förbundets löneutbetalningar enligt 43 förbundets reglemente ges till följande personer via fullmakt: Solveig Grönberg Margareta Espås Förhandlare inom förbundets verksamhetsområde enligt och 38 medbestämmandelagen samt i förekommande fall ansvara för information enligt 19 i samma lag för: Ersättare Förbundet Mats Jansson Lars Westerfors Förbundskansliet Ingeborg Forsberg Mats Jansson Skyddsavdelning Lars Westerfors Mats Jansson Räddningsavdelning Daniel Lundin Mats Jansson sattestanter tillika anbudsöppnare inom förbundets verksamhetsområde: Förbundet/Direktionen Ersättare -huvudattest exkl kostnader Mats Jansson Lars Westerfors för räddningschef och ordförande -kostnader för ordförande Vice ordförande Ledamot au Ledamot au -kostnader för räddningschef Ordförande Vice ordförande

12 Sammanträdesprotokoll Sida 12 32, forts. Förbundskansliet -huvudattest exkl kostnader Ingeborg Forsberg Mats Jansson för administrativa chefen -kostnader för administrativa chefen Mats Jansson Lars Westerfors Skyddsavdelning -huvudattest exkl kostnader för Lars Westerfors Mats Jansson 1:e stf räddningschef -kostnader för 1:e stf räddningschef Mats Jansson Daniel Lundin Räddningsavdelning -huvudattest exkl kostnader för Daniel Lundin Mats Jansson 2:e stf räddningschef -kostnader för 2:e stf räddningschef Mats Jansson Lars Westerfors Driftområdes- och funktionsområdesansvariga inom räddningsavdelningen och skyddsavdelningen: Räddningsavdelningen Driftområde/ Attestant Maxbelopp (SEK exkl moms) Ersättare funktionsområde Fordon och verkstad Roger Seijsing Daniel Lundin Fastighet Thomas Eibrant Daniel Lundin Insatsstöd Claes-Göran Morén Daniel Lundin Teknik/IT Svante Nordström Daniel Lundin - In- och utalarmering - Radio, telefoni, data - Resurs - Adm datastöd Personal Henrik Axelsson Daniel Lundin - Beklädnad - Fys och hälsa

13 Sammanträdesprotokoll Sida 13 32, forts. Räddningsmateriel Per Andersson Daniel Lundin - Rök- och kemskydd - Övningsområde Intern utbildning Johan Koivisto Daniel Lundin - Skolverksamhet PRAO Skyddsavdelningen Driftområde/ Attestant Maxbelopp (SEK exkl moms) Ersättare funktionsområde Myndighetsutövning Stefan Lundqvist Lars Westerfors Externutbildning Robert Sundin Lars Westerfors Kommunal beredskap Lars Westerfors Mats Jansson Byggrådgivning Vakant Lars Westerfors Beredning - Arbetsutskottets protokoll Reviderad Teckningsrätter, förhandlare, beslutsattestanter och anbudsöppnare för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund fastställs att gälla fr o m

14 Sammanträdesprotokoll Sida Myndighetsutövning Mats Jansson informerar om hur sotning och brandskyddskontroll fungerar i förbundet. En utbildningsdag har genomförts med personal från förbundets sotningsdistrikt. Beredning - Arbetsutskottets protokoll Informationen godkänns.

15 Sammanträdesprotokoll Sida Jämställdhet inom Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Ordföranden föredrar ärendet. Direktionen diskuterar hur arbetet med jämställdhet kan förbättras inom Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund. Förbundet har idag ca 2-3 % kvinnor anställda som brandmän. - Direktionen uppdrar till räddningschefen att till nästa direktionsmöte ta fram förslag till jämställdhetsplan med målbeskrivningar.

16 Sammanträdesprotokoll Sida Redovisning av delegationsbeslut Enligt delegationsbeslut från direktionen har räddningschef Mats Jansson, 1:e stf räddningschef Lars Westerfors och 2:e stf räddningschef Daniel Lundin beslutat i ärenden enligt bilaga. Beredning - Arbetsutskottets protokoll Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

17 Sammanträdesprotokoll Sida Delgivningar (i pärm) 1. Hedemora Kf 18 Val av ersättare till Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund för mandatperioden Länsstyrelsen Dalarna Förändring av verksamheten vid Outokumpu Stainless, Hedemora kommun 3. Marcus Carlsson, tillsynsläkare IVPA Verksamhetsberättelse IVPA Södra Dalarna Avesta Kf 26 Revidering av ärendet val av revisor till Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 15:12 Sotningsindex Västmanland-Dalarna Lönenämnd 2 Årsredovisning

18 Sammanträdesprotokoll Sida Övriga frågor Konfliktsvarsel från Brandmännens Riksförbund BRF Mats Jansson informerar om att ett konfliktsvarsel har lagts av Brandmännens Riksförbund BRF. Konfliktåtgärderna kommer att träda i kraft den 15 juni kl De åtgärder som ingår i varslet är: 1. Blockad av all form av tjänstgöring på tid utanför ordinarie beredskapsschema. 2. Blockad mot övning på tid utanför ordinarie beredskapsschema. 3. Blockad av materialvård, undantaget - Materialvård av brandmännens personliga säkerhetsutrustning - Materialvård som innan varslet är schemalagt under beredskapstid 4. Blockad mot återtagande av slang som använts vid räddningstjänstuppdrag- - Bilarna ska dock alltid återställas till utryckningsklart skick. 5. Blockad mot allt arbete förutom räddningstjänstuppdrag samt livräddande sjukvårdsuppdrag. Johan Koivisto informerar i korthet om BRF s yrkanden. - Informationen godkänns. - Delegation ges till räddningschefen att om behovet uppstår besluta om avsteg från 1+4 bemanningen i Långshyttan. Ordförande ska alltid informeras. Ändring av datum för arbetsutskottets sammanträden hösten 2015 Ordförande informerar om att datum för arbetsutskottets sammanträden under hösten måste ändras och föreslår därför att sammanträdet torsdagen den 17 september kl flyttas till tisdagen den 15 september kl och att sammanträdet torsdagen den 12 november kl flyttas till måndagen den 9 november kl Arbetsutskottets sammanträde torsdagen den 17 september kl flyttas till tisdagen den 15 september kl Arbetsutskottets sammanträde torsdagen den 12 november kl flyttas till måndagen den 9 november kl Brand 2015 Teemu Sulin, Gunnar Tiger och Mats Jansson informerar i korthet om innehållet vid konferensen Brand 2015 som genomfördes i Visby den maj. Vid konferensen deltog även 1:e stf räddningschef Lars Westerfors. - Informationen godkänns.

19 Sammanträdesprotokoll Sida forts. Träff med landshövdingen i Västmanland Teemu Sulin och Mats Jansson informerar om att de den 3 juni inbjudits till träff med landshövdingen i Västmanland för att diskutera beredskapen och vilka förberedelser som gjorts inför skogsbrandssäsongen Träffen kommer att äga rum i Västerås. - Informationen godkänns.

20 Sammanträdesprotokoll Sida Avslutning Ordförande förklarar mötet avslutat kl