Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sida 1 Arbetsutskottet Plats och tid Räddningsstationen Avesta kl Beslutande Teemu Sulin (V) Fagersta, ordförande Olle Rahm (S) Norberg Lars Levahn (S) Avesta Göran Hoffman (S) Hedemora kl Övriga deltagande Mats Jansson, räddningschef Ingeborg Forsberg, sekreterare Utses att justera Lars Levahn Justeringens plats och tid Förbundets kansli Avesta Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-12 Ordförande Justerande ANSLAG Sammanträde Arbetsutskottet Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Datum Anslags uppsättande Anslags nedtagande Protokollets förvaring Förbundets kansli Avesta Ingeborg Forsberg

2 Sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 1 Bokslut till budget Redovisning av genomförda olycksförloppsutredningar Årsuppföljning 2015 kommunernas uppgifter enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) 7 5 Förlängning av räddningschefens förordnande 8 6 Rapport från konferens, Lars Levahn 9 7 Direktionsledamöternas möjlighet till verksamhetsdialog 10 8 Brand Redovisning av delegationsbeslut Delgivningar (i pärm) Övriga frågor Avslutning 15

3 Sammanträdesprotokoll Sida 3 1 Bokslut 2015 Mats Jansson föredrar ekonomisk översikt Årsredovisningen är under upprättande och kommer att presenteras för direktionen vid sammanträdet i mars månad. Räkenskapsårets resultat uppgår till tkr. Detta är 157 tkr bättre än det budgeterade nollresultatet för året. Bland större avvikelser i bokslutet kan nämnas: Intäkter Extern utbildning Automat- och servicelarm Kommunbidrag tkr tkr tkr Kostnader Inköp av anläggningstillgångar och underhållsmaterial Pensionskostnader inkl ränta pensionsskuld Lokalhyror Bränsle, energi, vatten Förbrukningsmaterial Avskrivningar tkr tkr tkr tkr tkr tkr Plustecken före belopp visar resultat bättre än budget och minustecken resultat sämre än budget. Avvikelsen mot budget gällande kommunbidrag beror på att budgeterade pensionskostnader är lägre än den prognos som KPA AB lämnat vid årsskiftet än i tidigare lämnade prognoser. Förbundet budgeterar pensionskostnader och kommunbidrag enligt lämnade prognoser. Detta gör att stora avvikelser både på intäkts- och kostnadssidan kan uppstå när prognoser förändras. Investeringar Under året har följande investeringar genomförts: Släckbil Fagersta Lastmaskin Volvo L30B Terrängfordon 6-hjuling tkr 250 tkr 150 tkr Samtliga genomförda investeringar har finansierats med likvida medel. Vid direktionens sammanträde i december 2015 beslutades om investeringar under 2016 till ett belopp av totalt tkr. Dessa investeringar avser en släckbil sk Bas-1, ett ledningsfordon samt rökskydd och rökdykarkommunikation.

4 Sammanträdesprotokoll Sida 4 1, forts. Fordringar Förbundets kortfristiga fordringar uppgick vid årets början till ca 7,2 Mkr. Vid årets slut har de kortfristiga fordringarna minskat med ca 2,3 Mkr till ca 4,9 Mkr. Den stora minskningen beror på att den i föregående års bokslut uppbokade fordran på medlemskommunerna avseende pensionskostnader vid årets bokslut istället förts som en kortfristig skuld. Skulder Förbundets långfristiga skulder uppgick vid årets början till 114 tkr. Under året har de långfristiga skulderna ökat till 535 tkr, d v s en ökning med 421 tkr. De långfristiga skulderna utgörs i sin helhet av långfristiga leasingskulder. Förbundets kortfristiga skulder uppgick vid årets början till ca 9,0 Mkr. Under året har de kortfristiga skulderna ökat med ca 1,4 Mkr till ca 10,4 Mkr. Förklaringen till detta finns att finna under fordringar. Avsättning till pensioner Avsättning till pensioner (ej individuella delen) uppgår till ca 26,6 Mkr. Pensionsavsättningarna har därmed ökat med ca 100 tkr. Individuella delen har hanterats som kortfristig skuld, och uppgår till tkr. Eget kapital Förbundets egna kapital var vid årets slut tkr. - Bokslut 2015 godkänns och överlämnas till revisorerna och medlemskommunerna.

5 Sammanträdesprotokoll Sida 5 2 till budget Mats Jansson föredrar förslag till budget för perioden Förbundet ekonomiska ram för den kommande treårsperioden ska beredas i samråd mellan medlemskommunerna och förbundsdirektionen under våren. Medlemskommunerna ska sedan senast i juni månad enas om budgetramen för kommande år. Budgeten visar att med nu gällande förutsättningar kommer ett tillskott om ca 3,1 % att behövas 2017 för att bedriva verksamheten i samma omfattning som idag. För 2018 behövs ramtillskott med 2.7 % och 2019 med 2,5 %. - Direktionen godkänner förslaget till budget och ställer sig bakom förslaget.

6 Sammanträdesprotokoll Sida 6 3 Redovisning av genomförda olycksförloppsutredningar 2015 Mats Jansson föredrar ärendet. Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor skall räddningstjänsten genomföra olycksförloppsutredningar efter genomförda räddningstjänstinsatser. Syftet med utredningarna är bl a att klargöra olycksorsaker samt att utvärdera räddningstjänstinsatser. De flesta utredningarna genomförs på ett summariskt sätt som en del av insatsrapporten. I vissa fall vid mer komplicerade olycksförlopp, eller då speciella skäl föreligger, genomförs fördjupade olycksförloppsutredningar. Under 2015 genomfördes följande sex fördjupade olycksförloppsutredningar: Olycksdatum Händelse Brand i byggnad, Serviceboende Kornknarren, Avesta Trafikolycka singel, Bergsnäsrondellen, Avesta Brand i byggnad, Flerfamiljshus Allévägen, Horndal Brand i byggnad, Konditori Elsa Andersson, Norberg Trafikolycka, RV 68 Myrgatan, Avesta Trafikolycka singel, Åsgatan, Hedemora Ovanstående utredningar finns redovisade som delgivningar - Informationen godkänns.

7 Sammanträdesprotokoll Sida 7 4 Årsuppföljning 2015 kommunernas uppgifter enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) Mats Jansson föredrar Årsuppföljning 2015 kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) som förbundet inrapporterat till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samarbete med länsstyrelserna runt om i landet gör årligen en sammanställning av kommunernas efterlevnad av intentionerna i lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor. Uppföljningen görs genom att kommunerna svarar på en mängd frågor som delges kommunerna i slutet av året. Svaren skall normalt redovisas i början på februari till MSB. I bifogad handling redovisas svaren från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund gällande verksamhetsåret Informationen godkänns.

8 Sammanträdesprotokoll Sida 8 5 Förlängning av räddningschefens förordnande Mats Jansson lämnar sammanträdet. Ordförande informerar arbetsutskottets ledamöter om att Mats Janssons förordnande som räddningschef löper ut I räddningschefens anställningsavtal står skrivet att information om förnyat förordnande skall ges senast sex månader och tidigast nio månader före utgången av förordnandetiden. Detta innebär att beslut om förnyat förordnande ska fattas före utgången av juni månad Ordförande föreslår att räddningschefens förordnande förlängs med 4 år och att han tillsammans med Olle Rahm ges i uppdrag att MBL-förhandla med samtliga fackliga organisationer före direktionens sammanträde i maj.. - Räddningschefens förordnande förlängs med 4 år dvs Ordförande och Olle Rahm MBL-förhandlar med samtliga fackliga organisationer före direktionens sammanträde i maj.

9 Sammanträdesprotokoll Sida 9 6 Rapport från konferens, Lars Levahn Lars Levahn informerar arbetsutskottets ledamöter om sitt deltagande vid konferensen Jämställd räddningstjänst ger bättre service den 8 december Lars Levahn kommer även att delta vid seminarium för förtroendevalda Jämställd räddningstjänst ger bättre service den 10 mars i Malmö och vid lärandekonferensen Vi klarade det! Vill du veta hur vi gjorde? den mars i Malmö. Under då båda dagarna kommer frågor rörande jämställdhetsarbete att diskuteras. Konferensens sammanfaller tidsmässigt med direktionens marssammanträde varför deltagagande från tjänstemannasidan inte är möjlig. Beslut - Informationen godkänns.

10 Sammanträdesprotokoll Sida 10 7 Direktionsledamöternas möjlighet till verksamhetsdialog Ordförande föredrar ärendet. Vid direktionens sammanträde den 17 december 2015 beslutades att vid direktionens sammanträde i mars ta upp frågan om direktionsledamöternas möjlighet till verksamhetsdialog. Arbetstutskottets ledamöter diskuterar olika möjligheter till verksamhetsdialog. Beredning - Direktionens protokoll

11 Sammanträdesprotokoll Sida 11 8 Brand 2016 Mats Jansson och ordföranden informerar om att inbjudan till konferensen Brand 2016 kommit till förbundet. Konferensen kommer att äga rum maj i Karlstad och har underrubriken Brandsäkerhet i en föränderlig värld. Beslut - Teemu Sulin och Olle Rahm samt två tjänstemän deltar vid Brand 2016.

12 Sammanträdesprotokoll Sida 12 9 Redovisning av delegationsbeslut Enligt delegationsbeslut från direktionen har räddningschef Mats Jansson, 1:e stf räddningschef Lars Westerfors, 2:e stf räddningschef Daniel Lundin och ordförande Teemu Sulin beslutat i ärenden enligt bilaga. - Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

13 Sammanträdesprotokoll Sida Delgivningar (i pärm) 1. Norbergs Kf 117 Fyllnadsval av direktionsledamot mm i Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) efter Gunnar Tiger (S) 2. Hedemora Kf 136 till Risk- och sårbarhetsanalys Fagersta Kf 129 Risk- och sårbarhetsanalys Norbergs Ks 159 Delårsrapport Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 5. Fagersta Kf 142 Kommunstyrelsens budget 2016 och plan för 2017 och Hedemora Kf 178 Befrielse från uppdrag (Mona Dalmats, m) 7. Norbergs Kf 159 Delårsrapport Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 8. Fagersta Kf 176 Delårsrapport Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 9. Norbergs Kf 4 Styrdokument för krisberedskap 10. Norbergs Kf 6 Vision Hedemora Kf 201 Val av ledamot i Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund och ersättare i Gemensamma Nämnden för Upphandlingscenter 12. Tillsynsplan för år Olycksförloppsutredning - Brand i byggnad, serviceboende Kornknarren Avesta 14. Olycksförloppsutredning Trafikolycka singel, Bergsnäsrondellen Avesta 15. Olycksförloppsutredning Brand i byggnad, Allévägen Horndal 16. Olycksförloppsutredning Brand i byggnad, Konditori Elsa Andersson Norberg 17. Olycksförloppsutredning Trafikolycka, RV 68 Myrgatan Avesta 18. Olycksförloppsutredning Trafikolycka singel, Åsgatan Hedemora 19. Marcus Carlsson tillsynsläkare Verksamhetsberättelse IVPA Södra Dalarna 2015

14 Sammanträdesprotokoll Sida Övriga frågor Politiskt läge i Fagersta kommun Teemu Sulin informerar om det politiska läget i Fagersta kommun där S och V avbrytit sitt samarbete och S valt att bilda koalition med M. Beredning - Direktionens protokoll Informationen godkänns. Bemanningen vid räddningsstyrkan i Långshyttan Mats Jansson informerar om personalläget vid räddningsstyrkan i Långshyttan. En rekryteringsgrupp har påbörjat arbetet med att planera olika aktiviteter för att rekrytera nya deltidsbrandmän. - Informationen godkänns. IVPA-verksamhet i Västmanland Mats Jansson informerar om läget i frågan om införande av IVPA-verksamhet vid räddningsstationerna i Norberg och Fagersta. Avtalsförslag och förslag till beslut är framtaget och överlämnat till Norberg och Fagersta kommun. - Informationen godkänns.

15 Sammanträdesprotokoll Sida Avslutning Ordförande förklarar mötet avslutat kl