Sammanträdestid kl 13:00-14:30 Partigruppmöten kl 12:15-13:00. Beslutande Enligt närvarolista på sidorna 2-6.

Transkript

1 PROTOKOLL 1(33) Torsdagen den 29 november Sammanträdestid kl 13:00-14:30 Partigruppmöten kl 12:15-13:00 Sammanträdesplats Fullmäktigesalen, Umeå Beslutande Enligt närvarolista på sidorna 2-6. Ärenden Underskrifter Genom digital justering Sekreterare Mona-Lisa Fjellström Ordförande Janeth Lundberg (S) Peder Westerberg (L) Dagmar Schröder (S) BEVIS OM ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla. Organ Förbundsfullmäktige Anslagsdatum Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Protokollet ska anslås senast två dagar efter justering. Anslag tas ned tre veckor efter anslagsdatum. Region Västerbottens kansli, Umeå Mona-Lisa Fjellström

2 Reservation Närvaro PROTOKOLL 2(33) Kommun/ Landsting Namn Parti Reservation Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare Ledamöter (75) Bjurholm Christina Lidström M 1 Dagmar Schröder S 1 Dorotea MatsErik Westerlund DKL - Vakant plats Lilian Tegnander L 1 Lycksele Lilly Bäcklund S 1 Stig-Lennart Karlsson S 1 Christer Rönnlund M 1 Malå Mikael Abrahamsson S 1 Arne Hellsten ML - Cecilia F. Stenlund Nordmaling Madelaine Jakobsson C 1 Monica Jonsson - - Chatarina Gustafsson Norsjö Mikael Lindfors S 1 Bo-Martin Alm C 1 Tgj tom 42 Robertsfors Patrik Nilsson S 1 Lars Bäckström C 1 Skellefteå Lorents Burman S 1 Maria Marklund S 1 Kenneth Fahlesson S 1 Ann Åström S 1 Bertil Almgren S - Vakant plats Anette Lindgren M 1 Carina Sundbom C 1 Filip Palukka V 1 Andreas Westerberg L - Vakant plats Sorsele Kjell Öjeryd V 1 Roland Wermelin C - Vakant plats Storuman Tomas Mörtsell C - Vakant plats Karin Malmfjord S 1 Umeå Hans Lindberg S 1 Margareta Rönngren S 1 Lennart Holmlund S 1

3 Reservation Närvaro PROTOKOLL 3(33) Kommun/ Landsting Namn Parti Reservation Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare Ledamöter forts. (75) Moa Brydsten S - Janet Ågren Peter Vigren S - Vakant plats Nasser Mosleh MP 1 Anders Ågren M 1 Åsa Ågren Wikström M 1 Ulrik Berg M 1 Peder Westerberg L 1 Mattias Larsson C - Vakant plats Lennart Arvidsson V 1 Elsa A. Hedqvist V 1 Elisabet Forssell V - Bore Sköld Vilhelmina Magnus Johansson S 1 Annika Andersson C - Vakant plats Vindeln Mathias Haglund S 1 Christer Lundgren C 1 Vännäs Johan Söderling S 1 Ulf Eriksson C - Hans-Inge Smetana Åsele Linnéa Lindberg ÅP - Vakant plats Peter Lindström S - Vakant plats Landstinget Kenneth Andersson S 1 Erik Bergkvist S 1 Lars Lilja S 1 Marita Fransson S 1 Harriet Hedlund S 1 Helen Maxe S - Nina Björby Urban Lindström S 1 Janeth Lundberg S 1 Per-Erik Lundmark S 1 Karin Lundström S 1 Peter Olofsson S 1 Margareta Löfgren V 1 Agneta Hansson V 1

4 Reservation Närvaro PROTOKOLL 4(33) Kommun/ Landsting Namn Parti Reservation Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare Ledamöter forts. (75) Rikard Lähdekorpi V 1 Liv Granbom M 1 Anna-Karin Nilsson M 1 Andreas Löwenhöök M 1 Nicklas Sandström M 1 Ewa-May Karlsson C - Vakant plats Maria Kristoffersson C - Daniel Öhgren Nicke Grahn L 1 Jens Wennberg L 1 Birgitta Nordvall KD - Håkan Jansson Anders Hård MP 1 Petter Nilsson SD 1 Ersättare (75) Bjurholm Maria Bahlenberg C Birgitta Dahlberg Dorotea Sören Granberg DKL Pierre Danielsson C - - Lycksele Ingrid Ölmebäck S - Lars Ohlsson Roland Sjögren S S KD Malå Vakant S Cecilia F. Stenlund L 1 Tjänstgörande ersättare Nordmaling Chatarina Gustafsson M 1 Tjänstgörande ersättare Eleanor Bodel - Norsjö Mattias Degerman S Lena Brännström KD Robertsfors Gun Ivesund S Kenneth Isaksson Skellefteå Emilia Hallin S Evelina Fahlesson M Tomas Marklund S - Annica Bray S S

5 Reservation Närvaro PROTOKOLL 5(33) Kommun/ Landsting Namn Parti Reservation Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare Ersättare forts. (75) Fredrik Stenberg S Nils E Vesterberg M Maria Sandström C Daniela W. D Angelo MP Charlotta Enqvist KD Sorsele Pia Sjöberg S Katarina Löfgren S Storuman Jessica Bergfors C Ann-Christine Jonsson S Umeå Janet Ågren S 1 Tjänstgörande ersättare Andreas Lundgren S Lena K. Engman S Tomas Wennström S Emma Vigren S Malin Forss MP Marianne Löfstedt M Leif Lundgren M Gunilla Berglund M Ulrica Westerlund L Anna-Karin Sjölander C Elisabeth Zachrisson V Daniell Andersson V Bore Sköld V 1 Tjänstgörande ersättare Vilhelmina Viveka Abramsson S Jonny Kärkkäinen KD Vindeln Britt-Louise Eriksson S Elli-Marie Lundgren M Vännäs Sonja Eriksson S Hans-Inge Smetana KD 1 Tjänstgörande ersättare Åsele Anna Enfeldt C Gunnel Jonsson S Landstinget Mahmoud Al-Turk S

6 Reservation Närvaro PROTOKOLL 6(33) Kommun/ Landsting Namn Parti Reservation Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare Ersättare forts. (75) Eva Andersson S Nina Björby S 1 Tjänstgörande ersättare Richard Carstedt S Susanne Dufvenberg S Magnus Eriksson S Robert Lindgren S Nina Loughlin S Agneta B. Lindström S Roger Marklund S Gunnar Viklund S Åsa Bäckström V Andreas Jansson V Liselotte Olsson V Jesper Björnehall M Lena Riedl M Elin S. Söderberg M Isac Öberg M Olle Edblom C Daniel Öhgren C 1 Tjänstgörande ersättare Vakant plats L Thommy Bäckström L Rune Wästerby MP Håkan Jansson KD 1 Tjänstgörande ersättare Henrik Agerhäll SD Summa antal tjänstgörande ledamöter kl. 13:00 Summa antal tjänstgörande ledamöter kl. 63 st st

7 PROTOKOLL 7(33) Ärendelista Sida 39 Fastställelse av ärendelistan och förändringar av kungörelsen Webbsändning av förbundsfullmäktige. Information och beslut om eget yttrandeansvar under sammanträdet Informationer Likvidation av Regionförbundet Västerbottens län. Val av likvidator Delårsbokslut per den 31 augusti Budget ALMI Företagspartner Nord AB. Ägaranvisning ALMI Företagspartner Nord AB. Driftanslag Ägarinstruktion till ombud för bolagsstämmor Regionförbundet i Västerbottens läns bolag. Överlämnande av ägaransvar till den nya regionkommunen Regionförbundet i Västerbottens läns föreningar och nätverk. Begäran om utträde samt ansökan om medlemskap Regionförbundet i Västerbottens läns ansvar för den regionala kollektivtrafiken. Överlämnande av ansvaret till den nya regionkommunen Taxehöjning för Norrlandsresan Taxehöjning för Regiontrafiken buss AB Transitio. Förslag till justering av bolagsdokument Norrtåg AB. Borgensåtagande tillkommande fordon Delgivningar Anmälan av motioner Anmälan av interpellationer... 33

8 PROTOKOLL 8(33) 39 Fastställande av ärendelistan och förändringar av kungörelsen Dnr: 18RV0129 Förbundsfullmäktige fastställer ärendelistan. Om ordförande eller ledamot vill ändra kungörelsens ordning av ärendena måste detta prövas av fullmäktige. Sådant beslut kan fullmäktige fatta med enkel majoritet. Beslut om ändrad ärendelista i förhållande till kungörelsen ska protokollföras.

9 PROTOKOLL 9(33) 40 Webbsändning av förbundsfullmäktige. Information och beslut om eget yttrandeansvar under sammanträdet Dnr: 18RV0129 Förbundsfullmäktige beslutar att samtliga deltagare vid dagens sammanträde är själva ansvariga för sina uttalanden under den livesända webbsändningen. Registrering av webbsändningar Sändningar av webb-tv kräver inte tillstånd men ska registreras hos myndigheten för radio och tv om det är direktsändningar eller uppspelningar på tider som sändaren har bestämt. En förutsättning är att sändningarna är riktade till allmänheten. Utgivare Den som sänder webb-tv som ska registreras hos myndigheten för radio och tv ska även utse och anmäla en utgivare. Utgivareansvar i direktsändning I direktsända program kan de medverkande ansvara för eventuella yttrandefrihetsbrott istället för utgivaren. Den som utser ansvarig utgivare kan besluta om detta. Beslutet ska meddelas de medverkande före sändningen och antecknas i ett särskilt register hos den som sänder. Dagens förbundsfullmäktige webbsänds live och kommer att finnas tillgängligt på Region Västerbotten har anmält utgivare av webbsändning.

10 PROTOKOLL 10(33) 41 Informationer Dnr: 18RV0130 Förbundsfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna. Konjunkturläget i Västerbotten Informationen utgår. Bildande av regionkommun i Västerbotten 2019 Vi har en fastställd politisk organisation. Under regionfullmäktige ligger regionstyrelsen, folkhögskolestyrelsen, regional utvecklingsnämnd, hälso- och sjukvårdsnämnd samt patientnämnd. Ny samverkansorganisation som kommer att forma sig under Båda organisationernas policys och styrdokument kommer att fortsätta att gälla under Företagsstöd den del av Länsstyrelsens verksamhet som den nya Region Västerbotten tar över. Lägesrapport i kollektivtrafikfrågan Förutsättningarna i länet är olika utifrån hur vi har bosatt oss. Nu har vi en utmaning om hur vi ska utforma kollektivtrafiken så rättvist så möjligt. Det system vi har idag när vi lägger över Västerbottensmodellen på den nya regionen är inte kompatibelt med lagstiftningen och därför måste vi komma överens om en ny lösning. Det finns fem olika vägar att gå: skatteväxling, delskatteväxling, kommunförbund, gemensam nämnd, blir vi inte överens så kommer någon annan att fatta beslutet. Det har upprättats en tjänstemannaberedning med företrädare från regionen bland annat Region 10, Skellefteåregionen och Umeåregionen. Syftet är att denna grupp ska utreda frågan vidare. Processplanen för den regionala utvecklingsstrategin- RUS 2020 Regionalt utvecklingsarbete handlar om samverkan. Den regionala utvecklingsstrategin är styrdokumentet för regionalt utvecklingsarbete. Region Västerbotten ska ta fram, samordna och följa upp samt visa på länets utmaningar och möjligheter. Strategin är en gemensam bas för nationellt och internationellt påverkansarbete. Den styr och påverkar användandet av regionala och Europeiska projektmedel, styr och påverkar innehållet i andra strategier, planer och program och gör det möjligt att visa på måluppfyllelse i det regionala utvecklingsarbetet.

11 PROTOKOLL 11(33) Information från revisionen Revisionen är fullmäktiges verktyg och jobbar nära med fullmäktiges presidium och regionledningen. Är mycket nöjd över detta arbete och har haft ett bra samarbete.. Revisionen har tagit fram två rapporter till detta fullmäktige vilka är granskning av delårsbokslut per den 31 augusti 2018 och granskningen av likvidationen av Regionförbundet i Västerbottens län. Hur gör vi nu efter detta förbundsfullmäktige? Revisorerna granskar årsredovisningen och styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Eftersom förbundsstyrelsen inte kommer att finnas kvar efter årsskiftet skickar revisionen rapporten till den nya regionen och till medlemskommunerna. Där beviljas ansvarsfrihet i respektive styrelse.

12 PROTOKOLL 12(33) 42 Likvidation av Regionförbundet Västerbottens län. Val av likvidator Dnr: 18RV0036 Förbundsfullmäktige fastställer att Regionstyrelsen i det nya Region Västerbotten utses till likvidator i samband med likvidationen av Regionförbundet Västerbottens län. Enligt förbundsordningen är det förbundsstyrelsen, alternativt den som styrelsen utser som likvidator, som ska verkställa likvidationen i egenskap av likvidator. För att undvika att behöva utse en ny styrelse i Regionförbundet Västerbottens län, att ha fortsatta intäkter och kostnader efter likvidationsdatumet samt upprätta en årsredovisning för kommande år kan en annan likvidator är Förbundsstyrelsen utses. Förslaget är att Regionstyrelsen i den regionen utses till likvidator. Beslutsunderlag den 30 maj 2018 angående likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län Arbetsutskottets protokoll , 171 Förbundsstyrelsens protokoll , 106 Beslutsexpediering Lena Nordling Regionstyrelsen (VLL) Samtliga förbundsmedlemmar

13 PROTOKOLL 13(33) 43 Delårsbokslut per den 31 augusti 2018 Dnr: 18RV0453 Förbundsfullmäktige fastställer delårsbokslutet per den 31 augusti Region Västerbotten uppvisar i delårsbokslutet per både ett positivt resultat och en positiv budgetavvikelse. Avvikelsen förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat inom flera enheter, mediainköp under budget inom Mediacenter samt att medel för resursförstärkning inom Infomix inte har nyttjats i budgeterad omfattning. I utfallet ligger projektöverskott som summerar till 200 tkr. Antalet utbildningsplatser har utökats under året, det betyder att mobilitetsstödet till andra regioners folkhögskolor ökar och medför att lagd budget för detta bedöms överskridas. Prognosen för hela verksamheten för år 2018 är dock ett nollresultat. Både de verksamhetsmässiga och de finansiella målen har en god måluppfyllnad. Region Västerbotten bedömer därför att det lagstadgade kravet om god ekonomisk hushållning är uppfyllt. Beslutsunderlag Delårsbokslut , presentation Delårsrapport Arbetsutskottets protokoll , 172 Förbundsstyrelsens protokoll , 107 Beslutsexpediering Lena Nordling Jenny B Eklund, Redovisningschef, Västerbottens läns landsting

14 PROTOKOLL 14(33) 44 Budget 2019 Dnr: 18RV0454 Förbundsfullmäktige fastställer budget för 2019 för den regionala förvaltningen inom den nya regionen. Enligt förbundsfullmäktiges beslut i maj 2018 har anslag respektive avgifter uppräknats med 2,5% respektive KPI 1,9%. Anslaget från Länsstyrelsen ökar med 4,1 mkr på grund av överföring av uppgifter inom det regionala utvecklingsansvaret. Ökningen inom tjänstemannaorganisationen ligger på 5,3 mkr, den avser till största del löner och lokalkostnader och beror huvudsakligen på tillkommande personal från Länsstyrelsen i samband med övertagande av arbetsuppgifter. I den nya regionen kommer en pott med regionala utvecklingsmedel att ersätta den tidigare projektmedelspotten (egna regionala projektmedel), potten ligger kvar på samma nivå som 2018 (5,2 mkr). Kulturberedningens totala budgetframställan på uppräkning 1,7 mkr är med i budgetförslaget, varav det ökade bolagsanslaget står för 1,3 mkr och mobilitetsstöd till kostnärer 0,1 mkr. Av ökningen av bolagsanslaget ska Västerbottens läns landsting stå för 0,3 mkr. De politiska arvodena har uppräknats med LPIK (landstingsprisindex), det vill säga med 2,8%. Budgetmedel för anslag till kollektivtrafiken, 128,5 mkr, flyttas över till förvaltningen för regional utveckling i samband med regionbildningen. Beslutsunderlag Budget 2019, presentation Arbetsutskottets protokoll , 173 Förbundsstyrelsens protokoll , 108 Beslutsexpediering Lena Nordling Kristin Antonsson, Budgetchef, Västerbottens läns landsting

15 PROTOKOLL 15(33) 45 ALMI Företagspartner Nord AB. Ägaranvisning Dnr: 18RV0464 Förbundsfullmäktige fastställer upprättat förslag till ägaranvisning. ALMI Företagspartner Nord AB har jobbat med att ta fram förenklade ägaranvisningar för att förtydliga uppdraget. Almi Nords ägardirektiv hanteras mellan de tre parter som utgör ägare till det regionala Almi-bolaget: Almi Moderbolag, Norrbottens Läns Landsting och Region Västerbotten. Direktiven är det uppdrag som ägarna lämnar till styrelsen att genomföra och arbeta för under perioden. Bakgrund Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska erbjuda tjänster inom rådgivning och utlåning i huvudsak riktat till företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid. Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska utgå från behoven hos företagen regionalt. Beslutsunderlag Förslag till ägaranvisning för ALMI företagspartner Nord AB Nu gällande måltal Måltal för regionala bolag Arbetsutskottets protokoll , 174 Förbundsstyrelsens protokoll , 109 Beslutsexpediering Region Västerbottens ombud och ersättare till ombud för ALMI Företagspartner Nord AB ALMI företagspartner Nord AB

16 PROTOKOLL 16(33) 46 ALMI Företagspartner Nord AB. Driftanslag Dnr: 18RV0464 Förbundsfullmäktige fastställer upprättat förslag till driftanslag. Av ägaranvisningar 2018 för Almi Företagspartner Nord AB framgår att finansieringen av bolagets verksamhet för 2019 ska överenskommas i särskild ordning. Ägarna har beslutat att verksamheten 2019 ska finansieras enligt nedan. Almi Nord Moderbolag Regional Summa ägare Driftsanslag % % varav Norrbotten varav Västerbotten Reserverade medel % för Insatser för ökad tillväxt varav Norrbotten varav Västerbotten För insatser för ökad tillväxt har moderbolaget avsatt en ram om kronor och de regionala ägarna en ram om kronor (vardera ) som kan tas i anspråk efter beslut om samverkan i projekt. Bakgrund Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska erbjuda tjänster inom rådgivning och utlåning i huvudsak riktat till företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid. Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska utgå från behoven hos företagen regionalt. Beslutsunderlag Förslag till driftanslag för ALMI Företagspartner Nord AB Arbetsutskottets protokoll , 175 Förbundsstyrelsens protokoll , 110 Beslutsexpediering Lena Nordling ALMI företagspartner Nord AB

17 PROTOKOLL 17(33) 47 Ägarinstruktion till ombud för bolagsstämmor 2019 Dnr: 18RV0457 Förbundsfullmäktige fastställer ägarinstruktion till ombud vid bolagsstämma 2019 för NorrlandsOperan AB, Västerbottensteatern AB, Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Skellefteå museum AB, Norrbotniabanan AB, Länstrafiken i Västerbotten AB, Bussgods i Norr AB, AB Transitio, AC-net Internservice AB, AC-net Externservice AB och ALMI Företagspartner Nord AB. Region Västerbottens Förbundsfullmäktige antog den 7 juni 2012, 38 en ägarpolicy för aktivt ägarskap. Ägarpolicyn anger de regler som ska gälla för relationen mellan regionförbundet och dess helägda och delägda bolag, samt vilka förutsättningar som gäller för andra bolag och föreningar där regionförbundet har intressen. Ägarpolicyn berör främst de bolag där regionförbundets aktiestorlek överstiger mer än tjugo procent och de föreningar där regionförbundet utser mer än en femtedel av styrelseledamöterna. Arbetsutskottet fick i samband med att Förbundsfullmäktige antog ägarpolicyn i uppdrag att dels organisera årliga dialog- och utvecklingsmöten mellan regionförbundet och bolagens företrädare, dels upprätta anvisningar för ägarinstruktion till ombud samt ta fram skriftliga rutiner för uppsiktsplikten av bolagen och uppföljningen av bolagens verksamhet. Förbundsstyrelsen antog den 7 november 2012, 79 rutiner för uppsiktsplikten av bolagen innefattande dialog- och utvecklingsmöten samt anvisningar för ägarinstruktion till ombud. Under punkt 3.1 i dokumentet finns anvisningar till ombud vid bolagsstämma. Dokumentet anger även att ägarinstruktion ska fattas beslut om i Förbundsfullmäktige senast före bolagsstämman. Region Västerbotten ser inte att det finns några behov av tilläggsdirektiv utöver de generella ägarinstruktionerna till ombuden vid 2019 års bolagsstämmor/årsstämmor för följande bolag: NorrlandsOperan AB, Västerbottensteatern AB, Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Skellefteå museum AB, Norrbotniabanan AB, Länstrafiken i Västerbotten AB, Bussgods i Norr AB, AB Transitio, AC-net Internservice AB, AC-net Externservice AB och ALMI Företagspartner Nord AB Därmed föreslås Arbetsutskottet föreslå Förbundsstyrelsen föreslå Förbundsfullmäktige att anta anvisningarna för de generella ägarinstruktionerna till ombud vid bolagsstämmor/årsstämmor som finns i punkt 3.1 i dokumentet Rutiner för ägarstyrning i Region Västerbotten att gälla för ovan nämnda bolag under Utdrag ur dokumentet Rutiner för ägarstyrning i Region Västerbotten, punkt 3.1 Anvisningar till ägarinstruktion till ombud vid bolagsstämma:

18 PROTOKOLL 18(33) Bolagets aktieägare varav Region Västerbotten i de flesta bolagen utgör en av flera ägare, representeras av ett ombud som röstar för respektive ägares aktier. Förbundsstyrelsens generella instruktioner till Region Västerbottens ombud vid bolagsstämmor omfattar: - Fastställa balans och resultaträkning - Behandla vinsten enligt förslag i årsberättelsen - Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beslutsunderlag Rutiner för ägarstyrning i Region Västerbotten, Förbundsstyrelsens beslut , 79. Arbetsutskottets protokoll , 176 Förbundsstyrelsens protokoll , 111 Beslutsexpediering expedieras till ombud och ersättare till ombud för NorrlandsOperan AB, Västerbottensteatern AB, Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Skellefteå museum AB, Norrbotniabanan AB, Länstrafiken i Västerbotten AB, Bussgods i Norr AB, AB Transitio, AC-net Internservice AB, AC-net Externservice AB, ALMI Företagspartner Nord AB

19 PROTOKOLL 19(33) 48 Regionförbundet i Västerbottens läns bolag. Överlämnande av ägaransvar till den nya regionkommunen Dnr: 18RV0336 Förbundsfullmäktige beslutar att Regionförbundet i Västerbottens län överlämnar ägaransvaret och aktier i följande bolag till Västerbottens Läns Landsting inför bildande av regionkommun den 1 januari Bolagets namn Ägarandel i % Västerbottens museum AB 40 Skogsmuseet i Lycksele AB 49 Norrlandsoperan AB 60 Skellefteå museum AB 40 Västerbottensteatern AB 60 ALMI Företagspartner Nord AB 24,5 AC-Net Internservice AB 80 AC-Net Externservice AB 76 Norrbotniabanan AB 28,6 Uminova Innovation AB 8,04 Umeå Biotech Incubator AB (pågående ägarförändring) 8,04 AB Transitio 5 Beslutet sker i enlighet med tidigare fattat beslut om hantering av förbundets tillgångar och skulder vid likvidation. Bakgrund Riksdagen beslutade den 19 juni 2018 att Västerbottens läns landsting övertar det regionala utvecklingsansvaret och får bilda region från 1 januari Bildandet av region innebär bl.a. att Västerbottens läns landsting, Regionförbundet i Västerbotten län och vissa uppgifter som hanteras av Länsstyrelsen förs samman i en gemensam organisation. I samband med detta upphör Regionförbundet i Västerbottens län som organisation. Förbundsfullmäktige den 30 maj 2018, 34 fattade beslut om likvidation av Regionförbundet i Västerbotten län. Som en följd av detta avser Västerbottens läns landsting (under namnet Region Västerbotten från och med den 1 januari 2019) att överta Regionförbundet i Västerbottens läns innehav av aktier i följande bolag:

20 PROTOKOLL 20(33) Bolagets namn Ägarandel i % Västerbottens museum AB 40 Skogsmuseet i Lycksele AB 49 Norrlandsoperan AB 60 Skellefteå museum AB 40 Västerbottensteatern AB 60 ALMI Företagspartner Nord AB 24,5 AC-Net Internservice AB 80 AC-Net Externservice AB 76 Norrbotniabanan AB 28,6 Uminova Innovation AB 8,04 Umeå Biotech Incubator AB (pågående ägarförändring) 8,04 AB Transitio 5 Bolagen som är kopplade till kollektivtrafikmyndigheten hanteras i särskild ordning och behandlas inte i detta ärende. Detta gäller Länstrafiken i Västerbotten AB och dess hel- och delägda bolag; Bussgods i Norr AB, Norrtåg AB, samt Samtrafiken i Sverige AB. I förbundsordningen för Regionförbundet i Västerbottens län framgår det att medlemmarna måste godkänna överförandet av bolagens aktier. Detta med grund i följande paragrafer: 23 Medlemmarnas andel i förbundets tillgångar och skulder Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit till förbundets verksamhet. 25 När förbundet trätt i likvidation ska skulder betalas och egendom avyttras eller fördelas enligt principerna i 23. I enlighet med beslutet om likvidation har medlemmarna godkänt att förbundets tillgångar, egna kapital, skulder och åtaganden per den 31 december 2018 överförs till den nya regionkommunen. För att förtydliga processen kring bolagen har en remiss med namnet Överlämnande av bolag till följd av likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län skickats ut till regionförbundets medlemmar. Remissen ber medlemmarnas fullmäktige godkänna att Regionförbundet i Västerbottens län överlämnar aktier i Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum AB, Västerbottensteatern AB, ALMI Företagspartner Nord AB, AC-Net Internservice AB, AC- Net Externservice AB, Norrbotniabanan AB, Uminova Innovation AB, Umeå Biotech Incubator AB, AB Transitio till Västerbottens läns landsting inför bildandet av regionkommun, i enlighet med tidigare fattat beslut om hantering av förbundets tillgångar och skulder vid likvidation. Remissvar ska ha inkommit till Regionförbundet i Västerbottens län senast den 24 oktober. Förbundsfullmäktige den 29 november fattar därefter beslut om överlåtelse. Inför utskicket av Förbundsstyrelsen kallelse väntar vi svar från 1 medlem.

21 PROTOKOLL 21(33) Beslutsunderlag Landstingsfullmäktiges beslut den 9 oktober 2018 angående övertagande av ansvar för förbundets bolag Remissen överlämnande av bolag till följd av likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län den 30 maj 2018 angående likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län Arbetsutskottets protokoll , 177 Förbundsstyrelsens protokoll , 112 Beslutsexpediering Samtliga medlemmar i Regionförbundet i Västerbottens län. Bolagen: Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum AB, Västerbottensteatern AB, ALMI Företagspartner Nord AB, AC-Net Internservice AB, AC-Net Externservice AB, Norrbotniabanan AB, Uminova Innovation AB, Umeå Biotech Incubator AB (pågående ägarförändring), AB Transitio

22 PROTOKOLL 22(33) 49 Regionförbundet i Västerbottens läns föreningar och nätverk. Begäran om utträde samt ansökan om medlemskap Dnr: 18RV0459 Förbundsfullmäktige beslutar att Regionförbundet i Västerbottens län begär utträde ur föreningarna och nätverken samt ger regiondirektören i uppdrag att säkerställa att den nya regionkommunen ansöker om medlemskap i föreningarna och nätverken. Bakgrund Riksdagen beslutade den 19 juni 2018 att Västerbottens läns landsting övertar det regionala utvecklingsansvaret och får bilda region från 1 januari Bildandet av region innebär bl.a. att Västerbottens läns landsting, Regionförbundet i Västerbotten län och vissa uppgifter som hanteras av Länsstyrelsen förs samman i en gemensam organisation. I samband med detta upphör Regionförbundet i Västerbottens län som organisation. Regionförbundet i Västerbottens län innehar även medlemskap och deltar i flera olika typer av föreningar och nätverk. Förbundet kommer att begära utträde ur föreningarna och Västerbottens läns landsting (under namnet Region Västerbotten från och med den 1 januari 2019) kommer att ansöka om medlemskap. För detta krävs inget beslut från medlemmarna. Föreningens- och nätverkets namn MittSkandia Coompanion Västerbottens län Kvarkenrådet Intresseföreningen Norrtåg LIKE (tidigare Les Rencontres) Assembly of European Regions (AER) Committee of Peripheral Maritime Regions (CPMR) Föreningen Samisk teater (Giron Sámi Teáhter) Föreningen Norden Rennäringsdelegationen Europaforum Norra Sverige Norrbotniabanegruppen Beslutsunderlag Landstingsfullmäktiges beslut den 9 oktober 2018 angående övertagande av förbundets medlemskap i föreningar. Remissen överlämnande av bolag till följd av likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län den 30 maj 2018 angående likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län

23 PROTOKOLL 23(33) Arbetsutskottets protokoll , 178 Förbundsstyrelsens protokoll , 113 Beslutsexpediering Samtliga medlemmar i Regionförbundet i Västerbottens län. Föreningarna/nätverken: MittSkandia, Coompanion Västerbottens län, Kvarkenrådet, Intresseföreningen Norrtåg, LIKE, Assembly of European Regions, Committee of Peripheral Maritime Regions, Föreningen Samisk teater, Föreningen Norden, Rennäringsdelegationen, Europaforum Norra Sverige, Norrbotniabanegruppen

24 PROTOKOLL 24(33) 50 Regionförbundet i Västerbottens läns ansvar för den regionala kollektivtrafiken. Överlämnande av ansvaret till den nya regionkommunen Dnr: 18RV0337 Förbundsfullmäktige beslutar att ansvaret för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län överlämnas till Västerbottens Läns Landsting inför bildande av regionkommun den 1 januari 2019 och under en övergångsperiod. Regionförbundet i Västerbottens län överlämnar ägaransvaret och aktier i Länstrafiken AB med dotterbolagen Bussgods i Norr AB och del i Samtrafiken AB och Norrtåg AB samt delägaransvar i AB Transitio till Västerbottens Läns Landsting inför bildande av regionkommun den 1 januari 2019 och under en övergångsperiod. Bakgrund Riksdagen beslutade den 19 juni 2018 att Västerbottens läns landsting övertar det regionala utvecklingsansvaret och får bilda region från 1 januari Bildandet av region innebär bl.a. att Västerbottens läns landsting, Regionförbundet i Västerbotten län och vissa uppgifter som hanteras av Länsstyrelsen förs samman i en gemensam organisation. I samband med detta upphör Regionförbundet i Västerbottens län som organisation. En särskild fråga att hantera är organisationen av den regionala kollektivtrafiken. I Västerbottens län har landstinget och kommunerna beslutat att Regionförbundet Västerbottens län ska vara regional kollektivtrafikmyndighet. Med anledning av regionförbundets avveckling har formerna för hur den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska organiseras varit föremål för utredning och remiss till Västerbottens kommuner, förbundets medlemmar. Remissvaren har dock inte givit någon entydig bild över hur den framtida organisationen av kollektivtrafikmyndigheten ska utformas. I lag (2010:1065) om kollektivtrafik anges att landstinget och kommunerna ansvarar gemensamt för den regionala kollektivtrafiken såvida inte landstinget och kommunerna kommer överens om att antingen landstinget eller kommunerna ska ha ansvaret. Det medför att, eftersom regionförbundet upphör, landstinget och kommunerna behöver komma överens om en lösning för ansvarsfrågan från och med 1 januari Med hänsyn till formuleringen i lag om kollektivtrafik, medlemmarnas divergerande syn på organisationsfrågan och den korta tid som återstår föreslås beslutas att medlemmarna godkänner att kollektivtrafikmyndighetens verksamhet lyfts in under regionkommunens ansvar under en övergångsperiod. Samma förutsättningar som gällt sedan tidigare ska också gälla under övergångsperioden, även vad gäller finansieringen med den fördelning av kostnader som används i dag.

25 PROTOKOLL 25(33) Regionkommunen ska under 2019 tillsammans med kommunerna arbeta fram en långsiktig lösning på organisationsfrågan rörande regionala kollektivtrafikmyndigheten. Remiss skickades ut till förbundets medlemmar i juli med rekommendation att medlemmarnas fullmäktige fattar beslut om följande: Ansvaret för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län övertas av regionkommunen Region Västerbotten från och med den 1 januari år 2019 och under en övergångsperiod. Godkänna att regionförbundets ägaransvar i Länstrafiken AB med dotterbolagen Bussgods i Norr AB och del i Samtrafiken AB och Norrtåg AB överlåts till regionkommunen Region Västerbotten från och med den 1 januari år 2019 och under en övergångsperiod. Godkänna att regionförbundets delägaransvar i AB Transitio överlåts till regionkommunen region Västerbotten från och med den 1 januari år 2019 och under en övergångsperiod. Uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med regionkommunen ta fram ett förslag till långsiktig lösning på organisationsfrågan av regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län och återkomma till fullmäktige med förslag till beslut. Remissvar ska ha inkommit till Regionförbundet i Västerbottens län senast den 24 oktober. Förbundsfullmäktige den 29 november fattar därefter beslut i frågan. Inför utskicket av Förbundsstyrelsen kallelse väntar vi svar från 4 medlemmar. Beslutsunderlag Remissen ansvaret för regional kollektivtrafik i regionkommunen den 30 maj 2018 angående likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län Arbetsutskottets protokoll , 179 Förbundsstyrelsens protokoll , 114 Beslutsexpediering Samtliga medlemmar i Regionförbundet i Västerbottens län. Bolagen: Länstrafiken AB, Bussgods i Norr AB, Samtrafiken AB, Norrtåg AB, AB Transitio

26 PROTOKOLL 26(33) 51 Taxehöjning - Norrlandsresan Dnr: 15RKTM0003 Förbundsfullmäktige justerar taxan för Norrlandsresan i enlighet med redovisat upplägg under förutsättning av övriga inblandade läns/regioners likalydande beslut. Myndighetscheferna i de fyra norrlandslänen föreslår följande ändringar i hanteringen av Norrlandresans taxa: - Justering ska ske vid årsskiftet, med första justering Justering ska årligen ske utifrån följande indexkorg med september 2018 som basmånad: Index Procentuell andel AKI arbetskraftsindex 55 KPI - konsumentprisindex 10 PPI/Bränsle 15 ITPI inhemska tillgångar 20 Total indexkorg Om den totala indexkorgen får en negativ utveckling ska justering av resenärstaxan nedåt inte göras - Myndigheten ger Länstrafikbolaget eller den egna organisationen i uppdrag att årligen genomföra justeringen enligt ovan Bakgrund Norrlandsresan är ett biljettsamarbete som omfattar den länsgränsöverskridande kollektivtrafiken i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Justering av taxan har hittills gjorts årligen under augusti månad och den årliga justeringen har enligt myndighetsbeslut i alla fyra länen följt konsumentprisindex (KPI). Utvecklingen för KPI har de senaste åren varit blygsam och speglar inte den kostnadsutveckling som trafikkostnaderna har haft. Utvecklingen för KPI har de senaste åren legat runt 1 2 %. De trafikavtal vi alla tecknar med trafikföretagen följer en indexkorg som ska spegla den faktiska kostnadsutvecklingen i den trafik som ett specifikt avtal avser. Utvecklingen där har legat runt 2-4 %. Detta riskerar att få till följd att självfinansieringsgraden sjunker till en icke tillfredställande nivå där finansiärer till länens kollektivtrafik tvingas till större underskottstäckning. Justeringen som årligen skett under sommaren är också olycklig, då alla fyra län justerar sina inomlänsliga taxor vid årsskiftet. Upplevelsen för resenärerna är att vi justerar taxorna flera gånger per år.

27 PROTOKOLL 27(33) Beslutsunderlag Kollektivtrafikutskottets protokoll , 28 Förbundsstyrelsens protokoll , 115 Beslutsexpediering Heidi Thörnberg

28 PROTOKOLL 28(33) 52 Taxehöjning Regiontrafiken, buss Dnr: 18RKTM00 Förbundsfullmäktige justerar taxan för regiontrafiken (buss) med 4 % från och med samt fortsättningsvis, varje år, i enlighet med redovisat upplägg. - Justering ska årligen ske utifrån följande indexkorg med september 2018 som basmånad: Index Procentuell andel AKI arbetskraftsindex 55 KPI - konsumentprisindex 10 PPI/Bränsle 15 ITPI inhemska tillgångar 20 Total indexkorg Om den totala indexkorgen får en negativ utveckling ska justering av resenärstaxan nedåt inte göras - Myndigheten ger Länstrafikbolaget eller den egna organisationen i uppdrag att årligen genomföra justeringen enligt ovan Bakgrund Taxorna i regiontrafiken höjdes med 3,5 %. Därefter har taxorna justerats varje år enligt KPI; förändring stigande. Detta har inneburit mycket låga, något år ingen, höjningar av taxan i regiontrafiken. Beslutsunderlag Kollektivtrafikutskottets protokoll , 29 Förbundsstyrelsens protokoll , 116 Beslutsexpediering Heidi Thörnberg

29 PROTOKOLL 29(33) 53 AB Transitio. Förslag till justering av bolagsdokument Dnr: 18RKTM0016 Förbundsfullmäktige antar de justerade bolagsdokumenten. Region Västerbottens godkännande bekräftas genom att bifogat Ändringsavtal bilaga 8 skrivs ut och signeras i två exemplar av behöriga personer och återsänds till Transitio. Vid AB Transitio bolagsstämma beslutade stämman att genomföra de av styrelsen föreslagna förändringarna i bolagets styrande dokument. I oktober 2012 fastlades vid en extra bolagsstämma de styrande dokumenten för bolaget. Under hösten 2017 initierade styrelsen ett seminarium där bland annat en översyn av de styrande bolagsdokumenten genomfördes. Vid denna översyn framkom behov av att göra justeringar av ett flertal styrande dokument. Styrelsens ändringsförslag har förankrats och stämts av med ägarrådet vid ägarrådsmöte den 8 februari Ändringsförslagen framgår av bifogad tabell bilaga 1, och förändringarna i respektive dokuments ändringsmarkeringar bilaga 2-7. Förändringarna kräver att beslut fattas på årsstämman samt att beslut därefter fattas hos respektive ägares fullmäktige/högsta beslutande organ. Beslutsunderlag Bolagsdokument Kollektivtrafikutskottets protokoll , 30 Förbundsstyrelsens protokoll , 117 Beslutsexpediering Heidi Thörnberg AB Transitio

30 PROTOKOLL 30(33) 54 Norrtåg AB. Borgensåtagande tilldelade fordon Dnr: 18RKTM0013 Förbundsfullmäktige tacka för informationen i avvaktan på vidare hanteringen hos Västerbottens läns landsting. Ett inriktningsbeslut har fattats om att medge Norrtåg AB införskaffa (hyra) ytterligare fordon från AB Transitio. Det är nu bokat enligt tilldelning av AB Transitio tre fordon som enligt plan börjar levereras i slutet av Ett borgensåtagande är nödvändigt för att säkerställa finansieringen av tillkommande fordon. Då kostnadsfördelningsmodellen för den regionala kollektivtrafiken i Västerbotten innebär att Västerbottens läns landsting står som huvudfinansiär för den del av Norrtågstrafiken som avser Västerbotten, beslutar dem även om eventuellt borgensåtagande. Beslutsunderlag Kollektivtrafikutskottets protokoll , 31 Förbundsstyrelsens protokoll , 118 Beslutsexpediering Heidi Thörnberg Norrtåg AB

31 PROTOKOLL 31(33) 55 Delgivningar Dnr: 18RV0133 Förbundsfullmäktige noterar delgivningarna och lägger dem till handlingarna. 1. Rubrik: Förbundsstyrelsens protokoll Rubrik: Förbundsstyrelsens protokoll Rubrik: Brev till kommunerna om nominering till Primärkommunala beredningen 4. Rubrik: Granskning av avveckling av Regionförbundet

32 PROTOKOLL 32(33) 56 Anmälan av motioner Om motion har inkommit föreslås förbundsfullmäktige besluta att motionen överlämnas till förbundsstyrelsen för beredning. Förbundsfullmäktiges arbetsordning beskrivs handhavandet av motioner. Där framgår bland annat att en motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. En motion får lämnas in vid ett sammanträde med fullmäktige. Den bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.

33 PROTOKOLL 33(33) 57 Anmälan av interpellationer Om interpellation har inkommit föreslås Förbundsfullmäktige besluta om interpellationen får ställas eller inte. Förbundsfullmäktiges arbetsordning beskrivs handhavandet av interpellationer. Det framgår bland annat att en interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot i fullmäktige. Den ska ha inkommit till Region Västerbotten senast fjorton dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. Interpellant och svarande inleder med att läsa interpellation och interpellationssvar. Därefter får interpellant respektive svarande ordet för anförande om längst två minuter. Talare som inte anmäler sig under någon av dessa fyra anföranden har inte rätt att delta i den fortsatta debatten. Anmälda talare enligt talarlistan får ordet för två anförande och om längst två minuter. Interpellant respektive svarande avslutar med var sitt anförande.

34 Signatursida De a dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare: Namn Titel, Organisation Lars Peder Vesterberg, Förbundsfullmäktige Datum & Tid :09:39 +01:00 Identifikationstyp Identifikations-id Svensk e-legitimation _087f486e273c8a ceea995f49b3c Namn Titel, Organisation Kamilla Eleonor Mona-Lisa Fjellström Sekreterare, Förbundsfullmäktige Datum & Tid :12:24 +01:00 Identifikationstyp Identifikations-id Svensk e-legitimation _07183d0e7de5d7aee9f7fa9ede5c5c7010 Namn Titel, Organisation Dagmar Elisabeth Schröder, Förbundsfullmäktige Datum & Tid :18:49 +01:00 Identifikationstyp Identifikations-id Svensk e-legitimation _09ceda84c0e7ab7955df74a90dd121bfcc Signatursida 1 av 2

35 Namn Titel, Organisation JANETH LUNDBERG Ordförande, Förbundsfullmäktige Datum & Tid :20:03 +01:00 Identifikationstyp Identifikations-id Svensk e-legitimation _07af417064a1d d7f6a24a479a Validera dokumentet Användarvillkor Signatursida 2 av 2