Tid och plats för sammanträdet Torsdagen den 30 november kl 10:00 Fullmäktigesalen, Gamla stadsbiblioteket, Rådhusesplanaden 6A, Umeå

Transkript

1 ammanträdesdatum KALLELE 1(33) Tid och plats för sammanträdet Torsdagen den 30 november kl 10:00 Fullmäktigesalen, Gamla stadsbiblioteket, Rådhusesplanaden 6A, Umeå Partigruppmöten kl 09:00. ocialdemokraterna Fullmäktigesalen Moderaterna grupprum Jupiter Centerpartiet grupprum Neptunus Liberalerna grupprum aturnus Kristdemokraterna grupprum Uranus Vänsterpartiet grupprum Venus Miljöpartiet foajén Listorna foajén verigedemokraterna-foajén Kallade Ledamöter Ersättare för kännedom Enligt närvarolista sidan 5-8 Ärenden Enligt ärendelista sid 4 med tidsplan på sid 3 Tid och plats för justering Utses att justera... Med vänlig hälsning Janeth Lundberg () Ordförande Ledamot som inte har möjlighet att delta vid sammanträdet ska snarast anmäla detta till nämndsekreterare som kallar ersättare. Mona-Lisa Fjellström Tel: Mobil: E-post: mona-lisa.fjellstrom@regionvasterbotten.se

2 ammanträdesdatum KALLELE 2(33) Tidsplan Tid Ämne Föredragande 12:15 (45 tim) Partigruppmöten ocialdemokraterna Fullmäktigesalen Moderaterna grupprum Jupiter Centerpartiet grupprum Neptunus Folkpartiet grupprum aturnus Kristdemokraterna grupprum Uranus Vänsterpartiet grupprum Venus Miljöpartiet foajén Listorna foajén verigedemokraterna foajén 13:00 (15 min) 13:15 (15 min) 13:30 (20 min) 13:50 (10 min) 14:00 (10 min) 14:10 (10 min) ammanträdets öppnande och formalia Konjunkturläget i Västerbotten Information om arbetet med bildande av regionkommun i Västerbotten 2019 Lägesrapport i kollektivtrafikfrågan Processplanen för den regionala utvecklingsstrategin (RU) Information från revisionen Ordförande Anna Norin, utredare Region Västerbotten Erik Bergkvist () regionråd Anna Pettersson, regiondirektör Peter Olofsson, ordförande kollektivtrafikutskottet Niklas Gandal, utvecklingsplanerare Edward Riedl, ordförande revisionen 14:20 Beslut enligt ärendelistan Ordförande ammanträdet avslutas 15:30 Bussen avgår från Vasaplan, utanför Hotell Winn. På Fabriken hålls avtackning och middag serveras. e separat program

3 ammanträdesdatum KALLELE 3(33) Ärendelista Föredragande ammanträdets öppnande, upprop och protokollets justering 1. Fastställande av ärendelistan och förändringar av kungörelsen 2. Webbsändning av förbundsfullmäktige. Information och beslut om eget yttrandeansvar under sammanträdet 3. Informationer: - Konjunkturläget i Västerbotten - Bildande av regionkommun i Västerbotten Lägesrapport i kollektivtrafikfrågan - Processplanen för den regionala utvecklingsstrategin - Information från revisionen Anna Norin Erik Bergkvist () Peter Olofsson () Niklas Gandal Edward Riedel (M) 4. Likvidation av Regionförbundet Västerbottens län. Val av likvidator Lena Nordling 5. Delårsbokslut per den 31 augusti 2018 Lena Nordling 6. Budget 2019 Lena Nordling 7. ALMI Företagspartner Nord AB. Ägaranvisning Jonas Lundström 8. ALMI Företagspartner Nord AB. Driftanslag Jonas Lundström 9. Ägarinstruktion till ombud för bolagsstämmor 2019 Rachel Nygren 10. Regionförbundet i Västerbottens läns bolag. Överlämnande av ägaransvar till den nya regionkommunen 11. Regionförbundet i Västerbottens läns föreningar och nätverk. Begäran om utträde samt ansökan om medlemskap 12. Regionförbundet i Västerbottens läns ansvar för den regionala kollektivtrafiken. Överlämnande av ansvaret till den nya regionkommunen Rachel Nygren Rachel Nygren Heidi Thörnberg 13. Taxehöjning för Norrlandsresan Heidi Thörnberg 14. Taxehöjning för Regiontrafiken buss Heidi Thörnberg 15. AB Transitio. Förslag till justering av bolagsdokument Heidi Thörnberg 16. Norrtåg AB. Borgensåtagande tillkommande fordon Heidi Thörnberg 17. Delgivningar 18. Anmälan av motioner 19. Anmälan av interpellationer

4 Reservation Närvaro ammanträdesdatum KALLELE 4(33) Närvaro- och voteringslista Kommun/ Landsting Namn Parti Omröstning Ja Nej Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare Ledamöter (75) Bjurholm Christina Lidström M Dagmar chröder Dorotea MatsErik Westerlund DKL Lilian Tegnander Lycksele Lilly Bäcklund tig-lennart Karlsson Christer Rönnlund Malå Mikael Abrahamsson Arne Hellsten L M ML Nordmaling Madelaine Jakobsson C Monica Jonsson - Norsjö Mikael Lindfors Bo-Martin Alm Robertsfors Patrik Nilsson Lars Bäckström kellefteå Lorents Burman Maria Marklund Kenneth Fahlesson Ann Åström Bertil Almgren Anette Lindgren Carina undbom Filip Palukka Andreas Westerberg orsele Kjell Öjeryd V Roland Wermelin toruman Tomas Mörtsell C Karin Malmfjord Umeå Hans Lindberg Margareta Rönngren Lennart Holmlund C C M C V L C

5 Reservation Närvaro ammanträdesdatum KALLELE 5(33) Kommun/ Landsting Namn Parti Omröstning Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare Ja Nej Ledamöter forts. (75) Moa Brydsten - Meddelat förhinder Peter Vigren Nasser Mosleh Anders Ågren Åsa Ågren Wikström Ulrik Berg Peder Westerberg Mattias Larsson Lennart Arvidsson Elsa A. Hedqvist Elisabet Forssell MP Vilhelmina Magnus Johansson Annika Andersson Vindeln Mathias Haglund Christer Lundgren Vännäs Johan öderling Ulf Eriksson Åsele Linnéa Lindberg ÅP Peter Lindström Landstinget Kenneth Andersson Erik Bergkvist Lars Lilja Marita Fransson Harriet Hedlund Helen Maxe Urban Lindström Janeth Lundberg Per-Erik Lundmark Karin Lundström Peter Olofsson Margareta Löfgren Agneta Hansson M M M L C V V V C C C V V

6 Reservation Närvaro ammanträdesdatum KALLELE 6(33) Kommun/ Landsting Namn Parti Omröstning Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare Ja Nej Ledamöter forts. (75) Rikard Lähdekorpi Liv Granbom Anna-Karin Nilsson Andreas Löwenhöök Nicklas andström Ewa-May Karlsson Maria Kristoffersson Nicke Grahn Jens Wennberg Birgitta Nordvall Anders Hård Petter Nilsson V M M M M C C L L KD MP D Ersättare (75) Bjurholm Maria Bahlenberg C Birgitta Dahlberg Dorotea ören Granberg DKL Pierre Danielsson C - Lycksele Ingrid Ölmebäck - Lars Ohlsson Roland jögren KD Malå Maria tenberg Cecilia F. tenlund Nordmaling Chatarina Gustafsson M Eleanor Bodel - Norsjö Mattias Degerman Lena Brännström L KD Robertsfors Gun Ivesund Kenneth Isaksson kellefteå Emilia Hallin Evelina Fahlesson M Tomas Marklund - Annica Bray

7 Reservation Närvaro ammanträdesdatum KALLELE 7(33) Kommun/ Landsting Namn Parti Omröstning Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare Ja Nej Ersättare forts. (75) Fredrik tenberg Nils E Vesterberg M Maria andström C Daniela W. D Angelo MP Charlotta Enqvist KD orsele Pia jöberg Katarina Löfgren toruman Jessica Bergfors C Ann-Christine Jonsson Umeå Janet Ågren Andreas Lundgren Lena K. Engman Tomas Wennström Emma Vigren Malin Forss MP Marianne Löfstedt M Leif Lundgren M Gunilla Berglund M Ulrica Westerlund L Anna-Karin jölander C Elisabeth Zachrisson V Daniell Andersson V Bore köld V Vilhelmina Viveka Abramsson Jonny Kärkkäinen KD Vindeln Britt-Louise Eriksson Elli-Marie Lundgren M Vännäs onja Eriksson Hans-Inge metana KD Åsele Anna Enfeldt C Gunnel Jonsson Landstinget Mahmoud Al-Turk

8 Reservation Närvaro ammanträdesdatum KALLELE 8(33) Kommun/ Landsting Namn Parti Omröstning Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare Ja Nej Ersättare forts. (75) Eva Andersson Nina Björby Richard Carstedt usanne Dufvenberg Magnus Eriksson Robert Lindgren Nina Loughlin Agneta B. Lindström Roger Marklund Gunnar Viklund Åsa Bäckström V Andreas Jansson V Liselotte Olsson V Jesper Björnehall M Lena Riedl M Elin. öderberg M Isac Öberg M Olle Edblom C Daniel Öhgren C Vakant plats L Thommy Bäckström L Rune Wästerby MP Håkan Jansson KD Henrik Agerhäll D umma antal tjänstgörande ledamöter kl. 10:00 umma antal tjänstgörande ledamöter kl. st st

9 ammanträdesdatum KALLELE 9(33) Ärende 1 Fastställande av ärendelistan och förändringar av kungörelsen Dnr: 18RV0129 Förslag till beslut Förbundsfullmäktige fastställer ärendelistan. Om ordförande eller ledamot vill ändra kungörelsens ordning av ärendena måste detta prövas av fullmäktige. ådant beslut kan fullmäktige fatta med enkel majoritet. Beslut om ändrad ärendelista i förhållande till kungörelsen ska protokollföras.

10 ammanträdesdatum KALLELE 10(33) Ärende 2 Webbsändning av förbundsfullmäktige. Information och beslut om eget yttrandeansvar under sammanträdet Dnr: 18RV0129 Förslag till beslut Förbundsfullmäktige beslutar att samtliga deltagare vid dagens sammanträde är själva ansvariga för sina uttalanden under den livesända webbsändningen. Registrering av webbsändningar ändningar av webb-tv kräver inte tillstånd men ska registreras hos myndigheten för radio och tv om det är direktsändningar eller uppspelningar på tider som sändaren har bestämt. En förutsättning är att sändningarna är riktade till allmänheten. Utgivare Den som sänder webb-tv som ska registreras hos myndigheten för radio och tv ska även utse och anmäla en utgivare. Utgivareansvar i direktsändning I direktsända program kan de medverkande ansvara för eventuella yttrandefrihetsbrott istället för utgivaren. Den som utser ansvarig utgivare kan besluta om detta. Beslutet ska meddelas de medverkande före sändningen och antecknas i ett särskilt register hos den som sänder. Dagens förbundsfullmäktige webbsänds live och kommer att finnas tillgängligt på Region Västerbotten har anmält utgivare av webbsändning.

11 ammanträdesdatum KALLELE 11(33) Ärende 3 Informationer Dnr: 18RV0130 Förslag till beslut Förbundsfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna. Konjunkturläget i Västerbotten Bildande av regionkommun i Västerbotten 2019 Lägesrapport i kollektivtrafikfrågan Processplanen för den regionala utvecklingsstrategin Information från revisionen

12 ammanträdesdatum KALLELE 12(33) Ärende 4 Likvidation av Regionförbundet Västerbottens län. Val av likvidator Dnr: 18RV0036 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsfullmäktige fastställer att Regionstyrelsen i det nya Region Västerbotten utses till likvidator i samband med likvidationen av Regionförbundet Västerbottens län. Enligt förbundsordningen är det förbundsstyrelsen, alternativt den som styrelsen utser som likvidator, som ska verkställa likvidationen i egenskap av likvidator. För att undvika att behöva utse en ny styrelse i Regionförbundet Västerbottens län, att ha fortsatta intäkter och kostnader efter likvidationsdatumet samt upprätta en årsredovisning för kommande år kan en annan likvidator är Förbundsstyrelsen utses. Förslaget är att Regionstyrelsen i den regionen utses till likvidator. Beslutsunderlag Förbundsfullmäktiges beslut den 30 maj 2018 angående likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län Arbetsutskottets protokoll , 171 Förbundsstyrelsens protokoll , 106 Beslutsexpediering Lena Nordling amtliga förbundsmedlemmar

13 ammanträdesdatum KALLELE 13(33) Ärende 5 Delårsbokslut per den 31 augusti 2018 Dnr: 18RV0453 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsfullmäktige fastställer delårsbokslutet per den 31 augusti Region Västerbotten uppvisar i delårsbokslutet per både ett positivt resultat och en positiv budgetavvikelse. Avvikelsen förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat inom flera enheter, mediainköp under budget inom Mediacenter samt att medel för resursförstärkning inom Infomix inte har nyttjats i budgeterad omfattning. I utfallet ligger projektöverskott som summerar till 200 tkr. Antalet utbildningsplatser har utökats under året, det betyder att mobilitetsstödet till andra regioners folkhögskolor ökar och medför att lagd budget för detta bedöms överskridas. Prognosen för hela verksamheten för år 2018 är dock ett nollresultat. Både de verksamhetsmässiga och de finansiella målen har en god måluppfyllnad. Region Västerbotten bedömer därför att det lagstadgade kravet om god ekonomisk hushållning är uppfyllt. Beslutsunderlag Delårsbokslut , presentation Delårsrapport Arbetsutskottets protokoll , 172 Förbundsstyrelsens protokoll , 107 Beslutsexpediering Lena Nordling Jenny B Eklund, Redovisningschef, Västerbottens läns landsting

14 ammanträdesdatum KALLELE 14(33) Ärende 6 Budget 2019 Dnr: 18RV0454 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsfullmäktige fastställer budget för 2019 för den regionala förvaltningen inom den nya regionen. Enligt förbundsfullmäktiges beslut i maj 2018 har anslag respektive avgifter uppräknats med 2,5% respektive KPI 1,9%. Anslaget från Länsstyrelsen ökar med 4,1 mkr på grund av överföring av uppgifter inom det regionala utvecklingsansvaret. Ökningen inom tjänstemannaorganisationen ligger på 5,3 mkr, den avser till största del löner och lokalkostnader och beror huvudsakligen på tillkommande personal från Länsstyrelsen i samband med övertagande av arbetsuppgifter. I den nya regionen kommer en pott med regionala utvecklingsmedel att ersätta den tidigare projektmedelspotten (egna regionala projektmedel), potten ligger kvar på samma nivå som 2018 (5,2 mkr). Kulturberedningens totala budgetframställan på uppräkning 1,7 mkr är med i budgetförslaget, varav det ökade bolagsanslaget står för 1,3 mkr och mobilitetsstöd till kostnärer 0,1 mkr. Av ökningen av bolagsanslaget ska Västerbottens läns landsting stå för 0,3 mkr. De politiska arvodena har uppräknats med LPIK (landstingsprisindex), det vill säga med 2,8%. Budgetmedel för anslag till kollektivtrafiken, 128,5 mkr, flyttas över till förvaltningen för regional utveckling i samband med regionbildningen. Beslutsunderlag Budget 2019, presentation Arbetsutskottets protokoll , 173 Förbundsstyrelsens protokoll , 108 Beslutsexpediering Lena Nordling Kristin Antonsson, Budgetchef, Västerbottens läns landsting

15 ammanträdesdatum KALLELE 15(33) Ärende 7 ALMI Företagspartner Nord AB. Ägaranvisning Dnr: 18RV0464 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsfullmäktige fastställer upprättat förslag till ägaranvisning. ALMI Företagspartner Nord AB har jobbat med att ta fram förenklade ägaranvisningar för att förtydliga uppdraget. Almi Nords ägardirektiv hanteras mellan de tre parter som utgör ägare till det regionala Almi-bolaget: Almi Moderbolag, Norrbottens Läns Landsting och Region Västerbotten. Direktiven är det uppdrag som ägarna lämnar till styrelsen att genomföra och arbeta för under perioden. Bakgrund Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska erbjuda tjänster inom rådgivning och utlåning i huvudsak riktat till företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid. Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska utgå från behoven hos företagen regionalt. Beslutsunderlag Förslag till ägaranvisning för ALMI företagspartner Nord AB Nu gällande måltal Måltal för regionala bolag Arbetsutskottets protokoll , 174 Förbundsstyrelsens protokoll , 109 Beslutsexpediering Region Västerbottens ombud och ersättare till ombud för ALMI Företagspartner Nord AB ALMI företagspartner Nord AB

16 ammanträdesdatum KALLELE 16(33) Ärende 8 ALMI Företagspartner Nord AB. Driftanslag Dnr: 18RV0464 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsfullmäktige fastställer upprättat förslag till driftanslag. Av ägaranvisningar 2018 för Almi Företagspartner Nord AB framgår att finansieringen av bolagets verksamhet för 2019 ska överenskommas i särskild ordning. Ägarna har beslutat att verksamheten 2019 ska finansieras enligt nedan. Almi Nord Moderbolag Regional umma ägare Driftsanslag % % varav Norrbotten varav Västerbotten Reserverade medel % för Insatser för ökad tillväxt varav Norrbotten varav Västerbotten För insatser för ökad tillväxt har moderbolaget avsatt en ram om kronor och de regionala ägarna en ram om kronor (vardera ) som kan tas i anspråk efter beslut om samverkan i projekt. Bakgrund Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska erbjuda tjänster inom rådgivning och utlåning i huvudsak riktat till företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid. Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska utgå från behoven hos företagen regionalt. Beslutsunderlag Förslag till driftanslag för ALMI Företagspartner Nord AB Arbetsutskottets protokoll , 175 Förbundsstyrelsens protokoll , 110 Beslutsexpediering Lena Nordling ALMI företagspartner Nord AB

17 ammanträdesdatum KALLELE 17(33) Ärende 9 Ägarinstruktion till ombud för bolagsstämmor 2019 Dnr: 18RV0457 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsfullmäktige fastställer ägarinstruktion till ombud vid bolagsstämma 2019 för NorrlandsOperan AB, Västerbottensteatern AB, Västerbottens museum AB, kogsmuseet i Lycksele AB, kellefteå museum AB, Norrbotniabanan AB, Länstrafiken i Västerbotten AB, Bussgods Västerbotten AB, AB Transitio, AC-net Internservice AB, AC-net Externservice AB och ALMI Företagspartner Nord AB. Region Västerbottens Förbundsfullmäktige antog den 7 juni 2012, 38 en ägarpolicy för aktivt ägarskap. Ägarpolicyn anger de regler som ska gälla för relationen mellan regionförbundet och dess helägda och delägda bolag, samt vilka förutsättningar som gäller för andra bolag och föreningar där regionförbundet har intressen. Ägarpolicyn berör främst de bolag där regionförbundets aktiestorlek överstiger mer än tjugo procent och de föreningar där regionförbundet utser mer än en femtedel av styrelseledamöterna. Arbetsutskottet fick i samband med att Förbundsfullmäktige antog ägarpolicyn i uppdrag att dels organisera årliga dialog- och utvecklingsmöten mellan regionförbundet och bolagens företrädare, dels upprätta anvisningar för ägarinstruktion till ombud samt ta fram skriftliga rutiner för uppsiktsplikten av bolagen och uppföljningen av bolagens verksamhet. Förbundsstyrelsen antog den 7 november 2012, 79 rutiner för uppsiktsplikten av bolagen innefattande dialog- och utvecklingsmöten samt anvisningar för ägarinstruktion till ombud. Under punkt 3.1 i dokumentet finns anvisningar till ombud vid bolagsstämma. Dokumentet anger även att ägarinstruktion ska fattas beslut om i Förbundsfullmäktige senast före bolagsstämman. Region Västerbotten ser inte att det finns några behov av tilläggsdirektiv utöver de generella ägarinstruktionerna till ombuden vid 2019 års bolagsstämmor/årsstämmor för följande bolag: NorrlandsOperan AB, Västerbottensteatern AB, Västerbottens museum AB, kogsmuseet i Lycksele AB, kellefteå museum AB, Norrbotniabanan AB, Länstrafiken i Västerbotten AB, Bussgods Västerbotten AB, AB Transitio, ACnet Internservice AB, AC-net Externservice AB och ALMI Företagspartner Nord AB Därmed föreslås Arbetsutskottet föreslå Förbundsstyrelsen föreslå Förbundsfullmäktige att anta anvisningarna för de generella ägarinstruktionerna till ombud vid bolagsstämmor/årsstämmor som finns i punkt 3.1 i dokumentet Rutiner för ägarstyrning i Region Västerbotten att gälla för ovan nämnda bolag under Utdrag ur dokumentet Rutiner för ägarstyrning i Region Västerbotten, punkt 3.1 Anvisningar till ägarinstruktion till ombud vid bolagsstämma:

18 ammanträdesdatum KALLELE 18(33) Bolagets aktieägare varav Region Västerbotten i de flesta bolagen utgör en av flera ägare, representeras av ett ombud som röstar för respektive ägares aktier. Förbundsstyrelsens generella instruktioner till Region Västerbottens ombud vid bolagsstämmor omfattar: - Fastställa balans och resultaträkning - Behandla vinsten enligt förslag i årsberättelsen - Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beslutsunderlag Rutiner för ägarstyrning i Region Västerbotten, Förbundsstyrelsens beslut , 79. Arbetsutskottets protokoll , 176 Förbundsstyrelsens protokoll , 111 Beslutsexpediering Förbundsfullmäktiges beslut expedieras till ombud och ersättare till ombud för NorrlandsOperan AB, Västerbottensteatern AB, Västerbottens museum AB, kogsmuseet i Lycksele AB, kellefteå museum AB, Norrbotniabanan AB, Länstrafiken i Västerbotten AB, Bussgods Västerbotten AB, AB Transitio, AC-net Internservice AB, AC-net Externservice AB, ALMI Företagspartner Nord AB

19 ammanträdesdatum KALLELE 19(33) Ärende 10 Regionförbundet i Västerbottens läns bolag. Överlämnande av ägaransvar till den nya regionkommunen Dnr: 18RV0336 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsfullmäktige beslutar att Regionförbundet i Västerbottens län överlämnar ägaransvaret och aktier i följande bolag till Västerbottens Läns Landsting inför bildande av regionkommun den 1 januari Bolagets namn Ägarandel i % Västerbottens museum AB 40 kogsmuseet i Lycksele AB 49 Norrlandsoperan AB 60 kellefteå museum AB 40 Västerbottensteatern AB 60 ALMI Företagspartner Nord AB 24,5 AC-Net Internservice AB 80 AC-Net Externservice AB 76 Norrbotniabanan AB 28,6 Uminova Innovation AB 8,04 Umeå Biotech Incubator AB (pågående ägarförändring) 8,04 AB Transitio 5 Beslutet sker i enlighet med tidigare fattat beslut om hantering av förbundets tillgångar och skulder vid likvidation. Bakgrund Riksdagen beslutade den 19 juni 2018 att Västerbottens läns landsting övertar det regionala utvecklingsansvaret och får bilda region från 1 januari Bildandet av region innebär bl.a. att Västerbottens läns landsting, Regionförbundet i Västerbotten län och vissa uppgifter som hanteras av Länsstyrelsen förs samman i en gemensam organisation. I samband med detta upphör Regionförbundet i Västerbottens län som organisation. Förbundsfullmäktige den 30 maj 2018, 34 fattade beslut om likvidation av Regionförbundet i Västerbotten län. om en följd av detta avser Västerbottens läns landsting (under namnet Region Västerbotten från och med den 1 januari 2019) att överta Regionförbundet i Västerbottens läns innehav av aktier i följande bolag:

20 ammanträdesdatum KALLELE 20(33) Bolagets namn Ägarandel i % Västerbottens museum AB 40 kogsmuseet i Lycksele AB 49 Norrlandsoperan AB 60 kellefteå museum AB 40 Västerbottensteatern AB 60 ALMI Företagspartner Nord AB 24,5 AC-Net Internservice AB 80 AC-Net Externservice AB 76 Norrbotniabanan AB 28,6 Uminova Innovation AB 8,04 Umeå Biotech Incubator AB (pågående ägarförändring) 8,04 AB Transitio 5 Bolagen som är kopplade till kollektivtrafikmyndigheten hanteras i särskild ordning och behandlas inte i detta ärende. Detta gäller Länstrafiken i Västerbotten AB och dess hel- och delägda bolag; Bussgods i Norr AB, Norrtåg AB, samt amtrafiken i verige AB. I förbundsordningen för Regionförbundet i Västerbottens län framgår det att medlemmarna måste godkänna överförandet av bolagens aktier. Detta med grund i följande paragrafer: 23 Medlemmarnas andel i förbundets tillgångar och skulder Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit till förbundets verksamhet. 25 När förbundet trätt i likvidation ska skulder betalas och egendom avyttras eller fördelas enligt principerna i 23. I enlighet med beslutet om likvidation har medlemmarna godkänt att förbundets tillgångar, egna kapital, skulder och åtaganden per den 31 december 2018 överförs till den nya regionkommunen. För att förtydliga processen kring bolagen har en remiss med namnet Överlämnande av bolag till följd av likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län skickats ut till regionförbundets medlemmar. Remissen ber medlemmarnas fullmäktige godkänna att Regionförbundet i Västerbottens län överlämnar aktier i Västerbottens museum AB, kogsmuseet i Lycksele AB, Norrlandsoperan AB, kellefteå museum AB, Västerbottensteatern AB, ALMI Företagspartner Nord AB, AC-Net Internservice AB, AC- Net Externservice AB, Norrbotniabanan AB, Uminova Innovation AB, Umeå Biotech Incubator AB, AB Transitio till Västerbottens läns landsting inför bildandet av regionkommun, i enlighet med tidigare fattat beslut om hantering av förbundets tillgångar och skulder vid likvidation. Remissvar ska ha inkommit till Regionförbundet i Västerbottens län senast den 24 oktober. Förbundsfullmäktige den 29 november fattar därefter beslut om överlåtelse. Inför utskicket av Förbundsstyrelsen kallelse väntar vi svar från 1 medlem.

21 ammanträdesdatum KALLELE 21(33) Beslutsunderlag Landstingsfullmäktiges beslut den 9 oktober 2018 angående övertagande av ansvar för förbundets bolag Remissen överlämnande av bolag till följd av likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län Förbundsfullmäktiges beslut den 30 maj 2018 angående likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län Arbetsutskottets protokoll , 177 Förbundsstyrelsens protokoll , 112 Beslutsexpediering amtliga medlemmar i Regionförbundet i Västerbottens län. Bolagen: Västerbottens museum AB, kogsmuseet i Lycksele AB, Norrlandsoperan AB, kellefteå museum AB, Västerbottensteatern AB, ALMI Företagspartner Nord AB, AC-Net Internservice AB, AC-Net Externservice AB, Norrbotniabanan AB, Uminova Innovation AB, Umeå Biotech Incubator AB (pågående ägarförändring), AB Transitio

22 ammanträdesdatum KALLELE 22(33) Ärende 11 Regionförbundet i Västerbottens läns föreningar och nätverk. Begäran om utträde samt ansökan om medlemskap Dnr: 18RV0459 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsfullmäktige beslutar att Regionförbundet i Västerbottens län begär utträde ur föreningarna och nätverken samt ger regiondirektören i uppdrag att säkerställa att den nya regionkommunen ansöker om medlemskap i föreningarna och nätverken. Bakgrund Riksdagen beslutade den 19 juni 2018 att Västerbottens läns landsting övertar det regionala utvecklingsansvaret och får bilda region från 1 januari Bildandet av region innebär bl.a. att Västerbottens läns landsting, Regionförbundet i Västerbotten län och vissa uppgifter som hanteras av Länsstyrelsen förs samman i en gemensam organisation. I samband med detta upphör Regionförbundet i Västerbottens län som organisation. Regionförbundet i Västerbottens län innehar även medlemskap och deltar i flera olika typer av föreningar och nätverk. Förbundet kommer att begära utträde ur föreningarna och Västerbottens läns landsting (under namnet Region Västerbotten från och med den 1 januari 2019) kommer att ansöka om medlemskap. För detta krävs inget beslut från medlemmarna. Föreningens- och nätverkets namn Mittkandia Coompanion Västerbottens län Kvarkenrådet Intresseföreningen Norrtåg LIKE (tidigare Les Rencontres) Assembly of European Regions (AER) Committee of Peripheral Maritime Regions (CPMR) Föreningen amisk teater (Giron ámi Teáhter) Föreningen Norden Rennäringsdelegationen Europaforum Norra verige Norrbotniabanegruppen Beslutsunderlag Landstingsfullmäktiges beslut den 9 oktober 2018 angående övertagande av förbundets medlemskap i föreningar. Remissen överlämnande av bolag till följd av likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län Förbundsfullmäktiges beslut den 30 maj 2018 angående likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län

23 ammanträdesdatum KALLELE 23(33) Arbetsutskottets protokoll , 178 Förbundsstyrelsens protokoll , 113 Beslutsexpediering amtliga medlemmar i Regionförbundet i Västerbottens län. Föreningarna/nätverken: Mittkandia, Coompanion Västerbottens län, Kvarkenrådet, Intresseföreningen Norrtåg, LIKE, Assembly of European Regions, Committee of Peripheral Maritime Regions, Föreningen amisk teater, Föreningen Norden, Rennäringsdelegationen, Europaforum Norra verige, Norrbotniabanegruppen

24 ammanträdesdatum KALLELE 24(33) Ärende 12 Regionförbundet i Västerbottens läns ansvar för den regionala kollektivtrafiken. Överlämnande av ansvaret till den nya regionkommunen Dnr: 18RV0337 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsfullmäktige beslutar att ansvaret för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län överlämnas till Västerbottens Läns Landsting inför bildande av regionkommun den 1 januari 2019 och under en övergångsperiod. Regionförbundet i Västerbottens län överlämnar ägaransvaret och aktier i Länstrafiken AB med dotterbolagen Bussgods i Norr AB och del i amtrafiken AB och Norrtåg AB samt delägaransvar i AB Transitio till Västerbottens Läns Landsting inför bildande av regionkommun den 1 januari 2019 och under en övergångsperiod. Bakgrund Riksdagen beslutade den 19 juni 2018 att Västerbottens läns landsting övertar det regionala utvecklingsansvaret och får bilda region från 1 januari Bildandet av region innebär bl.a. att Västerbottens läns landsting, Regionförbundet i Västerbotten län och vissa uppgifter som hanteras av Länsstyrelsen förs samman i en gemensam organisation. I samband med detta upphör Regionförbundet i Västerbottens län som organisation. En särskild fråga att hantera är organisationen av den regionala kollektivtrafiken. I Västerbottens län har landstinget och kommunerna beslutat att Regionförbundet Västerbottens län ska vara regional kollektivtrafikmyndighet. Med anledning av regionförbundets avveckling har formerna för hur den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska organiseras varit föremål för utredning och remiss till Västerbottens kommuner, förbundets medlemmar. Remissvaren har dock inte givit någon entydig bild över hur den framtida organisationen av kollektivtrafikmyndigheten ska utformas. I lag (2010:1065) om kollektivtrafik anges att landstinget och kommunerna ansvarar gemensamt för den regionala kollektivtrafiken såvida inte landstinget och kommunerna kommer överens om att antingen landstinget eller kommunerna ska ha ansvaret. Det medför att, eftersom regionförbundet upphör, landstinget och kommunerna behöver komma överens om en lösning för ansvarsfrågan från och med 1 januari Med hänsyn till formuleringen i lag om kollektivtrafik, medlemmarnas divergerande syn på organisationsfrågan och den korta tid som återstår föreslås beslutas att medlemmarna godkänner att kollektivtrafikmyndighetens verksamhet lyfts in under regionkommunens ansvar under en övergångsperiod. amma förutsättningar som gällt sedan tidigare ska också gälla under övergångsperioden, även vad gäller finansieringen med den fördelning av kostnader som används i dag.

25 ammanträdesdatum KALLELE 25(33) Regionkommunen ska under 2019 tillsammans med kommunerna arbeta fram en långsiktig lösning på organisationsfrågan rörande regionala kollektivtrafikmyndigheten. Remiss skickades ut till förbundets medlemmar i juli med rekommendation att medlemmarnas fullmäktige fattar beslut om följande: Ansvaret för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län övertas av regionkommunen Region Västerbotten från och med den 1 januari år 2019 och under en övergångsperiod. Godkänna att regionförbundets ägaransvar i Länstrafiken AB med dotterbolagen Bussgods i Norr AB och del i amtrafiken AB och Norrtåg AB överlåts till regionkommunen Region Västerbotten från och med den 1 januari år 2019 och under en övergångsperiod. Godkänna att regionförbundets delägaransvar i AB Transitio överlåts till regionkommunen region Västerbotten från och med den 1 januari år 2019 och under en övergångsperiod. Uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med regionkommunen ta fram ett förslag till långsiktig lösning på organisationsfrågan av regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län och återkomma till fullmäktige med förslag till beslut. Remissvar ska ha inkommit till Regionförbundet i Västerbottens län senast den 24 oktober. Förbundsfullmäktige den 29 november fattar därefter beslut i frågan. Inför utskicket av Förbundsstyrelsen kallelse väntar vi svar från 4 medlemmar. Beslutsunderlag Remissen ansvaret för regional kollektivtrafik i regionkommunen Förbundsfullmäktiges beslut den 30 maj 2018 angående likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län Arbetsutskottets protokoll , 179 Förbundsstyrelsens protokoll , 114 Beslutsexpediering amtliga medlemmar i Regionförbundet i Västerbottens län. Bolagen: Länstrafiken AB, Bussgods i Norr AB, amtrafiken AB, Norrtåg AB, AB Transitio

26 ammanträdesdatum KALLELE 26(33) Ärende 13 Taxehöjning - Norrlandsresan Dnr: 15RKTM0003 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsfullmäktige justerar taxan för Norrlandsresan i enlighet med redovisat upplägg under förutsättning av övriga inblandade läns/regioners likalydande beslut. Myndighetscheferna i de fyra norrlandslänen föreslår följande ändringar i hanteringen av Norrlandresans taxa: - Justering ska ske vid årsskiftet, med första justering Justering ska årligen ske utifrån följande indexkorg med september 2018 som basmånad: Index Procentuell andel AKI arbetskraftsindex 55 KPI - konsumentprisindex 10 PPI/Bränsle 15 ITPI inhemska tillgångar 20 Total indexkorg Om den totala indexkorgen får en negativ utveckling ska justering av resenärstaxan nedåt inte göras - Myndigheten ger Länstrafikbolaget eller den egna organisationen i uppdrag att årligen genomföra justeringen enligt ovan Bakgrund Norrlandsresan är ett biljettsamarbete som omfattar den länsgränsöverskridande kollektivtrafiken i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Justering av taxan har hittills gjorts årligen under augusti månad och den årliga justeringen har enligt myndighetsbeslut i alla fyra länen följt konsumentprisindex (KPI). Utvecklingen för KPI har de senaste åren varit blygsam och speglar inte den kostnadsutveckling som trafikkostnaderna har haft. Utvecklingen för KPI har de senaste åren legat runt 1 2 %. De trafikavtal vi alla tecknar med trafikföretagen följer en indexkorg som ska spegla den faktiska kostnadsutvecklingen i den trafik som ett specifikt avtal avser. Utvecklingen där har legat runt 2-4 %. Detta riskerar att få till följd att självfinansieringsgraden sjunker till en icke tillfredställande nivå där finansiärer till länens kollektivtrafik tvingas till större underskottstäckning. Justeringen som årligen skett under sommaren är också olycklig, då alla fyra län justerar sina inomlänsliga taxor vid årsskiftet. Upplevelsen för resenärerna är att vi justerar taxorna flera gånger per år.

27 ammanträdesdatum KALLELE 27(33) Beslutsunderlag Kollektivtrafikutskottets protokoll , 28 Förbundsstyrelsens protokoll , 115 Beslutsexpediering Heidi Thörnberg

28 ammanträdesdatum KALLELE 28(33) Ärende 14 Taxehöjning Regiontrafiken, buss Dnr: 18RKTM00 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsfullmäktige justerar taxan för regiontrafiken (buss) med 4 % från och med samt fortsättningsvis, varje år, i enlighet med redovisat upplägg. - Justering ska årligen ske utifrån följande indexkorg med september 2018 som basmånad: Index Procentuell andel AKI arbetskraftsindex 55 KPI - konsumentprisindex 10 PPI/Bränsle 15 ITPI inhemska tillgångar 20 Total indexkorg Om den totala indexkorgen får en negativ utveckling ska justering av resenärstaxan nedåt inte göras - Myndigheten ger Länstrafikbolaget eller den egna organisationen i uppdrag att årligen genomföra justeringen enligt ovan Bakgrund Taxorna i regiontrafiken höjdes med 3,5 %. Därefter har taxorna justerats varje år enligt KPI; förändring stigande. Detta har inneburit mycket låga, något år ingen, höjningar av taxan i regiontrafiken. Beslutsunderlag Kollektivtrafikutskottets protokoll , 29 Förbundsstyrelsens protokoll , 116 Beslutsexpediering Heidi Thörnberg

29 ammanträdesdatum KALLELE 29(33) Ärende 15 AB Transitio. Förslag till justering av bolagsdokument Dnr: 18RKTM0016 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsfullmäktige antar de justerade bolagsdokumenten. Region Västerbottens godkännande bekräftas genom att bifogat Ändringsavtal bilaga 8 skrivs ut och signeras i två exemplar av behöriga personer och återsänds till Transitio. Vid AB Transitio bolagsstämma beslutade stämman att genomföra de av styrelsen föreslagna förändringarna i bolagets styrande dokument. I oktober 2012 fastlades vid en extra bolagsstämma de styrande dokumenten för bolaget. Under hösten 2017 initierade styrelsen ett seminarium där bland annat en översyn av de styrande bolagsdokumenten genomfördes. Vid denna översyn framkom behov av att göra justeringar av ett flertal styrande dokument. tyrelsens ändringsförslag har förankrats och stämts av med ägarrådet vid ägarrådsmöte den 8 februari Ändringsförslagen framgår av bifogad tabell bilaga 1, och förändringarna i respektive dokuments ändringsmarkeringar bilaga 2-7. Förändringarna kräver att beslut fattas på årsstämman samt att beslut därefter fattas hos respektive ägares fullmäktige/högsta beslutande organ. Beslutsunderlag Bolagsdokument Kollektivtrafikutskottets protokoll , 30 Förbundsstyrelsens protokoll , 117 Beslutsexpediering Heidi Thörnberg AB Transitio

30 ammanträdesdatum KALLELE 30(33) Ärende 16 Norrtåg AB. Borgensåtagande tilldelade fordon Dnr: 18RKTM0013 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsfullmäktige tacka för informationen i avvaktan på vidare hanteringen hos Västerbottens läns landsting. Ett inriktningsbeslut har fattats om att medge Norrtåg AB införskaffa (hyra) ytterligare fordon från AB Transitio. Det är nu bokat enligt tilldelning av AB Transitio tre fordon som enligt plan börjar levereras i slutet av Ett borgensåtagande är nödvändigt för att säkerställa finansieringen av tillkommande fordon. Då kostnadsfördelningsmodellen för den regionala kollektivtrafiken i Västerbotten innebär att Västerbottens läns landsting står som huvudfinansiär för den del av Norrtågstrafiken som avser Västerbotten, beslutar dem även om eventuellt borgensåtagande. Beslutsunderlag Kollektivtrafikutskottets protokoll , 31 Förbundsstyrelsens protokoll , 118 Beslutsexpediering Heidi Thörnberg Norrtåg AB

31 ammanträdesdatum KALLELE 31(33) Ärende 17 Delgivningar Dnr: 18RV0133 Förslag till beslut Förbundsfullmäktige noterar delgivningarna och lägger dem till handlingarna. 1. Rubrik: Förbundsstyrelsens protokoll Rubrik: Förbundsstyrelsens protokoll Rubrik: Brev till kommunerna om nominering till Primärkommunala beredningen 4. Rubrik: Granskning av avveckling av Regionförbundet

32 ammanträdesdatum KALLELE 32(33) Ärende 18 Anmälan av motioner Förslag till beslut Om motion har inkommit föreslås förbundsfullmäktige besluta att motionen överlämnas till förbundsstyrelsen för beredning. Förbundsfullmäktiges arbetsordning beskrivs handhavandet av motioner. Där framgår bland annat att en motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. En motion får lämnas in vid ett sammanträde med fullmäktige. Den bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.

33 ammanträdesdatum KALLELE 33(33) Ärende 19 Anmälan av interpellationer Förslag till beslut Om interpellation har inkommit föreslås Förbundsfullmäktige besluta om interpellationen får ställas eller inte. Förbundsfullmäktiges arbetsordning beskrivs handhavandet av interpellationer. Det framgår bland annat att en interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot i fullmäktige. Den ska ha inkommit till Region Västerbotten senast fjorton dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. Interpellant och svarande inleder med att läsa interpellation och interpellationssvar. Därefter får interpellant respektive svarande ordet för anförande om längst två minuter. Talare som inte anmäler sig under någon av dessa fyra anföranden har inte rätt att delta i den fortsatta debatten. Anmälda talare enligt talarlistan får ordet för två anförande och om längst två minuter. Interpellant respektive svarande avslutar med var sitt anförande.