Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå, måndag 4 december 2017, kl 10:00

Transkript

1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå, måndag 4 december 2017, kl 10:00 Beslutande Tomas Mörtberg (C) Tomas Vedestig (ÖFA) Robert Grape (C) Jörgen Ekersund (-) Knut Omark (NS) Anders Wälivaara (KD) Inga Savilahti Häggbo (S) Per-Erik Muskos (S) Bente Åkerholm (S) Camilla Mattila (S) ers: Roland Kemppainen (S) Övriga deltagande Rolf Kummu, Ingela Karlsson, Gunvor Westerberg Utses att justera Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Knut Omark Gunvor Westerberg Tomas Mörtberg Knut Omark Paragrafer Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden Övertorneå Underskrift Gunvor Westerberg 1

2 2 Innehållsförteckning Beslut Rubrik Ärende Sida Val av protokollsjusterare Samlad Kallelse 162 Ekonomisk uppföljning prognos 2017 per samtliga nämnder 163 Ekonomisk uppföljning kommunstyrelsen - prognos per Granskningsrapport av det interna kontrollarbetet per 2017/ inom kommunstyrelsens verksamhetsområden 165 Omfördelning av investeringsmedel 2017 från projekt 2017/ Uppfräschning skrivsal mellanstadiet till projekt 1640 Särkivaara kyld mat 166 Omfördelning av investeringsmedel 2017 från projekt 2017/ Dagcenter skötrum till projekt 1640 Särkivaara kyld mat 167 Omfördelning av investeringsmedel 2017 från projekt 2017/ Cykelcrossbana till projekt 1640 Särkivaara kyld mat 168 Proprieborgen Stiftelsen Matarengihem 2017/ Proprieborgen Övertorneå Energi Försäljning AB 2017/ Proprieborgen Övertorneå Energi AB 2017/ Beslut KSAU Kommunstyrelsens och 2017/ arbetsutskottets sammanträdesdagar Beslut KSAU Kommunfullmäktiges 2017/ sammanträdesdagar Beslut KSAU Kommunfullmäktige /

3 3 kungörelser Beslut KSAU Upphandling el 2017/ Motion - lokalt ungdomspolitiskt handlingsprogram LUPP för Övertorneå kommun 2015/ Motion - erbjud fastighetsägare hyresgarantier 2017/ Medborgarförslag - starta upp Dagrehab 2016/ Översyn av tillståndsvillkoren för de kommunala avloppsreningsverken 2017/ Utbetalning av partistöd Undertecknande av handlingar (firmatecknare) kommunstyrelsens ansvarsområde delegationsbeslut avskriven skuld räntekostnader 2017/ Delgivningar Övriga frågor - information

4 KS 162 Ekonomisk uppföljning prognos per samtliga nämnder Kommunstyrelsen beslut Tekniska enheten uppdras att göra en djupare analys kring underskottet och återkomma med en plan på åtgärder för en budget i balans inför kommande år. Kommunstyrelsen konstaterar att helårsprognosen för 2017 för kommunens nämnder/styrelser visar på ett överskott i förhållande till tilldelad budgetram, plus tkr fördelat enligt nedan; Budget 2017 Prognos helår 2017 Avvikelse Kommunfullmäktige Revision Överförmyndare Kommunstyrelse Miljö- och byggnadsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Summa drift hos nämnd/styrelser Den största avvikelsen prognostiseras av socialnämnden där arbetsmarknadsoch integrationsenheten visar ett överskott på ca 12,8 mkr beroende på bla eftersläpningar av ersättningar från Migrationsverket sedan 2016 samt tidigareläggning av neddragningar inom HVB-hemmen. Kärnverksamheterna visar ett underskott på 4,7 mkr. KS visar ett underskott på 3,2 mkr som beror på pensionsuppgörelse med KC som belastar årets resultat med 1,5 mkr och tekniska enheten som visar ett underskott på 1,8 mkr. Bun visar ett överskott på 1,7 mkr som dels beror på högre intäkter än beräknat i gällande asylåtersökningsmedel, färre elever i fristående verksamhet, fler elever i gymnasiet från Överkalix. Finansförvaltningen och övriga driftskostnader prognostiserar ett överskott på 2,9 mkr och skatteintäkter/statsbidrag ett underskott på 0,4 mkr. Årets resultat landar enligt prognosen på 3,6 mkr vilket ger en budgetavvikelse på totalt 7,8 mkr. 4

5 KS 163 Ekonomisk uppföljning kommunstyrelsen prognos per Kommunstyrelsen beslut Tekniska enheten uppdras att göra en djupare analys kring underskottet och återkomma med en plan på åtgärder för en budget i balans inför kommande år. Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar ett underskott för helåret i förhållande till tilldelad budgetram på 3,2 mkr. Den största budgetavvikelsen finns dels på kommunledningsförvaltningen, där pensionsuppgörelsen med kommunchefen på totalt 1,5 mkr inklusive löneskatt belastar årets resultat. Tekniska enheten visar ett underskott på 1,8 mkr varav det mesta ligger inom ansvaret Gatuingenjör. Vinterväghållning visar - 0,4 mkr, intäkter VA -0,6 mkr, entreprenör slamtömning - 0,1 mkr, avfallshantering -0,6 mkr och miljöfarligt avfall - 0,1 mkr. 5

6 KS 164 Granskningsrapport av det interna kontrollarbetet per inom kommunstyrelsens verksamhetsområden Kommunstyrelsen beslut En fördjupad utredning genomförs avseende orsaken till den låga verkställighetsgraden, Verksamhetsövergripande rutiner utarbetas för delgivning av verkställighetsansvar samt återkoppling vid verkställighetshinder, Samtliga chefer utbildas om styrsystemets uppbyggnad och beslutsgång, Vid varje kommunstyrelse möte skall verkställda/ej verkställda beslut redovisas. Granskningen visar att 27,7 % av granskade beslut per dags dato är verkställda, 40,4 % av besluten förväntas vara verkställda per och 31.9 % av besluten ej är verkställda. Av de 15 ärenden som ej är verkställda härrör majoriteten (9 st.) från 2016 års granskning. Det framkomna resultat indikerar på att orsakerna till den relativt låga verkställighetsgraden kan sökas i ett flertal faktorer. Dels kan det vara avsaknaden av rutiner för delgivning av verkställighetsansvar vid beslut och återrapportering vid verkställighetshinder. Dels kan det föreligga ett behov av ökade kunskaper inom organisationen om styrsystemets funktion, d.v.s. beslutsgången i organisationen. Men det kan även bero på vilka organisatoriska förutsättningar som finns för att hantera och handlägga ärenden. Ovanstående faktorer skulle, enskilt eller som en helhet, kunna förklara varför ärenden inte blivit verkställda eller avslutade. Framkomna indikationer behöver dock utredas mer djupgående innan några konkreta slutsatser kan göras. Kommunledningsförvaltningen föreslår att; - en fördjupad utredning genomförs avseende orsaken till den låga verkställighetsgraden, - verksamhetsövergripande rutiner utarbetas för delgivning av verkställighetsansvar samt återkoppling vid verkställighetshinder. - samtliga chefer utbildas om styrsystemets uppbyggnad och beslutsgång. Förslag till beslut 6

7 KS 164 forts Tomas Vedestig (öfa) föreslår som tillägg att vid varje kommunstyrelse möte skall det finnas en punkt på dagordningen där redovisning av verkställda/ej verkställda beslut redovisas. Beslutsgång Kommunstyrelsen bifaller förslaget. 7

8 KS 165 Omfördelning av investeringsmedel 2017 från projekt 1580 Uppfräschning skrivsal mellanstadiet till projekt 1640 Särkivaara kyld mat Kommunstyrelsen beslut Tekniska enhetens begäran avslås. Tekniska enheten bedömer att de anslagna medlen på 150 tkr inte täcker kostnaderna för att anpassa centralköket för distribution av kyld mat inom hemtjänsten. Den totala kostnaden för ombyggnationen kommer att uppgå till omkring tkr. Tekniska enheten föreslår att 70 tkr överförs från projektet 1580 Uppfräschning skrivsal mellanstadiet till projekt 1640 Särkivaara kyld mat. 8

9 KS 166 Omfördelning av investeringsmedel 2017 från projekt 1630 Dagcenter skötrum till projekt 1640 Särkivaara kyld mat Kommunstyrelsen beslut Tekniska enhetens begäran avslås. Tekniska enheten bedömer att de anslagna medlen på 150 tkr inte täcker kostnaderna för att anpassa centralköket för distribution av kyld mat inom hemtjänsten. Den totala kostnaden för ombyggnationen kommer att uppgå till omkring tkr. Tekniska enheten föreslår att 50 tkr överförs från projektet 1630 Dagcenter skötrum till projekt 1640 Särkivaara kyld mat. 9

10 KS 167 Omfördelning av investeringsmedel 2017 från projekt 6110 Cykelcrossbana till projekt 1640 Särkivaara kyld mat Kommunstyrelsen beslut Tekniska enhetens begäran avslås. Tekniska enheten bedömer att de anslagna medlen på 150 tkr inte täcker kostnaderna för att anpassa centralköket för distribution av kyld mat inom hemtjänsten. Den totala kostnaden för ombyggnationen kommer att uppgå till omkring tkr. Tekniska enheten föreslår att 100 tkr överförs från projektet 6110 Cykelcrossbana till projekt 1640 Särkivaara kyld mat. Budgeten för cykelkrossbanan baserades på att Övertorneå kommun skulle få grus gratis från Trafikverket i samband med reparationen av vägen mellan Övertorneå och Korpilombolo. Det har Övertorneå kommun inte fått och därför har cykelcrossbanan inte kunnat anläggas. 10

11 KS 168 Proprieborgen Stiftelsen Matarengihem Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Matarengihems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommuninvest i Sverige AB har begärt ett nytt borgensbeslut för de kommunala bolagen, då det numera krävs en proprieborgen som säkerhet för lånen. Anmälan av jäv Per-Erik Muskos (s) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. 11

12 KS 169 Proprieborgen Övertorneå Energi Försäljning AB Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Övertorneå Energi Försäljning AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommuninvest i Sverige AB har begärt ett nytt borgensbeslut för de kommunala bolagen, då det numera krävs en proprieborgen som säkerhet för lånen. 12

13 KS 170 Proprieborgen Övertorneå Energi AB Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Övertorneå Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommuninvest i Sverige AB har begärt ett nytt borgensbeslut för de kommunala bolagen, då det numera krävs en proprieborgen som säkerhet för lånen. 13

14 KS 171 Kommunstyrelsens och arbetsutskottets sammanträdesdagar 2018 Kommunstyrelsen beslut Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott fastställs till följande dagar för år 2018; Kommunstyrelsen 29 januari, 26 mars, 7 maj, 18 juni, 27 augusti, 22 oktober samt den 3 december. Sammanträdena börjar i samtliga fall kl Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 januari, 5 mars, 16 april, 4 juni, 13 augusti, 19 november, samt budgetberedning/arbetsutskott den 24 september och 28 september. Sammanträdena börjar i samtliga fall kl Ekonomi- & strategiforum februari 14

15 KS 172 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2018 Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige fastställs till följande dagar för år 2018; 19 februari, 21 maj, 17 september, 12 november, 17 december 15

16 KS 173 Kommunfullmäktige - kungörelser 2018 Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges sammanträden 2018 kungörs i lokaltidningarna Norrländska Socialdemokraten, Norrbottenskuriren, Haparandabladet, kommunsidorna i Övertorneå Nytt samt på kommunens webbaserade anslagstavla. 16

17 KS 174 Upphandling El Kommunstyrelsen beslut Tekniska enheten får i uppdrag att vid nästkommande upphandling av el möjliggöra lokalt anbudsinlämnande. 17

18 KS 175 Motion - lokalt ungdomspolitiskt handlingsprogram LUPP för Övertorneå kommun Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges tidigare beslut att barn- och utbildningsnämnden inom tilldelad ram ska genomföra ungdomsenkäten Lupp kvarstår. Barn- och utbildningsnämnden föreslår , 105 att kommunfullmäktige ändrar inriktning i beslutet angående lokalt ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag alternativ två. Det innebär att samtliga förvaltningar arbetar med att levandegöra och prioritera arbetet med handlingsplanen Ungdomspolitisk strategi för Övertorneå kommun som antogs Genomförande av en ny Lupp genomförs inte i nuläget. 18

19 KS 176 Motion - erbjud fastighetsägare hyresgarantier Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Inlämnad motion avslås med motiveringen att de föreslagna åtgärderna inte kan anses vara förenliga med kompetensbestämmelsen i kommunallagens 2 kap 1. Socialdemokraterna anför i motionen att kommunen bör erbjuda fler fastighetsägare liknande förutsättningar, genom att erbjuda fastighetsägare som bygger nytt och /eller renoverar en garanti på att kommunen står för eventuella underskott i projekten under period av ca 20 år. För att göra dessa projekt riktigt intressanta för investerare bör kommunen dessutom garantera att de kan lösa in fastigheten efter 20 år om fastighetsägaren så önskar. Detta skulle enligt socialdemokraterna skapa tillväxt i Övertorneå kommun och medföra att investerare riktar blickarna mot Övertorneå. Socialdemokraterna yrkar genom motionen att; - Kommunen inför en 20 årig förlusttäckningsgaranti till fastigheter som uppförs och renoveras fr o m 2017, - Kommunen erbjuder de fastigheter som omfattas av garantin enligt ovan att lösa in dessa efter 20 år till det bokförda värdet. De i motionen framförda yrkandena innebär att Övertorneå kommun på en generell basis, fr.o.m skulle införa en förlusttäckningsgaranti till alla fastigheter som uppförs och/eller renoveras i kommunen. Samt att kommunen skulle erbjuda de fastighetsägare som omfattas av den föreslagna förlusttäckningsgaranti att lösa in dessa fastigheter efter 20 år till det bokförda värdet. De kommunaljuridiska aspekterna i frågan regleras i kommunlagen [KomL]. Av KomL 2 kap. 1 följer att en kommunal åtgärd behöver uppfylla ett antal kriterier för att vara legal. Åtgärden måste vara av ett allmänintresse, den måste vara knuten till kommunens eget område eller dess invånare samt att åtgärden i normalfallet inte får innebära understöd till enskild (Dalman et al., 2011). En kommunal åtgärd får inte heller enligt likställighetsprincipen i 2 kap. 2 KomL innebära att kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar särbehandlas på annat än objektiv grund. Likställighetsprincipen gäller dock inte när en kommun anställer personal, upphandlar varor eller tjänster, köper och säljer fastigheter (a.a.). 19

20 KS 176 forts Kommunledningsförvaltningens slutgiltiga bedömning är att inlämnad motion ska avslås då de föreslagna åtgärderna inte är förenliga med de grundläggande principerna i KomL 2 kap 2 gällande upphandling av varor och tjänster. 20

21 KS 177 Medborgarförslag - starta upp Dagrehab Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Inlämnat medborgarförslag avslås med motivering att dagrehabilitering inte är ett kommunalt åtagande utan är ett åtagande för regionen. I inlämnat medborgarförslag föreslås att det ska startas en dagrehabilitering där kommunbor som, t.ex. drabbats av stroke, hjärtinfarkt, ben-, armbrott, etc. får möjlighet till rätt träning. Syftet med dagrehabiliteringen är enligt förslaget att den drabbade får möjlighet till att utveckla och bibehålla sin funktionsförmåga vilket därigenom skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Stöd- och omsorgsförvaltningen anger i sitt yttrande att kommunen har att ansvara för rehabilitering vid särskilda boenden, i ordinärt boende och vid korttidsboende medan regionen ansvarar för dagrehabilitering. Stöd- och omsorgsförvaltningen anger att de inte har någon möjlighet att överta verksamhet som enligt lag ska bedrivas av regionen. I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) regleras ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting, bl.a. avseende rehabilitering. I socialtjänstlagen (SFS 2001:453) preciseras inom vilka verksamheter en kommun har att ansvara för hälso- och sjuvård. Ansvaret mellan kommun och landsting har ytterligare preciserats i och med införandet av hemsjukvården vilken reglerar hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boendet eller motsvarande. I och med införandet av hemsjukvården myntades begreppet tröskelprincipen vilket innebär att kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård som ges i hemmet till personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation inte på egen hand eller med stöd kan uppsöka hälsocentral/mottagning. Kommunledningsförvaltningen finner inget fakta som styrker att det skulle föreligga någon annan ansvarsfördelning gällande rehabiliterings- och habiliteringsinatser än den som regleras i gällande lagstiftning. Förvaltningen delar därmed stöd- och omsorgsförvaltningens yttrande om att en dagrehabilitering inte kan ses omfattas av det kommunala ansvaret för hälsooch sjukvårdsinsatser. Därav föreslår förvaltningen att inlämnat medborgarförslag ska avslås i sin helhet. 21

22 KS 178 Översyn av tillståndsvillkoren för de kommunala avloppsreningsverken Kommunstyrelsen beslut Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens nästkommande möte i januari Miljö- och byggnadsnämnden föreslår i beslut , 77 att kommunstyrelsen rekommenderas att återkalla samtliga beslut i ett sammanhang och ange datum för upphörande till datum för ikraftträdande av miljö- och byggnadsnämndens beslut. Kommunen driver 17 avloppsreningsverk för närvarande. Tillsynen ligger på miljö- och byggnadsnämnden för 16 av dessa, länsstyrelsen har tillsynen på centralortens avloppsanläggning. Tio av dessa har gällande beslut meddelade av förra gränsälvskommissionen. Sju anläggningar har prövats av nämnden varav två, Risudden och Hedenäset, har prövats av nämnden efter kommunens återkallande av tillstånd meddelade av förra gränsälvskommissionen. Beslut meddelade av kommissionen gäller som om det var beslutade av länsstyrelsen, som är den instans som kan upphäva de gamla tillstånden meddelade av gränsälvskommissionen. 22

23 KS 179 Utbetalning av partistöd 2018 Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Partistöd betalas ut i förskott under januari månad 2018 till de partier som finns representerade i kommunfullmäktige. En skriftlig redovisning skall senast 30 juni 2018 inlämnas som visar hur partistödet använts. Kommunfullmäktige skall varje år fatta beslut om utbetalning av partistöd. Partistödet består av grundstöd som uppgår till 0,5 basbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 0,2 basbelopp per mandat och år Kommunfullmäktige skall även fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast den 30 juni året efter det att stödet lämnats. 23

24 KS 180 Undertecknande av handlingar (firmatecknare) kommunstyrelsens ansvarsområde 2018 Kommunstyrelsen beslut Under perioden uppdra till kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtberg, kommunstyrelsens vice ordförande Tomas Vedestig, kommunchef Rolf Kummu, teknisk chef Michael Wallenius, barn- och utbildningschef Lena Hannu, ekonomichef Ingela Karlsson och stöd- och omsorgschef Carina Ylipuranen att två i förening å kommunens vägnar underteckna köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar som beslutats av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för kommunstyrelsen skall avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen undertecknas av ordförande, eller vid förfall av denne, av vice ordförande samt kontrasigneras av anställd som styrelsen beslutar. 24

25 KS 181 Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsen beslut Återrapporterat delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. Ekonomichef Ingela Karlsson beslut om avskrivning av räntekostnader, dnr 202/17 25

26 KS 182 Delgivningar 1. Kulturdepartementet beslut uppdrag till riksantikvarieämbetet att utarbeta en nationell världsarvsstrategi 2. Energimarknadsinspektionen meddelande beslut om tillstånd för en kraftledning 3. Länsstyrelsens beslut ansökan om lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 99 vid Hedenäset 4. Jordbruksverket beslut ansökan om undantag från kravet på betalningsbevis 5. Riktlinjer vid beviljande av tjänstledighet utöver lag och avtal, fastställd av Ks Au , 6. Livsmedelsinspektörens skrivelse allmän information och information om ärendens uppföljning 12 förelägganden rörande ett flertal vattenverk i kommunen 7. Livsmedelsinspektörens delegationsbeslut avgift för extra offentlig kontroll vid livsmedelsanläggningen Övertorneå vattenverk 8. Kommunens yttrande till Trafikverket ang Trafikverkets flygutredning 9. Beslut från Hyresnämnden gällande Bergsgatan Skrivelse till Tomas Westerberg, Juoksengi ang vägbelysning längs väg 99 i Juoksengi 26

27 KS 183 Övriga frågor Kommunchef Rolf Kummu informerar om den nya kommunallagen som träder i kraft 1 januarai Bland annat så ska den kommunala anslagstavlan placeras på kommunens webbplats. Kommunfullmäktiges sammanträden behöver inte längre annonseras i ortstidningarna, istället kan sammanträden och anslag av protokoll tillkännages på den webbaserade anslagstavlan. 27