Förtroendevalda och personal

Transkript

1 Västernorrland

2 Förtroendevalda och personal Styrelsens sammansättning Ordförande Vice ordförande Övriga ledamöter Personalrepresentan Sekreterare och kassör (adj) Revisorer Lekmannarevisor Ersättare Ulf Näslund Ann-Christin Munther Pia Thoresson Sven-Erik Forsgren Björn Forslund Liselotte Pettersson Anders Öhrn (t.o.m. maj 2016) Andreas Johansson Mats Hamberg Göran Ohlsson, PWC Lars Nordenö, PWC Bo-Anders Öberg Lars Sjölund Valberedningen Ordförande Övriga ledamöter Personal Walter Rönnmark Hans Backlund Ann Larsson Lena Schmidt Jan Gradin Mats Hamberg Andreas Johansson Lena Andersson Magnus Forsberg Gunnar Wallberg Jan Hellström Niklas Lundberg t.o.m. oktober 2016 Lillemor Åslin Emeli Forsström Under året har styrelsen haft fem sammanträden 2

3 Ordförande och distriktsidrottschef Beslutet på Riksidrottsmötet 2015 när det gäller strategiarbetet 2025 var mycket positivt! För distriktet innebar det att tillsammans med Västernorrlands Idrottsförbund i Verksamhetsinriktningen beskriva hur Västernorrland kan hjälpa till att uppfylla de mål som finns beskrivna i strategidokumentet. Ett av de viktigaste områdena i Västernorrland blir starkare föreningar. Samverkan med flera SDF har varit positivt och förhoppningsvis kan detta utvecklas ytterligare i samarbete med Västernorrlands Idrottsförbund. En av satsningarna som gjordes under 2016 var Föreningslyftet. Totalt 17 föreningar påbörjade ett arbete och under 2017 kommer ytterligare föreningar att få chansen. Alltför många lämnar föreningsidrotten i tonåren. En del fortsätter att vara fysiskt aktiva i andra former, medan andra fastnar vid datorn. För vissa är det en naturlig utveckling, de hittar andra intressen. Men mycket tyder på att många av dem skulle fortsätta vara aktiva inom föreningsidrotten om den bara erbjöd en verksamhet som passade dem. Det är vår uppgift att försöka hjälpa föreningarna att gå från en verksamhet som smalnar av och ställer högre krav med stigande ålder till ett brett och flexibelt smörgåsbord som passar både de som vill satsa och de som inte har några ambitioner att göra idrottslig karriär utan nöjer sig med att ha roligt och må bra. I strategiarbetet benämns det från triangel till rektangel. För att föreningarna ska klara detta är utbildning och utveckling nödvändigt. Och just utbildning och utveckling är SISU Idrottsutbildarnas huvuduppgift., därför satsningen på Föreningslyftet och kommande SDF-lyft. För att idrotten ska blir en gemenskap där alla känner sig välkomna, kan utvecklas och ha roligt är det viktigt att diskutera vilka värderingar, regler och förhållningssätt som ska gälla. Under året har vi arbetat med att utbilda föreningar i den nya anvisningarna som Riksidrottsförbundet tagit fram för barn- och ungdomsidrott. Både Västernorrland och Sverige som helhet står inför stora utmaningar med en växande och ojämlik ohälsa. Vi behöver skapa en kultur där utbildning är viktigt och prioriterat. Något som föreningarna profilerar sig med och har högt på dagordningen. De kommande åren ska vi arbeta ännu hårdare för att etablera en god utbildningskultur i idrotten i Västernorrland. Något som är en del av vardagen. Svensk idrott gör skillnad och kan göra mer. Låt oss hjälpas åt och lära av och med varandra för att utveckla en idrott med bra verksamhet för alla åldrar och alla ambitionsnivåer och på så sätt bidra till ett starkare Västernorrland. Ulf Näslund, ordförande Mats Hamberg, distriktsidrottschef 3

4 Vårt uppdrag SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs för idrotten som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Vårt utbud ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalitet, till konkurrenskraftiga priser. Vision Vi är där när idrotten lär Värdegrund Vår utgångspunkt är idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsidé Idrotten vill. Det är den idémässiga bas vi utgår ifrån i rollen som idrottens utbildningsorganisation. Vi ser lärandet som en livslång process där vi utgår från människors olika insikter, erfarenheter och förutsättningar. Dialogen, mötet och samtalet är centralt med en prägel av att lära av andra men också att lära varandra. Vi ska i all verksamhet utgå från idrottens behov. Vi ska inspirera och stimulera till att ständigt utveckla och förbättra idrotten till form och innehåll. Vi avstår från uppdrag utanför idrotten. SISU Idrottsutbildarnas primära uppgift är att vara en resurs i medlemsorganisationernas (MO) lärande och utveckling. Den sekundära uppgiften är att vara en resurs för idrotten utanför MO. Den samhällsfinansierande folkbildningsverksamheten har hos oss en särställning med särskilda avsikter och riktlinjer. Vår folkbildningsverksamhet utgår ifrån idrotten och dess behov. Öppenhet, engagemang och trovärdighet ska prägla vad vi säger och vårt sätt att vara. Detta gäller dels i relationen och samspelet med våra uppdragsgivare men också mellan individer och olika organisationsled inom SISU Idrottsutbildarna. Vår styrka bygger på att vi är ett samlat lag, med kraftfulla lagdelar, där vi har ett gemensamt ansvar för helheten och att nå vår vision. Idrotten finns över hela landet vilket innebär att förutsättningarna och behoven varierar. För oss är det viktigt med lokal anpassning samtidigt som vi värnar om helheten. I denna anda ska vi stötta, stimulera och stärka varandra. En avgörande framgångsfaktor är medarbetarnas kompetens och skicklighet samt ett engagerat förhållningssätt till uppdraget. Regelbunden kompetensutveckling är avgörande. Folkbildningen ska ge möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. 4

5 Idrottslyftet Idrottslyftet 2016 har varit ett mellanår från en inriktning, till en annan år Idrottslyftsmedlen ska i större utsträckning förstärka arbetet med att få så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt. Detta ska även i större utsträckning göras i mer samklang mellan distrikten och specialidrottsförbunden. 105 föreningar tog 2016 del av Idrottslyftsmedel i Västernorrland. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Utbetalt Idrottslyft/kommun 2016 (total summa :- ) Volleyboll Tennis Taekwondo Squash Skyttesport Skridsko Skolidrott Skidskytte Skidor Simidrott Ridsport Motorcyk Ishockey Innebandy Handboll Gymnastik Golf Fäktning Friidrott Fotboll Flygsport Curling Casting Bågskytte Brottning Bowling Badminton 0% 10% 20% 30% Sammantaget har 38 föreningar genomfört en kväll med anvisningarna. En stor del av arbetet mot strategi 2025 har fokuserats på Anvisningarna för barn och ungdomsidrott. Det har varit krav för samtliga föreningar som tagit del av Idrottslyftsmedel 2016 att genomföra en kväll i föreningen tillsammans med medlemmarna och en konsulent. Vid tillfället går de igenom dokumentet samt arbetar med innehållet i förhållande till hur föreningens verksamhet bedrivs idag. 5

6 Starka föreningar Öppet hus i alla sju kommuner Under året har vi bjudit in till öppet hus i länets sju kommuner. Tanken är att komma till platser som är lättillgängliga för alla föreningar och ge föreningar möjlighet att ställa frågor, diskutera framtida satsningar och få hjälp med exempelvis IdrottOnline, idrottens IT-system. Utbildningsverksamheten 2016 Under året samverkar SISU Idrottsutbildarna med 256 föreningar (SF-föreningar) som tillsammans genomför utbildnings-timmar Aktiva föreläsningar genomförs med värderings-diskussioner tillsammans med en grupp barn under idrottsskolor största idrotterna som samverkar utbildningsinsatser med SISU Idrottsutbildarna i Västernorrland Fördelningen av utbildningstimmar per målgrupp 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aktiva Aktivitetsledare Annan målgrupp Organisationsledare 6

7 Ämnesområden är exempelvis sociala medier, kamratskap och självkänsla. 61 processer genomförs där någon form av föreningsutveckling ligger i fokus. Det kan exempelvis vara en förening som analyserar och värderar sin verksamhet i förhållande till Anvisningarna för barn och ungdomsidrott eller en förening som arbetar fram nya styrdokument i form av mål och visioner Skatteträffar Under 2016 genomfördes tre skatteträff i länet i samarbete med Skatteverket. Föreningarna fick en chans att ta del av information om vilka regler som gäller för ideella föreningar. Föreningslyftet 2016 Under 2016 erbjöd vi intresserade föreningar att delta på en satsning under två år med fokus på att stärka föreningarna. 17 föreningar representerade i sex av våra sju kommuner i sammanlagt 10 idrotter. I början på september startade satsningen med en dygnskonferens på Hallstaberget i Sollefteå med 69 deltagare. Under dygnet fanns tre utbildningspass, Idrottens Föreningslära, Engagera Mera och Framtidens idrottsförening. Nästa steg har varit ett arbete med Anvisningarna för barn- och ungdomsidrott som genomförts internt i föreningarna tillsammans med en konsulent. Därefter följer en process för att utveckla och förankra föreningarna styrdokument. Korpen Korpen genomför en förändringsresa tillsammans i hela organisationen. I det arbetet är SISU Idrottsutbildarna processledare. Målbilden beskriver ett nytt tillstånd då de är tydliga med vad de är, vad de gör och hur man blir medlem. Alla föreningar behöver inte göra lika, men det innebär att alla, utifrån sina förutsättningar, omsätter den gemensamma verksamhetsinriktningen Fokus Korpen till egna verksamhetsplaner. Ett antal träffar har genomförts både centralt, regionalt och lokalt i föreningar och det är där arbetet kommer att fortsätta. 7

8 Livslångt Idrottande Samsyn Västernorrland När Fotbollförbunden i Medelpad och Ångermanland och Ishockeyförbunden i Medelpad och Ångermanland tillsammans med Västernorrlands Innebandyförbund tog fram gemensamma riktlinjer för barnoch ungdomsidrott fick Samsyn Västernorrland mycket uppmärksamhet i media. Syftet med Samsyn Västernorrland är att skapa bättre kommunikation mellan de olika idrotterna. Målet är att barn tom 16 år ska kunna hålla på med flera idrotter samtidigt. Representanter från de fem SDF:en träffades vid två tillfällen under 2016 för att diskutera det fortsatta arbetet och revidera dokumentet. Kanslipersonalen hade två träffar kring den gemensamma kalender och planeringen av en gemensam träff för engagerade i distriktslagsverksamheten, ungdoms- och utbildningskommittéer. Denna träff genomfördes i Sundsvall 19 april och i Örnsköldsvik 12 maj. Alla är överens om att kommunikationen mellan engagerade ledare är otroligt viktig både mellan SDF och mellan olika föreningars ledare. Samtliga förbund uppmanar till dialog och pratar om riktlinjerna på sina utbildningsdagar och övriga träffar. Idrottsyran i Örnsköldsvik Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna deltog vid arrangerandet av Idrottsyran. Kalle Zackari Wahlström genomförde en inspirationsföreläsning för att få fler ungdomar och vuxna att röra på sig, Lillemor Lindell från Riksidrottsförbundet föreläste om Integration och Magnus Forsberg föreläste om trender inom barnoch ungdomsidrotten och Riksidrottsstyrelsens anvisningar för barn- och ungdomsidrott. 8

9 Idrottens värdegrund är vår styrka Aktiva föreläsningar 2016 genomförde vi 1019 st. Aktiva föreläsningar i 31 olika idrottsföreningar. Med Aktiva föreläsningar menar vi grupparbeten om värderingsfrågor för barn och ungdomar. Det kan handla om kamratskap, attityd, självkänsla, demokrati, kost eller sociala medier. Aktiviteterna sker framför allt i samband med olika idrottsskolor under sommaren. De aktiva föreläsningarna leds av utbildade unga ledare i länets alla kommuner. Under året har vi haft 36 ungdomar som jobbat ute i föreningarna. Trygga Idrottsmiljöer Som en uppföljning på arbetet med att skapa trygga idrottsmiljöer genomfördes kvällar i Härnösand, Sundsvall och Ånge. I Härnösand genomfördes en ny omgång av utbildningsserien Trygga Idrottsmiljöer under hösten med 4 föreningar. Under tre kvällar arbetade de fram en handlingsplan mot mobbning, kränkningar och diskriminering. För att locka flera föreningar att ta fram en handlingsplan mot mobbning, kränkande behandling och diskriminering bjöd vi under året in till Filmvisning Idrottens himmel och helvete i Sundsvall. Kvällen genomfördes tillsammans med Rädda Barnen och ett tiotal deltagare var med och diskuterade. Fortsättningen kommer att ske med respektive förening. Som en uppföljning på arbetet med att skapa trygga idrottsmiljöer I Ånge genomfördes en kväll med fokus på ANDT frågor. Föreningarna fick ta del av material för att underlätta att göra kompletteringar i handlingsplanerna. En förening har även fått stöd för att ta fram en handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling. 9

10 Idrott i förening Samverkan med SDF Våra idrottskonsulenter genomför kontinuerlig processledning där de vägleder föreningar eller förbund i syfte att utveckla något. Det kan vara allt ifrån ett mål- och visionsarbete till att analysera sin verksamhet utifrån exempelvis Anvisningarna för barn- och ungdomsidrott. I samverkan med ett antal SDF har under året gjorts en del utvecklingsresor för att få ett än bättre fungerande föreningsliv i länet. Ångermanlands Fotbollförbund SISU Idrottsutbildarna och Ångermanlands Fotbollsförbund har en överenskommelse för ett samarbetet gällande förenings- och Förbundsutveckling. Det betyder att SISU Idrottsutbildarna är en del av Ångermanlands Fotbollsförbunds föreningskommitté med uppdrag att stötta distriktets föreningar med utvecklingsfrågor. Ångermanlands Fotbollförbund bjöd i februari in till den årliga föreningskonferensen på Hotell Höga kusten. Årets tema var Värdegrundsarbete i förening. Som inspiratör och gäst kom ordföranden i Östersunds FK, Daniel Kindberg. Han beskrev föreningens resa till ett elitlag och vikten av jobbet med värderingar och respekt för varandra som framgångsnycklar i utvecklingsarbetet med en förening och dess lag. 11 föreningar och 28 deltagare fanns på plats under konferensen. Medelpads Fotbollsförbund Medelpads FF har tillsammans med SISU Idrottsutbildarna genomfört Idrottens föreningslära för att sedan fortsatt med ett process arbete för att utveckla sin organisation och struktur, totalt har fyra träffar genomförts. Arbetet kommer att slutföras SISU Idrottsutbildarna har även processat fram en utvecklingsplan tillsammans med förbundet kring idrottslyftet Skyttesportförbundet Pistol Skyttesport pistol bjöd under oktober in samtliga föreningar till en framtidskonferens. Ett stort behov har vuxit fram att engagera fler medlemmar i föreningsarbetet. Dygnet innehöll diskussioner, erfarenhetsutbyte och utbildning om styrelsens ansvar och vikten av struktur för att kunna engagera fler. Innebandyprojektet SISU Idrottsutbildarna har ett uppdrag att samordna Västernorrlands Innebandyförbunds idrottslyftsprojekt som de beviljats för tredje året i rad. Målet med Idrottslyftsprojektet är att utveckla verksamheten och få dessa föreningar att följa riktlinjerna i Svensk Innebandys utvecklingsmodell. Utvecklingsmodell. Inom ramen för projektet har nätverksträffar för utbildningsansvariga och ordförande arrangerats såsom, säsongs-utvärderingsträffar med närmare 150 deltagare. Föreläsningar med landslagets kapten Johan Samuelsson och Roger Jonsson från Kais/Mora som inspirerat till föreningsutveckling vid två tillfällen. Några av deltagarna under konferensen 10

11 Ett av fokusområdena är att utveckla flickoch dam verksamheten, en arbetsresa till Sandviken och Eurofloorboll tour arrangerades med 15 deltagare. Samt ett helgläger för tjej för flickor födda med föreläsningar och innebandy. Målet med lägret är ha roligt, lära mer om kost, lära känna varandra över föreningsgränserna och stärka intresset för innebandy. Mittsvenska Ridsportförbundet Styrelsen, konsulenten och kommittéerna träffades för en dygnskonferens innehållande ett arbete med förbundets styrdokument. Vilket är egentligen uppdraget och är medlemsföreningarnas syn på uppdraget likadan? Arbetet mynnade ut i ett tydligt dokument med värdegrund och vision samt målsättningar för respektive område Arbetet presenterades och förankrades tillsammans med föreningarna under en konferens januari Idrottsbufféer 77 tjejer deltog på lägret. Året avslutades med en förenings- och förbunds-utvecklingsresa med 34 deltagare från 13 föreningar till Riga och innebandy- VM. Erfarenhetsutbyte, föreläsningar och utveckla verksamheten stod på programmet och såklart semifinaler och finalmatcher. För tredje gången bjöd Idrottsförbundet och SISU in till Idrottsbufféer. Temat detta år var: Hur får vi fler att engagera sig i föreningen? Integration, en möjlighet att visa idrottens goda kraft Ska vi förändra idrottens kärnlogik? Med drygt 100 deltagare sammanlagt genomfördes träffarna i Kramfors, Sollefteå, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik. Deltagarna I Riga I slutet av året tecknade VIBF ett tillsvidareavtal kring samverkan med SISU Idrottsutbildarna, för fortsatt köp av tjänster för samordning av utvecklings-verksamhet. Västernorrlands Innebandyförbund köper ytterligare tjänst för administration av innebandyns egna utbildningar. Idrottsbuffé I Ånge, deltagare från Hussborgs Golfklubb 11

12 Idrott gör Västernorrland starkare Ledarutbildning för nyanlända Under hösten 2016 anordnade Västernorrlands Idrottsförbund en pilotutbildning som kallades ledarskap i svensk idrott. Utbildningens syfte var att ge deltagarna en introduktion i svensk idrott och kunskaper som underlättar uppdrag som tränare i idrottsförening. Det prioriterades att ge deltagarna en god kännedom om vad svensk idrott står för när det gäller barn och ungdomsidrott samt poängtera vikten av att skapa en idrottsmiljö med lika värde och rättigheter för alla. Utbildningen genomfördes i samarbete med Bosöns idrottsfolkhögskola och innehöll 14 teoretiska pass samt fyra utbildningstillfällen som genomfördes hos en förening tillsammans med en utsedd mentor. Kursdeltagarna fick med sig uppgifter till de praktiska passen hos föreningen och stöttades av mentorerna i såväl praktiska moment som i diskussioner kring träningsfilosofi. Mentorerna var alla etablerade lokala ledare/tränare med erfarenhet av att leda ungdomar. 10 deltagare, av de 12 som anmält sig, slutförde utbildningen och gav väldigt bra omdömen vid utvärderingen. Deltagarna var mellan år, var från sex olika länder och hade varit i Sverige minst 1,5 år. Utbildningen fick bra genomslag i media och Mittnytt gjorde bland annat ett två minuter långt inslag i samband med en av träffarna. Vi har bestämt att genomföra utbildningen även under hösten O-ringen Höga kusten 2018 Höga kusten med Örnsköldsviks centrum står som arrangör för O-ringen O-ringen är en årligt återkommande orienteringstävling som avgörs på olika platser varje år. Att arrangera ett O-ringen kräver ca 1000 funktionärer. SISU idrottsutbildarna står för samarbetet med O-ringen organisationen i utbildningsfrågor kring arrangemang och värdskap. Under 2016 har vi planerat de kommande utbildningarna, innehållet i dessa samt hur vi organiserar dessa utbildningar på bästa sätt. 12

13 Utbildningstimmar per idrott ANTAL UTBILDNINGSTIMMAR ANTAL UTB.TIM- MAR UTBILDN.TIM- MAR LÄRGRUPP KURS PROCESSAR- BETE FÖRELÄSN./ KULTUR TOTALT AM. FOTBOLL BRIDGE BADMINTON BANDY BANGOLF BASE-O SOFTBOLL BASKET BILJARD BILSPORT BORDTENNIS BOULE BOWLING BOXNING BROTTNING BUDO BÅGSKYTTE CASTING CURLING CYKEL DANSSPORT DRAGHUND DÖVIDROTT FLYGSPORT FOTBOLL FRIIDROTT FRISBEE FÄKTNING

14 ANTAL UTBILDNINGSTIMMAR LÄRGRUPP KURS PROCESSARBETE ANTAL UTB.TIM- MAR FÖRELÄSN./ KULTUR UTBILDN.TIM- MAR TOTALT IDROTT GOLF GYMNASTIK HANDBOLL INNEBANDY ISHOCKEY JUDO KANOT KARATE KLÄTTRING KONSTÅKNING KORPEN MOTORCYKEL ORIENTERING PARASPORT RIDSPORT SEGLING SIMNING SKATEBOARD SKIDOR SKIDSKYTTE SKOLIDROTT SKRIDSKO SPORTDYKNING SQUASH SKYTTESPORT STYRKELYFT TAEKWONDO TENNIS TRIATHLON TYNGDLYFTN VATTENSKIDOR VOLLEYBOLL TOTALT

15 Utbildningstimmar per kommun LÄRGRUPP HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL ANTAL UTBILDNINGAR UTBILDNINGSTIMMAR DELTAGARE KURSER ANTAL UTBILDNINGAR UTBILDNINGSTIMMAR DELTAGARE PROCESSARBETE ANTAL UTBILDNINGAR UTBILDNINGSTIMMAR DELTAGARE FÖRELÄSNING/KULTUR ANTAL ARRANGEMANG TOTALT LÄRGRUPP TIMRÅ ÅNGE ÖRN- SKÖLDSVIK TOTALT I DIS- TRIKTET ANTAL UTBILDNINGAR UTBILDNINGSTIMMAR DELTAGARE KURSER ANTAL UTBILDNINGAR UTBILDNINGSTIMMAR DELTAGARE PROCESSARBETE ANTAL UTBILDNINGAR UTBILDNINGSTIMMAR DELTAGARE FÖRELÄSNING/KULTUR ANTAL ARRANGEMANG TOTALT

16 SISU Idrottsutbildarna Västernorrland Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - tilläggsupplysningar - noter Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 16

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning SISU Idrottsutbildarna är ett studieförbund tillika idrottens utbildningsorganisation. Folkbildningsverksamheten är kärnan i verksamheten. Uppdrags- och projektverksamhet bedrivs i viss omfattning. Med lokalt placerade konsulenter i Sundsvall, Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik har vi möjlighet att möta idrottsföreningarnas behov av utbildning och utveckling. Medlemmar Förbundets medlemmar, idrottsföreningarna, uppgick vid årsskiftet 2016/2017 till 660 stycken föreningar, som omfattar totalt 64 idrotter organiserade i 73 Specialdistriktsidrottsförbund (SDF) + övriga medlemsorganisationer (Bridgeförbundet, Livräddningssällskapet och Pistolskytteförbundet). Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut Under 2016 har arbetet med att skapa ett gemensamt kansli tillsammans med Västernorrlands Idrottsförbund fortsatt. En satsning på "Föreningslyftet" blev en lyckad satsning med 17 deltagande föreningar. Distriktet gick i året med budget med ett överskott med kronor och resultatet stannade vid ett överskott om kronor. Till stor del beroende på ökade intäkter genom fler deltagare i utbildningsverksamheten. Det samlade stödet från kommunerna under 2016 har ökat lite jämfört med 2015 till kronor ( kronor). Särskilda överenskommelser finns med samtliga sju kommuner. Under 2016 fick vi ett forsat stöd från Landstinget med kronor, vilket var mycket positivt då det sedan 2008 varit noll kronor. Förhoppningen under 2017 är en liten ökning från Landstinget. Verksamheten (lär grupper, kurser och utvecklingsarbete) har ökat under året med 7 % (riket 0,04%), antalet föreningskontakter är 254 föreningar varav 196 föreningar med 10 timmar eller mer. Antalet grundtimmar är (målet ). Trots en ökning med 7 % kommer statsbidraget att minska med ca kronor beroende på för litet antal föreningar med 10 studietimmar eller mer. Framtida utveckling Vi skall fortsätta och utveckla samarbetet med SDF och SF. Föreningslyftet kommer att fortsätta och dessutom utökas med Förbundslyftet som vänder sig till SDF:en. Målet när det gäller utbildningsverksamheten är att öka verksamheten till ca 280 föreningar och ca grundtimmar. En stor del av verksamheten kommer fortsatt att handla om integration och nyanländas deltagande i Svensk Idrott samt Idrottens strategiarbete 2025, där vi i Västernorrland har tagit med ytterligare ett område, "starkare idrottsföreningar", vilket är en förutsättning för att lyckas väl med strategiarbetet. Vi fortsätter att utveckla kanslisamverkan med Västernorrlands Idrottsförbund vilket tillsammans gör oss till en bättre stödorganisation för idrotten i Västernorrland. 17

18 Flerårsjämförelse Förbundets ekonomisk utveckling Nettoomsättning, tkr Offentliga bidrag, tkr Verksamhetens resultat, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Nyckeltal Studietimmar/lärgrupp - kurs, utvecklingsarbete,, tim barnkultur Kultur och föreläsningar - kulturprogram**, st föreläsningar, st Samverkansföreningar, st Bidrag/studietimme - statligt, kr/tim kommunalt, kr/tim Landstinget, kr/tim 8 9 Eget kapital/tim Soliditet*, % * Eget Kapital/balansomslutning ** Nya Riktlinjer från SISU Riks 2013 medför att aktiva föreläsningar för barn under 12 år numera redovisas under verksamhetsformen Kulturprogram FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att Balanserade vinstmedel Årets resultat i ny räkning överförs

19 Resultaträkning Not Intäkter Nettoomsättning Offentliga bidrag Summa intäkter Kostnader Förbundskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Kostnader Verksamhetsresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3-2 Räntekostnader och liknande resultatposter 0-1 Årets resultat

20 Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran 8 53 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

21 Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Balanserat kapital Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder 0 22 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 21

22 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper som föregående år har tillämpats. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och små företag. Värderingsprinciper mm Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter Avskrivnings principer för tillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjande period. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid tagits hänsyn till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Inventarier 20%. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 22

23 NOTER Not 1 Nettoomsättning Deltagarintäkter Försäljningsintäkter 0 0 Övriga verksamhetsintäkter 1 0 Administrativa intäkter mm Summa Not 2 Offentliga bidrag Kommunala bidrag Statsbidrag Landstingsbidrag Lönebidrag Summa Not 3 Förbundskostnader Inköp av varor och material Inköp tjänster Summa

24 Not 4 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medelantal anställda Kvinnor 2 2 Män 5 5 Totalt 7 7 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Övriga arvoden* Arvoden styrelsen 3 3 Löner anställda Summa löner och arvoden Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader anställda Totalt Styrelsens könsfördelning Män% Kvinnor% * Ersättningar till föreläsare, kursledare, lärgruppsledare 24

25 Not 5 Inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets inköp 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 7 Kortfristiga placeringar Svensk Likviditetsfond Plus, nominellt kr Summa Likviditetsfond Plus är en Luxemburgregistrerad kort räntefond. Fonden placerar i räntebärande fondpapper och penningmarknadsinstrument, i huvudsak svenska staten, bostadsinstitut och företag. Fondens valutaexponering är främst mot svenska kronor (SEK). Den genomsnittliga durationen (löptiden) på fondens innehav ska uppgå till maximalt 360 dagar och risken i fonden är enligt Swedbank, mycket låg. 25

26 Not 8 Eget kapital Balanserat resultat Periodens resultat Totalt eget kapital Ingående balans Omf. föregående års resultat Årets resultat Utgående balans Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Summa

27 SISU Idrottsutbildarna Västernorrland Sundsvall Min revisionsberättelse har lämnats 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 SISU Idrottsutbildarna Västernorrland Box Sundsvall Tel: E-post: 32