Kallelse Sammanträdesdatum

Transkript

1 Kallelse Sammanträdesdatum Plats Sessionssalen, Stadshuset Tid Torsdagen den 6 december, kl. 17:00-22:00 Thomas Alpner (M) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare KOMMUNFULLMÄKTIGE ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON vx FA E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA

2 Kallelse Sammanträdesdatum Dagordning Förslag till beslut 1 Upprop Formalia 2 Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll Utses 3 Tillkommande och utgående ärenden Fastställs Information 4 KS2018/ Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Bilaga 5 KS2018/ Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Bilaga 6 KS2018/ Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Bilaga Antecknas Antecknas Antecknas Ärenden från kommunstyrelsen 7 KS2018/ Budget 2019 Bilaga Investerings- och driftsprogram perioden revidering 2018 Bilaga 9 KS2017/ Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning 2019 Bilaga 10 KS2017/ Politisk organisation mandatperioden Enligt kommunstyrelsen Enligt kommunstyrelsen Enligt kommunstyrelsen Enligt kommunstyrelsen Omedelbar justering KOMMUNFULLMÄKTIGE

3 Kallelse Sammanträdesdatum Bilaga Val, avsägelser och fyllnadsval 11 KS2018/ Avsägelse från uppdrag som ledamot i Bokabs styrelse Bilaga 12 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige Morgan Persson (UP) Bilaga Beslut Beslut Valärenden 13 KS2018/ Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen för mandatperioden Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december 14 KS2018/ Val av ledamöter till kommunrevisionen för mandatperioden Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december 15 KS2018/ Val av ledamöter till demokratiberedningen för mandatperioden Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december 16 KS2018/ Val av ledamöter till beredningen för bildning och lärande för mandatperioden Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december Enligt valberedningen Enligt valberedningen Enligt valberedningen Enligt valberedningen KOMMUNFULLMÄKTIGE

4 Kallelse Sammanträdesdatum KS2018/ Val av ledamöter till beredningen för trygghet och stöd för mandatperioden Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december 18 KS2018/ Val av ledamöter till beredningen för samhälle och utveckling för mandatperioden Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december 19 KS2018/ Val av ledamöter till ekonomiberedningen för mandatperioden Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december 20 KS2018/ Val av ledamöter till kultur- och fritidsberedningen Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december 21 KS2018/ Val av ledamöter och ersättare till miljö- och byggnadsnämnden för mandatperioden Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december 22 KS2018/ Val av ledamöter och ersättare till sociala myndighetsnämnden för mandatperioden Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december 23 KS2018/ Val av ledamöter och ersättare till överförmyndarnämnden för mandatperioden Enligt valberedningen Enligt valberedningen Enligt valberedningen Enligt valberedningen Enligt valberedningen Enligt valberedningen Enligt valberedningen KOMMUNFULLMÄKTIGE

5 Kallelse Sammanträdesdatum Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december 24 KS2018/ Val av ledamöter till arvodesnämnden för mandatperioden Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december Enligt valberedningen 25 KS2018/ Val av ledamöter och ersättare till valnämnden för mandatperioden Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december 26 KS2018/ Val av ledamöter till stiftelsen Kungälvsbostäders styrelse Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december 27 KS2018/ Val av kontaktpolitiker till ungdomsfullmäktige Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december 28 KS2018/ Val av ombud till bolagsstämma och ledamöter till Bohusläns Kommunala exploaterings AB (BOKAB) för mandatperioden Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december 29 KS2018/ Val av ombud till bolagsstämma och ledamöter till Kungälv Energi AB och Kungälv Närenergi AB för mandatperioden Enligt valberedningen Enligt valberedningen Enligt valberedningen Enligt valberedningen Enligt valberedningen KOMMUNFULLMÄKTIGE

6 Kallelse Sammanträdesdatum Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december 30 KS2018/ Val av ombud till bolagsstämma och ledamöter och ersättare till styrelsen för SOLTAK AB för mandatperioden Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december 31 KS2018/ Val av ombud till bolagsstämma samt ledamöter och ersättare till Förbo ABs styrelse för mandatperioden Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december 32 KS2018/ Val av ledamöter och ersättare till Bohus Räddningstjänstförbund (Borf) för mandatperioden Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december 33 KS2018/ Val av ombud till bolagsstämma och ledamot till styrelsen för Marstrands Kulturfastighet AB för mandatperioden Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december 34 KS2018/ Val av ombud till bolagstämma samt ledamot till styrelsen för Renova AB för mandatperioden Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december 35 KS2018/ Val av ombud till bolagstämma samt ersättare till styrelsen för Gryaab AB för Enligt valberedningen Enligt valberedningen Enligt valberedningen Enligt valberedningen Enligt valberedningen Enligt valberedningen KOMMUNFULLMÄKTIGE

7 Kallelse Sammanträdesdatum mandatperioden Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december 36 KS2018/ Val av ombud till bolagstämma samt styrelse till kommunens vilande bolag (AB Kongahälla och Bagahus AB) Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december 37 KS2018/ Val av ledamöter till stiftelserna för kommunens fonder Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december 38 KS2018/ Val av ledamot till samordningsförbundets styrelse för mandatperioden Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december 39 KS2018/ Val av ledamot och ersättare till Tolkförmedling Väst Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december 40 KS2018/ Val av ombud till årsmöte samt ledamot och ersättare till Bohuskustens vattenvårdsförbund Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december 41 KS2018/ Val av representanter till kommunernas internationella miljöorganisation (KIMO) Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat Enligt valberedningen Enligt valberedningen Enligt valberedningen Enligt valberedningen Enligt valberedningen Enligt valberedningen KOMMUNFULLMÄKTIGE

8 Kallelse Sammanträdesdatum efter valberedningens möte den 3 december 42 KS2018/ Val till förvaltningshögskolans råd för forskning och fördjupningsutbildning Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december 43 KS2018/ Val av begravningsförrättare Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december 44 KS2018/ Val av ledamot och ersättare till Nordiska folkhögskolans styrelse Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december 45 KS2018/ Val av gode män vid lantmäteriförrättningar Bilaga Protokollsutdrag tillkommer och skickas ut separat efter valberedningens möte den 3 december Enligt valberedningen Enligt valberedningen Enligt valberedningen Enligt valberedningen KOMMUNFULLMÄKTIGE

9 Dagordning Formalia 2 Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll 4 3 Tillkommande och utgående ärenden 5 Information 4 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 6 5 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 7 6 Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 8 Ärenden från kommunstyrelsen 7 Budget Investerings- och driftsprogram perioden revidering Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning Politisk organisation mandatperioden Val, avsägelser och fyllnadsval 11 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Bokabs styrelse Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Morgan Persson (UP) 107 Valärenden 13 Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen för mandatperioden Val av ledamöter till kommunrevisionen för mandatperioden Val av ledamöter till demokratiberedningen för mandatperioden Val av ledamöter till beredningen för bildning och lärande för mandatperioden Val av ledamöter till beredningen för trygghet och stöd för mandatperioden Val av ledamöter till beredningen för samhälle och utveckling för mandatperioden Val av ledamöter till ekonomiberedningen för mandatperioden Val av ledamöter till kultur- och fritidsberedningen Val av ledamöter och ersättare till miljö- och byggnadsnämnden för mandatperioden Val av ledamöter och ersättare till sociala myndighetsnämnden för mandatperioden Val av ledamöter och ersättare till överförmyndarnämnden för mandatperioden Val av ledamöter till arvodesnämnden för mandatperioden Val av ledamöter och ersättare till valnämnden för mandatperioden Val av ledamöter till stiftelsen Kungälvsbostäders styrelse Val av kontaktpolitiker till ungdomsfullmäktige Val av ombud till bolagsstämma och ledamöter till Bohusläns Kommunala exploaterings AB (BOKAB) för mandatperioden

10 29 Val av ombud till bolagsstämma och ledamöter till Kungälv Energi AB och Kungälv Närenergi AB för mandatperioden Val av ombud till bolagsstämma och ledamöter och ersättare till styrelsen för SOLTAK AB för mandatperioden Val av ombud till bolagsstämma samt ledamöter och ersättare till Förbo ABs styrelse för mandatperioden Val av ledamöter och ersättare till Bohus Räddningstjänstförbund (Borf) Val av ombud till bolagsstämma och ledamot till styrelsen för Marstrands Kulturfastighet AB för mandatperioden Val av ombud till bolagstämma samt ledamot till styrelsen för Renova AB för mandatperioden Val av ombud till bolagstämma samt ersättare till styrelsen för Gryaab AB för mandatperioden Val av ombud till bolagstämma samt styrelse till kommunens vilande bolag (AB Kongahälla och Bagahus AB) Val av ledamöter till stiftelserna för kommunens fonder Val av ledamot till samordningsförbundets styrelse för mandatperioden Val av ledamot och ersättare till Tolkförmedling Väst Val av ombud till årsmöte samt ledamot och ersättare till Bohuskustens vattenvårdsförbund Val av representanter till kommunernas internationella miljöorganisation (KIMO) Val till förvaltningshögskolans råd för forskning och fördjupningsutbildning Val av begravningsförrättare Val av ledamot och ersättare till Nordiska folkhögskolans styrelse Val av gode män vid lantmäteriförrättningar 142

11 4 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige - KS2018/ Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige : 1824

12 5 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige - KS2018/ Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige : 1825

13 6 Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige - KS2018/ Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige : 1826

14 6 Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige - KS2018/ Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige : 1826

15 7 Budget KS2018/ Budget 2019 : Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 21 november 2018 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 424/2018 Budget 2019 (Dnr KS2018/1880) Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna i Kungälvs kommun har tagit fram ett budgetdokument för Dokumentet innehåller finansiella ramar, strategiska mål, resultatmål, budgetdirektiv till förvaltningen samt uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar. Beslutsunderlag Beredningsskrivelse Budget Bilaga KUNGÄLVSTRION 2019 budget (slutversion) Yrkanden Morgan Persson (UP): Ärendet bordläggs. Om yrkandet faller avstår samtliga närvarande ledamöter från utvecklingspartiet att delta ifrån i beslutet. Ove Wiktorsson (C): Ärendet avgörs på dagens sammanträde. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandet om bordläggning mot avgörande på dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet avgörs på dagens sammanträde. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till att ärendet avgörs på dagens sammanträde och Nej-röst för att ärendet bordläggs. Omröstningsresultat Med 10 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet avgörs på dagens sammanträde. Ledamot Ja Nej Avstår Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Linda Åshamre (S) Johan Holmberg (S) Assar Wixe (S) Mona Haugland (S) Morgan Persson (UP) Pernilla Wiklund (UP) Jan Tollesson (L) Knut Nordin (V) Gun-Marie Daun (KD) Ove Wiktorsson (C) Anna Vedin (M) Sven Niklasson (SD) KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

16 7 Budget KS2018/ Budget 2019 : Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 21 november 2018 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (2) Summa: 10 5 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på majoritetens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunfullmäktige 1. Majoritetens förslag till budget 2019 med finansiella ramar, strategiska mål, resultatmål, budgetdirektiv till förvaltningen samt uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar antas. 2. Strategiska förutsättningar och strategiska mål fastställs för perioden Skattesatsen till den primärkommunen för 2019 fastställs till (tjugoen kronor och 44 ören) per skattekrona, det vill säga oförändrad skattesats. 4. Kommunstyrelsens driftram fastställs till mkr. 5. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till detaljbudget för den politiska organisationen inom ramen 18 mkr varav 1 mkr avser EU-valet Förslaget ska redovisas för beslut till kommunfullmäktige. 6. Kommunstyrelsens investeringsram för 2019 fastställs till 188 mkr för skattefinansierade investeringar och 110 mkr för avgiftsfinansierade investeringar. Ramen för medfinansiering fastställs till 31,5 mkr 7. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att löpande följa upplåning, upparbetade investeringar samt investeringsplaner för hela kommunkoncernen i syfte att säkerställa tillgången på investeringsmedel. 8. Kommunstyrelsen har i uppdrag att följa upp verksamheten och redovisa måluppfyllelse Anteckning till protokollet lämnas av Sven Niklasson (SD) Se bilaga Anteckning till protokollet lämnas av Gun-Marie Daun (KD) Se bilaga Samtliga närvarande ledamöter från Utvecklingspartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet avstår ifrån att delta ifrån i beslutet. Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter från Utvecklingspartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet Se bilaga Expe dieras till: Förvaltningsledningen KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

17 7 Budget KS2018/ Budget 2019 : Budget 2019 Beredningsskrivelse 1(1) Budget 2019 (Dnr KS2018/1880-3) Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna i Kungälvs kommun har tagit fram ett budgetdokument för Dokumentet innehåller finansiella ramar, strategiska mål, resultatmål, budgetdirektiv till förvaltningen samt uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar. Förslag till kommunfullmäktige 1. Kungälvsmajoriteten förslag till budget 2019 med finansiella ramar, strategiska mål, resultatmål, budgetdirektiv till förvaltningen samt uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar antas. 2. Strategiska förutsättningar och strategiska mål fastställs för perioden Skattesatsen till den primärkommunen för 2019 fastställs till (tjugoen kronor och 44 ören) per skattekrona, det vill säga oförändrad skattesats. 4. Kommunstyrelsens driftram fastställs till mkr. 5. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till detaljbudget för den politiska organisationen inom ramen 18 mkr varav 1 mkr avser EU-valet Förslaget ska redovisas för beslut till kommunfullmäktige. 6. Kommunstyrelsens investeringsram för 2019 fastställs till 188 mkr för skattefinansierade investeringar och 110 mkr för avgiftsfinansierade investeringar. Ramen för medfinansiering fastställs till 31,5 mkr 7. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att löpande följa upplåning, upparbetade investeringar samt investeringsplaner för hela kommunkoncernen i syfte att säkerställa tillgången på investeringsmedel. 8. Kommunstyrelsen har i uppdrag att följa upp verksamheten och redovisa måluppfyllelse Miguel Odhner (S) Kommunstyrelsen ordförande Expedieras till: För kännedom till: ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FA E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA

18 7 Budget KS2018/ Budget 2019 : KUNGÄLVSTRION 2019 budget (slutversion) KUNGÄLVSTRION Ramar Strategiska mål Resultatmål Budgetdirektiv till förvaltningen Beredningsarbetet 1

19 7 Budget KS2018/ Budget 2019 : KUNGÄLVSTRION 2019 budget (slutversion) Förord från kommunstyrelsens ordförande Vi skall kunna lita på varandra på resan framåt Till skillnad mot många andra kommuner har Kungälv fått en stark och politiskt stabil majoritet. Det är en styrka att vara trygg i sin politiska uppfattning, först då kan ödmjukheten infinna sig att lägga grunden för en viktig kompromiss i arbetet att forma kommunens framtida förutsättningar. Jag upplever att många är väldigt eller försiktigt positiva till vårt samarbete mellan Moderater, Socialdemokrater och Centerpartiet. Sådant känns bra. Vi bryter ny mark och det behövs. Efter en mycket expansiv fas med rekordinvesteringar behöver vi nu samla ihop oss så att vi har alla parametrar med oss. Vi drar därför i bromsen för att få en mer lagom takt på Kungälvs utveckling och en bättre politisk kontroll. Vi lägger nu fram ett finanspolitiskt ramverk till Vi höjer överskottsmålet till 4 procent (runt 100 miljoner) vilket behövs för att finansiera framtida nödvändiga skol- och omsorgsinvesteringar (ca 800 miljoner), säkra välfärden och klara morgondagens pensionskostnader. Kungälv är en otroligt fin kommun och vi har och ska fortsatt ha en välfungerande vård, skola och omsorg. Säkerställandet av den generella välfärden är högsta prioritet samtidigt är vi garanten för att varje reform som genomförs ska vara fullt ut finansierad. Vi ska framåt och vi ska jämföra oss med de bästa kommunerna i landet. Kungälvs kommun dras med underskott i verksamheterna och svårigheter med att uppnå lagstadgat balanskrav. Kommunen ser dessutom fortsatt ökade pensionskostnader och något vikande skatteintäkter inför Det är allvar. Utan en god ekonomisk hushållning med pengar i kassan drabbas alltid de med störst behov, därför skall vi nu tillsammans vända detta läge. Därför parkerar vi förtroendevalda våra vallöften i början på mandatperioden. Kärnverksamheterna kommer först. Vår nya, långsiktigt ansvarsfulla politik med ett högre överskottsmål, innebär att förvaltningsplanen innehåller en åtgärdsplan med besparingar, effektiviseringar och intäktsökningar på runt 100 miljoner kronor istället för planerade 75 miljoner. Åtgärdsplanen kommer beröra alla enheter och verksamheter, även externa avtal, relationer, föreningsliv liksom näringsliv. Vid förändringar är information och arbetsmiljöfrågan särskilt viktig. Genomförandet av politiken verkställs i förvaltningsplanen. Samverkansavtal skall följas, risk och konsekvensbeskrivningar är en hygienfaktor i allt förändringsarbete. Vi litar på våra chefer, fackliga företrädare och medarbetare. Som politisk ledning skall även vi ta vårt ansvar. Lägre budgeterade ram för politiken gäller. På detta sätt vill vi ta ansvar, inte bara för ekonomin, utan också se över och förändra vårt ledarskap och införa en ansvarskultur. Alla skall följa reglerna och beslut ska finnas i dokument. Förvaltning och politik ska ha en professionell, värdeskapande och tillitsfull relation. Vi vill att våra medborgare ska kunna lita på kommunen, känna ansvar, trygghet, livs- och arbetsglädje. Det ställer stora krav på var och en av oss, såväl förtroendevald som chef, facklig eller medarbetare. Vi är inte till för oss själva, vi är till för medborgarna, barnen, våra äldre, föreningar, besökare och företag. Det är bara tillsammans vi kan säkerställa den generella välfärden och att Kungälv fortsatt skall vara en riktigt bra kommun att leva, bo och verka i. Miguel Odhner Kommunstyrelsens ordförande 2

20 7 Budget KS2018/ Budget 2019 : KUNGÄLVSTRION 2019 budget (slutversion) Val 2018 Kungälvstrion Centerpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna har för perioden valt att bilda en ny politiskt majoritet för Kungälvs kommun. Kungälvstrion består av kommunens två största partier som tillsammans med Centerpartiet företräder mer än hälften av de personer som röstade i kommunvalet. Politisk stabilitet Majoritetsbildningen ger Kungälv en stabil och säker majoritet med 31 mandat av 59 i Kommunfullmäktige, samt majoritet i alla nämnder, styrelser och bolag. Kungälv mår bra av ett majoritetsstyre. Valresultatet öppnade för flera former av minoritetsstyre med olika vågmästarpartier. Vi vill inte ha parlamentariskt kaos, vi vill som tre erfarna, etablerade och ansvarsfulla partier ta ansvar för Kungälv. Valresultatet i landet är en ny verklighet, många partier måste tänka om och nytt och våga samarbeta för kommunens bästa. Ett handslag är ett handslag. Vi är tre fria självständiga partier som bildat en majoritet för att ta gemensamt ansvar för Kungälv utveckling under fyra år. Vi kommer inte svika varandra eller Kungälvsborna, vi kommer ta ansvar hela mandatperioden. Öka medborgarnas förtroende för kommunen - ansvarskultur Vi vill återupprätta förtroendet för politiken och i sin förlängda arm, kommunen och införa en tydlig ansvarskultur. Vi är medborgarnas representanter. Det är vi som ger uppdragen, det är vi som tar ansvar. Vi håller på vår roll genom att uppträda inom formella gränser. Våra uppdrag till förvaltningen finns alltid i protokoll. Vi skyller aldrig ifrån oss på tjänstemännen. Med allmänna medel följer ett stort förtroende och ansvar - vår roll är att säkerställa att det ansvaret hela tiden tas - i alla nivåer. Vi lägger oss inte i saker på enhetsnivå. Vi följer alltid delegationsordningen. Finanspolitiskt ramverk Vårt mål är 4 % i överskott, vilket behövs för att finansiera framtida nödvändiga investeringar, trygga kärnverksamheter och klara morgondagens pensionskostnader. För att minska risken för kommande generationer och kunna fullfölja våra tillväxtambitioner, säkra välfärden och ta ansvar för våra pensionsförpliktelser måste kommunen prioritera god ekonomisk hushållning. Vi prioriterar välfärden främst Tillsammans ska vi säkra välfärden och välfärdens medarbetare i skolan och omsorgerna. Kungälv ska ha en välfungerande vård, skola och omsorg. Säkerställandet av den generella välfärden är högsta prioritet samtidigt är vi garanten för att varje reform som genomförs ska vara fullt ut finansierad. Mål- och resultatstyrning Vi ska jämföra oss med de bästa kommunerna i landet. All uppföljning och utvärdering av våra verksamheter skall göras i förhållande till de bästa kommunerna i landet inom respektive verksamhets område. Det går att effektivisera kommunen och jobba smartare än idag. Det kommer ställa höga krav på kommunens ekonomi och resultatuppföljning som vi vill utveckla. En ansvarsfull utveckling av kommunen Vi är överens om att lagom är bäst. Kungälvs kommun har haft högst byggbonus i landet och vi har en otrolig potential. Nu vill vi dra i bromsen och är överens om att ha en mer lagom takt på Kungälvs utveckling det har gått lite för fort, vi vill ha ett mer lagom tempo och bättre politisk kontroll. 3

21 7 Budget KS2018/ Budget 2019 : KUNGÄLVSTRION 2019 budget (slutversion) Finanspolitiskt ramverk Inledning Kommunen växer med flera invånare och därmed fler brukare. Det innebär att investeringsvolymerna är höga. En hög befolkningsökningstakt kan medföra positiva effekter, men de ekonomiska påfrestningarna och de finansiella riskerna ökar. Kommunen har otillräckliga överskott för att finansiera nödvändiga investeringar som följer befolkningsökningen och samtidigt trygga vår kärnverksamhet. Skuldsättningen är hög och kommunen måste därför kunna finansiera sina investeringar med en högre andel av eget kapital - därför skall självfinansieringsgraden öka. Det är nödvändigt att säkerställa höga driftsöverskott, arbeta med tillväxtens intäkter och samtidigt vidta nödvändiga strukturella åtgärder över tid för att tillsammans klara framtidens utmaningar. Överskottsmål För att begränsa kommunens skuldsättning behöver kommunen ett årligt överskott som uppgår till 4 % av skatter och generella statsbidrag. Det möjliggör en högre finansiering med egna pengar under perioden. Ekonomi- och resultatstyrning Uppföljning och utvärdering av våra verksamheter görs i förhållande till de bästa kommunerna i landet inom respektive verksamhets område. Kommunstyrelsen ska som huvudman för verksamheterna lägga stor del av sitt arbete på utvärdering och besluta om nya riktlinjer när så erfordras för att förbättra effektiviteten och kommunens ekonomi. Utskotten ska en gång om året genomföra en verksamhetsdialog mellan politiken och organisationens olika nivåer för att uppnå så stor samsyn som möjligt och öka förståelsen i de olika delarna inom organisationen Säkerställandet av den generella välfärden är högsta prioritet. Ingen reform genomförs utan att den är fullt ut finansierad. Kommunstyrelsen genomför ingenting utan att finansieringen är säkerställd. Strategier för att minska skuldsättningen Graden av extern finansiering ska öka för att minska framtida skuldbörda. Vid nya investeringar inom kommunens verksamheter ska det eftersträvas samarbete med externa intressenter. När externa intressenter finns skall alternativen kommunal investering och extern investering utvärderas ur ett driftkostnadsperspektiv och det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet skall väljas. Soliditet Soliditeten anger kommunens långsiktiga betalningsförmåga. En god soliditet och positiv soliditetsutveckling är centralt i en kommun, där långsiktighet och ekonomisk stabilitet kännetecknar och är en förutsättning för verksamheten. För att bibehålla en god betalningsförmåga och inte ersätta pensionsskuld med låneskuld behöver soliditeten samtidigt öka. Kommunens ekonomiska ställning Varje år ska kommunstyrelsen låta en extern aktör utvärdera kommunens ekonomi och vi ska eftersträva högsta möjliga kreditbetyg AAA. 4

22 7 Budget KS2018/ Budget 2019 : KUNGÄLVSTRION 2019 budget (slutversion) Kommunens tillväxt Kommunens tillväxt bedöms utifrån faktiska ekonomiska framsteg som är mätbara, t ex antal årsanställda per invånare och nettokostnad per invånare. Kommunstyrelsens uppsikt över verksamheter Uppsikten över verksamheterna inkluderande ekonomi, förutsättningar, effektiviseringar och verksamheternas resultat utövas genom kommunstyrelsens utskott. Avyttringar av kommunal egendom Intäkter från fastighetsförsäljning skall endast användas för att minska kommunens skulder alternativt för att finansiera viktiga investeringar inom välfärden. Budgetberedning Kommunstyrelsen arbetar hela mandatperioden genom en årlig budgetberedning för att uppnå så stor samsyn som möjligt. Alla partier med ordinarie ledamöter i styrelsen ingår i budgetberedningen. I budgetberedningen finns representation från fullmäktiges ekonomiberedning. I kommunens budget beslutar kommunfullmäktige om ett antal utgiftsområden för att tydliggöra ett politiskt ansvar för tilldelade resurser. Till varje utgiftsområde följer ett antal mål och riktlinjer på en övergripande nivå. Budgetberedningen föregås av extern genomgång av kommunens ekonomiska ställning. Aktivt koncernsamarbete Tillväxtutmaningen ställer krav på ett mer aktivt koncernsamarbete. Arbetet ska förstärkas för att säkra välfärden, pensionsförpliktelser och höga driftsöverskott. Tillit, transparens, rollförtydligande inom koncernen måste öka i syfte att nå ett optimalt (ekonomiskt och verksamhetsmässigt) resultat utifrån Kommunfullmäktiges mål. Kommunstyrelsen ska löpande följa upp centrala nyckeltal, upparbetade investeringar, upplåning för hela kommunkoncernen i syfte att säkerställa tillgången på investeringsmedel. Utvecklingsarbetet skall ske i dialog med bolag och ekonomiberedning. God ekonomisk hushållning Kommunen ska drivas enligt god ekonomisk hushållning, formellt att kommunallagens balanskrav är uppfyllt, övriga finansiella mål är uppfyllda samt att de strategiska målen visar god måluppfyllelse. 5

23 7 Budget KS2018/ Budget 2019 : KUNGÄLVSTRION 2019 budget (slutversion) Finansiella mål 4 % överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag Kungälv befinner sig i en expansiv fas med stora investeringar. För att säkra den framtida kommunala ekonomin måste självfinansieringsgraden vara så stor som möjligt. Vi behöver också stå starka när kommande räntehöjningar påverkar ekonomin negativt. Därför ser vi fortsatt ett behov till ett tydligt överskott i den kommunala ekonomin. Vi vill därför att kommunen ska uppnå ett överskott på 4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är nödvändigt att nå ett driftöverskott i kommunen som kan lämna utrymme för viktiga investeringar. Inga förskjutningar av kostnader sett ur ett generationsperspektiv accepteras. Kommunens investeringar (byggande av fasta tillgångar) måste betalas över en period av 33 år. Eftersom byggandet av anläggningar har varit omfattande på senare år måste en allt större del avsättas för avskrivning (anläggningarnas värdeminskning). Kommunens anställda har en fordran på kommunen för pensioner som skall betalas ut i framtiden. Antalet pensionärer ökar och det innebär att utbetalningarna sker till allt högre belopp årligen under planperioden. Soliditeten ska öka med minst 1,0 % per år över perioden Soliditet är det finansiella nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån. När Kungälv valde att ändra hanteringen och redovisningen av pensionsskulden fick det en direkt påverkan på soliditeten. Den sjönk från ca 45 % till ca 10 % i ett slag. Vi går nu in i en period då pensionsskulden kommer att minska långsamt med anledning av att vi amorterar på ansvarsförbindelsen. För att bibehålla en god betalningsförmåga och inte ersätta pensionsskuld med låneskuld behöver soliditeten samtidigt öka. Genom bättre finanser och goda överskott kan vår egenfinansiering öka och därmed ökar soliditeten. Investeringarnas självfinansieringsgrad för skattefinansierad verksamhet skall vara 50 % eller högre Investeringarnas självfinansieringsgrad är den andel av investeringarna som finansieras av kassaflödet från den egna verksamheten. Resterande investeringar måste lånefinansieras. Under planperioden kommer investeringsbehovet att vara högt, och kommunen kommer att behöva lånefinansiera en stor del av sina investeringar. På sikt behöver verksamheten kunna finansiera merparten av sina egna investeringar. Den långsiktiga ambitionen är att självfinansieringsgraden skall öka. Upplåningen tillsammans med tillgängliga överskott sätter begränsningar för möjligheterna att investera. Investeringar skall ses i ett flerårigt perspektiv. 6

24 7 Budget KS2018/ Budget 2019 : KUNGÄLVSTRION 2019 budget (slutversion) Strategiska mål Såväl finansiella som strategiska mål vilar på kommunfullmäktiges Vision Vision är den gemensamma utgångspunkten för hur Kungälvs kommun ska utvecklas för att vara en attraktiv kommun att bo och verka i. Våra strategiska mål utgår från en långsiktigt hållbar utveckling, såväl ekonomisk, socialt som ekologiskt. 1. Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande Kommunen är som huvudman ansvarig för den kommunala utbildningen. Det politiska ansvaret innebär att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet. Det handlar bl.a. om elevhälsa, bra och välutbildade lärare och skolledare, IT, läromedel och lokaler m m. Det handlar också om ledning och styrning av en omfattande organisation, att rätt beslut fattas på rätt nivå. 2. En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet Vi ser hur behoven av vård och funktionshinderomsorgen ökar, därmed ökar omsorgsinsatser i kommunen. Kungälv ska kunna stå för en trygg omsorg, medborgarna skall kunna lita på välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa omsorgen. Den personliga integriteten ska värnas och möjligheter att välja och påverka behöver utvecklas. 3. Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar En god och jämlik hälsa, social trygghet och integration ställer krav på att det finns goda möjligheter till fritidsaktiviteter i kommunen. Ett fungerande föreningsliv är en del i demokratiarbetet, kommunens attraktivitet och möjlighet för att fler medborgare ska kunna delta och känna gemenskap genom fritidsaktiviteter. 4. Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Kommunen ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. Samverkan med civilsamhället, föreningar och företag skall bidra till en god fritid och ett rikare kulturliv. 5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen Kommunen ska kontinuerligt utveckla sina interna processer så att medborgarna, organisationer och företag känner ett ökat förtroende för kommunen och dess verksamheter. Det är ett stort arbete som måste involvera hela politiken och alla kommunens anställda. 7

25 7 Budget KS2018/ Budget 2019 : KUNGÄLVSTRION 2019 budget (slutversion) 6. En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen Kommunen måste förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad samordning mellan infrastruktur och planerad nybyggnation. Det gäller verksamheter, VA-utbyggnad, samordning inom kommunen och dess bolag och samordning mellan kommunen och externa investerare. 7. Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen Miljö- och klimatarbetet måste involvera fler för att nå goda resultat. Kommunens roll ska vara att möjliggöra och underlätta för företag och invånare att göra en positiv skillnad. 8. Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de som står längst från arbetsmarknaden Kungälvs starka näringskapsliv och breda arbetsmarknad ger goda förutsättningar för arbete åt alla. Alla medborgare behövs och alla kan bidra, även de som av olika skäl står längst från arbetsmarknaden. För detta behöver kommunen fortsatt utveckla Samhällskontraktet mellan näringsliv, bostadsaktörer, föreningsliv och samtliga offentliga aktörer. Övrigt strategiskt arbete Kungälvstrion har på kort tid lagt om kursen för Kungälv. Det finns flera delar som behöver utvecklas under mandatperioden, initialt vill vi peka på bl.a. följande områden. Det är av särskild vikt att jämställdhetsperspektivet beaktas i all planering, genomförande och uppföljning av verksamhet. För kommunstyrelsen innebär detta att i möjligaste mån följa upp och redovisa den statistik som kommunstyrelsen svarar för könsuppdelat. Utifrån sitt styrnings- och ledningsansvar ska kommunstyrelsen också leda arbetet med att öka förutsättningarna för att beakta jämställdhetsperspektivet i budgetprocessen. Målet om 4 procent i överskott och att alla reformer skall vara fullt ut finansierade innebär att trots att verksamheterna tillförs mer medel, måste samtliga verksamheter arbeta med att sänka sina kostnader under Detta krav vilar också på politiken. Politikens beredningsprocesser och mötesformer måste också ses över. Budgetprocessen kommer behöva revideras och utvecklas under hela 4-årsperioden. Den förstärkta ekonomistyrningen innebär att nya och högre krav ställs på uppföljning genom nyanserade nyttoanalyser och jämförelser. Förvaltningens arbete med att komma i ram ska följa samverkansavtalet med risk och konsekvensanalyser och kommunikationsplaner skall upprättas. Den politiska styrningen och uppföljningen av att motverka brott och kriminalitet behöver utvecklas, ex SSPF, Polisens Medborgarlöften. En genomlysning och rensning av tidigare givna uppdrag skall genomföras liksom en översyn av styrande dokument i syfte att öka hushållning med arbetstid och resurser. 8

26 7 Budget KS2018/ Budget 2019 : KUNGÄLVSTRION 2019 budget (slutversion) Område samhälle och utveckling Strategiska mål: Ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen Medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen Den politiska uppdragsgivarens strategiska mål manar till en utveckling som väl svarar upp mot många parametrar samtidigt. Social hållbarhet innebär inga undantag från ekonomisk hållbarhet och tvärtom. Uppdragsgivaren betonar vikten av ökad samordning mellan infrastruktur och planerad nybyggnation och prioriteringar görs utifrån faktiska samordningsfördelar och inte utifrån kommundelsprioritering. Utvecklingen av samhället ska vara till nytta för medborgarna och stärka kommunens ekonomi i det längre perspektivet. Resultatmål Alla investeringar såsom enskilda objekt liksom åtgärder inom särskilda potter, prövas enligt 4-stegsprincipen. De kommande åren prövas alla satsningar enligt det finanspolitiska ramverket. Det ska finnas en årlig planberedskap för bostäder, verksamhetsmark och handel. För hela arbetet betonar uppdragsgivaren en intelligent samordning som bygger på breda analyser utifrån medborgarnas behov av bostäder, samt näringslivets och handelns utvecklingsbehov, där helheten prioriteras framför delarna. Kommunen eftersträvar ett utvidgat samarbete med externa investerare och externa utförare inom välfärden när det är ekonomiskt hållbart och ur kvalitetsperspektivet försvarbart. Kommunstyrelsen utvärderar varje år samhällsbyggnadsprocessen ur ett nationellt perspektiv, där vår produktivitet och effektivitet jämförs med kommuner med likartade förutsättningar, med mål om verksamhetsresultat och kostnad i nivå med jämförbara kommuner. Kommunen efterfrågar fler positiva förhandsbesked/bygglov utomplans, då våra VAinvesteringar behöver fler kostnadsbärare. I samhällsutvecklingen är näringslivets behov särskilt prioriterat. Planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel Minskade utsläpp i luft och vattendrag Investeringar i kärnverksamhet prövas enligt finanspolitiskt ramverk 9

27 7 Budget KS2018/ Budget 2019 : KUNGÄLVSTRION 2019 budget (slutversion) Område trygghet och stöd Strategiskt mål: att ge goda förutsättningar för livslångt lärande en trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen Den politiska uppdragsgivaren har höga ambitioner när det gäller att minska utanförskapet/ensamhet bland barn, ungdomar och vuxna - samt äldre. Kommunstyrelsen vill säkerställa att arbetet på det sociala området sker enligt lagstiftarens regleringar och intentioner på ett hushållande och effektivt sätt och att partnerskapet med externa organisationer genom samhällskontraktet fördjupas. Som äldre medborgare ska man kunna påräkna en trygg och säker ålderdom utan ensamhet och där det personliga inflytandet över den egna vardagen är stort. Kommunens insatser syftar inom hela området trygghet och stöd, funktionshinderomsorgen inkluderat, till att underlätta och stödja behövande att kunna leva ett gott och tryggt liv och där den enskilde kan växa och bli mer självständig eller bibehålla sin självständighet i sin vardag. Stödjande och trygghetsskapande insatser ska vara optimalt och individuellt anpassade med målet att den enskilde i så hög utsträckning som de enskilda förhållandena medger, kan känna att man står på egna ben med bibehållen personlig integritet. I arbetet för att minska det sociala utanförskapet ska arbetet ha sin utgångspunkt i att skapa delaktiga aktörer som kan lösa sin situation med rätt stöd. I syfte att nå Sveriges lägsta arbetslöshet och minska utanförskapet skall försörjningsstödet vara villkorat i individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser. För bättre måluppfyllelse måste kommunen säkerställa att samordning av resurser genom det utbud kommunen själv har och det som kommunen har i samverkan med externa aktörer, ökar. Kommunstyrelsen följer upp verksamheten genom utvärdering och nationella jämförelser med likartade kommuner med mål om verksamhetsresultat och kostnad i nivå med jämförbara kommuner. Resultatmål: alla nyanlända i jobb eller studier efter avslutad etableringsperiod full behovstäckning inom äldreomsorgen 10

28 7 Budget KS2018/ Budget 2019 : KUNGÄLVSTRION 2019 budget (slutversion) Område bildning och lärande Strategiskt mål: Ge goda förutsättningar för livslångt lärande Ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv Den politiska uppdragsgivaren eftersträvar en kunskapsskola med hög måluppfyllelse. Det kräver att kommunen som huvudman för skolan tar det ansvar som huvudmannaskapet kräver såsom det uttrycks i lag och i förordningar. Politiken är främst inriktad på det som ankommer på huvudmannen, att i konstruktiv dialog med professionen skapa så goda förutsättningar som möjligt. Skolans resultat ska kunna jämföras med den bästa kommungruppen vid nationella jämförelser. Huvudmannen följer särskilt upp att alla elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö med god elevhälsa, verksamhet enligt läroplan, nationella provresultat, och att de förutsättningar politiken beslutar om, blir verkställda i skolans organisation. Eleverna ska ha god kännedom om att det finns stöd att få både pedagogiskt och inom elevhälsan. Vid jämförelser med jämförbara kommuner indikeras överkostnader som inte kan härledas till undervisning. Den ideella sektorn med alla föreningar fyller en viktig funktion i samhället genom att erbjuda medborgarna en rik och varierad fritid. Föreningar ska ges goda förutsättningar att utöva sin verksamhet och att utvecklas. Kommunens stöd till föreningslivet ska fördelas i system som uppfattas som rättvisa, tydliga och transparenta. Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Kommunen ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. Samverkan med civilsamhället, föreningar och företag skall bidra till en god fritid och ett rikare kulturliv. Resultatmål: Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö God lärartäthet med hög undervisningsbehörighet Alla föreskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola Fler elever når gymnasieexamen Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet 11

29 7 Budget KS2018/ Budget 2019 : KUNGÄLVSTRION 2019 budget (slutversion) Finansiella mål Utgångspunkten för målen är vårt finansiella ramverk 4 % överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag Soliditeten ska öka med minst 1,0 % per år över perioden Investeringarnas självfinansieringsgrad för skattefinansierad verksamhet skall vara 50 % eller högre Strategiska mål Våra strategiska mål är en långsiktigt hållbar utveckling, såväl ekonomisk, socialt som ekologiskt och att ge goda förutsättningar för livslångt lärande en trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen en ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de som står längst från arbetsmarknaden Resultatmål mål Generellt gäller att Kommunstyrelsen följer upp verksamheten genom utvärdering och nationella jämförelser med likartade kommuner med mål om verksamhetsresultat och kostnad i nivå med jämförbara kommuner. Planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel Minskade utsläpp i luft och vattendrag Investeringar i kärnverksamhet prövas enligt finanspolitiskt ramverk Alla nyanlända i jobb eller studier efter avslutad etableringsperiod Full behovstäckning inom äldreomsorgen Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö God lärartäthet med hög undervisningsbehörighet Alla föreskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola Fler elever når gymnasieexamen Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet Attraktiv arbetsgivare För medborgarnas bästa och för att ge kommuninvånarna en god service med hög kvalitét ska Kungälvs kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, både för nuvarande och framtida medarbetare. Vårt personalpolitiska program ska utvecklas, en arbetsgivarpolicy för Kungälvs kommun med helägda bolag skall tas fram. 12

30 7 Budget KS2018/ Budget 2019 : KUNGÄLVSTRION 2019 budget (slutversion) Beredningsuppdrag Kungälvstrion vill öka medborgarnas förtroende för kommunen och införa en ansvarskultur. Kommunfullmäktige är och skall bli en mer aktiv plats för politiskt utövande. Vi vill och skall stärka beredningarnas arbete. En hållbar demokrati är grunden i vårt samhälle och kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande. När många är delaktiga i samhället blir demokratin starkare. Därför lämnas följande uppdrag till beredningarna. Beredningarna står fria att inom ramen för god hushållning, ledning och styrning i dialog med kommunfullmäktiges ordförande planera sitt arbete, dessa uppdrag är en bra utgångspunkt och start på den nya mandatperioden, slutrapporteringstid kan variera. Samordning skall också ske med ordinarie rambudgetprocess. Beredningen för Samhälle och utveckling får i uppdrag att ta fram förslag hur vi säkerställer behovet av fritidsanläggningar på ett hållbart sätt fram till Förslaget ska underställas kommunfullmäktige i november får i uppdrag att kartlägga framtidens infrastrukturbehov i ett förslag till kommunal infrastrukturplan och återkomma till kommunfullmäktige med ett finansierat förslag i december Beredningen för Samhälle och utveckling tillsammans med Beredningen för trygghet och stöd ska återkomma med ett förslag om hur vi säkerställer en samhällsekonomisk hållbar och för äldre en hållbar bostadsförsörjning som klarar av de demografiska utmaningarna som vi har fram till Förslaget ska underställas kommunfullmäktige i december VA- utbyggnaden måste utvärderas utifrån ekonomisk hållbarhet. Vi har många områden som ännu väntar på VA och redan nu ser vi att taxor och avgifter gått upp markant. Beredningen för Samhälle och utveckling utvärderar utbyggnaden ekonomiskt och återkommer med hållbara ekonomiska kriterier för fortsatt utbyggnad. Förslaget ska underställas kommunfullmäktige till budget Revidering av kommunens miljömål (klart dec 2019) Ekonomiberedningen Kommunens befolkningsökning i relation till ekonomi och kommunens skuldsättning är inte är hållbart. Vi ser därför ett behov av en fördjupad ekonomisk uppföljning av samhällsbyggnadsprocessen. Fastighetsstrategin ska revideras tillsammans med BSoU Ekonomiberedningen och beredningen för samhälle och utveckling får i uppdrag att utvärdera samhällsbyggnadsprocessen utifrån produktions- och kostnadsparametrar. Utvärderingen ska särskilt belysa i vilken utsträckning avgifter respektive skatter finansierar samhällsbyggnads verksamhet. I uppdraget ingår dessutom att utvärdera bygglovsverksamheten utifrån ekonomi, handläggningstider, avgifter, omvärld och avgiftstäckningsgrad. Vid behov ska beredningen lämna förslag till kommunfullmäktige på avgiftsnivåer som innebär 100% täckningsgrad och som ger utrymme för en organisation som klarar lagkraven på handläggningstid. 13

31 7 Budget KS2018/ Budget 2019 : KUNGÄLVSTRION 2019 budget (slutversion) Beredningen för Bildning och Lärande Lärandeberedningen får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med en politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse. Utgångspunkten är vår roll och vårt ansvar utifrån huvudmannaskapet att förbättra förutsättningarna för studier i alla åldrar. Ett färdigt förslag ska behandlas i kommunfullmäktige i februari 2020 och kunna finansieras i årsplan 2021 Beredningen för trygghet och stöd Uppdras att utifrån samhällskontraktet presentera en reviderad plan från 2020 för ökad social hållbarhet. Arbetet skall ske i nära samarbete med folkhälsoråd och region. Målet är en jämlik hälsa med minskat utanförskap. Uppdraget skall presenteras för kommunfullmäktige i september Beredningen för trygghet och stöd tillsammans med Beredningen för Samhälle och utveckling ska återkomma med ett förslag om hur vi säkerställer en samhällsekonomisk hållbar och för äldre en hållbar bostadsförsörjning som klarar av de demografiska utmaningarna som vi har fram till Förslaget ska underställas kommunfullmäktige i december Kultur och fritidsberedningen Folkbildning - natur och kulturarv, ideella sektorn och partnerskap kommun/föreningar. Beredningen skall återkomma med förslag till hur föreningar ska ges goda förutsättningar att utöva sin verksamhet och att utvecklas för att vara en stor resurs att nå kommunala mål om ökad social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Föreningslivet är i sammanhanget en viktig resurs i arbetet med ökad integration. Förslaget skall underställa kommunfullmäktige december Beredningen skall återkomma med förslag till hur fler barn och unga kan delta i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv och hur Kulturskolans utbud kan breddas för att nå en större mångfald och delaktighet. I uppdraget ingår att belysa på vilket sätt näringslivet skulle kunna bidra till att fler barn och unga deltar i ett rikt och aktivt kulturliv. Beredningen skall återkomma i december Demokratiberedningen Digitalisering och AI (artificiell intelligens) inom omsorg, utbildning och samhällsbyggnad tillsammans med KF Beredningar. Samordning av medborgardialoger tillsammans med Fullmäktiges beredningar. Demokratins förutsättningar - hur att få medborgare att aktivt delta i politiskt arbete på sina egna villkor? 14

32 7 Budget KS2018/ Budget 2019 : KUNGÄLVSTRION 2019 budget (slutversion) Tillfällig beredning Näringslivsfrågor En tillfällig beredning för att stärka företagsamheten inrättas under januari 2019 som får i uppdrag att utarbeta en strategi som främjar företagsamhet inom kommunen. Företagen skall involveras. Strategin ska lämnas till KF senast maj Ingela Rossi (s) Anna Vedin (m) Ove Wiktorsson (c) 15

33 7 Budget KS2018/ Budget 2019 : KUNGÄLVSTRION 2019 budget (slutversion) Resultaträkning, mkr bokslut bokslut bokslut Budget Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget Budget Verksamhetens nettokostnader , , , , , , , Avskrivningar -97,4-110,4-117,1-124,0-130,8-125,0-144, Pensioner Verksamhetens nettokostnad , Pensioner Skatteintäkter o generella statsbidrag 2 100, , , , , , , Finansiella nettokostnader -10,0-20,7-12,6-41,0-28,9-49,0-27, Årets resultat 49,6 26,9 20,4 38,9 58,0 45,0 32, Procentuell förändring Nettokostnadsökning 4,13% 7,18% 1,49% 2,81% 3,15% 5,46% 3,19% 5,86% 4,85% 4,56% Skatteintäktsökning 3,44% 6,35% 3,50% 5,10% 3,33% 4,11% 5,34% 5,90% 5,64% 5,11% Resultat/skatteintäkter 2,36% 1,24% 0,88% 1,63% 2,39% 1,79% 1,27% 4,01% 4,00% 4,02% 4,05%

34 7 Budget KS2018/ Budget 2019 : Anteckning till KS protokollet 21 nov Anteckning till KS protokollet 21 nov -18 Utvecklingspartiet, Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet avstår från att delta i beslut angående politisk organisation, budget 2019 samt investeringsprogram med hänsyn till att handlingarna ej varit utskickade i tid, partierna ej haft möjlighet att diskutera ärendena i sina respektive partigrupper samt att risk ock konsekvensanalyser saknas. Partierna återkommer i samband med att ärendena avgörs i fullmäktige med sina respektive ställningstagande. Morgan Persson, Pernilla Wiklund UP Jan Tollesson, Kerstin Petersson L Knut Nordin V Maria Kjellberg MP

35 7 Budget KS2018/ Budget 2019 : Till KS kl 09:21 Återkoppling o reflektion efter politikens presentation av Budgetdirektiv inför beslut i KS Den korta tid som ges för analys medför en kort och rudimentär kommentar. Varje tänkbar risk kan komma att infalla utifrån det presenterade budgetdirektivet. För: Kommunal: Ulrika Winblad Lärarförbundet: Peter Hvass Vision: Ulf Liljeros Saco: Teres Zachrisson Lärarnas riksförbund: Fredrik Dahlberg.

36 7 Budget KS2018/ Budget 2019 : Anteckning till budget 2019 (003) - KD Kungälv Kristdemokraterna i Kungälv KS Ärende 8 Budget 2019-Budgetdirektiv från nya majoriteten Kungälvs kommun står inför stora utmaningar vad gäller äldreomsorg och den demografiska utvecklingen, personalrekrytering, sjukfrånvaro, integration med mera. Tillsammans med utmaningarna har vi sett låneskulden öka och minustecknen hopat sig. Det är inte hållbart att fortsatt sälja fastigheter för att med nöd och näppe klara driften. Därför ställer sig Kristdemokraterna bakom den viljeinriktning som majoriteten kallar för budget och tycker det är bra med en majoritet som lägger fokus på en ekonomi i balans. Vi har haft fyra år med samarbetspartier som enbart lagt fokus på tillväxt. Nu följer fyra år med Kungälvstrion som lägger fokus på ekonomi, vilket kan behövas för att klara framtidens utmaningar. Kristdemokraterna behövs i Kungälvspolitiken för att få en balans mellan olika majoriteters inriktningar. Vi vill lägga fokus på kommunens kärnverksamheter och kommer flitigt granska den nya majoritetens förehavande. Dessutom tänker vi som alltid fortsätt få upp frågor inom äldreomsorg, funktionhinderverksamhet, skola mm på fullmäktiges dagordning. Tillsammans med moderater och centerpartister hade vi en gemensam valbudget som nu kastats på sophögen. Detta var också en återhållsam budget som innehöll ett ansvarstagande för en budget i balans. Vi är ledsna över att vallöften och satsningar på bl. a äldreomsorgen lagts på is. Kristdemokraterna har närt en dröm om att återigen få ett Alliansstyre för att kunna lägga fram en borgerlig budget. Denna förhoppning grusades när liberalerna lämnade allianssamarbetet under förra mandatperioden. När moderaterna och centerpartiet denna mandatperiod går ihop med socialdemokraterna så blev drömmen om en Allians återigen bara en dröm, som fortsatt kommer att leva hos oss. Kvar står vi Kristdemokrater som det enda borgerliga alternativet. Vi gratulerar socialdemokraterna som med nya samarbetspartners fått upp ögonen för hur verkligheten ser ut. Gun-Marie Daun (KD) Gruppledare för Kristdemokraterna i Kungälv

37 7 Budget KS2018/ Budget 2019 : Anteckning till budget 2019 (003) - KD

38 8 Investerings- och driftsprogram perioden revidering Investerings- och driftsprogram perioden revidering 2018 : Protokollsutdrag KS Investeringsprogram Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 14 (24) 425/2019 Investerings- och driftsprogram perioden revidering 2018 Investerings- och driftsprogrammet revideras årligen. Programmet är kommunstyrelsens svar till kommunfullmäktige på hur investeringsramen planeras att användas samt vilken total driftskostnad det genererar. Programmet visar en detaljerad planering för perioden baserat på rambudget och med utblick Programmet föreslår en utbyggnadstakt på 800 mkr för perioden 2021 till För föreslås programmet innehålla investeringar för 1100 mkr avseende skattefinansierad verksamhet vilket är 220 mkr lägre än den av kommunfullmäktige beslutade ramen. Anledningen till den lägre utbyggnadstakt jämfört med tidigare beslut är både ekonomiska och personella. Föreslagen investeringstakt ger förvaltningen bättre förutsättningar för genomförande. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Investerings- och driftsprogram perioden revidering 2018 Bilaga Investeringsprogram revidering 2018 Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandet om bordläggning mot avgörande på dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet avgörs på dagens sammanträde. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till att ärendet avgörs på dagens sammanträde och Nej-röst för att ärendet bordläggs. Omröstningsresultat Med 10 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet avgörs på dagens sammanträde. Ledamot Ja Nej Avstår Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Linda Åshamre (S) Johan Holmberg (S) Assar Wixe (S) Mona Haugland (S) Morgan Persson (UP) Pernilla Wiklund (UP) Jan Tollesson (L) Knut Nordin (V) KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

39 8 Investerings- och driftsprogram perioden revidering Investerings- och driftsprogram perioden revidering 2018 : Protokollsutdrag KS Investeringsprogram Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 15 (24) Gun-Marie Daun (KD) Ove Wiktorsson (C) Anna Vedin (M) Sven Niklasson (SD) Summa: 10 5 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunfullmäktige 1. Föreslagen revidering 2018 av Investerings- och driftsprogram antas. 2. Reviderad budget enligt förslag för projekten i tabell 1 under rubriken ekonomisk bedömning godkänns. 3. Projekten i tabell 2 under rubriken ekonomisk bedömning för upphandling och byggnation godkänns. 4. Projekten i tabell 3 under rubriken ekonomisk bedömning för upphandling tas bort ur programmet. Samtliga närvarande ledamöter från Utvecklingspartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet avstår ifrån att delta ifrån i beslutet. Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter från Utvecklingspartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet Se bilaga Expedieras till Förvaltningsledningen För kännedom till KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

40 8 Investerings- och driftsprogram perioden revidering Investerings- och driftsprogram perioden revidering 2018 : Investerings- och driftsprogram perioden revidering 2018 Tjänsteskrivelse 1(4) Handläggarens namn Pia Jakobsson KS2018/1560 Investerings- och driftsprogram perioden revidering 2018 (Dnr KS2018/1560-1) Sammanfattning Investerings- och driftsprogrammet revideras årligen. Programmet är kommunstyrelsens svar till kommunfullmäktige på hur investeringsramen planeras att användas samt vilken total driftskostnad det genererar. Programmet visar en detaljerad planering för perioden baserat på rambudget och med utblick Programmet föreslår en utbyggnadstakt på 800 mkr för perioden 2021 till För föreslås programmet innehålla investeringar för 1100 mkr avseende skattefinansierad verksamhet vilket är 220 mkr lägre än den av kommunfullmäktige beslutade ramen. Anledningen till den lägre utbyggnadstakt jämfört med tidigare beslut är både ekonomiska och personella. Föreslagen investeringstakt ger förvaltningen bättre förutsättningar för genomförande. Juridisk bedömning Investerings- och driftsprogrammet är förvaltningens svar på majoritetens budgetdirektiv avseende investeringar. Bakgrund Förvaltningen redovisar härmed svar på hur investeringsramen på 800 mkr kommer att användas samt vilken total driftskostnad det genererar. Tillväxtarbetet kräver långa tidsperspektiv. Programmet visar en detaljerad planering för perioden baserat på rambudget och med utblick Den geografiska prioriteringen i programmet har varit Kungälv, Ytterby och Marstrand. Verksamhetens bedömning I enlighet med budgetdirektivet om att de finansiella målen ska prioriteras samt kommunstyrelsens uppdrag i juni om sänkt investeringstakt föreslår förvaltningen en sänkt investeringstakt. EKONOMI ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FA E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA

41 8 Investerings- och driftsprogram perioden revidering Investerings- och driftsprogram perioden revidering 2018 : Investerings- och driftsprogram perioden revidering (4) Investeringstakten för är i programmet ca mkr, vilket genererar ca 130 mkr i driftskostnader. Investeringstakten för är i programmet 800 mkr, vilket generar ca 250 mkr i driftskostnader. Orsaken till att driftkostnadskonsekvenserna är högre perioden är att ett antal objekt föreslås byggas av extern part och hyras in. Det innebär att volymökningarna för verksamheterna räknas med i driftkostnaderna även om ingen investering gjorts. Anledningen till att lägre investeringstakt föreslås i programmet är både ekonomiska och personella. Med en något lägre investeringstakt ges förvaltningen bättre förutsättningar för genomförande. Likviditeten har varit ansträngd under 2018 och låneskulden har under året ökat med 530 mkr. Låneskulden beräknas då vara mdr vid årsskiftet. Verksamhetens behov kommer att tillgodoses men med en något lägre genomförandetakt och därmed ett något längre tidsperspektiv. Förvaltningen ser också ett ökat intresse från andra aktörer i samhället att bygga och förvalta offentliga fastigheter. Det kan vara ytterligare en möjlighet att lösa vårt verksamhetsbehov. Därför föreslås vissa objekt i investeringsprogrammet finansieras externt, dvs byggas av annan aktör. Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och relevanta styrdokument Investeringsprogrammet utgångspunkt är Kungälvstrions budgetdirektiv Bedömning utifrån ett barnperspektiv Ur barnperspektivet behöver det finnas välfungerande lokaler för skola och förskola. Detta kan lösas genom en mix av egna investeringar och inhyrningar. Programmet innehåller förslag på lösningar inom båda dessa kategorier Bedömning utifrån ett jämlikhetsperspektiv Jämlikhetsperspektivet har beaktats. Teknisk bedömning/genomförandeplan Portföljtidplanen är förvaltningens verktyg för genomförande och presenteras som en bilaga till investeringsprogrammet. För att sänka investeringstakten och behov av omarbetning/omprioritering av vissa projekt har dessa förskjutits i tid. Ekonomisk bedömning Ett antal projekt som är pågående (redan godkända) behöver en reviderad budget.

42 8 Investerings- och driftsprogram perioden revidering Investerings- och driftsprogram perioden revidering 2018 : Investerings- och driftsprogram perioden revidering (4) se tabell 1 Avgift, netto [tkr] Avgift, rev, netto [tkr] Medfina nsiering [tkr] Medfina nsiering, rev [tkr] Skatt Program Delprojek[tkr] Skatt rev [tkr] Diseröd Kungälv Kongahälla Kungälv Kungälvs vattenverk Kungälv GC Tega Staby Kungälv Tega ängar Kungälv Infrastruktu r inom planområde och GC längs befintliga Sparråsväge n Tega 2:5 Kungälv Infrastruktur Tjuvkil 2:67 Marstrand VA utbyggnad Nordkroken, Sjöhåla Kärna Överföringsledningar Vattenverket Diseröd Generell Nordtag Kungälv Infrastruktur Nyanlända Boende Generell sningar Därutöver finns projekt som behöver bli godkända (aktualiserade) för start av upphandling och byggnation, (se tabell 2). En del av projekten har fått en reviderad budget eftersom de första kostnadsbedömningarna sker enbart baserat på nyckeltal när projekten befinner sig i tidigt skede. När projektet kommer närmare ett beslut om genomförande har kalkylerna förfinats anpassat till faktisk lokalisering och byggnationsförhållanden. De redovisade kostnaderna är en uppskattad total kostnad som innefattar projektering, interna kostnader, konsultuppdrag, byggnation mm. Kostnaden är den totalbudget som förvaltningen vill ha godkänt för att kunna starta genomförandefasen med upphandling och byggnation. Tabell 2: Projekt/delprojekt som förvaltningen föreslår godkändas (aktualiseras) för start av upphandling och byggnation.

43 8 Investerings- och driftsprogram perioden revidering Investerings- och driftsprogram perioden revidering 2018 : Investerings- och driftsprogram perioden revidering (4) Tabell 3 Det finns även ett antal projekt som förvaltningen föreslår inte ska genomföras under denna investeringsperiod och inte längre finns med i förslag till investeringsprogram. Förslag till beslut 1. Investerings- och driftsprogram revidering 2018 antas. 2. Godkänna att projekten i tabell 1 under rubriken ekonomisk bedömning får en reviderad budget enligt förslag. 3. Godkänna projekten i tabell 2 under rubriken ekonomisk bedömning för upphandling och byggnation. 4. Godkänna att projekten i tabell 3 under rubriken ekonomisk bedömning för upphandling tas bort ur programmet. Anders Holm Tf sektorchef Samhälle och Utveckling Pia Jakobsson Ekonomichef Expedieras till: För kännedom till:

44 8 Investerings- och driftsprogram perioden revidering Investerings- och driftsprogram perioden revidering 2018 : Investeringsprogram_revidering_2018 Investerings och driftprogram Perioden , utblick Datum: Investerings- och driftprogrammet redovisar investeringar åren , samt dess totala driftskostnadskonsekvens. Därutöver redovisas även utblicksperioden

45 8 Investerings- och driftsprogram perioden revidering Investerings- och driftsprogram perioden revidering 2018 : Investeringsprogram_revidering_2018 Investerings- och driftprogram Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte... 1 Mål... 1 Antaganden... 3 Genomförande... 3 Sammanställning över investeringar... 3 Uppföljning Särskilda osäkerheter och fortsatt arbete Portföljtidplan Bilaga 1 Inledning Investerings- och driftprogrammet benämns programmet i resten av dokumentet. Programmet är kommunstyrelsens svar till kommunfullmäktige på hur investeringsramen planeras att användas samt vilken total driftskostnad det genererar. Tillväxtarbetet kräver långa tidsperspektiv. Baserat på gällande styrning och föreslagen ram i utblick har en planering för kommande 4-årsperioder gjorts. Programmet visar en detaljerad planering för perioden med utblick Syfte Syftet med programmet är att redovisa hur tillgängliga investeringsmedel planeras att användas samt vilken total driftskostnad det genererar. Mål Investeringsmedel tillsammans med förvaltningens driftsbudget är den ekonomiska ram som förvaltningen har till sitt förfogande för att uppnå de mål som presenteras i Kungälvstrions budgetdirektiv tillsammans med nedanstående kompletteringar. Tillväxtens inriktning och prioriteringsgrunder Enligt översiktsplanen ska tillväxten ske inom tätortsområdet Kungälv, Ytterby och Kareby samt i serviceorterna. Utöver det ska boendeutveckling inom vissa utpekade s.k. A-områden i Kustzonen vara möjligt. Till det förväntas byggnationen av småhus på landsbygden fortsätta. Under 2017 och 2018 har den geografiska prioriteringen varit Kungälv, Ytterby och Marstrand utifrån kommunstyrelsens beslut i mars Prioriteringsgrunder för tillväxtens projekt Prioriteringsgrunderna består av balansering av tre områden. Strategisk värdering som fastställer i vilken grad idéerna/projekten följer strategiska mål/resultatmål/politiska direktiv. Värdering av effekter och nyttor som fastställer vilken grad av ekonomiska och kvalitativa effekter och nyttor som uppdraget/projektet skapar. Bedömd genomförbarhet som beskriver uppdragens/projektens förväntade möjlighet att genomföras framgångsrikt och förmåga att åstadkomma nyttor i verksamheten. 1

46 8 Investerings- och driftsprogram perioden revidering Investerings- och driftsprogram perioden revidering 2018 : Investeringsprogram_revidering_2018 Investerings- och driftprogram Högt strategiskt värde har projekt vars leverans uppfyller en eller flera av nedanstående punkter 1. Kommunal service för lagstadgad kommunal service eller politiskt prioriterad service 2. Övergripande strategiskt viktig infrastruktur 3. Betydande ekonomisk avkastning av kommunal mark 4. Bostäder och verksamheter: Strategiskt betydelsefull bostads- eller näringslivsetablering Med liten påverkan på brukningsvärd jordbruksmark Förtätning i kollektivtrafiknära lägen Näringslivet och medborgarens behov Det finns ett behov av att möta näringslivets utveckling. Näringslivet har behov av att erhålla ny verksamhetsmark för att växa och tillskapa nyetablering/ometablering. Detta behov omhändertas i utpekade projekt i portföljöversikten där leveransen innefattar verksamhetsmark och/eller lokaler för kontor/handel. 2

47 8 Investerings- och driftsprogram perioden revidering Investerings- och driftsprogram perioden revidering 2018 : Investeringsprogram_revidering_2018 Investerings- och driftprogram Antaganden Drift Investeringarna under perioden genererar en driftkostnadsökning på ca 130 mkr för skattefinansierade investeringar. För avgiftskollektivet blir driftkostnadsökningen ca 47 mkr, vilket ska betalas av taxekollektivet inom respektive verksamhet. För att hålla nere driftkostnadsökningen i nästa period ( ) behövs en lägre investeringstakt än under nuvarande period. Det är dock viktigt att poängtera att när de egna investeringarna minskar betyder det inte att behovet i kärnverksamheten minskar i samma takt. Därför löses en del lokalbehov genom extern part som bygger lokaler eller genom moduler/lokalanpassningar. Driftskostnadseffekten för volymökningen behöver dock beaktas. Skattefinansierade investeringar Programmet är baserat på att det för perioden finns en investeringsram för skatt om 1270 Mkr samt 125 Mkr avsatta för medfinansiering. Under året har förvaltningen haft i uppdrag att se över investeringsvolymen och enligt de senaste prognoserna minskar investeringsvolymerna. Revidering kommer att ske i samband med bokslut För 2019 ligger förslag till investeringar lägre än beslutad ram. För perioden redovisas ett förslag för att nå en ram på ca 800 Mkr för skatt. Avgiftsfinansierade investeringar Programmet är baserat på att det för perioden finns en investeringsram för avgift om 800 Mkr. För perioden redovisas ett förslag för att nå föreslagen ram på 530 Mkr. Här behövs ytterligare analysarbete vad gäller vägval för att ta hand om spillvatten i Marstrand samt effekter på taxan. Exploateringsfinansierade investeringar Förvaltningen har ett åtagande, i perioden , att tillskapa 50 Mkr/år i intäkt. Detta åtagande uppfylls dels genom i första hand rena exploateringsintäkter och i andra hand genom avyttringar av olika typer av fastigheter. Genomförande Förvaltningen har valt att organisera arbetet med investeringar med hjälp av portföljstyrning. Här finns resurserna, samordningen, uppdragen, analysen och uppföljningen samlad. Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljningen av investeringsprogrammet. Tillväxtarbetet kräver långa planeringsperspektiv. Baserat på gällande styrning har en planering för kommande 4- årsperioder gjorts. För perioden har en detaljerad planering gjorts baserat på planerad tillväxt och behov av lokaler för kärnverksamhet(lokalbehovsanalys) och med antagande om rambudget enligt ovan. Pågående och planerade projekt för perioden redovisas i Portföljtidplanen, se Bilaga 1. Potter För att möta investering- och reinvesteringsbehovet finns förutom specifika projekt även generella investeringspotter. Potterna hanterar behov inom områdena trafiksäkerhet/infrastruktur, brokonstruktioner, lekplatsprogram, parkoch strövområden, badplatser, hamnverksamhet (bryggor och färjor), lokalanpassningar, reinvesteringar och energisparåtgärder i kommunala byggnader samt inventarier för kommunala verksamheter (datorer, möbler mm). De bedöms som mycket viktiga eftersom förvaltningen jobbar utifrån fyrstegsprincipen där potterna ska motverka överinvesteringar i nya anläggningar och lokaler. En pott som har kommit till inför 2019 är fastighetspotten. För att säkerställa ett budgetutrymme för strategiska mark/fastighetsköp har det skapats en pott för detta. Potterna följs upp och rapporteras löpande till utskotten. Sammanställning över investeringar 1. Investeringsprojekt och potter och för för skatt/avgift/exploatering (tabell 1-3) 2. Driftkostnadskonsekvenser för investeringar (tabell 4) 3. Projekt som behöver ett beslut om start av upphandling/byggnation En sk aktualisering (tabell 5) 3

48 8 Investerings- och driftsprogram perioden revidering Investerings- och driftsprogram perioden revidering 2018 : Investeringsprogram_revidering_ Projekt och potter Investerings- och driftprogram Tabell utblick SKATT totalbild Ort Verksamhet Sektor Objekt 2017 Investbg 2018 Investbg 2019 Investbg 2020 Investbg 2021 Investbg 2022 Investbg 2023 Investbg 2024 Investbg Investbg Alla Alla Alla Alla Nedan följer tabeller över alla planerade investeringar uppdelade per objekt/projekt. Dessa kan befinna sig i olika stadier. En del är under genomförande, en del befinner sig i planeringsfas och en del är endast i tidiga skeden. De objekt som förvaltningen önskar få beslut om upphandling och byggnation på kommer i en tabell längre ner i dokumentet. I sammanställningen finns flera förskolor och avsikten är inte att bygga dessa samtidigt utan att projektera enligt samma koncept och kunna få stordriftsfördelar vid en upphandling. Vid genomförande av projekt finns det saker som kan påverka genomförandet. Det kan handla om överklaganden, geotekniska fynd och arkeologiska fynd eller andra problem vid projektering och upphandling. Därför finns det en osäkerhet kring tidplanen för projekten. I nedanstående tabell visas objekten på det år som de beräknas kunna genomföras under de förutsättningar som gäller idag. I tabellen finns även objekt som föreslås få en annan finansiär, dvs. någon annan bygger åt kommunen. Dessa finns med för att driftkostnadskonsekvenserna ska finnas med i den totala sammanställningen då verksamheten får en volymökning även med extern lösning. Tabellerna visar åren , samt en utblick för Utblicken är inte komplett då det är svårt att planera behovet så långt fram eftersom det är beroende av de kommande årens befolkningsutveckling. Tabellen för exploateringar visar uppskattade kostnader och intäkter. Dessa intäkter är dock beroende av utvecklingen på marknaden och är i denna sammanställning endast en prognos. 4

49 8 Investerings- och driftsprogram perioden revidering Investerings- och driftsprogram perioden revidering 2018 : Investeringsprogram_revidering_2018 Investerings- och driftprogram Tabell 2: utblick SKATT PER SEKTOR Ort Verksamhet Sektor Objekt 2017 Investbg 2018 Investbg 2019 Investbg 2020 Investbg 2021 Investbg 2022 Investbg 2023 Investbg 2024 Investbg Investbg Investbg Diseröd Förskola BoL Diseröd ny förskola Diseröd Skola BoL Diserödsskolan etapper Diseröd Skola BoL Diserödsskolan etapper Diseröd Skola BoL Diserödsskolan etapper Diseröd Skola BoL Diserödsskolan tillbyggnad Diseröd Skola BoL Diserödsskolan etapper Kareby Förskola BoL Kareby ny förskola/tillbyggnad skola Kareby Förskola BoL Rishammar Ny förskola, externt finasierad eller förskjuts i tid x38000 x10000 Kode Förskola BoL Kode ny förskola Kode Skola BoL Kode ny flexibel grundskola Kungälv Förskola BoL Munkgärde fsk Kungälv Förskola BoL Fridhems förskola Kungälv Förskola BoL Iskällans förskola modultillbyggnad Kungälv Förskola BoL Blåmesens förskola tillbyggnad Kungälv Förskola BoL Ulvegärde fsk tillbyggnad Kungälv Förskola BoL Kungälv Ny förskola, inhyrning Kungälv Gymnasium BoL Mimers hus /Trio G Kungälv Kultur BoL Mimers hus bibliotek Kungälv Skola BoL Mimers hus studiehallar Kungälv Skola BoL Övre Fontin Måltidskök Kungälv Skola BoL Thorildskolan Kungälv Skola BoL Trekungaskolan Kungälv Skola BoL Ny flexibel grundskola Kungälv Nordost endast detaljplan, extern finansiering eller skjuts i tid Kungälv Skola BoL Ny förskola ca barn Kärna Skola BoL Kärna skola tillbygnad matsalsfunktion x18500 x x Kärna Förskola BoL Ny förskola Kärna förkjuts i tid, modullösning under tiden Marstrand Skola BoL Flexibel förskola/skola Koön Tjuvkil Förskola BoL Tjuvkil ny förskola Ytterby Förskola BoL Ny förskola Nordtag Ytterby Skola BoL Sparrås Ny skola Ytterby Skola BoL Ytterbyskolan om/tillbyggnad Ytterby Förskola BoL Ytterby Ny förskola ca 126 barn

50 8 Investerings- och driftsprogram perioden revidering Investerings- och driftsprogram perioden revidering 2018 : Investeringsprogram_revidering_2018 Investerings- och driftprogram Ort Verksamhet Sektor Objekt 2017 Investbg 2018 Investbg 2019 Investbg 2020 Investbg 2021 Investbg 2022 Investbg 2023 Investbg 2024 Investbg Investbg Generell Boenden ToS Nyanlända boende Generell Nyanlända ToS Nyanlända boende, projekten 2019 ersätts med inhyrningar Kode Boenden ToS Solhaga äldreboende x28000 Kungälv Boenden ToS Ekebo motivationsboende nytt= Motivationsboende Energivägen Kungälv Daglig verksamhet ToS Oscar huset / Brushanestigen 1 projektet utgår och ersätts av inhyrning eller annan lösning Kungälv Boenden ToS Gruppbostad Kungälv, extern finansiering alt köp verksamhet alt skjuts i tid Kungälv Boenden ToS Gruppbostad Skäggriskan, extern finansiering, alt köp verksamhet alt skjuts i tid Kungälv Boenden ToS Nytt vård och omsorgsboende x500 x23500 x25000 x25000 Ytterby Boenden ToS Gruppboende Nordtag, extern finansiering alt köp verksamhet x30000 x16600 Ytterby Boenden ToS Gruppbostad Vena1: Ytterby Boenden ToS Ytterbyhemmet ombyggnad

51 8 Investerings- och driftsprogram perioden revidering Investerings- och driftsprogram perioden revidering 2018 : Investeringsprogram_revidering_2018 Investerings- och driftprogram Ort Verksamhet Sektor Objekt 2017 Investbg 2018 Investbg 2019 Investbg 2020 Investbg 2021 Investbg 2022 Investbg 2023 Investbg 2024 Investbg Investbg Diseröd Infrastruktur SoU Infrastruktur Diseröd Generell Fritid SoU POTT Motionsspår Diseröd Fritid SoU Diseröd Allaktivitetshus Generell Energisparåtgärder SoU POTT Energisparåtgärder för en lägre drift Generell Infrastruktur SoU POTT Infrastruktur/ trafiksäkerhet/gator/gc Generell Infrastruktur SoU POTT Broar/tunnlar/konstruktioner (reinvesteringar) Generell Inventarier SoU POTT Inventarier (möbler, verksamhetsnära it utrustning mm) Generell IT inventarier SoU POTT IT inventarier (datorer och central it) Generell Kollektivtrafik SoU POTT Kollektivtrafik Generell Lokalanpassningar SoU POTT Lokalanpassningar Generell Reinvesteringar lokaler SoU POTT Reinvesteringar lokaler Generell ME SoU Pott fastighetsinköp Generell Offentliga miljöer SoU Park Pott Kode Infrastruktur SoU Kode järnvägspassage Kode Fritid SoU Kode Allaktivitetshus vid ny skola Kode Offentliga miljöer SoU Kode centrum Generell Fritid SoU POTT Badplatser Kungälv Centrumutveckling SoU Projekt Liljedalexploateringsfinans föreslås Kungälv Centrumutveckling SoU Projekt Liljedal annan finansiering är skatt föreslås Kungälv Infrastruktur SoU Resecentrum Bussplan Kungälv Infrastruktur SoU Resecentrum GC bro Kungälv Infrastruktur SoU Västra parken lekplats Kungälv Fritid SoU Aktivitetspark UTGÅR Kungälv Infrastruktur SoU Rollsbomotet Kungälv Fritid SoU Bohusleden Kungälv Fritid SoU Skarpe Nord och Yttern Konstgräs Kungälv Fritid SoU GC + VA ledningar Trankärr Kungälv Fritid SoU Ridanläggning Trankärr Kungälv Fritid SoU Oasen ny undervisnings bassäng UTGÅR Kungälv Hamnverksamhet SoU Gästhamn Kungälv UTGÅR x1600 x1500 x3000 x3500 x x500 x x x5000 x Marstrand Infrastruktur SoU Marstrandskajen Marstrand Infrastruktur Sou Vattenreservoar Kungälv Offentliga miljöer SoU Kvarnkullen infrastruktur Kungälv Infrastruktur SoU Kungälvsmotet Kungälv Infrastruktur SoU Parkeringshus Kongahälla

52 8 Investerings- och driftsprogram perioden revidering Investerings- och driftsprogram perioden revidering 2018 : Investeringsprogram_revidering_2018 Investerings- och driftprogram Kungälv Fritid & Fastighet SoU Samlokaliserad driftlokal förstudie Kungälv Fritid SoU Renovering Oasen Kärna Fritid SoU Kärna konstgräs Kärna Fritid SoU Kärna ny Spontanidrottsplats Kärna Fritid SoU Kärna motionsspår 1000 Kärna Fritid SoU Kärna nytt AllaktivitetSoUs Marstrand Infrastruktur SoU Hamn infrastruktur för båtliv/ seglartävlingar Marstrand Hamnverksamhet SoU Motorbyte Marstrandsfärjan, bidrag kan sökas Marstrand Hamnverksamhet SoU Pott Hamnverksamheten (bryggor/färjelägen) Marstrand Offentliga miljöer SoU Park etapper 700 Marstrand Offentliga miljöer SoU Park etapper efter parkdialogen Marstrand Fritid SoU Marstrand idrottslösning vid ny skola Ytterby Infrastruktur SoU Infrastruktur Sparrås Ytterby Infrastruktur SoU Infrastruktur Mulitarena/tak över is föreslås exploateringsfinansieras. x18600 Ytterby Fritid SoU Multiarena/tak över is extern finansiering, endast drift i detta program Ytterby Fritid SoU Yttern Ny Näridrottsplats 2000 Ytterby Offentliga miljöer SoU Magasintorget 900 8

53 8 Investerings- och driftsprogram perioden revidering Investerings- och driftsprogram perioden revidering 2018 : Investeringsprogram_revidering_2018 Investerings- och driftprogram Tabell AVGIFT (Renhållning och VA) Ort Verks amhe t Objekt Projekt Delområde Investeringsåtgärd 2017 Investbg 2018 Investbg 2019 Investbg 2020 Investbg Aröd/Kode VA Aröd Solberg Vattenledning Solberga Jörlanda Aröd/Kode VA Aröd ÖFL Solberga Aröd Aröd Etapp Aröd/Kode VA Aröd Aröd etapp Aröd/Kode VA Aröd Aröd Aröd etapp Aröd/Kode VA Aröd Aröd Aröd etapp Aröd/Kode VA Aröd Aröd Aröd etapp Diseröd VA Va verk Vattenverket Vattenverksbyggnad Diseröd VA ÖFL ÖFL vattenverket DiseröÖverföringsledning Vattenverket Diseröd (Sträcka A) Diseröd VA ÖFL ÖFL Diseröd Olseröd Överföringsledning Diseröd Olseröd (Sträcka B) Diseröd VA Lysegården Lysegården Upprustning Lysegården Diseröd VA Diseröd cent Diseröd Diseröd, centrum Diseröd VA Disekulla Diseröd Diseröd, Disekulla Diseröd VA Håffrekullen Diseröd Håffrekullen Diseröd VA Diseröd Delsträcka Tyftervägen VA omläggning Tyftervägen Generell VA Relining Teknik Reliningprojekt Generell VA Pott Teknik Följs upp vid tertialerna Generell VA ÖFL Olseröd Bredsten Överföringsledning Olseröd Bredsten (VV Sträcka F) Generell VA ÖFL ÖFLGuddeby Lilla Risby Överföirngsledning Guddeby Lilla Risby Generell VA ÖFL ÖFL Lilla Risby Vävra Överföringsledning Lilla Risby Vävra Generell VA ÖFL ÖFL Ödsmål Solberga Överföringsledning Ödsmål Solberga Generell RH Renhållning Renhållningspott Renhållningspott Kareby VA Rishammar Rishammar VA ledning Rishammar Kode VA ÖFL Kode Överföringsledning, Kode Solberga Aröd Kungälv VA Generell Teknik Planerade VA omläggningar/ledningsförnyelse Kungälv VA Älvparken Teknik Ombyggnad Älvparkens pumpstation Kungälv VA Generell Teknik Mindre nyanläggningar, serviser, använd specar Kungälv VA Tveten Va Tveten Tveten VA omläggning Kungälv VA Bäckgatan Teknik Bäckgatan etapp Kungälv VA KH Västra Kongahälla Västra Detaljplan Kongahälla Västra och Östra Kungälv VA ResecentrumKomarken 1:1, Resecent Detaljplan Resecentrum, del av Komarken 1: Kungälv VA ÖFL Delsträcka C Överföringsledning (VV Sträcka C) Kungälv VA ÖFL Delsträcka D Överföringsledning (VV Sträcka D) Kungälv VA ÖFL ÖFL Olseröd Bredsten Överföringsledning Olseröd Bredsten (VV Sträcka E) Kungälv VA Generell Teknik Vattenmätarbrunnar Kungälv VA Va ledning Thorild Ledning över Thorildskolan Kungälv VA Va ledning Utmarksvägen Ledningar längs med Utmarksvägen Kungälv VA Liljedahl Liljedahl Liljedal VA Kärna VA Högreservoa Lycke Ny högreservoar Lycke Kärna VA Högreservoa Lycke Ny högreservoar Lycke ledningar Kärna VA Brunnefjäll Delsträcka Brunnefjäll VA utbyggnad Brunnefjäll Kärna VA Nereby ÖFL Delsträcka överföringslenereby överföringsledning Kärna VA Nereby ÖFL Delsträcka område Nereby huvudledningar inom område Kärna VA Nereby Delsträcka område Nereby huvudledningar inom område Kärna VA Nerby Delsträcka överföringslenereby överföringsledning Kärna VA Va utbyggn Delsträcka Sjöhåla VA utbyggnad Sjöhåla Marstrand VA Va verk Marstrand Marstrand vattenverk Marstrand VA ÖFL ÖFL Vävra Överföringsledning Vävra Ödsmål Marstrand VA Va ledn Instön Koön Mittsund VA ledn Marstrand VA Huvudlednin Instön Huvudledningar inom Norra Instön Marstrand VA ÖFL Delsträcka Marstrand ÖFL Tjuvkil Marstrand Marstrand VA ÖFL Delsträcka Marstrand ÖFL Vävra Tjuvkil Marstrand Tjuvkil VA Tjuvkil lednindetaljplan Tjuvkil 2:67 Detaljplan Tjuvkil 2:67, ledningar inom detaljplan Tjuvkil VA Intaget V570 Delsträcka huvud ÖFL Tjuvkils huvud Tjuvkil VA Va utbyggn Delsträcka uppdaterad VA utbyggnad Tjuvkil, (se taxeinvesteringsfil) Tjuvkil VA Tofteberget Tofteberget Tofteberget Tjuvkil VA ÖFL Delsträcka Tjuvkil ÖFL Vävra Lökeberg Tjuvkil Vävra VA Va utbyggn Delsträcka Vävra VA utbyggnad Vävra Ytterby VA ÖFL Delsträcka Ytternvägen ÖFL Hollandsgatan Ytternvägen Ytterby VA Va ledning Delsträcka Multiarenan VA Multiarenan Ytterby VA Pumpst Ytterby Upprustning pumpstn Ytterby VA Tega Ängar Tega ängar Vena 1:3 Detaljplan Vena expl Ytterby VA Tega 2:5 Tega 2:5 y Detaljplan Tega 2:5, villatomter expl Ytterby VA Västra Y by (flera projekt) Detaljplan Västra Ytterby, Nordtag Ytterby VA ÖFL ÖFL Björkås Pst Överföringsledning Björkås Ny pumpstation Holland Ytterby VA ÖFL Pst Hollandsgatan Överföringsledning Ny pumpstation Hollandsgatan K Ytterby VA ÖFL ÖFL Björkås Guddeby Överföringsledning Björkås Guddeby Ytterby VA Pumpstation Kastellegården Ombyggnation Kastellegården pumpstation Ödsmålsmosse VA ÖFL Ödsmålsmosse Ödsmålsmosse, överföringledning Ödsmålsmosse VA Va Delsträcka utbyggnad Ödsmålsmosse VA utbyggnad Ödsmålsmosse VA ÖFL Delsträcka ÖFL Ödsmålsmosse ÖFL 8000 Ödsmålsmosse VA ÖFL Delsträcka ÖFL Rörtången ÖFL SUMMA

54 8 Investerings- och driftsprogram perioden revidering Investerings- och driftsprogram perioden revidering 2018 : Investeringsprogram_revidering_2018 Investerings- och driftprogram I tabell EPLOATERING-kostnader och intäkter Verksamhet enl Politikens definitioner. Investeringsåtgärd, belopp i tkr Prognos totalt per projekt Totalt tom 2016 Prognos 2017 Prognos 2018 Prognos 2019 Prognos 2020 Prognos Prognos 2021 Prognos 2022 Prognos 2023 Prognos 2024 Prognos Centrumutveckling Diseröd centrum intäkter Bostadsbyggande Disekulla Bostadsbyggande Kongahälla Bostadsbyggande Liljedahl Infrastrukturprojekt Resecentrum Bostadsbyggande Nytorgstaden Bostadsbyggande Hareslätt bostäder Verksamhetsområde Eriksberg Bostadsbyggande Hedvigsholmen detaljplan Bostadsbyggande Entré Marstrand detaljplan Centrumutveckling Båtellet Bostadsbyggande Tjuvkil 2:67 i Bostadsbyggande Västra Ytterby Tega ängar Bostadsbyggande Nordtag Bostadsbyggande Tega 2:5 (E8003) SUMMA Tabell 5 Driftkostnadskonsekvenser Totalt Skattekollektivet Avgiftskollektivet* Exploatering** Summa * Finansieras med avgifter/taxa **Gator/anläggningar som går över till kommunal drift när exploateringsprojektet är klart. 10

55 8 Investerings- och driftsprogram perioden revidering Investerings- och driftsprogram perioden revidering 2018 : Investeringsprogram_revidering_2018 Investerings- och driftprogram Tabell 6 Medfinansiering MEDFINANSIERING Investeringsåtgärd 2017 Investb g 2018 investb g 2019 Investb g 2020 Investb g Planerat 2021 Planerat 2022 Planerat 2023 Planerat 2024 Planerat Förbifart Tjuvkil väg 168 (även GC Tjuvkil-Nordösund) GC Risby Stället GC Kareby Kode GC Vävra Tjuvkil Karebymotet (väglänk+ 2/3 GC) Medf 69 mkr GC Tega Staby etapper Sparråsvägens anslutning till Torsbyvägen med vänstersvängfält Kungälvsmotet Östra sidan, Medf 34 mkr

56 8 Investerings- och driftsprogram perioden revidering Investerings- och driftsprogram perioden revidering 2018 : Investeringsprogram_revidering_2018 Investerings- och driftprogram 2. Projekt för beslut om byggnation I tabell 7 visas de projekt/delprojekt som förvaltning vill ha godkända (aktualiserade) för start av upphandling och byggnation. De redovisade kostnaderna är en uppskattad total kostnad som innefattar projektering, interna kostnader, konsultuppdrag, byggnation mm. I denna tabell visas kostnad och inkomst för exploatering och avgift uppdelat. Kostnaden är den totalbudget som förvaltningen vill ha godkänt för att kunna starta genomförandefasen med upphandling och byggnation. Inkomsten är en bedömning som visas för att ge en helhetsuppfattning. Program Delprojekt Skatt [tkr] Skatt rev [tkr] Avgift, [tkr] Avgift, rev [tkr] Solhaga äldreboende Kode Fridhems förskola Kungälv Iskällans förskola Kungälv Nordtag, förskola Ytterby Förskola Tjuvkil förskola Marstrand Ombyggnation studiehallar Mimers Kungälv Övre Fontin Måltidskök Kungälv ÖFL Kode Solberga Aröd Generell VA utbyggnad Aröd Kode Etapp 1: Entreprenad Håffrekullen Kungälv Ombyggnation Älvparken Kungälv Tabell 7: Sammanställning över de projekt som förvaltningen vill ha godkända (aktualiserade) för start av upphandling och byggnation. 12

57 8 Investerings- och driftsprogram perioden revidering Investerings- och driftsprogram perioden revidering 2018 : Investeringsprogram_revidering_2018 Investerings- och driftprogram Uppföljning av investeringarna Förvaltningen utvecklar sitt uppföljningsarbete löpande. Fokus vid uppföljningstillfällena är prognoser för projektens tidplaner och ekonomi. Förvaltningen fortsätter under 2019 att följa upp programmet vid tertial UR2 och UR3 då prognosavvikelser samt avvikelser i utfall presenteras. Dessutom redovisas förslag på balansering av programmet vilket innebär förslag om ändrad budget, godkännande av avvikelse samt godkännande av att starta byggnation av enskilda projekt eller delprojekt. Kommunstyrelsen följer månatligen investeringstakten. Inom portfölj tillväxt följs varje projekt upp månadsvis. Potterna ska avrapporteras till utskotten vid tertial UR2 och UR3, både med utfall, prognos och planering framåt. Särskilda osäkerheter och fortsatt arbete Utbyggnaden av VA-kustzon- en tröskeleffektsutredning pågår. Ett vägval analyseras för spillvattenlösning i Marstrand. Förvaltningen analyserar behovet av verksamhetslokaler årligen. Behovet prognostiseras både på befintlig befolkning boende i kommunen (antal äldre, antal födda barn osv) och på en byggbaserad/inflyttad befolkningstillväxt. Exakt hur tillväxten sker och var den sker är en osäkerhetsfaktor. I de fall där mer behov av lokaler uppstår innan nya lokaler byggs kan åtgärder i form av modulbyggnader och lokalanpassningar som ökar kapaciteten på befintliga lokaler vara nödvändiga. Dessa hanteras då i lokalanpassningspotten/reinvesteringspotten i första hand. Kapaciteten i t ex befintliga skolor behöver analyseras vidare i förvaltningen. Marknadsläget med det mycket höga trycket i regionen innebär risker i form av förseningar hos våra leverantörer och höjda priser på entreprenader. Även de externa parter vi samverkar med står inför dessa utmaningar. Samtidigt finns tecken på en inbromsning av konjunkturuppgången och kanske även en avmattning vilket kan innebära att investeringsviljan blir något lägre vilket kan påverka kommunala exploateringsintäkter. Det finns också ett scenario där långsiktiga aktörer inom produktion av hyresrätter samt kommunens behov av lokaler ser en möjlighet till fortsatt byggande under lågkonjunktur pga lägre produktionskostnad under lågkonjunktur. Det är då viktigt att kommunen har planberedskap. 13

58 8 Investerings- och driftsprogram perioden revidering Investerings- och driftsprogram perioden revidering 2018 : Anteckning till KS protokollet 21 nov Anteckning till KS protokollet 21 nov -18 Utvecklingspartiet, Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet avstår från att delta i beslut angående politisk organisation, budget 2019 samt investeringsprogram med hänsyn till att handlingarna ej varit utskickade i tid, partierna ej haft möjlighet att diskutera ärendena i sina respektive partigrupper samt att risk ock konsekvensanalyser saknas. Partierna återkommer i samband med att ärendena avgörs i fullmäktige med sina respektive ställningstagande. Morgan Persson, Pernilla Wiklund UP Jan Tollesson, Kerstin Petersson L Knut Nordin V Maria Kjellberg MP

59 9 Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning KS2017/ Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning 2019 : Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning 2019 Tjänsteskrivelse 1(4) Handläggarens namn Pia Jakobsson Förvaltningens verksamhetsplan 2019 (Dnr KS2017/ ) Sammanfattning Förvaltningen redovisar sin verksamhetsplan för kommunstyrelsen. Verksamhetsplanen visar att förvaltningen inom ekonomiska ramar planerar för genomförande och uppföljning av kommunstyrelsens samtliga resultatmål. Investering- och driftsprogrammet redovisas i särskilt ärende. Juridisk bedömning Juridisk bedömning är beaktad Bakgrund Kommunstyrelsen har fastställt Kungälvstrions Budgetdirektiv för De beslut som fattats i och med budgetdirektivet innebär att den ekonomiska nettoramen 2019 är mkr. Förvaltningens verksamhetsplan och investerings- och driftsprogrammet har sin utgångspunkt i Kungälvstrions budgetdirektiv. Som grund för planeringen har förvaltningen gjort en uppdatering av de ekonomiska förutsättningarna samt tagit fram ett Investerings- och driftsprogram som redovisas i särskilt ärende. Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och relevanta styrdokument Verksamhetsplanen utgår från Kungälvstrions strategiska mål och resultatmål. Bedömning utifrån ett barnperspektiv Bedömning i relation till barnperspektivet framgår av förvaltningens verksamhetsplan. Bedömning utifrån ett jämlikhetsperspektiv Bedömning i relation till jämlikhetsperspektivet framgår av förvaltningens verksamhetsplan. Teknisk bedömning/genomförandeplan Förvaltningens verksamhetsplan följs upp enligt fastställda rutiner. STABEN ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FA E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA

60 9 Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning KS2017/ Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning 2019 : Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning (4) Ekonomisk bedömning Kommunstyrelsens driftram uppgår i förvaltningens verksamhetsplan till mkr. I förvaltningens verksamhetsplan finns åtgärder för att minska kostnader om ca 84 mkr för Utöver ovanstående åtagande ska sektorerna arbeta fram åtgärder för att kompensera det underskott som genereras från Åtgärderna kommer att beskrivas och i sektorernas verksamhetsplan. Uppföljning sker i enlighet med årshjulet för uppföljning till kommunstyrelsen. Inom verksamheten för nyanlända har skett stora förändringar de senaste åren. Förändrade regler gör att statsbidragen inte längre täcker alla kostnader. De senaste prognoserna visar att det framförallt är boendekostnaderna som ökar. Förvaltningen vill därför särskilt följa dessa kostnader och kommer att arbeta aktivt för att se över boendeformerna. För 2019 har avsatts 10 mkr extra för att möta de kostnadsökningar som vi ser nu. Driftskostnadskonsekvenser av investering och volymökning är poster som kommer att fördelas ut till sektorerna efter verksamhetens driftstart. Utfallet kommer kontinuerligt att följas upp och förvaltningsledningen fattar beslut om vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av avvikelser. Posten personalkostnadsökning är i driftsplanen preliminär och slutlig fördelning till sektorerna sker efter dialog mellan personalenheten och förvaltningsledningen med utgångspunkt från utfallet i 2019 års lönerevision. I driftsplanen finns en post avseende ökade intäkter från bolagen om 5 mkr årligen. För att den ska falla ut behövs en tydlig styrning och gemensam dialog mellan bolagens styrelse, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Driftsplanen förutsätter 50 miljoner kr i intäkter från vinster vid exploateringsprojekt eller försäljningar. Sektor Budget 2018 Antaganden kostnadsökningar Prel löne- Åtgärder kostnads- ökning enl avtal 2019 Summa budget 2019 Bildning och Lärande , , Trygghet och stöd 958,3 5,5 20, ,2 Samhälle och utveckling 192,6 1,5 2,7-8,3 188,5 Stab 178,4 1,5 1,5-29,3 152,1 Minskade statsbidrag nyanlända, boende Personalkostnadsökning 2019, central pott 2,2 2,2 Driftskostnadskonsekvenser av investeringar, fördeln hösten ,6 21,6 Volym, fördeln hösten ,5 49,5 BORF - uppräkning enl avtal 1,5 1,5 Politisk verksamhet 16,5 1,5 18 Delsumma sektorer 2506,8 91, ,6-78,1 2577,6 Finansiering -39,7 9,1-30,6 Bolag -5-5 Exploatering/reavinst Summa 2412,1 100, ,1 2492

61 9 Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning KS2017/ Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning 2019 : Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning (4) Upplåningsbehov 2019 Kommunkoncernens checkräkningskredit bedöms vara utnyttjad med 160 Mkr per Kassaflödesanalysen i kommunfullmäktiges rambudget uppdateras med prognoser i uppföljningsrapport 2. Posten exploateringsbetalningar korrigeras med de 50 Mkr som i Förvaltningens verksamhetsplan 2019 också är budgeterade som intäkter i driftbudgeten. För 2019 korrigeras budgeterat resultat och budgeterade nettoinvesteringar med hänsyn till ny budget. Likvida medel Nyupplåning okt/nov 50 Investering tertial 3 prognos UR Exploatering tertial 3 prognos UR 2 45 Exploatering budgeterat i resultat korrigering -50 Likvida medel Checkräkningskredit prognos -160 Ökat resultat ny budget 31 Exploatering budgeterat i resultat korrigering -50 Sänkt Investeringsram ny budget 76 Ändrad prognos exploatering prognos UR 2-22 Upplåningsbehov rambudget -40 Upplåningsbehov netto Förfallande lån Upplåningsbehov brutto Förslag till beslut i Kommunstyrelsen 1. Förvaltningens verksamhetsplan godkänns. 2. Under förutsättning att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra nyupplåning och omsättning av förfallande lån under 2019 beslutar kommunstyrelsen a. Ekonomichef, eller vid förfall för denne, kommundirektör, har rätt att för kommunstyrelsens räkning under 2019 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med 165 Mkr b. Ekonomichef, eller vid förfall för denne, kommundirektör, har rätt att för kommunstyrelsens räkning under 2019 omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. c. Kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens andre vice ordförande, utses att med kontrasignering av kommundirektör, eller vid förfall för denne, Ekonomichef, underteckna skuldebrev, reverser, borgenshandlingar och övriga handlingar.

62 9 Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning KS2017/ Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning 2019 : Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning (4) Förslag till beslut i Kommunfullmäktige d. Kommundirektören får i uppdrag att förvalta låneskulden i enlighet med vid var tidpunkt gällande Finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige. 1. Förvaltningens verksamhetsplan 2019 antecknas. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att låna upp högst 490 Mkr under 2019, varav 325 Mkr utgör omsättning av befintliga lån, och 165 Mkr ökar kommunens låneskuld. Upplåningen ska göras i enlighet med vid var tidpunkt gällande Finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2019 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som sägs upp alternativt förfaller till betalning under Kommunstyrelsen får i uppdrag att följa upp hur kommunens bolag medverkar till att kommunfullmäktiges strategiska mål uppnås. Haleh Lindqvist kommundirektör Pia Jakobsson ekonomichef Expedieras till: För kännedom till:

63 9 Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning KS2017/ Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning 2019 : Forvaltningens verksamhetsplan 2019 Ver 2 Förvaltningens verksamhetsplan 2019 Ver 2 Kommunstyrelse

64 9 Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning KS2017/ Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning 2019 : Forvaltningens verksamhetsplan 2019 Ver 2 Innehållsförteckning 1 Inledning Kommunstyrelsens direktiv Läsanvisning Förutsättningar God ekonomisk hushållning Kommunfullmäktiges finansiella mål Ekonomisk uppföljning Ekonomiska förutsättningar Förvaltningens antagande om kostnadsförändringar Analys Ekonomisk analys Analys av personalsiffror Konsekvensanalys Förvaltningens strategival Styrning Styrning och ledning Budgetprocessen Plan för uppföljning Internkontroll Arbetsmiljö Förvaltningens uppdrag Utgångspunkter Resultatmål och indikatorer samt koppling till strategiska mål Planerade verksamhetsvolymer Åtgärder för att komma i ram Risk- och konsekvensbeskrivningar Driftplan Investeringar och exploatering (30)

65 9 Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning KS2017/ Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning 2019 : Forvaltningens verksamhetsplan 2019 Ver 2 1 Inledning 1.1 Kommunstyrelsens direktiv Tillsammans ska vi säkra välfärden och välfärdens medarbetare i skolan och omsorgerna. Kungälv ska ha en välfungerande vård, skola och omsorg. Säkerställandet av den generella välfärden är högsta prioritet samtidigt är vi garanten för att varje reform som genomförs ska vara fullt ut finansierad. Vi ska jämföra oss med de bästa kommunerna i landet. All uppföljning och utvärdering av våra verksamheter skall göras i förhållande till de bästa kommunerna i landet inom respektive verksamhetsområde. Det går att effektivisera kommunen och jobba smartare än idag. Det kommer ställa höga krav på kommunens ekonomi och resultatuppföljning som vi vill utveckla. Det finns ett finanspolitiskt ramverk till Vårt mål är 4 % i överskott, vilket behövs för att finansiera framtida nödvändiga investeringar, trygga kärnverksamheter och klara morgondagens pensionskostnader. För att minska risken för kommande generationer och kunna fullfölja våra tillväxtambitioner, säkra välfärden och ta ansvar för våra pensionsförpliktelser måste kommunen prioritera god ekonomisk hushållning. 1.2 Läsanvisning Föreliggande dokument är förvaltningens verkamhetsplan 2019, är indelad i sex kapitel: Första kapitlet innehåller denna läsanvisning. Andra kapitlet redovisar de förutsättningar som är utgångspunkter för beräkningar och antaganden, så som bokslut 2017 och prognos De ekonomiska förutsättningarna som är givna i rambudget är fördelade på planeringsperiodens tre uppföljningsår. Här redovisas också prognostiserad volymutveckling över perioden. I tredje kapitlet presenteras en analys över viktiga förutsättningar. Här redovisas också de strategival som förvaltningsledningen har identifierat med hänsyn till analysen. Fjärde kapitlet beskriver den styrning som ger förutsättningar för förvaltningens verksamhetsplanens förverkligande. I femte kapitlet redovisas förvaltningens uppdrag gentemot kommunstyrelsen. Här synliggörs förvaltningens svar på kommunstyrelsens resultatmål med tolkning och indikatorer. Här redovisas också vad och hur förvaltningen kommer att arbeta med mål och politiska uppdrag i form av övergripande handlingsplaner och aktiviteter. Framräknade verksamhetsvolymer och ekonomiska konsekvenser balanseras mot politiska mål, reformer och uppdrag. Övergripande förutsättningar för drift, investeringar och exploateringar redovisas för planperioden. 3(30)

66 9 Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning KS2017/ Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning 2019 : Forvaltningens verksamhetsplan 2019 Ver 2 2 Förutsättningar 2.1 God ekonomisk hushållning I kommunallagen anges att det för den kommunala verksamheten ska finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Grundläggande är att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt samt att varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden. God ekonomisk hushållning råder när de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse samtidigt som de finansiella målen är uppfyllda. Kungälvs kommuns styrmodell, antagen av KF beskriver modellen för styrning och uppföljning. 2.2 Kommunfullmäktiges finansiella mål Indikator Överskottsmålet är 4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Soliditeten ska öka med minst 1,0 % per år över perioden Investeringarnas självfinansieringsgrad för skattefinansierad verksamhet skall vara 50 % eller högre. Beskrivning Kungälv befinner sig i en expansiv fas med stora investeringar. För att säkra den framtida kommunala ekonomin måste självfinansieringsgraden vara så stor som möjligt. Vi behöver också stå starka när kommande räntehöjningar påverkar ekonomin negativt. Därför ser vi fortsatt ett behov till ett tydligt överskott i den kommunala ekonomin. Vi vill därför att kommunen ska uppnå ett överskott på 4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är nödvändigt att nå ett driftöverskott i kommunen som kan lämna utrymme för viktiga investeringar. Inga förskjutningar av kostnader sett ur ett generationsperspektiv accepteras. Kommunens investeringar (byggande av fasta tillgångar) måste betalas över en period av 33 år. Eftersom byggandet av anläggningar har varit omfattande på senare år måste en allt större del avsättas för avskrivning (anläggningarnas värdeminskning). Kommunens anställda har en fordran på kommunen för pensioner som skall betalas ut i framtiden. Antalet pensionärer ökar och det innebär att utbetalningarna sker till allt högre belopp årligen under planperioden. Soliditet är det finansiella nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån. När Kungälv valde att ändra hanteringen och redovisningen av pensionsskulden fick det en direkt påverkan på soliditeten. Den sjönk från ca 45 % till ca 10 % i ett slag. Vi går nu in i en period då pensionsskulden kommer att minska långsamt med anledning av att vi amorterar på ansvarsförbindelsen. För att bibehålla en god betalningsförmåga och inte ersätta pensionsskuld med låneskuld behöver soliditeten samtidigt öka. Genom bättre finanser och goda överskott kan vår egenfinansiering öka och därmed ökar soliditeten. Soliditeten anger kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Om skulderna minskar kommer, allt annat lika, soliditeten att öka och tvärt om. Investeringarnas självfinansieringsgrad är den andel av investeringarna som finansieras av kassaflödet från den egna verksamheten. Resterande investeringar måste lånefinansieras. Under planperioden kommer investeringsbehovet att vara högt, och kommunen kommer att behöva lånefinansiera en stor del av sina investeringar. På sikt behöver verksamheten kunna finansiera merparten av sina egna investeringar. Den långsiktiga ambitionen är att självfinansieringsgraden skall öka. Upplåningen tillsammans med tillgängliga överskott sätter begränsningar för möjligheterna att investera. Investeringar skall ses i ett flerårigt perspektiv. Målvärd e 4% 12% 40% 2.3 Ekonomisk uppföljning Prognosen efter tertial visar att resultatet vid årets slut uppgår till +32,1 Mkr. Budgetavvikelsen prognostiseras alltså till -12,9 Mkr och består av: 4(30)

67 9 Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning KS2017/ Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning 2019 : Forvaltningens verksamhetsplan 2019 Ver 2 Skatteintäkter och generella statsbidrag, +19,0 Mkr Finansnetto, +22,0 Mkr Driftbudgeten, -53,8 Mkr Kommunens nettokostnad beräknas för hela året till 2 468,8 Mkr mot 2 341,2 Mkr Nettokostnadsökningen mellan åren är 127,6 Mkr eller 5,4 procent. Den budgeterade nettokostnadsökningen uppgår till 3,1 procent från bokslut 2017 till Årsplan I resultatet ingå engångs-/jämförelsestörande poster om 28,4 mkr och Exploateringsintäkter 61 mkr och reavinster 30 mkr. Belopp i Mkr Prognos 2018 Budget 2018 Bokslut 2017 Bokslut 2016 Verksamhetens intäkter 765,2 762,0 773,2 712,6 Personalkostnader , , , ,2 Övriga verksamhetskostnader , , , ,5 Verksamhetens kostnader , , , ,7 Avskrivningar -144,0-125,0-130,8-117,1 Verksamhetens nettokostnad , , , ,2 Skatteintäkter 2 257, , , ,1 Generella statsbidrag och utjämning 270,2 155,2 239,6 210,1 Finansiella intäkter 25,7 25,7 20,4 20,1 Finansiella kostnader -52,7-74,7-49,3-32,7 Förändring av eget kapital 32,1 45,0 58,0 20,4 2.4 Ekonomiska förutsättningar Förvaltningens antagande om kostnadsförändringar 2019 I budgeten för 2019 budgeteras för personalkostnadsökningar med anledning av nytt avtal, ökade volymer, driftskostnadskonsekvenser med anledning av investeringar samt inflation och övriga kostnadsökningar. Förvaltningens antagande om kostnadsförändringar Belopp i Mkr 2019 Personalkostnadsökning 49,5 Volymökning 49,0 Driftkostnadskonsekvenser 21,6 Inflation 15,5 Ökade pensionskostnader 9,1 5(30)

68 9 Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning KS2017/ Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning 2019 : Forvaltningens verksamhetsplan 2019 Ver 2 Förvaltningens antagande om kostnadsförändringar Övrigt 12,0 Summa antagande 156,7 Åtgärder för budget i balans -78,1 SUMMA 78,6 Personalkostnadsökning beräknas bli 2,75 procent per år. Volymökning baseras på befolkningsprognos. Driftkostnadskonsekvenser utgår från investeringsplanen. Inflation, eller generell kostnadsökning, budgeteras med 1,5 procent räknat på övriga kostnader. Ökade pensionskostnader enligt prognos från KPA. Åtgärder för budget i balans förtydligas ytterligare under avsnitt 5.4 6(30)

69 9 Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning KS2017/ Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning 2019 : Forvaltningens verksamhetsplan 2019 Ver 2 3 Analys 3.1 Ekonomisk analys GAP analys Standardkostnadsavvikelse bygger på skatteutjämningssystemet och är avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. Åldersstrukturen tillsammans med geografisk och social struktur är de viktigaste strukturvariablerna som ingår i utjämningssystemets kostnadsutjämning. Kungälv kostnader totalt (exkl LSS) ligger 1,6% högre än det framräknade standardvärdet Nettokostnad i Kungälv är tkr. 1,6% motsvarar en avvikelse om 37,5 mkr. Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%) Ale 7,5 8,2 4,9 4,3 5,6 6,3 2,3 Alingsås 3,0 4,3 4,0 3,2 2,2 3,7 3,1 Alla kommuner (ovägt medel) 3,3 3,8 2,1 2,0 2,0 1,9 2,9 Härryda -5,1-0,8-2,0-2,7-2,8-2,9 0,7 Kungsbacka 5,0 5,4 5,0 3,3 3,7 4,6 3,1 Kungälv 4,1 3,7 1,0 0,9 0,9 1,7 1,6 Lerum 3,4 3,6 2,8 2,3 1,0 2,6 0,3 Stenungsund 2,6 1,0 0,2-0,9 1,8 7,9 4,9 Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Källa: SKL. Kostnad per invånare/brukare Ur Kolada har hämtats kostnadsuppgifter för Kungälv och ett antal liknade kommuner. Genom att jämföra kostnad per invånare kan kommunernas kostnader jämföras. Här tas inte struktuella skillnader mellan kommunerna med, men används vid valet av liknade kommune. En jämförelse visar att Kungälv är kr dyrare per invånare jämför med ett medeltal av likande kommuner. Omräknat till invånare är det lika med en negativ avvikelse med 147,6 mkr. Nettokostnad kommunens verksamhet totalt, kr/inv Ale Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Liknande kommuner, övergripande, Kungälv, Stenungsund Kungälv kr per invånare, Liknande kommuner kr per invånare. Differens kr. 7(30)

70 9 Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning KS2017/ Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning 2019 : Forvaltningens verksamhetsplan 2019 Ver 2 Antagande För att nå det politiska målet om 4 % överskott krävs att verksamheternas kostnader sänks. Med utgångspunkten att Kungälvs kommun ska ha kostnader på en nivå som minst motsvarar jämförbara kommuner ska kostnader sänkas med 154 mkr. Ett delmål är att sänka kostnader till framräknad 0- nivån för Kungälvs standardkostnadssavvikelse 42,6 mkr (inkl LSS 5 mkr). Uppdrag till förvaltningen Analysera bifogat siffermaterial i syfte att identifiera lämpliga förändringar, åtgärder och besparingar som motsvara de avvikelser som är framräknade. Vad gör att Härryda och andra kommuner har lägre kostnader än Kungälv? 3.2 Analys av personalsiffror Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs. Det är därför av största vikt att attrahera kompetent personal, sörja för god arbetsmiljö och skapa effektiva arbetsprocesser. Antal anställda 1/ / Förändring Antal anställda Antal anställda, kvinnor Antal anställda, män Antal årsarbetare Antal årsarbetare, kvinnor Antal årsarbetare, män Kommentar: Antal anställda är i stort sett oförändrat på totalnivå. Men vi kan se en minskning inom sektor Trygghet och stöd beroende på omställning inom ensamkommandeverksamheten och AME, medan antalet anställda inom skola och förskola ökat på grund av utökat antal förskoleavdelningar. Antalet årsarbetare har ökat beroende på att sysselsättningsgraden har ökat. 8(30)

71 9 Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning KS2017/ Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning 2019 : Forvaltningens verksamhetsplan 2019 Ver 2 Figurförklaring: Kommunanställda läses av via vänster axel, befolkningsutveckling läses av via höger axel. Personalsiffror redovisas per 1/11. Kommentar: Bilden visar att ökningstakten för antalet anställda och årsarbetare har varit högre än ökningen av antalet invånare i kommunen under perioden Under perioden var ökningstakten lägre än befolkningsutvecklingen. En möjlig slutsats är att konjunktursvängningar påverkar personalvolymen. Antal personer inom SKL:s indelning i yrkesområden Yrkesgrupperna följer SKLs (Sveriges Kommuner och Landsting) indelning av arbetsuppgifter och är oberoende av organisation. Systemet är framtagit för att kunna göra analyser på central och lokal nivå. Vissa yrken finns i huvudsak inom en speciell sektor medan andra finns i hela förvaltningen. Samma tabeller har lagts ut i alla sektorer. Tabellen nedan visar antalet anställda och årsarbetare per yrkesområde. Antal anställda Antal årsarbetare Yrkesområden T T Förändring T T Förändring Ledning Administration Vård och omsorg Socialt och kurativt Skola, förskola Kultur och fritid Teknik Kök och städ (30)

72 9 Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning KS2017/ Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning 2019 : Forvaltningens verksamhetsplan 2019 Ver 2 Antal anställda Antal årsarbetare Totalt Kommentar: I rapporteringen återfinns personer som efter omorganisationen inte längre är chefer. De har flyttats från ledning till administration. Sjukfrånvaro 1/ / Förändring Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 7,76 8,7-0,94 Kön Kvinnor 8,61 9,6-0,99 Män 4,27 5,1-0,83 Ålder <= 29 år 6,48 6,6-0, år 7,54 8,5-0,96 >= 50 år 8,37 9,7-1,33 Andel sjukfrånvaro>59dagar av total sjukfrånvaro 44,21 46,8-2,59 Kommentar: Sjukfrånvaron har minskat med cirka 1 procent-enhet jämfört med samma period Dock varierar sjukfrånvaron mycket mellan olika yrkesgrupper, där till exempel personal inom vård och omsorg har högre sjukfrånvaro jämfört med personal inom skola. Sjuklönekostnad Tertial Tertial Förändring Sjuklönekostnad, kronor Beräknat PO, kronor Summa Kommentar: Sjuklönekostnaderna har ökat. En del av ökningen kan förklaras med att fördelningen mellan kort och långtidsjukfrånvaro förändrats så att andelen korttidsfrånvaro, de första 14 dagarna, har ökat. 3.3 Konsekvensanalys Uppdraget innebär att samtliga verksamheter behöver sänka sina kostnader under 2019 för att nå de av kommunfullmäktige beslutade ramarna. Detta får konsekvenser och innebär behov av anpassningar. Förutom att minska verksamheter, avvakta eller avsluta uppdrag och resurskrävande utvecklingsprojekt, krävs att allt arbete inom förvaltningen ses över så att arbetsprocesser kan effektiviseras. Förvaltningen presenterade åtgärder i Verksamhetsplan 2019 för att få budget i balans under de kommande åren. Åtgärderna klassades inom fyra olika områden; Effektivisering, Utbud, Kvalitet och Intäkter. Av föregående års arbete kan konstateras att för flera av de effektiviseringar som föreslogs saknades förutsättningar för genomförande. Omställningar i den storleksordningen kräver mer nyanserade nyttoanalyser och inte minst tid för verksamheten att förbereda och ställa om sig för att kunna uppnå helårseffekter. Åtagandet kommer kräva prioriteringar. Dessa ska ske i ordningen ekonomi-resultatmål-övrig verksamhet. Mot bakgrund av detta har de åtgärder som presenteras i föreliggande plan, med erfarenhet från föregående års resultat, större tyngd inom området Utbud och Kvalitet. Detta kommer sannolikt att påverka förvaltningens möjlighet att uppnå de politiskt uppsatta målen. Nya ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar ger konsekvenser. Innan förändring 10(30)

73 9 Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning KS2017/ Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning 2019 : Forvaltningens verksamhetsplan 2019 Ver 2 genomförs ska en risk- och konsekvensanalys tas fram utifrån perspektivet arbetsmiljö såväl som brukarperspektivet. Nyanlända Förvaltningen arbetar systematiskt med att följa upp kostnadsutvecklingen inom område nyanlända. Områden som belyses är kostnader för boenden, arbete sysselsättning, utbildningskvalité, kostnadsutveckling av försörjningsstöd samt antal anställda. Det pågår ett arbete med att revidera riktlinjer för arbetet med nyanlända för att säkerställa att kommunen arbetar systematiskt, effektivt samt uppfyller lagkrav i mottagandet och introduktionen av nyanlända personer som anvisas till Kungälvs kommun. Tillfälliga boendeformer där kommunen gör ett stort underskott ska successivt avvecklas. Målsättningen är alltid att människor ska ha tillgång till egna boendekontrakt och vara självförsörjande. För att nå det målet är det avgörande att rätt åtgärder och insatser genomförs under etableringstiden. 3.4 Förvaltningens strategival För att minska förvaltningens kostnader krävs generella effektiviseringar, att verksamheter läggs ner eller att intäkterna ökar - både engångsintäkter såsom försäljningar eller till exempel taxor. Inte minst krävs nya arbetssätt i förvaltningen samt sänkt kvalitet och utbud. Prioriterat är att så långt som möjligt undvika neddragningar av personella resurser då tillväxtnivån fortsatt är hög och därmed också behoven i förvaltningen. Istället föreslås primärt fokus på att minska suboptimering och istället arbeta med nya arbetssätt i nya konstellationer för att öka förvaltningens effektivitet på sikt. Dessa effektiviseringar är svårbedömda och behöver utredas. Framgång i en organisation är starkt kopplat till möjligheten att tillmötesgå medborgare och brukarnas behov och förväntningar. Samtidigt ställer ekonomiska förutsättningar allt högre krav på effektivitet. Omvärldens och medborgarens krav förändras ständigt och allt snabbare, vilket skapar behov av ett mer effektivt och utvecklande arbetssätt. Strategier Ökad effektivitet - förändrade arbetssätt Begränsa verksamhetsutbud och kvalitet Höjda intäkter - i form av exploateringsvinster i första hand samt avyttring av fast egendom som inte motsvarar verksamhetens behov Strategi för investering och finansiering Koncernsamverkan 11(30)

74 9 Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning KS2017/ Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning 2019 : Forvaltningens verksamhetsplan 2019 Ver 2 4 Styrning 4.1 Styrning och ledning Riktlinjer för ledning och styrning (KS2018/0847) beslutades av KF i maj 2018 och beskriver kortfattat strukturen för ledning och styrning i Kungälvs kommun. Dokumentet är en beskrivning som är tilltänkt att användas av förtroendevalda samt tjänstemän i olika befattningar, med avsikten att det ska användas som stöd i samband med diskussioner om hur ledning och styrning är strukturerat inom kommunen på en övergripande nivå. Dokumentet är skrivet utifrån kommunstyrelsens (KS) perspektiv. Kungälvs kommun definieras i detta dokument som samtliga nämnder, beredningar, utskott, bolag och stiftelse. 4.2 Budgetprocessen Följande tidplan och process för budgetarbetet gäller enligt beslutat styrdokument, Riktlinjer för budgetprocessen är ett valår vilket innebär att budgetprcessen och därmed tidsplanen är något förskjuten. November (-1 år) Utvecklingsdagar med diskussioner om mål, visioner och finansiell analys Deltagare: Ekonomiberedningens presidium, kommunstyrelsens berednings-grupp, presidier och förvaltningsledning Januari Kommunfullmäktiges beredningar tar fram ett lämnar ett gemensamt förslag till Rambudget för de närmaste fyra åren och med utblick mot ytterligare fyra år. Ekonomiberedningen leder arbetet. Februari Bokslutsseminarium. Deltagare: Ekonomiberedningens presidium, kommunstyrelsens beredningsgrupp, presidier och förvaltningsledning Mars Kommunfullmäktige beslutar om Rambudget med skattesats, strategiska förutsättningar, strategiska och finansiella mål. April Kvittering kommunstyrelsen-kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar om aktualisering av årsplan/budgetriktlinjer och överlämnar dessa till kommundirektören. April-Augusti Förvaltningsledningens budgetarbete: Förutsättningar, analyser, antaganden. Framtagande av budgetriktlinjer för sektorernas budgetarbete. Beslut om ram per sektor. Augusti Sektorledningens budgetarbete antaganden, förutsättningar, analyser. September Dialogtillfällen där förvaltningen och kommunstyrelsen möts om innehåll och konsekvenser av förvaltningens förslag till förvaltningsplan. 12(30)

75 9 Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning KS2017/ Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning 2019 : Forvaltningens verksamhetsplan 2019 Ver 2 30 september beslut om ram per verksamhetsområde i respektive sektorledning. Oktober Kommunstyrelsen beslutar om förvaltningsplan med resultatmål. 31 oktober beslut av verksamhetschef om ram för enhet. November Kommunfullmäktige behandlar förvaltningsplanen som ett informationsärende men fastställer resultatmål och beslutar om investeringsbudget och upplåningsram. Beslut om taxor. December 15 december budget per enhet klar. 31 december budget per enhet finns i ekonomisystemet. 4.3 Plan för uppföljning Uppföljning Tidplan Styrelse Förvaltningsplan Rapportering, ev månadsvis Delårsrapport 1 efter april, Delårsrapport 2 efter augusti bokslut Prognos mars och oktober endast ekonomi (befolkningsprognos, arbetslöshet, försörjningsstöd) och personal (sjuktal, frisktal, omsättning, antal arbetade timmar jmf med antal invånare) Kommunstyrelse Kommunstyrelsen Uppföljning av politiska beslut Årsrapport Kommunstyrelsen Energiplan Årsrapport Berörda utskott Miljömål Årsrapport kommunstyrelsen VA-verksamheten Delårsrapport 1 och 2/ årsrapport Utskott och kommunstyrelse Nämnders och styrelsers arbete med intern kontroll Prövning om den verksamhet ett kommunalt bolag bedrivit under året varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Delårsrapport 1 och 2/ årsrapport I samband med Bokslut Samtliga myndighetsnämnder utskott och kommunstyrelsen Kommunens bolag 4.4 Internkontroll En plan för intern kontroll ska upprättas årligen. Genom att utföra riskbedömningar tydliggörs vad som kan komma att påverka verksamheten. En riskbedömning ska genomföras inom respektive sektor verksamhetsområden samt ekonomi-, HR- och ärendehanteringsprocesserna. Riskbedömning ska också genomföras inom de processer som omfattas av myndighetsnämndernas ansvar. Riskbedömningarna sammanställs i en samlad riskbild som ska beskriva vilka kontrollmoment som ska granskas under året. Höga risker och avvikelser vid granskning innebär att förslag på åtgärder tas fram för att för att minska risken eller avvikelsen (åtgärdsplan). För 2019 föreslår förvaltningen att riskanalys genomförs inom följande områden: ekonomi, HR, dokument och ärendehantering, upphandling, it samt verksamhetsspecifika processer. Den interna kontrollplanen redovisas för kommunstyrelsen i december 2019, med förslag till eventuell 13(30)

76 9 Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning KS2017/ Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning 2019 : Forvaltningens verksamhetsplan 2019 Ver 2 åtgärdsplan och intern kontrollplan Arbetsmiljö En förmodad risk och konsekvens av de ekonomiska åtgärder som planen anger är att det sannolikt kommer att påverka arbetsmiljön och att det i sin tur kan ge till följd att personalomsättningen kan öka och att det kan bli svårt att minska sjukfrånvaron i önskad omfattning. Detta innebär att det blir än viktigare att säkerställa kommunens arbete att på ett strukturerat och systematiskt sätt planera, genomföra och följa upp arbetsmiljöarbetet. För att säkerställa ett systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete i Kungälvs kommun och därmed förbättra hälso- och arbetsmiljön för varje medarbetare, bedrivs arbetet kommunövergripande i den mån det är möjligt. Det innebär att de definierade aktiviteterna genomförs samtidigt vid givna tillfällen. För detta ändamål har ett Årshjul för arbetsmiljö skapats. Året inleds med att sätta arbetsmiljömål utifrån kartläggning av friskfaktorer. Utifrån dessa mål upprättas sedan en handlingsplan. När nästa aktivitet genomförs, vilket är arbetsmiljöronder (fysisk, digital och osa), kompletteras handlingsplanen med nya aktiviteter. Handlingsplanen följs sedan upp inför den arbetsmiljörevision som avslutar året. Förvaltningsledningens arbetsmiljömål 2019: Lärande organisation som kännetecknas av arbetsglädje, delaktighet och ömsesidig tillit Processtyrning - arbetssätt för att skapa likvärdighet och ständiga förbättringar. Arbete med att skapa tydlighet i roller och uppdrag. Engagemang och ansvarstagande genom decentraliserat beslutsfattande Processtyrning processägarskap med fokus på ett brukarorienterat arbetssätt. Arbete att se över och förtydliga delegationsordningen. Chefsrollen - verksamhetschefer på planeringsdagar, agendan för ledardagar och annan chefsutveckling. För att tydliggöra uppföljningen kompletteras Årshjulet för arbetsmiljö med en samverkanskalender. Den definierar när de olika aktiviteterna ska behandlas i respektive samverkansnivå. Detta säkerställer en kvalitativ analys av uppföljningen till KS såväl som skyddskommitté status i samverkanssystemet. 14(30)