Kallelse och dagordning för styrelsen för Angereds Närsjukhus

Transkript

1 KALLELSE och DAGORDNING Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum Kallelse och dagordning för styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum: Tisdagen den 20 juni 2017 Tid: Klockan Plats: Konferensrum Stora Skillnaden, Angereds Närsjukhus Kallade Beslutande: Helena Holmberg, (L), ordförande Beatrice Toll, (S), vice ordförande Katarina Zupancic, (S) Malin Tisell, (M) Mohamud Dayib, (MP) Ersättare: Gert Karlsson, (S) Paul Flisak, (M) Mats Brännström, (C) Anna Eriksson, nämndsekreterare Adjungerade Hans Svensson, sjukhusdirektör, under hela mötet Jörgen Andréasson, utvecklingschef punkt 7 och 8, kl Jonas Hermansson, forskningsledare punkt 7 och 8, kl Catarina Blomberg, HR-chef, punkt 9, kl Arbetstagarorganisationernas representanter Maria Koczkas, TCO Pia Rönnesjö, Svenska kommunalarbetarförbundet Niklas Stenersen, SACO Dagordning Se nästa sida. Om du är förhindrad att delta i mötet meddelar du det snarast till nämndsekreterare Anna Eriksson. Meddelas via mail anna.eriksson@vgregion.se eller mobil Samåk eller åk kollektivt om det är möjligt! Varmt välkommen! Helena Holmberg ordförande

2 KALLELSE och DAGORDNING Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum Dagordning: Notering Typ av punkt Föredragande 1. Mötet öppnas 2. Upprop 3. Val av justerare Beslut 4. Dagordningens fastställande Beslut 5. Föregående mötesprotokoll, 31 maj Bilaga Beslut Bilagan sänds ut 16/6 6. Månadsrapport Information 7. Forskning Bilaga Information J Andréasson/ J Hermansson 8. Vård och sökmönster Information J Andréasson/ J Hermansson 9. Uppföljning läkarvakanser Lägesrapport C Blomberg 10. Preliminär tidplan för detaljbudgetarbetet Bilaga Information 11. Doulaverksamhet Information 12. Sjukhusdirektören informerar Information 13. Ordförande informerar Information 14. Anmälan om inkommande/utgående handlingar till styrelsen Bilaga Beslut 15. Anmälan om delegationsbeslut Information 16. Övrigt 17, Sammanträdet avslutas

3 Forskningsplan arbetsmaterial ANS Forskning, utveckling och utbildning på Angereds närsjukhus De socioekonomiska skillnaderna ökar samtidigt som migration och segregation påverkar situationen i nordöstra Göteborg där Angereds närsjukhus (ANS) är lokaliserat. Delar av nordöstra Göteborg är socialt utsatt och ANS har byggts med syfte att minska den ojämlika hälsan och de hälsoutmaningar som finns i där. Satsningen på ANS är i många avseenden unik, inte bara i ett svenskt perspektiv. ANS ska främja forskning och utveckling inom närsjukvård 1 i en mångkulturell miljö och implementera adekvata forskningsresultat och verka i riktning mot jämlik vård och hälsa. Forskningsoch utvecklingsarbetet ska vara till gagn för patienter, befolkning, yrkesverksamma i Nordost och medarbetarna vid ANS. ANS ska verka för en stark klinisk patientnära forskning och utveckling inom närsjukvård. På ANS prioriteras forskning- och utveckling med tydlig koppling till närsjukvård och prevention. Forskningen ska helst även beakta socialmedicinska aspekter. Målet är att ANS ska utvecklas till ett centrum för forskning och utveckling inom närsjukvård i ett mångkulturellt samhälle. Generella förutsättningar En avgörande faktor för forskning med tydlig koppling till klinisk verksamhet är att det finns möjligheter att kombinera klinisk verksamhet och forskning. För att starta upp ett forskningsprojekt är det viktigt att det finns en tydlig nytta för antingen patienter och/eller personal och att projektet fyller en viktig kunskapslucka. Forskningsenheten på ANS erbjuder forskningsstöd genom bland annat, studiedesign, handledning, statistikstöd, råd om- och stöd till etikprövningsansökningar och utbildning. Forskningsenheten finns även till hjälp vid koordinering och planering av studien enligt regler och avtal som gäller vi en klinisk forskning. Forskningsenheten utbildar även i att söka, granska och värdera vetenskaplig information. Alla typer av forskningsoch utvecklingsprojekt och studentarbeten på ANS ska ha en ansvarig kontaktperson på ANS som även ansvarar för att information om projektet läggs upp i projektdatabas för forskning och utveckling i Västra Götalandsregionen Klinisk prövning på Angereds närsjukhus En klinisk prövning omfattar introduktion och utvärdering i någon form där och där patienter medverkar på något vis. Ansvarig prövare på ANS och andra i studieteamet ska ha kompetens i Good Clinical Practice (GCP). Vidare krävs att patienterna finns tillgängliga inom ANS verksamhet, att det finns ett prövarteam som kan genomföra studien, att det finns resurser att genomföra studien och att prövaren vet vilket ansvar som följer med prövarrollen. För mer info se dokument om prövning på Introduktion/test av ny produkt eller procedur på Angereds närsjukhus Vid test av ny produkt eller procedur på ANS skall det säkerställas att produkten/proceduren är säker och effektiv 2. 1 Närsjukvård handlar om att i närområdet tillgodose stora delar av människors sjukvårdsbehov. 2 För produkter görs det delvis genom kontroll av CE-märkning och genom att marknadsförande företag inkommer med betryggande vetenskaplig dokumentation kring säkerhet och effektivitet för produkten. 1

4 Forskningsplan arbetsmaterial ANS Vid introduktion av ny procedur eller produkt bör en sammanställning av tillgänglig dokumentation om procedurens effektivitet och säkerhet genomföras, detta är speciellt viktigt om introduktionen innebär omfattande konsekvenser för verksamheten. För mer info se dokument om prövning på Samarbetspartners För att utveckla närsjukvården är samverkan mellan närsjukhus, specialistvård, primärvård och kommunal sjukvård/omsorg viktig. ANS har ett samarbete under uppbyggnad med Enheten för Socialmedicin och Epidemiologi (EPSO) på Göteborgs universitet. Utbildning Erfarenheter och kunskaper som genereras vid ANS efterfrågas såväl bland studenter som yrkesverksamma. Möjligheter till verksamhetsförlagd undervisning (VFU) behöver utvecklas och förstärkas för studenter, inte minst inom vårdutbildningar på grundutbildningsnivå, för vårdpersonal under vidareutbildning liksom för vårdpersonal som söker svensk legitimation. Avtalet mellan SKL, Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och ANS riktlinjer för samarbete ska följas. Genom att ANS kontinuerligt erbjuder sjukhusets medarbetare utbildning och utveckling skapas möjligheter för kreativt tänkande, öppenhet för nya arbetssätt samt ett kritiskt förhållningssätt. Utvärdering/uppföljning Indikatorer: antal publicerade artiklar, antal pågående och avslutade arbeten FoU-arbeten, antal handledda specialistarbeten, antal handledda studenter med godkänd uppsatsexamination och antal studenter på verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Exempel på pågående eller planerade forsknings och utvecklingsprojekt på ANS workplace_count=1&selected_workplace_logic=or&submit=s%c3%b6k&namn=angereds%20n%c3% A4rsjukhus 2

5 Detaljbudget 2018

6 Tidplan detaljbudget Genomgång av preliminär tidplan för arbete med detaljbudget och intern kontroll, LGR Genomgång av preliminär tidsplan för arbete med detaljbudget och intern kontroll, FSG Uppstart ANS ledning och genomgång av anvisningar, planering och process kring detaljbudget och intern kontroll, LGR VÖK-förhandlingar Preliminär sammanställning av resultatbudget 2018 samt viktiga frågor, LGR» Varje verksamhet genomarbetad Interna anvisningar för detaljbudget, FSG

7 Tidplan detaljbudget Workshop kring årsbudget, RF-mål, fokusområden och åtgärder samt intern kontroll, heldag LGR» Strategiska frågor i ANS verksamhet» Behov av eventuella åtgärder för vård och ekonomi i balans» Åtgärder och aktiviteter relaterat till valda RF-mål och Fokusområden» Ansvarsfördelning av mål och fokusområden» Plan för intern styrning och kontroll och riskvärdering Avstämning, LGR Controlling med respektive verksamhet med fokus på Överenskommelse med VGRIT, Västfastigheter och Regionservice klara

8 Tidplan detaljbudget Vårdöverenskommelsen klar Workshop ANS styrelse» Mål och Fokusområde med åtgärder och aktiviteter» Plan för intern styrning och kontroll Avstämning ANS Ledning, LGR» Årsbudget ekonomi och produktion per verksamhet» Eventuella åtgärder» Slutligt budgetförslag till ANS styrelse Samverkan detaljbudget, FSG Detaljbudget fastställs av styrelse

9 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer ANS Västra Götalandsregionen Angereds Närsjukhus Handläggare: Anna Eriksson Telefon: E-post: Till styrelsen för Angereds Närsjukhus Lista inkommande/utgående handlingar ANS styrelse 2017 Avser perioden Förslag till beslut Styrelsen för Angereds Närsjukhus beslutar att: Sammanställd lista över styrelsens inkomna/utgående handlingar tas emot och noteras till protokollet. Inkomna handlingar till ANS styrelse Inkom Avsändare och handling Regionfullmäktige Protokollsutdrag, 79/2017, dnr RS Ersättningsmodell för sjukhus 2017, rörlig ersättning över tak Protokollsutdrag, 83/2017, dnr RS Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsen Protokollsutdrag, 138/2017, dnr RS Principer för varmvattenbassänger i Västra Götalandsregionens ägo Protokollsutdrag, 140/2017, dnr RS Översyn av Västra Götalandsregionens diarie- och registratorsfunktioner Protokollsutdrag, 145/2017, dnr RS Sammanträdestider för regionstyrelsen och utskott 2018 Arvodesberedningen Protokollsutdrag 10/2017, dnr RS Tolkning av arvodesreglementet för insynsplatser Postadress: Box Angered Besöksadress: Halmtorget 1 Angered Telefon: Webbplats:

10 Datum Diarienummer ANS (2) Koncernkontoret Avsändare: Koncernavdelning data och analys Publicering av verksamhetsanalysen Angereds Närsjukhus Hans Svensson Sjukhusdirektör Beslutet skickas till: ANS diarium