Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Transkript

1 Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum, sjukhusledningen, Angereds Torg 14, Angereds Närsjukhus DATUM OCH TID Måndag 17 januari 2011, kl KALLADE Ordinarie ledamöter Endrick Schubert (S), ordförande Helena Holmberg (FP), vice ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) Jane Johansson Bredin (M) Nadia Mousa (V) Ersättare Hasse Andersson (S) Ingela Bergendahl (S) Mats Brännström (C) Arbetstagarorganisationernas representanter Mirela Osmanovic, TCO Ljiljana Vusevic Ström, SACO Pia Rönnesjö, Svenska kommunalarbetareförbundet Övriga Marina Olsson, sjukhusdirektör ANS Lars Gelander, chefläkare ANS Bo Andersson, ekonomichef ANS Åk i möjligaste mån med kollektivtrafiken!. Spårvagn 9 från Kungsten och spårvagn 4 från Mölndal går via Drottningtorget, Göteborgs Central. Spårvagn nr 8 från Frölunda går via Korsvägen och Ullevi. Alla tre linjerna går till Angereds Centrum. Det är angeläget att du lämnar besked om du inte kan komma. Var god meddela styrelsens sekreterare Inger Sivertsson, inger.sivertsson@vgregion.se, mobil Varmt välkommen! Endrick Schubert ordförande

2 Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum FÖREDRAGNINGSLISTA Mötet öppnas 2. Val av justerare Beslut 3. Genomgång av föredragningslistan och anmälan om eventuella övriga frågor 4. Beslut om styrelse och reglemente Till handlingarna Bilagor 5. Styrelsens arbetsordning Beslut Bilaga: Förslag 6. Delegationsordning Beslut Bilaga: Förslag 7. Instruktion till förvaltningschef Beslut Bilaga: Förslag 8. Närvarorätt för förtroendevalda Beslut Bilaga: Förslag 9. Uppdraget från HSN 12, överenskommelse 2011 Till handlingarna Bilaga: Gällande överenskommelse 10. Verksamhetsplan och detaljbudget 2011 Till handlingarna Bilaga: Verksamhetsplan och detaljbudget Sammanträdestider 2011 Beslut Bilaga: Förslag 12. Godkännande av protokoll Beslut Bilagor: Protokoll från ANS styrelse 13. Förvaltningschefens rapport inklusive presentation Information av Angereds Närsjukhus 14. Verksamhetsutvecklingsprojekt nya ANS Information 15. Sammanträdet avslutas

3 Ärende 4

4

5

6

7

8

9 Bilaga: RF beslut om ledamöter och ersättare i styrelsen för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds närsjukhus Ledamöter 1 Endrick Schubert S Tigerstigen VÄSTRA FRÖLUNDA 2 Ann-Sofie Hermansson S Adventsvägen 17, 2 tr GÖTEBORG 3 Jane Johansson Bredin M Strandgatan KUNGÄLV 4 Helena Holmberg FP Bingaredsvägen OLOFSTORP 5 Nadia Mousa V Hjällbogärdet ANGERED Ersättare 1 Hasse Andersson S Gulklövergatan NÖDINGE 2 Ingela Bergendahl S Miraallén GÖTEBORG 3 Mats Brännström C Föraregatan 7 B VÄSTRA FRÖLUNDA Till ordförande utses Endrick Schubert Till vice ordförande utses Helena Holmberg

10 Ärende 5

11 Beslutsunderlag Ärende 5 Styrelsen för Angereds Närsjukhus Sammanträdesdatum Dnr ANS Arbetsordning för styrelsen för Angereds Närsjukhus Dnr ANS Styrelsens arbetsordning utgör ett komplement till kommunallagens bestämmelser och det av regionfullmäktige fastställda reglementet för styrelsen. Dessutom gäller för styrelsen tillämpliga delar i Arbetsordning för Västra Götalandsregionen. Förslag till beslut Styrelsen beslutar: - att fastställa arbetsordning för styrelsen för Angereds Närsjukhus enligt bifogat underlag. Marina Olsson förvaltningschef

12 Arbetsordning Reviderad och fastställd Dnr ANS Arbetsordning för styrelsen för Angereds Närsjukhus Styrelsen har upprättat och antagit denna arbetsordning för att utgöra ett komplement till kommunallagens bestämmelser och det av regionfullmäktige fastställda reglementet för styrelsen. Dessutom gäller för styrelsen tillämpliga delar i Arbetsordning för Västra Götalandsregionen. Styrelsens arbetsformer Styrelsens arbete skall präglas av öppenhet och insyn för ledamöter och ersättare oberoende av partipolitiska majoritets- och minoritetskonstellationer. Styrelsens uppgift är att i enlighet med sitt reglemente utföra den verksamhet som framgår av de uppdrag som överenskommes med olika uppdragsgivare. Styrelsen är en utförarstyrelse som ska arbeta för att nå regionens mål bl a genom de uppdrag som ges till styrelsen. Inriktningen är att den partipolitiska diskussionen inte ska prägla styrelsens arbete. För styrelsens arbetsformer gäller arbetsordning för regionfullmäktige i tillämpliga delar. Sammanträden Tider samt plats för sammanträdena Inför varje verksamhetsår bestämmer styrelsen tid för sina sammanträden. Måndagar och tisdagar är enligt överenskommelse mellan partierna i Västra Götalandsregionen i första hand avsatta för sammankomster med partierna samt regionstyrelse- och regionfullmäktigesammanträden. Styrelsens sammanträden hålls som regel på Angereds Närsjukhus (ANS). I undantagsfall kan sammanträde hållas på annan plats i Västra Götalandsregionen. Extra sammanträde skall hållas om ordföranden anser att det behövs eller om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det. Ärenden vid styrelsens ordinarie sammanträden Vid alla ordinarie styrelsesammanträden ska bl.a. följande ärenden behandlas: Förvaltningschefens rapport om verksamheten Ekonomisk redogörelse och i anslutning därtill genomgång av verksamhetsutfall i relation till mottagna beställningar Anmälan av beslut som Angereds Närsjukhus fattat på delegation från styrelsen Därutöver ska behandlas årsredovisning, delårsbokslut samt detaljbudget/verksamhetsplan. 1

13 Arbetsordning Reviderad och fastställd Dnr ANS Kallelse och underlag för styrelsens beslut Till styrelsesammanträdena ska samtliga ledamöter och ersättare kallas. Kallelse, förslag till föredragningslista, eventuella rapporter samt skriftligt underlag för beslut sänds ut av förvaltningschefen, om möjligt en vecka före sammanträdet. Om ett ärende måste avgöras på ett extra sammanträde, ska förvaltningschefen om möjligt tillställa ledamöterna och ersättarna skriftligt underlag med förslag till beslut senast två dagar före det extra sammanträdet. Till styrelsens sammanträden kallas alltid chefläkaren för Angereds Närsjukhus. Anslag av kallelse, föredragningslista och protokoll samt information till medierna om styrelsemöten För information till allmänhet och media ska kallelse, föredragningslista och protokoll anslås på allmän anslagstavla för regionen på Regionstyrelsens kansli, Vänersborg, samt på allmän anslagstavla inom Angereds Närsjukhus. Kallelse, föredragningslista och protokoll läggs ut på intern och extern hemsida för Angereds Närsjukhus. Kallelse och föredragningslista skickas till följande media: GP, Sveriges Radio, Redaktionen för Västekot, Göteborg direkt SVT Väst samt Metro. Ordförande vid styrelsens sammanträden Ordförande vid styrelsens sammanträden är styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, styrelsens vice ordförande. Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan närvara vid ett sammanträde, utser styrelsen annan ledamot att för tillfället föra ordet. Protokoll Vid sammanträdena skall protokoll föras på ordförandens ansvar. Protokollets innehåll regleras i kommunallagen. Förvaltningschefen utser sekreterare i samråd med ordföranden. Protokollet skall justeras av ordföranden och den ledamot eller tjänstgörande ersättare som styrelsen vid varje sammanträde bestämmer. Justering sker normalt genom att sekreterarens förslag till protokoll tillställs ordförande och justeraren för undertecknande. 2

14 Arbetsordning Reviderad och fastställd Dnr ANS Det åligger förvaltningschefen att se till att kopior av protokollen tillställs samtliga styrelseledamöter och ersättare samt revisorerna liksom att utdrag av protokollet tillställs dem som berörs av besluten. Presidiet Styrelsens presidium utgörs av ordföranden och vice ordföranden. Presidiet ska ha som uppgift att i samråd med förvaltningschefen förbereda styrelsens sammanträden. Ordföranden ska leda, samordna och övervaka styrelsens verksamhet. Vice ordföranden biträder ordföranden vid fullgörandet av denna uppgift. Presidiet är inte ett utskott i kommunallagens mening och kan därför inte fatta beslut på styrelsens vägnar. Möjlighet finns emellertid att uppdra åt ordföranden (eller annan ledamot eller ersättare) att besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller typ av ärenden. Ordföranden bör om möjligt samråda med vice ordföranden före beslut på delegation. Besluten ska protokollföras och anmälas till styrelsen. Inkallelseordning för ersättare i styrelsen för Angereds Närsjukhus Partierna har föreslagit inkallelseordning som innebär att när en ledamot är frånvarande, inkallas i första hand en ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten. Saknas ersättare från samma parti inkallas ersättare i den föreslagna ordningen. Inkallelseordning nedan är anpassad till styrelsens sammansättning och utgår från regionfullmäktiges beslut om inkallelseordning för ersättare (se bilaga 172, dnr RSK ). Parti 1:a 2:a S S C M C S FP C S V S C Förhållandet förtroendevalda - anställda Delegering Kommunallagen innehåller inte några föreskrifter om rollfördelning mellan förtroendevalda och anställda. Det kan dock konstateras att den politiska styrningens innehåll alltmer har övergått från detaljstyrning till en mer övergripande styrning med mål och ramar. Den professionella förvaltningen möjliggörs av reglerna om delegering. 3

15 Arbetsordning Reviderad och fastställd Dnr ANS Styrelsen kan uppdra åt en anställd att besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden utom i följande fall: - ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet - framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av styrelsen i dess helhet har överklagats - vissa ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda - vissa ärenden enligt särskilda föreskrifter Styrelsen kan när som helst återkalla delegering. Det kan göras generellt men det kan också göras i ett särskilt ärende. Styrelsen har också rätt att utan vidare ta över ett delegerat ärende och fatta beslut i ärendet. Styrelsen bör fatta beslut om delegation inom förvaltningen. Verkställighet I en professionell förvaltning fattas även många beslut som inte grundas på delegering. Detta följer av den arbetsfördelning som måste finnas för att verksamheten ska fungera. Många gånger är gränsen otydlig mellan delegering och verkställighet. Med klara målsättningar för verksamheten fattas många beslut som verkställighet, även beslut med ett visst mått av självständiga överväganden och inte bara ett mekaniskt verkställande av fattade beslut. Typiska frågor för verkställighet är frågor om administration om t ex personal och ekonomi, inköp och lokaler. Detta gäller främst interna frågor där intresset av en laglighetsprövning inte kan vara särskilt stort. 4

16 Ärende 6

17 Beslutsunderlag Ärende 6 Styrelsen för Angereds Närsjukhus Sammanträdesdatum Dnr ANS Delegationsordning för Angereds Närsjukhus Dnr ANS Förslag till beslut Styrelsen beslutar: - att fastställa delegationsordning för Angereds Närsjukhus enligt bifogat underlag. Marina Olsson förvaltningschef

18 Delegationsordning Dnr ANS Fastställd Förteckning över grupper av ärenden i vilka styrelsen delegerat beslutanderätt Antagen av styrelsen den 25 maj 2009, 6 Ärenden Styrelsen Delegeras till Vid förfall för delegat delegeras till Ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan inkallas Uppdrag till styrelsens ledamöter om deltagande i kurser och konferenser Personal- och förhandlingsärenden Tillsättning av samt skiljande från anställningen och disciplinär åtgärd gällande verksamhetschefer Tillsättning av befattning/uppdrag av övrig personal samt skiljande från anställning eller disciplinär åtgärd Teckna lokala kollektivavtal om lön, förmåner och ersättningar i övrigt Lön vid nyanställning och lön under löpande avtalsperiod Upphandling och hyresavtal Träffa/underteckna upphandlings- och inköpsavtal inom ansvarsområde och tilldelad budget Om värdet överstiger kr skall avtalet godkännas av styrelsen Ansvarig för förteckning och anmälan till styrelsen Ordförande Vice ordförande Styrelsens sekreterare Ordförande efter samråd med vice ordförande Förvaltningschef Förvaltningschef * ** Förvaltningschef * Förvaltningschef * ** Förvaltningschef * ** Vice ordförande efter samråd med en ledamot Styrelsens sekreterare 1

19 Delegationsordning Dnr ANS Fastställd Träff/underteckna hyresavtal avseende lokaler för ansvarsområdet Om avtalstiden är längre än två år eller hyreskostnaden sammanlagt överstiger kr skall hyresavtalet godkännas av styrelsen Administrativa ärenden Beslut om utseende av personupppgiftsombud Beslut om försäljning eller bortgivande av inventarier som inte längre behövs för verksamheten Utse attestanter och utanordnare Beslut i ärenden om utlämnande av allmän handling Avvisande av överklagande som kommit in försent Förvaltningschef Förvaltningschef * ** Förvaltningschef * ** Förvaltningschef * ** Förvaltningschef * ** Förvaltningsbesvär Handläggs enl. förvaltningslagen * Rätt att vidaredelegera i ett led ** Förvaltningschefen avgör om anmälan ska ske till styrelsen Kommentar till delegationsordningen Beslut inom organisationen kan dels indelas i beslut som fattas i sin helhet av styrelsen eller på delegation från styrelsen, dels sådana beslut som brukar kallas som verkställighet. Gränsdragningen är inte alltid alldeles klar utan måste bedömas. Det är bara beslut som tas av styrelsen (eller delegation från denna) som går att överklaga. En förvaltningschefs beslut om förvaltningens inre organisation betecknas som verkställighetsbeslut. Samma sak gäller beslut som rör enskilda patienter och som innefattar medicinska ställningstaganden. 2

20 Ärende 7

21 Beslutsunderlag Ärende 7 Styrelsen för Angereds Närsjukhus Sammanträdesdatum Dnr ANS Instruktion till förvaltningschef Dnr ANS Förslag till beslut Styrelsen beslutar: - att fastställa instruktion till förvaltningschefen enligt bifogat underlag. Marina Olsson förvaltningschef

22 Dnr ANS Instruktion för förvaltningschefen Antagen av styrelsen den 25 maj 2009, 7 Förvaltningschefen står enligt reglementet till styrelsen förfogande. Förvaltningschefen ska i sitt arbete Ansvara för ledning och samordning av samtliga verksamheter vid Angereds Närsjukhus Leda arbetet med övergripande policy- och strategifrågor inom förvaltningen Verka för en fortlöpande utveckling av organisation, arbetsformer och arbetsmiljö Förvaltningschefen svarar för att Verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som regionfullmäktige och styrelsen bestämt Uppdrag från hälso- och sjukvårdsnämnder och andra uppdragsgivare följs samt återrapporteras till styrelsen Verksamheten har en tydlig intern organisation som kan ge styrelsen förslag på förändringar som krävs De anställdas arbetsmiljö har en tillfredsställande utformning och att ansvaret görs tydligt i linjeorganisationen Personaladministrativa beslut fattas inom ramen för gällande kollektivavtal samt av regionfullmäktige och andra övergripande fattade beslut Skyldigheter uppfylls vad gäller information och förhandling enligt medbestämmandelagen Den löpande förvaltningen handhas rationellt och ekonomiskt Förvaltningschefen tecknar firma inom sitt verksamhetsområde

23 Ärende 8

24 Beslutsunderlag Ärende 8 Styrelsen för Angereds Närsjukhus Sammanträdesdatum Dnr ANS Facklig representation vid styrelsemöte Dnr ANS I regionen finns en grundpolicy att personalorganisationerna har rätt att närvara vid politiska nämnders och styrelsers sammanträden. De fackliga företrädarna har närvarorätt men inte närvaroplikt. När styrelsen för Angereds Närsjukhus sammanträder föreslås de fackliga företrädarna få närvara i enlighet med bifogat PM från regionens jurister samt skrivelse från Regionkansliet dnr RSK Vid styrelsens temadagar äger också ersättare rätt att närvara. Personalorganisationerna utser högst tre ordinarie företrädare med varsin ersättare till styrelsen, samt anmäler dessa skriftligt till styrelsen. Förslag till beslut: Styrelsen beslutar: - att godkänna närvarorätt för personalorganisationerna enligt ovan. Marina Olsson förvaltningschef Bilagor: PM från regionens jurister Skrivelse från Regionkansliet, VGR, dnr RSK

25

26

27

28 Ärende 9

29 Beslutsunderlag Ärende 9 Styrelsen för Angereds Närsjukhus Sammanträdesdatum Uppdraget från Hälso- och sjukvårdsnämnd nordöstra Göteborg (HSN 12), överenskommelse 2011 HSN 12 och ANS styrelse har tecknat överenskommelse om närsjukvård på Angereds Närsjukhus för Förslag till beslut Styrelsen beslutar: - att notera informationen och lägga den till handlingarna. Marina Olsson förvaltningschef

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 Ärende 10

65 Beslutsunderlag Ärende 10 Styrelsen för Angereds Närsjukhus Sammanträdesdatum Verksamhetsplan och detaljbudget 2011 ANS styrelse har tagit beslut om verksamhetsplan och detaljbudget 2011 för Angereds Närsjukhus vid sitt sammanträde Förslag till beslut Styrelsen beslutar: - att notera informationen och lägga den till handlingarna. Marina Olsson förvaltningschef

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100 Ärende 11

101 Beslutsunderlag Ärende 11 Styrelsen för Angereds Närsjukhus Sammanträdesdatum Förslag sammanträdesdatum 2011 Samtliga sammanträden är i konferensrummet, sjukhusledningens lokaler, Angereds Närsjukhus, på onsdagar kl 13:00 16:00 om inget annat anges på kallelsen. Datum Handlingar till regionen 10 och 17 januari Sammanträde för dialog samt inriktningsbeslut för nya ANS (två sammanträden) 2 februari Årsredovisning till regionen 4 februari 16 alternativt 23 mars 27 april Delårsrapport mars 2011 skickas till regionen 29 april 25 maj 15 juni 31 augusti 21 september 22 september Delårsrapport augusti 2011 skickas till regionen 19 september Ev överenskommelse oktober Ev överenskommelse 2012 Budget, verksamhetsplan november Månadsrapport oktober 2011 skickas till regionen 21 november 7 december Förslag till beslut Styrelsen beslutar - att förlägga sina sammanträden 2011 enligt förslaget ovan. Endrick Schubert ordförande Helena Holmberg vice ordförande