Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 26 mars 2013

Transkript

1 Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen 26 mars 2013

2 Föredragningslista Sida: 1(4) Sammanträde med regionstyrelsen 26 mars 2013 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: Kl. 9:30 (Presskonferens kl ) Program: - Mötets öppnande - Upprop - Val av justerande - Tidpunkt för protokollets justering - Genomgång av dagens ärenden och informationsärenden - Ajournering för gruppmöten - Fortsatt sammanträde - Ev. fortsättning informationsärenden Fullmäktigeärenden 1. Årsredovisning 2012 för Västra Götalandsregionen Dnr RS (Handling separat) Föredragning 2. Bokslutsdispositioner för 2012 Dnr RS (ÄU 20/3 kompletterande handlingar senare) Föredragning Tillägg: protokollsutdrag ÄU 3. Ekonomiska obalanser - förslag med anledning av uppdrag i detaljbudget 2013 Dnr RS (ÄU 20/3 handlingar senare) Tillägg: Föredragning, handlingar 4. Naturbruksgymnasiet Uddetorp Försäljning av del av Skara Uddetorp 4:1 Dnr RS Nationell plattform för utvecklingsprojekt: X2 AB Dnr RS POSTADRESS: Regionens hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget TELEFON: HEMSIDA: E-POST: regionstyrelsen@vgregion.se

3 Sammanträdesdatum: Sida: 2(4) 6. Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland återremiss delmål 5 Dnr RS Ändring av primärvårdsstyrelsernas årsarvoden Dnr RS Revidering av arvodesbestämmelserna Dnr RS Tillägg: arvodesbestämmelser 9. Yttrande över motion av Marith Hesse m.fl. (M) om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Samhall Dnr RS Yttrande över motion av Anders Fasth (KD) om ökande insatser mot ungdomsarbetslösheten Dnr RS Yttrande över motion av Monica Selin (KD) om att införa flexibla nattstopp i kollektivtrafiken Dnr RS Tillägg: Yrkande från S+MP+V 12. Yttrande över motion av Eva-Lott Gram (KD) om att förbättra eftervården vid förlossning Dnr RS Yttrande över motion av Kurt Karlsson (SD) om etiska regler för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen Dnr RS Styrelseärenden 14. Framställan från Film i Väst om tilläggsanslag Dnr RS Västtrafik Godkännande av investeringar Dnr RS Rapport om styr- och ledningsfunktioner inom NU-sjukvården Dnr RS (ÄU 20/3 handlingar senare) Tillägg: Handlingar 17. Uppföljning av regionfullmäktiges budgetuppdrag 2012 Dnr RS (ÄU 20/3 kompletterande handlingar senare) Tillägg: protokollsutdrag ÄU

4 Sammanträdesdatum: Sida: 3(4) 18. Strategi för regiongemensamma ledningsfunktioners geografiska placering Dnr RS (ÄU 20/3 kompletterande handlingar senare) 19. Översyn av informationssäkerheten i Västra Götalandsregionen Dnr RS Nationell satsning för ökad patientsäkerhet 2013 Dnr RS Regional patientsäkerhetsberättelse för 2012 Dnr RSK Genomförande av handlingsplan för Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Dnr RS Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokala sjukhus i Västra Götaland Dnr RS Västra Götalandsregionens strategiska program för ungas inflytande och delaktighet Dnr RK Yttrande över Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 Dnr RS Länk till utredningen: 6.pdf 26. Yttrande över Kompletterande förslag till lagändringar för genomförande av direktivet 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart Dnr RS Sammanställning av anmälningsärenden Dnr RS Anmälan av delegeringsbeslut Dnr RS Valärenden Dnr RS Övriga frågor

5 Sammanträdesdatum: Sida: 4(4) Informationsärenden a. Redovisning av remissomgång av handlingsplan för jämlik hälsa, Jan Alexandersson och Johan Jonsson, kl b. Information från regiondirektören, Ann-Sofi Lodin, kl Gert-Inge Andersson Ordförande Kollektivtrafikförbindelser Avgång Ankomst Uddevalla (tåg) Göteborg (tåg) Borås (tåg) Skövde (tåg via Herrljunga) Mariestad (buss t Skövde, tåg via Herrljunga) Reservation för ev. felaktigheter. Kontrollera alltid tidtabell

6 Ärende 1

7 Sida 1(1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ekonomiavdelningen Handläggare Anita Wessman Telefon E-post Regionstyrelsen Årsredovisning 2012 Regionkansliet har tillsammans med sekretariaten inom område tillväxt och utveckling upprättat årsredovisning för Styrande för innehållet i årsredovisningen är den av regionfullmäktige fastställda budgeten, Lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Årsredovisningen är upprättad i de fyra perspektiven medborgare, verksamhet, medarbetare och ekonomi. Verksamheterna presenteras kortfattat. Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta godkänna årsredovisningen för 2012 Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST: post@vgregion.se

8 Ärende 2

9

10

11 Sida 1(6) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ekonomiavdelningen Handläggare Elisabeth Steier Telefon Ägarutskottet Bokslutsdispositioner för 2012 Ärendet Regionfullmäktige beslutade om principer för bokslutsdispositioner samt regler för användning av eget kapital. I regionfullmäktiges budget angavs ett riktmärke för en begränsning av verksamheternas tillgängliga kapital: Det egna kapitalet bör inte vara större än två procent av regionbidraget eller motsvarande. Enligt regelverket ska återbetalning av negativt eget kapital efter resultatdispositioner ske senast tre år efter aktuellt bokslutsår. Regelsystemet har kompletterats med särskilda beslut när det gäller VG primärvård och den konkurrensutsatta delen av tandvården. Tillämpningen av regelsystemet har under de senaste åren inte varit strikt i förhållande till de grundläggande principer som fastställts. Regionfullmäktige beslutar om resultatdispositionerna i samband med att man behandlar årsredovisningen under april månad. För bokslutsdispositioner 2012 föreslås att regelsystemet tillämpats. Förslag Förslag verksamheter med positivt eget kapital Förslaget till bokslutsdisposition utgår från det riktmärke om begränsning av eget kapital om högst 2 procent som angivits av regionfullmäktige. Hänsyn har tagits till beviljad användning av eget kapital 2013 och till den del av beviljad användning för 2012 men som inte förbrukats. Regionkansliet föreslår att de undantag som tidigare år beviljats för Regionutvecklingsnämnden, Fastighetsnämnden och Regionstyrelsen tas bort och att 2 procents regeln tillämpas även för dessa verksamheter. För de verksamheter som har ett ingående eget kapital och ett negativt resultat föreslår regionkansliet att täckning av underskotten sker via eget kapital. POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST: post@vgregion.se

12 Sida 2(6) Datum Diarienummer RS Sammantaget reduceras verksamheternas egna kapital med 479,4 mnkr. Särskild hemställan Alingsås lasarett har i årsredovisningen hemställt att få täckning av större delen av det negativa resultatet om 8,1 mnkr. Hemställan omfattar inte beslutad användning av eget kapital om 2,9 mnkr. Sjukhuset har ett ingående eget kapital om 12,2 mnkr och det täcker totala underskottet om 11,0 mnkr. Regionkansliet föreslår att inget undantag beviljas från regelverket och att hemställan avslås. Förslag verksamheter med negativt eget kapital Nedan angivna verksamheter har ett utgående negativt eget kapital NU-sjukvården, Södra Älvsborg Sjukhus samt Kungälvs sjukhus har fått tillstånd av regionfullmäktige, RF , att överskrida sina budgetar 2012 med 100 mnkr, 130 mnkr och 30 mnkr. Detta för att deras åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans bedömdes få full effekt tidigast Återstående negativt eget kapital föreslås återbetalas inom tre år. Mnkr Eget kapital Bokslutsdisposition Eget kapital NU-sjukvården -186, ,4 Södra Älvsborgs sjukhus -150, ,6 Kungälvs sjukhus -40, ,6 Rättelse Regionservice resultat 2012 har påverkats av ett felaktigt värderat lager avseende hjälpmedel. Regionkansliet har i bokslutet lagt på en justeringspost om 37 mnkr på koncernnivå för att kompensera felet. Rättelse kommer att ske i redovisningen 2013 hos Regionservice och då uppstår en positiv resultateffekt om 37 mnkr. Regionkansliet föreslår därför att Regionservice ska lämna ett koncernbidrag 2013 om 37 mnkr motsvarande den rättning av redovisningen som görs Sammanfattningsvis innebär förslaget till bokslutsdispositioner en reducering av det egna kapitalet med 313,5 mnkr för verksamheter med positivt eget kapital och för verksamheter med negativt eget kapital tillförs 260 mnkr enligt tidigare fattat beslut om att överskrida budgeten. Netto innebär detta en reducering av verksamheternas egna kapital med 53,5 mnkr, som föreslås överföras till moderförvaltningen.

13 Sida 3(6) Datum Diarienummer RS Förlaget ovan innebär följande bokslutsdispositioner: Bokslutsdispositioner 2012 HÄLSO OCH SJUKVÅRD Eget kapital Boksluts- Eget kapital dispositioner Sjukhus NU-sjukvården -186,4 100,0-86,4 Södra Älvsborgs Sjukhus -150,6 130,0-20,6 Kungälvs sjukhus -40,4 30,0-10,4 Frölunda Specialistsjukhus 7,1-3,0 4,1 Summa -370,3 257,0-113,3 TILLVÄXT OCH UTVECKLING Nämnder Regionutvecklingsnämnden 123,4-65,3 58,1 Summa 123,4-65,3 58,1 Utförare Billströmska folkhögskolan 2,1-1,1 1,0 Folkhälsokommittén 2,4-1,4 1,0 Kommittén för rättighetsfrågor 1,5-0,5 1,0 Summa 6,0-3,0 3,0 SERVICEVERKSAMHETER Fastighetsnämnd 86,9-55,9 31,0 Nämnden för Hälsan och Stressmedicin 2,9-1,1 1,8 Summa 89,8-57,0 32,8 REGIONGEMENSAMT Regionfullmäktige 2,9-1,6 1,3 Regionstyrelse inkl HSU 335,4-179,2 156,2 Revisionskollegiet 4,8-3,8 1,0 Patientnämnder 1,6-0,6 1,0 Summa 344,7-185,2 159,5 Moderförvaltningen 53,5 TOTALT 0,0

14 Sida 4(6) Datum Diarienummer RS Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta Avslå Alingsås lasaretts hemställan om att få täckning av det negativa resultatet om 8,1 mnkr. Regionservice ska lämna koncernbidrag 2013 om 37 mnkr motsvarande den rättning av redovisningen som görs 2013 med anledning av fel i bokslutet Förslaget till bokslutsdispositioner godkänns. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör

15 Sida 5(6) Datum Diarienummer RS Bilaga 1: Verksamheternas resultat och eget kapital Eget kapital Årets resultat Boksluts- Eget kapital HÄLSO OCH SJUKVÅRD dispositioner Nämnder HSN 1 Norra Bohuslän 0,0 0,0 0,0 HSN 2 Dalsland 19,3 0,2 19,5 HSN 3 Trestad 54,7 0,0 54,7 HSN 4 Mellersta Bohuslän och Ale 16,0-2,6 13,4 HSN 5 Göteborg Centrum/Väster 80,6-2,7 77,9 HSN 6 Mittenälvsborg 34,7 0,0 34,7 HSN 7 Södra Bohuslän 1,1 0,0 1,1 HSN 8 Sjuhäradsbyggden 57,9 0,0 57,9 HSN 9 Västra Skaraborg 50,5 0,0 50,5 HSN 10 Östra Skaraborg 51,9 0,0 51,9 HSN 11 Göteborg Hisingen 6,3-1,0 5,3 HSN 12 Göteborg Nordost 13,7-2,8 10,9 Summa 386,7-9,0 0,0 377,7 Sjukhus SU 10,5 114,9 125,4 NU 0,0-186,4 100,0-86,4 SÄS 0,0-150,6 130,0-20,6 SkaS 3,7 27,9 31,6 Kungälv 0,0-40,4 30,0-10,4 Alingsås 12,2-11,0 1,2 Frölunda 4,1 3,0-3,0 4,1 Angered 2,5-0,2 2,3 Summa 33,0-242,8 257,0 47,2 Övrig hälso- och sjukvård Primärvårdsstyrelsen 107,1 119,2 226,3 Styrelsen för beställd Primärvård 21,4 12,6 34,0 Tandvård 75,3 2,3 77,6 Habilitering och hälsa 8,6 5,1 13,7 Summa 212,4 139,2 0,0 351,6 Summa hälso- och sjukvård 632,1-112,5 257,0 776,6

16 Sida 6(6) Datum Diarienummer RS TILLVÄXT OCH UTVECKLING Nämnder Regionutvecklingsnämnden 114,3 9,1-65,3 58,1 Miljönämnden 0,0 0,0 0,0 Kulturnämnden 18,1 4,4 22,5 Kollektivtrafiknämnden 0,0 3,3 3,3 Summa 132,4 16,8-65,3 83,9 Utförare Naturbruksstyrelsen 2,4-0,1 2,3 Göteborgs folkhögskola 0,2 0,0 0,2 Grebbestads folkhögskola 1,0-0,2 0,8 Billströmska folkhögskolan 2,1 0,0-1,1 1,0 Vara folkhögskola 0,7 0,0 0,7 Fristads folkhögskola 1,0 0,0 1,0 Dalslands folkhögskola 1,0-0,1 0,9 Agnesbergs folkhögskola 0,2 0,6 0,8 Kultur i Väst 1,6-0,5 1,1 Västarvet 1,5 0,4 1,9 Göteborgs botaniska trädgård 0,0-1,0-1,0 Folkhälsokommitten 1,0 1,4-1,4 1,0 Kommittén för rättighetsfrågor 1,0 0,5-0,5 1,0 Summa 13,7 1,2-3,0 11,9 Summa tillväxt och utveckling 146,1 18,0-68,3 95,8 SERVICEVERKSAMHETER Fastighetsnämnd 74,0 12,9-55,9 31,0 Servicenämnd, Regionservice 58,1 26,5 84,6 Nämnden för Hälsan och Stressmedicin 1,5 1,4-1,1 1,8 Summa 133,6 40,9-57,0 117,5 REGIONGEMENSAMT Regionfullmäktige 1,3 1,6-1,6 1,3 Regionstyrelse inkl HSU 190,0 145,4-179,2 156,2 Revisionskollegiet 1,0 3,8-3,8 1,0 Patientnämnder 1,0 0,6-0,6 1,0 Summa 193,3 151,4-185,2 159,5 Moderförvaltningen 53,5 TOTALT 0,0

17 Ärende 3

18 1(17) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ekonomiavdelningen Handläggare Hans Ekman Boris Ståhl Telefon E-post Till Regionstyrelsen Ekonomiska obalanser förslag med anledning av uppdrag i detaljbudget 2013 Sammanfattning Regionkansliet har gjort en samlad bedömning av det ekonomiska och verksamhetsmässiga situationen för Kungälvs Sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus och NU-sjukvården. Även tre verksamheter inom Tillväxt och Utveckling har bedömts utifrån ett förväntat underskott för Utgångspunkt för bedömningarna inom hälso- och sjukvården är att säkerställa fortsatt verksamhetsutveckling, minska överbeläggningarna och öka effektiviteten samt att nå en ekonomi i balans. Strävan är att uppnå en samlad bedömning och ett gemensamt ansvarstagande från ägare, beställare och utförare i de åtgärder som föreslås. Det krävs tid för nödvändiga förändringar. Regionkansliet föreslår följande: Kungälvs sjukhus får ett särskilt ramtillskott för 2013 på 20 mnkr och motsvarande summa för För att bedöma Kungälvs sjukhus långsiktiga behov av resurser behöver sjukhusets roll inom det samlade sjukvårdsutbudet förtydligas. Södra Älvsborgs Sjukhus föreslås få godkänd avvikelse mot budget med maximalt 90 mnkr för Ställningstagande till godkänd avvikelse 2014 sker i samband med delårsbokslutet per augusti Situationen vid NU-sjukvården bedöms som extraordinär till följd av flera år med en ekonomi och verksamhet i obalans. I den genomlysning av ledningsmiljön för NU-sjukvården som genomförts påvisas en relativt sett svag verkningsgrad i genomförandet av styrelsens och ledningens beslut. För NU-sjukvården innebär åtgärdsplanen extra stöd och styrning från regionstyrelsen, ägarutskott och regionkansliet, ökad uppföljning och tydligare kommunikation. Åtgärdsplanen omfattar bl.a framtagande och förankring av en tydlig målbild för sjukhuset. Dessutom finansieras en extra medicinvård- POSTADRESS: Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5 HEMSIDA:

19 2 avdelning under två år av moderförvaltningen för att minska överbeläggningarna. Regiondirektören föreslås få i uppdrag vissa gemensamma åtgärder för sjukhusen: - att återkomma med ett förslag om principer och regler för intern prissättning inom diagnostiken. - att innan sommaren återkomma med en redovisning av gränssnitten mellan sjukhusen och andra aktörer i syfte att underlätta för sjukhusen. Inom Tillväxt och Utveckling bedöms verksamheterna Göteborgs Botaniska trädgård, Västarvet och Västtrafik, efter riktade insatser, klara ekonomin under Bakgrund I Regionstyrelsens beslut om Detaljbudget för 2013 (Regionstyrelsen ) ingick följande uppdrag: 1. Ge hälso- och sjukvårdens berörda beställare och utförare i uppdrag att i samråd med ägarutskottet inom ramen för de två-åriga överenskommelserna gemensamt arbeta fram åtgärder eller förslag för att uppnå målen om tillgänglighet inom givna budgetramar samt att återrapportera uppdraget till regionstyrelsen. 2. Ge berörda beställare och utförare inom tillväxt- och utvecklingsområdet i uppdrag att i samråd med ägarutskottet, gemensamt arbeta fram åtgärder för att nå målen i uppdragen inom givna budgetramar samt att återrapportera uppdraget till regionstyrelsen. I beslutet om detaljbudgeten gavs regiondirektören även i uppdrag att återkomma med en redovisning av förutsättningarna för servicenämndens ekonomiska planering för Detta uppdrag har redovisats till regionstyrelsen i februari Hälso- och sjukvård I detta tjänsteutlåtande beaktas de redovisningar av ekonomisk obalans och åtgärder som har lämnats vid presidieöverläggningar med styrelserna för Kungälvs sjukhus, NU-sjukvården och Södra Älvsborgs Sjukhus, berörda hälso- och sjukvårdsnämnder samt Ägarutskottets presidium. Vid dessa överläggningar har sjukhusen och hälso- och sjukvårdsnämnderna redovisat en samstämmig bild av situationen vid respektive sjukhus och diskussioner har förts om åtgärder för att få ekonomin i balans på kort och lång sikt. Regionkansliet lämnar därefter en samlad bedömning av det ekonomiska och verksamhetsmässiga situationen för de tre sjukhusen. I den samlade bedömningen beaktas även aktuella rapporter avseende benchmarking, till-

20 3 gänglighet och överbeläggningar. Utgångspunkt för bedömningen är att säkerställa kraven på tillgänglighet samt att nå en ekonomi i balans. Strävan är att uppnå en samlad bedömning och ett gemensamt ansvarstagande från ägare, beställare och utförare i de åtgärder som föreslås. Den tid som krävs för nödvändiga förändringar behöver närmare analyseras, men inget av sjukhusen förväntas nå en ekonomi i balans Ägarstyrning och controlling skall stärkas för de tre sjukhusen för att följa att åtgärdsplaner och effektiviseringar genomförs med planerad effekt både på ekonomi och verksamhet. Trender för utvecklingen av verksamhet och kostnader ska vara i fokus och noga följas. I den benchmarkingrapport rörande sjukhusen som presenterades i januari 2013 redovisas jämförelser för olika aspekter av verksamheten. Baserat på 2011 års data, identifieras ett antal förbättrings- och effektiviseringsområden på regionens sjukhus. Genom ett antal utvalda, styrande nyckeltal ges sjukhusen ytterligare underlag för att driva förbättringsarbete. Det går dock inte ur materialet att få en samlad bild för hela sjukhuset av möjligheterna till kostnadsreduceringar utan enbart för de diagnosområden som ingår i rapporten. Regionkansliet kommer att följa hur respektive sjukhus arbetar med de områden inom vilka förbättringspotentialen är störst. Avrapportering kommer att ske till Ägarutskottet i samband med delårsrapporter. I ett särskilt uppdrag från Ägarutskottet har NU-sjukvårdens styr- och ledningsmiljö analyserats. Utredningens slutsatser har i hög grad beaktats vid bedömning av NU-sjukvårdens ekonomiska obalans samt vilka åtgärder som är nödvändiga för att en ekonomi och verksamhet i balans skall uppnås. Utredningen redovisas i ett separat ärende till Regionstyrelsen. Sjukhusverksamheten som helhet i Västra Götalandsregionen har en mycket ansträngd ekonomisk situation, bl.a beroende på det ökande akutinflödet av patienter. Tillgängligheten är generellt sett acceptabel, men varierar ganska kraftigt mellan sjukhusen. Förbättrings- och processarbete pågår på samtliga sjukhus samt i det regionövergripande utvecklingsarbetet för att möta både nuvarande och framtida utmaningar. Befolkningstillväxten framförallt i Göteborgsområdet kräver på sikt ett utökat vårdutbud om tillgängligheten inte ska försämras. I regionens långsiktiga ekonomiska planering kan det mot denna bakgrund finnas behov att avsätta ökade resurser till sjukhusen samt att under kommande år säkerställa att indexuppräkningar sker enligt Regionfullmäktiges beslut och att volymneddragningar i vårdöverenskommelser är realistiska. Regionkansliet avser att i de planeringsdirektiv som Regionstyrelsen ska fastställa i juni, som ledning för det lokala budgetarbetet, återkomma med förslag till riktlinjer för hur konsekvenserna av de två-åriga vårdöverenskommelserna ska hanteras i ljuset av sjukhusens obalanser. Förslag till tilllämpning av Regionfullmäktiges index gentemot sjukhusen kommer att lämnas.

21 4 Redovisning av läget Följande redovisning bygger på det material som presenterades vid presidieöverläggningarna, sjukhusens planerade åtgärder samt övriga ovan angivna källor. Beslutade åtgärdsplaner för respektive sjukhus redovisas i bilaga 1. Utöver beslutade åtgärder har berörda hälso- och sjukvårdsnämnder och sjukhusstyrelser bedömt möjligheterna att genomföra ytterligare åtgärder för att nå ekonomisk balans redan under Dessa åtgärder har dock bedömts som orimliga att genomföra med hänvisning till patientsäkerhet och att tillgängligheten allvarligt skulle försämras. Kungälv sjukhus Sjukhuset bedömer sig ha en ekonomisk obalans om minus 20 mnkr vid utgången av Bedömningen utgår från att beslutade åtgärder för att reducera kostnaderna får avsedd effekt under året. Tillgängligheten bedöms även fortsättningsvis vara god. Den gemensamma bedömningen från beställare och sjukhus är att man på ett tillfredsställande sätt uppnår de mål som regionfullmäktige satt upp, förutom en ekonomi i balans. Överbeläggningar uppstår tidvis och separat åtgärdsplan finns för att förbättra situationen. En orsak till den ekonomiska obalansen är befolkningsökningen och den förändrade åldersstrukturen i upptagningsområdet. Inom sjukhusets upptagningsområde är befolkningsökningen (särskilt i högre åldrar) relativt sett den största i regionen. Liksom övriga sjukhus i regionen har antalet sökande till akutmottagningen ökat mycket under de senaste åren. Benchmarkingrapporten som baseras på uppgifter från 2011 indikerar att sjukhuset kan öka andelen galloperationer som sker inom öppen vård. Sjukhuset har vidare relativt höga kostnader för knä- och höftledsplastik vilket borde innebära en förbättringspotential för sjukhuset. I bilaga 2 illustreras utvecklingen av bruttokostnader samt personalkostnader (inkl inhyrd personal) vid sjukhuset. Storleken på kostnadsökningarna blir successivt lägre. Personalkostnadsökningen är hög men är till största delen en följd av att sjukhuset under 2012 tog över driften av ambulansverksamheten från tidigare entreprenör samt till följd av nytt uppdrag inom neuropsykiatrisk utredning för barn. Dessutom har sjukhuset anställt fler STläkare som ett led i den långsiktiga kompetensförsörjningen för regionen. Inledningen av 2013 har kännetecknats av oplanerat höga personalkostnader till följd av svårt sjuka patienter, sjukdom bland personalen samt mycket jourarbete och övertid under december-februari. Den ekonomiska obalansen har därför i dagsläget försämrats. I vårdöverenskommelsen för 2013 har HSN 4 tillskjutit 10 Mkr och dessutom lovat ytterligare 10 Mkr för Sjukhusets planerade åtgärder för att reducera den ekonomiska obalansen med bedömda effekter 2013 och 2014 redovisas i bilaga 1.

22 5 Södra Älvsborgs Sjukhus Sjukhuset bedömer sig ha en ekonomisk obalans vid utgången av 2013 om minus 93 mnkr under förutsättning att alla planerade åtgärder får avsedd effekt. Under 2012 gjordes kostnadsreduceringar motsvarande 105 mnkr. Effekten 2013 av beslutade åtgärder beräknas till 114 mnkr. Sjukhuset hade ett beviljat negativt resultat på 130 mnkr för 2012 och resultatet blev -150 mnkr. Sjukhuset driver ett systematiskt och omfattande effektiviserings- och förbättringsarbete med goda resultat. Bl a pågår ett sjukhusgemensamt arbete med att utveckla och förbättra processen för den akuta vården. Utvecklingsarbetet sker i samråd med hälso- och sjukvårdsnämnderna som stödjer inriktningen. Tillgängligheten vid sjukhuset är mycket hög och bidrar till att regionen får del av kömiljarden. Överbeläggningssituationen är bättre än för övriga sjukhus. Benchmarkingrapporten som baseras på uppgifter från 2011 indikerar att sjukhuset har relativt sett längre medelvårdtider än övriga sjukhus för strokevård, obesitasoperationer och knäledsoperationer. Preliminära data för 2012 indikerar dock att medelvårdtiden har reducerats avsevärt. I bilaga 2 illustreras utvecklingen av bruttokostnader samt personalkostnader (inkl inhyrd personal) vid sjukhuset. Storleken på kostnadsökningarna har reducerats sedan slutet av Inledningen av 2013 har kännetecknats av oplanerat höga personalkostnader på grund av svårt sjuka patienter, mycket sjukdom bland personalen samt mycket jourarbete och övertid under december- februari. Medelbeläggningen har varit 100% med dagliga överbeläggningar. Den ekonomiska obalansen har därför i dagsläget försämrats. Sjukhusets planerade åtgärder för att reducera den ekonomiska obalansen med bedömda effekter 2013 och 2014 redovisas i bilaga 1. NU-sjukvården Sjukhuset bedömer sig ha en ekonomisk obalans vid utgången av 2013 om minus 141 mnkr under förutsättning att alla planerade åtgärder får avsedd effekt. Tillgängligheten är sämre än genomsnittet för regionen. Överbeläggningssituationen är sämre än för övriga sjukhus. Inledningen av 2013 har kännetecknats av oplanerat höga personalkostnader på grund av svårt sjuka patienter, mycket sjukdom bland personalen samt mycket jourarbete och övertid under december- februari. Den ekonomiska obalansen har därför i dagsläget försämrats. Sjukhuset hade ett godkänt negativt resultat för 2012 på 100 mnkr, men resultatet blev -186 mnkr. Effekten av de kostnadsreduceringar som genomfördes under 2012 blev 45 mnkr under året.

23 6 Benchmarkingrapporten som baseras på uppgifter från 2011 indikerar att sjukhuset har relativt långa medelvårdtider inom bl a strokevården och för höftledsoperationer vilket tyder på att det finns möjlighet till kostnadsreduceringar. Det gäller också för kataraktoperationer där kostnaderna är relativt sett höga. I bilaga 2 illustreras utvecklingen av bruttokostnader samt personalkostnader (inkl inhyrd personal) vid sjukhuset. Storleken på kostnadsökningarna blir successivt lägre, men reduceringen har skett senare än för övriga sjukhus och kostnadsökningarna ligger på en högre nivå än genomsnittet. Under hösten 2012 stängdes 44 vårdplatser vilket har fått negativa konsekvenser för överbeläggningarna framförallt på medicinavdelningarna. För att underlätta sjukhusets ekonomiska situation har vårdöverenskommelserna för 2013 en lägre vårdvolym än tidigare (90% volym och 100% ersättning). Hälso- och sjukvårdsnämnderna 1-3 har dessutom gjort en riskdelning mellan sig för att säkerställa en högre ersättning till sjukhuset. Liksom för övriga sjukhus i regionen ökar det akuta inflödet av patienter till NU-sjukvården. Sjukhusets planerade åtgärder för att reducera den ekonomiska obalansen med bedömda effekter 2013 och 2014 redovisas i bilaga 1. Regionkansliets bedömning och förslag Nedan redovisas regionkansliets samlade bedömning av situationen vid sjukhusen samt förslag till finansiering, åtgärder och olika insatser med anledning av bedömningen. Gemensamma åtgärder Mot bakgrund av den sammanlagda ekonomiska obalansen för sjukhusen och de utmaningar som tillgänglighetsmålen och överbeläggningssituationen medför, föreslås här generella åtgärder för att underlätta/förbättra situationen: Medicinsk service Möjligheterna att samordna och effektivisera verksamheten inom medicinsk service prövas i ett regionalt perspektiv i enlighet med tidigare uppdrag från Ägarutskottet. Det tidigare Diagnostikrådet kommer att återinrättas med uppdrag direkt från regiondirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör. Det finns dock anledning att särskilt se över former för intern prissättning inom diagnostiken. Regiondirektören föreslås få i uppdrag att återkomma med en redovisning samt, vid behov, med förslag om principer och regler för intern prissättning. Gränssnitt mellan primärvård och sjukhus samt mellan länssjukvård och regionsjukvård Mot bakgrund av bl a inflödet av patienter till sjukhusen bör det utredas i vilken mån ett förtydligat och utvecklat gränssnitt mellan primärvård och sjukhus samt mellan länssjukvård och regionsjukvård kan underlätta för sjukhusens verksamhet. Detta gäller även gränssnitt mot kommunerna där samspelet kring utskrivningsklara patienter behöver diskuteras. Arbete pågår

24 7 inom området enligt tidigare uppdrag och regiondirektören föreslås få i uppdrag att återkomma med en redovisning innan sommaren. Kungälvs sjukhus Den redovisade ekonomiska obalansen om 20 mnkr bedöms inte kunna lösas utan att verksamheten på sjukhuset reduceras. Om reducering av den planerade verksamheten sker kommer tillgängligheten att försämras så att tillgänglighetsmålen inte nås. Om reduktion av den akuta verksamheten sker innebär det att övriga sjukhus i upptagningsområdet påverkas negativt. Mot bakgrund av den kraftigt växande befolkningen i upptagningsområdet är det regionkansliets bedömning att det vore långsiktigt fel att reducera sjukhusets möjligheter att erbjuda vård. De ombyggda operations- och intensivvårdsavdelningarna ger ökad kapacitet och det är därför snarare angeläget att utöka antalet vårdplatser så snart som möjligt. I samband med förberedelser för planerad tillbyggnad för vårdavdelningar måste eventuella ökade driftskostnader för sjukhuset klarläggas. Sjukhuset föreslås få i uppdrag att återkomma till Regionstyrelsen med en redovisning och med förslag. Regionkansliet föreslår att sjukhuset får ett särskilt ramtillskott 2013 på 20 mnkr och att nivån för 2013 bibehålls som bas i budgeten för Tillskottet finansieras med 20 mkr från moderförvaltningen För 2014 sker finansiering med 10 mkr från hälso- och sjukvårdsnämnderna i Göteborgsområdet och med motsvarande belopp från moderförvaltningen. Sjukhuset måste stärka sitt arbete med produktivitet och effektivitet för att klara de årliga effektiviseringskraven samt fortsatt volymökning. Befolkningstillväxten i sjukhusets naturliga upptagningsområde växer kraftigt. Det finns idag inte någon samlad plan över hur sjukhusen i Stor- Göteborgsområdet ska utvecklas för att möta de demografiska förändringarna. För att bedöma Kungälvs sjukhus långsiktiga behov av resurser behöver sjukhusets roll inom det samlade sjukvårdsutbudet förtydligas. Därför föreslås Regiondirektören få i uppdrag att initiera och under november redovisa förslag till en sådan samlad plan till Ägarutskottet. Södra Älvsborgs Sjukhus Sjukhuset förbättrar successivt sin effektivitet men Regionkansliet bedömer att den ekonomiska obalansen uppgår till ca 90 mnkr En obalans bedöms finnas kvar också 2014 trots pågående förbättringsarbete. SÄS föreslås få godkänd avvikelse mot budget med maximalt 90 mnkr för För 2014 föreslås att ställningstagande till godkänd budgetavvikelse sker i samband med delårsbokslut per augusti 2013 då mer kunskap finns om i vilken takt ekonomisk balans kan uppnås. Sjukhuset måste dock kunna uppvisa en successiv förbättring som innebär att resultatet för 2014 blir betydligt bättre än för 2013 samt att en tydlig plan finns för ekonomisk balans Kontinuerliga möten mellan presidierna i sjukhusstyrelsen och Ägarutskottet ska genomföras. Syftet är att sjukhuset ska kunna lyfta frågor för avstämning innan beslut fattas av ledning eller styrelse.

25 8 Controllingarbetet ska förstärkas och få ett tydligt uppdrag att stödja och nära följa utvecklingsarbetet och åtgärdsplanerna vid SÄS. Avrapportering och analys av status i förändringsarbetet, ekonomiska läget och vidtagna åtgärder ska rapporteras till Ägarutskottet 3 gånger per år. Controllingen ska ha trender och utveckling i fokus för sitt arbete. NU-sjukvården Situationen vid NU-sjukvården bedöms som extraordinär till följd av flera år med en ekonomi och verksamhet i obalans. Det är därför av särskild vikt att ägare, utförare och beställare tar ett gemensamt ansvar för att långsiktigt komma till rätta med problemen. Styrningen från ägarens sida behöver förstärkas och bli tydligare. Samtidigt behöver ägaren också vara mer aktiv med att stödja sjukhusets styrelse och ledning i beslut och genomförande. Det är viktigt att nu inrikta ledningsarbetet mer på proaktiva lösningar än att beskriva problemen. Det bedrivs bra förbättringsarbete inom olika delar av verksamheten, men det sjukhusgemensamma övergripande processarbetet behöver stärkas. För att långsiktigt nå balans krävs att sjukhusets styrelse och ledning fokuserar på ett antal utvecklings- och förbättringsområden inom kärnverksamheten. Därför behövs ett tydligt och väl kommunicerat förvaltningsgemensamt förändringsarbete som har fokus på det interna arbetet och inre förhållanden. För att underlätta och stödja detta arbete bör ansvaret för vissa frågor under en period avlastas från sjukhuset. I den genomlysning av ledningsmiljön för NU-sjukvården som genomförts på uppdrag av Ägarutskottet har konsultföretaget påvisat en relativt sett svag verkningsgrad i genomförandet av styrelsens och ledningens beslut. Detta förhållande måste förändras. Som en del i genomlysningen har även sjukhusets förutsättningar bedömts. Det handlar t ex om sjukhuset är förfördelat i resursfördelningsmodellen eller om det finns andra liknande förhållanden som kan förklara sjukhusets ekonomiska situation jämfört med övriga sjukhus. Sammantaget pekar rapporten på att så inte är fallet. NU-sjukvården har inte på något avgörande sätt sämre betingelser än övriga sjukhus vad gäller yttre förutsättningar. Förslag till uppdrag, åtgärder och insatser för styrning av och stöd till NUsjukvården 1. En samlad och övergripande plan för sjukhusets utveckling ska utarbetas och kommuniceras. Utgångspunkten för planen ska vara vårdens kvalitet, vårdens tillgänglighet och hög effektivitet. Andra utgångspunkter ska beaktas så långt som möjligt men får inte styra utvecklingen. Planen ska bygga vidare på beslutade målbilder och ge en helhetsbild av vart NU-sjukvården är på väg (vision och mål i form av effekter), var sjukhuset står idag och vägen till målet (åtgärdsplaner). Planen skall tas fram, förankras och sedan beslutas gemensamt av sjukhuset, beställare och ägare senast i oktober 2013.

26 9 2. Ett förvaltningsgemensamt utvecklingsprogram ska nyetableras. En genomgång av befintliga processutvecklings- och förbättringsprogram som bedrivs vid NU-sjukvården respektive regionens övriga sjukhus ska snarast genomföras för att ge underlag för programmet. En viktig del av arbetet är att förbättra processen för akutvården. Programmet ska planeras och startas snarast. 3. Kontinuerliga möten mellan presidierna i sjukhusstyrelsen och Ägarutskottet ska genomföras varannan månad eller oftare vid behov. Syftet är att sjukhuset ska kunna lyfta frågor för avstämning innan beslut fattas av ledning eller styrelse. I vissa frågor, som till exempel den övergripande planen och dess genomförande, åtgärdsprogram och ekonomisk rapportering ska NU-sjukvården anmäla dessa till gemensamma överläggningar. Vid dessa överläggningar avgörs var beslut i frågan bör fattas, i Regionstyrelsen eller NU-sjukvårdens styrelse. 4. Hälso- och sjukvårdsnämnderna får i uppdrag att på ledningsnivå driva den dialog och utveckling som idag sker i samråd mellan NUsjukvården, hälso- och sjukvårdsnämnderna och kommunerna. Främst gäller det åtgärder för att stödja kommunernas möjligheter att ta hem färdigbehandlade patienter och för att undvika inflöde av patienter till sjukhuset om de kan vårdas på annan vårdnivå. Ansvaret läggs på beställaren för att sjukhusledningen mer ska kunna fokusera på det interna utvecklingsarbetet. På lokal operativ nivå måste självklart sjukhusets medarbetare delta och ta ansvar. 5. För att säkerställa den planerade specialistsjukvården vid de mindre sjukhusen och samtidigt avlasta NU-sjukvården från utföraransvaret ges berörda Hälso- och sjukvårdsnämnder i uppdrag att slutföra pågående förberedelser för den upphandling av verksamheten vid Lysekils och Strömstads sjukhus som påbörjats. Upphandlingsunderlaget bör dessutom kompletteras med volymerna på Dalslands sjukhus. Förändringen ska vara kostnadsneutral för NU-sjukvården. Om en upphandlad verksamhet kan bedrivas till lägre kostnader skapas ett utrymme som bör komma NU-sjukvården till del. 6. Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Fyrbodal har ibland tagit på sig rollen som ägare i större omfattning än andra nämnder. Det är viktigt i det fortsatta arbetet att nämnderna blir renodlade beställare och att Regionstyrelsen/Ägarutskottet blir tydligare i sitt ägaruppdrag. På motsvarande sätt bör denna anpassning ske på tjänstemannasidan. 7. Under 2013 kommer Regionkansliet att avsätta resurser och kompetenser med särskilt uppdrag att stödja sjukhusledningen och delta i lednings- och förändringsarbetet. Detta NU-sjukvårdsteam etableras snarast och bemannas med personer från de olika avdelningarna vid regionkansliet och eventuellt även med personer från andra förvaltningar. 8. Regionkansliets controllingfunktion ska förstärkas och få ett tydligt uppdrag att stödja och företräda ägaren i relationen till och i samspelet

27 10 med NU-sjukvården. En samlad avrapportering och analys av status i förändringsarbetet, ekonomiska läget och vidtagna åtgärder ska rapporteras till Ägarutskottet varje kvartal. Controllingen ska ha trender och utveckling i fokus för sitt arbete. Ett särskilt årshjul och planering av tider och former för möten mellan ägare, beställare och NUsjukvård ska upprättas. 9. Erfarenheterna från Skaraborgs Sjukhus visar att stora ekonomiska och verksamhetsmässiga vinster har gjorts genom att konkurrensutsätta laboratorieverksamheten. Motsvarande vinster skulle kunna finnas även för NU-sjukvården. Regiondirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en konkurrensutsättning/upphandling av laboratorieverksamheten vid NU-sjukvården. I detta arbete ska erfarenheterna och arbetssättet från SkaS tas tillvara. Arbetet skall redovisa för Ägarutskottet innan sommaren. 10. En sjukhusgemensamt utformad modell för verksamhetsanpassad bemanning bör tas fram och införas. Ett sådant arbete pågår men kan forceras. Arbetet skall redovisas för Ägarutskottet. 11. Det ordinarie ledningsarbetet på sjukhuset behöver förstärkas och utformas utifrån de utmaningar som råder för sjukhuset. Det handlar såväl om hur sjukhusledningsmötena rent praktiskt förbereds, leds och följs upp, som behov av ledningsstöd till områdeschefer och andra. Tillsammans med regionkansliet ska sjukhusledningen inventera, precisera och rekrytera de kompetenser som behövs. 12. Ledningsarbetet i linjen behöver stärkas. Det behöver klargöras vad som ska göras sjukhusgemensamt och vad som ska lämnas till områdesnivå och verksamhetschefsnivå. Otydligheter i ansvar, befogenheter och kommunikation/dialog behöver klaras ut. Hanteringen av mål och uppdrag mellan chefsnivåerna behöver konkretiseras. Arbetet med dessa förändrade styr- och ledningsformer samt med det utvecklade stödet etableras under våren. I det fortsatta arbetet kommer ägaren att delta aktivt. Regiondirektören ska senast i juni till Ägarutskottet redovisa arbetsformer och tidplan för arbetet med styrning av och stöd till NUsjukvården. Successivt reduceras dessa insatser och återgång sker till ordinarie styr- och ledningsformer, men i nuläget är bedömningen att de extraordinära åtgärderna bör pågå under 2013 och Kritiska framgångsfaktorer är att arbetet kommer igång snabbt, att det sker i samklang med övrigt utvecklingsarbete i regionen och vid sjukhuset, att en väl fungerande intern och extern kommunikation etableras samt inte minst viktigt att arbetet kan drivas uthålligt under flera år. Ekonomin 2013 och framåt NU-sjukvården bedömer den ekonomiska obalansen vid utgången av år 2013 till minus 141 mnkr. För att nå den nivån förutsätts att det i december 2012 beslutade åtgärdsprogrammet får planerad effekt. Inledningen av 2013 har snarast försämrat den ekonomiska situationen.

28 11 I genomlysningen av ledningsmiljön för NU-sjukvården påvisas en relativt sett svag verkningsgrad i genomförandet av styrelsens och ledningens beslut. Med denna bakgrund föreslår regionkansliet ovan en rad insatser för att förbättra möjligheterna att nå en ekonomi i balans. Insatser som kommer att ta tid för att nå effekt. Det är idag oklart när dessa effekter uppstår och hur de påverkar NU-sjukvårdens ekonomi. Regionkansliet bedömer att extra resurser kommer att krävas för 2013 och Hur mycket resurser som krävs kan inte nu preciseras. För 2013 föreslås ingen förändring av det ekonomiska ansvaret för NU-sjukvården. Det slutliga ställningstagandet till det ekonomiska ansvaret 2013 för NU-sjukvårdens styrelse föreslås behandlas i samband med bokslutet. För 2014 föreslås att ställningstagande till behov av extra finansiering alternativ godkänd budgetavvikelse sker i samband med delårsbokslut per augusti 2013 då mer kunskap finns om i vilken takt den ekonomiska situationen kan förbättras. För att komma tillrätta med den akuta överbeläggningssituationen föreslås att en vårdavdelning finansieras med centrala medel från moderförvaltningen under 2013 och Kostnaden för en medicinvårdavdelning beräknas uppgå till 25 mnkr per år. Regionfullmäktige har tillfört 200 mnkr per år för 2013 och 2014 för att korta väntetiderna inom Västra Götalandsregionen. För att klara tillgänglighetskraven kommer patienter som väntar på vård vid NU-sjukvården att få vård genom de regionövergripande tillgänglighetssatsningarna. Detta kommer att vara till stöd för sjukhuset i arbetet med att nå ekonomisk balans. Tillväxt och utveckling Inom Tillväxt och utveckling har Västarvet och Göteborgs Botaniska trädgård aviserat svårigheter att nå ekonomi i balans. Göteborgs Botaniska trädgård Förvaltningen har under lång tid haft ekonomi i balans tack vare stora uttag av fondmedel. Inför 2013 skulle det vara nödvändigt med uttag i storleksordningen 2,3 mnkr för att planerad verksamhet skall kunna finansieras. Vid en genomgång och analys av de disponibla fonder som står till förvaltningens förfogande kan konstateras att uttagen framöver bör minskas till knappt 0,5 mnkr årligen. Denna sänkning av uttagen innebär att förvaltningen blir underfinansierad i förhållande till den planerade och beställda verksamheten. Göteborgs Botaniska trädgård och Miljösekretariatet har gemensamt tagit fram sparåtgärder som innebär att ekonomin kommer att klaras under För 2014 och därefter är bedömningen att medel måste tillföras för att verksamheten skall kunna upprätthållas på nuvarande nivå. Västarvet Västarvet har under en tid haft ett strukturellt underskott i finansieringen av verksamheten. Kulturnämnden har beslutat att temporärt skjuta till medel för år 2012 och Dessa tillskott innebär att 2012 och 2013 års verksamhet kommer att ha ekonomi i balans. Dock kvarstår problemen för 2014 och framåt. Ledningen för Västarvet bedömer att långsiktigt uppgår det strukturella underskottet till 10 mnkr och att en stor del är orsakat av region-

29 12 interna förändringar t.ex. internhyresmodell m.m. Västarvets styrelse har fått i uppdrag av Kulturnämnden att inlämna en konsekvensbeskrivning över hur det prognostiserade underskottet kan komma att påverka verksamheten samt möjliga åtgärder som kan komma ifråga för att åtgärda underskottet. Styrelsen för Västarvet har beslutat om ett sådant yttrande vid sammanträde Regionkansliet föreslår att Kulturnämnden får i uppdrag att genomföra en översyn av uppdraget och därmed finansieringen till Styrelsen för Västarvet. Översynen skall resultera i ett uppdrag för 2014 som är finansierat. Västtrafik Västtrafik står i en period med stora förändringar. Införandet av trängselskatt i Göteborg och stora trafikförändringar i december 2012 är en utmaning för kollektivtrafiken. En del i det förändrade trafikutbudet är den nya tätare tågtrafiken i Göta Älvdalen. Västtrafiks årliga taxejustering tidigarelades till oktober Under 2012 bröt DSB trafikavtalet med Västtrafik. Bolaget erhöll en ersättning från DSB på 221 mnkr som ska täcka merutgifterna till dess att en ny operatör är upphandlad och på plats. Av dessa medel reserverades 141 mnkr för att användas under kommande år genom en överavskrivning av tåg. Sammanlagt bedöms att Västtrafik kommer att klara både ordinarie verksamhetsuppdrag och ekonomin under För att klara merkostnaderna för tågtrafiken har bolaget beslutat att hos Regionfullmäktige begära att få upplösa reserveringen av skadeståndet. Dessa medel bedöms täcka merutgifterna för tågtrafiken under 2013 och del av Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att 1. Tillföra Kungälvs sjukhus 20 mnkr 2013 från moderförvaltningen 2. Godkänna en budgetavvikelse om högst 90 mnkr 2013 för Södra Älvsborgs sjukhus 3. Ställa sig bakom föreslagen inriktning för hanteringen av ekonomiska förutsättningar 2014 för Kungälvs sjukhus och Södra Älvsborgs sjukhus. 4. Godkänna föreslagna uppdrag, åtgärder och insatser för styrning av och stöd till NU-sjukvården 5. Finansiera en vårdavdelning på NU-sjukvården med 25 mnkr per år 2013 och 2014 från moderförvaltningen med syfte att reducera överbeläggningar 6. Godkänna att ansvaret för NU-sjukvårdens ekonomiska obalans hanteras i samband med bokslutet för Regionfullmäktige ställer sig bakom föreslagen inriktning för hanteringen av ekonomiska förutsättningar 2014 för NU-sjukvården. Regionstyrelsen beslutar för egen del att

30 13 1. Godkänna inriktningen av det fortsatta arbetet med sjukhusens ekonomiska obalanser samt uppdra åt Regiondirektören att stärka styrningen och controllingen av NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus och Kungälvs sjukhus samt att löpande informera Regionstyrelsen och Ägarutskottet om genomförandet av åtgärderna. 2. Uppdra åt Regiondirektören att göra en genomlysning av samt komma med förslag om principer och regler för intern prissättning inom medicinsk service. 3. Uppdra åt Regiondirektören att återkomma med en redovisning av ett förtydligat gränssnitt mellan primärvård och länssjukvård samt mellan länssjukvård och regionsjukvård. 4. Uppdra åt styrelsen för Kungälv sjukhus att återkomma med de ekonomiska konsekvenserna av planerad tillbyggnad av vårdavdelningar. 5. Uppdra åt Regiondirektören att senast i november 2013, återkomma med en redovisning av Kungälvs sjukhus framtida roll i vårdutbudet för Storgöteborg. 6. Godkänna föreslagna åtgärder (punkt 1-12 i tjänsteutlåtandet) för NUsjukvården och uppdra åt Regiondirektören att senast i juni 2013 återkomma med en mer detaljerad tid- och åtgärdsplan. 7. Kulturnämnden får i uppdrag att genomföra en översyn av uppdraget och därmed finansieringen till styrelsen för Västarvet. Översynen skall resultera i ett uppdrag för 2014 som är finansierat. 8. Godkänna redovisningen av den ekonomiska situationen 2013 för Kungälvs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus och NU-sjukvården samt förklara uppdraget för fullgjort. 9. Godkänna redovisningen av den ekonomiska situationen 2013 för Göteborgs Botaniska trädgård och Västarvet samt att förklara uppdraget fullgjort 10. Godkänna redovisningen av den ekonomiska situationen 2013 för Västtrafik samt att förklara uppdraget fullgjort VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Boris Ståhl Stabschef

31 14 Bilaga 1 Beslutade åtgärdsplaner per sjukhus Kungälvs sjukhus Åtgärdsplan Åtgärder enligt plan Effekt 2013, mnkr Helårseffekt 2014 Effektiviseringskravet Lägre priser lab och rtg 2,5 6.0 Förbättrad produktionsplanering 0,6 1.0 Optimerad diagnostisk utredning Ökad intäkt UCG/arbetsprov 0, Läkemedel 0,5 0,5 Material, tjänster 0,3 0,3 Personalmix 0,5 0.8 Översyn ledningsstruktur m m Ekonomi i balans 0,5 0,5 Ökad beställning Kompensation vårdgaranti Totalt X x X x 5,9 11,1 SÄS Åtgärdspaket 2013, exempel Åtgärder enligt plan Effekt 2013, mnkr Helårseffekt 2014 Bemanningsföretag 25,4 35,4 Optimera flöden (reduktion 15,0 35,0 48vpl) Köpt vård, valfrihet, specialistsjukvård 17,0 17,0 Läkemedel och Apodos 6,0 6,0 Material, tjänster, leasing m m 5,0 5,5 Jour- och nattersättningar 5,0 5,0 Översyn staber, lokaler m m 6,0 6,5 Intäktskrav BLM 4,0 4,0 Klinikstruktur och organisation 2,8 3,3 Totalt

32 15 Vad planerades för 2013 under 2012 inom NU-sjv? Nedan visas en summering av områdens och stabers ekonomiska åtgärdsprogram för Tillsammans med helårseffekter från 2012 års åtgärdsprogram reducerar dessa NU sjv s obalans från 248 mnkr till 141 mnkr. Mnkr Åtgärder Effekt 2013 Helårseffekt 2014 Effektivare ledning och administration 9,8 11,2 Minska vårdplatser 24,5 25,7 Andra strukturella förändringar 7,6 10,5 Effektivare processer 33,0 35,9 Minska bemanningsföretag 18,9 14,1 Minska läkemedelskostnader 1,2 1,7 Minska omkostnader 10,2 11,9 Förändrade volymer och uppdrag 0,8 0,8 Summa: 105,9 111,9

33 16 Bilaga 2 Kostnadsutveckling per sjukhus 10,0% Kungälvs sjukhus utveckling R12 8,0% 8,1% 6,0% 4,0% 3,8% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% 10,0% 8,0% R R R R R R R R R R R R R R R Bruttokostnad R R R R R Personalkostnad inkl. inhyrd personal Södra Älvsborgs Sjukhus utveckling R12 R R R R R R R R R R R R R R R R R R ,0% 4,0% 2,0% 2,9% 1,7% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R Bruttokostnad Personalkostnad inkl. inhyrd personal

34 17 NU-sjukvården utveckling R12 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 4,6% 2,7% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% R R R R R R R R R R R R R R R Bruttokostnad R R R R R Personalkostnad inkl. inhyrd personal R R R R R R R R R R R R R R R R R R

35 Ärende 4

36

37

38 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Regionkansliet Handläggare Kjell Eriksson E-post Ägarutskottet Uddetorps Naturbruksgymnasium Försäljning av del av Skara Uddetorp 4:1. Ärendet Fastighetsnämnden har inkommit till regionstyrelsen med en begäran om uppdrag att avyttra del av fastigheten Skara Uddetorp 4:1 Skara kommun (6140 m 2 ). Till ärendet har fogats ett förslag till avtal och en oberoende värdering av fastigheten. Beredning Skara Energi AB, som är ett helägt dotterbolag till Skara kommun, äger och driver ett fjärrvärmeverk, beläget på fastigheten Brogården 3:2 som gränsar till Skara Uddetorp 4:1 Fjärrvärmeverket är beläget strax norr om Naturbruksgymnasiet Uddetorp och Skara Energi AB önskar nu utvidga tomten kring fjärrvärmeverket för att möjliggöra ett större bränsleupplag. Överlåtelsen föreslås ske genom en överenskommelse om fastighetsreglering och ersättningen, kr, är baserad på en opartisk värdering. Naturbruksstyrelsen har i beslut beslutat ställa sig bakom överlåtelsen Regionkansliet tillstyrker fastighetsnämndens förslag Förslag till beslut Ägarutskottet föreslås besluta föreslå regionstyrelsen besluta föreslå regionfullmäktige besluta ge fastighetsnämnden i uppdrag att avyttra del av Skara Uddetorp 4:1 i enlighet med bifogat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering med tillhörande karta. POSTADRESS: Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset Torget Vänersborg TELEFON: HEMSIDA:

39 Sida 2(2) Datum Diarienummer RS samtliga kostnader för avyttringen täcks ur ersättningen Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björk Ekonomidirektör Bilaga Framställan från FN

40

41

42

43

44

45

46

47

48 Ärende 5

49

50

51 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ekonomiavdelningen Handläggare Lars Hillerström Telefon E-post Till Ägarutskottet Nationell plattform för utvecklingsprojekt: X2 AB Med den nya kollektivtrafiklagen sker förändringar av roller på den nationella arenan. Den idag befintliga organisationen Svensk Kollektivtrafik där alla länstrafikbolagen är medlemmar har fått en delvis förändrad roll med fokus på att stötta utförarorganisationer som Västtrafik. Med det nya öppnare marknadstillträdet finns ett behov av arenor där trafikbranschens olika aktörer kan föra en dialog och samverka. Partnerskap för fördubblad kollektivtrafik är en sådan arena där SKL, Svensk Kollektivtrafik, Bussbranschens Riksförbund, Tågoperatörerna och Trafikverket ingår. Partnerskapet är framförallt en arena för samråd och har ingen egen budget. Parternas behov av att finna former och en arena för att gemensamt kunna genomföra projekt som driver utvecklingen i branschen framåt är bakgrunden till att bolaget X2 AB bildats. Västtrafik vill bli medlem i bolaget. Detta sker genom att förvärva aktier i bolaget och att betala en årlig medlemsavgift som för närvarande är kronor. Beredning Kollektivtrafiknämnden behandlade frågan Nämnden beslöt att föreslå regionfullmäktige att godkänna att Västtrafik AB får förvärva aktier i bolaget. Västtrafiks styrelse behandlade frågan och beslöt att uppdra till VD att förvärva aktier i bolaget under förutsättning av regionfullmäktiges godkännande. Regionkansliet tillstyrker Västtrafiks framställan att förvärva aktier i bolaget. Förslag till beslut: Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta Västtrafik AB får förvärva aktier i X2 AB, Västtrafik AB finansierar aktieköpet. Regionstyrelsens kansli Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björk Ekonomidirektör POSTADRESS: GÖTEBORG BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5, Göteborg TELEFON: HEMSIDA: vgregion.se E-POST: lars.hillerstrom@vgregion.se

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91 Ärende 6

92 Regionkansliet / Ekonomiavdelning Datum Diarienummer RS Till Regionstyrelsen Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland återremiss delmål 5 Regionfullmäktige behandlade förslaget till Regionalt trafikförsörjningsprogram vid sitt möte Trafikförsörjningsprogrammet innehåller flera delmål. Regionfullmäktige beslöt att återremittera delmål 5 till för vidare beredning i kollektivtrafiknämnden och Regionala kollektivtrafikrådet. Delmålet beskriver finansiering och ger förslag på vilken självfinansiering kollektivtrafiken ska ha. Delmål 5 har behandlats i Regionala kollektivtrafikrådet med rekommendation att delmålet ska utgå då självfinansieringsgraden är en ägarfråga och det inte ingår i samverkansformens samråd. Kollektivtrafiknämnden behandlade frågan och beslöt då att rekommendera regionfullmäktige att delmålet utgår ur Trafikförsörjningsprogrammet. Regionkansliet anger att idag beslutar regionfullmäktige att ge kollektivtrafiknämnden årliga regionbidrag. Regionfullmäktige beslutar vilka priser och taxor som ska gälla inom kollektivtrafiken. Både regionbidraget och priser beslutas utan koppling till någon självfinansieringsgrad. Kollektivtrafiknämnden ger sedan Västtrafik ett uppdrag att inom givna ramar bedriva kollektivtrafik till ett givet ägarbidrag. Självfinansieringsgraden blir en funktion av fattade beslut och antalet resor som sker. Ett alternativ är att styra på självfinansieringsgraden och regionbidraget då får priserna regleras så att man med given prognos på resandet når målet. Regionkansliet föreslår att delmål 5 stryks ur trafikförsörjningsprogrammet. Förslag till beslut: Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta: Delmål 5 i Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland utgår ur programmet. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Mats Friberg Ekonomidirektör POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST: post@vgregion.se

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106 Ärende 7

107 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS RS Kansli Handläggare Elisabet Ericson Regionstyrelsen Ändring av primärvårdsstyrelsernas årsarvoden Ärendet Arvodesbererdningen har 27 februari 2013, 19 föreslagit ändring av primärvårdsstyrelsernas årsarvoden. Beredningen har föreslagit att regionfullmäktige beslutar följande: 1. Årsarvode till primärvårdsstyrelserna ska utgå till ordförande med 25 % av grundbeloppet och till vice ordförande med 20 % av grundbeloppet. 2. Årsarvode till primärvårdsstyrelserna utgår från och med 1 juni Nuvarande årsarvoden för primärvårdsstyrelserna fastställdes av regionfullmäktige 7 februari 2012, 7. Årsarvodena för ordförande och vice ordförande fastställdes till 20 % respektive 15 % av grundbeloppet. Det var samma nivåer som för de tidigare fem primärvårdsstyrelserna, som upphörde 31 december Arvodesberedningen har för egen del 30 november , beslutat att under 2012 göra en utvärdering av årsarvodet till primärvårdsstyrelserna. I utvärderingen har arvodesberedningen hämtat in underlag från primärvårdsförvaltningen och primärvårdsstyrelserna. Förslag till beslut Regionstyrelsen överlämnar förslaget till fullmäktige utan eget ställningstagande. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Bengt Säterskog Administrativ direktör POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST: regionkansliet@vgregion.se

108

109

110 Ärende 8

111 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS RS Kansli Handläggare Elisabet Ericson Regionstyrelsen Revidering av arvodesbestämmelserna Ärendet Arvodesberedningen har 27 februari 2013, 21, behandlat ett förslag till reviderade arvodesbestämmelser. Beredningen har föreslagit att regionfullmäktige fastställer arvodesbestämmelserna för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen enligt arvodesberedningens förslag. Revideringen avser förtydligande av regler för bl.a. årsarvode, dagarvode, förlorad arbetsinkomst och kostnadsersättningar och är delvis föranledd av revisorernas granskningsrapport Granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda Förslag till beslut Regionstyrelsen överlämnar förslaget till fullmäktige utan eget ställningstagande. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Bengt Säterskog Administrativ direktör POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST: regionkansliet@vgregion.se

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126 Ärende 9

127 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS RS Kansli Handläggare Frida Bjurström Regionstyrelsen Yttrande över motion av Marith Hesse m.fl. (M) om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Samhall Ärendet Marith Hesse (M) och Anders G Högmark (M) har i en motion från oktober 2012 föreslagit att regionfullmäktige ska besluta att utreda hur regionen kan samarbeta med Samhall i framtiden för att hjälpa fler människor att komma i arbete och arbetsgemenskap. Beredning Motionen har remitterats till kommittén för rättighetsfrågor och regionutvecklingsnämnden för yttrande och till personalutskottet för sammanställning och yttrande. Kommittén för rättighetsfrågor har 12 december 2012, 76, framfört att det är angeläget att en dialog öppnas på ett övergripande plan mellan Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och Samhall för att vidareutveckla samarbetsformerna och skapa utrymme för fler anställningar. Kommittén hänvisar till regionkansliets HR-strategiska avdelning som har en central roll i frågan och bör bara huvudansvarig för regionens del i arbetet. Regionutvecklingsnämnden har 1 februari 2013, 21, föreslagit att motionen ska bifallas. Nämnden hänvisar bl.a. till pågående satsning tillsammans med enheten för rättighetsfrågor Samverkansarena för MR-driven tjänsteinnovation, med möjligheter att göra insatser för att underlätta till arbete för funktionsnedsatta som motsvarar deras kompetens, att påverka attityder och öka kunskaper för utveckling av bättre arbetsmiljöer och nya innovationer av varor och tjänster. Nämnden stödjer även utvecklingen av kooperativt företagande och socialt arbetsintegrerade företag. Ett övergripande mål är där att skapa arbetstillfällen till de som står utanför eller som inte fått tillträde till arbetsmarknaden p.g.a. funktionsnedsättning eller andra arbetshinder. Personalutskottet har 19 februari 2013, 185, föreslagit att motionen ska bifallas och hänvisat till befintlig organisation med arbetsmarknadsnoderna med dess fyra nav kring Skaraborg, Fyrbodal, Sjuhärad och Göteborg som bör nyttjas. Avtalet som tecknades mellan Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inför starten av arbetsmarknadsnoderna kan ligga till grund för ett vidgat samarbete där även POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST: regionkansliet@vgregion.se

128 Sida 2(2) Datum Diarienummer RS Samhall ingår. Utskottet föreslår att samarbetet kan starta med att inventera och skapa en översyn av befintliga kontaktformer och rutiner mellan parterna för att sedan kunna föreslå förbättringar och förändringar. Förslag till beslut Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut: 1. Motionen bifalles. 2. Regionstyrelsen får i uppdrag att i samråd med kommittén för rättighetsfrågor och regionutvecklingsnämndenutreda hur Västra Götalandsregionen kan samarbeta med Samhall för att hjälpa människor att komma i arbete. Avtalet som tecknades mellan Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inför starten av arbetsmarknadsnoderna kan ligga till grund för utredningen om ett vidgat samarbete där även Samhall ingår. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Bengt Säterskog Administrativ direktör

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142 Ärende 10

143 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS RS Kansli Handläggare Frida Bjurström Regionstyrelsen Yttrande över motion av Anders Fasth (KD) om ökande insatser mot ungdomsarbetslösheten Ärendet Anders Fasth (KD) har i en motion från november 2012 föreslagit regionfullmäktige besluta att: - ge regionutvecklingsnämnden i uppdrag att fokusera på entreprenörskap bland unga i förorter och i särskilt drabbade industri- och glesbygdsorter - uppdra åt regionutvecklingsnämnden att ta fram ett mentorsprogram för ökat entreprenörskap bland unga - inrätta ett årligt pris för ungt entreprenörskap Beredning Motionen har remitterats till regionutvecklingsnämnden för yttrande. Regionutvecklingsnämnden har 1 februari 2013, 22, yttrat sig över motionen. Nämnden har föreslagit att motionens första att-sats ska anses besvarad genom den uppdaterade strategi för Ungt Entreprenörskap som håller på att tas fram under 2013 och som bl.a. betonar nya insatser för unga i glesbygd, unga utanför skolan och unga i praktiska studier. Vidare har nämnden föreslagit att den andra att-satsen ska anses besvarad genom en breddning av stöd och uppdrag till nuvarande aktörer inom Ungt Entreprenörskap, innehållande ett ökat fokus på mentorskap och utbildning till unga företagare. Slutligen har nämnden föreslagit att den tredje att-satsen avslås. Förslag till beslut: Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut: 1. Motionens första och andra att-satser är besvarade med hänvisning till den uppdaterade strategin för Ungt Entreprenörskap som tas fram under 2013 och genom den breddning av stöd och uppdrag till nuvarande aktörer inom Ungt Entreprenörskap. 2. Motionens tredje att-sats avslås. POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST: regionkansliet@vgregion.se

144 Sida 2(2) Datum Diarienummer RS Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Bengt Säterskog Administrativ direktör

145

146

147

148