Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen med bilagor för 2015.

Transkript

1 Ärende 11

2

3

4 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon Nykvarns kommun KS/2016:126 Årsredovisning 2015 för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen med bilagor för Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 1. Fastslå årsredovisningen för Årets resultat för VA-verksamheten (2 567 tkr) tillförs tidigare års ackumulerade resultat. TJÄNSTESKRIVELSE 3. Ingen avsättning görs till resultatutjämningsreserv. 4. Till 2016 års investeringsbudget överföra investeringsmedel om tkr. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta kommunens årsredovisning samt att överlämna den till revisorerna och till kommunfullmäktige. Resultatet år 2015 är +29,4 mkr. Resultatet enligt balanskravet är + 3,7 mkr. Måluppfyllelsen är försämrad jämfört med % av målen får betyget bra eller utmärkt. Av kommunfullmäktiges fyra strategiska mål för ekonomin har två av fyra mål uppnåtts. Den samlade bedömningen av god ekonomisk hushållning är att trots den kraftigt förbättrade budgetföljsamheten och den mycket positiva ekonomiska ställningen på både kort och lång sikt så innebär måluppfyllelsen för effektmålen att kommunen inte riktigt når upp till begreppet god ekonomisk hushållning. Driftredovisningen som redovisar nämndernas budgetutfall mot tilldelade ramar/intäkter, visar ett budgetöverskott på 12,2 mkr ( ,5 mkr). Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (5)

5 Under 2015 har nettoinvesteringarna uppgått till ca 36,3 mkr.. Av de investeringsmedel som inte utnyttjats föreslås att 106,6 mkr överförs till 2016 års investeringsbudget års exploateringsverksamhet redovisar realisationsvinster på 15,2 mkr med anledning av försäljning av tomträtter och tomter i främst Mörbyområdet och Brokvarn. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2015 Bilagor till årsredovisningen; verksamhetsberättelser för kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt bygg- och miljönämnden. Ärendet I enlighet med kommunallagen och den kommunala redovisningslagen avslutas varje år med en årsredovisning. Det är kommunstyrelsens ansvar att upprätta årsredovisningen. Årsredovisningen ska överlämnas till fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen sker. TJÄNSTESKRIVELSE Resultatet år 2015 är +29,4 mkr. Resultatet enligt balanskravet är + 3,7 mkr. Skillnaden mellan årets resultat och resultatet enligt balanskravet avser realisationsvinster vid markförsäljning inom främst Mörbyområdet och Brokvarn, försäljning av tomträtter samt realisationsvinster inom finansförvaltningen. Då balanskravsresultatet inte uppgår till 2% av skatter och bidrag görs ingen avsättning till kommunens resultatutjämningsreserv. Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning I nedanstående tabell sammanfattas nämndernas målavstämning Målavstämningen visar att mål med betygen utmärkt och bra utgör 47 % av målen. Motsvarande uppgift för 2014 var 58 %. Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (5)

6 UTMÄRKT BRA OK VARNING DÅLIGT INGEN SUMMA STATUS MÅL Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Bygg- och miljönämnden Valnämnden Revision Överförmyndare Totalt Måluppfyllelse 29% 18% 23% 4% 15% 11% 100% TJÄNSTESKRIVELSE Av kommunfullmäktiges fyra strategiska mål för ekonomin har två av fyra mål uppnåtts. Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag (exklusive realisationsvinster). Målet är uppnått. Årets resultat blev 0,8 % Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot ska vara högst 98 %. Målet är uppnått. Nettokostnadernas andel blev 97,2 %. Skattefinansieringsgraden av investeringar ska vara minst 80 %. Målet är uppnått. Skattefinansieringsgraden är 161 %. Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning. Målet är inte uppnått. Sju av åtta nämnder har klarat målet. Den samlade bedömningen av god ekonomisk hushållning är att trots den goda budgetföljsamheten och den positiva ekonomiska ställningen på både kort och lång sikt så innebär måluppfyllelsen för effektmålen att kommunen inte riktigt når upp till begreppet god ekonomisk hushållning. Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (5)

7 Driftredovisning DRIFTREDOVISNING 2015 DetaljbudgeUtfall per PER NÄMND Netto budget Netto utfall Budget avvikelse Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Bygg- och miljönämnden Valnämnden Revision Överförmyndare TOTALT För 2015 redovisas en positiv budgetavvikelse med 12,2 mkr vilket kan jämföras med -10,5 mkr för TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett budgetöverskott för 2014 med 12,8 mkr vilket motsvarar 13,7 % av tilldelad ram. Därutöver redovisar VA-verksamheten ett budgetöverskott på 2,6 mkr. Den stora budgetavvikelsen beror till största del på realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar. Utbildningsnämnden redovisar ett budgetunderskott med 2,9 mkr (1,2 %). Underskottet beror främst på ökande elevantal samt kostnader för samordnade varutransporter. Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett resultat i enlighet med tilldelad ram. Bygg- och miljönämnden redovisar ett budgetöverskott med 2,1 mkr (18,3%). Till största del utgörs överskottet av ökande intäkter för bygglov samt avgifter vid miljötillsyn. Investeringsredovisning Under 2015 har nettoinvesteringarna uppgått till ca 36,3 mkr. De större investeringsprojekt som pågått under året är Furuborgskolan, VA-centrum samt VA-Hökmossen etapp 3. Av de investeringsmedel som inte utnyttjats föreslås att 106,6 mkr överförs till 2016 års investeringsbudget enligt följande specifikation: Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (5)

8 Investeringsanslag att överföra till 2016 års investeringsbudget tkr Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Maskiner och inventarier Mark byggn.o tekn.anläggningar Ny skola Furuborg Elektronisk låsning skolor/fsk 844 Inventarier matsalar 198 Taxinge bad, toaletter 400 Delsumma Kulturmagasinet "Ge Järnet" Ny skola Furuborg Kommunstyrelsen Maskiner och inventarier Samlade åtgärder trafik 500 e-tjänster 208 Tillgänglighetsåtgärder trafik 250 Infartsskyltar/kulturmärke Trafikåtgärder v Förnyelse sammanträdesrum 300 GC-väg Södertäljevägen Arkivskåp 200 Stora lekplatser Nytt HR-system 439 VA-investeringar Hökmossebadet-utv VA centrum 500 GC-väg Karaffen Vattenreservoar 980 GC-väg regionalt cykelstråk VA Sundsvik/Sundsör Gatubelysning Nygårdsbackar 150 Delsumma Delsumma Totalt Exploateringsredovisning Kommunens två största aktiva exploateringsprojekt är Mörby/Stockholm Syd och Brokvarn. För 2015 års exploateringsverksamhet redovisas en nettoinkomst på 24,5 mkr framförallt beroende på tomtförsäljningar inom dessa områden. TJÄNSTESKRIVELSE Ekonomiska konsekvenser Utöver att det föreslagna beslutet innebär en överföring av investeringsmedel till 2016, medför beslutet inga ekonomiska konsekvenser, utan är av formell karaktär. Ola Edström Kommunchef Percy Carlsbrand Ekonomichef Beslutet expedieras till Akten Kommunfullmäktige Revisionen Bygg- och miljönämnden Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ekonomikontoret Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (5)

9 Årsredovisning 2015

10 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 2 Förvaltningsberättelse... 3 Målavstämning... 8 Medborgare/Kund...12 Företrädare för kommunen...12 Process och Utveckling...13 Ekonomi God ekonomisk hushållning...14 Kommunens verksamheter...18 Personalredovisning...26 Ekonomisk redovisning Resultaträkning...39 Balansräkning...40 Kassaflödesanalys...41 Noter...42 ÅRSREDOVISNING 1

11 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Dags att summera året som gått Ett nytt år av tillväxt! För andra året i rad hade vi den tredje största befolkningstillväxen i landet, efter Knivsta och Sundbyberg. En mycket viktig faktor för vår framtida utveckling som kommun. Så till ekonomin Under 2015 så har våra verksamheter och vår förvaltning gjort ett fantastiskt arbete, inte minst med tanke på effekterna efter de massiva flyktingströmmarna under hösten. Trots detta, så har man kunnat verka och vidmakthålla en budget i hygglig balans. Balanskravsresultatet på +3,7 mkr tyngdes dock ner av en negativ balanspost på över 7 mkr, vilken är att hänföra till oreglerade försäkringspengar efter de tågurspårningar som skedde under ÅRSREDOVISNING Men som sagt Våra verksamheter och vår förvaltning har gjort ett fantastiskt arbete under 2015 till gagn för alla oss Nykvarnsbor. Lite positiva händelser från Vi blev invånare i Nykvarns kommun - Upprustningen av länsväg 509 påbörjades - Bygget av Furuborgskolan startade - Scanias nya lager på Stockhom Syd Mörby invigdes - Aditro Logistic bygger sitt nya lager på Stockholm Syd Mörby - Nykvarns kommun blev en del av det Finska förvaltningsområdet - Vi utsågs av Syna till bästa tillväxtkommun i länet för andra året i rad - AB Nykvarnsbostäder fick kundkristallen för första gången - AB Nykvarnsbostäder slutförde bygget av 72 st. nya hyresrätter i Kv. Karaffen - Den första medborgarskapsceremonin genomfördes - Som en av landets 13 pilotkommuner tecknades det första medborgarlöftet med Polisen - Stamnätsflytten i centrum, pågick under hela året Och mycket, mycket annat Stort tack till alla er som bidragit till Nykvarns kommuns positiva utveckling. Vi har alla en vacker och härlig kommun, på framkant, att vara stolta över. Bob Wållberg Kommunstyrelsens ordförande 2

12 Förvaltningsberättelse Inledning Kommunen sammanställer två obligatoriska uppföljningar per år för behandling och beslut av kommunfullmäktige. Dels en uppföljning med helårsprognos per den sista mars och dels en delårsrapport per den sista augusti. Utöver dessa gör respektive nämnd månadsuppföljningar som rapporteras till kommunstyrelsen. Fem år i sammandrag Antal invånare 31/ Kommunal utdebitering 19,95 19,95 19,95 19,95 19,95 ÅRSREDOVISNING Skatteintäkter och generella statsbidrag, mkr Avskrivningar, mkr 25,8 27,7 29,8 30,3 29,2 Årets resultat, mkr 71,4 26,8 26,4 65,6 29,4 Årets resultat enl balanskravet, mkr 6,7 8,9 15,8 17,3 3,7 Nettoinvesteringar, mkr 62,7-6,5 31,0 62,5 36,3 Verksamheternas budgetavvikelser, mkr -16,6-11,6-4,1 10,5-3,0 Nettokostnadernas och finansnettots andel av skatteintäkter och statsbidrag 99% 98% 96% 96% 97,2% Nettolåneskuld, mkr 141,3 150,4 146,4 130,1 179,5 Nettolåneskuld per invånare, tkr 15,1 15,9 15,4 13,3 17,6 Soliditet inkl pensionsåtagande 32% 35% 35% 37% 38% Mer information om kommunens olika verksamheter finns på kommunens hemsida Kommunens organisation Kommunens politiska organisation för mandatperioden framgår av nedanstående organisationsschema. 3

13 Kommunens ekonomi Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkter och generella bidrag från staten. Hur kommunens intäkter fördelas framgår av nedanstående diagram: 1,3 1,1 1,0 2,8 4,1 6,2 Skatter o generella bidrag Finansiella intäkter Taxor o avgifter ÅRSREDOVISNING Hyror o arrenden 83,5 Verksamhetsbidrag Försäljning av verks Kommunen tar ut kommunalskatt på medborgarnas inkomster. För varje intjänad hundralapp betalas 19,95 kr i kommunalskatt. Hur hundra kronor används för kommunal service framgår översiktligt av nedanstående bild: 4

14 Koncernstruktur Nykvarns kommunkoncern består förutom av kommunen av det helägda dotterbolaget, Nykvarns Kommunkoncern AB som bildades i slutet av år I kommunkoncernen ingår också AB Nykvarnsbostäder. Nykvarns Kommunkoncern AB Ändamålet med bolagets verksamhet är att skapa en effektiv samordning mellan kommunen och dess bolag och bolagen sinsemellan. Bolagets styrelse utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott. Bolagets verkställande direktör är kommundirektören. AB Nykvarnsbostäder AB Nykvarnsbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag som främst ska förvalta hyresrätter i Nykvarns kommun. Det övergripande målet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Från andra kvartalet 2012 ansvarar bolaget för kommunens tekniska drift och drift av kommunens fastigheter. Övriga företag Kommunen har minoritetsinflytande och/eller intresse i följande företag och organisationer: SYVAB (Sydvästra Stockholmregionens VA-verksaktiebolag) Södertörns Brandförsvarsförbund Svealandsbanan AB Vårljus Kommuninvest Ekonomisk Förening ÅRSREDOVISNING Utveckling och framtid Omvärldsanalys Utvecklingen under 2015 har präglats av en något starkare BNP-tillväxt än förväntat. Tillväxten har stärkts successivt under året och förväntas bli hög även nästa år. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer därför en ökning av årets BNP-tillväxt från prognostiserade 2,9 procent till 3,2 procent. För 2016 förväntas en tillväxt om 3,4 procent. Tillväxten i svensk ekonomi gör att sysselsättningen ökar och arbetslösheten gradvis pressas tillbaka. I slutet av 2016 bedömer SKL att den svenska ekonomin skall vara i konjunkturell balans vilket betyder att vi från 2017 och framåt får ett tillstånd av varken hög- eller lågkonjunktur. Vid konjunkturell balans sjunker investeringarna och tillväxten avtar. Enligt SKL bedöms ändå kommunernas konsumtion öka i snabb takt främst beroende på en fortsatt hög befolkningstillväxt. Den främsta förklaringen till den är en omfattande flyktinginvandring vilket ställer krav på en ökning av de kommunala verksamheterna i form av skolor, vård och omsorg. Utvecklingen av skatteunderlaget de närmaste åren är av stor betydelse för Nykvarns ekonomiska utveckling. Enligt den senaste prognosen beräknas skatteunderlaget öka med 4,7 % 2015 och 5,4 % Även för beräknas en ökning med 4,3-4,6 %. Skatteunderlagstillväxten beror delvis på större ökningar av löner och pensioner men också på att skatteunderlaget påverkas av ändrade avdragsregler höll höjda grundavdrag tillbaka skatteunderlaget medan årets underlag får ett lyft då avdragsrätten för pensionssparande trappas ner. Om hänsyn tas till pris- och löneökningar så reduceras skatteunderlagstillväxten till 1,9% för 2015 och 2,7% för För åren är den reala tillväxten endast mellan 1,1-1,4%. För riket som helhet gör SKL bedömningen att flyktinginvandringen blir betydligt större än tidigare. Det innebär att arbetskraften och sysselsättningen ökar och att skatteunderlaget därmed blir större. Den positiva effekten begränsas dock av flyktinginvandrarnas svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Mottagandet innebär också ökade kostnader för sjukvård, utbildning och omsorg. Belastningen på enskilda kommuner beror på i vilken utsträckning staten ersätter dessa kostnader. 5

15 Befolkningsutveckling Kommunen hade vid årsskiftet invånare vilket var en ökning med 377 personer. Ökningen består av ett födelseöverskott med 39 personer och ett flyttningsnetto på 338 personer. I budgeten för planeringsperioden är befolkningsprognosen en av de viktigaste planeringsförutsättningarna. I budgeten har en reviderad prognos gjorts som redovisas nedan. I slutet av 2016 beräknas befolkningen, enligt prognosen, uppgå till invånare. En beräknad ökning under 2016 med 181 invånare. Kommunens effektmål om en årlig befolkningsökning med 1,8 % har därmed uppnåtts under I budgeten 2016 beräknas också kommunens skatteintäkter med utgångspunkt från ett antagande om antal invånare per den 1 november året före budgetåret. I budgeten 2016 beräknades kommunen ha invånare den 1 november Utfallet den 1 november 2015 var vilket är 121 personer mer än budgetantagandet så kommunens budgeterade skatteintäkter och generella bidrag för 2016 är säkrade. Den faktiska och planerade befolkningsutvecklingen framgår av tabellen där planeringen avser den kommande budgetperioden Utfall per 31 december respektive år enl SCB s befolkningsstatistik. Uppgifterna för är enl kommunens egen befolkningsprognos. ÅRSREDOVISNING Befolkning åldersgrupper Utfall per 31 december respektive år enligt SCB's befolkningsstatistik. Uppgifterna för är enligt kommunens egen befolkningsprognos. Näringsliv, arbets- och bostadsmarknad Kommunen driver sedan flera år tillbaka ett stort antal betydelsefulla utvecklingsprojekt där utvecklingen av logistikområdet Stockholm Syd/Mörby är det största. Den nya översiktsplanen utgör en hörnsten i det fortsatta utvecklingsarbetet i kommunen. Centrumprojektet är på väg in i en ny fas, byggnation, där det första som hänt är omläggningen av VA-ledningar. I detta projekt har kommunen också ansvaret för utvecklingen av allmän platsmark i centrum. Flera bostadsprojekt är under uppförande medan andra 6

16 projekt, Idrottsplatsen, Älgbostad och Holländaren 29 kommer att planläggas under Kommunen deltar i Sveriges Kommuner och Landstings projekt om kvalitetsredovisning där ett antal kvalitetsindikatorer tas fram, analyseras och jämförs med övriga deltagande kommuner. Årets mätning gav följande resultat: Under rubriken Din kommun som samhällsutvecklare finns ett antal indikatorer om arbetsmarknaden. Nykvarn har en hög andel (87,4 %) förvärvsarbetande i åldergruppen år. Medelvärdet för detta mått är 78,9 %. Nyföretagsamheten mätt i antal nya företag per 1000 invånare är också hög. Nyckeltalet för Nykvarn är 7,2 och medelvärdet för alla kommuner är 5,0. Måttet sjukpenningtal visar också att Nykvarn har en framskjuten position. Måttet visar antalet utbetalda sjukpenningdagar per 1000 invånare och var i senaste mätningen 8,7, vilket kan jämföras med genomsnittet i undersökningen (10,4). ÅRSREDOVISNING Den nya översiktsplanen utgör en hörnsten i kommunens fortsatta utvecklingsarbete. Centrumprojektet har gått in i byggnationsfasen efter den under föregående vinter genomförda omläggningen av ledningar. Det första byggnadsprojektet är den nya vårdbyggnaden. Kommunen ansvar i detta projekt för den del som avser allmän platsmark. Flera bostadsprojekt kommer att genomföras inom centrumområdet. Under 2015 har i budgetens planeringsförutsättningar kalkylerats med att 80 bostäder färdigställs i år. En reviderad prognos innehöll 92 bostäder men då enbart NYBOs byggnation i kvarteret Karaffen innehåller 72 bostäder som blev klara i höst har även det uppräknade antalet bostäder kommit att överträffas med råge och det färdigställda antalet bostäder slutade vid 100 st. Flera infrastrukturella projekt har påbörjats under 2015 bland annat projekteringen av den nya skolan i Furuborg samt byggande av VA-ledning mot Sundsör/Sundsvik. Arbetslöshet % Öppen arbetslöshet (AMS), Nykvarn; Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU (Arbetskraftsundersökningar). Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå. Källa: Ekonomifakta, Regional statistik/stockholmslän/nykvarn 7

17 Öppet arbetslösa Öppet arbetslösa. Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Samarbete med AF, företagarna och IFO fortsätter för att få hjälpa personer i praktik eller arbete. De senaste siffrorna gällande arbetslöshet i Nykvarn visar att andelen arbetslösa ungdomar i åldrarna år är 8,1% jämfört med rikets 13%. Den totala andel arbetslösa i kommunen är 4% jämfört med rikets 7,8%. ÅRSREDOVISNING Målavstämning Kriterier för GOD EKONOMISK mätarställning HUSHÅLLNING UTMÄRKT BRA OK VARNING DÅLIGT INGEN STATUS Enheten/verksamheten redovisar ett ekonomiskt överskott totalt samtidigt som man uppfyller eller överträffar fastställda mål VERKSAMHETSMÅL EKONOMIMÅL INVESTERINGSMÅL Enheten/verksamhetens överträffar fastställt mål Enheten/verksamheten Enheten/verksamheten redovisar ett ekonomiskt uppfyller fastställt mål utfall enl budget samtidigt som man uppfyller fastställda mål Enheten/verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2 % samtidigt som man uppfyller målen till 90 % eller mer. Enheten/verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 3 % samtidigt som man uppfyller målen till 80 % eller mer. Enheten/verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på mer än 3 % samtidigt som man uppfyller målen till mindre än 80 %. Enheten/verksamheten uppfyller fastställt mål inom % Enheten/verksamheten uppfyller fastställt mål till % Enheten/verksamheten uppfyller fastställt mål till mindre än 80 % Målet är inte relevant för enheten/verksamheten Enheten/verksamh etens överträffar fastställt mål (=överskott) Enheten/verksamh eten uppfyller fastställt mål (= 0 resultat) Enheten/verksamh eten redovisar en ekonomisk avvikelse på max 2 % Enheten/verksamh eten redovisar en ekonomisk avvikelse på max 3 % Enheten/verksamh eten redovisar en ekonomisk avvikelse på mer än 3 % Investeringen håller tidplanen eller blir klar tidigare och följer budget eller redovisar överskott. Investeringen följer tidplan och budget. Investeringen följer budget men är försenat jämfört med tidplanav orsaker som kommunen inte kan påverka Investeringen avviker negativt från budgeten med 5-10%. Investeringen avviker negativt från budget med mer än 10 % eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen själv kan påverka 8

18 Sammanställning av måluppfyllelse: Här ingår samtliga nämnders effektmål. Målavstämningen visar att mål med betygen utmärkt och bra utgör 47% av målen. Motsvarande uppgift för 2014 var 58 %. SAMTLIGA NÄMNDER / EFFEKTMÅL UTMÄRKT BRA OK VARNING DÅLIGT INGEN STATUS SUMMA MÅL Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Bygg- och miljönämnden Valnämnden Revision Överförmyndare Totalt Måluppfyllelse 29% 18% 23% 4% 15% 11% 100% ÅRSREDOVISNING God ekonomisk hushållning Det ekonomiska utfallet är fortsatt gott. Helårsresultatet vad gäller budgetföljsamhet visar för andra året i rad på ett överskott mot budget. Då resultatet i resultaträkningen till följd av de redovisade kostnaderna för tågurspårningen är under 2% av skatter och bidrag samtidigt som en nämnd har en negativ budgetavvikelse är det dock endast två av de fyra finansiella målen som är uppnådda. Kommunens kvalitet i korthet Kommunen deltar i Sveriges Kommuner och Landstings projekt om kvalitetsredovisning. Syftet är att ta fram ett antal indikatorer för kommunens kvalitet där jämförelse kan göras över tiden och med andra kommuner i projektet. Projektet syftar också till att ta fram goda exempel. Nykvarn har varit med i fyra år års mätning presenterades i början av januari Flera av kommunens effektmål har sin utgångspunkt i projektets jämförelser. 9

19 Välj: Nykvarn Mått 1: Epost % Mått 2: Tfn % Mått 3: Bemötande % Mått 4: Öppettider timmar/vecka ÅRSREDOVISNING Mått 5: Plats på förskola % Mått 6: Väntetid förskola, dagar Mått 7: Väntetid särskilt boende, dagar Mått 8: Handl.tid ekonomiskt bistånd, dagar Mått 9: SCB trygghet 67 Mått 10: Personalkontinuitet Mått 11a: Antal barn/personal - planerad resurs 4,9 Mått 11b: Antal barn/personal - närvarande 4,4 3,5 5,5 7,5 3,0 5,0 7,0 Inget val 2015 Mått 12: Valdeltagande kommunvalet % Mått 13: Webbinformation % av max Mått 14: Delaktighetsindex, % av max 48 Mått 15: SCB Inflytande Mått 16: Kr/barn förskola Mått 17a: Nationella prov åk 6 % Mått 17b: Nationella prov åk 3 % 78 Mått 18: Elever behöriga till gymnasiet % 93, ,0 50,0 100,0 Mått 19: Elevenkät åk 8 % 69 Mått 20: Kr/betygspoäng grundskola

20 Mått 21: Gymnasieelever examen inom 4 år % 76,2 0,0 50,0 100,0 Mått 23: Serviceutbud äldreboende, % av max Mått 22: Kr/elev utan gymnasieexamen Mått 24: Kostnad kr/brukare äldreboende ÅRSREDOVISNING Mått 25: Nöjda med sitt äldreboende Mått 26: Serviceutbud hemtjänst, % av max Mått 27: Kostnad kr/hemtjänsttagare Mått 28: Nöjda hemtjänsttagare % Mått 29: Serviceutbud LSS, % av max Mått 30: Ej återaktualiserade ungdomar, % Mått 31: Förvärvsarbetande år % 87,4 0,0 50,0 100,0 2,0 Mått 32: Invånare med ekon. bistånd % 0,0 6,0 12,0 Mått 33: Nya företag per 1000 inv. 7,2 0,0 7,5 15,0 Mått 34: Nöjd-Kund-Index företagsklimat Mått 35: Sjukpenningtal 8,7 0,0 10,0 20,0 Mått 36: Återvunnet avfall % Mått 37: Miljöbilar Mått 38: Ekologisk mat % Mått 39: SCB regionindex, %

21 Medborgare/Kund Ok Mätningen av måluppfyllelsen på den kommunövergripande nivån för perspektivet medborgare/kund baseras på tre strategiska mål som alla utgår från resultatet av SCB:s medborgarundersökning. De senaste åren har denna undersökning genomförts under hösten där ett slumpvis antal medborgare får skriftliga frågor om kommunen. Perspektivet medborgare/kund är det utvecklingsområde som kommunen satsat mest på under de senaste åren. T ex kan nämnas utveckling och införandet av kundcenterfunktionen, e-tjänster, synpunktshantering och nytt telefonisystem. Under året har detta arbete fortsatt med produktion av en ny hemsida. ÅRSREDOVISNING Nykvarns attraktivitet som boendeort ska öka Bra Kommunfullmäktiges strategiska mål inom perspektivet medborgare/kund mäts genom den årliga medborgarundersökningen som genomförs på hösten. I SCB:s medborgarundersökning tas ett index fram på medborgarnas nöjdhet (nöjd regionindex). I 2015 års undersökning får Nykvarn högt betygsindex för områden som trygghet, kommunikationer, arbetsmöjligheter och rekommendationer. Sämre betyg än övriga kommuner får Nykvarn för kommersiellt utbud, utbildningsmöjligheter och fritidsmöjligheter. Kommuninvånarnas nöjdhet med de kommunala verksamheterna ska öka Ok Kommuninvånarnas nöjdhet med de kommunala verksamheterna mäts i SCB:s medborgarundersökning och sammanställs i ett "Nöjd medborgarindex". Resultatet av 2015 års undersökning visar att Nykvarn får högt betygsindex för verksamheter som förskola, gator och vägar, äldreomsorg, grundskola, vatten och avlopp, idrottsanläggningar samt gång- och cykelbanor. Kommuninvånarnas delaktighet över kommunens utveckling ska öka Ok I SCB:s medborgarundersökning mäts kommuninvånarnas delaktighet över kommunens utveckling (Nöjd inflytandeindex). Resultatet hösten 2015 visade en försämring med en enhet i jämförelse med resultatet för Nykvarn har ett bättre betygsindex än övriga kommuner inom alla delområden som är kontakt, information, påverkan och förtroende. Företrädare för kommunen Utmärkt Kommunfullmäktige har beslutat om två strategiska mål för detta område. Perspektivet har sin utgångspunkt i att medarbetare och förtroendevalda ska vara kompetenta och engagerade i sin roll samt att det ska finnas ett bra ledarskap och att medarbetarna trivs på sin arbetsplats. Målen mäts genom en årlig medarbetarundersökning som genomförs i slutet av varje år. Andelen medarbetare som kompetensutvecklas i sin roll ökar. Utmärkt Antal medarbetare som har en individuell kompetensutvecklingsplan har ökat under 2015 i jämförelse med året innan, från 80% till 81%. Även antalet medarbetare som anser att de får fortbildning och kompetensutveckling som motsvarar verksamhetens behov har ökat, från 61% till 71%. 12

22 Medarbetarnas betyg på ledarskap, utbildning, hälsa och trivsel på arbetsplatsen ökar. Utmärkt Medarbetarnas betyg på ledarskap, utbildning, hälsa och trivsel visade vid mätningen 2015 en återgång till års goda nivå, en ökning inom varje område i jämförelse med 2014 års resultat. Process och Utveckling ÅRSREDOVISNING Perspektivet process och utveckling har två strategiska mål som båda bygger på att kommunen ska utmärka sig i rankingar. Nykvarn ska tillhöra de 30 bästa och mest kostnadseffektiva kommunerna i landet. Varning Effektmålen inom detta område beskriver främst serviceutbud, kvalitetsaspekter och tillgänglighetsfrågor som syftar till att förbättra kommunens ranking. Både vad gäller kostnadseffektivitet och som helhet. Kommunen ska höra till de 30 mest kostnadseffektiva kommunerna Varning Flera projekt har påbörjats för att effektivisera kommunens administrativa processer som t ex ärendeprocessen, registratorfunktionen och upphandlingsorganisationen. Tillskapandet av den nya organisationen med en samlad samhällsbyggnadsavdelning och en kansliavdelning syftar också till att bidra till en effektivare verksamhet. De mått som ingår i perspektivet baseras på siffror lämnade i årets räkenskapssammandrag vilket görs på våren efter redovisningsåret. Tillgängliga data avser således år Vid den undersökningen var det endast två av sju mått som uppfyllde kraven. Det var nettokostnad per invånare för fritidsverksamhet (plats 27) samt nettokostnad per invånare för övrig politisk verksamhet (plats 2). Nykvarns kommun rankas bland de 30 bästa kommunerna i Sverige Ok Detta strategiska mål stäms av med hjälp av ett antal effektmål som bl a beskriver tillgänglighet, serviceutbud mm. Dessa mäts bland annat i höstens medborgarundersökning. Det är dock inte möjligt att mäta det strategiska målet i en total kommunranking. I Stockholm Business Alliance mätning av företags och näringsidkares syn på kommunens myndighetsutövning hamnade Nykvarn på en hedrande tredje plats i 2013 års undersökning. 13

23 Ekonomi God ekonomisk hushållning Ok I slutet av 2013 beslutade kommunfullmäktige om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv för kommunen. Dessa riktlinjer kan sägas vara ett formellt beslut kring de regler som kommunen haft under en längre tid. God ekonomisk hushållning i Nykvarns kommun är en ekonomi i balans samtidigt som verksamheterna redovisar en god måluppfyllelse. De fyra strategiska mål som berör perspektivet ekonomi är för 2015: Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag. Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot ska vara högst 98 %. Skattefinansieringsgraden av investeringar ska vara minst 80 %. Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom kommunfullmäktige beslutade nettokostnadsram. ÅRSREDOVISNING Uppnås dessa mål skapas goda förutsättningar för en långsiktig positiv utveckling av kommunens ekonomi, som bl a innebär att investeringar i största möjliga utsträckning kan finansieras utan lån och att ekonomin tål en tillfällig nedgång eller oförutsedda händelser. För verksamhetsåret 2015 har två av de fyra strategiska målen om ekonomi uppfyllts. God ekonomisk hushållning är också en god måluppfyllelse, förutom för det ekonomiska perspektivet, för perspektiven: Medborgare/kund Företrädare för kommunen Process och utveckling Ekonomin utgör den yttersta restriktionen i driften av kommunens verksamheter. Uppstår konflikt mellan mål och tillgängliga medel ska medlen styra verksamhetens omfattning och kvalitet. För 2015 finns ett antal effektmål för nämndernas verksamheter. Dessa har sorterats in under de fyra perspektiven. En femgradig skala används med kommunövergripande definitoner av hur den femgradiga skalan ska tolkas. Definitionerna i den femgradiga skalan är strikta och lämnar inte utrymme för tolkningar av på vilken nivå man hamnar vid mätning av ett mål. Skalan för god ekonomisk hushållning har också en övervikt mot de ekonomiska aspekterna eftersom de ekonomiska målen är överordnade verksamhetsmålen. Förhoppningsvis kommer målstrukturen och definitionerna av graden av måluppfyllelse att bidra till en tydlig redovisning av begreppet god ekonomisk hushållning i Nykvarns kommun. 14

24 EFFEKTMÅL SAMTLIGA NÄMNDER UTMÄRKT BRA OK VARNING DÅLIGT INGEN STATUS SUMMA MÅL Medborgare/Kund Företrädare för Process och utveckling Ekonomi Totalt I tabellen ovan redovisas måluppfyllelsen av nämndernas effektmål uppdelat på de fyra perspektiven för mål och måluppfyllelse. Ca 45 % av målen har fått betygen utmärkt eller bra. Perspektiven Medborgare/Kund, Företrädare för kommunen och Ekonomi har en måluppfyllelse över 50% om man räknar nivåerna utmärkt och bra. ÅRSREDOVISNING Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag Ok Årets ursprungliga budgeterade resultat är tkr vilket motsvarar målet 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag exklusive realisationsvinster. Vid årets slut redovisas nu ett resultat efter balanskravsjusteringar om tkr, vilket motsvarar ca 0,8 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet (2%) är därmed inte uppnått för Kommunens resultat enligt resultaträkningen är +29,3 mkr varav 25,7mkr är realisationsvinster, främst beroende på tomtförsäljningar i Brokvarnområdet och Mörby och finansiella intäkter. Balanskravsutredning Balanskravet innebär att kommunens intäkter ska vara större än kostnaderna under ett verksamhetsår, således att resultatet ska vara positivt. För att bedöma om kommunen lever upp till det lagreglerade kravet görs en balanskravsutredning. I den räknas bl a realisationsvinsterna bort. Resultatet enligt balanskravet per är 3,7 mkr. Det är utifrån den resultatnivån som kommunens mål är satt. Årets resultat påverkas positivt av ett förbättrat utfall för finansnettot med ca 15,3 mkr. Det är främst utdelningen på kommunens pensionsplacering som står för det förbättrade utfallet. Kommunen har i slutet av 2013 beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv p g a ändringar i kommunallagen. Detta innebär att en ny resultatnivå redovisas - årets balanskravsresultat. För 2015 har budgeterats en avsättning om tkr till resultatutjämningsreserven. Då kommunen redan i samband med årsredovisning 2014 nådde den av kommunfullmäktige fastställda gränsen för reservens storlek om 6 % av skatter och bidrag görs ingen reservering under

25 Balanskravsutredning tkr Årets resultat samtliga realisationsvinster vissa realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet vissa realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet orealiserade förluster i värdepapper återföring av orealiserade förluster i värdepapper Årets resultat efter balanskravsjusteringar medel till resultatutjämningsreserv medel från resultatutjämningsreserv ÅRSREDOVISNING Årets balanskravsresultat Resultatutjämningsreserv Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnetto ska vara högst 98% Bra För 2015 budgeterades nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot till 98 %. Detta är i enlighet med kommunfullmäktiges strategiska mål. Beslut om tilläggsanslag under året har inte förändrat detta nyckeltal. Utfallet under 2015 ger ett nyckeltal som är 97,2 %. Målet har alltså uppnåtts för år Driftredovisning Driftredovisningen visar budgetutfallet för de kommunala politiska organen där utfallet jämförs med de av kommunfullmäktige fastställda ramarna. För 2015 redovisas ett budgetöverskott för nämnderna med 3 mkr. Nämndernas kommentarer till deras resultat framgår av respektive nämnds verksamhetsberättelse. Vård-och omsorgsnämnden redovisar ett utfall för årets verksamhet i enlighet med tilldelad ram medan utbildningsnämnden har ett underskott om 2,9 mkr Bygg- och miljönämnden lämnar ett överskott om 2,1 mkr. Överskottet kan främst hänföras till bygglovsintäkter, avgifter för miljötillsyn utöver budget samt vakanser. Kommunstyrelsens verksamheter har ett överskott på 12,8 mkr. Till detta överskott bidrar reavinster, vakanser och lägre kapitalkostnader än budget. Inom verksamheten finns även kostnader på ca 7 mkr orsakade av olyckan på industrispåret. Dessa kostnader bedöms kunna täckas av operatören som orsakade olyckan men då ännu ingen överenskommelse nåtts har kostnaderna av försiktighetsskäl redovisats i kommunens räkenskaper för För övriga politiska organ hänvisas till siffersammanställningarna i verksamhetsberättelsen. Skatteintäkter och generella statsbidrag I bokslutet redovisas ett utfall som är något bättre (+1,1 mkr) än vad som budgeterats. Främst beror det på ett högre invånarantal än vad som antogs vid budgettillfället Finansiella intäkter och kostnader De finansiella intäkterna och kostnaderna ger ett budgetöverskott med om 15,3 mkr. 16

26 Orsaken är framförallt utdelningen på kommunens pensionsplacering som var försiktigt budgeterad då det inte är en garanterad utdelning samt en realisationsvinst som gjordes då en fondplacering realiserades. Låneskuld och utlåning Låneskulden är oförändrad jämfört med föregående års. AB Nykvarnsbostäder har efter försäljning av två fastigheter amorterat del av sin skuld med 65,5 mkr. Bolagets återstående skuld till kommunen uppgår vid årsskiftet till tkr. Två lån hos Nordea har ersatts av två lån med förbättrade villkor. Kommunens externa lån är på 500 mkr. Checkräkningskrediten är inte utnyttjad. ÅRSREDOVISNING Skattefinansieringsgraden av investeringarna ska vara minst 80 % Utmärkt Nyckeltalet skattefinansieringsgrad beskriver hur stor andel av årets nettoinvesteringar som kommunen kan finansiera med egna medel i form av återstående skatteintäkter. Egna medel räknas fram genom att resultatet före extraordinära poster tillförs årets avskrivningar. I budgeten för 2015 beräknades att målet skulle uppnås då 100 % av investeringarna beräknades kunna finansieras av skatteintäkter. Detta mått var beräknat utifrån den ursprungliga budgeten för Målet för året har nåtts. Under året har nettoinvesteringar gjorts motsvarande 36,3 mkr vilket innebär en skattefinansieringsgrad på ca 161 %. Den ursprungliga investeringsbudgeten för 2015 var 32 mkr. I samband med beslutet att bygga Furuborgskolan tillfördes ytterligare 10,9 mkr till budgeten. Överförda anslag från 2014 utgör 98,1 mkr där den största posten är det ursprungliga anslaget för den nya skolan. Skolbyggnadsprojektet har inletts under året men den egentliga byggnationen kommer att ske under 2016 vilket innebär att anslaget kommer att föreslås överföras till Årets utgifter avser, utöver skolan, främst VA-centrum samt det nyligen startade projektet VA Sundsör/Sundvik. Investeringsredovisningen finns i tabellsammanställningen med detaljer för de stora investeringsprojekten. Av de investeringsmedel som inte utbyttjats under de senaste åren föreslås att 106,6 mkr överförs till 2016 års investeringsbudget enligt nedanstående specifikation: 17

27 Investeringsanslag att överföra till 2016 års investeringsbudget tkr Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Maskiner och inventarier Mark byggn.o tekn.anläggningar Ny skola Furuborg Elektronisk låsning skolor/fsk 844 Inventarier matsalar 198 Taxinge bad, toaletter 400 Delsumma Kulturmagasinet "Ge Järnet" Ny skola Furuborg Kommunstyrelsen Maskiner och inventarier Samlade åtgärder trafik 500 e-tjänster 208 Tillgänglighetsåtgärder trafik 250 Infartsskyltar/kulturmärke Trafikåtgärder v Förnyelse sammanträdesrum 300 GC-väg Södertäljevägen Arkivskåp 200 Stora lekplatser Nytt HR-system 439 VA-investeringar Hökmossebadet-utv VA centrum 500 GC-väg Karaffen Vattenreservoar 980 GC-väg regionalt cykelstråk VA Sundsvik/Sundsör Gatubelysning Nygårdsbackar 150 ÅRSREDOVISNING Delsumma Delsumma Totalt Exploateringsverksamhet och övrig markförsäljning Kommunens exploateringsverksamhet domineras även 2015 av utvecklingen av Stockholm Syd - Mörby samt den fortsatta försäljningen av villatomter på Brokvarn. I bokslutet redovisas en realisationsvinst för exploateringsverksamheten på 11,9 mkr som framförallt beror på Brokvarn och Mörby. Utöver detta finns realisationsvinster för försålda tomträtter om 3,3 mkr. VA-verksamhet VA-verksamhetens årsresultat visar på ett överskott med 2,6 mkr. Det ackumulerade resultatet för verksamheten avses att användas vid uppförande av det planerade vattentornet. Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Av kommunens åtta politiska organ med budgetansvar har samtliga utom en klarat sin verksamhet inom erhållen budget. Ok Kommunens verksamheter Ansvaret för kommunens verksamheter är sedan 2011 uppdelat mellan fyra verksamhetsnämnder inrättades en utbildningsnämnd och samtidigt fick bygg- och miljönämnden ett tydligare verksamhetsansvar. Nämndernas måluppfyllelse finns beskrivet i respektive nämnds verksamhetsberättelse som finns som bilagor till årsredovisningen. Det ekonomiska utfallet framgår av nedanstående tabell. Respektive nämnd har behandlat och beslutat om sin verksamhetsberättelse. Driftredovisningen visar en positiv utveckling beträffande nämndernas och enheternas budgetavvikelser. I driftredovisningen framgår utfallet för nämnderna och kommunens resultatenheter. Budget/Utfall För bygg- och miljönämnden redovisas den största budgetavvikelsen i förhållande till beslutad budgetram (+18,3 %). Vård och omsorgsnämnden redovisar en budgetavvikelse om +/- 0. Kommunstyrelsen har ett resultat om +13,7% inklusive realisationsvinster och kostnader för järnvägsolyckan. Utbildningsnämnden redovisar ett mindre underskott om - 1,2%. Det kan konstateras att det råder en fortsatt god 18

28 budgetföljsamhet. Den beror på bättre förståelse för budgeten som ram, anpassning av framförallt kapitalkostnader för nya investeringar och vakanta tjänster. För övriga politiska organ redovisas endast smärre budgetavvikelser. Detaljer om respektive nämnds ekonomiska utfall framgår av nämndernas verksamhetsberättelser som är bilagor till årsredovisningen. DRIFTREDOVISNING 2015 Detaljbudget 2015 Utfall per PER NÄMND Intäkter 2015 Kostn 2015 Netto budget Intäkter 2015 Kostn 2015 Netto utfall Budget avvikelse Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Bygg- och miljönämnden Valnämnden Revision Överförmyndare TOTALT ÅRSREDOVISNING Viktiga händelser Kommunens nya externa hemsida lanserades den 18 mars. Regeringen har beviljat Nykvarns kommun inträde i finskt förvaltningsområde fr o m februari En ny biblioteksplan antogs av kommunfullmäktige i februari En ny turistbroschyr har färdigställts och distribuerats till alla hushåll. Upphandling av en turistapp har genomförts och appen lanserades under våren Arbete med totalt 19 stycken detaljplaner har bedrivits under Av dessa är fyra stycken inriktade mot nya näringslivsområden, en inriktad mot en ny skola samt övriga 14 inriktade mot områden för nya bostäder Upphandling av entreprenör för utbyggnad/nybyggnad av Furuborgskolan har genomförts under år Underlag för beslut om investeringar lades fram till kommunstyrelse/kommunfullmäktige i juni Entreprenören har påbörjat arbetet under hösten 2015, vilket innebär att skolan kan vara klar med en möjlig inflyttning till läsåret Tre stycken olyckor har inträffat på det kommunala industrispåret vid Mörby. Olyckorna har inneburit omfattande reparationer för kommunen, som spårägare, att genomföra. Dessa reparationer har varit mycket kostsamma. Olyckorna utreds i enlighet med de strikta föreskrifter som finns fastställda av Trafikverket. Beroende på utredningarnas utfall kommer kommunen att agera. Skulle det visa sig att det är någon annan part som orsakat olyckorna kommer kommunen att bedriva ett skadeståndsärende gentemot denna part i syfte att få tillbaka de kostnader som reparationerna medfört. Kommunen har efter olyckorna också tagit initiativ till att sammankalla alla berörda i syfte att var och en ser över sina rutiner kring industrispåret Mörby, detta i syfte att undvika att ytterligare olyckor inträffar. Trafikverket har påbörjat arbetet på väg 509 mellan trafikplats Nykvarn och Centrumvägen. Ny gång- och cykelväg längs väg 509, ny vänstersvängsficka vid Mörby södra infart samt byggande av cirkulationsplats vid 509/Centrumvägen. I samband med arbetet kommer även Trafikverket att på uppdrag av kommunen genomföra den sista kommunala anslutningen på ca 10 m av gång- och cykelväg längs Centrumvägen. Trafikverket bedömer att arbetet blir färdigställt under sommaren Kommunen arbetar med att, i enlighet med översiktsplanen, ta fram kommunalt vatten- och avlopp till Sundsör/Sundsvik. I en senare etapp kommer det också, i enlighet med översiktsplanen, byggas en gång- och cykelväg. Projekteringshandlingar har tagits fram under år 2015 och arbetet påbörjas under

29 Förvaltningen har, i enlighet med gång- och tillgänglighetsplanen samt cykelplanen, ansökt om ett antal statsbidrag avseende att utveckla gång- och cykelvägnätet i Nykvarns kommun. Ansökan har bl.a. gjorts avseende utbyggnad av regional cykelväg till och från Södertälje via Mörby och Almnäs området. Ett medborgarförslag om att göra större samlade lekplatser bemöttes positivt. Under år 2014 genomfördes en större utredning samt projekteringshandlingar togs fram. Upphandling av entreprenör har genomförts under år Inlämnande anbud överstiger budget avsevärt varför en ändring av ursprungligt förslag behöver göras. Kommunstyrelsen Kommunikation och delaktighet Nykvarns kommuninvånare, företagare och föreningar har stora förväntningar på att kommunen informerar om aktuella frågor samt skapar möjlighet för dem att vara delaktiga i kommunens utveckling. Kommunens nya, externa webbplats som lanserades i mars 2015 är en viktig kommunikationskanal och ska utvecklas utifrån användarnas och verksamheternas behov. Södertörnssamarbetet Inom ramen för Södertörnssamarbetet pågår flera stora projekt och ett gemensamt arbete kring näringsliv och högskola, olikhet och mångfald samt klimat och infrastruktur. Det regionala arbetet i olika arbetsgrupper för genomförande av den s.k. RUFSEN, Regional utvecklingsplan för Södertörn, pågår Finskt förvaltningsområde Från och med februari 2015 tillhör Nykvarn i det finska förvaltningsområdet vilket kommer att innebära ett intensifierat samarbete mellan kommunen och den finska språkgruppen. En samrådsgrupp med representanter från olika kommunala verksamheter och den sverigefinska befolkningen i kommunen har bildats och ska gemensamt ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Stora infrastrukturprojekt Exploateringen av området Stockholm Syd - Mörby fortgår enligt planerna. Kommunen är exempelvis medfinansiär i det pågående projektet vid väg 509, Järnavägen. Näringsliv Svenskt Näringsliv presenterade sin årliga mätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner den 17 september Resultatet visar att Nykvarns kommun har klättrat 75 placeringar, bäst i Stockholms län, och är nu på plats 71 i riket. En stark förbättring från plats 146 år Förbättrad tillgänglighet En inventering har gjorts under året av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet i syfte att ta fram ett åtgärdsprogram för att förbättra tillgängligheten. ÅRSREDOVISNING Verksamhetslokaler totalt, kvm Totalt har lokalytorna ökat under 2015 jämfört med Inom vård-och omsorgsverksamheten har det tillkommit utslussningslägenheter, samt boenden för bland annat ensamkommande. 20

30 Utbildningsnämnden Visionen - Sveriges bästa skola 2025 Utbildningsverksamheten i kommunen är på god väg mot målet. Nykvarn har åter klättrat i mätningen "Öppna jämförelser" från 9:e plats till 7:e plats för grundskolan. Ny skola i Furuborgsområdet Byggnationen av den nya skolans etapp 1 har påbörjats under året. Planeringen fortskrider med insatser från hela förvaltningen. Planeringen är komplicerad då den också måste ta hänsyn till kapaciteten vid övriga skolor och skolans organisation. Flyktingmottagande 2015 var ett år när omvärlden gjorde sig påmind och vi alla på något sätt blev uppmärksammade på det mycket oroliga läget i världen. Nykvarn har under året tagit emot ensamkommande flyktingbarn/ungdomar och asylsökande samt berett dem plats i utbildning. Detta ställer delvis nya krav på oss i Nykvarn, vi behöver utveckla våra kompetenser inom området. Främst har det påverkat antal köpta platser på gymnasieskolan. Satsningar Skolan har under en rad av år granskats och utvärderats. Stora och omfattande reformer som påverkat verksamheten på en genomgripande nivå har genomförts. På senare tid har andelen riktade statsbidrag ökat. Dessa satsningar har berört en rad områden inom skolan. Det har varit satsningar på kompetensutveckling för lärare, karriärtjänster, satsningar på att förtäta personalen i grupper av yngre barn i grundskolan, minska barngruppsstorlekarna inom förskolan m.m. Alla dessa satsningar innebär en sökprocess från avdelningens sida. Ofta är planeringstiden kort i förhållande till att flera av satsningarna innebär omfattande organisatoriska förändringar. Statsbidragen är tidsbegränsade. Kompetensförsörjning Förskola och skola kommer de närmaste åren att behöva rekrytera fler medarbetare, dels för att verksamheten ökar men också för att ersätta vakanser. Konkurrensen om legitimerade lärare i storstadsregionerna är mycket stor. Utbildade och legitimerade lärare är en bristvara och utgör ett nationellt problem. Vi har under året, särskilt haft svårt att rekrytera kompetenser inom t ex specialpedagogik, matematik, No och slöjd. ÅRSREDOVISNING Förskolebarn i egen regi Här redovisas antalet barn inskrivna i kommunens förskolor per 15 oktober. 21

31 Grundskola i egen regi Här redovisas antalet elever i kommunens grundskolor per 15 oktober. ÅRSREDOVISNING Fritidsbarn inskrivna i egen regi Här redovisas antalet barn i kommunens fritidsverksamhet per 15 oktober. Gymnasieelever Här redovisas antalet gymnasieelever per 15 oktober. Vård- och omsorgsnämnden Köp/Försäljning av korttidsplatser Lugnets äldreboende har under första delen av året haft en del tomma platser och det har varit svårt att sälja korttidsplatser till andra kommuner. I nuläget är alla platser belagda. Under 2016 kommer korttidsplatser att köpas utifrån ett ökat behov. Behovet är dock ej ännu så stort att det ger incitament till att bygga ut Lugnet förrän om ca 2-3 år. Behovet måste åtminstone motsvara ett tiotal platser innan det är ekonomiskt försvarbart att bygga ut. 22

32 Boendestöd Boendestödsverksamhet har startats upp i juni med 2 årsarbetare till en början. Avsikten äratt möta det behov som finns för personer med missbruksproblematik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, socialpsykiatriska funktionsnedsättningar och även ge ett stöd till de som kommit till Nykvarn som ensamkommande flyktingbarn men som nu har flyttat ut i eget boende och tillfälligtvis behöver stöd. Hemsjukvård Kommunernas övertagande av hemsjukvården från landstinget har överenskommits på länsnivå. Övertagandet genomfördes den 1 oktober och skatteväxling om 2 öre sker från den första januari Nyanlända invandrare Under 2015 har antalet ensamkommande barn och ungdomar överskridit det nuvarande avtalet med ca 50 ungdomar. Under årets senare 4-5 månader har det varje vecka kommit mellan 3 och 4 anvisningar. Dessa anvisningar ges som mest 48 timmar innan ett omhändertagande ska göras från kommunen. Antalet platser på Prästgården och Trädgårdsvägen har fördubblats i och med att kraven har sänkts. Det innebär att det idag bor två ungdomar i varje rum. I administrationslokalerna har ett akutboende tagits i bruk sedan slutet av oktober för att klara av att möta den ökade mängden anvisningar. Det bor 6 ungdomar i akutboendet. Dessutom har ett trapphusboende startats på Stenkullevägen. Vård- och omsorg förhyr 4 lägenheter där det i 3 av lägenheterna bor 4 ungdomar i varje lägenhet. I en mindre lägenhet finns personal dygnet runt. Efter rådslag med IVO (inspektionen för vård och omsorg) har trapphusboendet anmälts som ett HVB. Dessutom har en villa köpts in av kommunen som efter rekrytering kommer att erbjuda 8 ungdomar boende. ÅRSREDOVISNING Försörjningsstöd utfall per år Utfallet för ekonomiskt bistånd uppvisar ett plusresultat om 737 tkr, vilket avser IFO inkl flyktingar, där eventuell återsökning från Migrationsverket ännu inte har skett. Exklusive flykting är överskottet 921 tkr. Totala kostnaden har minskat i förhållande till föregående år. Bygg- och miljönämnden Översiktsplan Arbete och färdigställande av flera i översiktsplanen utpekade strategier och planer har bedrivits under Följande program har antagits av kommunfullmäktige i oktober: gång- och tillgänglighetsplan, cykelplan, kollektivtrafikplan. Bredbandsstrategi liksom mark- och exploateringspolicy samt bostadsförsörjningsprogram har alla påbörjats under år 2015, och kommit långt i framtagandeprocessen. Förvaltningen har även under året startat upp arbete med vägtrafikplan, en tätortstäckande utvecklingsplan samt utvecklingsplaner - i enlighet med översiktsplanen - för de bägge stråken mot Sundsör/Sundsvik samt mot Taxinge. Bygglovsärenden Antalet bygglovsärenden har inte kommit att minska under 2015 jämfört med (Totalt 212 st år 2015). Samtidigt innebar år 2015 att det inte färdigställdes lika många bostäder som det exceptionella år 23

33 2014 med 173 bostäder. År 2015 färdigställdes det 100 nya bostäder. Detaljplaner Arbete med totalt 19 stycken detaljplaner har bedrivits under Av dessa är fyra stycken inriktade mot nya näringslivsområden, en inriktad mot en ny skola samt övriga 14 inriktade mot områden för nya bostäder. Miljö- och tillsyn Bygg- och miljönämnden har i januari 2014 fastlagt kontrollplan för livsmedelshantering för perioden , fortsatt arbete har skett efter denna plan under år 2015 Kommunfullmäktige och övriga nämnder Kommunfullmäktige Under kommunfullmäktiges ansvarsområde redovisas: ÅRSREDOVISNING Kommunfullmäktiges sammanträden Beredningsgrupper Kommunalt partistöd Borgerliga förrättningar Kommunfullmäktige har under året bl a fått en återkommande information av Hembygdsföreningen om Nykvarns historia - kommunfullmäktige 150 år samt information om SYVAB och valnämndens arbete. Till hedersmedborgare 2014 utsågs Lennart Söderman, vid fullmäktiges februarisammanträde för sitt arbete att levandegöra Nykvarns historia. Kommunfullmäktige har bl a beslutat att bygga Furuborgskolan samt antagit flera viktiga detaljplaner. Valnämnden Under valnämndens ansvarsområde redovisas: Valnämnden Allmänna val och val till Europaparlamentet Valnämnden har inte haft någon egentlig verksamhet under året. Revisionen Under revisionens ansvarsområde redovisas: De förtroendevalda revisorerna Revisorernas sakkunniga biträde Revisionens insatser utgår från en årlig revisionsplan. Förutom granskning av kommunens delårsrapport och årsredovisning genomförs årligen någon fördjupad granskning. Då revisonen ska granska all verksamhet årligen genomförs också genomgångar med representanter för alla nämnder och kommunstyrelsen. Överförmyndaren Under överförmyndarens ansvarsområderedovisas: Överförmyndare Överförmyndaren har från 2011 ett utökat ansvar för gode män i och med att kommunen skrivit avtal om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. 24

34 Kommunens verksamheter Tabellen sammanfattar 2015 års drift i verksamhetsblock med budget, utfall samt budgetavvikelse. DRIFTREDOVISNING 2015 Detaljbudget 2015 Utfall per PER VERKSAMHETSBLOCK Intäkter 2015 Kostn 2015 Netto budget Intäkter 2015 Kostn 2015 Netto utfall Budget avvikelse Politisk verksamhet Infrastruktur, skydd m m Fritid och kultur Pedagogisk verksamhet Vård och omsorg Särskilt riktade insatser Affärsverksamhet Gemensamma lokaler och verksamhet TOTALT ÅRSREDOVISNING Verksamhet i annan juridisk person - Sammanställd redovisning Kommunkoncernen omsatte under 2015 ca 606 mkr och hade en balansomslutning på ca mkr. Kommunen utgör den största delen av koncernen vilket innebär att kommunens resultat har en stor inverkan på det sammanlagda resultatet. Periodens resultat är ca 51,9 mkr. Realisationsvinster har påverkat resultatet med ca 27,2 mkr. Soliditeten i koncernen är något förbättrad jämfört med 2014 då den ökat från 45 till 48 procent. Nykvarns Kommunkoncern AB Nykvarns Kommunkoncern AB bildades i slutet av 2010 med syfte att vara moderbolag för nuvarande bolag och eventuella framtida bolag där kommunen har majoritetsinflytande. Bolagets resultat år 2015 är +12 tkr. AB Nykvarnsbostäder AB Nykvarnsbostäder bildades i slutet av 1999 i samband med kommunens tillkomst. Verksamheten inleddes i början av år Bolaget ägs till 100 % av Nykvarns Kommunkoncern AB och har till uppgift att främja bostadsförsörjningen inom kommunen genom att utveckla och förädla såväl nya som befintliga bostäder och bostadsområden. AB Nykvarnsbostäder redovisar ett resultat i sitt bokslut på 22 mkr. Bolagets soliditet är 16,1 %. Södertörns Brandförsvarsförbund Södertörns Brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten i Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommuner. Verksamheten finansieras genom en årlig avgift till förbundet. Kostnadsfördelningen baseras på folkmängden i respektive kommun och Nykvarns andel är för närvarande drygt 2 %. I förbundsområdet finns ca invånare. Inom medlemskommunerna finns åtta räddningsstyrkor dygnet runt, tre deltidsstyrkor, åtta räddningsvärn och en regional räddningscentral. På dagtid vardagar finns dessutom fem mindre räddningsstyrkor och under övrig tid extrapersonal i beredskap. Förbundets räddningscentral, Räddningscentralen i Stockholms län, drivs sedan 2009 tillsammans med Brandkåren Attunda. Kommunen betalar 2015 ca 5,1 Mkr i bidrag till driften av brandförsvarsförbundet. Övriga företag Här lämnas en kort beskrivning av de övriga företag eller motsvarande som bedrivs av annan juridisk person än kommunen oavsett om kommunen har ett reellt inflyttande eller inte. Dessa företag ingår inte i den sammanställda redovisningen. SYVAB är en förkortning av Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag. Kommunerna Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem, Stockholm och Södertälje äger gemensamt Himmerfjärdsverket och tillhörande tunnel- och ledningssystem. Bolagets samtliga kostnader täcks av kunderna, vilket innebär att resultatet alltid är noll. Kostnadsfördelningen baseras på folkmängden i respektive kommun vilket innebär att Nykvarns kommun står för knappt 3 % av bolagets kostnader. Nykvarns kommun har ett 25

35 borgensansvar i bolaget motsvarande kommunens andel av upptagna lån. Diskussioner förs inom SYVAB på vilket sätt Stockholm Vatten AB kan minska sin leverans av avloppsvatten samt hur detta kommer att påverka Himmerfjärdsverket. Bolaget står inför att behöva investera 1-1,5 miljarder kronor i Himmerfjärdsverket för att klara nya krav på rening av avloppsvattnet. Med anledning av detta finansieringsbehov kommer kommunens borgensåtagande att utökas i omgångar. I Svealandsbanan har kommunen genom andelar i Mälardalstrafik AB ett minoritetsintresse. AB Vårljus bedriver institutioner för vård av ungdomar. Bolaget bildades gemensamt av ett antal kommuner när landstinget inte längre skulle ansvara för verksamheten. Nykvarns kommun har ett minoritetsintresse på 0,5 % av aktierna i bolaget. Kommuninvest Ekonomisk Förening har som syfte att uppnå långsiktigt goda villkor för medlemskommunernas finansiering. Kommuninvest står även till medlemmarnas förfogande för obunden rådgivning samt andra tjänster inom det finansiella området. Kommuninvests tjänster får utnyttjas av medlemmarna och av medlemmarna ägda företag. Kommunen har varit medlem sedan ÅRSREDOVISNING Personalredovisning Kommunen ska fortsätta arbetet med att bibehålla eller minska sin låga sjukfrånvaro, på 5 %-nivån Dåligt Sjukfrånvaron ökar i alla yrken och alla branscher - man får gå tillbaka till mitten av 2000-talet för att hitta lika höga sjuktal. Även i Nykvarns kommun har sjukfrånvaron ökat och 2015 slutade på 8% av totalt arbetad tid, en liten ökning med 0,1% i jämförelse med 2014, men tyvärr på en alltför hög nivå. Sjukfrånvaro per nämnd I likhet med tidigare år är sjukfrånvaron hög inom vård- och omsorgsnämndens samt utbildningsnämndens verksamheter. Högst nivå återfinns inom kundcenter och kansli som under 2015 hade en sjukfrånvaro på över 10%, båda avdelningarna har ett lågt antal medarbetare vilket gör att varje enskild sjukskrivning ger stora utslag i det statistiska materialet. Då det gäller övriga verksamheter ligger sjukfrånvaron på en nivå som gör att de når uppsatt mål, 5% -nivån. 26

36 ÅRSREDOVISNING Sjukfrånvaro obligatorisk redovisning Obligatorisk redovisning Alla Alla Män Män Kvinnor Kvinnor av sjukfrånvaro Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid 7,9% 8,0% 4,7% 4,2% 8,7% 9,0% Långtidsfrånvaro/Sjukfrånvarotid 55,7% 51,4% 56,1% 38,3% 55,6% 53,0% 29 år och yngre 12,0% 13,5% 12,4% 12,5% 11,8% 13,9% år 8,0% 7,3% 4,4% 2,9% 8,7% 8,3% 50 år eller äldre 7,2% 7,9% 3,1% 0,0% 8,4% 9,2% Sjukfrånvaron av totalt arbetad tid för 2015 var 8,0%, vilket är en försämring med 0,1% i förhållande till Det är kvinnorna som står för ökningen medans männens sjukfrånvaro minskat med 0,5%. Långtidsfrånvaron står för över hälften av all sjukfrånvaro, 51,4%. I åldersspannet år minskade sjukfrånvaron med 0,7%, för medarbetare 50 år och äldre ökade den med 0,7% och för de yngsta medarbetare som är 29 år eller yngre slutade sjukfrånvaron på hela 13,5%. Gruppen 29 år och yngre innehåller endast 79 medarbetare vilket gör att små förändringar ger stora utslag i statistiken, ett fåtal medarbetare med lång sjukfrånvaroperiod gav 2014 och 2015 stora utslag i det statistiska materialet. Åtgärder för att minska sjukfrånvaron I syfte att påverka den ökande sjukfrånvaron har olika åtgärder gjorts, en aktualisering och kvalitetssäkring av sjukskrivningsprocessen, hälsoundersökning för all personal över 50 år, extrasatsning på friskvårdstävling, en friskvårdsdag för alla medarbetare och vi har även lyckats få ett ökat antal medarbetare att delta i blodomloppet. Kommunen anlitar alltid företagshälsovården i ett tidigt skede av sjukdom och bedriver ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete. Alla anställda erbjuds en friskvårdssubvention på kronor per anställd och år samt en timmes friskvård i veckan på arbetstid, där arbetet så tillåter. Flertalet arbetsplatser har friskvårdsombud som anordnar olika typer av aktiviteter. Nykvarns kommun erbjuder även hjälp till den som vill sluta röka. Frisknärvaro Andelen anställda utan registrerad sjukfrånvaro (frisknärvaro) har minskat med 3% i förhållande till mätningen 2014, från 28% till 25%. Både mäns och kvinnors frisknärvaro har minskat. 27

37 Frisknärvaro* (%) Andel frisknärvaro 32% 27% 26% 28% 25% Andel frisknärvaro, män 50% 49% 38% 45% 43% Andel frisknärvaro, Kvinnor 28% 23% 23% 24% 20% Frisknärvaro per verksamhet Pedagogisk verksamhet 29% 25% 23% 24% 22% Vård och omsorg 35% 30% 27% 33% 33% Samhällsbyggnad, miljö och teknisk verksamhet 32% 38% 36% 22% 33% Kommungemensamma verksamheter Ekonomi 43% 43% 43% 33% 0% Kommunledning 100% 100% 100% 33% 100% Kundcenter 50% 20% 19% 25% 6% Personal 0% 25% 29% 20% 17% Kansli ÅRSREDOVISNING Antal anställda per 31 december Antal anställda per 31 december Antal tillsvidareanställda Antal tillsvidareanställda, män Antal tillsvidareanställda, kvinnor Antal tidsbegränsat anställda** Antal tidsbegränsat anställda, män Antal tidsbegränsat anställda, kvinnor Totalt antal årsarbetare Antal tillsvidareanställda årsarbetare* * Antal tillsvidareanställdars sammanlagda sysselsättningsgrad omräknat till heltid ** Alla anställda som har tidsbegränsad anställning t ex vikarier och projektanställda Den sista december 2015 var det 570 tillsvidareanställda medarbetare i Nykvarns kommun, en ökning ved 18 medarbetare i förhållande till Andelen män har minskat och antalet kvinnor ökat under perioden, 82% kvinnor. Genomsnittlig sysselsättningsgrad Genomsnittlig sysselsättningsgrad % Genomsnittlig sysselsättningsgrad 94% 94% 93% 93% 94,1 Genomsnittlig sysselsättningsgrad, män 96% 93% 90% 92% 93,5 Genomsnittlig sysselsättningsgrad, kvinnor 93% 94% 94% 94% 94,3 Andel med heltidsanställning 78% 78% 77% 75% 77,3 Andel män med heltidsanställning 90% 83% 77% 74% 76,8 Andel kvinnor med heltidsanställning 76% 77% 77% 76% 79,4 Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ligger på en stadig nivå utan några stora förändringar. Andelen kvinnor med heltidsanställning har ökat med ca 9% sedan år Genomsnittlig ålder Genomsnittlig ålder * Genomsnittlig ålder Genomsnittlig ålder, män Genomsnittlig ålder, kvinnor Antal anställda 60 år och äldre Antal anställda 60 år och äldre, män Antal anställda 60 år och äldre, kvinnor * Månadsavlönade (ej timavl.) Genomsnittsåldern har bara ändrats marginellt de senaste åren, pendlar mellan 45 år och 47 år, sista december 2015 är genomsnittsåldern 46 år. 28

38 Andel anställda per åldersgrupp % Andel (%) anställda per åldergrupp % 8% 5% 8% 9% % 20% 22% 22% 20% % 32% 30% 29% 31% % 26% 28% 27% 27% 60-15% 14% 15% 15% 13% Summa 100% 100% 100% 100,0% 100,0% Andelen anställda per åldersgrupp har legat stadigt på nästan samma nivåer under de senaste åren. Beräknade pensionsavgångar Beräknade pensionsavgångar Antal totalt Antal, män Antal, kvinnor Yrkeskategorier Förskollärare Barnskötare Lärare grundskola Lärare lågstadiet Specialpedagog Undersköterskor Vårdbiträden Förskolechef Rektor Övr chefer ÅRSREDOVISNING Antalet medarbetare som uppnår 65 års ålder (pensionsålder) är mellan st per år fram till år Vi har även valt att redovisa de yrkesgrupper där vi hittar flest antal medarbetare som blir 65 år under perioden , förskolelärare 25st, lärare i grundskolan 12st, lärare i lågstadiet 7st, undersköterskor 19st och barnskötare 9st. Personalkostnader Personalkostnader (tkr) Lönekostnader Arbetsgivaravg och avtalförsäkringar Pensioner exkl löneskatt Personalsociala kostnader Summa Personakostnader/Verksamhetens bruttokostn 59% 57% 60% 59% 57% Personalkostnaden, som är den enskilt största kommunala utgiftsposten, svarar för 59% av kommunens totala bruttokostnad. Lönekostnadsökningen kommer sig av ett ökat antal medarbetare och 2015 års lönerevision, som genererade en ökad lönekostnad på motsvarande 2,73 % exkl. arbetsgivaravgifter. Ekonomisk redovisning VA-kollektivets redovisning Under 2011 gjordes vissa förändringar i VA-kollektivets redovisning för att bättre anpassa redovisningen till gällande rekommendationer och redovisningsprinciper. VA-kollektivets resultat påverkar inte kommunens driftredovisning. VA-kollektivets resultat framgår av den separata resultaträkningen för VA. VA-kollektivets resultat i årsredovisningen har klassificerats som förutbetalda intäkter från VA-kollektivet. Kommunen hade vid årsskiftet 2015/2016 en skuld till VAkollektivet på 4,8 mkr. 29

39 VA-verksamhet (tkr) År Resultat Ackumulerat resultat VA-kollektivets anslutningsavgifter har behandlats i enlighet med följande. 15 % intäktsförs det år anslutningsavgiften faktureras. Resterande del redovisas som en förutbetald intäkt som fördelas på anläggningens kvarvarande beräknade livstid. På så sätt matchas anslutningsavgifterna mot anläggningens avskrivningstid som i normalfallet är 50 år. Medfinansiering av statlig infrastruktur I de fall kommunen är medfinansiär i en statlig infrastruktursatsning ska kommunens bidrag bokföras i balansräkningen det år kommunen fattar beslut om ett sådant bidrag. Därefter ska bidraget upplösas och kostnadsföras under en period av maximalt 25 år. Kommunen har fattat beslut om ett sådant bidrag för trafikplatsen vid Almnäsområdet, olika säkerhetslösningar på väg 509 (Järnavägen) samt för stationsprojektet. Alla dessa bidrag upplöses på 25 år. Resultatutjämningsreserv Kommunfullmäktige har i slutet av 2013 beslutat att tillämpa resultatutjämningsreserv i enlighet med bestämmelser i kommunallagen. I samma beslut fastslogs riktlinjer för resultatutjämningsreserven och god ekonomisk hushållning. Ingående belopp har beräknats till 10,5 mkr och 2013 års avsättning är 11,3 mkr. Enligt beslut i kommunfullmäktiga skall maximalt ett belopp motsvarande 6 % av skatter och bidrag avsättas i resultatutjämningsreserven. Detta innebär att ett tak för avsättning nås vid avsatta tkr. Detta tak nåddes i och med den avsättning som gjordes vid disponering av 2014 års resultat. En ytterligare förutsättning för avsättning är att kommunens resultat överstiger 2% av skatter och bidrag. Sammantaget gör dessa förutsättningar att ingen avsättning görs till resultatutjämningsreserven i bokslutet. Pensionsredovisning/-förpliktelser I bokslutet har pensionsskulden och årets förändring redovisats enligt gällande rekommendationer och pensionsadministratörens (KPA) beräkning. Den totala pensionsförpliktelsen har minskat i jämförelse med föregående bokslut. Under 2015 har centralt beslut fattats att låta den s k RIPS-räntan vara oförändrad. Kommunens avsättning till pensioner ökar medan den del som redovisas som ansvarsförbindelse (gamla pensioner) minskar pga utbetalningar. Kommunens pensionskostnad för 2015 har minskat något jämfört med Kommunen har i samband med budget och årsredovisning beslutat att pensionsåtagandet återlånas till verksamheten med undantag av att i slutet av 2007 beslutade kommunfullmäktige om en långsiktig placering på 15 år för att möta de framtida ökade pensionsutbetalningarna. Placeringen på 110 mkr genomfördes i början av En ytterligare placering på 50 mkr genomfördes under 2013 efter kommunfullmäktiges beslut. Denna senare placering har realiserats under året och genom den vinsthemtagning som blev resultat har en ny placering om 60 mkr möjliggjorts. Målsättningen är att placera medel för framtida pensionsförpliktelser som motsvarar storleken på kommunens pensionsskuld. I bokslutet är ca 89% av pensionsåtagandet täckt genom placeringar. Placeringarna har skett i enlighet med finanspolicyns krav på risk. Under har sju utbetalningar skett på den första placeringen på tillsammans ca54,2 mkr. ÅRSREDOVISNING 30

40 Utbetalningen för 2015 på 8,9 mkr har påverkat de finansiella intäkterna och därmed bidragit till att finansiera kommunens verksamheter inklusive pensionskostnader. De närmaste åren kommer kommunens pensionsavsättning (den del som påverkar resultatet) att öka årligen i storleksordningen 2,0-5,5 Mkr. Den del som är redovisad som ansvarsförbindelse, dvs äldre intjänade pensioner, kommer att minska kraftigt de närmaste åren. Det beror på stora utbetalningar och att utbetalningarna beräknas vara större än den ränte- och basbeloppsuppräkning som görs av ansvarsförbindelsen. Nedan redovisas upplysningar om kommunens pensionsförpliktelser vid tidpunkten för bokslutet och jämförelse med föregående år. ÅRSREDOVISNING Föregående Pensionsförvaltning tkr Årets värde års värde Avsättningar (inkl särskild löneskatt) för pensioner och liknande förpliktelser Ansvarsförbindelser (inkl särskild löneskatt) dvs pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland avsättningarna Total pensionsförpliktelse Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida pensionsutbetalningar (se spec nedan) Bokfört värde Marknadsvärde Återlånade medel Definitioner Pensionsförpliktelse juridiskt bindande utfästelse till anställd eller förtroendevald, att efter anställningens slut betala ut ersättning (pension), Pensionsmedel tillgång som enligt särskilt beslut förvaltas för att i framtiden användas för utbetalning av pensioner. Avsättningar pensionsförpliktelser som inarbetats från och med 1998 och skall redovisas på balansräkningens passivsida. Ansvarsförbindelser pensionsförpliktelser som inarbetats före 1998 vilka redovisas bland ansvarsförbindelser. Återlånade medel skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel, angivna till marknadsvärde. Avkastning summan av direktavkastning och förändring av marknadsvärdet. Pensionsavtal/särskilda villkor/visstidsförordnande Kommunen har inga utfästelser i form av särskilda pensionsavtal eller liknande. Interna redovisningsprinciper Personalomkostnader Arbetsgivaravgifter har påförts respektive verksamhet genom automatiska procentpåslag i samband med löneredovisningen. Följande procentsatser har använts: Förtroendevalda 31,42 % Kommunala avtal 38,46 % Internränta Vid beräkning av internränta används nominell metod. Internräntan 2015 är 3,2 % och beräknas på bokfört värde. 31

41 Risk och kontroll Risk och kontroll Kommunens ekonomi är utsatt för olika typer av risker. Vanliga risker är ränterisker, placeringsrisker, borgensrisker, företagsrisker, kostnads- och intäktsrisker samt interna risker. Känslighetsanalys Kommunens ekonomi påverkas förutom av kommunens egna beslut även av förändringar i vår omvärld. Nedan visas hur kommunens kostnader och intäkter kan komma att påverkas av olika förändringar. Förändring Påverkan ekonomi Löneförändring 1 % 2,9 mkr Tio heltidstjänster +/- 4,2 mkr Prisförändring 1 % 2,2 mkr Förändring av försörjningsstöd 10 % +/- 0,5 mkr Ränteeffekt upplåning 10 mkr 0,2 mkr Förändring skatteintäkter o statsbidrag vid ökning/minskning 100 invånare +/- 4,9 mkr Förändring med 1 % i skatteprognosen +/- 4,6 mkr Förändring av skatteuttaget med 10 öre +/- 2,5 mkr ÅRSREDOVISNING Ränterisk Kommunen har i sin finanspolicy definierat den ränterisk som får tas. Andel rörliga lån % Snittlöptid 2-4 år Förfall max 20 % inom ett år (exklusive andelen rörligt lån) En låneportfölj har skapats med s k ränteswapar med spridda förfallodagar i enlighet med finanspolicyn. I enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning upprättas särskild säkringsdokumentation som redogör för användandet av ränteswapar. Kortfattat kan sägas att syftet med säkringen är följande: Kommunen har en skuld. Denna består bland annat av ett flertal lån som löper med rörlig ränta. Kommunen vill begränsa exponeringen mot risken i rörlig ränta. Kommunen har därför ingått ränteswapar. Genom ränteswapen betalar kommunen en fast ränta och erhåller Stibor 3M. Att delvis ta bort denna risk överensstämmer med kommunens målsättning om en jämn och stabil räntekostnad över tiden. Ytterligare specifikationer av kommunens låneskuld och ränteswapar finns som bilagor till årsredovisningen. Den övervägande delen av kommunens upplåning vidareutlånas till AB Nykvarnsbostäder. Placeringsrisk Kommunens likvida medel är placerade i svensk bank på rörliga konton varför placeringsrisken är mycket låg. De långsiktiga placeringar som gjorts för framtida pensionsutbetalningar garanteras av Nordea Bank på slutdagen. Borgensrisk Kommunens borgensåtaganden uppgick vid årsskiftet 2015/2016 till 8 mkr eller 785 kr per invånare. Det största åtagandet avser borgen för lån i det av kommuner delägda bolaget SYVAB. Kommunen tecknar inte borgen för sitt helägda bolag AB Nykvarnsbostäder utan har istället valt att sköta upplåningen för bolagets räkning. Kommunens medlemskap i Kommuninvest innebär också ett solidariskt borgensansvar. I bokslutet har kommunen en upplåning hos Kommuninvest på 370 mkr. Det kommunala förlustansvaret för egna hem enligt de regler som gäller för statligt reglerade bostadslån är begränsat till 40 % av låne- respektive garantibeloppen. Vid årsskiftet 2015/2016 uppgick dessa åtaganden 32

42 till 0,1 Mkr. Under 2015 har inga borgensåtaganden behövt infrias av kommunen. Solidarisk borgen Kommuninvest Nykvarns kommun har i augusti 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas lika i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Nykvarns kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till kronor och totala tillgångar till kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till kronor. Företagsrisk AB Nykvarnsbostäders soliditet är fortsatt god. Den skall vara lägst 5 % och högst 20 %. Egenfinansiering vid nyuppförande av bostäder ska vara minst 12 %. I bokslutet är soliditeten 16,1%. Ett strategiskt beslut har varit att avyttra delar av AB Nykvarnsbostäders bestånd för att skapa ekonomiska möjligheter att egenfinansiera en större del av behovet av renovering och nyproduktion. Interna risker Intern kontroll ska bl a säkerställa att verksamheterna bedrivs utifrån fastställda mål och fattade beslut samt att kommunens tillgångar skyddas från missbruk och oegentligheter. Kommunstyrelsen har beslutat om en gemensam modell för internkontrollarbetet att gälla för samtliga nämnder och verksamheter. ÅRSREDOVISNING Redovisningsprinciper Kommunen tillämpar de redovisningsregler som anges i Kommunallagen, den kommunala redovisningslagen (KRL) samt det kommunala redovisningsrådets (RKR) rekommendationer och uttalanden. Grundläggande redovisningsprinciper Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk och anses ha en ekonomisk livslängd på mer än tre år är upptagna till anskaffningsvärde med avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Exploatering Rådet för kommunal redovisning har publicerat idéskrift, Redovisning av kommunal markexploatering - En praktisk vägledning. Någon rekommendation finns inte framtagen. Kommunen redovisar i enlighet med anvisningarna i idéskriften. Investeringar Som investering avses anskaffning av tillgång med en ekonomisk livslängd på tre år eller längre, och ett anskaffningsvärde över kronor. Avskrivningar Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärde. Avskrivningarna sker linjärt och görs med 33

43 några få undantag månadsvis från och med månaden efter anläggningen eller anskaffningen tas i bruk. Avskrivning av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod där viss vägledning finns i Rådets för kommunal redovisnings idéskrift Avskrivningar. Komponentavskrivning skall enligt RKR tillämpas för kommunens tillgångar. Detta har påbörjats under året för kommunens fastigheter. Befintliga tillgångar har lagts upp med i huvudsak fyra komponenter: Mark, stomme, tak och fasad samt installationer dvs el, va och ventilation. Ytterligare beskrivning av principer för komponentredovisning finns som bilaga till bokslutet. Övriga tillgångar exempelvis gator och vägar kommer att läggas upp med komponentavskrivningar under Interimsfordringar/skulder Kundfakturor, upplupna intäkter och förutbetalda kostnader, som avser aktuell redovisperiod men är utställda efter uppföljningsperioden har redovisats som fordran och har därmed belastat resultatet. Leverantörsfakturor, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, som avser aktuell redovisningsperiod men som är inkomna efter aktuell uppföljningsperiod har redovisats som skuld och belastar resultatet. Derivat Redovisning av derivat och säkringsredovisning görs enligt RKR:s rekommendation nr 21. Pensionsförpliktelser Pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. Pensionsförmåner som intjänats därefter samt garantipensioner redovisas som avsättning. Individuella pensionsdelar redovisas som kortfristig skuld för utbetalning till placeringar året efter. För samtliga pensionsförmåner redovisas upplupen löneskatt. Kommunen har ingen utfästelse om visstidspension. Semesterlöneskuld Semesterlöneskulden har beräknats per aktuell redovisningsperiod för visstidsanställda och inkluderar även okompenserad övertid. Semesterlöneskulden redovisas som en kortfristig skuld. Kommunalskatten I enlighet med Rådet för kommunal redovisning periodiseras och redovisas kommunalskatten det år då den beskattningsbara inkomsten intjänats av den skatteskyldige. Sveriges Kommuners och Landstings prognos i december används i årsredovisningen och Sveriges Kommuner och Landstings prognos i augusti används i delårsbokslutet. För respektive år redovisas kommunalskatteintäkter enligt följande: ÅRSREDOVISNING De preliminära månatliga skatteinbetalningarna En prognos över slutavräkningen för innevarande år Slutreglering för året innan bokslutsåret Redovisningsprinciper för sammanställd redovisning Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. I den sammanställda redovisningen ingår bolag med ett kommunalt ägande om minst 20 %. Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Med förvärvsmetoden avses att kommunens bokförda värden på aktier i dotterbolag har eliminerats mot dotterbolagets egna kapital vid förvärvstillfället. Interna mellanhavanden av väsentlig betydelse har eliminerats. 34

44 Driftredovisning DRIFTBUDGET 2015 Aktuell budget 2015 Utfall per Nämnd - enhet Intäkter 2015 Kostn 2015 Netto budget Intäkter 2015 Kostn 2015 Netto utfall Budget avvikelse Netto utfall KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelsen Kommundirektör Kanslichef Personal Ekonomi Samhällsbyggnadschef Mark och exploatering VA Fastighet- och driftfunktion Gata/Trafik Kundcenter Informationsstrateg IT Bibliotek Kultur och Fritid Växel, reception och intern service Finskt förvaltningsområde Summa Kommunstyrelse ÅRSREDOVISNING UTBILDNINGSNÄMND Kulturskola Kostchef Utbildningsnämnden Utbildningschef Centrala elevhälsan Gammeltorp/Tallbacken fsk Lillhaga/Winklerska fsk Sandtorp/Skogsbacken fsk Taxinge/Hökmossen Björkesta rektorsområde Turinge rektorsområde Lillhaga rektorsområde Summa Utbildningsnämnd VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND Vård och omsorgsnämnden Vård och omsorgschef IFO Myndighetschef LSS o SoL HVB-boende ENK Lugnet Hemtjänst LSS-boende, SFB övr insats enl LSS & SoL Arb.markn.åtgärder Summa Vård och omsorgsnämnd BYGG- OCH MILJÖNÄMND Bygg-och miljönämnden Samhällsbyggnadschef Bygglov Miljöansvar Summa Bygg- och miljönämnd VALNÄMND REVISION ÖVERFÖRMYNDARE SUMMA VERKSAMHETEN Varav reavinster Verksamhetens nettokostnad exkl reavinster 35

45 Investeringsredovisning 2015 Nämnd/verksamhet Budget 2015 Överfört fr 2014 Tilläggsbudget 2015 Total budget 2015 Utfall inkomster 2015 Utfall utgifter 2015 Utfall netto 2015 Budget avvikelse KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelsen Kommunledningsfunktioner Samhällsbyggnad Vatten och Avlopp Kundcenter Delsumma ÅRSREDOVISNING UTB ILDNINGSNÄMND Förskola Grundskola Kulturskola Delsumma VÅRD-OCH OMSORGSNÄMND Socialtjänst Arbetsmarknadsåtgärder Flyktingmottagning Äldreomsorg o VFF enl SoL Insatser enl LSS och SFB Delsumma BYGG-OCH MILJÖNÄMND Plan-och byggverksamhet Miljö-och hälsoskydd Trafikmyndighet Delsumma SUMMA INVESTERINGAR Större investeringsprojekt överstigande 2 Mkr Investeringsprojekt över 2 Mkr Projekttid Redovisningsår 2015 Budget/redov hela proj Budget/prognos hela proj Verksamhet/projekt Startår Planerat färdigställt Årsbudget Nettoutfall Total budget Total redovisning Återstår budget Prognos tot kostn Kulturmagasinet Ge Järnet Hökmossebadet- badplats Hökmossbadet Servicebyggnad Slutredov. Ny skola Furuborg inkl.inventarier Infartsskyltar-kulturmärke GC-väg regionalt cykelstråk VAG-Wasa Södertäljevägen GC-väg Centrum allmän platsmark Trafikåtgärder väg GC-väg mm kv.karaffen Stora lekplatser Hökmossen 3 VA * Vattenreservoar VA centrum VA Sundsvik/Sundsör * utöver detta redovisas anls.avg

46 Exploateringsredovisning 2015 Exploatering Inkomster Utgifter Utfall Inkomster Utfall Utgifter Utfall Netto Ackumul. Inkomster Ackumul. Utgifter Ackumul. Netto Projekt (tkr) tom 2014 tom tom 2015 tom 2015 tom 2015 Mörby etapp 3-4* Delavslutad Mörby, markbyte Kilenkr Mörby etapp Brokvarn* Delavslutad Strängbetong Hökmossen 1a Hökmossen 1b Gamla Idrottsplatsen Holländaren Vibynäs Allé Del av Sandtorp 3: Summa * delavslutat; här redovisas kvarvarande värden i ackumulerat nettokolumnen Anm. ÅRSREDOVISNING Mörby industri- och arbetsplatsområde etapp 1-4 Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Beräknade Beräknade tkr tom 2014 tom tot ink tot utg Etapp 1 Utredn rondell mm Etapp 2 Markberedning för industriändamål o infrastruktur Etapp 3-4 Inkomster Tomtförsäljning * VA anslutningsavgifter Gator, GC-vägar Övriga inkomster Utgifter Gator, GC-vägar Park VA-investeringar Industrispår Mark- o fastighetsbildning, adm Övrigt Totalt Mörby Netto

47 Brokvarn - exploatering Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Beräknade Beräknade tkr tom 2014 tom tot ink tot utg Detaljplan Konsult, utredningar mm Inkomster Tomtförsäljning VA-anslutningar Avtal Mälarhus AB Övriga inkomster Utgifter Markköp Utbyggnad gator, VA mm Utredn, proj o fast bildn Räntekostnader Flytt av fotbollsplan; utjämn ytor Totalt Brokvarn Netto ÅRSREDOVISNING 38

48 Resultaträkning Belopp i tkr Kommunen Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen Budget Utfall Utfall Utfall Utfall Verksamhetens intäkter Not Not varav realisationsvinster Not Not Jämförelsestörande intäkter Not Not Verksamhetens kostnader Not Not Jämförelsestörande kostnader Not 27 Avskrivningar och nedskrivningar Not Not Justering nedskrivning föregående år Not 28 Verksamhetens nettokostnad ÅRSREDOVISNING Skatteintäkter Not Not Generella statsbidrag och utjämning Not Not Finansiella intäkter Not Not Finansiella kostnader Not Not Förändringar avskrivningar utöver plan Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Skatt på årets resultat Årets resultat Not Balanskravsutredning Årets resultat samtliga realisationsvinster vissa realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet vissa realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet orealiserade förluster i värdepapper återföring av orealiserade förluster i värdepapper Årets resultat efter balanskravsjusteringar medel till resultatutjämningsreserv medel från resultatutjämningsreserv Årets balanskravsresultat

49 Balansräkning Belopp i tkr Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Not Not Mark, byggnader och tekniska anläggn Not Not Maskiner och inventarier Not Not Finansiella tillgångar Not Not Summa anläggningstillgångar ÅRSREDOVISNING Bidrag till statlig infrastruktur Bidrag till statlig infrastruktur Not Not Summa bidrag till statlig infrastruktur Omsättningstillgångar Förråd lager och exploateringstillgångar Not Not Fordringar Not Not Kortfristig del långfristig fordran Not Kassa, Bank Not Not Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital Not Not Årets resultat Not Not Summa eget kapital Varav Ingående resultatutjämningsreserv Not Not Årets avsättning resultatutjämningsreserv Not Not Utgående resultatutjämningsreserv Not Not Avsättningar Avsättningar till pensioner Not Not Avsättning till skatter 0 Not Andra avsättningar Not Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Not Not Kortfristiga skulder Not Not Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER STÄLLDA PANTER Not 22 Inga Inga Not 43 Inga Inga ANSVARFÖRBINDELSER, PENSIONER Not Not BORGENSÅTAGANDEN Not Not

50 Kassaflödesanalys Belopp i tkr Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Not Not /- Justering för övriga poster Not Not Justering för gjorda avsättningar Not Not /- Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Not Not Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital /- minskning/ökning kortfristiga fordringar Not 13, Not /- minskning/ökning exploateringstillgångar Not Not /- ökning/minskning kortfristiga skulder Not Not Kassaflöde från den löpande verksamheten ÅRSREDOVISNING INVESTERINGSVERKSAMHETEN - Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Not Not Investering i materiella anläggningstillgångar Not Not Försäljning av materiella anläggningstillgångar Not Not Investering i finansiella anläggningstillgångar Not Not Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSERINGSVERKSAMHETEN + Nyupptagna lån Not Not /+ Förändring övr långfristiga skulder Not Not Ökning av långfristiga fordringar Not Not Minskning av långfristiga fordringar Not Not Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Not Not Likvida medel vid årets slut Not Not Årets kassaflöde RÄNTEBÄRANDE NETTOTILLGÅNG/SKULD Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets början Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets slut

51 Noter Notförteckning Nykvarns kommun Resultaträkning Belopp i tkr Not 1 Verksamhetens intäkter Not 5 Skatteintäkter Intäkter enl driftredovisning Preliminär kommunalskatt Externt finansierade projekt (Turinge) 377 Prel slutavräkning bokslutsåret Intäkter fördelas enl nedan: Slutreglering året innan bokslutsåret Taxor och avgifter Summa Hyror Bidrag Not 6 Bidrag/avgifter från utjämnings- Försäljning av verksamhet systemen och generella statliga bidrag Verksamhetspeng inkl. lokalers Mellankommunal kostnadsutjämning Övriga intäkter Inkomstutjämning Interna intäkter bidrag Övriga resultatpåverkade intäkter avgift Summa externa intäkter Kostnadsutjämning Not 2 Realisationsvinster - bidrag Tomträtter villatomter avgift Tomträtter industritomter Strukturbidrag Mörby mark Regleringsbidrag/avgift Mörby tomträtter bidrag Brokvarn villatomter avgift -377 Övrig markförsäljning 0 0 Utjämning LSS Summa bidrag Not 3 Jämförelsestörande intäkter - avgift Premieåterbetalning AFA Fastighetsavgift Generella bidrag från staten Summa Summa Not 4 Verksamhetens kostnader Not 7 Finansiella intäkter Kostnader enl driftredovisning Ränteintäkter AB Nykvarnsbostäder Externt finansierade projekt (Turinge) 377 Ränteintäkter Pensionsplacering Kapitalkostnader Ränteintäkter övriga Fördelas enl nedan: Aktieutdelning Personal Anticiperad utdelning Bidrag Reavinst värdepapper Köp av verksamhet Summa Verksamhetspeng inkl lokalers Not 8 Finansiella kostnader Hyror och lokalvård Bankkostnader Övriga kostnader Dröjsmålsränta 6 4 Interna kostnader Räntekostnad för lån VA ränta Nedskrivning av finansiella oms.tillg Övriga resultatpåverkade kostnader Övriga finansiella kostnader -3 Summa externa kostnader Summa Not 9 Årets resultat Mot balanskravet redovisat resultat Årets resultat samtliga realisationsvinster vissa realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet 0 vissa realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet 0 orealiserade förluster i värdepapper 0 återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 ÅRSREDOVISNING Årets resultat efter balanskravsjusteringar medel till resultatutjämningsreserv medel från resultatutjämningsreserv 0 0 Årets balanskravsresultat

52 Notförteckning Nykvarns kommun Balansräkning Belopp i tkr Not 10 Immateriella tillgångar Not 12 Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde Maskiner Årets nyanskaffning Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Ombokning IB anskaffn.värde 0 Årets avskrivning Årets nyanskaffningar Omklassificering 0 0 Ackumulerade avskrivningar Summa bokfört värde Ombokning IB ack. avskr. 0 Immateriella tillgångar Årets avskrivning Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggnings- Försäljning 0 tillgångar Utrangering 0 Markreserv Utgående bokfört värde Anskaffningsvärde Ombokning IB anskaffn.värde 0 0 Inventarier Årets nyanskaffningar 14 0 Anskaffningsvärde Avyttring 0 0 Ombokning IB anskaffn.värde 0 Omklassificering 0 0 Årets nyanskaffningar Utgående bokfört värde Ackumulerade avskrivningar Ombokning IB ack. avskr. 0 Verksamhetsfastigheter Årets avskrivning Anskaffningsvärde Utrangering 0 Ombokning IB anskaffn.värde Utgående bokfört värde Årets nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar Byggnadsinventarier Ombokning IB ack. avskr. 0 Anskaffningsvärde Årets avskrivning Årets nyanskaffningar 0 0 Omklassificering Ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde Årets avskrivning Utgående bokfört värde Fastigheter för affärsverksamhet Anskaffningsvärde Bilar och transportmedel Årets nyanskaffningar Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Årets nyanskaffningar 0 0 Årets avskrivning Ackumulerade avskrivningar Omklassificering* 0 Årets avskrivning Utgående bokfört värde Försäljning 0 Utrangering 0 Publika fastigheter Utgående bokfört värde Anskaffningsvärde Ombokning IB anskaffn.värde 0 Datorer Årets nyanskaffningar Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Ombokning IB anskaffn.värde 0 0 Ombokning IB ack. avskr. 0 Årets nyanskaffningar Årets avskrivning Ackumulerade avskrivningar Omklassificering Ombokning IB ack. avskr. 0 0 Utgående bokfört värde Årets avskrivning Utrangering 0 0 Fastigheter för annan verksamhet Utgående bokfört värde Se Inv Anskaffningsvärde Årets nyanskaffningar Investering i fastighet ej ägd Ackumulerade avskrivningar av kommunen Försäljning Anskaffningsvärde Årets avskrivning Ombokning IB anskaffn.värde 0 Omklassificering 0 Årets nyanskaffningar Nedskrivning 0 Ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde Ombokning IB ack. avskr. 0 Årets avskrivning Vatten och avlopp Omklassificering 0 Anskaffningsvärde Utgående bokfört värde Ombokning IB anskaffn.värde 0 0 Årets nyanskaffningar Konst Ackumulerade avskrivningar Anskaffningsvärde Årets avskrivning Årets nyanskaffningar 0 36 Omklassificering 0 13 Omklassificering 0 Utgående bokfört värde se not VA Utgående bokfört värde ÅRSREDOVISNING Pågående ny-, till- och ombyggnad Summa bokfört värde maskiner Anskaffningsvärde och inventarier Årets nyanskaffningar Årets nyanskaffn.överförd till färd.anl.tillg * Fastigheter för affärsverksamhet Omklass.till färdiga anl.tillgångar Elektrificering industrispår Överfört till driftkostnad -465 Anskaffningsvärde Övrig justering -159 Medfinansering Utgående bokfört värde Nettoinvestering Summa bokfört värde mark, byggnader och tekniska anläggningar

53 Notförteckning Nykvarns kommun Balansräkning Belopp (tkr) Not 13 Finansiella tillgångar Not 19 Avsättningar till pensioner Långfristiga fordringar Ingående avsättning inkl löneskatt AB Nykvarnsbostäder Pensionsutbetalningar Summa Nyintjänad pension Ränte- och basbeloppsuppräkningar Aktier och andelar Förändring av löneskatt Nykvarns Kommunkoncern AB Slutbetalning FÅP SYV AB Nya efterlevandepensioner Kommuninvest 1) Pensioner, förtroendevalda Kommentus 3 3 Löneskatt, förtroendevalda Svealandsbanan Avsättning pensioner ÖK-SAP AB Vårljus Särskild löneskatt ÖK-SAP Summa Övrigt Värdepapper Sänkning av diskonteringsräntan 0 0 Nordea Utgående avsättningar pensioner Kommuninvest Avsättning avgångsvederlag Summa Bidrag till infrastruktur Summa finansiella tillgångar Utgående avsättningar ) Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening Not 20 Långfristiga skulder avser inbetalt andelskapital. Nordbanken Hypotek Nykvarns kommuns insatskapital uppgick Kommuninvest till tkr Checkräkningskredit 0 0 Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur Skuld anl/anslutningsavgift Ingående beslutat bidrag till Ack.uppl.anl/anslutningsavgift statlig infrastruktur Summa Årets beslutat bidrag till infrastruktur 0 0 Beviljad checkkredit Ack.upplösn. statlig infrasstruktur Ej utnyttjad chekräkningsredit Årets upplösning till statlig infrastruktur Not 21 Kortfristiga skulder Summa Leverantörsskulder Not 15 Förråd, lager och exploateringstillgångar Personalens skatter och avgifter Exploateringsområden Upplupen semesterlöneskuld, övertid Ingående bokfört värde Pensionsskuld individuell del Omklassificering anläggnings tillg. 0 0 Löneskatt på individuell del Årets inkomster Upplupna räntekostnader Årets utgifter Turingeprojektet **Tomtmark Övr upplupna kostnader o förutbet intäkter Försäljning 0 Skatteskuld Summa Förutbetald intäkt VA kollektivet Summa bokfört värde förråd, lager Övrigt och exploateringstillgångar Summa Not 22 Ansvarsförbindelser, borgensåtaganden och ställda panter Not 16 Fordringar Ställda panter Kundfordringar Ingående ansvarsförbindelse inkl löneskatt Kortfristig del långfristig fordran Pensionsutbetalningar Momsfordringar Nyintjänad pension 0 0 Klientmedel 0 56 Ränte- och basbeloppsuppräkningar Upplupna skatteintäkter Förändring av löneskatt Övr upplupna intäkter o förutbet kost Aktualisering Övrigt Bromsen Summa Sänkning av diskonteringsräntan 0 0 Not 17 Kassa och bank Övrigt Kassa Utgående ansvarsförbindelse Plusgiro Pensionsutfästelse (Brandförsvarsförbund) Bankgiro Summa pensionsförpliktelser Placeringskonto Förlustansvar för egna hem Summa Borgen SYVAB Not 18 Eget kapital Summa borgensåtagande Ingående eget kapital enl fastställd balansräkning Solidarisk borgen Kommuninvest - se avsnittet Risker och kontroll Årets resultat Operationella leasingavtal överstigande 3 år Summa utgående eget kapital Årets leasingavgifter* Ingående resultatutjämningsreserv Leasingavgifter inom 1 år Årets resultatutjämningsreserv Leasingavgifter inom 2-5 år Utgående resultatutjämningsreserv Leasingavgifter över 5 år *Varav koncernintern leasing **Not års belopp visar nettot, minskat markvärde + markförsäljning ÅRSREDOVISNING 44

54 Notförteckning Sammanställd redovisning Belopp i tkr Not 23 Verksamhetens intäkter Nykvarns kommun AB Nykvarnsbostäder Eliminering intern försäljn Summa externa intäkter Not 24 Reavinster Nykvarns kommun AB Nykvarnsbostäder Summa Resultaträkning ÅRSREDOVISNING Not 25 Jämförelsestörande intäkter Nykvarns kommun Summa Not 26 Verksamhetens kostnader Nykvarns kommun AB Nykvarnsbostäder Nykvarns Kommunkoncern AB Eliminering intern försäljning Summa vht:s kostnader Not 27 Jämförelsestörande kostnader Nykvarns kommun 0 0 AB Nykvarnsbostäder 0 0 Summa 0 0 Not 28 Avskrivningar och nedskrivningar Nykvarns kommun Immateriella anläggningstillgångar Mark, byggn och tekniska anläggn Maskiner och inventarier AB Nykvarnsbostäder Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Mark, byggn och tekniska anläggn Maskiner och inventarier Återföring av nedskrivning Årets nedskrivning Summa Not 29 Finansiella intäkter Nykvarns kommun AB Nykvarnsbostäder Nykvarns Kommunkoncern AB 0 4 Eliminering interna poster Summa Not 30 Finansiella kostnader Nykvarns kommun AB Nykvarnsbostäder Nykvarns Kommunkoncern AB 0 Eliminering interna poster Summa

55 Notförteckning Sammanställd redovisning Balansräkning Belopp i tkr Not 31 Immateriella tillgångar Not 38 Kassa och bank Anskaffningsvärde Nykvarns kommun Årets nyanskaffning AB Nykvarnsbostäder 0 3 Ackumulerade avskrivningar Nykvarns Kommunkoncern AB Årets avskrivning Summa Summa bokfört värde Not 39 Eget kapital Immateriella tillgångar Ingående eget kapital Not 32 Mark, byggnader och tekniska anläggnings- Justerad nedskrivning tillgångar Årets resultat Anskaffningsvärde Summa eget kapital Årets nyanskaffningar Ingående resultatsutjämningsreserv Ackumulerade avskrivningar Årets resultatsutjämningsreserv Årets avskrivning Utgående resultatsutjämningsreserv Omklassificeringar Not 40 Avsättningar till pensioner o skatter Omklassificeringar till färdiga anl.tillg Nykvarns kommun Avskr försäljning AB Nykvarnsbostäder Försäljning Summa Nedskrivning Överfört till drift Not 41 Långfristiga skulder Övrig justering Nykvarns kommun Utgående bokfört värde AB Nykvarnsbostäder Not 33 Maskiner och inventarier Eliminering interna poster Anskaffningsvärde Summa Årets nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar Not 42 Kortfristiga skulder Årets avskrivning o utrangering Nykvarns kommun Försäljning AB Nykvarnsbostäder Avskr försäljning Nykvarns Kommunkoncern AB 3 4 Utgående bokfört värde Eliminering interna poster Not 34 Finansiella tillgångar Summa Nykvarns kommun AB Nykvarnsbostäder Not 43 Ansvarsförbindelser, borgensåtaganden och Nykvarns Kommunkoncern AB ställda panter Eliminering interna poster Nykvarns kommun Summa Nykvarns kommun Summa Not 35 Bidrag till statlig infrastruktur Ingående beslutat bidrag till statlig infrastruktur Årets beslutat bidrag till infrastruktur 0 0 Ack.upplösning infrastruktur Årets upplösning till statlig infrastruktur Summa Not 36 Förråd, lager och exploateringstillgångar Nykvarns kommun AB Nykvarnsbostäder 0 0 Summa Not 37 Fordringar Nykvarns kommun AB Nykvarnsbostäder Kort del långfr skuld Nykvarnsbostäder Nykvarns Kommunkoncern AB Eliminering interna poster Summa ÅRSREDOVISNING 46

56 Resultaträkning VA-verksamhet Belopp i tkr Utfall Utfall Verksamhetens intäkter Not varav reavinst Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Finansiella intäkter Not Jämförelsestörande finansiella intäkter Not 26b 295 Finasiella kostnader Not Jämförelsestörande finansiella kostnader Not27b 935 Resultat före extraordinära poster ÅRSREDOVISNING Extraordinära intäkter 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 Årets resultat Not Balansräkning VA-verksamhet Belopp i tkr Utfall Utfall TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Not Mark, byggnader och tekniska anläggn Not Maskiner och inventarier Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd lager och exploateringstillgångar Not Fordringar Not Kassa, Bank Not Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital Not Därav förändring av eget kapital Avsättningar Avsättningar till pensioner Not Skulder Långfristiga skulder Not Kortfristiga skulder Not Därav årets resultat Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER STÄLLDA PANTER Inga Inga ANSVARFÖRBINDELSER, PENSIONER Inga Inga BORGENSÅTAGANDEN Inga Inga 47

57 Notförteckning VA-verksamhet, resultaträkning Belopp i tkr Not 24 Verksamhetens intäkter Intäkter enl driftredovisning Justering av resultat Avgår jämförelsestörande intäkter 0 Intäkter fördelas enl nedan: 0 VA-avgifter Anslutningsavgifter VA Försäljning verksamhet Interna intäkter 0 Summa externa intäkter ÅRSREDOVISNING Not 25 Verksamhetens kostnader Kostnader enl justerad driftredovisning Fördelas enl nedan: Löner Sociala avgifter enl lag och avtal Pensionsutbetalningar 0 0 Pensioner individuell del 0 0 Pensionsavsättningar 0 0 Övriga kostnader Lokaler och anläggningskostn. 526 Material och varor Köp av verksamhet Bidrag och transfireringar 0 0 Avskrivningar Summa externa kostnader Not 26 Finansiella intäkter Ränteintäkter Summa Not 26b Jämförelsestörande finansiella intäkter Rättad ränta anslutningsavgifter Summa 295 Not 27 Finansiella kostnader Räntekostnader Summa Not 27b Jämförelsestörande finansiella kostnader Återinförd internränta Summa 935 Not 28 Årets resultat Mot balanskravet redovisat resultat Årets resutat enl resultaträkning Avgår: samtliga realistionsvinster Tillägg: Reavinster enl undantagsmöjligh Resultat enligt balanskravet Synnerliga skäl enl KL 8 kap 5 : Tillägg: ianspråktagande av sparande Tillägg: Reaförlust enl undantagsmöjligh Justerat resultat

58 Notförteckning VA-verksamhet, balansräkning Belopp i tkr Not 29 Immateriella tillgångar Not 34 Kassa och bank Anskaffningsvärde Kassa 0 0 Årets nyanskaffning Postgiro 0 0 Ackumulerade avskrivningar Bank 0 0 Årets avskrivning Summa 0 0 Summa bokfört värde Immateriella tillgångar Not 33 Fordringar Not 30 Mark, byggnader och tekniska anläggnings- Kundfordringar tillgångar Övrigt Vatten och avlopp Summa Anskaffningsvärde Årets nyanskaffningar Not 35 Eget kapital Ackumulerade avskrivningar Ingående eget kapital Årets avskrivning Förändring av eget kapital Omklassificering Summa eget kapital Utgående bokfört värde Not 36 Avsättningar till pensioner Pågående ny-, till- och ombyggnad Avsättning till pensioner enl avtal 0 0 Anskaffningsvärde Avsättning till visstidspensioner 0 0 Årets nyanskaffningar Avsättning garantipensioner 0 0 Omklassificering 0-13 Avättning löneskatt 0 0 Utgående bokfört värde Summa pensionsavsättn och löneskatt 0 0 ÅRSREDOVISNING Verksamhetsfastigheter Not 37 Långfristiga skulder Anskaffningsvärde 0 87 Skuld anl/anslutningsavgifter Justerat bokfört värde -87 Ack.uppl.anl/anslut.avg Årets nyanskaffningar 0 0 Summa långfristiga skulder Utgående bokfört värde 0 0 Not 38 Kortfristiga skulder Summa bokfört värde mark, bygg- Leverantörsskulder nader och tekniska anläggningar Personalens skatter och avgifter Upplupen semesterlöneskuld, övertid Not 31 Maskiner och inventarier* Pensionsskuld individuell del Maskiner o inventarier Löneskatt på individuell del Anskaffningsvärde Momsskuld Årets nyanskaffningar 0 0 Övrigt Ackumulerade avskrivningar Förutbetald intäkt VA kollektivet Årets avskrivning Därav årets resultat Omklassificering Summa Utgående bokfört värde Not 39 Ansvarsförbindelser, borgensåtaganden och ställda panter Not 32 Förråd, lager och exploateringstillgångar Ställda panter Inga Förråd, lager Ansvarsförbindelser Inga Borgensåtaganden Inga Exploateringsområden Ingående bokfört värde Justerat bokfört värde Årets inkomster 0 Årets kostnader 0 Avslutade exploateringsområden 0 Summa 0 0 Summa bokfört värde förråd, lager och exploateringstillgångar 0 49

59 ÅRSREDOVISNING NYKVARNS KOMMUN Nykvarn Besöksadress: Centrumvägen 26 Telefon: Fax:

60 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen

61 Innehållsförteckning Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamheten möjligheter/risker... 7 Målavstämning God ekonomisk hushållning Medborgare/Kund Företrädare för kommunen Process och utveckling Ekonomi

62 Beskrivning av verksamheten Kommunstyrelsen ansvarar för nedanstående verksamheter: Kommunledningsfunktioner Mark och fastigheter Gator, vägar och parker Vatten och avlopp Kultur och fritid Information och gemensam administration Viktiga händelser under året Kommunledningsfunktioner Upphandlingen av löne- och HR system för kommunen samt planering av införande/uppgradering har pågått under hela Avtalet för nuvarande system har förlängts från december 2015 till april månad 2016, detta för att underlätta införandet/uppgraderingen av nytt system, upphandling och införande medför en ökad belastning på personalavdelningen. Under 2015 har personalavdelningen haft mycket arbete med rekrytering av chefer. Andelen nya chefer har aldrig varit större och detta medför en extra utmaning vad gäller konsultation och introduktion. Ett projekt har drivits tillsammans med utbildningsavdelningen i syfte att utveckla användandet av vårt system för verksamhets- och måluppföljning, Cockpit. En systemuppgradering av ekonomisystemet samt verksamhetsystemet för debitering av VA-avgifter har genomförts. Ekonomi har rekryterat två ekonomer vilket innebär att avdelningen nu är fullt bemannad Ett projekt är påbörjat för införandet av komponentavskrivningar. Nya versionen av ärendehanteringssystemet LEX, LEX 2, installerat och implementerat. Utbildning av användare genomfört. Verksamhetsutvecklare IT har anställts. Arbetet med att ta fram en IT-strategi har påbörjats. Utredning av hur upphandling och inköp fungerar i kommunen pågår. Kundcenter Kommunens nya externa hemsida lanserades den 18 mars. Regeringen har beviljat Nykvarns kommun inträde i förvaltningsområdet för finska fr o m februari Införandet av SITHS-kort (e-tjänstekort) inloggning har påbörjats enligt 2

63 införandeplanen och arbetet fortlöper under Ett av skallkraven i upphandlingen av "Skrivare som tjänst" är att e-tjänstekorten ska kunna användas för säkra utskrifter. En ny biblioteksplan antogs av kommunfullmäktige i februari Kommunens tjänstetelefoner har bytts ut. Rekrytering av en tvåspråkig kommunikatör/projektledare för Finskt förvaltningsområde har genomförts och den nya medarbetaren påbörjade sin anställning 1 juli. Kulturevenemang för olika målgrupper har genomförts i Qulturum Sländan enligt arbetsplan. Kultur och fritid har anordnat sammanlagt åtta författarbesök i Qulturum Sländan; Helena von Zweigbergk, Katarina Wennstam, Bea Uusma, Stefan Sundström, Dag Öhrlund, Linda Olsson, Petter Inedahl och Kristina Sandberg Kommunen ordnade för första gången medborgarskapsceremonier för nya svenska medborgare bosatta i Nykvarn. Ceremonin ordnades lördagen den 14 november. SCB:s statistik per den 31 augusti visade att Nykvarn hade passerat sträcket gällande invånarantal. Detta firades med en stor fest i centrum 24 oktober. Öppet hus i kommunhuset och fritidsgården samt en stor scen som byggdes på centrumparkeringen för olika artistuppträdanden. Biblioteket anordnade flera barnaktiviteter samtidigt som kommunen firade " invånare"; stor teaterföreställning, ansiktsmålning, tecknarverkstad och litterära frågesporter. En ny turistbroschyr har färdigställts och ditribuerats till alla hushåll. Funktionen kontorsservice har överförts organisatoriskt till kanslienheten. Den nya servicebyggnaden vid Hökmossbadet var klar strax före årsskiftet 2014/2015 och har under vårvintern varit öppen för allmänheten under helgerna. Nykvarns Gymnastikförening har under sommaren ansvarat för driften av badet inklusive simskoleverksamhet. Upphandling av en turistapp har genomförst och appen lanserades i juni månad Avdelningen har tagit fram en gemensam värdegrund utifrån den genomförda seminarieserien med tema "Service-samverkan-normer-värderingar". Värdegrunden ska ligga till grund för vårt förhållningssätt till varandra samt mot våra besökare. Utegym vid Oxvreten färdigställdes under sommaren. Avtalet gällande telefoni, kommunikation som tjänst KST med Tele2, har förlängts med 2 år vilket innebär att växelplattformen är uppgraderad och den totala kostnaden har blivit lägre. Månatliga samrådsmöten med representanter från verksamheterna och finskspråkiga kommunmedborgare startades i september. 3

64 Kartläggning av av behov/önskemål av kommunal sevice på finska genomfördes genom enkätundersökning i december. Enkäten distribuerades till alla kommuninvånare via kommuntidningen "Tutan". Kartläggning av finskspråkig personal på förskolan har genomförts inför planering av en eventuell finsspråkig verksamhet på någon av förskolorna. På Lugnets äldreboende har det anordnats finskt författarbesök och i samband med Finlands självständighetsdag anordnades en fest för de boende. Samhällsbyggnad Nykvarn upplever en mycket hög tillväxttakt avseende nya bostäder, nytt centrum och nya företagslokaler. Samhällsbyggnad kommer först i denna tillväxt. Under år 2014 bildades därför en samlad avdelning, Samhällsbyggnadsavdelningen, för att hantera denna tillväxt. Avdelningen består av de tidigare avdelningarna Uppdrag&Planering samt Samhällsbyggnad&Miljö. Arbete med att skapa gemensamma rutiner och arbetssätt påbörjades år 2014 och fortsätter under år Nedan följer en rad viktiga händelser under år 2015: Översiktsplan och långsiktiga strategier Kommunen deltar i Stockholm läns landstings (SLL) pågående arbete med framtagande av Regional utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS). Kommunen har och kommer samarbeta med Södertörnskommunerna avseende framtagande av kommande remissvar. I likhet med övriga Södertörnskommuner är Nykvarns kommun tveksam till det omfattande arbete som nu sker med att omarbeta RUFS2010, bedömningen är att den regionala visionen, målen och strategierna i RUFS2010 fortfarande håller. Istället bör kraft läggas på att tydliggöra genomförande av RUFS2010. Översiktsplanen utgör en viktig plattform i den mera detaljerade planeringen av Nykvarns kommun. Översiktsplan för Nykvarn fastställdes av kommunstyrelse/kommunfullmäktige i maj/juni Beslutet vann laga kraft. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska översiktsplanen aktualitetsförklaras i varje mandatperiod. Förvaltningen har under våren/sommaren 2015 tagit fram ett förslag till aktualitetsförklaring av översiktsplanen i mandatperioden Förslaget antogs av kommunfullmäktige vid deras möte den 17/9. Översiktsplanen pekar ut ett antal viktiga program, strategier och planer som behöver utvecklas för Nykvarn. Under år 2015 har kommunfullmäktige lagt fast: gång- och tillgänglighetsplan, cykelplan och en kollektivtrafikplan. I samband med beslutet om aktualitetsförklaring av översiktsplanen i september 2015 antog kommunfullmäktige förvaltningens förslag om hur övriga identifierade strategier ska tas fram under den kommande mandatperioden. Detaljplaner Arbete med totalt 19 stycken detaljplaner har bedrivits under Av dessa är 4

65 fyra stycken inriktade mot nya näringslivsområden, en inriktad mot en ny skola samt övriga 14 inriktade mot områden för nya bostäder. Målet om att sju stycken detaljplaner skuklle vinna laga kraft under år 2015 har inte uppnåtts. Anledningen är vakans på planarkitekt samt att två detaljplaner överklagades efter ett antagnde av kommunfullmäktige men innan laga kraft vunnet beslut. Mark (Arrende, Exploatering) Kommunen har under år 2014 formaliserat det sedan tidigare upparbetade samarbete med markägarna inom det sk Stockholm Syd området, vilket omfattar Mörby inom Nykvarn kommuns och Almnäs inom Södertälje kommun. Margägarna utgörs, utöver de bägge kommunerna, av Kilenkrysset AB, PEAB och Smedberg Logistik/Industrimark AB. Samarbetet syftar till att gemensamt marknadsföra området för möjliga intressenter. Under år 2015 har bla en gemensam film tagits fram, en med svensk kommentator och en med engelsk kommentator. Under år 2015 har också aktörerna gemensamt deltagit vid Logistikmässan i Göteborg i maj Aktörerna samarbetar också vid konkret marknadsföring, exempelvis i september 2015 genomförde aktörerna, tillsammans med Stockholm Busniess Alliance (SBA), en gemensam presentation för en stor internationell logistikaktör. Förvaltningen har under år 2015 påbörjat ett framtagande av en strategi för utveckling av Nykvarns tätort. Syftet är att, med översiktsplanen som grund, se närmare på var det kan finnas möjlighet att förtäta Nykvarn med ytterligare bostäder. Strategin behöver också peka ut behov av vär de gröna/park ska förstärkas. Strategin ska också hantera behov av tillkommande trafikinfrastruktur. Vid årsskiftet 2014/2015 stod ca 60 personer som sökande i tomtkön, det är därför viktigt att tätortsplanen ser på möjligheten att skapa ytterligare kommunala tomter. Centrumplanen vann laga kraft i oktober I slutet av år 2014 och under år 2015 pågick det första steget med omläggning av VA-ledningarna, vilket är under kommunens ansvar. Arbetet har genomförts nära både tidplan och budget. I övrigt är det exploatören som ansvarar för projektet. Exploatören är sedan augusti 2015 företaget Scandinavian Property Group (SPG). Tidigare ägaren Sörmlandsporten kommer finnas kvar genom sitt byggföretag Boxbygg. SPG är en kapitalstarkt företag med bla nordiska pensionsfonder som ägare. SPG har ingen avsikt att göra några större förändringar, mer än att ändra sammansättningen av lägenheter något så att det blir fler mindre lägenheter. Innebär ca 330 lägenheter totalt istället för tidigare beräknade 240 lägenheter. Det första bygglovet har antagits av en enig bygg- och miljönämnd i december Fastigheter Kommunstyrelse/kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 om investeringen 5

66 Furuborgskolan, etapp 1. Upphandling av entreprenör för byggnationen av Furuborgskolan har genomförts, och kontrakt har skrivits med företaget COBAB. Byggföretaget COBAB har i augusti 2015 påbörjat arbetet med den nya skolan. Tidplanen är att skolan ska vara klar till hösten 2016 med skolstart i januari En utredning om hur Ge Järnet kan byggas om och på vilket sätt har genomförts. Underlag för beslut om investeringar har antagits av kommunfullmäktige i juni Avtal om hyresnivå för arrandet Taxinge slott har undertecknats av bägge parterna under Teknisk infrastruktur (Gata, Järnväg, Trafik, Bredband, VA) Tre stycken olyckor har inträffat på det kommunala industrispåret vid Mörby under år Olyckorna har inneburit omfattande reparationer för kommunen, som spårägare, att genomföra. Dessa reparationer har varit mycket kostsamma.olyckorna har utretts i enlighet med det strikta föreskirfter som finns fastställda av Trafikverket. Utredningarna har färdigställts i juni 2015, och ansvaret för olyckorna är den aktuella tågoperatören. Kommunen har därför påbörjat ett skadeståndsärende gentemot denna part i syfte att få tillbaka de kostnader som reparationerna medfört. Kommunen har efter olyckorna i mars 2015 också tagit initativ till att sammankalla alla berörda i syfte att var och en ser över sina rutiner kring industrispåret Mörby, detta i syfte att undvika att ytterligare olyckor inträffar. Kommunen har i samband med pågående reparationer prioriterat att ge daglig information till de berörda aktörerna som velat transportera sina varor på kommunens järnvägsspår. Trafikverket har färdigställt projekteringshandlingar och påbörjat genomförande av åtgärder på väg 509 mellan trafikplats Nykvarn och Centrumvägen. Ny gång- och cykelväg längs väg 509, ny vänstersvängsficka vid Mörby södra infart samt byggande av cirkulationsplats vid 509/Centrumvägen. I samband med arbetet kommer även Trafikverket att på uppdrag av kommunen genomföra den sista kommunala anslutningen på ca 50 m av gång- och cykelväg längs Centrumvägen. Trafikverket har upphandlat entreprenören Svevia och har startat arbetet i september 2015, arbetet kommer slutföras under år Kommunen arbetar med att, i enlighet med översiktsplanen, ta fram kommunalt vatten- och avlopp till Sundsör/Sundsvik. I samband med detta kommer det också, i enlighet med översiktsplanen, byggas en gång- och cykelväg - men eftersom Trafikverkets investering i ny gång- och cykelväg längs väg 576 kommer att dröja till ca år 2018 bör kommunens egen investering i form av ny gång- och cykelväg göras samtidigt. Projekteringshandlingar har tagits fram under år Frivilliga avtal har tecknas med berörda markägare, upphandling genomförts samt beslut om entreprenör. Avtalet med entreprenören innebär att arbetet ska vara färdigställt 6

67 sommaren Utredning om ett framtida vattentorn pågår, efter att kommunfullmäktige beslutat om investeringen i oktober Under år 2015 har förvaltningen, i enlighet med gång- och tillgänglighetsplanen samt cykeplanen, ansökt och erhållit om ett antal statsbidrag avseende att utveckla gång- och cykelvägnätet i Nykvarns kommun. Programmet med byte till LED-lampor för gatubelysningen fortsätter enligt plan. Byten sker successivt gatuvis samt när lampor går sönder. Ett medborgarförslag om att göra större samlade lekplatser bemöttes positivt. Under år 2014 genomfördes en större utredning samt projekteringshandlingar togs fram. Upphandling av entreprenör har genomförts under år 2015, och arbetet kommer genomföras våren Kommunen har under år 2015 påbörjat arbetet med projektering av väg, gc och va längs Trädgårdsvägen i syfte att försörja kommande bebyggelse på Strängbetong-tomten samt för en kommande Furuborgskola. Beställning av driftverksamhet (NYBO, Södertörns brandförsvar, Telge Återvinning) Under år 2015 fortsätter samarbetet med Nybo att utvecklas. Rutiner behöver ses över hur avtalen tecknas så att de kan undertecknas i ett tidigare skede än vad som nu varit fallet under ett antal år, ett sådant arbete har inletts under år En utredning pågår för att undersöka konsekvenser av att överföra den tekniska/ekonomiska delen av fastighetsförvaltningen till AB Nykvarnsbostäder. Södertörns brandförsvarsförbund har enligt lagen om olyckor tagit fram ett handlingsprogram för innestående mandatperiod. Nykvarns fullmäktige har vid sitt möte den 17 september ställt sig bakom förslaget till handlingsprogram. Renhållningen i Nykvarns kommun sköts av Telge återvinning. Återvinning av förpackningar sköts av förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Avtalet med Telge Återvinning kommer löpa ut 2017, och förvaltningen har därför påbörjat ett arbete att ta fram förfrågningsunderlag inför en kommande mandatperiod. Utveckling av verksamheten möjligheter/risker Kommunledningsfunktioner Kompetensförsörjning; i en liten kommun krävs bred kompetens då endast ett fåtal medarbetare måste kunna täcka in ett antal specialistkompetenser, som ex arbetsrätt, lönepolitik, arbetsmiljöfrågor, m.m. Ny upphandling av löne- och HR system, då avtalet för nuvarande system, 7

68 Heroma, går ut krävs en ny upphandling som är ett stort projekt, därutöver kommer arbetet med att införa och implementera nytt löne- och HR system som kan innebära mycket arbete, risk för störningar i verksamhefterna och stora kostnader men även möjligheter till kvalitetsförbättringar. Utveckling av verksamheten pågår kontinuerligt med stort fokus på att anpassa kommunens redovisning till gällande organisation och nya krav. Det är viktigt att få förståelse för att effektivisering och utveckling av våra system och rutiner oftast kommer verksamheten och inte ekonomifunktionen tillgodo. Beslut har tagits att göra paus i utvecklingen av ett nytt beslutsstödssystem och i stället gå vidare med vårt befintliga system, Cockpit. Under vintern har Utbildningsavdelningen genomfört ett projekt där användandet utvecklats. Avsikten är att dra lärdom av detta projekt för att sedan gå vidare till övriga avdelningar/enheter. Det finns ett uppdämt utvecklingsbehov inom redovisningsområdet som t ex komponentavskrivningar, mark- och exploateringsredovisning samt internkontroll. Projekt kring komponentavskrivningar har genomförts avseende fastigheter och övriga områden avses behandlas under Införandet av den nya versionen av ärendehanteringssystemet gör att framskrivning, sammanträde och protokoll utvecklas effektivare. Ett nätverk har skapats där nämndsekreterare, registartorer och kommunsekreteraren ingår. Nätverket leds av kommunsekreteraren. Syftet med nätverket är att skapa en kvalitativ och sammstämmig ärendehanteringsprocess i hela kommunen. Kansliavdelningen har fått i uppdrag att utreda centraliserad nämndadministration och registratur samt centraliserad posthantering. Båda utredningarna kommer att genomföras under våren Arbetet med upphandlings- och inköpsfrågor är påbörjat och kommer på sikt leda till ett mer sammanhållet och strukturerat arbetssätt med dessa frågor. När den pågående utredningen är klar kan en tydlig och strukturerad organisation skapas. Detta kommer att leda till en mer kostnadseffektiv och ändamålsenlig upphandlings- och inköpsprocess. Kommunens organisation avseende risk- och säkerhetsfrågor måste stärkas upp. En säkerhetschef ska rekryteras i början av Kundcenter Nykvarns kommuninvånare, företagare och föreningar har stora förväntningar på att kommunen informerar om aktuella frågor samt skapar möjlighet för dem att vara delaktiga i kommunens utveckling. Kommunens nya, externa webbplats som lanserades i mars 2015 är en viktig kommunikationskanal och ska utvecklas utifrån användarnas och verksamheternas behov. Efter årsskiftet 2015/2016 kommer ett nytt intranät att tas fram som även möjliggör för social samverkan och nya arbetssätt. 8

69 Arbetet med att strukturera om bibliotekets hemsida Arena ska prioriteras. Sidan ska vara användarvänlig och innehålla aktuell information om bibliotekets utbud och service. En mediaplan med tydliga riktlinjer för framtida mediainköp för biblioteket ska färdigställas. I enlighet med den nya bibliotekslagen ska biblioteksverksamheten särkild beakta målgrupperna barn/ungdom, personer med funktionsnedsättning, annan kulturell bakgrund och nationella minoriteter. Från och med februari 2015 tillhör Nykvarn i det finska förvaltningsområdet vilket kommer att innebära ett intensifierat samarbete mellan kommunen och den finska språkgruppeben. En samrådsgrupp med representanter från olika kommunala verksamheter och den sverigefinska befolkningen i kommunen har bildats och ska gemensamt ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Utifrån ärendekartläggningen som skedde under 2011 för kundcentret kontinuerliga samtal med verksamheterna kring uppdrag som ur kundperspektiv är lämpade att överföras till kundcentret. En speciell utvecklingsgrupp med representanter från verksamheterna och kundcentret träffas månadsvis för ömsesidigt informationsutbyte. Verksamhetsrepresentanterna fungerar som kundcenterambassadörer inom sina respektive verksamheter. Ett formaliserat samarbete med flera myndigheter, t ex med Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen som ska regleras genom samtjänstavtal eller annan typ av överenskommelse. Översyn av föreningsbidragen. Arbetet ska bedrivas i nära samråd med föreningslivet och de politiska beslutsfattarna. Fortsatt samarbete med studieförbunden gällande kulturevenemang med syfte på att kunna erbjuda nya aktiviteter och locka nya målgrupper. "Kulturmagasinet Ge Järnets framtida användning". En extern projektledare har i samråd med Kultur&fritid tagit fram en projektplan gällande renovering/ombyggnation med etappindelning. Arbetet ska bedrivas i samråd med berörda parter. I den långsiktiga investeringsplanen finns pengar avsatta för renovering/ombyggnation. Ett stort behov av fler inomhustider för flera idrotter finns. Nuvarande hallkapacitet räcker inte till det behov som finns för utveckling av idrott i Nykvarn. I den långsiktiga investeringsplanen finns pengar avsatta för en multihall. Utvecklat samarbete mellan Kultur och fritid och kommunens fritidsgård, Café 2. Kartläggninga av ungdomars tankar och önskemål gällande aktiviteter inom kulturområdet. IT-enhetens fortsatta samarbete med skolorna och deras IT-utveckling i enlighet med skolans IKT-plan. IT-enheten ska säkerställa infrastruktur och nätverk. Fortsatt arbete med utveckling av e-tjänstekortens användningsområden. Detta ska bland annat möjliggöra införandet av Singel Sign On i 9

70 verksamhetssystemen. E-tjänstekorten kommer även att kunna användas för säkra utskrifter, sk "Skrivare som tjänst". På sikt finns det möjlighet att e- tjänstekorten ersätter befintliga nyckelbrickor för inpassage till kommunhuset. Kvalitetsäkring av service vid kundcentrets växel och reception i samband med införandet av "en väg in" som genomfördes i samband med lansering av den nya externa hemsidan. Ett förstärkt miljöarbete kring kommunens återvinningsstationer fortsätter i samarbete med föreningslivet och föreningen Städa Sverige. Det är en utmaning att hitta en optimal lösning för Hökmossbadets nyttjande av servicebyggnaden året om. Införskaffande av digital bioutrustning som kan möjliggöra breddat kulturutbud och ska attrahera nya målgrupper. Näringsliv Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2014 om en ny näringslivspolicy för Nykvarns kommun. I policyn finns 9 övergripande mål och 7 effektmål. Övergripande mål: Strävan efter ett differentierat näringsliv som leder till ett allsidigt utbud av varor och tjänster. Nykvarns kommun ska stimulera och stödja entreprenörsanda, företagsbildande och företagsutveckling. Utveckling och förstärkning av spetskunskap och spetskompetens ska beaktas vid kommunens insatser för det lokala näringslivet. Marknadsföringen av kommunens förutsättningar som lokaliseringsort för näringslivet ska förstärkas. Kommunen ska erbjuda attraktiva områden för näringslivsutveckling inom alla delar av kommunen. Kommunen ska arbeta aktivt med information och marknadsföring, både nationellt och internationellt. Nykvarns kommun ska genom ett serviceinriktat arbetssätt stödja och underlätta företagandet i kommunen. Kommunen, det lokala näringslivet, bransch- och intresseorganisationer, fackliga organisationer samt samhällsorgan ska samverka. Nykvarns kommun ska vara aktiv i en samlad regional näringslivsutveckling. Effektmål: Nykvarns kommun ska i Svenskt Näringslivs ranking sträva efter att vara bland de 75 bästa kommunerna i landet. Nykvarns kommun ska sträva efter att antalet företagsetableringar ökar. 10

71 Nykvarns kommun ska erbjuda kunskap om företagsbildande i samverkan med Nyföretagarcentrum. Nykvarns kommun ska sträva efter att minst hälften av kommunens ägda mark för industriutveckling enligt översiktsplanen är detaljplanerad. Representanter för politiker och tjänstemän ska göra minst 6 företagsbesök per år. I samband med exploatering av nya verksamhetsområden ska alltid bredband med fiber läggas. Information från Näringslivsrådets möten ska finnas med på kommunens hemsida. Resultat 2015: Årets placering i Svenskt Näringslivs mätning uppnått med placering71 i Sverige. Antalet företagsetableringar har ökat. Nyföretagare erbjuds kostnadsfri utbildning på Nyföretagarcentrum. Detaljplanerad mark finns ej i den omfattning som efterfrågas och når ej målet vad gäller detaljplanerad mark. Under 2015 har det gjorts 10 företagsbesök och målet är uppnått. Bredband med fiber förbereds alltid vid ny exploatering och målet är uppnått. Information från Näringslivsrådets 5 möten per år finns utlagda på kommunens hemsida. Målet nått. Övrigt om näringslivet Arbetet med att förbättra kontakten mellan näringsliv och skola har påbörjats, men mycket återstår att göra. Företaget Syna som utgår från hur företagen har nyanställt, ökat omsättningen och gått med vinst utsåg 2014 Nykvarns kommun till årets tillväxtkommun i Stockholms län. Stockholm Business Alliance presenterade den 7 december den s.k. NKIundersökningen (nöjd-kund-undersökning). Överlag ligger betygsindex mycket över genomsnittsvärdet och särskilt höga är värdena inom området bemötande och området bygglov. Svenskt Näringsliv presenterade sin årliga mätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner den 17 september Resultatet visar att Nykvarns kommun har klättrat 75 placeringar, bäst i Stockholms län, och är nu på plats 71 i riket. En stark förbättring från plats 146 år Efterfrågan på etableringsbar industrimark är stor och antalet företagsetableringar ökar starkt. Sommaren 2015 blev besöksnäringsappen klar och nu finns möjlighet för kommuninvånare, besökande och turistande att se vad kommunen erbjuder, via telefonen eller Ipaden. 11

72 Det regionala arbetet i olika arbetsgrupper för genomförande av den s.k. RUFSEN, Regional utvecklingsplan för Södertörn, pågår. Nykvarns kommun har lämnat ansökan om att starta yrkeshögskoleutbildning men fått avslag på ansökan. Näringslivsrådet har träffats vid fyra tillfällen under verksamhetsår I näringslivsrådet har det deltagit representanter från Nykvarns företagareförening, Företagarna Södertälje/Nykvarn, Lantbrukarnas Riksförbund och Handelskammaren. Kommunen och kommunstyrelsens ordförande, andre vice ordförande, kommundirektör samt företagslots. Samhällsbyggnad Tidigt efter bildandet av den nya avdelningen Samhällsbyggnad under senhösten 2014 genomfördes ett utpekande av fem stycken förbättringsområden för avdelningen. Dessa är: Tydliggöra avdelningens målbild Utjämna arbetsbelastningen inom avdelningen Effektivisera mötesstrukturen inom avdelningen Bättre intern ordning och reda Förbättrad extern information Under år 2015 fortsatte avdelningen med att genomföra utvecklingsinsatser mot alla dessa fem utpekade mål. Allt i syfte att effektivisera och möta de risker som finns vid en liten förvaltning. Några exempel på åtgärder 2015 finns angivna nedan: Tydliggöra avdelningens målbild. År 2015: tydliggörande av ambitionstakt avseende framtagande av kommunala strategier under den kommande mandatperioden. Utjämna arbetsbelastningen inom avdelningen. År 2015: Hjälp inom ekonomiadministration inom avdelningen till fastighets- och beställarchef. Effektivisera mötesstrukturen inom avdelningen. År 2015: Kontinuerlig utveckling av avdelningens olika möten: Måndagsmöten (varje måndag), APT (varje månad) och Planeringsmöten (varje månad) Bättre intern ordning och reda. År 2015: Kommer påbörja inventering av intern ordning och reda i digitala och fysiska arkiv. Förbättrad extern information: år 2015: Ny, mer inbjudande fysisk informationsplats i biblioteket om samhällsbyggnad. Genomfört översyn av alla webbtexter under sommaren 2015, samtliga detaljplaner finns nu också tillgängliga i pdf-format. Deltagande vid ett flertal olika föreningars aktiviteter. Deltog vid Nykvarnsdagen den 6/6. Samhällsbyggnadschef informerar via sociala medier. Avdelningens stora utmaning framöver är att rekrytera efter ett antal personer som kommer att gå i pension. Dessa utgör en stor del av avdelningen och innehar en stor kunskap och kompetens som bör tas tillvara. 12

73 Målavstämning Kriterier för mätarställ ning UTMÄRK T BRA OK VARNIN G GOD VERKSAMHET EKONOMISK SMÅL HUSHÅLLNI NG Enheten/verksa mheten redovisar ett ekonomiskt överskott totalt samtidigt som man uppfyller eller överträffar fastställda mål Enheten/verksa mheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget samtidigt som man uppfyller fastställda mål Enheten/verksa mheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2 % samtidigt som man uppfyller målen till 90 % eller mer. Enheten/verksa mheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 3 % samtidigt Enheten/verksamhe tens överträffar fastställt mål Enheten/verksamhe ten uppfyller fastställt mål Enheten/verksamhe ten uppfyller fastställt mål inom % Enheten/verksamhe ten uppfyller fastställt mål till % EKONOMIMÅ INVESTERING L SMÅL Enheten/verksam hetens överträffar fastställt mål (=överskott) Enheten/verksam heten uppfyller fastställt mål (= 0 resultat) Enheten/verksam heten redovisar en ekonomiskt avvikelse på max 2 % Enheten/verksam heten redovisar en ekonomiskt avvikelse på max 3 % Investeringen håller tidplanen eller blir klar tidigare och följer budget eller redovisar överskott. Investeringen följer tidplan och budget. Investeringen följer budget men är försenat jämfört med tidplanav orsaker som kommunen inte kan påverka Investeringen avviker negativt från budgeten med 5-10%. 13

74 som man uppfyller målen till 80 % eller mer. DÅLIGT Enheten/verksa mheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på mer än 3 % samtidigt som man uppfyller målen till mindre än 80 %. INGEN STATUS Enheten/verksamhe ten uppfyller fastställt mål till mindre än 80 % Målet är inte relevant för enheten/verksamhet en Enheten/verksam heten redovisar en ekonomiskt avvikelse på mer än 3 % Investeringen avviker negativt från budget med mer än 10 % eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen själv kan påverka EFFEKTMÅL Medborgare/K und Företrädare för kommunen Precess och utveckling UTMÄR KT BRA OK VARNI NG DÅLIG T EJ MÄTBA RT SUMM A MÅL Ekonomi Totalt Måluppfyllelse 32% 14% 18% 4% 23% 9% 100% Av kommunstyrelsens 22 effektmål har endast 14 betyget Ok eller bättre. 14

75 God ekonomisk hushållning Bra För kommunstyrelsens verksamhetsområde redovisass ett resultat för 2015 på tkr inklusive realisationsvinster. I överskottet ingår ett belopp om 7 mkr avseende kostnader för olyckorna vid industrijärnvägen. Dessa redovisas av försiktighetsskäl som kostnader i kommunens redovisning. Om kostnaden täcks av den tågoperatör som var inblandad i olyckorna så blir resultatet för kommunstyrelsens sammantagna verksamhet förbättrat i motsvarande mån. Budgetutfallet redovisas inlusive realisationsvinster. Realisationsvinsterna för 2015 är 12,2 mkr främst beroende på tomtförsäljningar i Mörby och Brokvarn. Den redovisade utfallet för hela året ligger till grund för bedömningen av om kommunstyrelsen lever upp till god ekonomisk hushållning. Av kommunstyrelsens 22 effektmål har 14 betyget OK eller bättre. Detta tillsammans med det goda ekonomiska resultatet gör att en helhetsbedömning landar i att kommunstyrelsen lever upp till kraven om god ekonomisk hushållning. Medborgare/Kund Ok Effektmålen som ingår i detta perspektiv mäts i samband med kommunens medborgarundersökning och SKL's projekt Kommunens kvalitet i korthet. Dessa undersökningar görs under hösten. Medborgarnas nöjdhet med kulturutbudet ska öka (Kundcenter) Bra Målet har inte uppnåtts utan en marginell minskning har skett; från 57% 2014 till 56% Jämfört med genomsnittet för samtliga kommuner i undersökningen har Nykvarn inom detta område en lägre andel nöjda medborgare. Värdet för samtliga138 kommuner som deltog i mätningen är 62% De områden som berörs i frågorna är kommunens biblioteksverksamhet, utställnings- och konstverksamheter samt teaterföreställningar och konserter. Betygsvärdet för Nykvarns biblioteksverksamhet ligger på en mycket hög nivå i paritet med övriga kommuner (genomsnittet). Utställnings- och konstverksamhet samt teater och konserter har ett klart lägre index en genomsnittet eftersom kommunen inte har den typen av verksamheter/institutioner. 15

76 Medborgarnas nöjdhet med fritidsutbudet ska öka (Kundcenter) Bra Målet har inte uppnåtts utan resultatet har minskat marginellt med en enhet, från 57% 2014 till 56%. Betygsindex för nöjdhet med fritidsutbudet för samtliga 138 kommuner som genomförde medborgarundersökningen var 60%. Statistiska Centralbyrån (SCB) genomförde undersökningen under perioden september till november Enkäten skickades till ett urval av 600 kommuninvånare i åldrarna år. Svarsfrekvensen i Nykvarn 44% vilket är tre procentenheter lägre än föregående år. Under 2015 deltog 138 kommuner i undersökningen. Inom detta område ingår frågor både om tillgång till parker, grönområden och natur och möjligheterna att kunna utöva fritidsaktiviteter samt tillgången till både idrotts- och kulturevenemang. Det är inga stora skillnader mellan män och kvinnors svar. Kvinnorna har gett ett lite lägre betyg på tillgången till evenemang jämfört med männen. Nykvarn får ett högre betyg än genomsnittet för sina idrotts- och motionsanläggningar. Det gäller öppettider, utrustning och skötsel samt belysning i kommunens motionsspår. Befolkningstillväxten ska uppgå till minst 1,8% per år Utmärkt Kommunens effektmål är en årlig befolkningsökning med minst 1,8 %. Antalet invånare var vilket innebär en ökning med 377 personer (+3,7%). Målet för helåret är alltså uppfyllt. Kommunens web-information på hemsidan ska ha ett värde över genomsnittet i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (Kundcenter) Bra Målet att kommunens webbinformation på hemsidan ska ha ett värde över genomsnittet har inte uppnåtts. Nykvarns kommun ligger fortfarande under genomsnittet men resultatet är förbättrat jämfört med året innan. Varje år utför Sveriges kommuner och Landsting (SKL) en undersökning av kommunernas webbinformation för att ge en lägesbekrivning över starka och svaga sidor i kommunernas informationsgivning. Resultatet ger också en 16

77 indikation på förbättringsområden. Mätningen ingår i "Kommunens kvalitet i korthet och kallas "Information till alla". Undersökningen utförs med hjälp av datavana studenter som söker svar inom tolv olika verksamhetsområden på kommunens hemsida. Ungdomarna har arbetat oberoende av varandra och granskat samma kommuner. Deras resultat har därefter sammanställts och där det har funnits differenser i bedömningarna har personer på SKL granskat, undersökt och avgjort. Varje fråga har getts 2 minuter att finna ett svar på. Om svaret inte hittats inom det tidsintervallet har det noterats som att svaret inte finns på hemsidan. Nykvarns kommun ligger fortfarande lite under genomsnittet. Enligt resultatet har Nykvarn förbättrat resultatet med 1 enhet jämfört med 2014 och 2 enheter jämfört med Samlat medelvärde 2015 är 77% jämfört med året innan, 76%. Snittet för samtliga kommuner som ingick i undersökningen var 80% I mars 2015 lanserades en ny hemsida med helt ny struktur. I arbetet med att ta fram den nya hemsidan har man tittat över vilka frågor SKL ställer i sin undersökning för att kunna uppnå ett bättre resultat. Arbetet med utveckling av hemsidan kommer även i fortsättningen att vara ett pågående projekt i nära samarbete med kommunens kommunikatörer och verksamheter. Minst två nya e-tjänster ska tas i drift under 2015 (Kundcenter) Ok Målet är inte uppnått. Under året har en e-tjänst införts i kommunen. Turistappen "Upplev Nykvarn" har tagits fram i samverkan mellan kommunen och beöksnäringen. Med hjälp av appen kan invånare eller besökare enkelt ta del av den information man söker kring olika besöksmål. Appen finns nedladdningsbar i Apple Store, Google Play och Windows Phone. Arbetet genomförs i enlighet den E-stategi som antogs av kommunstyrelsen i november Syfte är förbättrad och effektiviserad service till medborgarna och företag. samt att underlätta deras kontakter med tjänstemän i Nykvarns kommun. Kontakten med kommunen, externt och internt, ska i så stor utsträckning som möjligt, kunna ske med hjälp av e- tjänster dygnet runt. 17

78 Kommunens tillgänglighet och bemötande ska bli bättre enligt mätningen Kommunens kvalitet i korthet Utmärkt Målet mäts under hösten (oktober-november). Den årliga mätningen av kommuners hantering av telefoni- och e- postkontakter genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I mätningen av kommunens e-posthantering noteras bl a svarstid i dygn, medelsvarstid i timmar, avsändaruppgifter i e-postbreven och svarskvalitet. Under 2015 redovisades en förbättring jämfört med tidigare år. Tillgängligheten per e-post och telefon samt bemötande i telefon är bättre än genomsnittet i riket. Medborgarnas syn på gator, vägar, parker, gång- och cykelvägar ska bibehållas eller ökas Utmärkt Målet mäts under hösten i SCB:s medborgarundersökning. I undersökningen för 2015 låg medborgarnas syn på kommunens verksamhet avseende gång- och cykelvägar samt gator och vägar på en högre nivå än vid föregående års undersökning och över genomsnittet i andra kommuner. Medborgarnas syn på VA och renhållning ska förbättras Ok Målet mäts genom SCB:s medborgarundersökning. I SCB:s mätning för år 2014 låg området vatten och avlopp på en högre nivå än föregående år. Kommunens värde var något över resultatet för samtliga kommuner. Området Renhållning och sophämtning har ett lägre värde än föregående år och ligger dessutom under genomsnittsvärdet för övriga deltagande kommuner. Medborgarnas möjlighet att känna delaktighet i kommunens utveckling ska öka Dåligt I SCB:s medborgarundersökning mäts kommuninvånarnas delaktighet i kommunens utveckling (Nöjd inflytandeindex). Resultatet för 2015 visar en försämring mot föregående år med fyra enheter. Nykvarn har ett bättre betygsindex än övriga kommuner inom alla områden men en försämring mot föregående år inom alla områden utom "Information". Övriga områden är kontakt, påverkan och förtroende. 18

79 Medborgarnas förtroende för kommunen ska öka Dåligt Vid mätningen under hösten 2015 visade måttet en försämring mot föregående år med sex enheter. Värdet är fortfarande högre än medelvärdet för andra i undersökningen deltagande kommuner. Företrädare för kommunen Dåligt Perspektivet "företrädare för kommunen" har sin utgångspunkt i att medarbetare och förtroendevalda skall vara kompetenta och engagerade i sin roll. De fyra effektmålen inom detta perspektiv mättes under hösten genom en medarbetarenkät. Tre av effektmålen har ökat under året och får betyget "utmärkt" medan resultatet för effektmålet "sjukfrånvaro under 5%" drar ner helhetsbetyget. Antalet medarbetare med en personlig utvecklingsplan ökar Utmärkt Detta effektmål mäts i slutet av året genom en medarbetarenkät. Resultatet 2015 för kommunstyrelsens personal var att 81% svarade att de hade en personlig utvecklingsplan vilket är ett högre värde än föregående år. Medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen ökar Utmärkt Även detta mål mäts genom svaren i medarbetarenkäten. I 2015 års undersökning svarade 90 % av kommunstyrelsens personal att de trivdes på arbetsplatsen vilket är en procentenhet högre än föregående år. 19

80 Kommunen ska fortsätta arbetet med att bibehålla eller minska sin låga sjukfrånvaro, på 5%-nivån Dåligt Sjukfrånvaron för kommunen totalt är fortsatt hög. Den var per den sista december % vilket kan jämföras med samma period 2014 då den var 6,6 %. Adekvat kompetens bland kommunens medarbetare ska öka Utmärkt Målet mäts i den årliga medarbetarenkäten i slutet av året ansåg 71 % av kommunstyrelsens personal att de får fortbildning och kompetensutveckling som motsvarar verksamhetens behov vilket är en större andel än föregående år. Personalen erbjuds både externa utbildningar och interna utbildningar i den mån den är relevant. Respektive enhetschef ansvarar för fortbildningen i dialog med sina medarbetare. Process och utveckling Sju effektmål har för 2015 kopplats samman med perspektivet process och utveckling. Av dessa har endast ett fått betyget "Utmärkt" Varning 20

81 Nettokostnaderna per invånare för verksamheterna - politisk verksamhet, infrastruktur, skydd mm, fritid och kultur ska vara bland de 30 bästa i Sverige. (Koladas databas) Dåligt Måtten baseras på data från räkenskapssammandraget varför endast värden från föregående år finns tillgängliga. I årsredovisningen 2014 var inte detta effektmål uppnått. Tillgängligheten i beslut i enklare ärenden ska öka 2015 Utmärkt Målet är uppnått. Budget- och skuldrådgivning är sedan mitten av 2015 en av nya handläggningsuppgifter på kundcentret. En av samhällsvägledarna har genomgått Konsumentverkets utbildning i budget- och skuldrådgivning och jobbar parallellt med en av hanläggarna på Vård och Omsorg med dessa frågor. Antal handläggningsärenden 2014 respektive 2015 enligt nedan: Serveringstillstånd: 2014 (12 st) 2015 (19 st) Färdtjänst: 2014 (67 st) 2015 (63 st) P-tillstånd för rörelsehindrade: 2014 (54 st) 2015 (67 st) Faderskap: 2014 (47 st) 2015 (52 st) Administration, borgerliga vigslar 2014 (15 st) 2015 (17 st) Konsumentvägledning: 2014 (37 st) 2015 (20 st) Budget- och skuldrådgivning: 2015 (3 st) Fler myndigheter än i dag ska ha lokal verksamhet i Nykvarn 2015 Varning Målet är inte uppnått. Genom en skriftlig överenskommelse har enheten kultur/fritid etablerat ett formaliserat samarbete med Idrottsutbildarna SISU. Sammarbetet innebär bl a att en föreningskonsulent finns på kundcentret en gång per månad för att vara tillgänglig för föreningslivet. Kundcentret har sedan tidigare ett samtjänstavtal med polisen och ett fungerande samarbete med Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Arbetsförmedlingen har av organisatoriska skäl valt att tills vidare inte ha en handläggare på plats i kundcentret i Nykvarn. Diskussioner om ett fortsatt samarbete pågår. 21

82 Kommunen ska vara bland de fem säkraste kommunerna i landet Ok Mäts i samband med årsredovisningen via SKL:s öppna jämförelser "Trygghet och säkerhet 2014", vilken bygger på nationell statistik från olika myndigheter inom området. Resultatet från mätningen hösten 2015 visar på en förbättring jämfört med föregående år då Nykvarns kommun har stigit till 12:e plats från föregående års 40:e. Mätningen grundar sig på en opinionsmätning. Mätningen omfattar fyra kriterier: personskador, utvecklade bränder i byggnad, våldsbrott samt stöld och tillgrepp. Kommunen placeras bland de 10 främsta kommunerna i Stockholm Buisness Alliance näringslivsrankning Ingen status Mätningen genomförs vartannat år och den senaste undersökningen gjordes innevarande år. Mätningen bygger på hur nöjda (nöjdkundindex) företag och näringslivsidakare är med de kontakter de haft med kommunen inom områdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelser, miljötillsyn och serveringstillstånd/tillsyn. Nykvarn placeras i mätningen som kommun nummer fem gällande bygglov. Nykvarns kommun har inte tillräckligt med svar på de fyra andra myndighetsområden för att erhålla NKI-betyg i dessa kategorier. Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar ska öka. Dåligt Målet mäts under hösten var det andra året då detta effektmål mättes. Det presenterades för första gången i Kommunens kvalitet i korthet under Detta p g a de nya definitionerna av miljöbil. Vid åretsmätning har andelen sjunkit från 32 till 25%. Internkontroll Kommunstyrelsen har beslutat om en modell och en enhetlig struktur för kommunens intern kontroll. Utbildning har skett av förtroendevalda, chefer och nyckelpersoner. För det fortsatta arbetet har nämnderna efterfrågat en projektledare för att stötta verksamheterna med att implementera modellen. P g a vakanser som följd av personalomsättning har inte detta arbete kommit igång men det är ett prioriterat projekt som planeras att påbörjas under

83 Ekonomi Utmärkt Kommunstyrelsen redovisar ett budgetöverskott på tkr för år Inklusive realisationsvinster och kostnader för järnvägsurspårningen. Av kommunstyrelsens 17 enheter har 10 enheter klarat sin ekonomi inom tilldelad budget. Kommunstyrelsens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Ok Av kommunstyrelsens 17 enheter har 10 enheter klarat sin ekonomi inom tilldelad budget, vilket motsvarar ca 59 %. Kommunstyrelsen som helhet har hållit sin verksamhet inom tilldelad ram och redovisar ett överskott om 12.8 mkr Genomförda åtgärder för att nå budget Kommunledningsfunktioner Följa det ekonomiska utfallet varje månad och har genomgång med ekonom från ekonomiavdelningen. Genomgång av kostnader har genomförts löpande under året. Noggrant urval av leverantörer har gjorts. Kundcenter Noggranna analyser görs innan investeringar verkställs. Restriktivitet med vikarietillsättningar vid sjukdom och semestrar. Restriktivitet gällande utbetalning av bidrag inom Kultur och fritid. Samhällsbyggnad Tydliggöra målbild Utjämna arbetsbelastningen inom avdelningen Effektivare möten Bättre intern ordning och reda Förbättra externa informationen 23

84 Drift - Kommentarer till helårsprognos/utfall DRIFTBUDGET 2015 Nämnd - enhet Aktuell budget 2015 Intäkter Kostn Netto budget Utfall per Intäkter Kostn Netto utfall Budget avvikelse KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelsen Kommundirektör Kanslichef Personal Ekonomi Samhällsbyggnadschef Mark och exploatering VA Fastighet- och driftfunktion Gata/Trafik Kundcenter Informationsstrateg IT Bibliotek Kultur och Fritid Växel, reception och intern service Finskt förvaltningsområde Summa Kommunstyrelse Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens egna arbete redovisar ett underskott på -177 tkr. Kommunledningsfunktioner Kanslichefens ansvar har ett överskott med 585 tkr jämfört med budget. Beror främst på ej tillsatta tjänster. Ekonomichefen hanterar flera budgetposter som avser hela kommunen och som därmed inte är påverkbara direkt. Det är t ex försäkringskostnader och kostnader för system för kvalitets- och verksamhetsuppföljning. Verksamheten har under 2015 bedrivits inom den tilldelade ramen. Personal visar ett överskott på tkr vilket beror på lägre pensionskostnader och konsultkostnader än budgeterat. 24

85 Kommunledningsfunktioner Budgetavvikelse 2015 Kommundirektör Kansli Personal Ekonomi Summa Samhällsbyggnad Avdelningen visar ett budgetöverskott på tkr vid årets slut tkr tkr tkr tkr tkr Avtal med NYBO avseende drift- och underhåll under 2015 tecknades mycket sent på året vilket skapade en osäkerhet under för stor del av året. Mark och exploatering har fått lägre intäkter i arrenden. Fastighetsskatten är ej beaktad i budget vilket medför ett budgetunderskott. Lägre personalkostnad än beräknat. Såld mark för industri samt bostäder under 2015 har genererat i en större reavinst. Gata/Trafik kommer få en obudgeterad kostnad för hyra av parkeringen vid Taxinge slott med 140 tkr. Kapitalkostnaderna för nu färdigställda etapper av GC-vägen efter Södertälje vägen är budgeterad för hela året. Avslutning skedde hösten 2015 vilket gav ett överskott. Bidrag för enskilda vägsamfälligheter överskred budget En stor osäkerhet har funnits under året för de ekonomisk utlägg som behövts göra under våren 2015 i samband med två större och en mindre olyckor på kommunens järnvägsspår i Mörby. Utredningarna har pekat ut tågoperatören GreenCargo som ansvarig och därmed ersättningsskyldig till kommunen för de utlägg som kommunen lagt ned för att återställa industrispåret. Under 2015 har faktura för den första olyckan skickats till GreenCargo. Den andra olyckan pågår fortfarande reparationerna, men kommer att skickas i början av år Avvikelsen fördelas på följande sätt: KS Samhällsbyggnad Samhällsbyggnadschef Mark och exploatering VA Fastighets- och driftsfunktion Budgetavvikelse tkr tkr +/- 0 tkr tkr 25

86 Gata/Trafik Summa Kundcenter tkr tkr Verksamhetsområdet kundcenter som helhet redovisar ett överskott på 25 tkr vid årets slut. Hälften av verksamhetsområdena har klarat sig inom tilldelad budget. Avvikelserna beror främst på högre kapitalkostnader än budgeterat, stora vikariekostnader på grund av långtidssjukskrivna, felbudgeterade intäkter samt att man inte har investerat så mycket som man beräknat. Budgetavvikelserna fördelas på följande sätt: Kundcenter Budgetavvikelse 2015 Kundcenter + 5 tkr Informationsstrateg IT Bibliotek Kultur och fritid Växel, reception och intern service Finskt förvaltningsområde Summa tkr tkr tkr tkr tkr tkr Investering - Kommentarer till helårsprognos/utfall Ok Samhällsbyggnad Arbetet med den nya skolan vid Furuborg har påbörjats under hösten av Utförligare information framgår av investeringsredovisningen. Kundcenter Kundcenters investeringsverksamhet redovisar ett överskott med ca 400 tkr vid årets slut då samtliga investeringsanslag inte utnyttjats i år för IT då upphandling av nya skrivare och därtill hörande smartkortslösning har överklagats. 26

87 NYKVARNS KOMMUN Nykvarn Besöksadress: Centrumvägen 26 Telefon: Fax:

88 Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsnämnden

89 Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker... 3 Målavstämning... 6 God ekonomisk hushållning... 7 Medborgare/Kund... 8 LSS Minst 80 % av brukarna upplever att de har inflytande över insatsens utförande ÄO Minst 80 % av brukarna upplever att de har inflytande över insatsens utförande... 8 Socialtjänst Minst 80 % av brukarna upplever att de får ett bra bemötande Socialtjänst Minst 80 % av brukarna upplever att det är lätt att få kontakt med handläggarna HVB 85 % av de boende ska känna trygghet och få ett bra bemötande Företrädare för kommunen... 9 Antalet medarbetare med en personlig utvecklingsplan ökar... 9 Medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen ökar...10 Arbetet ska fortsätta med att bibehålla eller minska låg sjukfrånvaro, på 5 % nivån Adekvat kompetens bland kommunens medarbetare ska öka % av nyanställd personal ska ha adekvat utbildning för arbetsuppgiften Process och utveckling % av vård- och omsorgsnämndens politiker skall vara nöjda med handläggning och beredning av ärenden till nämnden HVB Alla boende ska ha genomgått fullgjord ADL-träning inom 6 månader från inflyttning...12 Internkontroll Ekonomi Vård- och omsorgsnämndens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning...13 Genomförda åtgärder för att nå budget Drift - Kommentarer till helårsprognos/utfall Investering - Kommentarer till helårsprognos/utfall

90 Vård- och omsorgsnämnden 2015 Beskrivning av verksamheten Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att rätt personer får rätt insatser i rätt tid. Detta sker genom insatser från nedanstående verksamheter; Individ -och familjeomsorg Myndighet för SoL, LSS Flyktingmottagning Vård och omsorg om äldre Insatser till personer med funktionsnedsättning Insatser enl LSS och SFB Arbetsmarknadsåtgärder Ungdomscafé Tillståndsprövning för alkohol, tobak m m Administration Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Viktiga händelser under året Under 2015 har antalet ensamkommande barn och ungdomar överskridit det nuvarande avtalet med ca 50 ungdomar. Under årets senare 4-5 månader har det varje vecka kommit mellan 3 och 4 anvisningar. Dessa anvisningar ges som mest 48 timmar innan ett omhändertagande ska göras från kommunen. Antalet platser på Prästgården och Trädgårdsvägen har fördubblats i och med att kraven har sänkts. Det innebär att det idag bor två ungdomar i varje rum. I administrationslokalerna har ett akutboende tagits i bruk sedan slutet av oktober för att klara av att möta den ökade mängden anvisningar. Det bor 6 ungdomar i akutboendet. Dessutom har ett trapphusboende startats på Stenkullevägen. Vård- och omsorg förhyr 4 lägenheter där det i 3 av lägenheterna bor 4 ungdomar i varje lägenhet. I en mindre lägenhet finns personal dygnet runt. Efter rådslag med IVO (inspektionen för vård och omsorg) har trapphusboendet anmälts som ett HVB. Dessutom har en villa köpts in av kommunen som efter rekrytering kommer att erbjuda 8 ungdomar boende. Det har rekryterats mängder med personal till boendena men eftersom det också från fackligt håll, kommunal, har höjts krav på dubbelbemanning och vaken natt så har det gjort att rekryteringen har försvårats. Inför 2016 finns ett önskemål från Migrationsverket att Nykvarns kommun istället för som i dagens avtal om ett mottagande av 9 ungdomar, ska ta emot 48 asylsökande, ensamkommande barn och ungdomar. Det finns också ett önskemål om att utöka bredden på åldrarna på de ungdomar som mottas för att kunna ta emot grupper av barn, exempelvis en syskongrupp. Lokaloptimering av Trädgårdsvägens administrativa ytor sker och ett öppenvårdsprogram har planerats starta under nästa år. Projekt Carpe fortsätter med kompetensutveckling för personal som arbetar inom LSS. Avtalet om köp av tjänst i form av MAS har sagts upp och en ny MAS har anställts och påbörjar sin tjänst 1/ Trygghetslarmen har bytts ut mot digitala larm under senare delen av året efter att upphandling har skett. Avtal och upphandling har samkörts med Botkyrkas upphandlingsenhet tillsammans med Södertälje, Salem, Nynäshamn och Ekerö. Lugnets äldreboende har under första delen av året haft en del tomma platser och det har varit svårt att sälja korttidsplatser till andra kommuner. I nuläget är alla platser belagda. Under

91 kommer korttidsplatser att köpas utifrån ett ökat behov. Behovet är dock ej ännu så stort att det ger incitament till att bygga ut Lugnet förrän om ca 2-3 år. Behovet måste åtminstone motsvara ett tiotal platser innan det är ekonomiskt försvarbart att bygga ut. Boendestödsverksamhet har startats upp i juni med 2 årsarbetare till en början för att möta det behov som finns för personer med missbruksproblematik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, socialpsykiatriska funktionsnedsättningar och även som ett stöd till de som kommit till Nykvarn som ensamkommande flyktingbarn men som nu har flyttat ut i eget boende och tillfälligtvis behöver stöd. Ett utökat behov av boendestöd har redan uppstått och en utökning av boendestödet kommer att krävas under första delen av Ny IFO-chef har utsetts och tillträtt tjänsten den 3 augusti Ny enhetschef för gruppbostäder har utsetts som tillträtt tjänsten 10 juni Ledningsgruppen för vård- och omsorg kommer att utgöras av i majoritet nya anställda. Detta medför att gruppens sammansättning och dynamik förändras. I september genomfördes två planeringsdagar med ledningsgruppen som kommer att syfta till att förbättra feedback-kulturen och medföra en bättre samverkan mellan de olika enheterna inom vård- och omsorg. Planering av en ny enhet för integration och flyktingmottagning har påbörjats och enheten kommer att startas upp under början av 2016 med en ny enhetschef. Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker Gemensam administration Möjligheter: Förvaltningen arbetar kontinuerligt med utveckling, förbättring och effektivisering av samtliga verksamheter genom samverkan inom kommunen, med kommunens näringsliv och andra kommuner. En egen MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, har anställts med en omfattning om ca 50 %. För att klara av att rekrytera och för att fylla de behov som finns i verksamheten innehåller tjänsten MAS också 50 % verksamhetsutvecklare vilket tillsammans utgör en heltidstjänst. Enheten verkar för att vård- och omsorgsnämnden skall få bra och genomarbetade beslutsunderlag. Vård- och omsorgsnämnden har fattat ett inriktningsbeslut om att påbörja processen att etablera konceptet "trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik" inklusive att övergå till digitala larm vilket kommer att underlätta både för brukare och personal. I Nykvarns kommun har man börjat med att införa NPÖ, nationell patientöversikt. Verksamheten är nu konsumenter av systemet. Upphandling av digitala trygghetslarm är nu genomförd tillsammans med Botkyrka, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Ekerö kommuner. Botkyrka har gjort upphandlingen och övriga kommuner har varit med under kravställandet och testperioden. Byte av trygghetslarm till digitala är genomfört under För att möta det rådande världsläget med massflykt och till det hörande anvisningar till kommunerna av flyktingar kommer en ny enhet att startas upp Från och med mars kommer också enligt regeringsförslag, även anvisningar att ske för vuxna flyktingar och familjer. Detta kommer att medföra enligt de fördelningstal som delgivits kommunerna, att Nykvarns kommun kan komma att anvisas 41 nyanlända under Den nya integrationsenheten ska handha allt som rör flykting. Det innebär mottagande, verkställande av insats som idag är HVB eller utslussningslägenhet och boendestöd, försörjningsstöd, samarbete med arbetsmarknad samt kontakter med skola och SFI. Enheten kommer att fylla en stor roll som idag ligger på Individ- och familjeomsorgen. Risker: Boendestödsverksamheten ska på sikt finansieras av minskade köpta tjänster och placeringar inom framförallt missbruksvården. Skulle boendestödet inte uppfylla dessa förväntningar kan det bli fördyrande då ingen finansiering kan ske. Övriga risker är det rådande världsläget med massflykt från krigsdrabbade länder i mellanöstern. Det kan komma att påverka verksamheterna och främst då det gäller bostadsfrågan. En beredskap bör skapas för den eventuella nya situation som kommer att kunna uppstå. En ny enhet är inte hela lösningen på det rådande läget utan kommer att stöta på en hel del frågetecken. Risker med enheten är att den inte får fullständiga medel i återsökta kostnader från migrationsverket. Enheten startas upp i princip utan någon egen budget utan förlitar sig helt på att det går att återsöka samtliga kostnader i efterhand. En styrgrupp som sträcker sig över hela kommunen har startats under hösten. Syftet är att 3

92 skapa en strategisk plan för integration, "från båt till eget boende". Detta ska ske för att flyktingfrågan och integrationsfrågan är en så viktig fråga och det är inte enbart en vård- och omsorgsfråga utan kommer att kräva insatser från såväl samhällsbyggnad som utbildning förutom vård- och omsorg. Även allmännyttan Nykvarnsbostäders ansvariga kallas utifrån bostadsfrågan. Den rådande situationen i världen kommer troligen även att påverka verksamheterna i Nykvarn. En beredskap för en ny situation bör planeras och verkställas snarast. Socialtjänst Möjligheter: Ett öppenvårdsprogram har planerats genom ett projekt under hösten. Ett färdigt program för öppenvårdsverksamheten ska vara igång under Erbjudande om att sälja platser har getts till grannkommunerna och kommer även att erbjudas företagen i kommunen. En ny enhet för flyktingmottagande startas upp och medför att många arbetsuppgifter lyfts från Individ- och familjeomsorgen för att skapa bättre arbetsmiljöförhållanden och en minskad press på socialsekreterarna. Äldres behov i centrum, ÄBIC, och klassifikationssystemet ICF kommer att successivt implementeras i myndighetsutövning och utförarverksamhet. Syftet är att säkerställa brukarens faktiska behov och funktionen med systemet ger en utveckling i både det strategiska och det operativa arbetet. Teknik och teknisk utveckling har stor betydelse för att skapa en tillgänglig miljö för att i allmänhet och för de äldre i synnerhet. Risker: Statliga utredningar och forskningsrapporter påvisar att alkoholmissbruket har ökat främst i åldersgruppen över 65 år. I Nykvarns kommun är trenden densamma och ser inte ut att avta. Kommuner och landsting har i uppgift och skyldighet att samarbeta kring dessa frågor. Risk finns för oklarheter i ansvarstagandet. Flyktingfrågan har varit i fokus under de senaste månaderna varför öppenvårdsfrågan har prioriterats ner. Det kommer att påbörjas under Ett nytt sätt att arbeta med system som ÄBIC och ICF kan alltid innebära risker. Det krävs en ny funktion i gränssnittet mellan utförare och myndighet. Äldreomsorg Möjligheter: Nykvarns äldreomsorg har mycket goda resultat från den nationella brukarundersökningen. Med den lokala värdighetsgarantin och de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom, palliativ vård kommer fokus på den äldres individuella behov att stärkas. Värdighetsgarantierna ska revideras och uppdateras under 2016 med stöd från brukare, brukares anhöriga, frivilligcentralen och personal. Risker: Möjligheterna att nå målen kan påverkas av omställningen till ett brukarfokuserat arbetssätt, vilket kan ta lång tid att genomföra. Andra risker är svårigheter att rekrytera kompetent personal. Undersköterskor börjar att bli svårare att rekrytera, liksom sjuksköterskor och gruppchefer. Lugnets särskilda boende har under början av 2015 haft en del "tomplatser". Det är nu fullbelagt och prognosen säger att det kommer att bli behov att köpa externa korttidsplatser under Det är ännu inte i den omfattningen att en ny avdelning ska planeras eftersom det är svårt att ekonomiskt försvara en grundbemanning innan avdelningen fullt ut är belagd. Insatser enligt LSS och SFB Möjligheter: Från och med oktober 2015 kommer kommunerna att ta över ansvaret för den basala hälsooch sjukvården i LSS-verksamheter. Detta innebär ökade möjligheter till samordning och heltäckande stöd till de boende. Risker: Det kan vara svårt att rekrytera då personalen behöver en ökad kompetens inom hälso- och sjukvård. Dessutom ska det rekryteras sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som ett komplement till äldreomsorgens hälso- och sjukvårdspersonal för att klara det ökade ansvaret. MASuppdraget utökas i och med att hälso- och sjukvårdsansvaret för LSS-verksamheterna tillkommer från oktober 2015 vilket ställer andra och utökade krav på MAS. Arbetsmarknadsåtgärder Möjligheter: Genom ett fortsatt samarbete med socialtjänsten och arbetsförmedlingen när det gäller unga vuxna som har försörjningsstöd, möjliggör det för den unge att få praktik eller arbete. En jobbsökarmässa 4

93 anordnades för tredje gången under våren 2015 med ännu fler utställare och besökande än föregående år. Utökning av antal feriearbeten och en större möjlighet att erbjuda platser för ungdomar kan öka möjligheterna att rekrytera ny personal och även minska riskerna för ungdomsarbetslöshet. Risker: Svårigheter att skapa praktikplatser/arbete kan innebära ökad arbetslöshet bland ungdomar och en ökad svårighet att rekrytera ny personal. Ungdomscafé Möjligheter: Ungdomscafét bör få möjligheter att utvecklas och erbjuda ökade aktiviteter och kulturella insikter. Detta kan ske genom att cafét flyttas till kultur och fritid för att ge synergieffekter för att erbjuda fler aktiviteter. En ny lokal planeras under våren 2016 för att utveckla ungdomsverksamheten. Risker: En organisationsjustering kanske inte kan genomföras av olika anledningar. En ny lokal kostar mer i hyra och risken är att vi inte har budget som täcker den ökade kostnaden. Bostadsanpassning Möjligheter: Handläggning av bostadsanpassningsbidrag (BAB) är en liten verksamhet som gäller cirka 60 ärenden/år. Att lägga uppgiften till en annan tjänst kan medföra en ökad kunskap. En utveckling av BAB:en vore att överföra utförandet och budget till samhällsbyggnad för att öka effektiviseringsmöjligheterna vilket medför säkrare bedömningar för den enskilde. Risker: Ansökan om bostadsanpassning har ökat vilket kan medföra ökade kostnader. Att samhällsbyggnad får svårigheter att rekrytera personal och då har svårt att ta över uppdraget bostadsanpassning. 5

94 Målavstämning Kriterier för GOD EKONOMISK mätarställning HUSHÅLLNING UTMÄRKT BRA OK VARNING Enheten/verksamheten Enheten/verksamheten redovisar ett överträffar fastställt mål ekonomiskt överskott totalt samtidigt som man uppfyller eller överträffar fastställda mål Enheten/verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget samtidigt som man uppfyller fastställda mål Enheten/verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2 % samtidigt som man uppfyller målen till 90 % eller mer. Enheten/verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 3 % samtidigt som man uppfyller målen till 80 % eller mer. VERKSAMHETSMÅL EKONOMIMÅL INVESTERINGSMÅL Enheten/verksamheten uppfyller fastställt mål Enheten/verksamheten uppfyller fastställt mål inom % Enheten/verksamheten uppfyller fastställt mål till % Enheten/verksamhet en överträffar fastställt mål (=överskott) Enheten/verksamhet en uppfyller fastställt mål (= 0 resultat) Enheten/verksamhet en redovisar en ekonomisk avvikelse på max 2 % Enheten/verksamhet en redovisar en ekonomisk avvikelse på max 3 % Investeringen håller tidplanen eller blir klar tidigare och följer budget eller redovisar överskott. Investeringen följer tidplan och budget. Investeringen följer budget men är försenat jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka Investeringen avviker negativt från budgeten med 5-10%. DÅLIGT INGEN STATUS Enheten/verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på mer än 3 % samtidigt som man uppfyller målen till mindre än 80 %. Enheten/verksamheten uppfyller fastställt mål till mindre än 80 % Målet är inte relevant för enheten/verksamheten Enheten/verksamhet en redovisar en ekonomisk avvikelse på mer än 3 % Investeringen avviker negativt från budget med mer än 10 % eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen själv kan påverka Vård- och omsorgsnämnden har 13 effektmål. Sammanställning av vård- och omsorgsnämndens måluppfyllelse av effektmål. Läs vidare under respektive mål. EFFEKTMÅL UTMÄRKT BRA OK VARNING DÅLIGT INGEN STATUS SUMMA MÅL Medborgare/Kund Företrädare för kommunen Process och utveckling Ekonomi 1 1 Totalt Måluppfyllelse 8 % 23% 15 % 0 % 23 % 31 % 6

95 God ekonomisk hushållning Varning God ekonomisk hushållning i Nykvarns kommun är en ekonomi i balans samtidigt som verksamheterna redovisar en god måluppfyllelse. Resultat Vård- och omsorg redovisar totalt ett +/- 0-resultat för helåret Hemtjänsten redovisar ett underskott på grund av ökat antal beviljade timmar och ökat antal personer som beviljas hemtjänst. Åtgärdsplaner upprättas som innebär en optimal planering och samordnade insatser i samverkan med myndighet. Lugnet prognostiserar ett underskott på grund av att flera platser inte varit belagda under året och en anpassning av personalen inte är möjligt på nätter och helger. Missbruksvården prognostiserar också ett underskott vilket kan komma att minskas med eget öppenvårdsprogram med en tydlig koppling till boendestöd. Åtgärder kommer genomföras inom ekonomiskt bistånd där samtliga långtidsbidragstagare kommer att granskas för att se om något ärende kan överföras till annat samhällsstöd. Orosanmälningar på barn, både utifrån eget beteende och miljö, har ökat dramatiskt under det senaste halvåret, vilket även ser ut att vara en trend i övriga landet och länet. Ett överskridande av budget kommer att visa sig på barn och ungdom inom socialtjänsten eftersom behandlingar och även tvångsåtgärder är vidtagna åtgärder som en följd av den ökade mängden ärenden. Verksamheten med omsorgspeng prognostiserar ett överskott vilket bidrar till en budget i balans. Samtliga verksamheter forsätter arbetet med att effektivisera processer och arbetsmetoder. Olika åtgärder har vidtagits för att ytterligare höja kvaliteten och effektivisera i verksamheterna. Kvalitetsarbetet har prioriterats bl a genom uppföljning av kvalitetsledningssystemet. Gruppbostäder enligt LSS kommer att ha ett överskott mot budget vid årets slut. Främst tack vare att personalen har kunnat användas maximalt utifrån byte av lokaler men också beroende på att det funnits vakanser inom verksamheterna vilket åtgärdas under kommande år. Lugnets särskilda boende har haft flera outnyttjade platser under årets första månader. Det är vid årets slut fullbelagt på Lugnet. Nykvarns kommun har köpt en plats utanför kommunen då behovet har varit ett annat än vad som kunnat tillgodoses på Lugnet. Behovet är sådant att flera platser kommer att köpas externt för att fylla det behov som finns. Inom hemtjänsten har vårdtyngden ökat. Vård- och omsorgsnämnden har 13 effektmål som fastställts av kommunfullmäktige. Brukarundersökningar har utförts inom LSS, gruppbostäder och daglig verksamhet samt inom äldreomsorgen, hemtjänst och lugnets äldreboende. En nationell brukarundersökning har också genomförts av Socialstyrelsen för äldreomsorgen. Enligt vård- och omsorgsnämndens fastställda mål ska minst 80 % av brukarna uppleva ett bra bemötande från personalen och 80 % ha inflytande över insatsens utförande. Resultaten i årets brukarundersökning till hemtjänsten visar att brukarna till 98 % alltid eller för det mesta är nöjda med personalens bemötande och 86 % upplever att de har inflytande över insatsens utförande genom att de alltid eller för det mesta är med och bestämmer hur hjälpen ska utföras. Enligt enkätsvaren i årets brukarundersökning på Lugnets äldreboende uppger de boende att 87 % upplever att de får ett gott bemötande och 73 % att de har inflytande över insatsens utförande. Totalt sett är resultaten en ökning jämfört med tidigare års mätningar. I årets brukarundersökning på bostad med särskild service uppger 56 % att de har inflytande över insatsens utförande och 79 % känner sig väl bemötta av personalen. Enkätsvaren i årets brukarundersökning på daglig verksamhet visar ett resultat där brukarna upplever till 74 % att de har inflytande över 7

96 Medborgare/Kund Ingen status insatsens utförande och 100 % känner sig väl bemötta av personalen. Sammantaget så är man mest nöjd inom hemtjänsten gällande inflytande över insatsens utförande och inom daglig verksamhet då det gäller bemötande. Sättet att mäta brukarnöjdheten behöver utvecklas. Enkäter är ett föråldrat sätt att mäta vilket också visar sig i låga svarsfrekvenser på olika mätningar med enkäter. Det som ska utvecklas är hur organisationen ska ta reda på vad som fungerar för den enskilde som nyttjar våra insatser och på vilket sätt verksamheterna ska kunna förbättras. Ett sätt som diskuteras är att intervjua de enskilda brukarna om deras insatser. Ett annat sätt som kan ersätta enkäter och komplettera intervjuer är att ha en modul som består av smiley s, glada neutrala och sura ansiktsuttryck som kan användas vid isolerade aktiviteter. Som exempel kan en modul användas under en vecka och enbart mäta hur maten smakat eller om aktiviteterna är tillfredsställande inom utförarverksamheterna. Då det gäller myndighetsverksamheterna kan en modul mäta hur en kommuninvånare blivit bemött, har hen fått den information som hen förväntat sig eller annat som hör myndighetsutövningen till. Hur kvaliteten ska mätas kommer att arbetas fram under 2016 för att påbörja ett nytt sätt att mäta resultaten och hur brukarna upplever servicen från vård- och omsorg. LSS Minst 80 % av brukarna upplever att de har inflytande över insatsens utförande. Dåligt Av de intervjuade inom daglig verksamhet uppger 74 % att de har inflytande över insatsens utförande. Av de som besvarat enkäten på bostad med särskild service uppger 56 % att de har inflytande över insatsens utförande. Målet är inte uppnått inom daglig verksamhet eller bostad med särskild service. ÄO Minst 80 % av brukarna upplever att de har inflytande över insatsens utförande Ok Av de intervjuade på Lugnets äldreboende uppger 73 % att de har inflytande över insatsens utförande. Av de intervjuade inom hemtjänsten uppger 86 % att de har inflytande över insatsens utförande. Målet är inte uppnått på Lugnet. Målet är uppnått inom hemtjänsten. Socialtjänst Minst 80 % av brukarna upplever att de får ett bra bemötande. Ingen status Ingen enkätundersökning eller annan form av brukarundersökning är utförd inom Individ- och familjeomsorgen. Mätning kommer att ske under 2016 och mätmetoderna kommer att utvecklas under

97 Socialtjänst Minst 80 % av brukarna upplever att det är lätt att få kontakt med handläggarna. Ingen status Ingen enkätundersökning eller annan form av brukarundersökning är utförd inom Individ- och familjeomsorgen. Mätning kommer att ske under 2016 och mätmetoderna kommer att utvecklas under året. Påbörjar ett arbete med att utveckla mätmetoderna under KKiK Handläggningstid ekonomiskt bistånd, dagar Handläggningstiden för ekonomiskt bistånd är 14 dagar Mäts från det att ansökan inkommer till verkställd utbetalning. Handläggningstiden kan påverkas om inlämnade handlingar inte är kompletta. HVB 85 % av de boende ska känna trygghet och få ett bra bemötande. Ingen status Ingen enkätundersökning eller annan form av brukarundersökning är utförd inom HVB. Mätning kommer att ske under 2016 och mätmetoderna kommer att utvecklas under Företrädare för kommunen Bra Medarbetarenkäten har tidigare år haft en mycket låg svarsfrekvens. Vissa verksamheter har till och med haft så låg svarsfrekvens att inget resultat har kunnat redovisas. Ett motivationsarbete har gjorts under hösten där enhetscheferna ansvarat för att medarbetarnas besvarar enkäten. En tydlig ökning kan ses i svarsfrekvens inom utförarverksamheterna. På bostad med särskild service har svarsfrekvensen ökat från 10% 2014 till 66 % Totalt för vård och omsorg har svarfrekvensen ökat från 39 % till 55 % vilket är en tydlig ökning. Resultaten som gäller ledare och chef påvisar ett bättre resultat och medarbetarna är nöjdare med sitt arbete. Medarbetarna har svarat på frågan om de trivs på sin arbetsplats till stor del eller helt 86 %. 88 % upplever att de har ett bra samarbete med sin chef. Antalet medarbetare med en personlig utvecklingsplan ökar Utmärkt Antalet medarbetare med personlig utvecklingsplan mäts årligen med medarbetarenkäten. Följs upp vid medarbetarsamtal av ansvarig chef. Resultatet har ökat från 48 % till 60 % på frågan om medarbetarna har en individuell utvecklingsplan. 9

98 Medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen ökar Bra Trivseln på arbetsplatsen ligger kvar på samma resultat som föregående år, 86 % medan resultatet om det finns glädje på arbetsplatsen har ökat med 7 %. Samarbete med sin chef och om man får ett bra stöd från sin chef har ökat med 12 respektive 13 %. Uppföljning sker vid årets medarbetarenkät. Under hösten kommer den nya medarbetarenkäten att skickas ut. För att öka svarsfrekvensen har ett arbete med att motivera medarbetarna att svara, genomförts. Alla enhetschefer är ansvariga för att den egna enheten ökar svarsfrekvensen och ett motivationsarbete har inletts under hösten för att öka svarsfrekvensen på medarbetarenkäten inom vård- och omsorg. Svarsfrekvensen har synligt ökat från 39 % till 55 %. Som mest har svarsfrekvensen ökat på bostad med särskild service, från 10 % till 66 %. Arbetet ska fortsätta med att bibehålla eller minska låg sjukfrånvaro, på 5 % nivån. Dåligt Sjukfrånvaron för vård- och omsorg hittills 2015 ligger på 7,8 %. På vård och omsorg låg 2014 sjukfrånvaron på 7,99 %, vilket innebär att frånvaron har minskat något i år. Av vård och omsorgs sjukfrånvaro är 49,02 % långtidssjukskrivna. Målet är inte uppnått. Handlingsplaner för fortsatt arbete skapas med rehabsamtal och rutiner för att följa upp sjukfrånvaron i varje verksamhet. Adekvat kompetens bland kommunens medarbetare ska öka. Bra Större delen av vård och omsorgs personal har adekvat kompetens. Kompetenshöjningen fortsätter att öka genom utbildningar, som Carpe och Consensio för de som arbetar med personer med funktionsnedsättning. All personal inom äldreomsorgen har genomgått utbildning i värdegrundsarbete och bemötande genom sökta stimulansmedel. Andra utbildningar exempelvis genom Nestor för personal inom äldreomsorgen samt individuell utbildning/kompetenshöjning för handläggare inom IFO och Myndighet LSS/SoL samt stabens personal. Inom LSS har några påbörjat undersköterskeutbildning. Nyanställda 2015 har samtliga adekvat utbildning. Ett omfattande introduktionsprogram ska genomföras hos alla nyanställda och en uppföljning ska ske av introduktionen. 10

99 100 % av nyanställd personal ska ha adekvat utbildning för arbetsuppgiften. Bra Ingen anställs utan en adekvat kompetens och rätt utbildning för uppdraget inom vård och omsorg. Titulaturen inom LSS-verksamheterna har ändrats i enlighet med de nationella förslagen. Stödassistent och stödpedagog blir de nya titlarna beroende på vilken utbildningsnivå den anställde har. Ingen högskoleutbildad personal inom LSSverksamheterna har anställts och ännu finns inte det behovet. Det rekryteras en mängd människor för att fylla behovet av personal till HVB för ensamkommande. Det finns inte alltid förutsättningar att rekrytera rätt kompetens utan prioriteringen ligger på att anställda ska ha ett rent brotts- och misstankeregister samt vara en trygg och stabil person. Process och utveckling Bra Olika åtgärder har vidtagits för att ytterligare höja kvaliteten och effektivisera i verksamheterna. Kvalitetsarbetet har prioriterats bl a genom införandet av ett nytt kvalitetsledningssystem. Uppföljningar har genomförts och presenterats på vård- och omsorgsnämnden. Samtliga verksamheter forsätter arbetet med att effektivisera arbetsmetoder och resursutnyttjande. Det förebyggande barn- och ungdomsarbetet kommer att utvecklas vilket förhoppningsvis kan medföra minskade kostnader för placeringar på sikt. Då ärendemängden har ökat kommer inte antalet ungdomar att minska men förhoppningsvis det procentuella antalet ungdomar som är i behov av placering. En satsning på det förebyggande missbruksarbetet görs och en öppenvårdsmottagning har öppnats i samarbete med Nykvarns vårdcentral. Fortsatt arbete med att utveckla öppenvården planeras i och med att ett 12-stegsprogram startas under Arbetsmarknad har varit ett annat prioriteringsområde, i första hand för arbetslösa ungdomar. Införandet av praktikplatser med praktiklön har varit framgångsrikt. Flera ungdomar har genom detta fått möjlighet till arbete eller studier vilket delvis har påverkat att försörjningsstödet inom individ- och familjeomsorg har minskat. Kommunerna har en aktivitetsgaranti gentemot ungdomar under 20 år som inte utbildar sig eller förvärvsarbetar. För att upprätthålla garantin har ett samarbete med skolan påbörjats. Äldreomsorgen har utvecklat samarbetet med Frivilligcentralen och arbetar aktivt med utbildning i demens och bemötande samt förbättrad dokumentation. I samarbete med Frivilligcentralen har Lugnet öppnat ett fredagscafé både för boende på Lugnet men även för andra Nykvarnsbor. Nykvarns kommun är en av de första i landet med att ha utarbetat en lokal värdighetsgaranti som antagits av nämnden. Värdighetsgarantierna kommer att revideras och uppdateras med stöd från brukare, anhöriga, frivilligcentralen och personal. Lag om valfrihet (LOV)som infördes i januari 2012 har inte fått förväntad effekt. Varken 2014 eller 2015 har någon brukare valt annan utförare än kommunen. Under hösten 2015 har en styrgrupp bildats för att skapa en strategisk plan för integration i Nykvarns kommun. Medlemmar i styrgruppen är chef för samhällsbyggnad, utbildningschef samt vård- och omsorgschef. Dessutom ska ansvarig för allmännyttan Nykvarnsbostäder delta utifrån bostadsfrågan. Syftet med styrgruppen ska vara att skapa en långsiktig plan för nyanlända för att ge möjligheter till eget boende och egen försörjning. 11

100 95 % av vård- och omsorgsnämndens politiker skall vara nöjda med handläggning och beredning av ärenden till nämnden. Ok Sammanställning av svar på enkäten redovisades med en skala mellan 1 och 4 poäng, där 1 är minimal och 4 är maximal poäng. Då det gäller beslutsformuleringar svarade politikerna med en poäng på 3,3 nöjdhet, redovisning av ärende; 3,8 poäng, kallelse och handlingar; 4,0, information och ärendedragning; 3,5 poäng. Det ger ett genomsnittligt resultat om nöjdhet totalt på 3,6 poäng av 4 möjliga. Eftersom flera av nämndens politiker är nya så har endast 60 % svarat för ,6 poäng av 4 områden vilket ger en nöjdhet om 90 %. Målet är inte uppnått. HVB Alla boende ska ha genomgått fullgjord ADL-träning inom 6 månader från inflyttning Ingen status Målet är att alla ungdomar ska ha genomgått fullgjord ADL-träning inom 6 månader från inflyttning är inte uppnått. Det finns ännu inte en definition av vad fullgjord ADLträning är. Arbetet med att ta fram kriterier är påbörjat men under hösten har fokus legat på att kunna erbjuda alla ungdomar plats och andra områden har fått stå tillbaka. KKiK Ej återaktualiserade ungdomar ett år efter insats Under året har 40 % av ungdomarna återaktualiserats. Totalt 51 ungdomar aktualiserades i åldersgruppen år. Nedanstående illustrerar antalet avslutade utredningar och insatser för 10 ungdomar. Av dessa återaktualiserades 4 ungdomar under 2015, dvs 40 %. Internkontroll En övergripande internkontrollplan är under arbete. Månatliga uppföljningar av vård- och omsorgs verksamheter med ekonomikontoret fortsätter och redovisas i VoN. Rutiner utvärderas och förbättras ständigt för uppföljning vid placeringar och kontaktmannaskap. Anmälningar om missförhållanden och åtgärder redovisas till nämnd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete följs upp årligen. Hantering av privata medel kontrolleras årligen. Uppföljning sker i vård- och omsorgsnämnden i oktober. 12

101 Ekonomi Dåligt Nämndens nettobudget för 2015 är 138 mnkr. Utfallet för helåret är en budget i balans. Hemtjänstens insatser har ökat både i antal personer och i antal beviljade timmar, dessutom finns ett underskott på placeringar för vuxna med missbruksproblematik. Inrättad insats i form av boendestödsverksamhet är inte budgeterad för 2015 vilket visar sig i ett överskridande mot budget. Lugnets platser är inte fullbelagt räknat på helåret vilket gör ett underskott i verksamheten men ett överskott i omsorgspeng på övergripande nivå. Åtgärder har skapats och uppföljning har skett månatligen. På den övergripande nivån redovisas ett överskott på personalkostnader och omsorgspeng vilket gör att trots flera enheters underskott redovisar verksamheten som helhet en budget i balans. Vård- och omsorgsnämndens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Dåligt Vård- och omsorgsnämnden har 9 budgetenheter, med nämnden inräknad. Administrationen inklusive omsorgspeng, vård- och omsorgsnämnden, HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn och daglig verksamhet inklusive arbetsmarknadsåtgärder redovisar en budget i balans Hemtjänsten redovisar ett underskott liksom personlig assistans och vuxenplaceringar inom IFO. En ny verksamhet, boendestöd, har införts under Denna verksamhet är ofinansierad 2015 men förväntningarna är att den ska finansieras via minskade externa placeringar redan En del av budgeten finns under gemensam administration Det redovisade underskottet på enhetsnivå balanseras upp med ett överskott på den övergripande nivån. Genomförda åtgärder för att nå budget Effektiviserings- och kvalitetsarbete fortlöper inom samtliga verksamheter för att på bästa sätt utveckla verksamheten och effektivisera resursanvändningen. För samtliga verksamheter inom vård och omsorg tillämpas stor restriktivitet för inköp, kurser, konferenser och utbildningar. Uppdragsbeskrivningar har utvecklats under våren/sommaren 2015 för att säkerställa att rätt insats ges till rätt person. Ärendedragning varje vecka vid myndighet för korrekta bedömningar inför beslut. Uppföljning av ärenden inom individ- och familjeomsorg görs regelbundet. Personal används över hela vård- och omsorg och tar ansvar för att hjälpa varandra mellan enheterna vid behov. Praktikplatser med praktiklön för unga vuxna har fortsatt och kommer att fortsätta, för att ge bättre förutsättningar att komma ut i arbetslivet och minska bidragsberoendet. Arbetet har givit resultat då försörjningsstödet har minskat. Samtliga enheter följer upp övertidsersättningar. Boendestöd och öppenvårdsprogram utvecklas för att undvika externa placeringar i så stor utsträckning som möjligt. Personer och hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd kartläggs för att hjälpa personer till egen försörjning eller annat samhällsstöd. Hemtjänsten utreder för att få den mest optimala planeringen utifrån beviljade insatser. 13

102 Drift - Kommentarer till helårsprognos/utfall DRIFTBUDGET 2015 Aktuell budget 2015 Utfall per Intäkter Kostn Netto Intäkter Kostn Nämnd - enhet budget VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND Netto utfall Budget avvikelse Vård och omsorgsnämnden Vård och omsorgschef IFO Myndighetschef LSS o SoL HVB-boende ENK Lugnet Hemtjänst LSS-boende, SFB övr insats enl LSS & SoL Arb.markn.åtgärder Summa Vård och omsorgsnämnd Vård- och omsorgsnämnden redovisat ett utfall på +/- 0 tkr. Utfallet är detsamma som helårsprognosen per 31 augusti och tkr bättre än budgetuppföljningen per 31 mars. Prognosavvikelser 2015 Helårsprognoser Enhet Mars Aug Utfall Vård- och omsorgsnämnden Gemensam administration IFO Myndighetschef LSS o SoL Boende ensamkommande flyktingbarn Lugnet Hemtjänst LSS-boende i egen regi, SFB, övr LSS & SoL Arb.markn.åtgärder, DV Totalt Nedanstående kommentarer till utfallet utgår från effektmålet: Vård- och omsorgsnämndens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning. Vård- och omsorgsnämnden Nämnden klarar nämndarbetet inom erhållen ram. Gemensam administration Försäljning av verksamhet Taxor och avgifter Personalkostnader Köp av verksamhet Omsorgspeng Övriga kostnader Summa +17 tkr Helårsprognos/Utfall tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr Vård -och omsorgs gemensamma administration redovisar ett överskott på omsorgspeng samt personalkostnader. 14

103 Myndighetschef IFO samt flyktingmottagning Intäkter Försörjningsstöd exkl. flykting Personalkostnader Köp av insatser för vuxna Köp av insatser för barn och ungdom Övriga kostnader Flyktingmottagning Summa Helårsprognos/Utfall tkr tkr - 80 tkr tkr tkr tkr tkr tkr Enheten har ett underskott på helåret. Inom försörjningsstöd finns planerade åtgärder. Flyktingmottagning uppvisar ett positivt resultat. En förutsättning är att återsökningar görs och fungerar som det är tänkt. Vid utslussningsboende krävs att personen har stöd i form av boendestöd för att återsökningar ska vara möjligt. HVB-Boende för ensamkommande flyktingbarn +/- 0 tkr HVB hem för ensamkommande flyktingbarn redovisar en budget i balans. Lugnet tkr Enheten erhåller omsorgspeng utifrån antal omsorgstagare och deras behov av omsorg. Det har under året funnits ett antal tomma platser på Lugnet och erbjudande om att köpa korttidsplatser har gått ut till andra kommuner men ingen kommun har under årets första månader visat något intresse. Eftersom enheten har ett antal platser som ej varit belagda under början av året redovisar enheten ca 188 tkr i underskott. Hemtjänst tkr Enheten redovisar ett underskott på tkr. Främst beror underskottet på att antal timmar har ökat liksom antal personer som beviljats hemtjänst. Ett planeringssystem skulle kunna underlätta i åtgärdsplanen för att optimalt planera en effektiv hemtjänst. Hemtjänstens kostnader påverkas av en rad faktorer utöver vad som styrs av socialtjänstlagen. Politisk ambitionsnivå kan styra vad man erbjuder för hemtjänst, hur ofta och i vilken omfattning, samt hur kvarboendeprincipen tillämpas. Biståndsbedömningen och utförarnas följsamhet till biståndsbesluten. Geografiska avstånd har betydelse för planering och genomförande. En ny organisation av hemtjänsten planeras för att nå en högre kontinuitet samt en mer effektiv planering av insatser. Myndighetschef LSS och SoL Intäkter Personalkostnader Köp av insatser enl SoL Köp av insatser enl LSS Bostadsanpassning Övrigt Summa Helårsprognos/Utfall tkr tkr - 48 tkr tkr tkr tkr tkr Myndighet LSS och SoL redovisar ett mindre underskott för året. En god framförhållning och ett effektivt arbete tillsammans med vissa prestationsmedel har gjort att budgeten har ett litet underskott. 15

104 LSS-boende i egen regi, SFB, övr insatser enl LSS o SoL Helårsprognos/Utfall LSS-boende SFB (f.d LASS) Ledsagarservice Avlösarservice Boendestöd Summa tkr tkr + 58 tkr + 40 tkr tkr tkr Verksamheten har enheter som erhåller omsorgspeng, gruppbostäder och servicebostäder, samt enheter som har en anslagsfinansierad budget SFB, ledsagarservice och avlösarservice. En verksamhet som tillkommit utöver budget är boendestöd. Gruppbostäder: Gruppbostäder redovisar ett överskott på 278 tkr. Servicebostäder: Servicebostäderna redovisar ett underskott på 824 tkr. Boendestöd: Enheten har ingen budget för verksamheten. Boendestöd finns budgeterat till viss del under gemensam administration. Arbetsmarknadsåtgärder Daglig verksamhet Arbetsmarknadsåtgärder Ungdomscafé Summa Helårsprognos/Utfall tkr tkr -219 tkr tkr Enheten har tre verksamheter. Daglig verksamhet erhåller omsorgspeng utifrån antal omsorgstagare och deras behov av stöd medan arbetsmarknadsåtgärder och ungdomscafét har anslagsfinansierad budget. Enheten redovisar ett överskott vid årets slut. Totalt för vård och omsorg redovisas ett +/- 0-resultat. Pers med bevilj hemtj.ins Antal personer med beviljad hemtjänst har ökat de senaste 5 åren. För att stämma av om det är rätt bemanning behövs antalet beviljade timmar mätas mot antalet personaltimmar. Det är i dag inte möjligt eftersom det krävs ett planeringssystem som kan användas som ett verktyg i arbetet. Det är av stor vikt att inte jakten på timmar innebär att kvaliteten på insatsen försämras. Ökningen mellan år 2013 och 2015 har varit på helårsbas ca timmar vilket motsvarar närmare timmar/månad timmar är ungefär motsvarande 6 årsarbetare för att klara av att utföra de beviljade antalet timmar. 16

105 Försörjningsstöd utfall per år Utfallet för ekonomiskt bistånd uppvisar ett plusresultat om 737 tkr, vilket avser IFO inkl flyktingar, där eventuell återsökning från Migrationsverket ännu inte har skett. Exklusive flykting är överskottet 921 tkr. Totala kostnaden har minskat i förhållande till föregående år. Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd uppvisar ett överskott om 746 tkr inkl flykting. Antalet hushåll som erhållit försörjningsstöd är 57 stycken färre andra halvåret jämfört med det första halvåret. Familjetyper med försörjningsstöd Ensamstående män utan barn och ensamstående kvinnor utan barn är de vanligast förekommande familjetyperna. Gruppen ensamstående män ligger i princip på samma nivå med små differenser olika månader. Denna grupp är traditionellt en dominerande grupp nationellt. En förklaring till att ensamstående utan barm är en dominerande grupp beror bl a på att de inte omfattas i samma omfattning av andra socialförsäkringssystem såsom tex bostadsbidrag. Antalet hushåll tenderar att sjunka något den senare delen av Från mars månad, som var den månad som hade flest bidragstagande hushåll om 80, har december månad 24 hushåll färre. 17

106 Arbetslöshet % Öppen arbetslöshet (AMS), Nykvarn; Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU (Arbetskraftsundersökningar). Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå. Källa: Ekonomifakta, Regional statistik/stockholmslän/nykvarn Öppet arbetslösa Öppet arbetslösa. Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Samarbete med AF, företagarna och IFO fortsätter för att få hjälpa personer i praktik eller arbete. De senaste siffrorna gällande arbetslöshet i Nykvarn visar att andelen arbetslösa ungdomar i åldrarna år är 8,1% jämfört med rikets 13%. Den totala andel arbetslösa i kommunen är 4% jämfört med rikets 7,8%. Antal sysselsatta Nedan redovisas antal personer som är föremål för arbetsmarknadsåtgärder inom Vård och omsorgs enhet för arbetsmarknadsåtgärder. Personer som står under arbetsmarknadsåtgärder men som jobbar på andra enheter redovisas inte här. Antal ungdomar som genom kommunens arbetsmarknadsenhet blivit erbjudna feriearbeten under sommaren 2015 är 102 stycken. 18

107 Tot köpta vårddygn Uppgiften avser totalt köpta vårddygn på institution för både vuxna och barn och ungdom. Tot kostn köpta vårddygn Uppgiften avser totalt kostnad för köpta vårddygn på institution (tkr) för både vuxna och barn och ungdom. Genomsnittlig kostnad per dygn: 2011: kr/dygn 2012: kr/dygn 2013: kr/dygn 2014: kr/dygn 2015: kr/dygn VUX Kostn köpta Vårddygn Åtgärder som kommer att vidtas är bland annat uppstart av öppenvårdsprogram i egen regi. Detta kommer att kvalitetsäkra missbruksvården för vuxna i Nykvarn och medföra att kostnaderna minskar under nästkommande år. Även om det inte genererar direkt minskning av antal vårddygn, kan det initialt förhindra LVM placeringar. 19

108 BoU Kostn köpta vårddygn Köpta insatser för barn och ungdom gav ett underskott per helår Ett aktivt arbete pågår för att skapa förutsättningar utifrån barnkonventionen att ge barn och ungdomar det bästa stödet med tidiga insatser i ett förebyggande syfte. Antalet aktualiseringar har ökat från 47 stycken 2014 till 124 stycken under barn och ungdomar i åldersgruppen 1 år till 18 år har varit aktuella för någon form av placering under året. Fyra av placeringarna har varit enligt tvångslagstiftningen LVU. Ytterligare ett LVU beslut fattades, men verkställdes ej. Mottagna flyktingar IFO har utredningsansvar för ensamkommande flyktingbarn och kvotflyktingar enl avtalet med Länsstyrelsen/Migrationsverket. Under 2015 har avtal om asylsökande fattas att ta emot 9 ensamkommande barn och ungdomar och 10 personer via kvot. Summa 24 personer. Vid årets slut har 46 ensamkommande, asylsökande barn och ungdomar och en kvotfamilj med två vuxna personer kommit till Nykvarn. Det är vid årsredovisningen 38 ensamkommande som fortfarande är i asylprocess. Omsorgspeng Nedanstående diagram visar utbetald omsorgspeng i jämförelse med en genomsnittlig månadsbudget för året. Utbetald omsorgspeng har hittills varit lägre än genomsnittligt budgeterat månadsbelopp. I vissa fall uppstår fördröjningar i justeringar av omsorgsnivåer som leder till retroaktiva justeringar av utbetald omsorgspeng. De verksamheter, i egen regi, som erhåller omsorgspeng för utförd prestation är LSSboende och daglig verksamhet samt Lugnets särskilda boende för äldre. Eftersom Lugnets äldreboende inte varit fullbelagt under året finns ett överskott på omsorgspengen. 20

109 Belagda platser Lugnet Antal boende per omsorgsgrupp, individuellt bedömda, enligt PwCs modell för mätning av omsorgstyngd i särskilt boende. Andel omsorgstagare Genomsnittlig % under 2015 Fysisk omvårdnad 39 % Särskild tillsyn 4 % Demensdiagnos 57 % LSS-boende, egen regi per år För att få en överensstämmelse med den officiella statistik som lämnas till SCB årligen redovisas uppgift om antal LSS-boende, i egen regi, som är aktuella i oktober respektive år 21

110 DV enl LSS och Sysselsättn enl SoL, egen regi per år Antal personer med beslut om daglig verksamhet enl LSS eller Sysselsättning enl SoL, i egen regi. För att få en överensstämmelse med den officiella statistik som lämnas till SCB årligen redovisas aktuell uppgift för oktober respektive år. DV enl LSS i egen regi Utfallet av antalet brukare i egen regi med verkställda beslut enl LSS var under 2015 större än förväntat enligt budget. Köpta vårddygn <65 år Utfall om viss minskning under 2015 härleds till ett minskat behov av korttidsplacering barn och ungdom. Under senare delen har ett antalet köpta vårddygn utökats med placeringar på HVB och profilboende. 22

111 Kostn köpta vårddygn <65 år Genomsnittlig kostnad per köpt vårddygn: 2011: kr/dygn 2012: kr/dygn 2013: kr/dygn 2014: kr/dygn 2015: kr/dygn Kostn köpta vårddygn <65 år Kostnad under året utslaget ligger under budget, akuta placeringar under hösten påverkar budget negativt tillsammans med en underbudgetering av externa daglig verksamhetsplaceringar. Köpta vårddygn >65 år ÄO I jämförelse med verksamhetsår -14 finns en volymökning av köpta vårddygn. Utfallet härleds till att inte kunna verkställa inom egen verksamhet. Till detta inkluderar en ökad ärendemängd och ett större omvårdnadsbehov vilket omöjliggjort hemgång till hemmet. 23

112 Kostn köpta vårddygn >65 år ÄO Genomsnittlig kostnad per köpt vårddygn: 2009: kr/dygn 2010: kr/dygn 2011: kr/dygn 2012: kr/dygn 2013: kr/dygn 2014: kr/dygn 2015: kr/dygn Kostn köpta vårddygn >65 år ÄO Utfall över året ligger enheten under budget med i snitt 3 dygn. En ökning av externplacering under okt och dec, verkställande inom egen verksamhet var inte möjlig. En ökning av antal ärenden och vårdtyngd under senare delen av året. Investering - Kommentarer till helårsprognos/utfall Utmärkt Investeringsmedel till vård- och omsorg 2015 är 500 tkr. En fördelning har gjorts utifrån de behov som finns och en långsiktig planering har påbörjats för en strategisk investeringsplan. Totalt har vård- och omsorgsnämnden förbrukat 322 tkr av investeringsmedlen 2015 fördelat på följande enheter; Myndighet LSS o SoL 28 tkr, Lugnet 81 tkr och HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn 213 tkr. 24

113 NYKVARNS KOMMUN Nykvarn Besöksadress: Centrumvägen 26 Telefon: Fax:

114 Verksamhetsberättelse Utbildningsnämnden 0

115 Innehållsförteckning Beskrivning av verksamheten... 3 Viktiga händelser under året... 4 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker... 4 Målavstämning... 6 God ekonomisk hushållning... 7 Medborgare/Kund... 7 Alla barn och elever i våra förskolor och skolor upplever trygghet och trivsel... 8 Samtliga vårdnadshavare upplever att förskolan/skolan är lärande och utvecklande för sitt barn Antal ärenden av kränkande behandling... 9 Barnkonventionen är vägledande vid utbildningsnämndens beslut... 9 Företrädare för kommunen... 9 Alla medarbetare har en personlig utvecklingsplan Medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen ökar Kommunen ska fortsätta arbetet med att bibehålla eller minska sin låga sjukfrånvaro, på 5 % nivån Medarbetarna upplever engagemang och delaktighet i sin arbetssituation Adekvat kompetens bland kommunens medarbetare ska öka Process och utveckling Alla elever kan läsa i åk Genomsnittligt meritvärde i åk 9 ligger minst 10 poäng över riksgenomsnittet Alla elever når kunskapsmålen i samtliga ämnen. I årskurser där betyg ges ska eleverna nå lägst betyget E i alla ämnen Åtgärdsprogram Skolpliktsbevakning Gymnasieutbildning - uppföljning Vuxenutbildning - Uppföljning Internkontroll

116 Ekonomi Utbildningsnämndens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Genomförda åtgärder för att nå budget Drift - Kommentarer till helårsprognos/utfall B/U Skolpeng U Sålda platser U Köpta platser U/År Fsk-barn i egen regi U/År Grundskola i egen regi U/År Fritidsbarn inskrivna i egen regi U/År Särskoleelever U/År Gymnasieelever Investering - Kommentarer till helårsprognos/utfall

117 Beskrivning av verksamheten Utbildningsnämnden ansvarar för nedanstående verksamheter. Förskola - fyra förskolechefer ansvarar för två förskolor var. Grundskola år F-9 - tre rektorer ansvarar för varsin skola och det finns två skolor för Förskoleklass - årskurs 5 och en skola för årskurs 6-9 i kommunen Gymnasieskola - kommunen köper samtliga platser genom samverkansavtal Stockholms län, Strängnäs m.fl. kommuner. Vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI) - kommunen köper samtliga platser. Antagning hanteras genom samverkansavtal med Södertälje kommun. Grundsärskola - Eleverna integreras i ordinarie grundskola d.v.s. eleverna läser enligt grundsärskolans läroplan men befinner sig i grundskolans verksamhet. Resterande behov av grundsärskoleplatser löser kommunen genom att köpa platser i andra kommuners särskolor. Central elevhälsa - en övergripande organisation som tillhandahåller stöd till samtliga verksamheter förskola och grundskola. Kostenheten - en chef som ansvarar för köken/måltidshanteringen inom förskola, grundskola och äldreomsorg i kommunen. Kulturskola - organiseras under utbildningschefen. Övergripande organisation på utbildningsavdelningen är följande: 100% utbildningschef är övergripande ansvarig för hela verksamhetsområdet utbildning från ett år till och med vuxenutbildning. Leder och fördelar arbetet på utbildningsavdelningen och representerar kommunen som huvudman. Operativ chef för kommunens förskolechefer, rektorer, kostchef samt arbetsledare för kulturskolan. 100% samordnare/assistent är ansvarig för administration av placeringar i förskola, grundskola och skolbarnomsorg. Administrerar också skolskjuts för alla elever i grundskola och gymnasium. 100% Utredare/handläggare. Hanterar bl.a. ärendeberedning till nämnd, kvalitetsuppföljning samt ansvarar för handläggning och administration av gymnasieplacering och vuxenutbildning. 50% nämndsekreterare är ansvarig för administration runt nämndens arbete. Är också ansvarig för registrering av handlingar och post inom utbildningsområdet. I mån av tid handlägger också nämndsekreteraren utredningar och bereder tjänsteskrivelser Utbildningsområdet har under flera år haft att hantera stora förändringar i de nationella styrdokumenten i form av skollag, läroplaner, förordningar och allmänna råd. Riktade statsbidrag är också ett centralt uppdrag för utbildningsavdelningen att hantera. Arbetet med att förändra arbetssätt utifrån nya styrdokument är en ständig pågående arbetsprocess och ska ske kontinuerligt för att utveckla verksamheten mot 3

118 högre måluppfyllelse. Kommunen har en köp och sälj - modell för finansiering av kommunens skolors verksamhet. Det är en fungerande modell som regelbundet ska utvärderas och revideras utifrån politikens uppdrag, styrning och ledning. Beslutad resursfördelningsmodell tar idag inte hänsyn till s.k. socioekonomiska förutsättningar i barn- och elevunderlaget. Centrala elevhälsan är anslagsfinansierad, Kulturskolan är anslags- och avgiftsfinansierad och Kostenhetens finansiering är baserad på måltidsdelen i skolpengen. Viktiga händelser under året Under året har utbildningsavdelningen rekryterat nya medarbetare till följande tjänster: Utbildningschef Rektor, Lillhaga skolan Kostchef Verksamhetsstrateg Under året har det varit byggstart av Furuborgskolan, etapp 1. Den centrala elevhälsan har genomgått en organisationsförändring och det mesta av verksamheten är inför 2016 decentraliserat ut till rektorsområdena. Verksamheten har under året ökat mer i volym än prognosen förutspådde. Förskolan, gemensamt, har tagit fram ett uppföljningsverktyg för att kvalitetsgranska sin verksamhet. Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker 2015 var ett år när omvärlden gjorde sig påmind och vi alla på något sätt blev uppmärksammade på det mycket oroliga läget i världen. Nykvarn har under året tagit emot ensamkommande flyktingbarn/ungdomar och assylsökande samt berett dem plats i utbildning. Detta ställer delvis nya krav på oss i Nykvarn, vi behöver utveckla våra kompetenser inom området. Främst har det påverkat antal köpta platser på gymnasieskolan. Skolan har under en rad av år granskats och utvärderats. Stora och omfattande reformer som påverkat verksamheten på en genomgripande nivå har genomförts. På senare tid har andelen riktade statsbidrag ökat. 4

119 Dessa "satsningar" har berört en rad områden inom skolan. Det har varit satsningar på kompetensutveckling för lärare, karriärtjänster, satsningar på att förtäta personalen i grupper av yngre barn i grundskolan, minska barngruppsstorlekarna inom förskolan m.m. Alla dessa satsningar innebär en sökprocess från avdelningens sida. Ofta är planeringstiden kort i förhållande till att flera av satsningarna innebär omfattande organisatoriska förändringar. Statsbidragen är tidsbegränsade. Förskola och skola kommer de närmaste åren att behöva rekrytera fler medarbetare, dels för att verksamheten ökar men också för att ersätta vakanser. Konkurrensen om legitimerade lärare i storstadsregionerna är mycket stor. Utbildade och legitimerade lärare är en bristvara och utgör ett nationellt problem. Vi har under året, särskilt haft svårt att rekrytera kompetenser inom t ex specialpedagogik, matematik, No och slöjd. Volymförändringar under kalenderåret påverkar verksamheterna. I förskolan förändras barnantalet mellan vår och höst. Det är ungefär likadant varje år, utifrån att förskolan lämnar över en hel åldersgrupp i juli men inflödet av nya barn till verksamheten sker kontinuerligt under hela året. Grundskolan tar emot stora grupper förskoleklasselever och vi har sett en ökad andel inflyttade elever under verksamhetsåret Antal barn och elever som behöver förskole- och skolplacering ökar. Andelen elever som klarar sin gymnasieutbildning på tre år har ökat, från tidigare år. Fortfarande är det dock ca 14% som går om ett år på gymnasieutbildningen. En tidsplan för underhåll och renovering av skollokaler har tagits fram. Verksamhetsområdet utbildning har mycket goda förutsättningar, hög andel behörig och kompetent personal, bra miljöer, god måluppfyllelse Byggnationen av ny skolenhet, Furuborgskolan, pågår Ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete håller på att tas fram i syfte att följa processen på huvudmannanivå. Det systematiska kvalitetsarbetet ska följa upp kvaliteten i verksamheten utifrån de nationellt fastställda målen. Det är till för att följa de förbättrings- och utvecklingsarbeten som pågår och för att bättre kunna samordna och identifiera framgångsfaktorer i skolornas arbeten. 5

120 Målavstämning Kriterier för GOD EKONOMISK mätarställning HUSHÅLLNING UTMÄRKT Enheten/verksamheten redovisar ett ekonomiskt överskott totalt samtidigt som man uppfyller eller överträffar fastställda mål BRA OK Enheten/verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget samtidigt som man uppfyller fastställda mål Enheten/verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2 % samtidigt som man uppfyller målen till 90 % eller mer. VARNING Enheten/verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 3 % samtidigt som man uppfyller målen till 80 % eller mer. DÅLIGT INGEN STATUS Enheten/verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på mer än 3 % samtidigt som man uppfyller målen till mindre än 80 %. VERKSAMHETS MÅL Enheten/verksamh eten överträffar fastställt mål Enheten/verksamh eten uppfyller fastställt mål Enheten/verksamh eten uppfyller fastställt mål inom % Enheten/verksamh eten uppfyller fastställt mål till % Enheten/verksamh eten uppfyller fastställt mål till mindre än 80 % Målet är inte relevant för enheten/verksamh eten EKONOMIMÅL INVESTERINGSMÅ L Enheten/verksam heten överträffar fastställt mål (=överskott) Enheten/verksam heten uppfyller fastställt mål (= 0 resultat) Enheten/verksam heten redovisar en ekonomisk avvikelse på max 2 % Enheten/verksam heten redovisar en ekonomisk avvikelse på max 3 % Investeringen håller tidplanen eller blir klar tidigare och följer budget eller redovisar överskott. Investeringen följer tidplan och budget. Investeringen följer budget men är försenat jämfört med tidplanav orsaker som kommunen inte kan påverka Investeringen avviker negativt från budgeten med 5-10%. Enheten/verksam Investeringen avviker heten redovisar en negativt från budget ekonomisk avvikelse på mer än 3 % med mer än 10 % eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen själv kan påverka 6

121 Sammanställning av utbildningsnämndens måluppfyllelse av effektmål. EFFEKTMÅL UTMÄRKT BRA OK VARNING DÅLIGT INGEN STATUS SUMMA MÅL Medborgare/Kund 3 3 Företrädare för kommunen Process och utveckling Ekonomi Totalt Måluppfyllelse 8% 8% 54% 15% 15 % 0% 100% Som tidigare påtalatas är kriterierna för måluppfyllelse inte rättvisande. Flera mål kan inte nå en utmärkt-nivå då vi aldrig kan överstiga 100%. God ekonomisk hushållning Dåligt God ekonomisk hushållning i Nykvarns kommun är en ekonomi i balans samtidigt som verksamheterna redovisar god måluppfyllelse. Utbildningsnämnden har ett underskott på totalt 2942tkr vid åretsslut, Vilket motsvarar en avvikelse på 1,2% 73% verksamhetmålen bedöms OK eller bättre. Medborgare/Kund Ok Effektmålen under perspektivet Medborgare/Kund följs upp med stöd av enkäter till elever och vårdnadshavare. Elever och vårdnadshavare är mycket nöjda med verksamheten. Ett mål når branivå och två mål når Ok nivå enligt målkriterierna. 7

122 Alla barn och elever i våra förskolor och skolor upplever trygghet och trivsel Ok Ca 95% av eleverna i kommunens grundskolor anger att de känner sig trygga i skolan. Ca 97% av vårdnadshavare upplever att deras barn är trygga i förskolan. I SKL:s enkätundersökning som riktas till elever i årskurs 5 och årskurs 8 undersöks elevernas uppfattning av trivsel och trygghet. Enkätundersökningen som genomfördes under vt15 gav följande resultat (Föregående årets resultat inom parantes): E2: Jag känner mig trygg i skolan Åk 5: 98% (95%) Åk 8 95 (97%) E2: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära. Åk 5: 89% (83%) Åk 8: 33% (35%) E3: Lärarna på min skola tar hänsyn till elevernas åsikter. Åk 5: 97% (87%) Åk 8: 64% (68%) E4: Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Åk 5: 91% (87%) Åk 8: 62% (72%) E5: Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det. Åk 5: 98% (96%) Åk 8: 86% (72%) E6: Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet. Åk 5: 88% (87%) Åk 8 64% (60%) E7: Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen. Åk 5: 94% (89%) Åk 8: 76% (86%) Samtliga vårdnadshavare upplever att förskolan/skolan är lärande och utvecklande för sitt barn. Ok Ca 90% av vårdnadshavare till barn och elever i Nykarns förskolor och skolor anger att förskolan/skolan är lärande och utvecklande för deras barn. Resultatet varierar på enhetsnivå mellan 78-98%. 8

123 Antal ärenden av kränkande behandling Redovisning av ärenden som ligger under handlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Dessa ärenden ska redovisas till nämnden två gånger per år. Perioden januari-december 2015 Enhet Antal ärenden Lillhagaskolan 0 Björkestaskolan 3 Turingeskolan 14 Förskolan 0 Totalt i kommunen 17 Barnkonventionen är vägledande vid utbildningsnämndens beslut Ok Barnkonventionen är vägledande vid utbildningsnämndens samtliga beslut och en barnchecklista är framtagen. Barnchecklistan är att analysverktyg som syftar till att fånga upp barnkonsekvenser av politiska beslut. I dagsläget saknas emellertid kommunövergripande stöd och rutiner för att säkerställa en god barnkonsekvensanalys inför beslut. På verksamhetsnivå är barnkonventionen förankrad. Förskolans gemensamma förstelärare har under 2015 fokuserat på barnens delaktighet och arbetet med barnkonventionen. Företrädare för kommunen Ok Utbildningsnämnden har fem mål under perspektivet företrädare för kommunen. Av dessa mål är det 1 som når nivå bra, 2 som når nivå ok,1 som når nivå varning och 1 som når nivå dålig. Målen mäts med stöd av statistik från personalsystemet samt en kommunövergripande medarbetarenkäten. Det har under 2015 varit fortsatt svårt att rekrytera behöriga lärare. 9

124 Alla medarbetare har en personlig utvecklingsplan. Ok I medarbetarenkäten november 2015 anger 91% av medarbetarna inom utbildningsområdet att de har en personlig utvecklingsplan. Det är betydligt fler än 2014 då motsvarande siffra var 80%. Den personliga utvecklingsplanen upprättas i samband med medarbetarsamtalet. Medarbetarenkäten går ut till samtliga anställda med avtal på månadsbasis. Månadsanställda vikarier har emellertid inte medarbetarsamtal och därmed upprättas inte heller någon individuell utvecklingsplan. Detta kan vara en del av förklaringen till att inte samtliga medarbetare anger sig ha en utvecklingsplan. Medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen ökar 92% av medarbetarna inom utbildningsverksamheten anger att de trivs på arbetsplatsen var motsvarande resultatet 94%. Ok Kommunen ska fortsätta arbetet med att bibehålla eller minska sin låga sjukfrånvaro, på 5 % nivån. Dåligt Sjukfrånvaro inom utbildningsområdet har ökat marginellt till 8,2%. Ca hälften utgörs av långtidsfrånvaro. Sjukfrånvaron är högst i förskolan, grundskolan och kostenheten. Kommunens totala sjukfrånvaro uppgår till 7,9%. 10

125 Medarbetarna upplever engagemang och delaktighet i sin arbetssituation. Varning I medarbetarenkäten berörs engagemang och delaktighet i fem frågor vilka sammanfattas under rubrik "Delaktighet och medskapande". Det genomsnittliga resultatet för utbildningsområdet är 87%. Det är en marginell ökning jämfört med motsvarande 86% Adekvat kompetens bland kommunens medarbetare ska öka Bra I Medarbetarenkäten 2015 anger 68% av medarbetarna inom utbildningsområdet att: "jag får fortbildning och kompetens utveckling som motsvarar verksamhetens behov". Det är en betydande ökning från 2014 då motsvarande resultat var 60%. En stor andel av medarbetarna har adekvat högkoleutbildning. Process och utveckling Ok Utbildningsnämnden har beslutat om tre effektmål under perspektivet process och utveckling. Resultaten är överlag stadigt goda från år till år. Ett mål bedöms utmärkt, ett bedöms OK och ett bedöms varning. Alla elever kan läsa i åk 1 Ok Läsåret 14/15 bedöms 98% av eleverna kunna läsa i åk 1. Läskunnigheten bedöms med utgångspunkt i Ingvar Lundbergs metod God läsutveckling. 11

126 Genomsnittligt meritvärde i åk 9 ligger minst 10 poäng över riksgenomsnittet Utmärkt Det genomsnittliga meritvärdet (läsår 14/15) i Nykvarns kommun är enligt statistik från skolverkets datatbas SIRIS 227,7 för 16 ämnen, vilket är en ökning från förra årets 226,1 och långt över rikets 210,2. Från och med 2015 finns möjlighet för elever att inkludera moderna språk i sitt meritvärde. Vi kan därmed även räkna på det genomsnittligt meritvärde på 17 ämnen vilket i Nykvarn är 236 jämfört med rikets 217,2. Trenden är en långsam och stabil ökning utan större avvikelser eller brott. Nedanstående tabell visar meritvärdets utveckling de senaste åren. Genosnittligt meritvärde åk ämnen Riket 204,7 206,0 206,2 208,3 208,8 2 Nykvarn 207,1 217,5 225,6 225,9 226, ämnen Riket 2 Nykvarn 2 Alla elever når kunskapsmålen i samtliga ämnen. I årskurser där betyg ges ska eleverna nå lägst betyget E i alla ämnen. Varning Andel elever som når måluppfyllelse i samtliga ämnen våren Lillhagaskolan: ca 92% Björkestaskolan: ca 80% Turingskolan: ca 90% Sammantaget når ca 88% av Nykvarns grundskoleelever kunskapsmålen i samtliga ämnen. Länssnittet för motsvarande siffra är ca 80%. Åtgärdsprogram Per 15 oktober 2015 har 50 elever i grundskolan beslut om åtgärdsprogram. 12

127 Skolpliktsbevakning Samtliga folkbokförda elever i skolpliktig ålder har av kommunen känd placering Gymnasieutbildning - uppföljning Högskoleförberedande program 51% (53%), Yrkesförberedande program 42% (38%), Introduktionsprogram 5% (5%), IB 0,5% (1%), Gymnasiesärskola 1% (2%). Majoriteten av eleverna går i gymnasieskolor i Stockholms län och Strängnäs. Antalet elever som söker till skolor i Eskilstuna har minskat. Samverkansavtal finns med kommunerna i Stockholms län och Strängnäs kommun. Genomsnittligt antal elever år 2015 är 380 elever. Under 2015 har 18 st elever gått om en årskurs. Under 2014 gick 20 elever om en årskurs. De föregående tre åren har antalet legat mellan 5-10st. Gymnasieelever från Nykvarns kommun visar i övrigt goda resultat jämfört med riksgenomsnittet. I kommun- och lanstingsdatabasen kan vi avläsa följande för gymnasieelever från Nykvarns kommun: Betygspoäng genomsnitt Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år (%) Grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år (%) Riket 13,9 13,9 13,6 14,4 Nykvarn Riket 71,5 71,8 68,0 81,7 Nykvarn Riket 48,1 49,7 53,1 67,0 Nykvarn 13

128 Vuxenutbildning - Uppföljning Nykvarns kommun erbjuder våra medborgare möjlighet att studera inom grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, gymnasial yrkesutbildning, svenskundervisning för invandrare och särvux. Vuxenutbildningens nettobudget för verksamhetsåret 2015 är 1,5 Mkr och till det kommer statsbidrag för yrkesutbildningen på 501 tkr. Antagning till vuxenutbildningen sker vid 5 tillfällen per verksamhetsår och antalet ansökningar varierar. Utbildningar räknas i poäng och utbildningar kan sträcka sig över flera utbildningsår. Under 2015 har totalt 214 st kurser och utbildningar inom vuxenutbildning beviljats. Fördelningen är följande: ca 15% yrkesvux, ca 67% teoretiska gymnasiekurser,ca 3% grundläggande kurser och ca 14% SFI/SFX. Yrkesutbildningarna är längre och dyrare en grundläggande- och teoretiska gymnasiekurser. I en enkätundersökning som gått ut till studerande på Komvux är helhetsomdömet av utbildningen 4,2 (4,2) på en 5-gradig skala. Länssnittet är 4,3. För SFI-studerande är motsvarande resultat 4,7 (4,5) jämfört med länets 4,5. Nykvarns kommun har avtal med arbetslivskontoret i Södertälje för administration av antagning till vuxenutbildningen. I avtalet ingår utöver utbildningsinsatser bl.a. att: studie- och yrkesvägleda registrera ansökningar som kommer via webben rapportera in statistik till SCB ansvara för betygsättning av studerande och rektors myndighetsutövning För ovanstående tjänster betalar Nykvarn 1585:-/antagen elev som påbörjar sin utbildning och 530:-/sökande som inte leder till påbörjad utbildning till arbetslivskontoret i Södertälje. Utbildning/kurs kostar mellan kr/poäng. Internkontroll Utbildningsnämndens verksamheter arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer. Verksamheterna följs upp med hjälp av bla. kunskapsresultat, självskattningssystem och elev- och föräldraenkäter. Skolans och förskolans läroplaner utgör den centrala utgångspunkten för kvalitetsarbetet. Under 2015 har förskolorna, gemensamt, tagit fram ett uppföljningsverktyg för att kvalitetsgranska sin verksamhet. Uppföljning av arbetsmiljön genomförs kontinuerligt genom bl.a. arbetsplatsträffar. Ekonomisk uppföljning sker varje månad med stöd av ekonomikontoret. 14

129 Ekonomi Ok Utbildningsnämnden har ett underskott på totalt 2941tkr vid årets slut, vilket motsvarar en avvikelse på 1,2% Utbildningsnämndens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Av utbildningsnämndens 12 enheter går 3 st med betydande underskott och 5 st gå med betydande överskott. Övriga 4 enheter har marginella avikelser. Dåligt Genomförda åtgärder för att nå budget Det pågår en ständig process där prioriteringar görs för att verksamheterna ska vara kostnadseffektiva med hög kvalitet. Underskottet inom utbildningsområdet beror i huvudsak på ett barn/elevantal som överstiger budgeterade volymer, en kostnad som är svår att påverka. Enheternas budget utgörs till största del av personalkostnader. Det är svårt att göra omfattande besparingar på personalkostnader med kort framförhållning. Enhetschefer inom samtliga enheter har i uppdrag att prioritera budgetmål. Kontinuerliga uppföljningar på enhetsnivå sker med stöd av ekonomikontoret. Rutiner för volymprognos och fördelning av tilläggsbelopp är under utveckling. 15

130 Drift - Kommentarer till helårsprognos/utfall DRIFTBUDGET 2015 Aktuell budget 2015 Utfall per Nämnd - enhet UTBILDNINGSNÄMND Intäkter 2015 Kostn 2015 Netto budget Intäkter 2015 Kostn 2015 Netto utfall Budget avvikels e Kulturskola Kostchef Utbildningsnämnden Utbildningsavdelningen Centrala elevhälsan Gammeltorp/Tallbacken fsk Lillhaga/Winklerska fsk Sandtorp/Skogsbacken fsk Taxinge/Hökmossen Björkesta rektorsområde Turinge rektorsområde Lillhaga rektorsområde Summa Utbildningsnämnd Nedan redovisas helårsprognosen per enhet. Utbildningsnämnden Nämnden har ett underskott på 35 tkr -35 tkr Utbildningsavdelningen Budgetavvikelse Intäkter Lönekostnader utbildningsavdelningen Köp av verksamhet Kapitalkostnader Verksamhetskostnader Övriga kostnader (inkl resekostnader och bidrag) Utfall helår -738 tkr 95 tkr tkr 73 tkr tkr 979 tkr tkr 16

131 Utbildningsavdelningen omfattar bl.a. köp och försäljning av platser inom verksamheten gentemot andra kommuner och fristående enheter, köp av skolskjuts, utbetalning av skolpeng till kommunens förskolor, fritidshem och skolor samt utbetalning av resebidrag, inackorderingstillägg och vårdnadsbidrag. Utbildningsavdelningen har en budgetavvikelse på tkr. Underskottet kan till största del härledas till ökade volymer i gymnasieskola, grundskola och förskola samt ökade kostnader för tilläggsbelopp. Gammeltorp och Tallbackens förskolor Marginellt underskott. -28 tkr Lillhaga och Winklerskas förskolor 455 tkr Överskottet utgörs i huvudsak av högre prestationsersättning en budgeterat. Förskolan har haft fler barn än vad som förväntats. Skogsbacken och Sandtorps förskolor Marginellt överskott. 6 tkr Taxinge och Hökmossens förskolor 291 tkr Överskottet utgörs av högre prestationsersättning en budgeterat. Förskolan har haft fler barn än vad som förväntats. Björkesta rektorsområde Överskottet kan i huvudsak härledas till vakanta tjänster tkr Turinge rektorsområde 1900 tkr Överskottet kan i huvudsak härledas till vakanta tjänster. Verksamheten gjorde stora neddragningar 2014 som fick genomslagkraft Lillhagaskolans rektorsområde 1031 tkr Överskottet kan i huvudsak härledas till vakanta tjänster. Skolan skulle ha utrymme och behov av specialpedagog och ytterligare lärare i svenska/engelska. Rekrytering är fortsatt pågående. 17

132 Centrala elevhälsan Underskottet utgörs av kostnader för särskilt stöd till elever i särskola. Kostchef -1690tkr -860 tkr Utfallet avviker från budget dels i form av lönekostnader, dels iform av kostnader för inköp livsmedel och dels iform av ökade kostnader för samordnade varutransporter. B/U Skolpeng Här redovisas utbetald skolpeng i förskola, skola inklusive tilläggsbelopp i jämförelse med en genomsnittlig månadsbudget för

133 U Sålda platser Här redovisas antal sålda platser inom olika verksamheter. U Köpta platser Antal köpta platser inom samtliga verksamheter. 19

134 U/År Fsk-barn i egen regi Här redovisas antalet barn inskrivna i kommunens förskolor per 15 oktober. U/År Grundskola i egen regi Här redovisas antalet elever i kommunens grundskolor per 15 oktober. 20

135 U/År Fritidsbarn inskrivna i egen regi Här redovisas antalet barn i kommunens fritidsverksamhet per 15 oktober. U/År Särskoleelever Här redovisas antal elever som läser enl särskolans läroplan per 15 oktober. 21

136 U/År Gymnasieelever Här redovisas antalet gymnasieelever per 15 oktober. Investering - Kommentarer till helårsprognos/utfall Investeringar för 2015 ryms inom budget. Utmärkt 22

137 NYKVARNS KOMMUN Nykvarn Besöksadress: Centrumvägen 26 Telefon: Fax:

138 Verksamhetsberättelse Bygg- och miljönämnd

139 Innehållsförteckning Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker... 3 Målavstämning... 4 God ekonomisk hushållning... 5 Medborgare/kund... 5 Företrädare för kommunen... 7 Process och utveckling... 9 Ekonomi

140 Beskrivning av verksamheten Bygg- och miljönämnden ansvarar för nedanstående verksamheter: Bygglov och anmälningsärenden inom byggverksamhet Miljö - och hälsoskydd, tillsyn Trafik - och myndighetsutövning Kommunstyrelsen beslutar i alla plan- och utvecklingsärendenärenden medans Bygg- och miljönämnden är en renodlad myndighetsnämnd. Viktiga händelser under året Kommunen deltar, vid behov och utifrån resurser, i Stockholm Läns Landstings arbete med framtagande av en uppdaterad Regional Utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS). Under år 2015 har samhällsbyggnadsavdelningen utarbetat en aktualitetsförklaring av Översiktsplan Kommunfullmäktige har i bred politisk konsensus antagit denna aktualitetsförklaring av översiktsplanen vid sitt möte den 17/9 Arbete och färdigställande av flera i översiktsplanen utpekade strategier och planer kommer bedrivas under år Följande program har antagits av kommunfullmäktige i oktober: gångoch tillgänglighetsplan, cykelplan, kollektivtrafikplan. Bredbandsstrategi liksom mark- och exploateringspolicy samt bostadsförsörjningsprogram har alla påbörjats under år 2015, och kommit långt i framtagandeprocessen. Förvaltningen har även under år 2015 startat upp arbete med vägtrafikplan, en tätortstäckande utvecklingsplan samt utvecklingsplaner - i enlighet med översiktsplanen - för de bägge stråken mot Sundsör/Sundsvik samt mot Taxinge. Arbete med totalt 19 stycken detaljplaner har bedrivts under Av dessa är fyra stycken inriktade mot nya näringslivsområden, en inriktad mot en ny skola samt övriga 14 inriktade mot områden för nya bostäder. Målsättningen om att sju stycken av dessa 19 detaljplaner ska vara antagna av fullmäktige under året samt vunnit laga kraft har inte klartas av. Totalt har fem stycken detaljplaner vunnit laga kraft under år Att resultat inte uppnåtts under året har dels berott på vakans av planarkitekt dels på att målet om att vinna laga kraft ligger utanför förvaltningens kontroll. Överprövas kommunfullmäktiges beslut om antagande av en detaljplan har handläggningen innan ett laga kraft beslut dragit ut på tiden. Antalet bygglovsärenden har inte kommit att minska under 2015 jämfört med (Totalt 212 st år 2015). Samtidigt innebar år 2015 att det inte färdigställdes lika många bostäder som det exeptionella år 2014 med 173 bostäder. År 2015 färdigställdes det 100 nya bostäder. Byggarbetet med nya Nykvarns centrum har fortsatt under år 2015 med ledningsomdragningar. Arbetet har genomförts i stort sett i enlighet med tidplan och ekonomi. Centrumet har under året fått nya ägare: Scandinavian Property Group (SPG), som avser att hålla en hög takt i genomförandet. Den första bygglovansökan beviljades av en enig bygg- och miljönämnd vid deras december möte Gång- och cykelväg längs Trafikverkets väg 509 har påbörjas under hösten I detta arbete knyts även de sista metrarna på centrumvägen ihop med väg 509. Kommunen har aktivt deltagit i samråd avseende framtagande av bygghandlingar. En ny cirkulationsplats vid väg 509/Centrumvägen kommer även att anläggas av Trafikverket hösten 2015/våren Trafikverket kommer även att göra en vänstersvängsficka på väg 509 in mot Mörby södra. Bygg- och miljönämnden har i januari 2014 fastlagt förvaltningens förslag till kontrollplan för 2

141 livsmedelshantering för perioden , fortsatt arbete sker efter denna plan under år 2015 Förvaltningen har omorganiserats under år En gemensam avdelning som hanterar all samhällsbyggnad har tillskapats, bestående av tidigare avdelning Samhällsbyggnad&Miljö samt delar av avdelningen Utredning&Projekt. Omorganisationens syfte är att skapa en enhet som i ännu högre grad samspelar kring samhällets utveckling och skapar synergieffekter. En ny chef till enheten Samhällsbyggnad har rekryterats under året och han tillträde sin tjänst den 1/ Förvaltningen har påbörjat ett gemensamt arbete med att utveckla det interna arbetet. Gemensam identifiering av fem stycken förbättringsområden, och arbete har även inletts på alla delarna och kommer att fortsätta år Områdena är: 1) Tydliggöra en gemensam målbild 2) Se över arbetsbelastningen inom avdelningen 3) Få bättre koll på den interna ekonomin 4) Bättre intern ordning och reda 5) Förbättra den externa informationen Förvaltningen har gjort en gemensam översyn av hur man ska mötas inom avdelningen. Ambitionen är att ha tydliga inriktningar på respektive möte och därmed få en effektivitet i mötena. Inriktningen innebär 1) Korta möten i mindre grupper på måndagar, inriktade på kommande vecka 2) Gemensamma arbetsplatsträffar för hela avdelningen en gång per månad. 3) Gemensamma planeringsträffar för hela avdelningen en gång per månad En stor utmaning för avdelning Samhällsbyggnad har under år 2015 varit att ersättningsrekrytera ny personal för de personer som har för avsikt att under det kommande året gå i pension. Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker Tidigt efter bildandet av den nya avdelningen Samhällsbyggnad under senhösten 2014 genomfördes ett utpekande av fem stycken förbättringsområden för avdelningen. Dessa är: 1. Tydliggöra avdelningens målbild 2. Utjämna arbetsbelastningen inom avdelningen 3. Effektivisera mötesstrukturen inom avdelningen 4. Bättre intern ordning och reda 5. Förbättrad extern information Under år 2015 har avdelningen fortsatt med att genomföra utvecklingsinsatser mot alla dessa fem utpekade mål. Allt i syfte att effektivisera och möta de risker som finns vid en liten förvaltning. Några exempel på åtgärder 2015 finns angivna nedan: -Tydliggöra avdelningens målbild. År 2015: tydliggörande av ambitionstakt avseende framtagande av kommunala strategier under den kommande mandatperioden. 3

142 -Utjämna arbetsbelastningen inom avdelningen. År 2015: Möjliggjort stöd för ekonomiadministration inom avdelningen till fastighets- och beställaransvarig. -Effektivisera mötesstrukturen inom avdelningen. År 2015: Kontinuerlig utveckling av avdelningens olika möten: Måndagsmöten (varje måndag), APT (varje månad) och Planeringsmöten (varje månad) -Bättre intern ordning och reda. År 2015: Kommer påbörja inventering av intern ordning och reda i digitala och fysiska arkiv. -Förbättrad extern information: år 2015: Ny, mer inbjudande fysisk informationsplats i biblioteket om samhällsbyggnad. Genomfört översyn av alla webbtexter under sommaren 2015, inklusive att alla detaljplaner nu är tillgängliga i pdf-format. Deltagande vid ett flertal olika föreningars aktiviteter. Deltagit vid Nykvarnsdagen 6 juni. Flera personer med kontakt med massmedia har genomgått centralt arrangerad mediaträning. Samhällsbyggnadschef informerar via sociala medier. Avdelningens stora utmaning framöver är att rekrytera efter ett antal personer som kommer att gå i pension. Dessa utgör en stor del av avdelningen och innehar en stor kunskap och kompetens som bör tas tillvara. Målavstämning Sammanställning av Bygg- och miljönämndens måluppfyllelse av effektmål. Nämnden har 14 effektmål som fastställts av kommunfullmäktige. EFFEKTMÅL Medborgare/Ku nd Företrädare för kommunen Process och utveckling UTMÄRK T BR A OK VARNIN G DÅLIG T INGEN STATU S Ekonomi Totalt Måluppfyllelse 43% 36 % 14 % 0% 0% 7 % SUMM A MÅL 4

143 God ekonomisk hushållning Bra Medborgare/kund Utfallet innebär att bygg- och miljönämnden med god marginal kommer att hålla sig inom tilldelad budgetram för år För hela bygg- och miljönämnden visar utfallet på 2,1 Mkr mindre utgifter än budgeterat. Fördelningen ser ut på följande sätt: Ansvar Bygg- och miljönämnden. Utfallet samma som budget. Ansvar Samhällsbyggnadschef. Marginellt mer förbrukat jämfört med budget Ansvar Bygglov. Mycket mindre förbrukat jämfört med budget Ansvar Miljötillsyn. Mindre förbrukat jämfört med budget Slutsatsen är att verksamheten har högre intäkter från bygglov, miljötillsyn än beräknat i budget. Samtídigt har detta varit ett medvetet val, att ligga lite lågt Bra Beslut i tillståndsärenden enligt MB och övriga anmälningsärenden ska normalt fattas inom sex veckor Målet är uppnått. Beslut fattas inom 2 veckor. I enstaka fall, under semesterperioder, kan handläggningen ta 5-6 veckor. Utmärkt Beslut om anmälan av ny verksamhet ska normalt fattas inom sex veckor Endast ett fåtal ärenden hanteras. Kontakt tas för kompletta handlingar och ärenden beslutas inom lagstadgad tid från det att ärendet är komplett. Utmärkt 5

144 Beslut om registrering av livsmedelslokal ska fattas inom två veckor Utmärkt Beslut i ärenden om registrering av livsmedelsverksamhet fattas inom en vecka från det att nämnden fått in anmälan. Besked om bygglov ska lämnas inom lagstadgad tid som är tio veckor och 80 % av dessa ska lämnas inom sex veckor från det att kompletta handlingar lämnats in. Utmärkt Målet är uppnått. Alla ärenden som är kompletta beslutas inom sex veckor. Förlängningar beroende på överklaganden ligger utanför kommunens ansvar. Upplevelsen från kund är att det tar längre tid, men det beror på att deras handlingar inte är kompletta. Från den tidpunkt ärendana är kompletta klaras handläggning inom sex veckor. Om bygglovshandlingar behöver kompletteras ska detta begäras in inom två veckor från det att ansökan inkommit Målet är uppnått. Den enskilt viktigaste åtgärden en kund kan göra för att få ned handläggningstiden är att komma in med kompletta handlingar. Utmärkt Om ett ärende inte kan slutbehandlas inom den utlovade tiden ska sökande meddelas om orsaken till detta Målet år uppnått. Besked om bygglov ska lämnas inom 10 veckor. Större delen av bygglovsbesluten tas inom sex veckor. Utmärkt Sökanden ska ha få möjlighet att ta del av beslutet i det egna ärende inom en vecka efter det att beslut fattas Bra Målet är uppnått. När bygglov, slutbevis och slutbesked eller anmälningspliktiga åtgärder beslutas, underrättas samtidigt sökanden. När beslut tas i Bygg- och miljönämnden får sökanden del av beslutet efter det att protokollet justerats. Vissa beslut hanteras med mottagningsbevis. 6

145 Företrädare för kommunen Bra Antalet medarbetare med en personlig utvecklingsplan ökar Bra I samband med bildandet av den nya avdelningen Samhällsbyggnad har det under senhösten 2014 genomförts medarbetarsamtal i enlighet med riktlinjen som finns för detta inom Nykvarns kommun. Utifrån detta har personliga utvecklingsplaner tagits fram för alla medarbetare. Dessa planer är ettårig, eftersom den tillträdande chefen var ny. Under hösten år 2015 har dessa personliga utvecklingsplaner dels följts upp dels utökas till att felra fall bli fleråriga. En medarbetarenkät genomfördes hösten Resultat redovisades i januari 2015, och har diskuterats vid avdelningens APT den 15/ Avseende medarbetarnas utbildning ställs två frågor: - Har du en personlig utvecklingsplan? - Får du kompetensutveckling/fortbildning som motsvarar din tjänst? Resultatet visar för avdelning Samhällsbyggnad att 89% av avdelningens medarbetare anser sig ha en personlig utvecklingsplan. 78% anser sig få fortbildning/kompetensutveckling / fortbildning utifrån respektive tjänst. Diskussionen vid APT gav att det är goda resultat som förhoppningsvis kommer att öka i samband med 2015 års medarbetarenkät. Medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen ökar Ok En medarbetarenkät genomfördes hösten Resultat redovisades i januari 2015, och har diskuterats vid avdelningens APT den 15/ Avseende medarbetarnas trivsel ställs två frågor: - Trivsel på arbetsplats - Humor och glädje på arbetsplats Resultatet visar för avdelning samhällsbyggnad att 66% av avdelningens medarbetare trivs på arbetsplatsen. Av dessa så är det 22% som instämmer helt med att de trivs på arbetsplatsen, 44% instämmer att de trivs till stor del. 11% instämmer inte alls med att de trivs, och 22% instämmer delvis. 100% anser att det finns humor och glädje på avdelningen. 44% anser fullt ut att det finns, och 66% anser att det finns till stor del. Diskussionen vid APT gav att det är, som tidigare konstaterats, en delvis ojämn arbetsbelastning. Många medarbetare har för stora åtaganden, som gör att graden av trivsel blir låg. Insatser genomförs dels i form av 7

146 nyrekryteringar dels i form av omfördelning av arbetsuppgifter inom avdelningen. Kommunen ska fortsätta arbetet med att bibehålla eller minska sin låga sjukfrånvaro, på 5 % nivån Bra För år 2015 hade avdelningen en sjukfrånvaro på 2,3 %. Det är ett bra resultat. En medarbetarenkät genomfördes hösten Resultat redovisades i januari 2015, och har diskuterats vid avdelningens APT den 15/ Avseende medarbetarnas hälsa ställs två frågor: - Fysisk arbetsmiljö - Psykosocial arbetsmiljö Resultatet visar för avdelning samhällsbyggnad att 66% av avdelningens medarbetare anser att de har en bra arbetsmiljö. Av dessa så är det 22% som instämmer helt med att de har en bra fysisk arbetsmiljö, 44% instämmer att de trivs till stor del har detta. 11% instämmer inte alls med att de har bra fysisk arbetsmiljö, och 22% instämmer delvis. 63% anser att den pykosociala arbetsmiljön är bra. 38% anser fullt ut att det finns, och 25% anser att det finns till stor del. 25% instämmer inte alls och 12% till viss del. Diskussionen vid APT gav att det är, som tidigare konstaterats, en delvis ojämn arbetsbelastning. Många medarbetare har för stora åtaganden, som gör att graden av stress är hög vilket påverkar resultatet i den psykosociala arbetsmiljön. 8

147 Adekvat kompetens bland kommunens medarbetare ska öka Ok Utgångspunkten för den nybildade avdelning samhällsbyggnad, med många olika specialkompetenser inom olika områden, är att medarbetarnas personliga kunskap och kompetens ska läggas fast i respektive indvids utvecklingsplan. Samtidigt som avdelningen behöver bygga en gemensam kunskap och kompetens. Detta bedöms vara den viktigaste och därmed mest adekvata kompetensen att, i dagsläget, behöva utveckla. Utgångspunkten är att gemensamt bygga en adekvat kunskap och kompetens för att möta den tillväxt som Nykvarn har i form av stort bostadsbyggande, nytt centrum och nya företagslokaler. Den kulturen och därmed kunskapen och kompetensen hos organisationen blir att kunna ha respekt för varandras olika utgångspunkter, ha högt i tak i gemensamma diskussioner, men samtidigt när beslut är fattade kunna hålla en gemensam linje utåt. Senhösten 2014 har avdelningen gemensamt arbetat fram former för effektiva möten inom avdelningen. Grundstrukturen innebär: a) Mötesintensiva måndagar - små mindre grupper träffas tillsammans med avdelningschefen för att lägga upp veckans arbete b) APT - formella arbetsplatsträffar en gång per månad där fysisk och psykosocial arbetsmiljö diskuteras c) Planeringsträffar - här diskuterar vi gemensamt fram beslut och förhållningssätt på frågor som berör flera olika grupperingar inom avdelningen. Process och utveckling Bra Tidigt efter bildandet av den nya avdelningen Samhällsbyggnad under senhösten 2014 genomfördes ett utpekande av fem stycken förbättringsområden för avdelningen. Dessa är: 1. Tydliggöra avdelningens målbild 2. Utjämna arbetsbelastningen inom avdelningen 3. Effektivisera mötesstrukturen inom avdelningen 4. Bättre intern ordning och reda 5. Förbättrad extern information Under år 2015 fortsatte avdelningen med att genomföra utvecklingsinsatser mot alla dessa fem utpekade mål. Allt i syfte att effektivisera och möta de risker som finns vid en liten förvaltning. Några exempel på åtgärder 2015 finns angivna nedan: -Tydliggöra avdelningens målbild. År 2015: tydliggörande av ambitionstakt avseende framtagande av kommunala strategier under den kommande mandatperioden. -Utjämna arbetsbelastningen inom avdelningen. År 2015: Möjliggjort stöd för ekonomiadministration inom avdelningen till fastighets- och beställaransvarig. 9

148 -Effektivisera mötesstrukturen inom avdelningen. År 2015: Kontinuerlig utveckling av avdelningens olika möten: Måndagsmöten (varje måndag), APT (varje månad) och Planeringsmöten (varje månad) -Bättre intern ordning och reda. År 2015: Kommer påbörja inventering av intern ordning och reda i digitala och fysiska arkiv. -Förbättrad extern information: år 2015: Ny, mer inbjudande fysisk informationsplats i biblioteket om samhällsbyggnad. Genomfört översyn av alla webbtexter under sommaren 2015, inklusive att alla detaljplaner nu är tillgängliga i pdf-format. Deltagande vid ett flertal olika föreningars aktiviteter. Deltagit vid Nykvarnsdagen 6 juni. Flera personer med kontakt med massmedia har genomgått centralt arrangerad mediaträning. Samhällsbyggnadschef informerar via sociala medier. Avdelningens stora utmaning framöver är att rekrytera efter ett antal personer som kommer att gå i pension. Dessa utgör en stor del av avdelningen och innehar en stor kunskap och kompetens som bör tas tillvara. Internkontroll Inom avdelningen sker internkontrollen på följande sätt: a) På måndagar genomförs möten med olika mindre grupperingar på avdelningen. Vid dessa möten säkerställs lika behandling i olika ärenden. b) Varje månad genomförs planeringsmöten där avdelningen diskuterar, med "högt i tak", olika planeringsfrågor c) Traditionella arbetsplatsträffar (APT) med fokus mer på fysisk/psykosocial arbetsmiljö Rutiner för den nya avdelningen avseende ekonomi håller på att struktureras upp. Ekonomi Bra Utfallet innebär att bygg- och miljönämnden med god marginal har hållit sig inom tilldelad budgetram för år För hela bygg- och miljönämnden visar utfallet på 2,1 Mkr mindre utgifter än budgeterat. Fördelningen ser ut på följande sätt: Ansvar Bygg- och miljönämnden. Utfallet samma som budget. Ansvar Samhällsbyggnadschef. Marginellt mer förbrukat jämfört med budget Ansvar Bygglov. Mycket mindre förbrukat jämfört med budget Ansvar Miljötillsyn. Mindre förbrukat jämfört med budget Slutsatsen är att verksamheten har högre intäkter från bygglov, miljötillsyn 10

149 än beräknat i budget. Samtídigt har detta varit ett medvetet val, att ligga lite lågt Bygg- och miljönämdens verksamhet ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Bra Utfallet innebär att bygg- och miljönämnden med god marginal har hållit sig inom tilldelad budgetram för år För hela bygg- och miljönämnden visar utfallet på 2,1 Mkr mindre utgifter än budgeterat. Fördelningen ser ut på följande sätt: Ansvar Bygg- och miljönämnden. Utfallet samma som budget. Ansvar Samhällsbyggnadschef. Marginellt mer förbrukat jämfört med budget Ansvar Bygglov. Mycket mindre förbrukat jämfört med budget Ansvar Miljötillsyn. Mindre förbrukat jämfört med budget Slutsatsen är att verksamheten har högre intäkter från bygglov, miljötillsyn än beräknat i budget. Samtídigt har detta varit ett medvetet val, att ligga lite lågt Genomförda åtgärder för att nå budget Flera olika delar görs avseende att öka den nya avdelningens effektivitet, och därmed indirekt säkerställa ekonomin a) Tydliggöra målbild b) Utjämna arbetsbelastningen inom avdelningen c) Effektivare möten d) Bättre intern ordning och reda e) Förbättra externa informationen Hösten 2014 togs ett nytt beslut om taxor för ärenden inom PBL och MB. En omvärldsbevakning kommer att ske i syfte att se hur omkringliggande kommuner avser att förändra eller inte förändra sina taxor. Drift - Kommentar till helårsutfall Ekonomiska utfallet innebär att bygg- och miljönämnden med god marginal har hållit sig inom tilldelad budgetram för år För hela bygg- och miljönämnden visar utfallet på 2,1 Mkr mindre utgifter än budgeterat. Slutsatsen är att verksamheten har högre intäkter från bygglov, miljötillsyn än beräknat i budget. Samtídigt har detta varit ett medvetet val, att ligga lite lågt i budget. 11

150 Investering - Kommentar till helårsprognos/utfall Ingen status Inventering påbörjad, när bygg- och miljönämndens ekonomi är god, i syfte att se på möjliga investeringar. Exempel på investering kan vara ett nytt mycket mer modernt datasystem för hantering av miljöärenden. Kan enligt handläggare skapa uppemot 30% effektivisering av ärendetid. Ett annat exempel kan vara utrustning för att skapa ett bättre arkivsystem i arkivrummeet. 12

151 NYKVARNS KOMMUN Nykvarn Besöksadress: Centrumvägen 26 Telefon: Fax:

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166