KALLELSE Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare 1 Justering av närvarolista 2 Val av justerare 3 Fastställande av dagordning

Transkript

1 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 5 november 2009 kl Plats KTS-salen, Citygymnasiet, Drottninggatan 18 Nr Ärenden Föredragande/ handläggare 1 Justering av närvarolista 2 Val av justerare 3 Fastställande av dagordning Sidan 4 Yttrande, lika villkor för livsmedel Roger Lavrell 1 5 Yttrande, upphandlingsrutiner Roger Lavrell 3 6 Drift, tennishallen och Logi Tre Bollar Jonas Thorsell 5 7 Revidering av driftbidrag Jonas Thorsell 11 8 Information om lunchpriser 9 Verksamhetsinformation Anmälan om delegationsbeslut Meddelanden Nya frågor Bilagor Katrineholms kommuns författningssamling 3.7 Pat Werner Ordförande Karin Wadman Sekreterare kall

2 Dnr STN/2009: Handläggare Roger Lavrell Yttrande över motion om lika villkor för livsmedel Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår service- och tekniknämnden besluta att avge yttrande enligt nedan. Ärendebeskrivning Sammanfattning Service- och tekniknämnden har erhållit en remiss gällande rubricerat ärende. Inledning Centerpartiet i Katrineholm har inlämnat en motion gällande reviderad inköps- och upphandlingspolicy och att denna ska kompletteras med en livsmedelspolicy. Av motionen framgår att målet med att komplettera den reviderade inköps- och upphandlingspolicy med en livsmedelspolicy är att samma krav ska ställas på utländska livsmedel som på de svenska när det gäller djuromsorg, miljöskydd och livsmedelslagstiftning. Analys Kommunledningsförvaltningen ansvarar genom ekonomikontoret för utförandet av kommunens upphandlingar. Kost- och transportavdelningen lämnar underlag på vilka livsmedel och vilken mängd som ska upphandlas samt beskriver produkterna utifrån kvalitetskrav. Ekonomikontoret utför upphandlingen och tillser att gällande lagar och förordningar efterlevs. Det av kommunfullmäktige antagna kostpolitiska programmet är det styrdokument som kostverksamheten i kommunen utför sitt uppdrag utifrån. Det kostpolitiska programmet följer livsmedelsverkets rekommendationer. Ekonomi Om det är möjligt att ställa mer långtgående krav i upphandlingen kan eventuella merkostnader för alternativa varor komma att påverka kommunens budget negativt. Slutsats Med hänvisning till ovan anförda kan vi konstatera att kostverksamheten utför sitt uppdrag utifrån antaget kostpolitiskt program och att någon annan livsmedelspolicy inte finns. Ärendets handlingar Motionen bifogas på nästa sida. 1

3

4 Dnr STN/2009: Handläggare Roger Lavrell Yttrande över motion om upphandlingsrutiner för Katrineholms kommun Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår service- och tekniknämnden besluta att avge yttrande enligt nedan. Ärendebeskrivning Sammanfattning Service- och tekniknämnden har erhållit en remiss gällande rubricerat ärende. Inledning Centerpartiet i Katrineholm har inlämnat en motion gällande framtagande av upphandlingsrutiner för Katrineholms kommun och dess bolag. Av motionen framgår att målet med upphandlingsrutinerna är att bättre kunna planera kommande upphandlingar i syfte att spara pengar. Slutsats För att upphandlingarna bättre ska kunna planeras anser vi i enlighet med motionen att behovet av inköp som kräver upphandling kommande budgetår bör ingå i budgetförutsättningarna. Ärendets handlingar Motionen bifogas på nästa sida. 3

5

6 Dnr STN/2009: Handläggare Jonas Thorsell Drift av tennishallen och logi Tre Bollar samt investeringar Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår service- och tekniknämnden att ställa sig bakom 1. förslag till driftskostnad 2. förslag till nödvändiga och önskvärda investeringar 3. kravet att eventuella hyresförluster ska täckas centralt, alternativt att driftsramen justeras årligen för service- och teknikförvaltningen samt att service- och tekniknämnden sänder redovisningen vidare till Kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Sammanfattning Kommunen förvärvade tennisanläggningen, inklusive logidelen Tre Bollar, den 1 juni Anläggningen ligger mitt i Katrineholms Sportcentrum. Tennisanläggningen består dels av sex utomhusbanor vilka drivs av Katrineholms Tennisklubb, dels en tennishall med fyra inomhusbanor och en avdelning med omklädningsrum och kontor. Logidelen har 15 fyrbäddsrum och kök/matsal samt ett samlingsrum som även det kan användas som matsal. Beskrivning Kommunen förvärvade tennisanläggningen inklusive logidelen Tre Bollar den 1 juni Driftansvaret av tennishallen och logidelen finns idag på Service- och teknikförvaltningen och utförs av Fritid. Vi kan konstatera att anläggningen är mycket sliten och har ett betydande eftersatt underhåll. Anledningen till det eftersatta underhållet får tillskrivas tennisklubbens sviktande ekonomi. Hela anläggningen är i behov av en betydande upprustning för att fastigheten ska behålla sitt värde och undvika kommande fastighetstekniska problem. Fritid söker nu en entreprenör för att driva logidelen Tre Bollar. I avvaktan på entreprenör och avtal med denna föreslår vi att eventuella hyresförluster ska täckas centralt, alternativt att driftsramen justeras för fritid. Efter att avtal tecknats med entreprenör ber vi att få återkomma med redovisning av avtalet och eventuella hyresförluster och hur dessa ska täckas. Driftskostnad Driftskostnaderna redovisas i bilaga 1. Hela anläggningen kostar enligt våra beräkningar kronor om året att driva. Kostnaden består av kapitalkostnad kronor, energikostnader kronor, vatten kronor, verksamhetsdrift kronor, fastighetsunderhåll kronor, personal 1,0 tjänst, kronor samt försäkring kronor. 5

7 Dessa kostnader ska sedan fördelas mellan logi Tre Bollar och tennishallen. Efter samråd med ekonomikontoret och KFAB har vi kommit fram till en fördelning som verkar skälig. Driften av logi Tre Bollar blir då kronor per år och driften av tennishallen kronor per år, 2009 års prisnivå. Investeringar Redovisas i bilaga 2 Anläggningen är mycket sliten och investeringsbehovet är mycket stort. Vi har valt att dela upp investeringarna i nödvändiga och önskvärda investeringar. Nödvändiga investeringar är sådana som återställer fastighetens eftersatta underhåll medan önskvärda investeringar är sådana som ökar möjligheterna att använda anläggningen samt energiinvesteringar. För att komma fram till vilka behov som finns har vi låtit GKAK Byggledning AB statusbesikta anläggningen, GKAK Bygglednings rapport visar på stora behov. Utvändigt behöver hela fastigheten en omfattande översyn där det nämns sprickor i takpapp, igensatta hängrännor, ruttna infästningar av hängrännor samt algpåväxt på i stort sett hela fastigheten. Detta är endast ett axplock av de anmärkningar som besiktningen påvisar. I tennishallen finns det anmärkningar på alla utrymmen. Dock kan man glädjas åt att tennisbanornas beläggning är oskadad och inte uppfattas som sliten. Som exempel på skador kan vi nämna sprickor i våtrummens väggbeklädnad och höga fuktvärden i våtrummens golv. Alla golvbeläggningar i anläggningen är mycket slitna. När det gäller logi Tre Bollar, har alla rum har anmärkningar i form av skador och stort slitage. För att fastigheten ska behålla sitt värde och undvika kommande fastighetstekniska problem måste hela den delen renoveras. Kostnaderna för att renovera logi Tre Bollar blir relativt höga eftersom alla rum har toalett med dusch. Renoveringarna på logi Tre Bollar kostar kronor och tennishallen kronor, totalt kronor. Önskvärda investeringar är av den karaktären att de inte är av nöden påkallade, men de förbättrar anläggningens ekonomi. Byte av värmesystem Genom att koppla ihop tennishallen och logi Tre Bollar med energilagret på Backavallen kan vi få mycket god ekonomi på uppvärmning och varmvattenproduktion. För att klara värmeproduktionen bör energilagret utökas med kollektorslang och asfaltering av snögården som är ytan över energilagret. Investering 2,5 miljoner, vilket ger en besparing på ca kronor om året. Idrottens hus Att bygga om kontorsdelen och skapa fem till sju nya kontor åt idrottsrörelsen kan göra anläggningen till ett idrottens hus. 6

8 Investering kronor, ger en förväntad hyresintäkt på ca kronor om året. Gymnastikhall Göra om minst en tennisbana till gymnastikhall där redskapen kan stå framme. Som det är idag måste gymnasterna ta undan sin tunga utrustning varje dag. Det sliter mycket på deras redskap. Dessutom är redskapen de använder mycket tunga. Genom att skapa en permanent gymnastikhall ökar vi Katrineholms Sportcentrums attraktionsvärde som anläggning för läger. Investering kronor, besparingen är att redskapen slits mindre samt att ungdomarna kan träna mer och bära mindre men också ett ökat marknadsvärde. Det är svårt att sätta pengar på dessa åtgärder. Omräkning av driftskostnad Redovisas i bilaga 3 Om alla investeringar blir genomförda kommer naturligtvis driftskostnaden att förändras. Dels ökar kapitalkostnaden med kronor om året medan energikostnaden minskar med kronor om året. Det ger en nettokostnadsökning på kronor om året. Den kostnaden ska sedan fördelas mellan tennishall och logi Tre Bollar. Ärendets handlingar Bilagorna bifogas på kommande sidor. 7

9 Bilaga 1 Driftskostnader Tre Bollar med tennishallen Kapital kr Kapitalkostnad 4% och avskrivning 20 år kr Energi kwh á 1,15: kr Vatten m3 á 17,40:-+ fasta avg kr Verksamhetsdrift Städning tennis mm kr Fastighetsunderhåll 3500m2*67,50: kr Personal 1,0 tjänst kr Försäkring kr Drift hela anläggningen kr Tre bollar Kapitalkostnad Energi Vatten Verksamhetsdrift Fastighetsunderhåll Personal fastighet Försäkring Drift Tre bollar kr kr kr kr kr kr kr kr Tennishall Kapitalkostnad Energi Vatten Verksamhetsdrift Fastighetsunderhåll Personal Försäkring Drift tennishallen kr kr kr kr kr kr kr kr 8

10 Bilaga 2 Investeringar hela anläggningen Nödvändiga investeringar Önskvärda investeringar Varav energiinvestering Totalt kr kr kr kr Logi Tre Bollar Nödvändiga investeringar Målning av hela avdelningen kr Plastmattor korridor och rum 400 m kr Renovering duschrum 15 st kr Renovering kök/matsal/samlingsrum kr Sängar 60 st kr Totalt kr Önskvärda investeringar Byte av uppvärmningsystem till vattenburen värme och värmepumpsdrift kr Tennishallen Nödvändiga investeringar Målning av slitna delar Plastmattor korridor och rum Renovering duschrum Återställa fastighetens eftersatta underhåll ute och inne Städmaskiner Totalt kr kr kr kr kr kr Önskvärda investeringar Byte av uppvärmningsystem till vattenburen värme och värmepumpsdrift Utöka värmeinsalandet på Backavallen (asfalt och slang) Ombyggnad av kontorsdel 5 till 7 nya kontor Omställning till gymnastikhall Totalt kr kr kr kr kr 9

11 Bilaga 3 Driftskostnader Tre Bollar med tennishallen efter investeringar Kapital kr Kapitalkostnad 4% och avskrivning 20 år kr Energi kwh á 1,15: kr Vatten m3 á 17,40:-+ fasta avg kr Verksamhetsdrift Städning tennis mm kr Fastighetsunderhåll 3500m2*67,50: kr Personal 1,0 tjänst kr Försäkring kr Drift hela anläggningen kr Tre bollar Kapitalkostnad Energi Vatten Verksamhetsdrift Fastighetsunderhåll Personal fastighet Försäkring Drift Tre bollar kr kr kr kr kr kr kr kr Tennishall Kapitalkostnad Energi Vatten Verksamhetsdrift Fastighetsunderhåll Personal Försäkring Drift tennishallen kr kr kr kr kr kr kr kr 10

12 Dnr STN/2009: Handläggare Karin Wadman Revidering av driftbidrag Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår service- och tekniknämnden besluta att den i november 2008 upprättade och beslutade kommunala författningssamling 3.7 ska gälla. Ärendebeskrivning Sammanfattning I november 2008 tog service- och tekniknämnden beslut om revidering av driftbidrag för föreningar som driver egna eller kommunala anläggningar. Ärendet skickades vidare till kommunfullmäktige för beslut. Inför kommunstyrelsens beredning har synpunkter kommit på materialet, att det är svårt att förstå för den som inte är insatt i ärendet. Kommunledningsförvaltningen har, efter information till kommunstyrelsens ordförande, kommit med önskemål om en skrivning med tydligare förklaringar. Service- och teknikförvaltningen gör inga ändringar i dokumentet utan nämndens vetskap. Ärendets handlingar Författningssamling 3.7 bifogas som separat bilaga. 11

13 SERVICE O TEKNIK EKONOMI Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entreprenad o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers. PO Pension o pers.sociala Övriga verkamhetskostnader var av elkostnader var av drivmedel var av fjärrvärme var av livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT PROGNOS Service- och teknik (tkr) NULÄGE (Tkr) ADA Fritid Gata/Park Kost- och transportservice Myndighet och nyproduktion Upphandling och affärer Verksamhetsservice Totalt

14 ADA administrativa enheten EKONOMI Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entreprenad o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers. PO Pension o pers.sociala Övriga verkamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT PROGNOS ADA (tkr)

15 Fritid EKONOMI Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entreprenad o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers. PO Pension o pers.sociala Övriga verkamhetskostnader var av elkostnader var av fjärrvärme SUMMA KOSTNADER TOTALT PROGNOS FRITID (tkr) Aktuellt Avdelningen har övertidstopp och mertidstopp samt starka begränsningar på inköp av varor. Alla beslut fattas av sportcentrumchefen, med anledning av det mycket negativa budgetläget. Sportcentrums omorganisation är i ett avgörande läge där den nya organisationen MBL-förhandlas den 29 oktober. Varmvatten projektet på Backavallen har förhoppningsvis startat när nämnden sammanträder. Backavallen är åter en arena för bandyns elitserie första hemmamatch mot Villa- Lidköping den 31/10 klockan Utbyggnaden av omklädningsrum vid Valla IP börjar se klart ut från utsidan. Inne är mycket arbete kvar. Det nya värmesystemet kommer att installeras före nyår. Sköldinge IP får också nytt värmesystem före nyår. 14

16 Gata/Park EKONOMI Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entreprenad o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers. PO Pension o pers.sociala Övriga verkamhetskostnader var av elkostnader var av drivmedel var av fjärrvärme SUMMA KOSTNADER TOTALT PROGNOS GATA/PARK (tkr) Skog o Natur beräknas ge ett överskott på cirka kr genom samarbetet tillsammans Socialförvaltningen med extra insatser av arbetsmarknadsåtgärder. UPPFÖLJNING (tkr) Utfall 0909 Utfall 0809 Budget 2009 Gatubelysning Vinterväghållning

17 Aktuellt Samordning med entreprenörer gällande vinterväghållningen. Bemanningsstyrkan består av 25 enheter (1 enhet= maskin o förare) varav 16 enheter är entreprenörer. Vinterberedskapen börjar 1 november och pågår till 31 mars. Planering inför årets julbelysning och i år satsas det bland annat på del av Fredsgatan. Skogsteknikern på Gata/Park har under hösten övertagit kommunjägaransvaret. Förutom skogsteknikern är det två privata jägare som finns tillgängliga. De kommer att göra insatser, som att avliva påkörda djur och när allmänheten ringer om t.ex. störande kajor i stadskärnan. Snickarlagen rustar upp Sandbäckstugan och altanen vid Tre Bollar. Skogslagen är vid Spökbacken och röjer. 16

18 Kost- och transportservice Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entreprenad o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers. PO Pension o pers.sociala Övriga verkamhetskostnader var av elkostnader var av livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT PROGNOS KOST OCH TRANSPORTSERVICE (tkr) Underhållsarbetet som KFAB gör på Nävertorp har dragit ut på tiden, men förhoppningsvis ska vi vara igång i december. Ökade transportkostnader, personalkostnader samt ökat svinn kostar kr extra varje vecka. Förseningen är inte planerad i vår budget vilket påverkar vårt resultat negativt med ca kr. Uppstarten av att göra om förskolan Påfågeln till produktionskök har försenats ca 1månad. Det bidrar till att våra effektiviseringar kopplat till detta kök får ett negativt resultat på ca kr. Alla förseningar under året påverkar vårt resultat negativt. Detta är en investering för framtida effektiviseringar och för att få budgeten i balans Under hösten har reparationskostnader för våra maskiner och bilar ökat på grund av bristande investeringar och underhåll. Lönekompensationen är inte fördelad avdelningsvis. Med anledning av det ökade antalet portioner så hamnar vi på en prognos för 2009 på kr 17

19 PRODUKTION Antalet luncher för invandrarbarn har ökat ytterligare under september. Vi beräknar en årskostnad på ca kr, portioner, som vi inte har anslag för. Även förskolemåltiderna ökar, bland annat på grund av 15-timmarsbarnen. Där är den extra kostnaden ca kr som vi inte har anslag för, 900 frukostportioner och lunchportioner. Aktuellt Fortsatt utveckling på våra förskolor, uppstart med mera tillagning samt rätt basnivå på städningen. Personalen har fått utbildning i vårt kostdataprogram Aivo. Vi skall även titta över deras scheman och få till flexibel arbetstid. Invigning av Forssjö skolas restaurang. Gästerna strömmar in både för att köpa matlådor och som gäster i restaurangen. Den 5 oktober startade Plock o pack på Kerstinboda. Vi har också fått klart med rabattsystem från våra berörda matgrossister. Kost och transportservice har fått ett uppdrag att hjälpa kosten i Vingåkers kommun. Arbetet är igång, fortsättning följer Dietistrapport Arbetet fortgår med fördelningen 80% äldreomsorg 20 % handikappomsorg. I äldreomsorgen pågår arbete med framtagande av rutiner för att förebygga och behandla undernäring. Dessa ska baseras på de länsgemensamma rekommendationerna som antogs under sommaren. I handikappomsorgen pågår planering inför ett spännande projekt med sinnesträning i samband med måltider, en utveckling av den sk. sapere-metoden. Arbetet ska bedrivas i samarbete med Restaurang- och hotellhögskolan Grythyttan. 18

20 Myndighet och nyproduktion Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entreprenad o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers. PO Pension o pers.sociala Övriga verkamhetskostnader var av elkostnader var av drivmedel var av fjärrvärme SUMMA KOSTNADER TOTALT PROGNOS MYNDIGHET & NYPRODUKTION (tkr) +- 0 kr Avdelningen uppvisar ett mindre minusresultat för perioden. Det beror bl.a. på lägre intäkter beroende på eftersläpning i Tid och Projekt samt ej avslutade externa entreprenader som inte kunnat faktureras. Prognosen för hela 2009 visar på ett nollresultat. PRODUKTION Större investeringar som avslutats under perioden är busshållplatser utefter St. Malmsvägen samt färdigställande av Österleden etapp 2. 19

21 Aktuellt Pågående anläggningsarbeten är bland annat färdigställande av Österleden etapp 3, byggande av GC-bana utefter Oppundavägen, byggande av parkeringsplats vid Sköldinge skola, tillgänglighetsåtgärder, Djulö Camping samt diverse arbeten åt KFAB. På myndighetssidan sker löpande arbeten med bl.a. tillståndsärenden, remisser, trafikärenden, och parkeringsövervakning. Eftersom flera stora infrastrukturprojekt planeras kring Katrineholm de närmaste åren deltar avdelningen i ett antal olika planeringsgrupper inför dessa projekt. Som exempel kan nämnas Östra Förbifarten, 2+1-väg mellan Valla och Flen och ny bro vid Ändebol. Dessutom pågår planering/projektering av kommande anläggningsarbeten. 20

22 Upphandling och affärer Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entreprenad o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers. PO Pension o pers.sociala Övriga verkamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT PROGNOS (tkr) +- 0 kr 21

23 Verksamhetsservice Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entreprenad o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers. PO Pension o pers.sociala Övriga verkamhetskostnader var av drivmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT PROGNOS VERKSAMHETSSERVICE (tkr) +- 0 kr Avdelningen jobbar med att kunna hålla ett plus-minus nollresultat. Löneökningarna ej justerade avdelningsvis ännu. PRODUKTION Upphandlingen för städning är uppdelade i två grupper. Enhetschef Monica Ekberg och Lennart Söderström ingår i gruppen Upphandling, Avd chef E-M Adenfors, enhetschef Pia Rydberg och kvalitetsutvecklare Tomas Klippel ingår i gruppen som lägger kommunens anbud. 22

24 Aktuellt Arbetet med nya telefonväxeln pågår. Bilsamordningen håller på att leverera alla leasingbilar till Däckia för att byta till vinterdäck. Enhetschef Monica Ekberg har fått förtjänsttecken/hedersgåva 2009 för 25 års anställning Personliga ombuden har informerat om sitt arbete vid tre tillfällen, bl.a. för personal som går utbildning i Näckrosprojekt. Har varit i Eskilstuna på Psykiatrins dag tillsammans med en klient. Har fått enkäter från VOF som ska lämnas ut till brukare om en inventering av framtida behov av psykisk vård inom kommun och landstiget. Vi har ingen personal med pandemi (svininfluensa). 23

25 Investeringar Ekonomi PRODUKTION Större investeringar som avslutades under perioden var första etappen i Katrineholms Logistikcentrum med det så kallade Södra Spåret samt intilliggande terminalyta. Aktuellt BUDGET 2009 OMBUD 2009 TOTALT UTFALL t.o.m sept Verksamhet Infrastruktur TOTALT

26 Anmälan av delegationsbeslut för service- och teknik förvaltningen Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Beslut fattade på service- och tekniknämndens vägnar enligt gällande delegationsordning. Avtal Avtal är tecknade sedan föregående nämndsammanträde. Förteckningen redovisas i sammanträdeshandlingarna som separat bilaga. Parkeringstillstånd för rörelsehinder Gatuteknikern har utfärdat parkeringstillstånd för rörelsehinder (PRH) , avslag sedan föregående sammanträde. Dnr 2009:2 Dispens Gatuingenjören har i beslut av den 15 september , utfärdat dispens för undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd fr.o.m. 17 september 2009 t.o.m. 16 oktober Gatuingenjören har i beslut av den 28 september , utfärdat dispens för undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt, bredd och längd, fr.o.m. 28 september t.o.m. 27 oktober Gatuingenjören har i beslut av den 16 oktober , utfärdat parkeringsdispens för Vård- och Omsorgsförvaltningen, reg.nr. HHM 612. Dnr 2009:3 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Gatuingenjören har i beslut av den 16 september , utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift i samband med motorarrangemang på Västra Fredsgatan, den 19 september 2009, kl Gatuingenjören har i beslut av den 30 september , utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift i samband med gatuarbeten på Industrigatan fr.o m. kl. 06 den 6 oktober t.o.m. kl. 19 den 7 oktober samt mellan kl. 06 och kl 19 den 12 oktober

27 Gatuingenjören har i beslut av den 16 september , utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift i samband med gatuarbeten på Oppundavägen fr.o.m 5 t.o.m. 23 oktober Gatuingenjören har i beslut av den 20 oktober , utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift i samband med gatuarbeten på Oppundavägen fr.o.m 21 oktober t.o.m. 6 november :4 Upplåtelse av offentlig plats Gatuteknikern har under perioden sedan föregående sammanträde, utfärdat tillstånd till föreningar/organisationer för nyttjande av mark på offentlig plats Dnr 2009:6 Remissvar Service- och tekniknämndens ordförande har i beslut av den 6 oktober 1, på serviceoch tekniknämndes vägnar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande över riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser. Dnr 2009:81 Remissvar Service- och tekniknämndens ordförande har i beslut av den 6 oktober 1, på serviceoch tekniknämndes vägnar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande över remiss av grafisk profil. Dnr 2009:82 26

28 Meddelanden Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att ta anmälan av meddelanden till handlingarna. In- och utgående skrivelser Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden , förteckning över handlingarna finns på expeditionen AVA- Huset. 27

29 Katrineholms kommuns författningssamling Nr 3.7 Bestämmelser för kommunala bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet Antagen av kommunfullmäktige , 294 Ändring av kommunfullmäktige , 181, , 6 ( 7), , 16, , 155, , 151, , 281, , , 37, Övergripande normer Kommunalt bidrag utgår enligt dessa normer till lokalavdelning med säte i kommunen, ansluten till riksorganisation, som erhåller bidrag enligt förordningen om statsbidrag till ungdomsorganisationer (SFS 2001:1060). Från dessa bestämmelser är invandrarföreningar undantagna då de behandlas inom kultur- och turistnämndens bidragssystem. 2 Service- och tekniknämndens föreningsbidrag Kommunalt bidrag utgår som aktivitetsbidrag hyresbidrag ledarutbildningsbidrag driftbidrag anläggningsstöd, inventarier m.m. 3 Aktivitetsbidrag Detta bidrag ansluter till och kompletterar den statliga bidragsformen för lokal verksamhet. Bidraget grundas på genomförda sammankomster. Bidrag utgår till sammankomster med deltagare i åldern 5-20 år. Undantag från stadgandet om övre åldersgräns skall gälla för FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna), Katrineholms Handikapp IF och DHR s idrottssektion. För verksamhet som är integrerad mellan handikapporganisation och annan organisation beviljas aktivitetsbidrag även för personer som är över 20 år för deltagare från handikapporganisation. 1

30 Bidragets storlek för period I (hösten) och period II (våren) fördelas enligt närmast föregående respektive perioders totala antal bidragsberättigade aktiviteter. Bidragssumman per aktivitet kan alltså variera år från år. När det gäller FUB, Katrineholms Handikapp IF och DHR s idrottssektion ska aktiviteten räknas dubbelt. För period 1 (1/7-31/12) ansöker man innan den 15 februari och för period 2 (1/1-30/6) innan den 15 augusti. 4 Hyresbidrag Hyresbidrag betalas ut till förening som för sin verksamhet disponerar andra än kommunens egna lokaler och anläggningar där lokal- och anläggningsavgift gäller. Bidraget baseras på om man har kostnader för el-va-olja. Om man betalar hyra för en lokal där el-va-olja ingår har man rätt att söka detta bidrag. Bidrag betalas ut med samma belopp som den av nämnden godkända hyres-/ driftkostnaden, dock högst med 30 kronor per godkänd sammankomst. Förutsättningen för att få ansöka om detta bidrag är att de bidragsberättigade sammankomsterna genomförs i/på den anläggning/lokal som föreningen disponerar. Förening som får hyresbidrag från annan kommunal bidragsgivare har inte rätt att få detta bidrag. 5 Ledarutbildningsbidrag Ändamål Ledarutbildningsbidraget betalas ut vid deltagande i kurser inom Sverige, arrangerades av riks- och distriktsorganisation. Bidraget kan också utbetalas vid lokal utbildning om de uppfyller vissa villkor. Villkor (gäller ej lokala kurser) En-dagskurs skall omfatta minst sex kurstimmar. Två-dagarskurser skall omfatta minst tio kurstimmar fördelade så att ingen dag har mindre än tre timmar. Längre kurser skall omfatta minst sex kurstimmar per dag förlagda till dagtid. Första och sista kursdagen godkännes som bidragsberättigad under förutsättning att minst fyra timmar genomföres. Bidrag beviljas för högst 14 dagar. En kurstimme får inte understiga 40 minuter. Kursdeltagare skall under året fylla minst 15 år. Bidrag betalas ej ut för deltagande i kongress, förbundsmöte, läger eller motsvarande. Konferens kan godkännas efter särskild prövning. Bidrag utgår inte för yrkesutbildning. För att få bidrag förutsätts att deltagarna efter utbildningen verkar inom föreningens ungdomsverksamhet. Undantag medges för Katrineholms Domarklubb vilken ej har egen direkt ungdomsverksamhet. Men genom sin speciella verksamhet främjar andra föreningars ungdomsverksamhet. För kursavgifter och resekostnader med billigaste färdsätt beviljas 250 kronor per godkänd utbildningsdag och deltagare. Bidraget får dock ej överstiga de verkliga kostnaderna. 2

31 Bidraget betalas ut löpande under året efter genomförd och godkänd kurs. Ansökan sker på särskild blankett och skall vara kommunens bidragsansvarige tillhanda senast en månad efter det att kursen avslutats. Kursprogram måste bifogas. Villkor (gäller lokala kurser) Lokala kurser kan anordnas inom en förening eller tillsammans med flera lokala föreningar. Arrangerande och deltagande föreningar skall vara anslutna till riks- eller distriktsorganisation. Kursdeltagare skall under året fylla minst 15 år. Bidrag betalas ej ut för deltagande i kongress, förbundsmöte, läger eller motsvarande. Det bör vara minst tio deltagare i kursen för att kunna erhålla möjligheten att ansöka om bidrag. Utbildningen skall genomföras inom Katrineholms kommun. Kursplanen skall lämnas in till kommunens bidragsansvarige senast en månad före kursens genomförande för preliminärt godkännande. Kursplanen skrivs på särskild blankett och skall bland annat innehålla kurspresentation, preliminär kostnadskalkyl och beräknat deltagarantal. Efter genomförd utbildning skall en bidragsansökan göras och lämnas till bidragsansvarige. Varje utbildningstillfälle bör vara minst tre lektionstimmar á 40 minuter. Utbildningstillfällena är inte berättigade till andra bidrag än Ledarutbildningsbidraget. Max 250 kronor/deltagare/kurs. Bidraget får dock ej överstiga de verkliga kostnaderna för kursen. För att få bidrag förutsätts att deltagarna efter kursen verkar inom föreningens ungdomsverksamhet. Undantag medges för Katrineholms Domarklubb vilken ej har egen direkt ungdomsverksamhet. Men genom sin speciella verksamhet främjar andra föreningars ungdomsverksamhet. Om kursen preliminärt godkänts av kommunen behöver inte detta medföra att bidrag automatiskt utbetalas efter ansökan. Förutsättningen för att få bidrag beviljat är att kursen, efter genomförande, verkligen har uppfyllt de villkor som bidragsreglerna kräver. Ansökan sker på särskild blankett och skall vara bidragsansvarige tillhanda senast en månad efter det att kursen genomförts. Alla ansökningshandlingar finns hos denne. Definitivt kursprogram, deltagare, kostnader, kursutvärdering med mera måste bifogas. Avvikelse från bestämmelserna Vid de tillfällen som nämnden finner kan avvikelse från bestämmelserna ske. 3

32 6 Driftbidrag Detta bidrag kan beviljas till registrerade föreningar som driver egna eller kommunala anläggningar inom Katrineholms kommun. Förening som äger sin anläggning betalar sina faktiska driftkostnader med stöd av driftbidrag. Föreningen får teckning för energikostnader och va-avgifter, driftbidraget grundas på föregående års faktiska energikostnader och va-avgifter. För förening som driver kommunägd anläggning betalar kommunen energikostnader och va-avgifter. Förening med tydliga kommersiella möjligheter kompenseras till en tredjedel för driftkostnader. Kriterier Antal enheter som föreningen sköter om ligger till grund för driftbidraget. Ungdomspoäng enligt LOK (lokalt aktivitetsstöd) från föregående år är driftbidragsgrundande sammankomster = 1 poäng sammankomster = 2 poäng sammankomster = 3 poäng sammankomster = 4 poäng sammankomster = 5 poäng För anläggningar som nyttjas av skola används samma poängsystem som för LOK, här likställs lektioner med sammankomster. Förening som uteslutandet bedriver barnverksamhet kan få extra poäng. 7 Anläggningsstöd, inventarier m.m. Detta bidrag kan beviljas till registrerade föreningar inom service- och tekniknämnden som bedriver bidragsberättigad verksamhet i egna eller kommunägda anläggningar inom Katrineholms kommun. Förening kan få upp till 50 % av sökt bidrag för kontorsinredningar och administrativa hjälpmedel. Förening kan få upp till 75 % av sökt bidrag för verksamhetsanknuten investering. Föreningen kan få upp till 100 % av sökt bidrag för energiinvestering. Energiinvesteringar skall prioriteras. Vid bedömning av det sökta bidraget skall bland annat hänsyn tas till tidigare bidrag, verksamhetsomfattning, angelägenhetsgrad, allmännyttan och kanske egna ideella 4

33 insatser i samband med ansökningsobjektet. Bidraget utbetalas fullt ut enbart om uppvisad faktura uppgår till beviljat belopp. Om fakturan är lägre än beviljat bidrag utbetalas fakturabeloppet. Ansökningarna skall inlämnas till bidragsansvarig senast den 31 december. 8 Ansökningspart Ansökan om bidrag skall inges av den lokala huvudföreningen och ej av sektion eller enskild person inom tid som bestämmes av service- och tekniknämnden. 9 Redovisning Lokalavdelning som vill komma i åtnjutande av kommunalt bidrag enligt dessa normer skall före den 31 mars varje år till service- och tekniknämnden lämna in verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för det sist förflutna verksamhetsåret. 10 Utbetalning Bidrag utbetalas snarast möjligt efter service- och tekniknämndens fattade beslut i bidragsärendet, till av föreningen uppgivet plusgiro- eller bankgirokonto. Utbetalning kan ej ske till privatpersoner. 11 Granskning Lokalavdelning som beviljats bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning på sätt som service- och tekniknämnden bestämmer. Bidragsberättigade föreningar, registrering För att få möjligheten att söka de bidrag som beskrivs i dessa bestämmelser måste föreningen vara registrerad hos service- och tekniknämnden. Följande regler gäller för detta: Ansökan om registrering skall ske på särskild blankett. Ansökan som inkommer och är komplett senast 31 maj, berättigar till bidrag från och med den 1 juli samma år. Ansökan som inkommer efter den 31 maj men före den 1 december berättigar till bidrag från och med den 1 januari påföljande år. Förening som vill var kvar som registrerad förening, skall senast den 31 mars varje år lämna in verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för sitt sist förflutna verksamhetsår. Förening som inte kontaktar bidragsansvarige eller inkommer inom tio dagar efter fastställd tid med handlingarna, avförs ur registret och kan därefter inte registreras inom ett år. Anvisningar för kommunalt och lokalt aktivitetsbidrag Bidrag utgår till lokalavdelningar (föreningar inom Katrineholms kommun) inom de ungdomsorganisationer som förklaras berättigade till statsbidrag. Bidrag utgår också till idrottsföreningar som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund eller till annan organisation som erhåller statligt organisationsstöd. Med bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst 5

34 med minst fem deltagare i åldern 5-20 år. En ledare får vara upp till 25 år och räknas som deltagare, men får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för mer än en grupp under samma timme, som varar minst en timme (60 minuter), som är beslutad och ekonomisk planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande, som genomförs av lokalavdelningen. Bidrag utgår inte till aktivitet som anordnas av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan. Sammankomster i kollektiva eller andra trafikmedel är ej bidragsberättigade Bidrag kan även sökas för sammankomster utanför kommunen om aktiviteten inte kan genomföras inom kommunen, exempelvis för läger eller exkursioner. Förutsättningen är dock att den bidragssökande föreningen är arrangör av sammankomsten. Bidrag kan endast utgå om man har haft kostnader i samband med föreningens aktivitet. Exempel på detta kan vara kostnader för hyra av egen/annan privat eller lokal/anläggning. Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp oavsett antalet deltagare och aktivitetens längd. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma lokalavdelning får bra medräknas vid en av dessa sammankomster. En grupp får inte - ur redovisningssynpunkt - delas i mindre grupper för erhållande av fler sammankomstbidrag. Bidrag utgår inte till entrébelagda tävlingar/matcher eller kommersiella arrangemang, som exempelvis danser, bingo och basarer, till studiecirkelsammankomster, vilka får statsbidrag i annan ordning. Det utgår ej heller bidrag till aktiviteter som bedöms vara teoretiska skolämnen. Föreningen som vill genomföra sådana aktiviteter uppmanas att kontakta något av de studieförbund som verkar i Katrineholms kommun. Exempel på dessa ämnen kan vara olika språkämnen, hemspråk m.m., till aktiviteter som anordnas av lokala samarbetsorgan, distrikt- eller riksorganisationer. Undantag ges för matcher som genomförs inom barn- och ungdomsverksamhet på ansökande förenings hemmaplan Sammankomster i kollektiva eller andra trafikmedel är ej bidragsberättigade, Varje annan form av kommunalt bidrag, förutom drift- och hyresbidrag, till annars bidragsberättigad sammankomst innebär att aktivitetsbidrag inte utbetalas. Ej heller föreningsaktiviteter som bedrivs inom kommunal verksamhet berättigar till bidrag. Vid varje sammankomst skall närvarokort föras. Gruppledaren eller biträdande gruppledare skall vara närvarande under sammankomsten och får inte ur 6

35 bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timma. Ledaren skall intyga att uppgifterna på närvarokortet är riktiga. Följande uppgifter skall finnas på närvarokortet: lokal, anläggning etc typ av aktivitet klockslag när verksamheten börjar och slutar, datum födelsedatum på deltagarna namn på deltagare som under kalenderåret fyller lägst 5 och högst 20 år. Födelseår, månad och dag ska fyllas i eftersom det krävs för erhållande av statsbidrag. Övriga uppgifter måste ovillkorligen finnas på närvarokortet. Om det vid en kontroll exempelvis visar sig att klockslag för sammankomsten saknas, utgår inte bidrag. Ansökningsblankettens original sänds in till riksorganisationen. En kopia används för att söka kommunalt aktivitetsbidrag och en kopia behålles av lokalavdelningen och förvaras tillsammans med närvarokorten under minst fyra år. För föreningar som tillhör Sveriges Riksidrottsförbund gäller särskild ansökningsblankett som finns på IdrottOnline Klubb på Riksidrottsförbundets hemsida Uppgifterna på blanketten är en sammanfattning av antalet bidragsberättigade sammankomster överförda från ett eller flera närvarokort. Uppgifterna på blanketten skall gälla aktuell tidsperiod (senaste halvåret). Ordföranden och kassör, revisor eller utsedd firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga. För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag. Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att en lokalavdelning avstängs från bidrag. Det kommunala bidraget utbetalas efter beslut i service- och tekniknämnden, normalt inom två månader efter ansökningstidens utgång. Kontroll av föreningarnas ansökningar Samtliga föreningar skall föra närvarokort med bland annat namn- och åldersuppgifter på deltagarna i bidragsberättigade sammankomster. Varje period tas ett visst antal föreningar ut för kontroll. Dessa väljs ut av olika orsaker, t.ex. att ansökan är felaktigt ifylld, att föreningen uppvisar en stor ökning av antal aktiviteter eller genom slumpen. 7

36 Vid en kontroll begär kommunen in närvarokorten som ligger till grund för ansökan. Man kan också begära in handlingar såsom t.ex. verksamhetsberättelse, stadgar mm, det vill säga sådan information och fakta som är av betydelse för bedömning av föreningens stödsansökan. Efter granskning får föreningen en skriftlig rapport, där eventuella synpunkter framgår. Föreningen ges möjlighet att inkomma med svar, justeringar och kompletteringar innan beslut om stöd fattas. Resultatet av kontroll kan i vissa fall bli avstängning eller krav på återbetalning Lokal- och anläggningsavgift Vid utnyttjande av kommunala lokaler eller anläggningar, t ex gymnastiksalar, skollokaler, fritidsgårdar, kommunala idrottsplatser betalas en lokal- och anläggningsavgift på för närvarande 50 kronor för bidragsberättigad verksamhet. (Det vill säga minst fem personer i åldern 5-20 år) Detta gäller dock inte när en lokal förening anordnar turneringar, tävlingar och liknande som är av större omfattning än föreningens normala bidragsberättigade verksamhet. Hyra får betalas vid dessa tillfällen, liksom för sådana sammankomster som inte godkänts som bidragsberättigade i samband med service- och tekniknämndens kontroll. När lokal- och anläggningsavgift betalas för utnyttjande av kommunala lokaler eller anläggningar har man inte rätt att få hyresbidrag vid dessa tillfällen. 8