Kommunfullmäktiges sammanträde

Transkript

1 Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdagen den 21 juni 2017, kl Plats: Fullmäktigesalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska snarast kontakta växeln ( eller som kallar ersättare för tjänstgöring. Hjo Michael Kihlström Ordförande Edvin Ekholm Sekreterare Ärendelista Ärende 1. Upprop 2. Val av protokollsjusterare och fastställande av tid för justering 3. Fastställande av dagordning Kommunstyrelsens förslag till beslut Ann-Kathrine Fagerberg (L) och Petra Jarlemark (Mp) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Ersättare: Carin Hulmarker (M) och Fredrik Niklasson- Brusberg (V) Justeringstid: måndag 26 juni 2017, kl Allmänhetens frågestund 5. Frågestund 6. Interpellation Interpellation från Pierre Rydén (S) till tekniska utskottets ordförande angående urinerande hundar i torgmiljön. 7. Information - Information från Hjo Folkhögskola Föredragande: rektor Rickard Sandberg 8. Planeringsförutsättningar för Hjo kommun Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa planeringsförutsättningar för Hjo kommun.

2 Sidan 2 (3) Kommunfullmäktiges sammanträde Ärendelista (forts) 9. Inrättande av tillfällig beredning för kommunens strategiska hållbarhetsarbete 10. Aktualisering av Översiktsplan för Hjo kommun 11. Kommunfullmäktiges sammanträden Tolkförmedling Väst: revisionsberättelse 2016 och beviljande av ansvarsfrihet 13. Tolkförmedling Väst: Årsredovisning 2016 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att - inrätta en tillfällig hållbarhetsberedning under med syfte att ta fram en hållbarhetsstrategi för Hjo kommun, - beredningen består av fem ledamöter och två ersättare som väljs proportionellt, - bland ledamöterna väljer fullmäktige en beredningsledare, - till sitt förfogande har beredningen kommunens miljöstrateg som samordnar arbetet och är sammankallande och även folkhälsostrategen som ingår i beredningen vid behov - beredningen ska beakta möjligheten att använda medborgardialog som ett verktyg i sitt arbete, - beredningen ska kontinuerligt rapportera till kommunstyrelsens allmänna utskott. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förklara översiktsplan 2010 för Hjo kommun aktuell i mandatperioden Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sammanträda följande datum 2018: 22 februari 22 mars 26 april 31 maj 20 juni 20 september 18 oktober 22 november 20 december Fullmäktiges sammanträden hålls i Medborgarhuset Park och inleds som regel kl Sammanträdena kungörs på kommunens hemsida och i Hjo Tidning. Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2016 för Tolkförmedling Väst.

3 Sidan 3 (3) Kommunfullmäktiges sammanträde Ärendelista (forts) 14. Revidering av avgiftstaxa för vård och omsorg med anledning av ändrade bestämmelser i högkostnadsskyddet 15. Tilläggsanslag för AV-utrustning i Medborgarhuset Park Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att göra ändringar och förtydliganden i Avgiftstaxa för Vård och Omsorg i enlighet med förvaltningens förslag och att låta dessa förändringar gälla fr o m 1 juli Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anslå ytterligare 2 mnkr i investeringsbudget 2017 för AV-utrustning i Medborgarhuset Park. 16. Valärenden - Val av 5 ledamöter och 2 ersättare till hållbarhetsberedningen, samt bland ledamöterna en beredningsledare. 17. Nya motioner att anmäla - Kerstin Strandbergh (M): Motion om utomhusgym på äldreboende Sigghusberg. 18. Anmälningsärenden - Budgetuppföljning januari maj 2017.

4

5 Interpellationsfrågor till tekniska ordföranden Lars Glad. Urinerande hundar i Torgmiljön m.m. Bakgrund: Hjo kommun har satsat på att göra torget attraktivt och med en miljö som uppskattas av många innevånare och besökare. Ett torg för framtiden och gemensam utveckling med fastighetsägare, handel och kyrkan. På sociala medier, Hjosidan och insändare i Hjo Tidning har innehavare från handeln uppmärksammat att delar av torget stinker av urin. Någon har till och med lagt ut bild. Det har framförts att något måste göras för att få stopp på olägenheterna. Personligen har jag fått samtal om detta. Och att frågan ignorerats. Mina frågor till Ordförande Lars Glad: 1. Hur ser reglerna ut i kommunen när det gäller rastning av hundar i torgmiljön eller där restaurang handelsmiljöer finns. 2. Vad kommer du göra i din roll som politisk ansvarig när det gäller förebyggande och med vilka åtgärder för att få stopp på olägenheterna. Vänligen, Pierre Rydén (S)

6

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (19) Kommunstyrelsen Ks Planeringsförutsättningar för Hjo kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa planeringsförutsättningar för Hjo kommun. Reservation Merja Wester (S), Jörgen Fransson (S), Marie Lindberg (S) och Bodil Hedin (S) reserverar sig mot beslutet. Yrkanden Britt-Marie Sjöberg (C), Eva-Lott Gram (Kd), Bengkt-Eric Lindh (L) och Moderaterna genom Ann-Christine Fredriksson (M) yrkar bifall till Alliansens förslag till planeringsförutsättningar för Hjo kommun. Socialdemokraterna genom Jörgen Fransson (S) yrkar avslag. Protokollsanteckning Lena Haagman (Mp) deltar inte i beslutet. Sammanfattning Enligt Hjo kommuns plan för budget och budgetuppföljning ska kommunfullmäktige under juni månad fastställa planeringsförutsättningar (PFÖ) för budgetarbetet. PFÖ-dokumentet ska innehålla: - övergripande finansiella mål, - den totala investeringsramen, - ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå, samt - avgörande inriktningar. Beslutsunderlag Planeringsförutsättningar för Hjo kommun. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

8 Foto: Annika Bodin Foto: Carina Sahlén Planeringsförutsättningar

9 2(66) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av kommunstyrelsens beslut Organisation Politisk organisation Förvaltningsorganisation Planeringsprocessen Plan för budget och budgetuppföljning God ekonomisk hushållning och Balanskrav Hjo kommuns vision och mål Hjo kommuns vision Hjo kommuns målmodell Utvecklingsområden och prioriterade mål Arbetsgivarpolitik Vi och vår omvärld Svensk ekonomi Det kommunala skatteunderlaget Befolkningsutveckling Skatteintäkter och generella statsbidrag Årets fördelning av budgetmedel Investeringsbudget och 5-årsplan Politikområden Demokrati Kommunledningskontoret Plan och bygg Barn och utbildning Arbete och socialtjänst Vård och omsorg Kultur, turism och fritid Teknisk service Taxefinanserade verksamheter...65

10 1. Sammanfattning av kommunstyrelsens beslut (66) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: angivna verksamhets- och finansiella mål ligger till grund för planeringsförutsättningarna. ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå för 2018 fastställs enligt föreliggande förslag i planeringsförutsättningarna investeringsbudgeten 2018 samt investeringsplan för perioden fastställs enligt föreliggande förslag i PFÖ 2018 på sid 32 Skatteintäkternas storlek baseras på att nuvarande skattesats bibehålls, 21:57 per skattekrona.

11 4(66) 2. Organisation 2.1 Politisk organisation Kommunfullmäktige fastställer budgetramar på politikområden I Hjo kommuns organisation är all verksamhet samlad under kommunstyrelsen. Budgeten fördelas på politiskt intressanta områden s.k. politikområden oberoende av hur förvaltningen är organiserad. Politikområdena är; Demokrati, KS Förvaltning, Plan och bygg, Barn och utbildning, Arbete och socialtjänst, Vård och omsorg, Kultur, turism och fritid, Teknisk service och Finansförvaltning. (separat avsnitt om Vatten och avlopp, VA samt avfallshantering, AÖS). På denna nivå beslutar kommunfullmäktige i juni (PFÖ) om bl.a.; övergripande finansiella mål, justeringar i rullande investeringsplan på 5-år, ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå

12 5(66) 2.2 Förvaltningsorganisation Hjo kommun har koncentrerat det politiska ansvaret under kommunfullmäktige till en nämnd kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden är jävsnämnd och hanterar bygglov och enklare detaljplanefrågor. Under kommunstyrelsen finns fem utskott (se politisk organisation föregående sida). Alla ärenden som medför budgetpåverkan bereds i förvaltningen, informeras i verksamhetsutskottet och samverkas om behov föreligger i central samverkansgrupp. Ärendet går därefter via kommunstyrelsens allmänna utskott till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Hjo kommuns organisation består av en förvaltning kommunstyrelsens förvaltning. Förvaltningen leds av kommunchefen. Förvaltningen består i sin tur av fem olika verksamhetsområden: samhällsbyggnad; vård och omsorg; barn och utbildning; arbete och socialtjänst samt kultur, turism och fritid. Förvaltningen har även av en stab som fungerar som stöd och service för verksamheterna. I staben ingår ekonomi, personal, kansli, IT och kommunikation. Det ekonomiska ansvaret fördelas på flera chefer i den samlade förvaltningsorganisationen. Denna decentralisering är ändamålsenlig, samtidigt som den förutsätter tydliga ansvarsnivåer, bra kommunikationsvägar och en ekonomisk medvetenhet. Kommunchefen leder kommunens ledningsgrupp där stabs- och verksamhetsdrivande chefer ingår. Utöver kommunchefens ledningsgrupp finns ledningsgrupper inom Vård och omsorg, Barn och utbildning, Arbete och socialtjänst samt Samhällsbyggnad. I Kommunledningskontoret ingår politikområdena Demokrati och Kommunledningskontoret. I Vård och omsorg och Kultur/Turism/Fritid ingår politikområden med samma namn. I Samhällsbyggnad ingår politikområdena Plan och Bygg och Teknisk service.

13 6(66) 3. Planeringsprocessen I budgetprocessen samlas merparten av de förändringsarbeten som kräver politiska beslut. Skälen till detta är många, bland annat är det ett effektivt sätt då samordningen ger tidsvinster. Metoden skapar också delaktighet och helhetssyn. Vidare är förändringsbeslut ofta förknippat med prioriteringar som i många fall behöver värderas av olika aktörer utifrån olika perspektiv och inte minst helhetens sammantagna utmaningar. Denna samordnade budgetprocess samlar helhetens utmaningar och väger dessa mot varandra utifrån de ekonomiska resurser som finns tillgängliga. Tydliga spelregler och tidiga planeringsförutsättningar ger stabilitet och är en central framgångsfaktor i god ekonomisk hushållning. En av Hjo kommuns framgångsfaktorer för att nå målet om god ekonomisk hushållning är en successiv utveckling av planeringsprocessen (budgetarbetet). Processen är uppdelad i vår och höst. Där vårprocessen syftar till att klargöra så mycket planeringsförutsättningar som möjligt för förvaltningen. Processen handlar i praktiken om att lyssna och kommunicera olika parters/verksamheters utmaningar inför kommande år och samtidigt skapa förståelse och ett gemensamt ansvar för helheten. Förutom att dialogerna i sig är viktiga, är det också viktigt att sända tydliga styrsignaler tidigt i processen. I vårprocessen får KS möjlighet att ge signaler om hur de ser på prioriteringar för olika politikområden och förvaltningen får möjlighet att skicka signaler om de långsiktiga behoven av resurser och verksamhetsprioriteringar. Höstens process är sedan inriktad på verksamhetsplaneringen och eventuella förändringar som kan uppkomma i samband med regeringens budgetproposition och den skatteprognos som Sveriges kommuner och Landsting (SKL) gör i oktober. 3.1 Plan för budget och budgetuppföljning Budgeten är integrerad med kommunens ekonomi- och verksamhetsplan. Kommunens budget är ett ekonomiskt handlingsprogram där olika mål och krav ställs mot varandra. Grundläggande för en god ekonomisk hushållning är en ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet där varje generation bär sin kostnad. För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning måste det för verksamheten finnas ett samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.

14 7(66) Planerings- och uppföljningsprocessen under året Månad Aktivitet Innehåll Februari Preliminärt bokslut i KS. Preliminärt bokslut för föregående år redovisas. Mars April Maj Juni September Oktober November Redovisning bokslut i KS. Budgetuppföljning nr 1 till KS. Boksluts- och budgetkonferens Budgetdialog Budgetberedningar Årsredovisning till KF Budgetberedningar PFÖ bereds i Ks Budgetuppföljning nr 2 till Ks PFÖ fastställs i KF Budgetkonferens Budgetdialog Budgetberedningar Delårsbokslut 31/8 samt budgetuppföljning nr 3 i KS och KF. Budget och verksamhetsplan i KS Budgetuppföljning nr 4 till Ks Budget och verksamhetsplan i KF Övergripande redovisning i KS i mars Budgetuppföljning nr 1 med helårsprognos baseras på utfall t.o.m. mars. Redovisning av bokslut för föreg år, uppföljn 1 och framtidsspaning Fördjupad dialog mellan budgetberedning och respektive verksamhetschef 2-3 budgetberedningssammanträde under apr-maj Fullständig årsredovisning föredras och fastställs av KF 2-3 Budgetberedningsmöten under april-maj Ekonomiska ramar, verksamhetsmål och finansiella mål samt 5- årsplan över investeringar bereds i Ks Budgetuppföljning med helårsprognos baseras på utfall t.o.m. maj Ekonomiska ramar, verksamhetsmål och finansiella mål samt 5- årsplan över investeringar fastställs. Uppdatering av förutsättningar efter att PFÖ antogs. Budgetuppföljning 2, Skatteprognos från augusti redovisas. Budgetberedningen följer upp informationen från budgetkonferensen genom fördjupad dialog med respektive verksamhetschef 2-3 budgetberedningssammanträde under sep-okt Delårsbokslut inklusive budget- och måluppföljning. Redovisas inom ramen för ordinarie mötesplanering. Förslag till budget bereds i KS. Budgetuppföljning med helårsprognos baseras på utfall t.o.m. okt Budget och verksamhetsplan beslutas i KF.

15 8(66) 4. God ekonomisk hushållning och Balanskrav Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. I budgeten ska anges mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för detta krav. För Hjo kommuns innebär det att visionens utvecklingsområden med tillhörande prioriterade mål är styrande. I budgeten ges de ekonomiska förutsättningarna. Dessa förutsättningar anger takten i vår strävan mot att uppfylla visionen. För att våra verksamheter utifrån tillgängliga resurser ska utvecklas i riktning mot att uppfylla de prioriterade målen i visionen är det viktigt att ansvar och befogenheter fördelas i hela organisationen. Decentraliseringen är ändamålsenlig samtidigt som den förutsätter tydliga ansvarsnivåer. Helhetssyn är nödvändig så att fler dimensioner än kärnverksamhetens behov och intressen beaktas. För att få effekt och uppnå gemensamma mål ska engagemang och kompetens tas tillvara i organisationens olika delar. Processen ska ge utrymme för dialog, delaktighet och ansvarstagande. För att upprätthålla kapaciteten på lång sikt måste intäkterna överstiga kostnaderna. Detta är uttryckt i kommunallagen i form av det s.k. balanskravet. Balanskravet innebär att kommunens resultat måste vara positivt vilket är den lägsta godtagbara nivån för kommunens resultat på kort sikt. På lång sikt räcker inte ett nollresultat för att bevara den långsiktiga kapaciteten. Bland annat måste det finnas ett resultat för att kunna finansiera investeringar och värdesäkra Eget kapital.

16 9(66) 5. Hjo kommuns vision och mål 5.1 Hjo kommuns vision Kommunfullmäktige styr den kommunala verksamheten genom den vision och tillhörande utvecklingsområden som finns antagna sedan Orden i vår visionsformulering "Tillsammans skapar vi framtidens Hjo" är utvalda eftersom budskapet i dem är centrala. Bakom varje ord finns en tanke: Tillsammans - Vi kan bara göra detta tillsammans. Hjo and me. Vår metod är att samarbeta. Det betyder inte att vi är överens om allt. Bara att vi är överens om att vi har ett gemensamt ansvar för den plats vi bor på. Goda möten och ett välkomnande förhållningssätt är nyckeln till framgång. skapar vi - Vi skapar framtidens Hjo genom att utveckla den unika potential som finns i Hjo. För att lyckas behöver vi vara öppna för nya möjligheter. Verkligheten är inte färdig en gång för alla, framtidens Hjo skapar vi varje dag. Och alla bidrar med sitt. För vi är inte bara kommunen. Eller näringslivet. Eller föreningarna. Vi är alla. Tillsammans är vi ett starkt lag som med både planering och kreativitet skapar ett bättre Hjo. framtidens Hjo - I framtidens Hjo samarbetar vi över gränserna för att bättre ta till vara vår potential. Hjo är en välkomnande och levande stad med ett rikt utbud av meningsfulla aktiviteter för alla åldrar. Hjoborna lever på ett hållbart sätt och tar till vara den lilla stadens fördelar. Kommunikationerna är goda och det är nära mellan både människor och platser. Attraktiva boenden och idylliska miljöer drar till sig nya invånare och besökare. Tack vare att vi blir fler kan vi möta framtidens utmaningar och hålla hög kvalitet i skola, barnomsorg och äldreomsorg. Det är enkelt, vackert och roligt i framtidens Hjo.

17 10(66)

18 5.2 Hjo kommuns målmodell 11(66) Utifrån visionen finns en målmodell som syftar till att omsätta visionen i praktisk handling i alla verksamheter. Enligt målmodellen nedan ska kommunfullmäktige, med visionen och utvecklingsområdena som grund, besluta om ett antal prioriterade mål. De prioriterade målen är ett begränsat antal övergripande och långsiktiga mål som är nyckelfaktorer i arbetet med att uppnå visionen. Dessa prioriterade mål finns med i detta budgetdokument. De flesta mål är knutna till en indikator. Indikatorerna är naturliga vägvisare för kommunfullmäktige för att se om vi är på väg att nå vision och utvecklingsområden. Sammantaget ska man utifrån uppföljningen av de prioriterade målen kunna utläsa om kommunen har en god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktiges prioriterade mål hittar du på kommande sidor. Det finns också möjlighet för kommunstyrelsen (samt Byggnadsnämnden) att utöver de prioriterade målen komplettera med egna mål för att styra sin verksamhet. Dessa mål fastslås för respektive politikområde. Detta för att förtydliga och nå en högre detaljeringsgrad i styrningen. Dessa mål finns inte med i budgetdokumentet. Verksamhetsmålen i PFÖ 2018 är desamma som i 2017 års budget. I samband med måluppföljningen av 2016 års verksamhet som har skett under våren 2017 har det konstaterats att en finslipning av valda mål, indikatorer och andra bedömningskriterier behöver ske. Detta kommer därför att ske i budgetprocessen under hösten.

19 12(66) 5.3 Utvecklingsområden och prioriterade mål Utvecklingsområde: Boende - Lätt och gott att leva Utvecklingsområdet har nio stycken prioriterade, kommunövergripande mål, mål 1-9 Hjo har en enorm potential att bli en levande och vacker boendeort med vårt sjönära läge. Det ska vi ta vara på och göra ännu mer av. I framtidens Hjo är det gott att leva och enkelt att få livspusslet att gå ihop. Ett brett utbud av bostäder, goda kommunikationer och en stark gemenskap lockar allt fler till Hjo. Många uppskattar att Hjo särskilt prioriterar verksamheter som riktar sig till barn och unga. Mål 1: Mål 2: Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med positiv befolkningstillväxt Indikator: SCB:s Befolkningsstatistik I Hjo ska medborgarna vara nöjda med kommunikationerna Indikator: SCB:s Befolkningsstatistik Hjo ska ha nöjda brukare inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Indikator: SoS nationella brukarundersökning Hjo kommun skall verka för att uppfylla målen i bredbandsstrategi för Sverige Indikator: Post och telestyrelsen Eleverna i Hjo kommuns grundskolor ska nå målen och fullfölja sina gymnasiestudier Indikator: Skolverkets årliga uppföljning (Siris)/SKL öppna jämförelser Det ska vara enkelt att få plats på förskola i Hjo kommun Indikator: Kommunens kvalitet i korthet I Hjo ska våra barn i förskola, skola och fritidshem känna sig trygga Indikator: Lokal brukarundersökning Mål 8: Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa hälsa 2020 Indikator: SKLs öppna jämförelser

20 13(66) Utvecklingsområde: Tillsammans - Goda möten förverkligar visionen Utvecklingsområdet har tre stycken prioriterade, kommunövergripande mål, mål I Hjo arbetar vi tillsammans för att utveckla Hjo och göra vår vision verklig. Vi satsar medvetet på goda möten mellan människor, gott samarbete i näringslivet och god samverkan mellan Hjo och andra kommuner. Vi är kända som det enkla, lättillgängliga och välkomnande Hjo där vi låter hjärtat vara med. Mål 9: Mål 10: Mål 11: Mål 12: I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat Indikator: Svenskt Näringslivs kommunranking I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta kommunen Indikator: SCB:s medborgarundersökning I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen Indikator: SCB:s medborgarundersökning Hjo kommun ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet Indikator: Uppföljning sker i form av redovisning av genomfört arbete

21 14(66) Utvecklingsområde: Levande Hjo - Händelser året runt Utvecklingsområdet har tre stycken prioriterade, kommunövergripande mål, mål Framtidens Hjo är en levande stad. För alla åldrar och året runt. Här finns de funktioner som gör en plats till en egen stad. Ett levande centrum. Och ett brett utbud av idrotts- och kulturaktiviteter som gör livet gott att leva. I Hjo kan människor mötas, växa, vara kreativa och inspireras av andras kreativitet. Mål 13: Mål 14: Mål 15: I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet Indikator: SCB:s medborgarundersökning I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet Indikator: SCB:s medborgarundersökning Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling Indikator: Handeln i Sverige Utvecklingsområde: Hållbarhet och natur - Resurssnålt med hög livskvalitet Utvecklingsområdet har två stycken prioriterade, kommunövergripande mål, mål I framtidens Hjo har människor en hög livskvalitet utan att tära på våra gemensamma naturresurser. Genom vår småskalighet har Hjo unika förutsättningar att bli en tät, miljövänlig och promenad- och cykelvänlig stad. Det ska vi ta vara på och göra till vår styrka. Mål 16: I Hjo ska det vara enkelt att leva miljövänligt Indikator: SCB:s medborgarundersökning Mål 17: Hjo kommun ska vara fossil oberoende år 2030 Indikator: RUS (Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet) samt Nationella emissionsdatabasen

22 15(66) Utvecklingsområde: Besökare - Gäster som längtar tillbaka Utvecklingsområdet har ett prioriterat, kommunövergripande mål, mål 18. Hjo har en stark attraktionskraft. I framtidens Hjo tar vi vara på vår potential och är ett välbesökt resmål. Besöksnäringen är till nytta för alla Hjobor eftersom den skapar arbeten och en levande stad och landsbygd. Ett gott bemötande och en välkomnande atmosfär får gäster att längta tillbaka hit. Mål 18: Hjo ska få fler besökare Indikator: TUI-undersökning Utvecklingsområde: Vättern Liv vid vatten Utvecklingsområdet har ett prioriterat, kommunövergripande mål, mål 19. I framtidens Hjo tar vi vara på vårt fantastiska läge vid Vättern. Vi använder det för att berika livet för alla Hjobor och för att locka fler boende och besökare. Mål 19: Hjo kommun ska arbeta för att skydda Vättern mot föroreningar Indikator: Uppföljning sker i form av redovisning av genomfört arbete

23 16(66) Finansiella mål Hjo kommun har tre prioriterade kommunövergripande finansiella, mål För att skapa förutsättningar för att bedriva en verksamhet med hög och jämn kvalitet över tiden krävs en god och stabil ekonomi. För att uppnå detta har Hjo kommun formulerat nedanstående finansiella mål som anses återspegla god ekonomisk hushållning. Mål 20: Årets resultat ska uppgå till lägst 12 mnkr Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar Ett överskott i verksamheterna skapar ett politiskt handlingsutrymme och möjliggör bland annat fortsatta satsningar och nyinvesteringar. Målet om 12 mnkr i resultat motsvarar drygt 2 procent av värdet av skatter och bidrag vilket är ett vanligt riktmärke för svenska kommuner Mål 21: Investeringarna ska finansieras med egna medel under mandatperioden Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar Måluppfyllelsen uttrycks i procent, där målet är 100 %. Med anledning av de relativt stora investeringarna under hela mandatperioden kommer investeringsmålet med hög sannolikhet inte uppnås.. I en kommun av Hjos storlek är det svårt att uppfylla självfinansieringsmålet på kort sikt när utbyggnadsbehov föreligger inom t e x vård, skola och omsorg. Mål 1 som handlar om ökat invånarantal anses dock överordnat. Målet om självfinansiering är dock en långsiktig inriktning och bör därför kvarstå. Mål 22: Soliditeten inkl. pensionsåtaganden ska årligen förbättras Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar En ökad soliditet innebär bl.a. en minskad lånefinansiering och på sikt lägre finansiella kostnader. En hög soliditet innebär att både handlingsfriheten och förmågan att hantera svängningar i resultatutvecklingen ökar. Bolagens mål Mål 23: Soliditeten i koncernen Hjo stadshus AB ska öka med minst 1 % på år från och med år 2015 och senast år 2025 uppgå till minst 25 % Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar Mål 24: Soliditeten i AB Hjo Småindustrier ska uppgå till minst 30 % Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar Mål 25: Taxor för elnät och fjärrvärme i Hjo Energi AB bör ligga under regiongenomsnittet Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar

24 17(66) 7. Arbetsgivarpolitik För att Hjo kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och verka i förutsätts ett förhållningssätt och en organisation som främjar dess utveckling med tydligt fokus på medborgarna. Arbetsgivarpolitik och personalfrågor är en stor och omfattande del av det kommunala uppdraget. Värdegrund Under 2013 antog kommunen värdegrunden Det goda mötet, som en del av kommunens vision Tillsammans skapar vi framtidens Hjo. Arbetet med att göra den till en del av medarbetarnas vardag har omfattat såväl informationsmaterial som konkreta utbildningsinsatser, framför allt för kommunens chefer. Syftet med dessa är framför allt att vara ett stöd för kommunen i uppfyllandet av visionen och värdegrunden och infria det löfte som vi ger med dessa. Men värdegrunden syftar även till att förtydliga vilka förväntningar organisationen har på sina ledare och medarbetare samt att synliggöra vilka förväntningar vi har på varandra och vilka beteenden som vi kommit överens om att vi ska uppvisa. Stort fokus läggs på att utbilda kommunens chefer i ledarskap utifrån ett salutogent synsätt. Kompetensförsörjning I framtiden kommer frågan om kommunens arbetsgivarvarumärke än mer aktuell. Hjo kommun konkurrerar redan idag med, framför allt, grannkommunerna om kvalificerade medarbetare. Det är nödvändigt att kommunen på ett tydligt och lockande sätt kan profilera sig som en bra och attraktiv arbetsgivare i denna konkurrens. I detta utgör vår värdegrund själva kärnan i arbetsgivarvarumärket och kan bli vår starkaste fördel. För att möta de framtida kraven på kompetensförsörjning ska kommunen arbeta systematiskt utifrån en uttalad strategi. Personalcheferna i Skaraborg har fått i uppdrag av kommuncheferna att tillsammans arbeta med en gemensam kompetensförsörjningsstrategi: Identifiering och analys av kommande pensionsavgångar och personalomsättning Identifiering av bristyrken Rapport av nuläge och framtida behov Förslag till gemensamma åtgärder och gemensam handlingsplan Identifiering av befintliga och möjliga utbildningsanordnare Förslag till finansieringsmöjligheter Arbetet är påbörjat och en handlingsplan kommer att vara framtagen under hösten 2017.

25 18(66) Praktikplatser - Extratjänster Hjo kommun ska även vara en förebild när det gäller att anordna praktikplatser för dem som har svårt att ta sig in på det som kallas den ordinarie arbetsmarknaden, oavsett om det beror på att man varit långtidsarbetslös, att man är nyanländ eller att det finns andra orsaker. Kommunen har påbörjat ett försök inom Vård och omsorg med så kallade Extratjänster. Extratjänster är en insats som finansieras till viss del av arbetsförmedlingen och som riktar sig till dem som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin eller som är nyanländ, där den arbetssökande arbetar inom välfärden och/eller den offentliga sektorn Arbetsmiljö och hälsa Hjo kommun ska utifrån individ-, grupp- och verksamhetsperspektiv verka för att vara en hälsofrämjande kommun som stöder chefer och medarbetare i att skapa den hälsofrämjande arbetsplatsen. Trenden med stadigt sjunkande sjukfrånvaro bröts Den bakomliggande orsaken för trendbrottet är inte enkel att peka ut, då det sällan är någon enskild faktor som ligger bakom. I några fall kan ökningen härledas till en trolig enskild orsak, exempelvis en organisatorisk förändring som inte varit tillräckligt förankrad, eller faktorer som samverkar; ohälsa på grund av arbetssituation i kombination med bristande uppmärksamhet och uppföljning från arbetsgivarens sida. Denna trend har dock återigen vänt, denna gång till det bättre. Kommunen arbetssätt med så kallad Tidig rehab, som innebär att medarbetare med tre sjukfrånvarotillfällen under den senaste sexmånadersperioden erbjuds samtal med företagshälsovården, kan ha varit ett bidragande skäl till den positiva utveckligen. Alla chefer får månadsvis via e-post en påminnelse om att ta fram aktuell statistik. Kommunen fortsätter även att erbjuda alla månadsanställda så kallade Friskprofiler, en hälsokartläggning i samarbete med företagshälsovården, med syfte att få medarbetaren att komma till insikt om eventuella behov av livsstilsförändringar. Friskprofilen har genomförts vid två tillfällen. Varje omgång tar ca 3 år och den omgång som startades 2017 är den tredje i ordningen. För att öka på förutsättningarna för att så många som möjligt gör Friskprofilen, kommer samtliga tillsvidareanställda att anmälas. Den som inte vill göra Friskprofilen, får själv kontakta företagshälsovården och avboka sig. Ytterligare ett led i att hålla sjuktalen nere är införandet av friskvårdstimma som skedde under I syfte att få fler medarbetare att utnyttja detta har justering av reglerna skett, så att timman kan delas upp i mindre delar under veckan. Även om starten var trög, finns det allt fler yrkeskategorier som nyttjar förmånen, även sådana som initialt sade sig inte ha möjlighet att göra så. Oavsett förekomsten av ovanstående insatser, handlar ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete framför allt om att ha närvarande chefer. Kommunens verksamheter har ett tydligt uppdrag att utveckla och fördjupa det främjande hälsoarbetet, för att återigen kunna ha en positiv utveckling av medarbetarnas hälsa. Lönebildning En aktiv lönepolitik och medvetna satsningar på utvalda yrkeskategorier är en del av arbetet för att Hjo kommun ska uppnå verksamhetsmålen i enlighet med politiska beslut. Lönesättningen ska bidra till att målen för verksamheten uppnås, att verksamheten bedrivs effektivt och utvecklas inom ramen för befintliga resurser. Lön och förmåner är en värdering av såväl arbetsuppgifterna som medarbetarnas sätt att fullgöra uppgifter och ta ansvar. Lönen ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetsglädje. Kommunen ska arbeta med arbetsvärdering kopplat till jämställda löner. Lönepolitiken ska vara känd bland medarbetarna och tydliga lönekriterier som främjar en individuell och differentierad lönesättning finns.

26 19(66) Under 2016 har påbörjades ett arbete att skapa en röd tråd mellan uppsatta mål, verksamhetsplaner, budget, lönekriterier och arbetsplatsträffar och knyta samman dessa i löneprocessen för att uppnå intentionerna i löneavtalen; Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Därför ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. Även förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal påverkar löne- och anställningsvillkoren. Arbetet kommer att följas upp, med fokus på lönesättning, under hösten Jämställdhet och mångfald Alla medarbetare ska behandlas likvärdigt. Mångfalds- och jämställdhetsfrågorna integreras i alla områden och genomsyrar kommunens verksamhet. Genom ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete förbättras kommunens möjlighet att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla god kompetens. Ekonomiska beslut i PFÖ 2018 kopplat till arbetsgivarpolitiken Kommunstyrelsen har i politikområdenas ekonomiska ramar gjort en generell tilldelning om ca 9,4 mnkr baserat på personalkostnaderna i 2017 års budget. Detta motsvarar ca 50 procent av det totala reformutrymmet Under 2018 avsätts 600 tkr i investeringsbudgeten riktat mot arbetsmiljöhöjande insatser som uppkommer i samband med kommunens årliga skyddsronder. Beslut om ianspråktagande av resursen tas av kommunchef efter beredning i kommunledningsgruppen.

27 20(66) 8. Vi och vår omvärld Omvärldsanalysen belyser hur faktorer i omvärlden påverkar Hjo kommun på kort och lång sikt och är samtidigt ett rullande inslag i arbetet med att förbättra planeringen i kommunen. Bevakningen skapar en gemensam lägesbild i hela organisationen och syftar till att minska inslagen av överraskningar i planeringsarbetet. 7.1 Svensk ekonomi Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förutspår att den positiva utvecklingen i svensk ekonomi fortsätter och att sysselsättning och skatteunderlag fortsätter att växa i snabb takt under Arbetslösheten pressas tillbaka och når mot slutet av året en nivå som är jämförbar med de nivåer som rådde föregående högkonjunktur, d v s innan finanskrisens utbrott. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Inte heller inflationen når några högre tal utan tolvmånaderstalen för KPI fortsätter att hålla sig under 2 procent. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i början av nästa år. Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen, % (BNP, Inflation m fl.) Bruttonationalprodukt, BNP 3,2 2,8 2,2 1,6 1,5 Sysselsättning 1,9 1,5 0,3 0,0 0,0 Arbetslöshet 6,9 6,5 6,4 6,5 6,7 Timlön* 2,3 3,0 3,1 3,4 3,4 KPI 0,1 1,6 2,3 2,7 2,8 Skatteunderlag (SKL feb) 4,9 4,6 3,7 3,5 3,6 Realt skatteunderlag 2,3 2,0 0,8 0,4 0,5 *Enligt nationalräkenskaperna Källa: SCB, Medlingsinstitutet, Riksbanken och konjunkturinstitutet

28 21(66) 7.2 Det kommunala skatteunderlaget Om ovanstående data uttrycks i diagramform framkommer nedanstående bild. Den betydligt lägre prognosen för tillväxt i sysselsättning från och med 2018 gör att också tillväxten i skatteunderlaget minskar nominellt sett. Realt sett blir denna effekt ännu större då timlönerna bedöms öka snabbare från 2018 och framåt. Källa: Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 17:18 och Ekonomirapporten april 2016 Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter Källa: Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 17:18 Till detta ska läggas att kommunsektorn förväntas få stora utmaningar framöver i form av demografiska förändringar. Ökad genomsnittlig livslängd gör att andelen äldre blir allt större, vilket leder till ökade kostnader.

29 22(66) 7.3 Befolkningsutveckling Befolkningsutvecklingen är viktig för en kommun. Det kanske inte finns ett självändamål med att vara stor men en kontrollerad tillväxt underlättar finansiering och omfördelning av medel. Nedanstående diagram visar befolkningsutvecklingen för riket och för Hjo kommun under 2000-talet. Hjo utgör grovt avrundat en promille av Sverige och skalan visar tusentals invånare för riket och ental för Hjo kommun. Under 2016 ökade Sveriges befolkning med ca personer för att vid årets slut uppgå till personer. I mitten av januari 2017 spräcktes sedan 10 miljonersgränsen. Ökningen under 2016, som för andra året i rad är den högsta uppmätta består av ett födelseöverskott om ca personer samt ett invandringsöverskott Hjo kommuns invånarantal har i stort sett legat still under större delen av 2000-talet. De tre senaste åren har vi dock uppvisat en ökning i nivå med riket och under 2016 passerades invånare års ökning uppgick till 65 invånare och bestod av ett födelseunderskott med 31, inrikes nettoinflyttning om 42, samt ett invandringsöverskott om 53 personer. Vid en lite djupare analys framkommer att födelseunderskottet, med lågt antal nyfödda kompenseras av inflyttning av barnfamiljer. Årskullarna som är mellan 1 och 7 år som bor i Hjo per den 31 december 2016 är i genomsnitt 18 procent större än antalet födda i kommunen respektive år. Prognoser är vanskliga att göra, i synnerhet med tanke på flyktingsituationen. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har dock tagit fram en prognos som underlag för behov av bostadsbyggande i respektive kommun. Denna visade på en befolkningsökning för Hjos del med ca 50 invånare per år under de närmaste 10 åren, vilken i viss mån utgör underlag för kommunens planering.

30 23(66) 7.4 Skatteintäkter och generella statsbidrag Beräkning av ekonomiskt utrymme I beräkningen av det ekonomiska utrymmet för åren har följande antaganden gjorts: Antalet invånare uppgår till för åren Utdebiteringen är oförändrad, 21:57, hela planperioden. Intäkten från den mellankommunala utjämningen av LSS-kostnader är oförändrad hela planperioden. Intäkt och kostnad inom den kommunalekonomiska utjämningen beräknas i enlighet med SKLs prognoser. Fastighetsavgiften beräknas i enlighet med SCBs prognoser. Not: PFÖ 2018 och prognos baseras på SKL cirkulär 17:18, Skatteintäkter Skatteintäkterna baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos (cirkulär 17:18) över skatteunderlagets utveckling. De beräknade skatteintäkterna för 2018 uppgår till 519,6 mnkr och är 20,5 mnkr mer än i budget 2017 och 16,3 mnkr mer än prognosen för år Skatteintäktsprognosen är justerad för egen prognos över invånarantalet (se ovan antagande om invånarantal). Inkomstutjämningen Inkomstutjämningen garanterar kommunerna ett utjämningsbidrag motsvarande 115 % av medelskattekraften i riket. Kommuner vars beskattningsbara inkomster överstiger denna nivå ska betala en avgift till staten. Hjo kommun har en medelskattekraft som understiger nivån och erhåller därför ett bidrag från utjämningen. Inkomstutjämningsbidraget budgeterades till 95 mnkr för 2017 och den senaste skatteprognosen visar på att bidraget kommer att uppgå till 98 mnkr. Bidraget beräknas minska med 3,9 mnkr till år 2018 och ytterligare med 0,4 mnkr till år 2019 för att sedan öka med 4,4 mnkr till år Kostnadsutjämningen I kostnadsutjämningen fastställs en så kallad standardkostnad för olika verksamheter, såsom barnomsorg, skola, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Standardkostnaden är enkelt uttryckt, den kostnad kommunen bör ha med hänsyn till demografisk (befolkningsmässig) och geografisk struktur. Har en kommun högre standardkostnader än riket i genomsnitt erhålls ett bidrag. Ligger standardkostnaden under betalas en avgift. Eftersom utfallet för den enskilda kommunen är beroende av utvecklingen i riket, är det svårt att göra detaljerade prognoser för den enskilda kommunen. Här antas i enlighet med SKLs prognos att för Hjo får ett bidrag på 2,6 mnkr under hela planperioden. I jämförelse med prognosen för 2017 innebär detta en förbättring på 2,8 mnkr då i prognosen för 2017 beräknas bli en avgift om 0,1 mnkr. Förändringen från en avgift till ett bidrag är en prognos SKL har gjort på att Hjo kommuns standardkostnader för bl.a. äldreomsorgen ökar i relation till landets övriga kommuner.

31 24(66) Regleringsbidrag/-avgift Staten har behov av att kunna påverka kommunsektorns samhällsekonomiska utrymme och statsfinanserna. Även förändringar i ansvaret mellan kommunsektorn och staten måste kunna regleras på något sätt. Därför finns en regleringspost i utjämningssystemet. Regleringsposten i utjämningssystemet fungerar så att om summan av samtliga bidrag minus de inbetalda avgifterna blir lägre än det belopp staten beslutat tillföra kommunerna, får alla kommuner ett regleringsbidrag som motsvarar mellanskillnaden. Regleringsbidraget beräknas som ett enhetligt belopp per invånare. Om summan av samtliga bidrag minus de inbetalda avgifterna i stället blir högre än det belopp staten beslutat tillföra, ska mellanskillnaden tas ut i form av en regleringsavgift från kommunerna. Enligt prognosen beräknas Hjo kommun få betala en avgift för åren om 7,5 mnkr. Lss-utjämning Lss-utjämningssystemet tillkom som ett led i att försöka utjämna de stora kostnadsskillnaderna avseende LSS verksamheten som finns mellan kommunerna. Alla kommuner ska ha en likvärdiga ekonomiska förutsättning för att kunna bedriva denna verksamhet. Systemet är skilt från det ordinarie kostnadsutjämningssystemet för kommunerna. Skälet är att underlagen inte på samma sätt som i det ordinarie systemet kan anses uppfylla kriteriet att vara opåverkbara för den enskilda kommunen. Precis som i det ordinarie kostnadsutjämningssystemet beräknas en standardkostnad för varje kommun. Denna standardkostnad är baserad på antalet verkställda beslut för tio olika LSS-insatser som viktas med en riksgenomsnittlig kostnad per insats. Dessutom beaktas skillnader i vårdtyngd och stordriftsfördelar i verksamheten. Beroende på hur kommunens beräknade standardkostnad avviker från den genomsnittliga standardkostnaden i landet får kommunen antingen ett bidrag eller betala en avgift. För budgetperioden är bidraget för Hjo kommun beräknat till ca 1,8 mnkr årligen. I och med att prognoserna är beroende av i vilken utsträckning kostnaderna i Hjo förändras i förhållande till genomsnittet i riket är det svårt att med säkerhet bedöma i framtidsberäkningarna. Fastighetsavgift Avgiften utgör i statsrättslig mening en skatt, där riksdagen beslutar om underlag och storlek av fastighetsavgiften. Avgiften tillfaller dock kommunerna. Från och med 2009 anlitar SKL Statistiska centralbyrån (SCB) för prognoser av avgiften till landets kommuner. För Hjo kommun har avgiften beräknats till 19,7 mnkr per år under planperioden.

32 25(66) Extra bidrag flyktingmottagning För år har ett tillfälligt stöd till kommuner och landsting beslutats om ca 10 miljarder kronor årligen. Bidraget fördelas dels efter invånarantal och dels efter en fördelningsnyckel som tar hänsyn till asylsökande och nyanlända. För 2018 utgår 70 procent av bidraget utifrån antalet asylsökande och nyanlända, och 30 procent utifrån antal invånare. För Hjo kommuns del innebär detta ett preliminärt bidrag om totalt ca 6,4 mnkr, varav delen som utgår i förhållande till invånarantalet uppgår till 1,9 mnkr (ingår i regleringsposten i SKLs skatteunderlagsprognos) och 4,5 mnkr baserat på antalet asylsökande och nyanlända. Under fasas delen som baseras på flyktingvariabler ut för att 2021 helt ersatts av delen som baseras på invånarantalet Specificering av vissa statsbidrag åren De statsbidrag som utgår till kommunerna har olika konstruktion. Vissa specifika statsbidrag ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och ligger i de generella statsbidragen, medan andra är riktade och kan sökas i särskild ordning. Dessa sökbara statsbidrag är ofta kopplade till att kommunen ska påvisa att kommunen haft en kostnad eller utfört en prestation. Information om statens motiv och intentioner med dessa statsbidrag presenteras oftast i samband med budgetpropositionen. Sveriges kommuner och landsting informerar också löpande om dessa bidrag i sina cirkulär. De bidrag som är generella är ofta angivna i kronor per invånare för att underlätta beräkningen av hur stor andel av det totala statsbidraget som tillfaller respektive kommun. I budgetprocessen i Hjo kommun är principen för fördelningen av dessa bidrag att de ingår i det totala utrymme som finns att fördela och att förvaltningen äskar medel för specifika ändamål som antas medföra ökat åtagande. Listan över specifika statsbidrag som har haft och eventuellt kommer att få betydelse för Hjo kommuns intäkter under är omfattande och informationen om belopp och vilka villkor som ställs för att få dessa bidrag är i skrivande stund knapphändig. Av denna anledning redovisas inte dessa i detta dokument. Informationen finns att läsa på SKLs hemsida:

33 26(66) 8. Årets fördelning av budgetmedel Årets PFÖ har präglats av viss försiktighet. Skatteprognoserna från SKL visar på relativt stort tillskott under Ökningen är, förutom tillväxt i skatteunderlaget, även hänförlig till bland annat ökade bidrag från LSSutjämning, kostnadsutjämning samt av fastighetsavgift Prognoserna för 2019 och 2020 visar på betydligt lägre tillväxt i skatteintäkter samtidigt som kostnaderna i kommunsektorn förväntas öka kraftigt framöver. För Hjos del tar sig kostnadsökningarna uttryck inom såväl Vård och omsorg som Barn och Utbildning de närmsta åren. Projektering av utbyggnad av boende för personer med demens på Sigghusberg pågår. Planen är att utbyggnaden kan tas i bruk i början av 2019, vilket kommer att föranleda väsentliga kostnadsökningar jämfört med nuvarande nivå. Beslut har tidigare fattats om att bygga om Guldkroksskolans B-hus ( ), bygga ny förskola i Korsberga ( ) och ny F-6 skola som ska stå klar Ovanstående projekt har inte någon väsentlig ekonomisk inverkan på 2018 års driftsbudget men kännedomen om dessa utmaningar och det faktum att kommunen är inne i en period med stora investeringar har gjort att tilldelningen av medel i driftsbudgeten varit relativt sparsam och att budgeterat resultat har i årets PFÖ 2018 höjts från 11 mnkr, 2017 till 12 mnkr, 2018 Som framgår ovan, är skatteunderlagsprognosen för 2018 mer osäker är vanligt, då en stor del av intäktsökningen är hänförlig LSS-utjämning, kostnadsutjämning och fastighetsavgift. Dessa bidrag kan komma att ändras när samtliga kommuner rapporterat in sina räkenskaper till SCB. Av denna anledning har kommunstyrelsen valt att vara försiktig med antalet invånare i skatteprognosen Invånarantalet i Hjo kommun har ökat med i genomsnitt 80 personer per år de tre senaste kalenderåren och ökningen har fortsatt under våren Budgeten för 2017 baserades på invånare och i PFÖ 2018 har antalet invånare räknats upp till invånare, alltså en ökning med endast 20 personer. Aktuellt invånarantal i skrivande stund är d.v.s. 44 invånare fler. En viktig förutsättning för årets PFÖ är också att förvaltningen får bukt med underskotten inom Barn och utbildning och Vård och omsorg. Åtgärdsplaner har tagits fram vilka förvaltningen jobbar med att verkställa och samtidigt har dessa verksamheter tilldelats medel i denna PFÖ som ger bättre förutsättningar för att komma i balans Sammanfattningsvis ger skatteprognosen vid invånare ett tillskott om ca 19,1 mnkr att dela ut till verksamheterna. Ca 12,6 mnkr av dessa går åt till generella uppräkningar och kapitaltjänstkostnader. Tillsammans med ett effektiviseringsbeting om ca 2,4 mnkr ger detta ett utrymme för reformer och nya äskanden med ca 8,9 mnkr. Av dessa 8,9 mnkr riktas en stor del till att bibehålla resursfördelningsmodellen inom barn och utbildning samt till att skapa förutsättningar för hemvården att komma i balans med budget Nedan följer en översikt över de ramtilldelningar som skett och vidare förklaringar till innehållet i respektive kolumn. I slutet av detta avsnitt redovisas också de uppdrag som förvaltningen fått och som inte har direkt med tilldelning av extra medel att göra Översikt över ramtilldelning

34 27(66) Härledning av driftsbudget 2018 fördelat på politikområde (tkr) Politikområde Budget 2017 Generell ram tilldelning Pris uppräkn. Kapital tjänst Politiska prioriteringar Omför deln. Krav effektivitet PFÖ 2018 Demokrati Kommunledning Plan och bygg Barn och utbildning Arbete o socialtjänst Vård och omsorg Kultur/turism/fritid Teknisk service Summa Finansförvaltning - internränta Finansförvaltning - Budgeterat ö-skott från högt PO-pålägg*) Verksamhetens nettokostnad *) Finansförvaltningen debiterar f.n. 43,3 procent PO-pålägg. För 2018 beräknas detta generera en intäkt med ca 7 mnkr mer än vad de faktiska lönebikostnaderna uppgår till. Av dessa 7 mnkr har endast ca 3,2 mnkr budgetrats, varvid en reserv om ca 3,8 mnkr föreligger. Kolumn 1 Budget 2017 Planeringen utgår från politikområdenas budgetramar under innevarande år (2017) och förutsätter en budget i balans. Kolumn 2 - Generell ramtilldelning I kolumn 2 Generell ramtilldelning tilldelas respektive politikområde ett belopp som motsvarar 2,33 % av politikområdets budgeterade personalkostnader. Denna tilldelning ska inte samman växlas med löneavtalsrörelsen. Kolumn 3 Prisuppräkning I kolumn 3 tilldelas respektive politikområde en kompensation för prishöjningar som motsvarar 1,0 % av övriga kostnader utöver den generella ramtilldelningen. Vad gäller intern prissättning kompenseras köpande verksamhet med ovanstående nivåer (2,33 % resp. 1,0 %) gentemot säljaren. Förändringar i efterfrågan av interna tjänster hanteras dock inte i kommunstyrelsens fördelningspolitik, men ingår i budgetarbetet och kan bli föremål för översyn under höstens budgetarbete/verksamhetsplanering. Exempel; Om en skola vill köpa mer städtimmar sker den finansieringen inom beslutad ram. Om skolan istället vill köpa färre städtimmar måste säljande enhet anpassa sin organisation för detta. Kolumn 4 Kapitaltjänstkostnader

35 28(66) I samband med att större investeringar tas i bruk och/eller faller ifrån, sker också en förändring av politikområdets ram för avskrivningar och ränta. Grundregeln är att ramtilldelning sker året efter investeringsåret. Vid större investeringar och då en investering tas i bruk under året sker dock ibland tilldelning för del av år. I kapitaltjänstkostnader ingår en intern ränta på 5 % förutom för den avgiftsfinansierade verksamheten såsom Vatten och Avlopp där interräntan beräknas till 2 %. Denna räntenivå omräknas sedan till delårsbokslutet respektive årsbokslutet till kommunens verkliga genomsnittliga räntesats för året. Nedan följer en sammanställning över de investeringar som föranlett ramjustering i 2018 års PFÖ. Politikområde PFÖ 2018 Kommentar Teknisk service 144 Reinvestering i gator och vägar Teknisk service 335 Asfaltering, vägarbeten, ledningsnät och trafiksäkerhet Teknisk service 70 Hamnen- Södra Piren Teknisk service 40 Utbyggnad GC-vägnät S:a Teknisk service 589 Kultur, turism och fritid 48 Actionparken Kultur, turism och fritid 618 Kulturkvarteret ombyggnad Medborgarhuset Park S:a Kultur, turism och fritid 666 Vård och omsorg 177 Sigghusberg larminstallation 2017 S:a Vård och omsorg 177 Barn och utbildning 210 Ytterligare barnomsorgsplatser S:a Barn och utbildning 210 S:a kapitaltjänst PFÖ Tkr

36 29(66) Kolumn 5 Politiska prioriteringar Nedan följer en sammanställning över ramtilldelning på grund av politiska prioriteringar. För en mer detaljerad information om vad tilldelningen innebär se vidare politikområdenas beskrivningar på sidorna Utöver dessa har politikområdena också kompenserats för uppräkning av personalkostnader, allmän inflation samt förändringar i kostnaderna för kapitaltjänst (ränta och avskrivning). Politikområde / Prioritering (tkr) Tilldelning Demokrati 0 Kommunledningskontoret IT-kostnader (licenser, systemdrift mm) 550 RÖS 193 Språkprojekt förlängning 250 Återföring av integrationsmedel -500 Återföring invigning av Kulturkvarteret -250 Delsumma 243 Plan och bygg 0 Barn och utbildning Utökat elevantal Ny finansiering vuxenutbildning 500 Matportioner 500 Delsumma Arbete och socialtjänst Socialsekreterare, ökad belastning 560 Delsumma 560 Vård och Omsorg Täckning av underskott i hemvården Ledning utbyggnad Sigghusberg 370 Ny avdelning Sigghusberg fr.o.m. 15 dec (personal) 290 Utbildning personal (6,5 tim/pers) 400 Integration Magna Cura Time Care 82 Delsumma Kultur, turism och fritid Sports for you, förlängning 250 Kulturförening, föreningsbidrag 40 Delsumma 290 Teknisk Service 0 Totalsumma 8 885

37 30(66) Kolumn 6 Omfördelning I kolumn 6 Omfördelning redovisas kostnader för vilka ramtilldelning skett i tidigare budgetar men där t.ex. medel av organisatoriska skäl flyttas mellan politikområden. Omfördelning av medel från Barn och utbildning avseende bemanningsenheten Fr.o.m är bemanningsenheten placerad under Kommunledningskontoret. Planen är att samtliga kommunens verksamheter som är i behov av vikarietillsättning ska administreras under bemanningsenheten framöver. För tillfället är det politikområdena Barn och utbildning och Vård och omsorg som ingår och budgetramen är flyttad från Vård och omsorg fr.o.m och Barn och utbildning betalar del av bemanningsenheten idag. Fr.o.m flyttas dessa medel över från Barn och utbildning till Kommunledningskontoret. Beloppet som ska justeras inför 2018 är 145 tkr. Omfördelning av medel från Samhällsbyggnad avseende utredningssekreterare I PFÖ 2018 omfördelas 300 tkr från Samhällsbyggnad till Kommunledningskontoret och kanslienheten med anledning av att tjänsten som utredningssekreterare för Samhällsbyggnad är organisatoriskt placerad under kanslienheten. Omfördelning av medel från Kultur, turism och fritid avseende studieförbunden Hanteringen av bidrag för studieförbunden omfördelas från Kultur, turism och fritid till Kommunledningskontoret och kanslienheten Beloppet uppgår till 280 tkr. Kolumn 7 - Krav effektivitet 2018 I 2018 års PFÖ har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 0,5 procent av den totala kostnadsmassan, vilket motsvarar ca 2,4 mkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan politikområdena i förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. Sammandrag över ramförändring per politikområde Ramförändring budgetram per politikområde (tkr) Politikområde Budget 2017 Förändring PFÖ 2018 Demokrati KS förvaltning Plan och bygg Barn och utbildning Arbete och socialtjänst Vård och omsorg Kultur, turism, fritid Teknisk service Finansförvaltning (Internränta) Finansförvaltningen (Budgeterat ö-skott från högt PO-pålägg) Verksamheternas budgetramar

38 31(66) Utöver ovan redovisade monetära politiska prioriteringar ger Kommunstyrelsen förvaltningen nedanstående uppdrag till samtliga verksamheter: Ekonomi resultatenheter att finna metoder och former för hur arbetet med mindre resultatområden ska se ut. Målet är att uppdrag, ansvar och befogenheter vad gäller de ekonomiska medlen ska kunna förläggas i verksamheten och därmed också bidra till öka delaktighet och ökat intresse för problemlösning, utveckling och förnyelse i våra verksamheter. Brukarstyrda arbetstider att, inom samtliga verksamheter, fortsätta arbetet med att anpassa arbetstider och arbetsscheman efter brukarnas och invånarnas behov och önskemål Sjuktal att fortsätta arbetet med friskvård, tidig rehab och att organisera arbetet på ett sätt som skapar god psykosocial arbetsmiljö i syfte att minska sjuktalen. Socioekonomi att utveckla och fördjupa samarbete och utbyte mellan politikområden och andra aktörer såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan mfl, enligt socioekonomiska principer, där det bästa för helheten går före enskilda verksamhetsmål Lokaler att göra en översyn av externt hyrda lokaler, inventera kommunägda lokaler samt se över nyttjandegraden av de samma. Målet är att säkerställa att vi minimerar användandet av förhyrda lokaler då vi har egna som fyller funktion och ändamål.

39 32(66) 9. Investeringsbudget och 5-årsplan Investeringsbudget i Hjo kommun beslutas utifrån nedan resursfördelning. På kommande sidor redovisas verksamhetsplanen för investeringarna i budgeten. Rubricering KF-anslag 2017 inkl tilläggsanslag Ombudget från 2016 Budget 2017 Budget 2018 Tekniskt övergripande totalt: Fastigheter övergripande totalt: Skolfastigheter totalt: Barnomsorgsfastigheter totalt: Kultur och fritidsfastigheter totalt: Gator, vägar, infrastruktur totalt Exploatering totalt: Hamnen totalt: Markinköp/nya händelser: KS förvaltning inventarier: Skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet Summa investeringar Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Finansiering av investeringar Hjo Kommun inne i en period med det mycket investeringar. Under 2016 uppgick nettoinvesteringarna till 49 mnkr och prognosen för 2017 lyder på ca 42 mnkr exkl. taxefinansierad verksamhet. Investeringarna under dessa två år utgörs i huvudsak av Kulturkvarteret Pedagogien, ombyggnad av södra piren i hamnen, Actionparken, investeringar i fastighetsbeståndet samt tillbyggnad av Orrelyckans förskola. Vissa av de investeringar som gjorts under de senaste åren och som kommer att ske under de närmast följande är av sådan storlek och karaktär att de inte ryms inom det egna finansieringsutrymmet inom en mandatperiod. Dessa investeringar är dock viktiga för att behålla och öka Hjo kommuns attraktionskraft som boendeort och besöksmål. Under perioden uppgår Hjo kommuns självfinansiering till ca 31 mnkr årligen, vilken utgörs av budgeterat resultat om 12 mnkr samt avskrivningar om ca mnkr per år. Budgeterade investeringar under denna period uppgår till 52, 47 respektive 32 mnkr vilket innebär en underfinansiering med ca 38 mnkr. Finansiering av detta beräknas ske genom nyupplåning

40 33(66) Verksamhetsplan för skattefinansierade investeringar KF-anslag 2017 inkl tilläggsanslag Ombudget från 2016 Budget 2017 Budget 2018 Rubricering Maskiner, transportmedel och inventarier Inventarier i kök för kostverksamheten Ny lastbil tekniska Tekniskt övergripande totalt: Ökad tillgänglighet Energibesparande åtgärder Reinvestering fastighetsbestånd Ombyggnad Centralkök Lokalanpassning stadshuset Fastigheter övergripande totalt: Lekutrustning Ny F-9 skola Guldkroksskolan Etapp Skolfastigheter totalt: Ytterligare barnomsorgsplatser Förskola i Korsberga Barnomsorgsfastigheter totalt: Ombyggnad Park hela projektet Actionpark Guldkroksområdet Guldkroksbadet Kultur och fritidsfastigheter totalt: Asfaltering Gatuarbeten Belysningsnät Ledningsnät dagvatten exkl. fastigheter Trafiksäkerhetsåtgärder GC-väg/cykelstigar Simon Gates Väg Förhöjt kors Skolgatan/Idrottsgatan Brorenovering Blikstorp Stadsparken Scen tillgänglighet o VA Parkeringsplatser Guldkrokshallen Reinvestering gator och vägar Gator, vägar, infrastruktur totalt Exploatering Knäpplan Exploatering totalt: Hamnen muddring Hamnen Gästhamnservice o WC Hamnen totalt:* Markinköp/nya händelser: KS förvaltning inventarier: Skattefinansierade verksamheter Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

41 Nedan följer en sammanfattning av de mest väsentliga investeringsprojekten i budgeten för 2017 och 2018 samt i planen för : 34(66) Etapp 2 av Kulturkvarteret Pedagogien, vilken består av ombyggnaden av Medborgarhuset Park ingick i investeringsbudgeten för 2014 med 25 mnkr. Efter att projektering påbörjats har investeringsbudgeten ökats till 32,5 mnkr. Ökningen är hänförlig till kostnader för att byggnaden ska bli flexibel och kunna användas som biograf, konsert-, teater samt konferenslokal. Utöver detta har också 3 mnkr tillförts för inventarier som ljud- och ljusanläggningar, tillgänglighetsanpassningar mm. Kostnaderna för AV-utrustningen har dock visat sig bli något kostsammare än beräknat varför 2 mnkr ytterligare behöver kompletteras anslaget. Byggnationen beräknas vara klar vid halvårsskiftet Under åren har totalt 8,5 mkr avsatts för ombyggnationer i Stadshuset. Behov finns att förbättra ventilationen och säkerheten i fastigheten, iordningsställa Postens gamla lokaler för ett effektivt nyttjande samt att se över service och tillgänglighet för kommunens invånare. Under fanns totalt 21 mkr avsatta för att restaurera och bygga om hamnen. Projektet är indelat i tre etapper med start vid norra piren och kajkanten utmed Guldkroksbadet, som slutfördes Restaurering av södra piren har utförts 2016 men det kvarstår ett pirhuvud vid norra piren som kommer att utföras Muddring av hamnen är under projektering och det visar sig att ytterligare 5,0 mnkr behövs för att utföra åtgärden finns 2 mnkr avsatta. I planen för och 2019-års investeringsbudget ligger sammanlagt 7 mnkr för byggnation av Simon Gates väg som ska knyta det nya exploateringsområdet Knäpplan med villatomter och förskola med Sigghusbergsområdet och Falköpingsvägen. Ytterligare barnomsorgsplatser i förskolan Under 2017 finns drygt 4 mnkr avsatt för att tillskapa ytterligare barnomsorgsplatser. På Orrelyckans förskola finns en tillfällig paviljong som inrymmer en förskoleavdelning. Avsikten är att använda medlen för en tillbyggnad av Orrelyckans förskola. Förskola i Korsberga 2019 finns 16 mnkr planerade för nybyggnad av en förskola i Korsberga. Verksamheten är idag inrymd i skolans lokaler tills vidare men behovet ökar även inom skolan och en nybyggnad är nödvändig för att skapa bra lokaler för både förskole- som skolelever. Guldkroksskolan ombyggnad B-huset 2018 finns 28 mnkr avsatta för renovering och ombyggnad av B- huset. Lokalerna är i behov av upprustning och ombyggnad enligt dagens behov och krav. Statsbidrag för delar av renoveringen har sökts på Boverket. Ny F-9 skola Under åren finns totalt 84 mnkr avsatta för en nybyggnad. I takt med växande invånarantal ökar också behovet av lokaler för skoländamål. Placeringen av skolan är ännu i beslutad och en förstudie kommer att inledas under Belysningsnät Hjo energi ökar takten i fiberutbyggnaden i Hjo tätort vilket medför arbete på ledningsnätet i gator och vägar. Hjo kommun har ett antal belysningsstolpar som börjar bli uttjänta. Det är kostnadseffektivt att så långt som möjligt byta dessa stolpar i takt med att Hjo energi gör fiberarbeten i ledningsnätet varför 1,5 mnkr avsätts årligen för utbyte av belysningsstolpar.

42 35(66) Ökad handlingsberedskap för inköp av tomtmark eller andra fastigheter I liggande investeringsbudget för finns avsatt 5 mnkr under 2017 (inkl ombudgeterade medel), samt 1 mnkr årligen under för att kunna anskaffa mark eller andra fastigheter som ur strategiskt perspektiv kan vara viktiga för stadsplanering eller kommunens verksamhet. Sigghusberg inventarier 2018 finns 2 mnkr för inköp av inventarier till Sigghusberg. Lokalerna kommer att byggas till med fler avdelningar under Digitala skyltar Under åren kommer del av inventarieanslaget, totalt 1,5 mnkr användas för inköp/utbyte av nya digitala skyltar med placering vid de tre infarterna mot Hjo. Hamnen I väntan på att förstudie utförs för hamnområdet avsätts 800 tkr 2018 för renovering av Gästhamnsservice och hamn-wc då detta är i stort behov av uppfräschning fördelas 250 tkr till åtgärder vid Guldkroksbadet. Utöver ovan nämnda projekt finns i investeringsbudgeten också inlagt ett antal potter med fasta belopp per år. Exempel på sådana är tillgänglighetsanpassning, energibesparande åtgärder, reinvestering i fastighetsbeståndet, gatuarbeten, investeringar inom VA-området samt inventarier. Dessa potter är viktiga ur flexibilitetssynpunkt. Då akuta investeringsbehov uppstår är det viktigt att beslut snabbt kan fattas om investering. Investeringar avgiftsfinansierad verksamhet/-plan i detalj Rubricering KFanslag 2017 Ombudget från 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Nyinvestering Reningsverk Gate Reningsverk ombyggnad Avlopps- och vattenledningar Avgiftsfinansierad verksamhet Reinvestering i vatten- och avloppsledningar För att bibehålla statusen på vatten- och avloppsledningsnätet avsätts 2,0 mnkr årligen för reinvesteringar i detta nät. Med början 2017 ska en underhållsplan för Va-nätet tas fram. Resultatet av denna utredning kan medföra justeringar av den framtida reinvesteringsnivån i ledningsnätet. Gate reningsverk Under 2017 kommer reningsverket i Gate att byggas om.

43 36(66) 10. Politikområden 10.1 Demokrati Området omfattar kommunens politiska verksamhet, dvs. kommunfullmäktige, revision, valnämnd, miljö- och bygglovsnämnd samt kommunstyrelsen med utskott. Inom politikområdet ingår förutom arvoden m.m. till politiker även kostnader för sakkunniga biträden till revisionen, partistöd och överförmyndarverksamhet. Under kommunfullmäktige finns en beredning för utvecklingsfrågor. Mål för Demokrati 2018 Hjo kommun har i februari 2013 antagit en ny vision för kommunen Tillsammans skapar vi framtidens Hjo med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare Boende Hållbarhet & Natur Vättern Levande Hjo Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med fastställandet av budgetdokumentet i november. Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen presenteras i inledningen av dokumentet på sidorna De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av Budget- och verksamhetsplan i november Härledning av PFÖ-ram 2018 Härledning Belopp (tkr) Budget Generell ramtilldelning 2,33 % 135 Indexuppräkning 1,0 % 17 Politiska prioriteringar 0 Omfördelningar: Krav effektivitet PFÖ Ramtilldelning I Hjo kommuns PFÖ-process har ramtilldelning skett till vartdera politikområde med ett generellt påslag baserat på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2017 med 2,33 %, en indexuppräkning av övriga kostnader med 1,0 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar.

44 37(66) Politiska prioriteringar Val 2018 När det var val 2014 (supervalår med två val) förstärktes politikområdet med 200 tkr. Att genomföra ett val är ett ganska stort arbete. Under förutsättning att vi lyckas hålla nere antalet möten även under 2018, och därmed hålla nere kostnaderna för politikområde Demokrati, kan kostnaden för valet 2018 hanteras inom befintlig ram. Överförmyndare Under 2017 kommer Migrationsverket förändra hanteringen av bidragen som innebär att Hjo kommun inte längre kan återsöka faktiska kostnader för gode män för ensamkommande barn. Istället kommer en schablonersättning att betalas ut som ska täcka ett flertal olika kostnader för mottagandet, bl.a. kostnader för utredning, tolk och god man. Det är än så länge oklart hur mycket det handlar om, samt hur stor del av schablonen som ska avse god man. Vidare har även ÖIS (Överförmyndare i samverkan) flaggat för högre kostnader. Politikområdet avvaktar utvecklingen och återkommer med mer information i höstprocessen. Effektivitetsbeting I 2018 års PFÖ har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 0,5 procent av den totala kostnadsmassan, vilket motsvarar ca 2,4 mkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan politikområdena i förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För Demokratis del innebär detta 34 tkr. Verksamhetsmått och nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Kommunfullmäktige Antal sammanträden Antal inlämnade motioner Antal inlämnade interpellationer Antal inlämnade frågor Antal inlämnade frågor vid allmänhetens frågestund Nettokostnad per invånare * Kommunstyrelsen Antal sammanträden Antal invånare per förtroendevald i Hjo Nettokostnad per invånare * Total nettokostnad per invånare för Demokrati * *9 056 invånare nov 2016

45 38(66) 10.2 Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret svarar för ledning, styrning, uppföljning och kontroll av den samlade verksamheten i Hjo kommun. Kommunledningen inklusive stabsfunktioner ger strategiskt stöd och service till politiken och förvaltningen, samt säkerställer att fattade beslut genomförs. Staben innefattar ekonomi, IT, upphandling, kansli, personal och kommunikation. Utöver detta finns även projekt för utveckling, internationella frågor, säkerhetsarbete samt näringsliv och handel. Mål för Kommunledningskontoret 2018 Hjo kommun har i februari 2013 antagit en ny vision för kommunen Tillsammans skapar vi framtidens Hjo med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare Boende Hållbarhet & Natur Vättern Levande Hjo Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med fastställandet av budgetdokumentet i november. Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen presenteras i inledningen av dokumentet på sidorna De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av Budget- och verksamhetsplan i november Verksamhetsanalys och ekonomi Av Kommunledningskontorets budgetram på tkr 2017 utgörs cirka 48 % av staben med funktionerna för ekonomi, IT, personal, kansli och kommunikation. 23 % består av KS Samverkan med bland annat MÖS (drygt 1 mnkr) och Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS). RÖS är den största verksamheten (cirka 6,5 mnkr). Därutöver finns medlemsavgifter till bland annat Sveriges kommuner och Landsting (drygt 0,2 mnkr), Kommunalförbundet Skaraborg (cirka 0,4 mnkr) inkl. medfinansiering till Skaraborgs tillväxtprogram (0,3 mnkr). EU-relaterade medlemsavgifter är bland annat Leaderavgiften (0,2 mnkr). Här återfinns också funktionen säkerhetssamordning som i sin helhet finansieras av statliga bidrag samt kollektivtrafiknämnden som är en gemensam nämnd för kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg (1,5 mnkr). Kommunledningen står för 25 % av ramen och näringslivsverksamheten 4 %. Personalkostnadernas andel av den totala ramen är 51 %.

46 39(66) Härledning av PFÖ-ram 2018 Härledning Belopp (tkr) Budget Generell ramtilldelning 2,33 % 546 Indexuppräkning 1,0 % 236 Politiska prioriteringar: RÖS 193 Fortsättning språkprojekt 250 IT (licenser, systemdrift, support, MDM-verktyg) 550 Återföring medel Invigning Kulturkvarteret Återföring medel Integrationsfrämjande projekt Omfördelningar: Omfördelning av medel från Barn och utbildning avseende bemanningsenheten Omfördelning av medel från Samhällsbyggnad avseende utredningssekreterare Omfördelning av medel från Kultur, turism och fritid avseende studieförbunden Krav effektivitet PFÖ Ramtilldelning I Hjo kommuns PFÖ-process har ramtilldelning skett till vartdera politikområde med ett generellt påslag baserat på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2017 med 2,33 %, en indexuppräkning av övriga kostnader med 1,0 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar. Politiska beslut och prioriteringar RÖS Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) räknar med en ramökning på 4,01 % inför Utöver uppräkning med 1,0 % (64 tkr) utifrån 2017 års budget tillkommer en kostnadsökning med 193 tkr 2018, från nuvarande nivå på tkr till tkr. Kommunledningskontoret tilldelas 193 tkr 2018 för höjd medlemsavgift. Fortsättning integrationsfrämjande projekt Språkprojektet Under slutet av 2015 erhöll Hjo kommun 5,9 mkr i tillfälligt statsbidrag för ökat flyktingmottagande. Dessa pengar har fördelats på olika satsningar och projekt som löpte under Vissa av dessa projekt var av den karaktären att de har fortsatt även Politikområdet Kommunledningskontoret tilldelades 500 tkr 2017 som förvaltas och fördelas av kommunchef. Dessa 500 tkr kommer återföras 2018 men 250 tkr kvarstår i Kommunledningskontorets ram 2018 för Språkprojektets fortsatta arbete.

47 40(66) IT I takt med utvecklingen av e-tjänster till våra invånare och medarbetare ökar också efterfrågan av datorer och/eller licenser från fler yrkesgrupper. Hjo kommun betalar för närvarande licensavgifter för ca 240 medarbetare och antalet tillsvidareanställda uppgår till över 700. Framförallt inom Vård och omsorg finns det stora grupper av anställda som inte har tillgång till egen dator med t.ex. e-postadress. Alla medarbetare behöver inte ha tillgång till alla tillgängliga applikationer men utvecklingen går åt det hållet och många arbetsuppgifter digitaliseras. Exempel på detta är ifyllande av journaler, scheman, genomgång av utbildningsinsatser etc. inom personlig assistens och äldreomsorgen, som kräver egen identitet i form av e- postadress. En Full-User-licens av den typen som vi använder oss av kostar i storleksordningen kr/användare och år. En grov uppskattning av hur många användare vi skulle behöva utöka med lyder på ca 200 medarbetare, vilket då skulle innebära en kostnadsökning med 600 tkr årligen. Med anledning av den pågående digitaliseringen har dock Microsoft tagit fram en ny produkt benämnd Healthcare som är lämpad för just de yrkesgrupper där vi behöver utöka. Denna lösning går ut på att de tillkommande medarbetarna får en licens som ger möjlighet att få en egen identitet i form av e-postadress, men att man använder en gemensam dator. Licenskostnaden för 200 medarbetare som arbetar på 50 stationära eller bärbara datorer beräknas istället till 213 tkr, vilket avrundas till 200 tkr. Hjo kommun köper tjänsten service och support av Skövde Kommun för att deras IT-personal hanterar och åtgärdar supportärenden. Kostnaden för detta debiteras per användare eller, i vissa fall per dator/ipad. Kostnaden för service och support beräknas under 2017 uppgå till ca 800 tkr och utgörs av 485 användare och 444 datorer. I budget för 2017 finns 600 tkr allokerat till denna kostnadspost, vilket innebär att ITenheten för närvarande är underfinansierad med 200 tkr. Hjo kommun köper även tjänsten systemdrift av Skövde Kommun för att vi nyttjar deras IT-infrastruktur (hårdvara i form av servrar, kablar, switchar mm). I tjänsten ingår dessutom att Skövdes IT-enhet sköter all back-up och lagring i en säker miljö. Kostnaden för systemdrift debiteras per system. I samband med fördjupningen av samarbetet med Skövde har Hjo kommuns kostnader för IT-miljö, gått från att tidigare i stor utsträckning handlat om nyinvestering och reinvestering av servrar mm till att istället bli en driftskostnad för nyttjande av Skövdes utrustning. I IT-enhetens budget för 2017 har 900 tkr allokerats till denna tjänst. I dialogen med Skövde Kommun indikerar de att denna kostnad kommer att uppgå till ca tkr. Ökningen är föranledd av att antalet system som driftas ökar i takt med digitaliseringen och prislappen per system har också höjts. Vi förhandlar för närvarande med Skövde Kommun och ser över den debiteringsmodell som används. Förvaltningen äskar inget tillägg till driftsbudgeten i nuläget men ber att få återkomma i höstprocessen när fler bitar fallit på plats. Samtidigt rekommenderar vi att tilldelningen av investeringsmedel till KLK, sänks från nuvarande 1,4 mnkr till 1,2 mnkr Samtliga datorer och tillbehör i kommunen finansieras genom köp medan Barn och utbildning leasar sina elevdatorer. En dator anses ha så kort livslängd och lågt inköpspris att köpet belastar driftsbudgeten det år datorn anskaffas. Hjo kommuns strävan är att en dator inte ska vara äldre än 4 år. Anledningen till detta är säkerhet och tillgänglighet. I takt med att mjukvara utvecklas krävs i regel att vi hänger med och uppdaterar vår utrustning. Kostnaden för utbyte av datorer ligger inom respektive politikområde och budgetutrymmet varierar. Under 2017 räknar vi med att totalt 75 datorer faller för åldersstrecket och lika många under 2018, vilket innebär ca 600 tkr i årlig kostnad. Förvaltningen äskar i nuläget inga ytterligare medel för dessa kostnader men vill samtidigt lyfta att större och större del av politikområdenas utrymme för inventarier går åt till IT-utrustning

48 41(66) Kommunen går mot ett allt mobilare arbetssätt, vi använder bland annat telefoner och plattor i hemvården och Ipads i skolan. Idag har kommunen ca 250 Ipads inom Barn och utbildning och ca 500 mobiltelefoner i övrig verksamhet. Vi står dessutom inför satsningar både inom Barn och utbildning och Vård och omsorg med ännu mer mobila lösningar. I de mobila plattformarna lagras allt från koder till känsliga personuppgifter. Ett av de första kraven som ställs inom informationssäkerhet är kontroll på mobila enheter. Användarna behöver också kunna få support och stöd vid borttappade lösenord, hantering av appar etc. Idag har vi inget sätt att hantera dessa mobila plattformar, d.v.s. IT-enheten vet inte vem som har dem, inte vad som finns på dem och därmed kommer inte fjärrsupport att kunna ske. För att hantera dessa mobila plattformar krävs ett manageringssystem en så kallad MDM (Mobile Device Management). I samverkan med Skövde och Tibro erbjuds vi att ta del av deras upphandlade MDM lösning Airwatch, kostnaden för detta beräknas till ca 150 tkr per år. IT - Sammanfattning Hjo kommun uppgraderar nu den IT-miljö som kommer att krävas för att möta de framtida behoven. Kommunen är alltför liten för att kunna tillhandahålla spetskompetens och en pålitlig och säker IT-miljö på egen hand och därför är samarbetet med Skövde naturligt. De kostnadsökningar som redovisas ovan har inte med samarbetet i sig att göra. Istället handlar det om utökade antal användare, datorer, Ipads mm som genererar högre kostnader för licenser, support, underhåll mm. Kommunledningskontoret tilldelas 550 tkr i PFÖ 2018 enligt ovanstående redovisning. Samtidigt minskas investeringsbudgeten för inköp av inventarier med 200 tkr. Sammanställning tilldelning IT Tkr Belopp (tkr) Användarlicenser 200 Service och support 200 MDM-verktyg 150 Summa 550 Återföring medel för invigning av Kulturkvarteret 2017 Invigning av Kulturkvarteret är planerad att genomföras under september 2017 när Park är färdigställt. Kommunledningskontoret tilldelades 250 tkr för detta Tilldelningen är av engångskaraktär och ska därför återläggas Återföring medel för Integrationsfrämjande projekt 2017 Under slutet av 2015 erhöll Hjo kommun 5,9 mkr i tillfälligt statsbidrag för ökat flyktingmottagande. Dessa pengar har fördelats på olika satsningar och projekt som löpte under Vissa av dessa projekt har fortsatt även 2017 och Kommunledningskontoret tilldelades 500 tkr att förvaltas och fördelas av kommunchef. Tilldelningen är av engångskaraktär och ska därför återläggas 2018.

49 42(66) Bemanningsenheten Fr.o.m är bemanningsenheten placerad under Kommunledningskontoret. Planen är att samtliga kommunens verksamheter som är i behov av vikarietillsättningen ska administreras under bemanningsenheten framöver. Vikarieförmedlingen ansvarar också för rekryteringen och utbildning av personal som har anställning i vikariatsform t ex månads- och timvikariat, detta benämns sammanhållen rekrytering. För tillfället så är det politikområdena Barn och utbildning och Vård och omsorg som ingår. Under 2017 kommer en översyn göras för att se hur övriga verksamheters vikarietillsättningar ska kunna ingå under bemanningsenheten och därför återkommer Kommunledningskontoret med plan och eventuella behov till höstprocessen. Omfördelningar Omfördelning av medel från Barn och utbildning avseende bemanningsenheten Fr.o.m är bemanningsenheten placerad under Kommunledningskontoret. Planen är att samtliga kommunens verksamheter som är i behov av vikarietillsättning ska administreras under bemanningsenheten framöver. För tillfället är det politikområdena Barn och utbildning och Vård och omsorg som ingår och budgetramen är flyttad från Vård och omsorg fr.o.m och Barn och utbildning betalar del av bemanningsenheten idag. Fr.o.m flyttas dessa medel över från Barn och utbildning till Kommunledningskontoret. Beloppet som ska justeras inför 2018 är 145 tkr. Omfördelning av medel från Samhällsbyggnad avseende utredningssekreterare I PFÖ 2018 omfördelas 300 tkr från Samhällsbyggnad (Plan och bygg 150, samt Teknisk service 150) till Kommunledningskontoret och kanslienheten med anledning av att tjänsten som utredningssekreterare för Samhällsbyggnad är organisatoriskt placerad under kanslienheten. Omfördelning av medel från Kultur, turism och fritid avseende studieförbunden Hanteringen av bidrag för studieförbunden omfördelas från Kultur, turism och fritid till Kommunledningskontoret och kanslienheten Beloppet uppgår till 280 tkr. Effektivitetsbeting I 2018 års PFÖ har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 0,5 procent av den totala kostnadsmassan, vilket motsvarar ca 2,4 mkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan politikområdena i förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För Kommunledningskontorets del innebär detta 177 tkr.

50 43(66) Verksamhetsmått och nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Förändring i antal invånare sen föregående år, andel (%) 0,9 1,1 0,7 Andel (%) synpunkter (via synpunktshanteraren) som besvaras inom 10 arbetsdagar Totalt antal tillsvidareanställda Andel deltidsanställda, (%) Personalkostnader som andel av verksamhetens kostnader, andel (%) Andel (%) utrikesfödda 6,8 7,7 8,1 Andel (%) invånare med eftergymnasial utbildning (25-64 år) 31,2 31,6 32,0 Mediannettoinkomst (kr/inv. 20+)

51 44(66) 10.3 Plan och bygg Plan och Bygg ansvarar för tillsyn och myndighetsutövning enligt Plan- och Bygglagen samt för tillsyn av strandskydd. Området omfattar också kart- och mätverksamhet, fysisk planering och strategiskt miljöarbete. Plan och Byggenheten arbetar gentemot Byggnadsnämnden och i vissa frågor mot KS (strategiskt miljöarbete). Mål för Plan och Bygg 2018 Hjo kommun har i februari 2013 antagit en ny vision för kommunen Tillsammans skapar vi framtidens Hjo med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare Boende Hållbarhet & Natur Vättern Levande Hjo Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med fastställandet av budgetdokumentet i november. Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen för 2017 presenteras i inledningen av dokumentet på sidorna De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av Budget- och verksamhetsplan i november Verksamhetsanalys och ekonomi För 2017 uppgår politikområdets ram till tkr fördelat på tkr för Bygglovshandläggning, tkr på Fysisk planering och Strategiskt miljöarbete och tkr för gemensam administration för hela politikområdet. Inom Plan och Byggs verksamheter finns ca 7 heltidstjänster. Härledning av PFÖ-ram 2018 Härledning Belopp (tkr) Budget Generell ramtilldelning 2,33 % 105 Indexuppräkning 1,0 % 19 Politiska prioriteringar 350 tkr kvarstår planarbetet tkr kvarstår miljödialog 0 Omfördelningar Finansiering del av utredningssekreterare -150 Krav effektivitet PFÖ Ramtilldelning I Hjo kommuns PFÖ-process har ramtilldelning skett till vardera politikområde med ett generellt påslag baserat på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2017 med 2,33 %, en indexuppräkning av övriga kostnader med 1,0 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar.

52 45(66) Omfördelning Omfördelning av medel från Samhällsbyggnad avseende utredningssekreterare I PFÖ 2018 omfördelas 300 tkr från Samhällsbyggnad (Plan och bygg 150, samt Teknisk service 150) till Kommunledningskontoret och kanslienheten med anledning av att tjänsten som utredningssekreterare för Samhällsbyggnad är organisatoriskt placerad under kanslienheten. Effektivitetsbeting I 2018 års PFÖ har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 0,5 procent av den totala kostnadsmassan, vilket motsvarar ca 2,4 mnkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan politikområdena i förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För Plan och byggs del innebär detta 31 tkr.

53 46(66) 10.4 Barn och utbildning Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så som ledningsorganisation och facklig verksamhet. Barnomsorg omfattar förskoledagbarnvårdar- samt fritidshemsverksamhet. Grundskola inkl. förskoleklass omfattar även kommunens grundsärskola, elevhälsa samt stödorganisation och skoladministration. Gymnasie- och vuxenutbildningen inklusive SFI svenska för invandrare. Mål för Barn och utbildning 2018 Hjo kommun har i februari 2014 antagit en ny vision för kommunen Tillsammans skapar vi framtidens Hjo med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare Boende Hållbarhet & Natur Vättern Levande Hjo Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med fastställandet av budget dokumentet i november. Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen presenteras i inledningen av dokumentet på sidorna De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av Budget- och verksamhetsplan i november Verksamhetsanalys och ekonomi Totalramen 2017 för barn och utbildning är 215 mnkr. Utav dessa avser drygt hälften kostnader för personal, 30 % avser köp av verksamhet t.ex. kostnader för interkommunal grund- resp. särskola samt kostnader för våra gymnasieelever. Övriga kostnader är köp av pedagogiskt material samt interna kostnader som hyra, mat och städ. Härledning av PFÖ - ram 2018 Härledning Belopp (tkr) Budget Generell ramtilldelning 2,33 % Index uppräkning 1,0 % 488 Uppräkning Gysk 869 Politiska prioriteringar: Elevförändring fritids 3,16 tjänst enligt resursfördelningsmodell Elevförändring Grundskolan 0,7 tjänst enligt resursfördelningsmodell 450 Elevförändring Gymnasieskolan Medfinansiering vuxenutbildning 500 Matportioner, ökat antal 500 Kapitaltjänstkostnad: 210 Omfördelning bemanningsenheten: -145 Krav effektivitet PFÖ

54 47(66) Ramtilldelning I Hjo kommuns PFÖ-process har ramtilldelning skett till respektive politikområde med ett generellt påslag baserat på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2016 med 2,33 %, en indexuppräkning av övriga kostnader med 1,0 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar. Utöver att ramtilldelning skett enligt dessa schabloner har endast ett fåtal äskanden från förvaltningen beviljats i PFÖprocessen. Övriga äskanden, omvärldsbeskrivningar och regelförändringar kvarstår dock och lyfts åter i höstprocessen. Politiska beslut och prioriteringar Resursfördelningsmodell fritids Enligt modellen genererar 280 volymtimmar en tjänst. I dag har vi en tilldelning till fritids om totalt 20,6 tjänst. Vid avstämningen i april -17 är volymtimmarna timmar vilket är en ökning med 721 timmar jmf samma period För att nå volymtimme snittet om 280 volymtimmar =1 tjänst skulle en förstärkning om 3,16 tjänst göras = ca 1,5 mnkr. Tabellen nedan visar antalet barn som idag nyttjar fritids. Generellt ser vi att barnen vistas längre tider och fler är även på morgonfritids. Då barnkullarna de närmsta åren fortsatt är stora kommer trycket på fritidshemmen vara stort de kommande åren. För att hantera denna ökning av framförallt längre vistelsetider har i dagsläget politiken beslutat tillskjuta ytterligare tkr Elevförändring Grundskolan Vi har idag 971 elever i förskoleklass till årskurs 9. Till våren så slutar 96 elever 9:an och 106 elever börjar förskoleklass. Detta innebär en elevökning om 10 elever. Dagens resursfördelningssystem utgår från att varje elev genererar 0,069 lärarresurs i grundersättning, sen tillkommer ytterligare resurs beroende på årskurs. Vilket innebär en ökning av tjänsteunderlaget enligt resursfördelningsmodellen om 0,069*10=0,69 tjänst = 0,45 mnkr (då har ingen hänsyn tagit till in/utflyttning, uppgiften är baserad på idag kända uppgifter). För detta tilldelas Barn och utbildning 450 tkr i budget för Elevförändring gymnasieskolan Idag har vi sammanlagt 96 elever som slutar 9:an av dessa bedöms ca 6 st gå vidare till kommunens egna IM program. På IM + IM språk idag har vi 48 elever och bedömningen är att 8 elever gå vidare till gymnasiestudier. Sammanlagt 88 elever tar studenten vt -17. Detta innebär att elevantalet till hösten är 10 gymnasieelever fler än dagens. Detta medför ökade kostnader om ca 1,2 mnkr. För de ensamkommande som är asylsökande åter söks ersättning för skolgång från Migrationsverket. Barn och utbildning tilldelas tkr till budget 2018 för elevökningen. Vuxenutbildning Från 1 jan 2017 har det skett förändringar gällande statligt stöd till vuxenutbildningen. Det som är nytt i förordningen jämfört med den tidigare är att det nu är krav på att: Minst tre kommuner ska söka statsbidrag ihop Kommunal medfinansiering krävs (ej yrkesförare och lärling) Praktik (Apl) ska ingå i utbildningen - med minst 15 % Rätten till komvux

55 48(66) Uppdraget nu är att varje kommun tar reda på hur stor den kommunala medfinansieringen för gymnasial yrkesutbildning inom vuxenutbildning är idag (2017) och sedan tar beslut om hur stor summa som behöver tillskjutas i budget 2018 för att täcka kommunens andel i medfinansieringen. Nätverket för Vux-Skaraborg kommer därefter att lägga fram olika scenarier för hur fördelningen av statsbidrag kan göras. Preliminär siffra för kommunens medfinansiering är 1000 tkr. Idag medfinansierar vi med 500 tkr. Från och med 1 januari 2017 finns det större möjligheter att gå utbildningar på komvux för att bli behörig att söka till högskola eller yrkeshögskola. Tanken från regeringen är att satsa på dem som är längst från arbetsmarknaden och inte har mycket skolbakgrund bakom sig. Omfattande insatser av studie- och yrkesvägledning ska då ges till alla och en matchning mot arbetsmarknaden kopplat till den enskildes behov och möjligheter är avgörande. Detta samtidigt som CSN skärper kraven på ansökan och studiemedel, vilket innebär att den studerande har mer begränsat med tid för sina studier än tidigare. Detta innebär att vi som utbildningssamordnare måste bli ännu bättre på att se, stötta och hjälpa den enskilde eleven. Det är i nuläget svårt att förutse hur lagändringen kommer att påverka antal studerande. Regeringen har också gett en särskild utredare uppdraget att undersöka behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen, huvudsakligen när det gäller kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux), vilket ska redovisas i augusti Barn och utbildning tilldelas 0,5 mnkr för ökad medfinansiering. Matportioner förskolan Interndebiteringen mellan Tekniska och Barn och utbildning gällande livsmedel/matportioner i förskolan har årligen räknats upp med en kombination med indexuppräkningen för lön och pris. Förväntad prisökning för 2017 är 5-7%. Detta tillsammans med att priset på matportioner inte justerats utifrån att vistelsetiden ökat samt att antalet barn blivit fler. Barn och utbildning kompensation för inför budget 2018 med 0,5 mnkr. Kapitaltjänst Beräkningarna av justering för förändrade kapitaltjänstkostnader fördelas på fastighet och övrigt. Anledningen till denna uppdelning är att kompensation för nya kostnader avseende kapitaltjänst på investeringar som löper på fastigheter ligger inom ramen för internhyressystemet. Detta innebär att det politikområde där den betalande verksamheten- hyresgästen hör hemma får kompensationen i form av ramtilldelning. Barn och utbildning får tillkommande hyreskostnad motsvarande tillkommande kapitaltjänst avseende utökningen av Barnomsorgsplatser (permanentandet av Paviljongen vid Orrelyckan) För detta kompenseras Barn och utbildning med motsvarande kapitaltjänstkostnader om 210 tkr (kompensation 6 månader) Investeringsprojekt Fastighet Projektbudget Årlig Årlig S:a kap.tj avskrivning ränta (5 %) Permanentande av Paviljong vid 4,2 mnkr 210 tkr 210 tkr 420 tkr Orrelyckan eller Utökade platser Redarvägen konstskolan Total S:a Fastighet 4,2 mnkr 210 tkr 210 tkr 420 tkr

56 49(66) Omfördelning Omfördelning av medel från Barn och utbildning avseende bemanningsenheten Fr.o.m är bemanningsenheten placerad under Kommunledningskontoret. Planen är att samtliga kommunens verksamheter som är i behov av vikarietillsättning ska administreras under bemanningsenheten framöver. För tillfället är det politikområdena Barn och utbildning och Vård och omsorg som ingår och budgetramen är flyttad från Vård och omsorg fr.o.m och Barn och utbildning betalar del av bemanningsenheten idag. Fr.o.m flyttas dessa medel över från Barn och utbildning till Kommunledningskontoret. Beloppet som ska justeras inför 2018 är 145 tkr. Effektivitetsbeting I 2018 års PFÖ har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 0,5 procent av den totala kostnadsmassan, vilket motsvarar ca 2,4 mnkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan politikområdena i förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För Barn och Utbildnings del innebär detta 727 tkr. Verksamhetsmått och nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Antal inskrivna barn 1-5 år (alla verksamheter) Varav antal inskrivna barn i enskilda verksamheter Antal elever F Antal inskrivna barn i fritidshem, (alla verksamheter) Antal elever i gymnasieskola Antal elever i grundsärskolan Antal elever i gymnasiesärskolan Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan kr/år kr/år Resultat nationella proven i åk Resultat nationella proven i åk Andel behöriga elever till gymnasiet 90,4 90,7 Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen 82,6 69

57 50(66) 10.5 Arbete och socialtjänst Området omfattar Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, öppenvård, arbetsmarknadsenhet samt integration och flyktingmottagning. Individ och familjeomsorgen regleras främst genom bestämmelserna i Socialtjänstlagen och Socialtjänstförordningen. Arbetsmarknadsenheten är kommunens organ för samordning av de arbetsmarknadspolitiska insatser som Hjo kommun ansvarar för. AME utför bl.a. arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för enskilda i samverkan med Försäkringskassan, Primärvården och Arbetsförmedlingen. Vidare ansvaras för tjänster som utförs i samverkan med andra kommuner t ex alkoholhandläggning och tillsyn, familjerådgivning, konsumentrådgivning, skuldsanering och social jour. Mål för Arbete och socialtjänst 2018 Hjo kommun har i februari 2014 antagit en ny vision för kommunen Tillsammans skapar vi framtidens Hjo med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare Boende Hållbarhet & Natur Vättern Levande Hjo Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med fastställandet av budget dokumentet i november. Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen presenteras i inledningen av dokumentet på sidorna De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av Budget- och verksamhetsplan i november Verksamhetsanalys och ekonomi Socialtjänstens verksamhet styrs i stor omfattning av gällande konjunktursvängningar och hur samhället mår. Det finns dock en eftersläpning i när behoven blir tydliga inom socialtjänstens verksamhet, vilket kräver förmåga att planera och se förväntade resultat av förändringar. Budget är därför inte alltid i paritet med behovet Verksamheten har för 2017 en totalram på 23,3 mkr fördelat för Individ och familjeomsorg, arbetsmarknadsenheten och integration. Verksamheten är oförutsägbar och i många delar svår att påverka varför behovet kan variera över tid. Härledning av PFÖ ram 2018 Härledning Belopp (tkr) Budget Generell ramtilldelning 2,33 % 738 Index uppräkning 1,0 % 284 Politiska prioriteringar Socialsekreterare, 1,0 tjänst 560 krav effektivitet PFÖ

58 51(66) Ramtilldelning I Hjo kommuns PFÖ-process har ramtilldelning skett till respektive politikområde med ett generellt påslag baserat på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2017 med 2,33 %, en indexuppräkning av övriga kostnader med 1,0 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar. Utöver att ramtilldelning skett enligt dessa schabloner har endast ett fåtal äskanden från förvaltningen beviljats i PFÖprocessen. Övriga äskanden, omvärldsbeskrivningar och regelförändringar kvarstår dock och lyfts åter i höstprocessen. Politiska beslut och prioriteringar Socialsekreterare 1,0 tjänst Under åren 2014, 2015 och 2016 har socialtjänsten haft ett stadigt ökande inflöde av orosanmälningar och ärenden inom barn- och familj samt vuxen/missbruk. Socialsekreterare inom barn- och familj har mellan upplevt en kraftig ökning i inkomna ärenden. Detta har varit svårt att hantera med befintlig personalstyrka. Utvecklingen har fortsatt med en fördubbling av antalet inkomna anmälningar under året tre första månader jämfört med IVO granskade verksamheten under hösten 2016 och konstaterade att det saknas socialsekreterare för att hantera familjehemsarbetet enligt lagstiftningens krav. Att kunna erbjuda våra medarbetare en god arbetsmiljö och arbetssituation där det finns utrymme för variationer i ärendemängd och arbetsuppgifter över tid är oerhört viktigt. För att kunna hantera det nuvarande uppdraget med god kvalitet och den rådande ärendemängden samt tillgodose en acceptabel arbetssituation framöver för våra socialsekreterare behöver en ytterligare socialsekreterare tillsättas till en kostnad av 560 tkr. Verksamheten tilldelas inför 2018 medel till förstärkning av ytterligare 1 socialsekreterare. Uppdrag Utbetalning av försörjningsstöd Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ändra riktlinjerna för försörjningsstöd så att utbetalningarna görs könsneutralt, d.v.s. delas 50/50 mellan makar om hushållet har två vuxna. Familjehemssekreterare Under det senaste året har behovet av familjehem och kontaktfamiljer ökat kraftigt. Detta blev extra tydligt när inflödet av ensamkommande barn ökade rejält under hösten Att bo i familjehem är en säker och trygg placeringsform för ungdomar som kommer till Sverige från andra länder samt för befintliga barn- och unga boendes i Sverige. Att som kommun kunna erbjuda egna familjehem och kunna ha en person som aktivt arbetar med uppsökande rekrytering, placeringar och uppföljning är nödvändigt för att uppfylla lagens krav på kommunen. Lagstiftningen säger också att samma socialsekreterare inte ska hantera både placeringen samt familjehemmet, vilket är svårt att uppfylla utifrån den begränsade personalgrupp kommunen idag har. Individ och familjeomsorg ges därför i uppdrag att utreda om huruvida kommunen kan samverka med kringliggande kommuner för att undvika jävssituationer. Effektivitetsbeting I 2018 års PFÖ har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 0,5 procent mkr av den totala kostnadsmassan, vilket motsvarar ca 2,4 mnkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan politikområdena i förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För Arbete och socialtjänst del innebär detta 249 tkr.

59 52(66) Verksamhetsvolymer och nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Antal inskrivna AME Antal som gått vidare till arbete/studier Utbetalt ek. bistånd, kr Antal hushåll Inledda utredningar VoB (exkl. faderskapsutr.) * 192* Anmälningar BoU Anmälningar (alla) Ej inleda utredning 137* 100* 115* Mottagna ensamkommande barn Mottagna flyktingar * Med ej inledda utredningar menas ärenden som efter en initial bedömning ej föranleder en utredning.

60 53(66) 10.6 Vård och omsorg Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt boende. Äldreomsorgen omfattar hemvård i ordinärt boende, korttidsvård, dagverksamhet, särskilt boende, kommunal hälsooch sjukvård. Hemvård kan bland annat vara städning, inköp, tvätt, klädvård, tillsyn, personlig omvårdnad, matdistribution och trygghetslarm. Verksamheten till funktionshindrade handlar främst om insatserna enligt LSS-lagen: personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet samt boende med särskild service. Mål för Vård och omsorg 2018 Hjo kommun har i februari 2014 antagit en ny vision för kommunen Tillsammans skapar vi framtidens Hjo med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare Boende Hållbarhet & Natur Vättern Levande Hjo Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med fastställandet av budgetdokumentet i november. Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen presenteras i inledningen av dokumentet på sidorna De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av Budget- och verksamhetsplan i november Verksamhetsanalys och ekonomi Förvaltningen har under 2017 tilldelats tkr i budgetram för politikområdet Vård och omsorg. Verksamheten är mycket personalintensiv, 73 % av budgeterade kostnader är personalkostnader. Personaleffektivitet är därför nyckeln till ekonomisk balans för Vård och omsorg. Härledning av PFÖ-ram 2018 Härledning Belopp (tkr) Budget Generell uppräkning ramtilldelning 2,33% Indexuppräkning 1% 307 Politiska prioriteringar: Ny demenschef 370 Personal nya avdelningar Sigghusberg 14 dagar 290 Verksamhetssystem Time Care, Magna Cura integrationer m.m. 82 Webbutbildningar, kostnad för vikarier 400 Lönekostnad hemvård Kapitaltjänstkostnad: Kapitaltjänstkostnad för investeringar ur investeringspotten 177 Krav effektivitet PFÖ

61 54(66) Ramtilldelning I Hjo kommuns PFÖ-process har ramtilldelning skett till vardera politikområde med ett generellt påslag baserat på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2017 med 2,325%, en indexuppräkning av övriga kostnader med 1% samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar. Politiska beslut och prioriteringar Ny demenschef En utbyggnad av Sigghusbergs äldreboende beräknas vara färdig för inflyttning januari Utbyggnaden kommer att inrymma en korttidsavdelning och en boendeavdelning för personer med demenssjukdom. Tanken är också att samla demensomsorgens olika delar på Sigghusberg och skapa ett demenscentrum dit personer med demenssjukdom och deras anhöriga kan komma för att delta i dagverksamhet, korttidsvård eller i generella informationsträffar och samlingar. Sigghusberg ska också utgöra utgångspunkt för demensomsorg i ordinärt boende. På detta sätt kan man skapa en personkoncentrerad demensomsorg där samma personer möter patienten/brukaren oavsett om den befinner sig på korttiden, dagvården eller i hemvården. Denna utökning av verksamheten innebär att ytterligare en chef behöver tillsättas. Nuvarande chef har ca 65 medarbetare och för att kunna bygga upp verksamheten anser förvaltningen att denna tillsättning behöver ske redan Förvaltningen tilldelas 370 tkr för detta vilket motsvarar 0,5 åa. Personal nya avdelningar Sigghusberg Som beskrevs ovan beräknas en korttidsavdelning och en boendeavdelning för personer med demenssjukdom öppnas på Sigghusberg i januari För att kunna starta upp verksamheten behöver personal anställas och jobba innan öppnandet. Förvaltningen bedömer att två veckor behövs för detta. Kostnaden för personal på korttidsavdelning och boendeavdelning för två veckor beräknas till 290 tkr. Medel för detta tilldelas i budget Verksamhetssystem: Time Care, Magna Cura För att förbättra schemaplanering och bemanning med tydligt ekonomiskt fokus behöver förvaltningen införskaffa en budgetmodul till verksamhetssystemet Time Care. Kostnaden för detta beräknas till 42 tkr per år. Legitimerad personal har idag inte möjlighet att läsa den sociala dokumentationen i Magna Cura. Detta är en brist då de inte får en helhetssyn på brukaren. Detta kan avhjälpas genom en integration mellan SoL till HSL dokumentationen till en kostnad om ca 40 tkr. Förvaltningen tilldelas medel för dessa anpassningar i budget Webbutbildningar kostnad för vikarier Vård- och omsorg har 250 tkr i gemensamma utbildningspengar som är avsedda för större utbildningssatsningar för omvårdnadspersonalen. Det motsvarar 3.44 timmar per person och år i vikariekostnader. Det finns ett mycket större behov av kompetensutbildning för personalen och även om det finns möjlighet att äska ur den centrala kompetenspotten så blir insatserna begränsade. Det som de gemensamma medlen används till är större och bredare utbildningar såsom bl a handledarutbildning, nationell satsning på palliativ utbildning för Sveriges kommuner och BPDS (demensutbildning).

62 55(66) Utöver detta behöver personalen få till sig grundläggande och basala utbildningar regelmässigt (även om vi har utbildade undersköterskor så måste de kontinuerligt upprätthålla sin kompetens, många är över 50 år och gick utbildningen för länge sedan och det är mycket nya kunskaper som kommit sedan dess) och detta finns inte utrymme för i budget då några vikariepengar inte finns avsatta. Det handlar om basutbildningar (t ex jobba säkert med läkemedel, äldreomsorgens nationella värdegrund, basala hygienrutiner, introduktion till autism) som hälso- och sjukvårdsenhetens (HoS) personal utbildat i tidigare, benämnt modulutbildningar och dessa kan nu delvis kan ges som webbutbildningar. Chefen för HoS och Mas har bedömt att ca 6 timmar per år och personal är nödvändigt för att kunna upprätthålla en baskompetens hos personalen. Idag förekommer många avvikelser i bemötande, läkemedel, fall mm och en hel del avvikelser är direkt kopplade till kompetensbrister. Då varje personaltimma som läggs på utbildning måste ersättas med en vikarie är risken stor att utbildning skjuts på tiden eller prioriteras bort vilket leder till patientsäkerhetsrisker och brister i verksamhetens utförande. Vi har många multisjuka med många tekniska hjälpmedel och vi har efter den senaste mätningen av oplanerade transporter till sjukhus sett att vi kan ha skickat personer till sjukhus där det egentligen inte behövts, men där personalen saknat nödvändig kunskap och känt sig otrygga i sin yrkesroll. Förvaltningen tilldelas 400 tkr för att täcka kostnaden för utbildningar. Lönekostnad hemvården För 2017 prognostiseras hemvårdens löner bli tkr högre än budgeterat. Under 2016 har en åtgärdsplan för budget i balans med fokus på hemvårdens produktivitetsnivå, 64 % upprättats. I denna beskrivs flera olika åtgärder som krävs för att minska hemvårdens underskott. Denna resulterade bl a i tilldelning av extra medel för 2017 för att hemvården ska kunna ersättas för den distribution av varm mat som utförs. Befintlig budgetram för hemtjänst bygger på att man köper hemtjänsttimmar dels från externa företag samt från kommunens egenregi. Kommunens utförare av hemtjänst har då förväntats driva verksamheten på samma sätt som externa företag när det gäller bl a personalpolitik. Egenregins ersättning för utförda timmar är beräknad med utgångspunkt att 64 % av arbetad tid ska användas för att producera hemtjänst i brukarens hem. Kommunfullmäktige har beslutat att avskaffa kundval inom hemtjänsten enligt Lag om valfrihetssystem. Hemvården måste även fortsättningsvis vara en effektiv organisation där arbetstiden används på rätt sätt och kringtid minimeras. Ett fortsatt arbete pågår för att påverka hemvårdens kostnader bland annat genom tekniska lösningar som nyckelfria lås och medicinskåp, digitala signeringslistor m.m. och andra åtgärder som t.ex. ett kontinuerligt arbete för att hålla personalens scheman mer aktuella och bättre motsvara verksamhetens behov. För att komma i balans utan ytterligare förstärkning i budget krävs förändringar i rapporttider, scheman och utbildningsinsatser m.m. som påverkar arbetsmiljön negativt på ett större sätt än andra enheter inom kommunen. För att komma i balans utan denna negativa påverkan behöver ytterligare medel tillskjutas. Förvaltningen har tilldelats tkr för dessa kostnader.

63 56(66) Externt boende Hjo kommun har idag en person som är på väg att skrivas ut från slutenvården. Utredning pågår av biståndshandläggare inför utskrivningen. Insatser/boende kommer att beviljas enligt LSS alt SoL. Personen kommer inte att kunna erbjudas detta i Hjo kommun då Hjo kommun inte har något psykiatriboende. Möjliga boendealternativ är under utredning och kostnaden kan därför inte beräknas. Förvaltningen kompletterar med detta under budgetprocessen. Prisökning kost Förväntade prisökningar på livsmedel med 5-7 % under 2017 innebär att kostenheten beräknar en ökning av kostnaderna för de måltider som vård och omsorg köper med 100 tkr under Eftersom brukarna debiteras självkostnaden för måltiderna påverkar detta inte förvaltningens kostnader utan det ökar istället brukarnas avgift. Kapitalkostnad Vård och omsorg har tilldelats 900 tkr för investeringar i medicinskåp och nytt trygghetslarm på Sigghusbergs äldreboende, utbyte av möbler i hemvårdens lokaler, medicinskåp hos hemvården för fördelning och lagring innan medicin körs ut till brukare och för vårdsängar och lyftar. Dessa investeringar innebär en ökad kostnad i form av ränta och avskrivning med ca 177 tkr/år under 5-10 år vilket tillförs förvaltningen. Effektivitetsbeting I 2018 års PFÖ har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 0,5 procent av den totala kostnadsmassan, vilket motsvarar ca 2,4 mkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan politikområdena i förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För Vård och omsorgs del innebär detta 867 tkr. Verksamhetsvolymer och nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Antal personer med insats från hemvården LOV-ersättning, antal timmar/månad, genomsnitt Hemtjänst antal beställda timmar/månad, genomsnitt Antal vårddygn på korttiden 2 Antal möjliga dygn på korttiden vid ordinarie beläggning på korttidsavdelningen Antal personer med beslut om personlig assistans (inkl. privata utförare) Antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS Antal personer med beslut om korttidsvistelse/-tillsyn enligt LSS Antal personer med beslut om kontaktperson/ledsagare enligt LSS Inklusive extern utförare 2 Inklusive 84 dygn köpta från annan kommun, 82 dygn från externt företag, 8 dygn sjukhuset och 161 dygn verkställda på andra avdelningar inom kommunen 3 Kommunen är betalningsansvarig för de första 20 tim/vecka, därför är omfattningen av privata utförare intressant.

64 57(66) Viktiga nyckeltal Nedanstående nyckeltal är centrala för att följa upp verksamheten och dess kvalitet: Nyckeltal Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%) 4 1,0-2,0-2,9 Kostnad äldreomsorg per invånare 80+ (alla kommuner, ovägt medelvärde kr) ( ) ( ) ( ) ( ) Antal gynnande beslut som ej verkställts inom 3 mån Kontinuitet i hemtjänst (antal vårdare under 14 dagar, mått 10) Inklusive extern utförare 1 Inklusive 84 dygn köpta från annan kommun, 82 dygn från externt företag, 8 dygn sjukhuset och 161 dygn verkställda på andra avdelningar inom kommunen 1 Kommunen är betalningsansvarig för de första 20 tim/vecka, därför är omfattningen av privata utförare intressant. 1 Nettokostnadsavvikelse jämför nettokostnad med referenskostnaden ( statistiskt förväntad kostnad). Resultat över 0 indikerar högre kostnadsläge och resultat under 0 istället lägre kostnadsläge.

65 58(66) 10.7 Kultur, turism och fritid Kultur, turism och fritidsverksamheten ansvarar för bibliotek, kulturarrangemang, kulturturism/turism, kulturskola, biograf, utställningsverksamhet samt övrig kulturverksamhet i kommunen, fritidsgård, fritidsanläggningar, föreningssamverkan och föreningsbidrag, simskola, utomhusbad, uthyrning av lokaler m.m. Mål för Kultur, turism och fritid 2018 Hjo kommun har i februari 2013 antagit en ny vision för kommunen Tillsammans skapar vi framtidens Hjo med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare Boende Hållbarhet & Natur Vättern Levande Hjo Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med fastställandet av budgetdokumentet i november. Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen presenteras i inledningen av dokumentet på sidorna De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av Budget- och verksamhetsplan i november Verksamhetsanalys och ekonomi År 2017 uppgår politikområdets budgetram till tkr. Drygt hälften av budgeten tillhör fritidsverksamheten med fritidslokaler, bad, träningsplaner, bidrag till organisationer samt fritidsgårdsverksamhet. 33 % av ramen står kulturverksamheten för med bl.a. bibliotek, kulturkvarter, utställningar, kulturskola, kulturnät och evenemang. Turismens del utgör cirka 9 % av den totala ramen och resterande del är gemensam administration. Närmare hälften av de budgeterade kostnaderna består av interna kostnader för lokalhyra, köp av tjänster samt kapitaltjänst. Cirka 32 % av kostnadsmassan är personalkostnader. Härledning av PFÖ-ram 2018 Härledning Belopp (tkr) Budget Generell ramtilldelning 2,33 % 274 Indexuppräkning 1,0 % 114 Politiska prioriteringar Bidrag till kulturföreningar tjänst fritidsenheten 250 Kapitaltjänstkostnad Ombyggnation Park 3 mån 618 Actionparken 48 Omfördelningar: Omfördelning av medel till KLK avseende studieförbunden 280 Krav effektivitet PFÖ

66 59(66) Ramtilldelning I Hjo kommuns PFÖ-process har ramtilldelning skett till vartdera politikområdet med ett generellt påslag baserat på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2017 med 2,33 %, en indexuppräkning av övriga kostnader med 1,0 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar. Politiska beslut och prioriteringar Bidrag till kulturföreningar Under 1990-talet togs bidrag till teater- och kulturföreningar bort i Hjo kommun. Under många år hade en Riksteaterföreningen funnits som visade kvalitetsföreställningar på Park. Anledningen till att bidraget drogs in var att det ekonomiska läget i kommunerna blev väldigt svårt och att många olika besparingar genomfördes. Medborgarhuset Park har genomgått en stor renovering och invigningen av nya Park kommer att ske under hösten Under våren 2017 har initiativ tagits från Kulturenheten att initiera en kultur- och teaterförening i samverkan med Karlsborgs kommun. I april tas första stegen till en ny förening och en interimsstyrelse bildas just nu. Meningen är att föreningen ska arbeta med Riksteaterproduktioner och med visningar av livesändningar ex. operor och festivaler. Eftersom det är ett risktagande med att beställa föreställningar från Riksteatern samt att bekosta avtal med ex. Metropolitan och sedan betala de avgifter som blir aktuella, behöver föreningen kunna söka ett bidrag. I Hjo kommun finns i dag bidrag till idrottsföreningarnas verksamhet. Kulturföreningarna behöver en liknande möjlighet. Även kommunens redan befintliga kulturföreningar kan behöva kunna söka ett kommunalt bidrag för att utveckla sin verksamhet utefter nya idéer. Kultur, turism och fritid tilldelas 40 tkr för bidrag till kulturföreningarnas verksamhet. Personal till Fritidsenheten Fritidsenheten har sen lång tid tillbaka arbetat med idrottsföreningarnas verksamhet i lokalerna, schemaläggning, bidrag, utomhusbad, simskola m.m gjordes organisationen om i Fritidsenheten. En Fritidsansvarig anställdes Tidigare fanns fritidssamordnare 1.0 tjänst samt fritidsgårdsföreståndare 0.5 tjänst. Från 2014 lyder även fritidsgårdens verksamhet under fritidsansvarig med personal- och verksamhetsansvar samt ekonomiansvaret för samtliga fritids ID:n. Under senare år har flera fritidsverksamheter och arenor byggts upp och fritidsansvarigs ansvarsområde har utökats. Det som tillkommit från 2015 är utomhusgym, idrottsråd, friidrottsbanor, konstgräsplan, skatepark, integrationsverksamhet i samarbete med integrationssamordnare, utbyggd sommarlovsverksamhet m.m. Från 2017 anläggs även beachhandboll/beachvolleybollplaner. Det finns i dag ett behov av att utöka personal för att arbeta med de olika verksamheterna inom fritid. Just nu finns 1.0 tjänst. Guldkroksbadet och simskolan och sommarlovsverksamheten pågår intensivt under sommarhalvåret med ytterligare personal som anställs inför sommaren för simskola och bad. Föreningarna och deras behov samt fritidsgårdens verksamhet är störst under resten av året. En person kan inte klara av en växlande året-runt verksamhet i en tjänst. Därutöver har arbetat med att integrera nyanlända i verksamheterna ökat. Till det finns nu en integrationssamordnare anställd 0.5 tjänst under För framtiden behöver även det arbetet fortsätta i samma omfattning. För att kunna fortsätta med det utvecklingsarbete som ligger i linje med Hjo kommuns vision där Hållbarhet och natur är ett område behöver våra naturstigar och leder genomgå en stor genomlysning och utveckling. Tillsammans med turistenheten behöver en omfattande marknadsföring ske. Många av våra besökare efterfrågar naturupplevelser och naturstigar av olika slag.

67 60(66) För att klara av att arbeta med de nya verksamheterna som har startats upp inom fritidsenheten sen 2014 samt ansvara för året-runt-verksamhet och fortsatt integrationsarbete i föreningarna behöver ytterligare en personal anställas inom fritid finns 250 tkr budgeterade på politikområdet Kommunledningskontoret för det integrationsfrämjande projektet Sports for Hjo. Kultur, turism och fritid tilldelas 250 tkr för 0.5 tjänst 2018 och framåt för fortsatt arbete inom fritidsenheten. Kapitaltjänstkostnad Beräkningarna av justering för förändrade kapitaltjänstkostnader fördelas på fastighet och övrigt. Anledningen till denna uppdelning är att för nya kostnader avseende kapitaltjänst på investeringar som löper på fastigheter ligger inom ramen för internhyressystemet. Detta innebär att det politikområde där den betalande verksamheten/hyresgästen hör hemma får kompensationen i form av ramtilldelning. Detta politikområde tillförs medel enligt nedan tabell kopplat till aktuella investeringsprojekt. Tabell - Investeringsprojekt Investeringsprojekt Projektbudget Avskrivning Ränta S:a kap. tjänst (5 %) Ombyggnation Park 3 mån 30,8 mnkr 233 tkr 385 tkr 618 tkr Actionpark 0,6 mnkr 18 tkr 30 tkr 48 tkr Total S:a Fastighet 31,4 mnkr 251 tkr 415 tkr 666 tkr Kultur, turism och fritid får tillkommande hyreskostnad motsvarande tillkommande kapitaltjänst avseende ombyggnation av Park där 30,8 mnkr finns avsatta i investeringsbudgeten. För detta kompenserades Kultur, turism och fritid med kapitaltjänstkostnader i 9 månader för I budgeten 2018 kompenseras politikområdet med kapitaltjänstkostnader för återstående 3 månader motsvarande 618 tkr. Kultur, turism och fritid är sedan tidigare kompenserade för kapitaltjänstkostnader kopplade till actionparken kompenseras politikområdet med ytterligare 48 tkr i tillkommande kapitaltjänstkostnader. Total kompensation 2018 blir 666 tkr. Omfördelningar Omfördelning av medel till KLK avseende studieförbunden Hanteringen av bidrag för studieförbunden flyttas över från Kultur, turism och fritid till Kommunledningskontoret och kanslienheten. Beloppet som ska justeras inför 2018 är -280 tkr. Effektivitetsbeting I 2018 års PFÖ har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 0,5 procent av den totala kostnadsmassan, vilket motsvarar ca 2,4 mkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan politikområdena i förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För Kultur, turism och fritids del innebär detta 53 tkr.

68 61(66) Verksamhetsmått och nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Biblioteket antal utlåningar Biblioteket antal besök Kulturskolan antal elever (kö) 249 (5) 266 (12) 287 (23) Antal besökare konserter kulturnät Fritidsgården besökare/månad Simskolan antal deltagare Besökare Guldkroksbadet Antal besökare Parkbiografen Entré Kulturkvarteret * Entré Utställningar * *Fr.o.m. 17 maj 2014

69 62(66) 10.8 Teknisk service Teknisk Service omfattar fastighetsförvaltning, kostenhet och Gata/Hamn/Park. Fastighet & Lokalvård omfattar förvaltning, administration, drift, tillsyn vaktmästeritjänster och lokalvård av kommunens samtliga fastigheter, egna som hyrda. Kostenheten tillhandahåller mat till äldreomsorgen, barnomsorgen och grundskolan, samt ansvarar för leverans av mat till matserveringen på Rödingen. Gata/Hamn/Park omfattar drift och underhåll av gator vägar, gångoch cykelvägar, hamn, VA-nät, parker och grönytor. I uppdraget ingår även skötsel och förvaltning av kommunens skog samt naturreservatet Hjoåns dalgång. Mål för Teknisk service 2018 Hjo kommun har i februari 2013 antagit en ny vision för kommunen Tillsammans skapar vi framtidens Hjo med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare Boende Hållbarhet & Natur Vättern Levande Hjo Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med fastställandet av budgetdokumentet i november Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen för 2017 presenteras i inledningen av dokumentet på sidorna De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av Budget- och verksamhetsplan i november Verksamhetsanalys och ekonomi Teknisk service tilldelade ram år 2017 uppgår till tkr. Merparten av detta ramanslag, tkr ligger på verksamheten Gata/ Park och Hamn. Övriga verksamheter finansieras huvudsakligen via intern försäljning av tjänster och intern hyra avseende verksamhetslokaler. Fastighetsverksamheten har ett anslag om 132 tkr för förvaltning av kulturfastigheter och fastigheter som inte är fullt intäktsfinansierade. Den gemensamma administrationen, inkl. mark och exploatering, har 924 tkr vilka avser personalkostnader, kapitaltjänstkostnader och administration för ledningsfunktionen inom politikområdet. Kostenheten har en ram om 208 tkr för att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel. Inom Teknisk service finns ca 70 heltidstjänster fördelade på ca 80 personer vilket gör Teknisk service till det tredje mest personalintensiva politikområdet efter Vård och Omsorg och Barn och Utbildning. Härledning av PFÖ-ram 2018 Härledning Belopp (tkr) Budget Generell ramtilldelning 2,33 % 323 Indexuppräkning 1,0 % 104 Politiska prioriteringar Kapitaltjänstkostnad 589 Omfördelningar Finansiering del av utredningssekreterare -150 Krav effektivitet PFÖ

70 63(66) Ramtilldelning I Hjo kommuns PFÖ-process har ramtilldelning skett till varje politikområde med ett generellt påslag baserat på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2017 med 2,33 %, en indexuppräkning av övriga kostnader med 1,0 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar. Politiska beslut och prioriteringar Kostverksamheten De senaste årens utveckling av livsmedelspriser på ca 5-6 % har gjort att kostnadsnivån ständigt stiger och det är omöjligt att leva upp till de punkter som kostpolicyn anger, med de anslagna medel som finns. Arbete pågår ständigt för att hitta nya möjligheter att sänka kostnader, men behov av justering av budget ses ändå som nödvändigt 400 tkr. Ny modell för beräkning av kost för förskoleverksamheten bör utarbetas. Fram till dess äskas 200 tkr för att få budget i balans. Totalt 600 tkr som fördelas inom Barn o utbildning 500 tkr, samt omvårdnad 100 tkr. Kommunstyrelsen ger samtidigt förvaltningen i uppdrag att, inom de mål och riktlinjer som kommunstyrelsen antagit, fokusera på närproducerade livsmedel Kapitaltjänstkostnad Beräkningarna av justering för förändrade kapitaltjänstkostnader fördelas på fastighet och övrigt. Anledningen till denna uppdelning är att kompensation för nya kostnader avseende kapitaltjänst på investeringar i fastigheter ligger inom ramen för internhyressystemet. Detta innebär att det politikområde där den betalande verksamheten- hyresgästen hör hemma får kompensationen i form av ramtilldelning. Teknisk service tilldelas medel för tillkommande kapitaltjänstkostnader för lokalanpassning av stadshuset när projektet är slutfört. Under 2017 installeras ny ventilation i 30- och 50-talsdelen. Vidare tilldelas politikområdet kompensation för avsatta medel för löpande utbyggnad av GC-vägnätet. För reinvesteringar i gator och vägar, asfaltering, trafikbelysning och trafiksäkerhet finns 5,2 mnkr avsatt årligen och politikområdet kompenseras för kapitaltjänst för detta. Extrakostnader för Hamnen Södra piren har tidigare kompenserats för budgetanslag men slutsumman hamnade på 1 mkr ytterligare. Kapitaltjänstkostnader för planerade investeringar 2018 beräknas utifrån beslut investeringar i budget och verksamhetsplan Ombudgeteringar till 2017 som redan tillförts medel i föregående års budgetprocess är inte med. Tilläggsbudgeteringar av extraordinär karaktär som inte beaktats prövas från fall till fall. Investeringsprojekt Projektbudget Årlig avskrivning Årlig ränta (5 %) S:a kap.tjänst Reinvestering i gator och vägar Asfaltering, ledningsnät och trafiksäkerhet Utbyggnad GC-nät Hamnen- Södra piren Total S:a

71 64(66) Omfördelningar Omfördelning av medel från Samhällsbyggnad avseende utredningssekreterare I PFÖ 2018 omfördelas 300 tkr från Samhällsbyggnad (Plan och bygg 150, samt Teknisk service 150) till Kommunledningskontoret och kanslienheten med anledning av att tjänsten som utredningssekreterare för samhällsbyggnad. Effektivitetsbeting I 2018 års PFÖ har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 0,5 procent av den totala kostnadsmassan, vilket motsvarar ca 2,4 mnkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan politikområdena i förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För teknisk service del innebär detta 229 tkr. Nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Total förbrukning gatubelysning kwh Antal ljuspunkter gatubelysning Förbrukning per ljuspunkt gatubelysning kwh Skolportioner Dagsportioner Vård & Omsorg Hemtjänstportioner Fastighetsyta m² eget bestånd/ hyrt bestånd / / /16 460

72 10.9 Taxefinanserade verksamheter 65(66) Vatten och avlopp VA-verksamheten ansvarar för dricksvattenproduktion, rening av avloppsvatten samt distribution av dricksvatten i ledningsnätet inom Hjo, Korsberga, Blikstorp och Fågelås. Verksamheten är i sin helhet taxefinansierad vilket betyder att de hushåll som är anslutna finansierar verksamheter genom avgifter för vatten och avlopp. Vid utgången år 2014 hade verksamheten ca abonnenter. Mål för Vatten och avlopp 2018 Hjo kommun har i februari 2013 antagit en ny vision för kommunen Tillsammans skapar vi framtidens Hjo med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare Boende Hållbarhet & Natur Vättern Levande Hjo Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med fastställandet av budgetdokumentet i november. Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen för 2018 presenteras i inledningen av dokumentet på sidorna De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av Budget- och verksamhetsplan i november Härledning PFÖ 2018 Verksamheten har inget kommunbidrag, varför ingen härledningstabell presenteras. Utmaningar i den nära framtiden Ett arbete med att ta fram en VA-plan och en underhållsplan för vatten- och avloppsledningsnätet har inletts. Intäktsförändringar Ett eventuellt behov av att höja taxan inför 2018 kommer att hanteras i särskild ordning och beslutas av kommunfullmäktige. Nyckeltal Levererad vattenmängd m Mottagen Avloppsmängd m Kostnad kr per lev m3 vatten 22,11 29,01 26,15 Va-Taxa 22,60 23,50 24,40

73 66(66) Avfallshantering Östra Skaraborg Hjo kommun är sedan 1 januari 2000 medlem i Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS; som är ett kommunalförbund med ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering av hushållsavfallets omhändertagande. I likhet med VA-verksamheten är AÖS helt finansierat via taxor. Övriga medlemmar i AÖS är Tibro, Skövde, Karlsborg, Töreboda, Skara, Falköping, Mariestad samt Gullspång.. Hjo kommun får årligen ett bidrag från AÖS på 30 kr per invånare för att finansiera återställandet av gamla deponier. Utöver detta betalar AÖS ett årligt arrende för återvinningscentralen som motsvaras av kostnader för avskrivning och ränta på anläggningen. Mål för Avfallshantering 2018 Hjo kommun har i februari 2013 antagit en ny vision för kommunen Tillsammans skapar vi framtidens Hjo med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare Boende Hållbarhet & Natur Vättern Levande Hjo Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med fastställandet av budgetdokumentet i november Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen för 2018 presenteras i inledningen av dokumentet på sidorna De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av Budget- och verksamhetsplan i november Härledning PFÖ 2018 Verksamheten har inget kommunbidrag, varför ingen härledningstabell presenteras

74

75 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (19) Kommunstyrelsen Ks Inrättande av tillfällig beredning för kommunens strategiska hållbarhetsarbete Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: - inrätta en tillfällig hållbarhetsberedning under med syfte att ta fram en hållbarhetsstrategi för Hjo kommun, - beredningen består av fem ledamöter och två ersättare som väljs proportionellt, - bland ledamöterna väljer fullmäktige en beredningsledare, - till sitt förfogande har beredningen kommunens miljöstrateg som samordnar arbetet och är sammankallande och även folkhälsostrategen som ingår i beredningen vid behov - beredningen ska beakta möjligheten att använda medborgardialog som ett verktyg i sitt arbete, - beredningen ska kontinuerligt rapportera till kommunstyrelsens allmänna utskott. Sammanfattning I Hjos vision är Hållbarhet & Natur ett av sex prioriterade utvecklingsområden. Däri anges att i framtidens Hjo har människor en hög livskvalitet utan att tära på våra gemensamma naturresurser. Genom vår småskalighet har Hjo unika förutsättningar att bli en tät, miljövänlig och promenad- och cykelvänlig stad. Det ska vi ta vara på och göra till vår styrka. Kommunfullmäktige har utifrån detta angett som målsättning att det i Hjo ska vara enkelt att leva miljövänligt samt att Hjo kommun ska vara fossiloberoende år Vidare finns en mängd målsättningar från såväl region, regering, EU och FN som kommunen ska förhålla sig till i hållbarhetsarbetet. Det finns ett stort behov för kommunen att välja fokus i det här arbetet för att arbetet ska kunna bli kraftfullt. Det är även viktigt att politiken får ange riktningen och ambitionsnivån för kommunen. Vad är hållbar utveckling? Hållbar utveckling definieras ofta som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina. Hållbarhetsarbetet har tre dimensioner; social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Social hållbarhet handlar om välfärd, trygghet, kultur, fritid, skola, delaktighet, folkhälsa m.m. Ekonomisk hållbarhet handlar om resurshushållning, ekonomisk balans, politiska beslut m.m. Ekologisk hållbarhet handlar om våra naturresurser, planetens absoluta gränser m.m. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

76 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (19) Kommunstyrelsen forts Ks 65 Hållbarhetsstrategin som ska tas fram har fokus på den ekologiska hållbarheten, men ska naturligtvis samspela med kommunens arbete med social och ekonomisk hållbarhet. Politikens roll i det här är att göra övergripande prioriteringar kring vad som ska åstadkommas med arbetet. Ett par politiska målsättningar finns som sagt redan men för att arbetet ska bli kraftfullt behöver vägen för det strategiska arbetet pekas ut tydligare så att förvaltningen och politiken går åt samma håll. Att ta fram en hållbarhetsstrategi där dessa prioriteringar görs är ett led i arbetet för att uppnå Hjos vision och fullmäktiges mål om minskad miljö- och klimatpåverkan. I strategin ska framgå hur kommunen ska styra sitt miljöarbete samt riktning för den hållbara utvecklingen. Det kan också i strategin tas fram miljömål av mer konkret karaktär. Beslutsunderlag Kanslichefens och miljöstrategens skrivelse Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

77 Stab Sidan 1(2) Enhet Kansli Handläggare Edvin Ekholm Datum Mottagare Kommunstyrelsen Inrättande av tillfällig beredning för kommunens strategiska hållbarhetsarbete Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att - inrätta en tillfällig hållbarhetsberedning under med syfte att ta fram en hållbarhetsstrategi för Hjo kommun, - beredningen består av fem ledamöter och två ersättare som väljs proportionellt, - bland ledamöterna väljer fullmäktige en beredningsledare, - till sitt förfogande har beredningen kommunens miljöstrateg som samordnar arbetet och är sammankallande och även folkhälsostrategen som ingår i beredningen vid behov - beredningen ska beakta möjligheten att använda medborgardialog som ett verktyg i sitt arbete, - beredningen ska kontinuerligt rapportera till kommunstyrelsens allmänna utskott. Bakgrund I Hjos vision är Hållbarhet & Natur ett av sex prioriterade utvecklingsområden. Däri anges att i framtidens Hjo har människor en hög livskvalitet utan att tära på våra gemensamma naturresurser. Genom vår småskalighet har Hjo unika förutsättningar att bli en tät, miljövänlig och promenad- och cykelvänlig stad. Det ska vi ta vara på och göra till vår styrka. Kommunfullmäktige har utifrån detta angett som målsättning att det i Hjo ska vara enkelt att leva miljövänligt samt att Hjo kommun ska vara fossiloberoende år Vidare finns en mängd målsättningar från såväl region, regering, EU och FN som kommunen ska förhålla sig till i hållbarhetsarbetet. Det finns ett stort behov för kommunen att välja fokus i det här arbetet för att arbetet ska kunna bli kraftfullt. Det är även viktigt att politiken får ange riktningen och ambitionsnivån för kommunen. Vad är hållbar utveckling? Hållbar utveckling definieras ofta som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina. Hjo kommun, Hjo, Telefon , Telefax ,

78 2(2) Hållbarhetsarbetet har tre dimensioner; social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Social hållbarhet handlar om välfärd, trygghet, kultur, fritid, skola, delaktighet, folkhälsa m.m. Ekonomisk hållbarhet handlar om resurshushållning, ekonomisk balans, politiska beslut m.m. Ekologisk hållbarhet handlar om våra naturresurser, planetens absoluta gränser m.m. Hållbarhetsstrategin som ska tas fram har fokus på den ekologiska hållbarheten, men ska naturligtvis samspela med kommunens arbete med social och ekonomisk hållbarhet. Politikens roll i det här är att göra övergripande prioriteringar kring vad som ska åstadkommas med arbetet. Ett par politiska målsättningar finns som sagt redan men för att arbetet ska bli kraftfullt behöver vägen för det strategiska arbetet pekas ut tydligare så att förvaltningen och politiken går åt samma håll. Att ta fram en hållbarhetsstrategi där dessa prioriteringar görs är ett led i arbetet för att uppnå Hjos vision och fullmäktiges mål om minskad miljö- och klimatpåverkan. I strategin ska framgå hur kommunen ska styra sitt miljöarbete samt riktning för den hållbara utvecklingen. Det kan också i strategin tas fram miljömål av mer konkret karaktär. Per-Åke Johansson Miljöstrateg Edvin Ekholm Kanslichef

79 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (19) Kommunstyrelsen Ks Aktualisering av Översiktsplan 2010 för Hjo kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förklara översiktsplan 2010 för Hjo kommun aktuell i mandatperioden Yrkande Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Sammanfattning Enligt 3 kap 27 PBL ska kommunfullmäktige minst en gång under mandatperioden pröva om översiktsplanen är aktuell. Den nu gällande översiktsplanen, ÖP 2010, för Hjo kommun antogs av kommunfullmäktige i och har sedan dess inte aktualiserats. Till ÖP 2010 finns ett tematiskt tillägg, Hjo kommuns vindkraftsplan som antogs av kommunfullmäktige Inga ändringar av eller tillägg till ÖP 2010 har gjorts inför denna aktualisering. Förvaltningen bedömer att översiktsplan 2010 fortsatt kan utgöra ett strategiskt dokument och att den speglar kommunens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser. Den ger bra vägledning vid såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut om bland annat detaljplaner, bygglov och tillstånd enligt miljöbalken. Förvaltningen föreslår att en ny översyn av planens aktualitet görs i början av nästa mandatperiod. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadschefens skrivelse Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

80 Samhällsbyggnad Enhet Plan och Bygg Datum Dnr Sidan 1(1) Handläggare Svante Andrén Anna de Laval Mottagare Kommunfullmäktige Aktualisering av Översiktsplan 2010 för Hjo kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förklara översiktsplan 2010 för Hjo kommun aktuell i mandatperioden Sammanfattning Enligt 3 kap 27 PBL ska kommunfullmäktige minst en gång under mandatperioden pröva om översiktsplanen är aktuell. Den nu gällande översiktsplanen, ÖP 2010, för Hjo kommun antogs av kommunfullmäktige i och har sedan dess inte aktualiserats. Till ÖP 2010 finns ett tematiskt tillägg, Hjo kommuns vindkraftsplan som antogs av kommunfullmäktige Inga ändringar av eller tillägg till ÖP 2010 har gjorts inför denna aktualisering. Förvaltningen bedömer att översiktsplan 2010 fortsatt kan utgöra ett strategiskt dokument och att den speglar kommunens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser. Den ger bra vägledning vid såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut om bland annat detaljplaner, bygglov och tillstånd enligt miljöbalken. Förvaltningen föreslår att en ny översyn av planens aktualitet görs i början av nästa mandatperiod. Beslutsunderlag Länk till Översiktsplan 2010 för Hjo Kommun ndkraftsplan/vindkraftsplan.pdf Skickas till Samhällsbyggnad Hjo kommun, Hjo, Telefon , Telefax ,

81 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (19) Kommunstyrelsen Ks Kommunfullmäktiges sammanträden 2018 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sammanträda följande datum 2018: 22 februari 22 mars 26 april 31 maj 20 juni 20 september 18 oktober 22 november 20 december Fullmäktiges sammanträden hålls i Medborgarhuset Park och inleds som regel kl Sammanträdena kungörs på kommunens hemsida och i Hjo Tidning. Beslutsunderlag Kanslichefens skrivelse Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

82 Stab Sidan 1(1) Enhet Kansli Handläggare Edvin Ekholm Datum Mottagare Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges sammanträden 2018 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sammanträda följande datum 2018: 22 februari 22 mars 26 april 31 maj 20 juni 20 september 18 oktober 22 november 20 december Fullmäktiges sammanträden hålls i Medborgarhuset Park och inleds som regel kl Sammanträdena kungörs på kommunens hemsida och i Hjo Tidning. Edvin Ekholm Kanslichef Hjo kommun, Hjo, Telefon , Telefax ,

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (19) Kommunstyrelsen Ks Tolkförmedling Väst: Årsredovisning 2016 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 2016 för Tolkförmedling Väst. Sammanfattning Tolkförmedling Väst har upprättat årsredovisning för Beslutsunderlag Tolkförmedling Väst, direktionens beslut 275/17 samt årsredovisning Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

84 PROTOKOLLSUTDRAG DIREKTIONEN Dnr 17/ Årsredovisning 2016 Beslut Direktionen godkänner Årsredovisning 2016 och översänder den till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. Sammanfattning Direktionen ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 december. Tolkförmedling Väst har genom att bedriva språktolk- och översättningsförmedling i uppdrag att tillgodose behovet av språktolkning och översättning till dess medlemmar. Förmedlingsarbetet innefattas av plats- och distanstolkning samt meddelandeservice och översättning av text. Under 2016 har förbundet utfört ca uppdrag. Tillsättning av inkomna beställningar uppgick till 97,6%. Det kraftigt ökande antalet beställningar under hösten 2015 indikerade att även 2016 skulle ha ett högre antal beställningar än budgeterat. Utfallet blev ca fler uppdrag och resultatet blev 2,3 mkr. De största differenserna mellan budget och utfall härrör till det ökade antalet beställningar som inkom under året. Utfall för personalkostnad ligger 2,9 mkr över budgeterat belopp och beror främst på kostnader för timanställda, personalens pensionsförsäkringsavgifter och sjuklön. Kostnader för köpta tjänster överskrider budgeten med drygt 400 tkr där den största kostnaden är konsulttjänster i samband med den arbetsmiljöutredning som pågått under året och upphandlingsstöd av extern partner i samband med ny upphandling av verksamhetssystem Övriga kostnader under året ligger i nivå med budget. Beslutsunderlag Årsredovisning 2016 Internkontrollrapport Paragrafen skickas till Förbundsmedlemmarna Revisorerna

85 ÅRSREDOVISNING Dnr 17/ Direktionsmöte Årsredovisning 2016 Direktionen för Tolkförmedling Väst, organisationsnummer , avger årsredovisning för 2016

86 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Inledning... 3 Omvärldsanalys... 4 Vision... 4 Övergripande verksamhetsmål... 4 Måluppfyllelse... 4 Verksamhetsmål 2016 och måluppfyllelse... 5 Måluppfyllelse... 5 Verksamhet... 6 Tolkar och översättare... 7 Kunder... 8 Organisation... 8 Direktionen... 8 Personal... 9 Tillsvidare- och visstidsanställda Sysselsättningsgrad Sjukfrånvaro Pensionsavsättningar Händelser av väsentlig betydelse Ny förbundschef Upphandlingar Arbetsmiljöproblematik Ordförandes bortgång Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi Förbundets investeringsverksamhet Upplysningar om hur förbundet definierats/avgränsats, vilka juridiska personer den består av Ekonomi Likviditetsprognos Mål för god ekonomisk hushållning Utvärdering av ekonomisk ställning Utfall i förhållande till budget Bakgrund till budget Utfall Balanskrav utifrån årsresultat Resultaträkning Resultaträkning Balanskravsavstämning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Redovisningsprinciper Noter (20)

87 Förvaltningsberättelse Inledning Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk-och översättningstjänster. Medlemmar i förbundet är Västra Götalands läns landsting och kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. En direktion med ledamöter från respektive medlem leder kommunalförbundet. Särskilt utsedda revisorer finns för att granska förbundets verksamhet. Tolkförmedling Västs verksamhet har varit i drift sedan 1 april Förbundet har kontor på fem olika orter samt ett kansli med säte i Göteborg. 3 (20)

88 Omvärldsanalys På grund av konflikter och förtryck runt om i världen tvingas människor på flykt. I slutet av 2015 hade 65,3 miljoner människor av olika anledningar lämnat sina hem. Av dessa är 21,3 miljoner flyktingar enligt UNHCRs definition. 1 I migrationsverkets senaste prognos för 2016 sänks antalet asylsökande till människor, jämfört med tidigare prognos om För 2017 sänks prognosen ytterligare jämfört med tidigare prognos för Behovet av förbundets tjänster bedöms ändå vara fortsatt stort. Vision Tolkförmedling Västs vision är att förbundet, genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster, bidrar till en ökad integration i samhället. Tillhandahållandet av tolk regleras i Förvaltningslagen 8: När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad bör myndigheten vid behov anlita tolk. Detta område berörs även i Regeringsformens bestämmelser om likabehandling, saklighet och opartiskhet. Övergripande verksamhetsmål Tolkförmedling Väst ska erbjuda tolktjänster som är av hög kvalitet. Verksamheten ska präglas av professionellt bemötande, rättssäkerhet och tillgänglighet i alla led. Följande övergripande verksamhetsmål gäller för verksamheten: Kvalitetssäkrad, rättssäker och enhetlig tolkservice. Tillgång till tolk när beställaren behöver. God tillgänglighet vid beställning. Tolkarna har hög kompetens; i språken samt om de verksamheter tolkarna används inom, vad gäller sin roll och sitt bemötande samt om myndighetens ansvar att göra vård och service tillgänglig för alla på lika villkor. Antalet uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska öka. Synpunkter och klagomål tas omhand och leder till förbättring Tolkarna som arbetar för Tolkförmedling Väst ska följa Kammarkollegiets vägledning "God tolksed". Dessutom ska Tolkförmedling Väst vara En attraktiv uppdragsgivare. Kostnadseffektiv Måluppfyllelse Tolkförmedling Väst arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra sin service till kund. Detta sker bland annat genom utbildning av tolkar och uppföljning av kund- och tolksynpunkter. Förbundets tolkaspiranter genomgår grundutbildning som innefattar ämneskurser, terminologi, handledning och god tolksed. Aktiva tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad fortbildning och handledning i förbundets regi. Förbundet har under året haft en godtagbar tillgänglighet på tolkar och arbetar ständigt med att ytterligare förbättra tillgång och tillgänglighet vid beställning. 1 UNHCR 2016 Global Trends World At War 2 Migrationsverket, Verksamhets- och kostnadsprognos juli (20)

89 Förbundet har en rutin för att ta hand om klagomål och synpunkter från kunder, uppdragstagare och internt inom förmedlingen. Såväl negativa avvikelser som positiva bokförs. I slutet på 2016 påbörjades ett projekt med att förbättra rutinen för att kvalitetssäkra att förbundet arbetar mer proaktivt med de avvikelser som inkommer. Som ett led i arbetet med att vara en attraktiv uppdragsgivare för tolkar och översättare har en översyn av såväl arvodesmodell som arvodesnivåer påbörjats under senare delen av Målet är att den nya arvodesmodellen ska tas i drift under Verksamhetsmål 2016 och måluppfyllelse För 2016 har direktionen fastslagit följande mål: Antal tillsatta beställningar från medlemskunder ska vara minst 99 %. Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska vara minst 17 %. Andel sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserade tolkar med speciell kompetens inom sjukvårdstolkning ska vara minst 10 %. Andel uppdrag som utförs av tolkar på nivå 1 C ska vara minst 30 %. Antalet avvikelser avseende försenade och uteblivna tolkar ska vara max 1 % på bokade uppdrag. Tolkbeställningar som inkommer via webben ska utgöra minst 50 % av alla beställningar. Antalet kundbesök och kundutbildningar ska öka samtliga nya tolkaspiranter på de mest frekventa tolkspråken ska genomgå utbildning så att de uppnår nivå 1C inom 2 år Måluppfyllelse Antal tillsatta beställningar från medlemskunder ska vara minst 99 %. Under 2016 tillsatte förbundet 99,9% av medlemskundernas beställningar. Detta är en ökning jämfört med 98,1% Målet är därmed uppfyllt. Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska vara minst 17 %. Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2016 är 11,04 %. Den stora efterfrågan på tolkar som idag råder resulterar i att tolkar inte behöver vara auktoriserade för att få uppdrag vilket minskar motivationen för att auktorisera sig. Kammarkollegiet auktoriserar heller inte i alla språk som idag efterfrågas. Målet är inte uppfyllt. Andel sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserade tolkar med speciell kompetens inom sjukvårdstolkning ska vara minst 10 %. Förbundet tillsatte 5,5% av andelen sjukvårdsuppdrag med auktoriserad tolk med specialkompetens inom sjukvård. Den stora efterfrågan på tolkar som idag råder resulterar i att tolkar inte behöver vara auktoriserade för att få uppdrag vilket minskar motivationen för att auktorisera sig. Kammarkollegiet auktoriserar heller inte i alla språk som idag efterfrågas. Målet är inte uppfyllt. Andel uppdrag som utförs av tolkar på nivå 1 C ska vara minst 30%. Andelen plats och distanstolkning som utförts under 2016 av tolkar på nivå 1C har varit 35,9%. Målet är därmed uppfyllt. 5 (20)

90 Antalet avvikelser avseende försenade och uteblivna tolkar ska vara max 1% på bokade uppdrag. Andelen avvikelser avseende försenade och uteblivna tolkar har under 2016 minskat från 1,2% till 1%, målet är därmed uppfyllt. Tolkbeställningar som inkommer via webben ska utgöra minst 50% av alla beställningar. Under 2016 har 37% av beställningarna inkommit via webben. Eftersom nytt verksamhetssystem inte upphandlats och implementerats som planerat under 2016 så har heller inte webbmiljön utvecklats enligt plan. Därmed har målet inte kunnat uppfyllas. Antalet kundbesök och kundutbildningar ska öka Under 2016 genomfördes 32 kundbesök vilket är en minskning med fyra besök jämfört med Långtidssjukskrivningar och vakanta befattningar har påverkat möjligheten till ökat antal kundbesök. Målet är därmed inte uppfyllt. Samtliga nya tolkaspiranter på de mest frekventa tolkspråken ska genomgå utbildning så att de uppnår nivå 1C inom 2 år. Under 2014 registrerades 84 nya tolkaspiranter i förbundet. 32 av dessa har genomgått hela grundutbildningen och därmed uppnått nivå 1 C inom två år. Målet är därmed inte uppfyllt. Verksamhet Under 2016 har Tolkförmedling Väst utfört ca språktolkuppdrag. De mest efterfrågade språken är arabiska och somaliska som tillsammans står för drygt 50 % av uppdragen. Dari, persiska, BKS (bosniska, kroatiska och serbiska), tigrinja och sorani följer därefter. De tio största språken utgör drygt 85 % av samtliga tolkuppdrag. Polska 1,8% Albanska 2,1% Turkiska 1,6% Sorani 2,8% Övriga 14% Tigrinja 3,0% Arabiska 32,1% BKS 4,0% Persiska 7,5% Dari 12,1% Somaliska 18,8% Tolkförmedling Väst har genom att bedriva språktolk- och översättningsförmedling i uppdrag att tillgodose behovet av språktolkning och översättning till dess medlemmar. Förmedlingsarbetet innefattas av plats- och distanstolkning samt meddelandeservice och översättning av text. 6 (20)

91 För bokning av förbundets tjänster kan såväl telefon som webb användas. Förmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider administreras bokningen av Västra Götalandsregionens regionservice. Tolkförmedling Väst har haft godtagbar tillgänglighet vid beställningar av språktolktjänster. Under året har förbundet utfört ca uppdrag (jmf ), vilket innebär 97,6% (jmf 97,3% 2015) tillsättning av inkomna beställningar. Under hösten gjordes en avstämning med förbundets kunder avseende tolkleverans. Resultatet visade på att flera av medlemmarna vänder sig till andra leverantörer av språktolktjänster. Förbundet har påbörjat ett arbete för att identifiera orsakerna till detta. Tolkförmedling Väst har under perioden förmedlat språktolktjänster på 98 språk. Tolkar och översättare Den 31 december 2016 hade förbundet 969 aktiva tolkar och 138 aktiva översättare registrerade som uppdragstagare (38 uppdragstagare arbetar som både tolk och översättare). 261 av de aktiva tolkarna och översättarna är auktoriserade och 52 har även speciell kompetens inom sjukvårdstolkning. Ca 17 % av samtliga uppdragstagare är registrerade för F-skatt. Kammarkollegiet som ansvarar för auktorisation av tolkar erbjuder för närvarande endast auktorisation i ca 40 språk för tolkar och i ca 30 språk för översättare att jämföra med de ca 200 språk som talas i Sverige. 3 Tillgången på utbildning för tolkar är därmed begränsad varför stor del av tolkuppdragen utförs av tolkar som inte är auktoriserade. Tolkförmedling Väst arbetar kontinuerligt med att rekrytera och utbilda såväl nya som befintliga tolkar för att säkerställa tillgång och kvalitet på de tjänster som erbjuds. Inför 2016 har urvalsprocessen för rekryteringstest förändrats vilket innebär att endast 251 personer genomförde testet jämfört med 475 föregående år. Antalet som erhöll godkänt resultat är dock avsevärt högre, 52% mot 33% året innan. Förbundet erbjuder grundutbildning till sina tolkaspiranter. Under 2016 har 56 personer genomgått hela grundutbildningen med ämneskurserna; sjukvård, juridik, samhälls- samt migrationstolkning och språkhandledning. Under 2016 har 195 (224) personer genomgått olika ämneskurser inom förbundet. I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen ger Tolkförmedling Väst utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. Under 2016 har 35 (76) personer genomgått denna utbildning och totalt har förbundet utbildat 282 personer. Ambitionen är att alla förbundets tolkar ska genomgå utbildningen. Samtliga nyregistrerade tolkaspiranter tilldelas dessutom en mentor, som ger råd och återkoppling. Under hösten har förbundets verksamhetschefer bjudit in till informationsmöten för tolkar på samtliga kontor i syfte att ge information, samt föra dialog med uppdragstagarna. Förbundschefen har varit närvarande vid informationsmötena på samtliga kontor. I slutet av året bjöd samtliga kontor även in förbundets uppdragstagare till gemensam julfika. Såväl informationsträffarna som julfika har varit uppskattade kommunikationstillfällen för såväl förbundet som uppdragstagarna. Genom förbundets utbildningar får tolkarna möjlighet att öka sin kompetens och därmed höja sin arvodesnivå. Arvodena är indelade i fem nivåer baserade på utbildning och auktorisationsnivå (20)

92 Kunder Den 31 december 2016 hade förbundet registrerade medlemskunder. Varje månad förmedlas uppdrag till c a kunder. 99,9 % av förmedlade uppdrag köps av medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen, som står för ca 66 % av de bokade uppdragen. Organisation Direktionen Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen har haft fem möten under Tolkförmedling Västs direktion utgjordes av: Göteborgs Stad Vakant (S), ordförande Rustan Hälleby (M), ersättare Alingsås kommun Leif Hansson (S), ledamot Daniel Filipsson (M), ersättare Essunga kommun Daniel Andersson (M), ledamot Niclas Eringsfors (S), ersättare Grästorps kommun Tobias Leverin (C), ledamot Jens Persson (S), ersättare Götene kommun Anders Månsson (GF), ledamot Lars Holmberg (FP), ersättare Karlsborgs kommun Elise-Marie Samuelsson (S), ledamot Kjell Sjölund (C), ersättare Västra Götalandsregionen Björn Thodenius (M), vice ordförande Jonas Kristiansen Adelsten (S), ersättare Borås Stad Lars-Åke Johansson (S), ledamot Birgitta Bergman (M), ersättare Falköpings kommun Hans Johansson (C), ledamot Pia Ragnar (M), ersättare Gullspångs kommun Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot Eric Mellberg (M), ersättare Hjo kommun Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Bodil Hedin (S), ersättare Lerums kommun Eva Andersson (C), ledamot Ulf Utgård (M), ersättare 8 (20)