POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS. Varbergs kommun Östra Långgatan

Transkript

1 Kallelse/underrättelse (23) Hamn- och gatuförvaltningen Beslutsorgan Hamn- och gatunämnden Tid Måndagen den 26 februari, kl Plats B1, Stadshus B Ärenden 1. Val av justerare, förslag Lennart Isaksson (S) 2. Anmälan av eventuella övriga ärenden 3. Anmälan av eventuellt jäv 4. Information om Varberg Direkt 5. Årsredovisning 2017 (HGN 2016/ ) 6. Revidering av hamn- och gatunämndens delegeringsförteckning (HGN 2014/ ) 7. Information om tillgänglighetsbad 8. Åtgärdsval - Mötesplats och bytespunkt i Veddige (HGN 2018/0056-1) 9. Information om mötesplatser Redovisning av PS Demokratiprojekt 11. Information om ungdomslek på landsbygd Information om gröna huvudstråk samt trädförnyelse Information om handlingsplan, Trygg i Varberg 14. Information om utformning och gestaltning av Lassabackadeponin 15. Information om Brunnsparken 16. Förvaltningen informerar 17. Redovisning av delegeringsbeslut 18. Meddelanden 19. Övriga ärenden POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS Varbergs kommun Östra Långgatan hgn@varberg.se TELEFAX WEBBPLATS Varberg Varberg

2 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (23) Tobias Carlsson Ordförande Oskar Reinholdsson Sekreterare Ärende 4, 7, Informationsärenden, inga handlingar Tidplanering Tid Ärende Föredragande Information om Varberg Direkt Daniel Leon (serviceförv.) Årsredovisning 2017 Joakim Malmberg, Oskar Reinholdsson, Henrik Petzäll Revidering av hamn- och gatunämndens delegeringsförteckning Information om tillgänglighetsbad Åtgärdsval Veddige mötesplats och bytespunkt Information om mötesplatser Redovisning av PS Demokratiprojekt Information om ungdomslek på landsbygd Information om gröna huvudstråk samt trädförnyelse Information om handlingsplan, Trygg i Varberg Information om utformning och gestaltning av Lassabackadeponin Oskar Reinholdsson Åsa Svensson, Julia Anding Cecilia Frederiksen Cecilia Frederiksen Elever från PS Cecilia Frederiksen Jens Bengtsson Andreas Lindqvist Cecilia Frederiksen, Lina Gyllensvärd Information om Brunnsparken Jennie Fagerström Förvaltningen informerar 17. Redovisning av delegeringsbeslut 18. Meddelanden 19. Övriga ärenden Henrik Petzäll, Ulrika Åkerlind, Cecilia Frederiksen, Oskar Reinholdsson

3 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (23) 4. Information om Varberg Direkt

4 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (23) 5. Årsredovisning 2017 Dnr: HGN 2016/ Handläggare: Joakim Malmberg Dokument: Beslutsförslag Årsredovisning 2017 Förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. godkänna årsredovisningen för godkänna föreslagen hantering av över och underskott godkänna föreslagen hantering av ombudgeteringar av investeringar 2017 Beskrivning av ärendet Hamn- och gatuförvaltningen har skrivit fram en årsredovisning som tar sin utgångspunkt i anvisningar från kommunstyrelsen. Utifrån dessa beskrivs kortfattat betydelsefulla händelser i verksamheten, målarbetet, personalredovisning, ekonomiskt utfall samt en kortare framtidsutblick. Detta utgör underlag till Varbergs kommuns årsredovisning. Utöver rapporteringen utifrån dessa anvisningar har förvaltningen skrivit fram en årsredovisning till hamn- och gatunämnden som mer detaljerat beskriver nämndens omfattande verksamhet under Årsredovisningen är till fullo gjord i kommunens beslutsstödsystem Hypergene. Ekonomi - driftredovisning Hamn- och gatunämnden redovisar ett överskott motsvarande tkr varav avser driftramen (gata/park) och avser hamnverksamheten. Nettokostnaderna gällande driftramen har ökat med tkr. Den främsta förklaringen är ökade personalkostnader motsvarande tkr som en följd av nyanställningar samt löneuppräkningar tkr förklaras av ökade kapitalkostnader och ca tkr av de politiska satsningarna gällande det enskilda vägnätet samt cykelfrämjande åtgärder. Kostnaderna har även ökat som en följd av lokalhyra för parkeringshuset i Gallerian samt ett ökat antal ytor att sköta. Intäkterna har ökat gällande upplåtelse av offentlig plats samt som en följd av fler producerade timmar för drift- och anläggningsavdelningen. Intäkterna har minskat för förvaltningens projektavdelning som en följd av färre producerade timmar då tjänster varit vakanta under året.

5 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (23) Huvudförklaringarna till det positiva redovisade bokslutsresultatet är ökade intäkter för upplåtelser av offentlig plats, lägre kostnader än budgeterat för verksamhet gatuunderhåll samt lägre kostnader än budgeterat för verksamhet ledning och administration som en följd av att medel för oförutsedda händelser inte förbrukats. Resultatet för hamnavdelningen är på ungefär samma nivå som Intäkterna har ökat, framförallt beroende på ökade fartygsintäkter, medan kostnaderna ökat bland annat beroende på underhållsarbeten i gästhamnen. Investeringar Hamn- och gatunämnden redovisar upparbetade nettoinvesteringsutgifter motsvarande tkr jämfört med tkr för 2016 och tkr för Trots att upparbetade nettoutgifter är det högsta på väldigt många år är förvaltningen inte tillfredsställda med en upparbetningsgrad på 56,2 %. Det finns emellertid flera förklaringar till varför upparbetningsgraden inte når upp till förvaltningens ambitionsnivå (se utförligare beskrivning i årsredovisningen) Exploateringar Vad gäller exploateringar så arbetar hamn- och gatunämnden på uppdrag av samhällsutvecklingskontoret och VIVAB med att projektleda exploateringsprojekt. Det innebär att budgeten ligger hos annan part och att nämnden endast arbetar som utförare. Hamn- och gatunämnden redovisar exploateringsutgifter motsvarande tkr jämfört med tkr för 2016 och tkr för Projektportföljen har vuxit rejält i volym under de senaste åren vilket bekräftar bilden av ett växande Varberg. Måluppföljning Förvaltningen har bidragit till att uppfylla uppsatta mål genom att delta aktivt i stadsutvecklingsprojekten och samhällsbyggnadsprocessen utifrån ställningstaganden i trafikstrategin och grönstrategin. Flera planeringsunderlag har påbörjats eller färdigställts under året, såsom badplatsriktlinjen och grönblå plan, respektive teknisk handbok och omledning av cykeltrafik vid byggarbetsplatser. Satsningar på nya cykelvägar, påverkansprojekt och tillgänglighetsanpassade hållplatser har förbättrat förutsättningar för hållbara resor. Förvaltningens arbete med mobility management behöver vidareutvecklas för att kunna möta behoven i ett växande Varberg och under byggtiden av stadsutvecklingsprojekten. Upplåtelserna i kust- och strandnära lägen ökar liksom gästande husbilar i innerhamnen. Flera nya grönområden, lekplatser och motionsspår har färdigställts eller påbörjats under året. Omsorgsfull gestaltning och skötsel av kommunens offentliga miljöer är viktiga frågor nu och framöver, då dessa ytor utgör mellanrummen som gör en stad och ort levande

6 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (23) Personalredovisning Verksamhetens omfattning liksom konkurrensen om arbetskraften fortsätter att öka inom samtliga av förvaltningens kompetensområden. Efterfrågan på personal med yrkesinriktad utbildning inom trädgård och anläggningarbete samt kvalificerade högskoleutbildade samhällsbyggare med inriktning mot gator, trafik, och landskapsarkitektur är stor. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare med god förmåga att attrahera och behålla medarbetare blir allt viktigare. Både chefer och medarbetare upplever en hög arbetsbelastning, men det finns även en god kompetens och trivsel inom förvaltningens samtliga verksamhetsområden. Den totala sjukfrånvaron på förvaltningen uppgår till 5,30 % och har minskat med 0,16 % sedan föregående år. Den långa sjukfrånvaron har ökat men den korta, dag 1-14, har minskat jämfört med föregående år. Det finns inte någon enskild orsak som kan förklara att den längre sjukfrånvaron ökat. Beslutsunderlag Årsredovisning 2017 Hamn- och gatunämnden Ombudgeteringar av investeringar 2017 Hamn- och gatuförvaltningen Henrik Petzäll Förvaltningschef Joakim Malmberg Controller Protokollsutdrag Kommunstyrelsen

7

8 Innehåll Förvaltningschefen har ordet... 4 Verksamhet... 6 Vad gör verksamheten?... 6 Hänt i verksamheten... 6 Mål... 8 Inledning... 8 Sammanfattning... 9 Utveckla och bind samman kommunens gröna stråk så att de i högre grad kan bidra med ekosystemtjänster som rekreation, biologisk mångfald och social samvaro... 9 Öka andelen hållbara resor och transporter...12 Utveckla kommunens kust- och strandliv, och aktiviteter kopplade till hav, sjöar och vattendrag året om Ekonomi...18 Inledning Periodens resultat Driftramen...19 Ledning och administration...19 Gator och vägar Park och allmän plats...21 Getteröns flygplats Industrispår Projekt- och driftavdelning Hamn Investeringar Inledning Vilka projekt avviker gällande tid, kostnad eller innehåll? Kommentar per investeringsprojekt Exploateringar Inledning Kommentar per exploateringsprojekt Över och underskott Bokslut Nämndens resultatreserv Motivera överföringen

9 Personal...60 Sysselsättningsgrad och timmar utförda av timanställda Sysselsättningsgrad Timmar utförda av timanställda Sjukfrånvaro God arbetsmiljö...61 Personalförsörjning och generationsväxling Praktikplatser Kompetensutveckling Framtid

10 Förvaltningschefen har ordet Det är dags att summera ännu ett framgångsrikt år. Hamn- och gatunämnden tillsammans med hamn- och gatuförvaltningen har en mycket bred och omfattande verksamhet vilket inte minst denna årsredovisning påvisar. Nämnden och förvaltningen har en betydande roll och stort ansvar för kommunens samhällsplanering och samhällsbyggande till gagn för boende, besökare och näringslivet i Varberg. Den verksamhet som vi bedriver engagerar väldigt många boende, besökare och näringslivet. Vi är alla beroende av att de offentliga utemiljöerna fungerar som förväntat och att vi alla kan färdas, vistas och verka utan allt för många begränsningar. Kommunens tillväxt och utveckling är beroende av att de kommunala förvaltningarna och bolagen, som verkar inom det som vi kallar samhällsbyggande, levererar som förväntat. En viktig del av samhällsbyggandet är utbyggnaden i olika nya exploateringsområden där vi visar på all time high i omsättning under Vi har hanterat mer än ca 100 olika projekt med direkt koppling till kommunens samhällsbyggande i form av bland annat planering och utbyggnad av infrastruktur för nya bostadsområden och verksamhetsområden. Förvaltningschef Henrik Petzäll guidar riksdagens cykelnätverk med trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (mp) i spetsen. Under 2017 har vi hanterat en stor bas- och kärnverksamhet i form av förvaltning, drift och underhåll av alla våra anläggningar såsom bland annat gator, vägar, broar, tunnlar, parker, grönområden, lekplatser, badplatser, naturområden, torg, flygplats, hamnar och spår. Vi planerar, genomför och förvaltar en hel del av kommunens offentliga utemiljöer och för att klara av det måste vi ha en organisation som både kan hantera det som går att planera, men också ha beredskap för att hantera det oförutsedda. Under 2017 har vi genomfört en hel del rekrytering och utökad vår organisation för att möta efterfrågan på våra tjänster. Vi har helt enkelt investerat i det som är vår förvaltnings viktigaste tillgång och resurs, nämligen våra medarbetare. Lika viktigt som att rekrytera nya medarbetare är att behålla och utveckla våra kunniga, kompetenta och lojala medarbetare. Under försommaren 2017 färdigställdes vår nya tekniska handbok vilken utgör ett utmärkt underlag för hur planering, projektering och byggande ska ske oavsett om det är externa eller interna parter och resurser som är involverade. Förstudien och utredningen för norra stadsområdet blev klar i maj och den är ett mycket viktigt planeringsdokument i stadens 4

11 tillväxt och utveckling. Ovanstående utgör exempel på viktiga planeringsunderlag som är nödvändiga för kommunens utveckling och tillväxt. Förvaltningen har fortsatt varit aktiva i arbetet med kommunens alla planer för att möjliggöra nya bostäder och verksamhetsytor. Stora insatser har också genomförts för planeringen av stadsutvecklingsprojektet där särskilt arbetet med Västerport och järnvägsprojektet varit intensivt, inte minst från förvaltningens sida. När denna årsredovisning tas fram är vi i början av 2018 och vi står inför mycket spännande och utmanande uppgifter under året. Vi kommer att behöva fortsatt arbeta med bemanningoch rekryteringsfrågor samt behöva öka ansträngningarna för att få fler entreprenörer och leverantörer att utföra uppdrag och leveranser till kommunen. Flera viktiga och i någon mån spektakulära projekt kommer förhoppningsvis bli klara under Ett projekt som varit efterlängtat under många år blir enligt vår bedömning klart i juli då Fästningsbadet ska invigas. Brunnsparkens upprustning och omdaning är ett annat viktigt projekt som förväntas bli klart till sommaren. I övrigt fortsätter vi att sköta och förvalta alla våra offentliga anläggningar på bästa sätt och utifrån de ekonomiska resurser som finns till förfogande. Vi gör tyvärr bedömningen att de ekonomiska ramarna är knapra och att det kommer bli svårt att möta behoven och efterfrågan som framförs av boende, besökare och näringsliv. 5

12 Verksamhet Vad gör verksamheten? Hamn- och gatunämnden ansvarar för trafikfrågor, transportsystem, grönstrukturer och offentliga miljöer inom kommunen. I uppdraget ingår utveckling, planering, byggande och drift inom nämndens ansvarsområden. Transportsystemet utvecklas, utformas och tas om hand för att möjliggöra säkra, effektiva och hållbara resor och transporter. Kommunens gator och vägar sköts och bidrag lämnas till enskilda väghållare. Samverkan med andra aktörer sker för att utveckla res- och transportmönster. Parkering övervakas och myndighetsbeslut fattas inom trafikområdet. Kommunens parker, lekplatser, grönområden, badplatser, motionsspår, torg och andra offentliga rum utvecklas, utformas och tas om hand för att ge olika värden till medborgare och besökare samt ge rum för en varierad rad av aktiviteter. Torget utvecklas och sköts för att bidra till en levande stadskärna. Torget och annan offentlig plats upplåts för aktiviteter, evenemang och företagande. Infrastrukturen för sjöfarten omfattar Varbergs och Träslövsläges hamn med farleder. Verksamheterna inom hamnarna drivs och utvecklas än så länge utan kommunal skattefinansiering. I Varbergs innerhamn drivs och utvecklas även Varbergs gästhamn. Effekterna och konsekvenserna av den av kommunfullmäktige beslutade förändrade ansvarsfördelningen i hamnen kan innebära att delar av den omfattande hamnverksamheten behöver finansieras genom kommunal skattefinansiering. De kommunala spåranläggningarna omfattas av spåren inom hamnen och till Södra i Värö. Det pågår diskussioner om en eventuell försäljning av industrispåren vilket kan komma att få effekter på hamn- och gatunämndens verksamhet och ekonomi. Varbergs flygplats är en godkänd allmän flygplats och sköts utifrån flygsäkerhetskrav. Utöver privatflyg och företagsflygningar trafikeras flygplatsen även av nyttoflyg såsom brandflyg, sjöräddning och bevakningsuppdrag. Hänt i verksamheten 2017 har varit ett intensivt och händelserikt år med många nyanställningar och omfattande drift- och projektverksamhet. Flera nya exploateringsområden har tagits i drift och projektutgifterna gällande förvaltningens investering och exploateringsverksamhet visar på all time high. Förvaltningen har färdigställt och invigt en ny tätortslekplats i Limabacka, påbörjat byggnation av ny stadsdelslekplats på Apelvikshöjd och färdigställt ett nytt motionsspår i Breared. Belysningen i Påskbergsskogen förnyades och Varbergs kommun fick sina två första hundrastgårdar - en i centrum och en på Breared. 6

13 Under året har flera nya gång och cykelvägar (GC-vägar) byggts ut, såväl inom ramen för nämndens egna investeringsprojekt, som i samband med kommunens exploateringsprojekt. Exempel på GC-vägar som byggts är Västra Vallgatan, Veddige, Trönningenäsvägen och Värnamovägen. Förvaltningen har även fortsatt arbetet med att öka säkerheten för cyklister genom olika driftinsatser såsom förbättrad vinterväghållning, vitmålning av GC-tunnlar samt röjning av siktskymmande vegetation. Förvaltningen arbetar inte enbart med att bygga nya GC-vägar utan arbetar också med attitydpåverkan för att människor ska vilja cykla. Förvaltningen arbetar för att fler elever ska cykla till skolan inom projektet "På egna ben". Förvaltningen har även arbetat för att fler människor ska cykla till sina arbetsplatser inom ramen för projektet "Cykelvänlig arbetsplats" samt att fler ska cykla under vintertid inom projektet "Vintercyklister". Ett viktigt arbete som intensifierats under 2017 är att fler ska åka kollektivt. Under 2017 påbörjades ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av flera busshållplatser. Flera andra trafikrelaterade projekt utfördes, där byggstarten av korsningen Kattegattvägen/Södra vägen var efterlängtad. Under året har de fyra viktiga projekten Fästningsbadet, renoveringen av pirhuvud, Tvååker centralpark samt Brunnsparken fortsatt och prognosen är att de ska färdigställas under Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen även projektlett och byggt ut flera nya exploateringsområden. Under året fortsatte hamnavdelningen att utveckla Varbergs innerhamn och hamnen i Träslövsläge. I innerhamnen anlades belysning utmed innerhamnpiren och i Träslövsläges hamn byggdes nya båtplatser för att fortsätta utveckla fritidshamnen och möta kundernas efterfrågan. Antalet gästbåtar minskade något i Varbergs innerhamnen, sannolikt som en följd av det dåliga vädret under sommaren. Antalet gästande husbilar fortsatte att öka - såväl i Varbergs innerhamn som på Naturrum. Under året har hamn- och gatuförvaltningen fortsatt deltagit i diskussionerna om framtida ansvarsfördelning mellan parterna i handelshamnen. Under året färdigställdes flera viktiga planeringsunderlag, däribland teknisk handbok, cykeltrafik i anslutning till vägarbeten och trafik- och parkeringsutredning för centrala Varberg. Beträffande teknisk handbok är det ett ytterst viktigt dokument nu när privata exploatörer för första gången skall ges möjlighet att bygga anläggningar på allmän platsmark som kommunen sedan skall ta över och ansvara för drift och underhåll. Antalet upplåtelser av offentlig plats fortsatte att öka, och framförallt var det antalet byggbelamringar som ökade vilket bekräftar bilden av ett växande Varberg. Hamn- och gatuförvaltningens arbete och engagemang i stadsutvecklingsprojektet har varit omfattande under Flera av förvaltningens medarbetare har varit involverade i arbetet med planprogrammet för Västerport. Även om förvaltningen rekryterat många nya medarbetare så är det alltjämt ett ytterst tufft rekryteringsläge med hård konkurrens om arbetskraften. 7

14 Mål Inledning Hamn- och gatunämnden beslutade den 21 september 2015, 88, om nya mål och inriktningar för perioden Nämndens mål är nedbrutna från kommunfullmäktiges mål för samma period samt anpassade till verksamhetens innehåll och nämndens ansvarsområde. I mål- och inriktningsdokumentet anges de politiska prioriteringarna för nämndens verksamhet under perioden i form av målområden med tillhörande prioriterade mål. Nämndens prioriterade mål och respektive måls koppling till kommunfullmäktiges mål synliggörs nedan. Hamn- och gatunämndens mål Hamn- och gatunämndens mål- och inriktningsdokument kompletterades 20 november 2017, 126, då ytterligare två mål lades till. Bakgrunden är att kommunfullmäktige den 23 maj 2017, 103, gav nämnden i uppdrag att formulera mål även för kommunfullmäktiges målområden avseende Bostäder samt Utbildning och arbete. De nya nämndsmålen ska bidra till att förbättra prestationen inom respektive område genom att styra verksamheten i riktning mot ett långsiktigt önskvärt läge. Målen ska även synliggöra för såväl den enskilde medarbetaren som för nämnden och kommunfullmäktige vad nämnd och förvaltning gör inom verksamhets- och ansvarsområdet för att bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål gällande bostadsbyggande respektive utbildning och arbete. Nämndens nya mål som styr mot kommunfullmäktiges målområde Bostäder är att beställda exploateringsprojekt avseende bostäder ska följa vid beställningen överenskommen tidplan. Nämndens nya mål som styr mot kommunfullmäktiges målområde Utbildning och arbete är att förbättra trafiksäkerheten och restidskvoten längs våra arbetspendlingsstråk och tvärstråk. De nya målen gäller från och med 2018 och följs därför inte upp i årsredovisningen för

15 Sammanfattning Förvaltningen har bidragit till att uppfylla uppsatta mål genom att delta aktivt i stadsutvecklingsprojekten och samhällsbyggnadsprocessen utifrån ställningstaganden i trafikstrategin och grönstrategin. Flera planeringsunderlag har påbörjats eller färdigställts under året, såsom badplatsriktlinjen och grönblå plan, respektive teknisk handbok och omledning av cykeltrafik vid byggarbetsplatser. Satsningar på nya cykelvägar, påverkansprojekt och tillgänglighetsanpassade hållplatser har förbättrat förutsättningar för hållbara resor. Förvaltningens arbete med mobility management behöver vidareutvecklas för att kunna möta behoven i ett växande Varberg och under byggtiden av stadsutvecklingsprojekten. Upplåtelserna i kust- och strandnära lägen ökar liksom gästande husbilar i innerhamnen. Flera nya grönområden, lekplatser och motionsspår har färdigställts eller påbörjats under året. Omsorgsfull gestaltning och skötsel av kommunens offentliga miljöer är viktiga frågor nu och framöver, då dessa ytor utgör mellanrummen som gör en stad och ort levande. Utveckla och bind samman kommunens gröna stråk så att de i högre grad kan bidra med ekosystemtjänster som rekreation, biologisk mångfald och social samvaro Målet om att utveckla och binda samman kommunens gröna stråk hör till nämndens målområde Goda offentliga miljöer för en god livskvalitet och ett trivsamt boende, samt kopplar mot kommunfullmäktiges målområde avseende Hälsa och social sammanhållning. Aktiviteter under året För att utveckla kommunens gröna stråk har flera aktiviteter genomförts under året. En viktig förutsättning för en ökad måluppfyllelse är framtagandet av viktiga planeringsunderlag som utgör stöd och vägledning gällande utvecklingen av kommunens gröna stråk. Förvaltningen har påbörjat arbetet med den grönblå planen, som kommer att tas fram etappvis under Den grönblå planen är tänkt att utgöra en konkretisering av hur intentionerna i Varbergs kommuns grönstrategi ska kunna förverkligas. Planen ska visa på skyddsvärda områden och ytor samt tydliggöra vilka aktiviteter som behöver prioriteras och genomföras framgent. Under året har förvaltningen bland annat tagit fram en badplatsriktlinje för Varbergs kommun. Målet med badplatsriktlinjen är att den ska ge vägledning och fungera som planeringsunderlag vid utveckling och skötsel av de kommunala badplatserna. Riktlinjerna visar vad kommunen strävar efter att badplatserna ska uppnå gällande tillgänglighet, service och rekreation. Badplatsriktlinjen behandlas av hamn- och gatunämnden i början av Påbörjat är även arbetet med att ta fram en strategi/riktlinje för offentlig plats, vilket är tänkt att bli ett planeringsverktyg som ska underlätta myndighetsutövning vid upplåtelser för evenemang och kustnära aktiviteter samt tydliggöra vilka platser som finns tillgängliga i Varberg för användaren/arrangören. 9

16 Planering, gestaltning och utveckling av olika typer av mötesplatser där rörelse, samvaro och integration främjas är en viktig del av nämndens och förvaltningens arbete för ökad måluppfyllelse. Under 2017 har en ny tätortslekplats i Limabacka färdigställt och invigts, byggnation av ny stadsdelslekplats på Apelvikshöjd har påbörjats och ett nytt motionsspår i Breared har färdigställts. Förvaltningen har arbetat med ungdomslek i Rolfstorp och ny mötesplats i Sibbarp samt påbörjat gestaltning av Tvååker centralpark. Under 2017 fick Varbergs kommun även sina två första hundrastgårdar. Hamnavdelningens Hasse Maråker och Bosse Apelqvist snickrar insektshotell till Kilen. Förvaltningen arbetar aktivt med att binda samman gröna stråk, skapa korridorer för flora och fauna och främja ekosystemtjänster såsom biologisk mångfald, dagvattenhantering, luftkvalitetförbättring samt estetiska och hälsofrämjande värden som gynnar människors välmående och den sociala samvaron i kommunen. Exempel på detta arbete är det löpande arbetet med trädförnyelse och det nya grönområdet i kvarteret Kilen, där flera ekosystemtjänster har införlivats i gestaltningen. På Kilen har ängsytor och olika blommor anlagts, som möjliggör pollinering och hjälper humlor och bin med boplatser. Ett insektshotell har skapats för att främja småkryp och biologisk mångfald. Kilen har en variation av olika planteringstyper och faunadepåer av död ved, grenar och rishögar har lämnats kvar vilket även det gynnar den biologiska mångfalden. Grönområdet erbjuder även rekreativa ekosystemtjänster genom att locka till utevistelse, lek, motion eller avkoppling. Som offentlig miljö och mötesplats är torget och torgverksamheten ett viktigt varumärke för Varbergs kommun. Under året har flera aktiviteter genomförts för att vidareutveckla och marknadsföra verksamheten. Det digitala bokningssystemet fungerar nu fullt ut. Riktlinjerna för torghandel har uppdaterats och foldern som ska följa med kunderna hem med upplysning om torget har distribuerats under sommaren. Precis som under 2016 deltar flera av förvaltningens medarbetare i samhällsbyggnadsprocessen och i samarbete med andra förvaltningar med detaljplaner och planprogram, samt genom att ta fram förstudier för nämndens kommande investeringar. Ytterligare en landskapsarkitekt har anställts under året. Detta för att på sikt nå ökad måluppfyllelse och ytterligare svara upp mot det behov som finns av sakkunnighet vad gäller gestaltning och grönstrukturfrågor i kommunens planeringsarbete. Förvaltningen har även arbetat aktivt i stadsutvecklingsprojektet under året, bland annat vad gäller planprogrammet för Västerport där förvaltningen har deltagit aktivt i framtagandet och innehållet i förslaget, men också genom att kommunicera planprogrammet internt och externt. I projekt Varbergstunneln har förvaltningen arbetat med uppdragsbeskrivning för ett 10

17 parallellt uppdrag av stationsbyggnad och stationsområde i samarbete med Jernhusen, Trafikverket och Hallandstrafiken. Representanter från förvaltningen har även samordnat kommunens interna bedömningsgrupp för uppdraget. I båda dessa projekt har förvaltningen i olika forum presenterat de värden som det offentliga rummet kan bidra med i stadsutvecklingsprojektet. Uppföljning av indikatorer Förvaltningen har under året arbetat vidare med nödvändig inventering och analys av dagens situation för att under kommande år kunna använda indikatorerna för mätning och bedömning av målet. Detta arbete sker bland annat inom ramen för planeringsunderlaget grönblå plan som kommer att visa var i Varberg det finns brister och i vilka områden som man behöver komplettera grönstrukturen. Med anledning av detta finns ännu inga resultat att tillgå från indikatorerna avseende närhet till parker och rekreationsområden respektive lekplatser. Bedömning av året samt utblick I måluppföljningen som gjordes i samband med hamn- och gatunämndens årsredovisning för 2016 lyftes särskilt behovet av att under 2017 och framåt färdigställa de planeringsunderlag och handlingsplaner som inte kunde färdigställas under Arbetet med flera av dessa planeringsunderlag och planeringsverktyg har startat upp under året. Detta är viktigt för måluppfyllelsen både på kort och på lång sikt. Under året har dock vissa planeringsunderlag fått prioriterats ned, bland annat då vakanser har uppstått vilket har påverkat framdriften. Inför 2018 behöver förvaltningen tydliggöra prioriteringsordningen för de underlag som behöver tas fram framgent, för att på så sätt möjliggöra en mer systematisk prioritering av arbetet och planering av verksamheten. Förvaltningen har under 2017 intensifierat och vidareutvecklat arbetet med att införliva ekosystemtjänster vid utveckling, planering och gestaltning av offentliga miljöer. Detta märks särskilt i det nya grönområdet Kilen som genom sin gestaltning främjar flera olika ekosystemtjänster. Kilen utgör en liten grön länk som hjälper till att binda samman stadens grönytor, vilket är ett viktigt bidrag för att kunna uppnå en ökad måluppfyllelse på sikt. En variation av grönytor främjar i sin tur olika typer av ekosystemtjänster. Under 2017 har förvaltningen lagt mycket tid på aktivt deltagande i samhällsbyggnadsprocessen och i stadsutvecklingsprojekten, med goda resultat. Genom att lägga mycket tid och personella resurser på att delta i kommunens gemensamma processer och projekt ges en möjlighet att tydligt lyfta fram gröna värden och grönfrågor i gestaltningen av kommunens offentliga miljöer. Det är viktigt att planeringen av våra offentliga rum koordineras med planeringen av det växande Varberg, som kommer att ställa stora krav på utveckling av goda offentliga miljöer och livsmiljöer i takt med att staden växer och förtätas. Att kommunen växer och förtätas gör att behovet av grönytor, mötesplatser och rekreationsområden förväntas öka kommande år. Planering och gestaltning av olika typer av mötesplatser där rörelse, samvaro och integration främjas kommer därmed även att bli viktigt på sikt, inte bara för att lyckas uppnå hamn- och gatunämndens mål utan även 11

18 kommunfullmäktiges mål. Exempel på åtgärder som bidrar i den riktningen är utvecklingen av kommunens lekplatser. Lekplatser är platser där möten sker över generationsgränserna, men även platser för rekreation och därmed viktiga även ur ett folkhälsoperspektiv. Förvaltningen ser goda möjligheter att kunna bidra till uppsatt mål under resterande del av målperioden. På sikt kommer dock större investeringar i grönstruktur att krävas för att Varberg inte ska tappa i attraktionskraft när antalet invånare och besökare växer. För att Varberg fortsatt ska upplevas positivt behöver även insatserna för att sköta befintliga anläggningar utvecklas och utökas. Omsorgsfull utveckling, gestaltning och skötsel av kommunens offentliga miljöer är och kommer att bli viktiga frågor framöver, då dessa ytor och miljöer utgör mellanrummen som gör en stad och ort levande. Öka andelen hållbara resor och transporter Målet om att öka andelen hållbara resor och transporter hör till nämndens målområde Säkra, effektiva och hållbara resor och transporter, samt kopplar mot kommunfullmäktiges målområde avseende Miljö och klimat. Aktiviteter under året Arbetet att ta fram ytterligare planeringsunderlag som stödjer hållbart resande pågår. Bland annat färdigställdes teknisk handbok under året. Handboken beslutades av nämnden innan sommaren. Syftet med handboken är att ange kommunens krav och riktlinjer för standard på olika typer av anläggningar, vilket utgör underlag för exploatörer vid planering, projektering och genomförande av anläggningar som kommunen därefter kommer att förvalta. Handboken kommer även att vara ett viktigt planeringsdokument för de anläggningar som hamn- och gatunämnden själv projekterar och bygger ut på allmän plats. Utredningen gällande omledning och förbiledning av cykel vid byggarbetsplatser färdigställdes under året och beslutades av hamn- och gatunämnden i december Syftet med utredningen är att säkerställa framkomligheten för cykel vid byggarbetsplatser. Projektdirektiv är framtaget för handlingsplanen för fordonstrafik. Fortsatt arbete med planen har dock pauserats då förvaltningen behövt ersättningsrekrytera en trafikstrateg. Årets förstudier är framtagna och beslutades av nämnden i augusti. En arbetsgrupp har även startats upp på förvaltningen som ska ta fram rutiner, mallar och organisationsförslag för arbetet med åtgärdsvalsstudier och förstudier. Förvaltningen deltar aktivt i planer, program och projekt inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen. I detta arbete verkar förvaltningen för att förverkliga ställningstaganden i Trafikstrategi 2030 samt nämndens mål om att öka andelen hållbara resor och transporter. Under 2017 har bland annat standarder för bredder på cykelvägar definierats genom Cykelplanen. Dessa arbetas nu in i detaljplaner och program. Även i stadsutvecklingsprojektet har förvaltningen deltagit aktivt under året. Förvaltningens trafikavdelning har tagit fram en trafik- och parkeringsutredning för stadsutvecklingsprojekten och deltagit i arbetsgrupperna gällande planprogram Västerport, 12

19 planering och gestaltning av det nya stationsområdet och hantering av trafiken i staden under byggtiden. Förvaltningen har även deltagit i arbetsgrupper i tunnelprojektet och hamnprojektet, bland annat gällande trafikanläggningar (Getteröbron, Norra stationsbron, cirkulation hamnen, Östra Hamnvägen) samt samordning av resurser och planering. Utbyggnaden av cykelväg i Veddige är färdigställd och asfaltering av de cykelvägar som är mest eftersatta pågår enligt beslutad beläggningsplan. Ny cykelväg längs Värnamovägen är påbörjad och cykelväg längs Västra Vallgatan färdigställdes under året. På Västra Vallgatan har även en ny cykelpump satts ut. Kampanjer och attitydpåverkan, även benämnt som mobility management, handlar om att förändra människors attityder så att de i högre utsträckning väljer cykeln framför bilen. Mer resurser än tidigare har kunnat läggas på mobility management under 2016 och 2017 i och med de budgetmedel som avsatts för detta arbete utifrån kommunfullmäktiges tillfälliga satsning på mobility management. Detta har medfört att förvaltningen under året har kunnat genomföra påverkansprojekt Cykelmätare på Västra Vallgatan. Foto: Hidvi Group AB. utifrån den tidigare framtagna handlingsplanen för mobility management. I samband med genomförda påverkansprojekt har förvaltningen fått positiv återkoppling från deltagarna. Två exempel på påverkansprojekt som genomförts 2017 är kampanjerna "Vintercyklister" och "På egna ben". På egna ben genomfördes under hösten med gott resultat. Syftet är att öka andelen hållbara resor till skolan bland annat genom att få föräldrarna att inte skjutsa sina barn med bil till skolan. 12 klasser och 341 barn deltog och sparade därmed in 1,9 ton koldioxid. Uppföljning av indikatorer Vad gäller antalet cyklister på kommunens arbetspendlingsstråk visar mätningarna under året på en marginell minskning. Detta kan delvis förklaras av byggnation i anslutning till arbetspendlingsstråken. Siffrorna visar dock inte på någon tydlig trend på lång sikt. Hallandstrafiken redovisade under förra året att resandet med kollektivtrafik har ökat med 36% i Varberg jämfört med tidigare år. Senaste resvaneundersökning genomfördes dock 2014, varför förvaltningen för dialog med berörda parter i kommunen samt med Region Halland om behovet av en ny resvaneundersökning. Kommunen har idag inga fasta mätplatser för fordonstrafik, vilket försvårar en uppskattning av andelen hållbara resor och transporter. Antalet cykelolyckor ökar något jämfört med föregående år. Statistik över cykelolyckorna förs dock på en övergripande nivå och innefattar även cykelvägar där inte kommunen är väghållare och därmed inte kan göra åtgärder för en ökad trafiksäkerhet. Siffrorna visar att 13

20 olyckor med elcyklar utgör drygt 13 procent av det totala antalet olyckor, men 50 procent av de allvarliga olyckorna. Förvaltningen har köpt in ett nytt program för planering och uppföljning av beläggningsarbeten. Med programmets hjälp kommer förvaltningen att kunna få fram värden för eftersatta beläggningsytor samt förväntade kostnader för åtgärder. Bedömning av året samt utblick I måluppföljningen som gjorde i samband med hamn- och gatunämndens årsredovisning för 2016 lyftes särskilt behovet av att under 2017 och framåt genomföra de åtgärder som lyfts fram som särskilt prioriterade i de planeringsunderlag och handlingsplaner som färdigställdes under 2016, bland annat i cykelplanen. Flera åtgärder har genomförts under året, men flera av åtgärderna som pekats ut i Cykelplanen har försenats och kommer istället att genomföras under Eftersom det idag inte finns fasta mätpunkter för fordonstrafik är det svårt att uttala sig om andelen hållbara resor och transporter ökar eller minskar. Hallandstrafikens mätningar visar att resande med buss ökar såväl i staden som på landsbygden, och det är troligt att även resandet med bil samt cykel kommer att öka när Varberg växer. Det är viktigt att nämnd och förvaltning fortsätter arbeta aktivt för att få fler att resa hållbart. Då vi ser att elcyklar är inblandade i en stor andel av de allvarliga cykelolyckorna är satsningen på breddning av cykelvägar och kommande åtgärder med hastighetssäkrade passager viktiga åtgärder framöver. Som en följd av kommunfullmäktiges tillfälliga satsning under 2016 och 2017 har Varbergs kommun på allvar kommit igång med det viktiga och angelägna arbetet gällande mobility management, något som också Cykelfrämjandet lyft fram. Under 2017 har arbetet med mobilty management konkretiserats genom deltagande i diverse projekt som "Cykelvänlig arbetsplats" och "På egna ben", som syftar till att få barn och ungdomar att cykla till skolan. För Varbergs framtida utveckling som en cykelvänlig kommun är det helt väsentlig att arbetet med mobility management fortskrider. Arbetet är också helt centralt för att kommunfullmäktiges mål om att flera skall göra det som är bättre för miljön ska uppnås. Att satsningen inte permanentas är problematiskt sett ur ett måluppfyllelseperspektiv samt utifrån de behov som finns under utbyggnaden av bland annat Varbergstunneln. En viktig faktor som avgör om hållbara resor och transporter får genomslag i samhällsbyggnadsprocessen är att vi får en samsyn kring denna fråga i kommunen. Det bör även poängteras att arbetet för att öka andelen hållbara resor och transporter måste drivas långsiktigt. De kommande utmaningarna gällande trafik i under byggtiden av stadsutvecklingsprojekten utgör ett tillfälle att kunna förbättra förutsättningarna för hållbara resor. Ytterligare resurser kommer dock att krävas för att kunna möta de behov som uppstår när framkomligheten för fordon kommer att begränsas under byggtiden. 14

21 Utveckla kommunens kust- och strandliv, och aktiviteter kopplade till hav, sjöar och vattendrag året om Målet om att utveckla kommunens kust- och strandliv hör till nämndens målområde Varberg - en attraktiv kommun att vistas i, samt kopplar mot kommunfullmäktiges målområde avseende Hälsa och social sammanhållning. Aktiviteter under året För att utveckla kommunens kust- och strandliv, och nå en ökad måluppfyllelse, har förvaltningen under året bland annat tagit fram en badplatsriktlinje för Varbergs kommun. Badplatsriktlinjen behandlas av hamn- och gatunämnden i början av Målet med badplatsriktlinjen är att den ska ge vägledning och fungera som planeringsunderlag vid utveckling och skötsel av de kommunala badplatserna. Förvaltningen har även påbörjat arbetet med en grönblå plan, som kommer att tas fram etappvis under Utifrån befintliga planeringsdokument har löpande upprustning av de kommunala badplatserna utförts under året. Inför badsäsongen 2017 byggdes tre nya tillgänglighetsanpassade toaletter vid insjöbaden i Skällinge, Kungsäter och Karl-Gustav. Förvaltningen har även fortsatt utvecklingen av Strandpromenaden genom placering av nya bänkar och ny belysning längs Strandpromenaden. Vid norra piren i Träslövsläges hamn har förvaltningen byggt 60 meter ny brygga med drygt 20 nya båtplatser, och även bytt ut befintlig sjösättningsramp med nya plattor samt belyst piren vid kajgången i innerhamnen. Projektering pågår för stormhuset i Varbergs innerhamn. Under sommaren 2017 bidrog förvaltningen i arbetet med att uppföra en tillfällig skejtpark på Hamnplan. Skejtrampen och evenemanget som helhet bidrog till att koppla ihop staden med kusten och hamnen under sommarsäsongen. Förvaltningen har under året varit drivande i utvecklingen av ett systematiskt vattensäkerhetsarbete i kommunen. Arbetet sker i enlighet med Svenska Livräddningssällskapets (SLS) riktlinjer för vattensäkerhet och SLS kriterier för certifiering som Vattensäker kommun. I det kommunövergripande arbetet, där även kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt Räddningstjänsten deltar, har förvaltningen bland annat ansvarat för att ta fram riktlinjer för kommunens systematiska vattensäkerhetsarbete i form av en uppdatering av kommunens handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Kommunen skickade in ansökan till SLS om certifiering som Vattensäker kommun i våras. Berörda parter i kommunen behöver komplettera ansökan med riskanalyser för respektive ansvarsområde innan ansökan kan godkännas. Taxor för bland annat Varbergs hamn, Träslövsläges hamn och upplåtelse av offentlig plats har reviderats under året. I Varbergs hamn införs låg-, mellan- och högsäsong för gästande husbilar. Flera förändringar har införts i och med den nya taxan för upplåtelse av offentlig plats. Från och med 2018 införs en differentierad taxa för uteserveringar baserat på säsong, zon och verksamhetstyp. 15

22 Uppföljning av indikatorer Innerhamnen är fortsatt Blue Flag-certifierad. För att erhålla certifiering enligt Blue Flag ska ett antal kriterier gällande aktivt och systematiskt miljöarbete uppnås. Hamnen har fyra utpekade miljömål för 2017 kopplat till Blue Flag: minskad vattenförbrukning, genomförande av energioptimeringsanalys, energieffektiv (LED) belysning utomhus, samt grundläggande miljöutbildning för personalen. Resultatet från 2017 års gästhamnsenkäter visar på ett gott betyg vad gäller service och bemötande i gästhamnen. 126 gäster svarade på enkäten under 2017 och gav ett genomsnittsbetyg på 8,0 av 10, vilket ligger i linje med föregående års resultat. Vad gäller antalet gästnätter i hamnen har det under året varit något fler gästande husbilar (3 012) än föregående år (2 879). Antalet gästande båtar har dock minskat något jämfört med föregående år, från under 2016 till under Sammanlagt antal gästnätter blev under 2017 totalt stycken, vilket innebär en ökning på 0,5 procent. Antalet upplåtelser i kust- och strandnära lägen fortsätter att öka. Dessa upplåtelser uppgick under 2017 till 31 st. vilket är en ökning jämfört med föregående års 29 st. upplåtelser. Några exempel på kust- och strandnära aktiviteter under 2017 är Hallifornia, Wästkustens Mästare och Nordisk Seglats. Bedömning av året samt utblick Arbetet med flera utpekade planeringsdokument har startat upp under året. Detta lyftes fram som ett särskilt viktigt arbete för året i måluppföljningen som gjordes i samband med hamnoch gatunämndens årsredovisning för 2016, varför det är glädjande att flertalet underlag nu är under framtagande. För målet om att utveckla kommunens kust- och strandliv är badplatsriktlinjen särskilt viktig. Förhoppningen är att badplatsriktlinjen ska fungera som vägledning vid både utveckling och skötsel av kommunala badplatser, med fokus på tillgänglighet, service och rekreation. För att lyckas få fram rätt underlag framgent behöver förvaltningen under 2018 tydliggöra prioriteringsordningen för kommande underlag, för att på så sätt möjliggöra en systematisk planering av verksamheten. Hamnavdelningens arbete med värdskap och bemötande ger fortsatt goda resultat med höga betyg i gästhamnsenkäten. Trenden med minskat antal gästande båtar är dock fortsatt tydlig. Verksamheten är starkt väderberoende, varför den kalla sommaren 2017 kan vara en bidragande orsak till de relativt låga siffrorna för gästnätter i hamnen. Det bör dock 16

23 poängteras att ökningen av gästnätterna totalt sett under de senaste åren har varit exceptionell och kan bli svår att upprätthålla under kommande år. Detsamma gäller upplåtelserna i kustoch strandnära lägen. Generellt har förfrågningar om att anordna aktiviteter vid kommunens badplatser i staden ökat under de senaste åren. Ökningstakten avtog dock något under 2017, även om antalet kust- och strandnära aktiviteter Aktivitet på Badhusplatsen. Foto: Hidvi Group AB. och evenemang trots allt ökade, från 29 st till 31 st Det är dock lågt intresse för att genomföra aktiviteter i anslutning till badplatserna vid kommunens insjöbad. Förvaltningens roll är att hitta strategiska platser och samordna platser för olika typer av aktiviteter, samt att organisera och hantera olika förfrågningar. Det är dock privata aktörer som står för själva aktiviteterna. För att kunna tillgängliggöra kust och stränder året om är förvaltningens ansvar att vid behov ta fram platser med tillgång till exempelvis elskåp och vatten. Förhoppningen är att riktlinjen för utveckling av offentlig plats och evenemangsytor, som påbörjades under 2017, ska bidra till detta arbete. Förvaltningen bedömer överlag att de åtgärder som genomförts under året samt de åtgärder som planeras inför 2018 bidrar till att nå målet att utveckla kommunens kust- och strandliv, såväl i staden som på landsbygden. För en god måluppfyllnad på sikt är det viktigt att få fram nödvändiga planeringsunderlag och handlingsplaner, särskilt badplatsriktlinje med tillhörande åtgärdsplan, den grönblå planen samt riktlinjen för offentlig plats och evenemangsytor. 17

24 Ekonomi Inledning Hamn- och gatunämnden har två separata redovisningsenheter. Den ena benämns driftramen (gata/park) och är huvudsakligen kommunbidragsfinansierad. Den andra benämns hamnen vilken är en resultatenhet som saknar kommunal skattefinansiering. Hamnen är därmed helt finansierad av externa intäkter som till exempel förvaltningsavgift, fartygsavgifter, intäkter för upplagsytor, ställplatser och båtplatser. Periodens resultat Hamn- och gatunämnden redovisar ett överskott motsvarande tkr varav avser driftramen (gata/park) och avser hamnverksamheten. Nettokostnaderna gällande driftramen har ökat med tkr. Den främsta förklaringen är ökade personalkostnader motsvarande tkr som en följd av nyanställningar samt löneuppräkningar tkr förklaras av ökade kapitalkostnader och ca tkr av de politiska satsningarna gällande det enskilda vägnätet samt cykelfrämjande åtgärder. Kostnaderna har även ökat som en följd av lokalhyra för parkeringshuset i Gallerian samt ett ökat antal ytor att sköta. Intäkterna har ökat gällande upplåtelse av offentlig plats samt som en följd av fler producerade timmar för drift- och anläggningsavdelningen. Intäkterna har minskat för förvaltningens projektavdelning som en följd av färre producerade timmar då tjänster varit vakanta under året. Huvudförklaringarna till det positiva redovisade bokslutsresultatet är ökade intäkter för upplåtelser av offentlig plats, lägre kostnader än budgeterat för verksamhet gatuunderhåll samt lägre kostnader än budgeterat för verksamhet ledning och administration som en följd av att medel för oförutsedda händelser inte förbrukats. Resultatet för hamnavdelningen är på ungefär samma nivå som Intäkterna har ökat, framförallt beroende på ökade fartygsintäkter, medan kostnaderna ökat bland annat beroende på underhållsarbeten i gästhamnen. Driftramen (gata/park) Utfall (tkr) Budget (tkr) Resultat (tkr) HAMN- OCH GATUNÄMND LEDNING OCH ADMINISTRATION GATOR OCH VÄGAR Gatuunderhåll/beläggning Vinterväghållning Belysning ej samfälligheter Parkering Föreningar/samfälligheter

25 Driftramen (gata/park) Utfall (tkr) Budget (tkr) Resultat (tkr) Dagvatten ej samfälligheter Gröna ytor trafikområden Kapitalkostnader PARK OCH ALLMÄN PLATS Salutorg Offentlig plats Utomhusbad Motionsspår Offentliga toaletter Lekplatser Finpark Bostadsnära park Offentlig utsmyckning Städning Parkservice Kapitalkostnader MYNDIGHETSUTÖVNING VATTENVÅRDSÅTGÄRDER GETTERÖNS FLYGPLATS INDUSTRISPÅR PROJEKT OCH DRIFTSAVDELNING PÅGÅENDE ARBETEN SUMMA HAMN- OCH GATUNÄMND Driftramen Ledning och administration Verksamhetsområdet ledning och administration visar ett överskott motsvarande tkr vilket förklaras av att det under årets funnits vakanta tjänster på såväl trafikavdelningen som på avdelning offentliga rummet. Trafikavdelningens resultat påverkas också positivt av att avdelningen under året erhållit intäkter kopplat till förstudien för norra stadsområdet medan huvuddelen av kostnaderna belastade avdelningens resultat under Därutöver har förvaltningschefens ofördelade medel/medel för oförutsedda händelser inte använts fullt ut i verksamheten, bland annat beroende på osäkerhet kopplat till kostnaderna för vinterväghållning. 19

26 Gator och vägar Verksamhetsområdet gator och vägar redovisar ett bokslutsresultat motsvarande ett överskott på 193 tkr. Överskottet förklaras av att verksamhet gatuunderhåll redovisar ett positivt resultat motsvarande 998 tkr. Detta förklaras bland annat av att medarbetarna arbetat en hel del med förvaltningens investerings- och exploateringsprojekt och därmed inte kunnat prioritera driftverksamheten i samma utsträckning som planerat. Detta har lett till att budgeterna för barmarksrenhållning, drift- och underhåll av GC-vägar samt vägmålning visar överskott. Dessutom har en medarbetare som huvudsakligen arbetar med gatuunderhåll varit sjukskriven under året. Verksamhet toppbeläggning/slitlagerbeläggning redovisar ett bokslutsresultat motsvarande ett underskott på 285 tkr. Förvaltningen har under året aktivt arbetat med att lägga ny asfalt utifrån den underhållsplan som togs fram under Anledningen till att de redovisade kostnaderna är något högre än budgeterat beror på att ett av de sista asfalteringsarbetena som utfördes var betydligt dyrare än kalkyl. Vinterväghållningen under 2017 blev något dyrare än budgeterat vilket uteslutande beror på de många halkbekämpnings- och snöröjningsinsatser som utfördes under novemberdecember. Kostnaderna för vinterväghållning utgör alltid en påtaglig osäkerhetsfaktor i förvaltningens prognosarbete. Efter våren 2017 när sandupptagningen var utförd gjorde förvaltningen bedömningen att budgeten för vinterväghållning skulle uppvisa ett positivt bokslutsresultat, men väderförhållandena under slutet av året medförde istället ett visst underskott i verksamheten. Under året har det fortsatt att visa sig att intresset på marknaden är begränsat när det kommer till viljan att utföra vinterväghållningsinsatser åt kommunen. Förvaltningen är därmed oroliga inför kommande vintersäsonger eftersom den interna vagnoch maskinparken är alltför begränsad när det gäller vinterväghållning av körbanor. Verksamhet offentlig belysning redovisar ett överskott som en följd av att nämnden erhållit driftmedel för nya anläggningar något före Varbergs energi börjat debitera. Dessutom har Varbergs energi inte debiterat för den del av belysningen på strandpromenaden som inte fungerat ändamålsenligt. Verksamhet parkering redovisar ett underskott vilket beror på lägre redovisade intäkter för felparkeringsavgifter. Förklaringar till det är bland annat att hamn- och gatuförvaltningen inte längre sköter parkeringsövervakningen i parkeringshusen eller på Östra hamnplan samt att de administrativa arbetsuppgifterna ökat för parkeringsövervakarna. Exempel på administrativa arbetsuppgifter som ökar är antalet ärenden vad gäller fordonsflytt. Vad gäller föreningar/samfälligheter (det enskilda vägnätet) redovisas ett underskott motsvarande 191 tkr. Detta förklaras av att gräsklippningen som förvaltningen upphandlat blivit betydligt dyrare än tidigare. Vidare förklaras det också av att det utförts ett dräneringsarbete i Veddige för ca 150 tkr. Kostnaderna för interna mantimmar var lägre än budgeterat. Under 2017 har förvaltningen, genom en politisk satsning, haft extramedel för toppbeläggning i Bua, Träslövsläge och Tvååker. Under året har förvaltningen utfört flera 20

27 asfalteringsarbeten i dessa orter och därmed förbättrad standarden på en del gator. Behoven är dock alltjämt stora. Gällande bidragen till enskilda vägar har förvaltningen delat ut driftbidrag motsvarande tkr samt gjort anläggningsarbeten motsvarande tkr. Under året har även nämnden och kommunfullmäktige beslutat om nya bidragsbestämmelser för enskilda vägar. Beträffande trafikområden gröna ytor har budgeten under 2017 varit förstärkt med tkr som en följd av en tillfällig budgetsatsning från kommunfullmäktige. Budgetmedlen har varit avsatta för att utföra cykelfrämjande åtgärder/växthantering GC-vägar. Under våren 2017 planerade trafikavdelningen och avdelning offentliga rummet tillsammans med drift- och anläggning lämpliga åtgärder. Under hösten har många åtgärder utförts vilket bidrar framförallt till ökad säkerhet för oskyddade trafikanter. Under hösten har drift- och anläggning gjort många insatser för att förbättra trafiksäkerheten. På bilden syns utfarten från kvarteret Valen. Buskage har tagits bort från båda sidor av utfarten för ökad säkerhet både för oskyddade trafikanter och bilister. Park och allmän plats Verksamhetsområdet park och allmän plats redovisar ett positivt bokslutsresultat motsvarande tkr. Det återfinns emellertid obalanser mellan de olika verksamheterna då några verksamheter redovisar stora överskott medan andra visar underskott. Antalet upplåtelser av offentlig plats har ökat, och då i synnerhet antalet större byggbelamringar vilket har bidragit till att verksamheten visar ett överskott motsvarande tkr. 21

28 Antalet upplåtelser av offentlig plats fortsätter att öka. Verksamheten utomhusbad redovisar en positiv budgetavvikelse motsvarande 200 tkr vilket huvudsakligen förklaras av färre utförda interna mantimmar än budgeterat. Gällande drift och underhåll av kommunens lekplatser redovisas ett överskott motsvarande 156 tkr vilket förklaras av färre utförda interna mantimmar än budgeterat. Gällande drift och underhåll av kommunens motionsspår redovisas ett överskott motsvarande 231 tkr vilket huvudsakligen förklaras av färre utförda interna mantimmar än budgeterat. Gällande kommunens finparker redovisas högre nettokostnader än budget vilket framförallt förklaras av merkostnader för almsjuka samt extrakostnader som en följd av låga grundvattennivåer som medförde att avdelningen fick bevattna manuellt. Merkostnaderna gällande almsjukan har framförallt medfört ökade kostnader för inhyrda maskiner medan den manuella bevattningen framförallt lett till fler interna mantimmar vilket resulterat i högre kostnader. Verksamhet finpark har även belastats med kostnader motsvarande 150 tkr gällande beskärning av träden på torget. Kostnader för beskärning av torgträden är dessutom årligt återkommande. Under året har förvaltningen utfört flertalet större driftinsatser på bostadsnära park. På bilden syns parkarbetare Bertil Andersson. Foto: Hidvi Group AB. Under 2017 har arbetet i bostadsnära park varit prioriterat. Omfattande driftinsatser har utförts i början respektive mot slutet av Under året prioriterades insatser på Hästhaga, Breared, Lugnet, Brunnsberg och Furuberg. Insatserna fokuserade på gallring, röjning och att åtgärda gamla stormskador. Detta har lett till att verksamheten förbrukat mer interna mantimmar än budgeterat. 22

29 Verksamhet offentlig utsmyckning redovisar ett positivt bokslutsresultat som en följd av att det inte var lika mycket arbete med bänkar och urnor som under tidigare år. Verksamhet städning visar ett underskott som en följd av en extraordinär kostnad gällande ett eternitsaneringsarbete. Getteröns flygplats Flygplatsen redovisar ett svagt positivt bokslutsresultat. Verksamheten har löpt på som planerat under året utan några större avvikelser i verksamheten. Industrispår Industrispåren redovisar ett överskott motsvarande 75 tkr på helår. Skillnaden mot 2016 är ökning på intäktssidan vilket förklaras av att operatören trafikerat med fler vagnar jämfört med Under året utfördes löpande underhåll av spåren, men driftresultatet belastades inte med några större kostnadsdrivande underhållsåtgärder. Projekt- och driftavdelning Verksamhetsområdet projekt- och driftavdelning består av fyra olika verksamheter. Projektavdelningens timpeng, drift- och anläggningsavdelningens timpeng, förvaltningens arbetsmaskiner samt växthusen. Verksamhetsområdet redovisar ett bokslutsresultat motsvarande ett underskott på tkr. Huvuddelen av detta underskott förklaras av att projektavdelningen har haft lägre intäkter än budgeterat vilket beror på vakanta tjänster under året. Avdelningen har även haft lägre kostnader än budgeterat, men detta kompenserar inte intäktsbortfallet eftersom timpengen avser täcka även andra kostnader än lönekostnaden. Drift- och anläggningsavdelningens timpeng visar ett underskott på 569 tkr vilket motsvarar 1,8% i förhållande till omsättningen. Intäkterna var något högre än budgeterat, vilket även kostnaderna var. Detta förklaras av att avdelningen anställt ny personal under året. Under året har resultatet även belastats med högre kostnader än budgeterat gällande arbetskläder, fastighetsunderhåll, it- och telefoni-kostnader samt nedskrivning av drivmedelsanläggning. Växthusen redovisar ett resultat motsvarande ett underskott på 48 tkr vilket är ett bättre resultat jämfört med tidigare år. Omsättningen var något högre än budgeterat. Förvaltningen arbetar aktivt med att verksamheten skall uppnå budgetbalans. Hamn Hamnavdelningen redovisar ett bokslutsresultat motsvarande ett överskott på tkr jämfört med tkr för Förvaltningsområdet har belastats med kostnader gällande nedskrivning av tidigare utgifter för statusinventeringarna av kajerna. I slutet av 2017 gjordes en fördelning av tidigare 23

30 nedlagda utgifter mellan exploateringen för Västerport och hamnavdelningens driftbudget. Detta har belastat resultatet med 345 tkr. Beträffande kajskadan i Farehamnen 2015 blev förhandlingarna med motparten klar under året. Även de kommuninterna diskussionerna om hanteringen av de 234 tkr i merkostnad är avklarade. Kontentan blev att hamnavdelningen får bära de kostnader som varken täcktes av försäkringen eller som kommunen erhöll från motparten. Ur ett principiellt perspektiv är det här en fråga som behöver fortsättas att diskuteras inom kommunkoncernen. I övrigt har verksamhet förvaltningsområde löpt på som planerat och budgeterat. Verksamhet upplagsområde redovisar ett starkt bokslutsresultat motsvarande ett överskott på tkr. Intäkterna har ökat med 126 tkr och kostnaderna har minskat med 300 tkr. Intäkterna har ökat som en följd av att två nya kunder tillkommit. Intäkterna för upplagsområdena kan variera en del år emellan då hamnavdelningen hyr ut en del ytor under kortare perioder. Kostnaderna har minskat som en följd av att det under 2016 gjordes en del större underhållsåtgärder på vägarna/marken inom upplagsområdena. Verksamhet bogsering visar ett överskott motsvarande 476 tkr. Av detta överskott förklaras ca 200 tkr av att intäkterna för dec månad 2016 bokförts på januari Det innebär att verksamheten erhållit intäkter för 13 månader under Hamnavdelningen fakturerar samtliga nedlagda kostnader gällande drift och underhåll av bogserbåten, och när det gäller bemanning av bogserbåten vid uppdrag finns ett avtal som reglerar vilka ersättningsnivåer som gäller. Verksamhet färjeläge har i huvudsak löpt på som planerat och budgeterat. Intäkterna har varit något högre än budgeterat och kostnaderna något lägre. Med tanke på att färjeläget skall avvecklas inom kort utför hamnavdelningen inga större underhållsåtgärder. Verksamhet farled visar ett väldigt starkt bokslutsresultat. Under 2017 hade hamnavdelningen fartygsintäkter motsvarande tkr jämfört med tkr för Då avtalet med Stena line är en fast ersättning per månad beror intäktsökningen uteslutande på den ökade godsvolymen i handelshamnen. Under 2017 skeppades över en miljon kubikmeter sågat virke ut från Varbergs hamn. Kostnaderna för verksamheten har minskat med ca 300 tkr jämfört med 2016 vilket förklaras av att det inte varit några större underhållsåtgärder under

31 Varbergs innerhamn, som består av verksamheterna kajer och förhyrda båtplatser samt gästhamnen, redovisar nettokostnader motsvarande tkr jämfört med en budget på 300 tkr. Verksamhet kajer och förhyrda båtplatser redovisar nettokostnader på 106 tkr jämfört med en nollbudget vilket i huvudsak förklaras av kostnader för interna mantimmar och inköp av material i samband med renoveringen av lotsstugan längs med innerhamnspiren. Renoveringen av lotsstugan har varit ett steg i att ytterligare förbättra servicen och erbjudandet till kunderna med förhyrd båtplats. Verksamheten har även belastats med kostnader på 50 tkr gällande framtagande av underhållsplan. Underhållsplanen tas fram för att både på kort och lång sikt säkra att anläggningarna har god status samt att underlätta kommande budget- och planeringsförutsättningar. Gästhamnen redovisar nettokostnader motsvarande tkr jämfört med en budget på 300 tkr. Avvikelsen förklaras nästan uteslutande av de underhållsarbeten som utförts på snekajen (vid Hooken). Underhållsarbetena har belastats resultatet med tkr. Gällande Varbergs innerhamn har resultatet påverkats av att kostnaderna för internränta och avskrivningar ökat som en följd av de senaste årens investeringar gällande utveckling av innerhamnen. Antalet gästande båtar har tyvärr minskat något jämfört med 2016 vilket förmodligen beror på det dåliga vädret under sommarperioden. Antalet gästande husbilar har dock fortsatt att öka och ligger på rekordnivåer. Träslövsläges hamn redovisar nettokostnader på 331 tkr jämfört med en budget på 100 tkr. Gällande verksamhet kajer och förhyrda båtplatser redovisades nettokostnader på 544 tkr jämfört med en budget på 150 tkr. Intäkterna har ökat vilket beror på att förvaltningen iordningsställt nya båtplatser. Kostnaderna har varit högre än budgeterat bland annat som en konsekvens av att förvaltningen beställt renoveringsarbeten gällande undervattensgjutningar av kajer. Resultatet har också belastats med kostnader för framtagande av underhållsplan. Den här verksamheten är väldigt svår att uppnå balans mellan intäkter och kostnader eftersom intäkterna endast täcker löpande driftkostnader samt mindre underhållsåtgärder. Större underhållsåtgärder täcks inte av de löpande intäkterna för båtplatser och varuavgifter. I inledningen av december inträffande dessvärre en kajskada i Träslövsläges hamn. Det var ett danskt fartyg som gick in i gångbryggan på väntekajen. Gångbryggan blev som en banan och den måste bytas ut mot en ny då det inte går att rikta upp den. Hamnavdelningen tror inte det blivit några skador på de balkar som bär upp bryggan, men skall så fort vädret tillåter skicka ner en dykare för att inspektera. En bedömning i tidigt skede är att prislappen för 25

32 återställande är ca 400 tkr. Då kommunen har en hög självrisk i försäkringsupphandlingen riskerar hamnavdelningen att eventuellt få bekosta återställandet med egna medel. Verksamhet farled redovisar nettokostnader på 286 tkr jämfört med en budget på 150 tkr. Liksom kajer och förhyrda båtplatser har verksamhet farled svårt att få ekonomin i balans de år som underhållsåtgärder utförs eftersom de löpande intäkterna är relativt låga. Verksamhet upplagsytor i Träslövsläge visar ett nettoresultat på 500 tkr. Intäkterna har ökat något jämfört med 2016 samtidigt som kostnaderna varit på låga nivåer. Gällande övriga verksamheter har de löpt på i huvudsak som planerat och budgeterat. Värt att nämna är att ställplatserna på Naturum visar ett positivt bokslutsresultat. Hamnavdelningen Intäkter Kostnader Netto Budget Handelshamn Förvaltningsområde Upplagsytor Bogsering Färjeläge Färjeläge Farled Farled HHVAB Farled Stena Varbergs innerhamn Kajer och förhyrda båtplats Gästhamn med servicehus Träslövsläges hamn Kajer och förhyrda båtplats Ställplatser Träslövsläge Farled Upplagsytor Övriga verksamheter Arbetsavdelning Arbetsorder Administration Ställplatser Naturum Summa hamn

33 Investeringar Inledning Hamn- och gatunämnden redovisar upparbetade nettoinvesteringsutgifter motsvarande tkr jämfört med tkr för 2016 och tkr för Trots att upparbetade nettoutgifter är det högsta på väldigt många år är nämnd och förvaltning inte tillfredsställda med en upparbetningsgrad på 56,2 %. Det finns emellertid flera förklaringar till varför upparbetningsgraden inte når upp till förvaltningens ambitionsnivå. Hamn- och gatunämndens investeringar ökar från tidigare låga volymer. Vilka projekt avviker gällande tid, kostnad eller innehåll? Gällande avvikelser så handlar det framförallt om förstärkning av Fästningspiren och renoveringen av hamnens pirhuvud. Avseende förstärkningen av Fästningspiren så visar de fördjupade geotekniska undersökningarna att det inte behövs förstärkningsåtgärder i den utsträckning som tidigare befarats. Avseende renoveringen av hamnens pirhuvud kommer projektet först avslutas Stora delar av arbetet på Fästningspiren har utförts under 2017, medan sista delen skall upphandlas under Gällande Klövenpiren kommer arbetet utföras under 2018 då fullt fokus varit på Fästningspiren under Arbetet med Fästningsbadet har fortsatt under 2017 och i slutet av året avslutades upphandling samt tilldelning av utförandet. I inledningen av 2018 inledde Svevia arbetena som beräknas avslutas sommaren

34 Gällande ombyggnation av korsningar finns vissa tidsavvikelser, där delprojektet Trävslövsvägen/Österängsvägen först börjar byggas tidigast 2018 som en följd av att en ny detaljplan måste antas. Gällande delprojektet Magasinsgatan/Trädlyckevägen måste byggnationen anpassas efter VIVAB:s ledningsomläggningar vilket medför att byggnation sannolikt först startar hösten Däremot har det varit byggstart för delprojektet Kattegattvägen/Södra vägen där arbetena är långt gångna. Återstår gör bland annat slitlagerbeläggning under våren Gällande projekt Brunnsparken där byggstart var september 2017 har årets budget inte upparbetats fullt ut. En del av markarbetena gällande sten- och hälläggning är utförda och arbetena pågår intensivt för att projektet skall vara färdigt sommaren Byggnationen av Tvååker central park har blivit tidsfördröjd som en följd av föroreningar i marken. Markägaren, det vill säga kommunstyrelsen, ansvarar för marksanering och har anlitat hamn- och gatuförvaltningen för att projektleda uppdraget. Arbetet med saneringen inleddes under hösten 2017 och planeras vara klart våren Därefter kan arbetet med byggnation av den centrala parken intensifieras. Gällande projekt offentliga toaletter har årets budget inte upparbetats. Delprojektet som skulle utföras var en ny toalettbyggnad i Brunnsparken. Tanken var att toalettbyggnaden skulle levereras till våren 2018 för att passa ihop med upprustningen av Brunnsparken. Det var under 2017 dykt upp en problematik kopplat till bygglovet för toaletten i Brunnsparken. Förvaltningen har fått beslut från byggnadsnämnden och nu utreds alternativa placeringar. En alternativ placering kan få vissa efterverkningar på ekonomin i Brunnsparkenprojektet, men för projektet offentliga toaletter är den primära målsättningen att tillgodose behovet av offentliga toaletter i centrum. Gällande projekt Cykel - bygg om och bygg nytt har årets budget inte upparbetats. När det gäller delprojektet Malmgatan så har detta fördröjts till följd av att det pågår byggnation av ett nytt flerfamiljshus längs gatan. När det gäller stråket centrum - sjukhuset har vi avvaktat med utförandet då sträckan nyligen fått ny beläggning och vi därför till viss del behöver ändra planeringen. Gällande projekt GC Västra Vallgatan har projektbudgeten överskridits som en följd av besvärliga markförhållanden samt höga kostnader för tillfälliga trafikanordningar och avstängningsmaterial. Utöver det tillkommer utgifter för slitlagerbeläggning under Stora delar av det ekonomiska överskridandet kompenseras dock av att projektutfallet för Veddige GC-väg var betydligt lägre än projektbudgeten. Beträffande den ekonomiska avvikelsen så förklaras den också av innehållsavvikelser - att åtgärder tillkommit under projektets gång. Angående Södra Näs GC-väg har sista etappen inte kunnat utföras som en följd av att en del markfrågor måste lösas innan byggstart. Gällande lekplatsprojektet har inte byggnationen av Apelvikshöjds lekplats färdigställts vilket förklaras av en kombination av orsaker - många pågående projekt, dåligt väder, samt sjukskrivningar. 28

35 Beträffande projektet affärsbehov hamn så har inga förfrågningar kommit från Hallands hamnar gällande anpassningar av hamnanläggningarna. Objekt/projekt Utfall jan - dec 2017 Budget 2017 Avvikelse 2017 Projektkalkyl Projektprognos Ombyggnad av korsningar Brunnsparken Smärre centrumåtgärder Löpande Löpande Lekplatser Löpande Löpande Ombyggnad Norrgatan Tvååker, central park Mötesplatser serviceorter Löpande Löpande Ungdomslek på landsbygd Utveckling badplatser Strandpromenaden Motionsspår Löpande Löpande Gröna huvudstråk Kvarteret Kilen Varbergs flygplats Beläggningsarbeten Löpande Löpande Offentliga toaletter Offentliga toaletter service Förstärkning Fästningspiren Tenaljterrassen Fästningsbadet Teaterplatsen Hundrastgårdar Innerhamnen - Fästningsområdet Trädförnyelse Löpande Löpande Ram för verksamhetsinvesteringar Löpande Löpande Bulleråtgärder Omskyltning Rätt fart Kollektivtrafikåtgärder Löpande Löpande Trafikmiljöåtgärder Löpande Löpande Trafikvägvisning centrum Beläggning GC-vägar Cykel - bygg om och bygg nytt Cykelåtgärder

36 Objekt/projekt Utfall jan - dec 2017 Budget 2017 Avvikelse 2017 Projektkalkyl Projektprognos Tillgänglighetsåtgärder enligt plan Löpande Löpande Gc Västra Vallgatan Cykel - service Veddige, gc-väg Södra Näsvägen gc-väg Belysning GC-vägar Arbetsmaskiner parkavdelningen Löpande Löpande Utveckling av Innerhamnen och Träslövsläges hamn Löpande Löpande Affärsbehov hamn Löpande Löpande Pirhuvud Renovering Tullhus Summa Investering Kommentar per investeringsprojekt Ombyggnad av korsningar I den ursprungliga förstudien från 2014 fanns Kattegattsvägen/Södra vägen/almers väg, Magasinsgatan/Trädlyckevägen/Sveagatan, Rosenfredsgatan/Ringvägen och Träslövsvägen/Västkustvägen upptagna. Då det stundtals är brister i framkomligheten i korsningen vid sjukhuset och att detta riskerar att påverka ambulansverksamheten har en omprioritering skett så att Träslövsvägen/ Österängsvägen (Sjukhuset) prioriteras i stället för Träslövsvägen/Västkustvägen. Korsningarna Västkustvägen/Strandbackavägen och Österleden/Ölandsgatan har också pekats ut. Efter att kalkyler tagits fram ser budgeten ut att räcka för korsningarna Kattegattsvägen/Södra vägen/almers väg, Träslövsvägen/ Österängsvägen (Sjukhuset) och Magasinsgatan/ Trädlyckevägen/Sveagatan. Ny förstudie togs fram inför budget 2018 med framtida ombyggnader av korsningar. Rosenfredsgatan/ Ringvägen, Västkustvägen/Strandbackavägen, Österleden/Ölandsgatan, Österleden/Träslövsvägen och Träslövsvägen/Västkustvägen finns med i den nya förstudien. Medel tilldelades till och med 2022, dock prutade man i budgeten utan att ta bort någon del, varför vi inför budget 2019 kommer att behöva begära ett mindre belopp även 2023 för att kunna slutföra den sista av de planerade korsningarna. Delprojekt Träslövsvägen/Österängsvägen (Sjukhuset): Utredning påbörjad juni Korsningsåtgärden berör detaljplanelagd mark och en ny detaljplan kommer att tas fram under Detaljplanen beräknas gå upp för antagande i 30

37 kvartal Korsningen beräknas kunna byggas om under sommar/höst 2018 förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft som planerat. I anslutning till korsningen bygger VFAB ut förskola med ett flertal avdelningar. I samband med detta bör trafiklösningen för förskoletomten ses över. Förvaltningen har lämnat förslag på hur trafiklösningen bör se ut och en kalkyl för detta. Samhällsutvecklingskontoret har meddelat att man inte avser bygga om anslutningen trots att vi påtalat att vi ser en risk för en besvärlig trafiksituation kring den nya förskolan. Delprojekt Kattegattsvägen/Södra vägen/almers väg: Cirkulationsplatsen ingår i detaljplanen för Lektorn 8 där Varbergs Bostad ska bygga nya hyresrätter. Anbud har inkommit och anbudsutvärdering är klar. Byggnation startade under hösten Slitlagerbeläggning läggs våren Delprojekt Magasinsgatan/Trädlyckevägen/Sveagatan: Utredning påbörjad juni Uppdaterad kalkyl är under framtagande. Projektet berörs av VIVAB:s ledningsomläggningar inför tunnelprojektet. Planering av genomförandet påverkas av ledningsomläggningarna och diskussioner förs med VIVAB. Preliminärt ser det ut som om korsningen ska kunna byggas om under hösten I och med budgetbeslut för 2018 så utökas och förlängs projektet. Vi startar under våren 2018 upp projektering av korsningarna avseende Österleden/Ölandsgatan och Österleden/Träslövsvägen Brunnsparken Byggstart skedde i början av september och nya Brunnsparken planeras invigas i juni Under 2016 genomfördes en designdialog som därefter legat till grund för politiskt beslut om den fortsatta inriktningen för projektet. I projektet finns tkr avsatt för konstnärlig gestaltning. Kultur och fritidsförvaltningen handlägger denna del, i nära samarbete med hamn- och gatuförvaltningen, och ansvarar för att budgeten hålls. Utsedd konstnär är Knutte Wester och beslut fattades av kultur- och fritidsnämnden den 30 augusti om att godkänna hans förslag på konstnärlig gestaltning: "Vattenbärarna". Den nya Brunnsparken kommer att bli en trevlig mötesplats i stråket mellan torget och hamnområdet. Enligt beslut ska ombyggnad av Kyrkogatan utgå ur projektet och genomföras föregås av ny förstudie och nytt budgetbeslut efter att tunnelprojektet byggts klart. Detta då Kyrkogatan kommer behövas för att hantera trafik under olika skeden i tunnelprojektet. Prognosen för projektet sänks därmed med tkr. 31

38 Inom parken är det tänkt att en offentlig toalett ska placeras. Förvaltningen har ansökt om bygglov och vid första dragningen av bygglovsärendet i byggnadsnämnden framkom en del synpunkter och frågor som behöver hanteras. Dessa hanteras just nu och planen är att bygglovsärendet går upp igen på februarinämnden. Skulle bygglov inte beviljas påverkas Brunnsparksprojektet då den yta där toaletten var tänkt att stå kommer att behöva omgestaltas och blir då en tillkommande byggkostnad i detta projekt Smärre centrumåtgärder Arbetet med att utveckla samarbetsformer med Marknad Varberg och näringsidkarna i centrum kommer fortsätta. Under 2017 har medel använts till Skejtrampens flytt och iordningsställande av miljön kring den samma. Åtgärderna för rampen har blivit dyrare än beräknat Lekplatser Lekplatserna har en budgeterad genomsnittlig byggkostnad på ca 1,7 mkr per lekplats. Kostnaden är beräknad utifrån beslutad standard i lekplatsriktlinjerna. Det har visat sig svårt att genomföra lekplatserna till den budgeterade kostnaden och de ligger nu på en byggkostnad mellan 2,0 och 2,2 mkr per lekplats. I och med budgetbeslut för 2018 ligger nu 4,9 mkr per år i plan från 2019 och framåt. Delprojekt Lugnet: Byggnationen avslutades under vintern med invigning i januari Delprojekt Limabacka: Byggnationen avslutades under försommaren med invigning i juni Delprojekt Apelvikshöjd: Platsen för den nya lekplatsen på Apelvikshöjd är vald tillsammans med deltagarna för den dialog vi anordnade i mars. Under dialogen har boende fått lämna synpunkter och önskemål på lekplatsen. Byggnation startades under hösten och färdigställs under våren Byggnationen har försenats av resurstillgång och av den blöta väderleken under hösten Delprojekt Tvååker: Lekplatsen ska gestaltas och projekteras i samband med den centrala parken och bli en del av parken. Gestaltningen påbörjas under hösten för byggnation under vår/sommar Till följd av att marken där park och lekplats ska byggas först behöver saneras har projektering och byggnation senarelagts i förhållande till budget. Delprojekt Avveckling av lekplatser: Apelstigens lekplats kommer att avvecklas under Avvecklingen har försenats till följd av att Apelvikshöjds lekplats inte kunnat färdigställas som planerat. 32

39 35012 Ombyggnad Norrgatan Gatan har byggts om till gångfartsområde där alla trafikanter samsas på gångtrafikanternas villkor. Genom att göra mellersta delen av gatan till ett område för gående har gatan ny utformningsprincip för staden. Invigning genomfördes lördag 28 november Leverantören av pebbelstenarna har problem med leveransen av den uppvärmda stenen. Detta medför att arbetet inte kan slutföras förrän 2018 och att avtalad medfinansiering av den uppvärmda stenen inte kunnat faktureras. Leverantören har gjort nya tester och stenen levererades under senare delen av Vi förbereder nu för att få stenen på plats. När den uppvärmda stenen kommit på plats återstår justeringar av belysning och fakturering av medfinansiering Tvååker, central park En förstudie för anläggande av central park i Tvååker genomfördes under hösten Det fortsatta arbetet inväntade därefter arbetet med att upprätta en ny detaljplan för grannfastigheten. Det arbetet avbröts sedan varefter vårt projekt startades upp. Området som är tänkt för den nya parken är gammalt järnvägsområde som kommunen tagit över från staten. Vi har fått information om att det finns förorenad mark inom det aktuella området. Detta har vi inte haft kännedom om vid planering av projektet. En utredning kring föroreningen och dess påverkan på förutsättningarna och kostnaderna för projektet genomfördes innan detaljprojektering kunde påbörjas. Samhällsutvecklingskontoret ansvarar för utredningen. Kostnaden för saneringen uppskattas till 2,4 mkr och hanteras i annat projekt. Samhällsutvecklingskontoret har nu beställt saneringen och tillstånd för saneringen finns. Saneringen genomförs under januari/februari Gestaltning och projektering påbörjades under hösten Utbyggnad av parken beräknas därmed kunna ske under Inom området kommer en lekplats anläggas och en toalettbyggnad uppföras. Dessa belastar projekten lekplatser respektive offentliga toaletter serviceorter. Diskussioner förs även kring den busshållplats som finns i anslutning till parken. Eventuellt kan den byggas om i anslutning till detta projekt om finansieringsfrågan löses Mötesplatser serviceorter och landsbygd Under 2014 utvecklades ett webverktyg där samhällsföreningar med flera kan komma in med ansökningar och önskemål om att få projekt genomförda. Delprojekt Veddige: Det finns nu ett förslag på vad som ska göras. Nu behöver finansiering hittas till mötesplatsens olika delar. Detaljprojektering startas upp när finansieringen är löst. Ett åtgärdsval och en förstudie kommer att tas fram för att få in mötesplatsen som ett separat investeringsprojekt då investeringen blir för stor för att hanteras inom detta projekt. 33

40 Delprojekt Valinge: Väderskyddet och grillplatsen är nu klar. Delprojekt Sibbarp: Projekteringen är klar och byggnation startades upp under hösten Byggnationen har tyvärr inte kunnat slutföras på grund av det myckna regnandet under hösten. Delprojekt Rolfstorp: Projektet finansierar en skateramp i Rolfstorp i anslutning till den ungdomslek som byggs Ungdomslek på landsbygden Projektet kommer under 2017 genomföras i Rolfstorp, strax norr om skolområdet. Projektet kommer utarbetas tillsammans med ungdomar på orten och Kultur och fritids ungdomsutvecklare på landsbygd. Under maj genomfördes en workshop med ungdomarna. Ett gestaltningsförslag har tagits fram under senvår och sommar. På grund av av den begränsade marktillgången i Rolfstorp är förslaget att ungdomsleken ska anläggas på kommunal mark som för tillfället inte är detaljplanelagd. Placeringen har stämts av med samhällsutvecklingskontoret som inte har några synpunkter. Bygglov gör bedömningen att åtgärderna behöver prövas vilket innebär en fördröjning i tid och att vi inte hinner färdigställa innan årsskiftet. Projektet blir från och med budget 2018 löpande Utveckling badplatser Projektet startades upp under hösten 2015 med planering och förberedelser inför kommande år. Planeringen har fortgått under I budget för 2017 senarelades åtgärderna varför byggstart blir aktuellt först Projektering för ett tillgängligt bad på Getteröns 5:e vik har påbörjats. Ambitionen är att badet ska vara på plats till sommaren men då det ligger inom naturskyddat område behövs dispenser som kan ta tid att få, detta kan påverka tidplanen. För att säkerställa tillgängligt bad till sommaren 2018 tittar vi även på tillfälliga lösningar för att klara det behovet tills detta bad är på plats Strandpromenaden mer än 100 år En utvecklingsplan för Strandpromenaden har tagits fram under vintern 2013/2014. Denna ligger nu till grund för investeringar i området. Delprojekt belysning: 2016 fortsatte projektet med utbyte och förlängning av belysning enligt utvecklingsplanen. Belysning har uppförts mellan Ankaret och Kåsa och denna del invigdes under inledningen av Projekteringen omfattar även sträckan Kåsa - Apelviken. Denna del kommer att genomföras i projektet belysning GC-vägar. Byggnationen är klar men det har varit problem att få till funktionen avseende ledarmaturerna som sitter i räcket. Leverantören utreder. 34

41 35042 Motionsspår Delprojekt Nytt motionsspår Breared/sjukhuset: Spåret är invigt. Det som kvarstår är informationsskyltar vid spårets entréer. Trafikverket medfinansierar projektet med 558 tkr då delar av spåret har fått anpassas till den kommande tunnelsträckningen. Delprojekt Påskbergsskogen: Projektering påbörjades innan sommaren. Större delen av byggnationen genomfördes under hösten Då Varberg Energi inte är helt klara med bytet av belysningsstolparna har dock inte de sista delarna kunnat göras klart innan årsskiftet Gröna huvudstråk Projektet syftar till att stärka Varbergs grönstruktur och bidra till att gröna stråk mellan olika delar i staden blir attraktiva val för såväl rekreation som gångtrafik Delprojekt Breared-Håsten: Byggnationen är klar. Delprojekt "Sharkpark": Projektet genomförs på en naturyta i närheten av ABF/Kv Hajen ("Shark"). Syftet med projektet är att utveckla en mötesplats och därigenom stärka det gröna stråket mellan bebyggelse på Birger Svenssons väg och Brunnsbergsskogen. Projektering är klar och byggnationen pågår. Den har inte kunnat slutföras under hösten som planerat på grund av resursbrist och blöt väderlek. Byggnationen kommer att avslutas under våren Projektet har förlängts i och med budget Kvarteret Kilen Projekteringen gjordes klart under hösten 2017 och därefter påbörjades byggnationen. Parken färdigställs under våren Varbergs flygplats Investeringen innebär inköp av en ny gräsklippare under Under 2017 planeras nya banljus, inköp av en fyrhjuling samt markarbete av flygfältet. Under våren har banljusen kommit på plats och markarbetena påbörjats. Projektet avslutas under våren Beläggningsarbeten Förslag till årets beläggningsåtgärder har föredragits för hamn- och gatunämnden i mars. Det finns ett fortsatt stort behov av att underhålla beläggningar på det kommunala vägnätet. Som underlag finns den utredning som togs fram under

42 Följande objekt har genomförts under året: Värnamovägen Lindbergsvägen Strandbackavägen Engelbrektsgatan (utanför komedianten) Brearedsvägen Västra Vallgatan Krabbes väg Getterövägen Ranelidsrondellen Östra Vallgatan Offentliga toaletter Toalettplanen som upprättades häromåret ligger till grund för detta projekt. Delprojekt Brunnsparken: Toalettbyggnad för Brunnsparken har upphandlats. Leverans av toalettbyggnaden kommer att ske under första kvartalet 2018 för att passa ombyggnaden av Brunnsparken. Förvaltningen har ansökt om bygglov och vid första dragningen av bygglovsärendet i byggnadsnämnden framkom en del synpunkter och frågor som behöver hanteras. Dessa hanteras just nu och planen är att bygglovsärendet går upp igen på februarinämnden Offentliga toaletter serviceorter Nytt projekt. Projektering planeras att starta upp under hösten för de åtgärder som ska genomföras under planeras toalettbyggnad byggas i Tvååker i anslutning till den nya centrala parken Pirförstärkning, Fästningspiren Nytt projekt som omfattar förstärkning av Fästningspiren till följd av stabilitetsproblematik som uppdagats. Arbetet inleds med kompletterande geoteknisk utredning. Denna visar initialt att förstärkningsåtgärderna behövs i betydligt mindre omfattning än vad som tidigare befarats. Förstärkningar i piren kommer att utföras i samband med byggnationen av Fästningsbadet under våren Tenaljterrassen Projektet syftar till att bygga en anläggning för omklädning till bad, samt utöka tillgängligheten till offentliga toaletter, enligt utarbetad "Plan för offentliga toaletter" Under sommaren 2015 framkom att arkitekt och konsult utgått från de i detaljplanen angivna fastighetsgränserna för placering av terrassen. Vid jämförelse med Fästningsmuren så har det visat sig att kommunens fastighetsgräns ligger en bit in i muren och terrassen behöver därmed flyttas något i sidled. 36

43 Arbetet med Tenaljterrassen har pausats och utfört arbete har arkiverats. En ny förstudie för Tenaljterrassen har tagits fram inför budget 2018 och projektet är nu med i plan med tänkt genomförande med projektering 2019 och byggnation 2020/ Fästningsbadet Syftet med projektet är att skapa ett centralt beläget bad på djupt vatten med hög profil. Badet medfinansieras med tkr av Sparbanksstiftelsen. Under mars 2015 genomfördes betongpålning och muddring. Trämaterial i form av Greenheartpålar och Azobe har beställts och levererats till kommunen. I samband med kontrollberäkningar för piren i samband med Pirhuvudprojektet uppdagades även stabilitetsproblem i piren. Den genomförda muddringen inverkar negativt på stabiliteten, men i grunden har stabilitetsproblemet funnits i piren ända sedan den byggdes. Stabilitetsproblemet innebär att piren inte uppfyller tillräcklig stabilitet för att bygga en ny publik anläggning som Fästningsbadet utan att åtgärder vidtas. För själva pirfunktionen kan en lägre säkerhetsklass tillåtas om piren stängs av för allmänheten. Kompletterande geoteknisk utredning har genomförts som tyder på att stabilitetsproblematiken inte är så stor som först befarats. Stabilitetsåtgärderna hanteras i projektet pirförstärkning, Fästningspiren. Under hösten 2015, efter att anbud inhämtats, gjordes en ny genomgång av ekonomin för projektet som tyder på att tidigare kalkyler underskattat kostnaderna för badet. Detta tillsammans med stabilitetsproblematiken gör att det behövdes ett omtag i projektet. Alternativa utformningar och placeringar studerades med utgångspunkt i det material som redan köpts in. Entreprenör upphandlades under hösten och byggnation av Fästningsbadet påbörjades under vintern. 37

44 Därefter har nytt beslut om fortsatt inriktning och budget erhållits. Arbetet med projektering, tillstånd och genomförande har därefter återupptagits med ambition att badet ska finnas på plats till sommaren Alla tillstånd är nu på plats och upphandling har genomförts och uppdraget har till delats till entreprenören Svevia som startat upp arbetena Teaterplatsen Projektet påverkas av planeringen av trafik under byggtiden för tunnelprojektet och åtgärdernas genomförande behöver anpassas till den planeringen. Projektet föreslås därför avbrytas och när det är lämpligt med hänsyn till tunnelprojektet läggs det fram igen i form av en ny förstudie och ett nytt budgetbeslut Hundrastgårdar Projektet har startats upp under tidig höst Hundrastgårdar planeras på två platser, Breared och Getakärr. Hundrastgårdarna är nu etablerade med staket. Under våren 2018 kommer komplettering med hinder för bland annat agility och lek Innerhamnen - Fästningsområdet Nytt projekt som innebär utveckling av entréytan till Fästningspiren samt Södra fästningshörnan. I projektet ingår även anläggande av Stormhuset längst ut på den inre piren. I år kommer projektering startas upp för att byggnationen ska kunna genomföras under En del arbeten i anslutning till Fästningspiren kan behöva vänta tills 2019 med hänsyn till övriga projekt på och i anslutning till piren. Förslag till utformning av Stormhuset är framtaget och kalkyl håller på att tas fram för att avgöra att ambitionsnivån är rätt i förhållande till budgeten Trädförnyelse Delprojekt Drottninggatan: Byggnationen och plantering är klar. Besiktning återstår. Delprojekt Boråsgatan: Projektet kommer att samordnas tillsammans med trafikavdelningens projekt trafikmiljöåtgärder. Planteringen kommer bland annat att göras i sidoförskjutningar på Boråsgatan. Byggnation planeras ske under våren Delprojekt Västra Vallgatan: I anslutning till GC-vägprojektet på Västra Vallgatan har nya träd planterats. Delprojekt Fredsgatan: I samband med att korsningen Fredsgatan/Ringvägen byggs om planteras nya träd. 38

45 35101 Ram för verksamhetsinvesteringar Under året har en ny sopmaskin köpts in. Utedass har byggts vid insjöbad och en ny plotter/storformatsscanner har köpts in till Stadshus B Bulleråtgärder Detta investeringsobjekt omfattar bulleråtgärder som utförs på kommunens egna fastigheter, såsom bullervallar och bullerplank. Projektet avser ett bullerplank längs Västkustvägen vid Tranelyckan. Projekteringsarbetet återstartas för bullerplanket för att byggnation ska kunna ske under Ny uppdaterad kalkyl har tagits fram inför budget 2018 och budgeten är justerad. Byggnationen kommer att upphandlas Omskyltning rätt fart i staden Varberg Nord har skyltats om under Under 2015 fortsatte projektet med Trönninge, Bua, Veddige, Tvååker och Södra Näs med mera och 2016 Varbergs tätort. Under 2018 kommer det att utföras trafiksäkerhetshöjande åtgärder kopplat till omskyltningen Kollektivtrafikåtgärder Nytt projekt för investeringar i infrastruktur kopplat till kollektivtrafik. Under 2017 planeras hållplatserna Södertull, Begoniastigen, Österängsvägen och Prästakullen att byggas om med ökad standard och tillgänglighetsanpassning. Prioritering för kommande år finns framtagen i samråd med Hallandstrafiken. För 2017 har projektet preliminärt beviljats statsbidrag med tkr. Allt arbete var inte klart till ansökan om att få ut bidraget. Uppskov med redovisningen har beviljats och slutredovisning av årets arbete kommer att ske till våren då resterande del av bidraget betalas ut Trafikmiljöåtgärder Prioriteringslista har tagits fram under första delen av 2017 för årets prioriterade insatser. Genomförande har skett framåt under året. För 2017 har projektet preliminärt beviljats statsbidrag med 750 tkr. För utbetalning av bidraget krävs genomförda och redovisade åtgärder. Åtgärderna är redovisade och bidraget är utbetalt. Genomförda åtgärder är till exempel: Intagavägen (farthinder), Prästakullevägen (farthinder), Lindbergsvägen (vägräcke), Erlandsgatan (farthinder), Kantagårdsvägen (korsningsåtgärd), Sannavägen (farthinder) samt Skepparevägen (GC-bom). Det finns även framtaget prioritering för fortsatta åtgärder. 39

46 35129 Trafikvägvisning centrum Skyltar har beställts och kommer att sättas upp under Uppsättningen har senarelagts för att anpassas till P-in, projektet med digitala skyltar till parkeringshusen, som drivs tillsammans med VFAB Beläggning GC-vägar Förslag till årets beläggningsåtgärder presenterades för hamn- och gatunämnden i mars. Åtgärder har beställts områdesvis. Fokus på Karlberg, Stenåsa och Håsten Cykel - bygg om och bygg nytt Nytt projekt som innebär en fortsättning på de redan utbyggda cykelstråken mellan centrum - Håsten och centrum - sjukhuset med en andra etapp och förlängning av respektive stråk. I projektet ingår även utbyggnad av kortare länkar som binder samman befintligt cykelvägnät, till exempel Värnamovägen, delen Äckregårdsvägen - Österleden och Malmgatan. Det ingår även åtgärder för att öka tillgängligheten med cykel till busshållplatser. När det gäller Malmgatan behöver åtgärden invänta att ett pågående bostadsbygge färdigställs. För sträckan centrum - sjukhuset behöver eventuellt en omprioritering göras då denna sträcka nyligen fått ny beläggning och att detta delprojekt därför eventuellt bör senareläggas. Projektet har fått en förlängning och utökning med koppling till cykelplanen i och med det nya budgetbeslutet för Cykelåtgärder Delprojekt centrum-håsten: Under 2017 fortsätter vi med återstående delar av stråket centrum-håsten. Delprojekt Skansgatan/Thulegatan: I samband med återställning efter ledningsarbeten har gatorna byggts om med GC-väg Tillgänglighetsåtgärder enligt plan Delprojekt centrum-håsten: Under 2016 påbörjades åtgärder längs stråket centrum-håsten. Åtgärderna längs stråket fortsätter och avslutas under Detta görs i samarbete med projekten cykelåtgärder och trafikmiljöåtgärder. I projektet ingår även en delsträcka förbi kv Atle där Trädlyckevägen byggts om med vänstersvängfält i samband med exploateringen av kvarteret. I samband med detta anpassas GC-vägen för tillgänglighet och förbättrad framkomlighet för cykel. Kostnaden för denna förbättring belastar projekten tillgänglighetsåtgärder, trafikmiljöåtgärder och cykelåtgärder. Åtgärderna längs denna sträcka är dyrare än kalkylerat då det krävs flytt av ledningar och stödmurar för att få till tillräcklig bredd på GC-vägen. 40

47 Delprojekt Kungsgatan: Under 2017 kommer arbetet med att tillgänglighetsanpassa Kungsgatan att påbörjas. Detta har skett genom att stenhällar köpts in. Arbetet med att bygga om gatan kommer påbörjas under våren Västra Vallgatan, Bäckgatan-Lasarettsgatan Projektet startades upp under slutet av ÅF är anlitade för projekteringen och den är klar. Byggnationen har senarelagts till att starta i mars 2017 som en anpassning till utbyggnaden av parkeringshuset i kv Trädgården. Byggnationen beräknas avslutas under hösten I projektet utförs även delar som belastar projekten Kollektivtrafikåtgärder och Trafikmiljöåtgärder. Inför våren återstå bland annat toppbeläggning. Åtgärderna har blivit mer omfattande än vad som kalkylerats från början då flera angränsande projekt (Kollektivtrafikåtgärder, Trafikmiljöåtgärder och Trädförnyelse) tillkommit som inneburit att ett helhetsgrepp har tagits över hela gaturummet. I samband med det konstaterades även att gatans överbyggnad var sämre än önskvärt och den har fått byggas om från grunden. Delar av denna kostnad tas av beläggningsåtgärder Cykel - Service Nytt projekt som handlar om att stärka servicen för cyklister i form av parkering, cykelpumpar och bytespunkter, till exempel säker och väderskyddad parkering, serviceplatser (cykelpump och verktyg), cykelmätare, cykelparkering vid hållplatser och målpunkter samt rekreationsstråk. För 2017 har projektet preliminärt beviljats statsbidrag med 275 tkr. Allt arbete var inte klart till ansökan om att få ut bidraget. Uppskov med redovisningen har beviljats och slutredovisning av årets arbete kommer att ske till våren då resterande del av bidraget betalas ut. Projektet blir från och med budget 2018 löpande Veddige gc-väg Byggnation har pågått sedan mitten på februari och färdigställdes i början på juni. Byggnationen har löpt utan större bekymmer och kostnaden är lägre än budgeterat. 500 tkr förs över till projekt Södra Näsvägen gc-väg Södra Näsvägen gc-väg Första etappen av gång- och cykelvägen mellan Kullevägen och Olas gata byggdes färdigt under hösten Denna sträcka har döpts till Etapp 1. Den motsvarar ca 2/3 av hela sträckan (1 kilometer av 1,5 km). Efter diskussioner med Sandbacka vägförening fattades beslut i juni 2015 om att placera GCvägen direkt intill Södra Näsvägen enligt vägföreningens önskemål eftersom de förfogar över 41

48 marken som behövs. Sträckan Skördevägen - Ägovägen byggdes klart under våren På grund av den ändrade utformningen har kostnaden för denna del ökat med 500 tkr. Diskussioner med markägare för den återstående sträckan Kullevägen - Skördevägen tas åter upp under 2018 med förhoppning att resterande delar ska kunna byggas ut under Samhällsutvecklingskontoret hjälper oss med förhandlingen men har just nu svårt att avsätta resurser. Kattegattleden har i planeringen haft sin sträckning längs den aktuella GC-vägen. Därför har i tidigare budgetbeslut Kattegattleden planerats stå för tkr av den totala budgeten på tkr. På grund av problem att komma fram på anslutande vägföreningar ser det nu ut som att Kattegattleden inte under den närmsta tiden kommer att få sin sträckning här. Projektet har därför begärt och fått extra budgetmedel med tkr för att täcka bortfallet av finansiering från Kattegattleden samt merkostnaden för sträckan Skördevägen - Ägovägen. Projektet får tkr från projekt Kattegattleden och 500 tkr från projekt Veddige gc-väg. Belysning ryms inte i budget men ett tomrör har lagts med för eventuell framtida belysning Kattegattleden Budgeten för projektet ligger hos samhällsutvecklingskontoret som beställt projektledning och genomförande av hamn- och gatuförvaltningen. Delprojekt Från Ås till kommungränsen i söder till Falkenbergs kommun: Trafikverket ansvarar för projektering och anläggning av denna sträcka. Framtagande av vägplan pågår. Förväntad produktionsstart är Anledningen till att starten är planerad så sent beror på risken för att vägplanen överklagas. Delprojekt Buavägen: Gång- och cykelväg utmed Buavägen, väg 850 finns med i den antagna regionala cykelplanen. Trafikverket påbörjade under slutet av 2014 åtgärdsvalsstudie för GC-väg längs Buavägen. Därmed utgår delprojektet ur Kattegattledsprojektet och behöver planeras in i kommunens övriga projektverksamhet. Delprojekt Nordvära, åkerväg/åkermark: Delsträckan utgår eftersom markägare har avböjt kommunens förslag. Kattegattleden går annan väg så länge det inte finns en överenskommelse om passage. Delprojekt Limabacka: Kort sträcka som ska utredas av Trafikverket. Åtgärdsval kommer att tas fram av Trafikverket. Delprojekt Södra Näs: Osäkert om delprojektet kommer bli en del av Kattegattleden då det är problem att komma över till Träslövsläge då överenskommelse inte har kunnat nås med berörda vägföreningar. 42

49 Delsträckan mellan Apelviken och Södra Näs har dock byggts ut enligt önskemål från samhällsutvecklingskontoret. GC-vägen fick skador i samband med stormen Urd och reparerades under våren Delprojekt Skyltning: Region Halland ansvarar för att trafikskyltning genomförs och projektet drivs av Trafikverket. Trafikverket bekostade trafikskyltar för Varbergs kommun kommer ta kostnader för framtida justeringar av trafikskyltar samt informationsskyltar inom kommunen. Skyltning till prioriterade sevärdheter görs inte eftersom Varbergs sevärdheter ligger längs leden eller finns det redan skyltning. För skyltning till besöksmål pågår framtagning av riktlinjer mellan kommuner och Region Halland. Det behöver klargöras vem som ansvarar för och vem som har budget för drift av de färdiga delsträckorna Belysning GC-vägar Arbetet med projektet ska bidra till att förbättra och hålla en god standard på gång- och cykelvägarna i Varbergs kommun med en god belysning. Planerade objekt år 2017 är belysningsstolpar utmed GC-väg Kåsa-Apelviken. Belysningspollare GC-väg utmed Getterövägen (där det idag är uppehåll på grund av flygfältet) samt belysningsstolpar i Bua. Projektet blir från och med budget 2018 löpande Arbetsmaskiner drift- och anläggning Årets maskininköp är en gräsklippare Toro 4000 och en växlarvagn till traktor Utveckling Varbergs innerhamn och Träslövsläges hamn Under 2017 har vi byggt en ny brygga i Träslövsläge för ca 20 båtplatser med y-bommar. Vi har även satt belysning längs innerhamnspiren. Båtrampen i Träslövsläge görs också iordning Affärsbehov hamn Projektet möjliggör att förutsättningar finns att anpassa hamnanläggningarna till de behov och den efterfrågan som finns för utökad och utvecklad hamnverksamhet. Ger möjlighet för företag att välja hållbara och klimatsmarta transportlösningar. Erfarenheten visar att det löpande under innevarande budgetår ofta kommer affärsförfrågningar till Hallands Hamnar AB som fordrar investeringsåtgärder av olika art. Uppkomna investeringsbehov kan vara kortvariga eller längre men gemensamt är att de har kort insatstid och fordrar snabba åtgärder från hamn- och gatuförvaltningen för att hamnen ska kunna bereda plats för att möta efterfrågan. 43

50 För att dessa processer ska kunna gå så snabbt som möjligt är det angeläget att nämnden har medel att disponera för att möta uppkomna behov. Samtliga investeringar inom denna kategori regleras sedan i avtalet mellan hamn- och gatunämnden och Hallands Hamnar AB Pirhuvud Vid inspektion har omfattande korrosionsangrepp på spontkonstruktionerna på Klöven- och Fästningspirens pirhuvud konstaterats. Pirhuvudena är viktiga för hamnens funktion och verksamhet då de bidrar till minskad vågbildning i hamnbassängen utan att inverka på farledens bredd. Projektet syftar till att åtgärda Klöven- och Fästningspirens pirhuvud så att de får en säker och långsiktigt hållbar konstruktion. Under tidig senvintern 2015/2016 startades arbetet med att bygga om pirhuvudena upp. Färdiga handlingar för hela konstruktionen levererades under våren 2016 och byggnationen beräknades färdigställas under våren Då projektet nu kommit längre i projekteringen och genomförandet har mer detaljerade kalkyler kunnat göras. Detta gör att kostnaden för att reparera Pirhuvudena och säkra dess funktion som skydd för hamn och farled över tid nu bedöms hamna på tkr. Förvaltningen har begärt och fått utökade budgetmedel för att täcka den ökade kostnaden. Under våren 2016 genomfördes arbete med undervattningsgjutning i kasunerna hamnade betong på annan plats än avsett. Kommunen och entreprenören är oense om ansvaret för denna skada. Entreprenören avbröt därefter arbetet och diskussion har förts om reglering av skadan och det fortsatta arbetet. Detta försenar genomförandet av projektet. Överenskommelse har tecknats att Peab ska återuppta arbetena och att diskussionen om reglering av den uppkomna skadan inte ska påverka det fortsatta arbetet. Arbetena har därefter pågått under hösten Arbetena gör nu ett uppehåll under tiden Fästningsbadet byggs. Peab kommer därefter göra en avslutande betonggjutning inom sitt åtagande. Därefter kommer vi upphandla överbyggnaden på Fästningspiren och resterande arbeten på Klövenpiren. Arbetena beräknas avslutas under Renovering Tullhus Under har omfattande renoveringar av Tullhuset genomförts. Kostnaden har under inte hanterats som en investering utan kostnaderna har lagts på Hamnens löpande underhåll. Detta enligt då gällande beslut från ekonomikontoret. Under 2014 har beslut tagits att den fortsatta renoveringen ska hanteras som ett investeringsprojekt. Under 2014 har vi bytt 14 fönster. Under 2015 byttes två fönsterpartier, 4 fönster och en ny entrédörr. Ombyggnad av vindsvåningen på Tullhuset för ny hyresgäst utförs under 2016 och 2017 på uppdrag av kommundirektören. Denna kostnad kommer finnas med i värderingen när fastigheten förs över till VFAB enligt beslut i kommunfullmäktige. Arbetena beräknas vara klara innan årsskiftet. Renoveringen är klar. 44

51 38331 Korsning Getterövägen Arbetet med att projektera och bygga en ny korsning mellan Getterövägen och Östra Hamnvägen med koppling till hamnens nya infart håller på att startas upp. Vi projektleder på uppdrag av stadsutvecklingsprojektet Ny infart hamnen Arbetet med att projektera och bygga en ny infart till hamnen håller på att startas upp med koppling till projekt Korsning Getterövägen. Vi projektleder på uppdrag av stadsutvecklingsprojektet Ombyggnad Östra Hamnvägen Utredningen för ombyggnad av Östra Hamnvägen projektleds på uppdrag av stadsutvecklingsprojektet. Utredningen kring Östra Hamnvägens utformning och höjdsättning av gatorna i stationsområdet/västerport är klar. Vi inväntar eventuellt ytterligare uppdrag kopplat till Östra Hamnvägens framtida utformning Naturvall, Getterön Vallen är till för ljus- och bullerskydd mot Getteröns fågelområde när den nya hamnen byggs. Den är utformad som en naturvall med gångväg och utkiksplatser mot hamnen och fågelområdet. Uppfyllning av vallen pågår. De första delarna har justerats till slutlig form. Nu läggs endast material från HGF på vallen. Gångvägen byggs sist i projektet. ÅF har levererat handlingar. Projektet kan inte avslutas innan den nya hamninfarten har byggts och den gamla som går rakt genom vallen kan stängas. Vissa delar av vallen kan komma att planteras under året. Exploateringar Inledning Vad gäller exploateringar så arbetar hamn- och gatunämnden på uppdrag av samhällsutvecklingskontoret och VIVAB med att projektleda exploateringsprojekt. Det innebär att budgeten ligger hos annan part och att nämnden endast arbetar som utförare. Hamn- och gatunämnden redovisar exploateringsutgifter motsvarande tkr jämfört med tkr för 2016 och tkr för Projektportföljen har vuxit rejält i volym under de senaste åren vilket bekräftar bilden av ett växande Varberg. 45

52 Hamn- och gatunämndens exploateringsutgifter fortsätter att öka. Exploateringar Inkomster Utgifter Netto Avvikelse mot helårsbudget Kv. Trädgården Kv. Atle Kv. Malmen Svärdfisken 29 (E1) Kvarnliden Svärdfisken, E Bålverket 4 o Lektorn 8, del av Björnen Brunnsberg Träslöv 8: Träslöv, Nygrannes Träslöv, Kapellgatan (VH) Arboretum 2 Träslöv 9:8 m Breared Jonstaka/Österleden Kv. Alunskiffern (Breared Träslövsläge, Skotvägen Grytåsvägen m.fl Öster, Ankarskolan Tvååker, Stenen B o C

53 Exploateringar Inkomster Utgifter Netto Avvikelse mot helårsbudget Tvååker, Smeakalles äng Tvååker, Bjällemad Tvååker, Smeakalles, E Munkagård 1: Himle, N Lantmannavägen Södra Trönninge Trönningenäs, inre delen Göingegården GC-väg Klastorpsvägen Hallagården,Trönninge 7: Trönningenäs 5:29, A Göingegården, E Hansegården/Gröningagård Trönninge, Norr Pilgatan Trönningenäs (Etikhus) Trönninge N Pilgatan E Bläshammar 2:12 (Skanska) Pilgatan väg Bua, Kvarndammsvägen Bua Hamnplan Östra Kvarnagården Kv Hajen Holmagärde Tändstiftet Summa Exploatering Under 2017 har hamn- och gatuförvaltningen arbetat med 43 exploateringsprojekt varav flera av dessa innehåller olika delprojekt. Två projekt som varit omfattande under 2017 är Södra Trönninge (Trönningeskola) och Smeakalles äng etapp II. Förvaltningen har även kommit igång med det stora bostadsområdet Tvååker Stenen där byggnation pågår för fullt. Nedan visas tabell över de 15 exploateringsprojekt med störst ekonomiskt utfall under

54 Kommentar per exploateringsprojekt Äppelträdet Iordningställande och omläggning av GC-väg som följd av att McDonalds Lassabacka har köpt mer mark av kommunen. Återstående arbete med kullerstensyta mot fastighetsgränsen som kommer att utföras när McDonalds har byggt om sin parkeringsyta. Projektet kommer pausas av samhällsutvecklingskontoret då det är oklart när McDonalds kommer att bygga om. Vi får ny beställning när det blir aktuellt Kvarteret Trädgården Projektet innebär att del av Bäckgatan byggs om och anpassas för det nya parkeringsgaraget vid kv Trädgården (Gallerian). Projektering är klar och gatan kommer byggas om under våren Parkeringshusets höjdsättning innebär att gatan behöver sänkas på ett sätt som inte kunnat förutses när kalkylen upprättades. Detta innebär att det finns en stor risk att totalkostnaden kommer att överskridas. Det innebär även att hela Bäckgatan bör läggas om med ny asfalt och att den i kalkylen utbrutna optionen på detta bör avropas. För att tillfälligt anpassa gatan till parkeringshusets öppnande i juni 2017 har vissa åtgärder behövt göras i gatan Kvarteret Atle Trädlyckevägen har byggts om under hösten Projektet föranleder omfattande ledningsomläggningar i Trädlyckevägen, vilket inte fanns med i projektets kalkyl. I samband med projektet har breddning och tillgänglighetsanpassning av GC-vägen utförts liksom tillgänglighetsanpassning av den ena busshållplatsen. Detta finansieras av investeringsmedel från hamn- och gatunämndens budget. Resterande busshållplats byggs om i ett senare skede. Projektet är färdigbyggt. 48

55 11509 Falkenbäck 25 Vårt uppdrag åt samhällsutvecklingskontoret är så här långt är att upprätta kalkyl för projektet. Kalkylen har levererats. Vi avvaktar ytterligare beställningar från samhällsutvecklingskontoret Kv Malmen/Charles Hill Vårt uppdrag åt samhällsutvecklingskontoret är så här långt är att upprätta kalkyl för projektet. Kalkylen har levererats. Vi avvaktar ytterligare beställningar från samhällsutvecklingskontoret Svärdfisken 29, etapp 1 Gatuprojekteringen är klar. Gestaltningen har Östra Långgatan som målbild. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade att utförlig undersökning för VA-anläggning ska göras innan arbeten påbörjas. Provtagning genomförs i andra halvan av april Detta har medfört att tidplanen har gjorts om och första delen av projektet beräknas klart maj I första delen byggs gatan klar upp till och med bundet bärlager. I en senare etapp efter att byggnaderna är på plats kommer ytskiktet att göras klart. Upphandlingen har genomförts och kontrakt har tecknats med Mark & Energibyggarna i Göteborg AB Kvarnliden 9 Vårt uppdrag åt samhällsutvecklingskontoret är så här långt är att upprätta skiss och kalkyl för projektet. Kalkylen har levererats. Vi avvaktar ytterligare beställningar från samhällsutvecklingskontoret Svärdfisken 33-35, etapp 2 Vårt uppdrag åt samhällsutvecklingskontoret är så här långt är att upprätta kalkyl för projektet. Kalkylen har levererats. Vi avvaktar ytterligare beställningar från samhällsutvecklingskontoret Bålverket 4 och 6 Återställning/anpassning av allmän plats efter byggnation är klart Lektorn 8 Vi har fått beställning på genomförande men projektet är inte fullt finansierat. Innan vi startar upp projekteringen vill vi ha besked från samhällsutvecklingskontoret hur det ska finansieras. Dock påbörjade vi under sommaren 2016 projektering av den cirkulationsplats som finansieras via investeringen, ombyggnad av korsningar (35003). Byggnation av den startades under hösten 2017 och avslutas med toppbeläggning våren Vi tar nu fram en ny kalkyl för resterande delar i detaljplanen åt samhällsutvecklingskontoret. 49

56 11522 Björnen 7 Projektet avslutades i inledningen av året Ryttaren 17 och 18 Återställning/anpassning av allmän plats efter byggnation är klart Brunnsberg, Getakärr 2:21 Utförande är beställt. Det har tillkommit flytt av belysningsstolpar längs Gödestadsvägen som flyttats efter semestern. Då vi inte kommer att bygga om GCM-vägen förrän längre fram i projektet är det VIVAB som driver de ledningsomläggningar som behöver göras. Vi är med och bevakar så att ledningarna hamnar så bra som möjligt för våra behov. Med anledning av detaljplanen kommer kompensationsåtgärder utföras inom Brunnsberg. Detta kommer att ske i anslutning till den lekplats vi planerar att bygga under 2018 inom ramen för investeringsprojektet lekplatser Träslöv 8:139 Genomförande är beställt. Vi gör viss omskyltning inför att exploatören ska riva befintliga byggnader och bygga de nya husen. Övriga åtgärder kommer utföras då byggnationen av bostäder är klar Mandarinen 2 Vi har hjälpt samhällsutvecklingskontoret med miljöundersökning inom kvarteret Kapellgatan Arboretum Delprojekt Angöringsgata detaljplan 310 (Etapp 1): Projektering är klar. Byggnation är klar bortsett från bullervall/-plank längs Österleden samt toppbeläggning, GC-vägar i norr och dammområdet. Delprojekt Arboretum område A och B (Etapp 2): Projektering är klar. Byggnation är klar bortsett från parkområdet samt toppbeläggning och GC-väg. Delprojekt Arboretum område C (Etapp 3): Projektering klar. Gatan är utbyggd. Färdigställande av GC-väg inväntar att husbyggnationen kommer i gång. Toppbeläggning återstår Arboretum 2 Vårt uppdrag åt samhällsutvecklingskontoret är så här långt är att upprätta kalkyl för projektet. Kalkylen har levererats. Vi avvaktar ytterligare beställningar från samhällsutvecklingskontoret. Exploatören kommer att tillåtas projektera och bygga ut gata och allmän plats. 50

57 11560 Breared - Marmorlyckan Detaljplanen är nu antagen och har vunnit laga kraft. Samhällsutvecklingskontoret beställde genomförande i mars Projektering har startats upp med Sweco som projektör. Ny uppdaterad kalkyl har tagits fram. Byggnation har påbörjats och en första etapp kommer göras klar under våren. Det är oklart när byggnationen av husen påbörjas och därmed är det oklart när projektet kan byggas helt klart Alunskiffern 1 Vårt uppdrag åt samhällsutvecklingskontoret har så här långt varit att upprätta kalkyl för projektet. Kalkylen har levererats. Vi avvaktar ytterligare beställningar från samhällsutvecklingskontoret. Vi har även upprättat kalkyl för kostnader föranledda av önskemålet om sänkt hastighet på Västkustvägen Träslövsläge, Skotvägen Byggnation är klar Grytåsvägen Byggnation är klar Öster, Ankarskolan Delprojekt Ny gata till Ankarskolan: För etapp 3 har projektering pågått under Etappen omfattar att bygga om gamla Ankarvägen till GCM-väg efter att skolbygget avslutats. Byggnation är klar. Nu återstår endast gestaltning kring en dagvattendamm Tvååker, Stenen Delprojekt område B och C: Detaljplan för område B och C finns framme. Projekteringen är klar. Samhällsutvecklingskontoret har fördelat byggrätter via markansvisningstävling till Etikhus. Övriga delar kommer fördelas via den kommunala tomtkön. Dagvattenhanteringen med fördröjningsdamm som ska serva Stenenområdet finns med i detaljplanen för brandstationen som nu antagits. Byggnation är påbörjad både för Stenenområdet och brandstationen med tillhörande dagvattendamm. Delprojekt Fastarpsvägen: Under våren 2015 beslutade Trafikverket att åtgärderna på Fastarpsvägen ska drivas i deras regi. Avtal för detta har tecknats. Infarten till område B och C med vänstersvängfält är nu utbyggd. 51

58 Trafikverket fortsätter nu med framtagande av vägplan för övriga åtgärder längs Fastarpsvägen som krävs för exploateringen av Stenenområdet samt för den nya brandstationen. Delprojekt område A och D: Område A och D är inte planlagda ännu. Planläggning beräknas ske för utbyggnad Tvååker Smeakalles äng E1 Byggnation är klar Tvååker Bjällemad Det återstår att anlägga motveck samt toppbeläggning av asfalt på gatorna. Vi inväntar att större delen av området ska bli utbyggt Tvååker, Smeakalles äng E2 Delprojekt Smeakalles äng etapp 2: Byggnationen är klar. Toppbeläggning återstår att lägga när området är utbyggt. Delprojekt Fastarpsvägen: Arbetet är avslutat och slutbesiktigat Munkagård 1:57 Byggnationen är till största delen klar. Invigning av naturområdet har genomförts Himle, norr Lantmannavägen Det återstår toppbeläggning av asfalt på gatorna. Vi inväntar att större delen av området ska bli utbyggt Södra Trönninge Delprojekt utbyggnad gata för Trönninge skola: Genomförandet av gatorna påbörjades i inledningen av året av entreprenör och var klart i juni Toppbeläggning lades under hösten. Riskbedömning kring VIVAB:s vattenledning som försörjer norra kustområdet medför att justeringar i projekterad utformning har behövt göras. Dessa delar kommer byggas ut i ett senare skede först när Vivabs ledning flyttats. Förändringen medför ökade kostnader i entreprenaden. 52

59 Delprojekt utbyggnad park för Trönninge skola: Utredning av hur dammar och ledningar är byggda pågår. Naturområdet kommer att byggas i egen regi och beräknas klart under våren Den blöta väderleken under hösten har försenat utförandet då det varit allt för blött för att marken ska bära maskiner och personal. Delprojekt planprogram: På uppdrag av mark och exploatering har kalkylen för Östergatan uppdaterats och för planprogrammet kalkylerar vi nu kompensationsåtgärder Trönningenäs inre delen Delprojekt Trönningenäsvägen GC-väg: Projektet omfattar förlängning av gång- och cykelbana utmed Trönningenäsvägen från Trönningenäsvägen 15A till korsningen med Buaråsvägen. Markåtkomsten på större delen av sträckan bygger på frivillig överenskommelse med markägarna då det inte finns någon fastställd detaljplan och Trönningenäs vägsamfällighet har huvudmannaskapet för Trönningenäsvägen. Inom de antagna detaljplanerna för Trönningenäs 5:29 och Lindhov 1:22 finns GC-vägen med i planerna. Marklösen för GC-vägen är klar. Överenskommelse kring träd och belysning har inte kunnat tecknas med alla fastighetsägare. Därmed kommer vissa delsträckor sakna träd och belysning. I projektet lägger vi även VA-ledningar åt VIVAB i GC-vägens sträckning. Detaljprojektering är klar och byggnationen har påbörjats. Under hösten byggdes halva sträckan, resterande del kommer byggas under våren. Delprojekt Planprogram Trönningenäs: På uppdrag av mark och exploatering har en kalkyl upprättats för allmän plats och gator inom hela planprogrammet för Trönningenäs. Kalkylen har levererats till mark och exploatering Göingegården etapp 1-4 Göingegården etapp 1-4 är utbyggda bortsett från en park inom etapp 3. Delprojekt park inom etapp 3: Derome bygger för närvarande ut etapp 3 med flerbostadshus. I samband med detta använder de den kommande parkytan för etablering. När Derome avetablerar kan den allmänna och centralt belägna parken anläggas. Projektering av parken påbörjas genom att ambitionsnivå och budget tas fram i samråd med boende, samhällsutvecklingskontoret och exploatören GC-väg Klastorpsvägen Vi har fått beställning på genomförandet och startat upp projekteringen. GC-vägen har koppling till Hansegård/Gröningagård och projekteringen samordnas. 53

60 11708 Trönninge Hallagården Området är utbyggt. Återstående arbeten är en gångpassage över Klastorpsvägen. Slitlagerbeläggning har lagts under sommaren Trönninge 5:11 Infartsgata till området är utbyggd. Återstående arbeten är en gångpassage över Klastorpsvägen. Utbyggnad av själva området är inte beställd av samhällsutvecklingskontoret Trönningenäs 5:29, A2 Vårt uppdrag från samhällsutvecklingskontoret har så här långt varit att upprätta kalkyl för projektet. Kalkylen har levererats. Vi avvaktar ytterligare beställningar från samhällsutvecklingskontoret Göingegården etapp 6 Dispens från strandskyddet för naturområdet ner mot Himleån har erhållits. Gångvägen anlades i augusti-september Under 2016 har projektering av grönområdets övriga delar återupptagits. Projektets svårigheter avseende jordhantering och grönområdets utformning har medfört ökade kostnader för projektet. Nu återstår utformning samt genomförande av grönområdet och parkeringen vid sortimentet av fruktträd. Förslag har tagits fram inklusive kalkyl och överlämnats till samhällsutvecklingskontoret. Vi inväntar godkännande av förslag och kalkyl Hansagård/Gröningagård Projektet omfattar utbyggnad av gator och allmän plats för ett nytt bostadsområde öster om Trönninge längs Klastorpsvägen. Vi har fått beställning på genomförandet och startat upp projekteringen Trönninge, Norr Pilgatan etapp 1 Byggnation är klar. Toppbeläggning på övre delen av området har utgått i avvaktan på etapp Trönningenäs, Etikhus, C1 och CA Exploateringsområde med 46 småhustomter i Trönningenäs. Byggnation av gata och VA pågår i egen regi. VA byggs ut på uppdrag av VIVAB. Gatorna är klara så långt att bostäderna kan byggas ut. När dessa är på plats kommer gatorna göras klara med planteringar och toppbeläggning Trönninge, Pilgatan etapp 2 Detaljplanen har vunnit laga kraft och entreprenaden är ute på upphandling. Entreprenaden upphandlas enligt önskemål från Derome i två separata upphandlingar i form av bostadsområdet (11717) respektive åtgärderna längs Pilgatan (11719). 54

61 11718 Bläshammar 2:12 Detaljplanen är överklagad och vi inväntar hanteringen av överklagandet innan vi får beställning och kan påbörja projektering och byggnation Trönninge, Pilgatan gata Detaljplanen har vunnit laga kraft och entreprenaden är ute på upphandling. Entreprenaden upphandlas enligt önskemål från Derome i två separata upphandlingar i form av bostadsområdet (11717) respektive åtgärderna längs Pilgatan (11719) Torpa-Kärra 8:232 (Fridas) Vårt uppdrag åt samhällsutvecklingskontoret har så här långt varit att upprätta kalkyl för projektet. Kalkylen har levererats. Vi avvaktar ytterligare beställningar från samhällsutvecklingskontoret Bua Kvarndammsvägen Området är utbyggt under , förutom två tomter vid Toffelmakarevägen. Slitlager är ej utlagt i området. Lekplats är ej utbyggd, men iordningställande av gräsyta och grillplats har utförts under Vi har nu fått beställning på att genomföra lekplatsen. Denna kommer efter utförande överlämnas till gemensamhetsanläggning Bua hamnplan Vårt uppdrag åt samhällsutvecklingskontoret har så här långt varit att upprätta kalkyl för projektet. Kalkylen har levererats. Vi avvaktar ytterligare beställningar från samhällsutvecklingskontoret Östra Kvarnagården Vårt uppdrag åt samhällsutvecklingskontoret är så här långt är att upprätta kalkyl för projektet. Kalkylen har levererats. Vi avvaktar ytterligare beställningar från samhällsutvecklingskontoret Kvarteret Hajen Byggnation av beställda delar är klart. Det återstår några delar som samhällsutvecklingskontoret avvaktat med att beställa Kvarteret Rockan Projektet omfattar åtgärder i korsningen med Birger Svenssons väg enligt upprättad detaljplan och kalkyl. Då det är oklart när exploatören kommer att bygga har vi ännu inte fått beställning från samhällsutvecklingskontoret Holmagärde Ett större industriområde planeras i östra Varberg, söder om Värnamovägen/väster om E6. Detaljplanen befinner sig för närvarande mellan samrådshandling och granskningshandling. Enligt senaste planering beräknas den gå ut för granskning i under senvinter

62 Sweco är anlitade för som projektering. Det finns förprojektering av VA. Ellevio ska markförlägga en 50 kv luftledning och VIVAB ska relina en tryckvattenledning. Detaljprojektering kan inte påbörjas förrän detaljplanen antagits. Projektet är tidspressat med planerat färdigställande av projektering under 2017 och planerad byggstart i januari Denna tidplan byggde på att detaljplanen skulle antagits i kvartal Då detaljplanen fortfarande inte gått ut för granskning kommer inte tidplanen kunna hållas. Detaljplanen är nu över ett år försenad. Byggstart bedöms tidigast kunna ske fram mot årsskiftet 2018/ Tändstiftet 1 Slutbesiktning av etapp 1 är genomförd och godkänd. Viss komplettering, besiktningsanmärkningar och toppbeläggning har genomförts under senvår/sommar Varberg Nord Delprojekt GC-väg: Projektet innebär utbyggnad av en återstående GC-vägssträcka inom detaljplan för Varberg Nord. Projektet skall ses över av samhällsutvecklingskontoret då hinder för utbyggnad av GCväg upptäckts. Kalkylen kommer ses över när detta utretts Bolmens förskola Vi har tagit fram förslag på samt kalkyl för förändrad trafiklösning för Bolmens/Österängens nya förskola. Samhällsutvecklingskontoret har meddelat att man inte avser bygga om trafiklösningen. Vi avslutar därmed vårt arbete efter att åter ha uppmärksammat samhällsutvecklingskontoret om att vi ser en uppenbar risk att trafiksituationen i anslutning till förskolan kommer bli besvärlig Tvååker, brandstation Projektering har startats upp under våren Sweco har projekterat. Projekteringen är i stort sett klar. Utbyggnad kommer att ske i egen regi och påbörjades hösten Utbyggnad av den i detaljplanen ingående dagvattendammen har påbörjats på uppdrag av VIVAB, i det arbetet läggs även VA-ledningar till Stenenområdet Getteröns fritidshusområde Vårt uppdrag åt samhällsutvecklingskontoret har så här långt varit att upprätta kalkyl för projektet. Kalkylen har kompletterats med kostnader för höjning av Getterövägen och Hattaviksvägen. Kalkylen har levererats. Vi avvaktar ytterligare beställningar från samhällsutvecklingskontoret Ryttaren 16 Återställning/anpassning av allmän plats efter byggnation är klart. 56

63 20595 Lassabackadeponin Projektet syftar till att projektleda och samordna arbetet med förstudie kring deponin. Bland annat gäller det sluttäckning av deponin, hur VIVAB:s Bualedning och Kattegattleden ska dras genom deponiområdet samt utformning/gestaltning av området med hänsyn till Naturrum, Natura-2000, Getteröbron och Tunnelprojektet. Förstudien var klar under hösten Tvååker, sanering Vi har fått beställning av samhällsutvecklingskontoret att sanera det gamla järnvägsområdet i Tvååker inför anläggandet av park, lekplats och toalett. Saneringen kommer genomföras under januari/februari Lassabackadeponin, geoteknik och projektering Efter att förstudien färdigställts går nu projektet vidare med detaljprojektering och geoteknik. Beslut finns kring den tekniska lösningen för sluttäckningen. Tillståndsansökan är inlämnad och tillståndsprocessen är igång. Beslut om val av gestaltning togs inte av kommunstyrelsen utan hänsköts till hamn- och gatunämnden, vilket olyckligtvis riskerar att påverka tidplanen för projektet. Över- och underskott Bokslut Hamn- och gatunämnden redovisar ett bokslutsresultat motsvarande ett överskott på tkr. Hamn- och gatunämnden har dock två separata redovisningsenheter som redovisas var för sig. Driftramen Gällande driftramen (huvudsakligen kommunbidragsfinansierad) redovisas ett överskott motsvarande tkr. En av förklaringarna till det redovisade överskottet är ett starkt positivt resultat för verksamheten upplåtelse av offentlig plats. En del av förklaringen är ett ökat antal upplåtelser, men huvuddelen förklaras av en gynnsam mixeffekt där antalet större byggbelamringar ökat kraftigt jämfört med tidigare år. Verksamhet gatuunderhåll redovisar ett positivt bokslutsresultat bland annat som en följd av att medarbetarna arbetat en hel del mot nämndens investeringsprojekt och kommunens exploateringsprojekt. Detta har i sin tur inneburit att underhållsinsatser på driftbudgeten har senarelagts. Ytterligare en verksamhet som redovisar ett överskott är verksamheten ledning och administration. Förklaringen är att förvaltningschefens buffert inte fullt ut nyttjats i verksamheten. 57

64 Hamnen Hamnavdelningen redovisar ett överskott motsvarande tkr. Hamnavdelningens nuvarande ekonomiska modell innebär att verksamheten genererar ett överskott de år som betydande underhållsinsatser inte utförs. Verksamheterna som framförallt bidragit till det positiva bokslutsresultatet är farleden, färjeläget och upplagsytorna. Trots att hamnavdelningen utfört underhållsinsatser i gästhamnen redovisar avdelningen ett starkt årsresultat. En förklaring till det är att 2017 var ett intäktsmässigt väldigt starkt år gällande fartygsintäkterna. Nämndens resultatreserv Hamn- och gatunämnden har två separata redovisningsenheter vars resultatreserver hanteras separat. Driftramen Hamn- och gatunämnden föreslår att årets överskott motsvarande tkr förs till nämndens resultatreserv. Hamnen Hamn- och gatunämnden föreslår att årets överskott motsvarande tkr förs till hamnens resultatreserv Motivera överföringen Driftramen Hamn- och gatunämnden har under 2017 tagit viktiga kliv framåt när det gäller uppfyllelse av kommunfullmäktiges samt nämndens mål. Nya cykelvägar har byggts, arbetet med mobility management har fortskridit och viktiga trafikmiljöåtgärder har genomförts (se mer detaljerad beskrivning under rubriken "Mål"). Viktiga driftinsatser har också utförts för att leverera en god basverksamhet och för ökad måluppfyllelse - exempel på detta är det omfattande siktförbättringsarbete som utförts vid gång- och cykelvägar. Utöver det har arbetet med flera viktiga planeringsunderlag fortsatt och intensifierats. Nämndens överskott är huvudsakligen ett resultat av ökade intäkter för upplåtelse av offentlig plats, lägre kostnader än budgeterat för verksamhet gatuunderhåll samt icke utnyttjade buffertmedel. De ökade intäkterna för offentlig plats är ett resultat av fler utförda prestationer än budgeterat. Överskottet för verksamhet gatuunderhåll förklaras till stor del av att medarbetarna arbetat med investerings- och exploateringsprojekt vilket innebär att den egna verksamheten får ges högre prioritet under Förvaltningschefens buffert/ofördelade medel har inte fullt ut nyttjats i verksamheten eftersom det funnits osäkerhetsfaktorer bland annat kopplat till kostnaderna för vinterväghållning. Nämnden har även i sitt bokslutsresultat tagit kostnader motsvarande 820 tkr för direktavskrivning gällande nedlagda projektutgifter i samband med multiparken och teaterplatsen. I fallet multiparken (786 tkr) är det nämndens bedömning att de inte borde 58

65 belasta hamn- och gatunämnden eftersom det är kommunfullmäktige som valt att avsluta hamn- och gatunämndens investeringsprojekt Hamnen Kostnadsbilden kan variera kraftigt mellan åren för hamnverksamheten vilket beror på att det under vissa år utförs mycket kostsamma arbeten som till exempel revisionsmuddring och underhållsarbeten. Därför är det viktigt att hamnen får föra med sig överskott till resultatreserven de år som kostnaderna är lägre. 59

66 Personal Sysselsättningsgrad och timmar utförda av timanställda Sysselsättningsgrad 2017 Dec 2016 Dec Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda 97,60% 95,99% Timmar utförda av timanställda 2017 Jan Dec 2016 Jan Dec Andel timmar utförda av timavlönade i % R12 1,16% 1,49% Sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda har ökat med 1,61 % och uppgår 2017 till 97,60 %, 2016 var sysselsättningsgraden 95,99 %. Samtlig personal erbjuds heltids sysselsättningsgrad, varför deltidsarbete endast förekommer på personalens önskemål. Antalet timavlönade har minskat jämfört med föregående år och är fortsatt på en låg nivå. Andelen timmar utförda av timavlönade 2017 utgör 1,16 % jämfört med 2016 som uppgick till 1,51 %. Merparten av dessa timmar utförs under sommarperioden juni-juli. Sjukfrånvaro 2017 Jan Dec 2016 Jan Dec Andel anställda utan någon sjukfrånvaro 28,46% 30,51% Sjukfrånvaro för samtliga anställda totalt, R12 5,30% 5,46% Sjukfrånvaro för samtliga anställda 1-14 dagar, R12 Sjukfrånvaro 60 dagar eller längre av total sjukfrånvaro, R12 2,90% 3,52% 25,89% 17,62% Den totala sjukfrånvaron 2017 uppgår på förvaltningen till 5,30 % och har minskat med 0,16 % sedan Korttidssjukfrånvaron, dag 1-14 har minskat med 0,62 % från 3,52 % 2016 till 2,90 % Den långa sjukfrånvaron har dock ökat jämfört med föregående år. Vid analys månad för månad av sjukfrånvaron ser vi tydligt en kraftig ökning av den längre sjukfrånvaron under september till och med november månad, i december sjunker siffran något och ett positivt trendbrott kan anas. Arbetsgivaren har god kännedom och kontakt med de medarbetare som drabbats och varit i behov av längre sjukfrånvaro helt eller partiellt under året som gått och det finns inte någon enskild orsak som kan förklara att den längre sjukfrånvaron ökat. 60

67 Sjukfrånvaro av tillgänglig tid R Totalt 5,30 % 5,46 % Dag ,90 % 3,52 % Dag ,99 % 0,31 % 60 dagar eller mer 1,37 % 0,96 % Totalt tillgänglig tid omräknat till årsarbetare uppgick 2017 till 104,73 årsarbetare och 2016 till 99,19 årsarbetare. Det kan därför noteras att ett fåtal individers längre sjukfrånvaro snabbt ger ett procentuellt utslag i statistiken. Andelen friska utan någon sjukfrånvaro de senaste 12 månaderna har minskat från 30,51 % föregående mätperiod till 28,46 %, en minskning med 2,05 %. Omräknat till individer var det 35 personer som inte hade någon sjukfrånvaro under hela 2017 och 36 personer under Förvaltningen har haft ett ökat fokus på sjukfrånvaron under året. Rehabiliteringsriktlinjerna har gåtts igenom och ett processtöd för att jobba med den korta sjukfrånvaron har implementerats. Rutiner vid sjukfrånvaro har uppmärksammats på APT-träffar och personalen har fått en folder som beskriver kommunens process vid sjukdom och arbetslivsinriktad rehabilitering. Rehabiliteringsplaner har upprättats vid längre tids sjukdom och anpassningar görs i möjligaste mån för att underlätta en återgång i arbete, samt för att utifrån medarbetarens förutsättningar få en långsiktigt hållbar arbetssituation. Lagstadgade kontroller för personal som arbetar med vibrerande maskiner har genomförts. Detta är mycket viktigt då det föreligger stor risk att drabbas av vibrationsskador vid denna typ av arbete. God arbetsmiljö Förvaltningens verksamhet ökar och nya medarbetare rekryteras. Introduktion av nyanställda är därför viktigt och prioriterat. Ett gemensamt introduktionsmaterial har uppdaterats och utvecklats under våren. Avdelningarna och förvaltningen har arbetat med de handlingsplaner som upprättats utifrån medarbetarenkäten hösten Ett prioriterat utvecklingsområde har varit att verka för god kommunikation och samarbete såväl inom som mellan förvaltningar/bolag. Både chefer och medarbetare har tagit initiativ till olika former av möten i syfte att öka kunskapen om hur vi arbetar samt önskar samarbeta. Det har också varit ett fortsatt fokus på att tydliggöra roller och ansvar. Under februari månad genomfördes en förvaltningsgemensam utvecklingsaktivitet med fokus på bland annat värdskap. Att tillsammans reflektera över och arbeta med att utveckla värdskapet bidrar även till att delaktighet, gemenskap och samarbete främjas samt att tydliggöra varje medarbetares betydelse och bidrag till helheten. Några avdelningar har även genomfört aktiviteter som främjar god samarbetskultur och ökar kunskapen om gruppdynamik och stress. 61

68 Det är också viktig att bevara och förvalta det som är gott och fungerar väl. För att bevara och stimulera god trivsel genomförs olika trivselaktiviteter. Medarbetare från olika avdelningar har jobbat tillsammans i en trivselgrupp som initierat diverse förvaltningsspecifika aktiviteter och bland annat åtagit sig att planera den gemensamma och uppskattade resan till bomässan i Linköping, en resa för omvärldsbevakning, inspiration och kunskapsinhämtning samt aktiviteter för att främja gemenskap och samarbete. Lotta Lager, Lina Gyllensvärd och Jimmy Johansson på plats på bomässan i Vallastaden, Linköping. Att öka chefer och medarbetares upplevelse av ork och energi under och efter arbetsdagens slut har också varit ett prioriterat område. Flera avdelningar har dessvärre inte varit fullt bemannade under en stor del av året. Detta beror delvis på att det varit svårt att hitta rätt kompetens vid vakanser men också för att det i många fall är svårt att täcka upp med vikarier då personal med specialistkompetens är föräldralediga eller drabbas av längre sjukfrånvaro. I vissa fall har detta kompenserats genom att andelen konsultinsatser ökat, men också genom att chef och medarbetare har haft tätare avstämningar och medarbetaren fått stöd och hjälp att prioritera uppdrag och arbetsuppgifter. Vid arbetsplatsträffar har den organisatoriska och sociala arbetsmiljön diskuterats. För att möta behovet av samordning och ett verksamhetsnära stöd har avdelningarna offentliga rummet och trafik organiserat verksamheten i team som leds av en teamsamordnare. 62

69 Varbergs kommun har tagit fram riktlinje och handlingsplan mot kränkande särbehandling, mobbing och trakasserier under året. Förvaltningens chefer har fått utbildning och kunskap i ämnet och har diskuterat detta med sina arbetsgrupper vid arbetsplatsträffar. Förvaltningen har även uppmärksammat och haft fokus på sjukfrånvaro och rehabilitering. Rehabiliteringsriktlinjerna har gåtts igenom och ett processtöd för att jobba med den korta sjukfrånvaron har implementerats. Rutiner vid sjukfrånvaro har uppmärksammats på APTträffar och personalen har fått en folder som beskriver kommunens process vid sjukdom och arbetslivsinriktad rehabilitering. Förvaltningen anlitar i hög grad företagshälsovården som resurs och part i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. 70 % av tillgängliga timmar används för förebyggande insatser, 25 % till hälsofrämjande och endast 5 % till efterhjälpande insatser. Under året har till exempel kurser i hjärt- och lungräddning (HLR) och första hjälpen erbjudits, chef och företagssköterska har genomfört så kallad personalvårdsrond, stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet har givits samt föreläsningar och chefscoaching. Lagstadgade undersökningar för de som har arbete med vibrerande maskiner har genomförts. Det föreligger stor risk att drabbas av vibrationsskador vid denna typ av arbete, förvaltningen är noga med att införskaffa så bra och moderna maskiner som möjligt samt i möjligaste mån anpassa arbetsuppgifterna för att minska riskfylld belastning. Förvaltningen uppmuntrar friskvårdande aktiviteter och erbjuder friskvård på arbetstid en timme/vecka under förutsättning att medarbetaren också genomför en konditionstest på Kommunhälsan en gång/år. Varje tisdag eftermiddag finns möjlighet att delta i ett spinningeller cirkelträningspass som anordnas enbart för förvaltningens medarbetare. Det finns också möjlighet att utnyttja kommunens gym eller till exempel löpträna i grupp. Dessa aktiviteter bidrar även till att främja gemenskap och trivsel då man träffas över avdelningsgränserna. Fysisk och psykosocial skyddsrond genomförs 1 gång per år och i våra samverkansforum diskuteras arbetsmiljöfrågor regelbundet. En omarbetad och något mer omfattande psykosocial arbetsmiljöenkät genomfördes under november månad. En arbetsgrupp utsågs som jobbade med att se över tidigare enkät och komplettera med frågor för att på ett mer fullständigt sätt kunna göra en uppföljning av den sociala och organisatoriska arbetsmiljön enligt de krav som framkommer i AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö. Samtliga medarbetare har besvarat denna enkät och överlag har resultatet varit mycket positivt. Medelvärdet för hela förvaltningen ligger för merparten av frågorna mellan 4 och 5 på en femgradig skala där 1 är lika med mycket dåligt och 5 är lika med mycket bra. Några exempel på frågor som får högt medelbetyg är: Mitt arbete känns meningsfullt; Jag har tillgång till stöd från arbetskamrater och chef; och Vi har ett gott samarbete och god gemenskap i gruppen. De områden som får ett något lägre medelvärde stämmer väl överens med resultatet från tidigare genomförd medarbetarenkät, det vill säga upplevelsen av stress, ork och energi efter arbetet samt samarbete med andra förvaltningar. Resultatet kommer att redovisas och diskuteras i arbetsgrupperna under första kvartalet

70 Personalförsörjning och generationsväxling Personal och kompetensförsörjning delas in i fem olika områden: attrahera, rekrytera, introducera, motivera/utveckla och avveckla/generationsväxla. I december månad har hamn- och gatuförvaltningen 117 medarbetare varav 108 är tillsvidareanställda och 9 tidsbegränsat anställda medarbetare. Av de visstidsanställda är en medarbetare trainee, tre är anställda som lärlingar inom park/drift och två medarbetare är anställda i en arbetsmarknadsåtgärd, tre personer har förnärvarande vikariat eller allmän visstidsanställning. Under det senaste året har 15 personer nyanställts och tillträtt sina respektive befattningar, 6 personer har slutat sin anställning i förvaltningen, en av dessa har gått till anställning i annan kommun, en till anställning inom ett av våra bolag och en person har gått till annan verksamhet inom Varbergs kommun. Befattningar som rekryterats till är avdelningschef offentliga rummet/stadsträdgårdsmästare, enhetschef park drift, GIS-ingenjör, två landskapsarkitekter, två projektledare, en trafikhandläggare, två maskinförare, en befälhavare, en trainee, en lärling samt två personer i arbetsmarknadsåtgärd. Förvaltningen har ett flertal personalkategorier inom så kallade bristyrken. Två tjänster som byggledare har inte lyckats tillsättas under året. Behovet tillgodoses för närvarande genom anlitande av konsulter för uppdraget. Trafikavdelningens behov av trafikplanerare och trafikingenjör är också kompetenser som det råder stor brist på. En strategisk trafikplanerare tillträder sin tjänst i januari 2018 och en trafikplanerare är rekryterad och tillträder under våren För att generationsväxla och i god tid möta kommande pensionsavgång på ledningsnivå, har drift- och anläggningsavdelningen tillfälligt utökat sin organisation med en enhetschef. Två tjänster som studentmedarbetare har annonserats under vintern och kommer att starta upp i januari Mycket resurser satsas på att nå ut brett i olika medier för att attrahera rätt kompetens. Utöver annonsering i offentliga jobb och Varberg kommuns webbsida annonseras i dagspress, sociala medier som LinkedIn och andra lämpliga för målgruppen digitala rekryteringskanaler. Personalens medverkan på instagram ("Jobba i Varberg") och små youtubefilmer om vår verksamhet bidrar även till lyfta fram våra yrken, vår verksamhet och öka attraktiviteten som arbetsgivare. För att säkra den framtida personalförsörjningen fortsätter insatsen med lärlingsutbildning till parkarbetare. Utöver de två lärlingar som startade våren 2016, rekryterades ytterligare en lärling hösten 2017 till parkarbetare. Förvaltningen deltar även i traineeprogrammet och på projektavdelningen startade en ny trainee sin anställning 1 september. Intresse för att identifiera och delta i ledarförsörjningsprogrammet Morgondagens Ledare lyfts fram och stimuleras av förvaltningsledningen. Ett nära samarbete med Munkagårdsskolan är upparbetat och utbildningspraktikanter tas emot regelbundet. Staben har även ett samarbete med Peder Skrivares gymnasieskola och tar emot gymnasieelever från teoretiska program för så kallad jobbskuggning. 64

71 Praktikplatser Praktikplats Antal 2017 Antal 2016 Studiepraktik 8 4 Arbetsmarknadsåtgärd med praktikplats 2 1 Praktikplatser för nyanlända inom etableringsuppdraget - - Förvaltningen har under året haft 10 praktikanter i sin verksamhet på drift- och anläggning, 8 av dessa har haft studiepraktik och 2 har varit i praktik som en arbetsmarknadsåtgärd. Hamnavdelningen har även en medarbetare anställd med arbetsmarknadsstöd, så kallat instegsjobb. Utöver detta tar drift- och anläggningsavdelningen regelbundet emot studiebesök från Munkagårdsskolan. De har också under våren haft besök från tre olika förskolor, en lågstadieklass samt av centerpartiet. Även politikerna i förvaltningens nämnd har under en dag praktiserat i våra verksamheter, vilket har varit mycket uppskattat. På drift- och anläggningsavdelningen har ett antal medarbetare vid de olika enheterna fått särskilt uppdrag i sin anställning för att ta emot och handleda praktikanter. En medarbetare på förvaltningen har även deltagit i ambassadörsutbildningen Kompetensutveckling Uppslutningen till de chefsfrukostar och chefsforum som kommunen regelbundet anordnar är mycket god på förvaltningen. I genomsnitt har 85 % av förvaltningens chefer deltagit vid dessa tillfällen. En ny chef har externrekryterats under perioden och har deltagit i de centralt arrangerade introduktionsutbildningarna, som välkomstdag för nya chefer och utbildning i administrativa stödsystem samt i gruppinsatsen kollegialt lärande. Chefsgruppen har också fått utbildning i kränkande särbehandling, mobbing och trakasserier. Kontinuerlig fortbildning och möjlighet till omvärldsbevakning prioriteras och uppmuntras inom samtliga avdelningar. Förvaltningen gjorde under hösten en gemensam resa till bomässan i Linköping. Medarbetare deltar vid behov i nätverksträffar, seminarier och verksamhetsrelaterade sakkunskapsutbildningar, som exempel kan nämnas kurser i trafikreglering, fordonsflytt, asfaltskola, kurser i växtkunskap, beskärning från skylift. Utbildning i projektledning är också en prioriterad kompetensutvecklingsinsats, liksom möjlighet att utveckla sitt personliga ledarskap bland annat genom deltagande i UGL (Utveckling av grupp och ledare). Kommunhälsan har även utbildat ett stort antal medarbetare i HLR, första hjälpen med hjärtstartare. 65

72 Framtid Nämndens verksamhet går på högvarv. Under nästkommande år väntar slutförande av flera viktiga investeringsprojekt som t ex Fästningsbadet, Brunnsparken, renoveringen av hamnens pirhuvud och Tvååker centralpark. Dessutom väntas ett antal större exploateringsprojekt däribland Östra Holmagärde att börja byggas. Stadsutvecklingsprojektet kommer gå in i en mer intensiv fas vilket påverkar förvaltningen - inte minst får stadsutvecklingsprojektet tillsammans med övriga bygg- och anläggningsprojekt stor påverkan på trafikplaneringen. Under 2018 skall hamn- och gatunämnden tillsammans med kommunstyrelsen utreda om delar av förvaltningens utförarverksamhet lämpar sig för konkurrensutsättning. Under 2018 skall vinterväghållningstjänster upphandlas. Förvaltningen bedömer risken som hög att intresset på marknaden är begränsat vilket i sin tur kan leda till kostnadsökningar. Konkurrensen om medarbetare bedöms öka ytterligare nästkommande år vilket riskerar bli en bromskloss för kommunens tillväxt. 66

73 67

74 68

75 Objekt Objektsnamn Projektkalkyl Projektutfall (t.o.m 2017) Budget 2017 inkl. komplettering Utfall 2017 Budgetavvikelse 2017 Förslag på ombudgetering Budget 2018 Totalbudget 2018 Kommentar till ombudgetering Omb. av korsningar Projektet fortsätter Brunnsparken Projektet fortsätter Smärre centrumåtgärder Löpande investering ingen ombudgetering Lekplatser Apelvikshöjds lekplats blev försenad p g a sjukskrivningar samt svår väderlek. Ombudgtering nödvändig för att slutföra Apelvikshöjds lekplats samt bygga två nya lekplatser under Omb. Norrgatan Tvååker, cent. park Projektet fortsätter Mötesplatser serviceorter Vädret har gjort att Sibbarp inte kunnat genomföras som planerat under hösten Ungdomslek på landsbygd Projektet fortsätter Utveckling badplatser Projektet fortsätter Strandpromenaden Motionsspår Löpande investering ingen ombudgetering Gröna huvudstråk Projektet fortsätter Kvarteret Kilen Projektet fortsätter Varbergsflygplats Projektet fortsätter Beläggningsarbeten Löpande investering ingen ombudgetering Offentliga toaletter Projektet fortsätter Offent.toaletter service Projektet fortsätter Förstär. Fästningspiren Projektet fortsätter Tenaljen Fästningsbadet Projektet fortsätter Fästningsbadet Teaterplatsen Projektet avbruts då det är olämpligt att bygga om innan 0 tunnelprojektet genomförts Hundrastgårdar Projektet fortsätter Innerhamnen Fästningsomr Projektet fortsätter Trädförnyelse Löpande investering ingen ombudgetering Ram för verks. invest Löpande investering ingen ombudgetering Bulleråtgärder Projektet fortsätter Omskyltn. Rätt fart Projektet fortsätter Kollektivtrafikåtgärder Löpande investering ingen ombudgetering Trafikmiljöåtgärder Löpande investering ingen ombudgetering Trafikvägvisning centrum Projektet fortsätter Beläggning GC vägar Cykel om och nytt Projektet fortsätter Cykelåtgärder Projektet fortsätter Tillgänglighetsåtg.enl.pl Löpande investering ingen ombudgetering Gc Västra Vallgatan Gc Västra Vallgatan Ingen intäkt i detta projekt! Cykel service Projektet fortsätter Veddige, gc väg Projektet avslutat Södra Näsvägen gc väg Föreslagen ombudgetering anpassad för att stämma med 744 projektkalkyl Kattegattleden budgeten ligger på Ks Belysning GC vägar Projektet fortsätter Arbetsmaskiner parkavdeln Utv. Innerhamn o Träslövs Löpande investering ingen ombudgetering Affärsbehov hamn Löpande investering ingen ombudgetering Pirhuvud Projektet fortsätter Renovering Tullhus Ombyggnad Östra Hamnvägen budgeten ligger på Ks/SUP Totaler

76 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (23) 6. Revidering av hamn- och gatunämndens delegeringsförteckning Dnr: HGN 2014/ Handläggare: Oskar Reinholdsson Dokument: Beslutsförslag Revidering av hamn- och gatunämndens delegeringsförteckning Förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. revidera hamn- och gatunämndens delegeringsförteckning enligt förslag från hamn- och gatuförvaltningen. Beskrivning av ärendet Delegering innebär att överföra beslutanderätten. En nämnds möjlighet att delegera framgår av kommunallagen 6 kap En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Vilka ärenden som hamn- och gatunämnden har beslutat delegera till förvaltningen att besluta i framgår av nämndens delegeringsförteckning. Beslutsunderlag Hamn- och gatunämndens delegeringsförteckning, revidering Övervägande Hamn- och gatuförvaltningen föreslår två ändringar i hamn- och gatunämndens delegeringsförteckning. Ändringarna rör beslut i ärenden gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad, punkten 5 d), samt skadeståndsanspråk, punkten 12 f). Båda ändringarna innebär att förvaltningschefen får vidaredelegera beslut i dessa ärenden till annan anställd på förvaltningen, enligt upprättat förslag från förvaltningen. Hamn- och gatuförvaltningen Henrik Petzäll Förvaltningschef Oskar Reinholdsson Verksamhetsutvecklare Protokollsutdrag

77 Styrdokument 1 (17) Dnr: HGN 2014/ Hamn- och gatunämndens delegeringsförteckning Dokumenttyp: Styrdokument Beslutad av: Hamn- och gatunämnden Gäller för: Hamn- och gatunämnden Dokumentnamn: Hamn- och gatunämndens delegeringsförteckning Beslutsdatum: Dokumentansvarig: Hamn- och gatuförvaltningen Diarienummer: HGN 2014/0432 Giltig till och med: Tillsvidare Senast reviderad:

78 2 (17) Dnr: HGN 2014/ Innehåll Inledning... 3 Vad innebär delegering?... 3 Varför delegeras beslutanderätt?... 3 Vilka ärenden får inte delegeras?... 3 Vidaredelegering... 3 Ställföreträdande beslutsfattare och delegat... 4 Anmälan av delegeringsbeslut... 4 Delegeringsbeslut eller verkställighet?... 4 Överklagan av delegeringsbeslut... 5 Förkortningar Brådskande ärenden Överklagan Allmänna handlingar Yttranden, ansökningar och samarbeten Väg- och gatuhållning samt trafik Offentlig plats Flygplats Handelshamn och fritidshamn Kommunala spåranläggningar Projektverksamhet Upphandling Ekonomiadministration Personal- och arbetsgivarärenden Övrigt Attestdelegation Versionshistorik Antagen av hamn- och gatunämnden , HGN 130/2014 Reviderad , HGN 21/2015 Reviderad , HGN 44/2015 Reviderad , HGN 97/2015 Reviderad , HGN 49/2016 Reviderad , HGN 130/2016 Reviderad , HGN 97/2017 Reviderad , HGN xx/2018

79 3 (17) Dnr: HGN 2014/ Inledning Vad innebär delegering? Delegering innebär att överföra beslutanderätten. En nämnds möjlighet att delegera framgår av kommunallagen 6 kap En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Delegering innebär att uppgifter inte ansvar överförs från den politiska nivån till förvaltningen. Det övergripande ansvaret stannar på den politiska nivån. Nämnden kan återkalla en delegats beslutanderätt inom en viss ärendegrupp, men inte de beslut som fattas med stöd av delegering från nämnd. Varför delegeras beslutanderätt? Delegering av beslutanderätten i ett visst ärende eller inom en viss ärendegrupp har huvudsakligen två syften: - Att avlasta nämnden i rutinärenden, och på så sätt skapa utrymme för en mer omfattande behandling av betydelsefulla och principiella ärenden, och - Att möjliggöra en effektiv verksamhet genom kortare beslutsvägar och skyndsam handläggning. Vilka ärenden får inte delegeras? Enligt kommunallagen 6 kap. 34 får nämnden inte delegera följande ärenden: 1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och 5. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. (Lag 2007:68) Vidaredelegering Hamn- och gatunämnden delegerar beslutanderätt till förvaltningschefen i ett antal ärenden. En del av dessa ärenden har förvaltningschefen enligt kommunallagen 6 kap. 37 rätt att vidaredelegera, dock bara i ett led. När förvaltningschefen har vidaredelegerat ett ärende till annan anställd är det också förvaltningschefen som ersätter delegaten vid frånvaro.

80 4 (17) Dnr: HGN 2014/ Ställföreträdande beslutsfattare och delegat Vice ordförande träder in för ordförande vid frånvaro. Förvaltningschefen har rätt att utse en ställföreträdare/tillförordnad förvaltningschef. Vid frånvaro av förvaltningschefen och då inget annat angivits har denna rätt att besluta i förvaltningschefens ställe. Anmälan av delegeringsbeslut Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska anmälas till nämnden i samband med nästkommande nämndsmöte. Besluten lämnas skriftligen till nämndsekreterare antingen i form av en papperskopia på själva beslutet eller som en sammanfattande lista utifrån den gemensamma mallen för redovisning av delegeringsbeslut. Besluten redovisas därefter för nämnden och protokollförs. Delegeringsbeslut eller verkställighet? Inom kommunalrätt skiljer man på nämndsbeslut och förvaltningsbeslut. Nämndsbeslut fattas av nämnd eller utsedd delegat. Förvaltningsbeslut avser verkställighetsbeslut i det löpande arbetet. Till skillnad från nämndsbeslut kan inte verkställighetsbeslut eller beslut av förberedande art överklagas enligt kommunallag 10 kap. 2. Gränsen mellan vad som är ett beslut fattat av nämnd eller via delegering och vad som är verkställighet är dock inte exakt eller tydligt definierad i lagtexten. Kännetecknande för ett beslut i kommunalrättslig mening är bland annat att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar innan beslut tas. Verkställighetsbeslut kan då definieras som beslut som fattas i det dagliga arbetet och styrs av tydliga regler, riktlinjer samt arbets- och rutinbeskrivningar (exempelvis debitering enligt fastställd taxa). Vad som anses vara beslut kontra verkställighet kan komma att förändras över tid. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lyfter denna fråga i Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän (2012) utifrån den förändring av styrningen av den offentliga sektorn som har skett de senaste decennierna: Praktiskt sett kan en mycket stor del av kommunernas, landstingens och regionernas verksamhet antas höra till området ren verkställighet. Ibland kan gränsen mellan vad som hör till beslut i lagens mening och ren verkställighet vara svår att dra. Den förändring som den kommunala verksamheten genomgår genom ökad målstyrning och decentralisering leder till att gränsen

81 5 (17) Dnr: HGN 2014/ förskjuts. Fler åtgärder kommer att hänföras till ren verkställighet. Finns det klara målsättningar för verksamheten är det mycket som talar för att många vardagliga åtgärder inom förvaltningen som i dag rättsligt sett är att anse som beslut kan hänföras till ren verkställighet även om de innefattar ett visst mått av självständigt ställningstagande och inte bara är ett rent mekaniskt verkställande av beslut [ ] Det är i förhållande till det som i rättslig mening utgör löpande förvaltning/verkställighet som samspelet och ansvarsfördelningen mellan politisk ledning och tjänstemannaledning blir verkligt betydelsefullt och där behovet av klara spelregler behöver bedömas i förhållande till samhällsutvecklingen. (Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän, SKL 2012, sid ) Överklagan av delegeringsbeslut Laglighetsprövning Beslut kan prövas och upphävas om: 1. det inte har tillkommit i laga ordning, 2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen, 3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 4. beslutet strider mot lag eller annan författning. Överklagan som syftar till laglighetsprövning skickas till Förvaltningsrätten i Göteborg inom tre veckor från den dag då protokollet över det justerade beslutet anslogs på kommunens anslagstavla. Förvaltningsbesvär Beslut kan överklagas av den beslutet angår och vid beslut som går den emot (Förvaltningslagen ). Överklagandet ska lämnas in till förvaltningen senast 3 veckor efter den som överklagar tagit del av beslutet. Om inte beslutet omprövas skickas överklagan vidare. Möjlighet till överklagan och till vilken instans återfinns i speciallagstiftningen. Förkortningar ORDF = Ordförande i hamn- och gatunämnden AU = Hamn- och gatunämndens arbetsutskott FC = Förvaltningschef AC = Avdelningschef EC = Enhetschef Proj.led = Projektledare Best.omb = Beställarombud

82 6 (17) Dnr: HGN 2014/ Ärendegrupp/nr Delegat Hänvisning/ kommentar Får vidaredelegeras till Får ej vidaredelegeras 1. Brådskande ärenden a) Ärenden som är så brådskande att hamn- och gatunämndens beslut inte kan avvaktas ORDF Kommunallag 6:36 X b) Ärenden av principiell beskaffenhet om avvaktan av ett beslut innebär en väsentlig olägenhet för verksamheten 2. Överklagan a) Avvisning av för sent inkommen överklagandeskrift 3. Allmänna handlingar a) Prövning av begäran om utlämnande av allmän handling b) Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling FC FC FC OSL 6 kap 3 Arkivredogörare FC X X X c) Mindre revideringar i dokumenthanteringsplanen Arkivansvarig Exempelvis redaktionella ändringar, ändring av text under rubriker och i anmärkningar samt omflyttning av handlingstyper, dock ej rätten att besluta om ändrade gallringsfrister för handlingar eller att lägga till nya handlingstyper X 4. Yttranden, ansökningar och samarbeten a) Yttranden gällande detaljplan (utställning, samråd, granskning, enkelt planförfarande) som är i linje med tidigare fattade beslut FC I avvikande/ kontroversiella fall fattas beslut av nämnden, om så är förenligt med angivna svarstider från byggnadsnämnden. X

83 7 (17) Dnr: HGN 2014/ b) Yttranden i andra ärenden, dock ej yttranden över motioner ställda till kommunfullmäktige FC Avser ärenden där ståndpunkt sedan tidigare är känd genom av nämnden beslutade mål, strategier, inriktningar, riktlinjer eller andra beslut. Även yttranden i egenskap av väghållare efter att markägaren redan lämnat yttrande. X I övrigt fattas beslut av nämnden. c) Avstå ifrån att svara på remiss/yttra sig i ärende alternativt tjänstemannayttrande, dock ej yttrande över motioner ställda till kommunfullmäktige FC I principiella fall fattas beslut av AU. X d) Delta i nationella och regionala projekt, löpande representation samt ansöka om medel från nationell eller regional fond FC X e) Delta i internationellt utbyte eller projekt, löpande representation, samt ansöka om medel från internationell fond FC X f) Samarbetsavtal med annan förvaltning eller kommunalt bolag inom beslutad rambudget eller investeringsbudget, till ett värde av: X i. 25 prisbasbelopp ii. 100 prisbasbelopp FC AU 5. Väg- och gatuhållning samt trafik a) Utformning av trafikplats, väg, bana m.m. FC Gäller ej utformning/ gestaltning som avviker från kommunens övriga AC Trafik

84 8 (17) Dnr: HGN 2014/ b) Lokala trafikföreskrifter, tillfälliga och permanenta c) Andra bestämmelser för trafik där kommunen enligt Trafikförordningen har rätt att fatta beslut utformning eller vid kontroversiella ärenden. FC Trafikförordningen 10 kap. Gäller lokala trafikföreskrifter i linje med tidigare fattade beslut. FC Trafikförordningen 3, 4, 6, 8, 9 kapitlen. Frågor av principiell karaktär fattas av nämnden. Trafikingenjör Trafikhandläggare AC Trafik d) Beslut gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrade, gäller även rättelseprövning FC Beslut med stöd av Trafikförordning (1998:1276) i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, TSFS 2009:73. Trafikhandläggare e) Föreskrifter eller undantag från trafikförordningen i frågor där kommunen äger rätt att fatta beslut f) Ansluta enskild väg till allmän väg samt spärra av eller ändra anslutningen g) Meddela föreskrifter samt bevilja undantag från föreskrifter i samband med enskild vägs anslutning till allmän väg eller ändring av anslutningen h) Bevilja tillstånd samt meddela föreskrifter att inom ett vägområde: FC Trafikförordningen 10 kap. 5. FC Väglag (1971:948) 39, 40. Gäller allmän väg där kommunen är väghållare och den enskilda vägen inte redovisas i detaljplan eller förutsatta i områdesbestämmelser. FC Väglag (1971:948) 41. Gäller allmän väg där kommunen är väghållare och den enskilda vägen inte redovisas i detaljplan eller förutsatta i områdesbestämmelser. FC Väglag (1971:948) 43, 44. AC Trafik Gatuingenjör Gatuingenjör Gatuingenjör Trafikingenjör

85 9 (17) Dnr: HGN 2014/ uppföra byggnader, göra tillbyggnader eller utföra andra anläggningar 2. vidta andra åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten eller vara till olägenhet för vägens bestånd, drift eller brukande. Gäller allmänna vägar där kommunen är väghållare. Exempel på andra anläggningar är ledningar och ledningsanläggningar. Trafikhandläggare Tillståndshandläggare i) Bevilja tillstånd samt meddela föreskrifter att på väg eller gata som inte är allmän eller på annan allmän platsmark: 1. utföra anläggningsarbeten 2. vidta andra åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten eller vara till olägenhet för vägens bestånd, drift eller brukande FC Gatuingenjör Trafikingenjör Trafikhandläggare Tillståndshandläggare j) Flyttning av fordon enligt förordning om flyttning av fordon i vissa fall k) Fastställa kostnad för flyttning av fordon enligt förordning om flyttning av fordon i vissa fall FC SFS 1982:198, Trafikövervakare FC X l) Begära handräckning hos kronofogden samt biträde hos polisen FC Väglag (1971:948) 72. X m) Tecknande av avtal om vinterväghållning av trottoarer för fastighetsägare FC AC Drift och anläggning n) Beslut om uppsättning, borttagning och underhåll av vägmärken på gator och vägar där kommunen ansvarar för väg- och gatuhållningen FC Vägmärkesförordningen (2007:90) 1 kap. 6 Trafikingenjör

86 10 (17) Dnr: HGN 2014/ o) Beslut om vägvisning till inrättningar, serviceanläggningar och turistiskt intressanta mål m.m. på gator och vägar där kommunen ansvarar för väg- och gatuhållningen FC Vägmärkesförordningen (2007:90) 2 kap. 13a Trafikingenjör p) Beslut i fråga om tillämpning av bestämmelser för bidrag till enskilda vägar FC Gatuingenjör 6. Offentlig plats a) Utformning av offentliga platser FC Gäller ej utformning/ gestaltning som avviker från kommunens övriga utformning eller vid kontroversiella ärenden. AC Offentliga rummet b) Upplåtelse av salutorg och annan offentlig plats, inklusive tecknande av avtal c) Yttrande till polismyndigheten enligt ordningslagen om användningen av offentlig plats samt begäran att polismyndigheten återkallar tillstånd för att använda offentlig plats FC FC Utvecklare evenemang och offentlig plats Torgvärd Utvecklare evenemang och offentlig plats Torgvärd d) Avgöra tvister om tillämpning och tolkning av avgiftsnormer och taxa AU X e) Beslut om att vidta åtgärder inom budget för att återställa allmän plats, upp till ett värde av: i. 25 prisbasbelopp ii. 100 prisbasbelopp FC AU Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 4. Gäller vid bland annat nedskräpning av allmän plats. X f) Debitera aktörer för städning av torget och andra offentliga FC Utvecklare evenemang och offentlig plats

87 11 (17) Dnr: HGN 2014/ platser i den omfattning städning inte har skett enligt ordningsföreskrifterna g) Upprätta skötselavtal gällande lekplatser 7. Flygplats FC Torgvärd AC Offentliga rummet a) Åtgärder och beslut som krävs av verksamhetsansvarig i enlighet med lagar och andra krav FC Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om drift av godkänd flygplats (TSFS 2012:90). Luftfartslag (2010:500) med tillhörande förordning. X b) Besluta om säkerhetsledningssystem FC Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om drift av godkänd flygplats (TSFS 2012:90) X c) Beslut om ledningsfunktion och delegering av ansvar, uppgift och befogenheter FC Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om drift av godkänd flygplats (TSFS 2012:90) X 8. Handelshamn och fritidshamn a) Utse hamnskyddschef FC 3 kap. 7 lagen (2006:1209) om hamnskydd, kriterier i 3 kap. lagen (2006:1209) om hamnskydd, Sjöfartsverkets föreskrifter om hamnskydd (SJÖFS 2007:1) X b) Göra en hamnskyddsutredning och upprätta hamnskyddsplan samt vidta åtgärder kopplat till hamnskydd FC 3 kap. lagen (2006:1209) om hamnskydd, Sjöfartsverkets föreskrifter om hamnskydd (SJÖFS 2007:1) AC Hamn c) Avtal om plats i hamnområdet FC AC Hamn d) Medge undantag från föreskrifterna i taxa för FC AC Hamn

88 12 (17) Dnr: HGN 2014/ Varbergs hamn respektive Träslövsläges hamn, om särskilda skäl finns 9. Kommunala spåranläggningar a) Besluta om järnvägsnätsbeskrivning FC Järnvägslag (2004:519) 6 kap. 5. X b) Besluta om tågplan FC Järnvägslag (2004:519) 6 kap. 5. X c) Åtgärder och beslut inom budget för att infrastrukturförvaltaren ska upprätthålla säkerhetstillstånd d) Beslut om trafik på infrastrukturförvaltarens järnväg FC Järnvägslag (2004:519) 3 kap. 7. FC Järnvägslag (2004:519) 5 kap. 1. Samråd med förvaltningschef krävs Infrastruktursamordnare Infrastruktursamordnare e) Teckna trafikeringsavtal med järnvägsföretag 10. Projektverksamhet FC X a) Byggherrens arbetsmiljöansvar enligt AFS 1999:03 FC AC Projekt b) Starta delprojekt inom investeringsprojekt som enligt ärendebeskrivning är av löpande karaktär, och där delprojekten ryms inom av nämnden tidigare fattade beslut gällande mål, strategier, inriktningar, riktlinjer eller andra slags beslut FC Nämnden informeras årligen om aktuella delprojekt och prioriteringar. AC Projekt 11. Upphandling a) Upphandling och antagande av anbud, tecknande och uppsägning av avtal, samt beställning av arbete i enlighet Gäller ej leasing. X

89 13 (17) Dnr: HGN 2014/ med antagna anbud, upp till ett värde av: i. 10 prisbasbelopp ii. 50 prisbasbelopp iii. 100 prisbasbelopp iv. 200 prisbasbelopp EC AC FC AU b) Direktupphandling, upp till ett värde av: X i. 5 prisbasbelopp ii. gränsvärdet för direktupphandling enligt LOU AC FC c) Beställa Ändringar, Tillägg och Avgående (ÄTA) inom antagna anbud enligt AB, ABT eller ABK samt godkännande av övriga kontraktuella förändringar under kontraktets genomförandetid, upp till ett värde av: X i. 2 prisbasbelopp ii. 10 prisbasbelopp iii. 50 prisbasbelopp iv. 100 prisbasbelopp Proj.led Best.omb FC AU d) Utse beställarens ombud FC X 12. Ekonomiadministration a) Arvode för förtroendemännens deltagande i kurser, konferenser och dylikt ORDF Vice ordförande ersätter ordförande vid frånvaro. Den förtroendevalde ansvarar själv för att på särskild blankett göra framställning om ersättning. X b) Godkänna redovisningen av den prognos som enligt anvisningar ska skickas till ekonomikontoret AU Gäller månadsrapport samt tertial-, delårs- och årsbokslut. FC

90 14 (17) Dnr: HGN 2014/ c) Avskriva nämndens fordringar upp till ett värde av: X i. 10 prisbasbelopp ii. 25 prisbasbelopp FC AU d) Försäljning av lös egendom upp till ett värde av: X i. 2 prisbasbelopp ii. 10 prisbasbelopp iii. 25 prisbasbelopp e) Besluta om attesträtt/inköp av varor AC FC AU FC X f) Skadeståndsanspråk inom ramen för kommunens självrisk FC Torgvärd 13. Personal- och arbetsgivarärenden a) Beslut om anställning inom ekonomiska ramar FC AC EC b) Beslut om uppsägning och avsked av personal, samt beslut om avtal om anställningens upphörande, som innehåller avgångsvederlag eller annan ekonomisk uppgörelse FC Efter samråd med personaldirektör. X c) Beslut om tjänstledighet som inte är reglerad i lag eller avtal, enligt av personalutskottet fastställda riktlinjer FC AC EC d) Beslut om löneförmåner som inte är reglerade i lag eller avtal vid tjänstledighet eller vid anställningens upphörande, enligt av personalutskottet fastställda riktlinjer FC Efter samråd med personaldirektör. X e) Beslut om lön och övriga anställningsvillkor, enligt av FC AC EC

91 15 (17) Dnr: HGN 2014/ personalutskottet fastställda riktlinjer f) Besluta i frågor som berör underställd förvaltningsorganisation FC X g) Beslut om anställning, uppsägning eller avsked av avdelningschefer eller motsvarande FC Efter samråd med presidiet för hamn- och gatunämnden. X h) Inrättande av nya tjänster och utökning av tjänster inom rambudget eller annan finansiering FC X i) Utökning av tjänster i förhållande till rambudget AU X j) Beslut om förvaltningsorganisation samt dess utveckling och effektivisering FC Beslut om eventuell konkurrensprövning fattas av nämnden. X k) Arbetsmiljöansvar FC Delegerat genom anställningsavtal. Kan vidaredelegeras i flera chefsled. AC EC Utbildning krävs. 14. Övrigt a) Ge ombud fullmakt att föra nämndens talan inför domstol och andra myndigheter, samt vid förrättningar av skilda slag ORDF X b) Mottagande av gåvor FC Mottagande av gåvor ska ske på följande sätt: ett gåvobrev undertecknat av givaren medföljer gåvan om gåvan innebär en motprestation, upprättas ett avtal mellan givaren och mottagaren som X

92 16 (17) Dnr: HGN 2014/ reglerar gåvans samt motprestationens omfattning och art. c) Begära prövning av ersättningsnivå hos mark- och miljödomstolen FC Väglag (1971:948) 66. X d) Hyra in och säga upp lokaler internt FC X e) Tillämpning av bidragsbestämmelser och riktlinjer FC AC f) Utse organisation och befogenheter avseende oljeskydd g) Utse organisation och befogenheter avseende krishantering inom förvaltningen FC FC X X

93 17 (17) Dnr: HGN 2014/ Attestdelegation* Roll Ansvar Maxbelopp Får delegeras till vid frånvaro Nämndordförande 500 Ingen begränsning Vice ordförande Förvaltningschef Tf FC Avdelningschef Offentliga rummet Tf AC, FC Avdelningschefer samt biträdande avdelningschef Drift och anläggning Avdelningschefer samt biträdande avdelningschef Drift och anläggning Tf AC, FC Tf AC, FC Enhetschef parkdrift EC, AC, FC Enhetschef parkdrift EC, AC, FC Avdelningschefer samt biträdande avdelningschef Drift och anläggning Tf AC, FC Enhetschef parkanläggning EC, AC, FC Enhetschef VA-anläggning EC, AC, FC Avdelningschef Hamn Tf AC, FC Avdelningschef Projekt Tf AC, FC Avdelningschef Trafik Tf AC, FC Gatuingenjör AC, FC Infrastruktursamordnare AC, FC * = Se även Varbergs kommuns attestreglemente

94 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (23) 7. Information om tillgänglighetsbad

95 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (23) 8. Åtgärdsval - Mötesplats och bytespunkt i Veddige Dnr: HGN 2018/0056 Handläggare: Katarina Wellholt Dokument: Protokollsutdrag från hamn- och gatunämndens arbetsutskott HGN au 3 Dnr HGN 2018/0056 Åtgärdsval - Mötesplats och bytespunkt i Veddige Arbetsutskottets förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. godkänna åtgärdsval gällande mötesplats och bytespunkt i Veddige 2. ge i uppdrag åt förvaltningen att genomföra en förstudie gällande mötesplats och bytespunkt i Veddige Beskrivning av ärendet Hamn- och gatuförvaltningen har tagit fram ett åtgärdsval gällande mötesplats och bytespunkt i Veddige. Centrala Veddige saknar omsorg om gestaltningen och det behövs en mötesplats i Veddige där människor kan träffas. En så kallad bytespunkt behöver också utvecklas så att det blir enklare och trevligare för människor att byta färdsätt mellan gång, cykel, bil, buss och tåg. Busshållplatsen behöver bli tillgänglighetsanpassad och kunna nås med gång- och cykelvägar. Med tanke på Viskadalsbanans upprustning så kommer troligen pendlingen att öka. Här är också en lämplig placering av en offentlig toalett. Beslutsunderlag Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag 2 februari Åtgärdsval gällande mötesplats och bytespunkt i Veddige Övervägande Veddige är en av kommunens största serviceorter. Mer övergripande syftar mötesplatsen och bytespunkten till att utveckla Veddige som ort och att underlätta

96 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (23) pendling med kollektivtrafik. Utifrån genomfört åtgärdsval föreslår förvaltningen att en förstudie genomförs. Utvecklingen av Veddige som beskrivs i åtgärdsvalet stämmer väl överens med nämndens målområden Goda offentliga miljöer för en god livskvalitet och ett trivsamt boende samt Säkra, effektiva och hållbara resor och transporter. Protokollsutdrag: Click here to enter text.

97 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (23) Dnr: HGN 2018/ Handläggare: Katarina Wellholt Dokument: Beslutsförslag till hamn- och gatunämnden Åtgärdsval - Mötesplats och bytespunkt i Veddige Förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. Godkänna åtgärdsval gällande mötesplats och bytespunkt i Veddige 2. Ge i uppdrag åt förvaltningen att genomföra en förstudie gällande mötesplats och bytespunkt i Veddige Beskrivning av ärendet Hamn- och gatuförvaltningen har tagit fram ett åtgärdsval gällande mötesplats och bytespunkt i Veddige. Centrala Veddige saknar omsorg om gestaltningen och det behövs en mötesplats i Veddige där människor kan träffas. En så kallad bytespunkt behöver också utvecklas så att det blir enklare och trevligare för människor att byta färdsätt mellan gång, cykel, bil, buss och tåg. Busshållplatsen behöver bli tillgänglighetsanpassad och kunna nås med gång- och cykelvägar. Med tanke på Viskadalsbanans upprustning så kommer troligen pendlingen att öka. Här är också en lämplig placering av en offentlig toalett. Beslutsunderlag Åtgärdsval gällande mötesplats och bytespunkt i Veddige Övervägande Veddige är en av kommunens största serviceorter. Mer övergripande syftar mötesplatsen och bytespunkten till att utveckla Veddige som ort och att underlätta pendling med kollektivtrafik. Utifrån genomfört åtgärdsval föreslår förvaltningen att en förstudie genomförs. Utvecklingen av Veddige som beskrivs i åtgärdsvalet stämmer väl överens med nämndens målområden Goda offentliga miljöer för en god livskvalitet och ett trivsamt boende samt Säkra, effektiva och hållbara resor och transporter.

98 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (23) Hamn- och gatuförvaltningen Henrik Petzäll Förvaltningschef Katarina Wellholt Landskapsarkitekt Protokollsutdrag

99 Åtgärdsval Veddige mötesplats och bytespunkt Katarina Wellholt Landskapsarkitekt Hamn- och gatuförvaltningen Version 0.1

100 Åtgärdsval 1 (7) Veddige mötesplats och bytespunkt Datum Version Hamn- och gatuförvaltningen Innehållsförteckning 1 Bakgrund Varför behövs åtgärder? Varför just nu? Arbetsprocessen och organisering av arbetet Tidigare planeringsarbete Anknytande planering och projekt Sammanförande av flera behov/brister/problem Övergripande syfte med de lösningar/åtgärder som studerats Kostnadsramar för genomförande av lösning/åtgärder Intressenter Kommunala, regionala och statliga intressenter Privata intressenter Allmänna intressenter Avgränsningar Geografisk avgränsning Avgränsning av innehåll och omfattning Tidshorisont för åtgärders genomförande Mål Koppling till kommunala mål Problembeskrivning, förhållanden, förutsättningar Problembeskrivning Befintliga förhållanden och utveckling referensalternativ Förslag till inriktning och rekommenderade åtgärder Beskrivning av övergripande inriktning Rekommenderade åtgärder Förslag till beslut om fortsatt hantering... 7

101 m ' Åtgärdsval 2 (7) Veddige mötesplats och bytespunkt VARBERGS KOMMUN Datum Version Hamn- och gatuförvaltningen Bakgrund 1.1 Varför behövs åtgärder? Varför just nu? Centrala Veddige (här avses området runt stationshuset och grillköket) saknar omsorg om gestaltningen och det behövs en central mötesplats i Veddige där människor kan träffas. En s.k. bytespunkt behöver också utvecklas så att det blir enklare och trevligare för människor att byta färdsätt mellan gång, cykel, bil, buss och tåg. Här är också en lämplig placering av en offentlig toalett. Med tanke på Viskadalsbanans upprustning så finns det anledning att tro att pendlandet kommer att öka. Busshållplatsen behöver bli tillgänglighetsanpassad och kunna nås med gång- och cykelvägar. "Bussgatan"-Stationsvägen mellan stationshuset och Kapmansvägen behöver bli en "riktig" gata med asfalt och målade linjer. 1.2 Arbetsprocessen och organisering av arbetet Den här åtgärdsvalsstudien genomförs av hamn- och gatuförvaltningen. Som ett led i arbetet har kommunen genom mark- och exploatering inlett förhandlingar med Trafikverket om att få köpa mark norr om Stationsvägen och själva stationshuset. Marken söder om Stationsvägen (där lastkajen ligger bl.a.) vill inte Trafikverket sälja. Även förhandlingar om markköp eller nyttjanderättsavtal med fastighetsägaren till grillköket har inletts. Hamn- och gatuförvaltningen har fört diskussioner med Veddigevisionens infrastrukturgrupp inom ramen för projektet "mötesplatser på landsbygden" som Veddigevisionen har ansökt om. Projektet är för stort för att hanteras på det sättet.

102 Åtgärdsval 3 (7) Veddige mötesplats och bytespunkt Datum Version Hamn- och gatuförvaltningen Tidigare planeringsarbete Utvecklingen av centrala Veddige har diskuterats i kommunen i många år, men bristen på kommunal mark och många inblandade intressenter har troligen varit en fördröjande faktor. 1.4 Anknytande planering och projekt Upprustning av Viskadalsbanan. Ersättningsbussar under bygget av Varbergstunneln. Kommande markköp. Köp av stationshuset. Upprustning av stationshuset och ev. tillgänglighetsanspassning av toalett. 1.5 Sammanförande av flera behov/brister/problem Behovet av en mötesplats centralt i Veddige kan med fördel samordnas med utvecklingen av en bytespunkt då projekten drar nytta av varandra. Även en offentlig toalett bör inrymmas i projektet. 1.6 Övergripande syfte med de lösningar/åtgärder som studerats Syftet är att tillgodose ett behov av en mötesplats och en bytespunkt i en av kommunens största serviceorter. Mer övergripande syftar detta till att utveckla Veddige som ort och att underlätta pendling med kollektivtrafik. 1.7 Kostnadsramar för genomförande av lösning/åtgärder Förslaget på framsidan har beräknats till mellan 7 och 8 miljoner kronor. Förslaget behöver revideras. T.ex. kan den offentliga toaletten ligga i stationshuset om kommunen köper det. Då kan mötesplatsen/torgytan utökas. Parkeringslösningen behöver utredas vidare. 2 Intressenter 2.1 Kommunala, regionala och statliga intressenter Hamn- och gatuförvaltningen Samhällsutvecklingskontoret Hallandstrafiken Trafikverket 2.2 Privata intressenter Ägaren av grillköket/kiosken och thaivagnen Sparbanken Revisionsbyrån

103 Åtgärdsval 4 (7) Veddige mötesplats och bytespunkt Datum Version Hamn- och gatuförvaltningen Allmänna intressenter Veddigevisionen Vägföreningen i Veddige Allmänheten

104 Åtgärdsval 5 (7) Veddige mötesplats och bytespunkt Datum Version Hamn- och gatuförvaltningen Avgränsningar 3.1 Geografisk avgränsning Se aktuellt område nedan. 3.2 Avgränsning av innehåll och omfattning Projektet omfattar inte det av Veddigevisionen kallat bygatan, dvs inga åtgärder på Viskastigen (huvudgatan) som går genom samhället norr om aktuellt område 3.3 Tidshorisont för åtgärders genomförande Ett markköp från Trafikverket kan bli aktuellt våren Trafikverket ska först göra en markföroreningskontroll. Därefter kan projektet starta med utformning, projektering och byggnation.