Kommunstyrelsen Protokoll 1 (19) Sammanträdesdatum

Transkript

1 Kommunstyrelsen Protokoll 1 (19) Plats och tid: Konferensrum Glan, den 11 april 2016, kl. 13:00-14:30 Beslutande: Herman Vinterhjärta (MP) Rune Adamsson (S) Inge Jacobsson (M) Senad Bosnjakovic (S) Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) Patrik Karlsson (S) Stefan Carlsson (V) Carl-Gustaf Mörner (M) Hugo Andersson (C) Larseric Ramlöv (L) Torgny Maurer (SD) Ersättare: Övriga deltagare: Ralph Kronholm (M) Christer Lundström (L) Anette Asklöf, vice kommundirektör Denny Lawrot, kommunrevisionen Mikael Hultberg, sektorchef Yvonne Larsen, handläggare Fredrik Björkman, handläggare Lina Alm, handläggare Plats och tid för justering: Kommunstyrelsekontoret, , kl. 08:30 Underskrifter: Sekreterare Robin Levander Paragraf Ordförande Herman Vinterhjärta (MP) Justerare Stefan Carlsson (V) ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Datum när anslaget sätts upp: Datum när anslaget tas ner: Förvaringsplats för protokoll: Kommunhuset Finspång

2 Kommunstyrelsen Protokoll 2 (19) Innehållsförteckning Fastställande av ärendelistans innehåll Bokslut kommunkoncernen Informationsärenden Medlemskap Svenska industrikommuner E-förslag: Flexiblare 15-timmarsregel i förskolan Ombudget till Ombudget av investeringsmedel till Försäljning av Tjärholm 1:5 och 1:46 (Hindö) Fördelning av det särskilda statsbidraget med anledning av flyktingsituationen Tilläggsfinansiering Solgläntan Valärende - entledigande av ledamot och ordförande i Finspångs brottsförebyggande råd samt som ledamot i uppföljningsgruppen för social omsorg Delgivningar Delegationsbeslut

3 Kommunstyrelsen Protokoll 3 (19) Fastställande av ärendelistans innehåll 1. Att lägga till ärendena: 10 Tilläggsfinansiering Solgläntan. 11 Entledigande av ledamot och ordförande i Finspångs brottsförebyggande råd samt som ledamot i uppföljningsgruppen för social omsorg. 2. Att byta namn på ärendet Att anmälda delegeringsbeslut läggs till handlingarna till Delegationsbeslut.

4 Kommunstyrelsen Protokoll 4 (19) Dnr: KS Bokslut kommunkoncernen 2015 Finspångs kommun redovisade ett positivt resultat med 4,1 mkr, vilket var något bättre än föregående års resultat. I resultatet ingår 8,8 mkr som var återbetalade premier från AFA Försäkring och som påverkade resultatet positivt. En annan post av engångskaraktär, men som påverkade resultatet negativt, var de nedskrivningar som gjordes på grund av införandet av komponentavskrivning, men också på grund av bytet av vattenreningsanläggning på badhuset. Detta innebar ökade kostnader för kommunen om 12,2 mkr. Justerat för engångsposter uppgick resultatet således till 7,4 mkr. Avstämningen mot balanskravet, då resultatet justeras för bland annat reavinster och förluster, gav istället ett resultat på 5,9 mkr. Oavsett vilket resultat man redovisar var samtliga för låga för att kommunen skulle klara det ekonomiska målet att resultatet ska uppgå till 2 procent av skatter och statsbidrag. För att klara målet skulle ytterligare cirka 20 mkr ha behövts. Målet är en del i den hållbara ekonomiska utvecklingen. Budgeterat resultat för 2015 uppgick till 28 mkr. Det innebär att årets resultat gav en avvikelse på 24 mkr. Nedan presenteras en enklare förklaring. Två av fem sektorer och ledningsstaben klarar sina budgetar. Kostnaderna för placeringar av barn och ungdomar fortsatte att öka kraftigt. Gymnasiet, inklusive vuxenutbildningen, samt försörjningsstödet visade fortfarande stora avvikelser. Tillsammans visade verksamheterna ett underskott med 45,1 mkr. Analysen av differensen i prognossäkerhet mellan kvartal 3 och bokslutet visar att förändringen var 1,5 procent för kommunen som helhet. Kommunens styrtal säger att differensen inte får överstiga 0,5 procent, vilket innebär att styrtalet inte uppnåddes. Två sektorer och ledningsstaben nådde målet. Avvikelserna på övriga sektorer låg på mellan 0,61-4,1 procent. Budgetföljsamhet är ett annat mått på kommunens finansiella kontroll. Budgetavvikelsen bör ligga så nära noll som möjligt. Resultatet var att kommunens nettokostnader avviker med 40 mkr från budget. Avvikelsen motsvarar 3,7 procent. För att målet ska uppnås får avvikelsen inte överstiga 0,5 procent, vilket motsvarar cirka 5 mkr. Budgetföljsamheten varierade kraftigt från sektor till sektor. Avvikelserna ligger i intervallet 1-30 procent. Följsamheten var inte tillräckligt bra och de största avvikelserna finns i placeringar av barn och ungdomar, gymnasieverksamheten, vuxenutbildning och försörjningsstöd. Kommunens nettoinvesteringar uppgick under 2015 till 59 mkr. Investeringsnivån är tillbaka på en lagom nivå efter några år med högre investeringstakt. Efter de senaste årens höga takt kan det vara bra att under en tid istället lägga sig på en lägre nivå för att stärka ekonomin. Några av de större projekten för året är vattenrening i badhuset, konstgräsplan samt ombyggnation av Bergska skolan. Det senare

5 Kommunstyrelsen Protokoll 5 (19) projektet stötte på stora problem när det visade sig stå vatten under nästan hela huset, vilket ledde till väsentliga kostnadsökningar. Kommunens bolag har haft ett bra år och samtliga bolag redovisar positiva resultat. Kommunkoncernen som helhet redovisar ett överskott om knappa 27 mkr. Kommunen redovisar ett positivt resultat, men når dessvärre inte upp till resultatmålet. För måluppfyllelse saknas ca 20 mkr. Stora avvikelser återfinns inom verksamheterna. Störst avvikelser återfinns inom verksamheterna för placeringar av barn och ungdomar, gymnasiet vuxenutbildningen samt försörjningsstödet. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att godkänna kommunkoncernens bokslut Att siffrorna om sjukfrånvaro kontrolleras. Yrkande Torgny Maurer (SD) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att punkten Migrationsrealaterade utgifter och inkomster läggs till i bokslutet. Carl-Gustaf Mörner (M) yrkar att siffrorna om sjukfrånvaro kontrolleras. Herman Vinterhjärta (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Beslutsgång Ordförande Herman Vinterhjärta (MP) meddelar att han först ställer proposition på Torgny Maurers (SD) återremissyrkande, därefter på förvaltningens förslag till beslut med Carl-Gustaf Mörners (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget till propositionsordning. Omröstning Ordförande Herman Vinterhjärta (MP) ställer proposition på Torgny Maurers (SD) återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet Därefter ställer ordförande Herman Vinterhjärta (MP) proposition på förvaltningens förslag till beslut med Carl-Gustaf Mörners (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Reservation Torgny Maurer (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget återremissyrkande.

6 Kommunstyrelsen Protokoll 6 (19) Informationsärenden Kommunstyrelsen informeras om informationsärendena Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid informationen: 3 b) Strukturbild Östergötland, Lina Alm informerar och svarar på frågor. 1. Att frångå punkten information om flyktingsituationen. 2. Att anteckna informationen till protokollet.

7 Kommunstyrelsen Protokoll 7 (19) Dnr: KS Medlemskap Svenska industrikommuner Finspångs kommun är en av kommunerna som erbjudits medlemskap i nätverket för svenska industrikommuner. Syfte med nätverket är att i samverkan utarbeta och följa tydliga åtgärdsstrategier för att stärka svensk industri, såväl regionalt som nationellt. Nätverket ska skapa goda förutsättningar för medlemskommunernas industrier och kommuner genom ett aktivt nätverksarbete där man ska diskutera och analysera: Strategier för att skapa ett bra lokalt näringslivsklimat. Industrins betydelse i Sverige och hur dess framtid kan påverkas. Hur det lokala arbetet för lokal industriell attraktivitet och förnyelse kan stärkas. Hur tydliga strategier och nytänkande på central nivå kan kombineras med en ökad handlingskraft från kommunernas sida. Hur nätverket kan driva opinion för industrins nationella och regionala betydelse. Nätverket, som funnits under cirka ett år, växer sig kontinuerligt starkare och samlar för närvarande ett stort antal kommuner. Större städer ska inte erbjudas medlemskap och det inledande målet på cirka 20 medlemmar är som synes nära nog uppnått. Kommunerna i nätverket träffas minst två gånger per år och planerar även att medverka på Almedalsveckan. Den årliga medlemsavgiften är på kronor och ska i huvudsak användas för organisation av genomförandet, ersättning till externa medverkande, uppföljning, dokumentation och åtgärder som ligger i linje med de beslut som medlemmarna själva fattar vid möten. Medlemskapet gäller under ett år, med förlängning ytterligare ett år om avtalet inte sägs upp av medlemskommunen med en uppsägningstid på tre månader. 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

8 Kommunstyrelsen Protokoll 8 (19) Dnr: KS E-förslag - Flexiblare 15-timmarsregel i förskolan Kommunfullmäktige tog den 17 juni 2015 upp e-förslaget om Flexiblare 15- timmarsregel på förskolan inlämnat av Jenny Nilsson. Fullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Förvaltningen har haft samtal med förslagsställaren. Under handläggningstiden har ytterligare skrivelser utöver e-förslaget inkommit till förvaltningen med önskemål om flexiblare tider för 15-timmarsbarn inskrivna enligt 6. Kommunens erbjudande om plats i förskola för 15-timmars barn enligt 6 överensstämmer med gällande lagstiftning (Skollagen kap.8). I Skollagen regleras förskolechefens lednings- och samordningsansvar. I uppdraget ingår att besluta om sin förskolenhets inre organisation och att fatta de beslut som framgår av Skollagen och andra författningar. Frågan om flexiblare regler har varit på remiss till förskolechefer och en konsekvensanalys har genomförts i organisationen. En genomlysning av inskrivna barn i förskolan visar att 10 % är inskrivna enligt 6, dvs. barn till arbetssökande eller föräldralediga med rätt till 15-timmars förskoleverksamhet i veckan. Endast de skulle omfattas av flexiblare regler. Utifrån ovanstående beskrivning av ärendet är förvaltningens bedömning att låta förskolechefer och sektorledning även fortsättningsvis fatta beslut i denna fråga. Alternativet är att fatta ett politiskt inriktningsbeslut som blir vägledande. Här föreslår förvaltningen två alternativa beslut: Alternativ 1 är att ställa sig bakom nuvarande beslut om att erbjuda fasta tider, kl.08:00-11:00 måndag till fredag. Alternativ 2 är att besluta om ett uppdrag till förskolechefer att möta vårdnadshavarnas önskemål om flexiblare regler som ger möjlighet att välja 3 tim./dag 5 dagar/vecka eller 5 tim./dag 3 dagar/vecka. Förskolan har sedan ett antal år haft sparkrav att hantera för att komma tillrätta med en hög kostnadsnivå. Ett förändrat beslut som innebär ökade kostnader får negativ påverkan på andra delar av förskoleverksamheten. 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

9 Kommunstyrelsen Protokoll 9 (19) Dnr: KS Ombudget till 2016 Sammanfattning Kommunen redovisar ett resultat på 4 mkr för Det finns några budgetposter med särskilt avsatta medel som inte utnyttjats och önskemål om ombudgetering av outnyttjade anslag. Totalt handlar det om Rivning Majorsvillan , externa medel för iordningsställande av Östgötaledarna , naturvårdsresurs (verksamhet under uppbyggnad) , överskott bilförsäljning till körskola , IT-satsning grundskolan , Språkutvecklande arbetssätt (från utvecklingspotten) Rivning Majorsvillan, naturvårdsresurs, Östgötalederna, språkutvecklande arbetssätt och IT-satsning i grundskolan är alla projekt där särskilda medel avsatts för åtgärder, det finns en plan för hur medlen ska användas men projekten har av olika anledning blivit försenade. Förvaltningen förslår att dessa medel ombudgeteras, kronor. Överskott från bilförsäljning avser medel från försäljning av leasingbilar som kommunen valt att köpa ut från leasinggivaren på grund av stora skador. Överskottet är tänkt att användas för att utbilda anställda i säkrare körteknik för att i framtiden minska skador på bilarna. 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

10 Kommunstyrelsen Protokoll 10 (19) Dnr: KS Ombudget av investeringsmedel till 2016 Sammanfattning Ekonomiavdelningen har gjort en genomgång av samtliga pågående investeringsprojekt. Vid årsskiftet 2015/2016 fanns 78 pågående investeringsprojekt, tolv av dessa är pågående försäljningsprojekt och de är inte med i bifogad lista. Den totala budgetsumman för de återstående 66 projekten uppgår till 188 mkr varav 107 mkr avser budget från 2014 eller tidigare medan 81 mkr avser budgetbeslut från Nedlagda kostnader på projekten uppgick till 90 mkr. Av medel för fastighetsinvesteringar/energieffektiviseringar återstår 9,7 mkr, bland annat ventilation av golv på Lekeberga förskola. Övriga medel kan ombudgeteras om det upprättas en plan för hur dessa ska användas. Ett av de större pågående projekten är ombyggnad av Bergska skolan där budgeten har överskridits med 14,5 mkr. Några stora projekt har inte påbörjats, ny förskola vid Lillängen och ombyggnad av Solgläntan till förskola. Ekonomiavdelningen har gått igenom projekten ihop med ansvariga för att säkerställa att projekten alltjämt pågår. Totalt föreslås att kronor överförs till Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

11 Kommunstyrelsen Protokoll 11 (19) Dnr: KS Försäljning av Tjärholm 1:5 och 1:46 (Hindö) Förvaltningen har i uppdrag att förbereda försäljning av Finspångs kommuns egendomar i skärgården, då dessa ej anses ligga inom den kommunala kärnverksamheten. Fastigheterna Tjärholm 1:5 och 1:46 ligger i St:Anna skärgård, Söderköpings kommun. Fastigheterna har varit i kommunens ägo sedan tidigt 60 tal. Huvudfastigheten Tjärholm 1:5 har avstyckats i olika skeden. Tjärholm 1:45 (båtklubben) är försåld genom tidigare beslut i Kommunfullmäktige. Tjärholm 1:5 består av ön Hindö samt några skär och kobbar. I övrigt är fastigheten företrädesvis bestående av vattenareal. Fastigheten har idag två stycken hyresgäster. Ingen näringsverksamhet bedrivs idag på fastigheten. Tjärholm 1:46: består av campingområdet Kalvholm med tillhörande campingfaciliteter. Området är ca kvm med tillhörande detaljplan som stipulerar campingverksamhet. Fastigheten används uteslutande för campingverksamhet och närliggande verksamhet. Arrende finns för campingverksamheten men är uppsagt till Förvaltningen har upphandlat Mäklartjänst avseende försäljning av fastigheten Tjärholm 1:5. Uppdraget gavs till Areal AB, Linköping. Fastigheten exponerades brett på olika marknadskanaler och till slut kvarstod tre intressenter. Vid samråd med den politiska ledningen bestämdes att i förhandling med slutintressenter ingick Tjärholm 1:46 till fast värdering vilken åsatts av auktoriserad värderingsman (Forum fastighetsekonomi). Värdet bestämdes till 1,4 miljoner kronor. I slutförhandlingen presenterades fast försäljningskontrakt. Intressenterna inbjöds till slutauktion där vinnande bud var 8,2 miljoner kronor. Således blev försäljningspriset 8,2+1,4 = 9.6 miljoner kronor. Med bakgrund av ovanstående är det förvaltningens uppfattning att låta Lennart Andersson och Mari- Ann Lundgren förvärva fastigheten Tjärholm 1:5 och 1:46 för kr. 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

12 Kommunstyrelsen Protokoll 12 (19) Dnr: KS Fördelning av det särskilda statsbidraget med anledning av flyktingsituationen Sammanfattning Den 23 mars 2016 beslutade kommunfullmäktige om riktlinjer för användning av det särskilda statsbidraget till kommunerna med anledning av flyktingsituationen. I riktlinjerna pekades 6 områden ut där statsbidraget ska komma till användning: förskola och grundskola, fritidsverksamhet, civilsamhälle/föreningar, bostäder och boende, gymnasie- och vuxenutbildning och socialpolitik. För området civilsamhälle/föreningar behöver det finnas ett särskilt underlag för fördelning av medel. Till skillnad från området fritidsverksamhet som kanaliseras genom den kommunala organisationen ska detta område stärka föreningarnas egen verksamhet ur ett integrationsperspektiv. Det behöver därför finnas en modell och kriterier för fördelning som tar hänsyn till ett flerårigt perspektiv och verkar för att föreningarna lättare ska kunna fortsätta sin verksamhet och slussa in och aktivera nya medlemmar. Beslut om anslagsfördelningen mellan områden, var de ska ske och om uppföljningen är något som kommunstyrelsen måste ta ställning till. Eftersom det är viktigt att arbetet kommer igång snarast och få en så effektiv hantering som möjligt är det rimligt att medlen placeras som kommungemensamma medel och att kommundirektören får delegation att bevilja medel utifrån riktlinjerna. Uppföljning av både beviljade medel och verkställighet av dem kan ske till kommunstyrelsen i samband med delårsrapporterna. 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Att fördelningen på de 6 områdena preciseras till nästa kommunstyrelsemöte. Yrkande Hugo Andersson (C) yrkar att fördelningen på de 6 områdena preciseras till nästa kommunstyrelsemöte. Carl-Gustaf Mörner (M) och Inge Jacobsson (M) yrkar bifall till Hugo Anderssons (C) tilläggsyrkande.

13 Kommunstyrelsen Protokoll 13 (19) Beslutsgång När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

14 Kommunstyrelsen Protokoll 14 (19) Dnr: KS Tilläggsfinansiering Solgläntan Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade , 200, om finansieringsram för ombyggnad av fastigheten Smeden 8 ( Solgläntan ) till förskola att hyras ut på ett tioårigt kontrakt till stiftelsen Föreningen för vård av barn och ungdom (FVBU). Finansieringsramen bedömdes då till kronor, byggd på framtagen förkalkyl för ombyggnationen. Efter avslutad upphandling kan konstateras att inkomna anbud har bedömt kostnaden för ombyggnationen i intervallet kronor. Lägsta anbud kommer att tilldelas uppdraget. För att kunna genomföra projektet behövs därför ett nytt beslut fattas om tilläggsfinansiering med kr utöver det tidigare beslutade beloppet. Beloppet föreslås finansieras genom upplåning. Genom att Finspångs kommun kommer att sänka sin internränta till 3,5 % påverkas inte den tidigare överenskomna preliminära hyresnivån gentemot hyresgästen mer än mycket marginellt, trots den fördyrning som tyvärr uppstått när marknaden värderat kostnaden för ombyggnationen. 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Att mer information om anledningen till ökningen av kostnader läggs till i tjänsteskrivelsen till nästa kommunstyrelsemöte. Yrkande Hugo Andersson (C) yrkar att mer information om anledningen till ökningen av kostnader läggs till i tjänsteskrivelsen till nästa kommunstyrelsemöte. Beslutsgång När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

15 Kommunstyrelsen Protokoll 15 (19) Dnr: KS Valärende - entledigande av ledamot och ordförande i Finspångs brottsförebyggande råd samt som ledamot i uppföljningsgruppen för social omsorg Lilibet Gustafsson (V), avsäger sig uppdraget som ledamot och ordförande i Finspångs brottsförebyggande råd samt som ledamot i uppföljningsgruppen för social omsorg. 1. Att entlediga Lilibet Gustafsson (V) från uppdraget som ledamot och ordförande i Finspångs brottsförebyggande råd 2. Att entlediga Lilibet Gustafsson (V) från uppdraget som ledamot i uppföljningsgruppen för social omsorg.

16 Kommunstyrelsen Protokoll 16 (19) Delgivningar 1. SKL Cirkulär 16:10 - Krav på legitimation för vikarier för sjuksköterskor 2. SKL Överenskommelse mellan staten och SKL: Vision e-hälsa. 3. SKL - Budgetdagen SKL inbjudan Regionbildning för framtidens utmaningar 5. Linköpings universitet CKS Den nyttiga kritiken 6. Sammanträdesprotokoll FFIA 7. Protokoll Cesam 8. Finspångs finansiella samordningsförbund - Revisionsberättelse SISU Verksamhetsberättelse 2015 Finspångs kommun 1. Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet:

17 Kommunstyrelsen Protokoll 17 (19) Att anmälda delegeringsbeslut läggs till handlingarna Yttrande Samråd översiktsplan Hallsbergs kommun Dnr KS Beslut om tilläggsbelopp Dnr KS Ungdomscheck konsttävling Dnr KS Ansökan av statsbidrag för kompetenshöjande insatser för baspersonal inom äldre- och funktionshindersomsorg Dnr KS Pedagogiska miljöer förskolan område D 2016 projekt 1847 Dnr KS Ljudanspassning Viggestorps förskola Ängen 2016 projekt 1846 Dnr KS Pedagogiska miljöer projekt 1845 Dnr KS Vård- och omsorgschef Dnr KS Ljudanspassning Förskoleområde A projekt 1844 Dnr KS Inventarier Storängsskolan projekt 1843 Dnr KS Investeringsmedgivande uteförråd Storängsgårdens särskilda boende Dnr KS Investeringsmedgivande armstöd Storängsgården Dnr KS Investeringsmedgivande diverse inventarier Storängsgården Dnr KS Investeringsmedgivande möbler Hällestadsgårdens särskilda boende Dnr KS Investeringsmedgivande ombyggnation utemiljö Betaren

18 Kommunstyrelsen Protokoll 18 (19) Dnr KS Investeringsmedgivande sängar Vård och omsorg Dnr KS Investeringsmedgivande Dnr KS Investeringsmedgivande ljuddämpande inredning Nyhemsskolan projekt 1848 Dnr KS Investeringsmedgivande möbler särskilda boenden Dnr KS Investeringsmedgivande möbler Nyhemsskolan projekt 1849 Dnr KS Investeringsmedgivande möbler Ekonomiavdelningen Dnr KS Möbler Tegelbacken Dnr KS Ombyggnation utemiljö Berggården Dnr KS Möbler Berggårdens särskilda boende Dnr KS Samverkansöverenskommelse för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i Östergötland Dnr Investeringsmedgivande inventarier Kulturhuset Dnr KS Bidrag till integration genom fotboll Dnr KS Delegationsbeslut Dnr KS Att de sekretessbelagda handlingarna ej anses anmälda 2. Att övriga delegationsbeslut, tagna i enlighet med kommunstyrelsens delegationsbemyndigande redovisats.

19 Kommunstyrelsen Protokoll 19 (19)