Nr DiarieNr Ärendemening Handläggare Sid Nr 1 KS Framtidens förskola och skola Magnus Petersson 3

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde kl i Koordinaten, rum Stora mötet Catharina Fredriksson Ordförande Thomas Hermansson Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Handläggare Sid Nr 1 KS Framtidens förskola och skola Magnus Petersson 3 Nr 2 Nr 3 Arbetsutskottets förslag till beslut: Enligt framskrivet förslag KS Riktlinjer för specialkost Arbetsutskottets förslag till beslut: Enligt framskrivet förslag Samt. Med ett införande från HT 2019 KS Utvärdering av målstyrning och roller för kommunstyrelsen och kommunen som helhet 2018 Susanne Nielsen Anders Blom Nr 4 Arbetsutskottets förslag till beslut: Enligt framskrivet förslag KS Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019 Anders Blom 38 Nr 5 Handlingar kommer till KS MEX Industrimark Montören 1, kostnad för markprover inför eventuell sanering Maria Malmberg 61 Nr 6 Arbetsutskottets förslag till beslut: Enligt framskrivet förslag KS Förändrad skolorganisation och prioritering av fastighetsåtgärder Magnus Peterson 64

2 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunstyrelsen Nr 7 KS Redovisning av delegationsbeslut 2018 Thomas Hermansson 66 Nr 8 Arbetsutskottets förslag till beslut: Enligt framskrivet förslag Kommunfullmäktige KS Fördelning av medel för prioriterade grupper i löneöversyn 2018 Henny Larsson 68 Nr 9 Arbetsutskottets förslag till beslut: Enligt framskrivet förslag KS Strategi för besöksnäring i Oxelösund Anders Blom 69 Arbetsutskottets förslag till beslut: Enligt framskrivet förslag Nr 10 KS Balanslista 85

3 Tjänsteskrivelse 1(8) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Johan Persson Kommunstyrelsen Framtidens förskola och skola 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Välja optionen med 30 kw solceller på Oxelöskolan till en ökad investeringskostnad om 505 tkr innehållande fast arvode till NCC 2. Välja option med 2 laddstolpar vid Oxelöskolans parkering till en ökad investeringskostnad av 199 tkr tkr innehållande fast arvode till NCC 3. Välja optionen med certifiering av byggnaden till Miljöbyggnad Silver till en ökad investeringskostnad av 350 tkr tkr innehållande fast arvode till NCC 4. Fastställa riktpris på tkr för entreprenaden inklusive alla optioner enligt tidigare beslut och därpå följande högre fast arvode till NCC 5. Starta Fas 2 som innebär byggnation av Oxelöskolan till en projektbudget om tkr 6. Finansiera Fas 2 ur kvarvarande medel från investeringsbudget Förskola/skola inkl. inventarier. Överskjutande investeringskostnad om tkr hänskjuts till behandling i MBB Kommunchef får i uppdrag att återkomma med hantering, kostnad och förslag till finansiering av konstnärlig utsmyckning. 8. Kommunchef får i uppdrag att återkomma med hantering, kostnad och förslag till finansiering av garantiavsättning. 9. Godkänna reviderad projektplan för Oxelöskolan benämnd Framtida förskola och skola i centrala Oxelösund med revisionsdatum Fullfölja ingången upphandling med NCC och godkänna utarbetat kontrakt för Fas 2 till i avtalet ingående riktpris exklusive optioner om tkr vilket inkluderar ett fast arvode till NCC om tkr enligt i kontraktet inskriven tidsram. 11. Ge kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i uppdrag att fastställa i avtalet ingående bilagor och underteckna kontrakt för Fas 2 med NCC. 12. Ge ekonomichef i uppdrag att undersöka möjligheten till och om så är möjligt finansiera investeringen med gröna lån. 13. Attestant för projektet är Fastighetsekonom Sarah Heltborg. 14. Paragrafen justeras omedelbart 2. Sammanfattning Kommunstyrelsen fattade den 30 januari 2013 beslut om att tillsätta en projektgrupp som Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND registrator@oxelosund.se

4 Tjänsteskrivelse 2(8) Datum KS fick i uppgift att utreda innerstadens förskolor och skola. Projektet kom fram till att det ur ett pedagogiskt- och samhällsperspektiv är bäst att bygga en ny gemensam förskola och skola som till sin utformning är så flexibel att den klarar snabba förändringar av demografin. Skolan projekterades initialt för en organisation Åk F-5 men är nu anpassad för en organisation F-6. Kapaciteten är ca 520 elever/barn, fördelat på 5 förskoleavdelningar, två paralleller från förskoleklass till åk 6 och grundsärskola åk 1-6 med 10 platser. Den projekterade skolan inrymmer också en gymnastiksal på 18x24 m och den kommunala musikskolan. Byggnationen upphandlades som en totalentreprenad i formen samverkan/partnering. I mars skrevs kontrakt med NCC som vann upphandlingen och nu står man inför att starta byggnationen. Under hösten 2018 har skolan detaljprojekterats, tomten har förberetts och det är sökt och beviljat bygglov för skolan. Byggstart är planerat till januari 2019 och byggtiden är planerad till 24 månader. 3. Ärendet Kommunens skollokaler är redan idag överbelagda och behovet är ökande. Flera av lokalerna är också i dåligt skick och/eller har en utformning som inte är ändamålsenliga. Stora investeringar kommer att krävas inför framtiden. För att möta kommande behov planeras nu byggnation av en ny förskola/skola. En beslutad lokalisering av ny förskola/skola är kvarteret Idegranen på Folkegatan inom Frösängsområdet. Projektet har tagit fram förslag på utseende, placering och planlösning för den nya skolan. I detta arbete har också de konsekvenser och kostnader en skolbyggnation medför utretts. På grund av den rådande byggkonjunkturen fanns det farhågor att en upphandling skulle resultera i få anbud och höga anbudssummor. Efter marknadsföring av projektet och dialog med ett antal entreprenörer så framkom det att många föredrar projekt i samverkan. Därför fattades det beslut om att göra upphandlingen i Samverkan/partnering En entreprenör är upphandlad och det är skrivet kontrakt med NCC som vann upphandlingen. Upphandlingen har skett som en totalentreprenad i formen samverkan/partnering. Upphandlingsformen utgörs av två faser. En övergripande beskrivning av faserna är att Fas 1 inbegriper detaljprojektering av skolan medan Fas 2 inbegriper byggnationen av skolan. Fas 1 Fas 1 är i det närmaste avslutad. Skolan är detaljprojekterad, bygglov finns och tomten är förberedd för att börja byggnationen. Under Fas 1 har det också gjorts ett antal val och utredningar för att säkerställa en prisvärd byggnad som uppfyller de behov och krav både verksamhet och fastighetsförvaltningen ställer på byggnaden. Fokus under detta har varit på verksamhetsnytta och långsiktig förvaltning och i vissa fall har till exempel estetiska värden fått stå tillbaka. Innan Fas 1 fanns det en målsättning att få ner investeringen med ca 30 MSEK och en uppskattad risk på 10 MSEK att det skulle framkomma saker under projekteringen som skulle göra projektet dyrare. Facit blev att det hittades effektiviseringar för ca 24 MSEK. Dessa är till största delen att

5 Tjänsteskrivelse 3(8) Datum KS man gått på standardlösningar istället för speciallösningar och vissa förändringar i skolans exteriör. Det skall också tilläggas att i vissa fall har det faktiskt blivit både billigare och bättre ur ett verksamhetsperspektiv. Inga ingående funktioner har strukits så innehållet i skolan är detsamma. Budgeten för inventarier, byggherrekostnader och budgetreserven har också minskats. Men det har också upptäckts saker under projekteringen som leder till ökade kostnader med ca 9 MSEK. Till exempel måste grunden utföras i radonsäkert utförande. Styrgruppen i Fas 1 har också i vissa fall valt ett dyrare alternativ med hänsyn till kvalitet och leveranssäkerhet. Fas 2 Om beslut fattas enligt förslag i denna tjänsteskrivelse kommer byggprocessen att starta redan under de först månaderna på Bygglovet är överklagat men eftersom skolan håller sig inom detaljplanen och denna är ny så bedömer styrgruppen att risken är liten att Länsstyrelsen finner skäl för överklagan. Den begäran om inhibition som inkommit har redan Länsstyrelsen avslagit. Arbetet med NCC har så här långt präglats av en gemensam målbild och ett konstruktivt, kreativt och givande samarbete. Ett kontrakt för Fas 2 är framtaget tillsammans med NCC. Kommunen har också haft stöd av en jurist med lång erfarenhet av entreprenadjuridik med partnering som specialitet. Byggprocessen och tidplan Våren 2019 markarbeten, pålning och gjutning av grundplatta Sommar/höst 2019 resning av stomme Nov 2019 vädertät stomme Vår/sommar 2020 rumsbildning, installationer Sommar 2020 arbete med utemiljö/skolgård Hösten 2020 idrifttagning, besiktningar Årsskiftet 20/21 överlämnande till kommunen Våren 2021 verksamheten flyttar in Ekonomi Entreprenadsumma/Riktpris Arbetet i Fas 1 har avslutats med att ta fram en kalkyl som är baserad på de handlingar som projekterats fram. Riktpriset innehåller två delar. En rörlig del och en fast del. Den rörliga delen är den självkostnad som NCC har för byggnation. I den rörliga delen ingår materialkostnader, personalkostnader och allt annat som direkt hänförs till byggnationen. Den fasta delen är NCC:s offererade entreprenadarvode på 11% och skall täcka vinst och de overheadkostnader som NCC har. Eftersom den fasta delen är just en fast summa så finns det ett inbyggt incitament att hålla den rörliga delen så låg som möjligt för NCC eftersom detta innebär att procentsatsen ökar om man håller sig under avtalat riktpris.

6 Tjänsteskrivelse 4(8) Datum KS Riktpris totalt exkl optioner Varav entreprenörsarvode Varav entreprenadrisk tkr tkr tkr Projektbudget Fas 2 Entreprenadkostnad Solceller (inkl. fast arvode NCC) Laddstolpar (inkl. fast arvode NCC) Miljöbyggnad Silver (inkl. fast arvode NCC) tkr 505 tkr 199 tkr 350 tkr Byggherrekostnader Inventarier Totalt Fas tkr tkr tkr Redan upparbetat Fas 1 Projektering Förberedande mark tkr tkr Totalt tkr Finansiering tkr finansieras genom investeringsprojekt Ny förskola/skola inkl. inventarier. Överskjutande tkr hänskjuts till behandling i MBB Gröna Lån Investerare och institutioner erbjuder lån med bättre villkor än marknaden i övrigt just till investeringar som uppfyller vissa kriterier ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Med dagens låga räntor är skillnaden inte så stor men med ett annat ränteläge så kan Gröna lån vara mycket fördelaktiga. Ekonomichef föreslås få i uppdrag att undersöka möjligheten till och om möjligt teckna Gröna lån för finansiering av investeringskostnaden. Projektets slutförande Garantiavsättning Vid en traditionell totalentreprenad mot fast pris ligger det alltid en summa inbakat i priset för att bekosta entreprenörens garantiåtaganden under de första 5 åren. Hur stor procent som avsätts är beroende på vad det är för typ av projekt. Eftersom denna entreprenad ersätts med självkostnad och ett fast arvode så ser garantimodellen lite annorlunda ut. Det är fortfarande Entreprenören som har ansvaret men kommunen avsätter 1 % av

7 Tjänsteskrivelse 5(8) Datum KS entreprenadsumman till eventuella garantiåtgärder. När de fem åren har gått så delar kommun och entreprenör på kvarvarande medel i avsättningen. Detta fungerar som ett incitament för entreprenören att jobba med kvalitén för att minimera garantikostnaderna. Om garantikostnaderna skulle överskrida den avsatta procenten så står entreprenören ensidigt för den överskjutande kostnaden. Kommunchefen föreslås få i uppdrag att återkomma med hantering, kostnad och förslag till finansiering av garantiavsättning. Konstnärlig utsmyckning Oxelösunds kommun har inga bindande regler som reglerar storlek och omfattning av den konstnärliga utsmyckningen i ett sådant här projekt. I nationell praxis så är nivån 1 % av entreprenadsumman vilket i det här fallet skulle innebära ca 2 MSEK. Storlek och inriktning på den konstnärliga utsmyckningen bör beredas och beslutas under våren 2019 för att kunna projekteras in i byggnaden utan allt för mycket merarbeten och kostnader. Kommunchefen föreslås få i uppdrag att återkomma med hantering, kostnad och förslag till finansiering av konstnärlig utsmyckning. Driftkostnader Beräknade driftkostnader (per år) Uppvärmningskostnad vid 77 kwh/m2/år Försäkring El Vatten Tillsyn och skötsel Sophämtning Städning Rep/underhåll kr kr kr kr kr kr ( kr) kr kr Det är alltid svårt att uppskatta en framtida byggnads driftkostnader men ovanstående är framtagen med hjälp av nyckeltal och den energisimulering som gjorts. Följande kommentarer bör beaktas för att sätta skolan i relation till kommunens övriga fastighetsbestånd. Underhållsbehovet under garantitid och följande 5 år bör vara väldigt lågt i en ny byggnad. Därmed är detta belopp satt i parantes och ej medräknat i kalkylen för driftskostnad för att spegla den sannolika driftskostnaden under byggnadens 5 första år. Energibehovet i kommunens fastigheter ligger idag ofta på en årsförbrukning om drygt 200 kwh/m2. Till exempel ligger kommunhus, Brevikskolan och D-skolan på kwh/m2 och år beroende på hur kall vinter det varit. Oxelöskolan hamnar således med sina 77 kwh/m2 på bara drygt en tredjedel mot befintliga lokaler. En installerad solcellsanläggning kan sänka energibehovet med ytterligare 4 kwh/m2/år Optioner

8 Tjänsteskrivelse 6(8) Datum KS Solceller Installation av solceller på skolans tak. Anläggningens effekt 30 kw. I dagsläget kan länsstyrelsen bevilja bidrag med upp till 30% av investeringskostnaden. Installation av solceller är positivt i den granskning som sker om skolan skall certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Kostnad: 505 tkr (inkl. fast arvode till NCC och exkl. eventuellt bidrag). Laddstolpar Installation av 2 st laddstolpar (4 platser) för elfordon på personalparkeringen. Klimatklivet kan i dagsläget bevilja bidrag med upp till 50 % av investeringskostnaden. Kostnad: 199 tkr (inkl. fast arvode till NCC och exkl. eventuellt bidrag). Miljöbyggnad Silver Certifiering av byggnaden enligt Miljöbyggnad Silver. Underlättar hantering vid ansökan om Gröna Lån och har signalvärde. Kan också användas vid t ex marknadsföring av kommunen. Själva certifieringen kostar ca 80 tkr men det kräver också verifiering och ökad administration under byggnationen om byggnaden skall certifieras. Kostnad: 350 tkr (inkl. fast arvode till NCC). 4. Bakgrund Tidigare utredning Förstudie av framtida förskole- och skolorganisation i centrala Oxelösund uppskattade att inom de närmaste 4 åren är behovet ca 70 nya platser i grundskolan. Vidare finns det ett stort underhålls- och ombyggnadsbehov på befintliga skol- och förskole lokaler. Befintliga lokaler stöder inte intentionerna i läroplanen. Slutrapporten Förstudie av framtida förskole- och skolorganisation i centrala Oxelösund har kommit fram till att det ur ett pedagogiskt- och samhällsperspektiv är fördelaktigast att bygga en ny gemensam förskola och skola som till sin utformning är flexibel så att den klarar snabba förändringar av demografin. Utredningen föreslår en placering av ny skola/förskola på fastigheten Idegranen 1. Vid en nybyggnation på fastigheten Idegranen 1 byggs stadsdelarna Frösäng och Innerstaden ihop till en mer sammanhållen enhet/stad. 4.1 Koppling till andra beslut och mål Kommunstyrelsen fattade beslut den 30 januari 2013 att utreda framtidens förskole- och organisation i Oxelösunds innerstad. Inriktningen har varit att se över befintliga förskolor och skolor utifrån de utredningsfaktorer som är beslutade i projektplanen. De befintliga enheterna är Frösängs förskola, Oxelö förskola, Blåklockans förskola och D- skolan. Den andra inriktningen har varit att utreda nybyggnation. Kommunstyrelsen fattade beslut om att utreda nybyggnation och ta fram ett förslag på en ny skola/förskola. Kommunstyrelsen fattade i augusti 2014 beslut om att starta etapp 1 i projektet framtidens förskola och skola. Projektet omfattade följande delar. Planprogram Detaljplan Översiktlig mark & miljöundersökning Programarbete/lokalprogram

9 Tjänsteskrivelse 7(8) Datum KS Utreda ägandeformen Kalkyl I september 2016 beslutade kommunstyrelsen att detaljprojektera det program som tagits fram på en skola i två plan på ca 7200 m2 med integrerad gymnastiksal och musikskola med en lokalisering till platsen för den tidigare Häggenskolan. I oktober 2017 beslutade kommunstyrelsen att göra en upphandling av entreprenör för byggnation av projekterad skola och att det skulle upphandlas i formen samverkan/partnering. I maj 2018 beslutade kommunstyrelsen att inleda Fas 1 tillsammans med NCC och projektera fram färdiga bygghandlingar. Det fattades då också beslut om att förbereda tomten Idegranen 1 genom att flytta ett antal underjordiska ledningar. Utbildningsnämnden har beslutat att grundskolan i Oxelösund ska organiseras som F-6 istället för nuvarande F-5 skolor från och med tidpunkten då den nya förskolan/skolan är uppförd. Beslutet har sedan reviderats till att F-6 ska införas så snart som möjligt. Förberedande arbeten för den nya organisationen har redan påbörjats av Utbildningsförvaltningen under innevarande läsår 17/18. Styrgruppen för ny förskola/skola har beslutat om en ändrad projektorganisation för att renodla ansvar och roller och skapa en mer operativ organisation när man kommer in i byggskedet. 4.2 Ekonomi och finansiering Ursprunglig investeringsbudget för ny förskola/skola beslutades till 210 mnkr. Vid kommunstyrelsens behandling av projektplanen för ny förskola/skola vid sammanträdet i september 2016 indikerades en totalbudget för hela projektet på mnkr. Efter förändringar inom projektet har ny totalkostnad prognostiserats till ca 240 mnkr. Det finns nu en skarp kalkyl framme och en kontraktssumma för entreprenaden på 210 mnkr. Total projektbudget uppgår till 253 mnkr. Detta ryms inte inom MMB utan överskjutande 7 mnkr måste finnas med i beredningen för MBB Likvida medel/upplåning Behovet av medel under projektets framdrivande ser ut som följer: mnkr mnkr mnkr 4.3 Konsekvenser En investering som en ny skola innebär får stor påverkan på kommunens ekonomi men platserna behövs. Skolorna har redan idag kapacitetsproblem vilket bl.a. i Breviksskolans fall lett till att paviljonger fått användas för att klara uppkomna behov. Om inflyttningen och demografin utvecklas som hittills ökar behovet av förskole- och skollokaler i en redan ansträngd situation. Flera av dagens lokaler har också ett stort renoveringsbehov och är inte till alla delar

10 Tjänsteskrivelse 8(8) Datum KS anpassade till dagens pedagogik i förskolor och skolor. Investeringar är därmed nödvändiga. Byggnationen av Oxelöskolan på den tänkta tomten innebär att staden binds samman och integrerar olika stadsdelar. Byggnationen av Oxelöskolan leder till en utveckling av staden som bidrar till en positiv bild av Oxelösund. Detta kan i sin tur påverka inflyttningstalen till Oxelösund. Byggnationen av en Oxelöskolan i innerstaden kommer att ha positiva sociala effekter och skapa förutsättningar för en ökad integration i staden och mellan stadsdelar. Dessa effekter är dock svåra att värdera i pengar. När den nya skolan står klar kommer ett antal lokaler att bli tomma. För ett antal av dessa områden bedriver nu Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ett detaljplanearbete för att fastställa framtida användning av dessa områden. Hur de lokaler som tomställs då Oxelöskolan står klar långsiktigt ska förvaltas behöver utredas vidare utifrån de detaljplaner som nu utarbetas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Projektplan Framtida förskola och skola i centrala Oxelösund med revisionsdatum Kontrakt för Fas 2 med NCC Johan Persson Kommunchef Magnus Petersson Ekonomichef Beslut till: Kommunchef (FÅ) Ekonomichef (FÅ) Utbildningsnämnd (FK) Kustbostäder (FK)

11 1 (9) Projektplan Framtida förskola och skola i centrala Oxelösund OXL200 v

12 2 (9) Innehållsförteckning 1. Inledning Projektets bakgrund Projektbeskrivning Uppdragsbeskrivning Syfte Mål Avgränsningar Framgångsfaktorer Risker Organisation Uppdragsgivare Styrgrupp Ansvarig beställare Projektchef Projektgrupp Referensgrupper Arbetsgrupper Resurser 7 5 Tidsplan 7 6 Huvudaktiviteter och milstolpar 8 7 Projektarbetssätt Metoder Möten Rapportering Projektavvikelser Ändring av projektorganisation Övriga avvikelser Nya projektidéer Överlämning 9 9 Uppföljning och kvalitetssäkring 9 10 Information, kommunikation och dokumentation Information och kommunikation Dokumentation Referensdokument 9

13 3 (9) Dokumentets syfte Projektplanen är det övergripande sammanhållande projektdokumentet. Projektplanen redogör för vad som ska göras, vem som gör vad inom projektet samt hur det ska göras. Projektplanen omfattar alla moment från projektstart till avslut. Versionshantering KS godkänner och fastslår projektplanen. Efter projektplanen är fastslagen görs inga ändringar om dessa inte faller under punkt I sådana fall skapas en ny version och detta dokumenteras i tabellen nedan. Version Ansvarig Datum Förändring Pär Blom ; Johan Stenhoff (Ramböll) struken ur projektgruppen Pär Blom ; Inventarier och inredning ingår nu i projektet Pär Blom ; Ekonomin i projektet har uppdaterats.

14 4 (9) 1. Inledning Denna projektplan omfattar processen att bygga en ny skola på Frösängs gärde från den punkt då en entreprenör är upphandlad. Byggnationen utförs som en totalentreprenad i samverkan. Slutgiltig utformning skall fastställas och byggprocessen påbörjas och slutföras. Målsättningen är att en förskola/skola för totalt 520 barn skall stå klar för verksamheten att ta i drift. Skolan skall också inrymma musikskola och särskola. 1.1 Projektets bakgrund Kommunstyrelsen fattade beslut den 30 januari 2013 om att tillsätta en projektgrupp som fick i uppgift att utreda innerstadens förskolor och skola. Uppdraget har omfattat två huvudalternativ som har utretts. 1. Kostnad för underhåll och upprustning av befintliga byggnader (D-skolan, Blåklockans förskola, Oxelö förskola, Frösängs förskola) för att täcka framtida behov och pedagogik. 2. Kostnad för nybyggnation av förskola och skola för att täcka framtida behov. Utreda kostnader och konsekvenser om man bygger i flera etapper eller allt på en gång. Projektet kom fram till att det ur ett pedagogiskt- och samhällsperspektiv är bäst att bygga en ny gemensam förskola och skola som till sin utformning är så flexibel att den klarar snabba förändringar av demografin. Projektets förslag på placering av ny skola/förskola är på fastigheten Idegranen 1. Vid en nybyggnation i innerstaden på fastigheten Idegranen 1 byggs stadsdelarna Frösäng och Innerstaden ihop till en mera sammanhållen stad. Detta kommer att göra innerstaden mer attraktiv. 2 Projektbeskrivning 2.1 Uppdragsbeskrivning En programhandling finns framtagen med situationsplan, planlösning och förslag på utemiljö. Programhandlingen har också projekterats vidare och en upphandling har skett. Byggnationen kommer att ske som en totalentreprenad i samverkan. Vinnande anbudsgivare var NCC. Fas 1 i entreprenaden har precis inletts och nu skall framtagna handlingar verifieras och formas till slutgiltiga bygghandlingar. Handlingar för bygglov skall också tas fram under Fas 1 samt riktpris för hela byggnationen och kontrakt för Fas 2. Fas 2 är produktionen av skolan. Viktiga aktiviteter

15 5 (9) Fas 1 Fastslå slutgiltig utformning Projektera bygg och bygglovshandlingar Söka bygglov Förbereda tomten för byggnation (sanering, flytt av ledningar) Ta fram riktpris för Fas 2 Ta fram tidplan för Fas 2 Jobba med inköp inför Fas 2 Ta fram kontrakt för Fas2 Fas 2 Byggnation av skolbyggnad Anlägga skolgård Slutbesiktning och övertagande av den nya skolan 2.2 Syfte Att slutprojektera och bygga en förskola/skola med skolgård på fastigheten Idegranen Mål Att bygga en F-6 skola för totalt 520 barn med integrerad gymnastiksal, musikskola och grund särskola på fastigheten Idegranen 1. Skolan skall binda samman innerstaden och Frösäng och utgöra uppehållsyta för lek och sport även utanför skoltid. 2.4 Avgränsningar Projektet omfattar byggnation av en ny skolbyggnad med skolgård och trafiklösning i direkt anslutning till denna. Projektet omfattar inte heller det större dagvattenprojekt som planeras på frösängs gärde. Men beröringspunkter finns som måste hanteras i projektet. 2.5 Framgångsfaktorer Viktigt är ett gott sammarbete mellan entreprenör och kommunens olika funktioner. Att hitta en bra balans mellan kvalitet, tid, kostnad. Ambitionsnivån är hög och detta måste stämma överens med de ekonomiska ramar som finns. 2.6 Risker Risker i projektet listas nedan. En riskanalys tas fram i separat dokument. Risker Sannolikhet Konsekvenser Åtgärder (L, M, H) Bygglov överklagas H Tidplanen för hela projektet skjuts framåt. God planering. Medvetenhet om problemet och handlingsberedskap hos

16 6 (9) kommunen. Hög belastning hos materialleverantörer M Förseningar och ökade kostnader God planering och vara ute i god tid 3 Organisation 3.1 Uppdragsgivare Kommunstyrelsen 3.2 Styrgrupp Johan Persson (kommunchef), Pär Blom (projektledare), Jonas Bergström (NCC), Sagvan Abdulsatar (NCC) * Beslutande. Fastställer direktivet. Ekonomiskt ansvarig. Initieras av uppdragsgivaren. Rapporterar till kommunstyrelsen 3.3 Ansvarig beställare Johan Persson (kommunchef) * Ansvarig tjänsteman t.ex. kommunchef, ekonomichef. 3.4 Projektchef Pär Blom * Styr och leder projektet inom fastslagna kostnads och tidsramar. Föredragande i styrgrupp. 3.5 Projektgrupp Sarah Heltborg (fastighetsekonom), Kalle Alwert (bitr rekt), Pär Blom (Projektchef), Andreas Trobeck (förvaltare). * Utför arbetet i projektet. Rapporterar till projektchef. 3.6 Referensgrupper Utses efter behov. *Berörda intressenter och specialister, fungerar som projektgruppens bollplank. Utses av projektledaren.

17 7 (9) 3.7 Arbetsgrupper Utses efter behov. 4 Resurser 4.1 Ekonomi Projektbudget Fas 2 Entreprenadkostnad Solceller (option) Laddstolpar (option) Miljöbyggnad Silver (option) TSEK 505 TSEK 199 TSEK 350 TSEK Byggherrekostnader Inventarier TSEK TSEK TSEK Redan upparbetat Fas 1 Projektering Förberedande mark TSEK TSEK Totalt TSEK 5 Tidplan Preliminär tidplanen för hela projektet är byggstart årsskiftet 18/19 och en uppskattad byggtid på mån. 5.1 Arbete med skarp tidplan pågår men för viktiga händelser hänvisas till punkt 6

18 8 (9) 6 Huvudaktiviteter och milstolpar Fas 1 Datum Bygglovsansökan Aug Start förberedande markarbeten Aug Kontrakt Fas 2 Dec Fas 2 Prel byggstart Jan Projektarbetssätt 7.1 Metoder Projektplanen och övriga styrande dokument är projektets riktlinjer mot vilka projektet ska följas upp och avrapporteras Möten Styrgruppsmöten och projektmöten hålls regelbundet Rapportering Kontinuerlig rapportering kommer att ske till KS under projektets gång. 7.2 Projektavvikelser Ändring av projektorganisation Alla organisatoriska förändringar som görs ska kommuniceras med projektchefen som dokumenterar och informerar samtliga i projekt-organisationen Övriga avvikelser Om projektet ser ut att avvika från överenskommen tidplan, leveranstidpunkt och/eller ekonomiska ramar skall den projektmedlem som är närmast upptäckten snarast meddela detta till projektchefen som snarast sammankallar projektgruppen där den uppkomna situationen diskuteras. På mötet beslutas om vilket av de två följande alternativen som föreligger. 1. Avvikelsen är av sådan karaktär att det går att hantera inom de givna ramarna utan att den totala tidsåtgången eller ekonomiska ramarna ändras. I detta fall räcker det med protokollet som rapport till styrgruppen. 2. Avvikelsen är av sådan karaktär att de överenskomna ramarna för tid och/eller kostnad kommer att överskridas varför så mycket fakta som möjligt samlas in för en rapport till styrgruppen. KS får sedan avgöra vilka åtgärder som är

19 9 (9) lämpliga (t ex ändring av specifikation, tidplan eller ekonomiska ramar) och ge styrgruppen förändrade direktiv. 7.3 Nya projektidéer Under ett projekt uppstår ofta nya idéer. Om dessa inte bedöms ingå i projektet ska en projektidé skapas (se dokumentmall: projektidé). Dessa hanteras av Kommunstyrelseförvaltningen. 8 Överlämning Då projektet avslutas ska resultatet lämnas till uppdragsgivaren eller den av uppdragsgivaren utsedd person för förvaltning. Magnus Pettersson (ekonomichef) 9 Uppföljning och kvalitetssäkring Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för uppföljningen. * Nåddes målen, ekonomin, erfarenheter, vad ska återföras till verksamheterna. 10 Information, kommunikation och dokumentation 10.3 Information och kommunikation Kommunikationsplan finns. Projektchefen ansvarar för all intern och extern kommunikation Dokumentation Projektchefen ansvarar för skapande och lagring av projektdokument och mötesanteckningar. Dokument som rör projektet exempelvis teknisk dokumentation från leverantören lagras i kommunens dokumentlagringssystem på följande plats: 11 Referensdokument * Exempelvis riskanalys, informationsplan m.m.

20 Avtalsutkast TOTALENTREPRENADKONTRAKT I SAMVERKAN - FAS 2 LÖPANDE RÄKNING MED FAST DEL OCH ARVODESBASERAT INCITAMENT avseende OXELÖSKOLAN mellan OXELÖSUNDS KOMMUN och NCC SVERIGE AB

21 1 Detta avtal har träffats mellan: (1) OXELÖSUNDS KOMMUN, org.nr (2) NCC SVERIGE AB, org.nr Oxelösunds kommun benämns fortsättningsvis Beställaren och NCC Sverige AB benämns Entreprenören. Var för sig eller tillsammans benämns Beställaren och Entreprenören för Part eller Parterna. BAKGRUND Oxelösund växer! En ökad inflyttning medför större tryck på de kommunala verksamheterna och framförallt behovet av nya platser i skola och förskola. Beställaren har därför fattat beslut om att låta bygga en ny förskola och skola i innerstaden. Den nya förskolan och skolan ska vara flexibel så att den klarar snabba förändringar av demografin. Den ska också inrymma särskola för årskurserna ett till sex och den kommunala musikskolan. Oxelöskolan, som den nya skolan ska heta ska ligga vid Frösängs gärde i Oxelösunds kommun. Efter upphandling enligt LOU har Beställaren och Entreprenören under mars-april 2018 ingått ett avtal om samarbete, fortsättningsvis benämnt Samarbetsavtalet, såvitt gäller uppförandet av Oxelöskolan. Under samarbetets första fas, Fas 1, har Entreprenören bl.a. haft uppdraget att medverka i projekteringen, förbereda upphandlingar och inköp, utreda gränssnittsfrågor, utföra produktions- och tidsplanering, utföra risk- och möjlighetsinventering och kalkylarbete. Under slutet av Fas 1 har Entreprenören avgett sin bästa bedömning av hur hög kostnaden, s.k. Riktkostnad, kan bli för att uppföra Oxelösskolan på totalentreprenad, Fas 2, i enlighet med det planerings-, projekterings- och verifieringsarbete som har utförts under Fas 1. Med hänvisning till det arbete som utförts under Fas 1, och den Riktkostnad som parterna enats om, beställer härmed Beställaren utförandet av Fas 2 av Entreprenören på sätt som framgår av detta TE-kontrakt. Arbetena enligt detta TE-kontrakt ska utföras i samverkan mellan parterna. Om inte annat anges har ord som inleds med versal samma betydelse i detta TE-kontrakt som de har i Samarbetsavtalet. 1 OMFATTNING Detta kontrakt gäller under förutsättning att kommunstyrelsens beslut om beställning vinner laga kraft. 1.1 Kontraktshandlingar Entreprenören åtar sig att utföra arbete åt Beställaren i enlighet med: 1. Detta TE-kontrakt 2. Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter 3. ABT 06 (bifogas ej) 4. Administrativa föreskrifter, dat Gränsdragningslista arbetsplats och centraladministration, dat Ritningar och beskrivningar enligt handlingsförteckning dat Övriga handlingar - Bygglov beviljat , dnr. BYGG NCC:s Projektanpassad kvalitetsplan, dat

22 2 - NCC:s Projektanpassad miljöplan, dat Organisationsplan dat Huvudtidplan dat APD-plan dat Slutsida Kalkyl Riktkostnad dat Beskrivning och offert på optionerna solcellspaneler och laddstolpar - Förteckning över arbeten som redan har utförts av Entreprenören (se pkt 1.2 nedan), dat Vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna gäller de i ovan angiven ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. ABT 06 kap 1 4 utgår och istället gäller följande. Om det i en och samma handling eller i en och samma grupp av handlingar (littera 1-6 ovan) förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter har Beställaren rätt att slutligt avgöra vilken uppgift som ska gälla för utförandet. Sådant beslut av Beställaren ska aldrig kunna leda till en höjning av Riktkostnaden. Entreprenören ska omedelbart efter upptäckt underrätta Beställaren om motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna så att Beställaren kan ge direktiv om vilket utförande som ska gälla. 1.2 Förtydliganden Vissa arbeten, som rätteligen omfattas av Fas 2, har utförts av Entreprenören redan under Fas 1, se handling under littera 7 i punkten 1.1 ovan. Dessa arbeten omfattas nu och regleras av detta TE-kontrakt. Arbetena har dock reglerats ekonomiskt mellan Parterna och ska därför inte medräknas i Riktkostnaden och inte heller debiteras inom och genom Rörlig del. 1.3 Ansvar för uppgifter m.m. Med anledning av det projekterings- och verifieringsarbete som utförts av Entreprenören under Fas 1 och med förtydligande av ABT 06 kap 1 6 och 8, ansvarar Entreprenören för riktigheten av uppgifter och tekniska lösningar ingående i handlingar förtecknade under littera 6 i punkten 1.1. Entreprenören ansvarar således för att tekniska lösningar och systemval är fackmässiga och genomförbara samt för att de tillsammans ger en fullgod funktion och kvalitet. 1.4 Byggarbetsmiljöansvar Entreprenören får i och med undertecknandet av detta TE-kontrakt i uppdrag att självständigt ansvara för planering och projektering samt utförande av arbetena. Parterna är överens om att Entreprenören ska överta Beställarens arbetsmiljöansvar, d.v.s. det ansvar som enligt arbetsmiljölagen och därtill anslutande föreskrifter åvilar Beställaren i egenskap av den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete. De uppgifter som följer av 3 kap 6 arbetsmiljölagen och anslutande föreskrifter som meddelats med stöd av 4 kap 8 arbetsmiljölagen ska åvila Entreprenören. Det åvilar Entreprenören att utse byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) och för utförande (BAS-U) för Fas 2. Det är Parternas absoluta målsättning att inga arbetsplatsolyckor ska förekomma vid genomförandet av entreprenaden. En säker arbetsmiljö har därför högsta prioritet.

23 3 2 UTFÖRANDE 2.1 Samverkan och målsättning Projektet ska genomföras i nära samverkan mellan Parterna där de genom sina respektive erfarenheter och kompetenser ska verka i syfte att garantera för Projektet bästa möjliga utfall såväl med avseende på kvalitet, tid, arbetsmiljö och ekonomi. Parterna åtar sig att aktivt, gemensamt och i samförstånd verka för att inom ramen för Projektet: Etablera strukturerade och effektiva samarbetsformer där Parterna fokuserar på projektets bästa och arbetar lösningsorienterat mot samma mål. Definiera roller och befogenheter där Parternas respektive kompetens och erfarenhet tas tillvara. Skapa en öppen, tydlig och ärlig kommunikation. Utveckla och upprätthålla en hög grad av lagkänsla som baseras på öppenhet, ärlighet och ömsesidig respekt. Ta fram och etablera effektiva problemlösningsrutiner (eventuella oenigheter ska lösas snabbt och på lägsta möjliga nivå till undvikande av att de förlamar och infekterar Parternas samarbete). Ta fram och arbeta efter en effektiv och utvecklande projektprocess som präglas av öppenhet och engagemang som säkrar att fastställda mål uppnås. Projektorganisationens arbets- och förhållningssätt ska präglas av total öppenhet, konstruktivitet, proaktivitet, lyhördhet, respekt, pragmatism, professionalism och förståelse för affärsmässighet å ömse sidor. Det är parternas avsikt och uppfattning att en samverkan på sätt som anges i detta TE-kontrakt och Samarbetsavtalet ska leda till goda relationer, effektiva och utvecklande arbetsprocesser, ett innovativt och lösningsorienterat arbetsklimat samt uppfyllelse av uppställda tids-, arbetsmiljö- och kostnadsmål. Det är Parternas övergripande intention att genomföra entreprenaden till en kostnad som inte överstiger Riktpriset utan att göra avkall på kvalitet och långsiktigt hållbara tekniska lösningar där även drift- och underhållskostnader samt miljöpåverkan beaktas. Det är också ett övergripande mål att avtalade tider ska kunna innehållas. De mål som anges ovan och Parternas sammarbetssätt och arbetsprocess har konkretiserats vid en inledande workshop då även delmål och mötesformer (förtydliganden m.m. i förhållande till överenskommen mötesplan, bl.a. såvitt gäller personers mandat att fatta beslut) har fastställts. 2.2 Äganderätt och nyttjanderätt till originalhandlingar och motsvarande media Beställaren har äganderätten till samtliga originalhandlingar eller motsvarande media som Entreprenören tar fram åt Beställaren i anledning av entreprenaden, liksom de datafiler som handlingarna framställts ur. 2.3 Projekteringsarbete Beställarens har högt ställda krav vad gäller bl.a. funktion, kvalitet och estetik. Tekniska lösningar och utförande ska vidare ha låg miljöpåverkan och samtidigt vara fördelaktiga för Beställaren när det gäller kostnad för drift och underhåll. Beställaren kommer därför att ha en aktiv roll i Entreprenörens fortsatta projektering inom ramen för entreprenaden.

24 4 Återstående projekteringsarbete ska ske i samverkan mellan Beställaren och Entreprenören, dock med Entreprenören som ytterst ansvarig för genomförandet och riktigheten av projekteringen. Entreprenören ska löpande tillhandahålla Beställaren varje färdig projekteringshandling för granskning och godkännande på så sätt och i det format som parterna enats om. Handlingarna ska tillhandahållas i tillräcklig tid för att Beställarens granskning och Entreprenörens eventuella revidering till följd av Beställarens granskning, i god tid, ska kunna genomföras före det att arbete i enlighet med den aktuella handlingen ska upphandlas eller utföras enligt tidplan. 2.4 Beställarens granskning Beställarens granskning, godkännande eller uteblivna granskning av projekteringshandlingar enligt punkten 2.3 innebär aldrig att Beställaren anses tillhandahålla uppgift, undersökningsmaterial eller teknisk lösning eller att Beställaren godkänner en av Entreprenören tillhandahållen teknisk lösning. 2.5 Föreskrivna ÄTA-arbeten Om ett av Beställaren föreskrivet ÄTA-arbete innebär avsteg från systemhandlingarna och/eller att det kommer att påverka Riktkostnaden ska Entreprenören utan dröjsmål och senast två (2) veckor från beställning skriftligen underrätta Beställaren om detta och inhämta Beställarens besked. Om Entreprenören underlåter att underrätta Beställaren enligt det nyss sagda har Entreprenören inte rätt att senare begära justering av Riktkostnaden, om inte sådan påföljd vore oskälig. 2.6 Underrättelser Entreprenörens underrättelser enligt ABT 06 kap 2 6 och 10 ska ske skriftligen. Vidare ska Entreprenören omedelbart underrätta Beställaren om denne upptäcker att uppgifter eller tekniska lösningar ingående i handlingar förtecknade under littera 6 i punkten 1.1, trots det verifieringsarbete som utförts av Entreprenören under Fas 1, inte leder till fullgod funktion och kvalitet. Underrättelse ska ske skriftligen. Eventuell omprojektering och ändrat utförande till följd av sådan upptäckt ska aldrig kunna leda till höjning av Riktkostnaden under förutsättning att det ändrade utförandet inte innebär en i förhållande till entreprenaden i övrigt avsevärd kvalitetshöjning. 2.7 Upphandlingar och materialinköp Parterna ska samråda inför anbudsinfordran och beställning av underentreprenader, konsulter och köp av leveranser för entreprenaden. Samtliga upphandlingar av underentreprenörer, konsulter och leverantörer ska konkurrensutsättas om parterna inte överenskommer om annat. Vid eventuell oenighet mellan Parterna är det Beställaren som har rätt att slutligt välja vilka underentreprenörer och/eller leverantörer som ska anlitas för entreprenaden. Om Entreprenören är oense om val Beställaren gör äger Entreprenören rätt att frånsäga sig garantiansvar för detta val. 3 ORGANISATION 3.1 Ombud För Beställaren: Johan Persson, Kommunchef

25 För Entreprenören: Jonas Bergström, Produktionschef 3.2 Styrgrupp Styrgruppen har det övergripande ansvaret för att den uttalade målsättningen med entreprenaden och avtalad samverkan ska uppnås. För att uppnå detta åligger det styrgruppen att fastställa arbetsmetoder och styrmedel som Parterna ska arbeta efter. Styrgruppen ska vara densamma och ska verka under hela entreprenadtiden. Styrgruppen sammanträder med den frekvens som krävs, dock minst en (1) gång i månaden. Beställaren ansvarar för att protokoll förs och skrivs under av bägge parter. Dagordningen för styrgruppsmöten ska innehålla minst följande punkter: - avtalsfrågor - projektekonomi - övergripande projekteringsfrågor - övergripande projektfrågor (interna/externa) - övergripande kvalitetsfrågor - övergripande miljöfrågor - projektorganisation/möten - övergripande arbetsmiljöfrågor - tidplan Styrgruppen ska bestå av följande medlemmar: För Beställaren: Johan Persson, Kommunchef Pär Blom, Projektledare För Entreprenören: Jonas Bergström, Produktionschef 3.3 Övrig organisation 3.4 Möten Sagvan Abdulsatar, Projektchef Projektorganisationen i övrigt framgår av avtalad organisationsplan, se under littera 6 i punkten 1.1. Styrgruppen ska sammanträffa minst en gång per månad och ansvarar för projektorganisationens mötesstruktur. 3.5 Samordning Med ändring av ABT 06 kap 3 9 ansvarar Entreprenören för att egna arbeten samordnas med Beställarens egna och med eventuella sidoentreprenörers arbeten liksom att dessa arbeten samordnas med varandra, så att arbetena kan utföras och färdigställas enligt

26 6 tidplan. Beställarens önskemål om egna arbeten inom arbetsområdet ska alltid behandlas och överenskommas i styrgruppen. 4 TIDER 4.1 Igångsättningstid Kontraktsarbetena kan påbörjas Igångsättning kan flyttas på grund av myndighetsbeslut som inte Beställare eller Entreprenör styr över. Riktpris är baserat på och tål utan justering max tre (3) månaders förskjutning av igångsättningstiden. 4.2 Färdigställandetider Kontraktsarbetena i deras helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast 24 månader efter igångsättning. 4.3 Garantitid Med ändring av ABT 06 kap 4 7 är garantitiden fem (5) år för entreprenaden i dess helhet. Samma garantitid gäller även för av Beställaren föreskrivet material eller särskild vara (fabrikat). Om Entreprenören har erhållit eller erhåller en längre garantitid alternativt en särskild varugaranti för material eller vara, gäller denna längre garantitid även mellan Entreprenören och Beställaren. Sådana garantier ska vara utställda på Beställaren. 4.4 Tidsförlängning Enligt ABT 06 5 ANSVAR OCH AVHJÄLPANDE 5.1 Förseningsvite Överskrids kontraktstiden eller den ändrade tid för färdigställandet som ska gälla, är Entreprenören skyldig att betala vite om 0,5 % av Riktpriset för varje påbörjad förseningsvecka. Summan av det vite som Entreprenören kan bli skyldigt att utge är begränsat till 8 % av Riktpriset. 5.2 Vite vid utbyte av nyckelpersoner Om Entreprenören utan Beställarens godkännande byter ut någon av de nedan namngivna nyckelpersonerna är Entreprenören skyldig att betala vite med belopp angivet belopp per person och tillfälle. Vite ska dock inte utgå om den person som byts ut inte längre kan fullgöra sina arbetsuppgifter p.g.a. allvarlig sjukdom, föräldraledighet eller uppsägning. Nyckelperson Sagvan Abdulsatar, Projektchef NCC Jan Berglund, Platschef NCC Vite vid utbyte 10 prisbasbelopp 10 prisbasbelopp 5.3 Försäkring Se administrativa föreskrifter.

27 7 5.4 Felavhjälpande ABT 06 kap 5 17 gäller med följande tillägg. Underrättelse från Beställaren till Entreprenören avseende fel under garantitiden kommer att ske skriftligen. Entreprenören ska till Beställaren överlämna e-postadress för hantering av garantiärenden. Entreprenören ska under garantitiden vara organiserad och bemannad på sådant sätt att Entreprenören skriftligen kan återkomma till Beställaren inom 3 arbetsdagar (ej helg) med en åtgärd eller åtgärdsplan för varje anmält fel. Fel som innebär men i nyttjandet av skolan ska hanteras med högsta prioritet. För de fall felavhjälpandeåtgärderna inte i detalj framgår av kontraktshandlingarna ska Entreprenören samråda med Beställaren om valet av metod. Vid eventuell oenighet om felavhjälpandeåtgärderna har Beställaren rätt att slutligt välja utförande. Åtgärderna utförs på Entreprenörens bekostnad. Dock gäller att eventuell merkostnad som uppstått till följd av Beställarens val av metod ska ersättas av Beställaren om Entreprenören kan visa att den av Entreprenören föreslagna metoden hade uppfyllt kontraktsenliga fordringar. 6 EKONOMI 6.1 Ersättningsmodell Ersättning till Entreprenören utgår med en Rörlig respektive Fast del. Rörlig del omfattar Entreprenörens självkostnader för sådana kostnader som ingår i och omfattas av Riktkostnaden (se punkten nedan). Riktkostnaden är fastställd till kronor. Fast del omfattar entreprenörarvode m.m. beräknat som ett procentuellt påslag om 11 % beräknat på Riktkostnaden. Fast del uppgår till kronor. Summan av fastställd Riktkostnad och Fast del benämns Riktpris. Riktpriset är fastställt till kronor. När ABT 06 i olika bestämmelser talar om kontraktssumma ska det vid tillämpning av detta TE-kontrakt ersättas av Riktpriset Öppna böcker För arbeten som ersätts inom och genom Rörlig del ska principen om öppna böcker tillämpas. Detta innebär att Beställaren hela tiden ska ha full insyn och ta del av all nödvändig information om kostnader m.m. som uppstår för Entreprenören inom ramen för entreprenaden. Beställaren har sålunda en oinskränkt rätt att granska Entreprenörens bokföring inklusive samtliga originalverifikat avseende Entreprenörens självkostnader som uppstår för att utföra entreprenaden. Beställaren ska beredas tillgång till Entreprenörens ekonomisystem. Beställarens rätt att granska originalverifikationer enligt ABT 06 kap 6 10 punkt 4 gäller även Entreprenörens underentreprenörer (och deras underentreprenörer i samtliga avtalsled) och leverantörer (och deras underleverantörer i samtliga avtalsled), dock ej såvitt avser underentreprenader upphandlade till fast pris. Entreprenören ska annars avtala om sådan rätt för Beställaren i avtal med underentreprenörer eller leverantörer Mervärdesskatt På samtliga belopp som anges nedan tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.

28 Indexreglering Riktkostnaden, Fast del och Riktpriset ska inte vara föremål för indexreglering Entreprenörens ersättning Hur Entreprenörens självkostnader inom Rörlig del ska verifieras och ersättas, och vilka kostnadsslag som ersätts genom Rörlig del respektive Fast del framgår av tabellen nedan. Hänvisningen till punkt 1-8 gäller ABT 06 kap 6 9. Punkt Kostnadsslag Debiteringsnorm 1 Material och varor Ersätts med Entreprenörens verifierade självkostnad. Rörlig del. 2 Arbetsledning Ersätts med Entreprenörens verifierade självkostnad/avtalade timarvoden. Rörlig del. 3 Arbetare Ersätts med Entreprenörens verifierade självkostnad/avtalade timarvoden. Rörlig del. 4 Hjälpmedel Ersätts med Entreprenörens verifierade självkostnad. Rörlig del. 5 Underentreprenader Ersätts med Entreprenörens verifierade självkostnad. Rörlig del. 6 Försäkringar m.m. Ingår i entreprenörarvode punkt 8. Fast del. 7 Utredning, projektering och övrigt Utredning och projektering ersätts med Entreprenörens verifierade självkostnad. Rörlig del.. 8 Entreprenörarvode Fast del. Hur Entreprenörens totala och slutligen verifierade självkostnader inom Rörlig del (som omfattas av Riktkostnaden) förhåller sig till Riktkostnaden (eventuellt justerad) påverkar inte Entreprenörens rätt till ersättning för sådana kostnader utan dessa ska till fullo ersättas av Beställaren förutsatt att Entreprenören fullgjort sin uppgift så att Beställaren har erhållit bästa tekniska och ekonomiska resultat. Till undvikande av missförstånd antecknas följande: - Anlitande av externa konsulter som saknar direkt koppling till utförandet av entreprenaden ersätts inom och genom Fast del. Kostnad för jurist, som anlitas för hantering av krav mot t.ex. ue ska godkännas av Beställaren för att få debiteras inom Rörlig del. - För arbetare, hjälpmedel, material eller vara, som tillhandahålls av Beställaren, saknar Entreprenören rätt till entreprenörarvode. Detta måste i förekommande fall överenskommas i Styrgrupp. - ÄTA-arbeten, väsentlig rubbning m.m. ersätts inte särskilt utan dessa debiteras, faktureras och ersätts på samma sätt som kontraktsarbetena, dvs. med Entreprenörens verifierade självkostnad inom Rörlig del. - Eventuella viten eller annat skadestånd som Entreprenören betalat till Beställaren eller annan får inte debiteras och faktureras. - Med ändring av vad som anges i ABT 06 kap 5 17 gäller följande beträffande debitering av kostnad för att åtgärda fel, som framträder under garantitiden, som Entreprenören ansvarar för: Sådana fel ska avhjälpas av Entreprenören. Kostnaden för detta ska ersättas av Beställaren, dock högst upp till ett belopp som motsvarar 1% av summan av Entreprenörens totala och slutligen verifierade kostnader inom Rörlig del och slutligt justerad Fast del (s.k. Garantiavsättning). Om Garantiavsättningen inte har åtgått till att ersätta Entreprenören för felavhjälpande under garantitiden ska vad som återstår av Garantiavsättningen delas lika mellan Beställaren och Entreprenören vid garantitidens utgång. Om Entreprenörens kost-

29 9 nader för att avhjälpa fel under garantitiden överstiger Garantiavsättningen ska Entreprenören själv stå för den del av felavhjälpandekostnaden som överstiger Garantiavsättningen Justering av Riktkostnaden Den fastställda Riktkostnaden kan endast höjas vid förekomsten av ÄTA-arbeten eller forcering som skriftligen har beställts av Beställaren (ABT 06 kap 2 3 och kap 4 6). Riktkostnaden ska även kunna justeras vid kostnadsändringar som anges i ABT 06 kap 6 3. Inför höjning av Riktkostnaden ska Entreprenören presentera ett förslag vanligtvis genom en kostnadskalkyl där beloppet med vilket Riktkostnaden ska höjas framgår. Om Beställaren inte accepterar Entreprenörens förslag till justeringsbelopp, och parterna därmed inte kan enas, ska justeringsbeloppet slutligen fastställas av en extern värderingsnämnd på sätt som anges i ABT 06 kap 8 5 st. 5. Justering av riktkostnad i enlighet med ABT 06 kap 6 3 får ske. Riktkostnaden lämnas oförändrad i alla övriga situationer som ABT 06 medger tillägg till ett avtalat fast pris eller på annat sätt berättigar Entreprenören till särskild ersättning utöver avtalad kontraktssumma Justering av Fast del Fast del är fast och kan endast justeras vid en höjning av Riktkostnaden på sätt som anges i punkten och då med ett belopp som uppgår till 11 % beräknat på det belopp varmed Riktkostnaden höjs. 6.2 Löpande ekonomisk redovisning Entreprenören ska fyra gånger per år redovisa slutkostnadsprognoser till Beställaren. Slutkostnadsprognoser ska leda fram till den bästa bedömningen över den slutliga kostnaden för entreprenaden vid tidpunkten för varje prognos. Slutkostnadsprognosen ska bl.a. omfatta redovisning av nedlagda kostnader med tillhörande verifikat för aktuell månad, totalt upparbetade kostnader t.o.m. rapportdagen samt avstämning mot tidplan. Slutkostnadsprognosen ska vidare innehålla en redovisning av aktuell slutkostnad i förhållande till Riktkostnaden samt en bedömd kostnad för att slutföra entreprenaden. 6.3 Betalning och fakturering Likviditetsplan avseende rörlig del och betalning av fast del För Entreprenörens kostnader som ersätts enligt självkostnadsprincipen ska Entreprenören upprätta en prestationsbunden likviditetsplan där Entreprenörens bedömning av totalkostnaden ska fördelas månadsvis över entreprenadtiden. Likviditetsplanen ska godkännas av Beställaren innan fakturering får ske och därefter ligga till grund för Entreprenörens fakturering. Entreprenörens verifierade självkostnad ska löpande månadsvis jämföras med det belopp som fakturerats för samma månad enligt likviditetsplanen. Skillnaden mellan fakturerat belopp enligt likviditetsplanen och verifierad självkostnad för samma månad justeras genom avdrag eller tillägg på nästkommande månads faktura enligt likviditetsplanen. Likviditetsplanen och sålunda all betalning ska kopplas till verklig framdrift av entreprenaden och nödvändiga förskottsbetalningar för större leveranser. Fullgod säkerhet ska ställas för

30 10 sådana förskottsbetalningar. Likviditetsplanen ska uppdateras löpande av Entreprenören och minst en gång i kvartalet tillhandahållas Beställaren. På varje månadsfaktura av rörlig del faktureras ett påslag om 6% till fast del tills ett innehållet belopp om 5% av Riktpriset uppnås. Det slutliga entreprenörarvodet beräknat enligt punkten ovan ska regleras mellan Parterna i samband med slutfakturering av utförda arbeten Betalning Betalning sker 30 dagar efter mottagande av godkänd faktura. All betalning som sker från Beställaren till Entreprenören är à-conto. Beställaren har rätt att enligt principen om öppna böcker granska Entreprenörens fullständiga kostnadsunderlag fram till och med sex (6) månader efter godkänd slutbesiktning av entreprenaden i dess helhet. Detta förfarande gäller också för garantiarbeten under garantitiden Innehållanderätt Det förtydligas att Beställarens innehållanderätt enligt ABT 06 kap 6 15 och 16 gäller oförändrad Entreprenörens rätt att fakturera och erhålla betalning Entreprenörens rätt att fakturera, och Beställarens skyldighet att betala för faktura, inträder först sedan Entreprenören överlämnat avtalad säkerhet samt bevis om avtalat försäkringsskydd till Beställaren Fakturadress och fakturautformning Entreprenören ska fakturera i enlighet med plan och högst en (1) gång per månad. Faktura ska vara inklusive mervärdesskatt. Fakturor skickas till följande adress: Fakturascanning, KS235A, Oxelösund. Beställaren äger rätt att returnera faktura som ej är korrekt märkt, felaktigt adresserad eller saknar andra begärda uppgifter. För den fördröjning som därvid kan uppkomma är Beställaren ej skyldig att erlägga dröjsmålsränta, expeditionsavgift eller dylikt. 6.4 Säkerhet Entreprenören ska ställa säkerhet för fullgörandet av samtliga förpliktelser som åvilar Entreprenören enligt detta kontrakt. Säkerheten ska bestå av moderbolagsborgen. 7 BESIKTNING 7.1 Entreprenadbesiktningar Entreprenadbesiktningar ska genomföras som fortlöpande besiktning enligt senare överenskommen besiktningsplan för vilken Entreprenören upprättar förslag. Part äger icke rätt att påkalla slutbesiktning av en färdigställd del av entreprenaden utan entreprenaden i dess helhet ska genomgå slutbesiktning och överlämnas till Beställaren vid ett och samma tillfälle, om inte annat föreskrivs av Beställaren. Besiktningsman utses av Beställaren.

31 11 8 HÄVNING Enligt ABT TVISTELÖSNING 9.1 Tvistelösningstrappa 9.2 Lagval Oenighet mellan Parterna ska klaras ut snabbt genom förhandlingar och beslut på lägsta möjliga nivå i Parts respektive organisation. Kan oenighet inte lösas genom informella kontakter mellan Parterna kallas omedelbart till formellt möte i styrgruppen, där antingen problemet ska lösas, eller i undantagsfall överföras till ombuden för lösning. Tvist i anledning av detta kontrakt ska slutligt avgöras i allmän domstol. Svensk rätt ska gälla för tolkning och tillämpning av detta kontrakt. 10 ÖVRIGA BESTÄMMELSER Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar av vilka parterna har tagit varsitt. FÖR BESTÄLLAREN Ort och datum: Namnteckning: FÖR ENTREPRENÖREN Ort och datum: Namnteckning: Namnförtydligande: Namnteckning: Namnförtydligande: Namnteckning: Namnförtydligande: Namnförtydligande:

32 Tjänsteskrivelse 1(3) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Johan Persson Kommunstyrelsen Riktlinjer för specialkost 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Rätt till specialkost beviljas endast då medicinsk dokumentation påvisar behov av specialkost för elev/förskolebarn eller annan sökande inom Oxelösunds kommun. Kostenheten ansvarar för beslut om beviljande av specialkost enligt detta beslut. 2. De nya riktlinjerna börjar gälla från höstterminen Sammanfattning Antalet måltider serverade i form av specialkost inom förskola/ skola har ökat succesivt. Under 2017 serverades portioner specialkost till barn och ungdomar i kommunens förskolor och skolor. Vid en hög produktion av specialkost i dietköket ökar risken för kontaminering av mat. För allergiker kan detta leda till att individen utsätts för hälsofara. Det sker även en försämring av livsmedlets kvalitet på grund av att mängden producerade portioner kräver en längre varmhållning av måltiden. Merkostnaden för de under 2017 levererade portioner utgjorde 400 tkr. Under 2018 bedöms antalet specialkoster uppgå till portioner till en merkostnad på 650 tkr Personalen vid dietköket behöver fokusera mer på specialkost som ska serveras av medicinska skäl och möjligheten till kontaminering av mat med därpå följande hälsorisker behöver begränsas vid produktionen av måltider. Fortsätter behovet av specialkost öka utifrån 2018 års nivå så kommer Kostenheten behöva utöka lokaler samt anställa mer kompetent personal, vilket i sin tur kommer innebära ökade portionskostnader. Allt fler kommuner begär medicinskt utlåtande för att bevilja specialkost. I Sörmland begärs detta av Eskilstuna kommun, Nyköpings kommun samt Strängnäs kommun. I dagsläget finns inget beslut i Oxelösunds kommun om att kräva ett medicinskt underlag som säkerställer samt bekräftar att individens behov av specialkost. Detta föreslås ändras så att den som ansöker om specialkost genom uppvisande av medicinskt utlåtande motiverar behovet och därmed beviljas detta. Bedömningen av beviljande av specialkost för barn/elev föreslås ske av Kostenheten. 3. Ärendet Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND registrator@oxelosund.se

33 Tjänsteskrivelse 2(3) Datum KS Antalet specialkoster inom förskola/ skola har ökat succesivt. Vi ser en uppgående trend som till stor del upplevs bygga på självdiagnoser och livsstilskost som ger en felaktig bild av det verkliga behovet för individen. Vid en hög produktion av specialkost i dietköket ökar risken för försämring av slutproduktens kvalitet på grund av längre varmhållning. Ökad risk för kontaminering uppstår på grund av platsbrist i produktionen orsakade av mängden portioner specialkost. Under 2017 serverades portioner specialkoster till barn och ungdomar, merkostnaden för detta var 400 tkr. Under 2018 beräknas portionerna uppgå till med en merkostnad på 650 tkr. I andra kommuner i Södermanland som Eskilstuna, Nyköping och Strängnäs krävs läkarintyg/medicinskt utlåtande för specialkost. I dagsläget finns inget beslut om att Oxelösunds kommun kan kräva ett medicinskt underlag som säkerställer samt bekräftar att individen är i behov av specialkost. Personalen vid dietköket behöver fokusera mer på specialkost som ska serveras av medicinska skäl. I dagsläget uppstår platsbrist i dietköket och utrymmet att producera säker kost är svårt att garantera. Om behovet av specialkost ökar så kommer vi behöva utöka lokaler samt anställa mer kompetent personal. Det kommer i sin tur innebära ökade kostnader för måltiderna. Kostnader för specialkost är idag 13 kronor mer per portion än den normala kosten. Enligt Skolverket finns det i skolbestämmelserna inget stöd för att kräva intyg för att få specialkost. Huvudmannen har dock ansvar att maten som serveras är säker. Det krävs rutiner för hur risker ska hanteras, förebyggas och åtgärdas, samt hur det ska dokumenteras (Livsmedelslagstiftningen). Ur ett sådant säkerhetsperspektiv kan det finnas skäl att ta in ett utlåtande/intyg som anger mer exakt vilken typ av kost som ska serveras. För att detta ska fungera väl krävs en förtroendefull samverkan mellan vårdnadshavare/elev och skola. Förskolan I Livsmedelsverkets dokument "Bra måltider i förskolan" finns på sidan 38 följande att läsa: Det är viktigt att barn med allergi eller överkänslighet har fått en korrekt diagnos så att rätt livsmedel undviks. Förskolan måste inte begära in läkarintyg för samtliga specialkoster, men det kan vara ett sätt att avgöra om specialkosten är medicinskt befogad. Här finns Bra måltider i förskolan. Viktigt med korrekt diagnos Eftersom det är mycket sällsynt med laktosintolerans hos små barn väljer en del kommuner/skolor att begära intyg från vårdpersonal/läkare, främst i syfte att barnens besvär ska utredas för att säkerställa att inte någon annan åkomma/sjukdom ligger bakom symptomen. Det handlar ofta också om resursfördelning, att man vill säkerställa att man lägger resurserna för att tillaga specialkost till de som verkligen behöver det. Ansökan om specialkost går i dag direkt till kostenheten via E-tjänst. Rutinen bör fortsättningsvis vara att Kostansvarig /Kostutvecklare på Oxelösunds kommun ansvarar för att bevilja specialkost utifrån ett medicinskt utlåtande som bifogas med ansökan och som styrker individens behov. Om behovet för specialkost är utan evidens för barn/elev kan elevhälsan kompetens användas för rådgivning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse

34 Tjänsteskrivelse 3(3) Datum KS Johan Persson Kommunchef Susanne Nielsen Kostchef Beslut till: KC (FÅ) Kostenheten (FK) Utbildningsnämnden (FK)

35 Tjänsteskrivelse 1(3) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Anders Blom Kommunstyrelsen Utvärdering av målstyrning och roller för kommunstyrelsen Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Redovisning av kommunstyrelseförvaltningens utvärdering godkänns. 2. Kommunstyrelsen beslutar vid sammanträdet att lyfta följande i sin egen utvärdering 2. Sammanfattning Kommunfullmäktige antog 2012 Policy för målstyrning och roller i Oxelösunds kommun ( , 13). Hur policyn efterlevs ska följas upp och utvärderas en gång per år av samtliga nämnder och förvaltningar för redovisning till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen genomför vid sammanträdet utvärdering av målstyrning och roller för egen del. Som underlag till kommunstyrelsens egen utvärdering lämnas kommunstyrelseförvaltningens utvärdering. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att policyn för målstyrning och roller fungerar som avsett; det vill säga att policyn ger förutsättningar för ett effektivt och förtroendefullt samarbete mellan politiker och tjänstemän. Efterlevnaden av policyn kommer att utmanas de kommande åren på grund av behov av prioriteringar mellan kommunens verksamheter. Därmed blir det ännu viktigare att se till helhet och inte bara sitt ansvarsområde, oavsett om man är politiker eller tjänsteman. Betydelsen av efterlevnaden av spelreglerna kommer att öka. Politiker och tjänstemän har i de flesta fall varit verksamma under längre tid, och har därför en god kännedom om spelreglerna. När vi nu byter politiker och har bytt ut vissa tjänstemän blir det viktigt att vidmakthålla kunskapen om spelreglerna. Utbildning för politiker är planerad under våren 2019, möjligen skulle det också samordnas med utbildning för tjänstemän. Ett ömsesidigt utbyte vore av värde. Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND registrator@oxelosund.se

36 Tjänsteskrivelse 2(3) Datum KS Ärendet Kommunstyrelsens bedömning av hur policyn efterlevs genomförs 19 december Utgångspunkt för bedömningen är följande frågeställningar: 1. Är policyn känd för nämndens ledamöter? a) Är policydokumentet ett inslag i utbildningen av nämnder inför ny mandatperiod? b) Ingår policyn i introduktionen av ledamöter som är nya under pågående mandatperiod? 2. Är spelreglerna tydliga och klara för samarbetet mellan förtroendevalda och anställda? 3. Efterlevs spelreglerna avseende de olika rollerna och arbetsuppgifterna? Kommunstyrelseförvaltningens bedömning: Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp har den 3 december diskuterat policyn utifrån fastställda frågeställningar. 1. Kännedom om Målstyrning och roller a. Hur bedömer ni medvetenheten om policyn i era verksamheter? Tillräckligt god. Vi bedömer det också särskilt viktigt för KSF:s medarbetare för att kunna vara bra bärare ambassadörer av röda tråden. b. Ingår information om policydokumentet i introduktionen av nyanställda? Ja, det ingår som en separat punkt i introduktion av såväl chefer som medarbetare. 2. Spelregler för förtroendevalda och anställda a. Upplevs spelreglerna för samarbetet mellan förtroendevalda och anställda tydliga och klara? Spelreglerna upplevs som tydliga. 3. Efterlevs spelreglerna avseende de olika rollerna och arbetsuppgifterna? Efterlevnaden kommer att utmanas de kommande åren på grund av behov av prioriteringar mellan verksamheterna. Därmed blir det ännu viktigare att se till helhet och inte bara sitt ansvarsområde, oavsett om man är politiker eller tjänsteman. Betydelsen av efterlevnaden av spelreglerna kommer att öka. Politiker och tjänstemän har i de flesta fall varit verksamma under längre tid, och har därför en god kännedom om spelreglerna. När vi nu byter politiker och har bytt ut vissa tjänstemän blir det viktigt att vidmakthålla kunskapen om spelreglerna. Utbildning för politiker är planerad under våren 2019, möjligen skulle det också samordnas med utbildning för tjänstemän. Ett ömsesidigt utbyte vore av värde.

37 Tjänsteskrivelse 3(3) Datum KS Decentralisering a. Är största möjliga ansvar och befogenheter förlagt så långt ut i organisationen som möjligt? Ja, givet dem ekonomiska förutsättningar. b. Är enheterna självständiga gentemot förvaltningsledningen i enlighet med policyns förutsättningar? Ja. c. Ingriper förvaltningsledningen i enheternas verksamhet vid brister i enlighet med policyn? Ja, i de få fall som har krävts. 5. Samverkan med fackliga organisationer a. Fungerar samarbetet med de fackliga organisationerna i enlighet med policyn? Ja samarbetet fungera bra, men det finns en önskan och behov av att ha en mer lösningsorienterad dialog. Johan Persson Kommunchef Anders Blom kommunstrateg Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelseförvaltningen Beslut till: Kommunstrateg (FK)

38 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Niklas Thelin Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamhetsplan Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens verksamhetsplan för fastställs. 2. Sammanfattning Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsplan Verksamhetsplanen är upprättad enligt de anvisningarna för mål och budget och redovisar; o Verksamhetsbeskrivning o Internbudget o Investeringsbudget o Kommunstyrelsens nedbrytning av kommunmålen o Övriga planer integrerade i verksamhets- och handlingsplan o Verksamhetsutveckling under aktuell budgetperiod Verksamhetsplanen kommer att brytas ned i handlingsplaner av kommunstyrelseförvaltningen och dess olika enheter. Utarbetat förslag till verksamhetsplan har tagit hänsyn till de diskussioner om mål och målformuleringar som kommunstyrelsen genomförde vid sitt sammanträde i november Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att verksamhetsplanen fastställs. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Förslag till verksamhetsplan, version Johan Persson Anders Blom Niklas Thelin Kommunchef Kommunstrateg Utredare Beslut till: Kommunchef (FÅ) Ekonomichef (FÅ) Kommunstrateg (FK) Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND registrator@oxelosund.se

39 Kommunstyrelsens verksamhetsplan Fastställd ,

40 Innehåll Inledning 2 Fortsatt process 2 Uppföljning 2 Verksamhetsbeskrivning 3 Sid Ekonomi 10 Internbudget 10 Investeringsbudget 13 Kommunstyrelsens arbete med kommunmålen 14 Mod och framtidstro 14 Trygg och säker uppväxt 15 God folkhälsa 16 Trygg och värdig ålderdom 17 Attraktiv bostadsort 18 Hållbar utveckling 19 Övriga planer 20 Verksamhetsutveckling 21 1

41 Inledning Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) vilken innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna anta en verksamhetsplan. Fortsatt process Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska den brytas ner på förvaltningsnivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå nämndsmålen samt vilken funktion som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av respektive ansvarig chef. Helheten ska säkerställas av respektive förvaltningsledning. Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen. Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen och verksamhetsplanen. Uppföljning Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder: Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovisning. Vid årsredovisningen följs målen upp av samtliga nämnder och i delårsrapporten följs genomförandegrad av aktiviteter kopplade tillverksamhetsplanen upp. Av uppföljningarna ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som uppnåtts. Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige. Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras. Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott. Uppföljning av investeringar och exploatering sker fyra gånger årligen per april, augusti, oktober och december månad. Detta görs på objektsnivå. Kommunstyrelsens uppföljning utöver miniminivån: Skriv här om nämnden avser göra ytterligare uppföljningar, annars kan rubriken tas bort. 2

42 Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ett övergripande ansvar för kommunkoncernens utveckling och kommunens ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet och ansvarar för samordningen inom kommunkoncernen. Kommunstyrelsens ledningsfunktion omfattar verksamheter som: o Utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytande o Kommunens personalpolitik o Mark- och bostadspolitik inklusive bostadsförsörjning och samhällsbyggand o Omvärldsrelationer o Kommuninvånarnas trygghet och säkerhet Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen verkar direkt under kommunstyrelsen och är verkställande organisation när det gäller kommunstyrelsens övergripande ansvar för: o Ledning o Styrning och samordning o Ekonomisk förvaltning o Personalpolitik o Översiktligt fysisk planering o Övrig förvaltning Kommunstyrelseförvaltningens olika verksamheter verkställer kommunstyrelsens ansvar genom gemensamt arbete inom fyra huvudsakliga uppdragsområden: o Service och kunskapsstöd o Verksamhetsutveckling o Processledning o Kontroll och uppsikt Målgrupper för kommunstyrelseförvaltningens olika verksamheter är kommuninvånare, politiker, chefer, medarbetare, kommunens olika förvaltningar och bolag samt andra intressenter och organisationer. 3

43 Kommunstyrelseförvaltningens enheter och funktioner Ekonomienheten Ekonomienhetens uppdrag gentemot politiker, tjänstemän, kommunala bolag och kommuninvånare: o o o o o o Ett kunskapsstöd Ge service Utveckla kvalitetssäkra Budgetera följa upp och analysera kommunens ekonomi och ekonomirutiner (Drift, exploateringar och investeringar) Kontakter och inlämnande av statistik till myndigheter Fokusområden 2019 Övertagande av resursfördelningssystem från UN utveckling av befintligt resursfördelningssystem och utveckling av befintligt eller nytt resursfördelningssystem Fortsatt effektivisering av verksamheten via nya moduler (abonnentfaktura och löneintegration tex.) Utveckla kunskapen kring ekonomisystemet med avseende på budget och prognos, anläggningsregister och kapitalkostnader, för att skapa tid för analys. Implementera och utveckla rutinerna kring exploateringar och investeringar hänger ihop med punkten utveckling av ekonomisystem. Analysera Vård och omsorgs ekonomi så att vi får en stabil grund att stå på för att sedan utveckla ekonomistyrningen framåt i tiden Inköpsavdelningen Inköpsavdelningens uppdrag gentemot politiker, tjänstemän, kommunala bolag och lokala företag: o o o o o Ett kunskapsstöd Ge service Utveckla kvalitetssäkra Leda och ansvara för att kommunens och de kommunala bolagens upphandlingar genomförs korrekt enligt gällande policys och riktlinjer 4

44 Fokusområden 2019 Implementera och utveckla kunskapen och effektiviteten inom verksamhetssystemet e- avrop. Arbeta med att göra upphandlingar mer attraktiva och enklare att lämna anbud för det lokala näringslivet (utbildning, information, utformning av underlag) Arbeta med upphandlingar gentemot det lokala näringslivet (Utbildning, information) Utveckla kunskap och börja använda nya upphandlingsformer tex: (innovationsupphandling, reserverade kontrakt, hållbara upphandlingar) Utbilda verksamheterna så att de själva kan ansvara för mindre direktupphandlingar själva. Arbeta med dialog gentemot näringslivet för att få så tydliga, relevanta och affärsmässiga upphandlingar som möjligt Fastighetsenheten Fastighets uppdrag gentemot politiker, tjänstemän och kommunala bolag. o o o o o Beställare gentemot vår förvaltare Kustbostäder Följa upp förvaltningen Ansvara för lokalberedning Ansvara för förvaltning av våra fastigheter Ansvara för våra hyresavtal via vår förvaltare Kustbostäder Fokusområden 2019 Utveckla lokalberedning Utveckla förvaltarprocessen (tex myndighetsåtgärder, hyreskontrakt, egen kontroll) Arbeta med ny skola förskola i projektgrupp Skapa en underhållsplan för samtliga verksamhetsfastigheter Strateggruppen Strateggruppen arbetar kommunövergripande. Gruppens gemensamma och övergripande uppdrag är att ge kunskapsstöd, service samt att initiera och driva verksamhetsutveckling. Gruppen prioriterar i dessa avseenden ärenden som: o Berör och skapar värde för kommuninvånare o Tillhör någon av kommunens huvudprocesser o Ger hög effekt/nytta för många människor 5

45 Utöver det gemensamma uppdraget har gruppens handläggare egna och specifika ansvarsområden gällande övergripande: o Kommunstrategiska frågor och kvalitetsutveckling o Mål- och budgetarbete samt verksamhetsuppföljning o Taxor och avgifter o Integrationsfrågor o IT-frågor och digitalisering o Internationellt arbete o Trygghet och säkerhet Fokusområden 2019 Utveckla kommunens säkerhetsskyddsarbete, inklusive informationssäkerhet Se över och utveckla kommunens rutiner för, och arbete med, styrdokument Implementering av den Digitala planen Mark och exploatering Mark- och exploatering förvaltar och utvecklar kommunens mark. Enheten är kommunstyrelsens verktyg för att fullgöra sitt uppdrag som markägare. Inom mark- och exploatering hanteras alla de frågor som faller på markägaren. Några av dessa är ansvar för skötsel av kommunens skog, utarrendering och uthyrning av fastigheter och markområden, utveckling och förädling av den mark kommunens äger genom planuppdrag och markanvisningar. Fokusområden 2019 Omförhandling av c:a 165 arrenden med arrendatorer och eventuellt Arrendenämnd Försäljning av fastigheter vid arrenden på Västra Femöre Utveckling av mark för industriändamål i Sundsörsområdet Färdigställande och försäljning av tomter vid Inskogen Markanvisning för Stenvikshöjden Framtida användning av markområdet Villabacken Planering av saneringsåtgärder vid Barken (Ramdalshöjden) Kostenheten Kostenhetens uppdrag är att leverera en god måltidsservice samt goda och säkra måltider av hög och hållbar kvalitet. Policyn för mat och måltider och dess riktlinjer är styrande och omfattar mat och måltider inom all kommunal verksamhet. Kostenheten levererar mat till förskola, skola och äldreomsorg på årets alla dagar. Fokusområden 2019 Utveckla produktionen, menyer, recept, kvalitetssäkra näringsinnehållet i maten Säkerställa behovet av specialkost inom skolmåltiderna Arbeta för minskat matsvinn i samtliga led från produktion till servering Utveckla Aivo, ett verksamhetsstöd för planering och produktion av måltider 6

46 Utveckla och bibehålla närodlande samt ekologiska livsmedelsinköp genom nytt livsmedelsavtal Fortsatt arbetet med det webbaserade verktyget Skolmatsverige Utarbeta rutin/riktlinje för pedagogiska måltider Service och bemötande i skolmatsalar/ profilering skolmatsalar Arbeta efter reviderade råd kring bra måltider för äldre Utveckla framtagen Guldmeny för särskilda boenden Följa upp och säkerställa avtal med utbildningsförvaltningen Kanslienheten Kanslienhetens uppdrag är: o Nämndadministration o Råd och stöd internt i förvaltningsrättsliga frågor o Registrering och utlämnande av handling o Arkiv o Utredningar Fokusområden 2019 Ny förvaltningslag Utbildning av nya förtroendevalda Implementering av ny beredningsprocess E-arkiv Ny struktur och rutin vid registrering av handling Kommunikation och serviceenheten Enhetens uppdrag omfattar information och webb, kommuncenter, finskt förvaltningsområde, arbete med ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak) samt internservice. Information och webb o o o o Service, support och utveckling av informationsstrukturer- och flöden samt kanaler såsom Origo, externa webbar, sociala medier och E-tjänster. Samordning av kommunikation, kriskommunikation, varumärke, grafisk profil och platsvarumärket. Kommunikationsstöd, Driver och stödjer digitaliseringsprojekt Fokusområden 2019 Office365 Tillgänglig webb Platsvarumärket Del- och helautomatiserade processer 7

47 Kommuncenter - Medborgarservice o Stödja förvaltningarnas arbete i deras arbete med nationella minoriteter o Ge medborgarna svar och vägledning vid första kontakten med kommunen. o Utifrån medborgarkontakter aktivt medverka i utvecklingen av kommunens verksamheter och kontaktvägar. o Bostadsanpassningsbidrag o Språkvänner Fokusområden 2019 Utveckla en tydlig gemensam servicepolicy i Oxelösunds kommun Stabil telefoni Finskt förvaltningsområde (Nationella minoriteter) o Verka för att kommunens verksamheter känner till och uppfyller minoritetslagens krav o Informera minoriteter om deras rättigheter o Genomföra insatser efter samråd med minoriteter o Stödja förvaltningarnas arbete i deras arbete med nationella minoriteter Fokusområden 2019 Ny minoritetslag ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak) o Samordna det förebyggande arbetet kring ANDT som bygger på kommunala, regionala och nationella mål o Utgångpunkten är att stärka och tillskapa skyddsfaktorer och motverka riskfaktorer Fokusområden 2019 Föräldraskapsstöd Internservice o Interna transporttjänster (post, mediciner, paket, prover och matlådor) o Vaktmästerisysslor i Kommunhuset o Tryckjobb o Tjänstebilshantering Fokusområden 2019 Minska interposthanteringen till förmån för andra tjänster 8

48 Personalenheten Personalenhetens uppdrag är att, genom sin roll som arbetsgivarföreträdare, vara ett kvalificerat kunskapsstöd, utveckla, kvalitetssäkra och följa upp nedanstående områden. o Arbetsmiljö och rehabilitering o Arbetsrätt o Lön o Kompetensförsörjning o Personaladministration Fokusområden 2019 Fortsatt arbete för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro med fokus på rehabstöd Förankring och marknadsföring av arbetsgivarvarumärket Kompetensförsörjning Uppföljning av HBTQ-satsning 9

49 Ekonomi Internbudget (Tkr) Förändr Bokslut Budget mot budg M & B NETTOKOSTNAD Markförsörjning Idrotts- och fritidsanläggningar Arbetslokaler Verksamhetsfastigheter Dels:a fastigheter Gemensam verksamhet (stab) Kommungemensam admin Avrop VON och drift LSS Dels:a administration Kommunstyrelse Partistöd Feriearbete Internationellt utbyte Douzelagemöte Dels:a nämndverksamhet Mark och sanering Näringsliv Räddningstjänst Höjd beredskap Småbåtshamnar och gästhamn Bostadsanpassning Integrationssamordning Kommunikationer Facklig verks. / Kommunskydd Måltidsverksamhet S:a Nettokostnad

50 Internbudget, forts Förändr Bokslut Budget mot budg M & B INTÄKTER Markförsörjning Idrotts- och fritidsanläggningar Arbetslokaler Verksamhetsfastigheter Dels:a fastigheter Gemensam verksamhet (stab) Kommungemensam admin Avrop VON och drift LSS Dels:a administration Kommunstyrelse Partistöd 11 Feriearbete 11 Internationellt utbyte 11 Douzelagemöte 2018 Dels:a nämndverksamhet Mark och sanering Näringsliv 28 Räddningstjänst 29 Höjd beredskap Småbåtshamnar och gästhamn Bostadsanpassning 62 Integrationssamordning Kommunikationer 86 Facklig verks. / Kommunskydd Måltidsverksamhet S:a Intäkter

51 Internbudget, forts KOSTNADER 22 Markförsörjning Idrotts- och fritidsanläggningar Arbetslokaler Verksamhetsfastigheter Dels:a fastigheter Gemensam verksamhet (stab) Kommungemensam admin Avrop VON och drift LSS Dels:a administration Kommunstyrelse Partistöd Feriearbete Internationellt utbyte Douzelagemöte Dels:a nämndverksamhet Mark och sanering Näringsliv Räddningstjänst Höjd beredskap Småbåtshamnar och gästhamn Bostadsanpassning Integrationssamordning Kommunikationer Facklig verks. / Kommunskydd Måltidsverksamhet S:a Kostnader

52 Investeringsbudget Kommunstyrelse Mål & Mål & Mål & budget budget budget Fastigheter X X X Skola/Förskola X X Ombyggnad av Ramdalsskolans kök Fortsatt sanering Ramdalsskolan Ombyggnad Breviksskolans kök Ombyggnad Stenviks kök Kombiugn Rational 2 st Ny-till byggnation Äldreboende 22 platser etapp 1 Fönster till Björntorp Restaurang Läget X X Sporthall E-tjänster integration och utveckling X X X Utveckling/automatisering av verksamhetsprocess X X X Utveckling Raindance Prognosmodul Piren Fiskehamnen Småbåtshamnar och gästhamn X X X Markberedningar X X X Marknadsplats,e-handel X Totalt Kommunstyrelse X X X X X X X X X X 13

53 Kommunstyrelsens arbete med kommunmålen Mod och framtidstro I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet. Kommunfullmäktiges mål - Antalet invånare ska öka med minst 100 per år. Kommunstyrelsens mål Oxelösunds platsvarumärke, och dess innebörd, är känt av kommunens invånare, föreningar och företag så att föreningar och företag använder sig av platsvarumärket i egen marknadsföring. Ingångsvärde st föreningar/företag Målvärde st föreningar/företag Målvärde st föreningar/företag Målvärde st föreningar/företag Oxelösunds platsvarumärke, och dess innebörd, är känt och används av kommunens invånare så att #oxls används för att tagga bilder från Oxelösund. Antalet inlägg på instagram-sidan är en viktig spridningsfaktor och ska årligen öka. Kommunens chefer arbetar aktivt med innovation och verksamhetsutveckling och genomför minst ett utvecklingsprojekt under året. (Avser alla kommunens förvaltningar, kommunstyrelseförvaltningen mäter och följer upp). Varje enhet inom kommunstyrelseförvaltningen (6 st enheter) förenklar, förädlar, förändrar eller ersätter årligen minst 1 rutin eller arbetsprocess inlägg 1500 inlägg 2000 inlägg 2500 inlägg Ingen mätning 80% 90% 100% Ingen mätning 6 st 8 st 10 st Kommunens medarbetare upplever att idéer tas emot och hanteras på ett bra sätt (Medarbetarundersökning, mäts vart annat år). 39% (2017) 50 % positiva % Genom att digitalisera övergripande arbetsprocesser förkortar vi handläggningstiden för medborgarna. Processerna väljs ur ett medborgarperspektiv. (Kopplar till den digitala planen) 1 övergripande process 1 övergripande process 1 övergripande process 1 övergripande process 14

54 Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö. Kommunfullmäktiges mål - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska öka. - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska öka. - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka. - Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka. - Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka. - Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka. Kommunstyrelsens mål Chefer och nyckelpersoner i verksamheter som arbetar med barn och unga deltar i utbildning för ökad medvetenhet och kunskap om våldsbejakande extremism. Ingångsvärde utbildade Målvärde 2019 Utbildning av 40 personer Målvärde Målvärde 2021 Utbildning av 40 personer Feriearbeteplats erbjuds i kommunal verksamhet till de ungdomar som söker feriearbete arbetstillfällen 90 arbetstillfällen 100 arbetstillfällen Anställda inom kultur/fritid, förskola/skola samt vård/omsorg har utbildning i första hjälpen och hjärt- och lungräddning för att kunna agera vid personskada eller olycka. 70% av antalet medarbetare 80% av antalet medarbetare 80% av antalet medarbetare 80% av antalet medarbetare 15

55 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mål - Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka. - Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska bibehållas. Andelen unga med insats som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats ska bibehållas. Kommunstyrelsens mål Anordna minst fyra samråd per år för nationella minoriteter och öka antalet deltagare i samrådsmöten. Starta upp föräldracaféer i samarbete med Äldre- och socialförvaltningen, Utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen med särskild fokus på det förebyggande ANDT-arbetet och med ambition att nå minst 10% av föräldrarna som har barn på högstadiet. Ingångsvärde st deltagare/år 0 Målvärde st deltagare/år 50 st föräldrar Målvärde st deltagare/år 75 st föräldrar Målvärde st deltagare/år 110 st föräldrar Antal anställda som deltagit i en kompetenshöjande insats kring HBTQ. 130 st anställda 175 st anställda 220 st anställda 275 st anställda 16

56 Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande. Kommunfullmäktiges mål - Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende ska öka. - Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst ska öka. - Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minst ligga i nivå med ingångsvärdet för 2018, som var 11 st. Ingångsvärde Målvärde Målvärde Målvärde Kommunstyrelsens mål Ansökningar om bostadsanpassning handläggs inom fyra veckor. 98% (2017) 95% 95% 95% Boende i särskilda boenden är nöjda med den mat som serveras. 80% (2017) 85% 87% 90% 17

57 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Kommunfullmäktiges mål - Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka. - Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka. - Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska bibehållas. - Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka. - Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka. Kommunstyrelsens mål Kommuninvånare och andra som kontaktar kommunen via telefon upplever att de får ett bra bemötande. (U00486). Kontakter och förfrågningar via telefon besvaras direkt. (Är ett KKIK-mått; U00413) Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka (betyg skala 1-6). Företagarnas upplevelse av kommunens upphandlingsverksamhet ska förbättras. Årlig rating enligt Svenskt Näringsliv. Genom markanvisningar erbjuds årligen byggbar mark för bostadsändamål. Ingångsvärde % (2017) 63% (2017) 3,41 (2018) 2,54 (2018) 2,71 riks 2,81 länet 0 (2018) Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde % 95 % 97 % 68% 70% 72% 3,45 3,48 3,50 2,82 3,00 3,20 2 markanvisningar 1 markanvisningar 1 markanvisningar 18

58 Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. Kommunfullmäktiges mål - Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %. - Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara ,5 %, ,0 % och ,0 %. - Nettokostnadsandelen skall vara max 99 %. - Skillnaden mellan kostnader och taxor och avgifter i förhållande till skatter och statsbidrag. - Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %. - Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. - Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. - Resande med kollektivtrafik ska öka. - Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 40 %. - Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etableringsperioden ska år 2018 vara minst 50 %. Kommunstyrelsens mål Indexvärdet för hållbart medarbetarengagemang, för kommunens medarbetare, utvecklas positivt. (Medarbetarundersökning, genomförs vart annat år) Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare minskar. (andel sjukfrånvaro) Initiera nya insatser som ökar nyanländas möjlighet till egen försörjning. Aktivt arbeta för att fler företag startar i kommunen. Ingångsvärde 2018 Index 78 (2017) Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2021 Index 80 Ingen mätning Index 82 9,5% 8,5% 7,5% 6,5% (sept 2018) nystartade företag 30 nystartade företag 27 nystartade företag 27 nystartade företag Andelen serverad vegetarisk kost ökar. 40% 43% 45% 50% Andelen matsvinn ska under 3 år halveras kg Genomsnitt/månad 1280 kg Genomsnitt/månad 1024 kg Genomsnitt/månad 800 kg Genomsnitt/månad 19

59 Övriga planer som valts att integreras i verksamhets- och handlingsplanen Område Digitalisering Digital plan Ingår i mål, alternativt beskriv aktivitet och målsättning 20

60 Verksamhetsutveckling Demografisk analys För att möjliggöra en ökad befolkning behövs inte bara exploateringsåtgärder utan också en analys av aktuell befolkning och alternativ för befolkningsökning. Analysen bör baseras på bland annat undersökningar av flyttmönster och orsaker till etablering, med mera. Målet bör vara att åstadkomma en bred demografisk analys som underlag för planering och beslut, som ingår i mål- och budget Lokalbehovsanalys En lokalbehovsanalys genomförs inom ramen för mål- och budget Denna kommer att visa verksamheternas behov av verksamhetslokaler och justering av verksamhetslokaler. Arbetet kommer att utgöra grinden för en lokalberedningsprocess. För att nå en komplett lokalberedningsprocess kommer arbetet behöva färdigställas under 2020 så att en långsiktig lokalresursplan kan tas fram. Vinnova Oxelösunds kommun har i samarbete med FoU i Sörmland, Region Sörmland och Flens kommun sökt Vinnovas utlysning Innovationsledning och organisering. Ansökan har beviljats och ett projekt med syfte att utveckla organisation och ledarskap för ökad innovationsförmåga kommer pågå under 2019 och Målgrupp för projektet är alla chefer i kommunen. Projektet är behovsdrivet och åtgärder kommer att växa fram i en iterativ process. Akademiska parter är Linköpings universitet och Mälardalens högskola. 21

61 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr MEX Kommunstyrelseförvaltningen Maria Malmberg Kommunstyrelsen Rivning av byggnad på Montören 1 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att genomföra/slutföra projekt gällande rivning av byggnaden enligt anbud till en kostnad av kr. Investeringen belastar investeringsreserven. 2. Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 25:e oktober att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att iordningsställa industrifastigheten Montören 1 (7651 kvm) till en kostnad av kronor. Kostnaden skulle finansieras via kommande överskott från försäljningsintäkt Vid Kommunstyrelsens behandling presenterades en plan gällande åtgärder för i iordningställande av mark och rivning av byggnaden på fastigheten Montören 1. Planen innebar att hyresgästen som fanns skulle flytta ut vilket också har blivit genomfört. De åtgärder som genomförts inom fastigheten är att brunn för dagvatten är sänkt för bättre avrinning och i samband med detta grävdes en grop på ca 4 meters djup där man konstaterade att det till stora delar var lera och att den vattenfylldes. Man konstaterade att avrinningen troligtvis skulle förbättras över tid. Sly är borttaget och viss markberedning är utförd. Enligt tjänsteskrivelse från 2017 bedömdes arbetet vara klart innan 31 december Upparbetade kostnader för markarbete hittills är kronor inklusive moms. I ett andra skede skulle rivning av byggnaden ske. Rivningen har inte blivit genomförd. Det visar nu sig att den kalkyl som tagits fram där bland annat kostnaden för rivningen av byggnaden ingår inte stämmer. Kostnaderna är betydligt högre. Enligt OLB som har kommunens ramavtal gällande rivningar är budgetbeloppet kronor exklusive moms. I arbetet ingår sanering och rivning av fastighet inklusive grund. Även transporter och deponier ingår. Tillkommande kostnad till detta utgörs av rivningslov om 5 tkr. Bedömning är gjord att inga andra kostnader tillkommer gällande rivning. Vidare bedöms provtagningar inte behöva utföras. Arbeten för kommunen med avstängning av vatten el Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND registrator@oxelosund.se

62 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum MEX och proppa avloppsledning uppskattas vara utan kostnad. Tillkommande åtgärder och kostnader utöver rivning är slutförande av markberedning samt framtagande av och eventuellt bygglov för informationsskylt till området. Särskild framskrivning kommer att ske avseende dessa åtgärder och kostnader. Eftersom framtagna kostnader för rivning av befintligt hus inte överensstämmer med tidigare beslut behövs mer medel tillsättas för rivning av byggnaden på området. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Anbud från OLB Johan Persson Kommunchef Maria Malmberg Mark- och exploateringsstrateg Beslut till: KC (FK) MEX (FÅ)

63 BUDGET Till: Joakim Karlsson Oxelösunds Kommun Nyköping Projekt:Rivning Maskingatan 1 Oxd Ombyggnad av luftare Vår referens Eino L Er referens Joakim K Härmed erbjuder vi oss enligt erhållen förfrågan/förfrågningsunderlag Att utföra rubricerat arbete på rivning mot en ersättning av: Totalt budgetbelopp: kr exkl. moms. I Budgeten ingår Sanering fastighet Rivning fastighet komplett ink grund Transporter och deponier Kommuns åtagande Avstängning vatten Avstängning el Proppning avlopp Mvh Eino Lyktberg Tele Owe Larsson Borr AB Owe Larsson Borr AB Org nr Tel E-post owe@owelarssonborr.se Box 259 Säte Björkö Gård Fax eino@owelarssonborr.se Nyköping Nyköping

64 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Johan Persson Kommunstyrelsen Förändrad skolorganisation och prioritering av fastighetsåtgärder 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut De fastighetsåtgärder som krävs för att fullgöra Utbildningsnämndens beslut om att genomföra F-6 och 7-9 organisation till läsåret 19/20 prioriteras. Kostnaden om 600 tkr för dessa fastighetsåtgärder finansieras via omprioritering i budget för fastighetsunderhåll Sammanfattning Utbildningsnämnden gav vid sitt sammanträde i september 2018 Utbildningsförvaltningen i uppdrag att snarast genomföra en omorganisering av kommunens grundskolor till skolorganisation F-6, 7-9. Utbildningsförvaltningen har genomfört en utredning om bl.a. lokalförutsättningarna för en ändrad skolorganisation från nuvarande F-5, 6-9 till F-6, 7-9 Utredningen visar att det är möjligt att implementera och genomföra omorganisationen under förutsättning att beslut fattas 2018 och att vissa fastighetsåtgärder genomförs i nuvarande F-5 skolor och vid vissa förskolor under våren Utbildningsnämnden föreslås därför vid sitt sammanträde den 17:e december besluta att från och med läsåret 19/20 inför skolorganisation F-6, 7-9. Nämnden föreslår samtidigt Kommunstyrelsen att utpekade fastighetsåtgärder som utgör förutsättning för ändrad skolorganisation vid grundskolorna genomförs våren Den bedömda ekonomiska omfattningen av fastighetsåtgärderna bedöms av Utbildningsförvaltningen vara 501 tkr. De bedömda kostnaderna för fastighetsåtgärderna är beräknade utifrån nyckeltal. Därmed bör en större risk än vanligt tas med i kostnadsbedömningen, i normalfall sätts denna till 20 % gånger uppskattad kostnad innan detaljprojektering genomförts. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer därför att den kostnaden för fastighetsåtgärderna kommer att uppgå till 600 tkr. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att de utpekade fastighetsåtgärderna finansieras via omprioritering i budget för fastighetsunderhåll 2019 och i förekommande fall genom framskrivning och beslut inom investeringsreserv Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND registrator@oxelosund.se

65 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KS Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Johan Persson Kommunchef Magnus Petersson Ekonomichef Beslut till: Ekonomichef (FÅ) Kommunchef (FK) Utbildningsnämnd (FK)

66 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (7) Dnr KS Redovisning av delegationsbeslut 2018 Kommunstyrelsens beslut Sammanfattning Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i del. Ordn Beslutets innehåll i korthet Beslutet hittas Johan Persson A.22 Intern föreskrift, kommunhuset Castor Johan Persson A.22 Intern föreskrift, koordinaten Castor Johan Persson Ansökan om statligt stöd till solceller, Ramdalsbadet Johan Persson C.1 Investering, Projektering av servicebyggnad, Jogersö ekonomi ekonomi Tomas Ekholm D.3 Tv-anställning specialped. AJB Personakt Anette Persson D.3 TV-anställning fkl, H.R Personakt Anette Persson D.3 Visstidsanst 6 mån, H.B Personakt Johan Persson A.1 Avtal tecknad med Kindegren Singh Media Group AB Christer Lindahl D.3 Tv-anställning K.V som lärare (outb) Avtalsdatab asen Personakt Christer Lindahl D.3 AVA (tilläggstjänst 12 mån) G.B Personakt Maria Malmberg B.9 Ny arrendator på Lilla Hasselö 153 Kustbostäd er Johan Persson C.13 Attestantförteckning MSF Ekonomi Camilla Norrgård Sundberg D.3 Tv-anställning, bygglovshandläggare NR Personakt Utdragsbestyrkande

67 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Anette Persson D.3 TV-anställning C.L Personakt Anette Persson D.3 TV-anställning M.B Personakt Anette Persson D.3 TV-anställning A.K Personakt Charlotte Axelsson D.3 TV-anställning A.F Personakt Anne-Charlotte Isaksson Anne-Charlotte Isaksson D.3 AVA S.H Oxelö FSK D.3 BEA (Nystartsjobb) S.W Oxelö FSK Personakt Personakt Maria Malmberg B.9 Ny arrendator på S Femöre 39 Kustbostäd er Richard andersson F.3 Tilldelning Skolpsykolog Castor Charlotte Axelsson D.3 Vikariat mer än 6 mån, A.A Personakt Beslutsunderlag Delegationslista Beslut till: Utdragsbestyrkande

68 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Henny Larsson Kommunstyrelsen Fördelning av medel för prioriterade grupper i löneöversyn Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Godkänna omfördelningen av 877 tkr enligt nedan. Vård- och omsorgsförvaltningen 526 tkr Utbildningsförvaltningen 340 tkr Kommunstyrelseförvaltningen 11 tkr och att finansiera detta med kvarvarande anslag avsatta för prioriterade grupper i löneöversyn Sammanfattning I budget 2018 är 877 tkr avsatt för prioriterade grupper. Övriga anslag för löneökningar är fördelat på respektive nämnd. När löneöversyn 2018 nu är genomförd för samtliga medarbetare och avsatta medel bör fördelas utifrån hur de har fördelats till de olika nämnderna inom ramen för löneöversynen. Johan Persson Kommunchef Henny Larsson personalchef Beslut till: Kommunchef (FK) Personalchef (FK) Ekonomichef (FK) Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND registrator@oxelosund.se

69 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Anders Blom Kommunstyrelsen Plan för besöksnäring i Oxelösund Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige: Besöksnäringsplan antas. 2. Sammanfattning Turism är världens största och snabbast växande näring och Sverige har en fantastisk möjlighet att utvecklas som besöksland omsattes nära 300 miljarder kronor och sysselsatte cirka människor. Det är främst de utländska turisterna som ökar. I Sverige finns alla förutsättningar att öka omsättningen då landet kan erbjuda unika platser för upplevelser året runt. Besöksnäringen står för en växande del av Sveriges ekonomi och sysselsättning och spelar en stor roll för utveckling av livskraft i såväl glesbygd som i storstadsområden. Ökad sysselsättning bidrar till stärkt ekonomi i kommunerna och det är viktigt att förstå de stora värdena som finns i en lokal framgångsrik besöksnäring. I Oxelösund är ett tjugotal företag och ideella verksamheter aktiva inom besöksnäringen (I dagsläget 16 företag och 7 föreningar). I kommunen finns ett utbud av aktiviteter, evenemang, restauranger och naturupplevelser. Områden som lockar många besökare och även lokalbor är Femöre, Jogersö, Gamla Oxelösund och skärgården. Utbudet av besöksmål är under sommarmånaderna betydligt större än under resten av året, då flera aktörer drar ner på sin verksamhet från mitten av augusti. Kultur och fritidschefen fick 2014 i uppdrag (KFN 2014:33) att ta fram ett förslag på besöksnäringsstrategi för Oxelösund. Projektledare för uppdraget utsågs till turistsekreteraren. Besöksnäringsplanen ska antas av kommunfullmäktige och gäller för kommunkoncernen. Utarbetat förslag är kopplad till kommunens vision, kommunmål, styrdokument och program för näringslivsutveckling. Även Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring har beaktats vid utarbetande av förslaget. Planen ska ge möjlighet för besöksnäringen att skapa och utveckla nya möjligheter i Oxelösund. Den är avsedd att ge vägledning åt kommunen när det gäller vad som ska prioriteras och tydliggöra hur ansvaret är fördelat mellan aktörer och kommunen. Vid Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterades ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare handläggning. Den återremitterade strategin har bytt definition till plan och den antagna Översiktsplan 2030 har beaktats i den reviderade besöksnäringsplanen. Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND registrator@oxelosund.se

70 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KS Beslutsunderlag Besöksnäringsplan Johan Persson Kommunchef Anders Blom kommunstrateg Beslut till: Kommunchef (FÅ) Kultur- och fritidschef (FK) Kommunstrateg (FK)

71 PLAN FÖR BESÖKSNÄRINGEN I OXELÖSUND

72 Innehåll Metod för framtagandet av planen 5 Syfte... 6 Mål och riktlinjer... 6 Strategier för att utveckla turismen i Oxelösund 7 Ta tillvara på tillgångar i kommunen... 7 Öka den digitala närvaron... 7 Hållbara samarbetsprojekt med regionen... 7 Följa trender för att hjälpa näringen att utvecklas i rätt riktning... 7 Vårda företagsklimatet med befintliga besöksnäringsföretag... 7 Tillmötesgå entreprenörer som vill driva verksamhet... 7 Kommunens eget ansvar... 7 Genomförande... 7 Tabeller för att följa utveckling 8 Digitala och sociala medier... 8 Enkätundersökning... 8 Profilbärare... 8 Vad är viktigt? 9 Destinationsutveckling... 9 Trender... 9 Digitalisering... 9 Sociala medier... 9 Framtiden är ljus 10 Möjligheter inom en snar framtid Bakgrund 11 Varför ska man besöka Oxelösund? Läget - skapar möjligheter Havet - Skapar upplevelser Industrin - skapar kontraster Människorna - skapar möten Dokument som styr 12 Oxelösund kommuns vision Oxelösunds näringslivsprogram Oxelösunds varumärkesplattsform Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring

73 INLEDNING Besöksnäringen i Sverige Turism är världens största och snabbast växande näring och Sverige har en fantastisk möjlighet att utvecklas som besöksland omsattes nära 300 miljarder kronor och sysselsatte cirka människor. Det är främst de utländska turisterna som ökar. I Sverige finns alla förutsättningar att öka omsättningen då landet kan erbjuda unika platser för upplevelser året runt. Besöksnäringen står för en växande del av Sveriges ekonomi och sysselsättning och spelar en stor roll för utveckling av livskraft i såväl glesbygd som i storstadsområden. Ökad sysselsättning bidrar till stärkt ekonomi i kommunerna och det är viktigt att förstå de stora värdena som finns i en lokal framgångsrik besöksnäring. En framgångsrik destination med många besökare får se en ökad lokal ekonomisk tillväxt och detta gynnar inte enbart företag inom besöksnäringen utan hela det lokala näringslivet genom ökade kommersiella möjligheter. Oxelösunds nuläge Oxelösund med sina invånare ligger vid Östersjöns kust en timme söder om Stockholm. Läget vid havet ger fantastiska möjligheter för aktiviteter som havsbad, segling, kajakpaddling och upplevelser kopplade till kust och skärgård. Oxelösund är också kontrasternas stad. Här möter det småskaliga det storskaliga, industri möter natur, motorväg möter hav. I Oxelösund är ett tjugotal företag och ideella verksamheter aktiva inom besöksnäringen (I dagsläget 16 företag och 7 föreningar). I kommunen finns ett utbud av aktiviteter, evenemang, restauranger och naturupplevelser. Områden som lockar många besökare och även lokalbor är Femöre, Jogersö, Gamla Oxelösund och skärgården. Utbudet av besöksmål är under sommarmånaderna betydligt större än under resten av året, då flera aktörer drar ner på sin verksamhet från mitten av augusti. I Oxelösund finns det två Gästhamnar, Badhusviken och Fiskehamnen på Femöre. Badhusvikens gästhamn knyter ihop centrum, gästhamnen och stenviksområdet. Läget gör det enkelt för besökare att hitta hit. Sommartid går det turbåtar från hamnen. Fiskehamnen erbjuder skärgårdsmiljö, mat och boende stugor och plats för husbilar. Båda gästhamnarna ger känslan av en välkomnade plats. Källa: Tillväxtverket, Fakta om svensk turism

74 Metod för framtagandet av planen Utgångspunkter för framtagandet av planen har tagits fram i samråd med aktörer inom besöksnäringen, tjänstemän, politiker och allmänheten. En nulägesanalys har gjorts under 2016 och 2017 där nyckelpersoner bjudits in för att genomföra en SWOT-analys av Oxelösund. Cirka 25 personer från företag, föreningar, tjänstemän och politiker verksamma i Oxelösund eller med koppling till turistutveckling har funnits med under arbetets gång. Under 2017 har workshops genomförts tillsammans med STUA (Sörmlands turistutveckling) samt tjänstemän och politiker i Oxelösund för ytterligare analys av Oxelösund. Nyckelpersoner i kommunen bjöds in för att informera om andra pågående processer i kommunen. Detta för att få förståelse samt att hitta gemensamma nämnare som inbjuder till samarbete. Fokus låg på framtidsvisioner och möjligheter. Under dessa tillfällen fanns 3 representanter från STUA, 6 tjänstemän och 1 politiker på plats. Sedan 2006 har gästundersökningar genomförts för att få in besökares svar på frågor som exempelvis varför de rest till Oxelösund, samt vad de förknippar med staden och om de kan rekommendera andra att besöka Oxelösund. Undersökningen har visat att 86 % gärna rekommenderar Oxelösunds till andra samt att den största anledningen till besöket har varit sol, bad och sevärdheter. Det Oxelösunds förknippas med i hög grad är hav och skärgård. Även allmänheten har fått tycka till och ge idéer på framtidsutveckling genom utställningen Ge din bild av Oxelösund som genomfördes på Koordinaten under våren Utställningen gjordes i samarbete med Oxelösund kommuns kulturkoordinator då det parallellt pågick ett arbete med att ta fram en kulturplan. Besöksnäringsplanen omskrevs

75 Syfte En planläggning av Oxelösunds potential gällande det turistiska utbudet behövs för att vi ska samla våra resurser och nå bästa resultat. Syftet med besöksnäringsplanen är att beskriva hur aktörer och kommunen tillsammans ska arbeta för att bli mer framgångsrika. Planen vänder sig i huvudsak till besöksnäringen som helhet, det vill säga företag, föreningar och kommunen. Den ger en samlad inriktning för arbetet med att utveckla besöksnäringen och ska vara vägledande för nya satsningar och prioriteringar. För att branschen ska utvecklas som helhet måste varje aktör arbeta och utvecklas affärsmässigt. Det är viktigt att strategiska val och ambitioner delas av näringslivet och offentliga aktörer. Planen omfattar strategier för att ge en tydlig bild över vad Oxelösund bör lägga sina resurser på. Planen ska fungera som en affärsplan tillsammans med handlingsprogrammet. Mål och riktlinjer Övergripande mål: öka den totala turismomsättningen få fler besökare som stannar längre besökarna tar större del av det utbud som Oxelösund erbjuder ett positivt företagsklimat fler turistiska erbjudanden större närvaro i digitala och sociala kanaler För att nå vårt mål, måste vi arbeta och samverka tillsammans med besöksnäringen i Oxelösunds kommun, öka samarbetet med Nyköping och övriga regioner. Resultatet kommer bli en ökad kännedom om oss själva och varandra, vilket också skapar ett större ambassadörskap. 6

76 Strategier för att utveckla turismen i Oxelösund Ta tillvara på tillgångar i kommunen såsom o Havet, skärgården och naturen o Industrikänslan i staden o Oxelösunds lägespostiton i Sverige o Eldsjälar och profiler Öka den digitala närvaron genom o Stöd och utbildningar i digitala kanaler för aktörer o Arbeta aktivt med att utveckla kommunens egna digitala kanaler Hållbara samarbetsprojekt med regionen såsom o Leaderprojektet Outdoor weekend tillsammans med Nyköping, och Trosa, skapar fler produkter och förlänger säsongen o Ökat samarbete med Nyköping turism o Fortsatt deltagande i regionala nätverk tillsammans med andra sörmländska kommuner samt STUA o Medverkan i nätverket E4 och kustsamarbete från Södertälje- Söderköping Samarbete kring Inga Lindström Cykelturism Följa trender för att hjälpa näringen att utvecklas i rätt riktning o Omvärldsspaning o Utbildningar o Konferenser o Studierresor Vårda företagsklimatet med befintliga besöksnäringsföretag genom att o Genomföra företagsbesök o Finnas tillgängliga för att bolla idéer och tipsa om samverkanspartners o Bjuda in till nätverksträffar 2 gånger per år o Erbjuda relevanta utbildningar Tillmötesgå entreprenörer som vill driva verksamhet inom besöksnäringen i Oxelösund genom att o Förenkla processer o En väg in o Finnas tillgänglig Kommunens gemensamma ansvar o Ansvara för att orten ska vara visuellt attraktiv genom gestaltning, bemötande och att det är rent och snyggt o Omvärldsbevaka Genomförande Till planen finns ett internt dokument knutet, Handlingsprogram för utvecklingen av besöksnäringen i Oxelösund, där organisationsform och ett antal projekt specificerats. Dessa är relaterade till planens strategier. Handlingsprogrammet är ett levande dokument, som uppdateras löpande. Planen följer även Oxelösunds översiktsplan

77 Tabeller för att följa utveckling Digitala och sociala medier Digitala medier är en faktor som är väldigt viktigt att jobba vidare med. Idag förväntas besökarna kunna söka information på internet och även kunna boka sin upplevelse i förväg. Att de som verkar i Oxelösund har förståelse för detta är väldigt betydelsefullt och det är viktigt att vi hjälps åt att dela den kunskap som finns gällande hur man på bästa sätt slår sig fram på nätet. Visit Oxelösund Visitoxelosund.se (besökare) Facebook (följare) Facebook (räckvidd) Instagram (följare) Enkätundersökning För att följa hur våra aktörer upplever samarbetet med kommunen genomförs varje år en enkätundersökning. Enkäten skickades till cirka 25 företag/föreningar i Oxelösund. Samarbete med näringen Samverkan mellan turismverksamheten på Oxelösunds kommun och aktör (skala 1 5) 3,6 (15 svar) 4,57 (14 svar) Profilbärare Profilbärare innebär de företeelser, produkter eller resmål som idag gestaltar fokus på ett bra sätt, och kan användas för att sälja in Oxelösunds övriga utbud. En profilbärare ska skapa lyskraft och fungera som motor i paketeringen tillsammans med andra aktörer. Därför behöver profilbärarna ha en stark nationell och/eller internationell dragningskraft i sitt varumärke. Tanken är att profilbärarna ska bygga bilden i omvärlden och stärka det gemensamma varumärket. De speglar och levererar Oxelösunds kärnvärden. Profilbärarna är inte nödvändigtvis det som drar flest besökare utan ska främst skapa publicitet och intresse. Profilbärarna ska också hjälpa till att lyfta fram det mindre kända upplevelserna. Kombinationen av platsen, våra profilbärare och budskap som gör oss unika. Utveckling besöksmål Boda Borg Skärgårdsvåfflan Femörefortet Jogersö Camping 8

78 Vad är viktigt? 1. Destinationsutveckling Oxelösund behöver satsa på destinationsutveckling för att skapa attraktionskraft. Då vi är en liten kommun behöver vi samla våra resurser för att skapa tyngd. Kontakten mellan förvaltningarna behöver bli tätare för att vi ska lyckas samarbeta och få förståelse för varandras arbete för att utveckla Oxelösund på bästa sätt. Vi behöver satsa mer på marknadsföring för att sätta Oxelösund på kartan samt marknadsföra vårt utbud. 2. Trender Vi behöver följa med i trender och ha kunskap om hur vi reser idag för att veta hur vi ska vi marknadsföra oss för att nå ut på bästa sätt. En viktig del i att utveckla Oxelösund som besöksmål är att ta tillvara på kulturen. Besökarna vill uppleva det som är genuint och äkta och här har Oxelösund goda möjligheter att utveckla sitt utbud. Vi behöver ta tillvara på skärgårdsmiljön och göra det möjligt för besökare att uppleva den i högre grad. Måltidsturism är en trend som ökar och ofta i kombination med naturupplevser och bekvämt boende. Oxelösund har möjlighet att ta en god position med vårt natursköna läge och attraktiva dragplåster med flera duktiga krögare. Oxelösunds evenemang är något som måste marknadsföras i högre grad. Staden har mycket att erbjuda med i många fall ett fåtal besökare. Detta kan förhoppningsvis lösas med hjälp av en mer slagkraftig marknadsföring. Evenemang är viktiga att satsa på för att generera reseströmmar och ett bra sätt att locka besökare utanför högsäsongen. Det kan vara allt från idrottsevenemang till musikkonserter. Evenemangen får gärna vara platsunika för att skapa större attraktionskraft. 3. Digitalisering Digitalisering är en annan faktor som är väldigt viktigt att jobba vidare med. Idag förväntas besökarna kunna söka information på internet och även kunna boka sin upplevelse i förväg. Att de som verkar i Oxelösund har förståelse för detta är väldigt betydelsefullt och det är viktigt att vi hjälps åt att dela den kunskap som finns gällande hur man på bästa sätt slår sig fram på nätet 4. Sociala medier För att nå ut till besökare och rätt målgrupp måste vi vara aktiva och finnas på Sociala medier. Fler hittar information via olika sociala kanaler och vikten av hög aktivitet är stor. Oxelösund bör finnas och synas där besökarna är. 9

79 Framtiden är ljus Möjligheter inom en snar framtid Idrottsturism nytt lägerboende ger nya möjligheter Upprustning av Oxelösunds Gästhamnen Näckrosleden på ingång utveckla cykelturismen Jogersö Camping snart 4-stjärnig Fiskehamnens möjligheter med ny rökeriverksamhet - Fiskets dag Jubileum, Oxelösund 70 år 2020 Fler boendeanläggningar, nytt hotell i centrum Satsa mer på husbilsturism Temapaketering med Inga Lindström som profil för att nå den tyska marknaden Lyfta fram stålet och industrin- koppla det till besöksnäringen 10

80 Bilaga BAKGRUND Varför ska man besöka Oxelösund? För att nå målet att öka den totala turismomsättningen tar vi hjälp av Oxelösunds USP det vill säga Unique Selling Point, vad som är unikt med Oxelösund. Under arbetet med att ta fram Oxelösunds platsvarumärket identifierades 4 värdeord som speglar stadens identitet, läget, havet, industrin och människorna. Det som är viktigt för ortsbor är också det som attraherar besökare och kan därför användas i arbetet för att ta fram en plan för besöksnäringen. Läget - skapar möjligheter Oxelösund har ett attraktivt läge med närhet till både natur och skärgård samt flera större städer inom en radie av 120 km. Kommunikationerna är goda med motorväg till Nyköping och E4:an vidare mot Stockholm och Norrköping. Tågförbindelserna från grannstaden Nyköping blir allt bättre och inom några år förväntas resandet till regionen öka avsevärt då Ostlänken färdigställs med en restid på cirka 40 minuter mellan Nyköping och Stockholm. Att Sveriges fjärde största flygplats Stockholm Skavsta ligger endast 20 minuter bort tillgängliggör även för internationell turism. Med ett strategiskt läge och goda kommunikationer tar Oxelösund lätt del av omvärldens utbud av service, tjänster och upplevelser samt gör staden tillgänglig för besökare. Havet - Skapar upplevelser Oxelösund erbjuder en fantastisk skärgårdsmiljö. Det unika med Oxelösund är att 85 procent gränsar till havet vilket innebär att i princip alla upplevelser blir havsnära. Det är lika lätt att ta sig ut på havet med egen båt eller via turbåt. Det erbjuds badturer som låter besökaren komma ut och uppleva havet och Oxelösunds skärgård. Skärgården ger stora möjligheter att utveckla attraktiva produkter för besökare så som övernattningsmöjligheter och matupplevelser kopplade till havet. Industrin - skapar kontraster I Oxelösund finns en av Sveriges största djuphamnar vilket inbjuder till kontrastrika upplevelser. Här kan besökare se möten mellan gigantiska lastfartyg och kryssande segelbåtar. De stora kranarna i hamnen vetter ut mot havet där horisonten påminner om oändliga möjligheter. Här finns också SSAB, länets största privata arbetsgivare som är världsledande inom stålindustrin. Detta skapar möjlighet att ta en position med stålet i fokus och skapa en unik kontrast mellan skärgård och stål. Människorna - skapar möten Med människorna i fokus skapas förutsättningar för ett värdskap med ett öppet och varmt bemötande. Det goda värdskapet kan utvecklas inom flera områden. Utvecklingen kan innebära ett ökat utbud av upplevelser och att säkerställa att det som erbjuds håller hög kvalitet. Oxelösund ska vara en attraktiv, öppen och gästvänlig destination. 11

81 Dokument som styr I framtagande av besöksnäringsplanen har hänsyn tagits till ett flertal styrande dokument. Oxelösund kommuns vision I Oxelösund har vi mod och framtidstro. Med stolthet över vår ort och med öppenhet för omvärlden och nya idéer väljer vi vägar för positiv utveckling och tillväxt. Livet i Oxelösund präglas av havet och skärgården med ett varierat, attraktivt boende. Vi mår bra och upplever god livskvalitet med den lilla stadens fördelar och närhet till omvärldens rika utbud. Oxelösund ingår i ett regionalt näringsliv som är starkt, nyfiket och mångsidigt. Vi värnar om hög kompetens, öppet företagsklimat och god service. Oxelösunds näringslivsprogram Näringslivsprogrammet i Oxelösund går ut på att arbeta löpande med kommunens service, både genom personligt bemötande och på digitala plattfromar. Ett ökat samarbete mellan företagen och en löpande dialog sker mellan näringslivsansvarig och företagen. Oxelösunds kommun arbetar för ett ökat intresse för nyföretagande. Näringslivsprogrammet är ett politiskt dokument som ligger fast med en kompletterande handlingsplan som kan ändras löpande. Oxelösunds platsvarumärke Oxelösunds platsvarumärke har tillkommit för att förstärka Oxelösunds profil. Arbetet har lett fram till att fyra kärnvärden lyfts fram ytterligare för att förstärka stadens identitet, människor, havet, industrin och läget. Arbetet med platsvarumärket ska hjälpa till att påverka bilden av Oxelösund internt samt i en framtid även som resmål. Bilden av Oxelösund skapas inte enbart av vad vi säger och kommunicerar, utan först och främst av vad vi gör och levererar. Det är på plats i Oxelösund som vi bäst kan förmedla vår identitet. Oxelösunds lokalbor fungerar som ambassadörer för staden. Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring som utgår från den nationella strategin för svensk besöksnäring har varit vägledande i arbetet med Oxelösunds arbete. I Sörmlands strategi presenteras sex huvudstrategier. 1. Utvecklar tillgängliga destinationer med hög attraktionskraft 2. Påskyndar utvecklingen av näringen genom finansiering och kapital 3. Ökar samverkan mellan privat näring och offentlig sektor 4. Attraherar besökare 5. Vidareutvecklar entreprenörskap, företagande och kompetens 6. Arbetar för en hållbar besöksnäring Besöksnäringsplanen samspelar även med Oxelösunds näringslivsprogram samt platsvarumärke. Oxelösunds vision ligger som grund i framtagandet. 12

82 Oxelösunds Vision Oxelösunds Näringslivsprogram Oxelösunds Plattsvarumärke Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring Oxelösunds Besöksnäringsplan 13