Innehållsförteckning Melleruds kommun... 3 Kommunfullmäktige... Revision... Överförmyndare... Valnämnd... Kommunstyrelse...

Transkript

1 Prognos

2 Innehållsförteckning Melleruds kommun... 3 Kommunfullmäktige... Fel! Bokmärket är inte definierat. Revision... Fel! Bokmärket är inte definierat. Överförmyndare... Fel! Bokmärket är inte definierat. Valnämnd... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunstyrelse... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunstyrelseförvaltningen... Fel! Bokmärket är inte definierat. Samhällsbyggnadsförvaltningen... Fel! Bokmärket är inte definierat. Plan- och byggkontoret... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kultur- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Prognos (43)

3 Melleruds kommun Prognos 1 Prognos Delårsrapporter med prognos inhämtas i den omfattning kommunstyrelsen beslutar. I år lämnar nämnder och förvaltningar uppgifter för en samordnad årsprognos tre gånger. Första gången efter april, andra gången efter augusti vilken redovisas tillsammans med delårsbokslutet, årets sista prognos redovisas efter oktober. Nämnderna redovisar denna prognos med hjälp av samma mall och rutin som vi tagit fram för delårsbokslut och bokslut. En prognos per enhet/verksamhetsområde redovisas till ansvarig nämnd, i denna rapport redovisas förvaltningschefens analys över sitt ansvarsområde. Omvärld Högkonjunkturen kulminerar 2019 "Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas under 2019, men samtidigt blir utvecklingen i omvärlden något bättre vilket gynnar svensk export. Högkonjunkturen når då sin topp, men svensk BNP växer långsammare. I och med att antalet arbetade timmar inte beräknas öka alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig." "Våra beräkningar bygger på att den långa konjunkturuppgången i svensk ekonomi bryts 2019 och att högkonjunkturen övergår till ett läge med konjunkturell balans i slutet av 2020." "Det betyder att den starka skatteunderlagstillväxt vi kunnat vänja oss vid under den långa konjunkturuppgången sedan 2010 består till och med i år, men dämpas betydligt från och med Efter flera år med ökningstal på 4½ procent eller mer väntar vi oss ett par år med en ökningstakt under det historiska genomsnittet. Jämfört med den prognos vi presenterade i februari (cirkulär 18:5) är skatteunderlagets ökningstakt uppreviderad För perioden därefter har bara en marginell upprevidering av 2021 gjorts." Källa: SKL Cirk 18:18. Periodens resultat Årets första prognos visar ett positivt resultat på 14,5 mnkr. Verksamheternas nettokostnader redovisar sammantaget ett resultat som är 8,9 mnkr sämre än årets budget. Skatt och bidrag är 4,8 mnkr bättre än budget. Finansnettot beräknas bli ca 1,5 mnkr bättre än budget. Redovisning av förskotterade statsbidrag för flyktingverksamheten som ska användas till investeringar har förbättrat resultatet med 8,7 mnkr. Resultaträkning Belopp i Mnkr Bokslut 2017 Prognos 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Intäkter 211,4 198,1 196,7 196,7 196,7 Kostnader -743,6-747,9-762,6-783,4-813,7 Avskrivningar -23,3-25,3-25,3-25,3-25,3 Verksamhetens nettokostnader -555,6-575,2-591,2-612,0-642,3 Skatteintäkter 356,7 369,3 382,3 394,1 408,7 Statsbidrag & utjämning 190,4 184,8 191,7 203,8 206,9 Extra statsbidrag 19,4 16,9 12,8 6,5 0,0 Fastighetsavgift 18,5 20,9 21,1 21,1 21,1 Summa skatt & bidrag 585,0 591,9 607,8 625,5 636,7 Räntenetto -2,1-2,2-3,5-4,4-4,8 Prognos (43)

4 Resultaträkning Periodens resultat 27,4 14,5 13,0 9,1-10,4 Ursprunglig budget 10,5 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter, avgifter och specialdestinerade statsbidrag, täcker verksamhetens bruttokostnader med 25 procent, vilket är i nivå med budget. Verksamhetens kostnader Verksamhetens bruttokostnader uppgår i årsbudgeten till 772 mnkr. I prognosen uppgår bruttokostnaderna till 784 mnkr. En ökning med 12 mnkr. Intäkterna ökar med 1 mnkr. Avsatta medel för nyanlända beräknas användas i stor omfattning, framförallt är det grundskolan som behöver förstärkning för att kompensera minskad asylersättning. SFI och Komvux bedrivs till en mycket högre kostnad än budgeterat. Affärsverksamhet Begreppet affärsverksamhet används för VA- och renhållningsverksamheterna samt fjärrvärme. Dessa verksamheter har bl.a. gemensamt att de lyder under mervärdeskattelagen. Att finansieringen sker till 100 procent via nyttjarnas avgifter samt att självkostnadsprincipen gäller över tid. För att kunna följa affärsverksamheternas resultat och att de över tid finansieras i enlighet med självkostnadsprincipen redovisas resultaten som en skuld eller fordran till respektive taxekollektiv. Prognosen visar att affärsverksamheter följer budget med undantag för fjärrvärmen som beräknar ett underskott, underskottet minskar fjärrvärmeverksamhetens skuld till sina kunder. Skatter och statsbidrag För budgetåret 2018 är utdebiteringen 22:60 per skattekrona. Beräkningen av skatter och bidrag utgår från SKL:s skatteprognos per april. Prognosen har justerats med kommunens egen befolkningsprognos. Skatteintäkter för 2018 beräknas bli ca 1.6 mnkr högre än budgeterat, årets utjämningsbidrag förväntas bli 4,3 mnkr högre, fastighetsavgiften beräknas bli 1,1 mnkr lägre än budgeterat. Sammantaget en ökning på 4,8 mnkr. Finansnetto Finansiell kostnad för återlån av pensioner samt långfristiga lån beräknas understiga budget med 484 tkr. Kommuninvest har redovisat ränta på kommunens insatskapital samt överskottsutdelning med 984 tkr, eftersom kommunens andel av insatskapitalet (8,4 mnkr) är uppfyllt, redovisas ränta och andel av överskott som en finansiell intäkt. Övrig finansiering Ingen ny prognos över kommunens pensionsskuld och pensionsutbetalningar har gjorts. En ny prognos på uppdaterat löneunderlag kommer att göras till delårsbokslutet. Finansieringsdelen av verksamhetens nettokostnader redovisar en negativ avvikelse med 100 tkr. Brutto avvikelsen beror på ökade pensionskostnader som matchas av ökat po-pålägg pågrund av högre lönesumma. Det är främst de förmånsbaserade pensionsdelarna som ökar pga. av att fler når upp till lönenivå för intjänande. Felberäkning av pensionskostnader i budget har varit återkommande. Ett felaktigt löneunderlag har inneburit att den förfinande prognos vi avsett göra inte kunnat genomföras, vilket innebär att denna prognos samt budgetunderlag för 2019 inte är bättre beräknad än budget 2017 som slog fel med 6 Mnkr, osäkerheten är stor. Låneskuld I budgeten för 2018 är det budgeterat en utökning av låneskulden med 60 mnkr. Med nuvarande investeringsprognos finns behov av nyupplåning på 20 mnkr i år. Det finns en osäkerhet i hur stor del av anslaget för bygget av äldreboende och intagsledning som kommer att förbrukas i år. Framtid Prognosen av verksamheternas kostnader och skatteintäkter påverkar budgetförutsättningarna. De ökade skatteintäkterna 2019 innebär att de förutbetalda statsbidragen för flyktingverksamheten även räcker en bit in i år God ekonomisk hushållning Finansiella mål 1. Investeringar ska finansieras med egna medel. Definieras som summan av årets resultat och avskrivningar. (Vill man investera mer så krävs bättre resultat) 2. Soliditeten ska vara positiv inklusive ansvarsförbindelse. Soliditeten beräknas genom att Prognos (43)

5 ställa eget kapital minus ansvarsförbindelsen i förhållande till tillgångarna. 3. Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 10 tkr/inv. Ökar antalet invånare så ökar återbetalningsförmågan och skulden kan öka, eller omvänt. 4. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag. Resultatet ska inflationssäkra eget kapital, men minst öka med 2 %. Avvikelser i budget från dessa finansiella mål ska särskilt beslutas i Kommunfullmäktige. I budgeten för 2018 har med anledning av den höga budgeterade investeringsnivån beslutats om undantag för mål 1 och mål 3. Det finns en stor obalans mellan resultat och investeringsnivå vilket innebär att låneskulden ökar kraftigt. Avstämning finansiella mål Belopp i mnkr Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 A. Investeringar ska finansieras med egna medel Avskrivningar 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 Resultat 8,5 14,5 13,0 9,1-10,4 Investeringar inkl bidrag -116,2-94,1-120,3-46,5-30,0 Mål = positiv -82,4-54,3-81,9-12,1-15,1 B.Soliditeten ska vara positiv inkl. ansvarsförbindelse Soliditet inkl ansvarsförbindelse 14,3 16,9 17,0 18,2 17,1 Mål = positiv >0 >0 >0 >0 >0 Långfristiga lån 209,5 169,5 249,5 269,5 284,5 Varav affärsverksamhet 73,9 73,9 103,1 112,4 121,1 Varav skattefinansierad vht. 135,6 95,6 176,4 187,1 193,4 Antal invånare Låneskuld per invånare 14,5 10,3 19,0 20,1 20,8 Mål = <10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 D. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag. Resultat % 1,4 2,4 2,1 1,4-1,6 Mål 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Prognos (43)

6 Verksamhetsmål Kommunfullmäktige har sedan några år tillbaka fastställt vad man vill uppnå med styrning i ett visionsdokument. Melleruds kommun ska enligt visionen: alltid sätta medborgaren i centrum erbjuda god livskvalitet prioritera barnfamiljer och ungdomar erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Nämndmål Att stärka infrastrukturen Kommunstyrelseförvaltningen Nyckeltal Antal avstigande i Mellerud längst med linje Göteborg Säffle Antal påstigande i Mellerud längst med linje Göteborg Säffle Att stärka krisberedskapsförmågan och grundläggande förmåga till civilt försvar Kommunstyrelseförvaltningen Att utöka andelen etableringar av nyinflyttade Kommunstyrelseförvaltningen Att utöka samarbetet mellan skola, vuxenutbildning och näringsliv. Kommunstyrelseförvaltningen Att öka andelen förnybar energi Samhällsbyggnadsförvaltningen Förebyggandearbete inom verksamhet Socialförvaltningen Nationell Krisberedskapsvecka Temadag om krisberedskap med en eller några samverkande aktörer. Antalet nyanlända som är i behov av försörjningsstöd ska minska. Antal inflyttade personer från Holland Antal elever som påbörjar en utbildning inom ett bristyrkesområde. Andelen % av olja och el ska minska Utredning och projektering för minskning av olja och el för uppvärmning ska vara färdigställt Daglig sysselsättning för personer med psykisk ohälsa Beslut om familjecentral taget Individanpassad omsorg Socialförvaltningen Inventera behovet av boendealternativ Socialförvaltningen Minska behovet av externa placeringar Socialförvaltningen Delaktighet vid upprättande av genomförandeplan Inventering gjord Färre externa boendeköp inom psykiatrin Minska antalet köpta dygn för barn/vuxna Utskrivningsklara Identifiera förbättringsområden. Kultur- och utbildningsförvaltningen Elevers upplevelse om förväntningar och kunskap om sina möjligheter att nå målen Melleruds kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Nämndmål Att revidera översiktsplanen. Kommunstyrelseförvaltningen Nyckeltal Antal reviderade översiktsplaner Prognos (43)

7 Nämndmål Att utöka marknadsföringen av kommunen Kommunstyrelseförvaltningen Attraktiv arbetsgivare Kommunstyrelseförvaltningen Boendemiljöer Kommunstyrelseförvaltningen Utveckla det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Kultur- och utbildningsförvaltningen Utveckla lärlingsprogrammet och vuxenutbildningen efter näringslivets behov Kultur- och utbildningsförvaltningen Öka utbildningsnivån i Mellerud bland vuxna Kultur- och utbildningsförvaltningen Nyckeltal Antal besökare på Dalsland Center Sammanfattande omdöme på företagsklimatet i kommunen Orsak till avslut Personalomsättning Antal aktiva ungdomar inom KAA Antal företag som deltar på Dahlstiernskas arbetsmarknadsmässa Skolans attityder till företagande - ranking Svensk näringslivsranking Antal vuxenstuderande 6 månader efter avslutad yrkesutbildning Antal vuxna elever som deltar i regionala vuxenutbildningar Melleruds kommun ska erbjuda god livskvalité Nämndmål Alla elever får godkända betyg i alla ämnen för att främja en jämlik och jämställd hälsa Kultur- och utbildningsförvaltningen Nyckeltal Andel elever som slutar särskolan med fullständiga betyg enligt särskolans kursplaner Andel kursdeltagare som slutför sina kurser på Vuxenutbildningen Andelen IM-språkelever som klarar IM-programmet för vidare studier inom 2 år. Antal elever som slutar Dahlstiernska gymnasiet med fullständiga betyg. Meritpoäng årskurs nio Måluppfyllelse åk 3 - åk 6. Elevers upplevelse av trygghet Elevers upplevelse om att skolan tar tag i de problem som uppstår Alla elever ska bli behöriga till gymnasiet gör att främja en jämlik och jämställd hälsa Kultur- och utbildningsförvaltningen Att främja goda livsvillkor Kommunstyrelseförvaltningen Andel elever som är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram Godkända betyg i kärnämnena för åk 6 Antal tobakskonsumerande ungdomar i årskurs nio och år två på gymnasiet. Antal besökare på ungdomshuset Stinsen Antal deltagande seniorer på friskvårdssatsningar Andel ovidkommande vatten ska minska Prognos (43)

8 Nämndmål Att främja goda livsvillkor. Samhällsbyggnadsförvaltningen Att starta byggandet av ett särskilt boende. Samhällsbyggnadsförvaltningen Ta fram en plan för kommunala aktiviteter i syfte att följa Länsstyrelsen och VGR:s planer för fossiloberoende samhälle år 2030 Samhällsbyggnadsförvaltningen Att skapa ett kreativt utskott inför framtagande av nya detaljplaner. Plan- och byggkontoret Undersöka kunders nöjdhet Plan- och byggkontoret Genusperspektiv Socialförvaltningen Stötta och inkludera nyanlända Socialförvaltningen Nyckeltal VA plan ska finnas Produktionsstart av särskilt boende. Plan framtagen. Skapa en planberedningsgrupp Ta fram en enkät Någon utvärdering har inte gjorts under Antal hushåll skall minska Anmälningar p.g.a. särbehandling Melleruds kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Nämndmål Utmana och stimulera barns utveckling och lärande i förskola och fritidshem Kultur- och utbildningsförvaltningen Nyckeltal Personaltätheten i förskolan ska vara högre än kommungruppens Uppföljning av förskolans kvalitetsplaner Antal personalkonferenser kring ny näroplan i förskolan Öka måluppfyllelsen i grundskolan och gymnasiet så att alla elever ska klara kunskapskraven. Kultur- och utbildningsförvaltningen Andelen elever på Dahlstiernska gymnasiet som har kunskaper för minst betyget E i sina nuvarande kurser Andelen elever på Vuxenutbildningen som når kursmålen för nuvarande kurser Måluppfyllelse Särskolan Måluppfyllelse årskurs 3-6 och årskurs 8 Resultat av nationella prov inom Vuxenutbildningen Reslutat av ämnesprov årskurs sex Resultat av ämnesprov årskurs 3 Prognos (43)

9 Melleruds kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Nämndmål Att stödja den önskade näringslivsutvecklingen i kommunen. Plan- och byggkontoret Att aktualisera kommunens planer, policy och reglementen. Kommunstyrelseförvaltningen Arbetsmiljö Socialförvaltningen Nyanlända elever ska erbjudas en utbildning av hög och likvärdig kvalitet Kultur- och utbildningsförvaltningen Ökat kulturutbud i kommunen för att nå nya grupper Kultur- och utbildningsförvaltningen Nyckeltal Erbjuda förmöten Antal aktualiserade planer. Utvärdering av implementering Minskad sjukfrånvaro Andel anställda med kompetensutvecklingsplan Antal avdelningar som använder bildstöd i förskolan (INPRINT) Elevers upplevelse om att de umgås med elever med annat modersmål Antal barn och elever som erbjuds minst en kulturaktivitet Prognos (43)

10 Kommunfullmäktige Ordf. Morgan E Andersson Beskrivning Gällande budget 2018 Prognos 2018 Avvik prognos Intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige är kommunens beslutande församling. Fullmäktige består av 31 förtroendevalda ledamöter. Kommunfullmäktige tillsätter kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Det är fullmäktige som bestämmer nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Genom avtal samverkar Överförmyndarna i Uddevalla, Lysekil, Färgelanda, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Mellerud och har ett gemensamt kontor i Uddevalla, där Uddevalla är värdkommun. Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Fullmäktige väljer överförmyndaren på fyra år. Länsstyrelsen utövar tillsyn över verksamheten. Kommunerna har det fulla ansvaret för genomförande av allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet. För detta får kommunerna ett anpassat statsbidrag. Inga val är planerade för detta år. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning bidrar revisionen till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Analys verksamhet Arbetet med Val 2018 har inletts och bedrivs nu löpande. Valnämnden har sammanträtt två gånger under Ny valhandläggare har utsetts. Ett reglemente för valnämnden har tagits fram och fastställdes av fullmäktige den 18 april ( 37). Nämnden och valadministrationen har medverkat vid Länsstyrelsen utbildning. Vidare har lokaler för förtidsröstningen och röstmottagningen fastställts. Analys ekonomi Framtid Överförmyndarorganisationen planerar utbildning för vårdpersonalen under 2018 Prognos (43)

11 Revision Ordf. Joacim Magnusson Beskrivning Gällande budget 2018 Prognos 2018 Avvik prognos Intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Verksamhetsbeskrivning Revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommuner ansvarar för. Revisionen ger legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling av verksamheten. Analys verksamhet Vi har granskat årsredovisningen Pågående granskningar handlar om gymnasieskolan och ledningskulturen i kommunen. Vi håller också på med uppföljning av granskning av protokoll samt en uppföljning av granskning av handlingar till sammanträde. Analys ekonomi I de fall det inte uppstår något revisionsbehov utöver den beslutade revisionsplanen så kommer revisionens anslag att räcka till. Åtgärder för att komma i balans Då verksamheten beräknas hålla budget, kommer inga åtgärder göras för närvarande. Prognos (43)

12 Överförmyndare Överförmyndare Peter Ljungdahl Beskrivning Gällande budget 2018 Prognos 2018 Avvik prognos Intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Verksamhetsbeskrivning Genom avtal samverkar Överförmyndarna i Uddevalla, Lysekil, Färgelanda, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Mellerud och har ett gemensamt kontor i Uddevalla, där Uddevalla är värdkommun. Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Fullmäktige väljer överförmyndaren på fyra år. Länsstyrelsen utövar tillsyn över verksamheten. Överförmyndarens huvuduppgift är att vara samhällets stödfunktion för personer som inte kan hävda sin rätt eller ta tillvara sina intressen. Denna myndighet tillser att personer som på grund av ålder, sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande får hjälp av god man eller förvaltare för att sköta ekonomi och annat så att vardagen fungerar bra. Överförmyndaren har också som uppgift att bevaka de minderårigas rätt i samhället. Det kan gälla rättshandlingar vid köp av fastighet eller bostadsrätt, del i dödsbo eller om barnet saknar förmyndare/föräldrar. Analys verksamhet Överförmyndaren flyttar beslutsrätten från sig själv till delegaten Samverkande överförmyndare Uddevalla, som träder i Överförmyndarens ställe. All handläggningen sker i Uddevalla kommun. Den 1 juli 2017 kom en ny lagstiftning angående fullmakter. Man har nu möjlighet att skriva en framtidsfullmakt, detta innebär att en person kan skriva en fullmakt att använda i framtiden, om behov uppstår. Detta kan innebära att antalet gode män minskar något, men någon förändring kanske inte märks förrän om några år. Antalet gode män har inte dock inte förändrats nämnvärt under 2017 och är för närvarande samma som föregående år. Antalet ensamkommande barn, under 18 år, är oförändrat jämfört med föregående år. Antalet gode män för ensamkommande förväntas därför inte minska under året. En utbildning av gode män har genomförts. Utbildningen genomfördes i Mellerud av Samverkande Överförmyndare, Uddevalla. Antalet deltagare var över förväntan. Analys ekonomi Stadsbidrag utbetalas efter ansökan till Migrationsverket för gode mäns arvode och omkostnader under asyltiden och för 30 dagar efter PUT. From kommer reglerna att ändras, återsökning av kostnader för EKB kommer istället att ersättas med en fast summa. Beroende på hur fördelningen av schablonen blir och PO-påslaget har det uppstått oförutsedda kostnader som ej budgeterats, som täcks av tidigare utbetalda medel från staten. Budgeten förväntas vara i balans om inget oförutsett inträffar. Framtid Under 2018 planeras en utbildning av vårdpersonal. Prognos (43)

13 Valnämnd Valhandläggare, Anna Granlund, har fyllt i prognos 1. Beskrivning Gällande budget 2018 Prognos 2018 Avvik prognos Intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Valmyndigheten har fastställt statsbidraget för Melleruds kommun 2018 till kr, vilket innebär något ökad intäkt jämfört med budget. Verksamhetsbeskrivning I varje kommun ska det finnas en valnämnd, som är lokal valmyndighet med ansvar i kommunen för frågor om val. Nämnden förbereder och leder det praktiska genomförandet av de allmänna valen i kommunen (riksdag, landsting, kommun), folkomröstningar enligt folkomröstningslagen, val föranledda av EUmedlemskapet m.m., samt folkomröstningar i kommunen. Söndagen den 9 september 2018 är det allmänna val i Sverige. Då röstar folket i val till riksdagen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. För detta arbete får kommunen ett anpassat statsbidrag. Våren 2019 är det val till Europaparlamentet. Analys verksamhet Har blivit gjort: Arbetet med Val 2018 har inletts och bedrivs nu löpande. Valnämnden har sammanträtt två gånger under Ny valhandläggare har utsetts. Ett reglemente för valnämnden har tagits fram och fastställdes av fullmäktige den 18 april ( 37). Bland annat har nämnden fastställt organisationen för arbetet med de allmänna valen 2018 och en kommunikationsplan. Nämnden och valadministrationen har medverkat vid Länsstyrelsen utbildning. Vidare har lokaler för förtidsröstningen och röstmottagningen fastställts. Hade tänkt göra: Den planerade verksamheten är utförd minst enligt plan och arbetet kommer att fortsätta. Analys ekonomi För sin medverkan i vid 2018 års val ska kommunerna få statsbidrag. Valmyndigheten har fastställt storleken på Melleruds kommuns del av statsbidraget till kr. Bidraget utbetalas senast den 30 april Beloppet bygger på en schablon samt antalet röstberättigade. Det faktiska bidraget är kr högre än det budgeterade bidraget. Ett osäkerhetsmoment som bör nämnas redan nu är förutsättningarna för förtidsröstningen. Det finns en risk för extra kostnader för personal samtidigt är det positivt att de faktiska intäkterna är något högre jämfört med budget. Åtgärder för att komma i balans Arbete pågår för att hantera frågan om bemanning. Framtid Våren 2019 är det val till Europaparlamentet. Prognos (43)

14 Kommunstyrelse Ordf. Tommy W Johansson Beskrivning Gällande budget 2018 Prognos 2018 Avvik prognos Intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter enligt fullmäktiges riktlinjer och övriga styrdokument och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också bereda ärenden till fullmäktige. Kommunstyrelsen i Mellerud är även teknisk nämnd. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala organs verksamhet, över de kommunala bolagen, samt över de kommunalförbund, med mera, som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, tillika ekonomiutskott, personalutskott, förhandlingsdelegation samt trafik- och krisledningsnämnd. Verksamheten bedrivs i två förvaltningar samt en byggenhet. Kommunstyrelsens administrativa förvaltning samt kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning. Byggenheten servar både byggnadsnämnd (genom bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens och enkla detaljplaner) och kommunstyrelsen (detaljplaner och pågående arbete med översiktsplan) Analys verksamhet Under perioden har det varit ett förhållandevis stort tryck på verksamhetstomter. Lite justeringar i rutiner har gjorts mellan KS förvaltning och samhällsbyggnad för att tydliggöra var och ens uppdrag. 1 verksamhetstomt har sålts under perioden och 3 tomter är under försäljningsprocess. Under perioden har två workshops gjorts för arbetet med översiktsplanen med arbetsgruppen, byggnadsnämnden och kommunstyrelsen, 7 mars en framtidsstudie och 24 april tätorternas utveckling. Två styrgruppsmöten för översiktsplanen har hållits. Under hösten 2018 kommer översiktsplanen att gå ut på samråd. Den räknas med att bli antagen av kommunfullmäktige våren Nytt profilprogram för kommunen tas fram och beräknas kunna implementeras under hösten 2018 efter politiska beslut. Länsstyrelsen har utvärderat vår uppföljning av kommunens krisberedskapsarbeten Länsstyrelsens bedömning är att kommunen uppfyller kraven enligt LEH. Alla uppgifter är utförda och i princip alla målen i överenskommelsen om kommunernas krisberedskap är uppnådda. Kommunen har genomfört förebyggande och förberedande åtgärder som stärkt kommunens förmåga att hantera samhällsstörningar. Länsstyrelsen och kommunen är överens om att kommunen kan redogöra för hur de avser att utveckla samverkan inom Dalslands krishanteringsråd, med fokus på hur åtgärder under en samhällsstörning samordnas. HR-enheten blev fulltalig under perioden med ny HR-chef på plats sedan februari. Arbete pågår med att prioritera olika satsningar där införandet av Adato har hög prioritet för likvärdiga dokumenterade rehabutredningar. Projektet heltid är i fullgång med projektledare på plats april månad. Prognos (43)

15 Då socialchef har sagt upp sig pågår ett rekryteringsarbete av ny socialchef. Vi beräknar att ny chef kan vara på plats i augusti/september Ett stort och intensivt arbete har gjort att påbörja firandet av Dalslands kanal 150 års jubileum med utställning på Dalslands center framgång vision, mod och kommunikation. Vi räknar med ökat antal besökande under jubileumsåret. Arbete pågår även med Kanalyrans 40 års jubileum, arbetsgruppen har tagit fram ett nytt koncept i samråd med politiken. Iordningställande av fler arbetsrum på Rådaskolan och Telaris. Ombyggnad av receptionen på IFO för att öka säkerheten för dom anställda. Köksbyte Lundens gamla förskola. Gården Gerdserud har fått lilla huset klart. Montering av lastbrygga på nya modulen Lunden. Vi har hjälpt Biblioteket att montera hyllor och mottagningsdisk efter deras renovering av sina lokaler. Renovering av 1 kontor i Kommunhuset har utförts. Stinsen projektet har startat upp. Ombyggnad av Åsebro Skola och Kroppefjälls Förskola har skett på uppdrag av KUN för att få mer förskoleplatser. Rådahallen löper på enligt plan. Serviceenheten arbetar med att minska på halvfabrikat i matproduktionen och med att minskamatsvinnet. Andelen av närproducerat har ökat genom att upphandla ekologiskt nötkött från Gröna Gårdar samt mjölk från Dalspira. Grävarbeten i Gärdserud för sanering av ovidkommande vatten har stått helt stilla under februari, mars och delar av januari och april pga. vinter och tjäle i backen. Arbetet återstartas 16 april. I arbetet med ovidkommande vatten pågår projektering i Dals Rostock och en inventering av felkopplingar i Mellerud, ca 33% av fastigheterna har felkopplat dagvatten. Projektering och upphandling av elverk till Klacken. Under vintern var det delvis problem att få pellets till fjärrvärmen levererat då leverantören svårt att få fram pellets. Vi fick dock så vi klarade oss och oljepannan behövde inte startas. Analys ekonomi Åtgärder för att komma i balans Framtid Prognos (43)

16 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunchef Sophia Vikström Beskrivning Gällande budget 2018 Prognos 2018 Avvik prognos Intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Verksamhetsbeskrivning Förvaltningschefens verksamhetsområde är brett, inom detta ansvar finns, en mängd kommunala bidragsmottagare, som Dalslands kanal, Dalslandskommunernas kommunalförbund, Kommunalförbundet Fyrbodal och MellerudsNavet m.fl. Totalförsvar och samhällsskydd finns inom detta ansvar samt kultur- och fritidsutveckling, medel för kommunstyrelsens köp av planer och marknadsföring av kommunen. Ansvar för kommunens kansli, kommunstyrelsens beredning och arvoden, kommunstyrelsens och förvaltningens medel för oförutsett finns här. Kommunen har överlåtit ansvaret för miljöverksamheten till Dalslandskommunernas miljö- och energiförbund. Miljöverksamheten regleras till en stor del av miljöbalken som styr tillsynsarbetet och upplysningsverksamheten inom naturvård och strandskydd, miljöskydd, hälsoskydd, täkter, förorenad mark, kemikalieanvändning, avfall med mera. Övrig tillsyn styrs av livsmedels och djurskyddslagstiftning. Miljöstrategiskt arbete är det miljöarbete som inte är lagreglerat myndighetsarbete. Kommunstyrelsen bestämmer inriktning och mål för miljöstrategens. Miljöstrategen är anställd av Dalslandskommunernas Miljö- och energiförbund men arbetar på uppdrag av Melleruds kommunstyrelse. Inriktningsmål och analys Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Att utveckla ett hållbart samhälle Att stärka infrastrukturen Antal avstigande i Mellerud längst med linje Göteborg Säffle Antal påstigande i Mellerud längst med linje Göteborg Säffle Att stärka krisberedskapsförmågan och grundläggande förmåga till civilt försvar Nationell Krisberedskapsvecka Temadag om krisberedskap med en eller några samverkande aktörer. Prognos (43)

17 Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal Att utöka andelen etableringar av nyinflyttade Antalet nyanlända som är i behov av försörjningsstöd ska minska. Antal inflyttade personer från Holland Att utöka samarbetet mellan skola, vuxenutbildning och näringsliv. Antal elever som påbörjar en utbildning inom ett bristyrkesområde. Melleruds kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Att utveckla kommunens attraktivitet Att revidera översiktsplanen. Att utöka marknadsföringen av kommunen Antal reviderade översiktsplaner Antal besökare på Dalsland Center Sammanfattande omdöme på företagsklimatet i kommunen Attraktiv arbetsgivare Orsak till avslut Personalomsättning Boendemiljöer Melleruds kommun ska erbjuda god livskvalité Att främja en jämlik och jämställd hälsa Att främja goda livsvillkor Antal tobakskonsumerande ungdomar i årskurs nio och år två på gymnasiet. Antal besökare på ungdomshuset Stinsen Antal deltagande seniorer på friskvårdssatsningar Melleruds kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän Att aktualisera kommunens planer, policy och reglementen. Antal aktualiserade planer. Utvärdering av implementering Analys måluppfyllelse Flertal nyckeltal är inte mätbara för tertial 1. För de mätbara målen under tertial 1 har måluppfyllelsen varit enligt följande: Kommunfullmäktige beslöt att anta detaljplanen bostadsområde Sundserud den 18 april 14 personer har valt att sluta sina anställningar i kommunen under kvartal 1 och 52 personer har börjat. Av dessa 14 har 7 gått vidare till anställningar i annan kommun. Arbete med dokumenterade avslutningssamtal pågår Säkerhetssamordnaren har medverkat vid uppstartskonferensen för krisberedskapsveckan enligt plan. Melleruds kommun är anmäld till krisberedskapsveckan samt har förslag till aktiviteter under veckan tagits fram. Under perioden har två workshops gjord med arbetsgruppen, byggnadsnämnden och kommunstyrelsen Prognos (43)

18 för arbete med översiktsplan under hösten 2018 kommer översiktsplanen att gå ut på samråd. Den räknas med att bli antagen av kommunfullmäktige våren Eftersom Stinsen är under renovering och inte används under hela våren, så finns ingen statistik att hämta. Analys verksamhet Under perioden har det varit ett förhållandvis stort tryck på verksamhetstomter. Lite justeringar i rutiner har gjorts mellan KS förvalting och samhällsbyggnad för att tydliggöra var och ens uppdrag. 1 verksamhetstomt har sålts under perioden och 3 tomter är under försäljningsprocess Nytt profilprogram för kommunen tas fram och beräknas kunna implemeteras under hösten 2018 efter politiska beslut. Länstyrelsen har utvärderat vår uppföljning av kommunens krisberedskapsarbeten Länsstyrelsens bedömning är att kommunen uppfyller kraven enligt LEH. Alla uppgifter är utförda och i princip alla målen i överenskommelsen om kommunernas krisberedskap är uppnådda. Kommunen har genomfört förebyggande och förberedande åtgärder som stärkt kommunens förmåga att hantera samhällsstörningar. Länsstyrelsen och kommunen är överens om att kommunen kan redogöra för hur de avser att utveckla samverkan inom Dalslands krishanteringsråd, med fokus på hur åtgärder under en samhällsstörning samordnas. HR-enheten blev fulltalig under perioden med ny HR-chef på plats sedan februari. Arbete pågår med att prioritera olika satsningar där införandet av Adato har hög prioritet för likvärdiga dokumenterade rehabutredningar. Projektet heltid är i fullgång med projektledare på plats april månad. Då socialchef har sagt upp sig pågår ett rekryteringsarbete av ny socialchef. Vi beräknar att ny chef kan vara på plats i augusti/september Renovering av Stinsen pågår och verksamheten har flyttats under renoveringstiden. Ett stort och intensivt arbete har gjort att påbörja firandet av Dalslands kanal 150 års jubileum med utställning på Dalslands center framgång vision, mod och kommunikation. Vi räknar med ökat antal besökande under jubileumsåret. Arbete pågår även med Kanalyrans 40 års jubileum, arbetsgruppen har tagit fram ett nytt koncept i samråd med politiken.. Analys ekonomi Under detta ansvar finns de medel som kommunstyrelsen har till förfogande 3,3 mnkr. Kommunstyrelsen beslutat att använd pengarna till: Belopp Beslut Fixar Malte Beslut budget Dalslands Konstmuseum Beslut budget MLD Golfklubb , budget Nils Ericsson utställning avser 2017 och 2018, 150 tkr/år Beslut budget 2018 Beslut budget Dalslands kanal 150 år KSAU Skålleruds Hemb förening, drift KS Kanalyran 2018 KS Förbättrad turistservice Sunnanå Hamn KS Hunnebyns avfallsdeponi KS Skålleruds Hemb förening, firande KS Kvar att besluta Det ofördelade utrymmet uppgår till knappt 1, 5 mkr. Prognos (43)

19 En del av utrymmet för upphandlingskostnader för ekonomi- och personalsystem kan behöva skjutas över till nästa år.det finns fortsättningsvis en viss oro för kommande års ekonomiska situation där införande av nytt HR- och lönesystem kan komma bidra till ökade, ännu ej kända, kostnader Arbetsmarknadsenheten håller budget. Prognosen redovisar ett visst överskott. Detta beror på att projektet "Arbetsintegrerad integration" har fått senare gruppstarter än planerat, samt sjukskrivningar inom personalgruppen. Personalenheten har under perioden haft kostnader för HR-konsult som det inte budgeterats för. Kostnaden för facklig verksamhet ligger något högt vilket bedöms bero på ett ökat intresse för fackliga frågor. Detta gör att denna post kan riskera bli högre än budgeterat. Kostnaderna för införande av sedan tidigare inplanerade nya datasystem gör att posten "administrativa tjänster inkluderat databehandling" kommer följas extra noga. Arbetsgivaren driver också ett tydligt och gemensamt arbete med Kommunal om införande av heltidstjänster vilket bedöms kunna medföra gemensamma informationsinsatser som utöver kostnaden för projektledartjänsten naggar ytterligare på budgeten för heltidsprojektet. Det finns även en oro rörande heltidsprojektet då projektet inte kommer vara slutfört vid 2018 års slut samtidigt som inga medel destinerats till projektet för år Då kostnaden för företagshälsovård hittills är lägre än budgeterat bedöms enheten trots ovanstående kunna hålla verksamheten inom tilldelad ram. Framtid Nya dataskyddsförordning inträder den 25 maj som ställer nya krav på organisationen. Arbete att för att förbereda organisationen har pågått sedan hösten Kommunen kommer öka sitt informationsskydd genom att gå in i Microsofts säkerhetslösning för Office 365. Detta kommer innebära ökade kostnader för samtliga verksamheter. Ny förvaltningslag träder i kraft den 1 juni. Under 2019 kommer ett nytt ekonomisystem att implementeras, tekniskt och kunskapsmässigt. Skarp drift planeras till år Personalenheten står inför flertal nya projekt. Det mest omfattande projektet innebär ett nytt HR- och lönesystem. En process som påbörjades hösten Under 2018 ska ett sjuk- och rehabiliteringsverktyg, Adato, implementeras i organisationen. Målet med investering är att sänka sjukfrånvaron och att minska arbetsbelastningen för cheferna. Prognos (43)

20 Samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningschef Magnus Olsson Beskrivning Gällande budget 2018 Prognos 2018 Avvik prognos Intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Verksamhetsbeskrivning Förvaltningschef och ansvarig för förvaltningen är Magnus Olsson. Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsförvaltning utför service till kommunens invånare, kommunala förvaltningar, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Verksamhetsområden är fastighet, parkskötsel, förrådsverksamhet, underhåll och nybyggnation av gator, vatten och avlopp, kost- och lokalvårdsverksamhet, renhållning och fjärrvärme. Verksamhetsområdena vatten och avlopp, renhållning samt fjärrvärme är affärsdrivande verksamheter och särredovisas även i en egen resultattabell. Administrationen - Förvaltningschef Magnus Olsson. Förvaltningens administrativa funktion utför service åt förvaltningens övriga enheter, Kommunstyrelsekontoret samt kommunens medborgare. Inom administration ligger övergripande funktioner såsom diariehantering, ekonomi, vägbidrag och gemensam infrastruktur. Här finns även en projektingenjör samt upphandlingskompetens. Fastighetsenheten - Fastighetschef Peter Mossberg Fastighetsenheten driver och förvaltar alla kommunens egna fastigheter som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Fastighetsenheten ansvarar för all mark som ägs av Melleruds kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsenheten. Fastighetsbeståndet består av ca kvm med fördelningen 25% Socialförvaltningen, 38% Kultur- och utbildningsnämnden, 17% Kommunstyrelsen, 15% externa/övriga hyresgäster, 4% Föreningar samt 1 % ej uthyrningsbara objekt. Sunnanå Hamn ingår också under fastighetsenheten. Bostadsanpassning för privat personer handläggs också av fastighetsenheten. Gatu- och Parkenheten - Gatu- och Parkchef Lorentz Norberg Gatuenhetens ansvarsområden är gator, skyltning och vinterväghållning. Gatuenheten utför projekt samt underhållsarbeten tillsammans med andra enheter. Parkenheten tillhandahåller specialistkunskap inom grönytesektorn samt deltar i aktiviteter som marknadsför Melleruds kommun och bidrar till en attraktiv kommun att vistas, arbeta och bo i. Verksamheten omfattar gräsklippning, busk- och rabattskötsel, trädplantering, snöröjning på alla kommunala gator samt gång- och cykelvägar, offentlig belysning, underhåll av lekplatser samt skötsel av fyra kommunala badplatser. Serviceenheten - Servicechef Martin Zetterström Serviceenheten inrymmer kost, lokalvård och kontorsvaktmästeri och har 47 tillsvidareanställda och ca 15 timanställda. Våra produktionskök har hög standard och är i mycket bra skick. Lokalvården städar idag ca m² i kommunens lokaler. Moderna metoder används t ex miljövänliga rengöringsmedel. I kommunen finns för närvarande 4 produktionskök. Kommunens livsmedelspolicy samt måltidspolicy följs och vi markerar ursprungsland för kött och fågelprodukter samt fiskrätter enligt godkända vatten och fiskemetoder från hållbart bestånd (MSC) på våra matsedlar. Kommunens skolmatsedlar finns som en applikation i mobiltelefon. Tillsammans med Dalslandskommunerna och Säffle kommun har ett kostdatasystem införts. Datasystemet går under namnet "Matilda". Prognos (43)

21 Enheten Förråd och service - Enhetschef Patrik Tellander Enheten Förråd och Service ansvarar för kommunens förrådsverksamhet, verkstad, bilpool, maskinpool, offentlig renhållning, leasingbilar, motionsspår samt skogsbruk. Inom förråd och Service ingår ansvar för administrativa sysslor som tillstånd för LTF, torghandel, uteserveringar, administration av skrotbilar, administration kring praktikanter och bidragsanställda mm. I verksamheten ingår även servicelaget som är en resurs till andra verksamheter samtidigt som det ger en möjlighet för personer med särskilda behov att komma in på arbetsmarknaden. Verksamheterna Vatten och avlopp (VA), Renhållning samt Fjärrvärme betraktas som affärsverksamheter och redovisas därför också i en egen tabell. Till skillnad från övrig kommunal förvaltning ska dessa helt finansieras av avgifter från brukarna. Det innebär att verksamheternas ackumulerade resultat blir en andel av kommunens eget kapital, d v s en fordran eller en skuld för skattekollektivet. Därför särredovisas affärsverksamheten. Renhållningsenheten - Renhållningschef Patrik Tellander Renhållningen ansvarar för kommunens hämtning och omhändertagande av hushållsavfall där även slamsugning av enskilda avlopp ingår. Verksamheten är en affärsverksamhet och särredovisas. I Melleruds kommun finns Hunnebyns avfallsanläggning som är kommunens återvinningscentral och mottagningsstation för hushållens grov- och farliga avfall. Allt avfall som kommer in till Hunnebyn transporteras ut från anläggningen för behandling. Inget hushållsavfall tas emot. Hämtning av hushållsavfall och slamsugning sker av gemensamt upphandlad entreprenör med kommunerna Dals Ed, Färgelanda och Bengtsfors. Hushållsavfallet fraktas efter insamling direkt till Trollhättan för behandling. I kommunen finns sju återvinningsstationer som ägs av FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen). VA-enheten - VA-chef Anders Broberg Verksamhetens uppgift är att försörja de delar i kommunen som har kommunalt vatten och avlopp med dricksvatten av god kvalité samt en avloppsrening som uppfyller myndigheternas krav. För detta ändamål finns tre vattenverk, tre reningsverk, 43 avloppspumpstationer samt 23 LTA-pumpstationer för enskilda fastigheter i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. Fjärrvärmeenheten - Fjärrvärmechef Peter Mossberg Kommunen har fem mindre fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme till delar av kommunens fastigheter, Melleruds Bostäders fastigheter och privata fastigheter. Två heltidsanställda tekniker sköter om våra anläggningar. Utöver detta ansvarar dessa även för värme och ventilation i alla kommunala fastigheter. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. Särredovisning affärsverksamhet Beskrivning Gällande budget 2018 Prognos 2018 Avvikelse prognos Intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Summa kostnader Resultat Prognos (43)

22 Inriktningsmål och analys Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Att utveckla ett hållbart samhälle Att öka andelen förnybar energi Andelen % av olja och el ska minska Utredning och projektering för minskning av olja och el för uppvärmning ska vara färdigställt Melleruds kommun ska erbjuda god livskvalité Att främja en jämlik och jämställd hälsa Att främja goda livsvillkor. Andel ovidkommande vatten ska minska VA plan ska finnas Att starta byggandet av ett särskilt boende. Produktionsstart av särskilt boende. Ta fram en plan för kommunala aktiviteter i syfte att följa Länsstyrelsen och VGR:s planer för fossiloberoende samhälle år 2030 Plan framtagen. Analys måluppfyllelse Fjärrvärmenät öster om järnväg i Mellerud är färdigställt. Endast asfaltsarbete kvarstår. Detta utförs under våren Arbete med ovidkommande vatten går bra men inte enligt den plan som Länsstyrelsen har mot oss. Projekten är tidskrävande och mycket arbete måste läggas ner på utredning och kontakter med fastighetsägare. För tillfället pågår rekrytering av VA-projektledare för att snabba upp arbetstakten. Arbetet med VA-plan löper på. Tidplanen har försenats pga. andra prioriteringar. Förslag till VA-plan är ute på remiss. Planen är att den beslutas i juni. Byte av värmekälla på Karolinerskolan pågår. Beslut har tagits att man väljer lösning med pelletspanna enbart för Karolinerskolan. Ansökan om medel från klimatklivet är beviljad. Upphandling av entreprenör är klar. Upphandlingen har varit överklagad men kommunen har vunnit denna och byggnationsarbete pågår nu. Programhandling för särskilt boende på Ängenäs är klart. Upphandling av utökad samverkan (partnering) är klar. Projekteringsarbetet har påbörjats men vi väntar på godkänd detaljplan. Denna har försenats pga. förekomsten av fornminne. Planerad byggstart är september Analys verksamhet Administrationen Administrationen har mycket att göra. Många projekt är igång eller skall starta vilket gör att att mycket upphandlingar skall genomföras. En assistent är föräldraledig och har ersatts av vikarie. Det finns stort intresse av markköp från företag och allmänhet vilket belastar administrationen extra. Här är det viktigt att man hittar en långsiktig lösning. Fastighetsenheten Iordningställande av fler arbetsrum på Rådaskolan och Telaris. Ombyggnad av receptionen på IFO för att öka säkerheten för dom anställda. Köksbyte Lundens gamla förskola. Gården Gerdserud har fått lilla huset klart. Montering av lastbrygga på nya modulen Lunden. Vi har hjälpt Biblioteket att montera hyllor och mottagningsdisk efter deras renovering av sina lokaler. Renovering av 1 kontor i Kommunhuset har utförts. Stinsen projektet har startat upp. Ombyggnad av Åsebro Skola och Kroppefjälls Förskola har skett på uppdrag av KUN för att få mer förskoleplatser. Rådahallen löper på enligt plan. Gata och Parkenheten Under första kvartalet har arbete pågått med att rekrytera nya medarbetare till både park och gatuavdelningen. Vi har valt att anställa 2 st säsongsarbetare på park istället för en heltidstjänst. Anledningen till Prognos (43)

23 denna förändring är den att avdelningen har absolut som mest att göra under sommarsäsongen. På gatuavdelningen har också den tjänst som varit vakant under längre tid tillsats. Vinterväghållningen har varit kostsam för enheten och framför allt vad gäller halkbekämpning. Med tanke på vinter och kyla så har även de planerade arbetena för VA avdelningens räkning stagnerat. Det har under vintern dock åtgärdats flera akuta vattenläckor. I övrigt så har fokus legat på planering och strukturering av kommande arbeten. Enheten Förråd och Service Under första kvartalet har en extra inventering av förrådsmaterial påbörjats. Denna är för tillfället inte fullt färdig men det vi kan se så här långt är att det är en hel del material som tagits ut från förrådet utan att bokas upp. Detta kommer att påverka resultatet för året negativt. Röjningsarbeten på kommunens marker i Åsensbruk och Dals Rostock har utförts av servicelaget. Ett nytt integrationslag har också utbildats och integrerats med servicelaget. Verkstaden har haft fullt upp med reparationer och däckbyten. Serviceenheten Vi fortsätter arbetet med att minska på halvfabrikat t ex med att baka bröd själva ibland, panera fisk och göra egna stekar själva. Vi har jobbat mycket med att minska matsvinnet genom att bl. a. öka tydligheten, kommunikationen och anpassa matsedeln. Vi ökar vår andel av närproducerat genom att upphandla ekologiskt nötkött från Gröna Gårdar samt mjölk från Dalspira. Vi har utökat användandet av coolguardsystemet genom att börja använda egenkontrollpunkter i systemet. Utbildning i maskinkörning har genomförts för lokalvårdare och för kostpersonal har specialkostutbildning genomförts. Vi fortsätter att genomföra höghöjdsstäd inom kommunens skolor. Renhållningsenheten Verksamheten löper på som planerat. Arbete med att få tillstånd för brandfarlig vara är klart och godkänd besiktning är utförd. Vi har utökat antalet fraktioner på grovavfall för att få en bättre sortering. Arbete pågår med att röja upp på området samt att mäta in gränserna för fastigheten. VA-enheten Driften av vattenverk löper normalt. Gällande reningsverk så är vassfiltren i Åsensbruk avstängda för tömning tom. maj. Dalslandsgatans pumpstation är renoverad med nya pumpar och ny styrning. Grävarbeten i Gärdserud för sanering av ovidkommande vatten har stått helt stilla under februari, mars och delar av januari och april pga. vinter och tjäle i backen. Arbetet återstartas 16 april. I arbetet med ovidkommande vatten pågår projektering i Dals Rostock och en inventering av felkopplingar i Mellerud, ca 33% av fastigheterna har felkopplat dagvatten. Nytt SCADA (övervakning) system är installerat för VA-enheten. I samband med tjällossning har har flertalet vattenläckor uppkommit framförallt i Mellerud och Åsensbruk. Arbetet med kommunalt VA i Sundserud pågår via en exploatör. Ytterliggare pågående projekteringar under vintern/våren 2018 är Västeråda, Ängenäs och Upperud. Anolfbyns reservvattenverk är nedstängt och hyrs numera ut till Skålleruds fiberförening. Fjärrvärmeenheten Projektering och upphandling av elverk till Klacken. Läckande kulvert på Långgatan har lagats. Planering för installation pelletspannan på Karolinerskolan har genomförts. Under vintern var det delvis problem att få pellets levererad. Under den kalla perioden hade leverantören svårt att få fram pellets. Vi fick dock så vi klarade oss och oljepannan behövde inte startas. Analys ekonomi Totala prognosen för de skattefinansierade verksamheterna beräknas bli ett överskott med 500 tkr. Detta kommer från försäljning av fastigheter. Totala prognosen för de taxefinansierade verksamheterna beräknas bli ett underskott med 500 tkr. Detta beror på att fjärrvärmeenheten planerar större investeringar. Detta kommer att balanseras mot den skuld man har mot kollektivet. Åtgärder för att komma i balans I dagsläget behövs inga åtgärder. Framtid Fortsatt fokus gäller för att utveckla förvaltningens struktur, arbetssätt samt arbetsmiljö. Många stora arbeten är på gång. Vi behöver fokusera ytterligare på att hålla flera större projekt igång samtidigt för VA. Här har vi en utmaning att nå de krav Länsstyrelsen ställer på oss och även de aktiviteter VA-plans arbetet visar på att vi skall utföra. Ny upphandling har gjorts av el. Denna börjar gälla 1 januari Denna innebär en ökning i elkostnader med uppskattningsvis 1000 tkr för förvaltningen. För att möta detta så måste vi fokusera mer på att sänka energiförbrukningen. Prognos (43)