1/3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-29 Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm, torsdag 29 augusti 2013 kl: 13:00-16:00 89-90 Beslutande Mimmi Pirttilä (S) Ordf Johan Liljegrahn (M) Vordf Anette Söderstedt (S) Ulla Johansson (S) Ann-Sofie Hagenvind (S) Ida Davidsson (M) Ingela Johansson (C) Britt Norström (V) Tjänstgörande ersättare Dennis Hansen (S) ersätter Marie Sjörén (S) Monica Karlén (S) ersätter Per-Erik Thurén (S) Anneli Sandstedt (C) ersätter Tetyana Zakrevska Johansson (FP) Ersättare Juha Weckman (S) Krister Rohman (KD) Karin Olofsson (MP) 90, kl. 13:15-14.35 Tjänstemän Utbildningschef Harald Lundkvist Förvaltningsekonom Ola Pettersson Nämndsekreterare Charlotte Daremark Justering Utses att justera: Ann-Sofie Hagenvind (S) Justeringens tid: Utbildningskontoret, Stadshuset, Tidaholm. 2 september, kl. 10:00. Underskrift sekreterare Underskrift ordförande Underskrift justerare Charlotte Daremark Mimmi Pirttilä (S) Ann-Sofie Hagenvind (S)
2/3 Anslag/bevis Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag: 2013-09-02 2013-09-26 Sammanträdesdatum s sammanträde 2013-08-29. Protokollet förvaras: Utbildningskontoret, Stadshuset Tidaholm Underskrift Charlotte Daremark
3/3 Innehållsförteckning 89 Godkännande av föredragningslista 90 Budget 2014 Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig
1/1 89 Godkännande av föredragningslista Nämnden godkänner föredragningslistan. Ordförande Mimmi Pirttilä (S) informerar om att även om nämnden godkänner föredragningslistan, så kan ärenden och frågor väckas under mötets gång.
1/3 2013/19 90 Budget 2014 Förvaltningsekonom Ola Pettersson går detaljerat igenom budgetdokumentet. Barnomsorg Barn i åldern 1-5 har ökat kraftigt i Tidaholms kommun de senaste åren. Många barn föddes 2012 och 2013. Prognosen är att det år 2015 kommer att finnas ca 700 barn i åldern 1-5 år i Tidaholm. År 2010 var antalet 1-5 åringar i kommunen ca 600 st. Britt Norström (V) frågar om det förekommer överinskrivningar i tätorten. Ola Pettersson svarar att än så länge förekommer inte överinskrivningar. Britt Norström (V) påpekar att vi är långt från nämndens mål på 547 volymtimmar. Johan Liljegrahn (M) menar att något måste göras för att få ner antalet volymtimmar. Frågan diskuteras vid budgetmötena år från år, men ingen förändring sker. Centrala Resursteamet SVA-utbildning (svenska som andraspråk) är förstärkt med 1 tjänst. Kulturskolan Kulturskolan ökar sin verksamhet. Dansverkstan ingår nu i Kulturskolans verksamhet. Rudbecksgymnasiet Elevernas gymnasieval inför 2014 påverkar budget 2014. Förvaltningens prognos är att andelen Tidaholmsungdomar som väljer Rudbecksgymnasiet kommer fortsätta att öka. Antal ungdomar som söker till gymnasiet minskar och kommer att vara som lägst år 2014 för att sedan öka igen. Britt Norström (V) ställer frågan om det stämmer att effektiviseringen av nya ska spara 1,7 miljoner kronor. Britt Norström undrar varför årsarbetarna ökar fast elevantalet minskar. Ola Pettersson informerar om GY 11 och vad som ligger till grund för att statsbidraget minskas till kommunerna. SKL (Sveriges kommuner och Landsting) har tagit upp diskussionen med regeringen om nivån på effektiviseringen år 2014. Minskat statsbidrag ger en minskning i BUN:s budget med 1,77 miljoner kronor. HFA/autism. Många söker till de program som Rudbecksgymnasiet erbjuder för elever med HFA/autism. Programmen kommer att vara fullt utbyggda från ht 2014. De flesta eleverna som söker kommer från andra kommuner. Forts
2/3 90 forts Gymnasiesärskolan Elevantalet minskar på gymnasiesärskolan. Det är färre elever som önskar boende. Nämnden informeras om elevantalet på gymnasiesärskolan de närmaste åren. KompetensCentrum Fler elever söker SFI (svenska för invandrare). Organisationen är förstärkt 2013 med 1 åa. Ytterligare förstärkning behövs 2014 med 1 åa. Grundskolan Elevantalet på grundskolan skrivs upp p.g.a. inflyttning. Information till nämnden om att förvaltningen har god kontroll på elevantal och planering de närmaste åren framöver. Budgetanpassningar 2014 Ola Pettersson informerar utifrån budgetdokumentet om betydande kostnadsökningar som barn och utbildningsnämnden klarar inom egen budgetram år 2014. Nämndens förslag till ändringar i budgetdokumentet Britt Norström (V) anser att det bör stå med att en konsekvens av budgeten är att ca 30 % av eleverna i grundskolan inte når målen, p.g.a. brist på resurser. Det bör stå med att volymtimmarna i steg 1, måste sänkas från 595 till 568 volymtimmar. Krister Rohman (KD) anser att vissa förtydligande kan göras om vilka konsekvenser det kan bli om vi inte kan fullfölja uppdraget. Krister Rohman anser också att antalet volymtimmar bör sänkas. Johan Liljegrahn (M) anser att nämnden snart bör ta ställning till om nämnden ska fatta ett konkret beslut om en verksamhetsförändring genom att minska antalet volymtimmar, samt att förvaltningen får i uppdrag att gör en kostnadsberäkning på detta. Johan Liljegrahn frågar om det går att utveckla texten, att servicenivåns öppettider kommer att påverkas. Diskussion i nämnden kring barnomsorg på obekväm tid. Nämnden uttrycker oro inför hur medel ska kunna frigöras när ensamkommande flyktingbarn och asylsökande familjer med barn kommer. Det är viktigt att kunna erbjuda en bra start på alla sätt, i Tidaholms kommun. Nämnden är överens om att det i budgetdokumentet bör stå med att det finns behov av en pott för oförutsedda utgifter. forts Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig
3/3 90 forts Övrig information 15 timmar på dagis Utbildningschef Harald Lundkvist informerar om svårigheten med att tillgodose vårdnadshavares önskemål vad gäller fördelningar av timmar per dag, för barn som har 15 tim/vecka i förskolan. Läsplattor till ordinarie ledamöter Mimmi Pirttilä (S) informerar nämnden om att vid nästa arbetsutskott och nämnd kommer ärendet upp med läsplattor till de ordinarie ledamöter som ännu inte har någon. För att täcka detta behov i barn- och utbildningsnämnden, behöver förvaltningen köpa in 5 st läsplattor. Planering På arbetsutskottet 5 september, kommer förvaltningsekonom Ola Pettersson att presentera ett förslag på nämndens föreslagna ändringar och kompletteringar i budgetdokumentet (förtydligande vad gäller barnomsorg, gymnasiet, samt en mer utförlig konsekvensbeskrivning). s beslut Nämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att, till arbetsutskottet 5 september, förbereda föreslagna förändringar och kompletteringar i budgetdokumentet som framkommit vid dagens nämndmöte. Nämnden beslutar att arbetsutskottet 5 september går igenom budgetdokumentet med de förändringar och kompletteringar som är föreslagna samt förbereder förslag till beslut till nämndens möte 12 september. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig