Tidaholms Museum, 2015-08-27 kl. 09:00-12:00 66-79 Beslutande Bengt Karlsson (S) ordförande Runo Johansson (FP) Ulla Brissman (S) Thomas Settergren (S) 66-70, 72-79 Jesper Carlman (S) 66-69 Bill Malm (M) Johan Liljegrahn (M) Tjänstgörande ersättare Kerim Bezdrob (S) 70-79 Tomas Vestin (MP) 71 Ersättare Per-Inge Karlsson (C) Tjänstemän Pema Malmgren, Kent Ödvall, Åsa Sjögren, Jean-Pierre Salkvist, Johanna Larsson Justering Utses att justera: Thomas Settergren Justeringens tid: Underskrift sekreterare Underskrift ordförande Underskrift justerare Johanna Larsson Bengt Karlsson Thomas Settergren Utdragsbestyrkande 1
Anslag/bevis Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag: Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Nämnd/styrelse Sammanträdesdatum 2015-08-27 Protokollet förvaras: Klicka här för att ange text. Underskrift Johanna Larsson Utdragsbestyrkande 2
Innehållsförteckning Godkännande av föredragningslista 66 Information 2015 4-5 67 Inkomna skrivelser och beslut 2015 6 68 Kurser och konferenser 2015 7 69 Fröjereds IF ansöker om extra anläggningsbidrag. 8 70 Avskrivning och överlämnande av fordran på Livsnjutarexpo 9 till Intrum Justitia. 71 Tidaholms Cykelamatörer ansöker om extra 10 anläggningsbidrag. 72 IFK Tidaholm ansöker om extra anläggningsbidrag till utbyte 11 av befintligt uttjänt match-ur till digitalt match-ur. 73 Tidaholms Tennisklubb ansöker om extra 12 anläggningsbidrag för energiåtgärder - nytt värmesystem. 74 Budget 2016 13 75 Investeringar 2016 14 76 Höstens möten 15 77 Delegationsbeslut 2015 16 78 Övriga frågor 17 79 Mötet avslutas 18 Utdragsbestyrkande 3
2015/17 66 Information 2015 Simskolan är avslutad och 105 barn deltog. I idrottsskolan deltog 72 barn. SFI har meddelat kultur- och fritid att det finns behov av simskola för vuxna. Under hösten 2015 kommer det att vara två kulturarvskvällar på muséet där kulturföreningar bjuds in. Detta är ett samarbete mellan Kultur- och fritid, Tidaholms hembygdsförening och Studieförbundet Vuxenskolan. Inför turistsäsongen 2015 har Kaffestugan tillkommit som InfoPoint. Detta innebär att Tidaholms kommun nu har två ställen utöver Turistbyrån där turistinformation ges; Kaffestugan och Hökensås camping & Stugby. En falsk sedel har mottagits i simhallen. Anmälan har gjorts till polisen. Ny beläggning på tartarbanorna har gjorts och besiktning återstår. Problemet med den uttjänta föreningstraktorn har lösts temporärt genom att hyra en traktor från Tekniska förvaltningen. Extra personal har anställts tillfälligt i simhallen. Vissa neddragningar i verksamheten har även gjorts. Detta för att skapa en hållbar arbetssituation för simhallens personal. Världens största utställning av litografisk konst pågick 27 juli 9 augusti. Uppföljning kommer ske 27 augusti men känslan är att besöksantalet ökat. Kommunens kringarrangemang har varit lyckade. Besöksantalet har inte varit som förväntat men målet att nå ut och skapa uppmärksamhet har ändå uppnåtts. Utomhusbion som anordnades 14 augusti lockade runt 500 personer och blev ett mycket lyckat arrangemang. Turbinhusön har haft många besökare under juli och augusti. Kaffestugan upplever säsongen i helhet som positiv liksom hantverkarna och Hattboden. Under juni månad var det sämre med besökare. Utställningen med Dana Ingessons konst i Konsthallen har ändå lockat många besökare. Utställningen har även genererat en hel del försäljning. Biblioteket har under sommaren arrangerat och deltagit i sommarboken som är ett gemensamt biblioteksprojekt i regionen. Godsmagasinet besökte under sommaren Tidaholms sommargård med nio ungdomar. Vistelsen var uppskattad av deltagarna. Urvalsprocessen bör dock ses över vid eventuell upprepning. 4
Utställningen Bläck på Tidaholms Museum pågår tom 31 augusti. 1 maj - 27 augusti har Museet haft 1 743 betalande besökare vilket genererat ca 80 000 kr i intäkter. Prognosen visar en intäkt på ca 100 000 kr i entré vid säsongens slut. Försäljning av souvenirer har gett en intäkt på ca 16 000 kr. Från juni till mitten av augusti har Turistbyrån registrerat 7 904 besökare. För samma period under 2014 var siffran 5 900 besökare. Turistbyrån och Museet ser ett behov av bättre språkanpassning då många besökare är utländska, i huvudsak tysktalande. U6 Cycletour hade 2015 nytt deltagarrekord. Detta märktes både på bokning av boende och på antalet besökare. Kommunen saknar barn/familjeaktiviteter under sommaren då Simhallen och Barnens Hus är semesterstängt samt djurgården Atollen inte längre drivs. Frågan ska diskuteras vidare mellan politiken och förvaltningen. Hökensås camping har haft en bra sommar. Sportfisket upplever att sommaren har varit mycket bra vad gäller besökssiffror. Ordförande Bengt Karlsson rapporterar från fotbollslandskampen på Ulvesborg mellan Sveriges och Finlands P15-lag den 18 augusti. Ett lyckat arrangemang med mycket publik och stort engagemang. Skôj på öa har genomförts vid 6 tillfällen varav en av gångerna på Gamla Torget. Publiksiffran har varit positiv med hänsyn till det dåliga vädret. Den ekonomiska rapporten visar att Kultur- och fritidsförvaltningen 2015 förväntas göra ett resultat på -200 000 kr. En del av minusresultatet orsakas av Simhallen som har stora kostnader på grund av kommunens friskvård till anställda, gratis inträde till badet. Frågan ska diskuteras med personalavdelningen. En tjänst som arbetsledare har tillsats i Simhallen. Rekrytering av verksamhetsvaktmästare pågår till bibliotekshuset. Två av personalen på Godsmagasinet är fortfarande långtidssjukskrivna. s beslut beslutar att ta till sig informationen. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 5
2015/6 67 Inkomna skrivelser och beslut 2015 Beslut KS 2015-05-06 Antagande av riktlinjer för styrdokument. Åsikt från webben angående öppettider i badhuset. Åsikt från webben angående Nationaldagsfirandet 2015. Platåbergens Geopark. UNF:s undersökning om ungas fritid KOF 2015/77 Utplantering och flytt av fisk i Tidan. Förordnande av fisketillsynsmän t.o.m. 2018-06-30. KOF 2015/81 Inkommen skrivelse från kultursekreterare i Gällivare kommun angående Inlandsvägen KOF 2015/83 Beslut från Kulturrådet om Fördelning av statsbidrag till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek 2015. KOF 2015/85 Motion om idrottspolitiskt program KOF 2015/86 Motion Plaskis Stöd till litografiska verkstaden Lokalbehovsutredning 2015 s beslut beslutar att ta till sig informationen. 6
2015/18 68 Kurser och konferenser 2015 Inbjudan till kompetensutveckling: På tal om skolbibliotek Inbjudan till konferens: Framtidens friluftskommun 2015 Inbjudan till konferens: Medborgardialog Best practice Kulturens roll i en föränderlig värld. En fest för alla - Vi gör Göteborgs Kulturkalas tillgängligt för fler barn Bokmässa 2015 Inbjudan till konferensen Arena för utvecklad dialog mellan kommuner och studieförbund Inbjudan kultur för livet s beslut beslutar att ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden får betald entré samt en regionen runt-biljett till Bokmässan i Göteborg, arvode utgår er. Till övriga kurser och konferenser beslutar att inte skicka någon representant. 7
2015/61 69 Fröjereds IF ansöker om extra anläggningsbidrag. Fröjereds IF ansöker om extra anläggningsbidrag för energibesparande åtgärder till klubbhus. Tidaholms kommuns energiingenjör har besökt anläggningen och har lämnat förslag till energibesparande åtgärder: - Byte av dörrar och fönster. - Byte av duschblandare och stril. - Byte av resterande belysning till mer energieffektiv. De åtgärder som ansökan avser är byte av dörrar och fönster samt byte av duschblandare och stril. Att genomföra investeringarna skulle innebära att föreningen sänker sin energiförbrukning med 4000 kilowatt per år. Föreningen har även sökt bidrag från ELON/EON på 25 000 kr och Riksidrottsförbundet på 30 % av kostnaden. Föreningen har även ansökt om bidrag för eget arbete men enligt beslut KOF 45/2015 Riktlinjer för bidrag till föreningslivet kan man ej få bidrag för detta. Beslutsunderlag Fröjereds IF ansöker om extra anläggningsbidrag, 2015-05-06. Tjänsteskrivelse Fröjereds IF, fritidsintendent Kent Ödvall, 2015-06-08. s beslut beslutar bevilja bidrag med 30 % av kostnaden på 229 435 kr. Bidraget är på maximalt 68 830 kr. Bidraget utbetalas mot redovisning och kopia på fakturor samt efter genomförd besiktning. Beslutet gäller till 2016-09-30. 8
2015/73 70 Avskrivning och överlämnande av fordran på Livsnjutarexpo till Intrum Justitia. Livsnjutarexpo genomförde mässa i Sparbankshallen oktober 2013. Hyresbeloppet uppgick till 15 000 kr. Skulden är ej reglerad varvid ekonomiavdelningen rekommenderar att överlämna ärendet till Justitia för indrivning och långtidsbevakning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Avskrivning fakturor Livsnjutarexpo Fritidssamordnare Kent Ödvall, 2015-06-08 Skrivelse angående avskrivning av fakturor Ekonomiavdelningen 2015-06-08 s beslut beslutar att avskriva fordran på Livsnjutarexpo Henry Henriksen och överlämna ärendet till Justitia för indrivning och långtidsbevakning. Avskrivningen bokförs på konto 7350, ID 5204. 9
2015/78 71 Tidaholms Cykelamatörer ansöker om extra anläggningsbidrag. På grund av jäv deltar inte Thomas Settergren i handläggningen av detta ärende. Tidaholms Cykelamatörer, TCA, ansöker om extra anläggningsbidrag för ny varmvattenberedare och snålspolande duschmunstycken till sin föreningsanläggning i Malmhult. Till en av föreningen beräknad kostnad på 28 500 kr. Varmvattenberedaren i föreningsanläggningen har gått sönder och föreningen är i akut behov av ny. Den gamla beredaren är från 1990 och det medför stora kostnader att få den reparerad. En ny beredare har bättre isolering och bättre teknik. TCA tänker också installera snålspolande duschmunstycken vilket beräknas minska energikostnaderna för varmvatten med ca 20% Föreningen beräknar den totala kostnaden till 28 500 kr och med avdrag för uppskattat eget arbete utgör den bidragsgrundade kostnaden 27 500 kr. Föreningen har under flera år haft en avtagande ungdomsverksamhet och har i dag en mycket begränsad ungdomsverksamhet. Därför görs ett avsteg från den normala bidragsnivån på 30% och det blir då ett något lägre bidrag på 5 000 kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse TCA ansöker om extra anläggningsbidrag Fritidssamordnare Kent Ödvall, 2015-06-16 Ansökan från Tidaholms Cykelamatörer om extra anläggningsbidrag, 2015-06-16 s beslut beviljar bidrag med 5 000 kr av kostnaden på 27 500 kr. Bidraget utbetalas efter sammanställning och redovisning av kostnaderna, kopior på fakturor samt besiktning av utfört arbete senast 2015-12-31. 10
2015/84 72 IFK Tidaholm ansöker om extra anläggningsbidrag till utbyte av befintligt uttjänt matchur till digitalt matchur. IFK Tidaholm ansöker om extra anläggningsbidrag till digitalt matchur. Nuvarande ur av äldre modell anses uttjänt och skall ersättas av ett digitalt matchur med tillhörande resultattavla till en kostnad av 135 950 kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse IFK ansöker om bidrag till matchur fritidssamordnare Kent Ödvall, 2015-06-30. Ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till utbyte av befintligt uttjänt matchur till digitalt matchur, 2015-06-30 Förslag till beslut Matchur är en service till spelare, funktionärer och publik som föreningen tillhandahåller vid matcher. Inköpet utvecklar inte föreningens verksamheter och utgör därmed inte någon grund för bidrag. På dessa grunder föreslås avslag på ansökan. s beslut beslutar avslå ansökan om bidrag till nytt matchur. 11
2015/87 73 Tidaholms Tennisklubb ansöker om extra anläggningsbidrag för energiåtgärder - nytt värmesystem. Tennishallen vid Malmhult byggdes 1982 med ett elvärmesystem som förbrukar mycket energi. Detta har inneburit att föreningen har haft svårt att hålla värmen i tennishallen vid låga temperaturer utomhus. Ansökan innebär en konvertering från direktverkande el till bergvärme. Vid byte till bergvärme och ombyggnad av fläktsystemen beräknar föreningen minska elförbrukningen med ca 50 000 kr/år. Föreningen söker även bidrag från Riksidrottsförbundet med 125 000 kr och värderar eget arbete till 15 000 kr. Avdraget dessa två poster blir kvarvarande kostnad 887 000 kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ansökan från TTK om extra anläggningsbidrag till nytt värmesystem Fritidssamordnare Kent Ödvall, 2015-08-12. Ansökan från Tidaholms Tennisklubb om extra anläggningsbidrag för energiåtgärder - nytt värmesystem, 2015-06-26. s beslut beslutar bevilja bidrag till nytt värmesystem med 30% av kostnaden på 887 000 kr uppdelat på två år dvs 133 000 kr under 2015 samt 133 000 kr under 2016. Bidraget utbetalas efter sammanställning och redovisning av kostnaderna, kopior på fakturor samt besiktning av utfört arbete senast 2015-12-31. 12
2015/89 74 Budget 2016 Ärendet har upprättat en ekonomisk budget 2016 inom angiven ekonomisk ram enligt Kommunfullmäktiges beslut om strategisk plan 2016-2018 (15-06-22 150). Kostnader Intäkter Budget Kostnader Intäkter Budget 2015 2016 517 000 0 517 000 609 800 0 609 800 Förvaltningsledning 2 064 800-50 000 2 014 800 1 631 600-50 000 1 581 600 Kulturverksamhet 2 059 500-304 000 1 755 500 2 260 500-304 000 1 956 500 Bibliotek 3 911 500-891 200 3 020 300 4 189 700-916 200 3 273 500 Museum 2 097 700-755 000 1 342 700 2 147 700-755 000 1 392 700 Fritidsverksamhet 7 680 900-2 200 000 5 480 900 7 400 600-2 200 000 5 200 600 Ungdomsverksamhet 1 332 200-70 000 1 262 200 1 359 500-70 000 1 289 500 Turism 956 600-195 000 761 600 966 800-195 000 771 800 Totalt Kultur Fritid 20 620 200-4 465 200 16 155 000 20 566 200-4 490 200 16 076 000 Kommunbidrag 16 155 000 16 076 000 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Budget 2016 Kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2015-08-20. s beslut beslutar godkänna upprättat förslag inom angiven budgetram. 13
2015/90 75 Investeringar 2016 Kultur- och fritidsförvaltningen har genomlyst verksamheternas behov av investeringar och lyft de områden som bör prioriteras i budgeten de kommande åren. Investeringar (tkr) 2014 2015 2016 2017 2018 Stolar till bibliotekssalen 300 RFID 250 Minigolf 300 Makerspace 250 250 Övriga investeringar 250 250 250 250 250 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Investeringar 2016 Kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2015-08-20. Tjänsteskrivelse Makerspace Kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2015-08-20. s beslut beslutar överlämna investeringsbehoven till Kommunstyrelsen inför arbetet med budget 2016. 14
76 Höstens möten Flytt av nämnd 1 oktober till tisdag 29 september med gruppmöte start kl. 08.00. Flytt av nämnd torsdag 10 december till onsdag 9 december med gruppmöte start kl. 16.00. s beslut beslutar att göra följande ändringar i mötesplanen för hösten 2015: Flytt av nämnd 1 oktober till tisdag 29 september med gruppmöte start kl. 08.00. Flytt av nämnd torsdag 10 december till onsdag 9 december med gruppmöte start kl. 16.00. 15
2015/24 77 Delegationsbeslut 2015 B1 anställningsavtal beträffande tillsvidaretjänst Simhallen, tidsbegränsad anställning 75%, Alfred Erixon Simhallen, tidsbegränsad anställning 75%, Olga Claesson Fritidssamordnare Kent Ödvall s beslut beslutar lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 16
78 Övriga frågor Johan Liljegran ifrågasätter brandskyddet i samband med förvaring av samlingar i Museets arkiv. Frågan är noterad och behandlas redan delvis i Lokalbehovsutredningen 2015. Johan Liljegran lyfter frågan angående verksamhetsvaktmästare. Frågan är under utredning där ett förslag kommer att presenteras sista september. 17
79 Mötet avslutas Ordförande förklarar mötet för avslutat. 18