Kommunstyrelsen 2008-11-05 1 Plats och tid 2008-11-05 kl. 14.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Irene Karlsson (c), ordf. Anders Ekdén (m) Onni Vehviläinen (m) Göran Persson (m) Lars Gezelius (m) Gunilla Höglund-Skarin (m) Leif Carlsson (c) Sven Månsson (fp) Thomas Andrén (kd) Elof Jonsson (c) ej tjg ers. Stefan Westergren (s) - - Gert Norell, kommundirektör Ann-Britt Martinsson, när.chef 105 Dan Jonsson, ekonomichef 113 Birgit Wedén, sekreterare Marianne Wirén (s) Bengt-Åke Svensson (s) Gun-Britt Nilsson (s) Fredrik Nelander (s) Justerare Thomas Andrén Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli måndagen den 10 november 2008 kl. 16.30 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 105--117 Birgit Wedén Ordförande Justerare Irene Karlsson Thomas Andrén ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Vara kommun, Kommunstyrelsen 2008-11-05 Datum för anslagets uppsättande 2008-11-10 Datum för anslagets nedtagande 2008-12-02 Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens arkiv Underskrift
Kommunstyrelsen 2008-11-05 Innehållsförteckning Arbetsmarknadssituationen i kommunen...3 Detaljplan för Vedum 3:13 m.fl., antagande...4 Lokal i fastigheten Vara Korsbacka 1:8 i St. Levene - hyresavtal...5 Borgerlig begravningsförrättare...6 Kommunstyrelsens sammanträden...7 Försäljning av fastigheten Vara Lilla Algutstorp 1:23...8 VA-taxa 2009...9 Taxor inom miljöbalkens område... 10 Budget 2009--11 och plan 2012... 13 Medborgarbudgetar... 23 Fyllnadsval i folkhälsorådet... 24 Redovisning av delegeringsärenden... 25 Anmälningsärenden... 27
Kommunstyrelsen 2008-11-05 3 KS 105 Arbetsmarknadssituationen i kommunen Näringslivschef Ann-Britt Martinsson informerar om läget när det gäller arbetsmarknadssituationen i kommunen. Ca 250 arbetstillfällen samt lika många visstidsanställningar och bemanningsföretagstjänster är berörda. Därtill kommer de varsel som idag har lagts med anledning av Kellve Bulktekniks konkurs (ca 180 anställda) samt att Emtunga Pharmadule lägger ner sin verksamhet med 60 anställda. Åtgärder Chefen för Arbetsförmedlingen har tagit initiativ till en samordningsgrupp med de olika intressenterna. Skaraborgs Kommunalförbund initierade ett möte för kommunalråd och kommunchefer i Vara den 30 oktober med regeringens samordningsnämnd, där bl.a. landshövding Lars Bäckström och Kent Johansson från den regionala utvecklingsnämnden ingår. Ett handlingsprogram har upprättats tillsammans med Vara Lärcentrum och Nyföretagarcentrum. Näringslivschefen har tillsammans med ansvarig för LärCentrum bjudit in personalcheferna till ett möte. Detta resulterade i en inventering vad som behöver göras dels för de som blir varslade och dels för de som blir kvar i respektive företag.
Kommunstyrelsen 2008-11-05 4 KS 106 AU 186 Dnr 153/2007 Dpl 214 Detaljplan för Vedum 3:13 m.fl., antagande Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Vedum 3:13 m.fl. Beskrivning Efter de senaste årens villabyggande finns endast ett fåtal byggbara småhustomter i Vedum. Efterfrågan på tomter för villabyggande och ev. även för andra typer av bostäder bedöms finnas. Planförslaget innebär en förtätning av befintlig bebyggelse och omfattar två tomter för villabebyggelse alternativt möjlighet att uppföra andra typer av bostäder med högst två våningsplan. Handläggning Rubricerad detaljplan, upprättad i maj 2008, och kompletterad efter samrådet i augusti 2008 har i enlighet med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, varit utställd för granskning under tiden den 10 september till den 8 oktober 2008. Planförslaget handläggs med normalt förfarande. Planförfattarens ställningstagande Det finns inga invändningar mot planförslaget, varför det föreslås att det föreläggs kommunfullmäktige för antagande. Ägarna till fastigheterna Vedum 3:41 och 3:54 har under planprocessen uttalat intresse för att av kommunen förvärva mindre delar av Vedum 3:13. Planförfattarens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Vedum 3:13 m.fl. och uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att företräda kommunen i den fortsatta handläggningen.
Kommunstyrelsen 2008-11-05 5 KS 107 AU 192 Dnr 132/2008 Dpl 232 Lokal i fastigheten Vara Korsbacka 1:8 i St. Levene - hyresavtal Beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat hyresavtal. Bilaga Arnälv 2. Kommunens avsikt är att i framtiden sälja fastigheten. Beskrivning Ett hyreskontrakt har upprättats mellan tekniska servicenämnden och firma Andreas Arnälv. St. Levene. Hyresobjektet skall uthyras i befintligt skick att användas till lager och försäljning av byggvaror. Hyresobjekt: Vara Korsbacka 1:8 Hyrestid: till 2011-06-30 Hyra: 36 000 kr Eventuellt kan det bli aktuellt att kommunen säljer fastigheten. Det närliggande företaget Colorex har meddelat att de för närvarande inte har behov av fastigheten.
Kommunstyrelsen 2008-11-05 6 KS 108 AU 196 Dnr 133/2008 Dpl 112 Borgerlig begravningsförrättare Beslut Kommunstyrelsen anlitar Ove Branell och Bodil Warolin som borgerliga begravningsförrättare för perioden 2008 2010. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 1991 70 följande: 1. Kommunfullmäktige erbjuder borgerlig begravningsförrättare för begravningar som äger rum i Vara kommun. 2. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att inför varje ny mandatperiod ta ställning till vilka som skall vara begravningsförrättare. 3. För uppdraget betalar kommunen ett arvode per begravning som motsvarar fyra timmars sammanträdesersättning. Ersättning för omkostnader i form av resa o.d. betalas enligt de regler som gäller för kommunal personal. Kommunstyrelsen har den 27 november 2002 beslutat anlita Ove Branell och Bodil Warolin som borgerlig begravningsförrättare Beredning Kommunstyrelsen har nu att ta ställning till vem som skall vara begravningsförrättare för perioden 2008-2010. Ove Branell och Bodil Warolin är villiga att ta på sig uppdraget även för innevarande mandatperiod.
Kommunstyrelsen 2008-11-05 7 KS 109 AU 198 Kommunstyrelsens sammanträden Beslut Kommunstyrelsens sammanträden börjar fr.o.m. 2009 i regel kl. 15.00. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade på sitt förra sammanträde fastställa sammanträdesdagarna för kommunstyrelsens del under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner fullmäktiges dagar. Det gjorde fullmäktige vid sitt sammanträde den 29 september, nämligen följande: 4 februari 11 mars 1 april 6 maj 9 september 7 oktober 4 november 25 november Dessutom fick arbetsutskottet i uppdrag att återkomma när det gäller tidpunkten för kommunstyrelsens sammanträden. Förslag Ordföranden föreslår att sammanträdena börjar kl. 15.00 och att beslutsärendena läggs först på föredragningslistan. Efter avslutat sammanträde skall information kunna lämnas i kommande ärenden. Även ledamöter som inte är invalda i kommunstyrelsen skall då ha möjlighet att delta. Därefter kan gruppmöten för de politiska grupperna hållas. Information i kommande ärenden kan som tidigare även lämnas på kommunfullmäktiges sammanträden.
Kommunstyrelsen 2008-11-05 8 KS 110 AU 203 Dnr 125/2008 Dpl 253 Försäljning av fastigheten Vara Lilla Algutstorp 1:23 Beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpeavtal för försäljning av fastigheten Vara Lilla Algutstorp 1:23, Tråvad. Bilaga Beskrivning Ett köpeavtal har upprättats för försäljning av fastigheten Vara Lilla Algutstorp 1:23. Kommunen köpte fastigheten 2006. Därefter har ett omfattande saneringsarbete utförts av de delvis brandskadade fastigheterna. Köpare: Svante Andersson, Stenhaga Gård, Vara Areal: 6 300 kvm Pris: 300 000 kr Tillträde: Enligt överenskommelse, dock senast 2009-09-24
Kommunstyrelsen 2008-11-05 9 KS 111 AU 205 Dnr 110/2008 Dpl 346 VA-taxa 2009 Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag för VA-taxa. Separat bilaga Beskrivning Förslag till ny VA-taxa har arbetats fram vid samhällsbyggnadsförvaltningen. Genom den nya vattentjänstlagen har tillfälle skapats för att ta betalt för den avvattning av allmän platsmark och gatumark som utförs av VA-kollektivet åt gatuhållaren. Taxan har också kompletterats med vissa tilläggstjänster. Drifttaxan föreslås höjas med index 4 %. För en villa med en förbrukning av 150 m 3 /år blir kostnadsökningen 250 kr/år inkl. moms. Anslutningsavgiften höjs 25 % beroende på att det i efterkalkyler för exploaterade områden visat sig inte vara balans i kostnader och intäkter. Kalkylerna visar på en 33 % divergens. Genom annan tomtstruktur och att det finns gammal exploaterad mark föreslås att inte hela kostnadsökningen tas ut. Beredande organs förslag Tekniska servicenämnden har beslutat godkänna upprättat taxeförslag och överlämnat den till kommunfullmäktige för fastställande.
Kommunstyrelsen 2008-11-05 10 KS 112 AU 206 Dnr 123/2008 Dpl 420 Taxor inom miljöbalkens område Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar med stöd av miljöbalken 27 kap. 1 1. Fastställa ändrad lydelse av taxebilaga 1 avseende prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Separat bilaga 2. Fastställa ändrad lydelse av taxebilage 2 avseende prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Separat bilaga 3. Taxeändringen gäller från den 1 januari 2009. 4. Bemyndiga miljö- och byggnadsnämnden att inom ramen för Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer, komplettera taxebilagorna 1 och 2 med hänsyn till beslut av regeringen och statliga verk. Bakgrund Miljö- och byggnadsnämnden har gjort en översyn av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan omfattar bland annat, naturvård, miljöfarliga verksamhet, förorenade områden, vattenverksamhet, täkter, hälsoskydd, kemiska produkter, avfall och producentansvar. Regeringen har den 5 juli 2007 beslutat att ändra i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH). Ändringarna berör 28 och 38 samt bilagan till förordningen. Ändringarna framgår av SFS 2007:674 som utkom från trycket den 17 juli 2007. I och med ändringarna i FMH har miljöenheten under 2008 klassat om alla B- resp. C-verksamheter. Då taxebilaga 2 utgår från verksamheternas SNI-koder är det viktigt att taxebilagorna ändras. Förslaget till nya taxebilagor innebär, förutom ändringarna som skett i FMH, även att årliga taxor införs för de större verksamheterna i kommunen, B- och C-verksamheterna. Att gå från besökstaxa till årsavgifter innebär att nämnden kan ta ut avgift för den faktiskt nerlagda tiden på verksamheten. Med den gällande taxan som nyttjas i dag är det svårt att debitera för tid som t.ex. telefonsamtal, utbildningar, uppdateringar i lagstiftning, administration och informa-
Kommunstyrelsen 2008-11-05 11 tionsutskick. För att öka kostnadstäckningen på miljöenheten är det därför viktigt att besluta om årliga avgifter. Det förslag som är framtaget följer Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer för taxor inom miljöbalkens område. SKL rekommenderar fasta årsavgifter vid återkommande tillsyn. De är däremot mer tveksamma till besöksavgifter, eftersom det ger en signal om att tillsyn bara är inspektion. Tillsynsbegreppet har en mycket vidare betydelse än så. Det är viktigt att tänka på att samtliga kostnader för tillsynsverksamheten inte går att fördela på respektive verksamhet eller objekt för varje år. Tillsynsavgifterna svarar mot myndighetens kostnad i ett längre perspektiv än ett år och en årlig motprestation i form av inspektion/besök kan därför inte utkrävas från tillsynsmyndigheten. Det är viktigt att klargöra detta för verksamhetsutövarna. Genom att införa årsavgifter inom miljöbalkens område kommer denna taxa att utformas på samma sätt som den redan antagna livsmedelstaxan. På livsmedelsområdet infördes 2007 årsavgifter för tillsynen vilket har fungerat mycket bra. En komplett taxa enligt den föreslagna modellen består av tre delar: 1. Inledande bestämmelser. Separat bilaga 2. Taxebilaga 1 3. Taxebilaga 2 Beslutsunderlag Kommunens rätt att ta ut avgifter framgår av 8 kap. 3b kommunlagen. Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunens verksamhet finns i miljöbalken 27 kap. 1. Beredande organs förslag Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige, att med stöd av miljöbalken 27 kap. 1 fatta beslut enligt nedan; 1. Fastställa ändrad lydelse av taxebilaga 1 avseende prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 2. Fastställa ändrad lydelse av taxebilaga 2 avseende prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 3. Taxeändringen gäller från den 1 januari 2009.
Kommunstyrelsen 2008-11-05 12 4. Bemyndiga miljö- och byggnadsnämnden att inom ramen för Sveriges kommuner och landstings rekommendationer, komplettera taxebilagorna 1 och 2 med hänsyn till beslut av regeringen och statliga verk.
Kommunstyrelsen 2008-11-05 13 KS 113 AU 207 Dnr 41/2008 Dpl 040 Budget 2009--11 och plan 2012 Beslut 1. En redaktionell ändring görs av texten på sidan 22. 2. Den grupp som skall se över budgetprocessen får även i uppdrag att se över budgetdokumentets utformning. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att i samband med 2008 års bokslut besluta om ombudgetering av anslag i investeringsbudgeten som inte disponerats samt för driftbudget besluta om balansering av över- och underskott. 2. Inventarier understigande ett halvt basbelopp får kostnadsföras. Beslut avseende nämnd, driftbudget Följande särskilda beslut tas för respektive nämnd. Samtliga taxor i budgeten redovisas exkl. moms. Kommunstyrelsen 3. Kommunfullmäktiges kungörelser skall annonseras i NLT och SkLT. 4. Kommunfullmäktige fastställer partistödet enligt följande, vilket motsvarar 33 % av prisbasbeloppet: Grundbidrag/parti (7) 10 000:- 70 000:- Utbildningsbidrag/mandat (45) 2 000:- 90 000:- Mandatstöd/mandat (45) 10 600:- 477 000:- 637 000:- Partistödet utbetalas till den lokala partiorganisationen i Vara kommunen. 5. Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för bostadstomter och industritomter enligt följande:
Kommunstyrelsen 2008-11-05 14 Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för bostadstomter och industritomter enligt följande: Nuvarande pris Förslag Markexploatering Friliggande hus, grupp 1 40 800 kr + 34 kr/m 2 42 850 kr + 36 kr/m 2 Kedje- o radhus, grupp 2 32 400 kr + 34 kr/m 2 34 000 kr + 36 kr/m 2 Parhus, grupp 2A 48 000 kr + 34 kr/m 2 50 400 kr + 36 kr/m 2 Flerbostadshus, grupp 2B (mindre än 3 vån.) 210 kr/m 2 BOA 220 kr/ m 2 BOA Flerbostadshus, grupp 2C (3 vån. El. fler) 150 kr/m 2 BOA 160 kr/m 2 BOA Industrimark Vara tätort med närhet till 35 kr/m 2 30 000 kr + 40 kr/m 2 E20 Vara tätort, övriga områden 25 kr/m 2 30 000 kr + 30 kr/m 2 Övriga tätorter 25 kr/m 2 30 000 kr + 30 kr/m 2 6. Kommunfullmäktige avsätter 561 tkr till samverkan tillväxtprogram för Västra Götaland för regional utveckling, miljö och kultur. 7. Kommunfullmäktige avsätter 416 tkr för Leader Västra Skaraborg. Miljö- och byggnadsnämnden 8. Kommunfullmäktige godkänner höjning av bygglovstaxans grundbelopp med två enheter och timtaxan med 25 kr. 9. Kommunfullmäktige avslår miljö- och byggnadsnämndens begäran om 400 tkr för avloppsprojektet i enlighet med fullmäktiges beslut. Taxor enligt miljöbalken se KS 112. Tekniska servicenämnden 10. Kommunfullmäktige avslår tekniska servicenämndens begäran om medel motsvarande 1 000 tkr till kostverksamheten som kompensation för råvarukostnader för att inte behöva förändra matsedeln radikalt. 11. Kommunfullmäktige avslår tekniska servicenämndens begäran om tillskott på 450 tkr till skolskjutsverksamheten för bränsle/reparationer. VA-taxan se KS 132
Kommunstyrelsen 2008-11-05 15 Övrigt 12. Taxorna i övrigt är oförändrade jämfört med 2008. För vissa taxor sker förändringar med hänsyn till index och tillämpningsföreskrifter. 13. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget 2009 2011, plan 2012 för respektive nämnd enligt bilaga (tkr) Nämnd 2009 2010 2011 2012 Revisorerna 706 706 706 705 Kommunstyrelsen 71 942 70 681 75 981 81 417 Gemensam räddningsnämnd 8 059 8 140 8 302 8 468 Miljö- och byggnadsnämnden 4 722 4 654 4 585 4 514 Tekniska servicenämnden 35 386 35 034 34 784 34 527 Bildningsnämnden 299 980 291 251 288 281 286 363 Socialnämnden 268 554 264 439 263 603 262 995 SUMMA 689 349 674 906 676 242 679 989 Investeringsbudget 14. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2009 och plan 2010-2012 för respektive nämnd med tidigare beslutade justeringar och ombudgeteringar enligt bilaga (tkr) Nämnd 2009 Kommunstyrelsen 6 604 Miljö- och byggnadsnämnden 593 Tekniska servicenämnden 60 332 Socialnämnden 1 195 Bildningsnämnden 2 618 SUMMA 71 342 Övrigt 15. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen år 2009 till 20:90 per skattekrona. 16. Kommunfullmäktige fastställer resultat-, finansierings- och balansbudget för åren 2009--11 enligt reviderad bilaga. 17. Kommunfullmäktige fastställer ekonomisk plan för år 2012 enligt bilaga. Reservationer Mot beslutet reserverar sig den socialdemokratiska gruppen till förmån för Wiréns yrkanden, I. Karlsson, L. Carlsson och T. Andrén till förmån för Carlssons yrkanden och S. Månsson till förmån för egna yrkanden.
Kommunstyrelsen 2008-11-05 16 Beskrivning Finansiella mål Resultatbudgeten redovisar nu ett resultat på 1,5 mkr. Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår i resultatbudgeten till 0,2 %. Enligt de finansiella målen, som antagits i finansplanen, skall årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgå till 2 % +/- 1 %. Detta utgör marginal för ett realt förmögenhetsskydd (avskrivningar på återanskaffningsvärdet) samt en buffert för de osäkerhetsfaktorer och den instabilitet i planeringsförutsättningarna som för närvarande föreligger. Övriga finansiella mål har följts upp i budgetdokumentet under avsnittet Finansiell analys. Övriga förutsättningar Följande förutsättningar har legat till grund för ramberäkningarna under perioden 2009 2011: Oförändrad skattesats 20,90 skkr under hela planeringsperioden Invånarantalet i kommunen är beräknat till 15 950 år 2009, 15 950 år 2010, 16 050 år 2011 och 16 150 år 2012. Skatteunderlaget i kommunen beräknas öka i samma takt som för riket totalt enligt Sveriges Kommuner och Landstings prognos, d.v.s. 3,2 % år 2009, 3,9 % år 2010, 4,7 % år 2011 och 5,0 % år 2012. De ekonomiska ramarna gäller med de förutsättningar som antagits betr. löne- och prisökningar. Budgetprocessen Ramarna innehåller justeringar av rent teknisk karaktär. Ramarna har vidare justerats enligt central resursfördelning. Dessutom tillkommer äskanden utöver ram, som beretts i särskild ordning nedan. Beräknade löneökningar är budgeterade centralt på finansförvaltningen. Budgetberedningen Under budgetberedningen den 15 oktober 2008 har gemensamma överläggningar förts med samtliga nämnders presidier och ansvariga tjänstemän, varvid nämnderna redovisat sina budgetförslag. Följande dokument har tagits fram av ekonomiavdelningen: Budget 2009--2011 och plan 2012 (Driftbudget, investeringsbudget, resultatbudget, finansieringsanalys och balansbudget). Skatteprognos
Kommunstyrelsen 2008-11-05 17 Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att i samband med 2008 års bokslut besluta om ombudgetering av anslag i investeringsbudgeten som inte disponerats samt för driftbudget besluta om balansering av över- och underskott. 2. Inventarier understigande ett halvt basbelopp får kostnadsföras. Beslut avseende nämnd, driftbudget Följande särskilda beslut tas för respektive nämnd. Samtliga taxor i budgeten redovisas exkl. moms. Kommunstyrelsen 3. Kommunfullmäktiges kungörelser skall annonseras i NLT och SkLT. 4. Kommunfullmäktige fastställer partistödet enligt följande, vilket motsvarar 33 % av prisbasbeloppet: Grundbidrag/parti (7) 10 000:- 70 000:- Utbildningsbidrag/mandat (45) 2 000:- 90 000:- Mandatstöd/mandat (45) 10 600:- 477 000:- 637 000:- Partistödet utbetalas till den lokala partiorganisationen i Vara kommunen. 5. Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för bostadstomter och industritomter enligt följande: Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för bostadstomter och industritomter enligt följande: Nuvarande pris Förslag Markexploatering Friliggande hus, grupp 1 40 800 kr + 34 kr/m 2 42 850 kr + 36 kr/m 2 Kedje- o radhus, grupp 2 32 400 kr + 34 kr/m 2 34 000 kr + 36 kr/m 2 Parhus, grupp 2A 48 000 kr + 34 kr/m 2 50 400 kr + 36 kr/m 2 Flerbostadshus, grupp 2B (mindre än 3 vån.) 210 kr/m 2 BOA 220 kr/ m 2 BOA Flerbostadshus, grupp 2C (3 vån. El. fler) 150 kr/m 2 BOA 160 kr/m 2 BOA Industrimark Vara tätort med närhet till E20 35 kr/m 2 30 000 kr + 40 kr/m 2
Kommunstyrelsen 2008-11-05 18 Vara tätort, övriga områden 25 kr/m 2 30 000 kr + 30 kr/m 2 Övriga tätorter 25 kr/m 2 30 000 kr + 30 kr/m 2 6. Kommunfullmäktige avsätter 561 tkr till samverkan tillväxtprogram för Västra Götaland för regional utveckling, miljö och kultur. 7. Kommunfullmäktige avsätter 416 tkr för Leader Västra Skaraborg. Miljö- och byggnadsnämnden 8. Kommunfullmäktige godkänner höjning av bygglovstaxans grundbelopp med två enheter och timtaxan med 25 kr. 9. Kommunfullmäktige avslår miljö- och byggnadsnämndens begäran om 400 tkr för avloppsprojektet i enlighet med fullmäktiges beslut. Taxor enligt miljöbalken se KS 112. Tekniska servicenämnden 10. Kommunfullmäktige avslår tekniska servicenämndens begäran om medel motsvarande 1 000 tkr till kostverksamheten som kompensation för råvarukostnader för att inte behöva förändra matsedeln radikalt. 11. Kommunfullmäktige avslår tekniska servicenämndens begäran om tillskott på 450 tkr till skolskjutsverksamheten för bränsle/reparationer. Övrigt VA-taxan se KS 132 12. Taxorna i övrigt är oförändrade jämfört med 2008. För vissa taxor sker förändringar med hänsyn till index och tillämpningsföreskrifter. 13. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget 2009 och plan 2010-2012 för respektive nämnd enligt bilaga (tkr) Investeringsbudget 14. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2009 och plan 2010-2012 för respektive nämnd med tidigare beslutade justeringar och ombudgeteringar enligt bilaga (tkr) Övrigt
Kommunstyrelsen 2008-11-05 19 15. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen år 2009 till 20:90 per skattekrona. 16. Kommunfullmäktige fastställer resultat-, finansierings- och balansbudget för åren 2009--11 enligt reviderad bilaga. 17. Kommunfullmäktige fastställer ekonomisk plan för år 2012 enligt bilaga. Kommunstyrelsens behandling Ekonomichef Dan Jonasson deltar vid sammanträdet och föredrar de ekonomiska förutsättningarna. Elof Jonsson meddelar att kommunfullmäktiges presidium har behandlat budgetförslaget för revisorerna. MBL MBL-förhandling har genomförts den 28 oktober. Protokollet har sänts ut med kallelsen. Yrkanden Onni Vehviläinen (m) tillstyrker arbetsutskottets förslag till budget 2009 2011 och plan 2012. Leif Carlsson (c) yrkar med instämmande av Thomas Andrén (kd) följande: Belopp i mkr 2009 2010 2011 2012 Budgeterat resultat 2008-11-03 1,5 8,2 10,8 14,5 Engångsbelopp återfört från socialnämnden -5,0 Nytt läge 2008-11-05 6,5 8,2 10,8 14,5 Återfört till nämnder 2,5 2,5 2,5 2,5 Miljösatsningar, avlopp m.m. 0,4 0,4 0,4 0,4 Måltider i skola och omsorg 1,0 1,0 1,0 1,0 Skolskjutsar 0,6 0,6 0,6 0,6 Socialnämnden, nivåhöjande 9,5 9,5 9,5 9,5 SUMMA ÖKAD BUDGET 14,0 14,0 14,0 14,0 Nytt resultat -8,5-5,8-3,2 0,5 Skattetillskott 60 öre 15,0 15,0 15,0 15,0 Resultat efter skattetillskott 7,5 9,2 11,8 15,5
Kommunstyrelsen 2008-11-05 20 Sven Månsson (fp) yrkar följande: Belopp i mkr 2009 Socialnämnden 5 mkr utgår -5,0 Kommunens fem nämnder tillförs vardera 0,5 mkr 2,5 Nämndernas överskott får utnyttjas 2,4 Miljö- och byggnadsnämnden tillförs 0,5 mkr (avlopp) 0,5 Tekniska servicenämnden tillförs 1 mkr (skolmaten) 1,0 Tekniska servicenämnden tillförs 0,5 mkr (skolskjutsar) 0,5 Socialnämnden tillförs 7,5 mkr 7,5 SUMMA TILLSKOTT 9,4 Skattetillskott 60 öre 15,0 Resultat efter skattetillskott (1 %) 7,1 Marianne Wirén yrkar följande: Kommunstyrelsen Att tillföra styrelsen 5 mkr för strategiska utvecklingsmedel från 2009 (finns med från 2010 i budgetförslag till kommunstyrelsen) Bildningsnämnden Att utöka nämndens ram med: 2,5 mkr för minska antalet barn per grupp 1,2 mkr för att kunna uppnå regeringens mål om 25 % ekologiska livsmedel år 2010. 270 tkr för höjning av aktivitetsbidraget till 60 kr per sammankomst Att för 2009 tillföra: 2,5 mkr för att inga skolor ska avvecklas i avvaktan på beslut om Vara Horse Arena 300 tkr för att arbeta med att samtliga skolor hälsodiplomeras. Bildningsnämnden/Socialnämnden Att utöka ramen med: 2 mkr för nämndernas gemensamma satsning på IRMA Socialnämnden Att utöka nämndens ram med: 2 mkr för driften av Målaren 3 mkr för verksamheten vid Smedjan och inom psykiatrin 5 mkr för att öka personaltätheten på särskilda boenden (tidigare yrkande en kvart om dagen ) Att för 2009 2011 tillföra: 10 mkr för att IFO ska kunna arbeta med att hitta långsiktigt hållbara lösningar för de barn som placerats med stöd av lag.
Kommunstyrelsen 2008-11-05 21 Ovanstående förslag innebär en utökad ram för kommunens nämnder med 15,97 mkr. För 2009 tillkommer 17,8 mkr och för 2010-2011 10 mkr för ovan nämnda ändamål. Totalt för 2009 är det 33,77 mkr i ökade kostnader och därefter 25,97 mkr för 2010-2011. För att finansiera drift och investeringar enligt vårt förslag samt de av fullmäktige uppsatta finansiella målen föreslår vi en skattehöjning med 1:50, vilket ger kommunen ett tillskott med 38,1 mkr. För 2009 innebär det att årets resultat blir 5,83 mkr, vilket överensstämmer med det av fullmäktige satta målet. Investeringsbudgeten Marianne Wirén yrkar på en investeringsvolym med följande belopp (Bilaga): Mkr 2009 2010 2011 2012 Summa investeringar 72 944 148 700 104 00 56 000 Samhällsbyggnadschefen har framfört att budgeterade belopp för följande två investeringsprojekt behöver ökas 2009 med: 1,3 mkr till 3,5 mkr för P-platser till personal och kommunbilar i hemtjänstdistriktet Solgården, Vara 0,5 mkr till 1 mkr till pågående projekt med övergång till energieffektiva gatlampor. Irene Karlsson yrkar på en redaktionell ändring av texten på sidan 2. Yrkandet antas. Propositioner AU:s punkter 8-13 Ordföranden ställer först punkterna 8-13 i arbetsutskottets protokoll (jämförbara med punkterna i beslutet ovan) mot yrkandena från Leif Carlsson, Sven Månsson och Marianne Wirén och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. För att ta fram ett motförslag till huvudförslaget ställs Carlsson, Månssons och Wiréns yrkanden mot varandra. Ordföranden finner att Wiréns yrkande blir motförslag. Följande omröstningsproposition fastställs: Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar Ja och den som bifaller Wiréns yrkande röstar Nej. Omröstningen utfaller med 5 Ja-röster, 4 Nej-röster och 4 avstår. Kommunstyrelsen har alltså tillstyrkt arbetsutskottets förslag i punkterna 8-13. Se bilagt omröstningsprotokoll. Omrostning1
Kommunstyrelsen 2008-11-05 22 Investeringsbudgeten Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag när det gäller investeringsbudgeten mot Wiréns yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen bifaller sedan samhällsbyggnadschefens tilläggsförslag när det gäller investeringarna. Skattesats Till sist ställer ordföranden proposition på yrkandena av skattesats: Arbetsutskottets förslag (oförändrad) 20:90 Leif Carlssons och Sven Månssons förslag (+60 öre) 21:50 M. Wiréns förslag (+1:50) 22:40 Ordföranden finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. För att ta fram ett motförslag till huvudförslaget ställs Carlsson/Månssons och Wiréns yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att Wiréns yrkande blir motförslag. Följande omröstningsproposition fastställs: Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar Ja och den som bifaller Wiréns yrkande röstar Nej. Omröstningen utfaller med 5 Ja-röster, 4 Nej-röster och 4 avstår. Kommunstyrelsen har alltså tillstyrkt en oförändrad skattesats på 20:90. Se bilagt omröstningsprotokoll. Omrostning2
Kommunstyrelsen 2008-11-05 23 KS 114 AU 208 Dnr 139/2007 Dpl 109 Medborgarbudgetar Beslut Kommunstyrelsen informerar kommunfullmäktige att lednings- och administrativa förvaltningen inte har haft möjlighet att genomföra medborgarbudgetar inför 2009 års budget p.g.a. hög arbetsbelastning och den finansiella turbulensen. Bakgrund Kommunfullmäktige antog den 24 september 2007, 67, sektorsprogram för demokrati. I programmet finns bl.a. följande effektmål: Vidareutveckla tanken kring medborgarbudgetar. Kanslichef Katrin Siverby och ekonomichef Dan Jonasson har sedan fått i uppdrag av arbetsutskottet att förbereda frågan inför 2009 och undersöka vidare när det gäller medborgarbudgetar.
Kommunstyrelsen 2008-11-05 24 KS 115 Fyllnadsval i folkhälsorådet Kommunstyrelsen utser Håkan Svensson som ordinarie ledamot i folkhälsorådet som representant för kommunstyrelsen för tiden t.o.m. 2010. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari 2007, 5, delegera val av ledamöter och ersättare i folkhälsorådet till arbetsutskottet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade sedan vid sitt sammanträde den 23 januari 2007 utse ordinarie ledamöter och ersättare för kommunens styrelse och nämner. Joelle Abou-Khalil valdes som ordinarie ledamot för kommunstyrelsen. Hon har nu flyttat från kommunen. Kommunstyrelsens behandling Onni Vehviläinen föreslår att Håkan Svensson utses som ny representant för kommunstyrelsen. Han har tidigare varit ersättare för socialnämndens representant. Detta fyllnadsval kommer att genomföras senare.
Kommunstyrelsen 2008-11-05 25 KS 116 Redovisning av delegeringsärenden Beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av ovan förtecknade delegeringsbeslut. Beskrivning Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: Område AU 2008-10-22 187 189, 192, 202, Delegat Kommunstyrelsens arbetsutskott Varor och tjänster som skall upphandlas centralt enligt kommunens upphandlingspolicy Porslin och köksredskap (gemensam upphandling, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm och Vara) Menigo Foodservice AB, Partille Konferensarrangemang, verksamhetsutveckling 2009 Nordic Incoming Konferens & Specialresor AB, Umeå Fotvård Anette s Fotvård, Vara (Solgården, Servicehuset, Vidhemsgården) Fotvårdssalongen Mitt i City, Herrljunga (Kvänumsområdet och Rondellen, Östergård, Södergård) Lottas Fotvårdsklinik, Grästorp (Stenkilsgården) PC, bildskärmar och tjänster (upphandlig via Verva) Stationär PC Acer Computer GmbH, Dell AB, Fujitsu Siemens Computers AB, Hewlett-Packard Sverige AB, Lenovo (Sweden) AB Upphandlingschef Mona Gustafsson
Kommunstyrelsen 2008-11-05 26 Bärbar PC Acer Computer GmbH, Dell AB, Fujitsu Siemens Computers AB, Hewlett-Packard, Sverige Ab, Lenovo (Sweden) AB, LG Electronics European Shared Service Center Bildskärmar Eizo Europé AB, NEC Display Solution, Philips AB, Samsung Electronics Nordic AB Möbler (kontors-, skol-, miljömöbler, armaturer) (gemensam upphandling Götene, Lidköping, Skara och Vara kommuner) InredningsCenter i Väst AB, Lidköping Input interiör Skaraborg AB, Skövde Gardiner till kommunhuset Andebratts Inredningar Projekt AB, Sävedalen
Kommunstyrelsen 2008-11-05 27 KS 117 Anmälningsärenden Meddelas och läggs till handlingarna: AU 2008-10-22 190 Plansituationen kring Stora Torget i Vara AU 191 Vara bibliotek lokalisering (Dnr 85/08) AU 195 Nytt aktieägaravtal för kollektivtrafiken mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. (Dnr 104/08) AU 197 Vara Horse Arena samarbetsavtal (Dnr 127/08) AU 199 AU 200 AU 201 AU 204 PU 2008-10-08 26 PU 27 PU 28 PU 29 Tingshusets framtid DiskussionsAU Anmälningsärenden Samhällsentreprenörer Presentation av personalsekreterare Personalhandbok Information från personalchef Information från Fritidsföreningen PU 30 Information om verksamhetsutveckling 2009 PU 31 Övriga ärenden
Hyreskontrakt för lokal samt överenskommelse om eventuellt framtida förvärv av fastighet Hyresvärd Vara kommun genom tekniska servicenämnden, 534 81 Vara Hyresgäst Hyresobjekt Hyrestid Hyra Underhåll Övrigt Firma Andreas Arnälv, 780213-5991, Lidköpingsvägen 8, 534 73 Stora Levene. Vara Korsbacka 1:8, Industrigatan 6, 534 73 Stora Levene enligt bifogade kartskiss. Hyresobjektet uthyrs i befintligt skick att användas till lager och försäljning av byggvaror. 080701 110630. Uppsägning skall ske skriftligen minst 9 månader före hyrestidens utgång. Vid hyrestidens utgång har hyresgästen rätt att antingen förlänga avtalet med 1 år i taget eller förvärva fastigheten för en köpeskilling om 600 000 kronor plus 3% per år. Vid förvärv skall särskilt köpeavtal upprättas. Hyresgästen har även rätt att under pågående hyrestid förvärva fastigheten. Trettiosextusen (36 000:-) kronor per år. Hyran skall erläggas kvartalsvis i förskott. Bashyran är anpassad till indextalet för oktober månad 2007, 293,85, enligt konsumentprisindex med 1980 som basår. Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha ändrats i förhållande till bastalet, justeras hyran med samma procenttal som indextalet ändrats i förhållande till bastalet. Hyresgästen svarar för hyresobjektets uppvärmning och för varmvatten. Kostnader för bränsle, el, vatten och avlopp, snöröjning, sandning samt hämtning av avfall ingår inte i hyran. Åtgärder som försäkringsbolag, miljö- och byggnadsnämnd eller annan myndighet kan komma att kräva för hyresobjektets nyttjande ombesörjs och bekostas av hyresgästen. Underhåll och reparationer bekostas av hyresgästen. Hyresgästen tar risken för de förbättringar som denne gör på fastigheten. Om köpet inte fullbordas ersätter kommunen inte hyresgästen för nedlagda kostnader. I de fall gränsjustering för ny industriområdesinfart sker före köp skall köpeskillingen regleras i proportion till minskad areal. Tomten innehåller inte någon för kommunen känd förorening som behöver saneras. Detta avtal gäller för kommunens del under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande. Datum och hyresvärdens underskrift Datum och hyresgästens underskrift...... Lars Henström Andreas Arnälv g:\ks\kansli\prot\ks\2008\ks20081105.doc
OMRÖSTNINGSPROTOKOLL Kommunstyrelsens sammanträde den 5 november 2008 113 Avser ärende: Budget punkt 8-13 1. Anders Ekdén 1 2. Onni Vehviläinen 1 3. Göran Persson 1 4. Lars Gezelius 1 5. Gunilla Höglund-Skarin 1 6. Irene Karlsson 1 7. Leif Carlsson 1 8. Sven Månsson 1 9. Thomas Andrén 1 10. Marianne Wirén 1 11. Bengt-Åke Svensson 1 12. Gun-Britt Nilsson 1 13. Fredrik Nelander 1 SUMMA 5 4 4 Ja Nej Avstår Icke närvarande g:\ks\kansli\prot\ks\2008\ks20081105.doc
OMRÖSTNINGSPROTOKOLL Kommunstyrelsens sammanträde den 5 november 2008 113 Avser ärende: Skattesats 1. Anders Ekdén 1 2. Onni Vehviläinen 1 3. Göran Persson 1 4. Lars Gezelius 1 5. Gunilla Höglund-Skarin 1 6. Irene Karlsson 1 7. Leif Carlsson 1 8. Sven Månsson 1 9. Thomas Andrén 1 10. Marianne Wirén 1 11. Bengt-Åke Svensson 1 12. Gun-Britt Nilsson 1 13. Fredrik Nelander 1 SUMMA 5 4 4 Ja Nej Avstår Icke närvarande g:\ks\kansli\prot\ks\2008\ks20081105.doc