Protokoll ltrt vid sfyrelsemiite i CEIIERNS YILLtuICAREFORENING den 16 januari 2014 hos Kerstin Alm Niirvarande: Anton Lager, ordfrirande ulf Linddn" kassor H&kan GelirL ledamot Kerstin Alm, suppleant Fredrik Renborn, suppleant Lars Nordin, TV ansvarig ($4) Anmiilt fbrhinder: Chri*tins Westberg $1 Miitets 6pprande Anton lager hiilsade alla vfilkomna och forklarade mritet rippnat. $2 Yal av sekreterare Valdes Kerstin Alm att frira dagens protokoll. $3 Godkiinnande av dagordningen. Den utsiinda dagordningen godkilndes. $4 TV, BBC samt VIASAT fbrberedelser inliir stimman Kommer att f<iredras senare n6r Lars Nordin anlinder $5 F0regiende protokoll, Foreg&ende protokcll gicks igenom och godk:indes $6 Stadge- och styrelsedirelctiven Med hansyn till att hiinvisning till ordningsreglerna tagits bort ur stadgeftirslaget sker ingen omarbetning av ordningsreglerna frir niirvarande.
Medlemsregistret: Medlemsregisfiet har iinnu ej skickats ut - nya medlemmar. sker vid kallelsen till irsstamman. Yi har fitt wi Beslutades aft: l.ordfisrande blir kontaktperson mellan Miiklare och Frireningen. 2.Ordftirande hitlsar nyinflyttade viilkomna men har bemyndigande att delegera detta. 3. Kerstin kollar med kommuren om de har ett v6lkomstkitt som vi kan ta del avftir att bifogas virt v?ilkomstkitt. Lars anlande oeh vi tar upp $ 4 $4 TV, BBC samt VIASAT fbrberedelser infiir stfimman Lars gick igenom de olika mojligheter vi har att uppgradera vir anliiggrring. Han har diskuterat med CLS om olika fdrslag b&de vad giiller att anlita Transit Kabel TV, fiberoptik och iiven laga det som fcir niirvarande iir trasigt hos Boxer. Att fi allt via {iberoptik skulle komma att bli en hutl<ist dlr aff;ir! &terst6r att S TV-utbudet digitalt ach att vaf, och en fixar med bredband sjiilva. Vill man ha fiber fir kan som tidigare beslutats bekosta det sjblv. D* vi f<ir niwarande iate vet vad v&ra medlemmars rinskem&l om TV-kanaler 0r beslutades att en enkat ska skickas ut med frflgor om:. dig;itatt/analogt?. vilka kanaler vi vill ha? D& vi inte anser det rneningsfullt att ha en dyr och gammal teknik beslutades att kostnader f(ir att reparera BBC cch Viasat Nature ffir ansti till efter Stamman d6 vi ffitt svar pfl v$r enktit. Det 6r med andra ord svart i rutan vad giiller dessa tvi kanaler. Beslutades {itt : Lars kotaktar CLS for afi fe offert p& 7 5 hushall med Boxer- utbud diir en digitalbox kuade ingi samt fixar med en enkat inftir st{imman Lars tackade fr}r sig och vi forrsatte med nasta punkt pi agendan. $7 Hemsidan Vi hade alla kikat p& hemsidan (T3van kunde Kerstin inte fl upp den riitt pt sin dator.) Vi tyckte alla afi den sflg bra ut men det fanns nagra justeringar: a) Ove ska tas bort som vattenawiiknare och ersiittas med Anders Bjrirk ( Lrj *rke nnndets,.sg:"r: ai l. t;*ig). b) Lars Nordin ska sti som Tl/-ansvarig samt iiven sti som kontalctperson vid felanmiilan c) Krister Olinder kommer afi skriva om frireningens historik samt tar iiven fram gamla bilder. d) Ordningsregler laggs in. e) Pi framsidan hdlsas nya medlemmar viilkomna samt en enkiit om fasadtvatt laggs in.
0 En blankare om rrflttprcblemet och vad man brir gcira. $8 Fiireningsstiimma; datum dagordning mm Beslutades till vecka 15, Ulf kontakfar Enebybergskyrkan for exakt datum. Det blev den 9 april kl. f9.0s a) a)tv-beslut ska st& p& ftiredragningslistan b) Anfon fixar rned kopiering av kallelse, dagordning, stadgeftirslaget, irsredovisning, TV-enkiit till utskicket c) Garageprojektet - tack till H&kar/Olle i forvaltningsberittelsen d) Tradgardsprojektet - tack till Carina i forvaltningsber6tfelsen e) Vattenawilkning* tack till Ove i forvaltningsberlttelsen samt 0 Anton fixar med tackpresent till Ove frir hans mer iin 20 6r som vattenawfiknare. $9 Stadgefdrslaget; datum ffir utskicko beloppstak 16r avgiftn ordningsregler Infrir eventuella kostnadsdkningar frarndver diskuterades atf iindra i stadgeforslaget si att i $ 5 det nuvarande avgiftstaket redan nu hrijs fr*n 10 000 kr till 15 000. St1'relsen besiutade att liigga s&dan! f6rslag till stiimman eftersom grundid6n att det skulle vara enkelt att hdja senare var fel. S&dan stadgeiindring m&ste ocksi tas i fv6 phvarandra foljande sti.immor. Uppdrogs &t Ulf att justera fiirslaget och f*ljebrevet samt siinda till Anlon. $ 10 Kassiirsfrigan Dessvtirre har vi annu inte hittat n&gon att eftertriida U1f som kassdr. Ulf kommer diirftir att vara kvar som kasscir under delar av- eller hela iret, till dess att vi har hittat en ersiittare, men han kommer att avg6 som s{rrelsemedlem vid trsstiimman. Han kommer att d*lta och rapportera om ekanomin vid styrelsemoten framtiver som ftirsta punkt pf, dagordningen, frir att d6refter awika. Beslutades att foreningen ersitter Ulf frr en skrivare som g&tt srinder (793 kr) samt ftir inlernetuppkoppling med 2 388 fdr 213 och sedan 199 kr/minad fitr 2014 s& liinge han fungerar som kassrir. Arbetet med att hifia en ers?ittare forts*tter. Om inte frigan losts till sommaren genomf0rs, baserat p& underlag frfrn UE extern upphardling av tjiinsten. $ 11 Ekonami - bokslut m.m. tllf gick igenom ekonomin for flret som g&tt och bifogade preliminilr budgetrapport som star p& plus 94 875 kr efter att medel inuktsfrirts frfln reparationsfonden 400 000 kr, extra utdebitering 150 000 kr och fr$n triidg$rdsfonden 46 000 kr. En regelmiissig overfeiring till reparationsfonden om 75 000 har bokftirts. Resterande triidg8rdsarbete p& Cederviigen bertiknas inr:'rnmas i resterande 136 584lcr i fiadg*rdsfonden. Resultatet ovan piverkas av erh&llna men iinnu ej betalda elriikningar avseende 2013 med 1 939 kr samt beslutade i $ 10
internet uppkoppling 2 388 kr totalt 4 327 kr.{ Skrivare hamnar p& 201a) Nigon smiirre r6kning kan tillkomma. DS snrirojniagen riverskred budget f{ir 2013 fiireslir Ulf as vi avsiitter 25 000 kr till Fonden ftir snsrrijning o*h 25 000 kr till TV-fonden d& iiven denna post kiinns ostiker framdver. Styrelsen besl0t ftiresl& stiimman sf; skulle ske. Ulf vill trliffa banken och diskutera placering av 20A 000-250 000 fiir att fi batre ninta pl dessa pengar. Besliits att ge Ulf i uppdrag att i mrite med banken komma fram till en blandad placering av max 250 000 varav minst 100 000 kr som en bunden reintebirande placering och resten med prioritering p6 kortr6ntefond. $ 12 Ovriga f,renden Sndrojningen: a) Sndrdjningen: ljlf informerarattsndnijningenfiirjan-dec2013 gick p&t74 000krmotbudgeterat63 000kr Deffa blir ca 5 000 per plogning, nagot mindre per sandningl! Fredrik har kontaktat KASAMA som vill iindra v8rt avtal till att giilla per timrne, per fordonsslag osv. Detta skulle enligt KASAMA vara mer ftirdelaktigt frir oss??? At Fredrik och Anlon att riikna pfr nya avtalet och det gamla ftir att se vilket som skulle vara mest fdrdelaktigt ftir oss. Uppdrogs flt Fredrik att igen prata med KASAMA om att de tippar sntinmassoma in i hacken p& andra sidan Cypressv6gen Vi f(iresl*r ist"iillet att de kor bo* den pi v&r mark vid brigspiinningsledningen eller ut pa griismattan. b) Seniorcenters onskemil att fi awtinda vdr boulebana Ulf hade i uppdrag att fr8n Seniarcenter frflga om de kunde ffi anviinda v&r boulebana, Styrelsen godkiinde dexna Onskan. c) Staddag Di vi har tagit bort "Obligatorisk S ddag' tir f<lrslaget aft Anton och Christina kollar med trtidgfrrdsmiistama om vad som behdver &tgardas och om ftireningen skulle kunna utfdra dessa uppgifter frir att h$lla kostnaderna nere. Detta skulle sedan kunna delegeras ut pi en "Stiiddag" i v&r med "ftirfriskningar" som lockbete. d) Rdttproblem V&ra furfota icke sfl trevliga v inner har tsveirr &terviint. Frir att fe bukt med dessa objudna gilster ber vi att Ni allesamrnan kollar om ni ser hil utmed husfasaden och i s6 fall kontaktar Anticimex eller annan akttir knuten till hemfrtrsiikringen ss kommer de
$1 1 Niista styrelsemdte Styrelsen enades om att ndsta styrelsemdte ska hillas hos Christina den 4 mars kl. 19.00. $12 Miitets avslutande Anton tackade Kerstin ftir kaffe m.m. och frirklarade mritet avslutat "-/d,)il^a-a-- Vid protokollet Kerstin Alm Justeras ffid Anton Lager Ordfdrande