Sida 1(13) Detaljbudget 2015 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Vår vision Ett av norra Europas ledande operahus. Det vi menar med begreppet ledande är att hålla en hög konstnärlig kvalitet, ha en stark och positiv image, nå våra årliga verksamhetsmål, locka intressanta och kompetenta medarbetare, utveckla verksamheten för barn och unga samt stärka våra samarbeten med civilsamhället. Genom att öka tillgängligheten ska vi bredda publikunderlaget och vara en betydelsefull aktör inom svensk musikteater och dans för såväl klassiska som moderna och nyskrivna verk. GöteborgsOperan ska vara en attraktiv, jämställd och kreativ arbetsplats präglad av konstnärliga möten och en kreativ anda. Kvalitetssäkring är en grundförutsättning för all utveckling inom verksamheten för att nå visionen. Vår verksamhetsidé GöteborgsOperan har i uppdrag att skapa upplevelser inom scenkonstområdet i Västra Götaland och vara en viktig aktör i regionens utveckling. För att fortsätta leverera kvalitet och hålla en internationell klass inom opera, dans, musikal och konserter krävs en hållbar finansiering, långsiktig planering och att vi arbetar affärsmässigt. Organisationen ska vara enkel, tydlig, transparant och bygga på medarbetarnas specialistkunskaper, erfarenhet och engagemang. Våra produktioner och publika arrangemang skall angå besökaren och förmå att både roa och oroa, mana till eftertanke och överträffa publikens förväntningar. GöteborgsOperan ska med egna uppsättningar och samproduktioner synas på den internationella opera- och dansarenan och på så sätt bidra till att stärka Västra Götaland som kulturregion. Ekonomi GöteborgsOperans långsiktiga strategiska mål är att ha en ekonomi i balans och med en hållbar hög egenfinansiering och hög kassalikviditet. Budgetåret 2015 visar GO dock en underbalanserad budget med 2 mkr. Detta är en följd av minskade bidrag och en hög aktivitetsnivå för att leverera enligt vårt uppdrag. För att möjliggöra en ekonomi i balans krävs lång framförhållning både på kostnadssidan och på bidragssidan eftersom oförutsedda förändringar i de ekonomiska ramarna är svåra att kompensera för på kort sikt i en verksamhet som kräver långsiktig planering. Under 2015 kommer en översyn att ske av organisation och bemanning samt den långsiktiga planeringen för att nå en ekonomi i balans.
Sida 2(13) Personal Att arbeta på GöteborgsOperan innebär att medarbetarnas arbetsinsats, engagemang, professionalism och ansvarstagande är viktiga perspektiv för att kunna möta publikens förväntningar. Medarbetarna ska vara delaktiga och ha inflytande över sin egen arbetssituation och öppenhet i verksamheten ska råda. Vi ska utveckla kommunikationen mellan medarbetare, avdelningar och chefer för förståelsen av GöteborgsOperans uppdrag och mål samt arbeta mot en gemensam värdegrund som stödjer vår vision och våra kärnvärden. 2 Regionfullmäktiges mål Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Sedan invigningen 1994 har GöteborgsOperan arbetat helhjärtat med miljöfrågor. Under hösten 2014 har husets tak täckts med solceller. De kommer att alstra 107 000 kw per år ungefär lika mycket som fem villors energiförbrukning under samma tid. Som en symbol för vårt miljöarbete bedriver vi sedan ett par år en biodling på husets tak. Som det första operahuset/teater i norden och det andra i Europa har GöteborgsOperans miljöarbete registrerats enligt den Europeiska förordningen för miljöledning och miljörevision: EMAS. EMAS baseras på ISO 14001 som ställer högre krav på granskningen av miljöarbetet. Mål I vår verksamhet ska vi vara sparsamma med ändliga såväl som förnyelsebara resurser. Vi ska följa lagar och andra krav och ge våra medarbetare goda miljökunskaper. I vår strävan efter hållbar utveckling ska arbetet präglas av ständiga förbättringar. Därför skall vi på GöteborgsOperan Alltid ha frågan om miljöpåverkan högt prioriterad vid planering, inköp och beslut inom verksamheten. Vid all tillverkning sträva efter metod- och materialval som gör det möjligt att återanvända eller återvinna produkter och material. Ha ett bra utbud av ekologiska råvaror i vårt restaurangkök och aktivt minska mängden avfall. Använda oss av marknadens ur miljösynpunkt bästa färger, lim och andra kemikalier. Planera resor och transporter för att minimera användandet av fossila drivmedel. Målmedvetet arbeta med att minimera energiförbrukningen. Regelbundet och öppet kommunicera och följa upp miljöarbetet.
Sida 3(13) Åtgärder Transporter Minska förbrukningen av fossila bränslen för vägtransporter och tjänsteresor inom verksamheten jämfört med 2014. Ansvarig: Logistikansvarig Uppföljning: Teknisk chef Genomförande: senast den 31 december Energi Minska den totala energiförbrukningen per ytenhet (kwh/m2) jämfört med 2014 samt minska användningen av el per ytenhet (kwh/m2) jämfört med 2014. Ansvarig: Bitr. FM chef Uppföljning: Miljösamordnare Genomförande: senast den 31 december Avfall Att minst 60 % av den totala mängden avfall 2015 går till materialåtervinning inkl. biologisk behandling. Ansvarig: Bitr. FM chef Uppföljning: Miljösamordnare Genomförande: senast den 31 december Kemikalier Minska användningen och fasa ut kemiska produkter som innehåller ämnen som omfattas av SIN-listan. Ansvariga: Avdelningschefer som hanterar kemikalier Uppföljning: Miljösamordnare Genomförande: senast den 31 december Detaljerade mål och åtgärder finns i bolagets Miljömål 2014-2016
Sida 4(13) Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen Se punkt 5. Personal 3 Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans För att redovisa ekonomisk balans 2016 kommer följande åtgärder att vidtas under 2015: Översyn av organisation och bemanning 2016 2021 Översyn av Hållbar ekonomi, ekonomi i balans 2016-2021 Öka den långsiktiga produktionsplaneringen Se även punkt 6 Ekonomi. Alla verksamheter ska arbeta för att utveckla kvaliteten i den egna verksamheten samt öka sin produktivitet och effektivitet. Regionstyrelsen ska följa upp arbetet och tillse att resultatet kan jämföras inom och mellan verksamheterna Verksamhetsutveckling Mål GöteborgsOperan ska anpassa och utveckla arbetet med att nå uppsatta mål och för att kunna möta förändringar i omvärlden som påverkar verksamheten. Det är viktigt att ha kunskap, metoder och verktyg för att arbeta med förbättringsåtgärder på ett strukturerat sätt. Vi ska kontinuerligt utvärdera verksamheten på alla nivåer med utgångspunkt i våra konstnärliga processer. Utvärdering är ett viktigt instrument och en grundförutsättning för all utveckling inom GöteborgsOperans verksamhet där målet är att kvalitetssäkra framtida produktionsprocesser. Åtgärder Utveckla metoden för kvalitetssäkring med fokus på lösningar, förbättringar och organisation. Ansvar: Personalchefen i samarbete med avdelningschefer och projektledare Genomförande: senast den 15 maj Undersöka möjligheten till konstnärliga råd för input kring repertoarfrågor.
Sida 5(13) Ansvar: Konstnärliga chefer Uppföljning: Personalchefen Genomförande: senast den 30 april Utveckla den interna kommunikationen Ansvar: Marknads- och försäljningschefen Uppföljning: Personalchefen Genomförande: senast den 15 juni Vidareutveckling av processinriktat arbetssätt. Ansvar: Projekt- och Planeringschefen i samarbete med Teknisk chef Genomförande: senast den 15 juni Alla nämnder och styrelser ska jämtegrera budgetar och årsredovisningar. Regionstyrelsen ska i regionens gemensamma årsredovisning redovisa resultatet av de samlade arbetet hos verksamheter och förvaltningar... Se punkt 4. Jämställdhet, rubrik åtgärder. 4. Verksamheten Jämställdhet Mål Utgångspunkten för GöteborgsOperans arbete med jämställdhet och genus är alla människors lika värde. Målet är jämställdhet mellan kvinnor och män, så att orättvisor och skillnader i status mellan kvinnor och män försvinner. Arbetet ska präglas av respekt för individens integritet. Arbetet för jämställdhet innebär att bryta traditionella könsrollsmönster, att ge kvinnor och män lika möjligheter och rättigheter i arbetslivet och privatlivet såväl i det politiska, fackliga som det samhälleliga arbetet.
Sida 6(13) Förhållningssätt Uppförandekod Inga medarbetare, samarbetspartner eller besökare får utsättas för trakasserier eller annan kränkande särbehandling. Alla som anställs av GöteborgsOperan ska få information om vad diskriminering och trakasserier innebär samt ta ansvar för och se till att diskriminering och trakasserier inte förkommer i något led av GöteborgsOperans verksamhet. Åtgärder GöteborgsOperan ska upprätta en treårig jämställdhetsplan. Planen ska innehålla tydliga mål och åtgärder samt en årlig utvärdering. Jämställdhetsarbetet ska drivas inom två områden och på alla nivåer i bolaget: Det personalpolitiska området villkoren för arbetet Det konstnärliga området villkoren för repertoar och scenisk gestaltning Ansvarig: Avdelningschefer Uppföljning: Personalchefen i samråd med JÄMÅ-gruppen Genomförande: årlig uppföljning senast den 30 november En implementering av den nya Jämställdhetsplanen 2015-2017 ska genomföras för all personal i form av en workshop tillsammans med Mångfaldsplanen 2015-2017 Ansvarig: Personalchefen i samarbete med avdelningschefer och JÄMÅ-gruppen Genomförande: senast den 31 mars Budgetprocessen ska genomsyras av jämställdhetsperspektivet. Mot bakgrund av statistik inom utbildnings-och kompetensutvecklingsinsatser, lön, personalbefrämjande åtgärder samt arbetsmiljö. Ansvarig: Avdelningschefer i samråd med Ekonomichef Uppföljning: Personalchef Genomförande: vid den årliga budgetprocessen 2016 och 2017 Tydliggöra målen för den konstnärliga processen Ansvarig: Konstnärliga cheferna
Sida 7(13) Genomförande: senast den 30 april Detaljerade mål och åtgärder finns i bolagets Jämställdhetsplan 2015-2017 Mångfald Mål GöteborgsOperan ska utveckla en verksamhet utan onyanserade förväntningar på människor. Den som verkar avvika från normen ska inte behöva tillföra ett annorlundaskap som andra definierat. Med mångfald syftar GöteborgsOperan på allas lika möjligheter och rättigheter oavsett etnisk tillhörighet, kulturell bakgrund, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. GöteborgsOperan ska aktivt söka och efterfråga olika individers och gruppers unika erfarenheter, kompetenser, perspektiv, intressen, referensramar och nätverk. När olikheter tillåts uppstår en mångfald av idéer och lärdomar. Målet är att kunna ta tillvara dessa olikheter i verksamheten och därmed skapa en attraktiv och dynamisk arbetsplats där kompetensen hos individer och samarbetspartners ingår som en naturlig del i både det interna och externa arbetet. Åtgärder En implementering av den nya Mångfaldsplanen 2015-2017 ska genomföras för all personal i form av en workshop tillsammans med Jämställdhetsplanen 2015. Ansvarig: Personalchefen i samarbete med avdelningschefer och JÄMÅ-gruppen Genomförande: senast den 31 mars En årlig utvärdering ska genomföras av Mångfaldsplanen. Ansvarig: Avdelningschefer i samarbete med Personalchefen och JÄMÅ-gruppen Genomförande: senast 31 januari 2016 och 2017 Handlingsplanen mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling ska ingå som en bilaga till Mångfaldsplanen.
Sida 8(13) Ansvarig: Personalchefen Genomförande: vid beslut om ny Mångfaldsplan 2015-2017 Detaljerande mål och åtgärder finns i bolagets Mångfaldsplan 2015-2017 Barnets rättigheter - Barnkonventionen Mål Vi vill omarbeta GöteborgsOperans riktlinjer och rutiner för medverkan med barn på Operan, inklusive ett rättighetsperspektiv som utgår ifrån Barnkonventionen. Vi vill höja medvetenhet om Barnkonventionen och hur den kommer in i vår verksamhet genom intern kommunikation. Vi vill skapa möjligheter för vidareutbildning och utveckling angående barnets rättigheter för medarbetare som direkt riktar sig till barn och unga. Vi vill varhelst vi kan skapa förutsättningar för att barn och unga är delaktiga i verksamhetens planering. Det gäller både kortsiktiga och långsiktiga planer. När det gäller projekt som redan ingår i verksamhetsplanen, ska vi ta emot barn och ungas synpunkter om arbetssätt. När det gäller långsiktiga planer, ska vi ta emot barn och ungas synpunkter om större frågor som själva strukturen och innehållet av våra barn- och ungdomsprojekt. Varje projekt som involverar barn och unga ska utvärderas tillsammans med deltagarna; vi ska stödja barn och unga att uttrycka sina åsikter och återkoppla synpunkter om vår verksamhet. Vi vill aktivt söka andra kulturella aktörer som har expertis med att implementera Barnkonventionen, för att utbyta idéer, tillvägagångssätt och utmaningar, för att vidareutveckla våra kunskaper om bra praxis. Våra aktiviteter Barn- och diskantkör Vi vill satsa på vidgat deltagande i körerna genom workshops, prova på dagar och sång- och röstkurser. Barn- och diskantkör ska framföra Brundibar i februari som en del av vår Dö, Leva, Överleva konsert. Vi ska utveckla ett förslag till en konsert för säsongen 2015-2016 i samband med Shakespearejubileet, som skulle innebära möjligheter för barn och unga att skapa själva. Projektets resultat skulle också tjäna som en kulturell resurs för ett stort antal barn i regionen.
Sida 9(13) Våra uppsättningar 1 produktion från föregående år för barn, på Lilla Scenen. Sagofoajé Vi ska fortsätta skapa föreställningar för de minsta barn på Lilla Scenen. Vi ska analysera information från biljettkassan för att öka vår kunskap om vilka som besöker vår Sagofoajé. På så sätt ska vi utveckla våra planer för att öka det kulturella deltagandet bland familjer. Ungdomar Vi ska tillhandahålla lämpliga aktiviteter för ungdomar mellan 16-20 år, med möjligheter för ungdomar att påverka hur verksamheten sedan fortsätter under 2016-2017. Folkbildning och kultur i samverkan Deltagare i det här projektet kommer från många olika kulturella bakgrunder. Vi ska höja medvetenhet bland deltagare om våra barn- och familjeprojekt, så att vårt kulturella utbud blir mer tillgängligt för alla barn och unga. 5. Personal Personal/medarbetarperspektivet Att arbeta på GöteborgsOperan innebär att varje medarbetares arbetsinsats, engagemang, professionalism och ansvarstagande är avgörande för att nå vår vision och lyckas med vårt uppdrag och ibland överträffa kundens förväntningar. Cheferna på GöteborgsOperan har en viktig roll att fylla. De ska kunna coacha och skapa förutsättningar för medarbetare att nå uppsatta mål och utvecklas i ett gott arbetsklimat. De ska driva och utveckla verksamheten till högsta kvalitén med engagemang och entusiasm och med en ekonomi i balans. För att lyckas krävs ett chefs- och ledarskap som bygger på god kompetens inom både verksamhetsutveckling, personal- och ekonomi. Det förutsätter en god kommunikation- och samarbetsförmåga både med den egna personalgruppen, chefskollegor samt externa samarbetspartners. Utvecklingssamtalet, arbetsplatsträffar och samverkansmöten är viktiga möten där chef, medarbetare och fackliga träffas och för dialog och samverkar kring aktuella och strategiska frågor. Målet är att Förbättra kommunikationen mellan medarbetare och chefer samt öka helhetsförståelsen för GöteborgsOperans uppdrag och mål och skapa en företagskultur
Sida 10(13) och gemensam värdegrund som stödjer vår vision, mål och kärnvärden vilket är avgörande för GöteborgsOperans framgång. Tydliggöra de kvalitativa mål som ställs och hur de ska kommuniceras till individ och grupp. Ge strukturerad saklig individuell feedback kontinuerligt för att tidigt kunna sätta in adekvata utvecklings- rehabiliteringsinsatser vid behov. Förbättra och utveckla samverkan med de fackliga organisationerna Öka andelen utvecklingssamtal och antal individuella utvecklingsplaner med 10 %. Åtgärder Kompetensutveckling Utbildning, fortbildning och utveckling för chefer och medarbetare sker både utifrån den individuella utvecklingsplanen som utifrån företagsgemensamma övergripande behov. Exempel på företagsgemensam kompetensutveckling och fortbildning är: Chefer kunskap i att driva förändringsarbete verksamhetsutvecklande lönesättning individuella kompetensutvecklingsplaner arbetsmiljö och arbetsrätt genus och jämställdhet chefsmöten, alla lönesättande chefer med verksamhets- och budgetansvar träffas och samtalar om aktuella och strategiska frågor ett par gånger per år Medarbetare teamutveckling samverkan med Kulturakademin Trappan serviceutbildning för frontpersonal specialister och coacher för konstnärlig personal gränsöverskridande samverkansmöten där chefer och fackliga möts och samtalar om aktuella och strategiska frågor Andra viktiga områden att arbeta med, exempel Pensionsfrågan Omställnings- och karriärplanering Uppdatering av gamla BAS värderingar Ny medarbetarenkät hösten 2015 Arbetsmiljö och friskvård Arbetstidsfrågor
Sida 11(13) 6. Ekonomi GöteborgsOperans långsiktiga strategiska mål är att ha en ekonomi i balans och med en hållbar hög egenfinansiering och hög kassalikviditet. GöteborgsOperan ska därför ha en effektiv ekonomistyrning som möjliggör beslutsfattande grundade på väl underbyggda underlag. Utmaningar: GöteborgsOperan har en lång planeringshorisont eftersom produktioner måste beslutas och konstnärliga team kontrakteras, oftast flera år innan premiärdatum. Detta kräver god framförhållning i ekonomiska ramar. Eftersom beslut om bidrag erhålls först hösten före kommande budgetår försvåras förutsättningarna för att ha en ekonomi i balans. Neddragningar i bidragen, såsom har skett för budgetåret 2015, blir därför svårt att kompensera för på kort sikt, eftersom stor del av kostnaderna är fasta eller avser redan kontrakterade artister. Ändringar i regelverket angående kostnadsavdrag, som är föreslaget av Skatteverket, och beräknas genomföras from 1/1 2016 innebär en ökning av kostnaderna för sociala avgifter med 6-8 mkr 2016. Under 2015 måste GöteborgsOperan vidta åtgärder för att förbereda sig på denna kostnadsökning. Åtgärder: En långsiktig finansiell plan ska tas fram för åren 2016-2020 Ansvarig: Ekonomichefen Genomförande: senast den 30 september Förkalkyler för produktioner ska upprättas och är en grundförutsättning för repertoarbeslut. Ansvarig: Projektchefen i samarbete med Ekonomichefen och Kontraktsansvarig Genomförande: löpande vid beslut i 3P Utveckla ekonomisystemet Raindance för att förbättra ekonomistyrningen Ansvarig: Ekonomichefen Genomförande: senast den 15 oktober
Sida 12(13) 6.1 Ekonomiskt resultat Prognos augusti Budget 2015 Budget 2014 2014 Driftbidrag 336 178 328 465 327 644 Övriga bidrag 5 400 7 400 7 400 Biljettintäkter 83 423 69 083 64 810 Externa intäkter 48 055 42 002 41 307 Verksamhetens intäkter 473 056 446 950 441 161 Personalkostnader -384 780-369 644-369 717 Övriga externa kostnader - 90 140-78 241-78 940 Avskrivningar - 7 476-6 565-6 854 Verksamhetens kostnader Finansiella intäkter -482 396-454 450-455 511 350 500 340 Återföring obeskattade 6 800 reserver 7 000 7 000 Resultat -1 990 0-7 210 Kommentarer budgeterat resultat 2015: Bidrag Bidragen ökar med ca 2 % vilket är lägre än årlig lönerevision. Minskning har skett av Marknadsföringsmedlen med 2 mkr. Från 6 mkr till 4 mkr. Minskning av bidragen med 0,5 mkr för finansiering av Trappan kompetensutveckling pga. beslut om ändrad finansieringsform. Biljettintäkter Högre biljettintäkter än föregående år beroende på fler föreställningar på Stora scenen. Musikalen Kristina från Duvemåla som haft premiär under hösten 2014 och fortsätter spelas ca 65 föreställningar våren 2015 har en hög beläggningsgrad vilket innebär
Sida 13(13) höga medelrecetter. Personalkostnader Ökade personalkostnader pga. fler föreställningar och hög aktivitetsnivå vilket också innebär högre produktionskostnader. Övriga kostnader Uppdatering av IT miljö och Opera.se kommer att ske under 2015 vilket innebär högre kostnader för dessa poster än jämförande år. 6.3 Investeringar GöteborgsOperan budgeterade investeringar 2015 uppgår till 7 mkr. IT = 0,4 mkr Arbetsmiljöåtgärder = 0,5 mkr Restaurang = 0,6 mkr Teknikinvesteringar = 5,0 mkr Musikinstrument = 0,5 mkr Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Bifogas GöteborgsOperans Verksamhetsplan för 2015.