Sid 1(10) PROTKOLL Kårstyrelsemöte 22 11/12 Måndagen den 25 juni 2012 klockan 18.00 Kröken, Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Elias Lindqvist Egil Antonsen Ivan Milles Robin Norström Övriga Viqtor Nyström Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Evenemangschef Victor Olsson Evenemangschef 12/13 Sara Karlsson Johan Kvastad Johan Alvfors Mottagningssamordnare Chef för utbildningsinflytande Chef för utbildningsinflytande Sara Blomqvist Chef för utbildningsinflytande 12/13 Per-Viktor Bryntesson Chef för utbildningsinflytande 12/13 Olivia Lindgren Izla Unesi Marianne Fjellberg Anna Persson Projektledare för Armada Head of THS International Projektledare för Nobel Nightcap Näringslivschef Fabian Wahlgren Näringslivschef 12/13 Charlotte Permin-Fager Kanslichef Emma Fogelström Vice Ordförande 12/13 Thomas Hiselius Studiesocialt ansvarig
Sid 2(10) Tobias Porserud Per Stånge Måns Östberg Sara Gabrielsson Sakrevisor Sakrevisor Sakrevisor Chefredaktör Osqledaren Axel Hammarbäck Chefredaktör Osqledaren 12/13 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötesordförande Johan Persson förklarar mötet öppnat 18.05. 1.2. Mötets behöriga utlysande* Kallelse se bilaga. finna mötet behörigen utlyst. 1.3. Val av mötesordförande Johan Persson väljs till mötesordförande. 1.4. Val av sekreterare Robin Norström nomierar sig själv. välja Robin Norström till sekreterare. 1.5. Val av justerare Sara Emilsson nominerar sig själv. välja Sara Emilson till justerare 1.6. Anmälda förhinder Sara Wengström bortrest. Ragnvald är i Norge. 1.7. Adjungeringar Inga adjungeringar behövs. 1.8. Fastställande av föredragningslista Punkten 2.14 läggs till, den föll ur, gäller rapport från OL. 2.14 tas innan 2.13.
Sid 3(10) Punkt 2.3 läggs först under punkt 2. 1.9. Föregående protokoll Inga protokoll finns lägga till handlingarna. 2. Rapport 2.1. Ordförande* Johan Persson & Denise Fuglesang Ivan tar över ordförandeklubban Elias undrar över VP och dess förankring. Diskussionen gäller verksamhetsberättelsen som skall ordnas för verksamhetsåret 2011/2012. Egil frågar Johan om kommunikationen och kring OR, Johan svarar på frågan. Inga fler frågor tas upp. Ivan frågar rummet om de har frågor till juniors rapport (Denise). Ingen har en fråga. Se bilagor. 2.2. Vice ordförande* Sara Emilsson & Emma Fogelström Johan tar över ordförandeklubban Johan undrar om Sara Emilsson har något tillägga. Emilsson tillägger lite information om eventuell tillgång till bilar för THS. Inga detaljer är dock spikade kring eventuellt kontrakt. Sara Emilsson fortsätter prata om kårbokhandeln kring flytt av kistas Kårbokhandeln. Sedan tas THS konsulter upp. Elias frågar lite frågor kring flytten av kårbokhandeln. Situationen är komplicerad då en minskning av kundkrets är aktuell. Elias frågar kring påståendet best ekonomi ever i rapporten. Sara Emilsson svarar, främst genom lyfta lite information kring ekonomirådet. Tobias frågar om bilavtalet som tidigare nämnts, frågan gäller priser. Sara Emilsson svarar tanken är det ska vara gratis för oss. Bolaget heter Sunfleet. Henrik frågar Sara om styrelsen för THS konsultbolag, frågan gäller vilka som valts. Sara Emilsson svarar. Johan undrar rummet har några frågor till Emma Fogelström eller om hon har något tillägga till sin rapport. Emma tillägger hon ska på möte med KTHs arkitekter angående ombyggnad av IT-Support, för ordna fler studieplatser. Elias frågar lite angående utbildning hos Fort Knox. Emma svarar med djupare information. 2.3. Kanslichef* Charlotte Permin-Fager Charlotte väljer lägga till information kring kårbokhandeln samt efterskänkning av lån. Sara Emilsson lägger information kring läget då hon är ins. Johan Persson undrar lite över boksluten. Charlotte informerar om läget. Johan undrar även över småstrul, Charlotte tillägger det är mycket småsaker som tar tid och arbete pågår för lösa det organisatoriska. Problemet gäller eventuell ansvarsfördelning.
Sid 4(10) 2.4. Kommunikationschef* Stefan Silver & Sebastian Ols Johan undrar om Stefan har något tillägga samt om rummet har frågor kring rapporten. Stefan har inget tillägga. Sara Emilsson har en fråga till Stefan kring KR. Stefan svarar på Saras frågor som av karaktär är mer påståenden. Elias frågar Stefan kring brandbook och dess utveckling. Stefan fyller i om utvecklingen samt ambitioner i början. Stefan avslutar mycket arbete är kvar men Sebastian är sugen på fortsätta arbetet. Elias frågar en till fråga kring värdegrunden som är relativt nyklubbad. Stefan svarar lite om tankar kring framtiden samt det kommande arbetet. Elias avslutar sin sejour med rådgivning till den nya styrelsen. Ivan har en fråga, frågan gäller också brandbooken. Stefan svarar, kortfat. Johan frågar Stefan lite om medlemsundersökningen som han önskar mer information kring. Stefan berättar lite undersökningen och antalet svarande. Johan frågar Sebastian om han har något tillägga till sin rapport, det har inte Sebastian. Ivan frågar lite om Sebastian och hans ambitioner för det kommande året. Sebastian går igenom lite tankar samt ambitioner inom den närmaste framtiden. Ivan tycker Sebastians svar är mycket positivt. Sara Emilsson har lite frågor kring OL sammarbetet. Svaret blir diskussioner pågår. Izla frågar om en eventuell engelsk version av Osquariana, diskussion pågår och det verksam som något typ av engelsk dokument existerar redan. 2.5. Näringslivschef* Anna Persson & Fabian Wahlgren Johan frågar om Anna har något tillägga, och det har hon inte. Första frågan kommer från Elias som gäller dötid, Anna har inte så mycket göra. Hon tycker det är rätt trevligt. Nästa fråga kommer från Ivan och gäller ARG. Anna berättar om skillnaden mellan senaste ARG och det tidigare, utvecklingen är mycket positiv. Ivan avslutar med credda Anna för hennes inval till Advisory Board inom ARG. Johan lämnar över till Fabian. Fabian tillägger han haft möte med OL kring annonsförsäljning. Fabian lägger även till Upright suger, THS medlemssystem. Sara Emilsson gör ett allmänt utrop kring KTH och PUL. Elias frågar lite kring NX har tagit bort posten vice ordförande. Fabian svarar samt förklarar varför han valt ta bort den. Det gäller främst den anses som onödig. Henrik har en fråga till Fabian gällande ARG och de olika inställningarna inom ARG. Fabian redogör för vår inställning samt vi har likheter med Chalmers. Tobias gör ett kort inlägg kring PUL. THS och Anders Lundgren har tidigare haft ett avtal. Johan har en fråga kring sponsringsverksamhet som nämns i VP. Fabian nämner NX inte kan ta själva bollen ragga sponsring men en struktur kan tas fram. Elias lyfter sponsringen handlar om kostnadsminskning. Diskussionen om teknikaliteter pågår några minuter Egil önskar Fabian skall utveckla lite om PD, Fabian ger information kring hur de ser på PD och Anna flikar in med information om läget.
Sid 5(10) 2.6. Projektledare THS Armada* Olivia Lindgren Johan undrar om Olivia har något tillägga. Olivia tar upp ARG men har inte så mycket information tillägga. Diskussionen flyter sedan ut i tankar kring ARGast, ett gemensamt datasystem för de tekniska kårerna. Ett system om anmälning till mässor. Elias ger credd kring säljet. Bra sälj och Olivia ger efter en fråga från Henrik information kring säljets omfning och dess relation till tidigare år. Diskussion om råttor pågår. Inga fler frågor efter råttdiskussionen. 2.7. Head of THS International* Izla Unesi Izla har inget tillägga till sin rapport. Sara Emilsson har en fråga kring mottagningen och hur ansvaret ser ut. Izla svarar lite om tanken samt hur delegationen ser ut till David (se bilaga). Sara Emilsson har feedback kring vikten av information och David har ett arvode för sitt arbete vilket innebär han bör ta ett stort ansvar. Elias lyfter en diskussion om hur SU arbetar samt en tanke kring hur Izla kan se på saken, THS är inte ansvarig för hela KTHs internationella verksamhet. Diskussion och råd pågår under ett tag kring THS roll och ansvar. 2.8. Cheferna för utbildningsinflytande* Johan Alvfors, Johan Kvastad, Sara Blomqvist & Per-Viktor Bryntesson Johan undrar om Johan & Johan har något tillägga. Sekreteraren har inte funnit de nyas rapport så denna är inte med i handlingarna, klart oturligt. Elias frågar J&J om 300 HP frågan samt om det var så J&J önskade feedback från styrelsen om frågan. JA redogör kring frågan samt information och hur en eventuell framtid ser ut, J&J behöver inte feedback. Ivan frågar lite om rapporten och utbildningen skall utvärderas vetenskapligt som nämns. J&J redogör för läget. Johan P undrar om nominering av skolchefer m.m. J&J tycker THS borde ha högre inflytande kring nomineringar och tillsättandet. Johan undrar om det är en idé driva frågan mer aktivt. J&J redogör för läget, ett mycket information ger. Sara Emilsson creddar J&J för deras kommunikation av sitt arbete. Tobias undrar vad J&J är mest stolta över under sitt år. JA tycker anställningsordningen var en viktig puck, JA tycker även om arbetet kring THS Utbildning. JK tycker samma. Per Stånge delar med sig av tankar och idéer. Måns Östberg anländer till mötet, Måns är sakrevisor. De nya CFO får lyfta lite kring sin första månad. De har hälsat på alla råd de kommer arbete med. Efter fråga från JP berättar de lite om sin tankar kring framtiden och vad som bör göras. Fabian Wahlgren lämnar salen.
Sid 6(10) 2.9. Studiesocialt ansvarig* Tomas Hiselius Thomas tillägger sammarbetet med Douglas går bra. Tomas lyfter även han skrivit en bidragsansökan till Länsstyrelsen. Cirka 500 tkr kan eventuellt fås i bidrag. Diskussion om bidragsansökan samt möjligheter pågår under cirka 10 minuter. Inga frågor finns till Tomas, dock positiv feedback kring mappning åsiktsdokumentet. 2.10. Evenemangschef* Viqtor Nyström & Victor Olsson Viqtor har inget tillägga till sin rapport. Elias har en VIKTIG fråga, varför fick inte styrelsen provsmaka den nya kårölen. Feedback kring ölen ges samt provsmakning inte var möjlig. Ivan undrar över diplomering samt feedback, feedback för de närvarande var mycket positivt medan de som inte var närvarande var ledsna över utebliven gyllenesalen upplevelse. Positiv feedback ges kring antalet aktiviteter i Nymble. Mycket bra jobbat! Victor junior får frågan om han har något tillägga till sin rapport. Victor berättar lite om tankar kring terrassen som pågår. Victor har även pratat med restaurangchef Delerud om utökat engagemang. Numera söker vi tillfälliga tillstånd för ha fest på terrassen. Henrik har frågor kring tentapuben som olyckligtvis hamnade lite fel i kalendern. Svaret blir problemet inte lär återkomma då schemat ser annorlunda ut nästa år. Etiketten för den nya kårölen presenteras. Positiv feedback. 2.11. Mottagningssamordnare* Sara Karlsson Sara Karlsson har inget tillägga. Elias har frågor kring MR och kärnvärdena, är det dags diskutera hur vi skall förmedla dem till nollan. Johan har frågor kring Saras höst och hur hon planerar den. Sara berättar lite om hennes tankar om hösten och ambitioner. Ivan har en fråga kring utbildning av motagningssamordnare. Sara redogör lite om hur det ser ut. 2.12. Projektledare NNC* Marianne Fjellberg Marianne har tråkiga nyheter tillägga, en HSP hade dragit sig ur, men tre steg bak och två steg fram. En ny sammarbetspartner eller partners har visat intresse. Positiv feedback ges från Elias, en bra rapport från Marianne som är kul läsning. En fråga kommer om rekrytering och Marianne ger en redogörelse om hur hon ser på höstens rekrytering. Ivan ger positiv feedback kring samtliga rapporter. 2.13. Rapport om åsiktsdokument* Johan Alvfors, Tomas Hiselius & Johan Kvastad Innan rapporten diskuteras lyfter sakrevisor Per Stånge en diskussion om åsikter i allmänhet. Mötet ajourneras kl 19.55 för en paus på 6 minuter.
Sid 7(10) Mötet fortsätter och Johan Alvfors fortsätter en diskussion om själva dokumentet och vad det bör innehålla och vad dess existens betyder. Diskussionen om ovanstående pågår i 10 minuter. Punkten avslutas med JA ser arbetet mer som en möjlighet till ett bättre och mer pedagogisk dokument och inte en möjlighet revidera dokumentet. Dokumentet säger mycket om organisationens historia, syfte och ambition. Ivan ger lite råd och möjligheter med dokumentet. Kommunfullmäktige och dess roll diskuteras kort efter en fråga från Johan Alvfors. 2.14. Chefredaktör Osqledaren* Axel Hammarbäck Bilaga saknades, miss av sekreteraren Styrelsen läser igenom rapporten då sekreteraren missade lägga till den. Detta beror på det här är första rapporten från Osqledaren. Formatet för rapporten diskuteras och feedback ges. Positiv feedback och en historisk applåd ges för en historisk rapport. 3. Beslutsuppföljning Innan beslutsuppföljning tas Sara Emilssons ekonomiska rapport upp. Detta innebär punkt 2.2öppnas upp igen. Sara Emilsson redogör kort för de olika siffrorna samt vilka justeringar som gjorts. Sara Emilsson har även flyttat och strukturerat upp ett flertal poster. Resultatet såg bra ut och diskussionen var givande. 3.1. Styrelsebeslut* Följdes upp 3.2. Styrelsens actions points Action points uppdaterades 4. Stadfästelse av delegationsbeslut 4.1. Delegationsbeslut 1112-ST-0003* 4.1. Delegationsbeslut 1112-ST-0004*
Sid 8(10) 4.1. Delegationsbeslut 1112-ST-0005* Johan Persson yrkar på ta besluten i klump fastställa besluten 5. Valärenden 5.1. Representanter i utbildningsutskottet* Johan Persson yrkar på ta besluten i klump fastställa besluten 5.2. Representanter i rektorsgruppen* Johan Persson yrkar på välja Denise Fuglesang som representant till rektorsgruppen 2012/2012 fastställa beslutet 5.3. Representanter i ledningsgruppen* Johan Persson yrkar på ta besluten i klump fastställa besluten 5.4. Nominering till fakultetsrådet och universitetsstyrelsen* Johan Persson yrkar på ta besluten i klump fastställa besluten
Sid 9(10) 6. Beslutspunkter 6.1. Ägardirektiv THSK Punkten gäller fastställande av ägardirektiv och mål till THSK. Exempel presenteras. Johan Persson yrkar på bordlägga beslutet 6.2. Dispositionsfonden Pengar finns kvar på styrelsen dispositionsfond och diskussion om avsikt för medlen i fonden diskuteras. Elias Lindqvist yrkar 150 000 SEK utav styrelsens disponibla medel skall reserveras med syfte främja kommunikation av kärnvärden under verksamhetsåret 2012/2013 5 100 SEK utav styrelsens disponibla medel skall gå till mellanskillnaden av aktiekapitalet och köpeskillingen för THSK 30 000 SEK utav styrelsens disponibla medel skall gå till betala antikvarie Reichmans fakturor bifalla Elias Lindqvist yrkande 7. Diskussionspunkter Saknas 8. Övrigt 8.1. Övriga frågor 8.1.1. Verksamhetsberättelse Ivan berättar lite om tankar kring verksamhetsberättelsen som skall skrivas. Elias fyller i och ett informellt beslut tas om samtliga skall läsa den tidigare verksamhetsberättelsen. Tips från coach Måns, sätt tighta deadlines 8.1.1. Porträtt Porträtt av styrelsen tas på lördag 8.2. Sammanfning till hemsidan Rapporter, sköna beslut samt val.
Sid 10(10) 8.3. Nästa möte Nästa möte är kan inte fastställas, blir ett annat verksamhetsår, invänta kallelse 8.4. Val av nästkommande mötesordförande Lämnas utan beslut 8.5. Mötets avslutande Mötesordförande Johan Persson avslutar mötet kl. 21.44. Vid protokollet: Robin Norström Mötessekreterare Justeras: Johan Persson Mötesordförande Sara Emilsson Justerare