Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Filip Schulze Vice kårordförande 15/16 Terese Skoog Kårstyrelsen 15/16 Cecilia Molinder Kårstyrelsen 15/16 Vide Richer Kårstyrelsen 15/16 Lisa Zöllner Wohlfart Kårstyrelsen 15/16 Övriga Måns Östberg (Vice Ordförande 08/09) 1.!Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötesordförande Pontus Gard förklarar mötet öppnat kl.18.25 1.2 Mötets behöriga utlysande* Se Bilaga 1.2.1. Kallelsen till kårstyrelsemötet skickades ut den 2015-08-17. att finna mötet behörigt utlyst. 1.3 Val av mötesordförande att välja Pontus Gard till mötesordförande.
Sid 2(7) 1.4 Val av mötessekreterare Pontus Gard nominerar Cecilia Molinder till mötessekreterare. att välja Cecilia Molinder till mötessekreterare. 1.5 Val av mötesjusterare Cecilia Molinder nominerar till mötesjusterare Vide Richer att välja Vide Richer till mötesjusterare. 1.6 Anmälda förhinder Inga anmälda förhinder 1.7 Adjungeringar Mötet öppnar upp punkten 19.04 och adjungerar Måns Östberg till yttranderätt. 1.8 Fastställande av föredragningslista* Se bilaga 1.8.1 att fastställa föredragningslistan enligt bilaga. att mötet flyttar upp punkt 9.1 till efter 7.3 klockan 19.05. 1.9 Föregående protokoll Inga föregående protokoll 1.10 Anmälningsärenden Inga anmälningsärenden 2. Rapporter 2.1 Verksamhetsrapport* Inga rapporter att behandla 2.2 Ekonomirapport* Ingen ekonomirapport att behandla 3. Beslutsuppföljning 3.1 Styrelsebeslut Inga beslut att följa upp på. 4. Stadfästelse av delegationsbeslut
Sid 3(7) 4.1 Stadfästelse av eventuella presidiebeslut 4.1.1 Presidiebeslut 1516 KP001, Korttidslån THS AB* Se bilaga 4.1.1 att fastställa presidiebeslut KP001 enligt bilaga. 4.1.2 Presidiebeslut 1516 KP002, Kårföreningsansökan Platoon DJ s* Se bilaga 4.1.2 Pontus yrkar på att ändra datumet för beviljandet av kårföreningen då detta skedde senare än enligt bilagan på grund av att ordförande för Platoon inte kunde träffas för att skriva på ansökan förrän 17 augusti 2015. Terese yrkar på att bilagan till beslutet bör läggas till protokoll. att fastställa presidiebeslut KP002 med ändringar enligt Pontus och Terese yrkanden. 4.2 Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Inga studeranderepresentationsbeslut. 4.3 Stadfästelse av eventuella projekt- och föreningsbeslut Inga projekt- eller föreningsbeslut. 5. Bordlagda ärenden 5.1 Eventuella bordlagda ärenden Inga bordlagda ärenden 6. Valärenden 6.1 Eventuella val Inga valärenden 7. Beslutspunkter 7.1 Delegationsrätt serveringsansvar* Cecilia Molinder Se bilaga 7.1.1 att bifalla yrkandet. 7.2 Delegationsrätt studeranderepresentant* Cecilia Molinder Se bilaga 7.2.1
Sid 4(7) Efter diskussion med CFU har Oskar nya förslag på yrkanden för att underlätta det dagliga arbetet för CFU. Oskar yrkar därför att byta ut att 1 i bilagan till att raẗten till att fatta beslut i fra gor ga llande studeranderepresentation i KTH:s tio skolor efter nominering fra n respektive skolas skolra d alternativt bero rd sektion, delegeras till Amanda Sterner Nordin under perioden 2015-08-24 till 2016-01-15. och att ändra att 2 i bilagan till att raẗten till att fatta beslut i fra gor ga llande studeranderepresentation centralt på KTH delegeras till Amanda Sterner Nordin, Lennart Kjellman och Svea Ekelin i förening, under perioden till 2016-01-15. Och att ändra att 3 i bilagan till att dessa beslut skriftligt redovisas pa #na stfo ljande av ka rstyrelsens rapportmoẗen att bifalla yrkandet från Oskar Hektor gällande att 1 och att 2 samt avslå att 3. 7.3 Delegationsrätt kårföreningar & projekt* Cecilia Molinder Se bilaga 7.3.1 att avslå yrkandet i sin helhet. Mötet ajourneras mellan 19:05 och 19:10. 7.4 Kårstyrelsens sammanträdesschema* Lisa Z. Wohlfart Se bilaga 7.4.1 Diskuterar kring att flytta andra styrelsekonferensen från 7-8 nov till 14-15 nov. Cecilia Molinder yrkar att ändra andra styrelsekonferensen från 7-8 nov till 14-15 nov. att bifalla yrkandet om ändringen till styrelsens sammanträdesschema.
Sid 5(7) 7.5 Nominering till diciplinnämnden* Oskar Hektor Se bilaga 7.5.1 att bifalla yrkandet. 7.6 Fyllnadsval till Kårfullmäktige* Cecilia Molinder Se bilaga 7.6.1 att bifalla yrkandet. 8. Motioner till kårfullmäktige att bereda 8.1 Talmanspresidiets befogenheter Se bilaga 8.1.1 Styrelsen är överens om att yrka på att avslå motionen. att Vide Richer får i uppdrag att skriva kårstyrelsens svar på motionen. 8.2 Föredragandes rättigheter vid kårfullmäktigesammanträden Se bilaga 8.2.1 Styrelsen diskuterar motionen i sin helhet och förstår syftet med motionen och håller med den till viss del. Diskussionen handlar också om att som KFledamot så är du förtroendevald och med detta ett visst ansvar för KF som organ och KFs möten. Vi diskuterar också att det kan finnas demokratiska fördelar med att begränsa förslag på sittande möte. Nämligen att alla medlemmar som vill ska ha hunnit läsa handlingarna innan KF-möten och därifrån kunna veta ungefär vilka beslut som tas. Det blir också sannolikt högre kvalitet på yrkanden som har hunnit diskuteras innan mötet, snarare än beslut där nya formuleringar skapas under mötets gång. Slutligen ansåg styrelsen alltså att det var fördelaktigt att fortfarande begränsa yrkanderätten till vissa förtroendevalda. Styrelsen kom därför fram till att vi vill yrka på avslag för båda att-satserna.
Sid 6(7) att Oskar Hektor får i uppdrag att skriva kårstyrelsens svar på motionen. 8.2 Vid förfall av både kårordförande och vicekårordförande Se bilaga 8.3.1 Kårstyrelsen diskuterar motionen i sin helhet och håller med motionärer kring problematiken om presidiet skulle entlediga sig samtidigt. Diskussionen rör sig sedan kring att denna situation måste ses som ovanlighet och att om den skulle inträffa bör styrelsen kunna anpassa lösningarna beroende på hur situationen se ut. Vidare ansåg styrelsen att det är över styrelsens befogenheter att tillsätta en tillförordnad kårordförande och ansåg istället att ett snabbt extrainkallat KF-möte kan välja en sådan, som sitter fram tills valprocessen blivit klar med ett val av en ny kårordförande. Styrelsen kom därför tillslut fram till att vi vill yrka på avslag för motionen till sin helhet. att Pontus Gard får i uppdrag att skriva kårstyrelsens svar på motionen. 9. Diskussionspunkter 9.1 Fullkostnadstäckningen Måns Östberg visar en powerpoint kring hur fullkostnadstäckningen är utformad och vi diskuterar kring vad vi vill använda fullkostnadstäckningen till. Mötet ajourneras mellan 19:28 och 19:38. 9.2 Budgetdiskussion: RS11 THS Armada 10. Övrigt 10.1 Övriga frågor 10.1.1 Eventuella övriga frågor Inga övriga frågor
Sid 7(7) 10.2 Sammanfattning till hemsidan Cecilia Molinder skriver sammanfattning till hemsidan. 10.3 Nästa möte Nästa möte kommer att ske 2015-09-22. 10.4 Val av nästkommande mötesordförande Lisa Zöllner Wohlfart nominerar sig själv till nästkommande mötesordförande. att välja Lisa Zöllner Wohlfart till nästkommande mötesordförande. 10.5 Mötets avslutande Mötesordförande Pontus Gard förklarar mötet avslutat kl. 22:45. vid protokollet Cecilia Molinder Mötessekreterare justeras Pontus Gard Mötesordförande Vide Richer Mötesjusterare
Avtal Platoon DJ s som kårförening Kårstyrelsen 1516 Tekniska Högskolans Studentkår 2015-07-03 Sid 1(3) AVTAL TILL KÅRFÖRENING PLATOON DJ S Avtal Utrustning Utrustning som skänks till kårföreningen Platoon DJ s 1 DJ-Case (DJM-700 + 2st CDJ-2000) Tyg Verktyg Kablar Aktiva PA:t Observera att denna förteckning inte gäller som kvitto för utrustningen utan att dessa kommer som bilagor till detta avtal. Giltighetstid Avtalet gäller 1/7-2015 t.o.m 30/6-2016. Därefter bör parterna ta initiativ till att förnya avtalet för att bestämma Platoons status inom Programgruppen. Omregistrering som kårförening söker Platoon enligt THS reglemente De inventarier som skänks enligt avtalet skänkes när båda parter har undertecknat avtalet. Premisser Avtalet är giltigt så länge som Platoon DJ s är registrerade som kårförening Uppsägelsetid Uppsägelsetiden på avtalet är 3 månader och sker skriftligt mellan parternas styrelser. Lokaler Vilken lokal som Platoon DJ s kommer få använda idag är inte bestämt utan kommer bestämmas under hösten 2015 i dialog med studiesocialt ansvarig för THS som har ansvaret för THS kårföreningar. Programgruppen Allmänt Det gemensamma arbetet som programgruppen utför tillsammans idag ska fortsätta utföras som en gemensam grupp. Tentapub Platoon ställer upp med den personalstyrka som krävs för att 4 dansgolv ska bemannas.
Avtal Platoon DJ s som kårförening Kårstyrelsen 1516 Tekniska Högskolans Studentkår 2015-07-03 Sid 2(3) Riggning och städning ska fungera gemensamt för hela Programgruppen i den mån som är möjlig. KlubbNymble Platoon ställer upp med den personalstyrka som krävs för att 2 dansgolv ska bemannas. Riggning och städning ska fungera gemensamt för hela Programgruppen i den mån som är möjlig. Övriga evenemang Andra evenemang under året kan t.ex. vara THS Cocktail, KP-middagen och Octo-beerfest. Dessa evenemang förväntas Platoon ha god inställning till, men detaljer avgörs från gång till gång beroende på typ av evenemang. Möten och utveckling av evenemang Då Platoon DJs förväntas arbeta tillsammans med Programgruppen förväntas de även delta på Programgruppsmöten i den mån de kan för att diskutera, utvärdera och komma på nya evenemang att genomföra tillsammans. Programgruppen syn på Platoon DJs På samma sätt som Platoon förväntas jobba tillsammans med Programgruppen kommer Programgruppen se Platoon som en tillhörande del i allt som rör hela Programgruppen. Teambuilding och Tackarrangemang Platoon är välkomna på samma premisser som övriga delar av Programgruppen att delta på teambuildings och tackarrangemang som är gemensamma för hela Programgruppen Egen Teambuilding för Platoon DJs ska bekostas internt, fristående från THS budget. Lån av utrustning Exakt hur rutinerna kring uthyrning av ytterligare utrustning ska ske är inte specificerade i detta förslag. Detta kommer dock regleras i THS Styrdokument.
Avtal Platoon DJ s som kårförening Kårstyrelsen 1516 Tekniska Högskolans Studentkår 2015-07-03 Sid 3(3) Pontus Gard Robin Setterwall Gabrielsson THS Ordförande 1516 Ordförande Platoon Dj s 1516 Bilagor THS Reglemente: http://ths.kth.se/wp-content/uploads/2010/01/ths-reglemente-1314-kf-05-140519.pdf THS PM för THS fastigheter: http://ths.kth.se/wp-content/uploads/2010/01/pm-f%c3%b6r-ths-fastigheter- 121206.pdf