NÄTUPPLAGA Protokoll
PROTOKOLL 2 Plats och tid fredag den 7 november 2014, kl. 9.00 15.15 Förbundskansliet Paragrafer 48 55 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef Ingela Carlsson, förbundssekreterare Kirsten Johnsson, ekonomichef, kl. 9.15-10.15, föredragande av 55 p 1 Håkan Karlsson, bitr. förbundschef, kl. 10.40-11.10, föredragande av 55 p 2-6 Frida Hansson, folkhälsosamordnare, Jämtlands läns landsting kl.11.10-11.40, föredragande av 55 p 8 Malin Carlström, ANDT-koordinator, Östersunds kommun, kl.11.10-11.40, föredragande av 55 p 8 Linda Lignell, IT-samordnare, kl. 11.40-12.10, föredragande av 48 Maria Stiberg, rektor, kl. 13.15 14.00, föredragande av 55 p 9-10 Bertil Andersson, pensionshandläggare, kl.14.00-14.30, föredragande av 51 Sara Talling, personalstrateg, kl.14.00-14.30 Jenny Granberg, praktikant, kl.14.00-14.30 Ingela Anderzon, områdeschef, kl.14.30 15.00, föredragande av 55 p 11
PROTOKOLL 3 Justering 2014-11-10 Underskrifter Ingela Carlsson Förbundssekreterare Per Lundgren (C) Ordförande Leif Olsson (C) Justerande Justeringen av Jämtlands s protokoll har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlorna i medlemskommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund Anslagstid 2014-11-11 t o m 2014-12-03 Förvaringsplats Förbundskansliet, Östersund
PROTOKOLL 4 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Från/ Närv Pelle Lundgren (C) ordförande 1 JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson (C), 1:e vice ordförande 1 Jörgen Persson (S), 2:e vice ordförande 1 Thomas Andersson (S) Tjg ersättare: Cathrine Blomqvist (S) 1 Jimmy Eriksson (MP) 1 Lars Carlsson (M) 1 Anton Waara (S) Tjg ersättare: Marie Olofsson (S) 1 Elisabeth Andersson (C) 1 Maria Jacobsson (S) 1 Kicki Fredriksson (S) Tjg ersättare: Katarina Sahlin (S) 1
PROTOKOLL 5 Stefan Nilsson (A) 1 Karl-Göran Eriksson (KD) ersättare 1
PROTOKOLL 6 Ärenden Sid 48 Införande av nytt informations- och kommunikationssystem 7 49 Jubileum och invigning av gymnasiebyn 8 50 Sammanträdestider 2015 9 51 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) 11 52 Upphandling av måltidsverksamhet till Bräcke 12 53 Meddelanden 2014 14 54 Delegationsbeslut 2014-55 Information/Överläggning 2014 17 Bilaga ( 51) Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)
PROTOKOLL 7 Dnr 100-2014 48 Införande av nytt informations- och kommunikationssystem Idag använder Jämtlands det länsgemensamma kommunikationssystemet Zonline (FirstClass) som tillhandahålls av Regionförbundet Jämtlands län och som också används av länets övriga kommunala skolor. FirstClass är föråldrat och systemet ska avvecklas under 2015. Förbundets inriktning är att ha ett system som medger pedagogisk utveckling och samtidigt underlättar medarbetarnas administrativa arbetsuppgifter. För att åstadkomma detta måste systemmiljön renodlas. Förbundet behöver ett informations- och kommunikationssystem som ger en säker lagring i enlighet med kraven i personuppgiftslagen. Systemet ska samtidigt ligga i framkant vad gäller möjligheter till intern och extern kommunikation, samt dokumenthantering. Det är också angeläget att få en enhetlig dokumentstandard för att slippa kompabilitetsproblem mellan olika program och versioner av program. Förbundet bedömer att Microsoft Office 365 bäst uppfyller dessa krav. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2014-10-29 Direktionens beslut 1. Jämtlands inför Microsoft Office 365 som nytt informations- och kommunikationssystem 2. Resurser för ändamålet ska avsättas i budget för 2015. --- Utdrag till medlemskommunerna, Regionförbundet Jämtlands län, rektorer
PROTOKOLL 8 Dnr 86-2014 49 Jubileum och invigning av gymnasiebyn Jämtlands gymnasieförbund bildades den 1 juli 2005. Nästa år, år 2015, firar således gymnasieförbundet 10-årsjubileum. Samma år flyttar stora delar av gymnasieförbundets utbildningar till den nya gymnasiebyn i centrum. Förslagsvis uppmärksammas detta med en jubileumsvecka vid höstterminsstarten 2015 med olika aktiviteter riktade till medarbetare, elever, politiker, medborgare, forna elever med flera. Aktiviteter kan till exempel vara öppet hus, konserter och mingel. En styrgrupp i form av ledningsgruppen bör påbörja arbetet med planering och förberedelser inför jubileet under höstterminen 2014. Direktionen, personal och elever ska ges möjlighet att bidra med idéer. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2014-10-20 Direktionens beslut Direktionen beslutar att i budget för 2015 avsätta 150 000 kr till jubileum och invigning. --- Utdrag till ledningsgruppen.
PROTOKOLL 9 Dnr 99-2014 50 Sammanträdestider 2015 Förslag till sammanträdestider 2015 för direktionen i Jämtlands gymnasieförbund har tagits fram. I planeringen av direktionens sammanträdestider beaktas bland annat angivna datum för budget och årsredovisning i ägardirektiv och förbundsordning samt viktiga datum i antagnings- och tjänsteplaneringsprocessen. Hänsyn har också tagits till lov med mera. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2014-10-13 Direktionens beslut Följande sammanträdestider fastställs för direktionen i Jämtlands gymnasieförbund år 2015: 29-30 januari (tors-fre) Budgetskrivelse - Redovisning till ägarna (senast 31/1) 9 mars (mån) Reviderat Bokslut till ägarna (10/3) Antagning ht 2015 Beslut om organisation 2015/2016 17 april (fre) Friskoleansökningar 25 maj (mån) Delårsrapport och prognos till ägarna (ca 20/5) Justering av antagning till åk 1 ht 2015 efter omval Läsårstider 2016/2017 17 augusti (mån) Förbundsdag 25 september (fre) Delårsrapport och prognos samt delårsbokslut till ägarna (ca 20/9) Utbud 2016 6 november (fre) Sammanträdestider 2016 7 december (mån) Verksamhetsplan och budget med flerårsplan till ägarna (senast 30/11) Prislista för elevplatser, Bidrag till fristående skolor ---
PROTOKOLL 10 Utdrag till direktionens ledamöter och ersättare samt revisorer mandatperioden 2015-2018 samt förbundssekreterare, förbundschef och biträdande förbundschef, ekonomichef, verksamhetsplanerare, personalstrateg och rektorer för vidare spridning till berörda, Regionförbundet Jämtlands län, kommunstyrelse i Bräcke, Ragunda, Krokom och Östersund
PROTOKOLL 11 Dnr 123-2014 51 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Sveriges kommun och landsting (SKL) har tagit fram förslag till nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda. Bestämmelserna är tänkta att kunna användas i kommuner, landsting och regioner från och med valen 2014. För att bestämmelserna ska bli giltiga krävs att de antas lokalt av respektive fullmäktige. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2014-10-10 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF- KL) Direktionens beslut gymnasieförbund beslutar att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) och direktionen är i och med dessa bestämmelser sin egen pensionsmyndighet. Yrkande Maria Jacobsson (S) yrkar bifall på liggande förslag. --- Bilaga till protokollet: Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Utdrag till ledamöter och ersättare i direktionen, pensionsadministratör Bertil Andersson, Östersunds kommun
PROTOKOLL 12 Dnr 126-2014 52 Upphandling av måltidsverksamhet till Bräcke Efter en upphandling av måltidsverksamhet i Bräcke våren 2010 köper Jämtlands Gymnasium Bräcke lunchservering, frukost och caféverksamhet av Hotel Jämtkrogen AB. I augusti 2015 löper avtalet med Hotell Jämtkrogen ut och en ny upphandling ska genomföras. Ett förfrågningsunderlag ska gå ut i början av 2015 så att en leverantör kan påbörja verksamheten i samband med höstterminens start i augusti 2015. Upphandlingen genomförs genom öppet förfarande enligt Lag om offentlig upphandling (LOU). Gällande måltidspolicy ska finnas med som villkor i förfrågningsunderlag. Måltidspolicyn för Jämtlands fungerar som ett övergripande styrdokument och gäller all måltidsverksamhet. Den ska också fungera som underlag i utarbetande av kvalitetskriterier som villkoras vid upphandling av verksamhet där måltidsverksamhet ingår i entreprenader eller när måltidsverksamheten i sig upphandlas. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2014-10-15 Måltidspolicy för Jämtlands Gymnasium, 2013-02-07 Direktionens beslut 1. Jämtlands genomför upphandling av måltidsverksamhet i Bräcke att gälla från augusti 2015. 2. Upphandlingen sker enligt fastställd måltidspolicy för Jämtlands Gymnasium. 3. Ordförande fastställer förfrågningsunderlag i samråd med förbundschef. ---
PROTOKOLL 13 Utdrag till Upphandlingskontoret, biträdande förbundschef, områdeschef och rektorer på rektorsområde Jämtland Vux. Tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet.
PROTOKOLL 14 Dnr 1-2014 53 Meddelanden 2014 Förbundskommitté - Protokoll, 2014-09-02 - Protokoll, 2014-09-30 (Dnr 4-2014) Krokoms kommun - Ägardirektiv Jämtlands 2015, 2014-10-01 (Dnr 77-2014) Länsstyrelsen Jämtlands län - Remiss regional strategi för alkohol, narkotika, dopings- och tobaksarbetet i Jämtlands län 2015-2020, 2014-10-01 (Dnr 128-2014) Områdeskommitté - Protokoll, 2014-05-28 - Protokoll, 2014-10-14 (Dnr 38-2014) Revisorerna i Jämtlands - Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar, 2014-09-24 (Dnr 98-2014) Skolinspektionen - Beslut avseende ansökan från Fjällbyns Gymnasieskola i Funäsdalen om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Härjedalen, 2014-09-10 (Dnr 31-2014)
PROTOKOLL 15 Skolverket - Beslut gällande stadsbidrag för kompetensutveckling för lärare i yrkesämnen hösten 2014, 2014-10-20 (Dnr 91-2014) Östersunds kommun - Kommunfullmäktiges protokoll 142 Medborgarförslag bort med margarinet i förskolor och skolor, 2014-09-25 (Dnr 215-2013) - Östersund Översiktsplan 2040, 2014-10-29 (Dnr 153-2013) --- Utdrag till förbundssekreterare
PROTOKOLL 16 54 Delegationsbeslut 2014 Publiceras ej
PROTOKOLL 17 Dnr 3-2014 55 Information/Överläggning 2014 1. Ekonomi 2. Bageriet på Jamtli 3. Arbetsmiljö Bispgården 4. Arbetsmiljö Palmcrantz 5. Nytt slutarkiv 6. Ombyggnad av sporthallen 7. Uppföljning revision offentlighetsstruktur 8. Drogvaneundersökning 9. Uppföljning ANDT-arbetet inom förbundet 10. Uppföljning kränkande behandling 11. Organisering av vuxenutbildningen och elevhälsan 12. Uppföljning försök med avidentifierade prov --- Utdrag till förbundssekreterare