iy.p söder~se.ris MILJOFORBlJ"'-D Bjuv Klippan Perstorp Svalöv Örkelljunga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sam m anträdesdatu m: 2014-09-30 Sida 1 (25) Plats och tid Söderåsens miljöförbund 2014-09-30 klockan 8.30-11.40 Beslutande Lars Karlsson (s) Maria Berglund (kd) tj. ersättare Jan-Olof Karlsson (m) Kent Lodesjö (s) Ulla-Britt Brandin (kd} Hjördis Nilsson (fp) Håkan Andersson (c) Martin Gustafsson (c) Arne Silfvergren (s) Ej tjänstgörande Torsten Johansson (c) Rune Samuelsson (s) Leif Johansson (s) Björn Nordström ( c) Lennart Danielsson (m) Bjarne Daa (s) Deltagande Helena Holmgren, miljöchef Eva Pehrsson sekreterare Kim Svitzer 86 Martin Stockfors, miljöinspektör 89 Karl Jansson, miljöinspektör 90-97 Ingrid Bornfeldt Persson, miljöinspektör 98-100 Utses att justera Hjördis Nilsson Justeringens plats och tid Söderåsens miljöförbund, måndagen den 6 oktober 2014 klockan 16.00 Underskrifter Sekreterare Paragraf 81-1 04 Ordförande Justerande ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Direktionen för Söderåsens miljöförbund Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp: Förvaringsplats för protokollet 2014-09-30 2014-10-06 Miljöförbundets arkiv Datum då anslaget tas ner 2014-10-27 Underskrift Eva Pehrsson
söder$.se.ris ~.. M I LJOFORBIJ~i> Bjuv Klippan Perstorp Svalöv Örkelljunga 81 VAL AV JUSTERANDE Direktionens beslut Hjördis Nilsson (fp) utses att justera dagens protokoll. Protokollet justeras måndagen den 6 oktober kl. 16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-30 Sida 2(25) Utdragsbestyrkande
söderåsens MILJOFORB Bjuv Klippan Perstorp Svalöv Örkelljunga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sam m anträdesdatu m 2014-09-30 Sida 3(25) 82 Dnr 2013.0824 Bilaga 2014/82 DELÅRSRAPPORT 2014 Direktionens beslut Direktionen ställer sig bakom delårsrapporten 2014 som översänds till revisorerna för granskning och till medlemskommunema för kännedom. Ärendebeskrivning Eva Pehrsson informerade om delårsbokslut 2014-06-30. Resultaträkningen visar ett delårsresultat på -873 tkr. Ekonomisk uppföljning gentemot budget uppvisar ett underskott med -3 240 tkr. Avvikelsen beror till största del på att årsavgifterna och driftsbidrag från staten ( energirådgivning) är budgeterade under januari-mars då intäkterna beräknas inkomma. För att få en rättvis halvårsredovisning är hälften av intäkterna uppbokade som förutbetalda intäkter (2 535 tkr). Övriga avvikelse för intäkterna beror till största del på uppdateringen av vårt ärendehanteringsprogram vilket fördröjt debiteringen. Personalkostnaderna visar ett underskott med ca 630 tkr vilket beror på uppbokad semesterskuld samt övriga kostnader ett överskott med 130 tkr. Prognos för årets slut beräknas till ett plusresultat gentemot budget med ca 160 tkr. Prognos Verksamhet Budget Utfall Avvikelse året slut 2601 Direktionen Kostnader 162 500 138 062 24 438 0 2602 Miljöförvaltningen Intäkter 10 317 500 7 922 489-2 395 011 75 000 Personal - kostnader 6 902 500 7 532 060-629 560 0 Övriga kostnader 1 235 000 1 104 468 130 000 75 000 2603 Revisionen Kostnader 70 000 16 750 53 250 0 2604 Klimat- och Intäkter 840 000 420 000-420 000 20 000 energirådgivning Kostnader 420 000 423 670-3 670-1 0 000 Totalt intäkter 11 427 500 8 812 949-2 614 551 95 000 Totalt kostnader 8 572 500 8811928-239 428 65 000 Justerandes sign Utdragsbestyrkande
söderåsens.... MILJOFORB Bjuv Klippan Perstorp Svalöv Örkelljunga Delårsbokslut 2014 söder(:!se.ris &.~ MIWOFORBi.JhD llj.j> ~ ~ C ~ Redovisad till Direktionen 2014-09-30 82
2 Innehåll Förval tningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsuppl ysningar 3-6 7 8-9 10 11-12 Bilaga: Hal vårsuppföljning - Verksamhetsplan 2014
3 Vårt uppdrag Söderåsens miljöförbund är ett kommunalförbund som består av medlen~~kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Orkelljunga kommun. Förbundet bildades den 1 september 2009 och tog då över medlemskommunernas ansvar för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt andra uppgifter som enligt lag skall fullgöras av kommunala miljönämnder. Under 2010 tog förbundet även över tillsynsansvaret för tobak, receptfria l.~kemedel samt alkohol i Bjuv, Perstorp, Svalöv och Orkelljunga kommun, och i Klippan den 1 januari 2014. l Perstorps kommun har förbundet tillsyn över strandskyddet sedan 2010. Utöver myndighetsuppgifter som tillsyn och kontroll, ska förbundet också besvara remisser från medlemskommunerna, bistå med expertkunskap, svara för information inom verksamhetsområdet samt delta i kommunernas krisberedskap. ' Förbundet kan också åta sig uppdrag som ansluter till vårt verksamhetsområde. Ledamot Bjuv: Lars Karlsson Stig Lundblad Klippan Jan-Olof Karlsson Kent Lodesjö Perstorp Ulla-Britt Brandin Marianne Zackrisson Svalöv Hjördis Nilsson Håkan Andersson Örkelljunga Martin Gustafsson Niklas Bencsik/ Bjarne Daa Ersättare Niklas Svalö Fredrik Johansson/ Maria Berglund Torsten Johansson Rune Samuelsson Håkan Abrahamsson Anders W esterlund Leif Johansson Björn Nordström Lennart Danielsson Arne Silfvergren Från den 1 januari 2011 har förbundet tagit över tillsynsansvaret för tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet från länsstyrelsen. Politisk styrning Direktion Förbundet styrs av en direktion som består av två ledamöter och två ersättare från varje kommun, sammanlagt 10 ledamöter och 10 ersättare således. Ordförandeskapet innehas 2011-2014 av Klippans kommun, och posten som vice ordförande av Perstorps kommun. Jan-Olof Karlsson är ordförande och Ulla-Britt Brandin är vice ordförande. Ordförande, vice ordförande samt Lars Karlsson som företräder oppositionen, utgör beredningsutskott. Beredningen har inte någon egen beslutande funktion, men förbereder kallelsen till direktionens sammanträden. Vid beredningen inför de sammanträden där budgeten beslutas är en ledamot från varje medlemskommun representerad. Direktionen sammanträder varje månad, med uppehåll under sommar och jul. Under 2014 har hittills 5 sammanträden hållits. Vid junimötet har studiebesök gjorts på Nårabs avfallsanläggning i Hyllstofta, tillsammans med förvaltningens personal. Revisionen Förbundet har fem revisorer, en från varje kommun. Rune Ahlberg (Bjuv) Paul Gustavsson (Klippan) Lars-Inge Sjöholm (Perstorp) Anders Åström (Svalöv) Bengt Hammarstedt, ordf (Örkelljunga) Miljöförvaltningen Förbundet har en gemensam miljöförvaltning som är placerad i Klippan, centralt lokaliserad i gamla tingshuset. Förvaltningen leds av miljöchef Helena Holmgren. Förvaltningen har inga egentliga avdelningar, men arbetet är indelat i åtta arbetsområden: tillsyn av miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, förorenad mark, livsmedel, vatten & avlopp, lantbruk, miljöstrategiskt samt administration. Varje arbetsområde har en samordnare. Inom arbetsområdet är uppgifterna fördelade så att det inom varje område finns minst två handläggare. Vi uppnår därmed en specialisering och möjlighet till fördjupad kompetens utan att bli sårbara vid sjukdom, semester och annan ledighet. Att vara minst två är också viktigt för kvaliten, man har alltid en kollega att diskutera de mer besvärliga ärendena och svåra gränsdragningarna med.
4 Verksamhet 2014 Under första halvåret 2014 har vi fortsatt med branschvisa genomgångar inom de olika tillsynsområdena och projekten har rullats igång. I april uppgraderade vi vårt ärendehanteringssystem till från EDP MiljöReda till EDP Vision. Konvertering har gjorts, men systemet har inte fungerat tillfredsställande. Systemets funktioner vad gäller diarieföring, objektregister, skrivmallar, fakturering, rapporter för verksamhetsuppföljning etc har haft, och har, stora brister vilket medfört att det administrativa arbetet tagit betydligt längre tid än planerat, både för IT-ansvariga och alla handläggare. En del funktioner saknas fortfarande helt i systemet. Förhandling pågår vad gäller ekonomisk kompensation. Den kommungemensamma upphandlingen av karta har inte slutförts som planerat, vilket också lett till merarbete och minskad effektivitet. Förbundet har för Bjuv sökt och beviljats LONAbidrag för inventering av Möllebäcken i Bjuvs kommun. Mål och visionsarbete De övergripande målen för 2014 har inte ändrats utan är fortfarande: Förbundet skall verka för en hållbar utveckling, både i sin roll som stöd åt medlemskommunema och i sin myndighetsroll. Målet är en effektiv och rättssäker myndighetsutövning och verksamheten ska kännetecknas av kunskap, tydlighet och ett gott bemötande. Förbundet ska vara en arbetsplats där personalen trivs och känner stolthet, gemenskap, trygghet och arbetsglädje. Tillsyn och kontroll Tillsyn har bedrivits enligt verksamhetsplanen. Viktiga händelser inom livsmedel Oanmälda inspektioner har skett branschvis. De branscher som inspekterats under första delen av året är tillagningskök, butiker med manuell hantering och beredning, restauranger och pizzerior. Vid inspektionerna har vi kontrollerat de utvalda fokusområden som framgår av verksamhetsplanen, det vill säga mottagning, spårbarhet samt nedkylning och återupphettning/ tilllagning. Extra fokus har också lagts på kontroll av ~i'~7il'" Inkomna klagomål och tillsynstips från allmänheten har kraftigt ökat. Under årets första sex månader mottog miljöförbundet 19 klagomål och tillsynstips. Under samma period förra året inkom sex stycken. Livsmedelskontrollen har ratt mycket medial uppmärksamhet både nationellt men framförallt lokalt vilket vi tror bidragit till att allmänhetens kännedom om livsmedelskontrollen ökat. Utöver den planerade kontrollen har vi även under det första halvåret kontrollerat ambulerande livsmedelsverksamheter på Örkelljungadagama och Åby Marknad. Gemensamma kontroller av campingar har utförts tillsammans med hälsoskydd. Livsmedelsverket har från den 1 januari tagit över kontrollansvaret över animalieanläggningar, sk 853- anläggningar. Två charkindustrier och ett fiskrökeri berörs inom miljöförbundets område. Miljöförbundet har deltagit i ett inledande arbete för att Sverige och tillverkningsindustrin Ceres i Bjuv ska kunna börja exportera modersmjölksersättning till Kina. Handläggning av ovanligt många EU-gemensamma larm, så kallade RASFF, har skett under första delen av året. Till största delen har det handlat om otillåtna tillsatser i godis från Asien. Det nationella arbetet med att ta fram en handbok för olika myndigheters handläggning och hantering av illegal tobak - Röksvampen - har avslutats. Söderåsens miljöförbund har som en av landets två komnmmepresentanter varit med vid releasen på Skatteverket i Solna. Vi har också varit på Länsstyrelsen i Stockholm samt på Länsstyrelsen i Skåne för att föreläsa om tobakstillsyn för andra kommunala handläggare. Viktiga händelser inom miljö- och hälsoskydd Vi har startat en dialog med Örkelljunga kommun med syfte att kända nedlagda deponier i kommunen ska undersökas så att lämpliga åtgärds- eller kontrollprogram kan utformas. En policy med riktvärden för utsläpp av tvättavloppsvatten från fordonstvättar har tagits fram inför höstens tillsyn av fordonstvättar. Inom Miljösamverkan Skåne deltar vi i ett tillsynsprojekt som gäller tillsyn av vattenverk. Vi har deltagit i ett flera samråd inför ansökan om tillstånd för våra större industrier. Tre stora industrier har lagt ner vilket inneburit arbete med att utreda markföroreningsfrågan. Vi har även arbetat med att följa upp situationen kring Multos fastighet i Örkelljunga.
5 Inom hälsoskyddsområdet har vi under första halvåret fortsatt med tillsyn av frisörer och skolor. Tillsynen av bassängbad har påbörjats. Miljösamverkan Skånes projekt om idrottshallar har dragit igång och Kemikalieinspektionens projekt om kemikalier i smycken har även påbörjats. Campingar har kontrollerats i alla fem kommuner. Tillsynskampanjen kring enskilda avlopp fortskrider och vi följer nu upp förbud som löpt ut. Ett stort antal ansökningar om tillstånd har kommit in som följd av förbunden. Länsstyrelsen bedriver tillsyn enligt lagen om allmänna VA-tjänster och granskar då planerna för utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp. Ett första steg i detta arbete är dialogmöten med kommunerna. Möten har nu hållits med alla våra medlemskommuner. Tillstånden till användning av kemiska bekämpningsmedel inom Klintarps vattenskyddsområde har förnyats. Till hjälp har vi haft ett nytt simuleringsverktyg framtaget vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Vi har också tagit fram ett informationsblad för jordbrukare inom vattenskyddsområdet. Under våren 2014 var EU-kommissionen i Sverige för att revidera tillsynen över växtskyddsmedel. Bland annat besöktes Söderåsens miljöförbund och fokus för besöket var vår tillsyn över återförsäljare av bekämpningsmedel och över yrkesmässiga användare. Vi har också hållit en branschträff för jordbrukare, gjort ett förslag till bekämpningsmedelspolicy för våra medlemskommuner och genomfört ett tillsynsprojekt "Täckning av gödselbehållare på svingårdar". Handläggningsärenden Miljömyndigheters arbete styrs till mycket stor del av ansökningar och anmälningar som kommer in. Dessa kan röra mi ljöfarlig verksamhet, skolor, tatuerare, solarier, livsmedelsverksamheter, avloppsanläggningar, värmepumpar, marksanering, bekämpningsmedel, gödselhantering, kompostering, sophämtning m.m. I ärendehanteringssystemen har 1709 nya ärenden lagts upp under första halvåret. Detta är både ärende som kommer in utifrån och ärenden som vi själva initierat. Av dessa avser exempelvis 69 anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, 104 renhållningsärenden, 107 ändring eller inrättande av enskilt avlopp, 45 värmepumpar och 190 årsrapportering av köldmedia. 387 ärenden avser tillsyn och kontroll och 116 klassningsbeslut för årlig avgift. Uppdrag åt medlemskommunerna Fyra av de fem medlemskonununerna anlitar förbundet för uppdrag inom miljöområdet. Dessa avser rniljömålsarbete, energi- och klimatstrategi, naturvård o dyl. Dessa uppdrag motsvarar en 84% tjänst. Energi och klimatrådgivning Miljöförbundet ansvarar för energi- och klimatrådgivaren i Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommun. Verksamheten har bestått i rådgivning via telefon eller besök hos enskilda, mindre företag samt mässor och utställningar. En energimässa arrangeras årligen i Ljungbyhed tillsammans med Eslöv och Höörs kommun. Mässan besöks av cirka 400 personer. Personal Under våren har vi haft en bemanning på igenomsnitt 25,3 årsarbetskrafter. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har varit hög, 3,86 %, varav 1,68 % är långtidsfrånvaro. Långtidsfrånvaron är inte arbetsrelaterad. Ekonomiskt resultat delår 2014 Budget Utfall Avvikelse tkr tkr tkr Intäkter Förvaltning 10 318 7 923-2 395 Energi 840 420-420 Kostnader Direktion -163-138 +24 Revision -70-1 7 +55 Förvaltning -8 138-8 637-500 Energi -420-424 -4 Resultat 2 367-873 -3 240 Utfallet visar på en avvikelse mot budget på -3 240 tkr. Avvikelsen beror till största del på att årsavgifterna och driftsbidrag från staten (energirådgivning) är budgeterade under januari-april då intäkterna beräknas inkomma. För att få en rättvis halvårsredovisning är hälften av inkomna årsintäkter uppbokade som förutbetalda intäkter (2 535 tkr). Övrig avvikelse för intäkterna beror till största del på uppdateringen av vårt ärendehanteringsprogram vilket fördröjt debiteringen. Personalkostnaderna visar ett underskott med ca 630 tkr vilket beror på uppbokad semesterskuld samt övriga kostnader ett överskott med 130 tkr. Prognosen för året slut beräknas till ett plusresultat gentemot budget med ca 160 tkr. Detta innebär då att cirka 570 tkr av förbundets innestående kapital nyttjas 2014
6 Måluppfyllelse Mål och aktiviteter har i stort uppfyllts. Måluppfyllelse mäts genom indikatorer, aktiviteterna följs upp genom vårt ärendehanteringssystem. Att vi bedriver en rättssäker myndighetsutövning mäts genom de överklaganden som görs av förbundets beslut. Domar redovisas löpande till direktionen, och vid årets slut görs en summering av utfallet under året. Våra beslut ska inte underkännas på grund av fel i handläggningen, däremot kan man inte undvika att enstaka ärenden ändras. Lagstiftningen ger inte alltid svar på alla frågor utan det är först vid en rättslig prövning som tolkningen klargörs. Kunskap tydlighet och gott bemötande mäts genom våra kundkort som vi delar ut efter inspektion eller i samband med beslut. 52 kort har kommit in under första halvåret. Samtliga har varit gröna/glada nyllen, varav 39 dessutom ger oss högsta betyg i alla tre frågorna. Förbundet deltar genom medlemskommunema i INSIKT, SKL:s NKI-undersökning. Att personalen trivs och känner stolthet har mätts genom en medarbetarenkät som genomfördes i december 2013. Resultatet redovisades i januari och har gett förbundet en bild över vad som behöver förbättras inom arbetsmiljöarbetet, ex tydlighet i organisationen. Inom tillsynen har vi tappat en del fart under våren, dels med hänsyn till konverteringen i ärendehanteringssystemet, dels på grund av föräldraledighet. Under hösten räknar vi dock med att kunna jobba ifatt större delen. Mål ~ 0) Övergripande mål 3 Ekonomiska mål 1 Personal 1 1 Service & kvalitet 5 Imiktning för tillsynen 7 Resultatmål 2 SUMMA 16 4 Beräknat vid årets slut, antal 18 2 Aktiviteter ~ <j Miljötillsyn 1 6 Miljötillsyn - lantbruk 4 3 Animaliska biprodukter Enskilda avlopp 1 Miljöövervakning, 2 2 strandskydd naturmiljö Hälsoskydd 4 2 Livsmedel 7 2 Tobak, receptfria läkemedel, 1 3 folköl Handläggningsärenden 3 1 Stöd till medlemskommunema 2 Uppdrag 1 Energi & klimatrådgivning I SUMMA 25 21 Andel 43% 36% Beräknat vid å rets slut, antal 45 12 Beräknat vid årets slut 78 % 20% Resultatmålen och nyckeltalen följs upp och kommenteras i helårsbokslutet. ~ 2 2 2 ~ 1 2 2 1 2 3 1 12 21% 1 2% Varje aktivitet i verksamhetsplanen följs upp och redovisas som smiley. Har vi nått minst 90% av målet sätter vi en glad smiley, 50-89 % en mittemellan nöjd smiley, och under 50 % en sur smiley. Alla mål och aktiviteter som inte fått glad smiley kommenteras. Utfallet för respektive sakområde redovisas i tabellen nedan.
2014-01-01 2013-01-01 RESULTATRÄKNING Not 2014-06-30 2013-06-30 7 Rörelsens intäkter m m Netto omsättning 7 780 780 8 211 295 Övriga rörelseintäkter 558 152 600 974 8 338 932 8 812 269 Rörelsens kostnader Direktionskostnader -138 063-147 71 7 Övriga externa kostnader -1 093 582-1 152 090 Personalkostnader 2-7 932 399-7 474 810 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -30 787-30 787-9 194 831-8 805 404 Rörelseresultat -855 898 6 865 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 672 680 Räntekostnader, avgifter -17 294-6 523-16 622-5 843 Resultat efter finansiella poster -872 520 1 022 Delårsresultat -872 520 1 022 SÖDERÅSEN MILJÖFÖRBUND Organisationsnummer 222000-2675
BALANSRÄKNING 2014-01-01 2014-06-30 2013-01-01 2013-06-30 8 TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 671 028 491 959 Inventa rier och installationer 3 671 028 491 959 Summa anläggningstillgångar 671 028 491 959 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringa r Kundfordringar 766 262 342 100 Övriga fordringar 42 766 190 518 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 109 477 66 492 918 505 599 110 Kassa och bank 6 239 468 7 407 397 Summa omsättningstillgångar 7 157 973 8 006 507 SUMMA TILLGÅNGAR 7 829 001 8 498 466 EGET KAPITAL OCH SKULDER Fritt eget kapital Balanserad vinst 3 111 785 Delårsresultat 1 022 3 112 807 Summa eget kapital 2 937 571 3 11 2 807 Kortfristiga s kulde r Leverantörsskulder 116 890 241 859 Övriga skulder 222 047 209 930 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 552 493 4 933 870 Summa kortfristiga skulder 4 891 430 5 385 659 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 829 001 8 498 466 POSTER INOM LINJEN Ställd säkerheter 0 Ansvars förbindelser 0 0 0 SÖDERÅSEN MILJÖFÖRBUND Organisationsnummer 222000-2675
KASSAFLÖDESANALYS 2014-01-01 2014-06-30 2013-01-01 2013-06-30 9 Den löpande verksamheten Delårsresultat -872 520 1 022 Justering för avskrivningar 30 787 30 787 Justering för gjorda avsättningar 0 0 Betald skatt 0 0 Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital -841 733 31 809 Ökning/minskning kortfristiga fordringar -422 458-49 289 Ökning/minskning kortfristiga skulder 2 576 638 2 268 694 Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 154180 2219405 lnvesteringsverksamheten Förvärv av inventarier, verktyg och installationer -240 643 0 Kassaflöde 1 071 804 2 251 214 Likvida medel vid årets början 5 167 664 5 156 183 Likvida medel I o m juni 6 239 468 7 407 397 Kassaflöde 1 071 804 2 251 214 SÖDERÅSEN MILJÖFÖRBUND Organisationsnummer 222000-2675
10 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningspriciper Tillämpade redovisningprinciper överensstämmer med lagen om kommunal redovisning (1997:614) Värderingsprinciper mm Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta Pensioner Pensionskostnader har tagits upp som kostnader i resultaträkningen samt som skulder i balansräkningen UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Leasingavtal 2014-06-30 2013-06-30 Under året har förbundets leasingavgifter uppgått till 74427 69 859 Not 2 Personal 2014-06-30 2013-06-30 Medeltal anställda Medeltalet anställda bygger på av förbundets betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid Medeltal anställda har varit varav kvinnor Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro för samtliga anställda Andel av sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro 25,3 15,7 3,86 1,68 27,7 15,7 1,68 0 Löner.ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga personalkostnader Sociala kostnader Summa styrelse och övriga 5 883 996 318 532 154 995 6 357 523 1 712 939 8 070 462 5 410 162 278 390 230 087 5 918 639 1 542 306 7 460 945 Not 3 Inventarier och installationer Ingående anskaffningsvärde Arets anskaffnngsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Delårets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde 907 928 240 643 1148571-446 756-30 787-477 543 671 028 907 928 907 928-385 182-30 787-415 969 491 959 JW Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 3-1 O år
Prognos helår Delårsresultat Redovisning Resultaträkning tkr 2014 2014 2013 11 Verksamhetens intäkter 16 100 8 339 17 421 Verksamhetens kostnader 16 550 9 164 16 714 Verksamhetens nettokostnader -450-825 707 Finansiella kostnader 30-17 53 Avskrivningar -80-31 -62 Resultat efter avskrivningar -570-873 698 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Prognos NYCKELTAL 2011 2012 2013 2014 bokslut 2014 Självfinansieringsgrad 49% 54% 56% 49% 50% Löner o andra sociala avgifter 11 246 12 862 13 558 14 100 141 00 Andel personalkostnader 83% 84% 85% 85% 85% Självfinansieringsgrad [- Självfinansieringsgrad [ 46% +--------- - - ~~------------! 44%+----------~--------------~ Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 201 3 Budget 2014 Prognos bokslut 201 4
Halvårsu ppföljni ng Verksamhetsplan 2014 l Uppföljning och nyckeltal Verksamhetsplanen följs upp och redovisas för direktionen per den 30 juni och 31 december. Uppföljningen baseras till största delen på uppgifter som hämtas ur förbundets ärendehanteringssystem MiljöReda/ Vision. Mjuka frågor som personalens trivsel och hur vi uppfattas vad gäller service och tillgänglighet mäts via enkäter. Aktiviteterna i verksamhetsplanen bedöms enligt följande: Genomförd, glad gubbe: 90 % av antalet inspektioner eller åtgärden ska vara avklarade @ Mittemellanglad gubbe: 50-89 % ska vara uppfyllt Sur gubbe: 0-49 % är uppfyllt. Nyckeltal för miljöförbundet fastställs i samband med budget. Nyckeltalen följs upp vid årets slut. 1 -J-unrr-I5e-c-- r- Mål för service...------ --- - -- ---------- - -- -- och kvalitet......_...._....,_..............-.................. r@-----r r ittgän-gtigtiet--------------------- --------------------- - --------------------------------- 1 I Vi ska ha hög tillgänglighet via e-post och telefon. E-post som innehåller klagomål, frågor 1 I eller där vi väcker ett nytt ärende ska få respons senast nästkommande arbetsdag.. J \ \ ~~Jg~;r~:~;t~ka un~:-~o~tor:~~-d alltid nå exp-editionen eller någon ha:_dläggare på i 1 r I Bra hemsida 1 I L._Vi ska ha en uppdat~ad hemsida. Blanketter_Qch info_0.:_il~_!i~n ska _fin1_~.a~l~tt tillgäng!i_gt_. ; \ V~ra synliga........ \ I I V1 ska ha regelbunden kontakt med företagare mom olika branscher genom foretagstraffar, I \... J ~äringslj_~~träff~~~~ dyli_k!j. d_e () li~~ornm~~m~ --------- -. ' I Rättsäkerhet I I 1 Beslut som överklagas ska inte ändras av högre instans på grund av felaktig fonnell handi! läggning. De ska inte heller falla på att vi inte varit uppdaterade och inte tagit del av \ ' I prejudicerande domar. Beslut och andra skrivelser ska vara motiverade och tydligt skrivna att I- -r _ ~ ~~~i~z först~r innehållet. \ I Vi ska ha ett serviceinriktat och respektfullt förhållningssätt. Som myndighet kan vi inte agera I 1 o~ - ~i9 t- ~tt ---~-~te ~~: -- - -- -- - --- - -- --- ----- -... -- -- - - -- -- -- -- - - -- - ---- --- - ---- - -- - -- - konsult, men vi ska ge råd inom ramen för tillsyn. 1 Mätning av service och kvalitet sker genom kundkort vi delar ut efter inspektion eller i samband med beslut. \ I september kommer vi genomföra utbildning i klar~pråk och göra våra skrivelser ännu tydligare. Utfallet av t}"!_e_j~~(qg!!_~~ äre_11c:j~'!...!..'!!e<!..visqslöp.e..'!c.'.e till dir~-~l<?!!_~!1 och ~~!~!~!~J!rq~ vidq!:<:..~s. lut. _....... - - --
. ~nrik_!nir:ig'.5må!_för tillsyne"!_ 1 Juni Dec 1 En väl fungerande egenkontroll I Alla företag ska ha en väl fungerande egen.kontroll som uppfyller lagstiftningen. Detta gäller : <!_l~-y~.k._s,a1:::j:iet~ r_ o_c.~_~l l a tills.y!1s.9.~?den. Vattendirektivet Vattendirektivets intentioner ska genomsyra förbundets tillsyn och stödverksamhet. J ' \.J A \i:::!) D!Ie.k.!_!vets inneb9r~~~-a v9r~ -!~_!igt. o.ch k~nt. _ --- ---_ I Energi Förbrukningen av energi ska vara effektiv hos de företag vi besöker. Onödig förbrukning ska 1 motverkas, i första hand genom råd, i andra hand genom tillsyn. i f slam- - -- -- --- - --- I.1.. - i @ i Avloppsvatten som avleds till kommunens reningsverk ska inte innehålla onödigt höga halter av tungmetaller och andra föroreningar som reningsverken inte kan bryta ner. Slammet ska ~ä!i&~r1?m vara _ så r_e_fl!~-~ de~~~~nna åte~g~_!ih.\cretsl()2pe_t_ - ------- - --- -- - Säkra och ärliga livsmedel Livsmedel som serveras eller säljs i våra medlemskornrnuner ska vara säkra att äta. Man ska int~ I r~tf!~:~~!:::~~::::~~::~: :o~:~::::: :'~~:., fö~=~=i~~ors ~ä~:.--- 1 l f.q~no~ lörande ti!~n av bl a skolor 9._Chf!!rskolor. ljq_'!._cf.!!!ggning a_v bostadsklag<?_mål. ;, Delaktighet och samspel med medlemskommunerna ' J:=~~~~d=~~~~~:\,n!:~~,~~_:;:'~;!~ ~=~~.:;,~~~~~!byte _ j 1 Övrigt att notera: i L Jnriktnin_g_r:!! jwr p{! tillsynen ha.!. var{':.!!_nljgt målen, men ~wr J!rngt vi nått varierar.:.. -l 2 Resultatmål för verksamheten 2014 ; Juni i Dec! <! r@- i r I ' ~ I G i @ I.._, I Aktivitete r e-nligtverk-samhetsplanen --- - --- - - -----~~---i. 0.~r.:i.s. t_?_q~a?y. P!~i:!.e.E~c:le...?k!.iyi~.e. te.ls.~~- g_e_i:i.9.~!1k9~?.~ Slam från kommunala reningsverk Halten tungmetaller i slam ha minskat mätbart sedan 20 l 0. -- Tar tid alf se resultat av vårt arbete --- ---- - ---- Enski Ida avlopp ~9_Q_c; 11_s.!9!.~_a avl _opp~~1_1.iäg~i-~g~ 1 s_~~ ha_ å~g~i.-0~~~- u11d e r ~.1:c:!:. I Livsmedel Andelen livsmedelsverksamheter som sköts väl och som därmed får en bättre erfarenhetsklassning ska öka under året. I Vid kontroller av livsmedelsverksamheterna noteras mycket avvikelser so111 leder till extra ojjentl ig kontroll. Detta innebär att andelen verksamheter med sämre e1farenhetsklass troligty_!.!_~e111111er at!_öka W]der å!_!!_!: )!
Aktiviteter 2014 3 Miljöfarlig verksamhet Under 2014 kommer miljötillsynen att ha följande fokusområden inom tillsynen nämligen energi, vattendirektivet och kemikalier. Tillsyn enligt tillsynsplan, vilket innebär att alla företag m ed mer än 8 timmars kontrolltid skall ha få minst ett årligt besök. Övriga företag med årlig avgift besöks enligt plan. Verka för att fler förorenade områden åtgärdas. Därutöver kommer även tillsyn att bedrivas på mindre verksamheter vilka debiteras för faktisk nedlagd tid för tillsynen. f :~ 6 IFgf-~= T~:~~~~;=~~~=~--~=:~~~:~~======~=~==~~~=-~:~~=~==:~~===~==~===--~=:=-= = =:=:-== -=: =] -----t----j ~;:=~:~;~~~~~~';&~t:;,~~:::u~~=:~:~~ - j i Ta fram policy med bl a riktvärden för utsläpp av avloppsvatten från tvättanläggningar samt \ I Fordonstvättar l l l inventera tvättanläggningama i kommunerna..........-..._. - -- - J_.,....... -- - - - - - - - ----- -- - - - -- - -- -- - -- - - - - -- - - - -- -- - -- - --- - - - -- - - --- - - - -- il \ MIFO-ansvarsutredning : Genomföra ansvarsutredning för de riskklassade MIFO-objekten som länsstyrelsen lämnat I över till miljöförbundet. -1 --- r ~=:i~~~:~:,:~:i:~~~ ~r:e= -d~r i:;o=: i~n-~e l :~: but i ker ::-:~e~=~:::! samt utföra stickprov av smycken i de butiker som besöks. İ @S -- -----\ Ke~-i-i~;ii;r i -i~iz~;-.~;~-- -- --- -- --------------------------- ------------------- - - ----- - - -- -- ---- - I Ta fram informationsmaterial och delge ansvarig för inköp av leksaker till skolor och 1 -l förskolor. --- - - ---- ------------- \ I \ Bygg- och rivningsavfall I I Informera bygg- och rivningsentreprenörer om hur miljöfarligt avfall bör hanteras. ~9---r --1 Bran s-~hträff tem ;-~nergi-.. 1 i Anordna infom1ationsträff för utvalda företag om energikartläggning och tips om ----- - -\- J_ 1 ' Inventering av geografiskt område, industriområde.. I I l._... j -~-1:.~Eg_i_~ <?-~P..~..r:~~g_~----- --------- ----- --.. -- ---------- --- - --- -- ---- ---- -... ----- - Fortsätta att inventera några industriområden för att kartlägga eventuella miljöfarliga verksamheter... - - --... - --- - - -.. - -. -.. - - - -.. -- - - - - - -.. - - - - - ~ Miljöfarlig verksamhet - lantbruk Under 2014 kommer lantbrukstillsynen att fokuseras på miljömålen "giftfri miljö" och "ingen övergödning''. Företag med årlig avgift kommer att få tillsyn enligt tillsynsplan, vilket innebär ett tillsynsintervall på 1-4 år beroende på omfattning och inriktning. Företag som betalar timavgift för tillsyn kommer att besökas i projektform, se nedan. -~-~_r:t_i_~ D~~ _.J -~= -~=~- ~-- - - --------- -- --------- -- - - ---------===- ]I I I : Information till företag inom vattenskyddsområden I I 1 Jordbruks- och trädgårdsföretag med verksamhet inom ett antal vattenskydds-områden får i riktad skriftlig information om gällande bestämmelser och skydds-områdes gränser. l--~~~~ ~ I I I. Inspektion av företag inom vattenskyddsområden I 1Alla jordbruks- och trädgårdsföretag inom några vattenskyddsområden kommer att besökas, I - i. _J ~~~~;~;~;~öq_af -- - -- J i @ I Inspektion av större hästverksamheter I \ l ~~~~~~-~~; ~~;1;,~~~~~ga hä s~ verksamhe~~1: ::::_::_~:~~-~ lvis ridskola~ k~rn1::_att besökas l #
j r.;-., I ~! i r.;-., ~ I i I. 4 -.. Täckning av gödselbehålla re på svingårdar Täckningen av gödselbehållare på svingårdar med över 30 djurenheter, ca 30 st, kommer att kon~~~lleras under enj<~1.1~e~t~rad t~dsperioj~ _ 1 inspektion av försä ijningsställen för bekämpningsmedel I Verksamheter med tillstånd till försäljning av särskilt farliga kemikalier korruner att besökas, bland annat med hänsyn till ny lagstiftning inom området. Pro.i_~ktet är påbörjat. _ Förslag till bekämpningsmedelspolicy Miljöförbundet kommer att hjälpa till att utfonna ett förslag till policy för användning av bekämpningsmedel. Policyn är tänkt att kunna ti llämpas i samtliga medlemskorrununer. Tas I. fram J diale>_g_ m~ be_0_!~a på korrun~~ema. j, I I :~~~;~~~~::r~~u~~~~~~;;~_r.i_~~~-~ -~-ne_~!.._y~e~~19_!.~~ ------ --- övrigt att notera: Vi ligger lite efter med den löpande tillsynen, bland annat pga att Vision tagit mer tid än vi 1 räkna.1_!!1_<!..~l. X!c! halv!!_rs~!i_iftet har -~~-h..unnit lite dryg! 113 av året~p}a'!_erad!!!!l~yn. --- Animaliska biprodukter Animaliska biprodukter (ABP) är material av animaliskt ursprung, som inte är livsmedel eller en färdig produkt (exempelvis djurfoder). Syftet med kontrollen är att förhindra srnittspridning. Miljöförbundet har tillsyn över hanteringen hos primär-producenter (lantbrnkare) och de livsmedelsföretag där förbundet har mi ljötillsynen. Vi har också tillsyn över nedgrävning av animaliska biprodukter och hantering av matavfall som inte lämnas till renhållningsbolag. Gårdspannor med kadaverförbrärming kontrolleras årligen. ABP-tillsynen i övrigt samordnas med miljötillsynen eller livsmedelstillsynen på aktuella objekt. I tillsynen ingår också kontroll efter klagomål.! JuniTDec 0 -,_ i A i \CY ---------- - --- - - - - - - - -- Hantering av rötrest frå n biogasanläggning Uppföljning av vilka jordbrnkare som tar emot rötrest från Söderåsens Bioenergi AB och 1 mellanlagring av rötrest på gårdsnivå i Proj~_~l!:! kc!!1förhq1~p'.!!.~1g~_v_i.~ _&C:!!.9!!1.~ras i1!1de1: {1q_~ t.~n. _ Information till livsmedelsföretag 1 Projektet genomförs tillsammans med livsmedelsgruppen inom löpande tillsyn över 1 livsmedelsföretag som exempelvis styckar kött.!. Projekt~t kan förh(jpp17!.11gsvis ge_1!on!föras 11nderh_~~t e11. -- -- -- Enskilda avlopp Arbetet med ti llsyn av enskilda avlopp fortsätter i enlighet med projektplanen. Under 2014 kommer vi att fortsätta att bedriva tillsyn inom Vege ås avrinn ingsområde. 1! I A ~ i - - I Avloppsanläggningar fö r 25-99 pe I Kartläggning av vilka avloppsanläggningar som fim1s som är dimensionerade för 25-99 pe och ta fram en tillsynsplan för dessa. I En kartläggning av vilka anläggningar som finns har gjorts men för 111å11ga saknas uppgifter 0111 hur många pe de är dimensionerade för. Vi behöver dä1för göra el! första tillsynsbesök på. alla (111LC1_'-1 _en (jllsy!!~e{c!~! jwn tasp~q_'i}~ v_jlket '-'- q_!jgtvi~ 1~nte!Jil!}_J_~'-ned i år.... I lnfonnationsmöten gemensamhetsanläggningar Påbö1ja arbetet med att försöka få till gemensamhetsanläggningar i mindre byar med enskilda avlopp genom att bjuda in till infon11ationsmöte i 1-2 byar. _, Planera_s_att ge110111_ö!:qs u11de1~/_!,q~~~1_1.
1 -... l I_,-~~,~~,~~~;~~n~~~~~;~;:~:~~li:ter år~ -.. -=~ :=--- ] 5 Miljöövervakning, strandskydd, naturmiljö mm.. Jlinfr o-ec--r--- - ---------- -- ----- - - ---- - - --- \ --\ -\Vatte~skyd d;~mråd~n --- - -----. I Medverka till att kommunerna får igång arbetet med att fastställa vattenskyddsområde för _! samtliga kommunala gi_:u~d_vattentäkte r, befintliga och framtida _ ---- ------- - -\ i Strandskydd (Perstorps kommun) I Il -- I Riktad strandskyddstillsyn vid Bälingesjön., Perstorps kommun. Tillsyn av strandskydd i j Perstorps kommun i samband med handläggning av inkommande ärenden som bygglovs-! remisser, enskilda avlopp, klagomål. I l Miljösamverkan Sl~å~e - kommunala naturreservat ochs tr;nd~kyctci-:- -- ----- \ Delta i projektet. Samverka med medlemskommunema \, I Finns en projektgrupp i länet som håller på att ta fram checklistor, info material etc. -@ --- \ @ -- --\-~;~;;~~g~~~~~~;!!:c!!q_ggar~ _j_<!_~~<!.p.~~~-- tj_{! >!!! ~_Qj 5_:. _------ -- - - -- - ---- ------- -- I - --- 1 i \ Mäta bakgrundsstrålningen i samtliga fem medlemskommuner enligt Strål-! säkerhetsmyndighetens anvisningar. Mätningen görs var sjunde månad på 10 platser. t iöf_f~!~;~:~la! :.... -- - - -. - - - - - ---- - - -. 1 I Söka statligt bidrag för inventering av ett vattendrag samt kartläggning av dagvattenflöde till I \! vattendraget. l... --- - l.~y/{lq~~}_q tkr för projekt i!i;.f_i?.if..~!z.e..q~~!!. ---- -- -- -- ---- ----- - --- - - - ---- Hälsoskydd.'........!.............. - - ----. - - -- - --- - -- - - - --- - -- - - - - -.. - - - - -- ---- - ------ \_~~_ni _.l g~ L Tillsyn --- ~ --T Tillsy~-;v frisörer. -------- --- -- i...... 1--Ti-ff5Y~ - ~~ sä~:ntcig a t ~itue~ äre...... -- -- - -- - I Til/svnen ärplanerad att utföras under hösten. ----' - --1 - :.::.L - -- - -- -- - ------- -- - -- I \.~-- - Tillsyn av s~~1t_~~~~-~-~:~.~n~~~?-~.... -- - I @ 1 Tillsyn av skolor med fokus på egenkontroll. \ ; Vi ligger lite efter med den löpande tillsynen av skolor. bland annat pga att Vision tagit mer i tid än vi räknat med. I - - - - - - - - --- --- - i I @ I I ~ t ~~~~!~1.,;ng och loaleuer h01 :~,:~:/ler~;, ; so:bo:~11~~ /;vsmedelskon~oller av......--... 1 marknader............_......... - --.... -.. -......_.............. -. Projekt,-5 - r- -- -r Mi 1 jö ;-;~ v~ 1:J~;~slZ~ I;~ =1~1~~ j e l~-t~-;-i<l ro t-t~ ~-;ff;;-~~hgy ~-:- I -~ - -- -\ - I -- --- --- - --1 I I Tillsyn kan kombineras med livsmedelstillsyn av kosttillskott. \ Miljösamverkan Skåne gjorde 0111 sitt projekt och uteslöt gymmen och riktar endast in sig på I idrottshallar som inte har försäljning av livsmedel och kosttillskott. Projektet omfattar inte, någon tillsyn utan endast framtagande av bedömnings-grunder, checklista och injormationsmaterial. t... - - - --.-- - - - - -- -.. - - - ----- ---- - ----... _,,.... -.-- - -... -... -..,... _.... --- - -----,_... -... -..... -.. - - -- -., - -.......... - -. 1 Folkhälsomyndighetens projekt om ventilation och städning i skola och förskola Deltagande kommuner får vägledning och utför tillsyn under skolåret 2014-2015. : Projektet tar sin början under hösten 2014 i form av seminarium som hålls av Folkhälso- L-.. --- I mync{ig~ e (~!1 efl.<!.1:s._o...1_'.7 de tqg{f. över _a1~~\)_~tretfr..i!j.!ls.oc[.a (s.ty1:e ls en v_fc{ årsskif!f!..1 _20_13-J4:. 1 1 I ~<#
Övrigt att notera:, Vi kommer att under hösten 2014 deltaga i Läkemedelsverkets samverkansprojekt gällande tillsyn av hå1järgningsprodukter. De frisörverksam heter som inte inspekterats tidigare kommer att besökas i samband mer} delta µrvjekt. 6 Livsmedel Under 2014 kommer arbetssättet för li vsmedelstillsynen att förändras och utgå ifrån branscher och projekt. Målet är att besöka verksamheterna oftare och med kortare besök. Tillsynen kan då på ett enklare sätt begränsas vilket underlättar uppföljning av hur vi ligger till tidsmässigt. 1-. I I ' @ - - -.. - -- - --~.. -. Tillsyn enligt tillsynsplan, vilket innebär att cirka 300 livsmedelsverksamh eter ska inspekteras eller få revision. Den 1juli2014 har ca 110 verksamheter/att kontroll. Andelen extra offentlig kontroll har va1:ij ly_ög oc~_y_j jy_e.r hq_!j.f!lag_t många klago!!19_!_som _yq': _~~!z!f9gader?.ch tag~~!!..1yqket ti~. _ Tillsynen genomförs i bransch- och projektform med avgränsade och utvalda fokusområden. Utvalda fokusområden konuner att vara spårbarhet, mottagningskontroller samt nedkylning och_ ~~eruppv~~1_y.l in g... _ Alla verksamheter med sämre erfarenhetsklassning (C) ska ha minst ett besök, oavsett årlig kontrolltid. I l' f Re~lighetskÖntroll ska utföras i s~ n~band med plane;ade ko~trollbe~ö-k. Svabb-test görs i - _ -... l och~~ l y~er.as_ m_ed hjälp~":_ ~TP_:_~~~_'.:_e. _ - -------. _ -- f!_9jek_ljsamln~pekti_oner (ingj_r L tiden i tillsyns Ian). ; @ I Medverka i Milj ösamverkan Skånes projekt om kosttillskott. 1 j ~-~~~~{kas~a:i ~~~~~~~h 6ff!-~t~~fä~~~i~'å-~f~r~~~7~~~'tI~t!ftf~~ närings- och 11ä-iso- I @ I A I 'cj I påståen~en i märkning hos grossister och P!oduc~ter.. _ Samarbeta med hälsoskydd gällande tillsyn och kartläggning av försäijning av kosttillskott hos gym och träningsanläggningar. Miljösamverkan Skåne gjorde 0111 sitt projekt och uteslöt gymmen och riktar endast i11 sig på idrottshallar som inte har försäljning av livsmedel och kosttillskoff. Egen inventering och I ~~;~~~~;::~ 1 ~1~:; f;r~i~~~'f ä{'i :~~~, ~~{~(~-i'i~~:~fa~~~~~~~: c ABP). Tillsyn på exempel livsmedelsbutiker med manuell kötthantering. i!11fol:11wtion oc~ tillsyn q11,j.bp_ ka1!f<:!'.j1opp'.?i'2gs_vis s~e_i _i1tvalda buti~r till hösten. ' Saminspektioner på livsmedelsindustrierna tillsammans med miljö och/eller energi. Samverkan/nätverk @- j @_-- ~ Medverka vid krogmöt~1~;-ch krog_~~lsyn till~~~1:1na~s med -andra ~;y~ndigheter. G I G r Arbeta upp samarbete med arrangörer av festivaler och marknader. 1 Informera och föra ut material som togs fram i MSS-projekt om mobila livsmedelsanläggningar. Kontroll görs under cirka I 0 marknader tillsammans med hälsoskydd där delar av livsrnedelsverksamhetema kontrolleras. 1 På grund av tidsbrist har endast två festivaler och marknader besökts till den 1 juli 201.:/. 1 Ytterligare två marknader är pla11erade att besökas u11der sommaren och ytterligare t1 a [_9. 1 Q~ -.' 1111de~:- ~ ö_~ t en/v~!_fem. _[.!!!.!iigare ~<}_l.!._t'.'<}_/i E.r.J..q!:.!.!._erC}! b<?_'.lq_r!_jen i'!.!_r:_jinansierqs via avgifter.. J Rev~dera sa mtli~~ rutiner'. 3-rbcts~ät t _~~~ mall3-'~_eör~am~y n in o1:1~ 1:1 ppen Övrigt att notera: 1. De11 planerade tiden för extra offentlig komroll överstegs reda11 efter årets tre första månader. Tiden som lagts ner på extra offentlig kontroll har den 1juli2014 uppgått till 50% av den planerade tiden 2. Under våren har vi handlagt fem RASFF (alert) på en importör vilket genererat mycket tid f ör extra offentlig kontroll. lagts Livs111edelsverket ut en 11wnera 3. A1ycket arbete har ny vägledningsom. - r --.. ----- µ ner på dricksvattenkontro!len. innebär uti livs111edelsa11läggni11gar -- --- -- -- - - - ----.. Vid årsskiftet 111ed egen --- - - ko111 dricksvattenbn11111 -- - - med sko -
4. 7. -- - --... - - - - - -..- - --..-- - - - -- -..- - - -"..-... - - _,..,....._...- - - - -...-...- --- - -- -. registreras som två anläggningar och inle som en. Arbete med att kartlägga och informera verksamheterna om detta har utförts. Utökad kontroll av dricksvatten har gjorts och flera fall av otjänligt vatten i livsmedelsverksamheterna har påträffats och handlagts. Under maj har vi tillsammans med Smittskydd Skåne och Livsmedelsverket deltagit i en utredning av ett utbrott av Hepatit A hos en invånare i en av våra medlemskommuner. Tobak, receptfria läkemedel och folköl Miljöförbundet har tillsyn över tobak, läkemedel samt fo lkölsförsäljning i Bjuv, Svalöv, Perstorp och Örkelljunga kommun. Tillsynen i Klippans kommun kommer flyttas över till miljöförbundet under året. Det innebär en ökning med cirka 18 tobaksförsäljare, 18 folkölsförsäljare och sju försäljare av receptfria läkemedel. Under slutet av 2013 har miljöförbundet påbörjat arbetet med att hitta former för samarbete med andra myndigheter för tillsynen av tobak. Under 2014 kommer arbetet att fortsätta och utvecklas. Gemensamma tillsynsbesök kommer att ske i samtliga kommuner. I tobakslagen finns begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus. Dit räknas bland annat lokaler som är avsedda för barnomsorg, skol verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Tillsyn av rökfria miljöer görs i samband med hälsoskyddstillsynen. Juni. @ i A ; 'd rw-1 ~::: ::~,:::~~lj are.:,::~~:~o~i~::::~:~=~~~~---- J I i 1 \! I I j. -- - I ' I Tillsyn har skett på de livsmedelsverksamheter som besökts och som har försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel. Kontroll för återstuende verksamheter planeras 9.!L _~~ ~'!!..c!_~'.:.!:.f:?!j~_f!:...- --- ---- -- --.....- ----- -... -- - - -..-.. - - -- - -- ----- --- - - - --- -- -- Projektlsaminspektioner (ingår i tiden i tillsyns plan) Samsyn med polisen ska ske vid minst ett tillfälle i varje kommun. Detta med anledning av den stora mängd smuggelcigaretter som förs in i landet. \ Ba~ii;g~qt;~;~!~~~~~;~~~i~ 1 f'~f;c;~;~:~1::~ Jr~~ 1 ~~:~~ti[~~g~f ~ [~~~~!~~d;~: - - - - - -\ myndigheter för att hitta arbetssätt mot den illegala tobaken. Medverkande myndigheter är Söderåsens miljöförbund, Borås stad, Statens Folkhälsoinstitut, Länsstyrelsen, Skatteverket, Polismyndigheten i Göteborg, Rikspolisstyrelsen,......... - --- _ -...-- ---..._... - - ~'-181:1.~PY.!2.~_1.g~-~~~~~.~ ~1:.I~l!::~~:~~! :. Revidera och upprätta rutiner, arbetssätt och mallar för samsyn inom gruppen. En översyn av rutiner och arbetssätt har gjorts för samsyn. Skriftliga dokument som be f::river tnir vi C!..!.1l..~tar p lanerq _!!!..l! _-am u f!e!.._l:._}y_~ ten. I I J I ' Inkommande ärende - handläggningsärenden En stor del av förbundets arbete styrs av inkommande ärenden, och många kontakter sker just inom handläggningen av dessa ärenden. Förbundet ska svara för en snabb, rättvis och korrekt handläggning. Våra beslut och sla-ivelser ska vara motiverade och skrivna så att mottagaren lätt kan förstå innebörden. Cirka 2000 ärenden kommer in årligen. ~~ni -CD~c_ ----------- ----1 ' --- - Bygglovsrem.isser ska besvaras eller åtminstone få respons inom l 0 arbetsdagar I K l ago1~~åc p r iori t~~:~~ -~tif; än 1~isk för märmi.. sko;:;, i~äisa - ocl~ 1~~'iTö~--A;":enclen som kan medföra. aku_t_oc~ _stor r~k hand_!_äggs ~!:1~~_9el~~rl. _ - -... - Anmälan om värmepump, avlopp, kemisk bekämpning ska besvaras inom 15 arbetsdagar om ä r e n_<-!~!.._~s på <!~~g~-~~011:. Iide~1!_~~~_från det _att_ansökan ä_!' komplett. Å t~~~gpp ling_9-i~1 _ 1
8 -- i -- ------. ~ ----.. behov av eventuella kompletteringar ska göras inom I 0 arbetsdagar frän inkommen a11mälan. Värmepumpar handläggs inom 15 arbetsdagar. På grund av periodvis hög arbetsbelastning r har v_i i!!}_e!1!ml1it g!:_ återkoppling _i!!_on'!..l._ 0 arbe!sdagar på av!<!j!p.sansökn~ar. Asunälan om registrering av livsmedelsanläggning ska besvaras inom I 0 arbetsdagar. På grund av konvertering till nytt system har en del inkomna anmälningar inte kunnat I handläggas inom 10 arbetsdagar. Prioriteringar kring akuta anmälnings ärenden har gjorts 1 1 och kontakt med verksamheterna har ske/i. I Missta~e-om matfö~giftning utreds omedelbart '. Stöd till medlemskommunerna Förbundet skall bistå medlemskomrnunema med expertkunskap inom verksamhetsområdet samt delta i kommunernas krisberedskapshantering. Juni.,. D~c! - I 1 -......... ----- - - - - -- - -.. --... -- - ---- -.... -- - - - --- - I - - - Träffa medlemskomrnunemas kontaktpersoner minst vår och höst för att efterhöra kommunen~ I behov och önskemål. - - -- ----- --- - - -- -- - Kalla till träffar med räddningstjänst, bygglovshandläggare, kostchefer i medlems-!_ ~~~1u,:i:i.~~ema_ 2 g~nge_r ~.O: å_ret _ --.... Övrigt att notera: Träffar löpande 111edle111sko111111unernaför all diskutera behov och önskemål och enskildl projekt. Uppdrag för medlemskommuner Förbundet har uppdrag inom miljöstrategiskt arbete för Bjuv, Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommun. Uppdragen innehåll er milj ömålsarbete, miljöbokslut, naturvård etc. i Juni I Dec 1 '@ --1 -- - - - ------- --- - -. -.. - - Va1je konunun gör upp en plan för innehållet tillsammans med förbundet i bö1jan av verksamhetsåret. Planen följs upp mot slutet av året.. Plan fi11!1~lör Kfipp!J!!!_Bjuv och P_r:_r_~l!!!'P Energi- och klimatrådgivning Juni l Dec,_ A '~!... _...... - -- Förbundet är projektledare och ansvarig för energi- och klimatrådgivningen i Perstorp, Klippan och Örkelljunga konmrnn. Rådgivningen är hell finansierad av statliga medel. För va1je ko_nunun fi1ms en verksamhetsplan som ant~s av respektive kommunfull!näktige,jui
söderåsens MILJOFORB Bjuv Klippan Perstorp Svalöv Örkelljunga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-30 Sida 5(25) 84 BUDGET 2015 OCH FLERÅRSPLAN 2016-2017 Dnr 2014.0918 Bilaga 2014/84 Direktionens beslut Förslag till intern budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 översänds till medlemskommunerna. Ärendet tas upp på medlemssamrådet. Lars Karlsson, Ulla-Britt Brandin och Hj ördis Nilsson yrkar bifall till förvaltningens förslag. Ärendebeskrivning Direktionen antog 2014-05-13 54 budgetram och mål för 2015 i enlighet med medlemssamrådet 2014-04-24. Budgetramen beräknas på en omsättning av 18 500 tkr. Direktionen beslutade täcka kostnaderna som inte ryms inom beräknade intäkter 2015 genom nyttjande av innestående medel med max 700-800 tkr och höjning av K-faktorn. Förslag till taxor 2015 har översänts till medlemskommunerna som antar förbundets taxor i respektive k01mnunfullmäktige. Förslaget är en höjning av K-faktorn med 70 kr för miljö-och hälsoskyddstillsyn, tobak, receptfria läkemedel, folköl samt solarier. I taxeförslaget finns även en uppräkning av taxorna med prisindex för kommunal verksamhet.(pkv). I förslaget till intern budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 är intäkterna uppräknade enligt taxeförslaget. Budgeten för löner 2015 beräknas på en bemanning av 25,45 tjänster, vilket innebär en minskningjämfö1i med 2014 med 25 % tjänst, samt löneuppräkning med 2,7 %. Övriga kostnader uppräknas med index. Enligt förslag till intern budget 2015 är beräknad kostnad 625 tkr utöver beräknade intäkter. För att täcka denna kostnad nyttjas innestående medel. Förslaget har utgått från att statsbidrag för energi- och klimatrådgivning fortsätter, det finns dock inga beslut. Flerårsbudgeten för 2016 och 2017 är lönekostnaden uppräknat med 2,7 %, en minskad bemanning med 40 % tjänst 2016 och 1,0 tjänst 2017 samt övriga kostnader med index. Intäkterna är uppräknade med uppskattat PKV till 2 %. Detta innebär att kostnaderna överstiger intäkterna med 840 tkr 2016 och 500 tkr 2017. Om statsbidrag för energi- och klimatrådgivning beviljas enligt tidigare år ökas intäkterna med 125 tkr/år. 2014 föms 3 810 tkr i eget kapital. 2014 beräknas nyttja 570 tkr, 2015 625 tkr, 2016 840 tkr och 2017 500 tkr vi lket innebär att 2017 återstår 1 275 tkr i eget kapital. Direktionen har beslutat efter medlemssamråd att innestående medel inte får understiga 1 mkr Underlag Tjänsteutlåtande daterat 2014-09-01 Justerandes sign Utdragsbestyrkande
söderåsens Il Il MILJOFORB Bjuv Klippan Perstorp Svalöv Örkelljunga DIREKTIONEN Verksamhet 2601 Baskonto KOSTNADER 47 Konsultkostnader 52 Arvoden, kurs- o konferensavqifter FÖRSLAG INTERN BUDGET 2015 OCH FLERÅRSBUDGET 2016-2017 /3 1 /ac; Ct. 20/'f/ 8' 'J Budget Budget Budget 2015 Kommentar 2016 2017 10 10 10 ökat anslag i samband 340 med ny mandatperiod 315 320 - "'"" 65 Kontorsmaterial, trvcksaker... Tele- datakommunikation och postbefordran 70 Transporter och resor 72 Annonser, information Summa kostnader 5 5 5 Kallelser/protokoll skickas 5 genom mail. 5 5 10 5 5 5 5 5 365 335 340 -- - REVISION, Verksamhet 2603 Baskonto KOSTNADER 47 Konsulttjänster 52 Arvoden 52 Utbildning kurser Summa kostnader Budget Budget Budget 2015 Kommentar 2016 2017 70 75 80 30 30 35 5 5 5 105 110 120 MILJÖFÖRVALTNINGEN Verksamhet 2602 2016 och 2017 K-faktorn uppräknad med 2% (816 kr/832 kr) Bas- Budget Budget I ~.to INTÄKTER Budget 2015 Kommentar 2016 2017 3111 Årsavgift, miljö- och hälsoskydd -3 260 höjd K-faktor med 70 kr -3 325-3 390 3112 Årsavgift, livsmedelstillsyn -1 550 bibehållen K-faktor -1 580-1 615 3113 Anmälan/Ansökan, miljö- och hälsoskydd -1 665 höjd K-faktor med 70 kr -1 700-1 730 3114 Anmälan/Ansökan, livsmedelstillsyn -90 höjd K-faktor med 105 kr -90-95 3115 Tillsyn, tim deb, miljö- och hälsoskydd -1 000 höjd K-faktor med 70 kr -1 020-1 040 3116 Tillsyn, tim deb, livsmedelstillsyn -330 höjd K-faktor med 105 kr -340-345 3117 Driftbidrag från kommun -7 780 126 kr/innevånare -7 780-7 780 3118 Försäljning till medlemskommunerna -430 400 kr/tim -430-430 förutsätter bidrag för klimat- och 3119 Övriga intäkter (hyra energirådqivare) -125 energirådgivaren 3123 Anmälan/ansökan ~~~I/receptfria läkemedel 4}/ -5 höjd K-faktor med 70 kr -5-5 V/V Vf 1