RAPPORT Förbundsstyrelsens sammanträde nr 3:2013 Den 21-22 mar 2013 1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över. 2 Verksamhetsrapporter - ISF Styrelsen informeras om vissa förändringar inom Ingenjörssamfundet. - Internationella kvinnodagen 8 mars Britta Lejon rapporterar att 24 aktiviteter med över 2 200 deltagare genomfördes av förbundet runt om i landet den 8 mars. 3 Årsredovisningen 2012 och revisorernas rapporter Britta Lejon hälsar förbundets auktoriserade revisor Svante Nylén, Ernst & Young, välkommen. Minna Engberg presenterar kommentarerna till bokslutet. Årets resultat blev 19 973 384 kronor. Svante Nylén beskriver hur de auktoriserade revisorerna har arbetat. De kongressvalda revisorerna Bengt Carlsson och Alena Barzngi beskriver sitt arbete. Bengt Carlsson väcker frågan om att göra en ny upphandling av auktoriserade revisorer eftersom Ernst & Young har haft uppdraget i åtta år. 4 Fastighetsfrågor - Investering fastigheten Diamanten Minna Engberg presenterar förslaget till investering med 11 miljoner kronor i förbundets fastighet Diamanten på Kungsholmsgatan 21 i Stockholm. Marie Säll beskriver översiktligt vad som behöver göras i fastigheten. - Lägenhetspolicy för anställda Minna Engberg informerar styrelsen om policyn för anställda som ledningsgruppen fattat beslut om. Styrelsen ställer frågor och lämnar synpunkter för att förtydliga policyn även för de förtroendevaldas del. Frågan återkommer till styrelsen med tidplan för resterande lägenhetsfrågor.
- Övriga fastighetsfrågor Minna Engberg rapporterar till styrelsen om behov av renovering av fastigheten Lönnen 24 på Sturegatan 15 i Stockholm. Fastigheten ägs av FST, Föreningen Samverkande Tjänstemannaförbund. STs andel är 66 procent. Inom FST har en utredning tagits fram. Minna Engberg informerar kort de planer som kansliet har för att lösa fastighetsfrågorna. 5 Fastställande av Verksamhetsberättelse och bokslut för 2012 Marie Säll summerar verksamhetsåret och Helena Ivanoff presenterar hur berättelsen ska hanteras efter dagens styrelsebehandling. Minna Engberg presenterar förslaget till resultatdisposition och att bokslutet ska fastställas. Förbundsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget till verksamhetsberättelse med de kompletteringar och ändringar som styrelsen framförde. att styrelsen ska föreslå förbundsstämman att årets resultat om 19 973 384 kr överförs till balanserat resultat. att bokslutet för 2012 fastställs. 6 Medlemsavgift för arbetslösa doktorander efter examen Dag Andersson presenterar förslaget till reducerad medlemsavgift för arbetslösa doktorander efter examen. 7 Regionkonferenserna Birgitta Kempe och Torbjörn Carlsson presenterar förslaget till program vid regionkonferenserna med de efterföljande Öppenhetsseminarierna och styrelseledamöternas roll på konferenserna. Styrelsen gör medskick och diskuterar syftet med regionkonferenserna. En diskussion kommer att föras i styrelsen om förbundets mötesplatser. 8 TCOs varumärke Britt Lejon hälsar Mats Arnström och Torborg Wärn från Arkwright välkomna till styrelsen. De har ett uppdrag för TCO att höra med förbunden vad TCO ska arbeta med. Arbete ska ge TCO styrelsen ett underlag kopplat till TCOs varumärke. Mats presenterar uppdraget och summerar bilden efter hittills genomförda intervjuer angående: TCOs utmaningar Fackförbundet ST Sidan 2 (5)
TCOs potential TCOs roll TCOs uppdrag Styrelsen får också en kort rapport om de frågor där åsikterna skiljer sig mellan förbunden. Styrelsen ställer frågor om TCOs utbildningsverksamhet, TCO-råden, gemensamma försäkringar och arbetet för visstidsanställda samt presumtiva medlemmar. Förbunden har möjlighet att lämna sina synpunkter till Arkwright. En detaljerad enkät finns. ST ska lämna sitt svar senast den 13 maj. Förbundsstyrelsen beslutar att presidiet ska återkomma med ett förslag till styrelsen hur STs svar ska tas fram. 9 Förhandlingsfrågor - Rapport om avdelningsenkäten Evalill Tagesson informerar styrelsen om enkäten som skickades till alla avdelningar inom AgV-området samt sektionerna inom länsstyrelserna och kultursektorn. Styrelsen får en första summering av vad som prioriterats inför yrkandena. Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna rapporten - Yrkanden för Lernia Anette Brogren presenterar förslaget till yrkanden för Lernia och informerar styrelsen om antalet berörda medlemmar, hur avtalet ser ut idag samt hur yrkandet tagits fram. Styrelsen gör vissa förtydliganden bl a angående att löneutvecklingen ska vara i paritet med andra likvärdiga branscher. Förbundsstyrelsen beslutar att fastställa yrkandena med de framförda synpunkterna. - Yrkanden för Bransch Kommunikation Ellen Simonsson presenterar förslaget till yrkanden för Bransch Kommunikation och informerar styrelsen om antalet medlemmar inom branschen. Antalet ST medlemmar har ökat. Vidare informeras styrelsen om hur yrkandet tagits fram. Förbundsstyrelsen beslutar att fastställer yrkandena. - Övriga förhandlingsfrågor Evalill Tagesson rapporterar till styrelsen om hur förhandlingsarbetet samordnas för STs del inom OFR. Ellen Simonsson informerar i korthet om förhandlingarna för Bransch Spårtrafik. Ing-Marie Nilsson informerar om att Bransch Järnvägsinfrastruktur haft ett möte. Fackförbundet ST Sidan 3 (5)
10 Motion - Yttrande: Arbetstidslagen Ellen Simonsson presenterar förslaget till yttrande över motionen från Berth Burman, ST inom Swedavia, om arbetstidslagen. 11 Kommunikationsfrågor - ST-veckan för bolagen 14-16 maj Anna Wickman rapporterar till styrelsen om förberedelserna av den särskilda STveckan, som nu görs en första gång enbart riktat till bolagen. Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna rapporten. - Övriga kommunikationsfrågor Anna Wickman informerar styrelsen om hur en kommunikationsstrategi ska tas fram. Strategin ska vara klar i slutet av året. Frågan återkommer till styrelsen. - Digitalisering av ST Rapport Anna Wickman presenterar förslaget om att digitalisera ST Rapport, vilket bl a skulle ge möjlighet till tätare och snabbare information till förtroendevalda, vilket efterlysts. 12 Inför Förbundsstämman Introduktion av workshop Britta Lejon introducerar workshopen angående scenariot om vad styrelsen ska ha åstadkommit till nästa kongress 2016 när det gäller löner, arbetsmiljö med mera. Marie Säll informerar styrelsen om de mål som är satta på kongressen 2012. Anna Wickman informerar om de frågeställningar som styrelsen ska diskutera i gruppvis. 13 Verksamhetsrapport: Hot och våld seminariet 14 mars Tom Johnson rapporterar från förbundets seminarium den 14 mars. Styrelsen ajournerar sammanträdet för en planerad brandövning. 14 Inför förbundsstämman Workshop Styrelsen arbetar fram scenarios 2016 i tre grupper angående Arbetsmiljö, Rekrytering samt Lön och inflytande. Frågan återkommer till förbundsstyrelsen i april efter att presidiet har summerat resultaten från de gruppvisa diskussionerna. 15 Förbundsstämman Dag Andersson och Anna Wickman presenterar ett förslag till de yttre ramarna för stämman. Fackförbundet ST Sidan 4 (5)
Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna förslaget 16 Motion - Yttrande: Sänkt arbetstid Dag Andersson presenterar förslaget till yttrande över motionen från Jesper Jäderkvist, ST inom Universitet och högskoleområdet, om sänkt lagstadgad arbetstid. 17 Ändring av paragraf 3 i STs stadgar Britta Lejon ger bakgrundsinformation till styrelsen om att det är rättshjälpskommittén som behöver ett förtydligande angående när medlemsinträdet räknas inträffa för att få ett ärende behandlat. Dag Andersson presenterar förslaget till precisering av paragraf 3 i förbundets stadgar. Styrelsen resonerar om hur paragrafen ska formuleras på bästa sätt. Förbundsstyrelsen beslutar att en förslaget ska ses över till nästa styrelsemöte 24-25 april då även en förbundsjurist ska närvara. För en stadgeändring behöver beslut fattas på en extra kongress, som behöver kallas senast 30 dagar i förväg. Första lämpliga tillfälle att ha en extra kongress är i samband med Förbundsstämman i maj. Då behöver kallelse gå ut senast den 29 april. Förbundsstyrelsen beslutar att kalla till en extra kongress den 30 maj. 18 Övriga frågor - Verksamhetsrapport: Kåpan Pensioner Linda Englund, Tom Johnson och Henriette Karling rapporterar från Kåpan Pensioners stämma där ST väckte frågan om etiska placeringar. Fackförbundet ST Sidan 5 (5)