A Socialnämnden 2014-09-24 Blad 1 (3) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00-15.00 Beslutande Övriga närvarande Karin Näsmark (S), ordförande Inga-Brith Nilsson (C) Bengt Mickelsson (S) Åsa Gjersvold (S) Ivar Bergqvist (S) Inga-Maj Persson (S) Mona Olofsson (V) Åse Ehnberg (M) Gunnar Nord (C) Elmer Andersson (S), tjänstgörande ersättare Carina Andersson (S), tjänstgörande ersättare Per Hedström (V), tjänstgörande ersättare Herman Holmqvist (M), tjänstgörande ersättare Annika Stedt, sekreterare Berit Nordkvist, administratör Anders Bergman, miljö- och byggchef Utses att justera Herman Holmquist Justeringens Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, 2014-09-24 plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragraferna 99 Annika Stedt Ordförande... Karin Näsmark Justerare... Herman Holmquist ANSLAG/BEVIS A Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 99 2014-09-24 Datum då anslag 2014-09-24 Datum då anslag 2014-10-16 sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Vård- och socialförvaltningen Underskrift... Annika Stedt
A Socialnämnden 2014-09-24 Blad 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00-15.00 Beslutande Övriga närvarande Karin Näsmark (S), ordförande Inga-Brith Nilsson (C) Bengt Mickelsson (S) Åsa Gjersvold (S) Ivar Bergqvist (S) Inga-Maj Persson (S) Mona Olofsson (V) Åse Ehnberg (M) Gunnar Nord (C) Elmer Andersson (S), tjänstgörande ersättare Carina Andersson (S), tjänstgörande ersättare Per Hedström (V), tjänstgörande ersättare Herman Holmquist (M), tjänstgörande ersättare Annika Stedt, sekreterare Berit Nordkvist, administratör Monica Lundgren, socialchef, 100-102, 105 och 108 Lena Norrman, 1:e socialsekreterare, 103-104 Utses att justera Herman Holmquist Justeringens Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, 2014-10-06 plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragraferna 100-111 Annika Stedt Ordförande... Karin Näsmark Justerare... Herman Holmquist ANSLAG/BEVIS A Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 100-111 2014-09-24 Datum då anslag 2014-10-06 Datum då anslag 2014-10-28 sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Vård- och socialförvaltningen Underskrift... Annika Stedt
Socialnämnden 2014-09-24 2 99 Dnr 2014.181 702 Ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten Ahmet Sekersöz, med organisationsnummer 790701-7615, ansöker den 8 augusti 2014 om stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten vid Hörnet Restaurang & bar. Servering avses ske året runt i serveringslokal under tiden kl 11.00 02.00 och på uteservering under tiden kl 11:00-01.00. Remisser Efter att fullständiga ansökningshandlingar inkommit har ansökan remitterats till Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och Räddningstjänsten. Information om ventilation och livsmedelsanläggning har hämtats ur Miljö- och byggavdelningens objektregister. Förslag till beslut 1. Socialnämndens föreslås besluta att Ahmet Sekersöz beviljas stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker till allmänheten vid Hörnet Restaurang & bar. 2. Serveringen avses ske året runt i restaurang under tiden klockan 11.00-02.00 och uteservering under tiden klockan 11.00-01.00. 3. Beslutet justeras omedelbart. Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. Socialnämndens beslut 1. Ahmet Sekersöz beviljas stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker till allmänheten vid Hörnet Restaurang & bar. 2. Serveringen avses ske året runt i restaurang under tiden klockan 11.00-02.00 och uteservering under tiden klockan 11.00-01.00 3. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Socialnämnden 2014-09-24 3 99 (forts.) Beslutsexpediering Sökande Miljö- och Byggavdelningen
Socialnämnden 2014-09-24 2 100 Godkännande av föredragningslista Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan.
Socialnämnden 2014-09-24 3 101 Dnr 2013.73 700 Verksamhetsprognos augusti 2014 Verksamhetsprognos för augusti 2014 redovisas enligt bilaga. Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden begär tilläggsanslag hos kommunfullmäktige med 17 Mkr för att få bokslut 2014 inom ram, att förtydliga i åtgärdsförslag 2 att politiska beslut krävs samt att i övrigt ta del av redovisningen. Socialnämndens beslut 1. Hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag på 17 Mkr för att få bokslut 2014 inom ram. 2. Förtydliga i åtgärdsförslag 2 att politiska beslut krävs. 3. I övrigt ta del av redovisningen. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Vård- och socialförvaltningen
Förvaltning/avdelning: Verksamhetsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad) Budget (belopp tkr) Prognos helår (belopp tkr) Nettoavvikelse Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Prognos helår prognos 319 440 32 812 Vård- och socialförvaltning 286 628 Dnr 2013.73-700 Bilaga SN 140924 101 339 897 36 119 303 778-17 150-18 350 VERKSAMHETSPROGNOS 2014 Prognos baserad på redovisning t.o.m: Februari April Augusti Oktober Mars Maj September November A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget IFO: kvinnor, män, flickor och pojkars behov av olika stöd insatser och lagstadgad vård är kommer inte att kunna inrymmas inom tilldelad ram under 2014. Äldreomsorg: Många enheter redovisar kraftiga förbättringar rent ekonomiskt. B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram 1. IFO: Mycket sträng tillämpning av institutionsplaceringar krävs. Beaktad i prognos Ja Nej Kräver poli- Behandling i Beslutstiskt beslut nämnd, datum paragraf Ja Nej Krävs beslut KS KF 2. 3. Äldreomsorgen: Fortsatt utveckling och följsamhet i metodverktyg inom hemtjänst. Övertalighetsförhandlingar av personal pågår. Schemaläggning skall förbättras. Utjämning av grundbemanning inom SÄBO till 0,6 med 100% vikariemedel för bättre planeringsorganisation. Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej KS KS KF KF 4. Ny förvaltning organisation under utredning, ska presenteras på SN i september. Ja Nej Ja Nej KS KF Strömsunds kommun 201010 C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos Mindre intäkter av återsökta medel inom IFO än budgeterat.
Förvaltning/avd: Vård- och socialförvaltning Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer Budget Prognos Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto- (inkl TA*) helår över/underskott (inkl TA*) helår över/underskott avvikelse 007 Nämnd 800 800 VERKSAMHETSPROGNOS DRIFTBUDGET Prognos baserad på redovisning t.o.m: Febr Mars Apr Maj Aug Sept Okt Nov 2014 197 Ledn o adm 27 516 24 616 2 900 300 300 3 200 Personalkostnaderna går mot ett överskott på ca 1200tkr, ej tillsatta extraresurser och administrativa tjänster. Dessutom finns det poster för oförutsedda händelser i budgeten som inte tagits i anspråk eller fördelats ut till ansvar där behov uppstått. 700 Biståndsenhet 2 538 2 288 250 250 Lägre lönekostnader än budget 711 Bost.s.serv,vuxna 28 388 28 799-411 559 770 211-200 713 Dagverksamh LSS 6 610 6 709-99 70 119 49-50 Transport 65 852 63 212 2 640 629 1 189 560 3 200 Personal, akt 960, går mot 550tkr i underskott detta kommer av nyanställningar och omplaceringar som har högre lön än budgeterat men även på högre vikariekostnader. En analys av respektive ansvar försvåras av att två ansvar delats upp i fyra tills i år och fördelningen av kostnader och budget inte riktigt överensstämmer med varandra. Intäktsökningen kommer av att vi fått fortsätta återsöka kostnader för en brukare för första halvåret, vilket vi ej budgeterat för. Högre personalkostnader vägs upp av att vi kunnat återsöka kostnader för en brukare i ett halvår som ej budgeterats för. Även lokalkostnaderna är lägre än budgeterat.
Förvaltning/avd: Vård- och socialförvaltning VERKSAMHETSPROGNOS DRIFTBUDGET Prognos baserad på redovisning t.o.m: Febr Mars Apr Maj Aug Sept Okt Nov 2014 Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer Budget Prognos Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto- (inkl TA*) helår över/underskott (inkl TA*) helår över/underskott avvikelse Transport 65 852 63 212 2 640 629 1 189 560 3 200 717 Personlig ass 22 911 23 102-191 17 286 17 277-9 -200 Viss osäkerhet inför ompövningar av Försäkringskassan 718 Stödinsatser 7 078 5 978 1 100 1 100 752 Ekonomienhet 16 302 19 470-3 168 55 373 318-2 850 - varav utbet försörjn.st 12 000 13 600-1 600-1 600 755 Vuxenenhet/ 6 058 13 099-7 041 475 716 241-6 800 öppenvård Utifrån hittils kända ansökningar, ingen känd förändring inför höstterminen 2014. 3 tillkommande ansökningar och 3 som slutar. I dagsläget så har 16st OSA-anställning, aktiviteten går mot ett underskott på 1700tkr. Ändamålets personalbudget kommer inte att förbrukas då en tjänst fram tills nu varit vakant, en tjänst kommer nu att tillsättas med placering AME. Ökade intäkter( akt 819) för glappkostnader ger ett överskott på 370tkr. Det fortsatta samarbetet med FUF, AF, FK och AME bör leda till en fortsatt minskning av behovet av ekonomiskt bistånd. Ökade kostnader för skyddat boende med i dagsläget ca 1 300tkr samt ett beräknat underskott för kontaktpersoner med ca 800tkr. - varav institutionsvård 1 823 6 835-5 012 475 687 212-4 800 756 Familjecentralen 91 91 Kostsamma vårddygn och placeringar i förhållande till tilldelade medel. Ansökan för ersättning extraordinära kostnader perioden 1307-1406 är skickad och blev lägre än budgeterat, statens pott för ersättning har dock ökat från 60 till 80mkr vilket skulle kunna tyda på en ökad ersättningsprocent men vi räknar förtfarande med 50% i denna prognos. Ingen avvikelse mot budget Transport 118 292 124 952-6 660 18 445 19 555 1 110-5 550
Förvaltning/avd: Vård- och socialförvaltning VERKSAMHETSPROGNOS DRIFTBUDGET Prognos baserad på redovisning t.o.m: Febr Mars Apr Maj Aug Sept Okt Nov 2014 Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer Budget Prognos Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto- (inkl TA*) helår över/underskott (inkl TA*) helår över/underskott avvikelse Transport 118 292 124 952-6 660 18 445 19 555 1 110-5 550 757 Barn och familj 7 890 17 280-9 390 420 1 560 1 140-8 250 Ökade personalkostnder tillföljd av en överanställning för att hinna hantera barnskyddsutredningar inom 4mån (vilket vi idag inte klarar trots lagkrav). Orosanmälningar ökar även i år. Resekostnaderna ökar med ca 300tkr till följd av resor till förvaltningsrätt och besök på individnivå till flickor och pojkar på institutioner. - varav institutionsvård 2 200 10 340-8 140 420 1 560 1 140-7 000 Kostsamma vårddygn och placeringar i förhållande till tilldelade medel. Sedan Mars har flera nya placeringar tillkommit vilket ger en ökad kostnad på ca2,5mkr i år. Ökningen har dock avstannat. 759 Familjerätt 727 877-150 -150 Troligen ett fel i kostnadsfördelningen av löner som orsakar underskottet. 770 Projektmedel Samtliga projekt medel beräknas vara förbrukade vid årets slut. 771 Särskilt boende 92 638 94 683-2 045 9 597 8 942-655 -2 700 772 Utskrivningsklara Transport 219 547 237 792-18 245 28 462 30 057 1 595-16 650 ca -550tkr i minskade intäkter tillföljd av fler lediga lägenheter. Fortsatt höga personalkostnader -1 800tkr och korttidssjukfrånvaro, förtidigt att utvärdera effekten av den utökning av tjänster som beslutat och som finansierats genom omfördelning av budget internt. Glädjande är att både Åshamra och Brismarksgården ser ut att klara sin budget och vi jobbar med att utvärdera deras goda resultat för överföring till övriga boende.
Förvaltning/avd: Vård- och socialförvaltning VERKSAMHETSPROGNOS DRIFTBUDGET Prognos baserad på redovisning t.o.m: Febr Mars Apr Maj Aug Sept Okt Nov 2014 Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer Budget Prognos Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto- (inkl TA*) helår över/underskott (inkl TA*) helår över/underskott avvikelse Transport 219 547 237 792-18 245 28 462 30 057 1 595-16 650 776 Nattlag 11 349 11 599-250 -250 Krävs mer analys, ett ansvar går mot underskott på 850tkr och det andra mot ett överskott på 600tkr. Troligen fördelas lönekostnaderna fel mellan nattlag och särskilt boende. 778 Trygghetsboende 1 505 1 455 50 50 Ingen avikelse mot budget 781 Hemvård 59 261 61 848-2 587 3 725 4 312 587-2 000 782 Hemsjukvård 19 375 18 565 810 545 1 085 540 1 350 Transport 311 037 331 259-20 222 32 732 35 454 2 722-17 500 Utveckling av metodverktyget fortgår och analyseras kontinuerligt. Trots detta gör aktiviteten personal ett underskott på ca -2 600tkr men positiva tendenser finns som inte gett full effekt i siffrorna bla så förbättrar Backe/Rössön sina personalkostnader med 1mkr från förregående år. Även Hammerdal och Nord/östra ser ut att klara sina budgetramar. Nya mindre bilar har till viss del reducerat kostnaderna för leasingbilar men även ett bedömt minskat resande gör att posten visar på ett överskott på ca 450tkr mot budget. Intäkterna ökar mot budget med ca 500tkr. Låga personalkostnader till följd av ej tillsatta tjänster och låg vikarietillsättning. Även på detta ansvar så går kostnaden för leasingbilar mot ett överskott, ca 350tkr.
Förvaltning/avd: Vård- och socialförvaltning VERKSAMHETSPROGNOS DRIFTBUDGET Prognos baserad på redovisning t.o.m: Febr Mars Apr Maj Aug Sept Okt Nov 2014 Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer Budget Prognos Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto- (inkl TA*) helår över/underskott (inkl TA*) helår över/underskott avvikelse Transport 311 037 331 259-20 222 32 732 35 454 2 722-17 500 785 Kommunrehab 8 403 8 638-235 80 665 585 350 Summa 319 440 339 897-20 457 32 812 36 119 3 307-17 150 * TA=tilläggsanslag/-budget Lägre lönekostnader än budget delvis pga jobbstartar bidrag från AF, lägre leasingkostnader. Stor osäkerhet kring utfallet av kostnaderna för hjälpmedel pga ny konstruktion för fördelning av kostnader mellan kommun och landsting, beräknad dock vara inom budget.
Socialnämnden 2014-09-24 4 102 Dnr 2014.31 700 Mål och budget 2015 - information Information lämnas om vård- och socialförvaltningens arbete med inriktningsmål samt förslag till budget för socialnämndens ansvarsområde 2015. Inriktningsmål och budget för 2015 kommer att förhandlas med de fackliga organisationerna. Ärendet kommer att beredas vid arbetsutskottets sammanträde den 8 oktober 2014 och beslut tas av socialnämnden vid sammanträde den 22 oktober 2014.
Socialnämnden 2014-09-24 5 103 Dnr 2014.182 751 Lagändring från 1 oktober 2014 om att barn som bevittnat eller varit utsatt för våld ska utredas information När socialnämnden får kännedom om att ett barn kan ha utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående eller bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående ska nämnden utan dröjsmål inleda en utredning om barnets behov av stöd och hjälp. Nämnden ska vidare bedöma risken för att barnet kommer att utsättas för eller bevittna ytterligare våld. Information om lagändringen finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 2014:4, våld i nära relationer.
Socialnämnden 2014-09-24 6 104 Dnr 2014.183 750 Vård vid SIS-institution information Information lämnas om hur ärenden hanteras där beslut tas om vård vid SIS-institution (Statens institutionsstyrelse). SIS-institutioner bedriver individuellt anpassad tvångsvård, via LVU (lagen om vård av unga) LVM (lagen om vård av missbrukare) och verkställer sluten ungdomsvård enligt LSU (lagen om sluten ungdomsvård). När öppna insatser har prövats och inte fungerar så kan ungdomar placeras på SIS-institution. I samverkan med socialtjänsten ges ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn över samtliga SIS-institutioner. Kommunen skickar ansökan till placeringsenheten vid SIS när aktuellt ärende finns. Kommunen blir sedan anvisad en plats på någon av landets institutioner. Kommunen kan inte påverka var placeringen kommer att anvisas.
Socialnämnden 2014-09-24 7 105 Dnr 2014.167 739 Prestationsersättning för att införa arbetssättet ÄBIC, Äldres behov i centrum, i kommunerna Socialstyrelsen har i projektet Att beskriva behov och insatser med nationellt fackspråk samordnat två regeringsuppdrag åren 2008 2011. Det ena uppdraget ska leda fram till nationell statistik över äldre personers behov samt beslutade och utförda insatser. Det andra uppdraget ska leda fram till en ändamålsenlig och strukturerad vård- och omsorgsdokumentation. Det finns nu en modell för behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation för att beskriva äldres behov och insatser samt uppföljning av resultat. Prestationsbaserade medel som kan utgå ska syfta till att stödja kommuner i införandet av ÄBIC. Beredning AU 74/2014 Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. Socialnämndens beslut 1. Arbetssättet ÄBIC, Äldres behov i centrum, införs i Strömsunds kommun. 2. Ansökan om prestationsbaserat statsbidrag lämnas till Socialstyrelsen. Beslutsexpediering Vård- och socialförvaltningen Socialstyrelsen
Socialnämnden 2014-09-24 8 106 Dnr 2014.182 700 Val av personlig ersättare i socialnämndens arbetsutskott intill 31 december 2014 för Marie Gabrielsson (S) Yrkande Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att Ivar Bergqvist (S) utses som personlig ersättare i socialnämndens arbetsutskott intill december 2014 för Marie Gabrielsson (S). Socialnämndens beslut Ivar Bergqvist (S) utses som personlig ersättare i socialnämndens arbetsutskott intill 31 december 2014 för Marie Gabrielsson (S). Beslutsexpediering Den valde Löner Kansliet
Socialnämnden 2014-09-24 9 107 Dnr 2014.183 700 Val av personlig ersättare i Tillgänglighetsrådet intill 31 december 2014 efter Margareta Andersson (M) Yrkande Ordföranden föreslår att Åse Ehnberg (M) utses som personlig ersättare i tillgänglighetsrådet intill 31 december 2014 efter Margareta Andersson (M). Socialnämndens beslut Åse Ehnberg (M) utses som personlig ersättare i tillgänglighetsrådet intill 31 december 2014 efter Margareta Andersson (M). Beslutsexpediering Tillgänglighetsrådet Den valda Löner Kansliet
Socialnämnden 2014-09-24 10 108 Aktuell information Peppar, Peppar - 1 oktober 2014 Säkerhetsdag om seniorers säkerhet genomförs den 1 oktober 2014 kl 10-15 vid Folkets Hus i Strömsund. Arrangör är vård- och socialförvaltningen. Kampanjen Ett friskare Sverige vecka 42 Folkhälsorådet i kommunen kommer att anordna aktiviteter när det gäller fysisk aktivitet och mat. Aktiviteter anordnas runt om i landet.
Socialnämnden 2014-09-24 11 109 Anmälan av arbetsutskottets delegeringsbeslut enligt sammanträdesprotokoll 11 september 2014 Socialnämndens beslut Delegeringsbesluten läggs till handlingarna.
Socialnämnden 2014-09-24 12 110 Beslut enligt socialnämndens delegationslista Vård- och socialförvaltningens delegationsbeslut för augusti månad 2014 redovisas. Socialnämndens beslut Delegeringsbesluten läggs till handlingarna.
Socialnämnden 2014-09-24 13 111 Delgivningar Dnr 2014.53 751 1. Beslut från socialnämnden Östersunds kommun den 27 augusti 2014 90 gällande Familjehemscentrum i Jämtlands län. Dnr 2014.169 742 2. Miljö- och Byggavdelningens kontrollrapport från livsmedelsinspektion vid Brismarksgården Hoting den 16 juni 2014. 3. Datainspektionens meddelande den 18 augusti 2014 gällande fortsatta otydligheter i förslag till ny PSI-lag (lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen) 4. KommunLex meddelande den 2 september 2014 gällande erbjudande av kursen Nya dokumentationsföreskrifter från 1 januari 2015 så påverkas socialtjänsten och LSS. 5. Kommunfullmäktiges beslut den 10 september 2014 85 gällande avsägelse från Ingegerd Bodevärn Henriksson(S) av uppdraget som ledamot i socialnämnden. 6. Kommunfullmäktiges beslut den 10 september 2014 86 gällande val av ledamot i socialnämnden för tiden intill den 31 december 2014 efter Ingegerd Bodevärn Henriksson (S). 7. Kommunfullmäktiges beslut den 10 september 2014 87 gällande val av ersättare i socialnämnden för tiden intill den 31 december 2014 efter Ivar Bergqvist (S). 8. Kommunfullmäktiges beslut den 10 september 2014 83 gällande val av ledamot i socialnämnden för tiden intill den 31 december 2014 efter Björn Bloom (S). 9. Kommunfullmäktiges beslut den 10 september 2014 84 gällande val av ersättare i socialnämnden för tiden intill den 31 december 2014 efter Inga-Maj Persson (S).
Socialnämnden 2014-09-24 14 111 (forts.) Socialnämndens beslut Delgivningarna läggs till handlingarna.