Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena Funseth-Norberg valdes till mötesordförande och hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 112. Val av justerare. Till justerare valdes Anja Abrahamsson. 113. Dagordningens godkännande. Dagordningen godkändes med tillägg punkt 1 ( ) att Lena Funseth-Norberg valdes till Mötesordförande och punkt 7 ( ) Ekonomisk rapport. 114. Föregående protokoll. Protokoll för telefonmöte 141207 ej kommit sekreteraren eller övriga styrelsemedlemmar tillhanda. 115. AU beslut. Inga beslut tagits. 116. Skrivelser inkommande och utgående. Inkommande skrivelser genomgicks och lades till handlingarna. Inga utgående skrivelser. 117. Ekonomisk rapport. Ekonomiska behållningen den 2014-12-31 är 186 113 kr inkl. vinsten från SM i Lydnad och Agility. Balanserad vinst för år 2014 uppgår till 29 399 kr, inkl. SM. 118. Lokalklubbskonferensen. Datumförslag: 2015-04-19 i första hand och 2015-04-26 i andra hand. Plats: Hullsta gård, Sollefteå. 119. Lydnad och Agility SM 2014. Slutredovisning för arrangemanget gav en vinst på 13 408 kr. 1(5)
Inventeringslista på kvarvarande artiklar saknas. Revisorerna delges även dessa räkenskaper i separat redovisning. 120. Rallylydnads SM 2014. LFN meddelar att den ekonomiska sammanställningen inte färdig ännu vid dags datum. 121. Budget. Inkomna budgetförslag från sektorerna genomgicks. Styrelsen arbetade fram ett budgetförslag att lägga fram för Årsmötet 15/3 2015. 122. Förtjänsttecken. Inkomna förslag inskickade till FS av MH. Tre nya inkommit från Kramfors BK. 123. Årsmöte. - Lokalen bokad? Förtäring? - Motioner. Tre stycken inkommit från Sollefteå. Se bilagor1, 2 och 3. - Medlemsavgiften för 2016. Styrelsen föreslår oförändrad. - Mötesdatum 2015. HUS, TJH (räddning och Patrullhund) och Rallylydnaden har inte kommit in med handlingar till Årsmötet. Cicki Sporrong kommer att delta för att informera om Studiefrämjandet. 2(5)
124. Beslutsfrågor. Förtjänsttecken. Tre nyinkomna förslag för förtjänsttecken inkommit. Beslut: MH får i uppdrag att skicka in dem till FS. Årsmötet - Beslut: ML bokar Studiefrämjandets lokal, Sollefteå. ML tillfrågar om smörgåstårta. Motioner - Beslut: Motion 1 en facebookgrupp SBK Mellannorrland öppnas och därmed anses motionen vara tillgodosedd. Motion 2 Styrelsen förslår avslag på motionen med motiveringen att konferenserna förlagts i Sollefteå av praktiska skäl (lokalbeskaffenhet, förtäring). Motion 3 Styrelsen föreslår avslag med motivering att det är lokalklubbarna som beslutar hur många deltagare de skall skicka och de kan därmed själva styra över antalet deltagare och därmed även kostnaden. Medlemsavgift för 2016 - Beslut: Styrelsen föreslår att medlemsavgiften förblir oförändrad, d.v.s. 25 kr. Avgiften baseras på antal förbundsmedlemskap och familjemedlemskap. Mötesmånader - Beslut: Januari Styrelsemöte. Mars Styrelsemöte, Årsmöte och Konstituerande möte. April Styrelsemöte, Lokalklubbskonferens. Juni Styrelsemöte. September Styrelsemöte. Oktober Höstkonferens. November Styrelsemöte. Saknade handlingar till Årsmötet - Beslut: AA kontaktar Smk i HUS. LFN kontaktar Patrullhund och Räddningen samt Rallylydnad. 3(5)
Distriktets inköpta datorer - Beslut: Att funktionsdatorer ska följa funktionen och kan ej köpas ut. Ex. den dator sekreteraren har ska följa sekreterarposten inkl. all data som lagts till under åren. Nya lärarutbildningen AA meddelade att det finns fyra intresserade i DS, Carina Norberg Härnösands BK, Ulle Liukkonen Timrå BK, Eva Forslund och Lena Funseth-Norberg Sundsvalls BK. Respektive klubb står för kostnaden. Beslut: Distriktet beviljar ansökningarna utan prioriteringsordning. 125. Uppdragslistan. Gicks igenom och lades till handlingar. 126. Övriga frågor. AA vil lyfta fram frågan om mer samverkan med VnKK för kurser m.m. Något för nya styrelsen att arbeta vidare med? RUS (utst.) sammankallande Margaretha Carlsson har önskan om att ansökningar om utställning samt även ev. förändringar ska skickas till RUS utställning. 127. Nästa möte. Styrelsemöte före Årsmöte 15/3 2015 klockan 10.00. Plats: Studiefrämjandets lokaler, Sollefteå. 128. Mötets avslutande. Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Sammanställning för kommande mötesmånader 2015: 15 mars Styrelsemöte, Årsmöte och Konstituerande möte. April Styrelsemöte, Lokalklubbskonferens. Juni Styrelsemöte. September Styrelsemöte. Oktober Höstkonferens. November Styrelsemöte. 4(5)
Vid protokollet Mötesordförande ------------------------------------------- ------------------------------------------- Helene Nordlöf Lena Funseth-Norberg ------------------------------------------- Anja Abrahamsson 5(5)