KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN

1 (2) KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-11-28 VÄLKOMMEN Utbildningsnämnden i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2013-11-28, kl 18.30 Plats: Gruvsalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till Elisabeth Bonakdar Hashemi, telefon 33 72 05, mail elisabeth.bonakdar-hashemi@hoganas.se ÄRENDEN 1. Informationsärenden 2013 2. Nytt resursfördelningssystem 2014 3. Internbudget 2014 4. Taxor och avgifter utbildningsnämnden 2014 5. Konsekvenser av uppsagt intraprenadavtal 6. Ansökan om utökat öppethållande på Öppna förskolan 7. Remiss från Kommunstyrelsen: Motion - Fria pedagogiska måltider i förskolan 8. Remiss: Förvaltningsövergripande barn- och ungdomsplan 9. Intern kontrollplan utbildningsnämnden 2014 10. Sammanställning av utbildningsnämndens åtgärder 2013 enligt kommunens handikapplan 11. Mötesschema för utbildningsnämnden 2014 12. Fyllnadsval 13. Fråga från Peter Carlson (S) om kommunens beredskap vid eventuell nedläggning av fristående skola 14. Redovisning av anmälningsärenden ht 2013 15. Utbildningschefens rapport Höganäs 2013-11-21 Pia Möller Ordförande UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

2 (2) KALLELSE Klicka här för att ange text. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ärende 1 Informationsärenden 2013

PROTOKOLLSUTDRAG UN ARBETSUTSKOTT UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde UN Arbetsutskott, 2013-11-12 Ordförande Pia Möller Justerande Göran Bengtsson Sekreterare Elisabeth Bonakdar Hashemi Protokollet har justerats den 20 november 2013 Anslaget på kommunens anslagstavla den 20 november 2013

PROTOKOLLSUTDRAG UN ARBETSUTSKOTT UN/2013/40 61 INFORMATIONSÄRENDEN 2013 Sammanfattning av ärendet Utbildningsförvaltningen informerar nämnden om följande ärenden: Information om HÖK Ekonomisk rapport oktober 2013 Föreläsning med Lajks den 22 januari 2014 Beslutsunderlag Ekonomisk rapport oktober 2013 Inbjudan till föreläsning med Lajks den 22 januari separat utskick via e-post Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att motta ovanstående som information.

TJÄNSTESKRIVELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN SLUTLIG INSTANS: Utbildningsnämnden 2013-11-21 UN/2013/40 INFORMATIONSÄRENDEN NOVEMBER 2013 Sammanfattning av ärendet Utbildningsförvaltningen informerar nämnden om följande ärenden: Information om HÖK Ekonomisk rapport oktober 2013 Föreläsning med Lajks den 22 januari 2014 Inbjudan till årets sista nämndssammanträde den 19 december i Jonstorp Beslutsunderlag Ekonomisk rapport oktober 2013 Inbjudan till föreläsning med Lajks separat utskick via e-post Inbjudan till årets sista nämndssammanträde den 19 december i Jonstorp - separat utskick via e-post Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att motta ovanstående som information. Liselotte Herrlin Utbildningschef Elisabeth Bonakdar Hashemi Nämndsekreterare/Utredare UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

2013-11-05 1 (2) EKONOMISK RAPPORT OKTOBER 2013 Arbetet med att nå en budget i balans har pågått under hela året. Under hösten har arbetet intensifierats ytterligare. Anpassningen till budgeten inom de kommunala skolorna märks nu tydligt. Samtidigt har ändå antalet barn ökat, inom både kommunal och fristående verksamhet, där förskolans ökning är större inom de fristående verksamheterna. Ökningen i fristående förskolor kommer till största delen från kommunens förskolekö. Den senast nyetablerade förskolan i kommunen, Pysslingen har hämtat sina barn främst från denna kö. En osäkerhetsfaktor utgör den förändrade skolskjutsorganisationen, som gäller från höstterminen 2013. Just nu visar prognosen att kostnaderna under hösten kommer att ligga på samma nivå som tidigare. De kommunala för- och grundskolorna har arbetat intensivt med att anpassa verksamheten till budgeten. Samtidigt har även Kullagymnasiet arbetat hårt med att hålla nere sitt underskott. De interkommunala ersättningarna och utbetalningar till fristående verksamhet, inom både för- och grundskola samt gymnasieskola, har ökat mycket under hösten. Sammantaget beräknas prognosen för helåret hamna på plus/minus 0 i förhållande till budgeten. Detta ska jämföras med föregående månads prognos på -4 mnkr. Nedan följer kommentarer på verksamhetsområdesnivå. POLITISK VERKSAMHET Verksamhetsområde politisk verksamhet väntas ge ett överskott på 0,1 mnkr. Överskottet beror på lägre omkostnader än budgeterat. F-9 Inom grundskola och förskola har arbetet med att anpassa verksamheten till budgeten pågått under hela året. Arbetet har intensifierats under hösten. Anpassningen till budgeten inom de kommunala skolorna märks nu tydligt. Samtidigt har antalet barn ökat, främst inom förskola och grundskola. Ökningen har skett både inom kommunal och fristående verksamhet. Vad gäller förskola är ökningen större inom de fristående verksamheterna. Pysslingen har startat upp en ny förskola från och med mars månad, men antalet barn har även blivit fler inom övriga fristående förskolor. Barnen kommer till största delen från kommunens förskolekö, vilket innebär att antalet barn har ökat inom förskolan totalt sett. Sammantaget beräknas utfallet bli ett överskott i förhållande till budget med 3,9 mnkr.

2 GYMNASIESKOLA Omstruktureringar inom gymnasieskolan gällande Kullagymnasiet beräknas ge ett underskott med 1,0 mnkr. Flera program inom gymnasieskolan håller på att fasas ut, vilket innebär att vissa programkostnader blir högre per elev. Kostnaderna för interkommunal ersättning blir då automatiskt högre för de elever som väljer att gå motsvarande program i annan kommun. De interkommunala ersättningarna gällande gymnasiet har ökat mycket under hösten 2013, inte minst till gymnasiesärskolan. Prognosen visar ett underskott på 3,0 mnkr i förhållande till budget. ÖVRIG UTBILDNING OCH GEMENSAMMA FUNKTIONER Verksamhetsområdet beräknas hålla sig inom tilldelad budget. Arbetet med att anpassa verksamheten för att nå en budget i balans pågår och kommer fortgå under hela året. Täta uppföljningar med samtliga verksamheter, månadsuppföljningar, utarbetande av handlingsplaner är exempel på åtgärder förvaltningen har arbetat med. Syftet är att nå en budget i balans. Liselotte Herrlin Utbildningschef Annette Mårs Förvaltningsekonom ERROR! REFERENCE SOURCE NOT FOUND.

Ärende 2 Nytt resursfördelningssystem 2014

PROTOKOLLSUTDRAG UN ARBETSUTSKOTT UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde UN Arbetsutskott, 2013-11-12 Ordförande Pia Möller Justerande Göran Bengtsson Sekreterare Elisabeth Bonakdar Hashemi Protokollet har justerats den 20 november 2013 Anslaget på kommunens anslagstavla den 20 november 2013

PROTOKOLLSUTDRAG UN ARBETSUTSKOTT UN/2013/189 62 NYTT RESURSFÖRDELNINGSSYSTEM 2014 Sammanfattning av ärendet Utbildningsnämnden beslutade den 31 januari 2013, 5, att uppdra åt utbildningsförvaltningen att utarbeta ett nytt förslag på resursfördelningssystem. Utbildningsförvaltningen har nu tagit fram ett sådant förslag som föreslås börja gälla från och med budgetåret 2014. Beslutsunderlag Förslag till nytt resursfördelningssystem inom utbildningsnämnden från och med budgetåret 2014 Ytterligare underlag i ärendet UN beslut 2013-01-31, 5 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att att att att budgeten för de kommunala skolorna justeras tre gånger per år, i månadsskiftena aprilmaj och september-oktober samt vid årets slut, en del av de generella resurserna flyttas över till tilläggsbeloppet och resterande läggs till grundbeloppet, vid fördelning av det socioekonomiska strukturtillägget vikta bakgrundsfaktorerna föräldrarnas utbildningsnivå, 50 % andel elever födda i Sverige med utländsk bakgrund, 25 % fördelningen mellan pojkar och flickor, 25 %, samt godkänna förvaltningens förslag till resursfördelningssystem från och med budgetåret 2014.

TJÄNSTESKRIVELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN SLUTLIG INSTANS: Utbildningsnämnden 2013-11-04 UN/2013/189 TJÄNSTESKRIVELSE AVSEENDE NYTT RESURSFÖRDELNINGSSYSTEM 2014 Sammanfattning av ärendet Utbildningsnämnden beslutade den 31 januari 2013, 5, att uppdra åt utbildningsförvaltningen att utarbeta ett nytt förslag på resursfördelningssystem. Utbildningsförvaltningen har nu tagit fram ett sådant förslag som föreslås börja gälla från och med budgetåret 2014. Beslutsunderlag Förslag till nytt resursfördelningssystem inom utbildningsnämnden från och med budgetåret 2014 Ytterligare underlag i ärendet UN beslut 2013-01-31, 5 Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att att att budgeten för de kommunala skolorna justeras tre gånger per år, i månadsskiftena april-maj och september-oktober samt vid årets slut, en del av de generella resurserna flyttas över till tilläggsbeloppet och resterande läggs till grundbeloppet, vid fördelning av det socioekonomiska strukturtillägget vikta bakgrundsfaktorerna föräldrarnas utbildningsnivå, 50 % andel elever födda i Sverige med utländsk bakgrund, 25 % fördelningen mellan pojkar och flickor, 25 %, samt att godkänna förvaltningens förslag till resursfördelningssystem från och med budgetåret 2014. Liselotte Herrlin Utbildningschef Elisabeth Bonakdar Hashemi Nämndsekreterare/Utredare UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

2013-10-31 1 (4) FÖRSLAG TILL NYTT RESURSFÖRDELNINGSSYSTEM INOM UTBILDNINGSNÄMNDEN FRÅN OCH MED BUDGETÅRET 2014 Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till nytt resursfördelningssystem inför budgetåret 2014. Utbildningen i den svenska skolan ska vara likvärdig. Resurser som tilldelas skolan ska vara anpassade till elevers olika behov och förutsättningar. En framgångsrik resursfördelning lyckas med att fördela resurser till de områden och skolor som behöver dem mest, att göra utbildningen likvärdig och att få fler elever som når grundskolans mål. I grund- och gymnasieskolans läroplaner framgår att likvärdigheten dock inte innebär lika resurser till alla elever. I kommunernas arbete för en ökad måluppfyllelse och förbättrade kunskapsresultat i skolan är det viktigt att resurser styrs så att elevernas behov tillgodoses, inte minst tidigt i deras skolgång. Resurserna bör även riktas till skolor och elever med mindre gynnsamma förutsättningar. Resursfördelningen ska med andra ord vara kompenserande mellan skolor med olika förutsättningar och mellan elever med olika behov. 1. Bakgrund I utbildningsnämndens budget har det funnits olika stödresurser vid sidan om grundbeloppet, riktade resurser (nedan kallade tilläggsbelopp) generella resurser socioekonomiska resurser De riktade resurserna och de socioekonomiska resurserna har varit riktade till vissa barn/elever och till vissa skolor. De generella resurserna har däremot utgått till skolor enbart utifrån antalet barn på respektive skola. Utgångspunkten för de generella resurserna har emellertid varit att de ska gå till barn i behov av särskilt stöd. Samtliga kommunala och fristående skolor i kommunen har varit med i fördelningen av resurserna. Utarbetat förslag till resursfördelning ersätter tidigare beslut rörande resursfördelningssystem. 2. Grund för ny resursfördelning Till grund för ny resursfördelning inom utbildningsnämndens ansvarsområde ligger den av kommunfullmäktige antagna budgeten. Budgeten fördelas till de olika verksamheterna med hjälp av tre olika fördelningskriterier, grundbelopp tilläggsbelopp socioekonomiskt strukturtillägg UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

2 2.1 Grundbelopp Inom utbildningsnämnden fördelas resurserna med hjälp av en elevpeng. Denna motsvarar grundbeloppet per elev. I grundbeloppet ingår Undervisning (pedagogisk verksamhet och omsorg i förskolan) Lärverktyg (läromedel och utrustning) Elevhälsa (från 2012 ligger elevhälsan centralt) Måltider Lokalkostnader 2.2 Tilläggsbelopp Utöver grundbelopp finns det även tilläggsbelopp att fördela. Enligt skollagen ska tilläggsbelopp utgå till elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Beloppet kan även lämnas för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning. Detta tilläggsbelopp gäller enligt skolförordningen ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen. Tilläggsbeloppet ska vara kopplat till en enskild elev med omfattande behov av särskilt stöd och även ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång. I dag ansöker kommunala och fristående verksamheter i Höganäs kommun på samma sätt. Det sker två gånger per år, en gång på vårterminen och en gång på höstterminen. Det är kommunens elevhälsoteam som går igenom ansökningarna och fördelar ut tilläggsbeloppen. Beslut om tilläggsbelopp ligger hos förvaltningens elevhälsochef. I förslaget till nytt resursfördelningssystem föreslås att en del av de generella resurserna överförs till tilläggsbeloppet. På det sättet riktas en större del till barn/elever med behov av särskilt stöd. 2.3 Socioekonomiskt strukturtillägg Den tredje delen i skolornas tilldelning utgörs av ett socioekonomiskt strukturtillägg. I samband med fördelningen av detta används de bakgrundsvariabler som ingår i SALSA, vilket är en statistisk modell som jämför kommuners och skolors betygsresultat. Kommunernas och skolornas resultat räknas fram genom att de faktiska betygsresultaten sätts i relation till ett antal bakgrundsfaktorer. De bakgrundsfaktorer som används vid fördelningen av det socioekonomiska strukturtillägget är föräldrarnas utbildningsnivå andel elever födda i Sverige med utländsk bakgrund fördelningen mellan pojkar och flickor Nivån på det socioekonomiska strukturtillägget ligger på ca 1 % av den totala budgetramen. Samtliga kommunala och fristående skolor i kommunen finns med vid tilldelningen av resursen. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

3 I förslaget till nytt resursfördelningssystem föreslås att de tre bakgrundsfaktorerna viktas enligt följande: föräldrarnas utbildningsnivå, 50 % andel elever födda i Sverige med utländsk bakgrund, 25 % fördelningen mellan pojkar och flickor, 25 % 3. Justering av grundbelopp under budgetåret Det totala grundbeloppet till en skolenhet utgörs av grundbeloppets storlek multiplicerat med antalet barn. Grundbeloppets storlek varierar mellan de olika verksamheterna. Följande verksamheter finns med i resurstilldelningen: förskola 1-2 år förskola 3 år förskola 4-5 år förskoleklass år 1-3 år 4-6 år 7-9 fritidshem pedagogisk omsorg Antalet barn varierar naturligtvis över året och för att kunna se till att resurserna hamnar där de bäst behövs, är det viktigt att följa upp antalet barn inom de olika verksamheterna. Inom de kommunala verksamheterna följs antalet barn upp varje månad i samband med att månadsrapporten lämnas till förvaltningen. I förslaget till nytt resursfördelningssystem föreslås att budgeten för de kommunala skolorna justeras tre gånger per år med antalet barn som grund. Den första justeringen föreslås i månadsskiftet april-maj och den andra i månadsskiftet september-oktober. Den tredje justeringen föreslås ske vid årsskiftet i samband med bokslutet. I samband med justeringen räknas ett genomsnitt fram gällande antalet barn för föregående månader, per den 15:e i respektive månad. Hänsyn tas då till hur många barn/elever det finns inom respektive verksamhet varje månad. Genom detta hanteras de kommunala och fristående enheterna på likvärdigt sätt. I övriga delar vad gäller grundbelopp, tilläggsbelopp och socioekonomiskt strukturtillägg föreslås inga förändringar jämfört med nuvarande resursfördelningssystem. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta att budgeten för de kommunala skolorna justeras tre gånger per år, i månadsskiftena april-maj och september-oktober samt vid årets slut UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

4 att en del av de generella resurserna flyttas över till tilläggsbeloppet och resterande läggs till grundbeloppet att vid fördelning av det socioekonomiska strukturtillägget vikta bakgrundsfaktorerna föräldrarnas utbildningsnivå, 50 % andel elever födda i Sverige med utländsk bakgrund, 25 % fördelningen mellan pojkar och flickor, 25 % att godkänna ovanstående förslag till resursfördelningssystem från och med budgetåret 2014. Liselotte Herrlin Utbildningschef Annette Mårs Förvaltningsekonom UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ärende 3 Internbudget 2014

PROTOKOLLSUTDRAG UN ARBETSUTSKOTT UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde UN Arbetsutskott, 2013-11-12 Ordförande Pia Möller Justerande Göran Bengtsson Sekreterare Elisabeth Bonakdar Hashemi Protokollet har justerats den 20 november 2013 Anslaget på kommunens anslagstavla den 20 november 2013

PROTOKOLLSUTDRAG UN ARBETSUTSKOTT UN/2013/188 63 INTERNBUDGET 2014 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2013, 104, om budget 2014. Utbildningsnämnden har för budgetåret 2014 tilldelats en budgetram på 568 828 tkr, där fördelningen per verksamhetsområde ser ut enligt följande: Politisk verksamhet 1 047 tkr F-9 452 214 tkr Gymnasieverksamhet 107 066 tkr Övrig utbildning och gemensamma funktioner 8 501 tkr Utbildningsförvaltningen har därefter tagit fram ett förslag till internbudget för utbildningsnämnden 2014. Förslaget innehåller framför allt satsningar på de lägre åldersgrupperna, men även satsningar på fritidshemmen, ensamkommande flyktingbarn, elevhälsa och digital kompetens. Utifrån förslaget har även ersättningsnivåer till kommunal och extern verksamhet räknats fram. Beslutsunderlag Internbudget 2014, den 31 oktober 2013 reviderad version delades ut på mötet Bilaga 1: Grundbelopp för bidrag kalenderåret 2014 Bilaga 2: Ersättningsnivå per program inom gymnasieskolan 2014 Ytterligare underlag i ärendet KF beslut 2013-09-19, 104 Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden yrkar att arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna utbildningsförvaltningens reviderade förslag till internbudget 2014. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att att godkänna utbildningsförvaltningens reviderade förslag till internbudget 2014, samt fastställa ersättningsnivåerna till kommunal och extern verksamhet samt ersättningsnivån per program inom gymnasieskolan i enlighet med bilaga 1 och 2.

TJÄNSTESKRIVELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN SLUTLIG INSTANS: Utbildningsnämnden 2013-11-21 UN/2013/188 TJÄNSTESKRIVELSE AVSEENDE INTERNBUDGET 2014 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2013, 104, om budget 2014. Utbildningsnämnden har för budgetåret 2014 tilldelats en budgetram på 568 828 tkr, där fördelningen per verksamhetsområde ser ut enligt följande: Politisk verksamhet 1 047 tkr F-9 452 214 tkr Gymnasieverksamhet 107 066 tkr Övrig utbildning och gemensamma funktioner 8 501 tkr Utbildningsförvaltningen har därefter tagit fram ett förslag till internbudget för utbildningsnämnden 2014. Förslaget innehåller framför allt satsningar på de lägre åldersgrupperna, men även satsningar på fritidshemmen, ensamkommande flyktingbarn, elevhälsa och digital kompetens. Utifrån förslaget har även ersättningsnivåer till kommunal och extern verksamhet räknats fram. Beslutsunderlag Internbudget 2014, reviderad den 12 november 2013 Bilaga 1: Grundbelopp för bidrag kalenderåret 2014 Bilaga 2: Ersättningsnivå per program inom gymnasieskolan 2014 Ytterligare underlag i ärendet KF beslut 2013-09-19, 104 Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att att godkänna utbildningsförvaltningens reviderade förslag till internbudget 2014, samt fastställa ersättningsnivåerna till kommunal och extern verksamhet samt ersättningsnivån per program inom gymnasieskolan i enlighet med bilaga 1 och 2. Liselotte Herrlin Utbildningschef Elisabeth Bonakdar Hashemi Nämndsekreterare/Utredare UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

2013-11-12 1 (4) INTERNBUDGET 2014 I september 2013 beslutade kommunfullmäktige om budget 2014. Utbildningsnämnden har för budgetåret 2014 tilldelats en budgetram på 568 828 tkr. Utgångspunkten är utbildningsnämndens nettobudget för 2013 på 530 420 tkr, dvs. en utökning om totalt 38 408 tkr. Uppräkning av budgeten mellan åren har skett med bland annat 2,5 % gällande lönekostnader 1,4 % gällande intern hyra 1,3 % gällande inflation Däremot har ingen uppräkning gjorts av ett antal interna tjänster, däribland städ, kost och IT. Budgeten 2014 innebär utöver ovanstående uppräkningar en utökning för utbildningsnämnden med 19,5 mnkr. Utökningen beror främst på fler antal barn i verksamheterna, Jonstorpsskolans utbyggnad och för att få möjlighet att utveckla den digitala kompetensen. Utbildningsnämndens budget är indelad i fyra verksamhetsområden. Budgeten beslutades på denna nivå i samband med kommunfullmäktiges beslut, enligt följande: Politisk verksamhet 1 047 tkr F-9 452 214 tkr Gymnasieverksamhet 107 066 tkr Övrig utbildning och gemensamma 8 501 tkr funktioner 1. Övergripande hantering Inför 2014 har en översyn och nytt förslag till resursfördelningssystem tagits fram, i syfte att skapa en så rättvis men också enkel fördelning som möjligt. De extra resurser som erhållits innebär en möjlighet att göra en tydlig satsning på att höja måluppfyllelsen för alla barn och elever. Detta innebär att satsningen framförallt kommer att ske genom att grundbeloppet elevpengen höjs för de olika verksamheterna, enligt tabell nedan. Tabellen visar grundbeloppets storlek inom kommunal förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och pedagogisk omsorg och en jämförelse mellan åren 2013 och 2014. Principerna för beräkningen av grundbeloppet är desamma för kommunal och fristående verksamhet, men för fristående verksamhet tillkommer även ett påslag för administration och mervärdesskatt. Beloppen är summa kronor per barn/elev. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

2 1-2 år 3 år 4-5 år F-klass År 1-3 År 4-6 År 7-9 Fritidshem Ped. Oms. Undervisning 92 795 92 795 61 399 25 129 38 289 37 488 40 383 27 539 75 957 Läromedel 3 138 3 138 3 138 2 806 3 880 3 880 5 084 1 326 6 000 Elevvård och hälsovård 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Måltider 4 800 4 800 4 800 3 340 4 270 4 270 4 270 2 575 1 326 Lokalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundbelopp 2014 100 733 100 733 69 337 31 275 46 439 45 638 49 737 31 440 83 283 Grundbelopp 2013 96 230 96 230 66 223 27 036 43 436 42 727 46 787 27 775 81 826 Mellanskillnad 4 503 4 503 3 114 4 239 3 003 2 911 2 950 3 665 1 457 2. Satsningar i internbudgeten 2.1 Förskola Förskolan är det första och viktiga steget i utbildningskedjan för det livslånga lärandet. Att från början ha lärandet i fokus i leken och på förskolan är en förutsättning för goda resultat när det görs avstämningar i form av nationella prov och betyg. En större höjning på förskolan ligger därför med i 2014 års internbudget. 2.2 Förskoleklass Syftet med förskoleklassen är att den ska stimulera varje elevs utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning samt främja elevernas harmoniska utveckling. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. En av framgångsfaktorerna för god måluppfyllelse är tidiga insatser och därför har en satsning gjorts på förskoleklass. 2.3 Fritidshem Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan. Enligt skollagen ska fritidshemmet stimulera elevers utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Fritidshemmet har en viktig uppgift att främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Uppföljningar och granskningar har visat behovet av bättre förutsättningar för att kunna utveckla fritidshemmens uppdrag. Detta har föranlett en extra satsning på fritidshemmen. 2.4 Grundskola Generell utökning av grundbeloppet har gjorts inom grundskolan för att skapa bättre förutsättningar till skolans uppdrag med elevernas ökade måluppfyllelse. 2.5 Elevhälsa Elevhälsan ska ha barnens och elevernas bästa för ögonen och stödja deras utveckling samt bevara och förbättra deras hälsa. Vidare stödjer elevhälsan elevernas utveckling mot utbildningens mål. Möjligheter skapas till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn, både i det enskilda elevarbetet och i det övergripande förebyggande arbetet. Elevhälsans arbete har stor betydelse för att stödja arbetet med att förbättra barns och elevers hälsa. I 2014 års internbudget har därför en satsning gjorts på kuratorer/specialpedagoger/speciallärare motsvarande 3,0 tjänster inom grundskolan. Utökningen innebär UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

3 att det nära elevarbetet på skolnivå har prioriterats. Med utökningen skapas bättre förutsättningar för det lokala elevhälsoarbetet på grundskolorna. 2.6 Gymnasieskola Kullagymnasiets budget är anpassad utifrån antalet elever. En generell uppräkning har gjorts i övriga delar. I Höganäs kommun finns beslut om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Kullagymnasiet har därför behövt anställa ytterligare en lärare. I internbudgeten för 2014 har därför medel motsvarande 1,0 lärartjänst tillförts Kullagymnasiet. Beslut har tidigare fattats om att införa avgiftsfria måltider på gymnasieskolan. Detta gäller från hösten 2013 och fortsätter även under 2014. 2.7 Kunskapsforum I internbudgeten 2014 ligger endast en generell uppräkning. Eventuella prioriteringar får göras inom befintlig ram. 2.8 Eric Ruuth Från och med hösten 2013 ansvarar Eric Ruuth för samtliga fritidsgårdar i kommunen. Detta innebär att denna budget har lyfts över till Eric Ruuth från grundskolorna. De extra satsningar som gjordes för Eric Ruuth inför 2013 ligger kvar även i internbudget 2014 med undantag för inköp av inventarier. Detta var endast ett engångsanslag för 2013. I övrigt gäller endast generell uppräkning av budgeten. 2.9 Digital kompetens Digital kompetens är ett av åtta kompetensområden som definieras i Europaparlamentets och rådets rekommendationer om nyckelkompetenser för livslångt lärande. Medlemsländer uppmanas se till att alla ungdomar ges möjligheter att utveckla dessa nyckelkompetenser för att rusta dem för vuxenlivet, vidareutbildning och arbetsliv. I Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet) står det att eleverna när de slutar grundskolan ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. I samtliga kursplaner ingår digitala verktyg som en viktig del av undervisningen för att nå kunskapskraven. Skolverket menar att informationstekniken syns indirekt i grundskolans läroplan och olika formuleringar och mål kan lyftas fram där eleverna bland annat ska kunna orientera sig i det stora informationsflödet samt att förhålla sig till det, dvs. källkritik. För att göra våra barn och ungdomar digitalt kompetenta, arbeta med IKT som en naturlig del av skoldagen och förbereda dem för ett framtida yrkesliv är det viktigt att våra barn och ungdomar har god tillgång till digitala verktyg och att pedagogerna har hög kompetens för att kunna handleda dem. Utifrån detta har en flerårig satsning gjorts för att möjliggöra detta arbete. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

4 3. Ersättningsnivåer till kommunal och extern verksamhet Utifrån internbudgeten 2014 har framräknats ersättningsnivåer till kommunal och extern verksamhet. Ersättningarna gäller både förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och gymnasieskola. För gymnasieskolan gäller ersättningsnivån per program. Av bilaga 1 framgår nivåerna på grundbelopp för bidrag kalenderår 2014. Ersättningen sker huvudsakligen med en tilldelning per elev. Ersättningen är beräknad i enlighet med riksdagens beslut om bidrag på lika villkor. Angiven ersättningsnivå utgör grundbelopp. Av bilaga 2 framgår ersättningen per program inom gymnasieskolan. För gymnasieskolan innebär aktuellt bidragssystem att elevens hemkommun ska lämna bidrag per elev som motsvarar den kostnad som elevens hemkommun har för motsvarande nationellt program. Ersättningsnivåerna avser helår och inkluderar samtliga kostnader samt momskompensation. Förslag till beslut att godkänna utbildningsförvaltningens förslag till internbudget 2014 att ersättningsnivåerna till kommunal och extern verksamhet samt ersättningsnivån per program inom gymnasieskolan fastställs i enlighet med bilaga 1 och 2. Liselotte Herrlin Utbildningschef Annette Mårs Förvaltningsekonom UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Grundbelopp för bidrag kalenderåret 2014 1-2 år* 3 år 4-5 år F-klass År 1-3 År 4-6 År 7-9 Fritidshem Ped oms Undervisning 98 165 99 472 66 812 28 621 42 378 41 577 45 591 30 079 75 957 Läromedel 3 138 3 138 3 138 2 806 3 880 3 880 5 084 1 326 6 000 Elevvård och hälsovård 0 0 0 2 470 2 470 2 470 2 470 0 0 Måltider 5 050 5 050 5 050 3 340 4 270 4 270 4 270 2 575 0 Lokalkostnader 20 211 20 211 20 211 13 568 13 670 13 670 13 670 3 898 2 749 Administration 3 797 3 836 2 856 1 524 2 000 1 976 2 133 1 136 2 541 Summa IKE (annan kommun ex. hbg, ä-holm) 130 361 131 707 98 067 52 328 68 668 67 844 73 217 39 014 87 247 Avdrag maxtaxaavg. -10 883-10 883-7 509-6 572-9 087 Mervärdesskatt 7 822 7 902 5 884 3 140 4 120 4 071 4 393 2 341 5 235 Summa Fristående som själva tar in bo-avgift 127 300 128 727 96 442 55 468 72 788 71 914 77 610 34 783 83 396 *15-timmarsbarn erhåller 75 procent av undervisningskostnaden

Beräkning av programkostnader - Kullagymnasiet Fristående enheter Program Antal elever Lokal totalt Lärare Lärare total Lokal/elev Lärare/elev Läromedel/elev Måltid/elev Hälsov./elev Nedläggningskostnad Summa IKE Adm/elev Moms Summa total exkl. kost EE 38 1 150 000 4,50 2 475 000 30 263 65 132 8 000 4 916 1 722 110 033 3 301 6 800 120 134 115 218 HA 36 900 000 3,00 1 650 000 25 000 45 833 4 500 4 916 1 722 81 971 2 459 5 066 89 496 84 580 NA 84 2 000 000 7,25 3 987 500 23 810 47 470 5 500 4 916 1 722 83 418 2 503 5 155 91 076 86 160 SA+EK 136 2 500 000 9,51 5 230 500 18 382 38 460 5 000 4 916 1 722 68 480 2 054 4 232 74 766 69 850 TE 84 1 775 000 7,25 3 987 500 21 131 47 470 6 500 4 916 1 722 81 739 2 452 5 051 89 243 84 327 SUMMA 378 8 325 000 31,51 17 330 500 522 700

Ärende 4 Taxor och avgifter utbildningsnämnden 2014

PROTOKOLLSUTDRAG UN ARBETSUTSKOTT UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde UN Arbetsutskott, 2013-11-12 Ordförande Pia Möller Justerande Göran Bengtsson Sekreterare Elisabeth Bonakdar Hashemi Protokollet har justerats den 20 november 2013 Anslaget på kommunens anslagstavla den 20 november 2013

PROTOKOLLSUTDRAG UN ARBETSUTSKOTT 64 TAXOR OCH AVGIFTER UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014 UN/2013/191 Sammanfattning av ärendet Inför varje budgetår fastställer utbildningsnämnden de taxor och avgifter som ska gälla inför nästkommande år. Nämnden har nu till uppgift att lämna förslag till fullmäktige om förändrade taxor och avgifter samt själv fastställa taxor i de fall det är möjligt. Beslutsunderlag Taxor utbildningsnämnden, dnr UN/2013/191 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att att fastställa taxor och avgifter för 2014 i enlighet med punkt 2 i beslutsunderlaget föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxor och avgifter för musik- och fritidsverksamheten 2014 i enlighet med punkt 1 i beslutsunderlaget

TJÄNSTESKRIVELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN SLUTLIG INSTANS: Kommunfullmäktige 2013-10-31 UN/2013/191 TJÄNSTESKRIVELSE AVSEENDE TAXOR OCH AVGIFTER 2014 Sammanfattning av ärendet Inför varje budgetår fastställer utbildningsnämnden de taxor och avgifter som ska gälla inför nästkommande år. Nämnden har nu till uppgift att lämna förslag till fullmäktige om förändrade taxor och avgifter samt själv fastställa taxor i de fall det är möjligt. Beslutsunderlag Taxor utbildningsnämnden, dnr UN/2013/191 Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att att fastställa taxor och avgifter för 2014 i enlighet med punkt 2 i beslutsunderlaget föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxor och avgifter för musik- och fritidsverksamheten 2014 i enlighet med punkt 1 i beslutsunderlaget Liselotte Herrlin Utbildningschef Elisabeth Bonakdar Hashemi Nämndsekreterare/Utredare UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

2013-10-22 1 (3) Dnr UN/2013/191 TAXOR UTBILDNINGSNÄMNDEN 1. Taxor som i helhet beslutas av kommunfullmäktige Musik- och fritidsverksamheten Avgifter kulturskolan Undervisning 1 barn Undervisning 2 barn Undervisning 3 barn eller fler Taxa 700 Sek/termin 1 050 Sek/termin 1 250 Sek/termin Suzukiundervisning Undervisning 1 barn Undervisning 2 barn Undervisning 3 barn eller fler Instrumenthyra Avgifter drama och dans Avgift musikalkurs 800 Sek/termin 1 200 Sek/termin 1 400 Sek/termin 450 Sek/termin 750 Sek/termin 1 250 Sek/termin Avgifter fritidsgården Trum-, gitarr- och fotokurs Rockskola 450 Sek/termin 450 Sek/termin Lokalhyra per person Hyra replokal Hyra replokal studerande Hyra replokal 1 Hyra replokal 1 studerande 550 Sek/termin 350 Sek/termin 350 Sek/termin 200 Sek/termin UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

2 (3) 2. Taxor som tillämpas/justeras/uppräknas av respektive nämnd Avgifter för förskole- och skolbarnomsorg (Maxtaxa) Inkomsttak för bestämning av avgiftsgrundande inkomst: 42 000 kronor per månad Avgift per månad för barn 1-5 år med placering i förskola eller familjedaghem: Antal placerade barn % av avgiftsgrundande inkomst Högsta belopp Barn 1 3 % 1 260 kr Barn 2 2 % 840 kr Barn 3 1 % 420 kr Barn 4 ingen avgift Avgift per månad för barn 6-12 år med placering i fritidshem eller familjedaghem: Antal placerade barn % av avgiftsgrundande inkomst Högsta belopp Barn 1 2 % 840 kr Barn 2 1 % 420 kr Barn 3 1 % 420 kr Barn 4 ingen avgift Övriga avgifter per månad: Allmän förskola + förskola/familjedaghem Fritidsklubb Lovdagsomsorg Allmän förskola är avgiftsfri. För barn som har omsorg utöver allmän förskola reduceras avgiften med 30 %. 50 % av avgiften för barn 6-12 år med placering i fritidshem eller familjedaghem. Avgift för mellanmål tillkommer. 45 kronor per dag Skolbussar För skolelever som ej är berättigade till skolskjuts finns möjlighet att köpa enkelbiljetter eller terminskort som man kan utnyttja i mån av plats på kommunens egna skolbussar. Terminskort 700 Sek Enkelbiljett 7 Sek UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

3 (3) Lokalkostnader År År 2013 2014 (Uppräknat med 1,3 % avrundat till helt femeller tiotal, därefter 30 % subvention) 2013 2014 Maxhyra Maxhyra Klassrum, sammanträdesrum och liknande kr/tim kr/tim /dag /dag Föreningar och studieförbund (50) 95 (680) 760 Övriga och för kommersiell verksamhet (130) 135 (1040) 1080 Matsalar och samlingslokaler Föreningar och studieförbund (70) 135 (560) 1065 Övriga och för kommersiell verksamhet (185) 190 (1480) 1520 Specialsalar (hemkunskap, slöjd, idrott) Föreningar och studieförbund (100) 185 (800) 1480 Övriga och för kommersiell verksamhet (260) 265 (2080) 2120 Datasalar Föreningar och studieförbund (125) 230 (1000) 1840 Övriga och för kommersiell verksamhet (325) 330 (2600) 2640 Övrigt Upprättande av ny handling (betygsavskrifter, terminsbetyg, vaccinationsbevis, etc.) 100 Sek Tappat eller förstört busskort (terminskort gymnasiet) 300 Sek Tappat eller förstört busskort (terminskort grundskola) 50 Sek Pedagogisk måltid (grundskolorna) 20 Sek Pedagogisk måltid (förskoleverksamhet) 15 Sek Prövning vuxenutbildning 500 Sek/prövning Översättningar av betyg till engelska 100 Sek UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ärende 5 Konsekvenser av uppsagt intraprenadavtal

PROTOKOLLSUTDRAG UN ARBETSUTSKOTT UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde UN Arbetsutskott, 2013-11-12 Ordförande Pia Möller Justerande Göran Bengtsson Sekreterare Elisabeth Bonakdar Hashemi Protokollet har justerats den 20 november 2013 Anslaget på kommunens anslagstavla den 20 november 2013

PROTOKOLLSUTDRAG UN ARBETSUTSKOTT UN/2008/55 65 KONSEKVENSER AV UPPSAGT INTRAPRENADAVTAL Sammanfattning av ärendet Uppsägning av intraprenadavtal har inkommit från Tornlyckeskolan den 26 juni 2013 med önskan om uppsägning från och med 2014-01-01. Som en del av intraprenadavtalet ansvarar Tornlyckeskolan idag själva för sin måltidsverksamhet, sin lokalvård samt skötsel av utemiljön. I och med intraprenadavtalets upphörande föreslår utbildningsförvaltningen att måltidstjänsterna inom Tornlyckeskolan, ca 4,4 åa, övergår till teknik- och fastighetsförvaltningens kostenhet från och med 2014-01-01. Detta ligger i linje med utbildningsnämndens tidigare beslut om att överföra samtlig måltidspersonal inom förvaltningen till kostenheten. Då flertalet av ovanståendet tjänster är deltidstjänster är det i detta sammanhang viktigt att kostenheten och utbildningsförvaltningen samarbetar för att skapa kombinationstjänster som ger bästa förutsättningar för anställning och där båda verksamhetsinriktningarnas intressen tillgodoses. Vidare föreslår förvaltningen att lokalvårdstjänsterna inom Tornlyckeskolan, motsvarande ca 3,6 åa, också övergår till teknik- och fastighetsförvaltningen från och med 2014-01-01. Slutligen föreslår utbildningsförvaltningen att teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att planera för ett övertagande av driften av skötseln av Tornlyckeskolans utemiljö från och med 2014-01- 01. Beslutsunderlag Upphörande av avtal mellan utbildningsnämnden i Höganäs och Tornlyckeenheten angående Intraprenad Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår nämnden föreslå kommunfullmäktige besluta att att samtliga måltidspersonaltjänster vid Tornlyckeskolan överförs till kostenheten från och med den 1 januari 2014, samt uppdra åt teknik- och fastighetsförvaltningen att planera för ett övertagande av driften av lokalvård och skötsel av utemiljö vid Tornlyckeskolan från och med den 1 januari 2014.

TJÄNSTESKRIVELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN SLUTLIG INSTANS: Kommunfullmäktige 2013-10-30 UN/2008/55 KONSEKVENSER AV TORNLYCKESKOLANS UPPSÄGNING AV INTRAPRENADAVTAL Sammanfattning av ärendet Uppsägning av intraprenadavtal har inkommit från Tornlyckeskolan den 26 juni 2013 med önskan om uppsägning från och med 2014-01-01. Som en del av intraprenadavtalet ansvarar Tornlyckeskolan idag själva för sin måltidsverksamhet, sin lokalvård samt skötsel av utemiljön. I och med intraprenadavtalets upphörande föreslår utbildningsförvaltningen att måltidstjänsterna inom Tornlyckeskolan, ca 4,4 åa, övergår till teknik- och fastighetsförvaltningens kostenhet från och med 2014-01-01. Detta ligger i linje med utbildningsnämndens tidigare beslut om att överföra samtlig måltidspersonal inom förvaltningen till kostenheten. Då flertalet av ovanståendet tjänster är deltidstjänster är det i detta sammanhang viktigt att kostenheten och utbildningsförvaltningen samarbetar för att skapa kombinationstjänster som ger bästa förutsättningar för anställning och där båda verksamhetsinriktningarnas intressen tillgodoses. Vidare föreslår förvaltningen att lokalvårdstjänsterna inom Tornlyckeskolan, motsvarande ca 3,6 åa, också övergår till teknik- och fastighetsförvaltningen från och med 2014-01-01. Slutligen föreslår utbildningsförvaltningen att teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att planera för ett övertagande av driften av skötseln av Tornlyckeskolans utemiljö från och med 2014-01-01. Beslutsunderlag Upphörande av avtal mellan utbildningsnämnden i Höganäs och Tornlyckeenheten angående Intraprenad Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår nämnden föreslå kommunfullmäktige besluta att att samtliga måltidspersonaltjänster vid Tornlyckeskolan överförs till kostenheten från och med den 1 januari 2014, samt uppdra åt teknik- och fastighetsförvaltningen att planera för ett övertagande av driften av lokalvård och skötsel av utemiljö vid Tornlyckeskolan från och med den 1 januari 2014. Liselotte Herrlin Utbildningschef Elisabeth Bonakdar Hashemi Nämndsekreterare/Utredare UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ärende 6 Ansökan om utökat öppethållande på Öppna förskolan

PROTOKOLLSUTDRAG UN ARBETSUTSKOTT UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde UN Arbetsutskott, 2013-11-12 Ordförande Pia Möller Justerande Göran Bengtsson Sekreterare Elisabeth Bonakdar Hashemi Protokollet har justerats den 20 november 2013 Anslaget på kommunens anslagstavla den 20 november 2013

PROTOKOLLSUTDRAG UN ARBETSUTSKOTT UN/2012/79 66 ANSÖKAN OM UTÖKAT ÖPPETHÅLLANDE PÅ ÖPPNA FÖRSKOLAN Sammanfattning av ärendet Ansökan har inkommit från Tina Lundgren den 12 april 2013 gällande ökat öppethållande på Öppna förskolan Gläntan. Gläntan bedriver idag en verksamhet med öppethållande som följer skolans läsår. Det finns en politisk vision om att verksamheten i framtiden kommer att tillhöra en familjecentral med placering i centrala Höganäs. Med anledning av detta framtida beslut föreslår utbildningsförvaltningen att frågan om ett utökat öppethållande utreds igen i samband med planering av etablering av familjecentral. Beslutsunderlag Skrivelse avseende sommaröppet Öppna förskolan, Tina Lundgren, UN/2012/79-2 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att frågan om utökat öppethållande utreds i samband med att en familjecentral, där Öppna förskolan ingår, initieras.

TJÄNSTESKRIVELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN SLUTLIG INSTANS: Utbildningsnämnden 2013-10-31 UN/2012/79 TJÄNSTESKRIVELSE GÄLLANDE ÖNSKAN OM MER ÖPPETHÅLLANDE PÅ ÖPPNA FÖRSKOLAN Sammanfattning av ärendet Ansökan har inkommit från Tina Lundgren den 12 april 2013 gällande ökat öppethållande på Öppna förskolan Gläntan. Gläntan bedriver idag en verksamhet med öppethållande som följer skolans läsår. Det finns en politisk vision om att verksamheten i framtiden kommer att tillhöra en familjecentral med placering i centrala Höganäs. Med anledning av detta framtida beslut föreslår utbildningsförvaltningen att frågan om ett utökat öppethållande utreds igen i samband med planering av etablering av familjecentral. Beslutsunderlag Skrivelse avseende sommaröppet Öppna förskolan, Tina Lundgren, UN/2012/79-2 Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Arbetsutskottet som föreslår utbildningsnämnden besluta att frågan om utökat öppethållande utreds i samband med att en familjecentral, där Öppna förskolan ingår, initieras. Liselotte Herrlin Utbildningschef Elisabeth Bonakdar Hashemi Nämndsekreterare/Utredare UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ärende 7 Remiss från Kommunstyrelsen: Motion - Fria pedagogiska måltider i förskolan

PROTOKOLLSUTDRAG UN ARBETSUTSKOTT UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde UN Arbetsutskott, 2013-11-12 Ordförande Pia Möller Justerande Göran Bengtsson Sekreterare Elisabeth Bonakdar Hashemi Protokollet har justerats den 20 november 2013 Anslaget på kommunens anslagstavla den 20 november 2013

PROTOKOLLSUTDRAG UN ARBETSUTSKOTT UN/2013/119 67 REMISS FRÅN KOMMUNSTYRELSEN: MOTION - FRIA PEDAGOGISKA MÅLTIDER I FÖRSKOLAN Sammanfattning av ärendet Remiss har inkommit från Kommunfullmäktige 2013-04-25. Kommunfullmäktige önskar att utbildningsnämnden yttrar sig över motion gällande fria pedagogiska måltider i förskolan. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens yttrande den 6 november 2013 Ytterligare underlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 21 maj 2013, 97, Kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2013, 79, Lennart Nilsson (S) och Roger Nilsson (S): Motion om fria pedagogiska måltider i förskolan, inkommen den 22 april 2013. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att att anta yttrandet som sitt svar till kommunfullmäktige, samt meddela kommunfullmäktige att dessa medel inte ryms vare sig inom utbildningsnämndens nuvarande budget eller inom budget för 2014.

YTTRANDE 1 (2) SLUTLIG INSTANS: Kommunfullmäktige 2013-11-21 UN/2013/119 REMISSVAR FRIA PEDAGOGISKA MÅLTIDER I FÖRSKOLAN Sammanfattning av ärendet Remiss har inkommit från Kommunfullmäktige 2013-04-25. Kommunfullmäktige önskar att utbildningsnämnden yttrar sig över motion gällande fria pedagogiska måltider i förskolan. Yttrande Följande beräkning baseras på antagande att antalet pedagoger i förskolan 2013 är till antalet 190. Varje person förutsätts arbeta 260 dagar 27 semesterdagar, vilket leder till 233 dagar som är aktuella för fria pedagogiska måltider 10 personer av de 190 personerna arbetar 4-dagarsvecka vilket leder till 181dagar. Tillsammans ger detta 41.940 + 1.810= 43.750 måltider. Enligt aktuell statistik från Kostenheten och förskoleenheters egna tillagningskök serveras under 2013 sammanlagt 24.000 pedagogiska måltider. Antalet faktiska pedagogiska måltider 2013 Kostnad 36kr/måltid Pedagogers avgift 15 kr/måltid 24.000 0,864 mnkr 0,360 mnkr 0,504 mnkr Idag serveras 24000 pedagogiska måltider. Dessa subventioneras av utbildningsförvaltningen med:0,504 mnkr. Antal pedagogiska måltider för all personal Kostnad 36kr/måltid Pedagogers avgift 0kr/måltid 43.750 1,575 mnkr 0 kr 1,575 mnkr Utbildningsförvaltningens totala kostnad Utbildningsförvaltningens totala kostnad Då all personal i förskolan äter pedagogiska måltider innebär det att 43 750 måltider serveras vilket motsvarar en kostnad för utbildningsförvaltningen på 1,575 mnkr. Fria eller subventionerade pedagogiska måltider i förskolan är en skattefri förmån för personalen enligt Skatteverket. Vid en jämförelse med övriga kommuner inom Skåne Nordväst framgår att man gör olika. Som exempel kan nämnas att i Bjuv äter alla som vill pedagogisk måltid mot en subventionerad avgift, i Båstad äter en personal per 3-4 barn gratis och i Klippan har man inga fria pedagogiska måltider. I Landskrona äter så UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

2 många som behövs för att måltiden ska fungera pedagogisk måltid, medan man i Åstorp har tre personal per avdelning som äter gratis, medan övriga betalar ett subventionerat pris. Att införa fria pedagogiska måltider för all personal i Höganäs kommun innebär en ökad kostad på drygt 1 mnkr. Dessutom genererar denna ökade kostnad en kompensation till fristående förskoleverksamheter på 0,150 mnkr. Sammanlagt innebär införande av fria pedagogiska måltider för alla pedagoger i förskolan inklusive kompensation till fristående förskolor en ökad kostnad för utbildningsförvaltningen på totalt:1,221 mnkr. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att att anta yttrandet som sitt svar till kommunfullmäktige, samt meddela kommunfullmäktige att dessa medel inte ryms inom varken utbildningsnämndens nuvarande budget eller budget för 2014. Liselotte Herrlin Utbildningschef Åsa Hallenheim Olsson Verksamhetsledare förskola UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

KOMi\IUNKANSLIET 20'13-04- 2 2 R ~ S/z_o l3/"s1--6 Socialdemokraterna i Höganäs Motion- Fria pedagogiska måltider i förskolan De gemensamma måltiderna i förskolan fyller många pedagogiska funktioner. Att sitta tillsammans med barnen i mindre grupp i samtal ger tillfållen till social och språklig utveckling. Barnen blir sedda och bekräftade i gemenskapen. Barnen övar sig tillsammans med den vuxna att smaka nya maträtter och över sig på ett trevligt bordsskick, men också att vänta på sin tur. Finmotoriken och öga-hand koordinationen utvecklas då barnen lär sig äta först med sked, sedan med gaffel och kniv. Många matematiska begrepp tas upp vid måltiden, t.ex. mängd, antal, form och storlek (helt enligt läroplanen). Men, det är inte många yrkesgrupper som skulle stå ut med att få sin lunch både: Kall: personalen måste hjälpa alla barnen först och se till att de får i sig sin mat och innan de själva kan stoppa en tugga i munnen har maten blivit kall. Bakteriefylld: Små barn tänker inte på att vända sig bort när de nyser eller hostar. Det är inte allt för ovanligt att små barn spottar ut maten om de inte kan tugga eller de inte gillar maten och det finns små barn som kräks upp maten. Stressad: vid måltiderna på förskolan är det som mest hektiskt. Alla barn vill ha hjälp samtidigt. Personalen ska se till att alla får mat, hjälpa något barn på toaletten, hjälpa ett annat att skära upp maten i bitar, vara pedagogisk och reflektera och snyta näsor. Utdrag ur skatteverkets regler: " Så kallade pedagogiska måltider är skattefria för lärare och annan personal vid skola, förskola, daghem och fritidshem". Socialdemokraterna i Höganäs anser att de pedagogiska måltiderna i förskolan ska vara fria och yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. Roger Nilsson

PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde KS Arbetsutskott, 2013-05-21 Ordförande Péter Kovács Justerande Anders Ståhl Sekreterare Niklas Åkerström Anslaget på kommunens anslagstavla den 28 maj 2013

PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN KS/2013/376 97 REMITTERAD MOTION AVSEENDE FRIA PEDAGOGISKA MÅLTIDER I FÖRSKOLAN Sammanfattning av ärendet Lennart Nilsson (S) och Roger Nilsson (S) inkom den 22 april 2013 med en motion avseende fria pedagogiska måltiger i förskolan. Motionärerna anser att pedagogiska måltider ska vara fria och yrkar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2013, 79, att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2013, 79, Lennart Nilsson (S) och Roger Nilsson (S): Motion om fria pedagogiska måltider i förskolan, inkommen den 22 april 2013. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till utbildningsnämnden för att bereda nämnden möjlighet att yttra sig före ärendet behandlas av kommunstyrelsen. Beslutet ska skickas till Utbildningsnämnden

Ärende 8 Remiss: Förvaltningsövergripande barn- och ungdomsplan

PROTOKOLLSUTDRAG UN ARBETSUTSKOTT UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde UN Arbetsutskott, 2013-11-12 Ordförande Pia Möller Justerande Göran Bengtsson Sekreterare Elisabeth Bonakdar Hashemi Protokollet har justerats den 20 november 2013 Anslaget på kommunens anslagstavla den 20 november 2013

PROTOKOLLSUTDRAG UN ARBETSUTSKOTT UN/2013/60 68 REMISS: FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE BARN- OCH UNGDOMSPLAN Sammanfattning av ärendet Remiss har inkommit från Kommunstyrelsen den 14 mars 2013. Kommunstyrelsen önskar att utbildningsnämnden yttrar sig om förslaget till förvaltningsövergripande barn- och ungdomsplan, den 24 januari 2013. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens yttrande den 31 oktober 2013 Ytterligare underlag Kommunstyrelsens beslut den 5 mars 2013, 40 Kommunledningskontoret, Förslag till förvaltningsövergripande barn- och ungdomsplan den 24 januari 2013. Förslag till beslut på sammanträdet Louise Stjernquist (FP) yrkar att arbetsutskottet föreslår nämnden föreslå kommunfullmäktige besluta att ungdomsrådet deltar i utarbetandet av den förvaltningsövergripande barn- och ungdomsplanen på lämpligt sätt. Ordföranden yrkar att arbetsutskottet föreslår nämnden föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att tillse att ungdomsrådet deltar i utarbetandet av en förvaltningsövergripande barn- och ungdomsplan på lämpligt sätt. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att att att att anta yttrandet som sitt svar på kommunstyrelsens remiss, föreslå kommunfullmäktige att avslå föreliggande Förslag till förvaltningsövergripande barn- och ungdomsplan, föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att samordna utarbetandet av en förvaltningsövergripande barn- och ungdomsplan kopplad till kommunens övergripande mål och handlingsplan., samt föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att tillse att ungdomsrådet deltar i utarbetandet av en förvaltningsövergripande barn- och ungdomsplan på lämpligt sätt.