1 Leader Skånes Ess www.leaderskane.se/skanesess Styrelsemöte 2 Datum 080924 Klockslag 18.30 Plats: Färe Industricenter Närvarande: Bo Widell, Börje Emilsson, Agneta Malm, Christer Vigren, Kimmo Rumpunen, Monica Bodinger, Laila Nilsson, Elisabet Rosengren, Anders Elmevik, Jörgen Nilsson, Mats Ernstsson, Sven Jensén, Françoise Plaza, Göran Nilsson, Sven Götesson, Kerstin Nordholm, Yvonne Henriksson, Torbjörn Lindh, Sofia Bengtsson, Eva Jakobsson 1 Ordf. hälsade välkomna 2 Kimmo Rumpunen valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll 3 Dagordningen godkändes 4 Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades tillhandlingarna med tillägg 4 skrivelse om Balsgård gjord av Kimmo Rumpunen (bilaga 1) 5 Avtalet med Länsstyrelsen undertecknades av vår ordförande Torbjörn Lindh och landshövding Göran Tunhammar lördag den 6 september 2008 i Höör. Samtidigt tecknades också avtal med Söderslätt. Detta innebär att dessa två områden är de två första i Skåne.
2 6 Ekonomi Ekonomisk rapport Ordf. och VL har jobbat praktiskt med ekonomin. Budgeten presenterades och den är inskickad till Länsstyrelsen (bil. 2). Det finns utsikter att budgeten kan justeras uppåt. Kontorets bemanning beräknas kunna vara en heltid VL, en halvtid administratör. Verksamheten beräknas pågå t.o.m halvårsskiftet 2015. Det finns mindre medel till administration än under Leader +, vilket har fått till följd stora personalnedskärningar på många tidigare Leaderkontor. Olika lösningar har presenterats inom olika Leaderområden, för att hantera detta problem. Colbrands resebyrå Färe affärsbokföring är anlitad. Projektredovisning måste hållas separat i ett sidoordnat system eftersom det inte handlar om regelrätt affärsbokföring. Räkenskapsår = kalenderår med bokslut per sista december. Bankkonto har öppnats på Sparbanken 1826 med internetbank och dosa. På rörelsekonto skall endast finnas medel för löpande utgifter. E-spar kapitalsamlingskonto med högsta möjliga ränta med fri uttagsrätt är öppnat. Ränta räknas ej in i driftsbudgeten. Ordf. har haft kontakt med kommunerna för utbetalning av den offentliga medfinansieringen för 2008. Samtliga har ställt sig positiva till betalningsperiod per 15 dagar. o Bromölla 132 000:- o Östra Göinge 297 000:- o Kristianstad 900 000 o Osby154 000:- I Kristianstad finns ett beslut om 600 000:- kontant och 300 000:- arbetad tid, vilken skall avropas vid behov. Den offentliga medfinansieringen utgår från tätorter <3 000 inv. Projekt är sökt hos Länsstyrelsen för driftskostnadsåtgärden Moms Leader Skånes Ess har ansökt om momsregistrering. Besked har ännu ej kommit. Utbetalning arvoden ades att arvoden för styrelsemedlemmar skall betalas ut till jul och semester. AU skall vid möten arvoderas enligt samma regler som styrelsen.
3 Forts. 6 Offentlig medfinansiering, redovisning av tid, ideell tid Informerades om att offentlig medfinansiering kan komma från olika håll. Tiden för LAG-medlemmarna från offentlig sektor räknas som offentlig medfinansiering och skall hållas reda på. Allt skall räknas i form av ackumulerad tid. Offentliga LAG-medlemmar får ej betalt från Leader enligt årsmötesprotokoll. Om nytt beslut skall fattas om detta görs det vid årsmöte. Påtalades att viss obalans råder mellan sektorerna beträffande möjligheter att delta i aktiviteter som inte förläggs till kvällstid. Firmatecknare Enligt föreningens stadgar tecknas föreningens firma av ordförande samt av den eller de som styrelsen utser därtill. Styrelsen beslutades vid styrelsemöte 20080826 att jämte ordförande utse sekreterare att teckna föreningens firma var för sig. Attestrutiner Leader Skånes Ess ades att VL har full attesträtt för löpande utgifter. I övrigt attesterar ordförande Vice ordförande attesterar ordförandes utgifter Ordförande är ersättare för VL Vice ordförande ersätter ordförande Sekreterare ersätter vice ordförande ades att attestrutinen skall skrivas ut separat (bilaga 3 här bifogas även protokollsutdrag ur tidigare protokoll)och sättas in i pärmen med handlingar för den juridiska organisationen Leader Skånes Ess Ideell Förening. LOU ades att Tf VL ges i uppdrag att utreda gällande regelverk och redovisar detta vid nästa möte. 7 Verksamhetsledartjänsten har fått 40 sökande och 4 är utvalda för intervju. Första intervjun är genomförd. ades att AU fullföljer rekryteringen och utser VL. 8 Kontoret är etablerat till en kostnad av 3 400:-/mån + moms
4 9 Övriga frågor Det finns tre vakanser i styrelsen varav en p.g.a. sjukdom. För ordinarie träder suppleant in. Ärendet lämnas till valberedningen. Förtydligande - enl. föregående mötes protokoll kallas alla både ordinarie och suppleanter till styrelsemöte. Mötestider är utsatta enligt protokoll 1. Diskuterades att alternera styrelsemöten inom området. ades att enl. föregående protokoll förlägga årets möten i Färe därefter vara lite rörliga och eventuellt lägga möten i områden med projekt eller samordna med information. Diskuterades ansvar för hela området eftersom t.ex. södra delen inte är representerad i LAG. Jävsregler diskuterades. ades att VL tydliggör dessa. Skånes Hembygdsförbund skall ha informationsträffar, en på Regionmuseet i Kristianstad i slutet av november, den andra i Trelleborg-Lund. Diskuterades hur Leader Skånes Ess skall kunna medverka. Lag kan driva projekt s.k. paraplyprojekt. ades att ge VL i uppdrag att komma med förslag på paraplyprojekt med syfte information. En viljeinriktning skall formuleras. 10 Information Hemsidan fungerar inte i Mac-miljö vilket skall meddelas konstruktören. Hemsidan skall användas för information. Exempel o Olika typer av projekt o Länkar till tidigare projekt. o Inspirationsbank. o Våra beviljade projekt med kortfattade beskrivningar o Länkar till Leader Sverige (när det kommer). o Länkar till Leader +. o Länkar till blanketter Att nå folk? E-post är ett alternativ? Nyhetsbrev? ades att en kortare broschyr skall göras och planeras in i pararaplyprojektet Logotyper (Leader och EU i den version som visas i detta protokoll) måste finnas med på allt som utgår från oss. Kostnadsförslag är begärt för logotype för Leader Skånes Ess. 11 En inkommen skrivelse från en LAG-medlem diskuterades ang. verksamheten och arbetsformer mm. ades att interna diskussioner utöver ordinarie möten kan föras via e-post.
5 12 Övriga frågor Arkivet på kontoret är inte brandsäkrat. Informerades om att det är viktigt att aldrig lova i förväg att ett projekt kan komma att godkännas. ades att en sammanfattning av LAG-utbildningen på LS skall göras av VL vid nästa möte. 13 Strategin berördes med frågor runt dokumentet som låg till grund för godkännande av ansökan. 14 Mötet avslutades och ordf. tackade för visat intresse. Vid protokollet. Kerstin Nordholm, sekr. Justeras: Torbjörn Lindh, ordf.. Justeras: Kimmo Rumpunen
Bilaga 1 Tillägg till protokoll 1 Paragraf 4 alternativ Balsgård korrigeras så att det överensstämmer med vad som sades: - En tjänst för landsbygdsutveckling med ett livsmedelsperspektiv kommer att inrättas vid SLU på Balsgård. Finansieringen sker gemensamt av Kristianstad kommun, Region Skåne och SLU. På Balsgård finns lokaler och utrustning etc... 6
Bilaga 2 Budget 7
Leader Skånes Ess 8 Bilaga 3 Attestrutiner plus protokollsutdrag 6 Attestrutiner Leader Skånes Ess ades att VL har full attesträtt för löpande utgifter. I övrigt attesterar ordförande Vice ordförande attesterar ordförandes utgifter Ordförande är ersättare för VL Vice ordförande ersätter ordförande Sekreterare ersätter vice ordförande.. Protokollsutdrag föreningsstämma 080820.. 11 Val av ordförande samt vice ordförande Ordförande Torbjörn Lindh (1 år) V. ordförande - Jörgen Nilsson (1 år.. Protokollsutdrag konstituerande styrelsemöte 080820. 5 Styrelseposter Kerstin Nordholm valdes till sekreterare.. Protokollsutdrag 080826 8 Ekonomi Ordförande och sekreterare tecknar firman v.f.s... Justeras:. Torbjörn Lindh, ordf. Kimmo Rumpunen