sregionens Fritidshamnar AB 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Grefab får härmed avge årsredovisning för 2010-01-01 2010-12-31. Ägareförhållande sregionens Fritidshamnar AB, Grefab, ägs till: 80 % av s kommun, org.nr. 212000-1355 8 % av s kommun, org.nr. 212000-1363 8 % av Partille kommun, org.nr. 212000-1272 4 % av Ale kommun, org.nr. 212000-1439 Bolagets styrelse Under verksamhetsåret 2010 har styrelsen haft 7 ordinarie styrelsemöten Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Ahl Terje (s) Granberg Anders (m) Sjövall, Ulrika (s) Zeidler Björn (fp) Reinhardt Felix (v) Lorentsson Ralph (s) Hesse Marith (m) Partille Gustavsson Leif (m) Ale Kölborg Willy (s) Ale Ersättare Moberg Anders (s) Gustafsson Hans (m) Berlin Rita (s) Liljesand Johan (kd) Bjerknemyr Lennart (mp) Rantsi Johanna (m) Levin Marianne (fp) Odlöw Bengt (s) Hansson Jan-Erik (s) Partille Ordförande Vice Ordförande Terje Ahl Anders Granberg
sregionens Fritidshamnar AB 2 Bolagets verksamhetsinriktning Vid årsstämman 2009 fick Grefab ett nytt ägardirektiv, aktieägaravtal samt ny bolagsordning. Enligt den nya bolagsordningen ska Grefab verka för att tillgodose behovet av fritidsbåtplatser för boende i ägarkommunerna, erbjuda gästplatser och tillhörande hamnservice. Grefab ska skapa mervärden som främjar ett upplevelserikt båtliv och stärker regionens attraktionskraft för bosättning och etablering. Grefab har tagit beslut om ny verksamhetsidé, vision och kärnvärden som svarar upp till och stödjer den utvecklade inriktningen. Under 2010 har även ett nytt generellt ägardirektiv för de regionalt ägda bolagen utarbetats. Direktivet gäller från februari 2011 och innebär i korthet en mer aktiv styrning av bolagen samt underlätta för ägarna att följa verksamheten. Avsikten är också att tydliggöra ansvar och roller mellan ägarna och bolagen. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Priserna har under året höjts för båtplatser med 7 % (dock lägst 250 kr) och för vinteruppläggning utomhus med 3 %. För vinteruppläggning inomhus har ingen höjning skett. Höjningarna har genomförts, trots då rådande lågkonjunktur, för att framförallt ge utrymme till viktiga investeringar inför framtiden. Dessa präglas av upprustnings- och förbättringsarbeten i hamnarna. Hanteringsutrustningen för högre kapacitet har prioriterats men också miljöåtgärder, båthallar, säkerhetsfrågor och förbättring av arbetsmiljön. De senaste åren har det blivit allt vanligare att kunderna vill ha båten kvar i sjön under vintern. En anledning är att vi har haft många milda vintrar före 2010 då isen för första gången på länge låg tjock i hamnarna. Bryggor och pålar började röra sig med isen och när taken på hallar runt om i Sverige började rasa var det många som blev oroliga. Vi satte då in fläktar i våra hallar och med hjälp av värmen från dem gled snön ner till marken. Vi klarade oss därmed från takras men flera bryggor, pålar och båtar i sjön, inte minst i Lindholmen, skadades svårt. Därför installerar vi isförhindrande kompressoranläggningar även i Lindholmen och Torslanda Lagun inför vintern 2011. Årets största investeringar och underhållsåtgärder har skett i Torslanda Lagun. Här har vi monterat en ny kran med tredubbel kapacitet och byggt en spolplatta med reningsanläggning för spillvatten efter båtbottentvätt. Det finns nu tre stationer för tömning av septiktankar, en ny mastkran och ny hydraulvagn, båda med högre kapacitet. Vi har också iordningställt områden i hamnen för trailerplatser. Här erbjuder vi cirka 100 nya båtplatser, inomhus och utomhus, för båtar på trailer. Många uppskattade erbjudandet och ser fördelarna med att ha båten på land mellan turerna. För den som väljer en inomhusplats är båten dessutom väl skyddad för sol, vind och regn. I Björlanda Kile har arbetet med att förverkliga Grefabs vision för hamnen inletts. Den första båthallen i norra delen av området är på plats. Här förvaras båtar på vintern och uppläggningsmaterial på sommaren, ett koncept och utförande som vi tänker låta vara stilbildande för kommande båthallar. Vi har byggt nya infarter med grindar och övervakningskameror. Detta efter önskemål både från företag och båtägare som haft stölder främst nattetid. Grindarna kommer att vara öppna för allmänheten på dagarna men då inte på natten. Ambitionen är en konstruktiv kompromiss för både en öppen men samtidigt mer stöldförebyggande miljö. En annan nyhet för året är att vi skickar ett sms så fort vi har en båt- eller vinteruppläggningsplats att erbjuda. Detta gör hanteringen betydligt snabbare och smidigare både för kunderna och oss. 30% av våra kunder, i alla åldrar, väljer att boka sjösättning och upptagning via vår uppskattade hemsida. I nästa steg ska kunderna även kunna se och ändra registeruppgifter själva samt följa kösituationen på nätet. Händelser efter balansdagen
sregionens Fritidshamnar AB 3 Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. Ekonomiskt resultat och ställning Årets resultat blev 1 Mkr (1 Mkr) efter bokslutsdispositioner och skatt. Investeringarna för perioden har uppgått till 17 Mkr (24 Mkr). Lån i Koncernbanken uppgår till 12 Mkr (12 Mkr). Kundernas insatser har ökat till 49,1 Mkr (44,6 Mkr). Under en femårsperiod har vi genomfört betydande investeringar i våra stora hamnar där vinteruppläggning erbjuds. Nya kranar har ökat lyftkapaciteten avsevärt och spolplattor med reningsanläggning för spillvatten efter båtbottentvätt ger en bra miljöförbättring. Allt fler kunder efterfrågar vinteruppläggning inomhus. Det gör skötseln av båten enklare, säkrare och framförallt väderoberoende. Nya båthallar är därför under projektering, i Björlanda Kile. Vi arbetar engagerat för att justera detaljplanen för båthamnen i Eriksbergsdockan. Anledningen är ett starkt önskemål om ny utformning av vågbrytare för ökad sjösäkerhet samt anläggande av fler båtplatser. Efterfrågan på båtplatser från Eriksbergsborna är redan avsevärt större än den planerade tillgången. Grefab har bekostat en öppningsbar bro i Eriksbergsdockan vilket ökar flexibiliteten i användandet av hamnen både på kort och lång sikt. Under året har två tvistemål avklarats i Högsta domstolen. Det var försäkringsbolag som ansåg att Grefabs vinteruppläggning borde betecknas som förvaring enligt konsumenttjänstlagen. I båda målen har Grefab fått rätt i samtliga instanser. Verksamhetens risker och osäkerhetsfaktorer I flera hamnar har vi tyvärr allt för korta arrendetider i relation till långsiktiga investeringar. Detta upplever vi som en klar osäkerhetsfaktor. Förhandlingar har pågått under året i syfte att förlänga arrendetiderna och att träffa en överenskommelse. Målsättningen är att nya avtal ska var slutna under våren 2011. Nyckeltal 2010 2009 2008 2007 2006 Rörelseresultat 4 315 2 940 1 039-1 863 677 Soliditet 17 % 15 % 16 % 15 % 19 % Kassalikviditet 10 % 8 % 13 % 11 % 10 % Grefabs hamnar Under året har samtliga tillgängliga båtplatser varit uthyrda. Kön till båtplatser har stannat upp men omfattar fortfarande cirka 7 000 sökande. Grefab har anlagt mellan 100 och 200 nya båtplatser per år sedan 2001. Som tidigare nämnts iordningställdes 100 trailerplatser utomhus och inomhus under 2010. Inför vinteruppläggningssäsongen noterades att många kunder som legat kvar i sjön under den kalla vintern önskade återgå till vinteruppläggning på land, utomhus eller inomhus. Vi arbetar intensivt för att kunna bygga nya båt- och vinteruppläggningsplatser. Behovet av nya, lämpliga mark- och vattenområden är mycket stort och det är helt nödvändigt att kunna behålla de områden som redan arrenderas.
sregionens Fritidshamnar AB 4 Trenden är fortsatt att båtarna blir allt större. En längd på 11-13 meter är inte ovanligt och bredden följer proportionerligt. Detta medför att vi måste bygga större båtplatser och i ett begränsat område blir därmed platsantalet färre. Efterfrågan på service i hamnarna ökar då större båtar ofta kräver mera underhåll men också att många kunder är äldre eller har brist på tid. Fler båthallar är under projektering och det är vår förhoppning att de även ska bidra till att ge hamnarna ett mer välordnat intryck. Alla hamnar är tillgängliga för allmänheten och sex av dem är bemannade under vardagar året runt. Vår strävan är att erbjuda en trevlig och säker miljö för kunder, andra besökare och medarbetare. Grefab har i huvudsak modern, effektiv utrustning för upptagning, vinteruppläggning och sjösättning. I flera av våra hamnar kompletteras vår verksamhet med arrendatorer som driver reparationsvarv, motorservice, försäljning av nya och begagnade båtar, segelsömnad, snickeri, båttillbehör, båtuthyrning, sportfiske och viss restaurangverksamhet. I hamnarna finns hamnföreningar, segelsällskap, motorbåtsföreningar, kanotföreningar med flera som alla är aktiva med tävlingar, ungdomsverksamhet och social samvaro. Vi är lyhörda för deras önskemål och upplever ett nära, positivt samarbete för allas bästa. Mark- och vattenområden arrenderas av s Kommun, s Hamn AB och Norra Älvstranden Utveckling AB. Arrendeavgifterna för dessa uppgick till 1 740 kkr under 2010. Grefab administrerar tolv anläggningar: Hamn Båtplatser Vinteruppläggningsplatser Saltholmshamnarna 1 081 234 Björlanda Kile 2 419 1 425 Fiskebäck 933 768 Hinsholmskilen 1 543 814 Hovås 545 250 Killingsholmens Bryggor 189 8 Tångenbryggan, Styrsö 34 Eriksbergsdockan 0 Rosenlundskanalen 52 1 ( i sjön) Norra Älvstranden Dockepiren 19 Norra Älvstranden, Lindholmen 80 14 (i sjön) Torslanda Lagun 392 713 T O T A L T 7 287 4 227 Beläggning 100 % 100 % Miljöåtgärder Våra sex bemannade hamnar har för tionde året i rad kvalificerats för miljösymbolen Blå Flagg. Vår ambition är att även under 2011 uppfylla dessa kriterier. Kretsloppskontoret ansvarar för tömning av avfalls-, ÅV-containers samt och samtliga miljöstationer. Kretsloppkontoret har tagit över kostnaderna för transport och destruktion av farligt
sregionens Fritidshamnar AB 5 avfall. På våra miljöstationer sorteras stora mängder miljöfarligt och ej miljöfarligt avfall som till exempel glas och tidningar. Under 2011 planeras för tömning av septiktankar till kommunens avloppsreningsnät även i Hinsholmskilen. I Björlanda Kile, Hovås, Saltholmen och Torslanda Lagun finns redan denna service för kunderna. Dagvattenbrunnarna på uppställningsplanerna i hamnarna är försedda med miljöfilter. Marknadskommunikation och kundrelationer Vi hade som tidigare år en bemannad monter på båtmässan. Deltagandet var mycket uppskattat och montern välbesökt. Våra medarbetare presenterade Våra planer för framtiden med positiv respons. Det nya trailerplatskonceptet lanserades och hamnvimplar delades ut till våra kunder som här och i undersökningar bekräftar att de är mycket nöjda med vår service. Löpande, informativ annonsering har gjorts i Svenska Kryssarklubbens tidning Västpricken och i några ytterligare västsvenska medier. Dessutom i Roderbladet som är det gemensamma informationsorganet för våra hamnföreningars närmare 4000 medlemmar. Både GP och GT uppmärksammar i artiklar våra budskap och vår verksamhet allt oftare. Vi upplever ett starkt ökat intresse för Grefab som en strategiskt viktig aktör i regionen. Personal När vi har fullbelagt av vinterupplagda båtar krävs det extra personal både vid upptagning och sjösättning. Dessutom har upptagnings- och sjösättningsperioderna, efter kundönskemål, blivit mer utdragna. Detta medför att extrapersonalen måste tjänstgöra under längre perioder. Vårt mål är att ha nöjda medarbetare som trivs och upplever Grefab som en attraktiv arbetsplats präglad av delaktighet, utveckling och jämställdhet. Den låga personalomsättningen kan ses som en indikation på att vi har nått detta mål. Sjukfrånvaron har minskat från 1,2 % till 1,1 %. Hamnchefsmöten, arbetsplatsträffar och övriga genomgångar hålls regelbundet där bland annat teknik- miljö- och jämställdhetsfrågor behandlas. Transportfordonen behöver successivt bytas ut då de är slitna och för att förbättra arbetsmiljön. Under året har en driftchef anställts. Tjänsten omfattar upprättande av hyresavtal för arrendatorer, driftansvar för hamnarna och personalansvar för hamnpersonal omfattande arbetsmiljö, löner, information med mera. Medarbetarnas kompetens, engagemang och medvetenhet om det Grefab ska uppnå och representera är en avgörande förutsättning för fortsatt god affärsutveckling och samhällsnytta. Vi ser därför detta som ett prioriterat område. Generella, planerade investeringar 2011
sregionens Fritidshamnar AB 6 Ytterligare uppdatering av vårt båtplatssystem med målet att kundens själv registrerar direkt i systemet. Detta för snabbare och mer kostnadseffektiv hantering. Vi vill också vidareutveckla hemsidan så att kunder i båtplatskön får möjlighet att logga in för att se och ändra uppgifter som anmäld båt, hamnönskemål med mera. Ljudabsorberande material ska sättas upp i våra kontorslokaler för en bättre arbetsmiljö. Planerade investeringar för 2011 per hamn: Björlanda Kile Vi fortsätter vidareutvecklingen av den norra delen av hamnen. Installation av travers i mastskjul ger enklare hantering för kunderna. Utveckling av bockhanteringsvagn för att förbättra arbetsmiljön i samband med lyft. Inköp av ny lastmaskin med vändbar styrning för att minska risken för arbetsskador. Fiskebäck Ny krantelfer ska installeras. Fasta räddningsstegar monteras på bryggorna. Båtbommar monteras längs kajen istället för sugpålar. Liten motviktstruck skall anskaffas. Belysning med timer sätts upp vid kajakförvaringens containers Hinsholmskilen I inre delen av kilen finns ett grundområde som passar bra för expansion. Det behövs dock omfattande muddring i området och ett flertal tillstånd behöver sökas för detta. Myndighetskontakter har tagits och förslag till utformning har påbörjats samt fortsätter under 2011. Ny kran med spolplatta och reningsanläggning samt septiktanktömning kommer att installeras våren 2011. Två stycken isförhindrande kompressoranläggningar ska inskaffas och monteras. Fasta räddningsstegar sätts upp på bryggorna. Höj- och sänkbar bockvagn köps in för att förbättra arbetsmiljön. Även dragfordon till bockvagn införskaffas. Hovås System med nyckelbricka införs vid ramp och toaletter. Nytt dragfordon införskaffas och fasta räddningsstegar monteras. Killingsholmen Planering för ombyggnad av hamnen, arbete med ansökan om tillstånd fortgår. Lindholmen Projektering av öppningsbar bro för senare byggnation av inre hamndel. Isförhindrande kompressoranläggning ska inskaffas och monteras. Nödinge Här, i Ale kommun, pågår projektering av ny hamn framförallt för gästbåtar. Saltholmen Grundarbetet inför uppförandet av hyttlänga på Aspholmen påbörjas. Arbetet med att ersätta delar på brygga 6 fortsätter. Fasta räddningsstegar monteras på bryggorna. Kodlås installeras till toaletter och mastskjul. Överkörningskydd sätts upp vid kranområdet.
sregionens Fritidshamnar AB 7 Torslanda Lagun För bättre ljusinsläpp installeras takfönster i hall 6 samtidigt som visst underhåll av hallen kommer genomföras. Förbättring av infrastrukturen avseende vatten och avlopp i hamnområdet. Nytt dragfordon inskaffas. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande stående vinstmedel: 2010 2009 Balanserade vinstmedel från föregående år 9 496 061 8 496 059 Årets resultat 1 000 003 1 000 002 10 496 064 9 496 061 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: 2010 2009 I ny räkning överförs 10 496 064 9 496 061 I övrigt framgår bolagets resultat av verksamheten under året samt ställning vid årets slut av efterföljande resultat- och balansräkning. Alla belopp uttrycks i svenska kronor i tusental där ej annat anges.